Справа № 216/3845/23
Провадження № 1-кс/216/1569/23
УХВАЛА

іменем України

16.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001035 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014 у період часу з 00:00 годин 20.05.2023 по 00:00 годин 22.05.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, які обслуговуються пластиковою карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014 в період часу 00:00 годин 20.05.2023 по 00:00 годин 22.05.2023;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014, у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.05.2023 року коли вона перебувала вдома за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 о другій половині дня зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_4 . Під час розмови, невідома особа зловживаючи довірою останньої шахрайським шляхом приблизно біля 14:57 годин, знаходячись біля банкомату, котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що в Центрально-Міському районі міста Кривого Рога зняла свої грошові кошти в сумі 1200 грн. із пенсійної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014 та на вимогу невідомої особи поклала грошові кошти вище вказані на картку із № НОМЕР_5 невідомої особи (шахрая), тим самим заволодівши грошовими коштами 1200 грн. потерпілої. Виконавши всі дії шахрая, потерпіла ОСОБА_5 вирішила увійти на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якого побачила, що в неї були зняті грошові кошти в сумі 1200 грн. із пенсійної картки виданої на її ім`я, а саме: НОМЕР_1 , та зрозумівши, що це були шахраї, звернулась до поліції із відповідною заявою.

Відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0001035 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками шахрайство.

У зв`язку з вищевикладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковому рахунку: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001035 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 21.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.05.2023 року о 14-27 год. на мобільний номер телефону останньої НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , в ході розмови із працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявниці було запропоновано підтвердити свою особу для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідома особа шляхом несанкціонованого доступу до платіжної картки заявниці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн. з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахункам картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014 в період часу 00:00 годин 20.05.2023 по 00:00 годин 22.05.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право на здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізької філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014 у період часу з 00:00 годин 20.05.2023 по 00:00 годин 22.05.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, які обслуговуються пластиковою карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014 в період часу 00:00 годин 20.05.2023 по 00:00 годин 22.05.2023;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 21.05.2014, у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 16 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1