УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"05" червня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000099 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 10 січня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, з використанням персональних даних ОСОБА_5 , з використанням мобільного телефону марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був викрадений у потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 06 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року уклала від імені та без відому останнього ряд кредитних договорів.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 16 січня 2023 року, останній повідомив що 07 лютого 2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що не встановлена особа без його відому здійснила втручання до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «МОНО24», здійснивши ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його рахунків потерпілого:

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 25 000 гривень;

5375……1890 (UA4663894) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 27 000 гривень.

В подальшому на абонентський номер потерпілого ОСОБА_5 почали надходити дзвінки та повідомлення з вимогами про погашення заборгованості за кредитними договорами.

07 січня 2023 року ОСОБА_5 звернувся із запитом до Українського бюро кредитних історій.

Згідно відповіді Українського бюро кредитних історій, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , оформлені кредитні договори в наступних фінансових банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 000 гривень,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3 594 гривні;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 100 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2288 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1 500 гривень.

Крім цього, невідомою особою подано 52 заявки на оформлення кредитів.

Згідно довідки Українського бюро кредитних історій від 07 січня 2023 року заборгованість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , станом на 07 січня 2023 року складає 30 453 гривні 88 копійок.

Крім цього, не встановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого

ОСОБА_5 , які були на рахунках останнього, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 000 гривень та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів в місцях позбавлення волі.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ID картка НОМЕР_12 , видана 29 вересня 2017 року, орган, що видав, №7111, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.

В ході тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що 06 лютого 2022 року грошові кошти в сумі 2 000 гривень були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000099, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000099 внесені до реєстру:

- 10 січня 2023 року за фабулою: «до ч. Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 про те, що в період з 05.02.2022 року по 06.02.2022 року у заявника був викрадений його власний мобільний телефон «Xiomi Redmi Note 8 Pro», в якому був абонентський номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (фінансовий номер до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), після втрати мобільного телефону з банківських карток заявника були викрадені грошові кошти та отримано ряд кредитів без відома та згоди заявника. Сума завданих збитків становить 85000 грн. (ЄО 1347 від 10.01.2023)» - право кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України;

- 26 травня 2023 року за фабулою: «в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000099 від 10.01.2023 за ч.3 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_7 , 06 лютого 2022 року, о 04:51 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 марки ««Xiomi Redmi Note 8 Pro», IMEI1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із сім-карткою мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що являється фінансовим номером до інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_5 , розраховуючи, що його злочинні дії не будуть виявлені, усвідомлюючи настання наслідків за вчинювані ним протиправні дії, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема щодо надання послуг клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без дозволу власника видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_5 , здійснив вхід до його облікового запису у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що був установлений на вище вказаний мобільний телефон, авторські права на який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 06.02.2022 о 07:18 год. здійснив збільшення кредитного ліміту на вже наявній кредитній карті «Універсальна» з № НОМЕР_18 до 25000 грн., в результаті чого отримав повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 361 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 10 січня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, з використанням персональних даних ОСОБА_5 , з використанням мобільного телефону марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був викрадений у потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 06 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року уклала від імені та без відому останнього ряд кредитних договорів.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 16 січня 2023 року, останній повідомив що 07 лютого 2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що не встановлена особа без його відому здійснила втручання до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «МОНО24», здійснивши ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його рахунків потерпілого:

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 25 000 гривень;

5375……1890 (UA4663894) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 27 000 гривень.

В подальшому на абонентський номер потерпілого ОСОБА_5 почали надходити дзвінки та повідомлення з вимогами про погашення заборгованості за кредитними договорами.

07 січня 2023 року ОСОБА_5 звернувся із запитом до Українського бюро кредитних історій.

Згідно відповіді Українського бюро кредитних історій, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , оформлені кредитні договори в наступних фінансових банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 000 гривень,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4 300 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3 594 гривні;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 100 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2288 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2 000 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1 500 гривень.

Крім цього, невідомою особою подано 52 заявки на оформлення кредитів.

Згідно довідки Українського бюро кредитних історій від 07 січня 2023 року заборгованість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , станом на 07 січня 2023 року складає 30 453 гривні 88 копійок.

Крім цього, не встановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого

ОСОБА_5 , які були на рахунках останнього, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25 000 гривень та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 27 000 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів в місцях позбавлення волі.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ID картка НОМЕР_12 , видана 29 вересня 2017 року, орган, що видав, №7111, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.

В ході тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що 06 лютого 2022 року грошові кошти в сумі 2 000 гривень були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000099 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000099 від 10 січня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати належним чином засвідчені копії наступних відомостей, інформації та документів:

- повного номеру банківської картки та персональних даних власника банківської картки № НОМЕР_15 , на яку 06 лютого 2022 року о 14 годині 55 хвилин були зараховані грошові сумі 2 000 гривень, які надійшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також інших рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- кредитної справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- фінансових телефонів, адреси електронної пошти власника карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та їх зміни;

- механізму зміни фінансового номеру власника карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 01 січня 2022 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, із зазначенням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу до карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за період з 01 січня 2022 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- відомостей щодо зняття коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_15 , за період з 01 січня 2022 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- інформації про збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку - власника карткового рахунку № НОМЕР_15 через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 », із зазначенням детального механізму вказаних операції за період часу з 01січня 2022 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1