печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2023 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , згідно вимог якого останній просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000159 на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунках банківських установ та зупинити видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті: ТОВ "СОБІ" , ТОВ «ВАРТІС» , ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» , ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» , ТОВ «ТД «РОСТОК» , ТОВ «МІКАРІ» , ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» , ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК» , ТОВ "КТ-44" , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" , ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ" , ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ" , ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ" , ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ" , ПП "ДОКОЛЕО" , ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2" , ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" , ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ" , ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ" , ТОВ "АСЕНСІС БІЛД" , ТОВ "МАУРЕР МОСТ" , ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" , ТОВ "УКРСІЛПРОМ" .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, досудове розслідування здійснюється за матеріалами Держфінмоніторингу стосовно неправомірних дії посадових та службових осіб - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти з метою їх розкрадання під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «ПОЗИТИВ-В», ТОВ «Д-ГРУПП КОНСТАКШН» також інших товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з цим встановлено, що 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №12/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» Від дамби Русанівських садів до бульвару Перова. Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Пунктом 4.4 зазначеного договору передбачено, що замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №12/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» () та ТОВ «Сітілайт форм () бюджетні грошові кошти ймовірно з метою їх розкрадання по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «Позитив-В» (); ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (); ТОВ «КТ-44» (); ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" (), які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою подальшого привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що на даний час продовжується протиправна діяльність, оскільки ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та ТОВ «Сітілайт форм () та здійснються перерахування бюджетних грошових коштів в тому числі на рахунки товариств «транзитно-конвертаційних груп», з метою подальшого привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема ТОВ "СОБІ" , ТОВ «ВАРТІС» , ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» , ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» , ТОВ «ТД «РОСТОК» , ТОВ «МІКАРІ» , ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» , ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК» , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" , ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ" , ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ" , ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ" , ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ" , ПП "ДОКОЛЕО" , ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2" , ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" , ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ" , ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ" , ТОВ "АСЕНСІС БІЛД" , ТОВ "МАУРЕР МОСТ" , ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" , ТОВ "УКРСІЛПРОМ" , ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 .

Так, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності Генеральним підрядником та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг та у подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що у вищевказаних товариствах та у інших, які можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів, відкриті наступні банківські рахунки у банківських установах:

1. ТОВ "СОБІ" :

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_7 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

2. ТОВ «ВАРТІС» :

- АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526: НОМЕР_22 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

3. ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП»

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

4. ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»

- АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_37 ;

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

5. ТОВ «ТД «РОСТОК»

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

6. ТОВ «МІКАРІ»

- АТ "МОТОР-БАНК" МФО 313009: НОМЕР_53 ;

- АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_54 ;

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .

7. ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ»

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_64 ;

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_65 ;

- АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_66 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО: UA0327801;

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 .

8. ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК»

- ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ МФО 325796: НОМЕР_70 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_71 ;

- АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_72 .

9. ТОВ "КТ-44"

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_73 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_74 ;

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_79 .

10. ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

- АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" МФО 300658: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_83 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

11. ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ"

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_86 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ МФО 322904: НОМЕР_89 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_90 .

12. ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ"

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_91 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_92 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_93 ;

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 .

13. ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ"

- АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_98 .

14. ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ"

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_99 .

15. ПП "ДОКОЛЕО"

- АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО 305749: НОМЕР_102 ;

- АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984: НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

- АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_105 .

16. ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2"

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_109 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ;

- АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

17. ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ"

- АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО 322539: НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_118 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_119 , НОМЕР_120 .

18. ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ"

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 .

19. ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ"

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 .

20. ТОВ "АСЕНСІС БІЛД"

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_129 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_130 ;

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_131 .

21. ТОВ "МАУРЕР МОСТ"

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_132 ,

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647: НОМЕР_133 .

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 .

22. ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"

- Фiлiя - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 328845: НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ;

- Акцiонерний банк"Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 .

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI - МФО 380805: НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ;

- АТ "Укрексімбанк" МФО 322313: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_165 ;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123: НОМЕР_166 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_167

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_170 ,

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_171 .

23. ТОВ "УКРСІЛПРОМ"

- АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_172 .

24. ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 .

Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна вищевказаних товариств, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000159 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно вказаних суб`єктів господарювання відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто є такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках в банківських установах.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник сторони обвинувачення подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання прокурора та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання прокурором, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 172 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Крім того, заступником керівника Київської міської прокуратури призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні до складу якої включені прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва.

При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з частиною 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно частини 6 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відтак, в даному випадку наявні підстави з якими законодавець пов`язує вирішення питання щодо арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Стороною обвинувачення доведено, що кошти, розміщені на рахунках, що відкриті у вищевказаних банківських установах є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, встановлено, що грошові кошти вищевказаних товариств, які знаходяться на розрахункових рахунках у вищезазначених банківських установах відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, тобто є таким, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно ч.10 ст.170 КПК України, на них може бути накладено арешт.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках, зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0000159 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна вищевказаних товариств, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000159 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно вказаних суб`єктів господарювання відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто є такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках в банківських установах.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000159 на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на наступних рахунках банківських установ та зупинити видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті:

1. ТОВ "СОБІ" :

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_7 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

2. ТОВ «ВАРТІС» :

- АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526: НОМЕР_22 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

3. ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП»

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

4. ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»

- АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_37 ;

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

5. ТОВ «ТД «РОСТОК»

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

6. ТОВ «МІКАРІ»

- АТ "МОТОР-БАНК" МФО 313009: НОМЕР_53 ;

- АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_54 ;

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .

7. ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ»

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_64 ;

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_65 ;

- АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_66 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО: UA0327801;

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО МФО 305482: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 .

8. ТОВ «МАНТОН МЕДЖІК»

- ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ МФО 325796: НОМЕР_70 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_71 ;

- АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_72 .

9. ТОВ "КТ-44"

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_73 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_74 ;

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_79 .

10. ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

- АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" МФО 300658: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_83 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

11. ТОВ "БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ"

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_86 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ МФО 322904: НОМЕР_89 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_90 .

12. ТОВ "ТРАНСМИР ГМБХ"

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_91 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_92 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_93 ;

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 .

13. ТОВ "ГРАН БІНАЛЬ"

- АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_98 .

14. ТОВ "КАРАВАН СИСТЕМ"

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_99 .

15. ПП "ДОКОЛЕО"

- АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО 305749: НОМЕР_102 ;

- АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984: НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

- АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_105 .

16. ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2"

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_109 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ;

- АТ "КIБ" МФО 322540: НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

17. ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ"

- АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ МФО 322539: НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_118 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_119 , НОМЕР_120 .

18. ТОВ "ОБІТА-МОНТАЖ"

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 .

19. ТОВ "ЄВРО СТАР КОМПАНІ"

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 .

20. ТОВ "АСЕНСІС БІЛД"

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI МФО 380805: НОМЕР_129 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_130 ;

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_131 .

21. ТОВ "МАУРЕР МОСТ"

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_132 ,

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647: НОМЕР_133 .

- АТ "УкрСиббанк" МФО 351005: НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 .

22. ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"

- Фiлiя - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 328845: НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ;

- Акцiонерний банк"Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 .

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI - МФО 380805: НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ;

- АТ "Укрексімбанк" МФО 322313: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ;

- АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_165 ;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123: НОМЕР_166 ;

- АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346: НОМЕР_167

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478: НОМЕР_170 ,

- АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_171 .

23. ТОВ "УКРСІЛПРОМ"

- АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_172 .

24. ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1

- АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299: НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 .

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1