Дата документу 11.09.2023Справа № 554/2322/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дикансської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до реа документів , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, 08.03.2023 року, близько 11 год. 05 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 і представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману під час розмови заволоділа коштами останнього в сумі 11100 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 347 від 13.03.2023.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за №0000244 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 08.03.20203 року о 11 год. 05 хв. невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 , які перевела на невстановлену картку картку сума переводу шахрайським методом склала в загальній сумі 11216 грн., у тому числі сума комісії складала 116 грн.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави № 554/2322/23 від 17.03.2023 надано доступ до речей та документів, а саме до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 . Згідно вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом інформації отриманої в банку внаслідок тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 08.03.2023 о 11 годині 05 хв. гроші із банківської картки ОСОБА_5 в сумі 11100 грн., перераховані на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено,що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти.

Аналізом інформації отриманої в банку внаслідок тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 08.03.2023 о 11 годині 05 хв. гроші із банківської картки ОСОБА_5 в сумі 11100 грн., перераховані на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою м. Кам`янське. Кам`янського району, Дніпропетровської області, але згіно ухали слідчого-судді ОСОБА_7 від 14.06.2023 року неповністю надано інформація представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку вищевказаної особи, тому на даний час не представляється можливим встановити рух коштів після зарахування на банківську платіжну картку НОМЕР_3 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 08.03.2023 по 00 год. 00 хв. 08.04.2023, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_3 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.03.2023.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244, внесеного 14.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати групи слідчих у кримінальному провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти 08.03.2023 в сумі 11 100 грн.;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 10 год. 00 хв. 08.03.2023 по 00 год. 00 хв. 08.04.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_5 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 08.04.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1