Справа № 752/1352/23
Провадження № 1-кс/752/6057/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2022 по день оголошення даної ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 22.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Згідно заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток клієнтів банку в період часу з 03.08.2022 по 09.08.2022 перераховані кошти на інші картки, зловмисники шляхом отримання інформації від клієнтів, здійснювали вхід до аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , де створювали платежі на підконтрольні рахунки інших банків, після чого підтверджували платежі за допомогою терміналів самообслуговування.

Загальна сума перерахованих грошових коштів за вказаний період часу з карток клієнтів банку складає 3 397 375 гривень 79 копійок.

Зокрема, проведеними заходами встановлено, що 14.07.2022 у ОСОБА_5 , невстановлені особи, використовуючи мобільний телефон, здійснили списання грошових коштів з його банківської карти НОМЕР_3 трьома транзакціями:

- 14.07.2022 о 06:07:24 було проведено транзакцію з переведення грошових коштів в сумі 14572 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 14.07.2022 о 06:11:24 було проведено транзакцію з переведення грошових коштів в сумі 8040 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 14.07.2022 о 06:09:30 було проведено транзакцію з переведення грошових коштів в сумі 14572 гривень на банківську карту НОМЕР_1 Банк Восток яка зареєстрована на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами буловстановлено, що 14.07.2022 о 06:26:09 з банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14 498 грн. були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 яка зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .В подальшому, грошові кошти в сумі 14500 гривень були обготівковані в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (Гіпермаркет ТАМ-ТАМ). Також встановлено що гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебувають у стосунках та мешкають спільно за однією адресою. Крім того встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_8 здійснював саме ОСОБА_9 .

Відповідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.10.2022 № E. 16.0.0.0/4-221020/16392 встановлено що також був несанкціонований вхід до аканту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з банківської карти якої НОМЕР_6 було проведено дві несанкціоновані транзакції:

- 14.07.2022 о 02:42 було проведено транзакцію з переведення грошових коштів в сумі 14500 гривень на банківську карту НОМЕР_1 Банк Восток яка зареєстрована на ОСОБА_7

- 14.07.2022 о 02:41 було проведено транзакцію з переведення грошових коштів в сумі 9000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 Банк Восток яка зареєстрована на ОСОБА_6 .

Для встановлення відомостей та доведення даних обставин необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000600 від 22.11.2022 р., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2022 по день оголошення даної ухвали, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; копій документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів осіб, які відкривали вказаний рахунок, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер користувача вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені користувачів;

-копій виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта, з зазначенням IP адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках;

-копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти по рахунку банківської картки НОМЕР_1 (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1