Справа № 161/9174/23
Провадження № 1-кс/161/2960/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 05 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку у транспортному засобі марки «Renault Trafic», держаний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , що використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_5 та іншими особами,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні Детективів відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб мешканців Волинської області, діючи за попередньою змовою, організували протиправні схеми із виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, а також із придбання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Одним із організаторів зазначеної протиправної схеми є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луцьк, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , використовує номер телефону НОМЕР_3 ).

Зокрема, ОСОБА_5 організував протиправний механізм виготовлення, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу товарів, якими маркуються незаконно виготовлені (контрафактні) алкогольні напої відомих вітчизняних та іноземних виробників.

Крім того, ОСОБА_5 причетний до організації незаконного виготовлення та збуту «контрафактних» алкогольних напоїв, а саме, горілки та коньяку в склотарі, що маркуються підробленими марками акцизного податку.

Установлено, що ОСОБА_5 та залучені ним особи обклеюють пляшки з незаконно виготовленою горілчаною продукцією підробленими марками акцизного податку, які візуально схожі на зразки марок 2020 року (зеленого кольору, з надрукованим штрих-кодом), містять наступні однакові серії та номери: «AENX 889202», «AENX 889207», «AENX 889221», «AENX 889223», «AENX 889231», однакову дату «02 12/22» та суму акцизу «26,662 грн».

За отриманими даними, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності у якості виконавців наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луцьк, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 , використовує номер телефону НОМЕР_5 . За вказівкою ОСОБА_5 здійснює незаконне транспортування та збут «контрафактної» горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку замовникам. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 , використовує номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_7 підпорядковується ОСОБА_5 та за вказівкою останнього здійснює незаконне виготовлення контрафактної горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Луцьк, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер телефону НОМЕР_8 . Дана особа підпорядковується ОСОБА_5 , за вказівкою останнього здійснює незаконне виготовлення контрафактної горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Луцьк, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує номер телефону НОМЕР_9 . Дана особа підпорядковується ОСОБА_5 , за вказівкою останнього здійснює незаконне виготовлення контрафактної горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку. При цьому, ОСОБА_5 також безпосередньо здійснює незаконне виготовлення алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку та подальший збут цього товару по наступним цінам: скляна пляшка контрафактної горілки марки «Козацька рада», «Хлібний дар», «Хортиця», «Гріндей» - 35-40 грн, скляна пляшка контрафактного коньяку марки «Азнаурі», «Старий кахеті» - 55-60 грн, пляшка вина - 44-45 грн.

Склотару об`ємом 0,5, 0,7 та 1 літр з етикетками різних торгових марок горілчаної та коньячної продукції (пляшки з під раніше використаної алкогольної продукції) ОСОБА_5 закуповує у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Перевезення незаконної алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку здійснюється на транспортному засобі марки «Рено Трафік» з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору.

Для незаконного виготовлення, зберігання та збуту контрафактної горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовують приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :22:020:0028, :22:020:0029 - приватний будинок, в якому мешкає ОСОБА_5 , де останній організував незаконне виготовлення, зберігання та збут контрафактних алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку. АДРЕСА_4 , - приватний будинок, в якому мешкає ОСОБА_8 , де останній за вказівкою ОСОБА_5 організував незаконне виготовлення та зберігання контрафактних алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку. АДРЕСА_6 - складське приміщення розміром близько 100 метрів квадратних, яке розташоване на території цілісного майнового комплексу колишнього Луцького м`ясокомбінату. Вказане приміщення ОСОБА_5 взяв в оренду з 26.05.2023 з метою зберігання в ньому склотари та готової незаконно виготовленої алкогольної продукції.

З отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне: нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а також ОСОБА_11 . При цьому, земельна ділянка з кадастровим номером :22:020:0028 (за згаданою адресою) перебуває у власності ОСОБА_5 , а земельна ділянка з кадастровим номером :22:020:0029 (також за згаданою адресою) - ОСОБА_11 . нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві приватної власності ОСОБА_12 .

нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , належить на праві приватної власності певним юридичним та фізичним особам у відповідних частках, зокрема наступним: ОСОБА_13 , ТОВ «Ювітек», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ТОВ «Сервіс-Авто-Рівне», ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Крім того, згідно отриманих відомостей транспортний засіб марки «Renault Trafic», держаний номерний знак НОМЕР_1 , перебуває у власності ОСОБА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, допоміжних матеріалів для їх виготовлення (сировини, скляних тар, корків, етикеток, тощо), підроблених марок акцизного податку, комп`ютерної техніка, за допомогою якої виготовляються марки акцизного податку, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюються телефонні дзвінки з метою здійснення протиправної діяльності, чорнових записів щодо обсягів реалізації алкоголю, відомостей щодо осіб, яким реалізовуються алкогольні напої, а також грошові кошти, отриманих від реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, тому прокурор звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, не з`явився, хоча належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримувала, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за її відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, які входять в слідчу групу, та прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, що входять в склад групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, які входять в слідчу групу, та прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, що входять в склад групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023 на проведення обшуку у транспортному засобі марки «Renault Trafic», держаний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , що використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_5 та іншими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, допоміжних матеріалів для їх виготовлення (сировини, скляних тар, корків, етикеток, тощо), підроблених марок акцизного податку, комп`ютерної техніка, за допомогою якої виготовляються марки акцизного податку, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюються телефонні дзвінки з метою здійснення протиправної діяльності, чорнових записів щодо обсягів реалізації алкоголю, відомостей щодо осіб, яким реалізовуються алкогольні напої, а також грошові кошти, отриманих від реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Обшук провести до 05 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1