Справа № 171/409/23
Провадження № 1-кс/211/848/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 12.02.2023 невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігалися на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 в сумі 2322,55 гривень шляхом переказу вказаних коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . ЖЕО 477 від 15.02.2023 року.

За вказаним фактом 16.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000039 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2022 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 ю встановлено, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , та користується картками ІНФОРМАЦІЯ_4 . 12.02.2023 приблизно о 14:00 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 побачила оголошення про видачу громадянам України грошової допомоги міжнародних організацій, та перейшла за посиланням у вказаному оголошення де на сторонньому сайті, назву якого я не пам`ятає, заповнила анкету в якій вказала особисті дання прізвище ім`я по батькові чч.мм.рр. народження, ідентифікаційний код, та данні банківської картки: номер картки, дату видачи та CVV код. Після введення всіх даних банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось списання грошових коштів в сумі 2322,55 гривень. В відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 повідомили, що гроші з картки 12.02.2023 були переведені на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що користується картокою № НОМЕР_3 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП№8 Криворізького РУП ГУНП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містять інформацію про:

1. Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023;

2. Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023;

3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023;

4. відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_3 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023.

відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що користується карткою № НОМЕР_3 а саме: (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта, фото ідентифікація клієнта).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1