печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників володільців майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000821 від 06.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000821 від 06.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме віртуальними активами ОСОБА_6 у сумі 647 063, 31 USDT. В ході досудового розслідування було встановлено причетність громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до аналітичного звіту, шляхом використання відкритих та спеціалізованих інструментів для аналізу блокчейн ідентифіковано транзакцію 07:41 14.02.2023 з гаманця заявника TH1VJsx3PxtL3yW38Fh3GZTHsr4R7QkEnb на гаманець невстановленої особи TMqtLph3d179Pyp1UVd72v2omi9jXanJКp (Tx Hash: f89ab0e1e3c72f038776aaf3138751ceab8c8430d0dad74bdc62f586e8e0e701) у розмірі 647063,3139377 USDT, що еквівалентно 647 000 доларам США.

В подальшому, з гаманця TMqtLph3d179Pyp1UVd72v2omi9JXanJKp здійснено три вихідні транзації, зокрема 08:10 14.02.2023 на гаманець TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V (що обслуговується криптовалютною біржею Binance) Tx Hash f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 у розмірі 60000 USDT (TRC-20).

З метою ідентифікації особи, яка отримала викрадені кошти у розмірі 60000 USDT (TRC-20) Tx Hash f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 до представників криптовалютної біржі Binance підготовлено та надіслано запит

№ 613/38/17-2023. У відповідь отримано інформацію, що транзакція здійснена сервісом посередником EasyBit, що використовує Binance API. До представників сервісу EasyBit надіслано запит № 630/38/17-2023.

Із відповіді представників криптовалютного сервісу EasyBit встановлено, особу яка здійснювала замовлення обміну по хешу транзакції: f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 (TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V, 60000:USDT(TRC20)), ним виявився громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ за яким здійснювалась процедура KYC посвідчення водія № НОМЕР_1 . Дата реєстрації на криптоплатформі EasyBit здійснювалась 16.02.2023 року. ІР-адреса, що використовувалася при реєстрації на EasyBit: НОМЕР_2 - ПАО «Укртелеком», з пристрою iOS браузер Safari, (див. файл «applicant-summary-63eb54863a186a5b1bcd862f»). Email, що використовувався при замовленні транзакції обміну ІНФОРМАЦІЯ_2 Також, слід зазначити, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто в день здійснення запитуваної транзаціїї, звертався до через службу підтримки із повідомленням: «Добрый день! Я ошибочно отправил 60000 Usdt На обмен Верните пожалуйста ошибочно отправленные токены Спасибо Хеш f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62».

Подальшим дослідженням руху активів у розмірі 60 000 USDT встановлено, що ОСОБА_9 16.02.2023 здійснив обмін з USDT на монету ВТС, а саме 2,4383898 ВТС на адресу гаманця НОМЕР_3 , хеш транзакції 36ebef0706bc5e65352cc06d95f552f43b3c86e66fae. Після чого 16.02.2023 з електронного гаманця НОМЕР_4 у розмірі 2.4333172 ВТС на гаманець НОМЕР_5 (що обслуговується криптобіржею Binance), хеш транзакції 49d7cca198fc8d5199bd9d2f1e6baec3ca9096cca4468cd95dd6b26af3a993d7.

Пізніше встановлено, що власник електронного гаманця НОМЕР_4 на біржі Binance ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 20.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 у справі № 757/29682/23-к від 18.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно (флеш-картки, жорткі диски, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, сім-картки та мобільні телефони), зазначене слідчим у клопотанні.

При цьому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 у справі № 757/29682/23-к від 18.07.2023 було надано дозвіл на вилучення, зокрема: комп`ютерної техніки, гаджетів, девайсів (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), криптогаманці, які можуть використовуватися у злочинній діяльності під здійснення незаконних операційні пов`язаних з віртуальними активами, банківські картки, сім-картки, флеш-накопичувачі (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), грошові кошти на які не надано доказів правомірності їх походження, чорнові записи, записні книжки та блокноти, матеріальні носії, на яких можуть міститись записи про обставини вчинення кримінального правопорушення, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), сім-картки, персональні комп`ютери (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них). Враховуючи те, що більша частина техніки під час проведення обшуку знаходилась у вимкненому стані та була відсутня технічна можливість зняти копію інформації з технічних пристроїв та електронних носіїв інформації, слідчим було прийнято рішення про вилучення зазначених речей.

21.07.2023 вилучені речі та документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000821 від 06.05.2023 року а тому, з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Представник володільця майна ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_4 подав письмові заперечення, в обґрунтування яких зазначив, що слідчий суддя ОСОБА_10 не надавав дозволу на вилучення мобільних телефонів в будинку, проте 20.07.2023 техніка була вилучена. На жоден з мобільних телефонів, зазначених в клопотанні не вказаний IMEI, їх не може бути в подальшому ідентифіковано. Їх можуть підмінити, змінити інформацію, а тому вони повинні бути повернуті. Також зазначив, що у суду було 72 год. на розгляд цього клопотання. Але відповідно до відповіді на адвокатський запит, клопотання до суду з 20.07.2023 по 01.08.2023 не надходило. А відтак, просив відмовити у його задоволенні та повернути майно володільцю.

Представник володільця майна ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_5 подав письмові заперечення, в обґрунтування яких зазначив, що все це майно належить ОСОБА_12 . В вилучених пристроях не має інформації щодо передачі крипто валюти, а тому, вони не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Орган досудового розслідування міг оглянути ці речі і повернути їх володільцю. А відтак, підстав для їх арешту не має.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, запереченні і докази до них сторони захисту, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 від 21.07.2023 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення 20.07.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на перелік наступного вилученого 20.07.2023 майна, а саме:

- USB флеш-накопичувач Stedley білого кольору;

- USB флеш-накопичувач Stedley з написом «О»;

- USB флеш-накопичувач Stedley за написом «Vita»

- USB флеш-накопичувач Transcend об`ємом 32 Gb чорного кольору;

- USB флеш-накопичувач SanDisck об`ємом 32 Gb чорного кольору;

- USB флеш-накопичувач Арасеr об`ємом 128 Gb чорного кольору;

- USB флеш-накопичувач срібного кольору S/N 00732A;

- USB флеш-накопичувач ICONIX об`ємом 4 Gb срібного кольору;

- Micro SD об`ємом 32 Gb adapter;

- Micro SD об`ємом 4Gb з adapter;

- Micro SD об`ємом Adata об`ємом 8 Gb

- Флеш-накопичувач Transcend об`ємом 1Tb B015302812;

- Флеш-накопичувач Seagate об`ємом 500 Gb S/N: NA0F4L0W:

- Жорсткий диск Hitachi Deskstar об`ємом 80 Gb;

- Планшет марки Apple Ipad 64 Gb срібного кольору

S/N DN6G1KCYDKNY;

- ZEUS STARTER KIT CRYPTOTAG з коробкою;

- Мобільний телефон Nokia 8800 чорного кольору;

- Мобільний телефон Vertu срібного кольору з чорними вставками

А-011824;

- Мобільний телефон Philips чорного кольору;

- Мобільний телефон Astro чорного кольору;

- Мобільний телефон Ergo чорного кольору;

- Мобільний телефон Iphone 6S plus сірого кольору;

- Моноблок Apple Imac S/N: C02G800XDHJQ сірого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1