№ 207/3716/23
№ 1-кс/207/945/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати строком на 60 діб у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ОСОБА_3 , слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів,їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) iз зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття банківському рахунку № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали, відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 30.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , про те, що 30.07.2023 о 15:22 годин невстановлена особа, подзвонивши заявнику на мобільний телефон № НОМЕР_4 , з номеру НОМЕР_5 , представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що наразі здійснені невдалі спроби зняття коштів з його банківської (пенсійної) картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 , та для уникнення списання коштів йому потрібно натиснути "1", для з`єднання з спеціалістом, після чого заявник припинив розмову. Зв`язавшись з офіційним представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для перевірки свого рахунку, під час розмови 30.07.2023 о 15:26 годин були списані (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 24 500 грн.

За даним фактом 31.07.2023 до ЄРДР за № 0000597 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3 метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою; встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні,в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) iз зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття банківському рахунку № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали, відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

У судове засідання слідча СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 31.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати строком на 60 діб у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ОСОБА_3 , слідчому CB BП №2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) iз зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття банківському рахунку № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв?язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття банківському рахунку: № НОМЕР_2 банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали, відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1