ЄУН № 337/2771/23 Провадження № 1 - кс/337/614/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2023 м. Запоріжжя
29.05.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено.
17.05.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 09.05.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом викрала грошові кошти з кредитної картки "Універсальна" « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями: о 00:37 на суму 28 900 гривень 00 копійок (комісія 1124 гривень 19 копійок) та 00:42 на суму 26 400 гривень (комісія 1056 гривень 00 копійок), деталі даних операцій переказ грошових коштів, які належали заявнику, чим завдала останньому матеріальних збитків на загальну суму 57 480 гривень 19 копійок (ЖЕО № 6601 від 17.05.2023 року).
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що приблизно з 8 березня 2013 року, він став клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та йому було відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_3 .
Приблизно 29.04.2023 року або 30.04.2023 року, конкретну дату не пам`ятає, він оформив у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого користувався даною карткою без будь-яких проблем, та використовував її для своїх потреб.
12.05.2023 року він перебуваючи за адресою свого проживання, відпочивав, а саме: спав. Прокинувшись о 17:30, вирішив переглянути у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », баланс своєї картки для подальшого планування та руху коштів за потребами. Зайшовши до даного мобільного додатку зі свого мобільного телефону «Huawei Р smart 2019» (IMEI: НОМЕР_4 ) в якому наявна сім-картка з номером НОМЕР_5 , яка і виступає фінансовим номером вищевказаної картки та номером за яким він здійснює вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він виявив недостатність коштів на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та виявив в історії платежів дві транзакції о 00:37 на суму 28 900 гривень 00 копійок (комісія 1124 гривень 19 копійок) та 00:42 на суму 26 400 гривень (комісія 1056 гривень 00 копійок), деталі даних операцій переказ грошових коштів, куди саме інформація була відсутня. Жодних смс-повідомлень він не отримував, хоча під час здійснення будь-яких дій з грошовими коштами йому постійно надходять сповіщення.
Відразу після виявленого він здійснив дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), та повідомив, що виявив відсутність грошових коштів на вищевказаній банківській картці на загальну суму 57 480 гривень 19 копійок. В подальшому оператор повідомив йому, що його звернення буде передано до служби безпеки та заблокували його картку. Тому наразі доступу до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особистого кабінету він не має. Заблокувати транзакцію грошових коштів оператори банку йому не запропонували, лише повідомили, що транзакції були здійсненні з підтвердженням СVV-коду, який він не підтверджував та нікому не повідомляв.
Жодних оплат в соціальній мережі «Інтернет» він не здійснював, за посиланнями у соціальних мережах не переходив. Стороннім особам, свої персональні дані та дані своїх банківських рахунків та карток він не повідомляв. Доступу до його телефону сторонні особи не мали. Тому, яким чином були викрадені його грошові кошти, йому не відомо. У зв`язку з чим, йому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 57 480 гривень 19 копійок.
Потерпілий надав виписку з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якій виявлено дві транзакції, а саме:
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 10.05.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
31.05.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області які входять до складу слідчої групи за вищевказаним кримінальним провадженням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 10.05.2023 року 00 години 00 хвилини, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 червня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1