Справа № 186/1197/23
Провадження № 1-кс/0186/317/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 28.07.2023 року приблизно об 11 год. 06 хв. невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 2090 грн., які належали ОСОБА_5 , та які остання зберігала на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом 08.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2023 року потерпіла ОСОБА_5 , з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 , який користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у розмірі 3000 грн. на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході допиту потерпіла повідомила, що номер її колишньої банківської картки втрачений, у зв`язку з перевипуском картки, але зберігся особовий рахунок НОМЕР_1 до якого підв`язані всі картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими вона користується. Так 28.07.2023 року вона вийшла з місця свого проживання по особистим потребам. Повернувшись додому у неї виникла необхідність перевірки коштів на своєму рахунку, зайшовши до особистого кабінету у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона помітила, що на рахунку залишилось 900 грн., хоча повинно було бути 3000 грн., які вона перерахувала собі на картку днем раніше. Перевіривши історію транзакцій у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона помітила, що об 11 год. 06 хв. 28.07.2023 року з її картки були здійснені два перекази на загальну суму 2090 грн. Зі слів ОСОБА_5 , з моменту перерахування вказаної суми на її власний рахунок, своєю банківською карткою вона не користувалась. Ніхто із членів родини доступу до її картки не мав та ніяких даних стосовно реквізитів своєї картки стороннім особам остання не передавала. Також в ході допиту ОСОБА_7 повідомила, що о 10 год. 40 хв. 28.07.2023 року з номеру телефону НОМЕР_2 їй надійшов дзвінок, на який вона відповіла, але промовчала.

Після перевірки історії транзакцій вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Першотравенську, Дніпропетровської обл., де їй порадили звернутись до поліції та надали виписку №UPA1U6HV53K3V8BH по власному особовому рахунку № НОМЕР_1 , вказану виписку потерпіла надала в ході допиту.

Враховую вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 28.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, 28.07.2023 року приблизно об 11 год. 06 хв. невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 2090 грн., які належали ОСОБА_5 , та які остання зберігала на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08 серпня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, без участі власника, що містять інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДЕПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_4 ., з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 серпня 2023 року по 22 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .