Справа № 459/2017/23
Провадження № 1-кс/459/1126/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000475 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору- НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 08.05.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.05.2023 о 03.09год, шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 11 140, 82 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що орієнтовно 5 років він користується банківською карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки: НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 ). На вищевказану картку йому кожного місяця надходять пенсійні грошові виплати. 07.05.2023 близько 03 години 09 хвилин з його вище вказаної банківської картки відбулось списання грошових коштів у сумі 74 гривні 91 копійки, грошові кошти були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згодом, 07.05.2023 близько 18 години 51 хвилин, відбулось друге списання грошових коштів у сумі 37 гривень, 45 копійок, гроші були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, 07.05.2023 близько 19 години 17 хвилин відбулося третє списання грошових коштів банківської картки потерпілого, у сумі 11028 гривень 46 копійок. Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення (копіювання) документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до інформації за період часу з 02год 30хв 07.05.2023 по 23год 59хв 21.05.2023, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) №НОМЕР_1 ;

-юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) №НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

-рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) №НОМЕР_1 , прив`язку банківської картки (рахунку) №НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку;

-користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору: НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 20.07.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1