Справа № 190/1711/23
Провадження №1-кс/190/318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій. стосовно ОСОБА_4

Так, 10.08.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкання АДРЕСА_1 , в якому останній просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 09.08.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону «Apple iPhone 11 Pro Мах» в соціальній мережі на сторінці «Instagram», заволоділа грошовими коштами у розмірі 13500 грн., які заявник самостійно перевів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на IBAN: ( НОМЕР_2 , та очікуваний товар по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було. (ЄО 5443 від 10.08.2023).

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП №7 Кам. РУП ОСОБА_5 було здійснено телефонний дзвінок за номером НОМЕР_3 . в ході телефонної розмови потерпілий повідомив, що наразі знаходиться в зоні бойових дій, а саме Доненька область, населений пункт Мирноград перебуває на службі в лавах ЗСУ 53 бригада на посаді подій-електрик, звання-солдат. При спілкування потерпілий пояснює, 08.08.2023 року знайшов об`яву про продаж мобільного телефону iPhone 11 Pro Мах, через мережу Instagram ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та 09.06.2023 здійснив оплату перерахувавши грошові кошти з належної йому банківської заробітної картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок IВAN: НОМЕР_2 зареєстроване на ім`я ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 номер ЄДРПОУ № НОМЕР_4 .

Згідно платіжної інструкції 0.0..1 було підтверджено факт перерахунку гротових коштів з карти № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 та емітована AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 " 09.08.2023 о 11:31 год на суму 13500 грн. потерпілим на рахунок НОМЕР_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Оскільки вищевказані документи та інформація щодо надходження га подальшого руху коштів знаходяться у володінні банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 " та АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин-руху грошових коштів потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів та оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;начальнику сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоропюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме :

-Довідку-інформацію із зазначення повних даних номеру банківської картки № НОМЕР_1

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 год. 09.08.2023 по 23 : 59 гол. 10.08.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 09:00 год. 09.08.2023 по 25 : 59 год. 10.08.2023 за № НОМЕР_6 .

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_1 , за період часу з 09:00 год. 09.08.2023 по 23 : 59 год. 10.08.2023

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ),

-Довідку-інформацію із зазначення повних даних номеру банківської картки, а саме: НОМЕР_2 .

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 09:00 год. 09.08.2023 по 25 : 59 год. 19.08.2025, із зазначенням даних юридичної особи, на яку зареєстрований рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів банківських терміналів при оформленні за одержанні грошових коштів за рахунками за період з 09:00 год. 09.08.2023 по 23 : 59 гол. 19.08.2023 за НОМЕР_2 .

-ІР-адрес підключення до Інтернст банкінгу, по зазначеному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць,рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам НОМЕР_2 , за період часу з 09:00 год. 09.08.2023 по 23:59 год.19.08.2023.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 18 серпня 2023 року по 18 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1