Справа № 740/6051/23
Провадження № 1-кс/740/1196/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

20 вересня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 29 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

У клопотанні від 18 вересня 2023 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківської платіжної картки №НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на те, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2022 року в 11-26 год. невідома особа шляхом відправлення посилки із використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду, здійснила збут ОСОБА_5 особливо небезпечний засіб-канабіс, масою 5,145 г, та психотропну речовину- амфетамін, масою 0,0679 г, які останній отримав 02 січня 2023 року в 12-00 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у м.Городня Чернігівської області, у зв`язку із чим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000006 від 02 січня 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України. Відправка була здійснена з відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 м.Бобровиця. Під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що 29 грудня 2022 року в 20:55 год. за отримані наркотичні засоби він перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку особи, номер якої не зберігся, грошові кошти в сумі 1550 грн., тому виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції з банківською платіжною карткою №НОМЕР_1 , для спростування чи підтвердження фактів вчинення кримінального правопорушення. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, його розгляд здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Враховуючи обгрунтування клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000176, дата внесення до ЄРДР 29 травня 2023 року, за фактом незаконного пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення у даному кримінальному провадженні про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 29 травня 2023 року у кримінальному провадженні №0000006 від 02 січня 2023 року, щодо перерахування 29 грудня 2022 року грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 №НОМЕР_1 за надіслані йому по пошті наркотичні та психотропні речовини,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення у Чернігівському РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме копій документів, що стосуються відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку №НОМЕР_1 , з інформацією про рух грошових коштів по даній платіжній картці за період з 00-00 год. 27 грудня 2022 року по 24-00 год. 31 грудня 2022 року, зокрема:

документи щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів; щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів;

в операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ,-щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені); щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів); щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені;

усіх наявних документів щодо ведення рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить).

Зобов`язати керівника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 20 листопада 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23 .