САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1748/23
1-кс/206/455/23
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна, -

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору №17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001471 від 02.05.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор

КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_6 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , який у свою чергу залучив директора ТОВ «Торговий дім Техкомплект», в особі директора ОСОБА_8 , засновника і комерційного директора ОСОБА_9 та ТОВ «Техкомплект» в особі директора ОСОБА_10 . У зв`язку з чим, КП «Сєвєродонецькводоканал» мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ «Торговий дім Техкомплект», виробником та постачальником якої є ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Агсолко Україна», за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір №17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель «ПРОЗОРРО» встановлено, що вартість запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2), яке придбало КП «Сєвєродонецькводоканал», є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір №30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ «Торговий дім Техкомплект» встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ «Агсолко Україна» від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ «Агсолко Україна» планує поставити ТОВ «Торговий дім Техкомплект» становить близько 2 511 240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ «Агсолко Україна», відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73 000 доларів США або 2 669 507,8 по курсу НБУ.

14.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір щодо постачання крану автомобільного 32 тонни №14/11/2022 на суму 12 780 000 грн.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ «Техкомплект», а саме автокран КС-5571BY-F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ «Мінський автомобільний завод».

Також встановлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано у ТОВ «Техкомплект», між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ «Техкомплект» у лютому 2022 року придбано у ТОВ «Укравтокомплект ТД» за ціною 5 212 750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ «Міський автомобільний завод», у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ «НВП Автокрани України» вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10 380 000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст. 41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Луганській області з Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством «Сєвєродонецькводоканал», в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4 023 000,00 гривень.

23.05.2023 проведеного огляд автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM на базі автомобіля IVECO DAILY 35S14, він- код НОМЕР_1 , який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427. Під час огляду встановлено: транспортний засіб: IVECO DAILY, модель: 35S14, він-код: НОМЕР_1 . Також, під час огляду в автомобільний майстерні, яка облаштована на шасі вказаного автомобіля встановлено: професійні газові різаки фірми «Донмет» - 1 шт., редуктор балонний одноступеневий типу БПО 5ДМ 1 шт., редуктор балонний одноступневий типу БКО 5 ОДМ 1 шт., апарат зварювальний інверторний 1 шт., генератор Einhell TCPG 55/Е5 1 шт., 3 пожежні рукави, 2 перехідника від пожежного рукава до мотопомпи, гафрирувана труба діаметром приблизно 12 см., шланги довжиною приблизно 15 метрів 2 шт., мотопомпа SCST100, балон з написом кисень медичний 1 шт. Тобто, під час огляду встановлено, що даний транспортний засіб фактично не відповідає умовам договору № 17/11/2 від 17.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська (справа № 206/1748/23, провадження № 1-кс/206/147/23) надано дозвіл на проведення огляду на проведення обшуку за місцем роботи посадових осіб КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме в робочому кабінеті, який розташований першим ліворуч від сходів другого поверху двоповерхової будівлі, за адресою: м. Дніпро, проспект О.Поля, 98Д, для відшукання і вилучення документів.

23.05.2023 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, де поміж іншого було вилучено:

- Наказ про запровадження дистанційної роботи на КП «Сєвєродонецькводоканал» від 03.05.2023 на 1 арк.,

- Наказ про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_11 від 05.09.2022 на 1 арк;

- Наказ про відновлення дії трудового договору з ОСОБА_12 від 05.09.2022 на 1 арк.;

- План дії щодо забезпечення деокупованих територій на 12 арк.;

- Розпорядження керівника ВЦА від 27.10.2022 на 1 арк.;

- Статут КП «Сєвєродонецькводоканал» на 14 арк.;

- Розпорядження керівника мВЦА від 14.09.2022 на 1 арк;

- Статут КП «Сєвєродонецькводоканал» на 14 арк.;

- Розпорядження керівника мВЦА від 28.11.2022 на 1 арк;

- Статут КП «Сєвєродонецькводоканал» від 27.11.2022 на 17 арк.;

- Розпорядження керівника мВЦА від 06.09.2022 на 1 арк;

- Наказ КП «Сєвєродонецькводоканал» від 13.02.2023;

23.05.2023 постановою слідчого вказана документація визнана речовим доказом.

22.05.2023 постановою слідчого призначеного транспортно-товарознавчу експертизу, виконання якої доручення експертам Луганського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, яке належить КП «Сєвєродонецькводоканал», з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, враховуючи позицію прокурора та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, яке є речовим доказом, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді позбавлення права відчуження та розпорядження на тимчасово вилучене майно, яке належить КП «Сєвєродонецькводоканал», з метою збереження речових доказів, а саме :

-Наказ про запровадження дистанційної роботи на КП «Сєвєродонецькводоканал» від 03.05.2023 на 1 арк.,

-Наказ про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_11 від 05.09.2022 на 1 арк;

-Наказ про відновлення дії трудового договору з ОСОБА_12 від 05.09.2022 на 1 арк;

-План дії щодо забезпечення деокупованих територій на 12 арк.;

-Розпорядження керівника ВЦА від 27.10.2022 на 1 арк.;

-Статут КП «Сєвєродонецькводоканал» на 14 арк.;

-Розпорядження керівника мВЦА від 14.09.2022 на 1 арк;

-Статут КП «Сєвєродонецькводоканал» на 14 арк.;

-Розпорядження керівника мВЦА від 28.11.2022 на 1 арк;

-Статут КП «Сєвєродонецькводоканал» від 27.11.2022 на 17 арк.;

-Розпорядження керівника мВЦА від 06.09.2022 на 1 арк;

-Наказ КП «Сєвєродонецькводоканал» від 13.02.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1