печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано скаргу - адвоката: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000001 від 11.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

01.06.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000001 від 11.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 17.01.2023 проведено обшук детективом відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері послуг Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва справа № 760/19082/22 кримінальне провадження №0000001 від 11.11.2022 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Левка Лук`яненка (вул. Тимошенка Маршала), 14-А, та вилучено товарно - матеріальні цінності, обладнання, комп`ютерну та офісну техніку, які належать ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів, реєстраційних, бухгалтерських, фінансово - господарських документів юридичних та фізичних осіб, за допомогою яких здійснюється надання послуг у сфері грального бізнесу, банківських документів щодо проведення розрахунків, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги операцій з криптовалютою, грошовими коштами та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, чорнових записів, зошитів, блокнотів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, виписок банку, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, а також огляд та копіювання інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, СД та ДВД дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, вичерпний перелік речей і документів.

Відповідно до фактичних обставин та протоколу обшуку встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться Пункт Незламності - місце де є електрика за допомогою генератора, доступ до інтернету, можливість під час відключення світла працювати на комп`ютерній техніці. Не встановлено жодного доказу противоправної діяльності та наявність ознак будь-якого кримінального правопорушення у діяльності Пункту Незламності. В ході обшуку вилучено:

1. Монітори в кількості 16 шт.;

2. Процесори в кількості 16 шт.;

3. Столи в кількості 16 шт.;

4. Стільці в кількості 16 шт.;

5. Генератор живлення 1 шт.;

6. Комп`ютерні мишки 16 шт. та клавіатури 16 шт.

12.09.2022 складено договір оренди приміщення загальною площею 84,80 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 , який визначений у договорі як орендодавець та ОСОБА_4 , який визначений у договорі як орендар. На підставі вказаного договору оренди, 12.09.2022 між ОСОБА_5 - орендодавцем та ОСОБА_4 - орендарем, було складено та закріплено відповідно їхніми підписами акт приймання - передачі торгівельного об`єкту №14, на підставі якого (відповідно до п.2.1 договору оренди від 12.09.2022) торгівельний об`єкт АДРЕСА_2 , переданий в тимчасове платне користування ОСОБА_4

07.09.2022 відповідно до специфікації (акту-прийому-передачі) ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_6 товарно - матеріальні цінності, а саме: меблі-тумба 16 шт., монітори для комп`ютерів 19 шт., системні блоки комп`ютерні 17 шт., клавіатура та мишки комп`ютерні 17+17 шт., стільці 17+1 низький.

Після придбання вказаного майна, ОСОБА_4 у подальшому зберігав більшість придбаного майна, а саме: монітори для комп`ютерів у кількості 16 шт., системні блоки у кількості 16 шт., столи у кількості 16 шт., стільці у кількості 16 шт., комп`ютерні мишки 16 шт. та клавіатури 16 шт. у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 до моменту їх вилучення в ході обшуку 17.01.2023.

Також було вилучено в ході обшуку власний генератор ОСОБА_4 , який використовувався для живлення та обігріву приміщення.

За зазначеною адресою з 12.09.2022 працював пункт незламності, організований відповідальним бізнесменом де була можливість зігрітися, підзарядити пристрої, скористуватися інтернетом, комп`ютерною технікою, відповідно до звернення Президента України щодо розгортання нового проекту підтримка людей - «Пункти незламності».

Проведення зазначеного обшуку правоохоронними органами та незаконне вилучення майна, являє собою тиск на бізнес та перешкоджає розвитку проекту «Пункти незламності» якій був організований відповідальним бізнесменом.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні в режимі відеоконференції вимоги скарги підтримала та просила задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у скарзі.

Представник Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію представника особи, в інтересах якої подано скаргу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Судовим розглядом встановлено, що детективами ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 11.11.2022.

17.01.2023 проведено обшук детективом відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері послуг Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва справа № 760/19082/22 кримінальне провадження №0000001 від 11.11.2022 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, за адресою: м. Київ, вул. Левка Лук`яненка (вул. Тимошенка Маршала), 14-А, та вилучено товарно - матеріальні цінності, обладнання, комп`ютерну та офісну техніку, які належать ОСОБА_4 .

Відповідно до фактичних обставин та протоколу обшуку встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться Пункт Незламності - місце де є електрика за допомогою генератора, доступ до інтернету, можливість під час відключення світла працювати на комп`ютерній техніці. Не встановлено жодного доказу противоправної діяльності та наявність ознак будь-якого кримінального правопорушення у діяльності Пункту Незламності. В ході обшуку вилучено:

1. Монітори в кількості 16 шт.;

2. Процесори в кількості 16 шт.;

3. Столи в кількості 16 шт.;

4. Стільці в кількості 16 шт.;

5. Генератор живлення 1 шт.;

6. Комп`ютерні мишки 16 шт. та клавіатури 16 шт.

12.09.2022 складено договір оренди приміщення загальною площею 84,80 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 , який визначений у договорі як орендодавець та ОСОБА_4 , який визначений у договорі як орендар. На підставі вказаного договору оренди, 12.09.2022 між ОСОБА_5 - орендодавцем та ОСОБА_4 - орендарем, було складено та закріплено відповідно їхніми підписами акт приймання - передачі торгівельного об`єкту №14, на підставі якого (відповідно до п.2.1 договору оренди від 12.09.2022) торгівельний об`єкт АДРЕСА_2 , переданий в тимчасове платне користування ОСОБА_4

07.09.2022 відповідно до специфікації (акту-прийому-передачі) ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_6 товарно - матеріальні цінності, а саме: меблі-тумба 16 шт., монітори для комп`ютерів 19 шт., системні блоки комп`ютерні 17 шт., клавіатура та мишки комп`ютерні 17+17 шт., стільці 17+1 низький.

Після придбання вказаного майна, ОСОБА_4 у подальшому зберігав більшість придбаного майна, а саме: монітори для комп`ютерів у кількості 16 шт., системні блоки у кількості 16 шт., столи у кількості 16 шт., стільці у кількості 16 шт., комп`ютерні мишки 16 шт. та клавіатури 16 шт. у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 до моменту їх вилучення в ході обшуку 17.01.2023.

Також було вилучено в ході обшуку власний генератор ОСОБА_4 , який використовувався для живлення та обігріву приміщення.

За зазначеною адресою з 12.09.2022 працював пункт незламності, організований відповідальним бізнесменом де була можливість зігрітися, підзарядити пристрої, скористуватися інтернетом, комп`ютерною технікою, відповідно до звернення Президента України щодо розгортання нового проекту підтримка людей - «Пункти незламності».

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 20.04.2023 слідчим групи слідчих проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 17.01.2023, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ОСОБА_4 , яке не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

Разом з цим, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 в частині вимог щодо визнання незаконною бездіяльність органу досудового розслідування - підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві, процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000001, яка полягає у неповерненні власнику тимчасово вилученого під час проведення 17.01.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майна, яке належить ОСОБА_4 , а саме: моніторів в кількості 16 одиниць, процесорів в кількості 16 од., столів в кількості 16 од., стільців в кількості 16 од., генератора живлення 1 од., комп`ютерних мишок 16 од. та клавіатур 16 од, не можуть бути предметом розгляду слідчим суддею, оскільки таке оскарження не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, що регламентовано положеннями Глави 26 цього Кодексу.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000001 від 11.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000001 від 11.11.2022, повернути вилучене під час проведення 17.01.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, яке належить ОСОБА_4 , власнику, законному володільцю майна або за його дорученням іншій особі, а саме:

- монітори в кількості 16 одиниць;

- процесори в кількості 16 од.;

- столи в кількості 16 од.;

- стільці в кількості 16 од.;

- генератор живлення 1 од.;

- комп`ютерні мишки 16 од.

- клавіатури 16 од.

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1