Справа № 214/1617/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000278 від 24.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі наявні рахунки , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та з розшифруваннями повних даних контрагентів інформацію про усі банківські операції ( з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовуються) , зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб , копії документів, які надавалися банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали)з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів у період часу з 10.01.2023 року по термін дії ухвали. В обґрунтуваннях клопотання вказує, що у провадженні СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 24.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходилися на її банківських картках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( а саме з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») були зняті кошти трьома платежами.

Відомості з цього приводу були внесені до ЄРДР прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.01.2023 року на її мобільний телефон надійшли виклики з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та попросили виконати певні дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,», після того як вона їх виконала з її кредитної картинки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були списані гроші в сумі 49 505, 00 грн.

Потерпіла пояснила, що на її номер НОМЕР_3 , який прив`язаний та рахується за її банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме три картки для виплат зарплатна ( № НОМЕР_4 перевипущена) , картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кредитна «Універсальна» ( № НОМЕР_5 , повні цифри сказати не можливо так як карта вже перевипущена , яку вона відкрила 09.01.2023 року у відділенні Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , яке розміщене по АДРЕСА_2 .

Приблизно о 17 год. 25 хв. 10.01.2023 року потерпілій на її мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_1 , жіночий голос (автовідповідач), повідомив що телефонує представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили , що потрібно в додатку «Digital», перевипустити картку «Універсальна» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », остання поклала слухавку. Далі приблизно о 17 год. 31 хв. ОСОБА_4 зателефонували на вайбер з мобільного НОМЕР_7 і вже чоловічий голос представився співробітником банку , та наполегливо просив пере випустити карту , де потерпіла сказала, що зробить це у відділенні банку , на що чоловік повідомив, що не обов`язково йти до відділення банку. І цю операцію потрібно зробити терміново, та вони їй підскажуть як це потрібно зробити . Далі вона почала виконувати операції в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які їй диктував чоловік, який представився оператором банку , і вже о 17 год. 36 хв. її картка «Універсальна» була пере випущена на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». О 17 год. 45 хв. потерпіла побачила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »що усі її картки заблоковані. О 17 год. 46 хв. їй знову зателефонували з номеру , НОМЕР_2 та підвищеним тоном повідомили, що операція повністю не завершена, тому картки заблоковані, і тому потрібно потерпілій підтвердити смс повідомлення, якій їй прийшли на телефон, де остання продиктувала їх чоловікові. О 17 год 53 хв. їй надійшло на електронну пошту повідомлення ( ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ) , де було вказано , що о 17 год.49 хв картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було активовано в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В 17.53 картки було розблоковано , її попросили перезавантажити телефон , що вона і зробила. Далі зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були зняті кошти трьома платежами : о 17.55 -30 160, 00 грн; 17.56 19 240, 00 грн., 17.56 -100, 00 грн. В 18.год 56 хв. потерпіла заблокувала картки , та о 20 год.24 хв. додзвонилась на гарячу лінію 3700, де їй підтвердили зняття коштів та порекомендували написати заяву до поліції.

О 22 год.25 хв. на сайті кіберполіції була зареєстрована заява про злочин за №269900. 11.01.2023 року потерпіла написала також заяву у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі наявні рахунки , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та з розшифруваннями повних даних контрагентів інформацію про усі банківські операції ( з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовуються) , зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб , копії документів, які надавалися банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали)з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів у період часу з 10.01.2023 року по термін дії ухвали.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, просив суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000278 від 24.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання ( а.с. 2), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.03.2023 року ( а.с. 6), виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 ( а.с. 13) .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб які здійснили списання грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належної ОСОБА_4 що завдало значної шкоди останній на суму 49 505,00 грн.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000278 від 24.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі наявні рахунки , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та з розшифруваннями повних даних контрагентів інформацію про усі банківські операції ( з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовуються) , зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб , копії документів, які надавалися банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали)з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів у період часу з 10.01.2023 року по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали до 15.07.2023 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1