Справа № 736/1128/23
Номер провадження 1-кс/736/568/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 липня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000023 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000023 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Свої вимоги аргументує тим, що 22.05.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з Корюківської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 19.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191 КК України.

25.05.2023 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України на кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що під час вивчення результатів планової ревізії, проведеної 04.02.2021 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 у діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено можливий факт привласнення посадовими особами підрядної організації державних коштів під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку» та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вимірювання поверхонь»).

Так, 30.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду №23 про закупівлю послуг за державні кошти «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності вул. Дудка в м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку» та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вимірювання поверхонь»). Ціна договору становить 871,19452 тис. грн.

Згідно підсумкової відомості ресурсів, що є додатком до договірної ціни до договору №23 замовником та підрядником визначено відпускну ціну бітумів нафтових дорожніх БНД40/60, перший сорт 16860,00 грн. за 1 т., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2-2790,00 грн. за т.

Відповідно акту управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області №06-30/1 від 04.02.2021 встановлено завищення вартості ціни вказаних будівельних матеріалів у складі виконаних робіт за договором №23 в порівняні з ціною вказаною у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 24.06.2020 був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В зв`язку з чим додатково понесені зайві виплати по Договору №23 з врахуванням єдиного податку на загальну суму 295842,32 грн.

Встановлено, що під час здійснення підприємницької діяльності в ході проведення безготівкових розрахунків ФОП ОСОБА_4 користується розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» та встановлення суми коштів за які здійснювалась закупівля будівельних матеріалів для ремонтних робіт по вул. Дудка в м. Корюківка Чернігівської області виникла необхідність у витребуванні інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритому на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація у вигляді роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 у якій зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Інформація про власника рахунку та рух коштів по ньому, що має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що наявна можливість отримати фактичний тимчасовий доступ до речей і документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість отримання їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, а саме щодо руху коштів по рахунку, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття даного рахунку, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000023 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді: - інформації в електронному вигляді про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, із розшифровкою наявних даних щодо відправника коштів, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 ;

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1