Справа № 750/8616/23
Провадження № 1-кс/750/3171/23
У Х В А Л А

15 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001916 від 01.06.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме копій документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001916 від 01.06.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 01.06.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом крадіжки грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Подія мала місце 30.05.2023 (ЄО №25604).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 30.05.2023, перебуваючи вдома, займалась особистими справами. О 18 год. 20 хв. на її мобільний телефон надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 знято кошти в розмірі 37 грн. 83 коп., після чого вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з кредитної картки знято грошові кошти у сумі 36462 грн. 76 коп. Гроші було перераховано на невідомий рахунок в іноземній валюті (Євро, польські злоти). Крім цього потерпіла зазначила, що з її банківської картки, зазначеної вище, після блокування 31.05.2023 о 08:59 год. працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи знову намагалися зняти грошові кошти (двома платежами по 300000 ІDR-індонезійських рупій), але в транзакції було відмовлено.

Також вона додала, що за сторонніми посиланнями не переходила, даних банківської картки нікому не повідомляла. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому має сторінку, ніяких рекламних послуг не використовує.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати т.в.о. слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУПН в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківських рахунків ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків;

-виписки з руху коштів по банківських рахунків (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунків;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських рахунків;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків;

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 були прив`язані банківські рахунки.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1