Єдиний унікальний номер 317/4340/23
Провадження № 1-кс/317/596/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000143, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000143, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

26.05.2023 до відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 20.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги родичам, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000,00 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потерпіла перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 27.05.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 19.11.2022 дізналась про смерть свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із введенням військового стану на території України вона не мала змоги самостійно прибути до Луганської області для поховання чоловіка. Так як її батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також знаходяться на території Луганської області, потрібно було переказати їм матеріальну допомогу на поховання чоловіка. У зв`язку з відсутністю із ними зв`язку, на допомогу прийшли знайомі, а саме друг покійного чоловіка ОСОБА_9 , 1970 р.н. та його цивільна дружина ОСОБА_10 , які на той час знаходились на території м. Сєверодонецьк Луганської області. Через спільну подругу ОСОБА_11 вона отримала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 . Крім того, вона особисто спілкувалась із ОСОБА_12 та попрохала його передати батькові грошові кошти в сумі 10000,00 грн. на поховання покійного чоловіка. 20.11.2022 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вона переказала на вищевказану картку грошові кошти в сумі 10000,00 грн., але кошти на поховання передані не були. Як їй повідомляв ОСОБА_13 , вона начебто помилилась у номері картки та кошти їм не надходили, але при переказі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти були переказані дійсно на картку, яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 , що підтверджується транзакцією від 20.11.2022. Крім того, у подальшому при спілкування з ОСОБА_12 він повідомив, що кошти можливо повернути звернувшись до банку, на що вона запитала чи він все ж таки отримав кошти чи ні? Проте точної відповіді від нього так і не отримала. Потерпіла зверталась до співробітників банку, але їй повідомили про необхідність звернення до поліції та ВПК, так як вони не мають змоги повернути кошти самостійно.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 19.11.2022 по 02.08.2023 включно по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням власника банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 08.08.2023 дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000143, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2022 по 02.08.2023 включно;

всіх документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2022 по 02.08.2023 включно;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2022 по 02.08.2023 включно;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2022 по 02.08.2023 включно;

інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, у тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2022 по 02.08.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1