Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/1577/23
24 липня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Досудовим Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2022 до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання своїх службових обов`язків.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 30.09.2021 № 3408/7 «Про проведення позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням Плану перевірки, затвердженого цим наказом, робочою групою проведено позапланову цільову перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління забезпечення примусового виконання рішень) за період роботи 2020-2021 роки.
За результатами проведеної позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) визнано незадовільною, про що складена відповідна довідка від 08.10.2021.
Перевіркою стану ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів, дотримання вимог законодавства при перерахуванні коштів з цих рахунків перевіркою встановлено, що мали місце ознаки нецільового перерахування коштів з рахунку відкритого для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (далі - депозитний рахунок Відділу - 4).
Так, всупереч частині п`ятій статті 47 Закону перерахування коштів з депозитного рахунку Відділу - 4 систематично здійснювалось на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебували та перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, відповідно до виписок по депозитному рахунку Відділу - 4 за 2020 та 2021 роки, встановлено, що 22.01.2020 на підставі платіжного доручення №285 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 7379,13 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010р. пер. борг з ОСОБА_3 зг. р-я від 21.01.2020, одержувач: ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 ;
12.02.2020 на підставі платіжного доручення № 1141 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 13 986,08 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010р. перер. алім. з ОСОБА_3 зг. роз-ня від 11.02.2020р;, одержувач: ОСОБА_4 , ОКГЮ НОМЕР_4 ;
05.03.2020 на підставі платіжного доручення № 2578 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4 759,23 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20/09/2010р. перер. борг з ОСОБА_3 зг. роз-ня від 04.03.2020р; одержувач: ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 ;
13.03.2020 на підставі платіжного доручення № 3023 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010р. перер. борг з ОСОБА_3 зг. роз-ня від 12.03.2020р; одержувач: ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 ;
19.03.2020 на підставі платіжного доручення № 3737 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010р. перер. борг з ОСОБА_3 зг. роз-ня від 17.03.2020р; одержувач: ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 ;
14.04.2020 на підставі платіжного доручення № 5596 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 6 138,60 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/274/15-ц від 25.04.2016 р. перер. борг з ОСОБА_5 зг. роз-ня від 13.04.2020р;, одержувач: ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 ;
30.04.2020 на підставі платіжного доручення № 7106 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 р. перер. борг з ОСОБА_3 зг. роз-ня від 28.04.2020р;, одержувач: ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 ;
05.06.2020 на підставі платіжного доручення № 9653 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20/09/2010 р. перер. борг з ОСОБА_3 зг. роз-ня від 03.06.2020р; одержувач: ОСОБА_4 , ОКГЮ НОМЕР_4 ;
05.06.2020 на підставі платіжного доручення № 9651 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 1 244,27 грн. на рахунок НОМЕР_6 , призначення платежу: на викон. в/л № 2-6196 від 16.10.2008 пер. алім. з ОСОБА_6 зг. роз- ня від 04.06.2020р; одержувач: ОСОБА_7 , ОКГІО НОМЕР_7 ;
Крім цього, робочою групою встановлено, що в порушення вимог пункту 3 розділу VI Інструкції з авансового рахунку НОМЕР_8 Павлоградського відділу ДВС (далі - авансовий рахунок Відділу - 4) кошти перераховувались на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебувають на виконанні у вказаному відділі.
12.08.2020 на підставі платіжного доручення № 713 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4528,59 грн. на рахунок НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач коштів; ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 46926059 згідно розн. від 11.08.2020;
29.10.2020 на підставі платіжного доручення № 781 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 9840,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач коштів; ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 52231024 згідно розп. від 27.10.2020;
В порушення вимог пункту 11 розділу VII Інструкції начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 протягом 2021 року ознайомлення з виписками з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 та авансового рахунку Відділу - 4 не здійснювалось.
Перевіркою даних СДО (ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство), встановлено, що право першого підпису на платіжних доручення, зазначених у вказаному поданні (крім платіжного доручення № 285 від 21.01.2020), мала ОСОБА_16 , яка фактично займає посаду старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Оглядом вказаних платіжних доручень встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:
1-й підпис - ОСОБА_17 ;
2-й підпис - ОСОБА_15 ;
3-й підпис - печатка.
Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.12.2019 № 27, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_10 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_19 .
При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, в яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_20 , яка протягом 2020 та до 23.02.2021 обіймала посаду оператору комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_7 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.
Зокрема вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: №№ 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239162, 49693229, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
У разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (додатки 6, 7) (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби. Розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається відповідальній особі, копія залишається у виконавчому провадженні.
У разі, якщо розпорядження про перерахування коштів за зведеним виконавчим провадженням має розмір більше одного аркуша, його сторінки прошиваються, нумеруються та на зворотному боці останнього аркуша скріплюються печаткою органу державної виконавчої служби із зазначенням кількості аркушів.
Підготовка розрахункових документів про перерахування коштів здійснюється відповідальною особою органу державної виконавчої служби невідкладно після отримання розпорядження державного виконавця.
Слід звернути увагу, що перерахування коштів у вказаних виконавчих провадженнях здійснювалося на підставі розпоряджень, створених державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_21 .
Необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді, по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 та ОСОБА_7 НОМЕР_6 , ОКПО НОМЕР_7 , та операцій по вказаним рахункам в період часу з 01.01.2020 року по 31.12.21 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2. роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2020 року по 31.12.21 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунках;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 01.01.2020 року по 31.12.21 року по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта;
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку.
Зазначені документи містять відомості, які є предметом розслідування у кримінальному провадження і відображають сутність та механізм вчиненого кримінального правопорушення, доводять та підтверджують здійснення фінансових операцій та персоніфікують осіб що їх здійснювали.
Виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які здійснювали банківські операції, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Вказана інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), в тому числі до електронних даних, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_6 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2020 року по 31.12.21 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунках;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 01.01.2020 року по 31.12.21 року по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.
Надати належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ОКПО НОМЕР_7 .
Надати відомості про те, чи користувались ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ОКПО НОМЕР_7 додатком ІНФОРМАЦІЯ_12 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був підкріплений відповідний додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його контроль, облік, використання вказаних вище рахунків, здійснення платежів, відкритих на ОСОБА_4 , ОКПО НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ОКПО НОМЕР_7 .
Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1