Провадження №1-кп/761/3418/2023
В И Р О К

Іменем України

19 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 220 230 000 000 008 04 від 10.08.2023, у якому

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, громадянка України, українка, з вищою освітою, фінансовий директор ТОВ «Модус ЛТД», у зареєстрованому шлюбі не перебуває, має неповнолітню дитину, зареєстрована та фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_1 , не судима,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України,

у с т а н о в и в :

Обвинувачена ОСОБА_5 вчинила пособництво в організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за таких обставин.

Не пізніше квітня 2014 року директор Донецької філії ТОВ «Модус, ЛТД» Особа-1, перебуваючи у місті Донецьку, достовірно усвідомлюючи злочинну мету діяльності терористичної організації «ДНР», а також те, що провадження господарської діяльності очолюваної ним Філії підприємства на території міста Донецька, зокрема, виробництво та реалізація поліграфічної продукції у взаємодії з представниками так званої «ДНР», є сприянням діяльності вказаної терористичної організації, розробив злочинний план, який передбачав реєстрацію суб`єкта господарювання за так званими законами «ДНР», а також виробництво і реалізацію на території міста Донецька поліграфічної продукції так званим «державним» установам терористичної організації, яку ті використовували для досягнення своїх сепаратистських цілей на шкоду державним інтересам України та для узаконення незаконно створених інституцій на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, з метою виконання вищевказаного злочинного плану Особа-1 вирішив зареєструвати у незаконних органах терористичної організації «ДНР» суб`єкт господарювання та провадити господарську діяльність у взаємодії з ТОВ «Промдизайн» (м. Харків), ТОВ «Модус, ЛТД» (м. Харків), ООО «Промдизайн» (РФ, м. Бєлгород), а також керівниками політичного блоку терористичної організації «ДНР», зокрема, реалізовувати останнім готову поліграфічну продукцію із сировини та матеріалів, отриманих та виготовлених на території України, про що повідомив Особу-3.

У свою чергу Особа-3, переслідуючи корисливі мотиви, перебуваючи у місті Харкові, не пізніше 25.11.2014 погодився на участь у злочинному плані Особи-1 у ролі пособника.

Особа-1 25.11.2014, реалізовуючи свій злочинний план, зареєструвався у так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів і зборів ДНР», як фізична особа-підприємець «Особа-1», зазначивши як юридичну адресу місце своєї реєстрації, а саме: ДНР 86111, АДРЕСА_2 .

Відповідно до виданого так званим «державним реєстратором ДНР» свідоцтва серії НОМЕР_1 25.11.2014 внесений запис про реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_6 » за номером № 010518.

Крім того, Особа-1 отримав у так званому «Міністерстві доходів і зборів ДНР» свідоцтво серії НОМЕР_2 платника спрощеного податку ІІ групи (код ЄДР ).

При цьому, адресою фактичного місцезнаходження ФОП «Особа-1» була юридична та фактична адреса Донецької філії ТОВ «Модус, ЛТД», а саме: м. Донецьк, просп. Миру, 52-А, де знаходилися виробничі потужності вищевказаного підприємства, фактично очолюваного Особою-1.

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на поставку готової поліграфічної продукції незаконним органам терористичної організації «ДНР» Особа-1 залучив до своєї протиправної діяльності інших осіб, яким повідомив заздалегідь розроблений ним злочинний план та розподілив обов`язки між його учасниками.

Відповідно до розробленого злочинного плану сировина та матеріали для виготовлення в місті Донецьку готової поліграфічної продукції агітаційного характеру повинна поставлятися від очолюваного Особою-3 підприємства з міста Харкова до російського підприємства також підконтрольного Особі-3, а в подальшому вказані матеріали повинні доставлятися до міста Донецька на адресу ФОП « ОСОБА_7 », де на вироблені у місті Харкові банери наносилася фарба та друкувався текст агітаційного змісту. У подальшому, виготовлена за вищевказаним циклом агітаційна продукція була придбана незаконними псевдодержавними інституціями терористичної організації «ДНР» та використовувалась у пропагандистській діяльності, возвеличуючи незаконні органи влади серед місцевого населення.

Для реалізації зазначеного злочинного плану Особа-1 за пособництва Особи-3 залучив бухгалтера ТОВ «Модус, ЛТД» громадянку України обвинувачену ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 відводилась роль забезпечення бухгалтерського обліку за незаконною діяльністю з поставки виробів та матеріалів від ТОВ «Модус, ЛТД» та ТОВ «Промдизайн» до міста Бєлгорода (РФ) на адресу ООО «Промдизайн», а звідти через територію РФ до міста Донецька на адресу ФОП «Особа-1».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи пособником злочину та виконуючи вказівки Особи-1, фактично забезпечувала видимість ведення ТОВ «Модус, ЛТД» зовнішньоекономічної діяльності із суб`єктом господарювання у РФ, насправді виконуючи відведену їй роль у комунікації залучених до протиправної схеми суб`єктів господарювання у містах Харкові, Бєлгороді та Донецьку, та приховуванні вчинення кримінального правопорушення.

Під час реалізації спільного злочинного плану та виконуючи відведену їй у цьому плані роль ОСОБА_5 безпосередньо контактувала із директором ООО «Промдизайн» (м. Бєлгород, РФ) Особою-2, який був обізнаний про злочинні наміри Особи-1 та сприяв їх реалізації, та організатором вчинення злочину у місті Донецьку Особою-1, звітуючи останньому про виконану роботу.

Так, у березні 2019 року товарно-матеріальні цінності виробництва ТОВ «Модус, ЛТД» (Харків) на вантажному автомобілі вказаного підприємства «Isuzu», реєстраційний номер НОМЕР_3 переміщені через державний кордон України до підконтрольного Особи-3 підприємства ООО «Промдизайн» у м. Бєлгород, РФ.

При цьому ОСОБА_5 , переслідуючи мету забезпечення доставки вказаного товару на територію Донецької області, підконтрольній терористичній організації «ДНР», здійснювала комунікацію через електронну пошту та іншими засобами зв`язку з громадянином РФ Особою-2 та Особою-1.

Особа-2 повинен був прийняти товар у місті Бєлгороді РФ, підготувати товарно-супровідні документи для відправки його через територію РФ до міста Донецька на адресу ФОП «Особа-1».

Особа-1 повинен був прийняти вантаж у місті Донецьку, забезпечити виготовлення готової поліграфічної продукції на замовлення представників політичного блоку терористичної організації «ДНР» та реалізувати його незаконним органам влади «ДНР».

Так, 04.03.2019 з метою продовження виконання спільного злочинного плану, діючи за вказівками Особи-1, директор ООО «Промдизайн» (Бєлгород, РФ) Особа-2 та ФОП «Особа-1» у місті Бєлгороді РФ уклали контракт № 1024 про постачання до тимчасово окупованого міста Донецька матеріалів для реклами та будівництва на загальну суму 2 500 000 російських рублів.

Особа-2 20.03.2019 та 25.03.2019, діючи на виконання вказівок Особи-1, про які йому повідомила ОСОБА_5 , виготовив нові товарно-транспортні документи з вказаним отримувачем ФОП «Особа-1» у тимчасово окупованому місті Макіївка Донецької області. Після цього, попередньо отриманий із міста Харкова товар на загальну суму 1 млн російських рублів із міста Бєлгорода РФ на вищевказаному автотранспортному засобі ТОВ «Модус, ЛТД» переміщений до підконтрольної терористичній організації «ДНР» території Донецької області за деклараціями від 20.03.2020 № 10313140/170220/0015207 та від 17.02.2020 №10313140/170220/0010141.

Після цього Особа-1, перебуваючи у місті Донецьку, після отримання товару, з метою підтвердження його якості, що було необхідною умовою для участі в так званих державних тендерах «ДНР», звернувся до так званого «Державного комітету по екологічній політиці та природним ресурсам при голові ДНР» та отримав висновок про відсутність у продукції озоноруйнівних речовин від 21.03.2019 №12/3/2019-543. При цьому, при заповненні відомостей, необхідних для отримання висновку, Особа-1 надав дійсні дані щодо походження вказаного товару, зокрема, виробником продукції вказав ТОВ «Модус ЛТД», Україна, отримувач - ФОП «Особа-1» , 86111 м. Макіївка, вул. Черкаська, 16/18, кв. 17), відправник - ООО «Промдизайн» (РФ).

У подальшому, Особа-1, перебуваючи у місті Донецьк, діючи умисно, отримавши вироби та матеріали від ТОВ «Модус, ЛТД» із міста Харкова через територію РФ, використовуючи виробничі потужності Донецької філії ТОВ «Модус, ЛТД» (м. Донецьк, просп. Миру, 52) для виготовлення готової поліграфічної продукції агітаційного змісту, налагодив взаємодію з представниками незаконних органів державної влади «ДНР», яка полягала у виконанні ним окремих замовлень з виготовлення агітаційної рекламної продукції з метою популяризації терористичної організації «ДНР» та РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, Особа-1, реалізовуючи розроблений ним злочинний план сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», використовуючи бренд «Промдизайн», а також вироби та матеріали, які за вказівкою Особи-3 переміщені із міста Харкова до міста Донецька, у період з 2019 по 2020 роки надав послуги з виготовлення та розміщення на території міста Донецька агітаційних матеріалів незаконних псевдодержавних інституцій зазначеної терористичної організації, а саме «МЧС ДНР», «Министерство ЧС», «Почта Донбасса», «прокуратура ДНР», а також виготовляв на замовлення представників політичного блоку терористичної організації «ДНР» поліграфічну продукцію для пропаганди окупаційної влади, а саме плакати та банери з інформацією про начебто звільнення Донбасу та його приєднання до РФ.

Усього, на виконання контрактів, укладених між підконтрольним Особа-3 ООО «Промдизайн» (м. Бєлгород, РФ) з ФОП «Особа-1», відповідно до товарно-транспортних накладних від 17.02.2020 № 10313140/170220/0010141, від 20.03.2019 № 10313140/190319/0015207, від 25.03.2019 № 10313140/250319/0016651 на тимчасово непідконтрольну Уряду України територію міста Донецька поставлено товарів для виготовлення агітаційної продукції на суму 1 750 169 російських рублів.

Особа-1 залучивши до своєї протиправної діяльності Особа-3, ОСОБА_5 , Особа-2 у якості пособників, діючи умисно та розуміючи наслідки вчинених ним дій, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Промдизайн» (м. Харків), ТОВ «Модус ЛТД» (м. Харків), ООО «Промдизайн» (м. Бєлгород, РФ), організував постачання виробів та матеріалів для виготовлення агітаційної та рекламної продукції на тимчасово окуповану територію м. Донецька, подальше виготовлення агітаційної та рекламної продукції та її передачу представникам терористичної організації «ДНР», чим сприяв діяльності вказаної терористичної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер діяльності терористичної організації «ДНР», діючи умисно, за попередньою змовою із Особа-1, Особа-3, Особа-2 взяла участь у організації незаконних поставок ТОВ «Промдизайн», ТОВ «Модус ЛТД», ООО «Промдизайн» (м. Бєлгород, РФ) товарів для виготовлення агітаційної та рекламної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької області (місце закінчення кримінального правопорушення місто Донецьк), у частині складання бухгалтерських документів та фінансової звітності ТОВ «Модус ЛТД», надавала організатору злочину Особа-1 інформацію, поради щодо організації поставок та виготовлення агітаційної та рекламної продукції для так званої «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області, сприяла приховуванню кримінального правопорушення, шляхом документального відображення здійснення ТОВ «Модус ЛТД» зовнішньоекономічної діяльності, а не постачання продукції на окуповану територію Донецької області, чим вчинила пособництво в організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації «ДНР», представники якої здійснюють та підтримують дії, направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів та привернення уваги громадськості до певних їх поглядів.

Отже, обвинувачена ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена 17.08.2023 між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

Відповідно до угоди обвинувачена повністю та беззастережно визнала свою вину у вчиненні за викладених у цьому вироку обставин інкримінованого їй злочину, щиро розкаялася, зобов`язалася співпрацювати з органом досудового розслідування.

Сторони узгодили покарання ОСОБА_5 у виді штрафу розміром 850 000 грн.

Суд, перевіривши угоду, заслухавши учасників судового провадження, дійшов висновку, що угода відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Зокрема, у силу ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Згідно зі ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 КК України, віднесений до особливо тяжких злочинів.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає положенням ст. 472 КПК, містить дані про її сторони, формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію дій обвинуваченої відповідно до Кримінального кодексу України, істотні для кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості.

Сторонами узгоджене покарання, а також зазначені передбачені статтями 473, 476 КПК наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання.

Зокрема, відповідно до цієї угоди обвинувачена зобов`язується дотримуватися таких умов:

- беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, в обсязі повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 17.08.2023, під час судового провадження;

- дати показання у судовому засіданні щодо обставин вчинення нею інкримінованого кримінального правопорушення та дати показання стосовно ролі та обставин вчинення вказаного правопорушення;

- до закінчення судового розгляду кримінального провадження № 220 230 000 000 008 04 від 10.08.2023 та набрання вироком законної сили при першому ж виклику з`являтись до суду;

- зробити внесок у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень на офіційний рахунок платформи «UNITED24» НОМЕР_4 , відкритий Національним банком України, на проект «Перший у світі флот морських дронів» (https://u24.gov.ua/uk/navaldrones);

- надати показання у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 007 72 від 31.07.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена та її захисник підтвердили суду, що угода про визнання винуватості укладена ОСОБА_5 добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

З урахуванням даних про особу обвинуваченої, яка є не судимою особою, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, має на утриманні неповнолітню дитину, добровільно звернулася до прокурора із заявою про визнання своєї вини та просила укласти угоду про визнання винуватості, тобто обставин, що пом`якшують покарання та суттєво знижують ступінь суспільної небезпеки винної, суд дійшов переконання про можливість застосування до обвинуваченої положень ст. 69 КК України, тобто перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України за це кримінальне правопорушення.

З огляду на зазначене, враховуючи відсутність передбачених ч. 7 ст. 474 КПК підстав для відмови у затвердженні угоди, оскільки її умови не суперечать інтересам суспільства і не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, обвинувачена визнала свою винуватість добровільно, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним у ст. 65 КК України, угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Цивільний позов не заявлений. Речові докази відсутні. Судові витрати не понесені.

На підставі викладеного, керуючись ст. 65, 69, ч. 1 ст. 258-3 КК України, ст. 374-376, 475 КПК України, суд

у х в а л и в :

Угоду про визнання винуватості від 17.08.2023, укладену між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 008 04 від 10.08.2023, затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, та із застосуванням ст. 69 КК України призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу розміром 50 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору, не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми у судовому засіданні.

Роз`яснити, що учасники судового провадження мають право отримати в суді копію цього вироку.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва упродовж тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1