15.08.2023
справа №642/3556/23
провадження №1-кс/642/2278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію на порталі новин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2023 щодо вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України під час проведення будівельних робіт.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України.

Так, між Національним науковим центром «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.11.2021 укладено договір № 143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України за адресою: АДРЕСА_1 , з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:20-5 Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені проплати: 07.12.2021 в сумі 1 421 912, 16 грн.; 07.12.2021 в сумі 660 000, 00 грн.; 30.12.2021 в сумі 10 508 942,4 грн.; 30.12.2021 в сумі 2 246 416, 78 грн.; 30.12.2021 в сумі 1 187 889, 17 грн., а всього перераховано грошових коштів в сумі 16 025 160, 5 грн.

Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що 28.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України укладено договір зберігання б/н, відповідно до якого ННЦ передав на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 4 738 156, 80 грн., а саме будівельні матеріали відповідно до акту приймання-передачі, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відображені в т.ч. в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2В до договору № 143/21. При цьому місце зберігання зазначених ТМЦ в повному обсязі в теперішній час не встановлено.

Відповідно до акту контрольного огляду матеріальних цінностей ННЦ, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 пояснив, що частина будівельних матеріалів відповідно до вказаного договору зберігається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, встановлено, що грошові кошти, перераховіні з рахунку Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито за виконані роботи, в подальшому майже в повному обсязі перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 є офіційним подружжям, що може свідчити про їх змову на заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В ході аналізу інформації щодо руху по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що в подальшому грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані в т.ч. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з призначеннями платежів «Сплата за будівельні матеріали згідно рахунків…».

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки викладених відомостей та проведення судової товарознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання та зберігання будівельних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП№3 ГУНП ОСОБА_3 , а також групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання будівельних матеріалів, а саме: договорів з усіма додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків, актів приймання/передачі, прибуткових накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, за період з 05.11.2021 по теперішній час, аналогічної фінансово-господарської документації, яка підтверджує придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначених будівельних матеріалів, які були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документів, підтверджуючих зберігання та наявність зазначених будівельних матеріалів (договори зберігання, довідки складського обліку тощо), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1