Справа № 138/1434/23
Провадження №:1-кс/138/658/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.05.2023 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2023 в період з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу надувного басейна марки «Bestway 56725», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 грн., які потерпіла перерахувала з свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 18.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 28.05.2023 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 19.05.2023 о 10:35 год невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700 грн. під виглядом купівлі на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_5 дитячого батуту. Власні кошти вона переказала на банківську картку НОМЕР_4 , власник ОСОБА_7 , яку вона отримала в особисті повідомлення під час спілкування із менеджером магазину у додатку «Viber» за номером НОМЕР_1 .

За даним фактом 29.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України 30.06.2023 прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України за № 0000188 та скеровано до слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області для проведення подальшого досудового розслідування.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона дійсно являється клієнтом акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має картку № НОМЕР_3 .Близько 19 год. 00 хв. 11.05.2023 вона переглядаючи мережу інтернет натрапила на магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де у розділі товари вибрала басейн Bestway, який по знижці коштував 5800 грн. і натиснула придбати. На наступний день 12.05.2023 до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представилася представником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови повідомила, що необхідно оплатити повну вартість басейну для того, щоб вони змогли його вислали. Після чого 12.05.2023 о 15 год. 57 хв. потерпіла з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою сервісу інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти у сумі 5800 грн. одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Даний рахунок їй надіслали у приватні повідомлення додатку «Viber» з номера НОМЕР_2 зазначаючи, що рахунок отримувача № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 . Скинувши квитанцію про оплату у месенджері «Viber» потерпілій повідомили, що товар відправлять протягом трьох днів, однак на даний час товар не отримано, на дзвінки ніхто не відповідає.

Також, в ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що до дня народження своєї доньки вона хотіла зробити подарунок у вигляді батуту. Переглянувши декілька інтернет сайтів вона зупинилась на інтернет- магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Обравши товар, вона зв`язалась із менеджером магазину по номеру, який був вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_1 , який у додатку «Viber» був записаний як « ОСОБА_8 ». Консультант магазину запевнив, що оплата за товар повинна бути повна, і одразу після підтвердження переказу коштів протягом 3-х днів товар буде відправлено та надіслано їй ТТН. Після чого ОСОБА_6 сформувала замовлення: №6024149, батут Clear Fit Spese Strong 10ft, 305см, реквізити до оплати: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , сума замовлення 4700 грн.

ОСОБА_6 о 10:35 год 19.05.2023 зробила переказ власних коштів у сумі 4700 грн. (комісія 23.50 грн.) за вказаними реквізитами та чекала відправлення. Однак ТТН їй не скинули, тому 22.05.2023 року вона написала менеджеру магазина у додатку «Viber», щоб дізнатись що із товаром. На що їй повідомили, що у товарі виявили брак і після того, як недоліки усунуть їй відправлять товар. Наступного дня відправки так і не відбулося, але їй повідомили, що відправка відбудеться 24.05.2023. Через те, що менеджер не хотіла з нею спілкуватись ОСОБА_6 вирішила відмінити замовлення та попросила повернути їй грошові кошти, для цього вона скинула реквізити своєї банківської картки. На що менеджер під час листування у додатку «Viber» повідомила, що кошти повернуть протягом 14 днів. Однак кошти повернуті не були, до того ж номер телефону ОСОБА_6 заблокували у всіх додатках для спілкування та дзвінків.

Також, під час огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що у верхньому правому куті наявний напис із зазначенням контактного телефону, а саме: НОМЕР_5 . Це й же номер продубльований нижче, як номер «Службы поддержки».

Мережі у міжнародному форматі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місцезнаходження особи, яка телефонувала та листувалась із потерпілими в момент вчинення шахрайських дій та встановлення часу спілкування із потерпілими, виникла необхідність отримати інформацію про телефонні дзвінки за сiм картами: НОМЕР_2 НОМЕР_5 , які відбувалися 12.05.2023 та 19.05.2023.

На думку слідчого інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні місця знаходження особи, яка вчинила злочин.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України дана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим. З цих підстав слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації», постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Частиною 1 ст. 121 вказаного вище закону передбачено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не є можливим.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст.ст. 160, 162 КПК України

Слідчий довів, що інформація про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000188 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, зокрема для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла даний злочин, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

Керуючисьст.ст. 119, 121 Закону України «Про електронні комунікації», ст.ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , офіційний сайт - ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний тел. НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 , на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ,які відбувалися 12.05.2023 та 19.05.2023, а саме:

1.Адреси розташування та номерів базових станцій із прив`язкою до абонентів А та Б, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б).

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії даної ухвали по 23 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1