УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007 від 31.01.2023 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007 від 31.01.2023 про арешт документів, що були вилученні 04.05.2023 за результатом проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень за адресою: 65014, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Маразліївська, буд. 6.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000007 від 31.01.2023 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами суб`єкта зовнішньо-економічної діяльності за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «КРАНШИП» (код ЄРДПОУ 32428972), в зв`язку з недотриманням вимог митного режиму «тимчасове ввезення», а саме у зв`язку з передачею у тимчасове платне користування на умовах оренди іншим суб`єктам господарювання ввезеного на митну територію України в режимі «тимчасове ввезення» морського суховантажного судна «AFINA», ухилились від зобов`язання сплати до Державного бюджету митних платежів в режимі «імпорт» митних платежів (мито та ПДВ), які підлягають сплаті до бюджету, чим ухилилось від сплати митних платежів, що завдало збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових (офісних) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено ряд документів.

Вказані вилученні документи постановою детектива від 05.05.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № № 0000007.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на документи, що були вилученні 04.05.2023 за результатом проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000007 від 31.01.2023 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами суб`єкта зовнішньо-економічної діяльності за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових (офісних) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено ряд документів.

Вказані вилученні документи постановою детектива від 05.05.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № № 0000007.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені документи, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилученні 04.05.2023 за результатом проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень за адресою: 65014, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Маразліївська, буд. 6, а саме: завірені головним бухгалтером ТОВ «Краншип», копії документів, а саме: Опис, код доступу 55 1 аркуш; Опис, код доступу 85 1 аркуш; Статут ТОВ «Краншип», протокол №104 від 20 лютого2023 року 15 аркушів; Опис, код доступу 8 1 аркуш; Опис, код доступу 4 1 аркуш; Статут ТОВ «Краншип», протокол №100 від 03 жовтня 2022 року 18 аркушів; Статут ТОВ «Краншип», протокол №97 від 11 серпня 2022 року 20 аркушів; Опис, код доступу 2 1 аркуш; Статут ТОВ «Краншип», протокол №94 від 10 грудня 2021 року 20 аркушів; Опис, код доступу 47 1 аркуш; Інформація про кінцевого берефіціарного власника та структуру власності ТОВ «Краншип» - 1 аркуш; Інформація про кінцевого берефіціарного власника та структуру власності ТОВ «Краншип» - 1 аркуш; Опис, код доступу 32 1 аркуш; Опис, код доступу 86 1 аркуш; Статут ТОВ «Краншип», протокол №87 від 28 липня 2021 року 21 аркуш; Опис, код доступу 64 1 аркуш; Опис, код доступу 52 1 аркуш; Інформація про кінцевого берефіціарного власника та структуру власності ТОВ «Краншип» - 1 аркуш; Опис, код доступу 53 1 аркуш; Статут ТОВ «Краншип», протокол №78 від 26 лютого 2021 року 21 аркуш; Статут ТОВ «Краншип», протокол №49 від 20 вересня 2019 року 21 аркуш; ЗАЯВА Начальнику митного поста «Південний-порт» Одеської митниці 2 аркуші; Копія свідоцтва про правовий статус і фінансового становища юридичної особи від 12.11.2021 9 аркушів; Журнал реєстрації перевірок 5 аркушів; Должностная инструкция главного бухгалтера 3 аркуша;

1.Лист ознайомлення 1 аркуш; Наказ № 30/12/22/ш про затвердження штатного розпису «ТОВ «Краншип» - 1 аркуш; штатний розпис «ТОВ «Краншип».

2.Оригінали документів ТОВ «Краншип», а саме: Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 17 липня 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 червня 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 травня 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 квітня 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 березня 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 28 лютого 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 січня 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 грудня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 листопада 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 жовтня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 вересня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 серпня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 липня 2021 року 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 июня 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 мая 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 апреля 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 марта 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 01 марта 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 января 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 декабря 2020 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 ноября 2020 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 октября 2020 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 сентября 2020 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 августа 2020 года 1 аркуш; INVOICE № AFINA 07/22 від 05.07.2022 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 17 липня 2022 року 1 аркуш; INVOICE № AFINA 06/22 від 03.06.2022 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 червня 2022 року 1 аркуш; INVOICE № AFINA 05/22 від 05.05.2022 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 травня 2022 року 1 аркуш; INVOICE № AFINA 04/22 від 04.04.2022 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 квітня 2022 року 1 аркуш; INVOICE № AFINA 03/22 від 17.03.2022 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 березня 2022 року 1 аркуш; INVOICE № AFINA 02/22 від 04.02.2022 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 28 лютого 2022 року 1 аркуш; INVOICE № AFINA 01/22 від 05.01.2022 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 січня 2022 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 грудня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 листопада 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 жовтня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 30 вересня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 серпня 2021 року 1 аркуш; Акт про надання послуг з оренди балкера Afina від 31 липня 2021 року 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 июня 2021 года 1 аркуш; INVOICE № AFINA 05/21 від 05.05.2021 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 мая 2021 года 1 аркуш; INVOICE № AFINA 04/21 від 01.04.2021 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 апреля 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 марта 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 01 марта 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 января 2021 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 декабря 2020 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 ноября 2020 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 октября 2020 года 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 30 сентября 2020 года 1 аркуш; INVOICE № AFINA 09/20 від 01.09.2020 1 аркуш; Акт об оказании услуг по аренде балкера от 31 августа 2020 года 1 аркуш; INVOICE № AFINA 08/20 від 31.08.2020 1 аркуш; Дополнительное соглашение № 2 к Стандартному Бэрбоут ЧАРТЕРУ GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 20.10.2020 года 1 аркуш; Дополнительное соглашение № 3 к Стандартному Бэрбоут ЧАРТЕРУ GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 24.11.2020 года 1 аркуш; Дополнительное соглашение № 4 к Стандартному Бэрбоут ЧАРТЕРУ GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 20.08.2021 года 1 аркуш; Дополнительное соглашение № 5 к Стандартному Бэрбоут ЧАРТЕРУ GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 19.10.2021 года 1 аркуш; Дополнительное соглашение № 6 к Стандартному Бэрбоут ЧАРТЕРУ GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 10.01.2022 года 1 аркуш; Дополнительное соглашение № 1 к Стандартному Бэрбоут ЧАРТЕРУ GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 23.07.2020 года 1 аркуш; Приложение № 1-а к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 22.04.2021 года 1 аркуш; Приложение № 2 Стандартный бэрбоут-чартер № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 23.07.2020 2 аркуші; Приложение № 4 к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 05.03.2021 года 1 аркуш; Приложение № 3 к Стандартному Бэрбоут ЧАРТЕРУ GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 20.08.2020 2 аркуші; АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ від 18.07.22 1 аркуш; УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ від 18.07.2022 1 аркуш; ДОДАТОК № 5 Стандартний Бербоутний-чартер № GL-CR-AF-01 від 23.07.2020 від 01.07.2021 1 аркуш; СТАНДАРТНИЙ БЭРБОУТНЫЙ ЧАРТЕР БАЛТИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО КОМИТЕТА (БИМКО) КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «БЭРКОН 89» №GL-CR-AF-01 23.07.2020 12 аркушів; АКТ ЗВІРКИ між ТОВ «Краншип» та Компанією KIRGAN HOLDING S.A. на 01.01.2023 1 аркуш; АКТ ЗВІРКИ між ТОВ «Краншип» та Компанією KIRGAN HOLDING S.A. на 01.10.2022 1 аркуш; АКТ ЗВІРКИ між ТОВ «Краншип» та Компанією KIRGAN HOLDING S.A. на 01.07.2022 1 аркуш; АКТ ЗВІРКИ між ТОВ «Краншип» та Компанією KIRGAN HOLDING S.A. на 01.04.2022 1 аркуш; АКТ СВЕРКИ между ООО «Краншип» и компанией КИРГАН ХОЛДИНГ на 01.01.2022 1 аркуш; АКТ СВЕРКИ между ООО «Краншип» и компанией КИРГАН ХОЛДИНГ на 01.10.2021 1 аркуш; АКТ СВЕРКИ между ООО «Краншип» и компанией КИРГАН ХОЛДИНГ на 01.07.2021 1 аркуш; АКТ СВЕРКИ между ООО «Краншип» и компанией КИРГАН ХОЛДИНГ на 01.04.2021 1 аркуш; АКТ СВЕРКИ между ООО «Краншип» и компанией КИРГАН ХОЛДИНГ на 01.01.2021 1 аркуш; АКТ СВЕРКИ между ООО «Краншип» и компанией КИРГАН ХОЛДИНГ на 01.10.2020 1 аркуш; АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ от 04.08.20 1 аркуш; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 22.04.2021 года 1 аркуш; Приложение № 1 к Стандартному Бэрбоут-ЧАРТЕРУ № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 23.07.2020 1 аркуш; Приложение № А к Стандартному Бэрбоут-ЧАРТЕРУ № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 23.07.2020 2 аркуші; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № А к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 23.07.2020 года 1 аркуш; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № В к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 20.10.2020 года 1 аркуш; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № D к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 31.12.2020 года 1 аркуш; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № С к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 24.11.20 года 1 аркуш; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № F к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 19.10.2021 года 1 аркуш; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № E к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 20.08.2021 года 1 аркуш; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № G к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 10.01.2022 года 1 аркуш; ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Универсальному Бэрбоут-Чартеру Балтийского и Международного Морского Комитета (Бимко) Кодовое Название «Бэркон 89» № GL-CR-AF-01 от 23.07.2020 от 05.03.2021 года 1 аркуш; АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ від 18.07.22 1 аркуш; УГОДА ПРО РОЗІРВАННЯ від 18.07.2022 1 аркуш; СТАНДАРТНИЙ БЭРБОУТНЫЙ ЧАРТЕР БАЛТИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО КОМИТЕТА (БИМКО) КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «БЭРКОН 89» №CR-KH-AF-01 23.07.2020.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: