Справа № 455/1298/23
Провадження № 1-кс/455/306/2023
У Х В А Л А

25 липня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000302 від 17.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 KK України,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2023 заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 17.06.2023 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступило телефонне повідомлення від працівників НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ про те, що громадянин ОСОБА_5 , який будучи незаконно внесений систему «Шлях», намагався перетнути державний кордон України з Республікою Польща. Незаконне внесення відомостей щодо ОСОБА_5 в систему «Шлях» вчинено керівником ТзОВ «Ерфолг-транс» ОСОБА_6 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється засновником ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС», а також котрий є фізичною особою-підприємцем, який здійснює пошук військовозобов`язаних громадян України, котрі у встановленому порядку не виключені з військового обліку та мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовує їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпеки) в якості резервних, а в деяких випадках основних водіїв його двох автобусів марки «VAN HOOL» з реєстраційним номером НОМЕР_2 та «VAN HOOL» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , котрі здійснюють міжнародні пасажирські перевезення. Для реалізації вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_6 , використовує власні можливості в якості директора ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС», а також а також можливості фізичної особи підприємця з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Зокрема, ОСОБА_6 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - ліцензіата) у інформаційній системі «Шлях» Укртрансбезпеки, вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема - зазначає їх як працівників (водіїв) ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» або власного ФОП, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57, надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму «Воєнний стан». В подальшому, ОСОБА_6 , з використанням своїх двох пасажирських автобусів, а також з використанням автомобіля марки «БМВ» вище вказаних автобусів, організовує, а в деяких випадках безпосередньо здійснює переправлення військовозобов`язаних громадян України через діючі пункти пропуску на території Закарпатської та Львівської областей. Так, встановлено, що ОСОБА_6 , шляхом надання засобів та усунення перешкод, здійснив незаконне переправлення через державний кордон близько 42 осіб призовного віку 18-60 років, семеро з яких не повернулися на територію України.

Крім того вказує, що під час проведення досудового розслідування, було здійснено аналіз з використанням бази даних «АРКАН», в результаті чого встановлено, що із загального списку чисельністю понад п`ятдесят водіїв, яких ліцензіат - директор ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» ОСОБА_6 , з використанням свого сертифікованого електронного цифрового підпису, подавав у відповідних заявках на перетин державного кордону до Укртрансбезпеки, як мінімум сім осіб, які підлягають під загальну мобілізацію та котрі виїхали з України та не повернулися на територію України. Інших декілька десятків водіїв лише один-два рази виїжджали з території України на автобусі, котрий належить ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» та при цьому поверталися на інших транспортних засобах, що в органу досудового розслідування викликає обґрунтовані сумніви щодо того чи вони справді офіційно працевлаштовані водіями автобуса у зазначеному вище підприємстві, тому що в протилежному випадку у них не існувало законних підстав для виїзду за межі території України в умовах дії правового режиму «військовий стан».

Враховуючи вище зазначене, слідчий вважає, що ОСОБА_6 , може зберігати по місцю свого проживання та/або в будівлі по місцю реєстрації очолюваного ним ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» чи місцю реєстрації його ФОП матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно провести обшук у житлі та іншому володінні, до якого має відношення ОСОБА_6 .

Вказує, що із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична адреса ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС», а також юридична адреса ФОП « ОСОБА_6 » зареєстровані в АДРЕСА_2 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що житловий будинок, який розташований в АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , який згідно відповіді, наданої Старосамбірським відділом державної реєстрації актів цивільного стану, є батьком дружини ОСОБА_6 . Згідно відомостей про складові частини об`єкта нерухомого майна, за вище вказаною адресою розташований житловий будинок загальною площею 69,7 м.кв., а також наступні господарські споруди: гараж, два сараї, котельня, замощення, помпа.

Оскільки речі, з метою відшукання яких орган досудового розслідування клопоче про дозвіл на проведення обшуку (електронний носій із електронним цифровим підписом, установчі документи фірми, податкові звіти, трудові договори, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, сім-карти мобільних операторів) є невеликих розмірів, чутливі до зміни температури навколишнього середовища і вологості, тому відповідно ОСОБА_6 або члени його сім`ї можуть заховати їх у будь-якому із приміщень даного будинку, або в будь-якому господарському приміщенні, яке розташоване на подвір`ї біля цього будинку.

На підставі вище наведеного, з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження слідчий просить надати вказаним у клопотанні працівникам поліції дозвіл на проведення обшуку місцем розташування юридичної адреси ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС», а також юридичної адреси ФОП « ОСОБА_6 », тобто в житловому будинку та всіх господарських (нежитлових) спорудах (гаражі, двох сараях, котельні, замощенні, помпі та інших), які розташовані в АДРЕСА_2 , та які належать на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: документів, які містять інформацію щодо штатного розпису (переліку) працівників ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» () і ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), копій трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв, документи про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» і ФОП « ОСОБА_6 », банківських сейфових скриньок та ключів до них, ключів ЕЦП (електронного цифрового підпису) до системи «Шлях» «Укртрансбезпеки»; готівкових грошових коштів, автомобіля марки «БМВ. Х5» з реєстраційним номером НОМЕР_5 ; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, в яких міститься інформація про обставини вчинення даного злочину; документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів / неттопів / моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів) / ультрабуків / нетбуків/ хомбуків / макбуків / планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; зокрема мобільного телефону марки «SAMSUNG GALAXY S21» з ІМЕІ: НОМЕР_6 та з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_7 , які використовує ОСОБА_6 ; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання та просив таке задовольнити.

Заслухавши в судовому засіданні думку слідчого щодо необхідності задоволення заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.92 КПК України обов`язок доказування події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення); винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення покладається на слідчого, прокурора.

Як передбачено ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно зі статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 234 КПК).

За умовами ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Виходячи з вищезазначених вимог Кримінального процесуального кодексу України, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, так як фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що у провадженні СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000302 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні - ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчий, який здійснює досудове розслідування є у т.ч., - ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. - ОСОБА_4 .

Проаналізувавши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, беручи до уваги сукупність усіх обставин справи, загальну мету проведення слідчої дії, у зв`язку з необхідністю виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування предметів вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи, озвучені ним в судовому засіданні, обґрунтованими і переконливими, оскільки проведення обшуку надасть можливість відшукати та вилучити зазначені в клопотанні речі, які у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання є підставним та підлягає до задоволення, проте частково, з огляду на наступне.

Так, слідчий у поданому клопотанні, зокрема, просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «готівкових грошових коштів» та «автомобіля марки «БМВ Х5» з реєстраційним номером НОМЕР_5 ».

Разом із цим, оцінюючи надані слідчим матеріали, які долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання в цій частині не є належним чином обґрунтованим. Зокрема, у клопотанні не конкретизовано, які саме готівкові грошові кошти слідчим планується відшукати. Крім того, слідчим у клопотанні не доведено, що зазначені відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, що у відповідності до вимог ч.5 ст.234 КПК України є підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.233-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000302 від 17.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 KK України - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , на проведення обшуку за місцем розташування юридичної адреси ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» (), тобто в житловому будинку та всіх господарських (нежитлових) спорудах (гаражі, двох сараях, котельні, замощенні, помпі та інших), які розташовані в АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою відшукання: документів, які містять інформацію щодо штатного розпису (переліку) працівників ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» () і ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), копій трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв; документи про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ТзОВ «ЕРФОЛГ-ТРАНС» і ФОП « ОСОБА_6 », банківських сейфових скриньок та ключів до них; ключів ЕЦП (електронного цифрового підпису) до системи «Шлях» «Укртрансбезпеки»; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів; документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів / неттопів / моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів) / ультрабуків / нетбуків/ хомбуків / макбуків / планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; мобільного телефону марки «SAMSUNG GALAXY S21» з ІМЕІ: НОМЕР_6 та з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_7 ; електронних носіїв та накопичувачів інформації.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 25 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1