Дата документу 04.08.2023
Справа № 334/6250/23
Провадження № 1-кс/334/2140/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001509 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0001509 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначає, що 22.07.2023 у період часу з 16 год. 57 хв. по 17 год. 37 хв., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, даючи умисно, з корисливим мотивом, з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги, отримала доступ до аканту онлайнбанкінгу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , після чого, шляхом п`яти транзакцій з банківських карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 , грошові кошти на суму 104851 гривні. ( НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). У неї в користуванні є картка з номером НОМЕР_5 , дана карта є універсальна. На даній картці знаходились кредитні кошти в сумі 60000 гривень. Також у неї в користуванні є картка для виплат НОМЕР_6 на якій знаходилось 5000 гривень, також на скарбничці у неї знаходилось 40000 гривень.

22.07.2023, на одному із сайтів вона побачила оголошення про допомогу від ООН. Після чого, вона перейшла за посиланням, після чого їй було запропоновано вибрати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що було далі, вона не пам`ятаю, можливо вона вводила дані свого акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.07.2023, о 16 год. 14 хв. з номеру НОМЕР_7 , їй зателефонував чоловік та представився ОСОБА_5 та те, що він є представником банку, а саме службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі даний чоловік повідомив їй, що шахраї зайшли в її особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знімаються гроші з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для того, щоб забезпечити збереження її грошових коштів, він запропонував перевести гроші з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку «Для виплат». Після чого, він сказав, що для того, щоб переказати гроші треба зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Деякий час вони спілкувались по звичайному зв`язку, після чого зателефонував в месенджер «Viber».

Далі, вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконувала його вказівки. Знаходячись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 у вкладці «відправник», вона вводила номера карток, в тому числі термін дії карток та CVV, всі ці дані їй диктував даний чоловік.

Також 22.07.2023 о 15 год. 52 хв. та 16 год. 46 хвилин їй дзвонили з офіційно номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 . Під час одного з цих дзвінків, вона підтвердила вхід до «Привтат24».

Далі в ході розмови вона побачила, що її карта для виплат перевипущена, о 17 год. 19 хв..

В банку вона отримала виписку згідно якої 22.07.2023 о 16 год. 57 хв. з її картки універсальна було знято 25255 гривень (разом з комісією 26012 гривень), о 17 год. 05 хв. в цей же день з карти універсальна було знято 25255 гривень (разом з комісією 26012 гривень), після чого о 17 год. 13 хв. з карти універсальна було знято 7479 гривень (разом з комісією 7703) гривень.

Також в згідно виписки 22.07.2023 о 16 год. 17 хв. зі скарбнички на її картку для виплат НОМЕР_6 було переведено 40032 гривні. Після чого з картки для виплат ( НОМЕР_9 ), яка була перевипущена шахраями, як digital карта, через сайт portmone було переведено два грошові платежі: 22.07.2023 о 17 год. 30 хв. у сумі 19700 гривень (19798 гривень) з комісією та 22.07.2023 о 17 год. 30 хв. у сумі 25053 гривень (25178 гривень) з комісією.

Загальна сума 60000 гривень з картки універсальна та 44851 гривень. Разом 104851 гривня.

В ході досудового розслідування від оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що від час аналізу наявної інформації було встановлено, що потерпіла особа проводила спілкування з особою, що причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення з номеру телефону НОМЕР_7 , який на момент відпрацювання знаходився у вимкненому стані.

Також отримано інформацію, що вказаний номер телефону працював у мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_10 у період з 12.07.2023 року по 23.07.2023 року.

Також при аналізі «історії» на вищевказаний IMEI встановлено, що в ньому працював мобільний номер телефону НОМЕР_11 у період з 22.11.2022 року по 02.07.2023 року. Від УОТЗ ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію, що вказаний номер телефону працює у зоні дії базової станції : АДРЕСА_1 .

На теперішній час у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру, який належать особі, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману з метою перевірки його маршруту в день скоєння кримінального правопорушення, відстеження його пересувань на період виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті будівництва, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже кримінальний проступок, скоєний особою, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, відноситься до не тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до чого, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань особи, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для швидкого, повного досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_11 в період з 01.07.2023 по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Розгляд вказаного клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні за №0001509 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0001509 від 25.07.2023 року: т.в.о. слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні компанії зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про:

вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_11 в період з 01.07.2023 по теперішній час із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1