Справа № 367/4076/23
Провадження №1-кс/367/607/2023
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000333 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи,

в с т а н о в и в:

12 червня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000333 від 01 березня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою їх використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Точний час не встановлено, але не пізніше 07.09.2022 директор ПП «Ратмир-Соло» ОСОБА_5 перебуваючи у м. Ірпінь Бучанського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_6 , керівником ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс», ОСОБА_7 та директором ПП «Раном» ОСОБА_8 невстановленим способом підробили Договір від 13.08.2022 відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року між ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» перейшло право вимоги щодо погашення суми заборгованості за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005, з метою подальшого використання підробленого документу шляхом його надання Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/2933/13 як доказу існування відповідних юридичних фактів, які він нібито посвідчує Досудовим слідством встановлено, що 27.09.2005 між ПАТ «МТБ Банк» та ТОВ «Свічколап трейдінг» (поточна назва ПП «Ратмир-Соло» () був укладений кредитний договір № 76/К від 27.09.2005, предметом якого є надання позичальнику кредиту у розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США під 14,5 % річних з терміном погашення до 27.09.2010 року.

Забезпеченням виконання зобов`язання позичальником за цим договором є: іпотека квартири, яка належить ОСОБА_9 , та розташована за адресою: АДРЕСА_1 (іпотечний Договір від 28.09.2005, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_26, реєстровий №655); іпотека комплексу будівель загальною площею 2542,20 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича (Червоногвардійська), буд. 13а, що складається з: прохідної (літ. Д) пл.-25,10 кв.м, адміністративної будівлі, виробничого корпусу, підвалу (літ. Б) пл.-2082,40 кв.м, матеріального складу (літ. Г) пл.-434,70 кв.м, які належать на праві власності позичальнику ТОВ «Свічколап трейдінг» (поточна назва ПП «Ратмир-Соло», іпотечний Договір від 27.09.2005, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_26, реєстровий №649); іпотека будівлі прирізного цеху загальною площею 1532,30 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 12, блок 1, яка належить ПП «Свічколап» (поточна назва ПП «Раном», іпотечний Договір від 28.09.2005, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_26, реєстровий №652); фінансова порука ПП «Свічколап», правонаступником якого на теперішній час є Приватне підприємство «Раном», (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Львівська, буд.22-А, Договір поруки №825-СК, укладений 15.07.2005 року); фінансова порука ТОВ «Фабрика по виробництву ділових книг А», за Договором поруки №117-СК, укладений 28.09.2005 року.

Внаслідок умисного невиконання позичальником ТОВ «Свічколап трейдінг» (поточна назва ПП «Ратмир-Соло» () умов кредитного договору ПАТ «МТБ Банк» звернулося до суду з метою задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 р. по справі №910/2933/13 було вирішено звернути стягнення на майно, що належать ПП «Ратмир-Соло» та ПП «Раном», з метою погашення заборгованості останніх перед ПАТ «МТБ Банк» у загальному розмірі 1 047 735, 31 (один мільйон сорок сім тисяч сімсот тридцять п`ять) дол. США.

В подальшому, керівники ПП «Ратмир-Соло», ПП «Раном» будучи пов`язаними між собою (оскільки обидва є іпотекодавцями за договором іпотеки, якою був забезпечений кредитний договір № 76/К від 27.09.2005), маючи спільний інтерес у заволодінні майном ПАТ «МТБ БАНК», неповерненні отриманого кредиту, збереженні власного майна, яким забезпечено цей кредит, почали підробляти офіційні документи з метою ухилення від виконання судового рішення, шляхом введення суду в оману.

Так, 04.08.2022 року до Північного апеляційного господарського суду ПП «Раном», в особі директора ОСОБА_8 , була подана Заява про перегляд постанови Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 за нововиявленими обставинами по справі № 910/2933/13 (надалі - Заява).

В даній Заяві ПП «Раном» зазначає, що 30.01.2020 року між позичальником за кредитним договором ПП «Ратмир-Соло», в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», від імені якого діє директор Ніл Янг, був укладений Договір, у відповідності до якого було повністю погашено заборгованість за кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, шляхом передачі у власність ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» рухомого майна, а також 30.01.2020 року між даними сторонами був укладений Акт до договору від 30.01.2020 р. прийому-передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/к від 27.09.2005 р. До заяви ПП «Раном» було долучено копії вищезазначених Договору та Акту, завірені ОСОБА_8 «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» та скріплені печаткою ПП «Раном».

Надалі, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння майном Банку та перешкоджання виконанню рішення суду, що набрало законної сили - 07.09.2022 року о 16:16 год. до Північного апеляційного господарського суду директором ТОВ «Міксотроф Евглена- сервіс» () ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ПП «Ратмир-Соло», через канцелярію суду була подана Заява про здійснення процесуального правонаступництва у справі № 910/2933/13, підписана особисто ОСОБА_7 . У вказаній заяві повідомлялось, що 09.08.2022 року між ПАТ «МТБ БАНК» та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» був укладений Договір повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, відповідно до якого ПАТ «МТБ БАНК» повертає ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» раніше отримані права вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р., а 13.08.2022 року між ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» та ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» укладено Договір відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, у відповідності до якого до ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» перейшло право вимоги щодо погашення суми заборгованості за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р. Також до даної заяви були додані завірені ОСОБА_7 копії Договору від 09.08.2022 р. повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р., та копія Договору від 13.08.2022 р. відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року завірені підписом ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс».

Зі змісту наданого Договору від 09.08.2022 р. повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р., на який нанесено підроблені підписи ПАТ «МТБ БАНК» та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», вбачається, що підписантом зі сторони ПАТ «МТБ БАНК» виступав керуючий ЦВ ПАТ «МТБ Банк» у м. Києві ОСОБА_10 . З показань свідка ОСОБА_10 наданих під час допиту 06.03.2023 вбачається, що він не підписував ані Договір від 09.08.2022 повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, ані додаток до цього договору, не ставив на них печатку ПАТ «МТБ Банк». До того ж, у зазначених договорі та акті на останніх їх сторінках у розділі «Реквізити та підписи Сторін» зазначено «Кредитор Публічне Акціонерне Товариство «МТБ Товариство з обмеженою відповідальністю БАНК», хоча Банк ніколи не мав таку назву. Більш того, підписання подібного роду договорів відбувається виключно на підставі рішення уповноваженого органу Банку (Кредитного комітету, Наглядової Ради, тощо), а такого рішення уповноваженого органу Банку на повернення/передачу права вимоги за Кредитним договором №76К від 27.09.2005 р. до ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» не існує та ніколи не видавалось Банком.

Свідок ОСОБА_10 також наголосив, що ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», від імені якого даний договір нібито підписав директор Ніл Янг, фактично не могло укласти даний Договір від 09.08.2022 р. повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, адже 26.10.2021 року ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» (PHENOMEN SOLUTIONS LTD, Company number 09743659) було припинено.

З тієї причини, що юридична особа ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» з 26.10.2021 року припинила своє існування, останнє не могло укласти 13.08.2022 року з ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» Договір відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року.

Відомості про припинення 26.10.2021 як юридичної особи ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» (PHENOMEN SOLUTIONS LTD, Company number 09743659), яке зареєстровано за правом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, підтверджується також витягом з офіційного реєстру Корони, розміщеного на веб-ресурсі «Companies House».

Більш того, директор ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» Ніл Янг особисто не вів справи в України, а уповноважував від імені підпорядкованого підприємства діяти представника - ОСОБА_11 , що підтверджується відповідною довіреністю («Power of Attorney») від 19.08.2019 та нотаріально посвідченою заявою ОСОБА_12 .

Зазначені обставини також підтвердив свідок ОСОБА_13 під час допиту від 05.04.2023. Він також зазначив, що під час ознайомлення з матеріалами судової справи №910/9825/22 за позовом ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» до ТОВ «Артіфішіал Фінанс Інтелідженс», ПАТ «МТБ Банк» про визнання недійсним Договору відступлення прав вимоги йому відомо про подання 27.03.2023 року через канцелярію Господарського суду м. Києва заяви ТОВ «Міксотроф Евглена-.Сервіс» за підписом директора ОСОБА_7 про самостійно виявлені та усунуті недоліки та приєднання документів до справи №910/9825/22, до якої було долучено нотаріально засвідчену копію договору відступлення прав вимоги за кредитним договором №76/к від 27.09.2005 року та додатку №5 до нього (акту приймання-передачі документації), які завірені ПН КМНО ОСОБА_14 07.03.2023 за реєстровим №377. Свідок наголосив, що зазначений документ не може відповідати дійсності, оскільки ТОВ «Феномен Солюшнз» було припинено 26.10.2021 та вцілому не отримувало повного права вимоги за кредитним договором №76/к від 27.09.2005.

Таким чином наявні достатні підстави стверджувати, що керівники ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» - ОСОБА_7 , ПП «Раном» - ОСОБА_8 , ПП «Ратмир-Соло» - ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_9 та ОСОБА_6 підробляють офіційні документи з метою ухилення від взятих на себе зобов`язань та виконання рішення суду про стягнення суми заборгованості за кредитним договором у розмірі 1 047 735,31 доларів США, шляхом звернення стягнення на заставне майно з метою заволодіння майном Банку у великих розмірах.

Надаючи в суді недостовірну інформацію та підроблені документи, ці особи намагаються отримати рішення судів, які б допомогли їм і надалі ухилятись від повернення майна (грошових коштів).

На підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київськоїобласті №1-кс/367/391/2023 від 29.03.2023 отримано тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 910/2933/13 за позовом ПАТ «МТБ БАНК» до ПП «Ратмир-Соло», ПП «Раном» про звернення стягнення на предмет іпотеки, яка знаходиться у володінні Господарського суду м. Києва, в ході виїмки вилучено оригінали наступних документів:

- заяви директора ПП «Раном» ОСОБА_8 від 29.07.2022 про перегляд постанови Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 у справі № 910/2933/13 за нововиявленими обставинами;

- договору від 30.01.2020 р. між ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» та ПП «Ратмир-Соло» та Акту від 30.01.2020 р. прийому-передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005, копії яких засвідчені печаткою ПП «Раном» та підписом ОСОБА_8 ;

- заяви директора ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» ОСОБА_7 від 07.09.2022 про здійснення процесуального правонаступництва у справі № 910/2933/13;

- договору від 09.08.2022 повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, відповідно до якого ПАТ «МТБ БАНК» повертає ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» раніше отримані права вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 та додатку до нього (акту приймання-передачі документації), копії яких засвідчені печаткою ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та підписом ОСОБА_7 ;

- договору від 13.08.2022 відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року між ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», та додатку до нього (акту приймання - передачі документації), копії яких засвідчені печаткою ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та підписом ОСОБА_7 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області №1-кс/367/335/2023 від 16.03.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в ході якого здійснено виїмку оригіналів реєстраційних справ ПП «Раном» (ідентифікаційний код юридичної особи 32423969) та ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 44456395). Зазначені реєстраційні справи містять документи з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , відтиски печаток ПП «Раном» та ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс».

Разом з тим, на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області №1-кс/367/335/2023 від 16.03.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, в ході якого здійснено виїмку оригіналу реєстраційної справи ПП «РАТМИР-СОЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 32420973). В зазначеній реєстраційній справі містяться, зокрема, документи з підписами ОСОБА_7 .

З метою встановлення факту підписання зазначених вище документів, вилучених з судової справи, конкретними особами, постановою від 08.04.2023 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизу документів. У відповідь з Київського НДЕКЦ МВС України 11.04.2023 надійшло клопотання судового експерта №КСЕ-19/111- 23/18548, зі змісту якого вбачається, що порівняльні зразки підпису ОСОБА_8 різняться між собою за рядом загальних та окремих ознак.

Для проведення зазначеної експертизи експертові необхідно надати достатню кількість вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 , а також печатки ПП «Раном» наближених до періоду з 2019 по 2023 рік, умовно - вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 .

Окрім того, в ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області №1- кс/367/391/2023 від 29.03.2023 вилучено документи в електронному вигляді, а саме аудіозаписи судових засідань та протоколів судових засідань у справі № 910/2933/13 про перегляд постанови Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021, які містяться на оптичному носії (лазерному диску).

В подальшому, 16.04.2023 проведено огляд зазначених документів та встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи 08.09.2022 в залі суду № 10 Північного апеляційного господарського суду, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А, з метою введення суду в оману, висловив колегії суддів ряд тверджень та заяв, які опосередковано свідчать про підроблення ним офіційних документів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, а також використання таких документів, зокрема:

- представник ПАТ «МТБ Банк» ОСОБА_13 не має процесуального статусу представника позивача, оскільки Банк передав право вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року іншій юридичній особі;

- він (ПП «Ратмир-Соло») зарахувався із ТОВ «Феномен Солюшнз», посилаючись на Договір від 30.01.2020 р. між ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» та ПП «Ратмир-Соло» та Акт від 30.01.2020 р. прийому-передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/К від

27.09.2005, отримані 21.02.2021;

- підтримав заяву ПП «Раном» про перегляд постанови ПАГС від 31.08.2021 за нововиявленими обставинами, просив суд врахувати викладені у цій заяві обставини, що вказані Договір та акт від 30.01.2020 дійсні, і це рухоме майно було передано;

- до 18.11.2020 року йому не було відомо, що даний договір та акт були підписані, і він їх отримав лише 21.07.2022 року;

- договір між ПП «Ратмир-Соло» та ТОВ «Феномен Солюшнз» 30.01.2020 підписаний в Україні і в цей же день виконаний (відбулася передача майна) у м. Києві, території ПП «Ратмир-Соло» у м. Києві по вул. Гната Хоткевича, 13А, де вказане майно зберігалося;

- підтримав заяву ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» про заміну сторони у справі, зазначив що 09.08.2022 Банк підписав угоду з ТОВ «Феномен Солюшнз» (повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, відповідно до якого ПАТ «МТБ БАНК» повертає ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» раніше отримані права вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р.), а 13.08.2023 ТОВ «Феномен Солюшнз» підписало угоду з ТОВ «Міксотроф Евглена-Сервіс» (відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, у відповідності до якого до ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» перейшло право вимоги щодо погашення суми заборгованості за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р);

- під час дебатів просив задовольнити заяву ПП «Раном» про перегляд постанови ПАГС від 31.08.2021 за нововиявленими обставинами.

Під час огляду зазначених аудіозаписів також встановлено, що вказані підроблені документи зберігаються у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Зокрема в засіданні суду, представник ПП «Раном» ОСОБА_15 стверджує, що оригінал Договору від 30.01.2020 та акту до нього є, тому що його примірник надіслано, його забрали сторони.

Крім того, присутній на засідання ОСОБА_16 зазначив, що директор ТОВ «Міксотроф Евглена-Сервіс» - ОСОБА_7 може принести оригінал договору від 13.08.2022 відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 між ТОВ «Феномен Солюшнз» та ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс», він є у неї в наявності, вона може його особисто надати суду.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ПП «РАТМИР-СОЛО» ();

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ПП «РАНОМ» ();

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , керівник ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» ().

Причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення підтверджується сукупністю наступних доказів, зібраних під час досудового розслідування, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 18.04.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.03.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.04.2023, копією кредитного Договору №76/К від 27.09.2005, копією іпотечного договору від 27.09.2005між ПП «Свічколап трейдінг» та ВАТ «МТБ», копією іпотечного договору від 28.09.2005 між ПП «Свічколап» та ВАТ «МТБ», копією іпотечного договору від 28.09.2005 між ОСОБА_9 та ВАТ «МТБ», Постановою Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 у справі №910/2933/13, оригіналом заяви директора ПП «Раном» ОСОБА_8 від 29.07.2022 про перегляд постанови Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 у справі № 910/2933/13 за нововиявленими обставинами, договором від 30.01.2020 р. між ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» та ПП «Ратмир-Соло» та Акту від 30.01.2020 р. прийому-передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005, копії яких засвідчені печаткою ПП «Раном» та підписом ОСОБА_8 , оригіналом заяви директора ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» ОСОБА_7 від 07.09.2022 про здійснення процесуального правонаступництва у справі № 910/2933/13, договором від 09.08.2022 повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, відповідно до якого ПАТ«МТБ БАНК» повертає ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» раніше отримані права вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 та додатком до нього (актом приймання-передачі документації), копії яких засвідчені печаткою ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та підписом ОСОБА_7 , договором від 13.08.2022 відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року між ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», та додатком до нього (актом приймання-передачі документації), копії яких засвідчені печаткою ТОВ «Міксотроф Евглена- сервіс» та підписом ОСОБА_7 , листом ПАТ «МТБ БАНК» від 06.03.2023, Положенням про Департамент юридичного супроводження ПАТ «МТБ БАНК», витягом з офіційного реєстру Корони, розміщеного на веб- ресурсі «Companies House» щодо ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» (PHENOMEN SOLUTIONS LTD, Company number 09743659), протоколом огляду документів від 16.04.2023, довіреністю («Power of Attorney») від 19.08.2019 та нотаріально посвідченою заявою Ніла Янга.

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що у будинку за місцем зареєстрованого проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення злочину (за допомогою яких здійснювалося підроблення офіційних документів, печаток), безпосередньо предмети злочину (підроблені офіційні документи, печатки), які на даний час не відшукані, носії інформації у друкованому та електронному вигляді, в яких зафіксовано відомості про обставини вчинення злочину, які підлягають доказуванню під час кримінального провадження, зокрема мобільні термінали, комп`ютерна техніка, у пам`яті яких можуть міститися проекти підроблених документів, та листування між співучасниками щодо вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, які необхідні для встановлення його обставин, зокрема, вільні й умовно-вільні зразки підписів та почерку осіб, які причетні до підроблення зазначених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів:

- оригіналу Договору від 30.01.2020 р. між ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» та ПП «Ратмир-Соло» та Акту від 30.01.2020 р. прийому - передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005;

- оригіналу Договору від 09.08.2022 повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, відповідно до якого ПАТ «МТБ БАНК» повертає ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» раніше отримані права вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 та додатку до нього (акту приймання-передачі документації);

- оригіналу Договору від 13.08.2022 відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року між ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», та додатку до нього (акту приймання-передачі документації);

- печаток ПП «РАТМИР-СОЛО» (), ПП «РАНОМ» (), ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» () та документів, які містять вільні й умовно-вільні зразки їх відтисків;

- документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- підроблених печаток ПАТ «МТБ БАНК» () та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» (PHENOMEN SOLUTIONS LTD, Company number 09743659);

- чорнових записів, блокнотів, комп?ютерного обладнання, мобільних терміналів, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, оптичних носіїв) в яких можуть міститися в електронному вигляді проекти вказаних підроблених документів, відомості про готування до злочину (підшукування знарядь та засобів вчинення злочину), осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, зв`язок між ними, відомості про знаряддя вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду, а також листування співучасників;

- копіювальної та друкувальної техніки, яка могла використовуватися для підроблення зазначених документів;

Таким чином, підставою проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

До поданого клопотання слідчим додано належним чином завірені документи - витяг з ЄРДР та інші матеріали по кримінальному провадженню.

Дослідивши подане клопотання, вислухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на наведене, враховуючи те, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1-816, виданого 18.06.2016 державним нотаріусом жмеринської районної державної нотаріальної контори Вінницької області та ОСОБА_19 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1-816, виданого 18.06.2016 державним нотаріусом жмеринської районної державної нотаріальної контори Вінницької області, можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення злочину (за допомогою яких здійснювалося підроблення офіційних документів, печаток), безпосередньо предмети злочину (підроблені офіційні документи, печатки), які на даний час не відшукані, носії інформації у друкованому та електронному вигляді, в яких зафіксовано відомості про обставини вчинення злочину, які підлягають доказуванню під час кримінального провадження, зокрема мобільні термінали, комп`ютерна техніка, у пам`яті яких можуть міститися проекти підроблених документів, та листування між співучасниками щодо вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, які необхідні для встановлення його обставин, зокрема, вільні й умовно-вільні зразки підписів та почерку осіб, які причетні до підроблення зазначених документів, що може в подальшому використовуватися як речові докази, доступ до квартири неможливо отримати у добровільному порядку, то наявні правові підстави для задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку.

Керуючись статтями 27, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчому відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_25 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 дозвіл на обшук будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_18 на підставі свідоцтва про право на

спадщину, серія та номер: 1-825, виданого 18.06.2016 державним нотаріусом Жмеринської районної державної нотаріальної контори Вінницької області та ОСОБА_19 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1-816, виданого 18.06.2016 державним нотаріусом

Жмеринської районної державної нотаріальної контори Вінницької області, з метою відшукання та вилучення:

-оригіналу Договору від 30.01.2020 р. між ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» та ПП «Ратмир-Соло» та Акту від 30.01.2020 р. прийому-передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005;

-оригіналу Договору від 09.08.2022 повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, відповідно до якого ПАТ «МТБ БАНК» повертає ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» раніше отримані права вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 та додатку до нього (акту приймання-передачі документації);

-оригіналу Договору від 13.08.2022 відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року між ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» та ТОВ «ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ», та додатку до нього (акту приймання-передачі документації);

-печаток ПП «РАТМИР-СОЛО» (), ПП «РАНОМ» (), ТОВ «Міксотроф Евглена-сервіс» () та документів, які містять вільні й умовно-вільні зразки їх відтисків;

-документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

-підроблених печаток ПАТ «МТБ БАНК» () та ТОВ

"ФЕНОМЕН СОЛЮШНЗ» (PHENOMEN SOLUTIONS LTD, Company number 09743659);

-чорнових записів, блокнотів, комп`ютерного обладнання, мобільних терміналів, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, оптичних носіїв), в яких можуть міститися в електронному вигляді проекти вказаних підроблених документів, відомості про готування до злочину ( підшукування знарядь та засобів вчинення злочину), осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, зв`язок між ними, відомості про знаряддя вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду, а також листування співучасників;

-копіювальної та друкувальної техніки, яка могла використовуватися

для підроблення зазначених документів.

Ухвала надає право слідчому проникнути до квартири лише один раз.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 13 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 19 червня 2023 року о 10 годині 00 хвилин.