Справа 688/2560/23
№ 1-кс/688/1414/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000427 від 14 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період з 07 червня 2023 року по 08 червня 2023 року в АДРЕСА_2 , невстановлена особа переписуючись в месенджері «viber» із ОСОБА_5 , 1972 року народження, місцевим жителем, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, посилання про що було розміщено в соціальній мережі «facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 83330 гривень, які заявник у якості послуг з розмитнення та доставлення, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаною заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000427, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Опитаний ОСОБА_5 вказав, що на початку червня 2023 року, гортаючи ленту соціальної мережі «facebook», він натрапив на рекламу компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займається підбором та пригоном автомобілів із Республіки Польща. Перейшовши за посиланням на інтернет сторінку «euavto», потерпілий ознайомившись із його змістом та у формі для зворотнього зв`язку вказав свої ПІП та номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому, 07 червня 2023 року, о 12 год 19 хв, через месенджер «viber», на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок від абонента із назвою «ЄАвтоТрейд» із абонентського номера телефону НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови менеджер вище вказаної компанії запропонував вибрати авто, що зацікавило б покупця із каталогу. Після того, як покупець обрав автомобіль марки «Renault» моделі «Laguna» та підтвердження менеджера того, що авто є дійсно в наявності, було обумовлено всі умови угоди, потерпілий надіслав менеджеру фото свого паспорта Громадянина України та ідентифікаційного коду для укладання договору про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу. Далі ОСОБА_5 було надіслано сам договір, де вказувалась вартість автомобіля, яка складала 163680 гривень. Ціна послуг з купівлі (приймання) і доставлення автомобіля замовнику становить 16370 гривень та замовник сплачує виконавцю аванс у вказаній сумі. Вартість розмитнення складала 66960 гривень. Додатком до договору були реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який покупець мав перерахувати грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 . 07 червня 2023 року о 13 год. 11 хв. потерпілий використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 № НОМЕР_1 здійснив переказ коштів в сумі 16370 гривень. Наступного дня, 08 червня 2023 року менеджер компанії надіслав для замовника копії документів на авто, та ОСОБА_5 мав сплати грошові кошти за його розмитнення, що він власне й зробив. 08 червня 2023 року о 11 год 53 хв, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він здійснив переказ коштів в сумі 29999 гривень, о 11 год 55 хв 29999 гривень та о 11 год 56 хв 6962 гривні. В подальшому зв`язок із продавцем обірвався, переписка із месенджера була видалена, товар покупець так і не отримав. Вище вказаними протиправними діями невідомої особи, потерпілому було завдано матеріального збитку на загальну суму 83 330 гривень.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 07 червня 2023 року по час винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год 00 хв 07 червня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год 00 хв 07 червня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год 00 хв 07 червня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовільнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 години 00 хвилин 07 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , в період часу із 00 години 00 хвилин 07 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 години 00 хвилин 07 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 00 години 00 хвилин 07 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: