Справа № 354/874/22
Провадження № 1-кс/354/178/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: кому належать банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.02.2022 по 12.08.2022; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 12.08.2022, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.08.2022 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від поліцейського СРПП старшого сержанта поліції ОСОБА_5 про те, що ним під час несення служби 12.08.2022 близько 10:00 год. було зупинено автомобіль марки «Alfa Romeo» р.н. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , в м. Яремче по вул. С. Бандери Надвірнянського району Івано-Франківської області. Під час поверхневого огляду у даному автомобілі було виявлено 5 кліше, бланк «Свідоцтво про народження», посвідчення батьків багатодітної сім`ї на ім`я ОСОБА_7 із ознаками підробки.

13.08.2022 інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 із правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.358 КК України.

12.08.2022 під час проведення огляду місця події із автомобіля марки «Alfa Romeo» р.н. НОМЕР_3 , а саме із капота, переднього пасажирського сидіння, заднього дивану та багажника, було вилучено,як тимчасово вилучене майно наступні речі: пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; пластикова картка із надписами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ; пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

Постановою дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 від 13.08.2022 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000077.

Опитаний по вище вказаному приводу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснив, що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , однак на протязі останнього місяця часу проживає в с. Лоєва по вул. Коцюбинського, Надвірнянського району Івано-Франківської області. Два, три дні тому він взяв у користування автомобіль марки «Альфа Ромео», синього кольору, н.з. НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_9 , зв`язок із якою він не підтримує, грошові кошти які перебували у його гаманці в розмірі 1800 доларів США номіналом по 100 доларів США належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (моб: НОМЕР_9 ), також один мобільний телефон марки самсунг С9+, сірого кольору із сім-картою номер якої йому не відомий, належить ОСОБА_9 . При ньому також був присутній рюкзак чорного кольору із особистими речами, який належить йому.

30.01.2023 дізнавачем СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000077 від 13.08.2022 у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

19.05.2023 Івано-Франківською обласною прокуратурою скасовано вищенаведену постанову та направлено матеріали кримінального провадження за №0000077 від 13.08.2022 до сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області для подальшого досудового розслідування.

Разом з тим 25.05.2023 до сектору дізнання надійшли вказівки в порядку п.4 ч.2 ст. 36 КПК України по вищенаведеному кримінальному провадженні, в яких одним із пунктів є отримання тимчасового доступу по банківських платіжних картках які були вилучені під час огляду місця події.

Органом досудового розслідування зазначено, що із урахуванням встановлених обставин та отриманих доказів в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000077 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та стосується щодо руху коштів поплатіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були вилучені 12.08.2022 під час огляду місця події із автомобіля марки «Alfa Romeo» р.н. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосується руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000077,зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Також слідчий суддя вважає, що у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу, вказаним у клопотанні оперативним працівникам слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме: кому належать банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.02.2022 по 12.08.2022; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 12.08.2022 з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1