Провадження № 1-кс/592/5463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001633 від 17.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України

з участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_7 ,

установив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно даних досудового розслідування 16.05.2023 у період часу з 06:30 по 17:00, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом віджиму вікна проникла до будинку АДРЕСА_1 , звідки здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 10960 доларів США та ювелірних прикрас, спричинивши тим самим ОСОБА_8 матеріального збитку.

01.06.2023 року у період часу з 06:00 по 16:00, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, проникла до будинку АДРЕСА_2 , звідки здійснила крадіжку ювелірних виробів, спричинивши ОСОБА_9 матеріального збитку на заявлену суму 8000 гривень.

01.08.2023 в період часу з 09.00 до 14.30 невстановлена особа під час дії воєнного стану, шляхом віджиму вікна проникла до будинку за адресою: АДРЕСА_3 , звідки викрала грошові кошти в сумі 10000 грн, золотий ланцюжок з підвісом із золота та декілька пачок кави іноземного виробника, належні ОСОБА_10 , завдавши матеріального збитку на заявлену суму 20000 грн.

У період часу з 08:30 по 14:45 03.08.2023, невстановлена особа, шляхом віджиму вікна, в умовах воєнного стану, проникла до приміщення будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та здійснила крадіжку ювелірних виробів та грошових коштів у суші 900 доларів США та 2000 грн чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_11

09.08.2023, в період часу з 08:00 по 16:30 невстановлена особа у період воєнного стану, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , шляхом віджиму дверей, здійснила крадіжку грошових коштів 700 долларів, 10 000 рублів, 600 гривень, та іменного годинника TIME-R 495-524, завдавши ОСОБА_12 , матеріального збитку.

18.08.2023 у період часу з 08:00 по 13:00 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом віджиму пластикового вікна проникла до будинку АДРЕСА_6 , звідки вчинила крадіжку кільця обручального золотого, проба 585, 2,4 г, кільця з маленьким діамантом, 585 проби, 3,5-4 г, кільця маленького золотого, з більшим діамантом, 3-4 грама, цепочки чоловічої із хрестиком ОСОБА_13 , з іншої сторони спаси сохрани, до 5 г., цепочки зол. 30 см. 1,7 г, цепочки золотої 20-25 см. 2,5 г, цепочки золотої 20 см. 2.1 г., підвіски стрілця округлої 1.2 г., сережок золотих до 3 г, кольє чорного важкого 10 г не золоте, металолому розламеного кільця на 4 частини, 2.7 г, дві сережки по 1 г, та одна 1,5, 1500 доларів США, картки райффайзен банк НОМЕР_1 , мобільного телефону самсунг s6n- НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну заявлену суму 100 000 гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 . Вказана особа раніше неодноразово була засуджена за вчинення подібних злочинів на території України та російської федерації. На даний час ніде не працює, джерело його доходів не відоме. Крім того, у липні 2023 року до Ковпаківського районного суду м. Суми направлено кримінальне провадження №0000943 відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні 13 епізодів незаконних проникнень до приміщень та вчинення крадіжок з приватних домоволодінь на території міста Суми. Механізм вчинення злочину віджим пластикового вікна або розбиття скла.

21.08.2023 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_8 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.08.2023 (справа №592/11899/23, провадження № 1-кс/592/5086/23) проведено обшук, в ході якого вилучено: мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із вставленою у нього сім-картою « НОМЕР_5 »; пара кросівок чорного кольору «BONOTE»; пара босоніжок чорного кольору; пара господарських рукавиць чорного кольору; накопичувач пам`яті USB об`ємом 32 GB; спортивну кофту «ADVANCET»; спортивну кофту чорного кольору «Puma»; спортивну кофту чорного кольору «Nike»; спортивні штани сірого кольору «Puma»; банківську картку «РайфайзенБанк» № НОМЕР_1 ; упаковку меленої кави «KAMOKA Rosso» вагою 250 г; банку кави «DON Jerez Capuccino» вагою 250 г; банку кави «KAMOKA Capuccino» вагою 250 г; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; грошові кошти в загальній сумі 46350 (сорок шість тисяч триста п`ятдесят) гривень номіналами по 50, 100, 200, 500, 1000 гривень, а саме: одна купюра номіналом 50 грн СР4865474; одна купюра номіналом 100 грн УВ5996899; одна купюра номіналом 200 грн ДД5436058; п`ять купюр номіналом 1000 грн БМ5235948, АП0880796, АП0880797, АП0880798, АП0880799; вісімдесят дві купюри номіналом 500 грн ЄБ1669168, ВГ4234960, ЛБ7212898, ЛЗ9363553, ЄВ2205102, АД3863409, СЖ9506705, ЄВ9176004, ХА1776860, ВИ2002741, ХЄ8518285, ХЗ2208265, ХБ7613770, ХВ6312542, ВД7095254, ВЗ5838620, ЕЕ4736651, ЦБ1237836, ЗБ7184823, АМ9615174, АП5131401, ВИ7803315, ВЖ9317195, ВЖ9317196, ВЖ9317193, ВЖ9317192, ЕВ4834226, ВЖ9317194, ГА4998757, ЄВ9339554, ЗБ7429381, АА1560286, ГЛ4395232, ЗБ6009651, ГЛ5349288, ЗГ5826803, АМ5278352, ЄА4075351, ЗБ0644715, АК9260954, АЗ2968834, ФД5654735, АЗ0040769, ГЛ3648556, ВЕ1095322, ЗВ4095176, ВЖ2392370, АН2634891, ФД3142973, ВД5297788, ХД2690300, АГ1921652, ХЄ5462572, УИ8408895, ВЕ6655498, ВЖ6224727, ГВ1689277, ГТ2528385, ВВ1062099, ЛИ7376993, ВЕ4933604, ЕИ2114771, ЛД4201763, АА2938476, АА1411902, АЕ7283256, АЛ7102749, АН7990350, АЖ4588316, АМ5156476, ГЛ3453225, ХЗ7020346, ГК7008655, АК5982953, ВД9557298, ЕБ4029793, ГК3811193, МА8193528, ВЖ5845435, АР2695707, ВА4709996, ФЗ0364210.

При оперативній перевірці вилученого майна, встановлено, що 18.08.2023 року з будинку АДРЕСА_6 викрадено, зокрема, грошові кошти в сумі 1500 доларів США, банківську картку «РайфайзенБанк» № НОМЕР_1 та за вказаним фактом у слідчому відділі Сумського РУП перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0003259. Тому, на даний час у слідства існують підстави вважати, що вилучені грошові кошти можуть бути отримані незаконним шляхом, оскільки ОСОБА_5 ніде не працює та немає офіційних джерел доходів.

Крім того, у слідчому відділі перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0002980 від 02.08.2023 за фактом вчинення крадіжки з будинку АДРЕСА_3 , де заявниця в переліку викраденого майна зазначила, в тому числі, і упаковки кави.

Також під час огляду місця події, а саме будинку АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено слід низу підошви взуття, візерунок якого візуально схожий на візерунок підошви взуття, вилученого у ході обшуку.

У ході розслідування кримінальних проваджень № 0001932 та № 0003126 було встановлено наявність камер відеоспостереження, встановлених на фасадах будинків в районах вчинення злочину. При перегляді відео встановлено, що в період вчинення крадіжок поблизу будинків, де відбувалися злочини, по вулиці йде чоловік зовні схожий на ОСОБА_5 , який одягнений в тому числі і в одяг, візуально схожий з вилученим у ході обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5

23.08.2023 року матеріали досудових розслідувань в кримінальних провадженнях № 0001633, № 0001932, №0002980, №0003030, № 0003126, № 0003259 об`єднано в одне провадження, оскільки на даний час є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

Враховуючи викладене, вилучене під час обшуку майно може бути доказом причетності ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень проти власності.

Отже, з метою забезпечення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості, щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень проти власності.

Необхідність застосування арешту зазначеного майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, та те що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна та їх представник заперечили проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що вилучені кошти є власністю ОСОБА_15 та були призначені для оплати навчання дитини, каву придбавав ОСОБА_5 на ринку, банківську картку «РайфайзенБанк» підкинули під час обшуку, накопичувач належать особі у якої вони винаймають житло, крім того просили негайно повернути тимчасово вилучене майно

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, суд приходить до висновку , що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а частиною 1 цієї статті передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частинами 3, 4 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено речі, які були об`єктом кримінально-протиправних дій у зазначеному кримінальному провадженні, що дає підстави для обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зважаючи на зазначені вище обставини, доводи захисників про відсутність підстав для застосування будь-якого запобіжного заходу у цьому кримінальному провадженні не знайшли свого підтвердження.

Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що вилучені під час огляду місця події предмети, а саме: мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із вставленою у нього сім-картою « НОМЕР_5 »; пара кросівок чорного кольору «BONOTE»; пара босоніжок чорного кольору; пара господарських рукавиць чорного кольору; спортивну кофту «ADVANCET»; спортивну кофту чорного кольору «Puma»; спортивну кофту чорного кольору «Nike»; спортивні штани сірого кольору «Puma»; банківську картку «РайфайзенБанк» № НОМЕР_1 ; упаковку меленої кави «KAMOKA Rosso» вагою 250 г; банку кави «DON Jerez Capuccino» вагою 250 г; банку кави «KAMOKA Capuccino» вагою 250 г; грошові кошти в загальній сумі 46350 (сорок шість тисяч триста п`ятдесят) гривень номіналами по 50, 100, 200, 500, 1000 гривень, а саме: одна купюра номіналом 50 грн СР4865474; одна купюра номіналом 100 грн УВ5996899; одна купюра номіналом 200 грн ДД5436058; п`ять купюр номіналом 1000 грн; вісімдесят дві купюри номіналом 500 грн можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, відповідають критеріям ст. 98 КПК України і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання в частині накладення арешту на зазначене майно підлягає задоволенню.

При цьому доводи власників майна про відсутність підстав для арешту банківської картки «РайфайзенБанк» № НОМЕР_1 , оскільки вона можливо була підкинута працівниками правоохоронного органу не можуть бути прийняті до уваги, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що вона була об`єктом кримінально протиправних дій, а визначення способу її потрапляння у місце проведення обшуку є завдання подальшого кримінального провадження.

Також безпідставними є і доводи про відсутність підстав для накладення арешту на вилучену каву, оскільки з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що саме така кава була викладена по одному з епізодів злочинної діяльності, тому слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вона була об`єктом кримінально протиправних дій, а доводи ОСОБА_5 можуть мають бути перевірені під час досудового розслідування.

Також безпідставними є і доводи про відсутність підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки частина їх була передана ОСОБА_16 в борг ОСОБА_17 , а частина є подарунками на роботі з дня народження.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що вилучена сума грошових коштів приблизно відповідає сумі викраденої валюти за останнім епізодом злочинної діяльності, при цьому свідок ОСОБА_16 хоч і пояснив, що він дійсно передавав ОСОБА_17 грошові кошти, проте ці показання потребують подальшої перевірки під час досудового розслідування, зважаючи, зокрема, на ті обставини, що свідків чи інших об`єктивних доказів такої передачі грошових коштів на час розгляду клопотання не встановлено. Також потребують перевірки і пояснення ОСОБА_17 щодо отримання частини цих грошових у якості подарунку на день народження, зважаючи, що день народження в неї був майже за рік перед обшуком та на її пояснення про необхідність взяття в борг грошових коштів.

Крім того слідчий просить накласти арешт на накопичувач пам`яті USB об`ємом 32 GB та банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , однак клопотання слідчого не містить будь-якого обґрунтування які ж саме відомості містять на собі зазначені речі та як вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого слідчий звернувся до суду, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт, на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 :

1) мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із вставленою у нього сім-картою « НОМЕР_5 »;

2) пара кросівок чорного кольору «BONOTE»;

3) пара босоніжок чорного кольору;

4) пара господарських рукавиць чорного кольору;

5) спортивну кофту «ADVANCET»;

6) спортивну кофту чорного кольору «Puma»;

7) спортивну кофту чорного кольору «Nike»;

8) спортивні штани сірого кольору «Puma»;

9) банківську картку «РайфайзенБанк» № НОМЕР_1 ;

10) упаковку меленої кави «KAMOKA Rosso» вагою 250 г;

11) банку кави «DON Jerez Capuccino» вагою 250 г;

12) банку кави «KAMOKA Capuccino» вагою 250 г;

15) грошові кошти в загальній сумі 46350 (сорок шість тисяч триста п`ятдесят) гривень номіналами по 50, 100, 200, 500, 1000 гривень, а саме:

- одна купюра номіналом 50 грн СР4865474;

- одна купюра номіналом 100 грн УВ5996899;

- одна купюра номіналом 200 грн ДД5436058;

- п`ять купюр номіналом 1000 грн БМ5235948, АП0880796, АП0880797, АП0880798, АП0880799;

- вісімдесят дві купюри номіналом 500 грн ЄБ1669168, ВГ4234960, ЛБ7212898, ЛЗ9363553, ЄВ2205102, АД3863409, СЖ9506705, ЄВ9176004, ХА1776860, ВИ2002741, ХЄ8518285, ХЗ2208265, ХБ7613770, ХВ6312542, ВД7095254, ВЗ5838620, ЕЕ4736651, ЦБ1237836, ЗБ7184823, АМ9615174, АП5131401, ВИ7803315, ВЖ9317195, ВЖ9317196, ВЖ9317193, ВЖ9317192, ЕВ4834226, ВЖ9317194, ГА4998757, ЄВ9339554, ЗБ7429381, АА1560286, ГЛ4395232, ЗБ6009651, ГЛ5349288, ЗГ5826803, АМ5278352, ЄА4075351, ЗБ0644715, АК9260954, АЗ2968834, ФД5654735, АЗ0040769, ГЛ3648556, ВЕ1095322, ЗВ4095176, ВЖ2392370, АН2634891, ФД3142973, ВД5297788, ХД2690300, АГ1921652, ХЄ5462572, УИ8408895, ВЕ6655498, ВЖ6224727, ГВ1689277, ГТ2528385, ВВ1062099, ЛИ7376993, ВЕ4933604, ЕИ2114771, ЛД4201763, АА2938476, АА1411902, АЕ7283256, АЛ7102749, АН7990350, АЖ4588316, АМ5156476, ГЛ3453225, ХЗ7020346, ГК7008655, АК5982953, ВД9557298, ЕБ4029793, ГК3811193, МА8193528, ВЖ5845435, АР2695707, ВА4709996, ФЗ0364210.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1