печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

30.05.2023 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що на початку березня 2020 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, яка полягала у одержанні незаконних прибутків від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, прийняв рішення про облаштування підпільного цеху, що забезпечуватиме незаконне виробництво горілки інших алкогольних напоїв та в подальшому здійснювати зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та безпосередньо збувати, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт, від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між співучасниками.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність протиправних дій.

01.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою збуту, та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а також у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України. 10.05.2023 ОСОБА_4 , оголошено в розшук.

01.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою збуту, та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а також у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України. 10.05.2023 ОСОБА_5 , оголошено в розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, використовувались сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Оплата за послуги хостингу зазначених сайтів здійснювалась шляхом переказу коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_20 , материнська компанія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 .

IdНомерДатаСуммаID_ paymantgatewayCARD
2508.01.2023499.80 UAH5375 * 43
0222.12.2022499.80 UAH
НОМЕР_3 2747-247404.12.2022499.80 UAH
НОМЕР_4 2704-245821.11.2022499.80 UAH
НОМЕР_5 2654-243307.11.2022499.80
НОМЕР_6 24.10.202230.60 UAH
НОМЕР_7 22.10.2022377.40 UAH
НОМЕР_8 07.04.2021602.96 UAH5375 * 43
21.12.2020602.96 НОМЕР_9

Відповідно до отриманих відомостей особа, яка здійснювала вхід до адміністративної панелі сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 , оплата за послугу реєстрації доменого імені зазначеного сайту здійснювалась шляхом переказу коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_20 », материнська компанія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 : ID: НОМЕР_10 , Створено: 02.03.2021 о 18:38:30, Призначення: Оплата по коду клієнта НОМЕР_11 (реєстарція домених імен), Телефон: НОМЕР_12 , Картка: НОМЕР_13 , Сума: 312 грн.

Відповідно до отриманих відомостей особа, яка здійснювала вхід до адміністративної панелі сайту ІНФОРМАЦІЯ_22 , оплата за послугу реєстрації доменого імені зазначеного сайту здійснювалась шляхом переказу коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_20 », материнська компанія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 : ID: НОМЕР_14 , Створено: 27.08.2021 о 17:51:09, Призначення: Оплата по коду клієнта НОМЕР_15 (реєстарція домених імен), Телефон: НОМЕР_12 , Картка: НОМЕР_13 , Сума: 357 грн.

З метою дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: отримання відомостей про осіб, з банківських карток яких здійснювався переказ коштів по зазначеним реквізитам та копій справи з юридичного оформлення банківських рахунків (платіжних карток) зазначених клієнтів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводженням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володільця, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку в копіях), а саме відомостей про осіб, з банківських карток яких здійснювався переказ коштів по зазначеним реквізитам та копій справи з юридичного оформлення банківських рахунків (платіжних карток) зазначених клієнтів:

IdНомерДатаСуммаID_ paymantgatewayCARD
2508.01.2023499.80 UAH5375 * 43
0222.12.2022499.80 UAH5375 * 43
7404.12.2022499.80 UAH5375 * 43
5821.11.2022499.80 UAH5375 * 43
3307.11.2022499.80 UAH5375 * 43
1724.10.202230.60 UAH5375 * 43
1122.10.2022377.40 UAH5375 * 43
6007.04.2021602.96 UAH5375 * 43
21.12.2020602.96 UAH4149 * 16

- ID: , Створено: 02.03.2021 о 18:38:30, Призначення: Оплата по коду клієнта НОМЕР_11 (реєстарція домених імен), Телефон: НОМЕР_12 , Картка: НОМЕР_13 , Сума: 312 грн.;

- ID: НОМЕР_14 , Створено: 27.08.2021 о 17:51:09, Призначення: Оплата по коду клієнта НОМЕР_15 (реєстарція домених імен), Телефон: НОМЕР_12 , Картка: НОМЕР_13 , Сума: 357 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1