Справа № 206/3022/23
Провадження № 1-кс/206/702/23
У Х В А Л А

11 липня 2023 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001142 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.07.2022 невстановлена особа, під час телефонної розмови за абонентським номером НОМЕР_1 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником кредитної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання кредиту, шахраи?ським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2340 грн., чим спричинила маи?нову шкоду.

Так, 06.07.2022 ОСОБА_4 , з метою проходження верифікації для отримання кредиту, перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти у розмірі 1140 грн. та 1200 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановити власника рахунку № НОМЕР_6 (з повною розшифровкою даних контрагента - номерів рахунку, найменувань і кодів ЄДРПОУ), підтвердження перерахування коштів на зазначений рахунок з банківської картки ОСОБА_4 , встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб, а також отримати цифрові відомості (фотознімки, відеозаписи) із банкоматів.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_8 , що містять банківську таємницю, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 2-4).

Клопотання погоджено прокурором Лисичанської окружної прокуратури Луганської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що 27.07.2022 до ЧЧ ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшов матеріал з департаменту кіберполіції НПУ, про те що 06.07.2022, невстановлена особа, з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2340 грн. (розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ), чим спричинила майнову шкоду (ITC ІПНП ВП №3 6338) (а.с. 6).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя не вважає долучені до клопотання докази належним підтвердженням перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_6 . Відтак, слідчим не доведено обставини, передбачені ст. 163 КПК України, що свідчить про необґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001142 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1