Справа №443/733/23
Провадження №1-кс/443/14/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Кореспондентський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 (IBAN): НОМЕР_2 , Код банку НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. «14» квітня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, з правом отримання даних документів у Регіональному відділенні у м. Львові, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по банківській карті № НОМЕР_4 ; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_4 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за картою абонента № НОМЕР_4 ; час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити факти знаття коштів з вказаного банківського рахунку, осіб, яким такі кошти були перераховані.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах №0000044 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2023 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , в якій він просить прийняти міри до особи з анкетними даними ОСОБА_9 , яка 14.04.2023 приблизно о 19.40 год., під приводом купівлі-продажу двох блоків сигарет «Rothmans Demi Blue», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 000 грн., які потерпілий перевів на банківську карту № НОМЕР_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що 14.04.2023 в мережі «Інтернет» на «Facebook» він помітив оголошення про продаж сигарет «Rothmans Demi Blue». Його зацікавило дане оголошення, а також ціна, по якій продавалися сигарети. Тоді він вирішив написати повідомлення під даним оголошенням і замовити 2 блоки вказаних вище сигарет. Ведучи переписку у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому відповіла особа з анкетними даними ОСОБА_9 . Вони домовилися про купівлю-продаж сигарет, але він повинен був здійснити повну оплату за сигарети в розмірі 1 000 гривень. Він погодився і ОСОБА_9 скинула йому номер банківської карти, а саме № НОМЕР_4 (номер карти він відразу записав на листок паперу), на яку він повинен був перевести кошти. Після цього він пішов в магазин у с. Кам`яне, де знаходиться автомат-поповнення і 14.04.2023 о 19:40:51 год. перевів кошти в сумі 1 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Тоді він скинув ОСОБА_10 копію квитанції про оплату і остання повідомила, що з понеділка, тобто з 17.04.2023, вона надішле йому номер накладної. Однак, станом на 18.04.2023, жодної накладної від ОСОБА_11 він не отримав і вона його заблокувала. Також він помітив, що ОСОБА_9 видалила всю їхню переписку, а саме усі свої повідомлення, які надходили йому від неї.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.

Щодо надання інформації про текст СМС-повідомлень, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Кореспондентський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 (IBAN): НОМЕР_2 , Код банку НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та/або зберігається у Регіональному відділенні у м. Львові, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується банківської картки № НОМЕР_4 , за період з «00» год. «00» хв. 14.04.2023 року до до моменту фактичного виконання ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по банківській карті № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_4 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за картою абонента № НОМЕР_4 ;

- час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_4 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.06.2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1