УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002583 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідча Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002583 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002583 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 27.06.2023 по 28.06.2023 невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану незаконно заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом безконтактної оплати викрала кошти в сумі 29 239 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди. Під час проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України відповідно до Доручення слідчої Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 від 05.07.2023 № 15519 встановлена особа, яка таємно та незаконно заволоділа банківською карткою потерпілого та використала її на власний розсуд: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що під час надання пояснення 10.07.2023 ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_6 26.06.2023 приблизно 20:00, перебуваючи на спортивному майданчику по вулиці Миколи Мурашка м. Києва, на землі помітив банківську картку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з власних міркувань вирішив залишити собі. Так, ОСОБА_6 , мотивуючи своїм скрутним матеріальним становищем, вирішив 27.06.2023 здійснити оплату зазначеною банківською карткою в магазинах, кіосках та інших містах м. Києва. Оскільки при проведенні операції банк не запрошував ПІН-код, транзакції виконано успішно. Враховуючи вищевикладене, останній розрахунок ОСОБА_6 банківською карткою № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 28.06.2023, загальна сума, яка списана з рахунку становить 29 239 грн.

Клопотання мотивована тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності встановленої особи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: - копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів), НОМЕР_2 відкритих та закритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням персонального карткового номеру рахунку, виписки руху коштів по рахунках у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, назв контрагентів (з зазначенням адреси розташування платіжного терміналу за наявності інформації), їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді; - банківської справи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті (заблокування картки) та обслуговувалися банківські рахунки, в тому числі картковий рахунок НОМЕР_2 ; - аудіо записи звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до служби підтримки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з «00:01» 25.06.2023 по «23:59» 02.07.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002583 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002583 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчій СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів в друкованому або електронному варіанті, а саме:

- документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку (ів), НОМЕР_2 відкритих та закритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням персонального карткового номеру рахунку, виписки руху коштів по рахунках у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, назв контрагентів (з зазначенням адреси розташування платіжного терміналу за наявності інформації), їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді, в період часу з 01.06.2023 по 02.07.2023;

- банківської справи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті (заблокування картки) та обслуговувалися банківські рахунки, в тому числі картковий рахунок НОМЕР_2

- аудіо записи звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до служби підтримки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з «00:01» 25.06.2023 по «23:59» 02.07.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: