печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.08.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 15.02.2023 за фактом протиправних дій службових осіб правоохоронних органів Миколаївської області, які, діючи в порушення законодавства, що регулює порядок обліку, зберігання, реалізації майна, яке вилучено у кримінальному провадженні, перевищуючи свої службові повноваження, передали на зберігання невстановленій особі речові докази у кримінальному провадженні, яка здійснила його протиправний збут, а також за фактом неправомірних дій громадянина, який у період з квітня 2022 року по даний час, перебуваючи на території Миколаївській області, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене йому майно, яке вилучено у кримінальному провадженні, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, розпорядився вказаним майном, яке йому було передано на відповідальне зберігання, на власний розсуд, а саме вчинив його розтрату за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з іншими особами реалізував відповідні речі на загальну суму близько 3 млн. грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великими розмірами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розробили схему із незаконного набуття у власність грошових коштів, здобутих від реалізації речей, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень, до якої залучили службових осіб правоохоронних органів Миколаївської області, які, у свою чергу, діючи в порушення законодавства, що регулює порядок обліку, зберігання, реалізації майна, яке вилучено у кримінальних провадженнях, перевищуючи свої службові повноваження, передали ОСОБА_5 на відповідальне зберігання вилучені речі.

Так, 19.03.2020 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.188-1 КК України (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання), під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені та вилучені речі - електрообладнання моделі «Asic Bitmain Antminer» у кількості 544 прилади та трансформатор ВА (А37).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_8 від 20.03.2020 року у справі № 489/1380/20 накладено арешт на електрообладнання моделі «Asic Bitmain Antminer» в загальній кількості 544 прилади та трансформатор ВА (А37), які вилучені 19.03.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною розпорядження та користування ними до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Надалі, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_9 від 27.08.2021 у справі № 489/1380/20 задоволено клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_10 та постановлено передати ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в управління для реалізації за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» електрообладнання моделі «Asic Bitman Antminer» в загальній кількості 538 одиниць. Згідно мотивувальної частини вказаної ухвали вартість вилученого майна значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить близько 8 млн. грн.

Водночас встановлено, що електрообладнання моделі «Asic Bitman Antminer» в загальній кількості 538 одиниць на виконання вказаної ухвали у межах кримінального провадження № 0000290 від 18.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержаними від корупційних та інших злочинів не передавалося.

Натомість, у квітні 2022 року невстановлені співробітники структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 в порушення законодавства, що регулює порядок обліку, зберігання, реалізації майна, яке вилучено у кримінальному провадженні, передали вищевказані речі, зокрема електрообладнання моделі «Asic Bitman Antminer» в загальній кількості 538 одиниць, на відповідальне зберігання мешканцю м. Миколаєва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначені речі у період з квітня 2022 року по січень 2023 року зберігалися у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за адресою виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором та власником якого є ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із залученим інших осіб організували протиправну схему з реалізації вищевказаних речей, зокрема електрообладнання моделі «Asic Bitmain Antminer», яке фактично у вказаний період перебувало в їх володінні, зокрема реалізували близько 200 приладів електрообладнання моделі «Asic Bitmain Antminer» на загальну суму близько 3 млн. грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великими розмірами.

Окрім того, ОСОБА_5 залучив в якості технічного спеціаліста ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який сприяв в організації роботи та обслуговуванні частини електрообладнання моделі «Asic Bitmain Antminer» з метою здобуття («майнингу») криптовалюти, а також займався обготівковуванням отриманої цифрової валюти з метою набуття у власність грошових коштів.

Виходячи з вищевикладеного, ОСОБА_5 у період з квітня 2022 року до невстановленої досудовим розслідуванням дати і часу, перебуваючи у м. Миколаєві та Миколаївській області, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене йому майно - електрообладнання моделі «Asic Bitmain Antminer» у кількості 538 приладів, яке вилучено 19.03.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000290 від 18.03.2020, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, розпорядився вказаним майном, яке йому було передано на відповідальне зберігання, на власний розсуд, а саме вчинив його розтрату за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, зокрема реалізував близько 200 приладів електрообладнання моделі «Asic Bitmain Antminer» на загальну суму близько 3 млн. грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великими розмірами.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000290 від 18.03.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий зазначив, що вилучення носіїв інформації обумовлено необхідністю проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, у т.ч. з метою встановлення фактів можливого знищення, спотворення, приховування наявних цифрових файлів аудіовідеозаписів проведення огляду місця події, на яких зафіксовані обставини вилучення відповідних речей 19.03.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000290, обумовлено необхідністю призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз з метою визначення осіб, які складали та (або) підписували відповідні документи у зв`язку з передачею на відповідальне зберігання майна, вилученого 19.03.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань, отриманих з листом Офісу Генерального прокурора від 20.02.2023 № 25/3-309вих-23, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 222 КПК України слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 222, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000105, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до усіх матеріалів кримінального провадження № 0000290 від 18.03.2020, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити з них (здійснити їх виїмку) оригінали документів, які необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз та судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1