Дата документу 31.08.2023
Справа № 334/7426/23
Провадження № 1-кс/334/2513/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001648 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.08.2023 року у період часу з 20 год. 04 хв. по 20 год. 06 хв., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання гуманітарної фінансової допомоги від держави, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до акаунту застосунку онлайн банкінгу - Privat24, яким користується ОСОБА_4 , тим самим отримала доступ до розпорядження грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 , (картка універсальна), яким користується ОСОБА_4 , після чого шляхом здійснення трьох транзакцій заволоділа грошовими коштами в сумі 9426 гривень (ЄО 18500). В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В користуванні у нього була картка з номером НОМЕР_1 . Дана картка була «універсальна». На даній картці, станом на 15.08.2023 знаходились кредитні кошти в сумі 10000 гривень. 15.08.2023 року близько 20 год. 00 хв. він знаходилась за місцем мешкання: АДРЕСА_1 . Користуючись своїм мобільним телефоном, а саме застосунком «Instagram» побачив оголошення про фінансову допомогу від держави на суму 6600 гривень у вигляді реклами надпис великими зеленими цифрами і буквами «Допомога від держави 6600». Далі він натиснув на дане оголошення, після чого на екрані телефоні з`явились іконки різних банків в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вона є клієнтом даного банку та бажав отримати фінансову допомогу, він натиснув іконку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, у нього на екрані телефону відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( як він вважав) та він ввів свій пароль від аканту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 (номер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та попросили підтвердження входу в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він підтвердив вхід до аканту. Далі після дзвінка, як йому здалося, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ввів пін-код від своєї банківської картки НОМЕР_1 . Після чого йому одразу прийшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів з картки НОМЕР_1 . Таким чином в ході шахрайських дій потерпілому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 9426 гривень 97 копійок. В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що згідно виписки, наданої йому у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 15.08.2023 з його картки НОМЕР_1 о 20 год. 04 хв. були зняті грошові кошти в сумі 37 гривень 83 копійки, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 15.08.2023 з його картки НОМЕР_1 о 20 год. 04 хв. були зняті грошові кошти в сумі 6987 гривень 27 копійок, деталі операції: рекламні послуги FACEBK PRWG3SKGY2, fb.me/ads; 15.08.2023 з його картки НОМЕР_1 о 20 год. 05 хв. були зняті грошові кошти в сумі 2401 гривня 87 копійок, деталі операції: рекламні послуги FACEBK 39RDXS3GY2, ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з його банківської картки не надалось можливим, у слідчого виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 в період за 01.08.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_3 в період за 01.08.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 в період за 01.08.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 30.08.2023 року о 08:41 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001684 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки в загальному розмірі 9 426,00 гривень (а.с.5).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по своєму картковому рахунку, з якої вбачається, що грошові кошти були перераховані трьома транзакціями на загальну суму 9 542,97 гривень на рахунок НОМЕР_1 (а.с. 11).

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливітю вилучення їх належним чином засвідчених копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 в період за 01.08.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_3 в період за 01.08.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 в період за 01.08.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1