Справа № 461/5649/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/557/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року у м.Львові.

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:

під головуванням судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 11.05.2023 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_8 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 11.05.2023 року задоволено клопотання слідчого в ОВС 2 відділення СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000141 від 15 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України та накладено арешт на предмети, вилучені в ході обшуку 09.05.2023 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02.05.2023 року.

А саме, арешт накладено на:

1) Контракт № 6 від 16.05.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 2 арк.;

2) Прайс-лист «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» від 10.06.2022

з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_11 англійською мовою;

3) Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_11 англійською мовою;

4) Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_11 англійською мовою;

5) Комерційна пропозиція від 09.05.2022 «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ООО «ЛЕО ТРЕЙДИНГ»;

6) Лист до митних органів України від 24.06.2022 від ФОП ОСОБА_11 на бланку «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;

7) Проформа Інвойс від 19.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» покупець ФОП ОСОБА_11 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;

8) Проформа Інвойс від 24.06.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 покупець ФОП ОСОБА_11 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк. на англійській мові;

9) Чорнові записи на аркуші формати А 4, який починається друкованим текстом «0-АНPPR032 Prosop …» та завершується рукописним текстом виконаним ручкою чорного кольору «10 т догружать» зі зворотнього боку починається друкованим текстом «0-CHIGCO213», а завершується «15, 87»;

10) Проформа Інвойс від 17.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»

з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на зворотньому боці чорнові рукописні записи виконані ручкою чорного кольору на 1 арк.;

11) Контракт № 11.05.22DN від 13.05.2022 словенською мовою на 3 арк.

з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом;

12) Видаткова накладна № 102 від 13.05.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» до договору № 01/01 від 04.01.2019 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ПРІМІЄР» та підписом на зворотньому боці чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами «Акт сверки…», а завершуються «153 928, 40 грн» на 1 арк.;

13) Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами

«5. Бумага основа… ТОВАРНАЯ» та завершується «печаткою печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом ОСОБА_7 між «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на зворотньому боці копія рахунку фактури № 10910 від 01.06.2022;

14) Приложения № 1 від 17.01.2022 до контракту № 201164 від 06.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) з іншого боку копія рахунку -фактури №10906 на 1 арк.;

15) Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами

«5. Бумага основа… ТОВАРНАЯ» та завершується «печаткою печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом ОСОБА_7 між «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на зворотньому боці копія рахунку фактури № 10988 на 1 арк;

16) Акт здачі-приймання робіт № 26 від 11.05.2022р, а з іншого боку Приложения № 1 від 20.12.2021 до контракту № 201164 від 06.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;

17) Податкова накладна 30042022, а з іншого боку Приложения № 1 від 21.01.2022 до контракту № 201190 від 20.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;

18) Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами

«2.1 Контракта» та завершується «печаткою печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом ОСОБА_7 між «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на зворотньому Податкова накладна 30042022 на 1 арк;

19) Міжнародна товарно-транспортна накладна № 117749 від 05.02.2022 на 1 арк.;

20) Міжнародна товарно-транспортна накладна № 080334 від 16.02.2022 на 1 арк.;

21) Договір купівлі продажу від 10.05.2022 між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 з власноручними підписами. на 2 арк.;

22) Договір купівлі продажу від 13.06.2022 між ФОП ОСОБА_12 , та ФОП ОСОБА_7 з власноручними підписами. на 2 арк. та відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_12 ;

23) Контракт № 7 від 21.06.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_12 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 3 арк.;

24) Контракт № 5 від 01.04.2022 між «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з підписами осіб та відтисками печаток синього кольору на 3 арк.

25) Проформа Інвойс від 16.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»

з відтиском печатки синього кольору ««ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та відтиском печатки Закарпатської митниці ДФС від 17.03.2022 на 1 арк. анг.мовою;

26) Інвойс № MGI 220777 від 16.03.2022 з відтисками печато синього кольору на 1 арк.;

27) Лист в банк «ПУМБ» від ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підпис директора ОСОБА_13 на 1 арк.;

28) Лист ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підпис директора ОСОБА_13 вих. № 2/06 від 09.06.2022 на 1 арк.;

29) Акт звірки між у період з 01.01.2022 по 09.06.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на 1 арк.

30) Проформа Інвойс від 07.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;

31) Проформа Інвойс від 09.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;

32) Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022;

33) Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;

34) Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;

35) Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022 між ОАО «СТГ» та ООО «Прімієр» на 1 арк.;

36) Копія приложения № 1 к контракту поставки № 201135 від 16.06.2020 між ОАО «Сыктывкар Тиссб Груп» та ООО «ПРІМІЄР» на 1 арк.;

37) Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» на 1 арк.

38) Особистий ноутбук ОСОБА_7 чорного кольору марки HP, serial 5CB2340GTL моделі: CQ58-153SR.

Адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу на вказану ухвалу слідчого судді, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати.

У своїх доводах на підтвердження апеляційних вимог апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою оскільки вважає, що порушено баланс між інтересами ОСОБА_7 як власника майна і завданнями кримінального провадження, слідчим суддею обрано формальний підхід до розгляду клопотання слідчого.

Заслухавши доповідача, пояснення прокурора та адвоката, дослідивши матеріали клопотання і доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Суд апеляційної інстанції приходить до переконання, що у даному кримінальному провадженні існує сукупність вищезазначених підстав та розумних підозр вважати, що предмети, вилучені в ході обшуку 09.05.2023 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 у повній мірі відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, а саме це є матеріальні об`єкти, що містять або можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 15 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-3 КК України.

Постановою слідчого від 09.05.2023 року предмети, вилучені в ході обшуку 09.05.2023 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 обґрунтовано визнано речовими доказами, оскільки такі можуть бути використані з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-3 КК України.

Крім долучених до клопотання документів, що були належним чином досліджені слідчим суддею при розгляду клопотання, під час апеляційного розгляду прокурором додатково було надано документи, що були знайдені на вилученому ноутбуці ОСОБА_7 , які можуть свідчити про здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_7 підприємств із господарськими товариствами країни агресора вже повномаштабного вторгнення росії на територію України (24.02.2022 року), а саме додаткова умова від 04.07.2022 року до контракту із «ООО Сыктывкар Тиссю Груп», республіка Комі, росія, а також лист та інвойс з цього російського господарського товариства.

Отже, колегія суддів за наслідками апеляційного перегляду приходить до переконання про те, що слідчим суддею за результатами розгляду клопотання слідчого правильно встановлено те, що стороною обвинувачення доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що вилучені документи та майно ОСОБА_7 може бути доказом вчинення злочину, що розслідується, а тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, в тому числі предметів вчинення кримінальних правопорушень, арешт накладено правомірно.

Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що клопотання слідчого подане з метою збереження речових доказів та відповідає вимогам закону, а слідчий суддя обґрунтовано його задоволив з огляду на подальше встановлення органом досудового розслідування обставин кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, суд апеляційної інстанції приходить до обґрунтованого переконання про те, що оскаржувану ухвалу слідчого судді слід залишити в законній силі.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 11.05.2023 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: