Справа № 346/3201/23
Провадження № 1-кс/346/675/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні №0000164 від 10.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 09.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який вказав, що 08.06.2023 близько 15:00 год. до нього зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмовляла українською мовою, та сказала заявнику, що із його банківської картки намагаються зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, необхідно всі кошти перерахувати на банківську картку, номер якої продиктувала невідома особа, а саме № НОМЕР_2 , що потерпілий і зробив, перерахувавши на вказану картку грошові кошти в сумі 24500 грн. 08.06.2023 близько 15:14 год. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08.06.2023 перебував вдома, та до нього на номер телефону НОМЕР_3 близько 14:59 год. зателефонувала невідома особа з номер телефону НОМЕР_1 , та представилась юристом ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпілий відхилив дзвінок. Після чого до нього зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та повідомили, що із ним працює юрист із гарячої лінії, і вказали не кидати слухавку, в ході розмови повідомили, що із його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 невідома особа намагається зняти грошові кошти, і щоб їх зберегти, то кошти потрібно перерахувати на номер банківської картки, яку вкаже наче б то працівник банку. Тоді ОСОБА_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував із своєї банківської картки грошові кошти в сумі 24500 грн. на номер картки НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_5 . Час переказу 08.06.2023 о 15:14 год. Після цього невідома особа хотіла, щоб потерпілий перерахував ще кошти із своєї іншої картки, однак він зрозумів, що це шахраї. Після цього зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що із ним спілкувалися шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.07.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено оптичний CD-R диск із файловими документами, в ході огляду яких встановлено, що 2023.06.08 о 15:14:38 год. наявне зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 24500 грн. з катки відправника НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 .

В подальшому 2023.06.08 о 15:15:37 год. та 2023.06.08 о 15:16:50 год. наявний переказ грошових коштів в сумі 20100 грн. та 4399,89 грн. із банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , на номер банківської картки НОМЕР_6 із описом транзакції «Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_6 ». Будь-які інші транзакції відсутні.

Окрім того, в ході проведення тимчасового доступу було вилучено доповнення до протоколу тимчасового доступу, в якому вказано, що суми 2000 грн. та 4377 грн. від 08.06.2023 переведені на карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 , на який в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , у період часу з 08.06.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 від 10.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.06.2023 року; копією пояснення ОСОБА_4 від 09.06.2023 року; випискою по картці/рахунку; копією дублікату чека; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.06.2023 року; копією ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області по справі № 346/3201/23 від 19.06.2023 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2023 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.07.2023 року; копією доповнення до протоколу тимчасового доступу; копією протоколу огляду предмета від 13.07.2023 року, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_6 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 08 червня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 08 червня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_6 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1