Справа № 358/296/23 Провадження № 1-кс/358/194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 15.11.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 15.11.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просять надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2023 по 10.05.2023 та 20.02.2023 по 28.02.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, з подальшим вилученням копій документів, інформації про IP-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з датами часом з`єднання, логіни, фото відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період з подальшим вилученням копій документів;

копій паспорта та ідентифікаційного коду власників рахунків банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт інспектора ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під виглядом продажу породистих цуценят заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

01.03.2023 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 16.02.2023 заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. за резерв та пересилку цуценяти з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 та ще 5500 грн. на карту НОМЕР_6 (на ім`я ОСОБА_9 ), але цуценя так і не відправили.

01.03.2023 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що 21.02.2023 заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. за резерв та пересилку цуценяти з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 (на ім`я ОСОБА_9 ), але цуценя так і не відправили.

30.05.2023 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_5 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_10 про те, що 12.02.2023 вона для купівлі цуценя породи «Мальтіпу» із власної банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 переказала на банківську карту продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 7000 гривень, проте цуценя так і не отримала.

30.05.2023 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительки АДРЕСА_6 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , про те, що 29.04.2023 вона для купівлі цуценя породи «Той Пудель» із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 переказала на банківську карту продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 грошові кошти у загальній сумі 7751 гривень, проте цуценя так і не отримала.

30.05.2023 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жительки АДРЕСА_7 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_15 , про те, що 22.03.2023 вона для купівлі цуценя породи «Мальтіпу» із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 переказала на банківську карту продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень, проте цуценя так і не отримала.

30.05.2023 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_8 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_17 , про те, що 08.11.2022 вона для купівлі цуценя породи «Мальтіпу» із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 переказала на банківську карту продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень, та 09.11.2022 також переказала кошти на вищевказану карту в сумі 9000 гривень, проте цуценя так і не отримала.

30.05.2023 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жительки АДРЕСА_9 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_19 , про те, що 24.02.2023 вона для купівлі цуценя породи «Мальтіпу» із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 переказала на банківську карту продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4500 гривень, проте цуценя так і не отримала.

30.05.2023 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жительки АДРЕСА_10 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_21 , про те, що 20.02.2023 вона для купівлі цуценя породи «Шпіц» із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 переказала на банківську карту продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1500 гривень, проте цуценя так і не отримала.

30.05.2023 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жительки АДРЕСА_11 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_22 , про те, що 19.03.2023 вона для купівлі цуценя породи «Той Пудель» із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_23 переказала на банківську карту продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9600 гривень, проте цуценя так і не отримала.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_12 що 29.04.2023 їй в мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення та було запропоновано купити цуценя породи «Той Пудель» за 10000 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_12 із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 здійснила переказ на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_14 коштів у сумі 3698 гривень як передплату за собаку. Окрім цього 29.04.2023 потерпіла ОСОБА_12 за допомогою платіжного терміналу переказала грошові кошти на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 у сумі 4200 гривень для оплати послуг ветеринара. Також 30.04.2023 для оплати послуг ветеринара потерпіла ОСОБА_12 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 здійснила переказ коштів на карту № НОМЕР_2 , яка видана ІНФОРМАЦІЯ_2 , що являється продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 596 гривень. Окрім цього 30.04.2023 ОСОБА_18 за допомогою платіжного терміналу на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 переказала кошти у сумі 1930 за оплату послуг ветеринара та доставку собаки. Після чого продавець видалила всю переписку щодо продажу собаки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомила, що 15.02.2023 в мережі «Інстаграм» вона знайшла акаунт в якому здійснювався продаж цуценя породи «Шпіц». Зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_19 потерпіла ОСОБА_16 домовилась про купівлю цуценя породи «Шпіц» за 10000 гривень. В подальшому 20.02.2023 потерпіла ОСОБА_16 із карти № НОМЕР_3 , яка видана ІНФОРМАЦІЯ_2 , що являється продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила переказ грошових коштів на банківську карту продавця банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 у сумі 1500 як передплату за собаку.

Дану собаку дівчина повинна була привезти 24.02.2023 в м. Київ та ОСОБА_16 мала заплатити ще 8500 гривень. Проте 24.02.2023 продавець заблокував акаунт ОСОБА_16 в мережі «Інстаграм».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні, а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 30.04.2023 по 10.04.2023 та 20.02.2023 по 28.02.2023 включно з можливістю її вилучення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення, та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 30.04.2023 по 10.04.2023 та 20.02.2023 по 28.02.2023 включно, однак відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим не доведена необхідність надання відомостей саме за цей період, тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 15.11.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2023 по 01.05.2023 та 20.02.2023 по 21.02.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, з подальшим вилученням копій документів, інформації про IP-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з датами часом з`єднання, логіни, фото відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період з подальшим вилученням копій документів

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.07.2023 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1