Справа № 369/5985/23
Провадження №1-кс/369/1381/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000092 від 25 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 є співвласницею Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Частки в статутному капіталі Товариства розподілені наступним чином: ОСОБА_6 з розміром частки у статутному капіталі 50%, та ОСОБА_5 з розміром частки у статутному капіталі 50%.

Так, директором та єдиним виконавчим органом вказаного підприємства є ОСОБА_6 .

Відповідно до частини 1 статті 28 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Відповідно до статті 8 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений Рішенням загальних зборів учасників від 20 серпня 2018 року №01/08):

8.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який призначається та звільняється Зборами Учасників.

8.2. Директор Товариства має право одноособово без довіреності представляти Товариство у відносинах з державними органами (установами), юридичними та фізичними особами та здійснювати будь-які дії від імені Товариства, включаючи укладення без обмежень угод (договорів, контрактів), у тому числі зовнішньоекономічних, управління, розпорядження активами товариства.

8.3. Директор відкриває, закриває та розпоряджається рахунками товариства в банківських установах, видає, в межах своїх повноважень, довіреності, а також має право першого підпису та фінансових та банківських (платіжних) документах. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників.

8.4. Директор є підзвітним Зборам Учасників і повинен виконувати їх рішення в межах, передбачених установчими документами та чинним законодавством України.

8.9.Директор Товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Відповідно до статті 9 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений Рішенням загальних зборів учасників від 20 серпня 2018 року №01/08):

9.1. Директор несе відповідальність за зберігання документів Товариства, які Товариство зобов`язано зберігати.

9.2.У разі порушення обов`язку, передбаченого пунктом 7.10 Статуту, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого пункту 7.10 Статуту, члени Виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть що не знали про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов`язку.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 , не маючи на меті отримання прибутку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупив (сплатив коштами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримав від Заводу конструкцій швидкомонтованих будівель товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товар - залізобетонні конструкції на загальну суму 3 657 621,91 гривень.

Згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 між контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Завод конструкцій швидкомонтованих будівель товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображені оплата і поставки наступних товарів між підприємствами: 15 грудня 2016 року поставка на суму 1 355 575,63 гривень; 21 грудня 2016 року поставка на суму 132 414,28 гривень; 27 березня 2018 року поставка на суму 721 687,06 гривень; 06 вересня 2021 року поставка на суму 1 447 944,94 гривень

У подальшому, відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора, придбаний вищевказаний за кошти підприємства товар залізобетонні конструкції, обернув на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором та співвласником якої він є і до сьогодні, без будь-яких, господарських операцій, використавши його в процесі будівництва складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, статтею 10 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений Рішенням загальних зборів учасників від 20 серпня 2018 року №01/08) визначено наступне:

10.1 Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Зборами учасників.

10.2 Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів приймаються загальними зборами учасників.

10.5 Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається товариством з будь-ким із таких осіб:

- 10.5.1. посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

- 10.5.2. учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами.

Таким чином, відповідно до положень Статуту, укладення правочину з Завод конструкцій швидкомонтованих будівель товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшою передачею товару до інших товариств, потребувала погодження загальних зборів учасників, які не проводились.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, прокурор просив суд надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 та слідчій слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, яка входять до групи слідчих ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000092 від 25 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням можливості вилучення їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 та слідчій слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, яка входять до групи слідчих ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000092 від 25 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС