Справа № 594/931/23
Провадження № 1-кс/594/195/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 04.09.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про міжнародний номер (IBAN) банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номера платіжних карток, випущених до вказаного банківського рахунку, на який 12.07.2023 року о 18.50 год. зараховано грошові кошти в сумі 18185,00 грн. (деталі транзакції: МСС 6538, термінал - 31001614, код авторизації - 862068, ID транзакції - 1); - інформація про точне місцезнаходження терміналу 31001614 та його належність до банківської установи; - інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 12.07.2023 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали; - копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); - інформація про використання банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи платіжних карток випущених до вказаного рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

16.07.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 12.07.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами в сумі 18695,17 грн. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка за № НОМЕР_3 , на невстановлений слідством банківський рахунок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що 09.07.2023 біля 17.00 год. перебуваючи за місцем проживання, вона переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Фейсбук» через свій мобільний телефон, та натрапила на рекламу: «Допомога від ООН». Дана реклама її зацікавила і ОСОБА_8 натиснула на неї та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і їй висвітилась сторінка в браузері з надписом «NRC, Юнісеф, ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші види міжнародних», де ОСОБА_8 натиснула на кнопку «Отримати» і її автоматично перенаправило на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ОСОБА_8 авторизувалася, а саме: ввела свій номер мобільного телефону та пін-код. Після цього ОСОБА_8 вийшла з даної сторінки та очікувала на надходження грошей на рахунок. 12.07.2023 року ОСОБА_8 виявила проведення операції з перерахунку грошових коштів на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 в сумі 18 695,17 грн., з них комісія 510,17грн. Після цього ОСОБА_8 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 : « НОМЕР_4 », заблокувала вказану банківську картку та звернулася в поліцію.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2023 о 18.50 год. здійснено транзакцію із перерахунку грошових коштів в сумі 18695,17 грн. з яких 510,17 грн. комісія, із банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену слідством особу.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 17.07.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.07.2023, протоколом тимчасового доступу від 17.08.2023, протоколом огляду речей від 24.08.2023.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення злочину, встановлення осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про міжнародний номер (IBAN) банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номера платіжних карток, випущених до вказаного банківського рахунку, на який 12.07.2023 року о 18.50 год. зараховано грошові кошти в сумі 18185,00 грн. (деталі транзакції: МСС 6538, термінал - 31001614, код авторизації - 862068, ID транзакції - 1);

- інформацію про точне місцезнаходження терміналу 31001614 та його належність до банківської установи;

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 12.07.2023 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформацію про використання банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи платіжних карток випущених до вказаного рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 12.07.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1