Справа № 302/965/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді, яке погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2023 в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, з відділу протидії кіберполіції в Закарпатській області та 20.05.2023 року протокол заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 року з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 12750 гривень за допомогою Portmonee, а перед цього вона з телефону № НОМЕР_2 заходила по ссилці у Viber про отримання грошової виплати на «Є-Дію», де ввела номер своєї картки та пароль до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у поданому клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного, неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000121 необхідно отримати відомості, наявні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 20.05.2023 року (а.с.5-6); копія звернення ОСОБА_5 за № 295504 від 17.05.2023 року (а.с.8); копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.05.2023 року (а.с.9-10); копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.05.2023 року (а.с.13-14), копія виписки по картковому рахунку (а.с.15).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом своєчасно та належним чином, проте у п.3 поданого ним клопотання просить розглянути справу без його участі та просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні №0000121, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 20.05.2023 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні №0000121 від 20.05.2023 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за відповідним дорученням оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області - старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки в період часу з 00:00 год. 16.05.2023 року по 00:00 год. 18.05.2023 року.

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 годин 16.05.2023 року по 00:00 годин 18.05.2023 року, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів,

- з можливістю вилучення інформації (проведення виїмки), як в друкованому так і електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2023 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_9