Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4190/23

Провадження № 1-кс/635/648/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

12 червня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 01.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.04.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі інтернет знайшла об`яву про продаж дитячого квадроциклу. Зателефонувши на номер НОМЕР_1 , домовилась про покупку та переказала грошові кошти в сумі 14000 грн. на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в якості предплати. Товар їй не надіслали. 03.05.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила 20.04.2023 знаходячись за місцем мешкання о першій половині дня вирішила сину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернеті замовити подарунок, а саме квавдроцикл. Для цього зайшла в браузер ІНФОРМАЦІЯ_3 та в пошуку знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 товару, який потрібно, а саме квадроцикл зеленого кольору на загальну суму 14000 грн. Потім оформила замовлення на сайті приблизно 15:00 20.05.2023, для підтвердження зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та відповіли, що для замовлення потрібно надіслати всю суму товару на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , вона погодилась на умову, тому що доставка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде безкоштовна. Потім наступного дня 21.04.2023 відправила кошти з власної картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в месенджері телеграм написали з номеру НОМЕР_4 та відповіли, що оплата пройшла та відправлення планується протягом трьох робочих днів.

Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 14 000 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000180 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 3), копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30 квітня 2023 року (а.с.6), копія протоколу допиту потерпілого від 03 травня 2023 року (а.с. 9-10), копія витягу з карткового рахунку (а.с. 7-8).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ зокрема до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 21.04.2023 по 09.06.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.04.2023 по 09.06.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2023 по 09.06.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2023 по 09.06.2023, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, оскільки воно є обгрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40. 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.04.2023 по 09.06.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у «Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 21.04.2023 по 09.06.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2023 по 09.06.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2023 по 09.06.2023.

Строк дії ухвали один місяць, а саме до 14 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8