Дата документу 01.05.2023Справа № 554/456/23
Провадження № 1-кс/554/5255/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування кого вказував, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження громадянка України ОСОБА_4 в серпні 2021 року виїхала на тимчасово окуповану територію АР Крим та через благодійний фонд «Добро Мира Волонтери Крима» («Добро Мира ВолонтерыКрыма», ОГРН 163, ИНН , АР Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, буд. 44) почала так звану «волонтерську діяльність», пов`язану із підтримкою зсрф у збройній агресії проти України, шляхом збору коштів для закупівлі військової амуніції та устаткування, автотранспорту, продовольства тощо.

Зокрема, в соціальних мережах, на особистих ОСОБА_5 , містяться чисельні фото та відеоматеріали щодо можливої протиправної діяльності вказаної особи. Крім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що 19.08.2021 ОСОБА_4 виїхала на територію тимчасово окупованої території - АР Крим де і перебуває на даний час.

Встановлено, що за останнім місцем реєстрації ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , розміщується готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є представником ОСОБА_4 на території Полтавської області, та здійснює фактичне керівництво функціонуванням зазначеного вище комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частину грошових коштів від здійснення підприємницької діяльності за вказівкою ОСОБА_4 передає останній на потреби благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.04.2023, в період часу 08 год. 07 хв. по 11 год. 32 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 11.04.2023 № 1-кс/554/4485/2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Вході проведення обшуку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видала:

- квитанцію про оплату послуг з електропостачання виконаного за допомогою АТ «Універсал Банк» «monobank» 03.05.2022 платником «ФОП ОСОБА_4 » з карткового НОМЕР_1 », на 1 акр.;

- «заява особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- 50 аркушів з чорновими записами.

28.04.2023 вищевказані документальні матеріали визнано речовими доказами.

Таким чином, добровільно видані ОСОБА_7 під час проведення обшуку 28.04.2023 документи мають силу речового доказу тамістять відомості, які підтверджують факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно вилучене 28.04.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені28.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

- квитанція про оплату послуг з електропостачання виконаного за допомогою АТ «Універсал Банк» «monobank» 03.05.2022 платником «ФОП ОСОБА_4 » з карткового рахунку « НОМЕР_2 », на 1 акр.;

- «заява особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат ОСОБА_6 » на 1 арк.;

50 аркушів з чорновимизаписами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1