Справа № 991/8002/23
Провадження № 1-кс/991/8045/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

12.09.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_5 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3) карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією органу досудового розслідування, для створення умов для реалізації злочинного плану учасникам організованої, нібито ОСОБА_5 , групи необхідно було: 1) створити видимість законних підстав для віднесення речового доказу, переданого ІНФОРМАЦІЯ_3 в управління, до видів майна визначених у Примірному переліку майна, що підлягає реалізації, виключно з метою його подальшого відчуження; 2) самостійно, без врахування відомостей, внесених слідчим суддею до ухвал про передачу речових доказів в управління ІНФОРМАЦІЯ_3, визначити спосіб управління активами та безальтернативно визначити речові докази до видів майна, яке підлягає лише реалізації; 3) забезпечити проведення електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами, у яких створити умови для перемоги заздалегідь визначеної юридичної особи.

Відповідно до змісту повідомлення про зміну підозри, за вказівкою іншого підозрюваного - ОСОБА_6 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3: (1) не здійснили пов`язаних із фактичним прийняттям речових доказів в управління заходів, не склали акти приймання - передачі, а відразу ж почали вживати заходів, пов`язаних з реалізацією майна; (2) підготували документи на підставі яких безпідставно визначили передані в управління ІНФОРМАЦІЯ_3 активи: карбамід, зернові, олійні та круп`яні культури, земельні ділянки та річковий пісок до видів майна визначених у Примірному переліку; (3) здійснили заходи, пов`язані із передачею активів юридичній особі, визначеній на конкурсних засадах, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_5 , у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1)інформації щодо направлення в ІНФОРМАЦІЯ_3 додаткових документів з метою виконання ухвал слідчих суддів про накладення арешту на активи: карбамід, зернові та олійні культури, пісок річковий, земельні ділянки та передання в управління ІНФОРМАЦІЯ_3, крім листів про виконання ухвал слідчих суддів та власне ухвал;

2)документів, що містять вказану вище інформацію;

3)документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про віднесення арештованих активів до Примірного переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, а саме:

- щодо реалізації карбаміду за лотами № 341343 та № 341347: запит про надання інформації № 518/6.4.1-25-19/6 на ім`я прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження № 0004215 від 17.11.2017; запит про надання інформації № 647/6.4.1.-33-19/6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації; листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- щодо реалізації зернових та олійних культур за лотами № 352541, 352590, 352513, 352556, 352545, 352539, 352520: запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання наявної в матеріалах кримінального провадження інформації стосовно активів; інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації; листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- щодо реалізації піску річкового за лотом № 358090: запит на адресу Генеральної прокуратури України про надання наявної в матеріалах кримінального провадження інформації стосовно активів, а саме: висновків експертів, результатів виміру об`ємів сипучого матеріалу, складені спеціалістом маркшейдером; висновків спеціалістів випробувань зразків ґрунту, відібраних під час огляду активів, іншої інформації щодо кількості та фракційності активу; інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації; листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- щодо реалізації земельних ділянок за лотами № 359439, 359445, 359447: запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; запити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13; листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ; листи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації; листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть встановити, що ІНФОРМАЦІЯ_3: при прийнятті рішень про реалізацію активів, виборі способу управління такими активами, підготовки та організації електронних торгів з їх реалізації дотримувалось вимог законодавства; дотримувалось всіх необхідних процедур при прийнятті рішень; проаналізувала документи стосовно технічних характеристик та інших властивостей активів та прийняла належний спосіб управління такими активами; прийняла рішення про вибір способу управління активами та про реалізацію активів після аналізу та із врахуванням усіх необхідних факторів, а також з додержанням логічного порядку дій при прийнятті рішень.

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Таким чином, отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 уточнив прохальну частину клопотання, просив не розглядати питання про надання тимчасового доступу по п. 2.1 та 2.2 (оскільки вони не конкретизовані). Просив клопотання задовольнити у обсязі, зазначеному у п. 2.3 прохальної частини клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності від 16.08.2023, у судовому засіданні зазначила, що запитувані адвокатом відомості можуть зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_3. Якщо у розпорядженні службової особи буде номер лоту, встановити до якого рішення він відноситься - можливо. Вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів залишила на розсуд суду.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4 - 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 29.12.2022 (сторінки 1 та 152); повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 03.03.2023 (сторінки 1-2, 151-152); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 23.06.2023 (сторінки 1-2, 19-24, 41-44, 59-60, 79-82, 89-92, 101-104, 113-114, 129-132, 145-146, 151-152).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 злочинів підтверджується відомостями, відображеними у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 від 23.06.2023.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких сторона захисту просить надати доступ, не містить охоронювану законом таємницю та не є такими доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 . Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ), так і для встановлення інших обставин, які є важливими для неї (дотримання ІНФОРМАЦІЯ_3 вимог законодавства; дотримування ІНФОРМАЦІЯ_3 всіх необхідних процедур при прийнятті рішень тощо), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій. З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням виправдовується потребами досудового розслідування, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення.

Надання стороні захисту дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо направлення в ІНФОРМАЦІЯ_3 додаткових документів з метою виконання ухвал слідчих суддів про накладення арешту на активи: карбамід, зернові та олійні культури, пісок річковий, земельні ділянки та передання в управління ІНФОРМАЦІЯ_3 (крім листів про виконання ухвал слідчих суддів та власне ухвал), документів, що містять вказану вище інформацію, задоволенню не підлягає.

На переконання слідчого судді, надання дозволу на тимчасовий доступ в цій частині, без зазначення назви, опису або інших конкретних відомостей, позбавить володільця документів можливість визначити їх перелік, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, що суперечитиме положенням, встановленим ч. 1 ст. 164 КПК України та не відповідатиме легітимній меті та завданню проведення тимчасового доступу до речей і документів. Слідчий суддя враховує уточнення адвоката ОСОБА_3 про виключення з прохальної частини його клопотання необхідності надання тимчасового доступу в цій частині.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021) та ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх подальшого вилучення, а саме:

1)документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про віднесення арештованих активів до Примірного переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, а саме:

1. щодо реалізації карбаміду за лотами № 341343 та № 341347:

-запит про надання інформації № 518/6.4.1-25-19/6 на ім`я прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження № 0004215 від 17.11.2017;

-запит про надання інформації № 647/6.4.1.-33-19/6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації;

-листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2.щодо реалізації зернових та олійних культур за лотами № 352541, 352590, 352513, 352556, 352545, 352539, 352520:

-запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання наявної в матеріалах кримінального провадження інформації стосовно активів;

-інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації;

-листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 .

3.щодо реалізації піску річкового за лотом № 358090:

-запит на адресу Генеральної прокуратури України про надання наявної в матеріалах кримінального провадження інформації стосовно активів, а саме: висновків експертів, результатів виміру об`ємів сипучого матеріалу, складені спеціалістом маркшейдером; висновків спеціалістів випробувань зразків ґрунту, відібраних під час огляду активів, іншої інформації щодо кількості та фракційності активу;

-інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації;

-листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 .

4.щодо реалізації земельних ділянок за лотами № 359439, 359445, 359447:

-запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-запити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13;

-листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-листи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-інших звернень, запитів, листів, вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації;

-листів - відповідей на запити ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8