справа № 208/4054/23
№ провадження 1-кс/208/893/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

Документи на відкриття зазначеного рахунку.

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею,

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення мешканцями Кам`янського району Дніпропетровської області шахрайських дій, які завдають шкоду фінансовим інтересам держави.

24.04.2023 до чергової частини Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , про те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000137 від 19.04.2023 було встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримує допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам на себе та сина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно, так як надав завідомо недостовірні відомості використовуючи електронно-обчислювальну техніку.

Згідно листа за вих. № 06/1426 від 20.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 «ЄДРПОУ НОМЕР_3 » гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та належним чином завірені копії документів з його особової справи. ОСОБА_17 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на себе та сина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Закон Украйни «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осі6» в1д 20.10.2014 №1706-VII встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Згідно з довідками в1д 21.04.2022 №1206-, №1206- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_17 разом з малолітнім сином ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перемістився з тимчасово окупованої території за адресою: АДРЕСА_2 та зазначив фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 . Механізм надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, визначений Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.03.2022 №332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». 12.05.2022, відповідно до п.6 Порядку №332, Порталом Дія обліковано о 15 год. 14 хв. заяву ОСОБА_17 про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам від імені свого малолітнього сина ОСОБА_20 та о 15 год. 15 хв. подав заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам особисто йому. В липні 2022 року проведене автоматичне призначення ОСОБА_17 починаючи з 01.03.2022 допомоги на проживання в розмірі 5000 грн. щомісячно ( ОСОБА_17 2000 грн., на сина ОСОБА_20 3000 грн.).

Під час проведеної перевірки з`ясувалося, що ОСОБА_21 , дружина ОСОБА_17 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває на обліку в управлінні, як одержувач допомоги при народженні дитини на сина, ОСОБА_19 , що підтверджує їх проживання за вищевказаною адресою до 01.03.2022. Згідно ст.10 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини і (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною. Оскільки малолітня дитина ОСОБА_20 не є внутрішньо переміщеною особою, тому ОСОБА_17 не мав права на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на сина ОСОБА_20 . Рішенням управління від 10.10.2022 ОСОБА_17 виставлений бор у розмірі 24000 грн. за отримання у період з 01.03.2022 по 30.10. 2022 допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на сина ОСОБА_20 . Відповідальність до п. 5 Порядку №332, внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), який подавав електронні заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, вказав номер банківського рахунку для зарахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_2 яка відкрита у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою перевірки факту здійснення виплати грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних рахунків та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, тому необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

Документи на відкриття зазначеного рахунку.

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати в електронному та паперовому носії вище вказані документи.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1