Справа № 487/2974/23
Провадження № 1-кс/487/1464/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000185 від 19.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

25.05.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в Миколаївському відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 16 травня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 16 травня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 16 травня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 16 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 16 травня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 16 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції; розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України; надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації вказаної вище строком на два місяці.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 19.05.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра 16.05.2023, під приводом отримання виграшу в онлайн казино Favbet заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5510 гривень. Вказану суму ОСОБА_10 переказала на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 5847 від 19.05.2023 та відомості викладені в ній внесено 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 із правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, перебуваючи у Польщі 16.05.2023 приблизно о 08:00 год. ОСОБА_11 у месенджер Instagram надійшло повідомлення з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з пропозицією зробити безпрограшну ставку в букмекерській онлайн конторі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме здійснити переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Користувач вказаного акаунту представився працівником Favbet (менеджер), та запевняв в чесності гри та безпрограшному виграшу. Свідок ОСОБА_11 повірив останньому.

Потім ОСОБА_11 дзвонив до матері ОСОБА_10 , яка знаходиться в Україні (м. Миколаїв) та попросив здійснити декілька разів переказ грошових коштів на суму: 1000 (одна тисяча) гривень, 1810 (одна тисяча вісімсот десять) гривень, 2760 (дві тисячі сімсот шістдесят) гривень на номер банківської карти надісланий менеджером, а саме № НОМЕР_2 .

У подальшому менеджер підтверджував отримання грошових коштів та повідомляв про всілякі причини неможливості отримання виграшу, тим самим котрий раз вимагаючи здійснити черговий переказ грошей, задля сплати комісії з виводу виграних грошей.

ОСОБА_11 розуміючи, що має справу з шахраєм вимагав повернення грошових коштів від останнього, проте гроші не повернуто, подальше спілкування було припинене.

Із приводу заволодіння невідомою особою, шляхом обману, грошима у сумі 5510 (п`ять тисяч п`ятсот десять) гривень, громадянка ОСОБА_10 звернулась до поліції.

Також у ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Samsung GALAXY S10, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілою ОСОБА_10 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 22.05.2023 встановлено, що 16.05.20223 проведено наступні транзакції: о 09:52 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, з урахуванням комісії 5 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 ; о 11:09 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1810 (одна тисяча вісімсот десять) гривень, з урахуванням комісії 9.05 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 ; о 22:42 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2760 (дві тисяча сімсот шістдесят) гривень, з урахуванням комісії 13.80 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Крім того з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам органом досудового розслідування було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 16.05.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення у справі та може бути використана як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (електронні і паперові копії) в Миколаївському відділенні банківської установи, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 16 травня 2023 по 29 травня 2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких за період з 16 травня 2023 по 29 травня 2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 16 травня 2023 по 29 травня 2023;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 16 травня 2023 по 29 травня 2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 16 травня 2023 по 29 травня 2023 у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 16 травня 2023 по 29 травня 2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 29.07.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1