Справа № 646/1953/23
№ провадження 1-кс/646/651/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000493 від 07.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

15.05.2023 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 06.05.2023 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за цим повідомленням 07.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2023 потерпіла ОСОБА_5 , ознайомлюючись у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з транзакціями, виявила, що 05.05.2023 з її рахунку НОМЕР_1 у період часу з 16.02 по 16.07 проведено три перекази коштів на суми 1.00 EUR, 1.00 EUR та 64,991.00 EUR, які вона не здійснювала.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 та проведені транзакції 05.05.2023.

Крім того, слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача грошових коштів у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно з довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення невідомою особою грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000493 від 07.05.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.05.2023 потерпіла ОСОБА_5 , ознайомлюючись у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з транзакціями по картці НОМЕР_1 , виявила, що 05.05.2023 у період часу з 16.02 по 16.07 проведено три перекази коштів на суми 1.00 EUR, 1.00 EUR та 64,991.00 EUR, які вона не здійснювала.

Згідно з довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрито рахунок НОМЕР_2 та видано карту НОМЕР_1 , по якій 05.05.2023 проведені транзакції о 16.07 на суму 1.00 EUR, о 16.02 на суму 1.00 EUR та о 16.05 на суму 64,991.00 EUR.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення клопотання в частині надання доступу до документів, що стосуються ОСОБА_5 .

Клопотання слідчого в частині надання доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача грошових коштів у період часу з 00:00 28.01.2023 до 00:00 03.03.2023 з відправника ОСОБА_6 , з номера картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, задоволенню не підлягає, оскільки перебувають поза межами фактичних обставин кримінального провадження № 000493 від 07.05.2023.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Наданий до суду витяг з ЄРДР не містить відомостей про те, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тому підстав для надання їм тимчасового доступу до інформації немає. Постанова про визначення групи слідчих у цьому кримінальному провадженні до матеріалів клопотання при зверненні до слідчого судді не надана.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000493 від 07.05.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), в особі Харківської філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим інформацію в електронному та паперовому виді щодо:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача грошових коштів 05.05.2023 о 16:07 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAMDNWFC3 в сумі 1.00 EUR 42.02 грн.; 05.05.2023 о 16:05

з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 64.99 EUR 2 730,67 грн.; 05.05.2023 о 16:02 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 1.00 EUR 42.02 грн. та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 17.05.2023;

- інформації про використання рахунку: 05.05.2023 о 16:07 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 1.00 EUR 42.02 грн.; 05.05.2023 о 16:05 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 64.99 EUR 2 730,67 грн.; 05.05.2023 о 16:02 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 1.00 EUR 42.02 грн. в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до 17.05.2023, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: 05.05.2023 о 16:07 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 1.00 EUR 42,02 грн.; 05.05.2023 о 16:05 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 64.99 EUR 2 730,67 грн.; 05.05.2023 о 16:02 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі EUR 42.02 грн. у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 17.05.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача грошових коштів 05.05.2023 о 16:07 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 1.00 EUR грн.; 05.05.2023 о 16:05 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWEC3 в сумі 64.99 EUR 2 730,67 грн.; 05.05.2023 о 16:02 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі EUR 42.02 грн.;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 17.05.2023;.

- детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів, які надходили від відправника ОСОБА_5 , ІВАN НОМЕР_2 з номера картки НОМЕР_1 у наступних транзакціях: 05.05.2023 о 16:07 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі 1.00 EUR грн.; 05.05.2023 о 16:05 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWEC3 в сумі 64.99 EUR 2 730,67 грн.; 05.05.2023 о 16:02 з рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) угода №SAWDNWFC3 в сумі EUR 42.02 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 17.06.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1