Справа № 727/5337/23
Провадження № 1-кс/727/1666/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000024 від 12.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) виступила замовником будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об`єктами соцкультпобуту та житлом класом наслідків СС2 на власних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 . Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт виступало ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), яке використовувало при будівництві інших субпідрядників.В подальшому, згідно Акту розподілу площ, комерційні площі перейшли у власність ОСОБА_5 .

Встановлено, що у період 2019-2021 років, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_5 , ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 8 167 483,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується відповідним висновком Аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.03.2023 №3/24-01-09.

Крім того, встановлено, що земельні ділянки, на яких здійснювалось будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , 06.08.2015 року внесені до ІНФОРМАЦІЯ_3 , правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). З метою отримання відомостей та завірених копій підтверджуючих документів, 22.03.2023 року детективом ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13.04.2023 року отримано відповідь у формі відомостей, однак належно завірених копій підтверджуючих документів представлено не було, оскільки копії документів із землеустрою на земельні ділянки будуть надані на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації земельних ділянок, з вказанням цільового призначення, за наступними кадастровими номерами: :11:005:0020; :11:005:0021, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином посвідчені копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації земельних ділянок, із зазначенням цільового призначення, за наступними кадастровими номерами: :11:005:0020; :11:005:0021, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1