Справа № 645/1417/23
Провадження № 1-кс/645/402/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про: - доступ до особистих даних власника картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), за 07.04.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000446 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

Слідчий зазначає, що 10.04.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних систем заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 6 187 грн, що знаходились на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувавши грошові кошти на карту № НОМЕР_4 .

Також в клопотанні зазначено, що14.04.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала 07.04.2023 приблизно о 12.00 годині їй зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказаний чоловік вказав, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються здійснити зняти грошові кошти в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 18 000 грн. Для того, щоб кошти не були зняті вищевказана особа повідомила, що їй потрібно було повідомити їм код, який мав прийти на мобільний телефон. Так на мобільний телефон з номером - НОМЕР_5 потерпілій прийшов код 8363, який надійшов від Приватбанку. Чи вказувала даний код в розмові потерпіла вже не пам`ятає, так як чоловік говорив дуже швидко. Надалі потерпілій вказали номер картки НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти які маються на карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Надалі потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1507,50. Потім вищевказана особа запитала чи є в неї карти інших банків. Потерпіла повідомила, що в неї є ще карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надалі їй знову продиктували номер карти НОМЕР_7 (яка належить ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) на яку я перерахувала грошові кошти у сумі -4680 грн. Вищевказані особи телефонували з номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Вищевказані кошти потерпіла перераховувала самостійно, так як це їй вказувала особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-яких паролів від свої банківських карток остання не вказувала, номер своєї банківської карти також не вказувала, пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 також не вказувала. Особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказала потерпілій , що коли вона перерахує грошові кошти, то приблизно через 5 хвилин кошти знову повернуться їй на карту. Коли потерпіла зателефонувала через декілька хвилин на номер з якого їй телефонували, то слухавку вже ніхто не брав, а потім телефон взагалі був вимкнений.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому виписку з банків щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я потерпілої.

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про особисті дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), за 07.04.2023, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв*язку з наступним.

Судом встановлено, що 10.04.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних систем заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 6 187 грн, що знаходились на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувавши грошові кошти на карту № НОМЕР_4 .

За даним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , вона вказала, що 07.04.2023 приблизно о 12.00 годині їй зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказаний чоловік вказав, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються здійснити зняти грошові кошти в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 18 000 грн. Для того, щоб кошти не були зняті вищевказана особа повідомила, що їй потрібно було повідомити їм код, який мав прийти на мобільний телефон. Так на мобільний телефон з номером - НОМЕР_5 потерпілій прийшов код 8363, який надійшов від Приватбанку. Чи вказувала даний код в розмові потерпіла вже не пам`ятає, так як чоловік говорив дуже швидко. Надалі потерпілій вказали номер картки НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти які маються на карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Надалі потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1507,50. Потім вищевказана особа запитала чи є в неї карти інших банків. Потерпіла повідомила, що в неї є ще карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надалі їй знову продиктували номер карти НОМЕР_7 (яка належить ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) на яку я перерахувала грошові кошти у сумі -4680 грн. Вищевказані особи телефонували з номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Вищевказані кошти потерпіла перераховувала самостійно, так як це їй вказувала особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь-яких паролів від свої банківських карток остання не вказувала, номер своєї банківської карти також не вказувала, пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 також не вказувала. Особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказала потерпілій , що коли вона перерахує грошові кошти, то приблизно через 5 хвилин кошти знову повернуться їй на карту. Коли потерпіла зателефонувала через декілька хвилин на номер з якого їй телефонували, то слухавку вже ніхто не брав, а потім телефон взагалі був вимкнений.

Також згідно наданої платіжної інструкції № ЕСМ_Р24АD1224 від 07.04.2023 кошти у розмірі 1500,00 грн. ОСОБА_6 перерахувала з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 належним чином посвідчених копій, а саме про:

- власника картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), за 07.04.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 20.06.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 25.04.2023 року.

Слідчий суддя -