ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2079/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001994,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення огляду особистого листування мобільних терміналів, які вилучено в ході проведення обшуку у камерному приміщенні № НОМЕР_1 корпусного відділення 3,4 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою додатків Facebook Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp, інших месенджерів, електронних блокнотів, смс-повідомлень, контактів використовуваних на вилучених: мобільному телефоні «Redmi», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільному телефоні «Honor».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з викладених у ньому підстав та просила суд задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані речі і документи (інформація) та їх предстанвикаи в судове засідання не прибули, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001994 від 30.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у неуставлений слідством час, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, називаючись військовослужбовцями ЗСУ шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У 2022 році, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , вступив у злочину змову із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими на даний час невстановленими особами.

Вказані особи перебуваючи в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бажаючи злочинним шляхом збагачуватись вчинили ряд шахрайських дій, а саме:

- 11.11.2022 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою представляючись військовослужбовцем ЗСУ у потерпілого ОСОБА_8 , під приводом продажу дизельних генераторів, які начебто замовлялись для потреб військовослужбовців ЗСУ в зону бойових дій, але потреба в них відпала, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 гривень котрі в якості часткової оплати товару було перераховано на банківську картку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_8 на зазначену суму;

- 11.11.2022 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою представляючись військовослужбовцем ЗСУ у потерпілого ОСОБА_10 під приводом продажу дизельних генераторів, які начебто замовлялись для потреб військовослужбовців ЗСУ в зону бойових дій, але потреба в них відпала, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень котрі в якості залогу (авансу) було перераховано на банківську картку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_10 на зазначену суму;

- 11.11.2022 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою представляючись військовослужбовцем ЗСУ у потерпілої ОСОБА_11 під приводом продажу дизельних генераторів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 гривень котрі в якості часткової оплати товару було перераховано на банківську картку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_11 на зазначену суму;

- 13.11.2022 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою представляючись військовослужбовцем ЗСУ у потерпілого ОСОБА_12 під приводом продажу дизельних генераторів, які начебто замовлялись для потреб військовослужбовців ЗСУ в зону бойових дій, але потреба в них відпала, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, котрі в якості часткової оплати за дві одиниці товару було перераховано на банківську картку ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_12 на зазначену суму.

А також в рамках даного кримінального провадження здійснено два контролі за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва:

- із залученням ОСОБА_14 , котрий замовив два дизельні генератори в ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за які 04.01.2023 перерахував 4000 грн в якості частини вартості товару на банківську картку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіти рештою грошових коштів ОСОБА_14 повідомили останнього, про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів, так як начебто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають в зоні бойових дій та для відправлення неіснуючого товару необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень. Для реалізації злочинного умислу було залучено в ролі водія-кур`єра ОСОБА_7 12.01.2023 зловживаючи довірою ОСОБА_14 вказані особи заволоділи грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, котрі було перераховано в якості додаткової оплати частини вартості товару на банківську картку ОСОБА_15 ;

- із залученням ОСОБА_16 , котрий 30.01.2023 у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 замовив дизельний генератор, перерахував 1850 гривень на банківську картку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як необхідну суму коштів для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у доставці товару. Не відмовившись від злочинного умислу та бажаючи заволодіти наступною сумою грошових коштів ОСОБА_16 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили потерпілого про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів так як ОСОБА_4 начебто вирушає до зони бойових дій, ОСОБА_5 , виступаючи в ролі батька останнього, та має проблеми із здоров`ям, тому відправку товару здійснити не зможе, залучили ОСОБА_6 спочатку для підтвердження вигаданої ОСОБА_4 історії, а далі як особу котра здійснюватиме відправку. Реалізувавши злочинний план, вказані особи, 03.02.2023, заволоділи грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, котрі ОСОБА_16 перерахував на банківську картку ОСОБА_15 в якості часткової оплати товару.

Слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва 04.05.2023 проведено обшук за місцем утримання ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , камерному приміщенні № НОМЕР_1 корпусного відділення 3,4 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Redmi», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , поміщено до спеціального пакету № PSP1259396;

- мобільний телефон «Honor», поміщено до спеціального пакету № PSP1259397.

За наявності достатніх підстав 04.05.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особистого листування мобільних терміналів, які вилучено в ході проведення обшуку за допомогою додатків Facebook Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp, інших месенджерів, електронних блокнотів, смс-повідомлень, контактів використовуваних на вилучених мобільному телефоні «Redmi», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001994 від 30.08.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення огляду особистого листування мобільних терміналів, які вилучено в ході проведення обшуку у камерному приміщенні № НОМЕР_1 корпусного відділення 3,4 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою додатків Facebook Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp, інших месенджерів, електронних блокнотів, смс-повідомлень, контактів використовуваних на вилучених: мобільному телефоні «Redmi», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільному телефоні «Honor».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1