Справа № 372/3418/22
Провадження 1-кс-640/23
ухвала

Іменем України

25 травня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, яке обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 15.11.2022, накладено арештна 11 (одинадцять) купюр номіналом 500 гривень та 2 (дві) купюри номіналом 200 гривень, а саме: - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АП7991201; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЗА1876472; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АГ1426309; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХД6963476; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХА3403091; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЕБ0896436; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЗГ7020890; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ВД7199152; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЄГ9169951; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АП3844950; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЄЗ6216577; - одна купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УК6713404; - одна купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СЕ6739743, які в подальшому було поміщено до спеціального пакету №INZ2027858, вважає що арешт підлягає скасуванню, оскільки накладений необґрунтовано, на даний час відпала потреба в подальшому заході забезпечення, слідчим Обухівського РУП ГУ НП в Київській області винесено постанову про закриття кримінального провадження від 29.12.2022, тому він просить скасувати арешт з вищезазначених грошових коштів.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, не заперечує проти задоволення клопотання про зняття арешту з коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоч про день, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.

Згідно ст. 170 ч. 1, 2, 6 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001311, від 14 листопада 2022 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

15.11.2022 року ухвалою слідчого судді Обухівського районного суду Київської області, накладено арешт 11 (одинадцять) купюр номіналом 500 гривень та 2 (дві) купюри номіналом 200 гривень, а саме: - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АП7991201; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЗА1876472; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АГ1426309; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХД6963476; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХА3403091; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЕБ0896436; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЗГ7020890; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ВД7199152; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЄГ9169951; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АП3844950; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЄЗ6216577; - одна купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УК6713404; - одна купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СЕ6739743, які в подальшому було поміщено до спеціального пакету №INZ2027858. Метою застосування такого виду забезпечення є збереження речових доказів.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялось про підозру. Станом на теперішній час грошові кошти в сумі 5900 грн., на які накладено арешт, власнику не повернуто. Суду також надано постанову про закриття вказаного кримінального провадження від 29.12.2022 року.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У абз.1 ч. 6 ст. 170 КПК зазначено, що у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.4 ст.58 КПК України представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

Відповідно до ч.1 ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Є доцільним звернення до основоположних принципів законності, верховенства права та недоторканності права власності, які вимагають вирішення питання про скасування арешту майна і поновлення права власності особи, яке обмежується в даному випадку без достатніх підстав.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Як вбачається із встановлених під час розгляду цього клопотання обставин, на даний час відсутня будь-яка потреба у подальшому накладенні арешту грошові кошти в сумі 5900 грн., оскільки всі необхідні дії з метою яких було накладено арешт проведені.

На підставі наведеного, арешт накладений ухвалою від 15 листопада 2022 року на вказані грошові кошти слід скасувати.

За змістом п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Обов`язок повернення тимчасово вилученого майна, після скасування арешту, виникає у слідчого (дізнавача) в силу закону.

Питання повернення тимчасово вилученого майна не є предметом розгляду клопотання про скасування арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Обухівського районного суду

Київської області від 15 листопада 2022 року у справі № 372/3418/22 на грошові кошти в сумі 5 900 грн., а саме: одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АП7991201; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЗА1876472; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АГ1426309; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХД6963476; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ХА3403091; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЕБ0896436; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЗГ7020890; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ВД7199152; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЄГ9169951; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер АП3844950; - одна купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЄЗ6216577; - одна купюра номіналом 200 гривень, серійний номер УК6713404; - одна купюра номіналом 200 гривень, серійний номер СЕ6739743.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1