Справа № 144/457/23
Провадження № 1-кс/144/186/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2023 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000056 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її карту заблоковано, після чого шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 невідома особа отримала доступ до картки останньої з номером НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами у сумі 10 500 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06.04.2023 внесено до ЄРДР за № 0000056 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України, у ході проведення якого на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої.

У ході виїмки встановлено, що з карти НОМЕР_3 переказано грошові кошти на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів по даним банківських картках у період з 01.04.2023 по 24.05.2023, оскільки дана інформація може дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшої роботи із зазначеними документами, зокрема про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період із 01.04.2023 по 24.05.2023, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до його матеріалів, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носії.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого неможливо.

Враховуючи те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із можливістю зробити з них копії на паперовому носієві.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Неприбуття за судовим викликом осіб не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить слідчий СВ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 01.04.2023 по 24.05.2023 із відкриттям даних про осіб, яким належать вищевказані картки, дати, часу та місця зняття коштів з карток у період з 01.04.2023 по 24.05.2023, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя