Провадження № 1-кс/947/9674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000060 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, поданого стороною обвинувачення, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000060 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до ненадходження до фонду коштів у розмірі 1 716 000 грн.

Так, відповідно до аналітичної довідки Відділу аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області від 30.05.2023 №7/0/23.13-03-17-23 встановлено, що на невстановленого суб`єкта господарювання неофіційно працювало близько 65 осіб, яким в період з 01.01.2023 року по 30.04.2023 року було сплачено дохід у вигляді заробітної плати в сумі 7 800 000 грн., без нарахування та сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до ненадходження до фонду коштів у розмірі 1 716 000 грн., що є коштами у значних розмірах.

11.05.2023 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним обшуком виявлено і вилучено мобільні телефони з сім-картами, технічні засоби та інші предмети, на яких міститься інформація щодо нововиявленої в ході досудового розслідування протиправної діяльності невстановлених осіб, що можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Зокрема, було вилучено комп`ютерну техніку, на якій здійснювалась господарська діяльність пов`язана з надання послуг у мережі Інтернет.

Так, слідством встановлено, що на території м. Одеса невстановлена група осіб, без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, а також ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, утворили мережу організацій, так званих «call-центрів» (наразі назви яких не встановлено), через які здійснюють фінансові оборудки, пов`язані проведенням розрахунків у сфері використання електронних грошей, вчиняють дії з їх подальшим виводом у готівку, отримують незаконним шляхом данні банківських карт фізичних осіб, з їх подальшим використанням в корисних цілях, а також займаються псевдоінвестуванням тощо.

Зокрема, один із таких «call-центрів» імовірно здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де неофіційно працює близько 65 осіб, яким в період з 01.01.2023 року по теперішній час сплачується дохід у вигляді заробітної плати в сумі, без нарахування та сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призводить до ненадходження до фонду коштів у значних розмірах.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, чорнових і бухгалтерських записів, які містять сліди кримінального правопорушення, банківських карток, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, в яких містяться відомості про кримінальне правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, флеш-носіїв та інших накопичувачів електронної інформації, записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інших речей, документів та майна, в тому числі в електронному вигляді, які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості доказів.

Згідно інформаційної довідки № 337014684 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (РНОКПП 41707377).

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність факту можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до ненадходження до фонду коштів у розмірі 1 716 000 грн.

Згідно зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та предмети, які зберегли на собі сліди та містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, встановлюваних під час кримінального провадження та неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, крім як шляхом проведення обшуку за вказаною адресою.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук за вказаною адресою є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, а також встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000060 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та оперативним співробітникам, які будуть діяти за дорученням детектива слідчої групи або прокурора із залученням та за участі спеціаліста на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ТОВ «Майнічі», з метою відшукання і вилучення:

1)комп`ютерної техніки (в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки), грошових коштів здобутих злочинним шляхом та які містять сліди кримінального правопорушення;

2)мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, які місять відомості про організацію незаконної діяльності та/або які слугують засобами зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину;

3)флеш-носіїв та інших накопичувачів електронної інформації, які місять відомості про незаконну діяльність;

4)записів камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження;

5) печаток та штампів інших суб?єктів господарювання;

6) іншої документації (у тому числі в електронному вигляді), чорнових записів, записних книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, що містять у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення особами задіяними у злочинній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1