Справа № 190/1182/23
Провадження №1-кс/190/216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 25.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, до відділення поліції №4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в переписці в додатку вайбер був записаний як ОСОБА_5 та під приводом продажу автомобіля пригнаного із-за кордону, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 46700 грн., які потерпілий 28.10.2022 перерахував на номер картки НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що він являється військовослужбовцем ЗСУ. Його донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з початку вересня 2022 року і по теперішній час мешкає в Норвегії, м. Осло. Трохи пізніше у вересні місяці, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що його бригада потребує транспорту та донька вирішила допомогти у вигляді збору коштів на придбання автівки. Через деякий час близько 29.09.2022 року у мобільному додатку потерпілого «Вайбер», що за номером телефону НОМЕР_2 . 56-78 висвітлився абонент на який був підписаний як « ОСОБА_8 авто з Польши» абонентським номером НОМЕР_3 . Так як у потерпілого був знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , з котрим він обговорювали питання про перегін авто з Польці, ОСОБА_4 подумав, що це саме та людина і написав йому смс у додатку «Вайбер» 26.10.2022 року. Останній представився як ОСОБА_5 та повідомив, що він має можливість перегнати авто з Польщі «Нісан Навара» за 2800 американських доларів. Погодивши це зі своїми колегами, вони вирішили купляти вищевказане авто. В ході переписки ОСОБА_5 попросив надіслати йому документи на чиє ім`я буде реєструватися авто та потерпілий відправив фото документа свого побратима по службі гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідь ОСОБА_5 відправив фото свого паспорта громадянина України, закордонного паспорта та номер картки на котру потрібно переказати грошові кошти за авто. ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що спеціально для ЗСУ самостійно привезе авто у м. Кривий Ріг Далі для того, щоб прискорити збір на авто, потерпілий попрохав свою доньку відправити частину грошових коштів як задаток у розмірі 450 американських доларів на картку НОМЕР_1 . В цей же день, 28.10.2022 року донька відправила грошові кошти у розмірі 450 американських доларів на вищезазначену банківську картку. Після чого, 29.10.2022 року ОСОБА_5 написав потерпілому, що у нього виникла проблема на таможні та попросив, щоб потерпілий надіслав йому ще 680 американських доларів для вирішення питань. Потерпілий написав це своїй донці та в цей же день вона надіслала цю суму на ту ж саму банківську картку. Далі, цього ж дня ОСОБА_5 повідомив, що його не випускають і що потрібно переказати йому ще одну суму грошових коштів у розмірі 250 американських доларів. Саме в цей момент потерпілий вже почав розуміти, що скоріш за все це шахраї, так як навіть фото машини та документів на неї він так потерпілому і не надіслали, кажучи що у нього поганий зв`язок.

На теперішній час продавець на телефонні дзвінки не відповідає та очікуваного товару, потерпілий не отримав та грошові кошти не повернуто.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим отримати в інший спосіб.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 Начальнику сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса:

ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 28.10.2022 по день постановления ухвали слідчим суддею : № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 12:00 год. 28.10.2022 по день постановления ухвали слідчим суддею : № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 28.10.2022 по день постановления ухвали слідчим суддею, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12:00 год. 28.10.2022 по день постановления ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати керівництво ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Строк дії даної ухвали з 13 червня 2023 року по 13 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1