Справа № 932/6346/23
Провадження № 1-кс/932/2638/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000719 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.07.2023 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до копій речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період з 01.01.2020 по теперішній час;

- документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні з 01.01.2020, а також перебуває станом на теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- відомості щодо відкритих (закритих) банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту реєстрації по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- відомостей про те, чи подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 документи річної податкової звітності, у том числі податкова декларація про майновий стан та доходи з 2020 по 2023 роки з наданням їх дублікатів;

- відомостей про сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до державного та місцевого бюджету податки, збори та інші платежі за період 2020-2023 років;

- відомості про доходи, видатки та чистий прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 року ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 1 800 000, грн.

За вказаним фактом 09.06.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши від потерпілої грошові кошти у сумі 1 800 000 грн., протягом тривалого часу, в порушення обумовлених сторонами строків, свої договірні зобов`язання перед ОСОБА_5 не виконують за наявності реальної можливості їх виконати, грошові кошти від потерпілої отримували не на рахунок підприємства, а у готівці, документів на підтвердження закупівлі ними алюмінієвих профілів та склопакетів для встановлення вікон потерпілій ОСОБА_5 надати не змогли, що вказує на те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, обернувши їх на власну користь.

У зв`язку із викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування, а також з метою документування злочинної діяльності власників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 та України ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

В частині надання доступу до інформації в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, клопотання слідчого жодним чином не обгрунтоване, через це в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

У задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим, які не входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000719 необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року;

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року;

- документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року;

- відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації по 30.05.2023 року;

- відомості щодо відкритих (закритих) банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року;

- відомостей про те, чи подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи річної податкової звітності, у том числі податкова декларація про майновий стан та доходи з 2022 року по 2023 рік з наданням їх копій;

- відомостей про сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до державного та місцевого бюджету податків, зборів та інші платежі за період 2022-2023 років;

- відомості про доходи, видатки та чистий прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2022 року по 30.05.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 вересня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1