Єдиний унікальний номер: 343/1093/23
Номер провадження: 1-кс/0343/252/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 травня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000154 від 18.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо відкриття рахунку, стану рахунку, руху коштів та власника банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; інформації про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ); повної інформації щодо рахунків, на які було переказано грошові кошти, про детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, за період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000154 від 18.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 року близько 16:30 год. за невідомих обставин з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , було знято грошові кошти в сумі 8 000,00 грн., чим спричинено останньому матеріальні збитки. В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який вказав, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується двома картками даного банку, а саме: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Для виплат» (пенсійна) № НОМЕР_1 . 17 квітня 2023 року близько 15:56 год. до нього з мобільного телефону номер НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідома особа намагалась зняти кошти з його карткового рахунку. При цьому, він запропонував ОСОБА_9 унеможливити зняття коштів сторонньою особою шляхом повідомлення йому суми коштів, що є на картковому рахунку та пін-коду доступу до нього. Тоді ОСОБА_9 повідомив, що на пенсійній картці є 33 307,00 грн., а на платіжній 19 061,00 грн., а також повідомив пін-коди. В цей час до будинку прийшов його син ОСОБА_10 та, почувши дану розмову, взяв телефон і почав розмову з тим чоловіком. В подальшому син запідозрив, що це міг бути шахрай та вирішив поїхати до відділення банку для встановлення всіх обставин. При спілкуванні з працівником банку в Болехівському відділенні остання повідомила, що списання будь-яких коштів з рахунків не відбулося. Тоді ОСОБА_9 вирішив змінити пін-коди своїх платіжних карток через термінал самообслуговування, однак йому це не вдавалося. Працівник відділення банку через особистий кабінет ОСОБА_9 змінила йому пін-коди. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло повідомлення про переказ коштів в сумі 8 000,00 грн. на благодійність з картки «Для виплат» (пенсійна) № НОМЕР_1 , хоча він такого переказу не вчиняв, а тому працівником банку було заблоковано карткові рахунки ОСОБА_9 . З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного злочину, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо відкриття рахунку, стану рахунку, руху коштів та власника банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), зокрема, документи, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних про особу, якій він належить; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківської картки; повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано грошові кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, за період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року включно, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин злочину та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо відкриття рахунку, стану рахунку, руху коштів та власника банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; інформації про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ); повної інформації щодо рахунків, на які було переказано грошові кошти, про детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, за період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: