Провадження №1-кс/127/8603/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінансова Компанія Магнат» ЄДРПОУ №39307260, за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінансова Компанія Магнат» ЄДРПОУ №39307260, за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням установлено, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.03.2023 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, ч. 1,2 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Вінницької області та території інших областей налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів на яких містяться голографічний захист та їх подальший збут за допомогою інтернет ресурсу.

З вказаною метою в соціальній мережі «Інстаграм» та месенджері «Телеграм» створили сторінку зайшовши на яку можна замовити виготовлення посвідчення водія, технічного паспорту на ТЗ та інших документів, за грошову винагороджу в сумі від 8000 до 14000 грн.

Зазначені особи, під час домовленостей, при замовленні документів, запевнюють замовників, що документи являються офіційними та відповідні відомості про документи відображаються в державних реєстрах і базах даних, однак вказане не відповідає дійсності, що підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами.

Окрім вказаного, досудовим розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_1, розміщене ТОВ «Фінансова Компанія Магнат» ЄДРПОУ №39307260, де зберігаються документи які підтверджують фінансові операції, реквізити криптовалютних рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 а також чорнових, рукописних записів здійснених при передачі грошових коштів ОСОБА_7 , відеозапису з камер відеоспостереження та електронних витягів щодо проведення криптовалютних транзакцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Відповідно до інформаційної довідки № 339998147 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок з господарською будівлею та спорудами, за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінансова Компанія Магнат» ЄДРПОУ №39307260, за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: документи які підтверджують фінансові операції, реквізити криптовалютних рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 а також чорнових, рукописних записів здійснених при передачі грошових коштів ОСОБА_7 , відеозапису з камер відеоспостереження та електронних витягів щодо проведення криптовалютних транзакцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінансова Компанія Магнат» ЄДРПОУ №39307260, за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: документи які підтверджують фінансові операції, реквізити криптовалютних рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 а також чорнових, рукописних записів здійснених при передачі грошових коштів ОСОБА_7 , відеозапису з камер відеоспостереження та електронних витягів щодо проведення криптовалютних транзакцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя