справа № 563/365/23
провадження № 1-кс/563/203/23
У Х В А Л А

16 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01.03.2023 до ВП № 7 Рівненського РУП надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом зловживання його довірою заволоділа його грошима в сумі 1500 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за придбання газової плити, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті "ОЛХ", однак в подальшому газову плиту не відправлено та гроші не повернуто.

В ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою інтернет ігри через мобільний телефон познайомився із невідомою особою, яка представилась як « ОСОБА_7 », інші анкетні дані невідомі. Під час спілкування із невідомим, останнім запропоновано ОСОБА_6 за допомогою мобільних додатків різних банківських установ створювати віртуальні банківські картки та надавати йому, щоб в подальшому на них зараховувалися гроші. В подальшому частину грошей перераховувати на рахунки, що він зазначить, а частину залишати собі, як заробіток. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та в подальшому став отримувати на картковий рахунок гроші. В тому числі таким чином були отримані від ОСОБА_5 .

Також встановлено, що в лютому 2023 року ОСОБА_6 умовив ОСОБА_8 створити за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віртуальний картковий рахунок для отримання грошей та передати йому у користування. ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону «Iphone 10» IMEI НОМЕР_3 створив віртуальний картковий рахунок у зазначеному додатку та передав у користування ОСОБА_6 і за це час-від-часу отримував гроші від останнього.

ОСОБА_6 іноди перераховував йому гроші на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_9 також створити віртуальні банківські картки за допомогою мобільних додатків різних банківських установ для зарахування грошей і подальшого переказу їх особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а та за це отримувати гроші. ОСОБА_9 погодився на пропозицію та ОСОБА_6 за допомогою інтернет ігри познайомив останнього з « ОСОБА_7 ». В подальшому ОСОБА_9 продовжив спілкування з « ОСОБА_7 » за допомогою свого мобільного телефонумарки «Poco X3 Pro» ІМЕІ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 при здійсненні телефонних дзвінків та надсилання повідомлень в мобільному додатку «Телеграм».

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що він створив на свої анкетні дані віртуальні банківські картки в різних мобільних додатках, а також віртуальну банківську картку на анкетні дані свого батька, а саме:

НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

НОМЕР_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

НОМЕР_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

НОМЕР_12 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

НОМЕР_13 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані карткові рахунки надав « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого на ці рахунки стали надходити гроші різними сумами, які в подальшому перераховував на власний картковий рахунок№ НОМЕР_14 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього здійснював переказ грошей на карткові рахунки, що йому надавав « ОСОБА_7 », а саме: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно, за допомогою електронної пошти. Їх неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000042 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на якого також відкрито банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- особу, на яку також відкрито банківську картку № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17

з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, чи створений обліковий запис в мобільному додатку, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше), а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення проведення якого доручити для начальника СД ВП №7 № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на якого також відкрито банківську картку № НОМЕР_10 ;

- особу, на яку також відкрито банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17

з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в мобільному додатку, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше); а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення проведення якого доручити для начальника СД ВП №7 № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на якого також відкрито банківську картку № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17

з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в мобільному додатку, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше); а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офісі АДРЕСА_4 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення проведення якого доручити для начальника СД ВП №7 № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на якого також відкрито банківську картку № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17

з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в мобільному додатку, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше), а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ здійснити через головному офісі АДРЕСА_5 або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення проведення якого доручити для начальника СД ВП №7 № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на якого також відкрито банківську картку № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17 на якого також відкрито банківську картку № НОМЕР_4

з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в мобільному додатку, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше), а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення проведення якого доручити для начальника СД ВП №7 № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на якого також відкрито банківські картки № НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_17

з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, . чи створений обліковий запис в мобільному додатку, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше), а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення проведення якого доручити для начальника СД ВП №7 № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 16 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: