н/п 1-кс/490/5535/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2903/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 року, вдень, ОСОБА_4 перебував за місцем мешкання. Потерпілому необхідно було придбати запчастину для автомобіля «Кia Sportage», а саме маховик, тому потерпілий перейшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 - це сайт, котрий збирає безліч магазинів по наявним автозапчастинам. Після оформлення замовлення потерпілий вирішив зателефонувати на вказаний на сайті мобільний номер продавця, а саме НОМЕР_3 , однак слухавку ніхто не взяв. О 15:01 годині вказаного дня ОСОБА_4 у мобільний месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 , підписаним як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де був зазначений обраний потерпілим товар, його ціна складала 6651 грн, та були вказані реквізити продавця, банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , де в подальшому продавець товару вказав, що необхідно оплатити аванс за товар у розмірі 50% від оголошеної вартості товару. Однак потерпілий не відповів на ці повідомлення. Надалі у потерпілого та продавця зав`язався діалог, у ході якого вони письмово обсудили замовлення, потерпілий погодився з умовами та о 16:28 годині 12.03.2023 року надіслав через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти зі своєї банківської картки у розмірі 3320 грн та 16.60 грн (комісія банку за переказ) на номер розрахункового рахунку - НОМЕР_5 (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ), де в квитанції у графі «одержувач» була зазначена особа ОСОБА_5 . Надалі продавець підтвердив отримання грошових коштів, та повідомив, що відправляє товар на загрузку та надішле ТТН у месенджері. 27.03.2023 року ОСОБА_4 знов зателефонував продавцеві на вказаний номер, де продавець повідомив, що вже надішле товар. Надалі у цей же день потерпілому перетелефонував продавець та повідомив, що це не він особисто буде відправляти товар, та запитав як він зможе отримати другу частину за товар, оскільки не він відправник. ОСОБА_4 відповів, що як і домовлялися, що друга частина коштів за товар буде оплачена через накладний платіж на Новій пошті при отриманні, однак продавець сказав, що буде надалі вирішувати це питання та поклав слухавку.

Після цього продавець запчастини перестав виходити на зв`язок, телефон продавця був вимкнутий. Товар по сьогоднішній день потерпілий так і не отримав. Так ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток у розмірі 3320 гривень

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - НОМЕР_5 з 12.03.2023 по 14.07.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12.03.2023 по 14.07.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1