Провадження № 1-кс/344/4493/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000255 від 02.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.2 ст. 369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 02.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.2 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та, з метою особистого і ОСОБА_5 й ОСОБА_6 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню о 02 год. 30 хв. 08.06.2023 в автомобільному пункті пропуску «Грушів», що знаходиться поблизу с. Грушів Яворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області, через державний кордон України громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом надання засобів документів, які надають право на перетин державного кордону, а саме в період часу з 30.05.2023 по 07.06.2023 при невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, забезпечив виготовлення довідки військово-лікарської комісії № 21/21 від 31.01.2023, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_7 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_1 від 03.02.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому теж містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_7 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, за що останній надав на користь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3350 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 122504,81 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_5 й ОСОБА_6 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом надання засобів документів, які надають право на перетин державного кордону, а саме в період часу з 09.06.2023 по 23.06.2023 при невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, забезпечив виготовлення довідки військово-лікарської комісії № 95/12 від 12.05.2023, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_8 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_2 від 31.05.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому теж містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_8 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, за що останній надав на користь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4100 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 149931,26 грн.

24 червня 2023 року, у період часу з 07 год. 12 хв. до 08 год. 54 хв. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 , по місцю фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено грошову купюру номіналом 100 доларів США серією та номером FF 53107336C F6.

У відповідності до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 09.06.2023 у кримінальному провадженні проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за чиненням злочину у формі спеціально слідчого експерименту стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . До проведення негласної слідчої (розшукової) дії був залучений ОСОБА_7 , якому 30.05.2023 видано грошові кошти в сумі 3000 доларів США купюрами по 100 доларів США, серед яких була купюра серією та номером FF 53107336C F6, про що 30.05.2023 також складено протокол огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва та врученні їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину.

30 травня 2023 року на автобусній зупинці, що по вул. Героїв України в м. Калуші ОСОБА_7 вищевказані грошові кошти в сумі 3000 доларів США передав ОСОБА_5 для виготовленні документів, які надають право на перетин державного кордону та переправлення його через державний кордон України.

24 червня 2023 року ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У відповідності до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 332 цього Кодексу відносяться до категорії тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дев`ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

25 червня 2023 року проведено огляд грошової купюри серією та номером FF 53107336C F6.

Цього ж дня, у зв`язку із встановленням факту, що грошова купюра серією та номером FF 53107336C F6 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та являється об`єктом набутим кримінально протиправним шляхом, тому винесено постанову про визнання її речовим доказом.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання. задоволити.

Володілець майна подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 25 червня 2023 року проведено огляд грошової купюри серією та номером FF 53107336C F6.

Цього ж дня, у зв`язку із встановленням факту, що грошова купюра серією та номером FF 53107336C F6 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та являється об`єктом набутим кримінально протиправним шляхом, тому винесено постанову про визнання її речовим доказом.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів, а саме грошову купюру серією та номером FF 53107336C F6, яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із позбавленням права користування, володіння та розпорядження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1