Справа № 405/5346/23
провадження № 1-кс/405/2542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .

15.10.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (Покупець), укладено два договори поставки №15/10-1-2021 ячмінь озимий 3 класу, урожаю 2021 року у кількості 658, 930 тон, та №15/10-2-2021 пшениця озима 3 та 4 класу, урожаю 2021 року, у кількості пшениця озима 3 класу 19, 670 тон, пшениця озима 4 класу 67,800 тон.

У подальшому згідно умов договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (Покупець), складено та підписано два акти приймання-передачі та дві видаткові накладні про передачу Товару 658,93 тони ячмінь озимий 3 класу, урожаю 2021 року вартістю 4401652,40 гривень, та пшениця озима 3 класу у кількості 19, 670, пшениця озима 4 класу у кількості 67,800 тон загальною вартістю 682810, 25 гривень. Умовами договорів передбачено, що оплата Товару загальною вартістю 5084462,65 гривень буде здійсненна в строк до 01.12.2021.

З матеріалів провадження вбачається, що у строк до 01.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (Покупець) не розрахувалась за поставлений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 Товар. Будь-яка претензійна робота керівника державного підприємства спрямована на повернення Товару чи здійснення оплати проведене не була.

Таким чином службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , здійснено розтрату та привласнення майна держави на суму 5084462,65 гривень.

Слідчий в клопотанні стверджує, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, по телефону (а.к. 23), причини неявки суду невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (а.к. 3- витяг з ЄРДР).

15.10.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (Покупець), укладено два договори поставки №15/10-1-2021 ячмінь озимий 3 класу, урожаю 2021 року у кількості 658, 930 тон, та №15/10-2-2021 пшениця озима 3 та 4 класу, урожаю 2021 року, у кількості пшениця озима 3 класу 19, 670 тон, пшениця озима 4 класу 67,800 тон (а.к. 9, 10-11).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 (а.к. 15-17).

Відтак, на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що

1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 01.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7