Справа № 405/2904/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 , (голова ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

1. Пошук вільних земельних ділянок державної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Прийняття рішень як посадовою особою щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації та відведення земельних ділянок у власність, здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність юридичних осіб, які були заздалегідь зареєстровані для цього.

4. Легалізація майна (права на майно), одержаного внаслідок вказаної злочинної діяльності, а саме перереєстрація права власності земельних ділянок на інших підконтрольних осіб, перетворення - об`єднання вказаних земельних ділянок із зміною кадастрових номерів із подальшою реєстрацією права власності вже новоутворених земельних ділянок на підконтрольних осіб, передача таких земельних ділянок в оренду, тощо.

Єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:4174, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На теперішній час встановлено, що чотири земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0700, яка продана та поділена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:0241 та :02:000:0242 (власники Хитрий та Валігура).

Також встановлено, що три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3941, та станом на 13.03.2023 року зареєстрована право власності за гр. ОСОБА_14 , на підставі договору купівлі-продажу №4-182 від 13.03.2023.

Крім того, встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 поділена на інші земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:0127 та :02:000:0128.

На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано копії розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 (за період перебування на посаді головою КРДА ОСОБА_4 ), які стосуються відведення земельних ділянок в оренду та пізніше у власність членам ФГ « ОСОБА_10 », та ФГ « ОСОБА_15 », серед яких особи не обізнані в таких намірах та діях. Членами таких юридичних осіб були як близькі так і дальні родичі самого ОСОБА_4 , такі як брат - ОСОБА_10 , мати дружини - ОСОБА_15 , та інші.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_10 », ФГ « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у володільців: державних реєстраторів, нотаріусів, управлінні Держгеокадастру та інших, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , висновками експертів, отриманою інформацією на запити, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Допитаний у кримінальному провадженні свідок ОСОБА_17 надав показання щодо продажу йому ОСОБА_4 земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:0700.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вище вказаних об`єктів нерухомого майна (отриманих внаслідок шахрайських дій) вчинена державна реєстраціяпереходу права власності стосовно наступних земельних ділянок: :02:000:0700, :02:000:3941, а саме:

Щодо земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0700, яка продана та поділена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:0241 та :02:000:0242:

-03.11.2022 зареєстроване право власності за власником: ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на підставі: договору купівлі-продажу №4-804 від 03.11.2022, державний реєстратор: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська область;

-30.01.2023 зареєстровано зміни об`єкт нерухомого майна закрито, на підставі заяви про поділ земельної ділянки №4-812 від 08.11.2022, відомості внесено до реєстру 06.02.2023 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська область;

Щодо земельних ділянок :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3941:

-03.11.2022 зареєстроване право власності за власником: ОСОБА_14 РНОКПП: НОМЕР_5 , на підставі: договору купівлі-продажу №4-182 від 13.03.2023, державний реєстратор: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська область.

Постановою слідчого у кримінальному провадження об`єкти нерухомого майна земельні ділянки із кадастровими номерамизазначеними вище в клопотанні визнані як речові докази.

Згідно до говору купівлі-продажу від 03.11.2022 земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:0700, покупець сплачує вартість земельної ділянки в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, та зазначені банківські реквізити продавця (для цілей перерахування грошових коштів): одержувач - ОСОБА_10 , IBAN (номер банківського рахунку) НОМЕР_6 … (нерозбірливо із-за неякісного сканування), банк одержувача - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНОКПП одержувача - НОМЕР_7 , призначення платежу плата за продаж земельної ділянки :02:000:0700.

Згідно договору купівлі-продажу від 13.03.2023земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3941представник покупця сплачує вартість земельної ділянки в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок представника Продавця,тазазначені банківські реквізитипредставника продавця (для цілей перерахування грошових коштів): одержувач - ОСОБА_9 , IBAN(номер банківського рахунку) - НОМЕР_8 , банк одержувача - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНОКПП одержувача - НОМЕР_9 , призначення платежу плата за продаж земельної ділянки :02:000:3941.

Від продавця згідно вказаних договорів виступали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , та за довіреністю від їх імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчим зазначається, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються банківського рахунку НОМЕР_8 та інформації про банківські рахунки (відкриті та закриті) клієнтів:- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , які відкрито в Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , Код банку НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 03.11.2022 земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:0700, покупець сплачує вартість земельної ділянки в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, та зазначені банківські реквізити продавця (для цілей перерахування грошових коштів): одержувач - ОСОБА_10 , IBAN (номер банківського рахунку) НОМЕР_6 … (нерозбірливо із-за неякісного сканування), банк одержувача - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНОКПП одержувача - НОМЕР_7 , призначення платежу плата за продаж земельної ділянки :02:000:0700. Згідно договору купівлі-продажу від 13.03.2023 земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3941представник покупця сплачує вартість земельної ділянки в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок представника Продавця,та зазначені банківські реквізити представника продавця (для цілей перерахування грошових коштів): одержувач - ОСОБА_9 , IBAN(номер банківського рахунку) - НОМЕР_8 , банк одержувача - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНОКПП одержувача - НОМЕР_9 , призначення платежу плата за продаж земельної ділянки :02:000:3941.

Від продавця згідно вказаних договорів виступали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , та за довіреністю від їх імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення копій матеріалів, які перебувають в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, а саме інформацію про банківський рахунок НОМЕР_8 та інформації про банківські рахунки (відкриті та закриті) клієнтів: - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , а саме повний номер карткового рахунку, інформацію про власника/користувача (анкетні дані, паспортні дані, номер телефону, тощо) інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, інформації про рух коштів, за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , Код банку НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 03.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_27