04.09.2023
Справа № 642/490/23
Провадження № 1-кс/642/2627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000145 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сіері оборони ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000145 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, вчинених військовими службовими особами одного з військових формувань на території Харківської області, що заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що керівний склад 127 ОБ ТрО ЗСУ розробив злочинну схему для отримання грошових коштів для власного збагачення з підлеглих військовослужбовців, а саме прийняв на військову службу осіб, які рахуються у різних підпорядкованих підрозділах 127 ОБ ТрО, які отримують у повному обсязі матеріальне забезпечення та не з`являються на службу. Такі військовослужбовці повертають командуванню грошові кошти готівкою. Приблизна сума матеріального забезпечення одного військовослужбовця на місяць складає від 45 тис. грн до 120 тис. грн, залежить від того чи включений військовослужбовець до бойового розпорядження. У військовому середовищі вказана схема має назву мертві душі. За наявними даними у згаданому підрозділі таких військовослужбовців налічується близько 30 осіб.

Додатково, встановлено, що на особисті банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банку командира НОМЕР_1 батальйону НОМЕР_2 ОБ ТрО ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 його жінки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , а також військовослужбовця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , щомісячно перераховують грошові кошти військовослужбовці 228 батальйону за відсутність їх на військовій службі.

Встановлено ряд осіб, які перераховували вищезазначеним особам грошові кошти в сумах від 30 000 до 90 000 гривень щомісячно зі своїх банківських карток, а саме:

ОСОБА_8 здійснила переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

ОСОБА_10 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8

ОСОБА_11 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9

ОСОБА_12 , (ІПН: НОМЕР_10 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11

ОСОБА_13 , (ІПН: НОМЕР_12 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13

ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_14 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15

ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_16 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_17

ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_18 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_19

ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_20 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_21

ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_22 ) здійснила переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_23

ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_24 ) здійснила переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_25

ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_26 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_27

ОСОБА_21 (ПН: НОМЕР_28 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_29

ОСОБА_22 (ПН: НОМЕР_30 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_31

ОСОБА_23 (ПН: НОМЕР_32 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_33

ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_34 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_35

ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_36 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_37

ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_38 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_39

ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_40 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_41

ОСОБА_28 (ІПН: НОМЕР_42 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_43

Таким чином, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб, а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про номера банківських рахунків та рух коштів по ним відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним номерам рахунків осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних осіб, неможливо.

Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_44 (з можливостю отримання інформації в м.Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_45 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 у кримінальному провадженні №0000145 від 24.01.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_44 (з можливостю отримання інформації в м.Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_45 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян:

- ОСОБА_8 , яка здійснила переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , який здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

- ОСОБА_10 , який здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8

- ОСОБА_11 , який здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9

- ОСОБА_12 , (ІПН: НОМЕР_10 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11

- ОСОБА_13 , (ІПН: НОМЕР_12 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13

- ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_14 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15

- ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_16 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_17

- ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_18 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_19

- ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_20 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_21

- ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_22 ), яка здійснила переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_23

- ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_24 ), яка здійснила переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_25

- ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_26 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_27

- ОСОБА_21 (ПН: НОМЕР_28 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_29

- ОСОБА_22 (ПН: НОМЕР_30 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_31

- ОСОБА_23 (ПН: НОМЕР_32 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_33

- ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_34 ). який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_35

- ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_36 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_37

- ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_38 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_39

- ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_40 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_41

- ОСОБА_28 (ІПН: НОМЕР_42 ), який здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_43 ,

з інформацією про рух коштів за банківським рахунками (номерами банківських карток) вказаних громадян, у період часу з 24.02.2022 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1