Провадження №1-кс/447/553/23
Справа №447/979/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містить охоронювану законом таємницю

29 червня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

28.06.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 24.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатому на підставі заяви адвоката ОСОБА_4 , поданій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щебеневою продукцією: просіяним піском, піском будівельним, піщаною продукцією, вапняково-піщаною продукцією, чим спричинили матеріальних збитків на суму 4 299 048, 69 грн.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5 органу досудового розслідування стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось постачання щебеневої продукції, піску сіяного, піску будівельного, піщаної продукції, вапняково-піщаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов укладених між ними договорів поставки. За період з 23.12.2020 по 18.02.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість за поставлений товар у розмірі 4 224 142 (чотири мільйони двісті двадцять чотири тисячі сто сорок дві) гривні 41 копійка. На численні письмові та телефонні звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою виконати своє грошове зобов`язання за поставлений товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіма можливими способами ухилялось від його виконання. На чергове таке звернення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заявлено, що наміру щодо сплати заборгованості у них немає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висловлено вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про негайне виконання боргового зобов`язання, інакше врегулювання спору здійснюватиметься в судовому порядку. Після попередження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення звернення стягнення на майно їх товариства та з метою невиконання договірних зобов`язань, здійснило відчуження наявного у них рухомого майна (напіввагони люкові) на користь третіх осіб.

Таким чином, отримавши інформацію про намір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою захисту своїх прав та інтересів звернутись до суду, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужено майно на користь третіх осіб задля уникнення звернення стягнення на нього. Крім цього, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує користуватись вказаними вище напіввагонами, що свідчить про фіктивність цієї угоди та укладення її цілеспрямовано на уникнення відповідальності.

Внаслідок даних протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдано майнової шкоди в розмірі 4 299 048,69 грн., тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що не буде розраховуватися за отриманий товар від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи щебеневою продукцією, піском сіяним, піском будівельним, піщаною продукцією, вапняково-піщаною продукцією, належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вищевказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію про всі банківські рахунки, які використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у період з 23.12.2020 до 11.04.2023 та встановлено, що вказане товариство використовувало банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , НОМЕР_4 валюта рахунку 980 українська гривня.

Слідчий покликається на те, що на даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаному рахунку, а саме інформації щодо: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку 980, українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.12.2020 до 28.06.2023 з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначень та сум платежів з вказівками вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів із даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.12.2020 до 28.06.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку 980, українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про всі зміни ПІН-коду доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень за банківським рахунком НОМЕР_4 , валюта рахунку 980, українська гривня, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 23.12.2020 до 28.06.2023 з можливістю вилучення даної інформації в копіях. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок часу й у такому обсязі слідчий обґрунтовує тим, що під час слідства потрібно проаналізувати діяльність даного товариства та окремих посадових осіб, довести умисне неповернення грошових коштів як спосіб вчинення шахрайства, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями свідків у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності, встановити хто саме та коли використовував банківські рахунки. Вищеописані відомості в сукупності з іншими матеріалами будуть використані для підтвердження винуватості або, навпаки, невинуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий вказує, що окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступу до речей та документів, іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. 28.06.2023 разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_6 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_6 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку 980, українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.12.2020 до 28.06.2023 з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначень та сум платежів з вказівками вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів із даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.12.2020 до 28.06.2023;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку 980, українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про всі зміни ПІН-коду доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень за банківським рахунком НОМЕР_4 , валюта рахунку 980, українська гривня, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 23.12.2020 до 28.06.2023.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 29.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1