Справа № 357/9990/23
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0002784, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання у кримінальному провадженні № 0002784, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від представника Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області ОСОБА_6 про те, що у період часу з жовтня 2021 року по травень 2023 року невстановлені особи шляхом введення в оману Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області використовуючи банківський рахунок АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 272 679, 60 грн, що були призначені як виплата пенсії гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002784, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, під час допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_8 встановлено, що громадянин ОСОБА_7 з листопада 2014 року перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа та у зв`язку з тим, що місце реєстрації останнього рахується за адресою: АДРЕСА_1 , а тому з грудня 2014 року ГУ ПФУ у Київській області щомісячно здійснювало виплату пенсійного забезпечення останньому через банківську установу АТ «Ощадбанк» на наступний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

10.05.2023 до ГУ ПФУ у Київській області надійшов лист від правоохоронних органів про перелік осіб щодо яких наявна інформація про факт смерті на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Відповідно до отриманих списків було встановлено, що у них міститься інформація щодо гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який рахується померлим з 01.09.2021.

У зв`язку з вище викладеним, до банківської установи АТ «Ощадбанк» було скеровано лист про повернення пенсійних коштів котрі були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 у період часу з жовтня 2021 року по травень 2023 року на загальну суму 272679, 60 гривень у зв`язку з вище виявленими обставинами. Банківська установа повернула кошти, однак в межах наявного залишку, а саме в сумі 120 грн 80 коп. Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи котра шляхом обману ГУ ПФУ у Київській області, що виразилось у прихованні інформації щодо факту смерті ОСОБА_7 та яка у період часу з жовтня 2021 року по травень 2023 року використовуючи розрахунковий рахунок останнього заволоділа державними коштами призначені для виплати пенсійного забезпечення ОСОБА_7 в загальній сумі 272558, 80 гривень тим самим завдавши ГУ ПФУ у Київській області матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, листами Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області до Акціонерного товариства «Ощадбанк» скеровані запити про необхідність отримання інформації щодо руху коштів за вище вказаним розрахунковим рахунком вказаного банку та отримання фото- та відеозаписів у електронному вигляді, що стосуються фінансових операцій зняття готівки з банкоматів АТ «Ощадбанк», які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів з яких здійснювались зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2021 по 31.05.2023. Листами АТ «Ощадбанк» за №46/12-06/28590/2023 та за № 46/12-06/28635/2023 від 22.06.2023 в отриманні вище зазначеної інформації відмовлено у зв`язку з банківською таємницею в розумінні Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У зв`язку з вище викладеним, під час досудового слідства виникає необхідність у отриманні інформації з банківського рахунку за номером НОМЕР_1 , а саме щодо анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, інформації шодо руху коштів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження де були проведені фінансові операції з отримання грошових коштів за допомогою банкоматів АТ «Ощадбанк» у період часу з 01.10.2021 по 31.05.2023 з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас встановлено, що інформація щодо анкетних даних особи, на котру відкритий вище вказаний рахунок, інформація щодо руху коштів та фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо власника вище зазначеного особового рахунку, інформації щодо руху коштів, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунків, знаходяться в АТ «Ощадбанк» та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», юридична адреса якого м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», юридична адреса якого м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, які містять:

- повну наявну інформацію про власника банківського рахунку номер НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) його власника;

- повну наявну інформацію про рух коштів банківського рахунку номер НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2021 по 31.05.2023 щодо залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ);

- фото та відео записи у електронному вигляді, які стосуються фінансових операцій зняття готівки з банкоматів АТ «Ощадбанк», які зафіксовані на внутрішніх та зовнішніх камерах банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку номер НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2021 по 31.05.2023.

із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) з подальшим її вилученням в будь - якому відділенні Акціонерного товариства «Ощадбанк» із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати акціонерне товариство «Ощадбанк», юридична адреса якого м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 вище вказаний тимчасовий доступ до документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ «Ощадбанк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_10