У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2023 Справа №607/12387/23

1-кс/607/3896/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000002 від 05.01.2022р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 16.10.2022 по 00:00 год. 16.01.2023 р. із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 16.10.2022 по 00:00 год. 16.01.2023 р.; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 04.01.2023р. до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області про те, що 16.12.2022, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, у соціальній мережі "Інстаграм" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , під приводом купівлі сукні здійснила переказ грошових кошів на картковий рахунок, який було надано для оплати товару № НОМЕР_2 в сумі 1809 грн. ОСОБА_6 вказаний товар не отримала.

05 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 дала покази, що 15 грудня 2022 року користуючись всесвітньою мережею інтернет, у соціальній мережі «інстаграм» вона знайшла сторінку під назвою « ОСОБА_8 » на якій розміщені оголошення про продаж жіночого одягу.

В подальшому потерпіла вибрала сукню, яка їй сподобалась та написала до продавця, щоб обговорити ціну та інші деталі покупки товару. Тоді невідома їй особа-продавець повідомила, що вартість сукні становить 1800 грн. На що вона погодилась.

Надалі вони почали обговорювати деталі оплати вказаного товару та продавець їй повідомив, що оплату можна здійснити накладеним платежем або перерахувати грошові кошти на банківську картку. Потерпіла погодилась на останній варіант. Тоді невідома їй особа продавець написала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 .

Надалі, 16.12.2022р. о 19:15 год. ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн. за вказаний товар. Тоді продавець їй повідомив, що грошові кошти надійшли та відправить сукню в суботу, а саме 17.12.2022р., але товар так і ніхто не відправив в цей день. Тоді вона почала кожного дня писати про те коли відправлять сукню. Намагалася додзвонитися до продавця через соціальну мережу «інстаграм», але все безрезультатно.

Тоді, потерпіла написала до продавця через іншу сторінку «інстаграм» і знову запитала коли їй відправлять сукню, на що продавець відповів, що через повітряну тривогу не змогли відправити та згодом на наступний день відправлять. Дану сукню вона не отримала по сьогоднішній день, тому потерпіла через всесвітню мережу «Інтернет» на сайті Кіберполіції подала заяву про те, що їй не відправили товару.

11.01.2023 працівниками СКП в ході проведених заходів встановлено, що до вчинення даного злочину причетні особи, які на момент вчинення злочину користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 .

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , на який переслані грошові кошти останньої і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 16.10.2022 по 00:00 год. 16.01.2023 р.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 16.10.2022 по 00:00 год. 16.01.2023 р. із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 16.10.2022 по 00:00 год. 16.01.2023 р.;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1