Справа № 457/1352/23
провадження №1-кс/457/339/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 вересня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000224 від 31.08.2023 року, яке надійшло до суду 15.09.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000224 від 31.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Обставини події: 30.08.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, 29.08.2023 року використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , пообіцяла оплатити товар на сайті ОЛХ, де заявник опублікував оголошення, після чого заявник ввів реквізити свої карти ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та перейшов за посиланням в додатку Вайбер, в результаті чого невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку, що належить заявнику, заволоділа грошовими коштами в сумі 11800 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що має карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на яку отримує пенсійні виплати. До вказаної картки прикріплений номер телефону НОМЕР_4 . Він зареєструвався на сайті ОЛХ, де прикріпив свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вказав свій номер телефону. На вказаній сторінці 29.08.2023 року розмістив оголошення про продаж хлібопічки марки «Мулінекс», вартістю 1800 гривень. 29.08.2023 року в вечірний час доби йому прийшло повідомлення в додатку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_1 з пропозицією купити хлібопічку. Вказаний номер був підписаний ім`ям ОСОБА_6 . Вона, в свою чергу, запитала чи зможе він відправити хлібопічку по Новій пошті через ОЛХ доставку. Після чого вона написала посилання в вайбері « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпілий перейшов по вказаному посиланню і для отримання коштів там треба було вказати номер картки банку, свв код, та строк дії картки, він вказав належну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого потерпілий ОСОБА_5 , 30.08.2023 року зранку зайшов в додаток Ощадбанк24 та побачив, що 29.08.2023 року о 19:28 год. з його карткового рахунку було переведено грошові кошти в сумі 11800 гривень з комісією за перерахування в сумі 123 гривні на рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_5 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 29.08.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності). Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано начальнику СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_5 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_6 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 29.08.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1