Справа № 463/3318/23
Провадження № 1-кс/463/2934/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: затверджені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оперативні плани надходження коштів та їх використання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за періоди 2010-2016 років; платіжні доручення та накази в яких зазначено призначення платежу - перерахування коштів згідно наказів ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, Наказ № 6-Ц/КомТ від 01.11.2012 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 7-Ц/КомТ від 23.11.2012 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 1-Ц/КомТ від 07.03.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 3-Ц/КомТ від 16.08.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 004-Ц/КомТ від 26.12.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 1-Ц/КомТ від 13.06.2014 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 2-Ц/КомТ від 04.08.2014 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з перерахування грошових коштів згідно вище вказаних наказів ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; розрахунок тарифів на виконання послуг з організації перевезень рухомого складу, затверджений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 26 березня 2009 року N 317 «Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги» та з врахуванням рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 », що був чинний станом на 2013-2016 роки; матеріали особової справи працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), в тому числі: накази про призначення на посаду/переведення/звільнення, контракти про перебування на посаді директора (бухгалтера), посадові інструкції, Положення про розподіл обов`язків між директором та заступниками/головним бухгалтером тощо; завірені копії установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, Статут підприємства редакція чинна станом на період 2013-2016 року); усі договори про надання послуг з організації перевезень рухомого складу, що мали місце за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016, відповідно до яких підприємство - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим споживачам по організації перевезення вантажів, Акти наданих послуг із зазначенням інформації про кількість вагоно/діб, вагу перевезеного вантажу, а також калькуляцію вартості наданих послуг; платіжні доручення (оплата за надані послуги з організації перевезень рухомого складу вантажів) з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з організації перевезень рухомого складу вантажів; інформація щодо виконання умов договорів з організації перевезень рухомого складу вантажів, стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, а також призначення відповідних почеркознавчих експертиз, та технічної експертизи документів.

За вказаним фактом детективом Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, документи, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, в тому числі необхідності проведення відповідних експертиз, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: затверджені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оперативні плани надходження коштів та їх використання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за періоди 2010-2016 років; платіжні доручення та накази в яких зазначено призначення платежу - перерахування коштів згідно наказів ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, Наказ № 6-Ц/КомТ від 01.11.2012 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 7-Ц/КомТ від 23.11.2012 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 1-Ц/КомТ від 07.03.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 3-Ц/КомТ від 16.08.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 004-Ц/КомТ від 26.12.2013 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 1-Ц/КомТ від 13.06.2014 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ, Наказ № 2-Ц/КомТ від 04.08.2014 про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ПДВ; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з перерахування грошових коштів згідно вище вказаних наказів ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без ПДВ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; розрахунок тарифів на виконання послуг з організації перевезень рухомого складу, затверджений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 26 березня 2009 року N 317 «Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги» та з врахуванням рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 », що був чинний станом на 2013-2016 роки; матеріали особової справи працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), в тому числі: накази про призначення на посаду/переведення/звільнення, контракти про перебування на посаді директора (бухгалтера), посадові інструкції, Положення про розподіл обов`язків між директором та заступниками/головним бухгалтером тощо; завірені копії установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, Статут підприємства редакція чинна станом на період 2013-2016 року); усі договори про надання послуг з організації перевезень рухомого складу, що мали місце за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016, відповідно до яких підприємство - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим споживачам по організації перевезення вантажів, Акти наданих послуг із зазначенням інформації про кількість вагоно/діб, вагу перевезеного вантажу, а також калькуляцію вартості наданих послуг; платіжні доручення (оплата за надані послуги з організації перевезень рухомого складу вантажів) з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції; виписки з банківських рахунків про здійснення операції з організації перевезень рухомого складу вантажів; інформація щодо виконання умов договорів з організації перевезень рухомого складу вантажів, стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1