Провадження №1-кс/447/772/23
Справа №447/1540/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 серпня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000237 від 23.05.2023 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

24.08.2023 слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 22.05.2023 у ВПД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.05.2023 о 17:42 год, вона знаходилась за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , та до неї на її мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману і зловживанням довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 50020 грн., так як заявниця повідомила всі дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , з якої було знято дані кошти.

09.08.2023 під час тимчасового доступу до речей і документів, отримано від уповноваженого працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оптичний диск з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , де міститься три файли: один ІНФОРМАЦІЯ_4 , два Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12.08.2023 в ході огляду оптичного диску з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CD-R встановлено, що 20.05.2023 в період з 17:56 год до 17:57 год. по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 здійснено дві транзакції грошових коштів на загальну суму 50 000, 00 грн. на банківську картку з № НОМЕР_5 .

Перевіривши банківську картку за № НОМЕР_5 через Інтернет сервіс банківського ідентифікаційного номеру ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено приналежність даної картки до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_4 , відносно банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 , в період з 17:00 год. 20.05.2023 по термін виконання ухвали суду, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_4 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, протокол огляду предмету від 12.08.2023, постанову про визнання речового доказу та приєднання до матеріалів провадження від 12.08.2023, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », , відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

- рух грошових коштів по банківській карточці НОМЕР_5 , в період з 17:00 год. 20.05.2023 по термін виконання ухвали суду, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 17:00 год. 20.05.2023 по термін виконання ухвали суду за вказаним рахунком;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

-документи, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_4 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей.

Визначити строк дії ухвали до 24.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1