печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється реалізація приладів та програмного забезпечення, що спотворює процеси обробки інформації та які блокують інформацію.

Встановлено, що Веб-ресурс можливо відкрити виключно через розширення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по засобам якого здійснюються неправомірні дії невстановлених осіб.

Із метою реалізації свого злочинного умислу вищевказані особи створили веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 та канали у месенджері «Telegram» під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншими схожими назвами. Із використанням даного веб- ресурсу та «Telegram»-каналів причетні особи пропонують зацікавленим особам обрати товари чи послуги, а саме: прилади та програмне забезпечення, що спотворює процеси обробки інформації та які блокують інформацію, електролічильники, газові лічильники із дистанційним вимиканням або спотворенням обліку використаного продукту, підроблені документи, паспортів України, ID карток, паспортів іноземних країн, печаток, штампів та бланків, предметів, обіг який в Україні можливий, виключно після отримання висновку Служби безпеки України, допуски з внесенням відомостей до спеціальних ресурсів Міністерства оборони України, для виїзду на межі України, особам чоловічої статті, картки банківських установ із встановленим анонімним інтернет банкінгом, анонімні месенджери для спілкування без використання облікових записів, мобільний зв`язок без використання білінгу та геолокації абонента, обмін будь-якої валюти (в тому числі і російські рублі) та здійснення онлайн прийомів та відправки анонімних банківських платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної діяльності причетні:

- організатор: невстановлена досудовим розслідуванням особа, зареєстрована в месенджері «Telegram», під нік-неймом: « ОСОБА_4 »,

- пособник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- пособник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- виконавець: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- виконавець: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- виконавець: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- виконавець: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- виконавець: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- виконавець: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце народження: с. Залісоче, Ківерцівського району, Волинської області., місце проживання: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України id НОМЕР_2 виданий 26.03.2021 виданий Обухівським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, дійсний до 26.03.2031 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 виданий 18.10.2010 року. В ході здійснення моніторингу у мережі Інтернет було встановлено мобільний телефон: НОМЕР_4 . Соціальні мережі: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

ОСОБА_6 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на правах вказівок і наказів ОСОБА_5 та особи та невстановленої досудовим розслідуванням особи, зареєстрована в месенджері «Telegram», під нік-неймом: « ОСОБА_4 », здійснює відправку та доставку по місту Києву товару та приймає грошові кошти від покупців, здійснює налаштування програмного забезпечення клієнтам та надає консультацію під час користування даними послугами та приладами.

У ході відпрацювання інформації, встановлено що дана особа може користуватися даним номером телефону ( НОМЕР_5 ), а також номером телефону ( НОМЕР_6 ):

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , місце народження: м. Путивль, Сумська області, місце проживання: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України id НОМЕР_8 виданий 31.08.2020 виданий Путивльським РС УДМС України в Сумській області, дійсний до 31.08.2030 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 виданий 22.07.2016 року. В ході здійснення моніторингу у мережі Інтернет було встановлено. Соціальні мережі: ІНФОРМАЦІЯ_14 . Можливе місце роботи KiyAvia.

Також відповідно до встановленої інформації, з`ясовано, що

гр. ОСОБА_6 користується, IP НОМЕР_10 : НОМЕР_11 , місто Koksovyy, Russian federation, Хостер Donbass Electronic Communications LTD, https://matrixhome.net/, місто Донецьк, Україна (зона проведення активних бойових дій).

Встановлено, що особа гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 можливо мешкає в Печерському районі у місті Києві, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , перев. АДРЕСА_4 .

Відповідно, під час замовлення певного товару на Веб-ресурсі, оператор надсилає реквізити банківської картки - НОМЕР_12 для оплати.

Встановлено, що банківська картка за даними реквізитами належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_14 , місце народження: м. Кам`янець-Подільський, проживає: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 від 07.02.1998 виданий Кам`янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 від 02.06.2015, виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на правах вказівок і наказів, здійснює відправку поштовим зв`язком та доставку по місту Кам`янець-Подільський товару та приймає грошові кошти від покупців, здійснює налаштування програмного забезпечення клієнтам та надає консультацію під час користування даними послугами та приладами, здійснює модернізацію приладів «під клієнта» з подальшою реалізацією останнім.

Так, відповідно до оперативної інформації, у даного Інтернет-магазину громадянами здійснено придбання вищезазначених приладів з подальшою реалізацією у мережі Інтернет:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код РНОКПП НОМЕР_19 , місце проживання: АДРЕСА_7 (можливе місце проживання АДРЕСА_8 ) , паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 від 06.12.2011 виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_21 від 19.12.2016 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер телефону: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код РНОКПП НОМЕР_24 , місце проживання: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 від 19.08.2010 виданий Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_26 від 13.12.2016 виданий сектором централізованого оформлення документів ІНФОРМАЦІЯ_21 , номер телефону НОМЕР_27 .

ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на правах вказівок і наказів, невстановленої досудовим розслідуванням особи, зареєстрована в месенджері «Telegram», під нік-неймом: « ОСОБА_4 » здійснював реєстрацію, розміщення та подальше обслуговування веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 на хостінг-провайдеру.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код РНОКПП НОМЕР_28 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , місце проживання: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_31 , НОМЕР_32

ОСОБА_10 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на правах вказівок і наказів, здійснює модернізацію та налаштування приладів, з подальшим відправленням замовникам.

ОСОБА_12 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на правах вказівок і наказів, здійснює відправку та доставку по місту Одеса товару та приймає грошові кошти від покупців, здійснює налаштування програмного забезпечення клієнтам та надає консультацію під час користування даними послугами та приладами.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 користуються послугами операторів мобільного зв`язку, а саме у них є власні мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , з метою отримання інформації про місцезнаходження телефону з номером НОМЕР_40 ; а також інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (із кодом регіону, азимутами та адресами базових станцій) в період часу з 01.01.2019 до моменту постановлення ухвали слідчого судді, із зазначенням IMEI терміналу та місця його прив`язки.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась від неъ надійшла заява про розгляд клопотання без ъъ участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000087 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до а саме інформації та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: інформації про власника (-ів) абонентського номеру НОМЕР_40 ; про початок надання послуг зв`язку по вказаному номеру; інформації щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентами СМС-повідомлень, інформації про інтернет-з`єднання вказаного абонента з вказанням IP-адреси кінцевого обладнання, за допомогою якого відбувалося з`єднання, із зазначенням imei терміналів, у яких використовувався вказаний номер та реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 28.06.2023 , з можливістю його вилучення як на паперовому, так і на електронному носії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1