Провадження № 1-кс/592/5652/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД КВАРТА», а саме приміщення за адресою: м. Суми, проспект Перемоги (Курський), 18А.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України. Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом систематичного розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг» та який діяв за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_6 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором КП СОР «Паливокомуненерго» ОСОБА_9 , а також окремими фізичними та юридичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради. Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетна ОСОБА_10 , яка є засновником ТОВ «ТД КВАРТА».

У зв`язку з цим виникла необхідність в обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД КВАРТА», а саме приміщення за адресою: м. Суми, проспект Перемоги (Курський), 18А, яке займає вказане товариство, з метою виявлення та вилучення наступних речей: мобільних телефонів, сім - карток, за допомогою яких підтримувався зв`язок із співучасниками злочину, документів ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», КП «ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО» СОР, щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, лісорубних квитків, рахунків-фактур, платіжних доручень, договорів поставки (у т.ч. експорту) деревини, інших документів щодо походження деревини), грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, чорнових записів щодо обставин вчинення злочину, банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання та/чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печаток, штампів, належних суб`єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.

Під час розгляду прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого і прокурора для проведення обшуку, наявні докази є достатніми для надання дозволу і досягнення мети слідчої дії, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД КВАРТА», а саме приміщення за адресою: м. Суми, проспект Перемоги (Курський), 18А, яке займає вказане товариство, з метою виявлення та вилучення наступних речей: мобільних телефонів, сім - карток, за допомогою яких підтримувався зв`язок із співучасниками злочину, документів ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», КП «ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО» СОР, щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, лісорубних квитків, рахунків-фактур, платіжних доручень, договорів поставки (у т.ч. експорту) деревини, інших документів щодо походження деревини), грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, чорнових записів щодо обставин вчинення злочину, банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання та/чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печаток, штампів, належних суб`єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.

Строк дії ухвали встановити по 19.09.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1