У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2023 Справа №607/14917/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000297 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000297 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 06 липня 2021 року за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 № 335-734/21 від 08.06.2021 щодо неправомірних дій з боку службових осіб ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У звернення народного депутата України ОСОБА_5 зазначено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та в групі між собою, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), реквізити якого використовуються для необлікованого надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

У ході огляду «Єдиного реєстру виданих та отриманих податкових накладних» по ІП «Драйфхолм фармінг» встановлено, що в період 2020-2021 років службовими особами вказаного підприємства здійснено придбання паливно-мастильних матеріалів (бензину, газу автомобільного (вуглеводного, скрапленого, зрідженого) та дизельного пального) на суму понад - 547 млн. гривень, будь-яких фактів реалізації паливно-мастильних матеріалів за вказаний період не було. Окрім того, ІП «Драйфхолм фармінг» в свою чергу здійснює реалізацію сільськогосподарських культур в адресу підприємств реального сектору економіки (соя, соняшник, пшениця, тощо), що свідчить про номенклатури товару та безтоварність господарських операцій, які спрямовані на формування податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та сприяння останнім в ухиленні від сплати податків. Також встановлено, що ІП «Драйфхолм фармінг» декілька раз змінювало юридичну адресу, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Рішення № 1/11 власників ІП «Драйфхолм фармінг», статут ІП «Драйфхолм фармінг» (нова редакція), який затверджений рішенням № 1/11 власників від 25.11.2020 та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (про передачу права власності) № 1 від 25.11.2020, підписані ОСОБА_6 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Підписані ОСОБА_6 у нотаріуса ОСОБА_7 документи, а саме: рішення № 1/11 власника ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (35039089) від 25.11.2020, статут ІП «Драйфхолм фармінг» (затверджений рішенням № 1/11 власника 25.11.2020), договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (про передачу права власності) № 1 від 25.11.2020, спільно з заявою (форма № 2) щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), подані 27.11.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме щодо: власників (учасників) підприємства; особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи; розміру статутного капіталу; установчих документів; керівників або відомостей про керівника та видів економічної діяльності, на підставі яких 27.11.2020 державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.11.2020.

Враховуючи вищевикладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів: рішення № 1/11 власників ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ІП «Драйфхолм фармінг» (нова редакція), який затверджений рішенням № 1/11 власників від 25.11.2020, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (про передачу права власності) № 1 від 25.11.2020, підписані ОСОБА_6 у приміщенні приватного нотаріусу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , а також інших документів щодо змін про право власності на юридичну особу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої став ОСОБА_6 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів: Рішення № 1/11 власників ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ІП «Драйфхолм фармінг» (нова редакція), який затверджений рішенням № 1/11 власників від 25.11.2020, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (про передачу права власності) № 1 від 25.11.2020, підписані ОСОБА_6 в офісі приватного нотаріусу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , а також інших документів щодо зміни про право власності на юридичну особу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої став ОСОБА_6 , з можливістю їх видучення, оскільки інформація, яка в них міститься, необхідна для проведення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак від слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 надійшла заява, згідно якої просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулась з ним.

Приватний нотаріус ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася та про причину неявки суд не повідомила, хоча про день та час розгляду справи була повідомлена вчасно та належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 06 липня 2021 року за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 № 335-734/21 від 08.06.2021 щодо неправомірних дій з боку службових осіб ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що рішення № 1/11 власників ІП «Драйфхолм фармінг», статут ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), який затверджений рішенням № 1/11 власників від 25.11.2020, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (про передачу права власності) № 1 від 25.11.2020, підписані ОСОБА_6 в офісі приватного нотаріусу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , а також інші документи щодо зміни про право власності на юридичну особу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої став ОСОБА_6 та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що Рішення № 1/11 власників ІП «Драйфхолм фармінг», статут ІП «Драйфхолм фармінг» (нова редакція), який затверджений рішенням № 1/11 власників від 25.11.2020, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (про передачу права власності) № 1 від 25.11.2020, підписані ОСОБА_6 в офісі приватного нотаріусу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , а також інші документи щодо зміни про право власності на юридичну особу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої став ОСОБА_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000297 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів:рішення № 1/11 власників ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ІП «Драйфхолм фармінг» (нова редакція), який затверджений рішенням № 1/11 власників від 25.11.2020, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (про передачу права власності) № 1 від 25.11.2020, підписані ОСОБА_6 , а також інших документів щодо зміни про право власності на юридичну особу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої став ОСОБА_6 , які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 ,з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1