Справа № 450/1660/23 Провадження № 1-кс/450/572/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

04 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 01.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000129 від 04.03.2023 року,

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львіського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером: НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "СМС", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів по вказаному вище абонентському номеру, який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 03 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2023 .

Слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

04.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 внесені відповідні відомості за ч. 3 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого, крім іншого, слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка в ніч 03.03.2023 у період часу із 01:37 по 01:42 год. в момент, коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 1 400, 53 гривень із його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , здійснивши чотири перекази на банківську картку НОМЕР_4 яка видана на ОСОБА_13 .

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 25.02.2023 на його номер телефону НОМЕР_5 прийшло смс. повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому потрібно було підтвердити платіж, одержувачем якого був « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначенням чого було оплата послуг грузоперевезення у сумі 4 800, 00 гривень. Цього ж дня потерпілому прийшло повідомлення із текстом «Для підтвердження операції протягом години зателефонуйте 3 700 (Україна)/ НОМЕР_6 ( з-за кордону), яке він прочитав, проте нічого не підтверджував і нікуди не телефонував. Після цього в черговий раз прийшло ще одне повідомлення із текстом «Для підтвердження операції протягом години зробіть фото на ІНФОРМАЦІЯ_6 або зателефонуйте 3700 (Україна)/ НОМЕР_6 ( з-за кордону), яке ОСОБА_12 також прочитав, але жодних фото не робив і нічого не підтверджував. Після цього прийшло чотири повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із текстом : «Ваші картки заблоковані. Спроба списання коштів 3-ми особами. Перевипустіть картки в будь -якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.03.2023 потерпілому у Додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 прийшло три повідомлення із текстом «Для підтвердження операції протягом години зробіть фото на ІНФОРМАЦІЯ_6 або зателефонуйте 3700 (Україна)/ НОМЕР_6 ( з-за кордону)», які він прочитав, але жодних фото не робив і нічого не підтверджував.

03.03.2023 року ОСОБА_12 побачив на екрані власного мобільного телефону смс. повідомлення із додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 із надписом «Заявка на отримання повної інформації по платежам успішно подана. Списано 4 автоплатежі з картки кредитної картки за номером НОМЕР_2 на суму 1 347,00 гривень. Після цього ОСОБА_12 прочитав у телефоні смс. повідомлення про те, що його кредитну, заробітню та пенсійну карточки заблоковано у зв`язку із спробами списання коштів 3-ми особами. Переглянувши історію трансакцій потерпілий побачив, що 03.03.2023 року у період часу із 01:13-01:44 год. із його кредитної карточки за номером НОМЕР_2 було списано грошові кошти на картку НОМЕР_7 , отримувачем яких був ОСОБА_13 , у загальній сумі 1 400, 53 гривні.

Після цього ОСОБА_12 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив працівникам про вказані події та останні через центральний опис заблокували всі три банківські карточки за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 та особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього, в ході проведення додаткового допиту потерпілого ОСОБА_12 , останній вказав, що отримав інформацію від фахівця відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що отримувачем грошових коштів, списання яких було здійснено із кредитного карткового рахунку НОМЕР_2 , яким користувався потерпілий, був ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 .

Ураховуючи вищенаведене, отримано тимчасовий доступу до інформації по рахунку, який закріплений за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , якою користувався потерпілий ОСОБА_14 та за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , користувачем якої виступає ОСОБА_13 та який і являється отримувачем грошових коштів, списання яких було здійснено із кредитного карткового рахунку НОМЕР_2 потерпілого.

Так, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, старшим інспектором з особливих доручень управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 проведено аналіз матеріалів, отриманих в результаті проведення санкціонованого тимчасового доступу до речей та документів, де встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець АДРЕСА_4 , який є власником банківської картки за № НОМЕР_4 , на яку 03.03.2023 декількома трансакціями надійшли грошові кошти у сумах 100 грн., 249 грн., 499 грн. та 499 грн. у загальній кількості 1 347 гривень та який користується абонентським номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із комбінацією цифер НОМЕР_1 . Переказ грошових коштів здійснювався останнім із банківської картки № НОМЕР_2 у Отделениє « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). В ході проведення огляду матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 не обготівковувались.

На даний час проведеними заходами встановити причетність ОСОБА_13 до скоєння даного кримінального правопорушення та отримати дані, які мали істотне значення у даному кримінальному провадженні, встановити місцезнаходження останнього на момент вчинення кримінального правопорушення, не представилось можливим.

У зв`язку із вище вищевикладеним, ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою встановлення місця знаходження особи, яка на даний час користується мобільним номером із комбінацією цифер НОМЕР_1 , з подальшим відпрацюванням його на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», нульових з`єднань та «смс» з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базових станцій, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів по вказаному вище абонентському номеру, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 03 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2023 року.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львіського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів (в тому числі електронних), з абонентським номером: НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "СМС", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів по вказаному вище абонентському номеру, який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2023 року.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1