Справа № 544/940/23
пров. № 1-кс/544/209/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

05 червня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції - ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі суду по вул. Ярмарковій, 17 у м. Пирятин клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000090 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так

11.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку, загальною вартістю 4000 гривень. Під час спілкування, в соціальній мережі «Instagram», за вищезазначеним посиланням, ОСОБА_6 узгодила деталі замовлення із невідомою особою, щодо придбання меблів та об 09 год. 55 хв. 11.03.2023, на вимогу невідомої особи здійснила платіж на суму 4000 гривень, шляхом перерахування зі своєї банківської картки АТ «УНІВНРСАЛБАНК» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ «ЮНЕКС БАНК» № НОМЕР_2 номер якої зазначила невідома особа, під час переписки. В подальшому умови домовленостей невідомою особою не було виконано, товар за який ОСОБА_6 сплатила кошти їй не був надісланий.

Згідно матеріалів тимчасового доступу до банківського рахунку AT «Юнекс банк» за номером банківської карти № НОМЕР_3 встановлено, що вказана банківська картка зареєстрована на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки про рух коштів 11.03.2023 об 09 год. 56 хв. на її банківську картку № НОМЕР_3 зараховано кошти в сумі 4000 грн., від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено особу, яка здійснює незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодіває грошовими коштами потерпілих осіб. Так встановлено особу, яка причетна до здійснення шахрайських дій у вигляді несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж та подальшого обготівкуванням грошових коштів в банкоматах розташованих території м. Пирятин, чим здійснює несанкціоновані операції з банківськими рахунками клієнтів та ним являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає по АДРЕСА_3 .

Крім цього, в ході виконання доручення за матеріалами кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР та аналізом інформації отриманої від AT «Юнекс банк», відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ встановлено, що за вищевказаними фактами шахрайських дій та несанкціонованому втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволодіння грошовими коштами відбувалося щонайменше із 26 картковими рахунками з подальшим обготівкуванням грошових коштів.

Разом із цим встановлено, що ОСОБА_8 користується наступними номерами мобільних операторів: ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , TOB «Лайфселл» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,задля здійснення своїх злочинних дій.

Вказана інформацію підтверджена шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», TOB «Лайфселл» відповідно до ухвали суду.

Враховуючи, що безпосередньо за місцем проживання ОСОБА_9 можуть знаходитися викрадені грошові кошти, мобільні термінали (телефони та гаджети), які використовуються для несанкціонованого входу до акаунтів та фінансових рахунків потерпілих, цифрові носії електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроям (ППК), мобільних телефонів із сім-картами тощо), блокноти та чорнові записи відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), які підтверджують факти вчинення кримінального правопорушення.

Окрім нього за даним місцем можуть знаходитися і перевірочні сім-карти, які фіксувалися під час входу до банкоматів га терміналів самообслуговування, а також мобільні термінали осіб, з якими проживає ОСОБА_10 з метою зменшення ліміту фіксування власного номеру та ІМЕІ та зменшення можливості виявлення його правоохоронними органами та службою безпеки банків, що має важливе значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки № 331725600 від 09.05.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та об`єкти, які використовуються під час вчинення шахрайських дій.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , а саме у житлі, іншому володінні особи, господарських будівлях, спорудах, з метою виявлення фіксації та вилучення зазначених в клопотанні речових доказів, а саме: викрадених грошових коштів, мобільних терміналів (телефони та гаджети), які використовуються для несанкціонованого входу до акантів «Instagram» та інші, мобільних телефонів із сім-картами, пластикових карток банківських рахунків, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), блокнотів та чорнових записів із переліком постраждалих осіб (паролями та логінами входу до акантів, номерами телефонів) та інше, які засвідчують факт злочинної діяльності, тобто речей, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні.

Відомості, одержані в результаті проведення вказаної слідчої дії можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та підтверджуватимуть причетність до вчинення правопорушення вказаної особи.

У зв`язку із вище викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані речі, у вигляді комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, після їх відшукання та вилучення, будуть передані до експертної установи для проведення комп`ютерно-технічної експертизи, сім-карти та банківські карти, на як: отримувалися грошові кошти після несанкціонованих банківських операції будуть перевірятися через відповідні банківські установи з метою отримання інформації по рахунку та інше. Факт вилучення вищезазначених речей дасть змогу провести ряд експертних досліджень та в подальшому підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення. Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки будуть використані як докази у кримінальному провадженні на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ викладені у клопотанні обставини, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Вислухавши старшого слідчого, розглянувши вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Клопотання про проведення обшуку подано з метою відшукання речей та відомостей, які мають важливе значення для досудового розслідування та попередження кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Клопотання про проведення обшуку подано метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення. Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий довів, що наявна необхідність у проведенні обшуку у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 331725600 від 09.05.2023 власником квартири АДРЕСА_4 є ОСОБА_11 .

Ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У зв`язку з вищевикладеним суд вважає, що маються достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , а саме у житлі, іншому володінні особи, господарських будівлях, спорудах, з метою виявлення фіксації та вилучення зазначених в клопотанні речових доказів, а саме: викрадених грошових коштів, мобільних терміналів (телефони та гаджети), які використовуються для несанкціонованого входу до акантів «Instagram» та інші, мобільних телефонів із сім-картами, пластикових карток банківських рахунків, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), блокнотів та чорнових записів із переліком постраждалих осіб (паролями та логінами входу до акантів, номерами телефонів) та інше, які засвідчують факт злочинної діяльності, тобто речей, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , а саме у житлі, іншому володінні особи, господарських будівлях, спорудах, з метою виявлення фіксації та вилучення зазначених в клопотанні речових доказів, а саме: викрадених грошових коштів, мобільних терміналів (телефони та гаджети), які використовуються для несанкціонованого входу до акантів «Instagram» та інші, мобільних телефонів із сім-картами, пластикових карток банківських рахунків, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), блокнотів та чорнових записів із переліком постраждалих осіб (паролями та логінами входу до акантів, номерами телефонів) та інше, які засвідчують факт злочинної діяльності, тобто речей, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні.

Строк виконання ухвали встановити один місяць, тобто до 05 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 5 червня 2023 року

Слідчий суддя ОСОБА_1