Дата документу 03.07.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/7947/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , розлучений, освіта

вища, не працюючого, раніше не судимого, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків. В якому прохав: продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.08.2023 строк діїпокладених на підозрюваного ОСОБА_5 - обов`язків,визначених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з адреси місця проживання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину та іншими особами визначеними слідчим чи прокурором.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 за ордером ОСОБА_4 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000027 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року, ОСОБА_7 вступив у попередню змову з раніше знайомими ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, з якими вчинив злочини при наступних обставинах. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , не перебуваючи на податковому обліку як фізичні особи-підприємці, та не будучи зареєстрованими як керівники, засновники юридичної особи, являючись особами не працюючими та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вступили у попередню змову між собою та іншими невідомими особами для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на загальновідомих інтернет ресурсах - сайтах «OLX.ua» оголошень щодо продажу легкових автомобілів ніби-то на іноземній реєстрації, що були у використанні, приваблюючи покупців зниженою вартістю у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, з метою збільшення попиту серед потенційних покупців, та після досягнення з фізичними особами домовленості щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на підконтрольні банківській рахунки, в подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство). Завданнями і метою їх діяльності було швидке збагачення за рахунок заволодіння коштами громадян шляхом обману під приводом продажу автомобілів іноземного виробництва, що були у використанні, при відсутності обізнаності покупців щодо підроблення правовстановлюючих документів та про знищення, підроблення чи заміну ідентифікаційних номерів (VIN) на них, що у подальшому стало єдиним джерелом доходу. Для подальшої реалізації автомобілів, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, на інтернет платформі «OLX»викладав оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації переважно Республік Литви та Польщі, вказуючи недостовірну інформацію що вони мають номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, із метою приваблення майбутніх покупців вказував ціну автомобілів, що є значно нижчою від ринкової, при цьому вказував власний абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 . 18.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за посередництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановленому місці у м. Одеса, у невстановленої слідством особи, придбав автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_3 . 19.02.2023 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_3 та номерні позначення. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля, 20.02.2023, ОСОБА_5 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, ОСОБА_5 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1900 доларів США, що є значно нижчою від ринкової. 21.02.2023 о 11.00 год., ОСОБА_10 , побачивши дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_5 . ОСОБА_5 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_10 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч. У подальшому ОСОБА_10 , через оголошення знайшов особу ОСОБА_11 , яка транспортує автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2006 року випуску,який буде придбаний у ОСОБА_5 до м. Одеси. 22.02.2023 о 18:40 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187А, разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 передав ОСОБА_11 автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_3 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль В НОМЕР_5 , а ОСОБА_10 у свою чергу перерахував на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_14 - батькові ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1 550 доларів США, по курсу 39.6 грн. за один долар, що в перерахунку на українську гривню становить 61 380 грн. Про заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу В НОМЕР_5 , номерного знаку реєстраційний номер НОМЕР_4 - покупець на момент переказу коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено 23.02.2023 у м. Карлівка Полтавської області під керуванням водія ОСОБА_11 та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_7 розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі. Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-22/3597-ДД від 28.02.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_7 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_15 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень, мікродруку та гільйоширних елементів, нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням поліхромної копіювальнорозмножувальної техніки; підпис виконано пишучим приладом; відбиток круглої печатки, нанесено контактним способом за допомогою рельєфного кліше. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки В НОМЕР_5 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_15 , встановлені зміни первинного змісту, що виражені у видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим. Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_10 спричинено матеріального збитку на суму 61 380 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. 07.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи у м. Дніпро, придбав у ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_8 , 2006 року випуску, чорного кольору. На початку березня 2023 року, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_8 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_10 . Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_5 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, ОСОБА_5 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 51 000 грн., що є значно нижчою від ринкової. 20.03.2023 о 10.00 год., ОСОБА_18 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_5 .. ОСОБА_5 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_10 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч. 20.03.2023 о 13.30 год., ОСОБА_19 , разом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , пригнали автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_8 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_10 , для продажу до магазину Оптовичок, що за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_18 про те, що виставлений на вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах. ОСОБА_19 , разом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 переконавши ОСОБА_18 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_18 автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_8 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_9 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти в сумі 51 000 грн. Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо пізніше. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_19 , разом ОСОБА_7 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Після того 20.03.2023 о 15.40 год. ОСОБА_18 , добровільно видав працівникам поліції автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_8 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_9 . Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-23/5547-ДД від 05.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_9 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSUPASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_11 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення серійного номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_9 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSUPASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_11 , у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. На початку березня 2023 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, придбав автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 Литовської Республіки. В середині березня 2023 року, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуНОМЕР_14 , на автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 Литовської Республіки. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_5 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, ОСОБА_5 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1500 доларів США, що є значно нижчою від ринкової. 30.03.2023 ОСОБА_20 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , зазначений в оголошенні та завів розмову із раніше знайомим ОСОБА_5 , який видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_20 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч. 30.03.2023 о 16.00 год., ОСОБА_19 , разом ОСОБА_7 , приїхали до стоянки для автомобілів поблизу будинку АДРЕСА_4 , де там знаходився, залишений ними автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 Литовської Республіки, для продажу. При цьому, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_20 про те, що вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах. ОСОБА_19 , разом ОСОБА_7 переконавши ОСОБА_20 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_20 автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 Литовської Республіки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_14 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти у сумі 1000 доларів США у перерахунку відповідно до курсу НБУ на українську гривню становить 36 568,60 грн. та грошові кошти в сумі 1300 грн., які перерахував на рахунок НОМЕР_15 , що надав ОСОБА_5 . Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_19 , разом ОСОБА_7 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі. Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , потерпілому ОСОБА_20 спричинено матеріального збитку на суму 39 568,60 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено працівниками поліції 05.04.2023 у с. Нові Санжари Полтавської області, під його керуванням, та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_14 . Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-23/5866-ДД від 13.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_14 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSUPASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFAROMEO, зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення серійного номера та внесених даних, нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_14 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSUPASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFAROMEO, у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, встановлені зміни первинного змісту, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

04.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, яку останній отримав 04.05.2023 об 11.22 години.

05.05.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_21 ) клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Строк тримання під вартою рахувати з 05.05.2023 з 14.45 годин. Строк дії ухвали до 14.45 годин 04.07.2023. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави. Призначено заставу в розмірі 107 360 грн. Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме : прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину та іншими особами визначеними слідчим чи прокурором; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

08.05.2023 ОСОБА_5 вніс заставу.

Таким чином, після внесення застави ОСОБА_5 вважається, що обрано запобіжний захід у вигляді застави.

23.06.2023 постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України до 3-х місяців, тобто до 04.08.2023.

Підозрюваний ОСОБА_5 одержав копію клопотання та ознайомлений з ним 27.06.2023 о 15.35 годин.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, строк запобіжного заходу закінчується 04.08.2023, однак з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування завершити досудове розслідування до вказаного часу не представляється можливим унаслідок складності провадження, яке зумовлено: кількістю підозрюваних осіб 2; великою кількістю скоєних підозрюваними епізодів, кількість яких складає 15; обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу; великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях. Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно: отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із мобільних терміналів потерпілих, свідків та підозрюваних; отримати інформацію в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк» щодо руху коштів ОСОБА_23 , ОСОБА_7 за продаж транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія; встановити та допитати осіб у м. Дніпро, м. Одесі, які продавали ОСОБА_23 транспортні засоби; скласти протоколи за результатами негласних слідчих (розшукових) дій та провести процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; завершити процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань слідчого, ухвал Полтавського Апеляційного суду); провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування; скласти повідомлення про підозру ОСОБА_23 , ОСОБА_7 в остаточній редакції; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження з матеріалами досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. Цей Указ затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ. (у подальшому продовжено).

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_5 з 09.05.2023 діє запобіжний захід у виді застави, котру він вніс 08.05.2023, тому є всі підстави для продовження застави та продовження строку дії обов`язків, покладених 05.05.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрюваного ОСОБА_5 , враховуючи, запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави. Також продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.05.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави додаткові процесуальні обов`язки. Прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину та іншими особами визначеними слідчим чи прокурором; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави з продовженням строку дії додаткових процесуальних обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05 травня 2023 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави : прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину та іншими особами визначеними слідчим чи прокурором; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 серпня 2023 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 липня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 03 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1