Дата документу 07.06.2023Справа № 554/306/23
Провадження № 1-кс/554/7057/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002517 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій. В якому прохала: задовольнити клопотання та надати прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення у завірених копіях, що містяться у матеріалах виконавчого провадження ВП №62537763 від 10.07.2020 про стягнення за виконавчим написом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу №490, виданого 26.06.2020 з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 не виплачених в строк на підставі Договору позики, посвідченого ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2018, за реєстровим №19 грошові кошти у розмірі 65 250 000 грн., 00 коп., що перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_20 , номер посвідчення: 0033 від 06.06.2017, офіційна адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавськійобласті здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0002517 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2018 між ОСОБА_18 , та ОСОБА_17 , укладено договір позики грошових коштів. Даний договір посвідчено ПН Київського МНО ОСОБА_21 та зареєстровано в реєстрі за номером 19. Згідно вказаного договору ОСОБА_18 як позикодавець передає у власність позичальника ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 65 250 000 гривень 00 коп., що еквівалентна 2 500 000 доларів США 00 центів за офіційним курсом Національного банку України, зі строком повернення до 20.07.2018. ІНФОРМАЦІЯ_1 позичальник ОСОБА_17 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть НОМЕР_1 від 20.06.2018, виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що з 04.02.1994 перебувала у шлюбі з ОСОБА_17 , який був відомим підприємцем у Харкові та Полтаві. Зокрема, основною його діяльністю було будівництво доріг і автострад. Він був володільцем багатьох компаній, серед яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Компанії чоловіка часто виступали підрядниками по будівництву доріг місцевого значення. Компанії, як і він сам, були володільцем багатьох транспортних засобів а також спецтехніки по ремонту автомобільних доріг. Враховуючи, що після смерті ОСОБА_17 залишилася спадщина, ОСОБА_17 як законна дружина померлого ОСОБА_17 звернулася із відповідною заявою від 13.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_4 про прийняття спадщини (зареєстровано в книзі обліку спадкових справ 13.12.2018, № 3035, спадкова справа № 382/2018). Разом з тим, позикодавець ОСОБА_18 за договором позики грошових коштів від 23.05.2018, укладеного між ним та ОСОБА_17 , посвідченим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 , 12.12.2018 подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 претензію кредитора до спадкоємців боржника, ОСОБА_17 , що помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказаним договором позики, а саме грошових коштів у сумі 65 250 000 грн., 00 коп., що в еквіваленті на дату передачі ОСОБА_17 складала 2 500 000 доларів США, дана претензія зареєстрована у книзі обліку та реєстрації спадкових справ за №3061, спадкова справа № 382/2018. Окрім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 дала показання, що у межах спадкової справи державний нотаріус зробив запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням надати інформацію про зареєстровані на момент смерті ОСОБА_17 транспортні засоби. Згодом відповіді від даних органів надійшли. Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.11.2021 №31/20-3644 та листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.09.2021 № 9.0-2491НС-21 ОСОБА_17 був власником багатьох автомобілів, у тому числі спецтранспорту по ремонту автомобільних доріг. Усього за ОСОБА_17 зареєстровано 24 автомобілі та 12 одиниць спецтранспорту. Водночас станом на сьогодні потерпіла ОСОБА_17 не володіє інформацією стосовно місцезнаходження всіх транспортних засобів, на які вона як спадкоємець має право, та має достатні підстави вважати, що транспортні засоби її покійного чоловіка були привласнені його бізнес-партнерами. Окрім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_22 на підставі ст.ст. 34, 87-91 ЗУ «Про нотаріат», п. 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29.06.1999, вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 невиплачені в строк на підставі нотаріально посвідченого договору позики від 23.05.2018 грошові кошти у розмірі 65 250 000 грн. 00 коп. Виконавчий напис нотаріуса зареєстровано в реєстрі за номером 490. В подальшому на підставі вказаного виконавчого напису нотаріуса приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_20 за результатами розгляду заяви ОСОБА_18 про примусове виконання за виконавчим написом ПН Київського МНО ОСОБА_22 №490, виданого 26.06.2020, відкрито виконавче провадження ВП №62537763 від 10.07.2020 про стягнення з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 заборгованості за договором позики від 23.05.2018 в розмірі 65 250 000 грн. 00 коп. та 1 700 грн. 00 коп. витрат на вчинення виконавчого напису. Водночас під час допиту ОСОБА_17 повідомила, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.07.2022 у справі №638/20080/21 було стягнуто з ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в особі законного представника ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в особі законного представника ОСОБА_25 , як спадкоємців після смерті ОСОБА_17 , на користь ОСОБА_18 заборгованість за договором позики грошових коштів від 23.05.2018 за реєстровим №19 в розмірі 1250000 доларів США з ОСОБА_17 416666,66 доларів США, з ОСОБА_23 , 416666,66 доларів США з ОСОБА_24 , 416666,66 доларів США з ОСОБА_26 , в межах вартості отриманого у спадщину майна. Рішенням суду також було запропоновано звернути стягнення на спадкове майно, серед якого є асфальто-бетонний завод та більше 10 транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби входять у склад спадкового майна ОСОБА_17 , про місцезнаходження транспортних засобів та спецтехніки на даний час ОСОБА_17 нічого не відомо. Окрім того, ОСОБА_17 надала копію висновку експерта №214/11-2021 від 12.11.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, виконаної на її замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якого підпис від імені «Позичальника» ОСОБА_17 у договорі позики грошових коштів від 23.05.2018, укладеного між «Позикодавцем» ОСОБА_18 та «Позичальником» ОСОБА_17 , виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_17 . Окрім того, прокурором у кримінальному провадженні з метою підтвердження наявності транспортних засобів, спецтехніки, яка на даний час зареєстрована за ОСОБА_17 , зроблені відповідні запити в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 , станом на 17.05.2023 згідно електронного реєстру реєстрації техніки за ОСОБА_17 обліковується 12 одиниць спецтехніки, серед яких зокрема екскаватори колісні, котки дорожні, екскаватори-навантажувачі, асфальтоукладачі та інші. Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 17.05.2023 за ОСОБА_17 зареєстровано 30 одиниць транспортних засобів, у тому числі великих габаритних ІНФОРМАЦІЯ_13 , КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ та інших. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : виконавчого провадження ВП №62537763 від 10.07.2020 про стягнення за виконавчим написом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу №490, виданого 26.06.2020 з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 не виплачених в строк на підставі Договору позики, посвідченого ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2018, за реєстровим №19 грошові кошти у розмірі 65 250 000 грн., 00 коп., що перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_20 , номер посвідчення: 0033 від 06.06.2017, офіційна адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : виконавчого провадження ВП №62537763 від 10.07.2020 про стягнення за виконавчим написом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу №490, виданого 26.06.2020 з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 не виплачених в строк на підставі договору позики, посвідченого ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2018, за реєстровим №19 грошові кошти у розмірі 65 250 000 грн., 00 коп., що перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_20 , номер посвідчення: 0033 від 06.06.2017, офіційна адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002517 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати з 07 червня 2023 року до 07 серпня 2023 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : виконавчого провадження ВП №62537763 від 10.07.2020 про стягнення за виконавчим написом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу №490, виданого 26.06.2020 з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 не виплачених в строк на підставі договору позики, посвідченого ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2018, за реєстровим №19 грошові кошти у розмірі 65 250 000 грн., 00 коп., що перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_20 , номер посвідчення: 0033 від 06.06.2017, офіційна адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 червня 2023 року до 07 серпня 2023 року прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме : виконавчого провадження ВП №62537763 від 10.07.2020 про стягнення за виконавчим написом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу №490, виданого 26.06.2020 з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 не виплачених в строк на підставі Договору позики, посвідченого ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2018, за реєстровим №19 грошові кошти у розмірі 65 250 000 грн., 00 коп., що перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_20 , номер посвідчення: 0033 від 06.06.2017, офіційна адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 червня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 07 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1