УХВАЛА

02 травня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження 0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_5 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання вищевказаного кредитного договору №199, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективності здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Слідчий зазначає, що за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення. В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту.

Слідчий доводить, що представники ОСББ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на зв`язок не виходять, по місцю реєстрації відсутні, будь-яка інформація стосовно їх перебування відсутня. Таким чином, уповноваженими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою отримання кредиту, та спільно з ФОП ОСОБА_6 та іншими особами здійснили привласнення кредитних коштів, чим нанесли шкоди державному бюджету України у великих розмірах.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів необхідні для надання в якості предметів для проведення судової почеркознавчої, з метою ідентифікації виконавця підписів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Відповідно до п.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, показання свідка ОСОБА_6 , а також що слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що кредитна справа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій містяться документи на підставі яких ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано кредит, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і документи що містяться у ній мають істотне значення у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що підтвердить чи спростує факт вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з оригіналами нижчевказаних документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також можливістю скопіювати інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, а саме:

1.оригінали документів банківської справи (документи, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2.оригінали документів кредитної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінали документів, на підставі яких ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано кредит);

3.оригінали звітних документів щодо використання кредитних коштів, наданих для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які було подано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП « ОСОБА_6 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі договори, видаткові накладні / чеки / квитанції по закупівлі матеріалів, звіти та акти виконаних робіт, фото звіти виконаних робіт, інші звітні документи);

4.фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні кредиту останніми (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео);

5.оригінали документів, на підставі яких здійснювалось поповнення рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою у відділеннях банку, у тому числі щодо поповнення рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.08.2020 о 11:03:19 на суму 25742,60 грн., а також 01.09.2020 о 09:37:32 на суму 19800,00 грн.;

6.інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банків з наданням підтверджуючих документів;

7.оригіналів касових чеків/квитанцій по зняттю готівки з банківських рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2020 по 01.08.2021;

8.інформацію щодо електронної пошти, з якої уповноваженими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну пошту банку було надіслано фото об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , до і після здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» та відповідним кредитним договором №199 від 26.11.2020, із наданням підтверджуючих документів;

9.належним чином завірені копії наказів про призначення на посади та посадових інструкцій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за роботу з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за відкриття банківських рахунків отримання кредиту відповідно до кредитного договору №199 від 26.11.2020, а також включення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до поданого для Держенергоефективності зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту відшкодування частини суми кредиту відповідно до державної програми;

10.оригінали документів банківської справи (документи, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) особи ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.07.2020 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків ОСОБА_6 , пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунках ОСОБА_6 , час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1