Провадження №1-кс/127/5698/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у вересні 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано статтю щодо стану майнового комплексу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із вказаної статті вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 1996 році передала у довгострокову оренду цілісний майновий комплекс кінотеатру, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 06.09.1996 між Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 та виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір оренди вказаного комплексу.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 подано позов до суду про розірвання вказаного договору.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 02.04.2007 затверджено мирову угоду між ІНФОРМАЦІЯ_4 та виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім інших, серед умов вказаної угоди зазначено обов`язок виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити та виконати роботи по реконструкції майнового комплексу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кіноконцертний комплекс, згідно проектної документації, а також здійснити заходи про прийом об`єкту в експлуатацію протягом двох років з дня виконання п.4.6., але не пізніше 31 липня 2010 року.

З огляду на зміст статей на веб-ресурсах є підстави вважати, що роботи по реконструкції майнового комплексу фактично не проводились.

Крім того, як вбачається із рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2852 від 24.06.2010 у виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2010 року утворилась заборгованість в розмірі 265795,84 грн. (двісті шістдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто п`ять грн. 84 коп.) в т.ч. борг по орендній платі становить 233755,79 грн., пеня - 32040,05 грн. за договором від 06.09.1996р. на оренду цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2010 році надано згоду на проведення заміни сторони у зобов`язанні шляхом передачі прав та зобов`язань, належних виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором від 06.09.1996 р. на оренду цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про що укладено договір про заміну сторони у зобов`язанні. За вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у термін до 01.06.2012 року ( згідно графіка реструктуризації боргу) перераховує на рахунок місцевого бюджету м. Вінниці суму заборгованості.

Вказаним договором також передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуває всіх прав та обов`язків за договором від 06.09.1996 р., зокрема і обов`язку щодо реконструкції майнового комплексу.

З огляду на зміст статей на веб-ресурсах (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 є підстави вважати, що роботи по реконструкції майнового комплексу також фактично не проводились.

Моніторингом реєстру судових рішень встановлено, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 07.04.2022 зобов`язано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " звільнити займаний цілісний майновий комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " загальною площею 3600,8 м.кв., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та повернути за Актом прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_8 та Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 690 241,56 грн (з яких 528 362,64 грн - заборгованості по орендній платі за договором оренди цілісного майнового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 06.09.1996 року, в новій редакції від 24.06.2010 року, та 161 878,92 грн - плати за неправомірне користування нерухомим майном після припинення дії договору, нарахованої з 07.09.2021 по 31.12.2021 рр.), 25 172,70 грн - пені, нарахованої за період з 16.09.2020 по 06.09.2021 рр., 13 212,22 грн - судових витрат зі сплати судового збору.

Як вбачається з рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1933 від 30.08.2019 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 » балансова вартість вказаного комплексу складає 2 177 804 грн.

Виходячи із змісту вивчених документів та ресурсів, що є у відкритому доступі, наявні підстави вважати, що дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме укладення договорів із суб`єктами господарювання, які фактично не здійснювали роботи по реконструкції вказаного майнового комплексу та не виконували належним чином зобов`язання в частині внесення орендної плати призвели до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів за договорами оренди та занедбаності майнового комплексу, що перебуває у комунальній власності, а тому в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність отримати відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості (ПІБ, РНОКПП) за 1996-2011 рр. (помісячно) щодо найманих працівників, про доходи (заробітню плату) яких звітувало виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом подачі звітів за встановленої форми, вказавши їх розміри та суми сплачених обов`язкових платежів,;

- відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.1996, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо.

- відомості (ПІБ, РНОКПП) за 1996-2011 рр. (помісячно) щодо найманих працівників, про доходи (заробітню плату) яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом подачі звітів за встановленої форми, вказавши їх розміри та суми сплачених обов`язкових платежів,;

- відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.1996, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо.

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до вказаних документів без рішення суду не можливо, враховуючи те що документи які містяться у матеріалах вказаного кримінального можуть бути використані у процесу доказування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає дочасткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче ініціатор клопотання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_10 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій а саме:

- відомості (ПІБ, РНОКПП) за 1996-2011 рр. (помісячно) щодо найманих працівників, про доходи (заробітню плату) яких звітувало виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом подачі звітів за встановленої форми, вказавши їх розміри та суми сплачених обов`язкових платежів,;

- відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.1996, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо.

- відомості (ПІБ, РНОКПП) за 1996-2011 рр. (помісячно) щодо найманих працівників, про доходи (заробітню плату) яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом подачі звітів за встановленої форми, вказавши їх розміри та суми сплачених обов`язкових платежів;

- відомості про відкриті (закриті) банківські рахунки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.1996, зазначивши їх номери, ЄДРПОУ, МФО банку, дату відкриття/закриття, тощо.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: