СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3581/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002150від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002150від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002150 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, особа на ім`я « ОСОБА_4 », знаходячись на території Святошинського району міста Києва, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами , належними гр. ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 жовтня 2022 року в денний час він перебував в місті Житомир, де знаходились по власним справам та в подальшому намір їхати власним автомобілем автомобілем марки «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 до міста Львова. Перед цим за два дні він виставив оголошення в програмі BlaBlaCar про поїздку до Львова. Поїзду з міста Житомира до міста Львова заблокував пасажир на ім`я ОСОБА_6 , з яким він зустрівся в умовленому в оголошенні місці. Під час поїздки, яка тривала приблизно 5 годин ОСОБА_6 розповідав про те, що він працює в сфері шоу бізнесу, винаймає квартиру у м.Львів за 800 доларів США, організовує концерти.. Зі слів ОСОБА_7 у нього в Житомирі живе бабуся та дідусь та він приїздив покласти дідуся в лікарню. Потім через деякий ОСОБА_6 додав мене в соціальну мережу Інстаграм та вони почали спілкуватись.

Перед Новим роком ОСОБА_6 написав йому в Інстаграмі про те , щоб він скинув йому на картку гроші у сумі 1000 гривень, щоб він віддав борг своєму другу, що він і зробив. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував через мережу Інстаграм та розповів історію про те , що у нього є впливові знайомі які через його крипто гаманець переводять біткойни в долари США, та оскільки з його слів його знайомі не хочуть розголосу то вони довіряють йому здійснювати отримання доларів США фізично в обмінних пунктах валют, а оскільки він перебуває в лікарні, то він здійснив оформлення даної операції на свого знайомого ОСОБА_8 - ОСОБА_9 потім повідомив, що ОСОБА_10 терміново виїхав за кордон та фізично не взмозі отримати кошти, та запитав чи взмозі він отримати кошти в місті Києві та передати їх йому коли він вийде з лікарні, але йому слід оплатити комісію брокерських послуг за їх роботу у виведенні даних коштів. Коли явін запитав яка сума , то він повідомив , що це становить 400000доларів США, які слід забрати двома частинами на що він погодився. Після цього зі слів ОСОБА_7 брокер почала готувати документи для виведення даних коштів через обмінники крипто валют. Оплата брокерських послуг здійснювалась поденно з розрахунком оплати на перед у випадку несвоєчасного внесення коштів оплата щоденна змінювалась на оплату кожних три години в такому ж розмірі. Також ОСОБА_6 повідомив, що він має велику суму коштів на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 та запевняв, що при внесенні даних платежів він поверне кошти коли ці рахунки будуть розблоковані. Він погодився оскільки ОСОБА_6 пообіцяв винагороду від загальної суми у розмірі до 20000 доларів США за його допомогу, оскільки з його слів його заробіток з даної операції складав 40000 доларів США, а у в зв`язку з його станом здоров`я та відсутністю коштів це гарна винагорода за його допомогу. Він погодився з урахуванням викладено та 08.03.2023 року вніс першу суму комісії на рахунок ОСОБА_8 у сумі 48000 гривень, які ОСОБА_6 мав начебто оплатити як комісію за брокерські послуги. В подальшому він отримував від ОСОБА_7 повідомлення в мережі Інстаграм, щодо необхідності перерахування коштів за брокерські послуги та несвоєчасне їх внесення. Та він продовжував сплачувати на рахунок ОСОБА_8 інші грошові сумі зазначені в цих повідомленнях, як комісія брокеру. Зі слів ОСОБА_7 в кінці березня 2023 року він мав отримати грошові кошти та повернути йому мої гроші які він сплачував як комісію, а також винагороду в сумі 20000 доларів США. Також з самого початку внесення комісії ОСОБА_7 було озвучено, що комісії які він вносив додаються до загального рахунку 400000 доларів США які можна буде отримати у обмінному пункті, адреси яких він надіслав йому. Однак в кінці березня зі слів ОСОБА_7 його начебто обманули впливові люди та виявилось і його також та видавати кошти не збираються, тому ним було прийнято рішення кошти з рахунку ОСОБА_10 повернути людям які надали їх ОСОБА_7 для переведення крипто валюти, разом з комісією яку він фактично оплачував. При цьому він так це розповів мені, що начебто їх разом обманули та тепер можуть навіть якщо не повернемо гроші, то застовати фізичне насильство. Він відповів що не хоче проблем та нехай йому повернуть його грошові кошти, які він перераховував на рахунок ОСОБА_11 як комісію за брокерські послуги. На що ОСОБА_6 сказав, що поверне йому грошові кошти які він переказував як комісію за брокерські послуги найближчим часом. Однак по теперішній час грошові кошти йому ніхто не повернув та ОСОБА_6 продовжує обманювати, вишукуючи різні приводи, що з дня на день йому повернуть його грошові кошти. Він довго вірив йому, а тоді зрозумів, що ОСОБА_6 ошукав його та реально обманює, оскільки весь час він лише обіцяв, що він отримує свої гроші. ОСОБА_6 видалив свою сторінку в Інстаграмі та переписку з ним та наразі на контакт він не вийшов та контакти були заблоковані.

Таким чином, він здійснював за вказівкою ОСОБА_12 перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 зі своїх банківських карток, відкритих в банківськіх установах в період часу з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 .

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з банківським рахунком НОМЕР_7 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_8

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Також ОСОБА_13 були надані номера банківських карток, відкритих в різних банківських установах на ім`я ОСОБА_11 , а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , які зареєстровані в Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 27.12.2022 по 08.05.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002150від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002150 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_14 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника- Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать картки: № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

розкрити банківську таємницю стосовно карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , за період з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , за період з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , за період з 27.12.2022 року по 08.05.2023 року, отримувались готівкою.

розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать картки № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнів при отриманні доступу до карток № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_12 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період з 27.12.2022 року по 08.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 16.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1