Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4510/23
Номер провадження 1-кс/711/1280/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області за фактом привласнення природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом його відбору з газотранспортної системи без договірних відносин у продовж лютого-березня 2023 року, що призвело до завдання шкоди державним інтересам в умовах воєнного стану.

Першопочатковими заходами встановлено, що Управлінням СБ України в Черкаській області, отримано інформацію про несанкціонований відбір природного газу посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом лютого-березня 2023 року у розмірі 7,8 млн. куб. м (лютий - 4 820 065,04 куб. м, березень - 3 003 269,6 куб. м), вартістю 209,84 млн. грн. (лютий - 136 671 667,96 грн. (135 869 790,68 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 801 877,28 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи), березень - 73 165 697,2 грн. (72 664 228,5 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 501 468,67 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи)), в результаті чого державі, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено збитки на вищевказану суму.

Зокрема встановлено, що згідно з частиною 1 статті 32 Закону України «Про ринок природного газу» транспортування природного газу здійснюється на підставі та умовах договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому кодексом газотранспортної системи (далі - Кодекс ГТС) та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 16.02.2017 №201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу» затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, які є обов`язковими для суб`єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу.

Згідно з п.2.1 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.

Відповідно до пп.14 п.2.2 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися вимог чинного Кодексу газорозподільних систем.

Договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовниками послуг транспортування, зокрема операторами газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ), що на підставі ліцензії здійснюють діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників), врегульовані договором транспортування природного газу в Типовій формі, затвердженій постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 30.09.2015 №2497.

Постановою КМ України від 06.03.2022 №222 затверджено Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі - Положення № 222), пунктом 6 якого з 01.06 2022 та протягом дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладено обов`язок з реалізації природного газу Операторам ГРМ у розмірі нормативних, понад нормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв`язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій.

31.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято постанову №182, якою внесені зміни до деяких постанов НКРЕКП та запроваджено правове регулювання несанкціонованого відбору природного газу замовниками послуг транспортування.

Так, положеннями Кодексу ГТС (в редакції постанови НКРЕКП від 31 січня 2023 року №182, яка діє з 01.02.2023) передбачено, що несанкціонований відбір природного газу - відбір природного газу у таких випадках:

- за відсутності споживача в Реєстрі споживачів постачальника будь-якого постачальника протягом розрахункового періоду;

- за відсутності Оператора ГРМ у Реєстрі споживачів постачальника будь-якого постачальника протягом розрахункового періоду, крім випадку закупівлі природного газу відповідно до положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу;

- після закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) розподілу (транспортування) природного газу споживачам;

- шляхом самовільного під`єднання до газотранспортної системи та/або з навмисно пошкодженими приладами обліку природного газу або поза охопленням приладами обліку прямого споживача;

- шляхом самовільного відновлення споживання природного газу прямого споживача.

Відповідно, обсяги відборів природного газу в мережах оператора газорозподільних систем споживачів за їх відсутності в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника або після закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) розподілу природного газу, a також відбору Оператором ГРМ за його відсутності в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника, крім випадку закупівлі природного газу відповідно до положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, є обсягами несанкціонованого відбору відповідного Оператора ГРМ.

Положеннями пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що до правопорушень на ринку природного газу належить несанкціонований відбір природного газу.

Несанкціонований відбір не є предметом Типового договору (на відміну від добового небалансу та його врегулювання, що є складовою послуги транспортування), а тому, не є порушенням зобов`язань сторін цивільно-правового договору (за виключенням прострочення строку здійснення плати за несанкціонований відбір газу, що є компенсацією).

Несанкціонованим відбором природного газу з газотранспортної системи є протиправне заволодіння Оператором ГРМ та/або прямим споживачем газом, який належить оператору газотранспортної системи i знаходиться в газотранспортній системі, шляхом відбору газу з газотранспортної системи без договірних відносин, що підтверджують право власності на газ, який відбирається.

Рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 07:00 09.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено постачання природного газу на ВТВ та вилучено з балансуючої групи з реалізації газу в рамках ПСО. Фактично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом січня 2023 року повинно було заключити договір постачання природного газу на ВТВ з новим постачальником, однак питання забезпечення газом Оператора ГРМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не вирішено, договір з постачальником не укладено.

Таким чином, Оператор ГРМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом лютого-березня 2023 року здійснило несанкціонований відбір природного газу, тим самим протиправно заволоділо природним газом шляхом його відбору з газотранспортної системи без договірних відносин, що підтверджують право власності на газ, який відбирається та без права використання потужності газотранспортної системи.

Зокрема, за результатами лютого-березня 2023 року обсяг несанкціонованого відбору газу Оператором ГРМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав 7 823 334,64 куб. м (лютий - 4 820 065,04 куб. м, березень - 3 003 269,6 куб. м) вартістю 209 837 365,16 грн. (лютий - 136 671 667,96 грн. (135 869 790,68 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 801 877,28 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи), березень - 73 165 697,2 грн. (72 664 228,5 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 501 468,67 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи)), чим державі в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено збитки у вищевказаному розмірі.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, а також те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: накази про призначення та звільнення з посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період часу з червня 2022 року по 07.07.2023, договір постачання природного газу в рамках ПСО, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також підтверджуючі документи, щодо отримання та оплати природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах ПСО (акти прийому-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, розрахункові документи, акти звірки тощо), переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо виконання умов договору постачання природного газу в рамках ПСО, погашення наявної заборгованості та отримання повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про прийняття рішення з припинення постачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу і його виключення з балансуючої групи, договір транспортування природного газу, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з усіма додатковими угодами та додатками, що є невід`ємною частиною договору), договір транспортування природного газу № від 31.12.2019 і додаток №3 до нього, додаткова угода №1 від 16.04.2020 до договору транспортування природного газу від 31.12.2019 року № , документальне підтвердження отримання Товариством від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проєкта додаткової угоди до договору транспортування природного газу, якою внесено зміни до договору транспортування природного газу, щодо питання несанкціонованого відбору природного газу, супроводжуючий лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або відповідне електронне повідомлення, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 -23-4365 від 06.04.2023 «Про направлення додаткових угод до Договору транспортування природного газу» з додатками, документальне підтвердження направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаної з боку Товариства зазначеної додаткової угоди, супроводжуючий лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або електронне повідомлення, лист AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №829/29 від 15.05.2023 з додатками, інформація, щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акта про несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року та рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, зокрема, знімок екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Інформаційна платформа), знімок екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з інформацією про надсилання акта про несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, знімок екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з інформацією про надсилання рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.03.2023 №ТОВВИХ-23-3380 щодо актів про несанкціонований відбір за лютий 2023 року, акт про несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, акт №02-2023--НВГ про несанкціонований відбір за газовий місяць лютий 2023 року, рахунок №02-2023--НВГ за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, знімок екрану Інформаційної платформи «Баланс газу за лютий 2023 року» та витяг з Інформаційної платформи у форматі Excel, що підтверджує обсяги несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року, знімок екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Баланс газу з 01.02.2023 по 28.02.2023 для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздрукований витяг з Інформаційної платформи у форматі Excel, що підтверджує обсяги несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року, витяг з Інформаційної платформи у форматі Excel, що підтверджує обсяги несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року - електронний файл формату Excel, документальне підтвердження оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року та копії підтверджуючих документів, заходів, що вживалися Товариством для недопущення несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №718/29 від 26.04.2023, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №514/29 від 28.03.2023, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №ТОВВИХ-2 3-4624 від 12.04.2023, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №512/29 від 28.03.2023, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №511/29 від 28.03.2023, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №513/29 від 28.03.2023, лист НКРЕКП №4766.16.3.1/7-23 від 04.05.2023, лист НКРЕКП №2043.16.3.1/7-23 від 23.02.2023, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №119/22 від 18.01.2023, лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №501-06/138 від 06.06.2023, копії документального листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із споживачами у разі відбору ними природного газу за їх відсутності в Реєстрі споживачів постачальника будь-якого постачальника протягом лютого 2023 року, у т.ч. вимоги про самостійне припинення споживання природного газу та повідомлення про припинення (обмеження газопостачання) по причині не включення до Реєстру споживачів жодного з постачальників природного газу. Копії листування з державними органами влади з питання, що перевіряється, документи, що підтверджують вчинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій щодо припинення газопостачання в примусовому порядку зазначеним споживачам, документів щодо обсягу та вартості несанкціонованого відбору природного газу споживачами, документальне підтвердження, щодо розрахунків споживачів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року у встановлений договорами про розподіл природного газу термін та стан оплати на 05 липня 2023 року, оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за період з 01 лютого 2023 року по 05 липня 2023 року щодо споживачів, які здійснили несанкціонований відбір природного газу, відповідно до якого зазначеним споживачам нараховано вартість небалансів за лютий 2023 року, що має відповідати вартості несанкціонованого відбору природного газу, розрахунок нормативних та виробничо-технологічних втрат газу (ВТВ), документів, що підтверджують розрахунок ВТВ, його погодження в ІНФОРМАЦІЯ_9 та затвердження в НКРЕКП і листування щодо такого погодження та затвердження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходиться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, а саме:

-наказів про призначення та звільнення з посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період часу з червня 2022 року по 07.07.2023;

-договору постачання природного газу в рамках ПСО, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також підтверджуючих документів, щодо отримання та оплати природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах ПСО (акти прийому-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, розрахункові документи, акти звірки тощо);

-переписки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо виконання умов договору постачання природного газу в рамках ПСО, погашення наявної заборгованості та отримання повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про прийняття рішення з припинення постачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу і його виключення з балансуючої групи;

-договору транспортування природного газу, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з усіма додатковими угодами та додатками, що є невід`ємною частиною договору);

-договору транспортування природного газу № від 31.12.2019 і додаток №3 до нього;

-додаткової угоди №1 від 16.04.2020 до договору транспортування природного газу від 31.12.2019 року №;

-документального підтвердження отримання Товариством від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проєкта додаткової угоди до договору транспортування природного газу, якою внесено зміни до договору транспортування природного газу, щодо питання несанкціонованого відбору природного газу, супроводжуючий лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або відповідне електронне повідомлення;

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 -23-4365 від 06.04.2023 «Про направлення додаткових угод до Договору транспортування природного газу» з додатками;

-документального підтвердження направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаної з боку Товариства зазначеної додаткової угоди, супроводжуючий лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або електронне повідомлення.

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №829/29 від 15.05.2023 з додатками;

-інформації щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акта про несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року та рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, зокрема, надати знімок екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Інформаційна платформа);

-знімку екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з інформацією про надсилання акта про несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року;

-знімку екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з інформацією про надсилання рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року;

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.03.2023 №ТОВВИХ-23-3380 щодо актів про несанкціонований відбір за лютий 2023 року;

-акту про несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року;

-акту №02-2023--НВГ про несанкціонований відбір за газовий місяць лютий 2023 року;

-рахунку №02-2023--НВГ за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року;

-знімку екрану Інформаційної платформи «Баланс газу за лютий 2023 року» та витяг з Інформаційної платформи у форматі Excel, що підтверджує обсяги несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року;

-знімку екрану Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Баланс газу з 01.02.2023 по 28.02.2023 для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздрукованого витягу з Інформаційної платформи у форматі Excel, що підтверджує обсяги несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року;

-витягу з Інформаційної платформи у форматі Excel, що підтверджує обсяги несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року - електронний файл формату Excel;

-документального підтвердження оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року та копії підтверджуючих документів;

-заходів, що вживалися Товариством для недопущення несанкціонованого відбору природного газу у лютому 2023 року;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №718/29 від 26.04.2023;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №514/29 від 28.03.2023;

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №ТОВВИХ-2 3-4624 від 12.04.2023;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №512/29 від 28.03.2023;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №511/29 від 28.03.2023;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №513/29 від 28.03.2023;

-листа НКРЕКП №4766.16.3.1/7-23 від 04.05.2023;

-листа НКРЕКП №2043.16.3.1/7-23 від 23.02.2023;

-листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №119/22 від 18.01.2023;

-листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №501-06/138 від 06.06.2023;

-копій документального листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із споживачами у разі відбору ними природного газу за їх відсутності в Реєстрі споживачів постачальника будь-якого постачальника протягом лютого 2023 року, у т.ч. вимоги про самостійне припинення споживання природного газу та повідомлення про припинення (обмеження газопостачання) по причині не включення до Реєстру споживачів жодного з постачальників природного газу. Копії листування з державними органами влади з питання, що перевіряється;

-документів, що підтверджують вчинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій щодо припинення газопостачання в примусовому порядку зазначеним споживачам. Документів щодо обсягу та вартості несанкціонованого відбору природного газу споживачами;

-документального підтвердження, щодо розрахунків споживачів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за несанкціонований відбір природного газу у лютому 2023 року у встановлений договорами про розподіл природного газу термін та стан оплати на 05 липня 2023 року;

-оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за період з 01 лютого 2023 року по 05 липня 2023 року щодо споживачів, які здійснили несанкціонований відбір природного газу, відповідно до якого зазначеним споживачам нараховано вартість небалансів за лютий 2023 року, що має відповідати вартості несанкціонованого відбору природного газу;

-розрахунку нормативних та виробничо-технологічних втрат газу (ВТВ), документів, що підтверджують розрахунок ВТВ, його погодження в ІНФОРМАЦІЯ_9 та затвердження в НКРЕКП і листування щодо такого погодження та затвердження.

Строк дії ухвали - до 12 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1