Провадження № 1-кс/947/5512/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001094 від 24.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи те, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України обмежитись складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001094 від 24.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 28.04.2023 року в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-гаманець чорного кольору;

-посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

-партійний квиток № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ;

- сервісну карту диллеру «Шкода» № НОМЕР_3 ;

- посвідчення слухача заочної форми навчання ЦЗ-074 на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення ГО «Одеська морська самооборона» №217 на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення в якості довіреної особи на пост президента України ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ;

- візитні картки різних установ та осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження у кількості 28 одиниць;

- талон на пальне 20л. А-95 заправка «Авіас» Енерджі;

- перепустку на проїзд в комендантську годину КН2880 видану Комендатурою Одеської області на ім`я ОСОБА_4 ;

- перепустку на проїзд в комендантську годину ХХ907 видана Комендатурою Одеської області на транспортний засіб Mercedes Benz д/н: НОМЕР_5 ;

- дві магнітні пластикові карти №019,10546 та №220,08000, схожі на перепустки;

-купюру номіналом 1 доллар США К78541928А;

- купюру номіналом 200 гривень ВЕ0767197;

- купюру номіналом 2 гривені РЄ7364133;

-купюру номіналом 2 гривні ТЄ2758752;

- купюру номіналом 1 гривня УА7764555;

- купюру номіналом 20 гривень АЛ42724156;

- жіночу сумку чорного кольору;

-один аркуш паперу білого кольору формату А4 без будь-яких записів;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

- купюру номіналом 500 гривень АП5130423;

- купюру номіналом 500 гривень ЄЗ3957719;

- купюру номіналом 500 гривень ЄВ8651804;

- купюру номіналом 500 гривень ХБ4181377;

- купюру номіналом 500 гривень АБ5962955;

- купюру номіналом 500 гривень ХЗ2869899;

- купюру номіналом 500 гривень ВИ1765594;

- купюру номіналом 50 гривень АД2886065;

- купюру номіналом 20 гривень ЕИ4041855;

-клопотання про продовження строків застосування обов`язків покладених слідчим суддею на підозрюваного на 12 аркушах;

- квитанцію (рахунок) на сплату за житлово-комунальні та інші послуги;

- копію повідомлення про зміну підозри на 19 аркушах;

- книгу «Кримінальний кодекс України» на 240 аркушах;

- аркуш паперу «Рекомендації» з чорновими записами: « 6 каб. ОСОБА_8 »;

- два листи АТ «Одесагаз» на ім`я ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- книгу «Кримінальний процесуальний України» на 404 аркушах;

- візитні картки у кількості 23 одиниць;

-посвідчення водія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;

- купюру номіналом 1 доллар США Е71800015С;

- монети українські гривні у кількості 11 одиниць на сумму 51 грн. 01 коп.;

-жетон для гральних автоматів у кількості 1 одиниця купюру номіналом 1 доллар США F77829528N;

- купюру номіналом 1 доллар США K95789023B;

- купюру номіналом 20 долларів США PB73608628C;

- купюру номіналом 20 долларів США MB06135396I;

- купюру номіналом 1 доллар США B60853814E;

- аркуш паперу білого кольору формату А4 з чорновими записами «Щодо клопотання про обов`язки» на 1 аркуші;

-аркуш паперу білого кольору формату А4 з друкованим текстом у вигляді таблиці на ТОВ «УКРМЕЖБУД», ПП «НИКА-Снаб-Юг», ПП «Мегаполис-Л» на 1 аркуші;

-копію додаткової угоди №1 від 31.12.2020 року до договору №21 а/н від 14.11.2019 року на виконання робіт по об`єкту: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 28-В в с. Антонюки Миколаївського району будівництво» на 1 аркуші;

- копію рішення Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України №65/9-р/к від 11.04.2023 року про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу на 39 аркушах;

- лист Антимонопольного комітету України від 11.04.2023 №65-02/749 про направлення копії рішення;

- банківську карту АТ «Універсалбанк» Монобанк НОМЕР_7 ;

-банківську карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8 ;

- банківську карта Райфайзенбанкаваль НОМЕР_9 ;

- банківську карта Банк Південний НОМЕР_10 ;

- рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу від ТОВ «УКРМЕЖБУД» до Управління Державної казначейської служби України у Роздільнянському районі №535 від 06.04.2023;

-аркуш паперу білого кольору формату А4 з чорновими записами: «по 950 Герасимчук ....»;

- зошит в клітинку з чорновими записами на 6 заповнених аркушах та 18 порожніх аркушах;

- блокнот з чорновими записами на 2 заповнених аркушах та 31 порожньому аркуші;

- блокнот Філії ДП «Укрдербудекспертиза в Одеській області» з чорновими записами на 10 заповнених аркушах та 32 порожніх аркушах;

- один аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, які містять написи: ОСОБА_11 , «Укр Агро Ленд», ...., 23.07.20р. №743 Токарская, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- два аркуші паперу білого кольору формату А4 з чорновими записами, на одному з яких зазначені анкетні дані осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також відомості про рішення сесії від 08.12.2021 «склав Барнасевич повноваження», та номер телефону НОМЕР_11 - Ірина;

-аркуш паперу білого кольору формату А4 з чорновими записами «Догорори оренди землі 2021-2022» на 1 аркуші;

- чорновий запис на аркуші паперу білого кольору з написами схожими на паролі до сім карти;

-банківську карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_12 ;

- банківську карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13 ;

- накладну №240 від 27.04.2023 від ТОВ «УКРМЕЖБУД» до Савронської селищної ради з додатками всього на 3-х аркушах;

- квитанцію №11929 від 21.12.2022 про обмін валюти 200 долларів США за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 58, видана ТОВ «ФІНОД»;

- документ на переказ готівки в гривні № на суму 10500 грн. платник ОСОБА_17 , отримувач ОСОБА_18 , призначення платежу не зазначено, дата 07.11.2022, м. Одеса, вул. Дюківська, 14, виданий ТОВ «НоваПей»;

- фіскальний чек ФН №595444453 від 07.11.2022, м. Одеса, вул. Дюківська, 14, виданий ТОВ «НоваПей»;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi Model: НОМЕР_14 QNY; imei/1: НОМЕР_15 ; imei/2: НОМЕР_16 SN: НОМЕР_17 у чохлі рожевого кольору;

-мобільний телефон Redmi model M2006C3 LG imei1: НОМЕР_18 ; imei2: НОМЕР_19 у силіконовому чохлі чорного кольору;

-мобільний телефон Redmi чорного кольору;

-оригінал договору купівлі-продажу 92% частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ» від 05.02.2020 року;

-оригінал Акту прийому-передачі нерухомого майна від 20.01.2020 року з номером НОЕ924388, сторони ОСОБА_13 та ТОВ «Українська обласна агенція з питань садівництва» на 1 аркуші;

-оригінал Акту прийому-передачі нерухомого майна від 20.01.2020 року з номером НОЕ924387, сторони ОСОБА_13 та ТОВ «Українська обласна агенція з питань садівництва» на 1 аркуші.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде проголошено 12.05.2023 року о 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1