465/6632/23
1-кс/465/1237/23
У Х В А Л А

судового засідання

25.08.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000272 від 19.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000272 від 19.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, 18.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 16.08.2023 року шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 6728 грн. Дана особа спілкувалась через мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , та через месенджер «Вайбер». Грошові кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила те, що 16.08.2023 о 10:50 год., вона перебувала біля аптеки, що знаходить за адресою АДРЕСА_2 , прямувала на роботу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_3 . В той час потерпілій зателефонувала невідома особа з невідомого мені номера НОМЕР_1 , та представилась її племінником на ім`я як потерпілій почулось ОСОБА_6 , та спитався у потерпілої чи вона ОСОБА_7 , та попросив у неї грошову допомогу, так як в нього проблеми зі здоров`ям і йому терміново потрібні гроші, додав що не може розмовляти по телефону та напише потерпілій у месенджер «Вайбер» після чого одразу скинув дзвінок.

О 10:55 потерпілій на месенджер «Вайбер» надходить повідомлення від невідомої мені особи (як потерпілій здавалось від її племінника Ореста) де пише, чи не могла би вона допомогти йому, а саме перекинути грошові кошти в сумі яку б потерпіла змогла собі дозволити, на що вона відповіла що так, бо в той час перебувала в стані довіри, що потрібно допомогти своєму племіннику. Після того невідома особа скинула номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_3 .

О 11:15 годині, потерпіла перевела грошові кошти в сумі 6500 гривень та 228,48 гривень комісія банку на картку невідомої особи № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 зареєстровану на моє ім`я, а саме ОСОБА_5 . Після переказу грошових коштів, невідома особа відправила потерпілій повідомлення, де спиталась у неї чи вона відправила гроші і яка саме сума, та попросила її скинути квитанцію переказу та номер банківської картки, на що потерпіла відповіла, що скине йому квитацію, після того як переконаюсь, що це саме він.

О 11:25 потерпілій телефонує невідома особа з вищевказаного номера, та потерпіла одразу спиталась у нього як звати його мати, так як у неї вже появились підозри що її обманули, на що він відповів їй «ну ж тебе звати ОСОБА_8 » неправильно назвавши моє прізвище.

16.08.2023 о 11:26 потерпіла зрозуміла що мене ошахраювали та грошові кошти які вона відправила, надійшли невідомим особам (шахраям).

16.08.2023 потерпіла вирішила звернутись в поліцію із написанням заяви. Сума завданих збитків, це сума у розмірі 6728,48 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000272 від 19.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000272 від 19.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 16.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 16.08.2023 по дату виконання ухвали

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_26 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати дану документацію останнім. Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1