465/3672/23
1-м/465/4/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №3001-1.Ds.108.2022, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3001-1.Ds.108.2022. Досудовим розслідування встановлено, що Окружна прокуратура м.Білосток здійснює нагляд за розслідуванням яка стосується, серед іншого, шахрайства, яке відбулося 10 серпня 2022 року через телекомунікаційну мережу та інтернет, з наслідком у м. Білосток, де винуватець, діючи з метою отримання фінансової вигоди, довів ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до невигідного розпорядження майном у вигляді грошей на загальну суму 29600 злотих, ввівши останню в оману, щодо своєї особи, таким чином, що видаючи себе за працівника банку ОСОБА_7 повідомив про загрозу фінансових засобів потерпілої та наказав її змінити доступ до банківського рахунку та підписати електронну угоду про збільшення денного ліміту, після чого отримав доступ до рахунку, звідки здійснив несанкціоновані операції на загальну суму 29600 злотих, таким чином діяв на шкоду ОСОБА_8 , що підпадає під ознаки статті 286§1 Кримінального кодексу.

Зазначає, що встановлені у справі факти вказуютьна те, що 10 серпня 2022 року з ОСОБА_9 зв`язався чоловік, який вказав, що є працівником банку ОСОБА_7 і запитав її, чи вона здійснила платіж у розмірі 29600 злотих, і коли вона це заперечила, він заявив, що на її рахунок було взято кредит на суму 29600 злотих. Під час подальшої телефонної розмови потерпіла за вказівками співрозмовника, як нібито працівника банку, здійснила дії на своєму банківському рахунку, що дозволяло переказувати кошти. Через деякий час потерпіла запідозрила це і після закінчення розмови звернулась до найближчого відділення банку, де з`ясувала, що стала жертвою шахрайства, і з її рахунків були здійснені перекази на невідомі їй банківські рахунки. Частина грошей з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , у сумі 9000 злотих була перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Встановлено, що вищезазначений рахунок ведеться в рамках продукту під назвою "Система віртуальних контрагентских рахунків" (System Wirtualnych Rachunkow A"Kontrachenckich) і є пов`язаний із реальним рахунком № НОМЕР_3 , який ведеться для Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстровий номер 09807862, адреса місцязнаходження та місце провадження діяльності: АДРЕСА_1 . За інформацією, отриманою в ході розгляду справи, зв`язок з вищеописаним рахунком № НОМЕР_3 може мати ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в Одесі, номер паспорта НОМЕР_4 , виданого 11 травня 2016 року, який міг зняти гроші з рахунку на території України.

Відтак, на думку слідчої даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- інформації від Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме вказати:

- на які персональні дані та коли був відкритий рахунок, у тому числі повні персональні та контактні дані власника та довірених рахунку, в тому числі адреси e-mail, номери телефонів у період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно, адреси проживання цих осіб та адресу, за якою велося листування, пов`язане з веденням рахунку, а також інформацію про те, чи власник та довірені рахунку отримували кореспонденцію, надіслану банком;

- якщо вищезазначений банківський рахунок був відкритий або обслуговуваний будь-яким іншим, крім прямого способу, вказати усі дані, які дозволяють ідентифікувати його власника та користувачів, включаючи IP-номера, точні дати та час входу в систему, номери портів, з яких наступив вхід в банківську систему під час реєстрації та використання рахунку;

- надати історію операцій на цьому банківському рахунку в період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно із вказанням банківських рахунків, на які здійснювалися перекази, якщо такі були, та даних осіб, які здійснювали платежі/перекази на вказаний рахунок, також вказавши дані осіб, яким були перераховані гроші, вказати відділення банку та місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів;

- надати інформацію про банкоматні картки, видані до рахунку, із зазначенням їх історії, тобто зазначенням дати активації та можливого оголошення недійсними та причин оголошення недійсними.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Окружна прокуратура м.Білосток здійснює нагляд за розслідуванням яка стосується, серед іншого, шахрайства, яке відбулося 10 серпня 2022 року через телекомунікаційну мережу та інтернет, з наслідком у м. Білосток, де винуватець, діючи з метою отримання фінансової вигоди, довів ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до невигідного розпорядження майном у вигляді грошей на загальну суму 29600 злотих, ввівши останню в оману, щодо своєї особи, таким чином, що видаючи себе за працівника банку ОСОБА_7 повідомив про загрозу фінансових засобів потерпілої та наказав її змінити доступ до банківського рахунку та підписати електронну угоду про збільшення денного ліміту, після чого отримав доступ до рахунку, звідки здійснив несанкціоновані операції на загальну суму 29600 злотих, таким чином діяв на шкоду ОСОБА_8 , що підпадає під ознаки статті 286§1 Кримінального кодексу.

Згідно клопотання заступника окружного прокурора ОСОБА_12 про надання правової допомоги від 23.01.2023 року встановлені у справі факти вказуютьна те, що 10 серпня 2022 року з ОСОБА_9 зв`язався чоловік, який вказав, що є працівником банку ОСОБА_7 і запитав її, чи вона здійснила платіж у розмірі 29600 злотих, і коли вона це заперечила, він заявив, що на її рахунок було взято кредит на суму 29600 злотих. Під час подальшої телефонної розмови потерпіла за вказівками співрозмовника, як нібито працівника банку, здійснила дії на своєму банківському рахунку, що дозволяло переказувати кошти. Через деякий час потерпіла запідозрила це і після закінчення розмови звернулась до найближчого відділення банку, де з`ясувала, що стала жертвою шахрайства, і з її рахунків були здійснені перекази на невідомі їй банківські рахунки. Частина грошей з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , у сумі 9000 злотих була перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Встановлено, що вищезазначений рахунок ведеться в рамках продукту під назвою "Система віртуальних контрагентских рахунків" (System Wirtualnych Rachunkow A"Kontrachenckich) і є пов`язаний із реальним рахунком № НОМЕР_3 , який ведеться для Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстровий номер 09807862, адреса місцязнаходження та місце провадження діяльності: АДРЕСА_1 . За інформацією, отриманою в ході розгляду справи, зв`язок з вищеописаним рахунком № НОМЕР_3 може мати ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в Одесі, номер паспорта НОМЕР_4 , виданого 11 травня 2016 року, який міг зняти гроші з рахунку на території України.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому слідчим, за погодженням з прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане слідчим, за погодженням з прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка могла вчинити шахрайські дії, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Дані про власника рахунку нададуть можливість слідчому провести необхідні слідчі дії з власником рахунку, в тому числі допит. Наведене сприятиме виконанню запиту в рамках міжнародної правової допомоги та може надати компетентному органу досудового розслідування Республіки Польща відомості про особу, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілого.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі про надання правової допомоги у кримінальній справі №3001-1.Ds.108.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- інформації від Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме вказати:

- на які персональні дані та коли був відкритий рахунок, у тому числі повні персональні та контактні дані власника та довірених рахунку, в тому числі адреси e-mail, номери телефонів у період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно, адреси проживання цих осіб та адресу, за якою велося листування, пов`язане з веденням рахунку, а також інформацію про те, чи власник та довірені рахунку отримували кореспонденцію, надіслану банком;

- якщо вищезазначений банківський рахунок був відкритий або обслуговуваний будь-яким іншим, крім прямого способу, вказати усі дані, які дозволяють ідентифікувати його власника та користувачів, включаючи IP-номера, точні дати та час входу в систему, номери портів, з яких наступив вхід в банківську систему під час реєстрації та використання рахунку;

- надати історію операцій на цьому банківському рахунку в період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно із вказанням банківських рахунків, на які здійснювалися перекази, якщо такі були, та даних осіб, які здійснювали платежі/перекази на вказаний рахунок, також вказавши дані осіб, яким були перераховані гроші, вказати відділення банку та місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів;

- надати інформацію про банкоматні картки, видані до рахунку, із зазначенням їх історії, тобто зазначенням дати активації та можливого оголошення недійсними та причин оголошення недійсними.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1