Провадження № 1-кс/202/6548/2023
УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000317 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, 09.05.2023 року о 15 год. 15 хв., під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 запевнив останнього про можливість перетину ним державного кордону України. ОСОБА_5 сприяв порадами, вказівками та у подальшому надавав засоби довіреним особам щодо виготовлення для ОСОБА_6 тимчасового посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із зазначенням про виключення з військового обліку, при цьому зазначив, що вартість такої послуги, для виготовлення вищезазначених документів з боку ОСОБА_5 та довірених йому осіб, становить 4500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді позбавлення держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , покращення дієздатності та обороноздатності ІНФОРМАЦІЯ_2 під час агресії російської федерації проти України, в умовах воєнного стану, під час мобілізації, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, отримав від ОСОБА_6 грошову винагороду у сумі 4500 доларів США за «білий білет», а саме, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, що є засобами, котрі надають змогу чоловікам призивного віку виїхати за межі території України під час дії воєнного стану, а також надання вказівок та порад щодо способу перетину державного кордону України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у травні 2022 року, за грошову винагороду у 69200 грн. отримав від ОСОБА_5 документи, що надають право для виїзду за межі державного кордону України, а саме, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного про непридатність до військової служби АВ №4831 від 10.05.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку від 10.05.2022 року № 2551;

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та інші чоловіки призивного віку декількома платежами переводили грошові кошти за документи, що надають право виїзду за межі державного кордону України, на банківські картки, котрими користується підозрюваний ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів вищевказаної банківської картки за період часу з 01.04.2022 року до 11.05.2023 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки по платіжних картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) за період з 00:00 год. 01.04.2022 року по 23:59 год. 11.05.2023 року;

- чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів (П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код), в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, що використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копій, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000317 від 03.04.2023 року, дозвіл на проведення тимчасового доступу документів щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 (адреса для отримання копій документів : АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів вищевказаної банківської картки за період часу з 01.04.2022 року до 11.05.2023 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в котрих вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- виписки по платіжних картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) за період з 00:00 год. 01.04.2022 року по 23:59 год. 11.05.2023 року;

- чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів (П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код), в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, що використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк виконання ухвали до 08 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1