Провадження № 1-кс/761/8802/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000335 від 09.02.2022, а саме: слідчому старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів та/або перевірки балансу з карткового рахунку НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , саме: 09.02.2022 о 14:21 була здійснена спроба перевірки балансу за допомогою банкомату який належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 : CACN8841 2922-02-09 14:21:20 Input:0:Card Taken: .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2022 року близько 11 год. 40 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_13 (@8_tanyuwka_8) в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від колеги по роботі з її особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що на її маленького сина перекинулась каструля з окропом, дитина перебуває з множинними опіками в реанімації в лікарні, терміново роблять операцію потрібні гроші на лікування. Також в особистій переписці невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_3 буцімто ОСОБА_14 , попросила зайняти її сім`ї грошові кошти до завтра, тобто до 10.02.2022, поки її родичі передадуть їм потрібну суму.

Після чого невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_3 буцімто ОСОБА_14 , надіслала повідомлення з номером рахунку на яку просила надіслати грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн., а саме - НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому 09.02.2022 року гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші знайомі ОСОБА_14 у особистих повідомленнях запитали про допомогу та вважаючи, що вказана вище інформація є достовірною, перерахували грошові кошти на банківську картку із номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

До того ж, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, було виявлено схожі факти вчинення типового кримінального правопорушення, а саме у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановленою особою, було отримано несанкціонований доступ до аккаунту в соціальній мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_5 - який належить ОСОБА_18 . Який отримав повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 . У змісті повідомлення користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 просила ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) залишити свій голос у відкритому голосуванні та додала посилання на нього. Перейшовши за посиланням у ОСОБА_19 з`явився запит на підтвердження по електронній скринці, ОСОБА_19 ввів свою електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 Після чого, через 10 хв. почав отримувати повідомлення та дзвінки від друзів та знайомих, що невідома особа з аккаунту ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в соціальній мережі «Instagram» просила у борг суму від 10 000 грн. до кінця дня. Після таких повідомлень та дзвінків від друзів, ОСОБА_19 спробував зайти на свій аккаунт (особистий профіль) ІНФОРМАЦІЯ_5 в соціальній мережі «Instagram», але його не авторизувало, та вийшло з його облікового запису.

В результаті чого, 12.05.2022 о 15 год. 51 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_18 з його особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням позичити йому 300 (триста) дол. США. Про що ОСОБА_21 погодилась., та здійснили переказ грошових коштів на вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_4 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » об 15:51 за українським (Київським) часом ОСОБА_21 переказала особисті грошові кошти у сумі 250 фунтів стерлінгів (GBP), (що становить 300 дол. США), що складає 8 965 грн. (вісім тисяч дев`ятсот шістдесят п`ять гривень, 00 копійок). Офіційний валютний курс НБУ станом на 17.05.2022 складає 35,86 грн. за 1 фунт стерлінгів Великобританії. Цього ж дня у вечорі ОСОБА_21 спробувала повернути свої кошти від її знайомого ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , але побачила, що листування частково видалено, та невстановлена особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_5 .sla перестала відповідати на листи. Вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 , справа 757/14002/22-к від 15.06.202 надано тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2022 року отримано тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до постанови керівника Печерської окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів (у порядку пункту 20-7 Перехідних положень Кримінально процесуального кодексу України) від 08.08.2022 надано часовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.08.2022 року отримано тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі - Банк), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході огляду документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 встановлено, що у період 09.02.2022 спостерігається активне поповнення та виведення (пересилання/списання) грошових коштів отриманих шахрайським шляхом з карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою платіжних систем (платіжних платформ) таких як: C-PAY UA Visa Direct POS ( ІНФОРМАЦІЯ_10 та «Payments_In UA KYIV POS» без зазначення отримувачів грошових коштів.

Крім того, відповідно до рапорту інспектора 1-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України, від 14.02.2022 встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на яку невідомі особи присили допомогу відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), з адресою місця реєстрації: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_23 користувався онлайн банкінгом використовуючи ІР-адресу НОМЕР_8 08.02.2022 о 15:39:23, провайдером якого є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 та встановлені координати місця знаходження в цей момент, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 - АДРЕСА_6 .

Далі встановлено, що 09.02.2022 о 12:25 було виведено 20000.00 грн. та 5000.00 грн. за допомогою платіжних систем (платіжних платформ) таких як: C-PAY UA Visa Direct POS (https://cpay.com.ua/), «Payments in ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також 09.02.2022 о 14:21 була здійснена спроба перевірки балансу за допомогою банкомату який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 : CACN8841 2922-02-09 14:21:20 Input:0:Card Taken: .

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме про розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення - матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_7 , саме: 09.02.2022 о 14:21 була здійснена спроба перевірки балансу за допомогою банкомату який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 : CACN8841 2922-02-09 14:21:20 Input:0:Card Taken:.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000335 від 09.02.2022, а саме: слідчому старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів та/або перевірки балансу з карткового рахунку НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , саме: 09.02.2022 о 14:21 була здійснена спроба перевірки балансу за допомогою банкомату який належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 : CACN8841 2922-02-09 14:21:20 Input:0:Card Taken: .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя