Справа № 450/4589/23 Провадження № 1-кс/450/745/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" вересня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000221 від 11.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

19.09.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.06.2023 по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості, чи підключена до банківської карти акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 послуга (додаток Unex Bank Online). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.06.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000221 від 11 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу у всесвітній мережі Інтернет крісла-мийки для волосся, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинув на рахунок НОМЕР_1 ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 . Невстановлена особа спілкувалася з номеру телефону НОМЕР_6 . У ході проведення досудового розслідування, допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він займається відкриттям майстерні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Ковелі. 07 червня 2023 року в мережі «Інтернет» він побачив оголошення про продаж використаної речі - крісла-мийки для волосся вартістю 7500 грн. Тоді він зателефонував до замовника за вказаним в оголошенні мобільним номером телефону НОМЕР_6 . Слухавку підняла жінка, яка спілкувалась українською мовою та говорила із західним діалектом. Вона представилась як ОСОБА_6 . Вони домовились про купівлю крісла, а в подальшому ОСОБА_7 його надішле з використанням послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ввечері 07 червня 2023 року вони розпочали листування в додатку «Телеграм», де ще раз обговорили умови купівлі-продажу крісла. Потерпілий зазначив, що крісло необхідно надіслати на відділення № НОМЕР_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Ковель. У відповідь продавець надіслала дані банківської картки, куди необхідно перерахувати кошти: НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 , а також призначення платежу: «оплата за мийку перукарську». 08 червня 2023 року о 09:49 год. з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 здійснив переказ коштів в розмірі 7500 грн. на вищевказаний рахунок, комісію також сплатив ОСОБА_5 . Пізніше він надіслав скріншот про оплату, на що йому відповіли, що все добре. Тоді останній запитав, коли буде здійснена відправка крісла, на що його почали ігнорувати на повідомлення на телефонні дзвінки. ОСОБА_5 неодноразово телефонував з інших мобільних телефонів, слухавку піднімали, однак коли мова йшла про крісло, одразу клали слухавку. 10 червня 2023 року потерпілий в листуванні попередив продавця про те, що буде звертатись в поліцію, однак ніякої відповіді не отримав. Отже, не отримавши товару й повернення коштів, ОСОБА_5 звернувся в поліцію по даному факту.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку в в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за період з 08.06.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.06.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.06.2023 року, протоколу огляду документів від 12.06.2023 року, виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 період часу 08.06.2023 року та платіжної інструкції від 08.06.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7 500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 інформацію інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.06.2023 по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської карти акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 послуга (додаток Unex Bank Online). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.06.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000221 від 11.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.06.2023 по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості, чи підключена до банківської карти акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 послуга (додаток Unex Bank Online). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції з зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.06.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1