Справа № 463/906/23
Провадження № 1-кс/463/5576/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентського номера НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаним абонентським номером; руху коштів по вказаному абонентському номеру; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вищевказаного абонентського номеру; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.07.2022 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ; інформації за визначеним вище абонентським номером та періодом часу, відобразивши в них наступні відомості: типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень; GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів); азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б (та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами); дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання; ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаного абонентського номеру з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історії авторизації по вищевказаному абонентському номеру із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаним абонентським номером/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку); рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаним абонентським номером, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей; повні відомості про особу абонента А (анкетні дані власника (ів)/користувача (ів) абонентського номера телефону), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, а також унеможливлення зміни інформації, або знищення такої оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання зазначеної вище інформації.

За вказаним фактом детективом Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, документи, що перебувають у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити частково, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.07.2022 року по 22.08.2023 року, оскільки детективом у клопотанні не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів до часу виконання ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.02.2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентського номера НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/MMS (без розкриття їх змісту); місця та адреси придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаним абонентським номером; руху коштів по вказаному абонентському номеру; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вищевказаного абонентського номеру; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.07.2022 по 22.08.2023 року; інформації за визначеним вище абонентським номером та періодом часу, відобразивши в них наступні відомості: типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень; GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів); азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б (та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами); дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах (без розкриття змісту повідомлень), переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання; ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаного абонентського номеру з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історії авторизації по вищевказаному абонентському номеру із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаним абонентським номером/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку); рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаним абонентським номером, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей; повні відомості про особу абонента А (анкетні дані власника (ів)/користувача (ів) абонентського номера телефону), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1