Справа № 186/864/23
Провадження № 1-кс/0186/249/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

20 червня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчої, у період часу з 20 год. 00 хв. 20.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 21.04.2023 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківського рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.04.2023 року у вечірній час він перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з ним за вказаною адресою були невідомі йому особи, як у подальшому стало відомо, того чоловіка звали ОСОБА_6 , а жінку ОСОБА_7 . В ході перебування за вказаною адресою, він разом з останніми вживав спиртні напої. Через деякий час, чоловік на ім`я ОСОБА_6 узяв його мобільний телефон, щоб зателефонувати, та його не було кілька хвилин. Приблизно через п`ять хвилин, з квартири вийшла й жінка на ім`я ОСОБА_7 та закрила двері на ключ, а він залишився у вказаній квартирі. Приблизно через 40 хвилин, до вищевказаної квартири повернулись ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а він вирішив піти додому. При цьому він спитав у останніх, де вони були, на що отримав відповідь, що вони стояли біля під`їзду. Прийшовши додому, він узяв до рук свій мобільний телефон та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого виявив, що на нього оформили 2 кредити у мікрозаймах на загальну суму 7500 грн. та викрали грошові кошти в розмірі 4000 грн.

Вивченням виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти 20.04.2023 року знімались у бакоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Враховую вищевикладене слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, у період часу з 20 год. 00 хв. 20.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 21.04.2023 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківського рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

15 червня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформації про власника банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), за період часу з 20 квітня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 червня 2023 року по 20 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .