Справа № 442/4203/23
Провадження № 1-кс/442/741/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000499 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 11.06.2023 шляхом обману, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась у нього коди доступу до мобільного застосунку для інтернет-банкінгу, після чого заволоділа його грошовими коштами в сумі 5964 грн., переказавши з його банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . У банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 . На даному рахунку була картка № НОМЕР_1 . На ній станом на 11.06.2023 були грошові кошти в сумі 1000 грн. Також на цьому рахунку була приєднана віртуальна кредитна картка з номер НОМЕР_5 . На ній був залишок в сумі 5000 грн. 11.06.2023 року об 11 год. 11 хв., коли ОСОБА_5 був вдома, на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розмовляв робот. Після чого повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_1 хтось намагається списати кошти. Для зв`язку з оператором ОСОБА_5 натиснув «1». Після цього розмовляв з чоловіком. Він представився ОСОБА_6 , працівником банку. Чоловік сказав, що з його картки намагаються зняти кошти. Попросив назвати останні 4 цифри картки. ОСОБА_5 назвав їх. Потім чоловік сказав, що зараз прийдуть СМС-повідомлення і для блокування картки ОСОБА_5 необхідно буде назвати код. Так як повідомлення не приходило, то чоловік сказав, що припинить розмову і перетелефонує. Після завершення розмови ОСОБА_5 прийшло повідомлення. Через кілька хвилин цей же чоловік подзвонив з номера НОМЕР_7 . ОСОБА_5 назвав йому 4 цифри коду. Чоловік сказав зачекати на лінії. Повідомив, що зараз зателефонує робот ОСОБА_7 , і щоб ОСОБА_5 під час розмови натиснув «1». Після того, як робот вкаже код, щоб він назвав його чоловіку. Чоловік залишався на лінії. ОСОБА_5 подзвонили з номера НОМЕР_8 . Говорив робот з жіночим голосом. Назвав код з 5 цифр. Попереджав не називати нікому код. Однак ОСОБА_5 думав, що все так і має відбуватись. Тому назвав цей код чоловіку, після того як завершив розмову з роботом. Чоловік сказав чекати на лінії. ОСОБА_5 кілька разів питав, скільки чекати. Він казав, щоб чекав, що йде блокування картки. Потім розмова припинилась. ОСОБА_5 пробував телефонувати на вказані номера. Однак вибивало. ОСОБА_5 зайшов на мобільний застосунок «Ощад». Ввійти через пароль не міг. Але зміг зайти через відбиток пальця. Там виявив, що хтось провів трансакцію між його рахунками з кредитної картки переказали 5000 грн. на картку № НОМЕР_1 , а потім з неї 5964 грн. на чужу картку НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зрозумів, що гроші з картки переказали шахраї.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000499 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000499 від 14.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , банківському рахунку НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за 11.06.2023 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за 11.06.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1