У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2810/23 Провадження № 1-кс/401/653/23

14 серпня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000143 від 28 березня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 28 березня 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 27 березня 2023 року до ЧС Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення відносно неї шахрайства. Під час допиту ОСОБА_4 повідомила про те, що займається волонтерською діяльністю та плетінням маскувальних сіток для потреб ЗСУ. 24 березня 2023 року ОСОБА_4 розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про збір коштів для придбання відповідних матеріалів для виготовлення маскувальних сіток, в якому розмістила свої контактні дані. 27 березня 2023 року о 08 годині 35 хвилин на належний ОСОБА_4 мобільний номер телефону надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилася іменем ОСОБА_5 та повідомила, що являється працівником платіжної системи «Велсент». Також під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що для підтримки волонтерської діяльності ОСОБА_4 з Польщі надійшли грошові кошти в сумі близько 20 тисяч гривень. ОСОБА_5 зазначив, що грошовий переказ було здійснено в іноземній валюті, та для того щоб їх отримати необхідно спочатку здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 9000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 28.03.2023 по 09.08.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000143 від 28 березня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 28.03.2023 по 09.08.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.03.2023 по 09.08.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 28.03.2023 по 09.08.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 отримати вказану інформацію у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 14 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1