ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4181/23

Провадження № 1-кс/210/1979/23

"10" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000526 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 08 серпня 2023 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.05.2023 року невстановлена особа здійснила дзвінок на мобільний номер потерпілої НОМЕР_1 та шляхом обману під приводом пролонгації терміну дії мобільного номеру заволоділа грошовими коштами у сумі 50000 грн. з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .

Слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП в Волинській області ОСОБА_4 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що ОСОБА_5 має карткові рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вхід до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 завжди здійснювала лише з власного мобільного телефону «TECNO POP 3» (IMEIl: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 ), у якому активна електронна СІМ-карта НОМЕР_1 (який являється фінансовим номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_5 має мобільний телефон марки «Нокіа» (IMEI l: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ). Частіше ОСОБА_5 користується саме останнім, в якому є фізична СІМ-карта НОМЕР_1 .

17.05.2023, коли ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, близько о 14:25 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідома жінка з номером мобільного телефону НОМЕР_9 , яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що закінчується термін дії її номеру телефону. ОСОБА_5 відповіла, що наступного дня планує їхати у м. Володимир, та зайде у профільний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що невідома жінка відповіла, що може автоматично продовжити термін дії номеру телефону ОСОБА_5 , на що остання погодилась та жінка почала диктувати різні комбінації, щоб ОСОБА_5 їх вводила на своєму мобільному телефоні. Спочатку, ОСОБА_5 ввела за вказівкою жінки « НОМЕР_10 », після цього на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що за номером НОМЕР_1 прийнято заявку на заміну SIM-карти з кодом підтвердження, та його необхідно ввести з нової SIM. Пізніше, ОСОБА_5 ввела комбінацію « НОМЕР_11 » та їй прийшло СМС-повідомлення про те, що для підтвердження заміни SIM-карти їй необхідно ввести ще одну комбінацію « НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За вказівкою жінки, ОСОБА_5 так і зробила, та жінка пояснила, що зараз на її мобільний телефон прийде СМС-повідомлення із кодом, який я маю їй продиктувати, що ОСОБА_5 і зробила, та жінка сказала трохи зачекати та завершила розмову.

Після цього, ОСОБА_5 нічого не запідозрила та почала займатись своїми справами, однак протягом декількох годин знайомі не могли до неї додзвонитись, та прийшли до неї додому, ОСОБА_5 пояснила, що відбулось, та їй повідомили, що скоріш за все це були шахраї. При перевірці балансу на карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила, що з них здійснено перекази, призначення яких їй невідомо, на загальну суму приблизно 50000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, ймовірно вчинене 17 травня 2023 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, а саме лише за період з моменту ймовірного вчинення злочину 17 травня 2023 рік по 08 серпня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000526 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

відомості щодо IP-адреса, MAC-адреса обладнання та електронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідома особа злочинця), здійснювались входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 17.05.2023 по 08 серпня 2023 року. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 17.05.2023 по 08 серпня 2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), в період з 17.05.2023 по 08 серпня 2023 року отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитів та/або оплати частинами, в період з 03.04.2023 по 08 серпня 2023 року, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або оплати частинами, місця оформлення кредитів та/або оплати частинами, інші відомості, наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09 жовтня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1