СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

07 вересня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/1032/23

провадження № 1-кс/485/282/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000091 від «02» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установила:

05 вересня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 02 липня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 14.06.2023 в онлайнмагазині «Два Колеса» під приводом продажу скутеру використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 грн, які заявниця самостійно перерахувала з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок продавця НОМЕР_5 .

З допиту потерпілої від 02.07.2023 року встановлено, що 14.06.2023 року близько 17 год. 45 хв., вона в Інтернет-мережі на одному із сайтів, знайшла оголошення про продаж скутеру від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість якого була зазначена 9000 грн. В оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на який потерпіла подзвонила та слухавку взяла невідома жінка, яка повідомила, що перед відправленням товару, необхідно оплатити половину вартості скутеру. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 запитала в невідомої точну вартість скутеру, на що їй було повідомлено, що для уточнення ціни необхідно зв`язатися із менеджером, який зможе відповісти на дане питання. Через деякий час, невідома з вищевказаного номеру телефону НОМЕР_3 , надіслала на мобільний додаток потерпілої в «Вайбері» повідомлення, в якому було зазначено реквізити, а саме, найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_5 . Після отримання даної інформації потерпіла одразу зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала на рахунок НОМЕР_5 , грошові кошти на суму 4000 грн.

Після цього, потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та одразу почав уточнювати щодо вибору скутера. Під час розмови з останнім потерпіла зупинила свій вибір на карбюраторному скутері, ціна якого становила 9000 грн.

15.06.2023 о 11 год. 04 хв. потерпілій ОСОБА_5 в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 , в якому йшлося про те, що для відправлення обраного нею скутера, їй необхідно ще перерахувати 2000 грн., так як з відправкою виникли деякі труднощі. ОСОБА_5 одразу ж перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн., на вказаний у повідомленні банківський рахунок НОМЕР_5 .

Після цього, потерпілу ОСОБА_5 було заблоковано, а товар так і не був отриманий, у зв`язку із чим, остання звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та/або Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківського рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 12.06.2023 до моменту отримання ухвали; інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_5 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках, інформацію про власника банківської картки. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківського рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 12.06.2023 до моменту отримання ухвали.

2.Інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_5 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та/або Миколаївського регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):, (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1