Справа № 750/9225/23
Провадження № 1-кс/750/3322/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000272 від 01.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 24.01.2023 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж перукарської мийки за 5000 грн. Автором оголошення була ОСОБА_6 . Потерпіла написала в приватному повідомленні на платформі «ОЛХ», що хоче придбати дану мийку через Нову пошту, на що невідома їй особа написала, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. та надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 25.01.2023, о 15 год. 54 хв., потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на вищезазначену банківську картку, про що повідомила дану особу, відправивши скріншот оплати. Після цього, ОСОБА_5 передумала про доставку нової пошти, оскільки було далеко і спитала в ОСОБА_6 , чи можна буде зробити відправку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що остання відповіла, що так, але необхідно перевести повну суму за мийку, що потерпіла і зробила, 26.01.2023, о 13 год. 36 хв, переказавши на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. Наступного дня було виявлено, що сторінка даного продавця відсутня і даного користувача не існує. Таким чином, потерпілій була завдана шкода 5000 гривень.

29.05.2023 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_8 , паспорт № НОМЕР_3 , запис №904, РНОКПП НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , та встановлено, що одразу після того як потерпіла ОСОБА_5 26.01.2023 перерахувала на вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн., в подальшому здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 та перевірки її причетності до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон ( НОМЕР_5 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2023 по 00 год. 00 хв. 26.02.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2023 по 00 год. 00 хв. 26.02.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2023 по 00 год. 00 хв. 26.02.2023;

- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 28 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1