Справа № 716/80/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року 09.08.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що впродовж 14-15 грудня 2022 року невідома особа, шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , під час спілкування з останньою в соціальній мережі «Іnstagram», надавши недостовірні квитанції про перерахунок коштів за придбання товару на суму 3590,00 грн та 3790,00 грн, висловила вимогу про повернення ОСОБА_5 коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зв`язку із нібито сімейними негараздами та не бажанням подальшої купівлі замовлених товарів, після чого ОСОБА_5 , не переконавшись, що грошові кошти на її картковий рахунок в сумі 3590,00 грн та 3790,00 грн не надходили, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 7380,00 грн, тим самим заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що з 10.01.2023 року СВ №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному правопорушенні №0000015 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 13.12.2022 року на її сторінку в «Іnstagram» надійшло повідомлення із сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомої особи, яка хотіла придбати одяг вартістю 3590,00 гривень, про що надіслала недостовірну квитанцію про оплату на суму 3590,00 гривень. 14.12.2022 року, о 09:01 годині вказана особа повідомила, що хоче скасувати замовлення та попросила повернути гроші, на що ОСОБА_5 погодилась та перечислила грошові кошти у сумі 3590,00 грн на картку № НОМЕР_1 із картки № НОМЕР_3 її чоловіка ОСОБА_6 .. 14.12.2022 року на її сторінку в «Іnstagram» надійшло повідомлення із сторінки під назвою НОМЕР_4 , від невідомої особи, яка хотіла придбати одяг вартістю 3790,00 гривень, про що надіслала недостовірну квитанцію про оплату на суму 3790,00 гривень. 15.12.2022 року, о 12:25 годині вказана особа повідомила, що хоче скасувати замовлення та попросила повернути гроші, на що ОСОБА_5 погодилась та перечислила грошові кошти у сумі 3790,00 грн на картку № НОМЕР_2 із картки № НОМЕР_3 її чоловіка ОСОБА_6 ..

В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.02.2023 року, 27.02.2023 року встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належать ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .. Також встановлено, що в подальшому, кошти з цих карт перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 можуть зберігатися на банківській картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність в отриманні інформації про власника банківської карти № НОМЕР_5 , з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 ..

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим, начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , вперіод часу із 14.12.2022 року по 14.02.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 вперіод часу з 14.12.2022 року по 14.02.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 18.09.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1