Справа № 404/251/22
Номер провадження 1-кс/404/1875/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними по кримінальному провадженню № 0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, в якому просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000056 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», арештованого майна, належного підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. Нерухоме майно:

- земельна ділянка площею 0,172 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), кадастровий номер земельної ділянки :51:000:0231;

- земельна ділянка площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5085;

- земельна ділянка площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:5139;

- земельна ділянка площею 3,8982 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0496;

- земельна ділянка площею 1 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:5034;

- земельна ділянка площею 4,8544 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0572;

- земельна ділянка площею 4,0748 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2155;

- земельна ділянка площею 0,858 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:2154;

- земельна ділянка площею 4,08 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52), кадастровий номер :02:000:0560;

2. Транспортні засоби:

- MERCEDES-BENZ VIANO, номерний знак НОМЕР_1 ;

- MERCEDES-BENZ G 500, номерний знак НОМЕР_2 ;

- LEXUS LX 570, номерний знак НОМЕР_3 .

3. Корпоративні права:

- 100 % частки статного фонду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРТ-ГРУП» власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді від 07.06.2023 року клопотання повернуто прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків клопотання та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення зазначених в ухвалі недоліків.

У визначений в ухвалі строк прокурором ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку до Кіровського районного суду м. Кіровограда направлено клопотання після усунення недоліків про передачу вищевказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 від 19.05.2021 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів ПП «Ефект» при виконанні робіт на замовлення ДП «АМАД» з поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення в області.

Підставою звернення з клопотанням зазначає вартість арештованого майна. Метою такої передачі є потреба забезпечити ефективне управління та запобігти знеціненню арештованого майна.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного ОСОБА_4 розгляд клопотання здійснено без повідомлення представника власника майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду клопотання та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування 10.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалами Кіровського районного суду м. Кіровограда від 16.03.2023 (справа № 404/251/22) накладено арешт на вищезгадане рухоме та нерухоме майно належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватному підприємству «ЕФЕКТ», із забороною їх відчуження та розпорядження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000056 від 19.05.2021 року, без позбавлення права користування.

Згідно з частиною 2 статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Так, порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104, не передбачено, що під час досудового розслідування місце зберігання речового доказу визначається рішенням слідчого судді.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу, що частиною 7 статті 100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення, обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Також, варто зазначити, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати.

За наведених обставин, норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи) з забороною користування.

Однак, під час розгляду клопотання встановлено, що арешт на майно підозрюваного був накладений з забороною розпорядження та відчуження такого майна, без заборони користування.

Крім наведеного, також прокурором не доведено, що майно підозрюваного, яке наразі перебуває у арешті, проте дозволено користування ним, може втратити свою економічну вартість. З аналізу ж ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вбачається, що передача майна в управління АРМА є необхідним за умови, що за відсутності відповідного розпорядження та користування відбудеться втрата ринкової вартості означеного майна. За існуючої ситуації така втрата не доведена ініціатором клопотання.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, матеріали, додані до клопотання, приходжу до переконання, що клопотання про передачу арештованого майна в управління АРМА є передчасним та не підлягає задоволенню, оскільки ініціюючи клопотання до суду, прокурором не було дотримано вимог абзацу першого частини першої статті 19 Закону згідного до яких Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, як і не доведено, що таке, або потребують такого управління, пов`язаного із відсутності належного

Керуючись ст.ст. 100, 172-174 КПК, ст.ст. 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними по кримінальному провадженню №0000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1