Дата документу 13.06.2023
Справа № 334/432/23
Провадження № 1-кс/334/1666/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло електронне звернення № 253708 від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 28.10.2022 приблизно об 11.32 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом обміну валют, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 2000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО No 24250 від 31.10.2022)

Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 встановлено, що 01.11.2022 мною о 14.00 годині здійснено телефонний дзвінок у соціальній мережі «ватсап» заявнику ОСОБА_5 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона перебуває на тимчасово окупованій території, у м. Бердянськ та з`явитись на допит вона не має можливості. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так під час спілкування з заявницею стало відомо, що 28.10.2022 приблизно о 10.00 годині, вона в соціальній мережі «Телеграм» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаній чат групі вона почала вести переписку з невстановленою особою з приводу обміну валют, тобто обміняти валюти через переказ гривні на картку.

В ході переписки невстановлена особа, запропонувала зробити переказ грошових коштів на її банківську картку, після чого вона виконає зворотній переказ грошових коштів у доларах США, на що ОСОБА_5 погодилась.

Далі невстановлена особа надіслала реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 10 год. 32 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень.

Після чого, невстановлена особа, пообіцяла, що протягом 10 хвилин вона виконає зворотній переказ грошових коштів у доларах США на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

В подальшому невстановлена особа видалив переписку з ОСОБА_5 , грошових коштів повернуто не було. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахрая.

Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 2000 гривень.

02.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку, на яку потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти.

Під час проведення виїмки, встановлено, що 01.11.2022 дійсно було зарахування грошових коштів у сумі 2000 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , на банківську картку ОСОБА_6 , крім того, до номеру банківської картки ОСОБА_6 , прив`язано мобільні номери телефонів НОМЕР_4 та номер телефону НОМЕР_5 , якими імовірніше за все і користується остання. В подальшому ОСОБА_6 здійснила перерахування частини грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку, на яку ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 ..

Так, в порядку ст. 40-1 КПК України до ВПК ДКП НПУ надано доручення на встановлення місце знаходження електронного засобу зв`язку з мобільним номером НОМЕР_4 згідно відповіді працівників ВПК ДКП НПУ встановити місце знаходження та перебування мобільного телефону на момент переказу грошових коштів не надалось можливим.

На підставі зазначеного начальник СД Бердянського РВП звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інформацію, саме на час розпорядження грошовими коштами невстановленою особою, а саме з 01.11.2022

18.04.2023 ухвалою Ленінського районного суду клопотання начальника СД Бердянського РВП задоволено в повному обсязі та надано доступ до речей і документів.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що на час розпоряджання грошовими коштами, мобільний номер телефону працює у м. Ратне Волинської області, однак на сьогоднішній день виникла необхідність в отриманні інформації на момент зарахування потерпілою грошових коштів невстановленій особи, а саме станом на 28.10.2022.

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації про з`єднання абонентських номерів та їх мобільних терміналів ІМЕІ, які діяли у зоні покриття ретрансляційних антен, розташованих за вищевказаною адресою, дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вказану інформацію, відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 Закону України «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, а саме про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_6 із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, за період часу з 28.10.2022 по 01.11.2022, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 13 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1