Справа № 333/5004/23
Пр.№1-кс/333/1959/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000132 від 17.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000132 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з перевезення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10 530,00 грн, які були перераховані заявницею на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 10 530,00 грн. (ЄО № 6594 від 15.04.2023 року)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 09.04.2023 перебуваючи за кордоном , а саме у Німеччині знайшовши групу у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила повідомлення від невідомої під нік неймом ОСОБА_5 про пропозицію послуги доставки з України до Німеччини товарів- ліків та супутних товарів для електронних цигарок за попередньою передоплатою цих послуг. Надалі потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти за вище вказані послуги у сумі 10 530 гривень, після чого ОСОБА_6 більше не виходила на зв`язок та не відповідала на смс повідомленя від потерпілої.

Також ОСОБА_4 зазначає, що у невідомої також є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 № з номером № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00 год. 00 хв.

09.04.2023року по 00 год. 00 хв. 10.04.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

.

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 17.04.2023р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження 0000132 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачкою доведено, що документи та інформація, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

При цьому слідчий суддя, враховуючи суперечності в часовому проміжку періоду, за який дізнавач просить доступ до інформації, дійшов висновку, надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 р. по 21.06.2023 р.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншому дізнавачу, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 р. по 21.06.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 р. по 21.06.2023 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 р. по 21.06.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 р. по 21.06.2023 року.

В іншій частині, заявленій в клопотанні вимоги, - залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали, тобто до 21.07.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1