Справа № 727/7976/23
Провадження № 1-кс/727/2315/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000362 від 06.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України),-

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

28 липня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 16 вересня 2022 року по 24 березня 2023 року, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, строком на 30 діб, який продовжено згідно з Указами Президента України, з 05:30 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, - до 21 листопада 2022 року Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженого Законом України № 2500-IX від 15.08.2022, який продовжено з 05:30 годин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, востаннє який продовжено згідно з Указом Президента України № 58/2023 від 6 лютого 2023 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, з метою особистого збагачення організував та сприяв в незаконному переправленні осіб через державний кордон України до країн Євросоюзу за грошову винагороду, за наступних обставин.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від діяльності, пов`язаної із підробленням офіційних документів та їх збуту, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами, спільно та за участі яких вчинив зазначені дії.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою внесення осіб, які мали намір виїхати з-за кордон по системи «Шлях» звертався до громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється засновником та головою благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , яка в свою чергу за грошову винагороду вносила осіб які мали намір виїхати з-за кордон і не повернутись до системи «Шлях» як працівників її благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, в ході досудовго розслідуванням встановлено надання підозрюваним ОСОБА_5 гр. ОСОБА_7 документів що він являється працівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30.06.2023 по 26.08.2023 надано заявки щодо внесення до системи «Шлях» 47 осіб, вказані заявки подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в свою чергу подавала заявки до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою внесення вказаних 47 осіб до системи «Шлях».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, що містять інформацію про осіб (ПІБ, дата та рік народження, серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон), стосовно яких в період з 24 лютого 2022 року по теперішній час були надані звернення для подальшого внесення до системи «Шлях» (Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки) в якості водіїв що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з наданням копій документів від вказаного фонду: звернення, заявки, копії паспорта, договір тощо по кожній особі.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, вказаних у ньому.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.358 КК України.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, що містять інформацію про осіб (ПІБ, дата та рік народження, серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон), стосовно яких в період з 24 лютого 2022 року по теперішній час були надані звернення для подальшого внесення до системи «Шлях» (Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки) в якості водіїв що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з наданням копій документів від вказаного фонду: звернення, заявки, копії паспорта, договір тощо по кожній особі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1