Справа № 484/2147/23
Провадження №1-кс/484/386/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

25.04.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000101 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшої виїмки за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 18.04.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 11.03.2023р. невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу гойдалки через соціальну мережу "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3600 гривень, які остання перерахувала зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Вказані відомості 18.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.03.2023р., близько 11:59 вона зайшла у соціальну мережу "Інстаграм", а саме в оголошення, щодо продажу гойдалки, де її зацікавила реклама, після чого вона особисто вирішила зв`язатися з продавцем. Згодом продавець повідомила потерпілій про необхідність часткової передоплати, яка складала 50% від суми, тобто 5450 гривень. Довірившись потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 5450 гривень з власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , даний товар повинен був бути відправлений через 4 дні. 21.03.2023р. потерпіла знов написала продавцю даного магазину та попросила отримати номер накладної, на що продавець товару повідомив, що відправить, але так на зв`язок до 27.03.2023р. не виходив. 27.03.2023р. даний магазин повернув кошти ОСОБА_5 у розмірі 1850 гривень, але до теперішнього часу більше коштів повернуто не було. В результаті дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 3600 грн.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

18.04.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 11.03.2023р. невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу гойдалки через соціальну мережу "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3600 гривень, які остання перерахувала зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

За даним фактом СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 18.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.04.2023 року, остання пояснила, що 11.03.2023р., зайшла у соціальну мережу "Інстаграм", а саме в оголошення, щодо продажу гойдалки і зв`язалась з продавцем. Продавець повідомила їй про необхідність часткової передоплати, в розмірі 5450 гривень, що вона і зробила, перерахувши грошові кошти у сумі 5450 гривень з власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Однак, продавець даний товар не відправив і на зв`язок не виходив. 27.03.2023р. даний магазин повернув їй кошти у розмірі 1850 гривень, але до теперішнього часу більше коштів повернуто не було.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 5450грн. та повернення коштів потерпілій у розмірі 1850грн. підтверджується виписками з особового рахунку ОСОБА_5 , які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному чи паперовому вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшої виїмки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 11.03.2023р. по теперішній час;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 11.03.2023р. по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1