УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000003, -

в с т а н о в и в:

15 травня 2023 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника адвоката ОСОБА_3 яка діє в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження - арешту на майно, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022 в рамках кримінального провадження №0000003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме з мінеральних добрив - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що належать ТОВ «Компанії Агроторггуп» на праві власності, які зберігаються у залізничних вагонах № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001, на станції «Королево» та «Дяково» Львівської залізниці.

Обґрунтовуючи доводи свого клопотання заявник вказує на те, що В провадженні старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетніий сфері та міжнародноії технічноії допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічноії безпеки Украіїни ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження № 0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.04.2022 за клопотанням прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора накладено арешт на майно, із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме на залізничні вагони, що перебувають у власності нерезидентів Російської Федерації, в тому числі залізничні вагони № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.06.2022 було накладено арешт на мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230,00 тон, які зберігаються у вищевказаних залізничних вагонах.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.06.2022 було накладено арешт на мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230,00 тон, які зберігаються у залізничних вагонах № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.04.2022 за клопотанням детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000003 передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі - АРМА) () в управління або для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000003, в тому числі арештовані залізничні вагони.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.06.2022 у справі № 761/11107/22 за клопотанням старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 передано АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230,00 тон, які зберігаються у вказаних вагонах.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.06.2022 у справі № 761/11107/22 АРМА передано арештовані активи організатору електронних торгів - ТОВ «Придніпровїє 2021» () для здійснення заходів з організації та проведення електронних торгів арештованого майна. 01.02.2023 на електронному маийданчику ТОВ «Придніпров`є» було проведено аукціон за лотом № 12; маийно, запропоноване для продажу - мінеральні добрива у кількості 3 230,00 тон. Переможцем торгів за лотом № 12 визнано заявника ТОВ «Компанія Агроторггруп» (), про що 02.02.2023 складено протокол № 12/1 про проведення електронного аукціону. ТОВ «Компанія Агроторггруп» 08.02.2023 в повному обсязі перераховано кошти за придбані активи та 09.02.2023 складено з АРМА акт про реалізацію активів на електронних торгах за лотом № 12

Заявник зазначає, що подальше збереження заходу кримінального провадження перешкоджає власнику користуванню вказаним майном.

В судове засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 та уповноважений прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомленні належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, в Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20.05.2022 року постановою детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 відповідно до ст. 98 КПК України, зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.06.2022 у справі № 761/11107/22 за клопотанням старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 передано АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230,00 тон, які зберігаються у Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.05.2023 3 вказаних вище залізничних вагонах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Звертаючись з клопотанням про скасування арешту майна заявник вказує, що застосований захід забезпечення кримінального провадження підлягає скасуванню, оскільки спірне майно належить виключно ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» які на законних правах стали його власником.

У той же час, до матеріалів клопотання про скасування арешту майна заявником не надано доказів на підтвердження такої правової позиції, не долучено копії ухвали за якою накладався арешт на майно ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП», наявні в матеріалах копії документів про право власності нечитабельні, а надані слідчим у судовому засіданні ухвали стосуються взагалі іншого майна в рамках кримінального провадження №0000003.

Отже, викладені заявником обставини документально нічим не підтверджені.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Також кримінальним процесуальним законом обумовлено принцип диспозитивності, за яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.3 ст.26 КПК України).

Аналізуючи наведене, слідчий суддя вважає, що заявником не доведено, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, як того вимагають положення ч. 2 ст. 174 КПК України, слідчий суддя не вбачає правових підстав для скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000003.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: