Справа № 947/5666/23
Провадження № 1-кс/947/7260/23
УХВАЛА

07.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000216, від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 10.02.2023 до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на гарячу лінію «102» про те, що 10.02.2023 приблизно о 19 годині 30 хвилин годин, двоє невстановлених осіб, діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, проникли до будинку АДРЕСА_1 , де здійснили напад поєднаний з застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого заволоділи грошовими коштами останньої, чим спричинили матеріальний збиток у великих розмірах.

В ході досудового розслідування 11.02.2023 проведено слідчу дію, а саме допит потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеси, росіянку, громадянку України, з вищою освітою, пенсіонерку, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, депутатом не являється, яка пояснила що ввечері 10.02.2023 року, приблизно о 19:30 годині знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час до її будинку потрапили дві особи чоловічої статі, які із застосуванням насильства, яке не було небезпечне для життя та здоров`я потерпілої ОСОБА_4 зв`язали, накинули на голову потерпілої тканину (наволочку) та зазначили, що для її ж безпеки вона повинна їм видати грошові кошти у валюті Євро, Гривня та Долари США. Усвідомлюючи небезпеку для свого життя, потерпіла ОСОБА_4 відкрила шафу та видала особам чоловічої статі грошові кошти у великих розмірах. Крім цього в ході додаткового допиту 02.06.2023 встановлено, що остання мала у власності т користуванні банківський рахуноку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 , на яку надходили грошові кошти у валюті євро із Германії з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через те, що вона є жертвою голокосту. А також в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного рахунку НОМЕР_1 , згідно довіреності укладеної ОСОБА_4 , у приватного нотаріуса ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , (яка є невісткою потерпілої), остання має право отримувати грошові виплати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходять на ім`я ОСОБА_4 .

Крім цього старшим слідчим СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було надано запит до благодійної фундації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання всієї інформації, яка у них є на потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . У відповідь на запит слідчого представник благодійної фундації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав відповідь та копії документів, у тому числі, що потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсно перебуває у благодійній фундації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,(мфо НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,(мфо НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозволі старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенату поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенату поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000216від 11.02.2023 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та /або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, УКР ГУНП в Одеській області - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,(мфо НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку: № НОМЕР_1 договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , (мфо НОМЕР_3 ), цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 04.06.2022 року по 04.06.2023 року;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківських рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,(мфо НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1