Провадження № 1-кс/127/4766/23
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000051 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 організовано та проведено електронний аукціон із продажу у приватну власність цілісного майнового комплексу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 10 920,4 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколом електронного аукціону №UA-PS-2019-01-10-000001-2 переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з стартовою ціною 34 130 245 грн. Єдиним конкурентним учасником торгів було підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким протягом 3 раундів цінові пропозиції не піднімались. В результаті, 14.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу вказаного майнового комплексу. Пунктом 4.1.7. даного договору визначено, що земельна ділянка кадастровий номер :03:007:0006, загальною площею 0,6562 га на якій розташований об`єкт на період проектування та реконструкції цілісного майнового комплексу передається у користування на правах оренди, у власність шляхом викупу, ділянка передається після введення в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкту.

В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1785 від 31.05.2019 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду розташованої в АДРЕСА_1 орієнтовною площею 0,8956 га за рахунок земель комунальної власності (в тому числі за рахунок земельних ділянок з кадастровими номерами :03:007:0005 площею 0,2073 га, :03:007:0006 площею 0,6562 га, :03:007:0007 площею 0,0312 га).

Надалі, після затвердження проекту землеустрою на новоутворену земельну ділянку, 15.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409 площею 0,8956 га, що розміщена під майновим комплексом готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з п. 2 договору, вартість земельної ділянки становить 8 508 200 грн. Відповідно до додатку 6 до рішення міської ради від 25.05.2021 № 448 звіт про експертну грошову оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення (кадастровий номер :03:007:0409) виконаний ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Згідно нормативно-грошової оцінки ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість вказаної земельної ділянки складає 37 511 296,17 грн.

В той же час, відповідно до висновку судового експерта за результатами проведеної оціночно-земельної експертизи, вартість ділянки з кадастровим номером :03:007:0409 станом на 15.07.2021 становила 27 115 275 гривень.

Вказане свідчить про заниження вартості земельної ділянки в ході проведення оцінки, а також враховуючи, що майновий комплекс, який був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходився лише на земельній ділянці з кадастровим номером 030070006 площею 0,6562 га можливі зловживання службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 при підготовці та винесенні рішення №1785 від 31.05.2019 про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою для передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,8956 га за рахунок земельних ділянок з кадастровими номерами :03:007:0005 площею 0,2073 га, :03:007:0007 площею 0,0312 га на яких відсутнє майно товариства, тобто дані ділянки фактично передані в оренду не на конкурентних засадах, що є порушенням ст.ст. 127, 134 Земельного кодексу України.

Враховуючи викладене, виникла необхідність ув отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , та стосуються ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 та по день винесення ухвали, а саме:

-податкової звітності ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-балансу підприємства (Форма № 1), звітів про фінансовий результат (форма № 2), звітів про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

-загальних установчих документів по підприємству та документів реєстраційної справи.

-документів із загальною інформацією по підприємству, тобто орган ДПС основної реєстрації, стану платника, виду діяльності, інформації про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, органу державної реєстрації, адресних даних платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротних та оборотних активів, власного капіталу, переліку працівників із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи, переліку осіб, що перебували (перебувають) у трудових відносинах, наявність дозвільних документів на здійснення діяльності, ліцензії;

-копій актів документальних перевірок, а також податкових повідомлень-рішень, прийнятих до вказаних актів; документів, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснень платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 16.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 організовано та проведено електронний аукціон із продажу у приватну власність цілісного майнового комплексу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 10 920,4 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколом електронного аукціону №UA-PS-2019-01-10-000001-2 переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з стартовою ціною 34 130 245 грн. Єдиним конкурентним учасником торгів було підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким протягом 3 раундів цінові пропозиції не піднімались. В результаті, 14.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу вказаного майнового комплексу. Пунктом 4.1.7. даного договору визначено, що земельна ділянка кадастровий номер :03:007:0006, загальною площею 0,6562 га на якій розташований об`єкт на період проектування та реконструкції цілісного майнового комплексу передається у користування на правах оренди, у власність шляхом викупу, ділянка передається після введення в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкту.

В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1785 від 31.05.2019 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду розташованої в АДРЕСА_1 орієнтовною площею 0,8956 га за рахунок земель комунальної власності (в тому числі за рахунок земельних ділянок з кадастровими номерами :03:007:0005 площею 0,2073 га, :03:007:0006 площею 0,6562 га, :03:007:0007 площею 0,0312 га).

Надалі, після затвердження проекту землеустрою на новоутворену земельну ділянку, 15.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409 площею 0,8956 га, що розміщена під майновим комплексом готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з п. 2 договору, вартість земельної ділянки становить 8 508 200 грн. Відповідно до додатку 6 до рішення міської ради від 25.05.2021 № 448 звіт про експертну грошову оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення (кадастровий номер :03:007:0409) виконаний ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Згідно нормативно-грошової оцінки ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість вказаної земельної ділянки складає 37 511 296,17 грн.

В той же час, відповідно до висновку судового експерта за результатами проведеної оціночно-земельної експертизи, вартість ділянки з кадастровим номером :03:007:0409 станом на 15.07.2021 становила 27 115 275 гривень.

Вказане свідчить про заниження вартості земельної ділянки в ході проведення оцінки, а також враховуючи, що майновий комплекс, який був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходився лише на земельній ділянці з кадастровим номером 030070006 площею 0,6562 га можливі зловживання службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 при підготовці та винесенні рішення №1785 від 31.05.2019 про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою для передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,8956 га за рахунок земельних ділянок з кадастровими номерами :03:007:0005 площею 0,2073 га, :03:007:0007 площею 0,0312 га на яких відсутнє майно товариства, тобто дані ділянки фактично передані в оренду не на конкурентних засадах, що є порушенням ст.ст. 127, 134 Земельного кодексу України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000051 від 02.02.2022, містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки №96 від 31.07.2020, договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 14.02.2019, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №448 від 28.05.2021, витягом з рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №500 від 25.06.2021, висновком експерта №3127/22-21 від 16.12.2022, витягом з рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №1785 від 3.05.219.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність ув отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , та стосуються ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 та по день винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим, що діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000051 від 02.02.2022 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та стосуються ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 та по день винесення ухвали, а саме:

-податкової звітності ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-балансу підприємства (Форма № 1), звітів про фінансовий результат (форма № 2), звітів про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

-загальних установчих документів по підприємству та документів реєстраційної справи.

-документів із загальною інформацією по підприємству, тобто орган ДПС основної реєстрації, стану платника, виду діяльності, інформації про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, органу державної реєстрації, адресних даних платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротних та оборотних активів, власного капіталу, переліку працівників із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи, переліку осіб, що перебували (перебувають) у трудових відносинах, наявність дозвільних документів на здійснення діяльності, ліцензії;

-актів документальних перевірок, а також податкових повідомлень-рішень, прийнятих до вказаних актів; документів, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснень платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя