Провадження № 1-кс/686/3325/23
УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000406 від 22.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.09.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000406 від 22.09.2022, кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

06.10.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000430 від 06.10.2022, кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

05.12.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000531 від 06.12.2022, кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

14.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000189 від 14.04.2023, кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали вищевказаних досудових розслідувань № 0000406, № 0000430, № 0000531 та № 0000189 об`єднано в одне провадження за № 0000406, так як є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними і тими ж особами.

В ході досудового розслідування на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні група осіб, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші підконтрольні їм особи, зокрема, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку:№ НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка належить ОСОБА_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ,іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000406 від 22.09.2022 року до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інформаційної системи, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- дані особи клієнта за договором в користуванні якого перебуває банківська картка№ НОМЕР_2 та копії складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів при відкритті банківського рахунку та наданих особою документів;

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку із номером банківської картки№ НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 20.09.2022 по 20.04.2023;

- дані про абонентський номер банківського телефону, а також, що були використані при реєстрації облікового запису на ІНФОРМАЦІЯ_5 (та/чи додатку Sense SuperApp) для здійснення банківський операцій (послуги екварійрінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 , адрес електронної пошти, прізвище, ім`я реєстратора (користувача в подальшому), стать, контактні номери телефонів, місце проживання та реєстрації, а також за наявності електронна поштова скринька, що була вказана як скринька для відновлення облікового запису, IP адреса з якої здійснювалася реєстрація облікового запису з зазначенням точної дати, часу та часового поясу;

- спосіб підтвердження реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти (капча, email, sms чи donate), у разі використання одного з трьох останніх варіантів вказати дані, що надано користувачем;

- дані про пристрої, які використовувались при реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса;

- дані про пристрої, які використовувались при вході на ІНФОРМАЦІЯ_5 (та/чи додатку Sense SuperApp) користувачем банківської картки № НОМЕР_2 та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса;

- налаштування двохфакторної авторизації облікових засобів, інформації щодо пристроїв, з якими поєднувалася авторизація;із правом вилучення їх копій в тому числі на електронних носіях у відділенняхАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 21.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя