Провадження № 1-кс/761/8037/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 15.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 cт. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наступних документів:

виписки про рух коштів, документів (в електронному та друкованому вигляді), які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали включно грошових коштів за рахунком із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів за кожен день окремо, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копію справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»;

копії виписок з номерами телефонів, IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Клопотання мотивовано тим, Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 15.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 cт. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що невстановлені службові особи філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 20202022 років вчинили умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено застосування невірних коефіцієнтів до ставок рентної плати за спеціальне використання води, передбачене ст. 255 Податкового кодексу України, що у свою чергу призвело до невірного визначення податкового зобов`язання та його заниження у податкових деклараціях з рентної плати та додатків до них протягом 2020-2022 років.

У ході досудового розслідування сторона обвинувачення перевіряє на причетність до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які для вчинення кримінального правопорушення могли використовувати банківські рахунки, відкриті в банківських установах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та його відокремлених підрозділах, щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за банківськими рахунками: НОМЕР_4 , відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зауважує детектив у клопотанні, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та його відокремлених підрозділах, щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за банківським рахунком, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій.

Детектив у судове засідання не з`явився, разом з тим подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000092 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що отримання доступу до банківських виписок по рахункам філієї « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2022 р. (в друкованому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 грошових коштів за рахунком із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів за кожен день окремо, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, має значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо банківських рахунків НОМЕР_4 , відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки про рух коштів, документів (в електронному та друкованому вигляді), які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 грошових коштів за рахунком із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів за кожен день окремо, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

В решті клопотання не підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ????? ? ОСОБА_14