Справа № 405/3217/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться які перебувають у володінні: АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 23.07.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки м. Кропивницького, що проживає за адресою: АДРЕСА_7 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих їй осіб, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 15450 гривень, під приводом продажу дров.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, безпосередньо з числа засуджених які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також із залученням осіб які перебувають на волі, здійснюють шахрайські дії, за допомогою інтернет сайту «OLX», а саме виставляють оголошення щодо продажу дров.

Згідно з розробленого плану, один з учасників групи розміщував оголошення на інтернет сайті «OLX», та в подальшому за допомогою мобільного терміналу, спілкувалися з потенційними клієнтами, які хотіли придбати «товар». В подальшому, коли особа покупець, була згодна придбати «товар», їй надавали номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, через деякий час, особа «покупець» «товар» не отримував, а номер телефону на який він телефонував змінювався.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вказаного злочину причетні особи, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які за підтримки «криміналітету» з числа осіб так званого підвищеного злочинного впливу з метою отримання фінансової можливості щодо фінансування іншої злочинної діяльності вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Отримані у такий спосіб грошові кошти спрямовуються на закупівлю наркотичних засобів, що в подальшому постачаються на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та до так званого «общака» на власні потреби засуджених. Особи з числа підвищеного злочинного впливу, що завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяють, спонукають, координують або здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), забезпечують можливість вчинення злочинів, забезпечуючи шахраїв засобами зв`язку, а також налагодили можливість відкриття підконтрольних банківських рахунків засудженими ІНФОРМАЦІЯ_10 та їх родичами з метою виведення грошових коштів, а також приховування факту вчинення систематичної злочинної діяльності .

Під час досудового розслідування, в т.ч. на підставі раніше наданої інформації в рамках тимчасового доступу до банківських рахунків, було встановлено, що з метою приховування злочинної діяльності особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, за сприяння «криміналітету» з числа осіб так званого підвищеного злочинного впливу використовували ряд банківських карток та банківських рахунків, на які «покупці» перераховували грошові кошти, а також так звані «транзитні» та «чисті» картки і банківські рахунки з метою отримання грошових коштів та можливості ними розпоряджатися.

Слідчим зазначається, що враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим та банківським рахункам відкритим в:

1.АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 : НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_9 , 5169? НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 : рахунок IBAN НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . адреса: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку, який емітований « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що видає картки на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_19 , 4149?3900-0959-6551;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; рахунок НОМЕР_22 ;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_23 ; Інформацію за період часу з 01.07.2022 по 20.04.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином, завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, інформацію щодо фактів блокування карткових рахунків у зв`язку з наявністю підозрілих операцій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання в його відсутності та задовольнити клопотання.

Представники банків у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників банків, на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації по вказаних рахунках, яка перебуває у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні банків та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні вказаних банків та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням тимчасового доступу до документів слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів,з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином, завірені копії документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні:

1.АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по карткам: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по карткам: НОМЕР_9 , НОМЕР_24 , НОМЕР_11 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 за рахунком IBAN НОМЕР_12 та по карткам: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку, який емітований « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що видає картки на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткам НОМЕР_19 , НОМЕР_25 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , по карткам: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 та за рахунком НОМЕР_22 ;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_23 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду та найменування, її кількості, відомостей надходження грошових коштів на рахунки, за період з 01.07.2022 по теперішній час;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.07.2022 по теперішній час;

-договори про встановлення системи віддаленого доступу до рахунків через мережу інтернет, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 01.07.2022 по теперішній час;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.07.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11