Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6770/23
Провадження № 1-кс/644/1255/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001360 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001360, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 04.09.2023 приблизно о 11:52 год., невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 і з мобільного номеру НОМЕР_3 , та представилася співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 у розмірі 15 800,00 гривень на користь невстановленої особи, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.09.2023 об 11:13 год. знаходячись вдома йому надійшов дзвінок з незнайомого номеру - НОМЕР_5 . Відповівши на дзвінок чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 була спроба зняття грошових кошів, у зв`язку з чим її було заблоковано. Тоді чоловік сказав, що йому на телефон надійде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде назвати, після чого чоловік закінчив розмову та відключився. Після дзвінка об 11:18 год. потерпілому на телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Потім об 11:21 год. йому надійшов дзвінок з незнайомого номера телефону НОМЕР_6 . Відповівши на дзвінок, по голосу він впізнав чоловіка, який дзвонив йому з попереднього номеру, та потерпілий повідомив йому код. В телефонній розмові інший чоловічий голос назвався як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба зняття грошових коштів, в результаті чого вона була заблокована. Так як він пройшов вже авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то треба ще пройти авторизацію й у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по типу процедури проведеної з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік запропонував, щоб не втратити гроші на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 16718 грн (назвавши при цьому точну суму на картці), то треба їх перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі лише 16000 грн., що потерпілий і зробив. Після чого він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішив перевірити стан рахунку на картці, чи прийшли гроші, то він побачив, що гроші дійсно були зараховані в сумі 16000 грн на його банківську картку № НОМЕР_4 та одразу ж були перераховані на невідомий рахунок НОМЕР_7 в сумі 15800 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, оскільки ця інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали заяви про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001360 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.09.2023, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001360 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 04.09.2023 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, інформацію про IP-адресу з яких здійснювався вхід до системи мобільного банкінгу вказаної картки, входу номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 09 листопада 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6770/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1