провадження № 1-кс/752/6400/23
УХВАЛА

15.08.2023 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № №0002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи вказане клопотання прокурор вказує наступне.

У провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № №0002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та інші не встановлені у ході досудового розслідування особи організували схему перерахування грошових коштів по містах України у вигляді готівкових, безготівкових коштів, а також USDT (криптогаманці) клієнтів, які бажали перерахувати грошові кошти. В ході реалізації вказаної схеми ОСОБА_4 та інші не встановлені у ході досудового розслідування особи заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами клієнтів, шляхом зловживанням довірою останніх, у особливо великих розмірах. Серед зазначених клієнтів були громадяни України: ОСОБА_5 (спричинено матеріального збитку у розмірі 300 000,00 доларів США); ОСОБА_6 (спричинено матеріального збитку у розмірі 9 440 042 грн., 14 148 доларів США, 236 380 Євро); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (спричинено матеріального збитку у розмірі 2 700 000 доларів США).

01 серпня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області пребувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000358 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках кримінального провадження № 0000358 15.06.2023 було проведено обшуки автомобіля «Toyota Land Cruiser», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 5 по вул. Херсонська у м. Дніпро, під час чого було виявлено та вилучено грошові кошти 430 000,00 (чотириста тридцять тисяч) доларів США та 14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів) гривень та пункту обміну валют, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вході чого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 100 000,00 (сто тисяч) Євро, 76 351,00 (сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят один) долар США, 261 225,00 (двісті шістдесят одна тисяча двісті двадцять п`ять) доларів США, 1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч) гривень, 36 900,00 (тридцять шість тисяч дев`ятсот) гривень.

В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів та заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що вищевказані грошові кошти були у користуванні у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання отримала шляхом зловживання довірою від потерпілих та на даний час невстановлених осіб.

Відповідно, вказані грошові кошти мають доказове значення для кримінального провадження № 0002153 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки є предметом вказаних кримінальних правопорушень та отримані ОСОБА_4 злочинним шляхом.

11.08.2023 вказані грошові кошти визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Метою арешту майна прокурор зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Розгляд зазначеного клопотання відбувся за відсутності власника майна.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності , крім просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва від 11.08.2023 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002153 від 21.07.2023

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження № 0002153 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти у сумі: 430 000,00 (чотириста тридцять тисяч) доларів США та 14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів) гривень виявлених та вилучених в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Land Cruiser», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. № 5 по вул. Херсонська у м. Дніпро та у сумі: 100 000,00 (сто тисяч) Євро, 76 351,00 (сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят один) долар США, 261 225,00 (двісті шістдесят одна тисяча двісті двадцять п`ять) доларів США, 1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч) гривень, 36 900,00 (тридцять шість тисяч дев`ятсот) гривень, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку пункту обміну валют, розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38, в рамках кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022 року.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1