Справа № 147/556/23
Провадження № 1-кс/147/141/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

03 травня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000073, а саме: начальнику слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зокрема інформації станом на 27.04.2023, в період з 10.00 год. по 23.30 год. а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку та повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.05.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_5 про те, що 27.04.2023 о 20.02 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 в сумі 30 900 грн. та 319 грн за здійснення операції, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона хотіла отримати ЕПЦ-ключ та створити електронний підпис у пенсійному фонді для того щоб контролювати свої надходження. Для отримання даного електронного ключа ОСОБА_7 скористалась групою «Ощад-бот» у програмі для обміну повідомленнями «Telegram». Так, 27.04.2023 в даній програмі потерпіла вказала номер свого мобільного телефону та чотири останні цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Відразу після цього о 19.54 год. ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа із м.н.т. НОМЕР_6 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила підтвердити мобільний номер телефону потерпілої, що ОСОБА_7 і зробила. Після цього їй на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із кодом, який вона ввела у чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 20.02 год. надійшло СМС повідомлення про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 30 900 грн. та плату за послугу 319 грн. 28.04.2023 під час візиту до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 дізналась від працівників банку про те, що грошові кошти із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 27.04.2023 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зокрема інформації станом на 27.04.2023, в період з 10.00 год. по 23.30 год. а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку та повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Слідчий стверджує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином було повідомлене про місце та час розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі представника банку.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання, та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.05.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_5 про те, що 27.04.2023 о 20.02 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 в сумі 30 900 грн. та 319 грн за здійснення операції, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (а.с. 7-8).

Відомості по зазначеному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.5).

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073 від 01.05.2023.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000073 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000073, а саме: начальнику слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зокрема інформації станом на 27.04.2023, в період з 10.00 год. по 23.30 год. а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку та повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 15 годині 45 хвилин 04 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1