ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4734/23

Провадження № 1-кс/210/2158/23

"05" вересня 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000246 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

04.09.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася дізнавач СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , із вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке вмотивовано тим, що у провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 01.09.2023 року, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 31.08.2023 року в магазині «Варус» за адресою: АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснив інтернет-замовлення товару та знаходячись у приміщенні зазначеного магазину пред`явив недійсне підтвердження оплати (рахунок невідомий), та в подальшому заволодів товаром магазину на загальну суму 12 000грн. Після чого товар у магазин не повернув, оплату не здійснив.

Відповідно до пояснення менеджера магазину «Варус» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31.08.2023 року вона перебувала на робочому місці за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, буд. 54 В, де в денний час доби збирала інтернет замовлення чоловікові, якого бачила вперше, тобто звичайному покуплю. Під час збирання замовлення їй зателефонував працівник з відділу онлайн продажів та повідомив, що вона збираю замовлення шахраю, який не оплатив своє інтернет замовлення. Про дану подію ОСОБА_6 повідомила службу безпеки, працівники якої викликали працівників поліції.

Виїздом на місце події встановлено особу, яка назвалась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в нього є знайомий ОСОБА_7 , який на даний момент перебуває в місці позбавлення волі за вчинення шахрайських дій та протягом останнього місяця прохав допомогти йому, а саме збирати інтернет замовлення з магазинів «Varus» та відправляти вищевказані замовлення в різні міста України.

Суть цих замовлень полягає в тому, що інтернет замовлення оформлюється шахрайським способом, тобто гроші за товар на рахунок магазинів не надходять, після чого необхідно було забрати дане інтернет замовлення з магазину «Varus», де ОСОБА_5 повідомляв номер замовлення та через ТОВ «Нова пошта» відправляв в різні міста України.

Слідчим СВ ВП № 2 КРУП у складі слідчо-оперативної групи 31.08.2023 проведено огляд місця події у службовому кабінеті №307 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, буд.2. Об`єктом огляду був добровільно виданий мобільний телефон марки «Redmi Not 8 Pro», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду мобільного телефону встановлено: марка «Redmi», модель «Not Pro 8», мобільна сім-картка з номером, яка заходиться в телефоні: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , колір схожий на зелений. Під час огляду телефон знаходиться у цілому стані, без пошкоджень, даний мобільний телефон вилучений та запакований до спец пакету НПУ № PSP 1361464.

Під час ознайомлення з протоколом, ОСОБА_5 повідомив, що в нього при собі пакет, в якому знаходяться цигарки у кількості: 30 (тридцять) пачок цигарок «Marlboro fine touch», які вилучені до спец пакету № PSP 3172030, 23 (двадцять три) пачки цигарок «Winston XS», які вилучені до спец пакету № WAR 1506959, 11 (одинадцять) пачок цигарок «Winston Superslims» та 18 (вісімнадцять) пачок цигарок «Winston X Style», які вилучені до спец пакету № PSP 3172031, 10 (десять) пачок цигарок «Kent Crystal», які вилучені до спец пакету № PSP 3172032, 15 (п`ятнадцять) пачок цигарок «Parlament Aqua Super Slims», які вилучені до спец пакету № PSP 3172033, 6 (шість) пачок цигарок «Rothmans», які вилучені до спец пакету № PSP 2355358, 6 (шість) блоків «Heets purple wave», які вилучені до спец пакету № PSP 3172034, 2 (два) блоки «Heets green zing» та 5 (п`ять) пачок, які вилучені до спец пакету № PSP 3172035, 1 (один) блок та 5 (п`ять) пачок «Heets turquoise selection», які вилучені до спец пакету № PSP 3172036, 3 (три) пачки «Heets summer breeze», які вилучені до спец пакету № PSP 2355173. Також були вилучені 2 (два) чеки з магазину «Varus», які вилучені до спец пакету № PSP 1346742.

01.09.2023 року дізнавачем СД ВП №2 КРУП визнані в якості речового доказу: мобільний телефон марки «Redmi Not 8 Pro» (IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ), який вилучений до спец пакету № PSP 1361464; 30 (тридцять) пачок цигарок «Marlboro fine touch», які вилучені до спец пакету № PSP 3172030, 23 (двадцять три) пачки цигарок «Winston XS», які вилучені до спец пакету № WAR 1506959, 11 (одинадцять) пачок цигарок «Winston Superslims» та 18 (вісімнадцять) пачок цигарок «Winston X Style», які вилучені до спец пакету № PSP 3172031, 10 (десять) пачок цигарок «Kent Crystal», які вилучені до спец пакету № PSP 3172032, 15 (п`ятнадцять) пачок цигарок «Parlament Aqua Super Slims», які вилучені до спец пакету № PSP 3172033, 6 (шість) пачок цигарок «Rothmans», які вилучені до спец пакету № PSP 2355358, 6 (шість) блоків «Heets purple wave», які вилучені до спец пакету № PSP 3172034, 2 (два) блоки «Heets green zing» та 5 (п`ять) пачок, які вилучені до спец пакету № PSP 3172035, 1 (один) блок та 5 (п`ять) пачок «Heets turquoise selection», які вилучені до спец пакету № PSP 3172036, 3 (три) пачки «Heets summer breeze», які вилучені до спец пакету № PSP 2355173; 2 (два) чеки з магазину «Varus», які вилучені до спец пакету № PSP 1346742.

Вилучене майно по даному кримінальному провадженню має значення речового доказу та зберігається в камері схову відділення поліції № 2 КРУП за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, буд.2.

На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення в обґрунтування клопотання дізнавача, підтримав його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює група прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 31.08.2023 року в магазині «Варус» за адресою: АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснив інтернет-замовлення товару та знаходячись у приміщенні зазначеного магазину пред`явив недійсне підтвердження оплати (рахунок невідомий), та в подальшому заволодів товаром магазину на загальну суму 12 000грн. Після чого товар у магазин не повернув, оплату не здійснив.

Відповідно до пояснення менеджера магазину «Варус» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31.08.2023 року вона перебувала на робочому місці за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, буд. 54 В, де в денний час доби збирала інтернет замовлення чоловікові, якого бачила вперше, тобто звичайному покуплю. Під час збирання замовлення їй зателефонував працівник з відділу онлайн продажів та повідомив, що вона збираю замовлення шахраю, який не оплатив своє інтернет замовлення. Про дану подію ОСОБА_6 повідомила службу безпеки, працівники якої викликали працівників поліції.

Виїздом на місце події встановлено особу, яка назвалась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в нього є знайомий ОСОБА_7 , який на даний момент перебуває в місці позбавлення волі за вчинення шахрайських дій та протягом останнього місяця прохав допомогти йому, а саме збирати інтернет замовлення з магазинів «Varus» та відправляти вищевказані замовлення в різні міста України.

Суть цих замовлень полягає в тому, що інтернет замовлення оформлюється шахрайським способом, тобто гроші за товар на рахунок магазинів не надходять, після чого необхідно було забрати дане інтернет замовлення з магазину «Varus», де ОСОБА_5 повідомляв номер замовлення та через ТОВ «Нова пошта» відправляв в різні міста України.

Слідчим СВ ВП № 2 КРУП у складі слідчо-оперативної групи 31.08.2023 проведено огляд місця події у службовому кабінеті №307 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, буд.2. Об`єктом огляду був добровільно виданий мобільний телефон марки «Redmi Not 8 Pro», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду мобільного телефону встановлено: марка «Redmi», модель «Not Pro 8», мобільна сім-картка з номером, яка заходиться в телефоні: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , колір схожий на зелений. Під час огляду телефон знаходиться у цілому стані, без пошкоджень, даний мобільний телефон вилучений та запакований до спец пакету НПУ № PSP 1361464.

Під час ознайомлення з протоколом, ОСОБА_5 повідомив, що в нього при собі пакет, в якому знаходяться цигарки у кількості: 30 (тридцять) пачок цигарок «Marlboro fine touch», які вилучені до спец пакету № PSP 3172030, 23 (двадцять три) пачки цигарок «Winston XS», які вилучені до спец пакету № WAR 1506959, 11 (одинадцять) пачок цигарок «Winston Superslims» та 18 (вісімнадцять) пачок цигарок «Winston X Style», які вилучені до спец пакету № PSP 3172031, 10 (десять) пачок цигарок «Kent Crystal», які вилучені до спец пакету № PSP 3172032, 15 (п`ятнадцять) пачок цигарок «Parlament Aqua Super Slims», які вилучені до спец пакету № PSP 3172033, 6 (шість) пачок цигарок «Rothmans», які вилучені до спец пакету № PSP 2355358, 6 (шість) блоків «Heets purple wave», які вилучені до спец пакету № PSP 3172034, 2 (два) блоки «Heets green zing» та 5 (п`ять) пачок, які вилучені до спец пакету № PSP 3172035, 1 (один) блок та 5 (п`ять) пачок «Heets turquoise selection», які вилучені до спец пакету № PSP 3172036, 3 (три) пачки «Heets summer breeze», які вилучені до спец пакету № PSP 2355173. Також були вилучені 2 (два) чеки з магазину «Varus», які вилучені до спец пакету № PSP 1346742.

01.09.2023 року дізнавачем СД ВП №2 КРУП визнані в якості речового доказу: мобільний телефон марки «Redmi Not 8 Pro» (IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ), який вилучений до спец пакету № PSP 1361464; 30 (тридцять) пачок цигарок «Marlboro fine touch», які вилучені до спец пакету № PSP 3172030, 23 (двадцять три) пачки цигарок «Winston XS», які вилучені до спец пакету № WAR 1506959, 11 (одинадцять) пачок цигарок «Winston Superslims» та 18 (вісімнадцять) пачок цигарок «Winston X Style», які вилучені до спец пакету № PSP 3172031, 10 (десять) пачок цигарок «Kent Crystal», які вилучені до спец пакету № PSP 3172032, 15 (п`ятнадцять) пачок цигарок «Parlament Aqua Super Slims», які вилучені до спец пакету № PSP 3172033, 6 (шість) пачок цигарок «Rothmans», які вилучені до спец пакету № PSP 2355358, 6 (шість) блоків «Heets purple wave», які вилучені до спец пакету № PSP 3172034, 2 (два) блоки «Heets green zing» та 5 (п`ять) пачок, які вилучені до спец пакету № PSP 3172035, 1 (один) блок та 5 (п`ять) пачок «Heets turquoise selection», які вилучені до спец пакету № PSP 3172036, 3 (три) пачки «Heets summer breeze», які вилучені до спец пакету № PSP 2355173; 2 (два) чеки з магазину «Varus», які вилучені до спец пакету № PSP 1346742.

Вилучене майно по даному кримінальному провадженню має значення речового доказу та зберігається в камері схову відділення поліції № 2 КРУП за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, буд.2.

Слідство вважає, що відмова у накладенні арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення, які необхідно дослідити у ході проведення необхідних слідчих дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ст.131 ч.1 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження, розпорядження та/або користування.

У відповідності до ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки дізнавачем було дотримано.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.170 ч.11 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому ст.170 ч.2 п.1 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Таким чином, на виконання вимог ст.173 ч.1 КПК України дізнавач довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення, які необхідно дослідити у ході проведення необхідних слідчих дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, доводи клопотання підтверджуються матеріалами, наданими до клопотання, та дослідженими у судовому засіданні.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000246 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 31.08.2023 року майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi Not 8 Pro» (IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ), який вилучений до спец пакету № PSP 1361464; 30 (тридцять) пачок цигарок «Marlboro fine touch», які вилучені до спец пакету № PSP 3172030, 23 (двадцять три) пачки цигарок «Winston XS», які вилучені до спец пакету № WAR 1506959, 11 (одинадцять) пачок цигарок «Winston Superslims» та 18 (вісімнадцять) пачок цигарок «Winston X Style», які вилучені до спец пакету № PSP 3172031, 10 (десять) пачок цигарок «Kent Crystal», які вилучені до спец пакету № PSP 3172032, 15 (п`ятнадцять) пачок цигарок «Parlament Aqua Super Slims», які вилучені до спец пакету № PSP 3172033, 6 (шість) пачок цигарок «Rothmans», які вилучені до спец пакету № PSP 2355358, 6 (шість) блоків «Heets purple wave», які вилучені до спец пакету № PSP 3172034, 2 (два) блоки «Heets green zing» та 5 (п`ять) пачок, які вилучені до спец пакету № PSP 3172035, 1 (один) блок та 5 (п`ять) пачок «Heets turquoise selection», які вилучені до спец пакету № PSP 3172036, 3 (три) пачки «Heets summer breeze», які вилучені до спец пакету № PSP 2355173; 2 (два) чеки з магазину «Varus», які вилучені до спец пакету № PSP 1346742, із подальшою забороною на користування вищевказаним майном.

Місцем зберігання вилученого майна (мобільний телефон марки «Redmi Not 8 Pro» (IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ), який вилучений до спец пакету № PSP 1361464; 30 (тридцять) пачок цигарок «Marlboro fine touch», які вилучені до спец пакету № PSP 3172030, 23 (двадцять три) пачки цигарок «Winston XS», які вилучені до спец пакету № WAR 1506959, 11 (одинадцять) пачок цигарок «Winston Superslims» та 18 (вісімнадцять) пачок цигарок «Winston X Style», які вилучені до спец пакету № PSP 3172031, 10 (десять) пачок цигарок «Kent Crystal», які вилучені до спец пакету № PSP 3172032, 15 (п`ятнадцять) пачок цигарок «Parlament Aqua Super Slims», які вилучені до спец пакету № PSP 3172033, 6 (шість) пачок цигарок «Rothmans», які вилучені до спец пакету № PSP 2355358, 6 (шість) блоків «Heets purple wave», які вилучені до спец пакету № PSP 3172034, 2 (два) блоки «Heets green zing» та 5 (п`ять) пачок, які вилучені до спец пакету № PSP 3172035, 1 (один) блок та 5 (п`ять) пачок «Heets turquoise selection», які вилучені до спец пакету № PSP 3172036, 3 (три) пачки «Heets summer breeze», які вилучені до спец пакету № PSP 2355173; 2 (два) чеки з магазину «Varus», які вилучені до спец пакету № PSP 1346742) визначити Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, 2.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1