Справа № 671/1712/23
Провадження № 1-кс/671/416/2023
У Х В А Л А
01 серпня 2023 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 00 год. 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
-виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток
№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу із 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти;
- інформацію про проведеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внутрішнього розслідування (перевірки) за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 належні ОСОБА_7 , в загальній сумі 11 тис. 203 грн. що відбулось 27.06.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 27.06.2023 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб викрала грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 3 тис. 762 та № НОМЕР_7 в сумі 3 тис. 769 грн., які належать ОСОБА_7 ;
-допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 06.07.2023 вона перебула в смт. Теофіполь Теофіпольської ОТГ за місцем свого проживання, в ході чого на її мобільний телефон у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли повідомлення про списання грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 3 тис. 762 та № НОМЕР_7 в сумі 3 тис. 769 грн., однак будь-яких операцій щодо підтвердження зняття та переказу коштів вона не здійснювала;
-в подальшому після звернення до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 було повідомлення, що списання грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 3 тис. 762 та № НОМЕР_7 в сумі 3 тис. 769 грн. відбулось за оплату послуг в інтернеті, а саме соціальної мережі «Фейсбук», однак будь-яких купівель та оплати за них остання не здійснювала;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
-отримані відомості про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з кредитної банківської картки потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у загальній сумі 11 тис. 203 грн., що належали ОСОБА_7 ;
-вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 00 год. 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
-виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток
№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу із 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти;
- інформацію про проведеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внутрішнього розслідування (перевірки) за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 належні ОСОБА_7 , в загальній сумі 11 тис. 203 грн. що відбулось 27.06.2023.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1