печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000733 від 04.08.2022 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , (група приміщень № 19) (в літ.А), які на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де фактично здійснює свою діяльність Шевченківське відділення АТ «РВС Банк».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, умисно, шляхом обману, вчинено дії щодо незаконного придбання права на майно Акціонерного товариства «Державний експертно-імпортний банк України», в особливо великих розмірах.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000733 від 04.08.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 року, дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , (група приміщень № 19) (в літ.А), які на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де фактично здійснює свою діяльність Шевченківське відділення АТ «РВС Банк», з метою відшукання та вилучення матеріальних носіїв інформації, в тому числі: флеш-накопичувачів, карт пам`яті, жорстких дисків, оптичних дисків, інших цифрових носіїв інформації; мобільних телефонів; сім - карток; блокнотів; чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності; чеків; квитанцій про здійснення валютно - обмінних операцій; виписок з банків; розписок; платіжних квитанцій; листів; документів звітності відділення банку, копій паспортів громадян; роздруківок та інших документів, якими підтверджено факт передачі матеріальних ресурсів та валютно - обмінних операцій; банківських карток; договорів з додатками та додатковими угодами; видаткових, податкових, накладних, в яких зазначена інформація, яка досліджується під час розслідування; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» (), ТОВ «Сайлет» (код 43958736), ТОВ «Гродекс» (код 37081085), ТОВ «Індустрія Техногруп» (код 37675512) в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнення та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» (), ТОВ «Сайлет» (код 43958736), ТОВ «Гродекс» (код 37081085), ТОВ «Індустрія Техногруп» (код 37675512); банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб, матеріалів кредитних справ ТОВ «ФК «Деметра Фінанс» (), ТОВ «Сайлет» (код 43958736), ТОВ «Гродекс» (код 37081085), ТОВ «Індустрія Техногруп» (код 37675512); договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1