Справа № 190/1387/23
Провадження №1-кс/190/299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2023 року до ВП №2 (м. Зборів) надійшло звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ренів, Залозецької ТГ, про те, що 18.02.2023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома їй особа із мобільного номера НОМЕР_2 та представившись працівником банку, увійшов в довіру заявниці, в ході чого остання перерахувала на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 19928.

За даним фактом сектором дізнання ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 18.02.2023 року, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що належить не встановленій особі.

18.02.2023 р. в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що 14.02.2023 року в всесвітній мережі «Інтернет» а саме на інтернет платформі «Фейсбук» та «Інстаграм» вона оголосила про збір грошових коштів для покупки тепловізора для її чоловіка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та його побратимів. В даному оголошенні вона вказала два банківських рахунки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на які люди добровільно скидали грошові кошти. В подальшому 18.02.2023 року о 07:31 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 їй зателефонували із мобільного номера телефону НОМЕР_7 та представилися працівниками банку та повідомили, що для неї є переказ грошових коштів з Польщі, за запитом ОСОБА_6 (яка є цивільною дружиною одного з побратимів її чоловіка, а саме ОСОБА_7 ). Вище вказана невідома особа розмовляла з нею чоловічим голосом. В подальшому невідомий їй чоловік зазначив, що є три перекази, а саме 400 злотих від ОСОБА_8 , 500 злотих від ОСОБА_9 і 1400 від благодійного фонду (Поланд фор ОСОБА_10 ) та для того, щоб їх отримати потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що вона погодилася та зайшла в свій особистий кабінет, після чого шахрай їй повідомив, що на її банківській карті мають бути грошові кошти в сумі 21 000 гривень. В подальшому вона самостійно із «банки накопичення» перерахувала грошові кошти в сумі 21 000 гривень на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , після цього невідомий їй чоловік зазначив, що їй потрібно перейти в розділ «переказ на карту» та вказати банківський рахунок НОМЕР_3 з якого вона мала отримати дані грошові кошти. Після цього чоловік повідомив, що потрібно зайти ще в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того, щоб отримати ще один переказ коштів на що вона погодилася, та він покроково повідомляв їй, що вона має робити, однак це її насторожило та потерпіла швидко вийшла з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила що з її банківської карти списано грошові кошти в сумі 19 928 гривень.

27.03.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 27.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була поміщена до оптичного диску.

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що 18.02.2023 р. о 07:39:24 год. грошові кошти в сумі 19928,00 грн було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Також було встановлено, що того ж дня, тобто 18.02.2023 р. о 07:46:13 год. з картки № НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ в сумі 6746,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_11 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_1 ), а саме:

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07:00 18.02.2023 по 07:00 год. 22.02.2023.

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07:00 18.02.2023 по 07:00 год. 22.02.2023 за № НОМЕР_8

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 07:00 18.02.2023 по 07:00 год. 22.02.2023 за № НОМЕР_8 .

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 . додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: НОМЕР_8 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 07:00 18.02.2023 по 07:00 год. 22.02.2023. даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 07:00 18.02.2023 по 07:00 год. 22.02.2023.

Строк дії даної ухвали з 07 серпня 2023 року по 07 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1