Справа № 588/858/23
провадження №1-кс/588/153/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 21.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 25.04.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, зокрема, до документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00:00 годин 20.04.2023 по 00:00 годин 21.04.2023 року із даними щодо способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), часом здійснення операцій по рахунку, даними про суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, рахунки отримувачів переказів коштів із відомостями про банк, в якому відкриті рахунок та анкетні дані власника, фото та відеозображень особи, яка знімала кошти.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 20.04.2023 до Відділення поліції м.Тростянець надійшла заява ОСОБА_5 , щодо зникнення грошових коштів з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 20.04.2023 року близько 15 год. 36 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що нібито з банківської картки потерпілої відбулася незаконна крадіжка грошей, які переведено в рф, та пояснив що з метою збереження коштів необхідно підтвердити дані карти, при цьому просив повідомити йому трьох значний CVV -код, який зазначено на зворотному боці карти. ОСОБА_5 спочатку відмовилася називати даний код та спілкуватися з даним чоловіком. Після того як невідомий з різних номерів телефонував і під час чергової розмови назвав номер карти потерпілої НОМЕР_1 , строк її дії «11/25», її прізвище, ім`я, по-батькові та дату народження, переконавши таким чином, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і приблизно о 16.00 год. ОСОБА_5 повідомила йому CVV-код вищезазначеної карти. Також невідомий чоловік повідомив, що після 19.00 год. у неї запрацює додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони пред`являть їй новий пін-код до карти. О 19.10 год. вона змогла увійти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що на її банківській карті № НОМЕР_1 на рахунку залишилося 179 грн. Також вона побачила, що відбулися зняття коштів: о 16.08 год. 1300 грн., о 16.14 год. 5200 грн., о 16.15 год. 5200 грн., о 16.16 год. 5200 грн., о 16.17 год. 5200 грн., о 16.37 год. - 20800 грн., о 17.15 год. - 5289 грн., о 17.16 год. 5200 грн., о 17.17 год. 5200 грн. та о 17.22 год. було знято 384 грн.

Зняття коштів з карти відповідно до відображеної в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, відбулися в м. Харків в різних магазинах та банкоматах.

З огляду на викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, яка є банківською таємницею, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за платіжною банківською карткою НОМЕР_1 для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 20.04.2023 року їй зателефонував невідомий чоловік з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », говорив, що з її карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 намагаються шахраї зняти грошові кошти та що їй необхідно вказати CVV код рахунку, що остання і виконала. Після чого вона виявила, що з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти загальною сумою 56 374 грн. (а.с.5, 6).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила обставини зняття 20.04.2023 з її карти № НОМЕР_1 грошових коштів (а.с. 8, 9, 10).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи стосовно руху коштів № НОМЕР_1 , доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується показами потерпілої.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00:00 годин 20.04.2023 по 00:00 годин 21.04.2023 року із даними щодо способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), часом здійснення операцій по рахунку, даними про суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, рахунки отримувачів переказів коштів із відомостями про банк, в якому відкриті рахунок та анкетні дані власника, фото та відеозображень особи, яка знімала кошти.

Ухвала діє до 03 липня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1