Справа № 595/770/23
Провадження № 1-кс/595/317/2023
У Х В А Л А

25 травня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000131 від 02.05.2023 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.05.2023 по 07 год. 00 хв. 02.05.2023 невстановлена особа під час дії на території України воєнного стану введеного на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 за допомогою електронно-обчислювальних машин без відома та дозволу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , зняла із його карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13322 гривні 10 копійок, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Будучи допитаним по даному факту у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , повідомив, що 30 квітня 2023 року приблизно о 16:00 год. він приїхав у гості до своїх батьків у м. Бучач, Чортківського району, Тернопільської області. Так, 02.05.2023 прокинувшись зранку дома у своїх батьків у м.Бучач, він зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та помітив що із його карткового рахунку ( НОМЕР_2 ), без його відома 02.05.2023 о 00 год. 32 хв. були зняті грошові кошти у розмірі 355,70 USD, що у гривневому еквіваленті становить 13322,10 грн. в якості розрахунку у мережі закладів харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка, як він пізніше дізнався із мережі інтернет, здійснює свою діяльність у місті Лос-Анджелес Сполучених Штатів Америки. Також у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 помітив, що за його картковим рахунком у нічну пору доби із 01 на 02 травня 2023 року відбувались попередні несанкціоновані спроби списати кошти, а саме 01.05.2023 о 20 год. 51 хв. була спроба передавторизації у мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та списання коштів у розмірі 0,37 грн., проте банківська операція не пройшла і вказані кошти у розмірі 0,37 грн. повернулись на його картковий рахунок, також 01.05.2023 о 22 год. 00 хв. із його карткового рахунку була несанкціонована спроба перерахунку коштів у розмірі 350,00 USD, що у гривневому еквіваленті становить 13108,61 грн. на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте банківська операція не пройшла і вказані кошти у розмірі 13108,61 грн. повернулись на його картковий рахунок, після чого уже 02.05.2023 о 00 год. 32 хв. були зняті грошові кошти у розмірі 355,70 USD що у гривневому еквіваленті становить 13322,10 грн. в якості розрахунку у мережі закладів харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що не здійснював купівлю товарів чи послуг у мережі Інтернет на неперевірених сайтах, не вказував реквізитів (даних) свого карткового рахунку у різних посиланнях, інколи використовував фізичну пластикову картку для обготівкування коштів у різних банківських терміналах (банкоматах) в основному у м. Київ.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додаванням фото та відеоматеріалів кожного моменту зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткотримачем карткового номера AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

У зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 13322 гривні 10 копійок, з банківського рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_4 .

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять в собі інформацію, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додаванням фото та відеоматеріалів кожного моменту зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткотримачем карткового номера AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 25.05.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1