Справа №592/7990/23
Провадження №1-кс/592/3522/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001849, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.05.2023 р. близько 12:52 год. до чч Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26.05.2023 р. близько 22:30 год. невідомі особи з використанням мобільного додатку «Viber» та номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 4999 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 26.05.2023 р. вона перебувала за місцем мешкання. У цей день приблизно об 22 год. 20 хв. у месенджері Viber їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було посилання. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела свій номер мобільного телефону, пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль від банківської картки. Через деякий час жінка зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 4 037 грн., та з картки № НОМЕР_3 у сумі 994 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 26.05.2023 р. по 00:00 год. 28.05.2023 р.;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 26.05.2023 р. по 00:00 год. 28.05.2023 р.;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 26.05.2023 р. по 00:00 год. 28.05.2023 р. у якості фінансових.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1