Справа №463/1530/23
Провадження №1-кс/463/5174/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000043 від 16.02.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000043 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Львівської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000043 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження подальшого виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту підроблених грошей, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, та їх місць перебування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних в клопотанні. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають безпосереднє, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та інформації іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних документів та інформації не дасть змогу встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, та, відповідно, встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні без проведення слідчих та процесуальних дій із використанням вказаних документів та відображеної в ній інформації. Враховуючи вищевикладене, детектив просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарських операцій, які в дійсності не відбувались, ймовірно ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Так, на даний час в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має відкриті розрахункові рахунки в Львівській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Так, вказані розрахункові рахунки використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в ході фінансово-господарських операцій з метою незаконного виведення безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси Львівській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 08.06.2023 та/або по дату закриття рахунку.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що перебуває у володінні службових осіб Львівської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати Львівську обласну дирекцію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, даних, в електронному вигляді у форматі Excel, зокрема, про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси Львівської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 08.06.2023 та/або дату закриття рахунку.

Тимчасовий доступ надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1