Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2398/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17.07.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000247 від 06 липня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14 липня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000247 від 06 липня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що о 17 годині 02 хвилини 03 липня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на сторінці мобільного додатку "Instagram", здійснила замовлення автомобільних шин, вартістю 4500 грн, після чого самостійно перевела грошові кошти невстановленій особі на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак товар до теперішнього часу не отримала.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 29 червня 2023 року вона знайшла в соціальній мережі «Instagram» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснює продаж коліс та резини на автомобіль. Після чого вона написала в особисті повідомлення на вказану сторінку, на що з нею зв`язався менеджер. Далі вони почали спілкуватись щодо підбору коліс для її автомобіля. Після вибору коліс, їй запропонували два способи оплати: накладений платіж чи повна оплата за товар, на що ОСОБА_5 вибрала повну оплату на карту, яку їй скинули, а саме, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . О 17 годині 02 хвилини 03 липня 2023 року ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ на вказаний банківський рахунок в розмірі 4500 грн. Після оплати ОСОБА_5 товар не отримала.

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 липня 2023 по теперішній час.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу, що містить банківську таємницю, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим дізнавачам СД зазначеного відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним співробітникам цього ж відділу поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01 липня 2023 по теперішній час, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1