справа №176/1935/23
провадження №1-кс/176/357/23
УХВАЛА

Іменем України

21 вересня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 29 червня 2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29 червня 2023 року невідома особа представившись мером м. Жовті Води зателефонувала на її номер телефону під приводом купівлі її будинку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 47 100 грн.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.06.2023 приблизно о 08 год. 45 хв. до неї на телефон НОМЕР_1 зателефонував незнайомий абонентський номер телефону НОМЕР_2 , де невідомий чоловік представився мером міста Жовті Води ОСОБА_6 , в ході розмови невідомий повідомив, що має намір купити будинок у гр. ОСОБА_5 розташованого за адресою АДРЕСА_1 (оголошення про продаж будинку гр. ОСОБА_5 розмістила на інтернет платформі «ОЛХ»), для свого знайомого з м. Кривий Ріг який нібито займає керівну посаду, в ході подальшої розмови невідомий чоловік повідомив, що при вивчені документації на будинок виникли деякі негаразди, і для того щоб їх вирішити потерпіла повинна перевести грошові кошти в сумі 9 100 гривень на рахунок ОСОБА_7 за № НОМЕР_3 , даний переказ коштів потрібен для вирішення питання з оцінювання майна. ОСОБА_5 добровільно погодилася та без будь-якого примусу пішла до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9 100 гривень. Після виконання даної транзакції ОСОБА_5 вийшла з приміщення банку, але приблизно о 09 год. 26 хвилин 29.06.2023 на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 знову зателефонував незнайомий з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , на цей раз невідомий чоловік повідомив потерпілу, що для вирішення питання з податковою службою необхідно перерахувати 8 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 потерпіла знов повернулась до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 _на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 гривень. Після виконання даної транзакції ОСОБА_5 знову вийшла з приміщення банку, але приблизно о 09 год. 40 хвилин 29.06.2023 на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 знову зателефонував незнайомий з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , на цей раз невідомий чоловік повідомив потерпілу, що для вирішення питання з нотаріусом необхідно перерахувати 15 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 потерпіла знов повернулась до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Після виконання даної транзакції ОСОБА_5 вийшла з приміщення банку, через декілька хвилин точного часу не встановлено 29.06.2023 ОСОБА_5 на її телефон НОМЕР_1 знову зателефонував незнайомий з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , на цей раз невідомий чоловік не пояснюючи для чого потрібні кошти попрохав потерпілу перевести 15 000 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , але зробити потрібно це в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла нічого не запідозривши добровільно без будь-якого примусу пішла до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу готівкою переказала на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після виконання всіх вищевказаних, дій ОСОБА_5 пішла до Жовтоводського міськвиконкому де при особистій зустрічі з мером міста, остання зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 , який належить невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Слідчий ОСОБА_3 просив провести судове засідання без його участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 ;

- щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 ;

- про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 29.06.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 29.06.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА