Провадження №1-кс/127/4230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.09.2022 невстановленою особою, за допомогою використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власницею якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено списання грошових коштів в сумі близько 9595 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 20.09.2022 з банківської картки з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено декілька переказів грошових коштів за допомогою платіжної системи «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST 12038z НОМЕР_2 ».

З загально доступних джерел також встановлено, що фінансово - господарську діяльність платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та представляє собою спрощений алгоритм перечислення грошових коштів, при якому достатньо знати лише номер телефону користувача або адрес електронної пошти, що є достатнім для відправлення грошового переказу.

В межах досудового розслідування згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо: інформації про повний номер картки банка отримувача, карткового рахунку (платіжної картки), на який 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис трансакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; належним чином завірених копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та якому 20.09.2022 в період з 18:30 год. по 18:44 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло три грошових перекази в сумі орієнтовно 2893, 94 (дві тисячі вісімсот дев`яносто три гривні 94 копійки), опис транзакції «UKR KYIV CARD2CARD UA MOSST», термінал W116647; інформацію щодо дати реєстрації клієнта в системі «MOSST», його ідентифікуючі ознаки зазначені при реєстрації, (номера телефонів, адреса електронної пошти, ІР-адрес, що використовувались під час операції 20.09.2022, та повного опису трансакцій, встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську картку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має особистий номер НОМЕР_3 , за допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Тому, надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідна з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом моніторингу з`єднань вказаного абонента стільникового зв`язку у зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку, тобто його місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 а також групі слідчих, які діють в рамках даного кримінального провадженнятимчасовий доступ до докуменентів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 э НОМЕР_6 з можливістю отримати на паперовому та/або електронному носії :

щодо абонентського номера НОМЕР_4 , а саме телефонні дзвінки за вказаним номером та з вказаного номеру у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022, з обов`язковим зазначенням місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_4 , з прив`язкою до базових станцій, а саме у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022; адреса розташування абонентського номераНОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022, з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

вказати, до якого саме періоду часу даний абонентський номер НОМЕР_4 , знаходився в зоні дії мережі (був увімкнений), чи вмикався він у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022, при можливості надати: інформацію із зазначенням місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_4 на момент вимкнення, а також будь-яку особисту інформацію, щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи-власника/користувача абонентським номером НОМЕР_7 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: