ЄУН № 337/4954/23 Провадження № 1 - кс/337/1141/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2023 № 0000999, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено.

08.09.2023 року до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 08.09.2023 року, о 09:55 невідомий їй чоловік, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом оновлення системи безпеки та заміни пін-коду картки заволодів її особистими даними, після чого з її карткового рахунку за № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), були списані грошові кошти у сумі 65 733 гривень. Таким чином, невстановлені особи шахрайськими діями нанесли матеріальний збиток гр. ОСОБА_4 на вказану суму. Відомості за вказаним фактом 08.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у вищевказаному банку банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого приєднана банківська картка за № НОМЕР_2 , на яку їй надходять зарплатні грошові кошти та грошові кошти її чоловіка, котрий наразі служить у ЗСУ. Так, 08.09.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання приблизно о 09:55 годині на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під час якого невідома особа представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом оновлення системи безпеки та заміни пін-коду, отримала інформацію від потерпілої, а саме: повідомила отриманий код «9844». В подальшому зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , виявила списання грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_3 , на загальну суму 65733 гривні. Таким чином, невідомі особи представившись співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом оновлення системи безпеки та заміни пін-коду, заволоділи її персональними даними та завдали їй матеріального збитку на загальну суму 65733 гривні. Потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку за НОМЕР_3 , згідно якої було встановлено, що з вищевказаного банківського рахунку, було здійснено наступні транзакції: - 08.09.2023 року, о 09:58 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 гривень 00 копійок (з комісією 300 гривень) через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001»; - 08.09.2023 року, о 09:58 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 гривень 00 копійок (з комісією 300 гривень) через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001»; - 08.09.2023 року, о 10:00 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень 00 копійок (з комісією 55 гривень) через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001». Вищевказані транзакції потерпіла ОСОБА_4 , не здійснювала. Також було здійснено огляд мобільного пристрою потерпілої ОСОБА_4 , в ході огляду, якого зафіксовано у журналі дзвінків вхідні дзвінки 08.09.2023 року з наступного номеру: НОМЕР_1 , іншої інформації, яка становить важливе значення для слідства в ході огляду отримано не було. На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : - довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка належать потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.09.2023 року 23 години 00 хвилини по 09.09.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено.

08.09.2023 року до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 08.09.2023 року, о 09:55 невідомий їй чоловік, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом оновлення системи безпеки та заміни пін-коду картки заволодів її особистими даними, після чого з її карткового рахунку за № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), були списані грошові кошти у сумі 65 733 гривень. Таким чином, невстановлені особи шахрайськими діями нанесли матеріальний збиток гр. ОСОБА_4 на вказану суму. Відомості за вказаним фактом 08.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка належать потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.09.2023 року 23 години 00 хвилини по 09.09.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 жовтня 2023 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1