Справа № 727/9222/23
Провадження № 1-кс/727/2643/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000005 від 06.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України), -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами впродовж 2023 року організували та здійснюють незаконну діяльність з організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Чернівецької області без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Організатором мережі незаконних інтерактивних клубів з надання доступу до програмних комплексів, які симулюють азартну гру на ігрових апаратах є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм спільником (співорганізатором) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 закупили відповідне обладнання, оплатили послуги та налагодили віддалений доступ до програмних комплексів, які симулюють гру на гральних апаратах , поповнюють за грошові кошти кредити азартної гри на програмному забезпечені , оплачують комунальні послуги та орендну плату за приміщення , які використовуються для незаконної діяльності, здійснюють пошук адміністраторів гральних залів та приймають їх на роботу, виплачують заробітну плату технікам, адміністраторам та операторам гральних залів.

З метою забезпечення технічного функціонування гральних закладів та безперебійного функціонування програмного забезпечення та інших інформаційних технологій, у тому числі доступу до мережі Інтернет та функціонування камер відеоспостереження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з метою забезпечення ефективного функціонування гральних залів у різних містах Чернівецької області, на посади адміністраторів до гральних закладів найняли наступних осіб: гральний заклад (м.Заставна, Чернівецька область) ОСОБА_9 , гральний заклад (м.Вижниця, Чернівецька область) ОСОБА_10 , гральний заклад (смт.Красноїльськ, Чернівецька область) ОСОБА_11 , залучили осіб, які виконують функції операторів в гральних залах, а саме: гральний заклад (м.Заставна, Чернівецька область) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , гральний заклад (м.Вижниця, Чернівецька область) ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Оганом досудового розслідування встановлено місця функціонування незаконних гральних закладів, підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знаходяться за такими адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

25.08.2023 року в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.08.2023 року проведено обшук житла, де проживає ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , де вилучено речі та предмети, що мають значення по даному кримінальному провадженню, а також грошові кошти національної валюти України на загальну суму 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень, кошти в іноземної валюти 235 (двісті тридцять п`ять) Євро та 100 (сто) доларів США.

Так, у слідства є достатні підстави вважати, що кошти національної валюти України на загальну суму 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень, кошти в іноземної валюти 235 (двісті тридцять п`ять) Євро та 100 (сто) доларів США вилучені під час обшуку 25.08.2023 у ОСОБА_10 одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_10 виконувала функцію адміністратора незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , до обов`язків якої входило прийом на роботу операторів гральних залів, розрахунок та виплату їм заробітної плати, інкасація прибутку грального закладу.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень, кошти в іноземній валюті 235 (двісті тридцять п`ять) Євро та 100 (сто) доларів США.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.08.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , де проживає ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, які використовуються для незаконної діяльності з проведення азартних ігор, документів, чорнових записів, що відображають незаконну організацію або проведення азартних ігор, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті.

З копії протоколу обшуку встановлено, що 25.08.2023 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень, кошти в іноземній валюті 235 (двісті тридцять п`ять) Євро та 100 (сто) доларів США.

Оскільки дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаного майна слідчим суддею не надавався, тому зазначені грошові кошти є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 від 26 серпня 2023 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

В судовому засіданні з`ясовано, що підозра у кримінальному провадженні нікому не пред`явлена, вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення передбачено ч. 1 ст. 203-2 КК України, утримання вилученого майна призводить до порушення прав його власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування.

Враховуючи те, що грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень, кошти в іноземній валюті 235 (двісті тридцять п`ять) Євро та 100 (сто) доларів США не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому підстав для накладення на них арешту з метою збереження речового доказу немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 138 000 (сто тридцять вісім тисяч) гривень, кошти в іноземній валюті 235 (двісті тридцять п`ять) Євро та 100 (сто) доларів США, які 25.08.2023 року були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 31 серпня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1