Справа№279/3275/23 Провадження№ 1-кс/279/1198/23
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 16.05.2023 невстановлена особа, під приводом продажу в соцмережі "Інстаграм" обладнання для манікюру, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4973 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що моя донька ОСОБА_5 , 19 років яка перебуває в Польщі, 16.05.2023 в інтернет-мережі «Інстаграм» побачила оголошення щодо продажу обладнання для манікюру за ціною 4973 гривень, після цього вона мені зателефонувала та про це розповіла, нащо ми домовилися , що оскільки я на території України, тому мені буде зручніше сплатити гроші. Цього ж дня я через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинула гроші в сумі 4973 грн. на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . По даний час своє замовлення донька не отримала. Гроші належать особисто мені, тому мені завдано матеріального збитку. Спілкування відбувалося по переписці.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме: до руху коштів по картці № НОМЕР_1 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МопоЬапк АТ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_9 , уповноваженому з розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_10 , а також за їх дорученням працівнику СКП Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, оперуповноваженому Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні МопоЬапк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картці № НОМЕР_1 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 09:00 годин по 22.00 годин 16.05.2023 року.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом