Справа № 216/2566/23
провадження 1-кс/216/1083/23
УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000628 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

20 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 20.03.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 17.03.2023 року о 23:00 годин перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 увійшла через ОСОБА_6 на сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де, побачила оголошення про отримання грошової допомоги, в якому потрібно було заповнити анкету. Про те, виконавши умови, зазначені на сайті, потерпіла вийшла із сторінки, та наступного дня, тобто 18.03.2023 року дізналась, про те, що невідома особа за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 17.032023 року 23:00 годин по 18.03.2023 13.02.2023 рік шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 30,144 грн. 59 коп. із кредитних карток, оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебували в користуванні ОСОБА_5 , а саме: - № НОМЕР_3 ; - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; - № НОМЕР_3 ; - НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 . Окрім цього, із однієї картки належної потерпілій ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_6 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 5000 грн. на ім`я ОСОБА_7 , були викрадені вище вказані грошові кошти. Окрім цього, потерпіла ОСОБА_8 повідомила про те, що через свій мобільний номер телефону, вона увійшла на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому виявила відсутність по руху коштів, а саме: із картки № НОМЕР_5 перераховано 13 000 грн. на віртуальну картку із № НОМЕР_6 ; із картки № НОМЕР_3 перераховано 5 390 грн. на віртуальну картку із № НОМЕР_6 ; із картки НОМЕР_7 перераховано суму 2764,75 грн. на віртуальну картку із № НОМЕР_6 а також заощадження « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із р/ НОМЕР_9 в сумі 874,18 грн., котрі є її власними коштами із особистого рахунку.

Коштами, якими на кредитній картці № НОМЕР_4 , невідомао особа також шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 грн.. Після зняття коштів в сумі 20 000 грн. із № 251193 о 07:20 годин був здійснений переказ з цієї ж самої картки у сумі 4994,59 грн. на невідому картку. А потім о 07:26 годин із картки № НОМЕР_6 був здійснений переказ на данні особи ОСОБА_7 в сумі 5 150 грн. Оскільки картка потерпілої із № НОМЕР_3 була застрахована від шахрайства, то ІНФОРМАЦІЯ_7 повернула грошові кошти в сумі 20 379 грн. разом із відсотками за зняття кредитних коштів.

Зазначені показання підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.04.2023.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000628 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 : виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковим рахункам, які обслуговуються пластиковими картками Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- в період часу з 00:00 годин 17.03.2023 по 00:00 годин 19.03.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткових рахунків, які обслуговуються пластиковими картками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 (анкетна заява, паспортні дані, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткових рахунків, які обслуговується пластиковими картками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 в період часу 00:00 годин 17.03.2023 по 00:00 годин 19.03.2023;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків, які обслуговується пластиковими картками: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9