Справа № 171/1372/23
Провадження № 1-кс/177/44/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

До Криворізького районного суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, щов провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.06.2023 року за фактом того, що 05.06.2023 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.05.2023 заявник ОСОБА_4 на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж дров та в подальшому зв`язавшись через переписку "ОЛХ" з невідомою особою домовився про купівлю дров та через деякий час, заявник, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 500 гривень у вигляді предоплати за придбання дров, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 500 гривень, чим спричинила йому майнової шкоди на суму 500 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що 30.05.2023 року приблизно о 13:00 годині, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 зайшов на сайт «ОЛХ» з метою придбати дрова для приготування м`яса. На вказаному сайті знайшов оголошення, де чоловік, який був підписаний як ОСОБА_5 , продає вказаний вище товар в м. Апостолове, він одразу відповів, та повідомив, що здійснює доставку дров за місцем мешкання після предоплати в розмірі 500 гривень. Після чого потерпілий зі своєї власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував кошти на карту продавця за номером НОМЕР_2 , після оплати скинув продавцю знімок екрану з переводом коштів, пізніше чоловік попрохав у потерпілого номер мобільного телефону та вказати адресу для доставки товару та повідомив, що доставить найближчим часом. Після цього чоловік на зв`язок більше не виходив, повідомлення потерпілого ігнорує. Внаслідок дій невстановленої особи ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на суму 500 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1)інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 30.05.2023 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

2)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 25.05.2023 по 05.06.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

3)роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.05.2023 по 05.06.2023 року;

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1