УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000733 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000733 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000733 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, що займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту психотропних речовин на території міста Києва та Київської області, в тому числі на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що розрахунок за придбання наркотичних речовин здійснювався шляхом переводу грошових коштів на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 власник ОСОБА_5 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 власник ОСОБА_6 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні банківських установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000733 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по належним банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 03.10.2022 по 30.06.2023;

- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 21.04.2023 по 25.05.2023.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1