Дата документу 05.07.2023
Справа № 334/649/23
Провадження № 1-кс/334/1868/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011за ознаками кримінального правопорушення, (злочину) передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, бувповідомленийналежним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000011 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

13.01.2023 до Бердянського РВП ГУГП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.01.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 54 000 грн., які знаходилися на рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я.

Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 13.01.2023 під №0000011 з правою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім`я видано банківську картку № НОМЕР_1 . Карта була відкрита для отримання загробної плати, на картці зберігалися лише особисті грошові кошти. Картка знаходилася весь час при ОСОБА_5 , до будь-яких пристроїв не прив`язана. 25.07.2022 ОСОБА_5 виїхала до Польщі, де перебуває на теперішній час.12.01.2023 в месенджері «Telegram» вона знайшла оголошення про здійснення виплати грошової допомоги, для чого необхідно було подати електронну заяву на отримання грошових коштів. Після цього вона перейшла за посиланням для оформлення заяви та ввела відомості про свою банківську картку ля отримання виплат.

12.01.2023 їй надійшло повідомлення про здійснення транзакцій по картці:

- 12.01.2023 о 15.08 год. здійснено переказ на суму 25 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 ;

- 12.01.2023 о 15.09 год. здійснено переказ на суму 29 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 ;

Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 54 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала їй майнову шкоду на вищезазначену суму.

Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним оглядом вказаного тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . (ІПН НОМЕР_3 ). Відповідно до банківського документу, а саме анкети-заяви до договору про надання банківських послуг, ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оскільки до клопотання не додані докази того, що вказані слідчі входить до слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 03.07.2023, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернеттрафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_4 ;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 03.07.2023про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_4 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 03.07.2023про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_4 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_4 з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Строк дії ухвали до 03 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: