Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5990/23
Провадження № 1-кс/644/1150/23
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліціїВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.07.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.07.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Клопотання вмотивоване тим, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.07.2023 року невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 18000 грн.

За даним фактом 20 липня 2023 року до ЄРДР за № 0000311 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 19.07.2023 вона перебувала за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 15:04 їй на номер телефону НОМЕР_3 надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_4 , чоловік представився співробітником банку ОСОБА_6 та повідомив, що з її рахунку намагаються здійснити переказ грошових коштів на мобільний телефон та для того, щоб не втратити кошти їй потрібно поповнити рахунок номеру мобільного телефону, який саме номер телефону він не уточнив, після чого на мій номер телефону прийде код для повернення коштів, який вона повинна продиктувати ОСОБА_6 . Не закінчуючи телефонну розмову з ним потерпіла здійснила один переказ на поповнення її мобільного номеру телефону НОМЕР_5 (тому що саме на цей номер телефону в мене зареєстрована банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 3000 за допомогою застосунку «MONOBANK» з моєї карти НОМЕР_6 , після чого вона отримала СМС повідомлення від номеру 889 «Код для підтвердження замовлення для оплати НОМЕР_7 , сума 2968.00 UAH. Info ». Потерпіла продиктувала особі, яка представилась співробітником банку, код НОМЕР_7 . Після чого невідомий чоловік попросив здійснити ще один аналогічний платіж на суму 3000 гривень. Потерпіла здійснила ще одне поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на суму 3000 гривень та після чого отримала ще одне повідомлення з кодом НОМЕР_8 . Після чого чоловік попросив здійснити ще один платіж на суму 3000 гривень на її номер телефону. Вона здійснила третій платіж, але код підтвердження не отримала. Чоловік повідомив потерпілій, щоб вона не кидала слухавку тому, що поки йде розмова гроші з її рахунку неможливо зняти. Після чого чоловік просив продиктувати йому якусь інформацію про мою банківську карту, яку саме інформацію вона не пам`ятає. Потерпіла продиктувала йому те, що він просив, після чого їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом НОМЕР_9 , цей код вона також продиктувала чоловіку, після цього він продиктував їй номер карти НОМЕР_2 та сказав здійснити платіж у розмірі 6000 гривень з ціллю економії часу, також повідомив що це карта директора банку. Потерпіла намагалася здійснити платіж, але їй не вдалося здійснити цей платіж тому, що був встановлений ліміт по карті. Після чого чоловік спитав потерпілу чи маю вона інший номер телефону, на що вона відповіла, що має номер НОМЕР_3 . На цьому телефонна розмова з ним завершилася та він передзвонив потерпілій на інший номер телефону НОМЕР_3 та попросив повторити операцію, яка пройшла успішно. Він одразу попросив здійснити ще один такий переказ на банківську карту НОМЕР_2 . Вона здійснила ще один переказ грошових коштів у розмірі 6000 гривень на вищевказану карту, та випадково скасувала платіж. Потім знову здійснила переказ у розмірі 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Після цього виклик завершився, а при спробі передзвонити на цей же номер повідомлялось «Не вірно набраний номер». Перевіривши рахунок її мобільного номеру телефону, який вона поповнювала за на загальну суму 9000 гривень, на рахунку залишилось 3064.98 гривень.

В ході проведення досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлена особа в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим у слідчого виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також потерпіла надала слідчому виписку з її банківського рахунку, з якої вбачаються грошові перекази.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.07.2023 по 23.08.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.07.2023 по 23.08.2023 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Встановити строк дії ухвали до 22 вересня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1