Провадження № 1-кс/714/428/23
У Х В А Л А

"27" липня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2023 року за №0000634 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що за наслідками спілкування протягом грудня 2022 року ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 із невстановленою особою, остання шляхом обману отримала дані її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 21 грудня 2022 року о 19 годині 53 хвилини перерахувала кредитні кошти у сумі 7 000 гривень з вказаної картки на електронний гаманець через PAYONLINE

З метою встановлення особи яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ряд жителів м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, які, діючи у групі за попередньою змовою, створили так званий «Кол-Центр», які шляхом обману отримуали від потерпілих скан-копії їх особистих документів та доступ до їх банківських рахунків. Після цього, за допомогою електронно-обчислювальної техніки брали онлайн-кредити та перераховували отримані грошові кошти на власні рахунки. Для вказаної протиправної діяльності використовувалися номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та невстановлені мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .

Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок вказаних номерів мобільних телефонів з метою перевірки показань потерпілої та інших учасників кримінального провадження, встановлення достовірності їх місця перебування на момент вчинення злочину та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки документи про які зазначено у клопотанні перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий просив зобов`язати останніх надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 09 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року до 09 год. 00 хв. 18 травня 2023 року за вищевказаними абонентськими номерами.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000634 та дана правова кваліфікація за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 000 грн.

З протоколу потерпілої від 21 лютого 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою згідно якої повідомила про те, що протягом грудня 2022 року невстановлена особа, яка телефонувала з номеру телефону НОМЕР_61 , шляхом обману, отримала дані її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 21 грудня 2022 року о 19 годині 53 хвилини перерахувала кредитні кошти у сумі 7 000 гривень з вказаної картки на електронний гаманець через PAYONLINE.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України працівниками управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб-зловмисників, здобуто інформацію про те, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Окрім цього, під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання вказаних осіб, органом досудового розслідування виявлено та вилучено номера мобільних телефонів та невстановлені мобільні термінали з ІМЕІ, відносно яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ у вказаному клопотанні.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності певної особи до скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження власників номерів мобільних телефонів, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, проте довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення 2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, дізнавачам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 09 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року до 09 год. 00 хв. 18 травня 2023 року з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та невстановленими мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60

Зобов`язати приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, перерахунок грошових коштів, тощо.

4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали 14 (чотирнадцять) днів з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя