УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою забезпечення безперебійного та безпечного транспортного спецмедобслуговування закладів охорони здоров`я міста Києва, виникла потреба у закупівлі КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електричного обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів), двигунів та їх частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів), механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів). На початку листопада 2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заступник керівника організації з експлуатації транспорту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступник керівника з економічних питань КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та начальник служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вступили в попередню змову між собою, а також із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_12 для заволодіння бюджетними коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення офіційних документів, штучного завищення вартості запасних частин до спеціальних медичних автомобілів під час проведення закупівель UA-2020-12-03-006643-с, UA-2020-12-03-002414-а, UA-2020-12-03-003215-а, UA-2021-02-10-012283-а, UA-2021-02-10-011058-а, UA-2021-02-10-005351-b, UA-2021-03-23-005784-а, UA-2021-03-23-002908-b, UA-2021-03-23-004686-с, UA-2021-05-11-003867-b, UA-2021-06-23-010408-с, UA-2021-06-23-009972-с, UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-11-26-004240-а, UA-2021-11-26-001346-с, UA-2021-11-26-003124-b, UA-2022-02-18-006562-b, UA-2022-02-07-003395-с, UA-2022-02-07-002577-а, UA-2022-04-19-000826-b, UA-2022-04-19-000834-b, UA-2022-04-19-000832-b, та виконання умов договорів на закупівлю товарів. З цією метою, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та директорами суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 сприяв заволодінню грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) суб`єктам господарської діяльності, які приймали участь у вище закупівлях, замовником яких виступив КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання засобів у виді завищення очікуваної вартості на такі товари, яка сформована на підставі завідомо підроблених документів від офіційних представників та дилерів, постачальників такого товару.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 сприяв заволодінню грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктам господарської діяльності, які приймали участь у закупівлях, шляхом надання засобів у виді укладення договорів із суб`єктами господарської діяльності, попередньо усвідомлюючи про штучно завищену вартість запасних частин ОСОБА_7 , сформовану на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування слідів кримінального правопорушення, вчинених ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі запасних частин, за попередньою змовою з ОСОБА_6 через отримання висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо неперевищення результатів середньої ринкової вартості запасних частин. ОСОБА_6 сприяла заволодінню грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктам господарської діяльності, які приймали участь у закупівлях, шляхом надання засобів у виді укладення договорів із суб`єктами господарської діяльності, попередньо усвідомлюючи про штучно завищену вартість запасних частин ОСОБА_7 сформовану на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування слідів кримінального правопорушення, вчинених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі запасних частин, за попередньою змовою з ОСОБА_13 отримала висновки експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо неперевищення результатів середньої ринкової вартості запасних частин.

Слідчим зазначено, що з метою формування очікуваної вартості, начальником служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у період часу з 30.11.2020 по 30.03.2022 здійснено розрахунок очікуваної загальної вартості закупівель UA-2020-12-03-006643-с, UA-2020-12-03-002414-а, UA-2020-12-03-003215-а, UA-2021-02-10-012283-а, UA-2021-02-10-011058-а, UA-2021-02-10-005351-b, UA-2021-03-23-005784-а, UA-2021-03-23-002908-b, UA-2021-03-23-004686-с, UA-2021-05-11-003867-b, UA-2021-06-23-010408-с, UA-2021-06-23-009972-с, UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-11-26-004240-а, UA-2021-11-26-001346-с, UA-2021-11-26-003124-b, UA-2022-02-18-006562-b, UA-2022-02-07-003395-с, UA-2022-02-07-002577-а, UA-2022-04-19-000826-b, UA-2022-04-19-000834-b, UA-2022-04-19-000832-b, яка мала бути обрахована з урахуванням середньоринкового рівня ціни кожного окремого найменування товару, визначеної на підставі комерційних пропозицій та даних відкритих джерел інтернетресурсів. Інформацію про ринкову вартість запасних частин, серед іншого, ОСОБА_7 отримано від суб`єктів підприємницької діяльності відповідно до: листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 25.11.2020 № 509 та від 15.11.2021 №209, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від 20.11.2020 № 801 та від 12.11.2021 №965, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) від 30.11.2020 № 684 та від 12.11.2021 №801 з додатками (інформація про вартість товарів) на запити КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані листи є завідомо підробленими та не відповідають дійсності. Таким чином, завищена очікувана вартість вище зазначених закупівель, підготовлена та сформована начальником служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у відповідності до попередньо розподілених ролей на підставі завідомо підроблених офіційних документів, які містили дані про завищені ціни на електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів), двигунів та їх частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів), механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів), з метою обрання переможцем закупівлі учасника із завищеною ціновою пропозицією для подальшого заволодіння грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотанні слідчим вказано, що з грудня 2020 року по травень 2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 усвідомлюючи, що очікувана вартість вище зазначених закупівель є штучно завищеною, з метою заволодіння бюджетними коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь вказаних підприємств, у відповідності до розподілених ролей сформували та подали до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », серед інших передбачених законодавством документів, завищені цінові пропозиції. У зв`язку з чим, у відповідності до розподілених ролей, між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) в особі заступника керівника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_12 (Учасники) укладено договори № 13к від 22.01.2021, №38к від 01.02.2021, №69к від 16.02.2021, №140к від 15.03.2021, №190к від 05.04.2021, №191к від 05.04.2021, №222к від 26.04.2021, №255к від 18.05.2021, №265к від 24.05.2021, №358к від 12.07.2021, №426к від 30.08.2021, №427к від 30.08.2021, №592к від 30.11.2021, №42к від 31.01.2022, №43к від 31.01.2022, №81к від 04.04.2022, №105к від 25.04.2022, №108к від 29.04.2022, №154к від 01.06.2022, 193к від 07.07.2022, а також в особі заступника керівника КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_10 укладено договір №188к від 04.07.2022 та в особі керівника КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_11 укладено договір №9к від 11.01.2022, про закупівлю товарів, відповідно до яких підприємствапереможці закупівель зобов`язались поставляти та передати у власність КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів)», «Двигуни та їх частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів)», «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів)» на загальну суму 50 256 346,00 гривень. На виконання умов зазначених договорів № 13к, №38к, №69к, №140к, №190к, №191к, №222к, №255к, №265к, №358к, №426к, №427к, №592к, №9к, №42к, №43к, №81к, №105к, №108к, №154к, №188к, 193к, директори вказаних підприємств, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, належними КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 25.01.2021 по 28.12.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що надана ними цінова пропозиція у закупівлях є завищеною, склали видаткові накладні від Постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із завідомо неправдивими відомостями про вартість запасних частин, які є завищеними від середньої ринкової вартості на загальну суму 12 633 559,50 грн. Після чого, директори вказаних підприємств, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь вказаних підприємств з 25.01.2021 по 21.12.2022 видали вказані видаткові накладні із завідомо недостовірними відомостями про ринкову вартість запасних частин, яка є завищеною на загальну суму 12 633 559,50 грн., шляхом подачі до КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 для подальшої оплати виконаних послуг Постачальниками.

Слідчим вказано, що з метою збагачення через заволодіння коштами місцевого бюджету, що перебували в розпорядженні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом зловживання службовим становищем директора та внесенням недостовірних відомостей до видаткових накладних щодо вартості запасних частин, під час виконання умов договорів № 13к, №38к, №69к, №140к, №190к, №191к, №222к, №255к, №265к, №358к, №426к, №427к, №592к, №9к, №42к, №43к, №81к, №105к, №108к, №154к, №188к, 193к у період з 25.01.2021 по 28.12.2022 директори вказаних підприємств із прямим умислом і корисливим мотивом, перебуваючи у місті Києві, заволоділи грошовими коштами у розмірі 12 633 559,50 грн. належні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувала з рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_15 на рахунки вказаних підприємств. При цьому, заступник керівника організації з експлуатації транспорту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступником начальника з економічних питань КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 , для заволодіння бюджетними коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь вказаних суб`єктів господарської діяльності, під час проведення вказаних процедур закупівель на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме заявки та обґрунтування на проведення відкритих торгів, а також розрахунку очікуваної вартості, здійснено пособництво у виді укладення та виконання договорів на поставку запасних частин за завищеними цінами № 13к, №38к, №69к, №140к, №190к, №191к, №222к, №255к, №265к, №358к, №426к, №427к, №592к, №42к, №43к, №81к,, 188к, №9к, №105к, №108к, №154к, 193к у відповідності до розподілених ролей, що дало змогу в подальшому вище вказаним службовим особам суб`єктів господарської діяльності шляхом зловживання службовим становищем на підставі завищеної цінової пропозиції учасника і підроблених накладних заволодіти грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 12 633 559,50 грн., тим самим завдали збитку бюджету міста Києва на вказану суму. Вищевказані обставини підтверджуються показаннями: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; запитом КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2021 №1222-7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », запитом КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2020 №2178-4 на Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », запитом КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2020 №2180-4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 25.11. №509, відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 20.11.2020 №801, відповіддю ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 30.11.2020 №684, запитом КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2020 №2179-4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », запитом КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2021 №1223-7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », запитом КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2021 №1224-7 до Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.11.2021 №965, відповіддю ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 12.11.2021 №801, відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 15.11.2021 №209; висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_16 від 20.06.2023 №2117/23-54/5816/23-72/18936-18945/23-54/18946-18957/23-57/18958-18979/23-72 за результатами проведення комплексної комісійної судової товарознавчої та судово-економічної експертизи; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.04.2023 №1517; договорами № 13к, № 38к, № 140к, № 190к, № 222к, № 358к, № 426к, № 427к, № 592к, № 43к, № 105к, № 108к, № 154к про закупівлю товарів та видатковими накладними на виконання умов вказаних договорів.

У клопотанні зазначено, що 05.07.2023 у КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого, серед іншого, встановлено, що оригінали журналів «Вхідні листи 2020 року ч. 2», «Вихідні листи 2020 року ч. 2» та журнал «Реєстрації доповідних записок 2020 року», Оригінали журналів «Вхідні листи 2022 року ч. 2», «Вихідні листи 2022 року», «Накази 2022 року та реєстрація службових та доповідних записок 2023 року», які містять відомості про направлення запиту від КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2021 №1222-7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », запиту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2020 №2178-4 на Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », запиту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2020 №2180-4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 25.11. №509, відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 20.11.2020 №801, відповіді ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 30.11.2020 №684, запиту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2020 №2179-4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », запиту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2021 №1223-7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », запиту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2021 №1224-7 до Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.11.2021 №965, відповіддю ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 12.11.2021 №801, відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 15.11.2021 №209, які є підробленими, направлені головним бухгалтером КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 за листом від 23.05.2023 №505-6 до ІНФОРМАЦІЯ_17 для проведення експертизи на предмет давнини виконання записів. Вказані журнали матимуть значення доказів у кримінальному провадженні №0000201, та будуть необхідні при проведені почеркознавчої експертизи, проте на даному етапі досудового розслідування не були вилучені. При цьому, виконання експертизи на предмет давнини, може передбачати повне або часткове знищення таких записів, у зв`язку із чим орган досудового розслідування може втратити один із доказів у кримінальному проваджені.

Клопотання мотивовано тим, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: журналів «Вхідні листи 2020 року ч. 2», «Вихідні листи 2020 року ч. 2» та журнал «Реєстрації доповідних записок 2020 року», Оригінали журналів «Вхідні листи 2022 року ч. 2», «Вихідні листи 2022 року», «Накази 2022 року та Реєстрація службових та доповідних записок 2023 року», а також заяви щодо проведення дослідження давнини виготовлення документів від 23.05.2023. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище вказаних оригіналів документів та їх подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, а також за дорученням оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів, а саме: журналів «Вхідні листи 2020 року ч. 2», «Вихідні листи 2020 року ч. 2» та журнал «Реєстрації доповідних записок 2020 року», журналів «Вхідні листи 2022 року ч. 2», «Вихідні листи 2022 року», «Накази 2022 року та Реєстрація службових та доповідних записок 2023 року», а також заяви щодо проведення дослідження давнини виготовлення документів від 23.05.2023 від КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: