Справа № 588/695/23
Провадження № 1-кс/588/265/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке було погоджено з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що за інформацією з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ - ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , протягом 2021-2022 років із використанням веб-ресурсу smartos.com.ua та marshal-hk.com, здійснювали шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

В ході розслідування, для забезпечення його повноти, всебічності, та об`єктивності, 04.07.2023, отримано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

15.07.2023 у відповідності до ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області, досудовим розслідуванням, у період часу з 09 год. 06 хв. по 10 год. 47 хв., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети та технічні прилади які цікавлять досудове розслідування, а саме: 1) у приміщенні спальної кімнати, на ліжку, що знаходиться ліворуч відносно входу, виявлено мобільний телефон моделі «One Plus Nord №20SE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом із сім карткою оператора «ПрАТ Водафон» № НОМЕР_3 , при огляді якого з дозволу ОСОБА_6 , встановлено наявність переписки за допомогою ресурсу «Телеграм» із собою ОСОБА_5 , щодо обміну номерами банківських карток та грошовими коштами, що поміщений до спец пакету НПУ №WAR1140125, (упаковка №1) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 2) у приміщенні спальної кімнати, на кутовому кріслі вздовж лівої дальньої частини приміщення, знаходиться підсумок із ноутбуком моделі «Lenovo Z550», чорного кольору із зарядним пристроєм, які було поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, та фіксовано липкою стрічкою до бірки із пояснювальним надписом, та відбитками мастичних печаток «Для пакетів №2 ВП №1 (м. Тростянець)», (упаковка №2) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 3) у приміщенні спальної кімнати, на підставці для телевізора, у чорній сумці через плече, виявлено три банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 , які було поміщено до паперового конверту, та фіксовано відбитками мастичних печаток «Для пакетів №2 ВП №1 (м. Тростянець)», (упаковка №3) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 4) у приміщенні спальної кімнати, під підставкою для телевізора, виявлено системний блок, у якому встановлено жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 500 Gb», серійний номер Z2AFV4WB, що поміщено до спец пакету НПУ WAR1347558, (упаковка №4) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 5) у приміщенні спальної кімнати, під підставкою для телевізора, у спортивній сумці виявлено мобільний телефон моделі «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , що не вмикається, який було поміщено до паперового конверту, та фіксовано відбитками мастичних печаток «Для пакетів №2 ВП №1 (м. Тростянець)», (упаковка №5) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець); 6) у приміщенні спальної кімнати, поруч з підставкою для телевізора, у чорному поліетиленовому пакеті виявлено два мобільні телефони: моделі «IPHONE А1660», чорного кольору, та моделі «IPHONE А1661» біло-сріблястого кольору, що не вмикаються, які було поміщено до спец пакету НПУ WAR1347569, (упаковка №6) та вилучено до ВП №1 (м. Тростянець).

Вказані предмети були поміщені до камери схову відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області), що розташовано за адресою: вул. Благовіщенській 34 у м. Тростянець Сумської області, для зберігання до вирішення питання по суті.

Посилаючись на те, що вилучені 15.07.2023 в ході обшуку квартири у ОСОБА_6 предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні,як матеріальні об`єкти, які можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, тому з метою їх збереження та проведення судових експертиз слідчий просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на: 1) мобільний телефон моделі «One Plus Nord №20SE», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом із сім карткою оператора ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_3 , що поміщені до спец пакету НПУ №WAR1140125, (упаковка №1); 2) підсумок із ноутбуком моделі «Lenovo Z550», чорного кольору із зарядним пристроєм, які було поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору (упаковка №2); 3) три банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 , які було поміщено до паперового конверту (упаковка №3); 4) жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 500 Gb», серійний номер Z2AFV4WB, що поміщено до спец пакету НПУ WAR1347558 (упаковка №4); 5) мобільний телефон моделі «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , який було поміщено до паперового конверту (упаковка №5); 6) два мобільні телефони : моделі «IPHONE А1660», чорного кольору, та моделі «IPHONE А1661» біло-сріблястого кольору, які було поміщено до спец пакету НПУ WAR1347569 (упаковка №6).

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву у якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує (а.с. 12).

ОСОБА_6 у судове засідання також не з`явився. Разом з клопотанням слідчого до суду було надано заяву ОСОБА_6 у якій останній просить розглянути клопотання про арешт майна без його участі, проти накладення арешту не заперечує (а.с. 13).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з частиною 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб-ресурсу smartos.com.ua та marshal-hk.com, здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалим здійснювався на банківську картку № НОМЕР_9 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 (який зазначено, як контактний на вищевказаних веб-ресурсах) (а.с. 5).

До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_14 від 04.07.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та надано групі слідчих СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000049 від 04.03.2023 року за частиною 3 статті 190 КК України на проведення обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення банківських карт, комп`ютерної техніки, планшетних пристроїв, мобільних телефонів та sim-карт (а.с. 6- 7).

Відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2023 у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення обушку, було виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «One Plus Nord №20SE», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом із сім карткою оператора ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_3 ; підсумок із ноутбуком моделі «Lenovo Z550», чорного кольору із зарядним пристроєм; три банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 500 Gb», серійний номер НОМЕР_13 ; мобільний телефон моделі «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; два мобільні телефони: моделі «IPHONE А1660», чорного кольору та моделі «IPHONE А1661» біло-сріблястого кольору (а.с. 8-9).

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 від 15.07.2023вилучені під час обшуку речі та майно було визнано речовими доказами та передано до кімнати зберігання речових доказів (а.с. 10).

За таких обставин, з огляду на положення статті 167 КПК України зазначені у клопотанні слідчого речі та майно, є тимчасово вилученим майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, може зберігати на собі його сліди, а отже відповідає ознакам речового доказу.

Відповідно до пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у цьому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим доведено підстави накладення арешту на вилучені речі та майно, відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні, та необхідність його для проведення судових експертиз.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а на вилучене майно слід накласти арешт шляхом позбавлення права його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

На підставі викладеного та керуючись статтями 167, 168, 170 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку намайно, що вилучене 15.07.2023 в ході обшуку квартири у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) мобільний телефон моделі «One Plus Nord №20SE», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 разом із сім карткою оператора ПрАТ «Водафон» № НОМЕР_3 , що поміщені до спец пакету НПУ №WAR1140125, (упаковка №1);

2) підсумок із ноутбуком моделі «Lenovo Z550», чорного кольору із зарядним пристроєм, які було поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору (упаковка №2);

3) три банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_5 та «Приватбанк» № НОМЕР_6 , які було поміщено до паперового конверту (упаковка №3);

4) жорсткий диск марки «Seagate Barracuda 500 Gb», серійний номер Z2AFV4WB, що поміщено до спец пакету НПУ WAR1347558 (упаковка №4);

5) мобільний телефон моделі «Huawei Y6S», ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , який було поміщено до паперового конверту (упаковка №5);

6) два мобільні телефони: моделі «IPHONE А1660», чорного кольору, та моделі «IPHONE А1661» біло-сріблястого кольору, які було поміщено до спец пакету НПУ WAR1347569 (упаковка №6).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Місцем зберігання арештованого майна визначити відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (адреса: вул. Благовіщенська 34, м. Тростянець Сумської області) у порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1