печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2023 року прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із забороню на відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, що перебуває у власності ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» (код ЄРДПОУ 41453496), а саме на:

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 1663,7;

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-б, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 27,7;

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-а, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 00, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 146,2.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами Держмитслужби України.

В ході досудового розслідування, працівниками ДСР НПУ, на підставі доручення, встановлено що, на території України сформувалося стійке злочинне угруповання, до складу якого входять співробітники митних органів Держмитслужби України, службові особи брокерських фірм, в тому числі ТОВ «Аркас Логістікс України» та підприємств вигодонабувачів, до числа якої входить група підприємств «МЕГАСНАБ» (ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», ТОВ «М.І.Д.А.С»).

З метою особистого незаконного збагачення фігуранти розробили схеми та план для реалізації своєї подальшої злочинної діяльності та домовились про взаємодію з боку кожного з членів групи та взаємну допомогу при безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень, пособництві як активних так і непрямих дій.

Суть злочинної діяльності зводиться до подання митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів, які містять неправдиві відомості про приналежність окремих груп товарів до гуманітарної допомоги, що завдає матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, а в подальшому особи розподіляють прибуток між членами угруповання.

Окрім цього, учасники групи заволодівають частиною вантажів, які в дійсності належать до числа гуманітарних вантажів та передаються на територію України вітчизняними та іноземними донорами, реалізуючи вказані товари кінцевим споживачам під виглядом офіційно ввезеної продукції.

Так, встановлено, що в період, починаючи з 24.02.2022 року по 04.10.2022 року, група підприємств до числа якої входить ТОВ «МЕГАСНАБ» та брокери ТОВ «Аркас Логістікс України», з використанням підроблених документів здійснили декларування про ввезення на територію України товарів на адресу благодійної організації Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» у кількості 16 вантажів, в тому числі, креветка морожена, аптечки IFAK, медичні засоби та засоби гігієни, харчові продукти, медикаменти, тощо.

Допитані на стадії досудового слідства службові особи Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» зазначили, що із ввезеного на їх адресу за відомостями митної служби вантажами, ними одержано лише два з шістнадцяти контейнерів.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, щодо заволодіння залученими до протиправної діяльності особами 14 гуманітарних вантажів, які прямували на територію України громадянам, які потребували гуманітарної допомоги.

У зв`язку з викладеним, на підставі спільних заходів проведених співробітниками правоохоронних органів 02.10.2022 приблизно о 19 годині 00 хвилин в пункт пропуску «Орлівка» Одеської митниці по смузі руху «червоний коридор» зупинено вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 , який прямував з Еквадору до України (м. Харків), під керуванням водія ТОВ «ЛАНВЕЛ» «LANVELLE» LTD - громадянина України ОСОБА_4 .

Згідно поданих до митного оформлення товаросупровідних документів, а саме, інвойсу - проформи від 09.02.2022 №001-007-000031822, Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587; СМR б/н від 30.09.2022 (зі штампами митних органів Румунії (Ісакча) від 02.10.2022); міжнародного санітарного сертифікату SCI-D№0006470, сертифікату про походження від 15.02.2022 №Р, коносамента (Bill of Lading) від 31.03.2022, у вказаному автомобілі у контейнері №HLXU8726922 переміщувався вантаж «Креветки заморожені, без голів (FROZEN VANNAMEI HLSO SHRIMP - GLAZING 30% - HEAD LESS)», загальною вартістю 138 000,00 (сто тридцять вісім тисяч) доларів США, відправником якого є - INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. (отримувачем - фірма «MEGASNAB» LLC (61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, 12-А).

Під час здійснення митного контролю кабіни вантажного автомобіля марки MAN, державний номер НОМЕР_2 , зі спеціалізованим напівпричепом Н/ПР - контейнеровоз дублікат марки, держаний номер НОМЕР_3 , в папці серед оригіналів документів водія вказаного автомобіля, громадянина України ОСОБА_4 , було виявлено Транзитну декларацію Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022.

В результаті порівняння відомостей, зазначених у виявлених документах, було встановлено, що в поданому громадянином України ОСОБА_4 до митного оформлення митному органу України інвойсу - проформі від 09.02.2022 №001-007-000031822 та у виявленій в кабіні вказаного вантажного автомобіля Транзитній декларації Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, відправником вантажу «Креветки заморожені, без голів (FROZEN VANNAMEI HLSO SHRIМP. - GLAZING 30%. - HEAD LESS)», вказано - INDUSTRIAL PESQUERA SANТA PRISCILAS.A. (КМ. 5.5 VIA DAULE GUAYAQUL ECUADOR ACUERDO - AGREEМENТ 24), отримувачем - фірму «MEGASNAB» LLC (61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, 12-А), однак у CMR б/н від 30.09.2022, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022, отримувачем зазначено - Благодійну організацію Благодійний фонд «МИ РІЗНІ - МИ РІВНІ» (42603518, 61110, Україна, м Харків, вул. Алчевських, 6, к. la).

Тобто, відмінність полягає у відомостях щодо одержувача вантажу, а саме: в інвойсі - проформі від 09.02.2022 №001-007-000031822, міжнародному санітарному сертифікаті SCI-D№0006470, сертифікаті про походження від 15.02.2022 №Р, коносаменті (Вill of Lading) від 31.03.2022, транзитній декларації Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, які було надано в якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України, в якості отримувача зазначено фірму «MEGASNAB» LLC (61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, 12 А), а відповідно до відомостей поданих до Одеської митниці гр. ОСОБА_4 , також наявних у Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587 та в CMR б/н від 30.09.2022, за якою було здійснено оформлення митними органами Румунії, отримувачем вказано - Благодійну організацію Благодійний фонд «МИ РІЗНІ - МИ РІВНІ» (42603518, 61110, Україна, м Харків, вул. Алчевських, 6, к. l a).

Таким чином, сторона обвинувачення приходить до переконання, що службові особи групи компаній «Sushi product», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», в особі директора вказаного підприємства, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності групи компаній «Суші продукт» ОСОБА_6 , яка також доводиться директором ТОВ «Мегаснаб», а також співробітником відділу зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_7 , діючи за сприяння співробітників митних органів, з метою особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення власників групи компаній «Sushi product», в особі засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про перелік вантажів, постачання яких здійснюється іноземними підприємствами у якості благодійної допомоги на користь України, у зв`язку з військовою агресією розпочатою Російською Федерацією 24.02.2022 року, та оскільки низка із вказаних компаній виступає імпортерами продукції на користь групи компаній «Sushi product» запровадили протиправний механізм заволодіння гуманітарними вантажами, шляхом підробки листів від Благодійного фонду «Ми різні ми рівні», а також подальшої легалізації незаконно одержаного майна, шляхом його продажу підконтрольними підприємствами ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» та ін. кінцевими споживачам.

З цією метою, відповідно до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_5 забезпечував загальне керівництво вказаною протиправною діяльністю, підшукуючи необхідні засоби для провадження протиправної діяльності у вигляді фінансових ресурсів, благодійної організації, від імені якої будуть подаватися документи до митних органів, а також реалізацію незаконно набутої гуманітарної продукції через мережу підконтрольних юридичних осіб кінцевим споживачам.

ОСОБА_6 , в свою чергу, згідно розподілу ролей між співучасниками, забезпечувала комунікацію з представниками брокерських та логістичних підприємств, в тому числі ТОВ «Аркас Логістікс Україна» та ТОВ «Таніт груп», надаючи вказівки, стосовно способу доставки вантажу до України та надавала їм необхідні документи.

ОСОБА_7 спілкувався з водіями, які переміщували гуманітарні вантажі, та представниками митних органів, тим самим забезпечуючи та контролюючи безпосередню доставку товаро матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб за період з 01.09.2022 по 31.10.2022 заволоділа гуманітарними вантажами, які адресувалися на користь Благодійного фонду «Ми різні ми рівні», на загальну суму близько 10 000 000 гривень, а розмір збитків спричинених державі, у вигляді ненадходження платежів становить 3 004 329 грн.

Окрім цього, в ході проведених заходів та аналізу документів фінансово-господарської діяльності встановлено факти систематичного ухилення від сплати податків групою компаній «МЕГАСНАБ», якими не сплачено до Державного бюджету України посадовими особами податку на прибуток та податку на додану вартість в результаті фінансово-господарських операцій з ризиковими СГД, а саме: ТОВ «ТРЕЙДРОЯЛ» () та ТОВ «РОЯЛПАК» () в порушення вимог п.п. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, ст. 135 , пп. 138.2 статті 138, 138.4, 138.6-138.9, підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ст.1, 3, 9, 11, 12 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями; п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зі змінами та доповненнями; розділу І Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, в результаті чого встановлено, що до державного бюджету України посадовими особами ТОВ «МЕГАСНАБ» () за період жовтня, листопада, та грудня 2021 року не сплачено податку на прибуток в сумі 6193966 грн.

На теперішній час встановлено достатні підстави, які можуть свідчити про причетність зазначеної групи осіб до протиправної діяльності та про обставини вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відтак, в даному кримінальному провадженні, за місцем здійснення господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання та за місцем проживання осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшуки.

У ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С.», ТОВ «МЕГАСНАБ», було вилучено продукцію, дозвіл на вилучення якої надано ухвалою слідчого судді про проведення обушку, яка була ввезена на територію України за сприяння посадових осіб митних органів, у протиправний спосіб, шляхом подання документів про її приналежність товарам гуманітарної групи, а також походження якої документально під час проведення слідчої дії підтверджено не було.

Далі, на вказану продукцію було накладено арешт 10.05.2023 ухвалою Печерського районного суду міста Києва та передано вказане майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника.

Однак, згідно з відомостями із Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлено, що всю продукцію ПП «ВАРНЕР» передало ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», що підтверджено актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей № 030523. Відповідно, вказаним органом встановлено відсутність активів.

Вказані обставини найшли своє підтвердження під час допиту директора ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» ОСОБА_5 , який повідомив, що вказана продукція, після отримання від ПП «ВАРНЕР», була реалізована вказаним суб`єктом господарювання.

В подальшому, після проведення вказаних обшуків, із загальнодоступних джерел встановлено, що 18.04.2023, тобто після проведення обшуків, внесено зміни до установчих документів ТОВ «МЕГАСНАБ» (). Так, змінено назву товариства на ТОВ «Сканворд Сервіс». Змінено юридичну адресу на 04159, м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї, будинок, 35.

Крім того, змінено статутний капітал до 1000 гривень, а був 29 400 000 грн. Вибули із числа власників товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Станом на сьогодні власником товариства є ТОВ «Скай ФОРС» (), а кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_13 .

Із загальнодоступних джерел вказано, що ОСОБА_13 є засновником ТОВ «СКАЙ ФОРС». Також, встановлено, що ТОВ «СКАЙ ФОРС» володіє корпоративними правами у 48 суб`єктах господарювання.

Разом з тим, у ТОВ «МЕГАСНАБ» (нова назва ТОВ «Сканворд Сервіс») замінено керівника з ОСОБА_6 на ОСОБА_13 . Однак, в ОСОБА_6 залишається право підпису, оскільки остання є підписантом, а ОСОБА_13 є керівником із обмеженнями, а саме: обмеження вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договору тощо.

Вказані дії дають обґрунтовані підстави вважати, що група осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом перереєстрації суб`єкта господарювання бажають приховати свою злочинну діяльність та таким чином уникнути від притягнення до кримінальної відповідальності.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 є директором ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» (код ЄРДПОУ 41453496).

Відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» є власником наступного нерухомого майна:

- нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 1663,7;

- нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-б, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 27,7;

- нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-а, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 00, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 146,2;

Крім того, із державного реєстру Іпотек, встановлено, що стосовно вищевказаного майна існує запис про іпотеку. Із вказаним відомостей вбачається, що між АТ «ТАСКОМБАНК» та ТОВ «МЕГАСНАБ» укладались кредитні договори 25.11.2022, 27.01.2022 та 03.06.2021 на суми 1000000 доларів США, 20000000 гривень та 1000000 доларів США відповідно. Іпотекодержателем є АТ «ТАСКОМБАНК», Іпотекодавцем -ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС».

Вищевказане свідчить про те, що вказані суб`єкти господарювання є пов`язаними між собою та підконтрольними групі осіб, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, стороною обвинувачення, на підставі ухвали слідчого судді, проведено ряд НСРД щодо вказаних осіб, згідно з яким встановлено, що під керівництвом ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 було підготовлено так званий «подвійний пакет» документів, які подавались під час митного оформлення в Польщі та Україні, відповідно до вищеописаних встановлених стороною обвинувачення обставин.

Також, в ході проведення НСРД, встановлено, що групою осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в застосунку «Telegram», здійснювалось обговорення факту складення на водія протоколу про порушення митних правил, узгодження пояснень, які останній надав працівникам Держмитслужби, а також консультація інших перевізників, як завозили товарно-майнові цінності за подібних обставин у той же період.

Відтак, вказані доводи свідчать, про умисел на вчинення кримінального правопорушення вказаною групою осіб.

Підставою для накладення арешту на майно, орган досудового розслідування вважає сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане нерухоме майно підлягає спеціальній конфіскації відповідно до п. 1, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки вказаний суб`єкт господарювання використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 для здійснення злочинної діяльності, отримання грошових коштів в наслідок незаконної діяльності та прикриття такої діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 96-2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому:

- гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються

- майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.

Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.

Відповідно, в даному випадку, відповідно до санкцій передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 201-2 КК України, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

11.07.2023 постановою прокурора визнано речовим доказом:

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 1663,7

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-б, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 27,7;

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-а, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 00, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 146,2;

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що вказане нерухоме майно, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Накладення арешту на майно вказане нерухоме майно ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» забезпечить можливість збереження речових доказів, а також застосування конфіскації, спеціальної конфіскації як виду покарання, стягнення отриманої неправомірної вигоди, у зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на нерухоме майно із забороню на відчуження, розпорядження та користування, що перебуває у власності ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» (код ЄРДПОУ 41453496), а саме на: нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 1663,7; нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-б, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 27,7; нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-а, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 00, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 146,2, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, належить на праві власності третій особі, яка повинна була знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно належить третій особі у кримінальному провадженні, а не підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, як того вимагає ч. 5 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт із забороню на відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, що перебуває у власності ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» (код ЄРДПОУ 41453496), а саме на:

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 1663,7;

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-б, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 000, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 27,7;

- нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169-а, реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 00, опис об`єкта: загальна площа (кв.м.) 146,2.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1