Справа № 642/2168/23
Провадження № 1-кс/642/2081/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

14 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000567 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000567 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2022 укладено договір дарування між «Дарувальником» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та «Обдаровуваною» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Предметом вказаного договору є житловий будинок АДРЕСА_1 з надвірними будівлями та спорудами. По вказаному об`єкту проведено державну реєстрацію права власності приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 07.07.2022. Реєстровий №989; номер запису про право власності: 47267722, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120.

Цього ж дня, 07.07.2022 укладено договір дарування між «Дарувальником» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та «Обдаровуваною» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Предметом вказаних двох договорів по гаражу літ. «Я-1», що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_2 . По вказаному проведено державну реєстрацію права власності приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 07.07.2022. Реєстровий №995 та №992; номер запису про право власності: 38456436 та 38457016 відповідно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , 1999 р.н. (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) повідомила, що у березні 2022 року вона вимушена була переїхати з м. Харкова до м. Вінниці. У грудні 2022 року вона вперше з березня 2022 року приїхала до м. Харкова та виявила, що в її житловому будинку АДРЕСА_1 проживають невідомі люди, та гаражем, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_2 користується невідома особа. При цьому потерпіла повідомила, що ніяких договорів та заяв на відчуження вищевказаних нерухомих об`єктів вона не підписувала та свою згоду на такі відчуження не давала, та увесь час перебувала у м. Вінниці. Вказаний факт перебування ОСОБА_4 за межами м. Харкова з 01 березня 2022 року по 20 листопада 2022 року (перебувала у м. Вінниці), підтверджується проведеним аналізом інформації, вилученої у оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Встановлено, що ОСОБА_4 01.10.2020 від свого батька ОСОБА_7 у дарунок отримала гараж літ. «Я-1», що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_2 (державну реєстрацію провів ОСОБА_6 ), а також 09.11.2021 ОСОБА_7 відповідно до договору дарування передав ОСОБА_4 у дарунок частку на житловий будинок літ. «А-1» з надвірними будівлями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Вказану частку 29.11.2021 виділено в окреме домоволодіння з присвоєнням нової поштової адреси з подальшим перерозподілом часток. Вказаною адресою стало: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 являється сином ОСОБА_5 , 1956 р.н., а ОСОБА_4 є її внучкою. При цьому, ОСОБА_8 знала, що її внучка перебуває у м. Вінниці на день оформлення договору дарування між нею та внучкою. Тому не відомо, зі сторони дарувальника хто саме був 07.07.2022 під час укладення договорів дарування між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4

Проведеним аналізом інформації вилученої у оператора ПрАТ «ВФ Україна» встановлено, що ОСОБА_5 , 1956 р.н., яка виступила у статусі «Обдаровуваної» в двох договорах, предметами яких було вищезазначене нерухоме майно, отримане в дарунок 07.07.2022 від ОСОБА_4 , 1999 р.н. у період часу з 11.04.2022 по 01.05.2023 перебувала у м. Харкові, на відміну від ОСОБА_4 , яка на дату укладення договорів була за межами м. Харкова та ніяким чином не могла подарувати гараж, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_1 , та поставити у заяві та двох договорах датованих 07.07.2022 свій підпис. Також від її імені не виступали довірені особи.

Відповідно до судово-почеркознавчої експертизи № 18909 від 10.07.2023, рукописний запис « ОСОБА_4 » та підпис від імені ОСОБА_4 в договорах дарування гаражу, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_2 та будинку АДРЕСА_1 від 07.07.2022 також підпис від імені ОСОБА_4 та запис « ОСОБА_4 » в заяві від 07.07.2022 також виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

З наведеного вбачається наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що буд. АДРЕСА_2 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ) - номер запису про речове право - 36870106. Також встановлено, що ОСОБА_5 постійно проживає за вказаною адресою (підтверджується проведеним аналізом інформації, вилученої у оператора ПрАТ «ВФ Україна», відповідно до розташування станцій телекомунікаційних мереж).

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 протягом квітня-червня 2023 року неодноразово здійснювалися телефонні дзвінки на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 з метою виклику останньої до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області для дачі показань, та з метою відібрання у останньої зразків почерку та підпису для проведення судово-почеркознавчої експертизи, однак ОСОБА_5 всіляко уникала зустрічі з органом досудового розслідування, постійно шукала привід для неявки до відділу поліції. Підписання договорів дарування з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка діяла від імені ОСОБА_4 вказує на можливу причетність ОСОБА_5 до заволодіння відповідними об`єктами нерухомості шляхом обману.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для органу досудового слідства, необхідно провести обшук у буд. АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , 1956 р.н., з метою виявлення чорнових записів, документів із підписами ОСОБА_5 , рукописних текстів, виконаних нею (для проведення почеркознавчої експертизи), паперових документів, носіїв інформації, електронних документів, які містяться в комп`ютерній техніці, мобільному телефоні (телефонах), стосовно буд. АДРЕСА_1 та гаражу літ. «Я-1», що знаходиться у дворі за адресою: м. Харків, вул. Культури, 15, які можуть мати значення для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обгрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 234 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.110, 233-235, 369-372 КПК України, ст.30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер запису про речове право - 36870106, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), з метою виявлення чорнових записів, документів із підписами ОСОБА_5 , рукописних текстів, виконаних нею (для проведення почеркознавчої експертизи), паперових документів, носіїв інформації, електронних документів, які містяться в комп`ютерній техніці, мобільному телефоні (телефонах), стосовно буд. АДРЕСА_1 та гаражу літ. «Я-1», що знаходиться у дворі за адресою: м. Харків, вул. Культури, 15, які можуть мати значення для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити групі слідчих СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000567.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1