Справа № 296/7001/23
Ухвала

Іменем України

26 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливісто їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що 17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_12 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, з якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є учасником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30.03.2012, був один із засновників ОСОБА_13 , а фінансовим директором підприємства - ОСОБА_14 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та призначено нового керівника.

За дорученням власників проведено перевірку фінансово - господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та колишнього фінансового директора ОСОБА_14 .

Так, протягом 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_13 укладені договори на придбання основних засобів: договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн (в 62 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера -навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн (в 17 разів перевищує встановлену межу); придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 у ФОП ОСОБА_15 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн (в 12,6 разів перевищує встановлену межу); договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_16 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази перевищує встановлену межу); договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази перевищує встановлену межу).

Крім того, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_11 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за ціною 170500,00 грн трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_3 (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США.

Згідно договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_11 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за 177500,00 грн трактор ІНФОРМАЦІЯ_6 (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн.

Згідно договору купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_11 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за 18280,0 грн роторну фрезу, за 86500,00 грн метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_11 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору (Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн за 1 Євро, що становить 2028,21 Євро).

Згідно договору купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_13 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено наступні договори: договір поставки №1-07 від 08.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_14 , згідно якого на протязі 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 27154 кг ягід лохини на загальну суму 2996793,11 грн, в т.ч. за 2019 рік 16847 кг на загальну суму 1796564,94 грн та за 2020 рік 10307 кг на загальну суму 1200228,17 грн; договір поставки №1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_17 , згідно якого було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн, в т.ч.: 2021 рік 7556 кг на суму 592704,0 грн, 2022 рік 8443 кг на суму 567369,60 грн.

Ягоди лохини, що були придбані згідно видаткових накладних №1 та №2 від 16.08.2021 в кількості 7556 кг на суму 592704 грн не реалізовувались та в залишках відсутні. Остання дата реалізації ягід лохини відбулась 03.08.2021.

Ягоди лохини, що були придбані в 2022 році були реалізовані покупцям зі збитком 5065,80 грн (видаткова накладна №25 від 26.08.2022 та №26 від 27.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видаткова накладна №30 від 06.09.2022 ОСОБА_18 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для проведення ряду експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням ОСОБА_19 про вчинене кримінальне правопорушення в порядку ст.214 КПК України; звітом про фактичні результати перевірки аудиторської фірми ІНФОРМАЦІЯ_9 ; протоколом допиту потерпілого від 20 лютого 2023 року; повідомленням селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30 червня 2023 року №02-11/1762; копією постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 12.07.2023.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи, а саме реєстраційна справа ПП « ОСОБА_11 », перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зважаючи, що зазначена вище реєстраційна справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, зокрема для проведення в межах кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналу реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 серпня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1