Справа № 562/1754/23
У Х В А Л А

20.07.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 28.04.2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те. що 28.04.2023 року маючи намір укласти усний договір купівлі-продажу одягу, помістила відповідне оголошення на сайті онлайн-оголошень "ОЛХ", де зазначила валений номер телефону: НОМЕР_1 . Після чого, о 17:00 год. 28.04.2023 року отримала повідомлення у месенджері "Вайбер" від невідомої особи з номером телефон): НОМЕР_2 . Вказана особа повідомила про намір придбати товар заявниці через "безпечну доставку ОЛХ". Після чого, невідома особа надіслала заявниці посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 перейшла за вказаним пперпосиланпям, в якому в подальшому вказала реквізити власної банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, отримала повідомлення про те, що для успішного оформлення сервісу "безпечна доставка з ОЛХ" необхідно поповнити картку на суму 1500грн., що остання і зробила. В результаті, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1464грн., списання якою відбулось на невідомий рахунок НОМЕР_4 . на термінал, що знаходиться у м. Дніпро.

Відповідні відомості по даному факту 29 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , крім того опероуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУПП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_6 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, (фотографію користувача карткою) з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.03.2023 по 01.07.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції,фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 01.03.2023по 01.07.2023, надати виписку по карткових рахунках №№ НОМЕР_6 , ІР-адреси логування в обліковий запис акаупта карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2023 по 01.07.2023 із зазначенням інформації про ІМЕІ пристрою, з якого заходили, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: