Єдиний унікальний номер судової справи 712/6885/23
Провадження №1-кс/712/3224/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

10 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 від 22.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням дізнавач СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 від 22.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів із зазначенням місця зняття та перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.09.2022 по 07.07.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.09.2022 по 07.07.2023;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 01.09.2022 по 07.07.2023

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Крім того, зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000414 від 22.09.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2022 до відділення поліції № 1 звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на банківську картку, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала наступні показання, що 21.09.2022 о 14 год. 30 хв. з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представившись працівником кіберполіції повідомила, що з банківської картки потерпілої проводяться транзакції по оплаті в онлайн-магазині та для того аби зупинити це, необхідно перерахувати грошові кошти на іншу картку, а саме на № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилась та перерахувала 4-ма транзакціями на вищевказану банківську картку грошові кошти в загальній сумі 78 000 грн. проте в подальшому невідома особа грошові кошти не повернула.

Враховуючи наведене, в інтересах досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з даним клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 78 000 грн.

Дізнавачем зазначено, що вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення. Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані дізнання іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем вказані такі обставини та надані копії наступних доказів.

З витягу кримінального провадження № 00000414 від 22.09.2022 вбачається, що до ЄРДР були внесені відомості по заяві ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій невстановленою особою , в результаті чого правопорушник заволодів її коштами. Попередня правова кваліфікація скоєного визначена за ч.1 ст. 190 КК України (ЄО 16567).

Протокол допиту потерпілої від 22.09.2022, яка підтвердила обставини вчинення стосовно неї кримінального проступку, зазначивши, що 21.09.2022 вона перерахувала 78000 грн чотирма трансакціями на картку, яку повідомив їй шахрай, за номером НОМЕР_1 .

Випискою по картці/рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 підтверджується перерахування грошових коштів чотирма трансакціями на загальну суму 78 000 грн 21.09.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.09.2022 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та поясненнях потерпілої, оскільки вона зазначила, що перерахування коштів шахраям відбулося 21.09.2022, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 годин 20.09.2022 по 07.07.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 від 22.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів із зазначенням місця зняття та перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 20.09.2022 по 07.07.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 20.09.2022 по 07.07.2023;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 20.09.2022 по 07.07.2023;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00:00 годин 20.09.2022 по 07.07.2023;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 10.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1