Провадження № 1-кс/947/7649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в режимі відео конференції адвоката ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення, захисника - адвокату ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеса з клопотанням, що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення, захисника - адвокату ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити на підставі викладених в клопотанні.

Захисник просив відмовити у задоволені клопотання, оскільки вона 17.06.2023 року прибуде на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, будь-яких зволікань з її сторони не допущено.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000179 від 16.03.2022, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_14 , будучи раніше засудженим за вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_14 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про керівників підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України, шляхом обману, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_14 та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_14 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, визначив ієрархію такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості юридичних осіб у всіх регіонах України.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Дніпропетровської області злочинного угруповання, учасники якого підшукували у різних областях України потерпілих - підприємства реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, встановлювали контактні дані їх керівників, на ім`я яких виготовляли завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказували банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізична особа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей для допомоги Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_14 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

При цьому, за задумом учасників злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_14 безумовній реалізації злочинного плану, полегшенню здійснення шахрайства щодо потерпілих та конспірації вчинюваних злочинів від викриття правоохоронними органами сприятиме розпочата військова агресія рф проти України, що значно полегшує заволодіння коштами свідомих громадян, готових надати на заклики представників державної влади та військового управління благодійну допомогу для посилення обороноздатності держави від зовнішнього ворога.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_14 (прізвиського у додатку «Тelegram» - Binjolok), перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), з метою керівництва та особистого контролю, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_15 ») та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_14 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати керівничі функції (співорганізаторів) окремих ланок злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, підпорядковувалися організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 та очолювали структурні частини злочинної організації. Усвідомивши, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати злочинну діяльність протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - злочинною організацією, кожен з них особисто підібрав та залучив до складу підконтрольної йому ланки злочинного угрупування довірених осіб зі свого найближчого оточення.

Так, ОСОБА_7 залучила до складу підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В свою чергу ОСОБА_8 залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Згідно злочинного плану ОСОБА_14 , дії всіх учасників злочинної організації були об`єднані єдиної метою та направлені на досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, визнавши чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого є ОСОБА_14 , підтримуючи міцні внутрішні зв`язки у «своїй» ланці злочинного угрупування, взаємодіяли з учасниками інших ланок злочинного угрупування тільки шляхом відправки чи отримання, за вказівкою керівника структурної частини злочинної організації, банківських карт осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, особистих відомостей таких осіб та сім-карток абонентів мобільного зв`язку з фінансовим номером клієнта банківської установи, а також паролів доступу до інтернет-банкінгу чужих банківських рахунків, які використовувались учасниками злочинної організації у схемі шахрайства).

Стійкість злочинної організації ОСОБА_14 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_14 , з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання у якості засобів зв`язку між собою додатку «Telegram», єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Характерним було визначення способів конспірації. Зокрема, згідно злочинного плану ОСОБА_14 з виключення можливості викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації, виконуючи кожен свої функції згідно відведеної їм ролі в єдиній схемі вчинення злочину, підтримували зв`язки тільки у своїй структурній частині злочинної організації, підпорядковуючись особі, яка її очолювала та організатору злочинного угрупування, використовували у злочинній діяльності банківські картки та розрахункові банківські рахунки інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Так, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 (прізвисько у додатку «Тelegram» - Binjolok), ОСОБА_7 скуповувала за грошову винагороду, яка складала 1000 гривень, банківські картки у осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, отримувала від вказаних осіб особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, передавала вказані банківські картки та інформацію учасникам злочинного угрупування, які входили до підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинного угрупування, контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, які обслуговують вказані банківські картки, виконувала вказівки ОСОБА_14 та звітувала йому, давала вказівки підконтрольним їй членам злочинної організації.

Згідно вказівкам ОСОБА_14 (прізвиського у додатку «Тelegram» - Binjolok), співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_15 ») підбирав та залучав до вчинення злочинів у складі злочинного угрупування підконтрольних йому членів злочинної організації, у тому числі ОСОБА_17 , які згідно визначеній їм ролі у злочинному угрупуванні, повинні були знаходити осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації; за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Тelegram» замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_7 чи невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки, виступаючи таким чином зв`язуючою ланкою між ланками злочинної організації, які в подальшому перераховували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на банківські картки, підконтрольні ОСОБА_14 ..

Член злочинного угрупування ОСОБА_17 , підпорядковуючись ОСОБА_8 , знаходив осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації та виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, яка складала 500 гривень, отримував від вказаних осіб банківські картки, особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, після чого за вказівкою ОСОБА_8 , здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону та користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України.

В свою чергу, ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, підпорядковуючись кожний своєму керівнику, отримували від ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації, банківські картки, їх номери, інформацію щодо їх власників та паролі доступу до інтернет-банкінгу, що в подальшому надало можливість розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська картка.

Отримавши таким чином підконтрольний банківський рахунок та банківську картку, яка обслуговує цей рахунок, діючи за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_14 , утримуючи певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину. У випадку використання у злочинній діяльності особистої банківської карти, переказ зазначених грошових коштів здійснювали за допомогою Онлайн-банкінгу.

Крім того, учасники злочинного угруповання здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, після чого, за допомогою додатку «Telegram», передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» через керівників структурних частин злочинної організації або безпосередньо організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 , який в свою чергу, використовуючи отримані коди, реєструвався у зазначених додатках та використовував акаунти у своїй злочинній діяльності.

Так, на виконання єдиного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , познайомившись з діючим працівником ДПС України ОСОБА_18 та дізнавшись про наявність у нього доступу до інформації в підсистемах ІКС «Податковий блок» ДПС України, на постійній основі отримувала від нього перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, у якому були вказані відомості щодо юридичної назви та ЄДРПОУ юридичної особи, а також персональні відомості фізичних осіб-підприємців.

В подальшому, ОСОБА_7 передавала зазначений перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців учаснику злочинного угрупування ОСОБА_16 , який за її вказівкою пересилав його за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 .

Використовуючи отриманий перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, організатор злочинного угрупування ОСОБА_14 визначав потенційного потерпілого - юридичну чи фізичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які у невстановлений спосіб передавав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_14 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, отримавши від ОСОБА_14 відомості щодо потенційного потерпілого - юридичної особи, за вказівкою останнього, виготовляв завідомо підроблений лист від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території яких зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа.

Такий завідомо підроблений лист невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування готував на ім`я керівника потенційного потерпілого - юридичної особи, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та зазначаючи у листі про можливість перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовляв скан-копію цього підробленого листа та надсилав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 .

З метою контролю за безпосереднім вчиненням злочину та подальшим рухом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_14 , за допомогою мобільного додатку «Telegram» надсилав зазначений підроблений лист співорганізаторам, які в свою чергу у випадку необхідності, пересилали його підконтрольним іншим учасникам злочинної організації.

Далі ОСОБА_14 , використовуючи активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільний додаток, отримані від ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації за допомогою додатку «Telegram», з метою введення потерпілого в оману, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» як голова або заступник голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет, або зображення державної символіки регіону України, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа.

Після чого, за вказівкою ОСОБА_14 , невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет, через зареєстрований вищезазначеним способом акаунт в мобільних додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», зв`язувався з керівником юридичної особи, обраної у якості потенційного потерпілого, та надсилав на його мобільний телефон чи офіційну електронну адресу підроблений лист від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа.

Під час телефонної розмови, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, вводив потерпілого в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляв про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі.

Одержання засобами інформаційно-комунікаційних систем (мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP») відповідного листа, ім`я користувача акаунту та ідентифікаційне зображення присипляли пильність потерпілого.

Більш того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, пропонував потерпілому зустрітися у приміщенні службового кабінету відповідної обласної, міської, районної військової/державної адміністрації.

Таким чином, введений в оману керівник юридичної особи чи фізична особа-підприємець, особисто або через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, перераховували грошові кошти на зазначений в підробленому листі банківський рахунок або банківську платіжну картку, які підконтрольні учасникам злочинної організації.

Після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на відповідний підконтрольний банківський рахунок, організатор злочинного угрупування ОСОБА_14 , за допомогою мобільного зв`язку та додатку «Telegram», надавав вказівки щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, співорганізаторам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, а вони передавали їх підконтрольним учасникам злочинної організації - ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Далі, члени злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками організатора та співорганізаторів злочинного угрупування, використовуючи підконтрольні платіжні банківські картки, здійснювали обготівковування через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_14 , утримуючи зазначений співорганізаторами певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, або за такою ж схемою, використовуючи особисті розрахункові банківські рахунки, за допомогою онлайн-банкінгу, здійснювали переказ зазначених грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший, кінцевим результатом яких було заволодіння такими коштами організатором злочинного угрупування ОСОБА_14 , якими останній розпоряджався на власний розсуд.

Дисциплінованість учасників злочинного угруповання підтримувалася його ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника та співорганізаторів, чітким розподілом ролей між учасниками даної злочинної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.

Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників злочинної організації, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідуванням співорганізатором на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників угруповання, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким у різний час злочинної діяльності за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об`єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Отже, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_14 (прізвиського у додатку «Тelegram» - Binjolok), обравши собі роль керівника злочинної організації (матеріали кримінального провадження щодо якого виділено в окреме провадження) та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом корисливим мотивом у складі організованого ним злочинного угруповання, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників ланок злочинної організації, які у подальшому доводили їх до підконтрольних їм членів злочинної організації, розподіляв між членами злочинної організації їх обов`язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та іншим співучасникам, які виконували керівничі функції.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_14 здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував від ОСОБА_7 та ОСОБА_16 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України, згідно вказаного переліку визначав у якості потенційного потерпілого юридичну особу, реєстрував у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» акаунт на ім`я певної посадової особи, використовуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи або зображення державної символіки України; надавав вказівки щодо виготовлення підроблених листів від імені посадових осіб та подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації.

Так, організатор злочинного угрупування ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_19 , необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_2 , та банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківського рахунку № НОМЕР_8 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_9 , банківського рахунку № НОМЕР_10 АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_11 , що знаходились у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином у своє розпорядження підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_19 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_2 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТЗОВ «Цунамі», ТОВ «ЛКПФ», ТОВ «Люстдорф», ПП «Куртушка»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_19 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_4 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПРАТ «Калинівське РП «Агромаш», ТОВ «Калинівська Сільгосптехніка», ТОВ «Солвер ТМ»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_19 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «АГРОПРОМТОРГСЕРВІС - ЛТД», ТЗОВ «ЛЬВІВ-БУД», МПП «Ангел», ТЗОВ «Космос», Бориспільського РСТ, ПП «Куртушка»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ОСОБА_19 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_9 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «БТУ-Центр», ТОВ «АПГ «Пан Курчак», БФ «Велнес»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_19 в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_11 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Смачні справи».

Згодом співорганізатори злочинного угрупування ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлений в ході досудового розслідування співорганізатор, використовували як вищевказані так і інші банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної організації, для подальшого перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою отримання цих коштів на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 банківські рахунки.

ОСОБА_7 , як співорганізатор, очолювала ланку злочинної організації, виконуючи керівничі функції та здійснюючи контроль за злочинною діяльністю підконтрольних їй учасників злочинної організації - ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та інших досудовим розслідуванням невстановлених осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечувала функціонування злочинної організації, виконувала та передавала вказівки організатора ОСОБА_14 підконтрольним їй учасникам злочинної організації; забезпечувала фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 приймала участь у визначенні складу очолюваної їй ланки злочинної організації; передавала ОСОБА_14 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України; контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначала суму злочинного доходу підконтрольних їй учасників злочинної організації; отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 , придбала у ОСОБА_20 банківську картку його знайомого ОСОБА_21 за номером № НОМЕР_12 , обслуговуючу банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_21 у АТ «А-банк», та самостійно користуючись через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет кабінетом клієнта банківської установи - ОСОБА_21 , передала зазначену банківську карту у фактичне користування ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які здійснювали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_12 , з метою подальшого внесення на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 банківські рахунки.

Крім того, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 , придбала у ОСОБА_22 та ОСОБА_19 , банківську картку № НОМЕР_14 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_22 в АТ «А-банк», та банківську картку № НОМЕР_15 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_19 в АТ «Універсал Банк», відомості щодо користування якими, через онлайн-банкінг, передала організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 .

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_21 у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_12 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Бі Трейд», ФГ «Колотуцького О.Л.», ТОВ «ВП Пласт-а-пак», ТОВ «Агропартнер»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого ОСОБА_22 в АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_14 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТзОВ «Дукан».

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як співорганізатор, виконував керівничі функції та здійснював контроль за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_14 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 приймав участь у визначенні складу очолюваної ним ланки злочинної організації; контролював рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначав суму злочинного доходу підконтрольних йому учасників злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

На ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - «Распад Атома») як співорганізатора, було покладено керівничі функції та здійснення контролю за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації; ланка злочинного угрупування, яку очолював ОСОБА_8 , виступала зв`язуючою ланкою між ланками злочинного угрупування; виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_14 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_7 та невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 приймав участь у визначенні складу очолюваної йому ланки злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Так співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_15 »), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 , з метою використання у противоправній діяльності злочинної організації, придбав у ОСОБА_23 банківську картку № НОМЕР_16 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_17 в АТ «Райффайзен банк Аваль», та банківську картку № НОМЕР_18 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_19 в АТ «Укрсиббанк», яка згодом знаходилась у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а кабінетом клієнта банківської установи, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувалась співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_17 , відкритого ОСОБА_23 в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_16 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Євростандарт», ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», ТОВ «Техно НК».

У свою чергу, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_23 в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_18 , учасники злочинної організації здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК», ФГ «Прогресагро», ТЗОВ «Агротехніка», ПП «Фірма Модуль», ПП «Тріак».

ОСОБА_17 , як учасник злочинної організації (матеріали кримінального провадження щодо якого виділено в окреме провадження), діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_14 ролі, підпорядковуючись у структурі злочинної організації ОСОБА_8 , знаходив осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, отримував від вказаних осіб банківські картки та іншу особисту інформацію, здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону, пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, учасник злочинної організації ОСОБА_17 , підпорядковуючись у ієрархії злочинного угруповання ОСОБА_8 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, придбав у ОСОБА_24 та ОСОБА_25 банківську картку № НОМЕР_20 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_21 , відкритий ОСОБА_24 у АТ «Райффайзен банк Аваль», та банківську картку № НОМЕР_22 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий ОСОБА_25 у АТ «Райффайзен банк Аваль», кабінетами клієнта банківської установи яких, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувались учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перераховуючи грошові кошти, отримані злочинним шляхом на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_21 , відкритого ОСОБА_24 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_20 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «ОртоРен», ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ», ТОВ «Торговий дім «Будком», ТОВ «Торговий дім «Будком».

Крім того, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_25 у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_22 , учасники злочинної організації здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Кармен», ТзОВ «Фірма «Горган», Бориспільське РСТ.

Крім того, за вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 , учасник злочинної організації ОСОБА_17 , згідно відведеної йому ролі, придбав у ОСОБА_26 банківську картку № НОМЕР_24 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_25 в АТ «Універсал Банк», банківську картку № НОМЕР_26 , яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк», та у ОСОБА_27 банківську картку № НОМЕР_27 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_28 в АТ «Пумб», які згодом знаходились у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а кабінетом клієнта банківської установи, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувалась співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у повідомленні відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_25 , відкритого ОСОБА_26 у АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_24 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Салсім Груп».

Згодом співорганізатори злочинного угрупування ОСОБА_14 та ОСОБА_7 використовували банківські рахунки, які обслуговують банківські карти № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 ОСОБА_26 та банківську карту № НОМЕР_27 ОСОБА_27 для подальшого перераховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснювали зняття зазначених грошових коштів з метою перерахування на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 банківські рахунки.

В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 (матеріали кримінального провадження щодо якого виділено в окреме провадження), яких очолювала ОСОБА_7 , та ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які підпорядковувалися невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної організатором злочинного угрупування ОСОБА_14 кожному учаснику ролі, отримували від ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації підконтрольні банківські картки, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_14 ; здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» ОСОБА_14 для реєстрації останнього у зазначених додатках та використання акаунту у злочинній діяльності угрупування; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, учасник злочинної організації ОСОБА_9 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрила на своє ім`я банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_29 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_30 , та банківський рахунок у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_31 , користуючись якими згодом здійснювала незаконні операції щодо переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_29 , відкритого ОСОБА_9 у АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_30 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК», ТЗОВ «Агротехніка»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого ОСОБА_9 у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_31 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Пандатур».

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_9 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , увійшла в довіру до свого знайомого ОСОБА_28 з метою використання у злочинній діяльності його банківської карти № НОМЕР_32 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_33 АТ «Райффайзен банк», для отримання шляхом вчинення шахрайства грошових коштів на допомогу Збройним силам України, а також у ланцюгу транзитних операцій з перерахування таких грошових коштів задля конспірації від викриття правоохоронними органами.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_33 , відкритого ОСОБА_28 у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_32 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Люстдорф».

У подальшому організатор злочинного угрупування ОСОБА_14 здійснював незаконні операції по переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на банківський рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ОСОБА_28 у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_32 , а останній за вказівками учасника злочинної організації ОСОБА_9 , здійснював зняття та перерахування грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки.

У свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_16 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, діючи за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 , з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, увійшов в довіру до свого знайомого ОСОБА_29 з метою використання у злочинній діяльності його банківських карток № НОМЕР_34 АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_35 АТ «Універсал Банк», які організатор злочинного угрупування ОСОБА_14 використовував у ланцюгу транзитних операцій з перерахування грошових коштів, отриманих шляхом шахрайства на інші банківські рахунки.

В свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбали у ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет відомості щодо банківської карти № НОМЕР_36 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_35 в АТ «Ощадбанк», банківської карти № НОМЕР_38 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_39 відкритий ОСОБА_36 в АТ «Ощадбанк», банківської карти № НОМЕР_40 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_41 , відкритий ОСОБА_37 в АТ «Універсал Банк», банківської карти № НОМЕР_42 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_43 , відкритий ОСОБА_33 в АТ «Універсал Банк», банківської карти № НОМЕР_44 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_38 в АТ «Універсал Банк», та згодом здійснювали незаконні операції щодо переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_37 , відкритого ОСОБА_35 в АТ «Ощадбанк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_36 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Авітон»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_39 відкритого ОСОБА_36 в АТ «Ощадбанк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_38 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Бортек», ТОВ «ЗЛАТ ГРАД-БУД», МПП «ВКФ «КИСЕНЬ»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_41 , відкритого ОСОБА_37 в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_40 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «Тернопіль Будконтроль 3», ТОВ «АФ «Україна-О», ТОВ «Фарм Вілладж»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_43 , відкритого ОСОБА_33 в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_42 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «ВП «Будальтернатива»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого ОСОБА_38 в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_44 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «ВП «Енергосервіс».

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_13 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбав у ОСОБА_39 банківську картку № НОМЕР_45 , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_46 , та згодом здійснював незаконні операції щодо переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угрупування ОСОБА_14 банківські рахунки.

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_13 , виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, придбав у ОСОБА_40 банківську картку № НОМЕР_47 , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Універсал банк» № НОМЕР_48 , та з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_49 на своє ім`я та отримав банківську картку № НОМЕР_50 .

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив на своє ім`я у АТ «Райффайзен Банк» банківський рахунок № НОМЕР_51 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_52 та у АТ «Пумб» банківський рахунок № НОМЕР_53 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_54 .

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_46 , відкритого ОСОБА_41 у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_45 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «ТОРГБК «БУДІВЕЛЬНИК», ТОВ «Обухів-Екоресурс», додатково використовуючи відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_51 , відкритого ОСОБА_5 у АТ «Райффайзен Банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_52 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «СЕЛЕКТВУД УКРАЇНА ЛІМІТЕД»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_48 , відкритого ОСОБА_40 у АТ «Універсал банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_47 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Аджанта»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_49 , відкритого ОСОБА_13 у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № НОМЕР_50 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «ОртоРен», ПП «Крапка.нет», ПП «Комбінат Українка», ТОВ «Фарм Вілладж», ТОВ «ТРК «Барс плюс»; відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_53 , відкритого ОСОБА_5 у АТ «Пумб», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_54 , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «АГРО-УБД».

За вказівками невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, учасники злочинного угрупування ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , з підконтрольних їм банківських карток, перераховували грошові кошти на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_55 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_42 з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні ОСОБА_14 банківські рахунки.

Крім того, на виконання вказівок співорганізаторів злочинного угрупування, в ході готування до вчинення шахрайських дій, учасники злочинної організації купували сім-карти з номерами мобільного телефону, активували їх, отримували коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», та передавали співорганізаторам злочинного угрупування.

Так, учасник злочинної організації ОСОБА_13 , на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угрупування, у м. Дніпрі придбав та активував у своєму мобільному телефоні «Redmi» з ІМЕЙ: НОМЕР_56 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_57 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ПП «ОртоРен» та ПП «Комбінат Українка»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_58 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Обухів-Екоресурс»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_59 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «СЕЛЕКТВУД УКРАЇНА ЛІМІТЕД»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_60 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Аджанта»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_61 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Фарм Вілладж»; придбав та активував в своєму мобільному телефоні «Xiaomi Redmi note 8» з ІМЕЙ: НОМЕР_62 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_63 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «АГРО-УБД»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_64 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «ТРК «Барс плюс».

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_10 , на виконання вказівок співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , у м. Дніпрі придбав та активував у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_65 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_66 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ТОВ «Євростандарт», ФГ «Прогресагро», ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», ТОВ «Техно НК»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_67 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ПП «Тріак», ПП «ПЛАЗМАТЕК-ТРАНС»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_68 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ТОВ «Бі Трейд», ТОВ «КУ-МИР», ТОВ «ВП «Будальтернатива».

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , на виконання вказівок співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , у м. Дніпрі придбали та активували у мобільному телефоні ОСОБА_9 «BQ-1848» з ІМЕІ: НОМЕР_69 сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_70 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «ІГ «ЦК-Глобал»; сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_71 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ПП «Квазар-1».

Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_16 , згідно відведеної йому ролі, діючи за вказівками організатора злочинного угрупування ОСОБА_14 , у м. Дніпрі придбав мобільний телефон марки «Nokia 6300 classic» ІМЕЙ: НОМЕР_72 , за допомогою якого активував сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_73 , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками АОСББ «Лідер-профі» та ТзОВ «Дукан».

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_14 ролі, входили до ланок, які очолювали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, виготовляли на ім`я керівника юридичної особи завідомо підроблені листи від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана ОСОБА_14 у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа, щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації; виготовляли скан-копію цього підробленого листа та відсилали його ОСОБА_14 ; безпосередньо вчиняли шахрайства - вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляли про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної чи фізичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі та підконтрольні учасникам злочинної організації; приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.

Злочинна організація ОСОБА_14 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Ця злочинна організація мала стійкий характер, тривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_14 та керівникам її окремих ланок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлений досудовим розслідуванням особі, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками угруповання.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа уникали безпосереднього спілкування один з одним, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів шляхом використання засобів інформаційно-комунікаційних систем - мобільних додатків «Viber, telegram, whatsapp, BIP», а також виключили та/або мінімізували особисті зустрічі з безпосередніми виконавцями злочинів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що їх діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами юридичних осіб шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_14 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період воєнного стану на території України, обумовленого вторгненням окупаційних військ Російської Федерації.

Учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_14 , шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території Одеської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької області, Рівненської областей.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавцю злочинного угруповання, повідомлено 15.05.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, грошовими коштами юридичних осіб.

Щодо підозрюваного ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 805 200 гривень, останній раз - 23.05.2023 продовжено строк тримання під вартою для виконання вимог ст. 290 КПК України строком на 30 днів, до 22.06.2023.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_43 19.05.2023 надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення стороні захисту, тобто досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та матеріали кримінального провадження були відкриті для ознайомлення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.

Так, підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , а також їх захисникам, повідомлено про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними.

В подальшому, кожного із захисників, персонально, слідчим, у телефонному режимі запрошено до слідчого для виконання положень статті 290 КПК України, проте жодних клопотань та пропозицій від сторони захисту не надходило.

Так, 19.05.2023 підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Станом на 13.06.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився з матеріалами кримінального провадження у повному обсязі. В свою чергу захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , будучи повідомленою про завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, у телефонному режимі повідомила, що знаходиться в Дніпропетровській області, зайнята у інших судових засіданнях, коли зможе з`явитися для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження уточнити не може. Крім того, дату прибуття до органу досудового розслідування з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження захисник захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 неодноразово переносила.

Станом на 13.06.2023 року захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , отримавши повідомлення про завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до слідчого не з`явилась.

Викладене свідчить про те, що захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 навмисно затягує строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке складається з 68 томів.

Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б вказували на наявність зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2023 року.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в судовому засіданні не доведено існування факту затягування сторони захисту щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Керуючись ст. 290, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення, захисника - адвокату ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1