Провадження № 1-кс/752/3587/23
У Х В А Л А

12.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000324 від 18.06.2020, старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000324 від 18.06.2020, старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №01/06 від 01.06.2021р. з усіма додатками та додатковими угодами, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір №12/04-1 від 12.04.2019р. з усіма додатками та додатковими угодами, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договір №08/010-2020 від 08.10.2020р. з усіма додатками та додатковими угодами, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- товарно-транспортні накладні, подактові/видактові накладні;

- рахунки-фактури щодо сплати виконаних робіт та інші документи щодо виконання вказаних договорів;

- проектно-кошторисна документація на об`єкти, яка затверджена замовником та отримала позитивний висновок державної експертизи, дефектні акти на роботи;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти приймання-передачі виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені підрядниками за виконаними роботами на замовлення Замовників;

- у разі залучення для виконання вказаних робіт субпідрядних організацій (підприємств): договори, укладені підрядниками з субпідрядними організаціями, довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт ф.КБ-2в, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, бухгалтерську довідку про стан взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями за виконані будівельно-монтажні роботи та оборотно-сальдову відомість за рахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

- розрахунок загальновиробничих витрат, розрахований розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат постачальником за минулий період (2019, 2020 роки);

- документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених до актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, зокрема:

-шляхові листи, наряди-завдання на автомобілі та механізми;

у разі використання орендованих машин та механізмів;

-договори на оренду машин та механізмів;

-платіжні доручення, які б підтверджували оплату машин та механізмів орендодавцю;

- документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включені в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхові листи, які б підтверджували доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом);

- акти на приховані роботи, що включені до актів ф. КБ-2в;

- оборотно-сальдову відомість за рахунком 20 «Матеріали на складі» в розрізі оприбуткування та списання матеріалів на об`єкти, замовником яких виступали Замовники протягом ревізійного періоду;

- калькуляції на виготовлення матеріалів та виробів власними силами (у разі наявності);

- документи, які підтверджують фактично понесені витрати підрядниками на сплату єдиного внеску з нарахованої заробітної плати робітникам, задіяним на виконанні робіт на об`єктах, замовником виконання яких виступали КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі періодів та об`єктів (у разі нарахування вказаних витрат пооб`єктно);

- листи-звернення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, що були направлені ними до ІНФОРМАЦІЯ_2 з наведеними обґрунтуваннями щодо надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів у 2021 та 2022 роках, з результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік, показників діяльності і розвитку підприємств у поточному році, та на плановий рік;

- висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання фінансової підтримки/внесків до статутного капіталу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , надані (складені, підготовлені, погоджені) для надання такої підтримки у 2021 та 2022 роках;

- пропозиції на фінансування у 2021-2022 роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (внески до статутного капіталу), надані ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_6 за формами, визначеними відповідним розпорядженням міського голови, згідно з помісячним розписом міського бюджету;

- договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради на поповнення їх статутного капіталу у 2021-2022 роках, а саме: № 4 від 27.01.2021; № 11 від 19.04.2021; № 15 від 07.07.2021; № 18 від 05.10.2021; № 22 від 03.12.2021; № 1 від 24.01.2022;

- фінансові плани КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021 рік, за 2022 рік (зі змінами) та відповідні рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження зміненого фінансового плану підприємства;

- звіти про виконання фінансових планів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за 2021 рік, за 2022 рік, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний період;

- регістри бухгалтерського обліку та первинні документи щодо обліку поповнення статутних фондів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в 2021-2022 роках;

- регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради щодо обліку взаєморозрахунків з постачальниками у розрізі договорів (рахунок бухгалтерського обліку 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», субрахунок 371 «Розрахунки зa виданими авансами» тощо);

- акти звірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради щодо взаєморозрахунків з постачальників у розрізі договорів;

-копій статуту з усіма змінами, наказів про призначення директора, головного бухгалтера та інших посадових осіб, контрактів, інструкцій про їх посадові обов`язки.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0000324 від 18.06.2020, старший слідчий слідчого управління ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000324 від 18.06.2020, старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000324 від 18.06.2020, старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000324 від 18.06.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №01/06 від 01.06.2021р. з усіма додатками та додатковими угодами, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір №12/04-1 від 12.04.2019р. з усіма додатками та додатковими угодами, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договір №08/010-2020 від 08.10.2020р. з усіма додатками та додатковими угодами, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- товарно-транспортні накладні, подактові/видактові накладні;

- рахунки-фактури щодо сплати виконаних робіт та інші документи щодо виконання вказаних договорів;

- проектно-кошторисна документація на об`єкти, яка затверджена замовником та отримала позитивний висновок державної експертизи, дефектні акти на роботи;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти приймання-передачі виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені підрядниками за виконаними роботами на замовлення Замовників;

- у разі залучення для виконання вказаних робіт субпідрядних організацій (підприємств): договори, укладені підрядниками з субпідрядними організаціями, довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт ф.КБ-2в, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, бухгалтерську довідку про стан взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями за виконані будівельно-монтажні роботи та оборотно-сальдову відомість за рахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

- розрахунок загальновиробничих витрат, розрахований розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат постачальником за минулий період (2019, 2020 роки);

- документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених до актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, зокрема:

-шляхові листи, наряди-завдання на автомобілі та механізми;

у разі використання орендованих машин та механізмів;

-договори на оренду машин та механізмів;

-платіжні доручення, які б підтверджували оплату машин та механізмів орендодавцю;

- документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включені в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхові листи, які б підтверджували доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом);

- акти на приховані роботи, що включені до актів ф. КБ-2в;

- оборотно-сальдову відомість за рахунком 20 «Матеріали на складі» в розрізі оприбуткування та списання матеріалів на об`єкти, замовником яких виступали Замовники протягом ревізійного періоду;

- калькуляції на виготовлення матеріалів та виробів власними силами (у разі наявності);

- документи, які підтверджують фактично понесені витрати підрядниками на сплату єдиного внеску з нарахованої заробітної плати робітникам, задіяним на виконанні робіт на об`єктах, замовником виконання яких виступали КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі періодів та об`єктів (у разі нарахування вказаних витрат пооб`єктно);

- листи-звернення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, що були направлені ними до ІНФОРМАЦІЯ_2 з наведеними обґрунтуваннями щодо надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів у 2021 та 2022 роках, з результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік, показників діяльності і розвитку підприємств у поточному році, та на плановий рік;

- висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання фінансової підтримки/внесків до статутного капіталу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , надані (складені, підготовлені, погоджені) для надання такої підтримки у 2021 та 2022 роках;

- пропозиції на фінансування у 2021-2022 роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (внески до статутного капіталу), надані ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_6 за формами, визначеними відповідним розпорядженням міського голови, згідно з помісячним розписом міського бюджету;

- договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради на поповнення їх статутного капіталу у 2021-2022 роках, а саме: № 4 від 27.01.2021; № 11 від 19.04.2021; № 15 від 07.07.2021; № 18 від 05.10.2021; № 22 від 03.12.2021; № 1 від 24.01.2022;

- фінансові плани КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021 рік, за 2022 рік (зі змінами) та відповідні рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження зміненого фінансового плану підприємства;

- звіти про виконання фінансових планів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за 2021 рік, за 2022 рік, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний період;

- регістри бухгалтерського обліку та первинні документи щодо обліку поповнення статутних фондів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в 2021-2022 роках;

- регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради щодо обліку взаєморозрахунків з постачальниками у розрізі договорів (рахунок бухгалтерського обліку 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», субрахунок 371 «Розрахунки зa виданими авансами» тощо);

- акти звірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо взаєморозрахунків з постачальників у розрізі договорів;

-копій статуту з усіма змінами, наказів про призначення директора, головного бухгалтера та інших посадових осіб, контрактів, інструкцій про їх посадові обов`язки.

Службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000324 від 18.06.2020 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: