Справа №:755/5494/23
Провадження №: 1-кс/755/1182/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливість їх вилучення, а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, та НОМЕР_3 у період часу з 07 год . 00 хв. 13.03.2023 року по 16 год. 00 хв. 13.03.2023 року по теперішній час, та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів. Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 12.03.2023 року, приблизно о 13 год. 15 хв., ОСОБА_5 , зателефонував невідомий номер мобільного телефону чоловік представився співробітником служби безпеки банку, в розмові невідома особа повідомила, що банківська картка заблокована, та необхідно назвати пін-код, після чого за допомогою електро обчислювальних систем заволодів грошовими коштами у розмірі 9855 грн., які належать заявнику, а саме перевела грошові кошти з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на невстановлений банківській рахунок, чим завдали майнової шкоди на загальну суму 10.000 грн. ( ЄО 10510 від 13.03.2023) .

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.03.2023 року, приблизно о 13 год. 15 хв. знаходилась у себе вдома, на її мобільний телефон з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , якій являється фінансовим номером, надійшов дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_7 , невідома особа чоловічої статті повідомила потерпілій, що з її рахунків намагаються несанкціоновано зняти грошові кошти, для того щоб попередити дії шахраїв треба заблокувати грошові кошти на банківських картках, та повідомити чоловіки повний номер банківської картки, термін дії картки та тризначний код на звороті картки.

Після того, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила банківську таємницю, стосовно своїх банківських рахунків, на її мобільний телефон надійшов секретний код, якій потерпіла продиктувала чоловіку, після чого телефона розмова завершилась.

В подальшому на вищевказаний мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшов новий телефонний дзвінок від невідомого абонентського номеру НОМЕР_8 , невідома особа чоловічої статті, який також представився працівником служби безпеки банку, якому вона також повідомила усі дані карток та їй надійшло ще одне повідомлення з секретним кодом, який вона надала невідомому чоловіку.

Наступного дня, коли ОСОБА_5 звернулася до відділення банку, то їй повідомили, що з її банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), які виданні на ім`я потерпілої ОСОБА_5 було списано грошові кошти у розмірі 9855 гривень.

Так, в ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР 000970 від 14.03.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України було проведено комплекс оперативних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

Під час проведення заходів було встановлено, що з банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілої НОМЕР_9 та НОМЕР_6 , 12.03.2023 року було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та яка користується абонентським номером НОМЕР_2 . Оперативним шляхом було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 працював з наступними ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Проаналізувавши отриману інформацію особливу увагу викликав абонентський номер НОМЕР_1 , який працював в одному з мобільних терміналів до та після абонентського номера ОСОБА_6 .

З метою отримання відомостей щодо підготовки до даного злочину, установлення місцезнаходження речових доказів, встановлення всіх осіб, які причетні до даного та аналогічних злочинів, а також з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , та НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа та який працював в одному з мобільних терміналів до та після абонентського номера ОСОБА_6 , та мобільних терміналів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливість їх вилучити, а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, та НОМЕР_3 у період часу з 07 год . 00 хв. 13.03.2023 року по 16 год. 00 хв. 13.03.2023 року по теперішній час, та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000970 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливість їх вилучення, а саме: до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, та НОМЕР_3 у період часу з 07 год . 00 хв. 13.03.2023 року по 16 год. 00 хв. 13.03.2023 року по теперішній час, та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: