Справа № 932/7509/23
Провадження № 1-кс/932/3037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати групі слідчих слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0001193, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять технічну інформацію, в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про роботу абонентського номеру: НОМЕР_2 , щодо надання телекомунікаційних послуг, із зазначенням наступних даних: вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, азимути ретрансляційних антен, абонентські номери, ІМЕІ, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, типи дзвінків (вих., вх. CMC- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульові дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.01.2019 по 26.04.2023, з метою встановлення кола спілкування, встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, місця перебування особи, яка користується абонентським номером: НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.05.2023 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу 2019 по 27.04.2023 головний бухгалтер зазначеного товариства ОСОБА_7 , під час виконання своїх функціональних обов`язків головного бухгалтера, маючи доступ до матеріальних ресурсів підприємства заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами підприємства, чим спричинила збиток останнім.

01.05.2023 року СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано і якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав показання про те, що він є власником та директором ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Фактично розташований офіс за адресою: АДРЕСА_3 .

Товариство має розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , доступ до якого має він та мала доступ колишній головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 12.09.2011 року згідно наказу №2-к, було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Яка виконувала свої посадові обов`язково згідно Статуту товариства.

ОСОБА_7 працювала за комп`ютерним обладнанням, за адресою: АДРЕСА_3 , доступ до комп`ютерного обладнання мала вона та я. Ключ до розрахункового рахунку мала лише ОСОБА_7 .

Заробітну плату та інші послуги, які були необхідні в діяльності підприємства оплачувала саме ОСОБА_7 .

24.04.2023 року ОСОБА_8 підключив « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для того щоб мати змогу відстежувати всі проведені платежі товариства. Аналізуючі всі перекази та надходження за період часу з 2019 по 27.04.2023 він побачив, що неодноразово здійснювалися перекази грошових коштів на особистий рахунок саме ОСОБА_7 з призначенням «господарчі потреби», про те жодних господарчих потреб для товариства не було.

Загалом станом на 27.04.2023 приблизно на суму 1000000,00 грн. ОСОБА_7 перерахувала на свій особистий рахунок грошові кошти товариства, тим самим заволоділа чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем.

Таким чином діями ОСОБА_7 спричинено товариству матеріалі збитку на суму близько 1000000,00 грн.

Також проведено допит у якості свідка ОСОБА_7 , яка надала покази про те, що доступ до розрахункового рахунку підприємства мала вона та директор ОСОБА_8 , однак кожний платіж підтверджувався саме директором, а саме коли ОСОБА_7 оформлювала платіжне доручення, передавала на обробку та підтвердження, то на мобільний номер телефон директора НОМЕР_5 надходило повідомлення і лише після його підтвердження здійснювався переказ на її банківську картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також зазначила, що саме ОСОБА_7 формулювала всі платіжні доручення на підприємстві, однак підтвердження були директором ОСОБА_8 .

Отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що ОСОБА_7 неодноразово перебувала за кордоном в період часу з 26.02.2019 по 03.03.2019, 26.05.2019 по 15.06.2019, 13.10.2019 по 26.10.2019, 06.02.2020 по 20.02.20, 20.03.2021 по 13.06.2021, 22.12.2021 по 02.08.2022, 03.04.2023 по 13.06.2023, однак при цьому здійснювалися перерахування з розрахункового рахунку ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільними номерами НОМЕР_6 (мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та НОМЕР_7 (мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Під час проведення досудового розслідування необхідно встанови осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця їх перебування, необхідно отримати інформацію про роботу вище зазначеного абонентського номера, із зазначенням наступних даних: вхідні вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ, які використовували дані абонентські номери, їх зв`язки, типи дзвінків (CMC-повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульові дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.01.2019 р. по 26.04.2023, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься такої, що охороняється законом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні вищезазначеної інформації, з других джерел отримати вказану інформацію є не можливим так, як вся інформація, що стосується абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відомості про з`єднання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, який користувався послугами операторів телекомунікації, знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, в зоні покриття ретрансляційних антен базових станцій оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Іншими способами отримати відомості про вхідні та вихід дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку абонента, не можливо.

З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі. Окрім того, в своєму клопотанні просить розглянути його без виклику особи у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 01.05.2023 року ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв`язку знаходиться у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0001193, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформаціїю про роботу абонентського номеру: НОМЕР_2 , щодо надання телекомунікаційних послуг, із зазначенням наступних даних: вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, азимути ретрансляційних антен, абонентські номери, ІМЕІ, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, типи дзвінків (вих., вх. CMC- повідомлення, без розкриття змісту, переадресація, нульові дзвінки), дата, час, тривалість з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.01.2019 по 26.04.2023, з метою встановлення кола спілкування, встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, місця перебування особи, яка користується абонентським номером: НОМЕР_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 21.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ