Справа № 136/838/23
провадження №1-кс/136/391/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000158 від 14.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

14.05.2023 до ВП № 4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що на веб-сайті «OLX», остання натрапила на оголошення з продажу пітбайку "WELS RT 125Е", вартістю 300 євро (12 192 грн), після чого заповнила заявку на купівлю. Цього ж дня заявниця зайшла на веб-сайт «OLX» та з свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 оплатила купівлю вищезазначеного пітбайка. 14.05.2023 о 09:47 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з веб-сайту «OLX», про те, що замовлення на купівлю пітбайка відхилено та потрібно зайти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 (фішингове посилання) з метою оформлення повернення грошових коштів. Далі, ОСОБА_5 перейшла на вказане посилання та сама, особисто ввела номер свого карткового рахунку НОМЕР_1 на який веб-сайту «OLX» мав повернути грошові кошти. В подальшому, о 10:13 год. цього ж дня на номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_2 до якого прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення з кодом щодо підтвердження переказу грошових коштів, який остання ввела на веб-сайті «OLX», після чого з вказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі З ООО грн.. а грошові кошти за оплату пітбайку у сумі 12 192 грн. повернуті не були, таким чином потерпілій було завдано матеріальної шкоди в сумі 15192 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 30.06.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області від 29.05.2023 справа № 136/838/23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку тимчасового доступу до документів, було вилучено інформацію в електронному вигляді по рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , яку було оглянуто та опрацьовано. Оглянувши рух коштів по даному картковому рахунку, відповідно до якого встановлено наявність транзакції від 13.05.2023 сумою надходження грошових коштів 12 192 грн. з рахунку платника № НОМЕР_1 , імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_4 , імітованого АБ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, 13.05.2023 на рахунок № НОМЕР_4 від потерпілої ОСОБА_5 надійшли грошові кошти. Перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет банку, який обслуговує даний картковий рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що ним являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, місця знаття чи оприбуткування грошових коштів, що є місцем закінчення даного злочину. Встановлено, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_4 та особу його власника, знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація по даному картковому рахунку необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та його особистих даних, копій документів, що посвідчують особу, інформації про рух коштів, фінансового номеру телефону, геолокаційних даних та інформації щодо надходження від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 12192 грн., які були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки відомості можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в тому числі заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . та містять інформацію по рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , щодо: власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону; інформації про рух коштів по даному картоковому рахунку, а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу в період з 12.05.2023 по 29.05.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14