Справа № 714/202/23
У Х В А Л А

Іменем України

"17" серпня 2023 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000342 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 27.01.2023 року до ВП № 4 (м.Герца) із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2023 року остання перебуваючи вдома використовуючи інтернет посилання у соціальній мережі «Фейсбук», а саме про надання грошової допомоги, перейшовши в дане посилання після введення всіх анкетних даних було списано із банківської картки грошові кошти в сумі 34 651 грн.

27 січня 2023 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

22.03.2023 на підставі Ухвали Герцаївського районного суду Чернівецької області здійснено виїмку руху коштів у відділені АТ КБ «Приватбанк».

27.03.2023 з ВПК в Чернівецькій області надійшли матеріали виконання доручення, згідно яких, працівниками ВПК в ході здійснених заходів опрацьовано та здійснено аналіз руху коштів та інформації вилучених у відділені АТ КБ «Приватбанк», було встановлено, шо транзакцию за 19.01.2023 було здійснено у сумі 5 175, 75 гривень, на іншу банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою інтернет ресурсу «https://psm7.com/uk/bin-card» встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований Акціонерним Товариством «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», юридична адреса якого: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2023 року по 01.02.2023 року, у тому числі власника вказаного банківського рахунку, дати, місця зняття грошей, фото- і відео-матеріалів, тощо.

Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дайа інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні документів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», юридична адреса: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить суд задовольнити вимоги клопотання та розглянути справу без виклику сторін.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст.163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки в іншому випадку буде існувати реальна загроза передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких планується отримати доступ.

Тому, приймаючи до уваги, що інформація яка зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у інший спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000342 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати доступ групі слідчих : слідчому відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення № 2 (м.Герца) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 4 (м.Новоселиця) слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" юридична адреса: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А, а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 18.01.2023 року по 01.02.2023 року, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2023 року по 01.02.2023 року на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" виготовити на паперовому та електронному носії зазначені вище документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: