Провадження № 1-кс/750/4236/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003080 від 17.08.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку №НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003080 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 17.08.2023 йому зателефонували з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що грошові кошти з його банківської карти були зняті та запропонували йому переглянути фото з банкомату. Під час перегляду фото він зрозумів, що кошти отримує стороння людина. Згідно виписки по рахунку 05.08.2023 о 08:54 год. знято кошти в сумі 5000 грн через банкомат BRANCH 10024-0279 (A2400074) в м. Чернігові.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (копія паспорту); виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023; фото та відеоматеріали, зроблені 05.08.2023 під час зняття готівки з карткового рахунку; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися станом в період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до карткового рахунку в період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023 спроби зміни пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вказати абонентські номери, до яких був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 01.08.2023 до 06.08.2023; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023; ІР- адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 03.08.2023 до 06.08.2023; фото та відеоматеріали, зроблені в період часу з 08:45 год. до 09:10 год. 05.08.2023 під час зняття готівки (спроби зняття) з банкомату BRANCH 10024-0279 (A2400074).

Строк дії ухвали встановити до 06 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1