Справа № 463/6559/23
Провадження № 1-кс/463/5804/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

16 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 , та який фактично було проведено 09.08.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування серед іншого встановлено факт можливого ухилення народним депутатом України I, III-VII скликань ОСОБА_6 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також проведення фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та юридичними особами - нерезидентами «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP» фінансових операції, які підпадають під визначення порогових та/або підозрілих фінансових операцій, що може вказувати на ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. 09.08.2023 року в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується ОСОБА_6 , як офісне приміщення, було виявлено, що ОСОБА_6 має у володінні спільно з дружиною ОСОБА_8 , у тому ж будинку на 11 поверсі квартиру, адреса якої: АДРЕСА_1 (у документах також позначена як квартира АДРЕСА_3 ).

Крім того, 09.08.2023 року одночасно проводились обшуки за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , в офісному приміщенні, яке використовує ОСОБА_6 , а також проводились обшуки за місцем проживання підконтрольних ОСОБА_6 осіб.

Таким чином, ОСОБА_6 стало відомо, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється збір доказів причетності його до вчинення зазначених кримінальних правопорушення. Крім того, від працівників Служби безпеки України отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 може знищити носії інформації, речі та документи, що можуть знаходиться у вказаній квартирі.

Враховуючи викладені обставини вчинення розслідуваного злочину та специфіку, форми і методи документування та доказування такої категорії злочинів, а також беручи до уваги намагання осіб, причетних до вчинення злочину, приховати свої злочинні дії, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення відповідної ухвали слідчим суддею з метою врятування майна та відшукання і вилучення речей, предметів, документів та інформації, що свідчать про вищеописану злочинну діяльність. У зв`язку з наведеним, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні начальник другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів подане клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.08.2023 року в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується ОСОБА_6 , як офісне приміщення, було виявлено, що ОСОБА_6 має у володінні спільно з дружиною ОСОБА_8 , у тому ж будинку на 11 поверсі квартиру, адреса якої: АДРЕСА_1 (у документах також позначена як квартира АДРЕСА_3 ).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 09.08.2023 року одночасно проводились обшуки за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , в офісному приміщенні, яке використовує ОСОБА_6 , а також проводились обшуки за місцем проживання підконтрольних ОСОБА_6 осіб. Разом з тим, від працівників Служби безпеки України отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 може знищити носії інформації, речі та документи, що можуть знаходиться у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.08.2023 року у невідкладному випадку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для встановлення істини у справі відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 спільно з дружиною ОСОБА_8 , що підтверджується рапортом оперативного працівника СБУ від 09.08.2023 року, заявами ОСОБА_8 , які адресовані Начальнику Печерського РВ УПО в м.Києві, начальнику ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС в м.Києві та іншими документами, які долучені до матеріалів клопотання.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 342330900 від 10.08.2023 року, відсутня інформація про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Судовим розглядом встановлено, що в органу досудового розслідування були підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ., могли знаходитись об`єкти, які містять фактичні дані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, майно, здобуте злочинним шляхом. З урахуванням того, що зволікання з обшуком могло призвести до втрати можливих доказів та знарядь вчинення злочину, слідчим в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 , проведено невідкладний обшук, в ході якого згідно з протоколом обшуку від 09.08.2023 року нічого не виявлено та не вилучено.

Відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З врахуванням наведених у клопотанні обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у слідчого були достатні підстави для проведення невідкладеного обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 спільно з дружиною ОСОБА_8 без ухвали слідчого судді, оскільки існував ризик знищення майна, можливих доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку, який фактично був проведений 09.08.2023 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав право власності на яку не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Дана ухвала надала право на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1