печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 під час особистого обшуку ОСОБА_4 у останнього було виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон iPhone 12 Pro Max у чохлі темного кольору з логотипом Apple, imei: НОМЕР_1 із сім-карткою «Київстар»; чотири банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_6 ; банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_7 ; 1452 гривні; 1600 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.09.2022 (справа №752/9988/22, провадження № 1-кс/752/3723/22) накладено арешт на мобільний телефон iPhone 12 Pro Max у чохлі темного кольору з логотипом Apple, IMEI: НОМЕР_1 із сім-карткою «Київстар», 1452 гривні та 1600 доларів США, із забороною розпорядження та користування. В накладенні арешту на шість банківських карток та інші речі - відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 09.11.2022 (справа № 11-сс/824/3675/2022; єдиний унікальний номер № 752/9988/22), ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05.09.2022, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , залишено без змін, а апеляційну скаргу залишено без задоволення.

11.01.2023 ОСОБА_4 на мобільний додаток «Приват 24» надійшло СМС-повідомлення від АТ КБ «ПриватБанк» про зняття з картки № НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 44 715,44 грн.

Крім того, з інших вилучених у ОСОБА_4 банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 також були неодноразові спроби зняття грошових коштів.

Разом з тим, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 з іншими, вилученими у ОСОБА_4 банківськими картками, було повернуто йому 03.02.2023 у робочому кабінеті старшого слідчого ОСОБА_5 у приміщенні СУ ГУНП у м. Києві, про що ОСОБА_4 написано розписку.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

- push-повідомлень, смс-повідомлень 3700, смс-повідомлень про підтвердження зняття грошових коштів, дзвінків колл-центру 3700, листування з онлайн підтримкою, незакінчені, скасовані, заблоковані і відмінені транзакції, зміни паролів в Приват24, зміни фінансового номеру, спроби зміни номеру телефону, повідомлення про викрадення чи втрату картки, кредитного ліміту по банківській картці АТ КБ «Приватбанк», яка належать ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , за період 01.01.2023 по 15.01.2023;

- push-повідомлень, смс-повідомлень 3700, смс-повідомлення про підтвердження зняття грошових коштів, дзвінків колл-центру 3700, листування в онлайн підтримкою, незакінчені, скасовані, заблоковані і відмінені транзакції, зміну паролів в Приват24, зміну фінансового номеру, спроби зміни номеру телефону, повідомлення про викрадення чи втрату карток, кредитного ліміту по банківським карткам АТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_4 : № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 по 01.02.2023;

- документів щодо проведення внутрішнього службового розслідування в АТ КБ «Приватбанк» за зверненням ОСОБА_4 щодо можливих шахрайських дій при знятті 11.01.2023 грошових коштів з банківської картки АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_3 у загальній сумі 44 715,44 грн.;

- виписки (роздруківки руху коштів) по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період з 03.02.2023 по 17.04.2023, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача коштів з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14625/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1