САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1748/23
УХВАЛА

16 травня 2023 року Самарський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

за участю слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору № 17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору № 30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_5 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , який у свою чергу залучив директора ТОВ «Торговий дім Техкомплект», в особі директора ОСОБА_7 , засновника і комерційного директора ОСОБА_8 та ТОВ «Техкомплект» в особі директора ОСОБА_9 . У зв`язку з чим, КП «Сєвєродонецькводоканал» мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ «Торговий дім Техкомплект», виробником та постачальником якої є ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Агсолко Україна», за завищеною вартістю.

01.11.2022 уповноваженою особою КП «Сєвєродонецькводоканал» оголошено процедуру закупівлі щодо придбання автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майcтерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), очікуваною вартістю 4 043 520 гривень за процедурою «відкриті торги з особливостями». З метою участі у зазначеній публічній закупівлі, тендерну пропозицію надано ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією

4 023 000 гривень.

18.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір №17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель «ПРОЗОРРО» встановлено, що оголошення про проведення публічної закупівлі №UA-2022-11-01-012494-a щодо придбання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтної майстерні TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2), очікуваною вартістю 4 043 520 грн, розміщено 01.11.2022 комунальним підприємством «Сєвєродонецькводоканал».

Далі, слідчим проведено аналіз оголошень про закупівлю та тендерних пропозицій на майданчику публічних закупівель «ПРОЗОРРО», та в результаті знайдено закупівлі аналогічного транспортного засобу з аналогічними технічними характеристиками, а саме:

1. Оголошення про проведення публічної закупівлі «Великовантажні мототранспортні засоби» (Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2) або еквівалент)», яке розміщене в мережі Інтернет на сайті публічних закупівель «ПРОЗОРРО» за адресою: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-15-001515-a.

За результатами огляду встановлено, що єдиним учасником у вказаній закупівлі є ТОВ «Торговий дім Техкомплект» із остаточною пропозицією 2330700 грн. За результатами, 18.08.2022 з ним укладено договір № 254 на суму 2 330 700 грн..

2. Оголошення про проведення публічної закупівлі «Великовантажні мототранспортні засоби» (Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2) або еквівалент)», яке розміщене в мережі Інтернет на сайті публічних закупівель «ПРОЗОРРО» за адресою: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-03-013092-a

За результатами огляду встановлено, що єдиним учасником у вказаній закупівлі є ТОВ «Торговий дім Техкомплект» із остаточною пропозицією 2 658 000 грн. За результатами, 24.11.2022 з ним укладено договір № 291 на суму 2 658 000 грн.

Таким чином, вартість запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2), яке придбало КП «Сєвєродонецькводоканал», є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

08.11.2022 уповноваженою особою КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_10 в системі «ПРОЗОРРО» оголошено процедуру закупівлі щодо придбання екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 очікуваною вартістю 4 838 400 гривень за процедурою «відкриті торги з особливостями». З метою участі у зазначеній публічній закупівлі, тендерну пропозицію надано одним учасником ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією 4 818 300 гривень.

У ході вивчення пропозиції ТОВ «Торговий дім Техкомплект» встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ «Агсолко Україна» від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ «Агсолко Україна» планує поставити ТОВ «Торговий дім Техкомплект» становить близько 2 511 240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ «Агсолко Україна», відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73 000 доларів США або 2 669 507,8 по курсу НБУ.

30.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що остання з грудня 2022 року зареєстрована, як фізична особа підприємець та для розвитку бізнесу прийняла рішення щодо участі в державних закупівлях, тому періодично здійснювала моніторинг закупівель, які оголошувались комунальними підприємствами Луганської області, у тому числі КП «Сєвєродонецькводоканал». Згідно інформації, яка була розміщена КП «Сєвєродонецькводоканал» в одному з оголошень, вона знайшла контактний номер телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_12 . З метою уточнення окремих деталей щодо участі в закупівлі ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_10 та попросила надати додаткову інформацію щодо проведення процедури закупівлі та умов укладання договору, в ході якої остання повідомила, що для того аби виграти тендер необхідно попередньо поспілкуватись з директором КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 та чоловіком на ім`я ОСОБА_13 за номером телефону НОМЕР_3 , які зможуть надати інформацію про умови співпраці. Після даної розмови свідок ОСОБА_11 зрозуміла, що чесно та прозоро прийняти участь в закупівлях, оголошених КП «Сєвєродонецькводоканал» не зможе.

08.03.2023 року проведено огляд місця події в ході якого оглянуто транспортний засіб Iveco Daily за адресою: перетин траси М -29 та М-30 біля блок-посту «Підгородне» в смт. Підгородне під час якого встановлено транспортний засіб, а саме: Iveco Daily 35S14 , він-код НОМЕР_7 . При цьому водій автомобіля ОСОБА_14 добровільно надав акти-приймання передачі на вказаний транспортний засіб з маркуванням: автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), тобто транспортний засіб фактично не відповідає умовам укладеного договору. Також в ході огляду водієм добровільно надано: Акт приймання-передачі від 03.03.2023 р. у 2-х примірниках, Акт приймання-передачі від 28.12.2022 р. та рахунок на оплату №44 від 27.12.2022. В ході огляду вказані об`єкти було вилучено.

08.03.2023 в порядку ст.98 КПК України постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказані вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

08.03.2023 року постановою слідчого призначено транспортно-товарознавчу експертизу з метою встановлення ринкової вартості транспортного засобу Iveco Daily 35S14, він-код НОМЕР_7 .

05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Луганській області з Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством «Сєвєродонецькводоканал», в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4 023 000,00 гривень.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001471 від 02.05.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за №0000248 від 27.01.2023.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що 26.10.2022 уповноваженою особою КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_10 в системі «ПРОЗОРРО» оголошено процедуру закупівлі придбання крану автомобільного 32 тонни очікуваною вартістю 12 800 000 грн. за процедурою «відкриті торги з особливостями. У ході проведення закупівлі, тендерну пропозицію надано ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією 12 780 000 грн, з яким у подальшому КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір від 14.11.2022 № № 14/11/2022 на суму 12 780 000 грн, відповідно до якого предметом договору є кран автомобільний 32 тонни. В результаті чого ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ «Техкомплект», а саме автокран НОМЕР_8 -F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ «Мінський автомобільний завод».

При чому, директор ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_9 та засновник, комерційний директор ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що запропонований автокран на шасі автомобіля МАЗ вироблено на території республіки білорусь, надали вказівку своїм підлеглим змінити його зовнішній вигляд, а саме змінити колір стріли автокрану з сірого на зелений, демонтувати емблему «МАЗ» з решітки радіатора та встановити емблему «ТНК». Після проведення вказаних робіт, керівництвом ТОВ «Техкомплект» надана вказівка менеджеру з продажу ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_15 підготувати відповідні супровідні та технічні документи (сертифікати, інструкції тощо) на зазначений кран. В подальшому ОСОБА_15 узгодив з посередником ОСОБА_6 дату та час постачання ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» крану автомобільного. При цьому, ОСОБА_6 з метою координації спільних дій між ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та КП «Сєвєродонецькводоканал», узгодив подальші дії з директором КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_5 , який у свою чергу, надав вказівку головному бухгалтеру КП «Сєвєродонецьководоканал» ОСОБА_16 підготувати довіреності, акти приймання передачі автокрану та платіжні доручення щодо перерахування коштів комунального підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

При чому встаовлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано у ТОВ «Техкомплект», між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ «Техкомплект» у лютому 2022 року придбано у ТОВ «Укравтокомплект ТД» за ціною 5 212 750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ «Міський автомобільний завод», у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ «НВП Автокрани України» вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10 380 000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст. 41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_6 зберігає документальні та матеріальні носії інформації, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, засоби зв`язку, що містять відомості про фінансово-господарські відносини КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Відповідно до витягу з банку даних ВПО України ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є адреса: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника ОСОБА_17 встановлено, що ОСОБА_6 приховує від оточення свої плани, наміри та у повсякденній діяльності ретельно конспірує свою діяльність від оточення, обізнаний про форми та методи роботи правоохоронних органів, отримання інформації щодо протиправної діяльності пов`язаної із приховуванням та знищенням доказів, які мають значення по справі можливо лише за допомогою проведення слідчої дії - обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 КК України, тобто вказане кримінальне правопорушення відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається документація, у тому числі на комп`ютерній техніці:

- Листування та документи щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Договори з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Особисте листування директора ОСОБА_6 з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 та укладення відповідних договорів купівлі-продажу між КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект»;

- Чернові записи та будь-яка інша документація, у тому числі електронні документи, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Матеріальні носії інформації: комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 між КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з можливістю огляду та копіювання вказаної інформації.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження документації, в якій містяться відомості, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект», виникла невідкладна необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за місцем його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документація, у тому числі на комп`ютерній техніці, які в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню та проведенні судових експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 323756574 від 22.02.2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_18 (серія на номер паспорту громадянина України НОМЕР_9 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 09.01.1998 року.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: : АДРЕСА_1 ., з метою відшукання і вилучення речей і документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню та проведенні судових експертиз.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000248 від 27.01.2023 року, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження відсутні належні та допустимі докази того, що за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 214, 233, 234-236, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1