БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1508/23
Провадження №1-кс/497/614/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

11.08.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000029 від 07.06.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000029 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим ВП №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженню №0000029 відомості щодо якого 07.06.2023, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мніторингом веб-порталу використання публічних коштів «spending» та веб-порталу «Prozorro публічні закупівлі» встановлено факт перерахування бюджетних коштів посадовцями Теплицької сільської ради Болградського району в сумі 1 613 109, 61 грн. ФОП ОСОБА_5 , при виконанні договору з капітального ремонту приміщення будівлі тиру під споруди найпростішого укриття Веселокутського ліцею з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договору. Вищевказані обставини свідчать про можливу розтрату бюджетних коштів на фактично невиконані роботи.

08 вересня 2022, між відділом освіти Теплицької сільської ради та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 127 про виконання робіт з ремонту споруд цивільного захисту (укриття) за об`єктом «Капітальний ремонт приміщення в будівлі тиру під споруду найпростішого укриття Веселокутського ліцею з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Веселий Кут, вул. Шкільна, 4» (Код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) ціна укладеного договору складає 1613109, 61 (один мільйон шістсот тринадцять тисяч сто дев`ять гривень 61 копійка), строк дії договору до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022 року.

09.08.2023 року, з метою отримання завірених належним чином копій документів сформованих в ході проведення робіт за договором № 127 від 08.09.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів згідно ухвали Болградського районного суду від 28.07.2023 та отримані наступні копії документів.

09.08.2023 року постановою слідчого вилучене майно, визнане речовим доказом та залучене до матеріалів кримінального провадження.

На думку слідчого, з метою збереження вилученого майна та необхідності його дослідження в ході слідчих дій, експертиз, за результатами проведення яких зазначене майно може бути використане як речовий доказ, а його знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з цим є необхідність у накладанні на нього арешту судом, що зумовлено необхідністю збереження цього речового доказу в тому ж стані, що і на момент його вилучення згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України..

Слідчий, власник майна в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином, на адресу суду слідчий надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Слідчим ВП №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженню № 0000029 відомості щодо якого 07.06.2023, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мніторингом веб-порталу використання публічних коштів «spending» та веб-порталу «Prozorro публічні закупівлі» встановлено факт перерахування бюджетних коштів посадовцями Теплицької сільської ради Болградського району в сумі 1 613 109, 61 грн. ФОП ОСОБА_5 , при виконанні договору з капітального ремонту приміщення будівлі тиру під споруди найпростішого укриття Веселокутського ліцею з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договору. Вищевказані обставини свідчать про можливу розтрату бюджетних коштів на фактично невиконані роботи.

08 вересня 2022, між відділом освіти Теплицької сільської ради та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 127 про виконання робіт з ремонту споруд цивільного захисту (укриття) за об`єктом «Капітальний ремонт приміщення в будівлі тиру під споруду найпростішого укриття Веселокутського ліцею з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Веселий Кут, вул. Шкільна, 4» (Код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) ціна укладеного договору складає 1613109, 61 (один мільйон шістсот тринадцять тисяч сто дев`ять гривень 61 копійка), строк дії договору до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022 року.

З метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, 07 липня 2023 року, проведено огляд будівлі тиру під споруду найпростішого укриття Веселокутського ліцею з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Веселий Кут, вул. Шкільна, 4. Оглядом встановлено, що дане приміщення приблизною квадратурою 83 м2,. Вхід здійснюється через дві металеві броньовані двері. При огляді виявлено, що укриття складається з двох приміщень, в яких наявна велика кількість стільців та парт, покриття укриття вкрите лінолеумом, присутнє освітлення, встановлені електричні обігрівачі на стінах, система вентиляції, повністю облаштовані туалетні кабінки, встановлено пожежне обладнання, є приміщення генераторної в якій знаходиться генератор «ЕМ 3300 AVN», є велика кількість пляшок з водою та дві цистерни, пожежний щит з обладнанням, медична аптечка з медикаментами, WI FI роутер, система заземлення.

09.08.2023 року, з метою отримання завірених належним чином копій документів сформованих в ході проведення робіт за договором № 127 від 08.09.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів відділу освіти Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області згідно ухвали Болградського районного суду від 28.07.2023 та отримані наступні копії документів.

09.08.2023 року постановою слідчого вилучені документи визнані речовими доказами та залучені до матеріалів кримінального провадження.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями частини 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Вказаний строк слідчим дотримано.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначених ч. 3 ст.132 КПК України:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні обставини, які підтверджують, що вилучене майно є речовими доказами у справі, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене майно, може призвести до приховування та/або зникнення речових доказів, що позбавить можливості орган досудового розслідування провести усі необхідні слідчі дії та якомога швидше завершити досудове розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як вилучення речей та накладання на них арешту, й в такому разі може бути виконане завдання досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

А відтак, необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження та накласти арешт на тимчасово вилучене майна, з метою збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що незастосування відносно вилученого майна арешту шляхом заборони користування та розпорядження може привести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було тимчасово вилучено 09.08.2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів відділ освіти Теплицької сільської ради Болградського району Одеської областів рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.06.2023 року, а саме:

- платіжне доручення №2 від 21.09.2022 р.;

- платіжне доручення №5 від 17.10.2022 р.;

- платіжне доручення №6 від 28.10.2022 р.;

- платіжне доручення №3 від 17.10.2022 р.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року;

- договір про виконання робіт № 127 від 08.09.2022 з додатками:

- календарний графік виконання робіт від 08.09.2022,

- план фінансування робіт,

- протокол узгодження договірної ціни на виконання робіт по об`єкту,

- наказ №84-ОД від 06.09.2022,

- наказ без дати та номеру,

- наказ №83 ОД від 06.09.2022 р.,

- перелік та обсяг закупівель товарів, робот і послуг,

- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA 2022-09-13-003205-а,

- експертна оцінка №39659,

- робочий проект 03/РП 22,

- акт обстеження технічної будівлі та приміщень тиру для встановлення можливості його використання його приміщень, як споруди подвійного призначення та найпростішого укриття Веселокутського ліцею з початковою школою та гімназією Теплицької сільської Ради Болградського району Одеської області від 15.08.2022 року.

- завдання на розробку кошторисної документації,

- завдання на проектування,

- вихідні данні,

- визначення класу наслідків (відповідальності) на об`єкт,

- наказ №03/П від 15.07.2022,

-кваліфікаційний сертифікат,

- свідоцтво №00986 інженер-проектувальник ОСОБА_6 ,

- кошторис на авторський нагляд на об`єкті,

- кошторис №03/РП-22,

- план-графік відвідувань робіт з авторського нагляду на об`єкті;

- розрахунок витрат на утримання служби замовника (технічний нагляд) по об`єкту,

- дефектний акт від 16.08.2022 року,

- відомість обсягів робіт,

- пояснювальна записка,

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 03/РП-22 Том2,

- кошторисний розрахунок №П130,

- кошторисний розрахунок ;П 147,

- об`єктний кошторис №02-01,

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на ремонтно-будівельні роботи споруда найпростішого укриття,

- об`єктний кошторис №02-01,

- кошторисний розрахунок №П147,

- кошторисний розрахунок №П130,

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва,

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 03/РП-22 (вихід) - 3К Том 2,

- відомість обсягів робіт,

- дефектний акт,

- кошторисний розрахунок №П130,

- об`єктний кошторис №02-01,

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01,

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на ремонтно-монтажні роботи по зовнішньому освітленню Споруда найпростішого украиття,

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-02,

- підсумкова відомість ресурсів,

шляхом заборони користування та розпорядження ними.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилученого майна покласти на ініціатора цього клопотання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена через Болградський районний суд Одеської області до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1