Провадження № 1-кс/127/4377/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 надійшов рапорт ДОП СП відділення поліції №1 Вінницького РУП у Вінницькій області та матеріали з приводу звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.03.2023 продавець-консультант магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом замовлення медичного одягу в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами, які заявниця надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Проведеними слідчими діями установлено, що потерпіла ОСОБА_5 , переказала належні їй грошові кошти у сумі 700 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме інформації за період часу з 01.08.2022 по 14.04.2023 по банківській карті № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 надійшов рапорт ДОП СП відділення поліції №1 Вінницького РУП у Вінницькій області та матеріали з приводу звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.03.2023 продавець-консультант магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом замовлення медичного одягу в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами, які заявниця надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Проведеними слідчими діями установлено, що потерпіла ОСОБА_5 , переказала належні їй грошові кошти у сумі 700 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000092 від 15.04.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.03.2023, поясненнями від 14.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 28.04.2023, протоколом допиту свідка від 26.04.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 , а саме інформації за період часу з 01.08.2022 по 14.04.2023 по банківській карті № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема інформації за період часу з 01.08.2022 по 14.04.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо операцій зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя