печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000370, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Болгарія, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, недбалого ставлення військової службової особи до служби, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 426-1, частиною четвертою статті 191, частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 114-1 і частиною третьою статті 425 Кримінального кодексу України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні: документів та інформації стосовно укладення та виконання Договору на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткову угоду № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткової угоди № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договору поставки № 07 від 13.09.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), копій зазначених договорів; супровідних документів на товар, що постачався за Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, сертифікатів якості, протоколів лабораторних випробувань, технічних, якісних та інших супровідних документів на товар, що постачався на виконання вищевказаних договорів, документів стосовно походження зазначеного товару, документів стосовно оплати такого товару, актів приймання-передачі поставленого товару представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 ); копій договорів, згідно яких компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 попередньо придбала товар, який в подальшому був поставлений ІНФОРМАЦІЯ_2 за Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, а також документів на такий товар (сертифікати, протоколи, технічні та якісні характеристики, тощо) та акти приймання такого товару компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів стосовно оплати такого товару; копій договорів, укладених між компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина), з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Туреччина) та з іншими компаніями на постачання товару, який в подальшому був поставлений ІНФОРМАЦІЯ_2 за Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, а також документів на такий товар (сертифікати, протоколи, технічні та якісні характеристики, тощо) та актів приймання ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , тощо) такого товару компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів стосовно оплати такого товару; копій документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно уповноваження громадянина України ОСОБА_6 (паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 ) на вчинення дій (в тому числі на приймання товару) в інтересах та від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії Договору про надання послуг від 05.03.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів стосовно його виконання та оплати; документи та інформацію стосовно виконання пред`явлених ІНФОРМАЦІЯ_2 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 претензій за невиконання умов укладених договорів; інформацію та копії документів стосовно митного оформлення експорту товарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 Договором на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договором поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додатковою угодою № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договором поставки № 07 від 13.09.2022, в тому числі: товаросупровідні документи, анотовані описи послуг, видаткові накладні, довідки щодо ідентифікації та/або походження товарів, митні декларації з відповідними додатками, договори, інвойси, платіжні доручення, рахунки-фактури, подорожні листи, пакувальні листи, податкові декларації, інформацію по розрахунковим рахунках підприємств, інформації про перевізника, відправника, отримувача, транспортні засоби, що використовувались для їх перевезення, торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про фактурну вартість товару, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічні договори (контракти), специфікації, ЦМР, заяви, повідомлення, пояснення, листи ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, що слугували підставою розміщення на митний склад та видачі товару зі складу, документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією, сертифікати кінцевого користувача / споживача товару, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, вагонні відомості, та інші документи; реєстраційних, установчих та кадрових документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказів про призначення та звільнення директора за період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про кількість працівників, які працювали в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 24.02.2022 по 12.08.2023, інформації про засновників та власників компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 за весь період її існування.

Зазначена інформація необхідна для підтвердження факту поставки товарів, виконання або невиконання умов Договору на поставку комплекту балістичних жилетів № 01 від 05.03.2022, Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткову угоду № 1 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Додаткової угоди № 2 від 23.12.2022 до Договору поставки № 03 від 11.04.2022, Договору поставки № 07 від 13.09.2022, Договору про надання послуг від 05.03.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , підтвердження відповідності поставленого товару вимогам якості, з`ясування початкової вартості такого товару, його якісних характеристик, джерел походження поставленого товару, дослідження порядку прийняття та ввезення на митну територію України зазначеного товару, дослідження статутних та кадрових документів зазначеної компанії, документів, які надавались банку під час відкриття рахунків, а також отримання іншої інформації, яка має значення для встановлення усіх обставин скоєних правопорушень.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та становлять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ, у органу досудового розслідування немає.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022, та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Болгарія на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Болгарія, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Болгарії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ):

інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 12.08.2023;

інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо MIMALTEMER LTD як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35570/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1