печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001050,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001050 відомості про яке 17.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.05.2021 року на адресу Офісу Генерального прокурора надійшов лист Рахункової палати №04-1004 від 29.04.2021 «Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень» із додатком №27-3 від 13.10.2020 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності акціонерного товариства «Українська залізниця» з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією «Південно-Західна залізниця», що мають фінансові наслідки для державного бюджету» та Звіт «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності акціонерного товариства «Українська залізниця» з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією «Південно-Західна залізниця», що мають фінансові наслідки для державного бюджету», затверджений рішенням Рахункової палати від 13.10.2020 №27-3.

Пунктом 7 висновків Звіту та за результатами інвентаризацій необоротних активів та запасів, проведених Філією за 2017, 2018 та 2019 роки, встановлено факти нестач необоротних активів та запасів.

Відповідно до наданої інформації та вивченням отриманих матеріалів встановлено, що службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця», інших підприємств, установ та організацій, які на цей час входять до структури АТ «Укрзалізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 по 2019 роки, всупереч інтересам служби вчинили діяння, які спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», Наказу Міністерства Інфраструктури від 09.07.2014 № 301 проведено інвентаризацію майна станом на 31.07.2014 та складено Зведений перелік майна Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» для цілей формування статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця».

Встановлено, що нежитлова службово-побутова будівля (відновлювальний поїзд) за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 65, літ. «А» загальною площею 84,8 кв.м., відповідно до Наказу ПАТ «Укрзалізниця» від 01.12.2015 № 045 «Про наділення майном регіональної філії «Південно-Західна залізниця» включено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця» на праві господарського відання.

Відповідно до Звіту Рахункової палати «Про результати аудиту ефективності акціонерного товариства «Українська залізниця» з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією «Південно-Західна залізниця», що мають фінансові наслідки для державного бюджету» затвердженого рішенням Рахункової палати від 13.10.2020 № 27-3 встановлено перелік об`єктів нерухомості, які включено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця» на праві господарського відання та речові права на які не зареєстровано, у т.ч. й на вищевказану будівлю по вул. Льва Толстого, 65, літ. «А» в м. Києві.

Встановлено, що станом на кінець 2020 року посадовими особами АТ «Укрзалізниця» не здійснено переоформлення правовстановлюючих документів на 94 об`єкти нерухомого майна (виробничі будівлі, будівлі тягової підстанції, переїзні пости, пости чергових тощо), які включено до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та якими наділено Філію.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України від 23.02.2012 № 4442-VI «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» таке переоформлення здійснюється протягом двох років з дня державної реєстрації АТ «Укрзалізниця» (21.10.2015).

Кабінет Міністрів України відповідно до підпункту 5 пункту 4 постанови від 02.09.2015 № 735 «Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (назва постанови в редакції від 02.09.2015) зобов`язав голову правління Товариства здійснити переоформлення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки. Правління як виконавчий орган Товариства, який здійснює поточну діяльність, не забезпечило вжиття заходів з переоформлення правовстановлюючих документів на зазначені об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 39 001 тис. грн., що є недотриманням вимог законодавства. Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» не забезпечила ефективного контролю за діяльністю правління АТ «Укрзалізниця» в частині виконання вимог законодавства, як це передбачено пунктами 59, 71, 73 Статуту Товариства.

У подальшому зазначені факти призвели до втрати державного майна, включеного до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» на суму 312 179.00 гривень, а саме:

06.04.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на будівлю АДРЕСА_1 за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наданої ним довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 01.04.2021 № 500 НЖ-2021, про те, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстровано. Також ОСОБА_5 надав Технічний паспорт на нежитлову будівлю № 65 (реєстровий номер № 26-01, інвентаризаційна справа № 202103), який виготовлений станом на 26.03.2021 ТОВ «БТІ ПЛЮС» , підписаний інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_6 та директором ТОВ «БТІ ПЛЮС» ОСОБА_7 .

У подальшому, 02.09.2021 року відповідно до договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, ОСОБА_5 продав ОСОБА_8 службово-побутову будівлю (відновлювальний поїзд) за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 65, літ. «А» за 130 000.00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб АТ «Укрзалізниця» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в діях приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 КК України, а в діях гр. ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.06.2023 постановою слідчого вище зазначена будівля визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 08.06.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001050 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права користування та розпорядження майном, а саме: нежитлова будівля літ. "А", реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 000, загальною площею 84,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1