Справа № 522/243/23
Провадження по справі № 1-кс/522/3138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

26 травня 2023 року місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з Заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Херсонської області, Білозерського району, с. Правдине, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ранішс не судимого,

підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим Заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 12.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України до п`яти місяців, посилаючись на наступне.

Обґрунтування вимог клопотання.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 12.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно клопотання, нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.12.2020 на підставі розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації №210/к-2020 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника голови Одеської обласної державної (на теперішній час військової) адміністрації.

В той же час, в ІНФОРМАЦІЯ_2 працює потерпіла у даному кримінальному провадження, у якої з ОСОБА_5 склалися службові взаємовідносини.

Встановлено, що слідчими ГСУ НП України 24.11.2022 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем мешкання ОСОБА_5 та вказаної потерпілої проведено обшуки.

Таким чином, встановлено, що слідчими ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000435 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується щодо посадових осіб Одеської обласної військової (державної) адміністрації.

Так, слідчий відповідно до примітки ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», є посадовою службовою особо, яка займає відповідальне становище.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 24.11.2022 по 09.12.2022, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_5 , який дізнавшись про стурбованість потерпілої подіями щодо здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив заволодіти майном потерпілої шляхом зловживання довірою останньої, шляхом створення уявної можливості надання через нього неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження, не маючи при цьому наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання по передачі неправомірної вигоди слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022, а переслідуючи ціль привласнити ці кошти.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілої, 09.12.2022 приблизно об 11 год. 10 хв. ОСОБА_5 прийшов до службового кабінету останньої, який знаходиться в Одеській обласній військовій (державній) адміністрації за адресою: АДРЕСА_3 та попросив її вийти з ним до внутрішнього двору установи для спілкування, та потерпіла погодилась на пропозицію останнього.

Того ж дня, 09.12.2022 приблизно в 11 год. 10 хв. перебуваючи у внутрішньому дворі будівлі, яку використовує Одеська обласна військова (державна) адміністрація за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану до кінця, почав схиляти потерпілу до необхідності передати йому грошових коштів у сумі 35 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 09.12.2022 становило 1 279 901 грн.), нібито в якості неправомірної вигоди для службових осіб, що можуть вплинути на хід та результати досудового розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: начебто за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження, в тому числі пропонуючи схеми заволодіння грошовими коштами обласного бюджету шляхом організації укладення фіктивних договорів на отримання необхідної суми грошових коштів.

В подальшому, 17.12.2022 близько 12 год. 50 хв. потерпіла зустрілася з ОСОБА_5 у внутрішньому дворі Одеської обласної військової (державної) адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 4, та остаточно повідомила, що не бажає брати участь у протиправних схемах виводу бюджетних грошових коштів на що ОСОБА_5 повідомив, що йому не принциповий механізм отримання грошових коштів від потерпілої, а також вводячи в оману та повідомляючи потерпілу, що він веде перемовини стосовно кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: начебто за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження.

Тоді ж, ОСОБА_5 оцінюючи ситуацію та бажаючи заволодіти грошовими коштами потерпілої спостерігаючи за поведінкою останньої, яка не бажає приймати участь в незаконних укладеннях договорів та вагається щодо доцільності передачі грошових коштів, повідомив, що буде намагатися зменшити суму грошових коштів для слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022, які необхідно передати додатково намагаючись створити тим самим довірливі стосунки між ним та потерпілою.

У клопотанні зазначено, що в подальшому, 30.12.2022 року приблизно об 11 год. 12 хв. перебуваючи в приміщенні Одеської обласної військової (державної) адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 4, реалізуючи свій раніше розроблений злочинний план до кінця, діючи з тим же корисливим мотивом, ОСОБА_5 підійшов до неї та зловживаючи її довірою, самостійно зменшив раніше названу потерпілій суму грошових коштів до 27 тисяч доларів США, повідомивши останній, що вона має передати йому грошові кошти за начебто не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 06.01.2023.

У подальшому, 03.01.2023 року приблизно об 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні Одеської обласної військової (державної) адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 4, діючи з тих же з корисливих мотивів та з метою особистого протиправного незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілої, особисто отримав від останньої 27 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом 03.01.2023 складає 987 352 грн. 2 коп.), які начебто мав передати в якості неправомірної вигоди слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022, за не притягнення потерпілої до кримінальної відповідальності в рамках здійснення досудового розслідування по іншому кримінальному провадженню № 0000435 від 25.05.2022.

Разом з цим, ОСОБА_5 свою обіцянку потерпілій щодо передачі грошових коштів в якості неправомірної вигоди не мав наміру виконувати, а грошовими коштами у сумі 27 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом 03.01.2023 складає 987 352 грн. 2 коп.), які отримав 03.01.2023 о 14 год. 35 хв. від потерпілої, заволодів шляхом зловживання довірою для використання на власний розсуд.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майно шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Херсонської області, Білозерського району, с. Правдине, громадянину України, працюючого заступником голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, складено та вручене 04.01.2023.

В подальшому, 05.01.2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 190 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України - закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з моменту затримання, із визначенням розміру застави у розмірі 1200 (одна тисяча двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 220 800, 00 (три мільйони двісті двадцять тисяча вісімсот) гривень.

Вищевказане рішення суду 23.01.2023 колегію Одеського апеляційного суду залишено без змін, а у апеляційній скарзі адвоката ОСОБА_5 відмовлено.

06.01.2023 року з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» звільнений з під варти під заставу в сумі 3 220 800, 00 гривень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 05.01.2023 року, а тому 06.01.2023 на ОСОБА_5 покладено обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 04.03.2023 року.

Пов`язаність підозрюваного ОСОБА_5 з інкримінованим йому кримінальним правопорушенням підтверджується зібраними в ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: заявою про вчинення злочину ОСОБА_8 від 12.12.2022 про те, що заступник голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, переслідуючи корисливі мотиви і мету, має намір заволодіти чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великому розмірі; протоколом огляду мережі Інтернет, а саме Інтрернет сайту «https://oda.od.gov.ua/oda/management/» від 12.12.2022;протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_8 від 13.12.2022, яка дала покази, що заступник голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, переслідуючи корисливі мотиви і мету, має намір заволодіти чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великому розмірі; протоколами допиту та додатковими допитами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно яких ОСОБА_5 надав вказівку передати ОСОБА_12 чорну теку, в якій були грошові кошти передані ОСОБА_5 того ж дня ОСОБА_8 ; протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 03.01.2023;протоколом обшуку від 03.01.2023 приміщень Одеської обласної військової (державної) адміністрації за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, буд. 4;протоколами допитів свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що приймали участь у обшуку приміщень Одеської обласної військової (державної) адміністрації з протоколами оглядів від 12.01.2023, 16.01.2023 та 18.01.2023, речей та документів вилучених під час проведення обшуків 03.01.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2023, в ході якого вилучено скан-копії матеріалів кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за с. 5 ст. 191 КК України; висновком судової технічної експертизи документа № С19/116-23/1130-ДД від 07.02.2023 року; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відноситься відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України до особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, що відноситься до ч. 5 ст. 12 КК України до тяжких кримінальних правопорушень.

Крім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 01.04.2023продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, до п`яти місяців, тобто до 04.06.2023.

У клопотанні зазначено, що, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновок експерта за результатами проведення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи;

- допитати в якості свідків директора Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв`язку Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 щодо обставин видачі/отримання посвідчення Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв`язку Одеської обласної державної адміністрації № 17 від 13.06.2022 на ім`я заступника директора Департаменту начальника управління наземного транспорту ОСОБА_12 ;

- отримати відомості щодо посвідчення №183/04 «Преса» на ім`я ОСОБА_5 , яке дійсне до 19.02.2017 і чи дійсно останній є працівником преси та яким чином він оформлений;

- допитати в якості свідка головного редактора видання «Двір бойових мистецтв», ОСОБА_16 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (надання клопотання б/н та довідки за вих: №183/04, виданої головним редактором ОСОБА_16 ) та з інших питань;

- здійснення тимчасового доступу до речей і документів, необхідних для проведення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі необхідності із урахуванням нових виявлених обставин, додатково допитати свідків, підозрюваного за обставинами кримінального провадження;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290, 291 КПК України, а саме відкрити матеріали стороні захисту та скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, в яких виникне необхідність, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше одного місяця, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000393 від 12.12.2022 року до шести місяців.

Зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз та розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо поданого клопотання, повідомивши, що 03.01.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 був проведений обшук, вилучені усі необхідні слідству документи, щодо зброї, як і інші документи, слідство мало можливітсь закінчити досудове розслідування до 04.06.2023 року, з підозрюваним жодні додаткові дії не проводились.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви слідчого судді.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному проваджені становить № 0000393 два місяці з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Крім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 01.04.2023продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, до п`яти місяців, тобто до 04.06.2023 року.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393 від 12.12.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчий дій, в результаті яких зібрані докази, які обґрунтовують підозру ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Матеріалами справи підтверджено, що для завершення досудового розслідування та для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, на які посилається слідчий та прокурор.

З урахуванням пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз та розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000393 від 12.12.2022 року, - обґрунтованим, а відтак наявні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 04.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 15 годині 30 хвилин 29.05.2023 року в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_17

26.05.2023