Справа № 559/1627/23
Провадження № 1-кс/559/384/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 29.03.2023 до Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під приводом заробітку грошових коштів в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонуючи виконувати завдання рекламного типу шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 40285,00 гривень, які він перераховував у період часу з 10.03.2023 по 19.03.2023 на різні банківські картки, а саме: 16.03.2023 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3715, 00 гривень та 16.03.2023 здійснив ще один грошовий переказ із вище зазначеної своєї банківської картки у сумі 3500, 00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Грошові кошти 19.03.2023 були перераховані із іншої банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 19070,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . Також грошові кошти, які йому належали, проте знаходилися на банківській картці(№ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 , який являється сином, він перерахував 10.03.2023 грошові кошти у сумі 3500,000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , 12.03.2023 перерахував 3500,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , 15.03.2023 перерахував 3500,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 та 16.03.2023 перерахував 3500,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 . Та 20.03.2023 даний сайт перестав працювати, тому грошові кошти повернути не можливо. Встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000080 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати для дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та дізнавача сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000080 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському карткових рахунках: № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 з зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 10.03.2023 по 29.03.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 10.03.2023 по 29.03.2023, під час транзакцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 18.06.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1