Справа 688/3615/22
№ 1-кс/688/1699/23
Ухвала

31 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №0000895 від 15 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04 листопада 2022 року в м. Шепетівка Хмельницької області, невідома особа, зателефонувала з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до використання в шахрайських цілях номеру НОМЕР_2 , внаслідок чого, укладено кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить заборгованість в загальній сумі 3 917 гривень 30 копійок.

15 грудня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000895 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім того, у ході тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в укладеному кредитному договорі між вищевказаною компанією та невстановленою особою зазначено, що перерахунок кредитних грошових коштів було здійснено на банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

У ході тимчасового доступу планується ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії, а саме: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2022 по 31.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.11.2022 по 31.07.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2022 по 31.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2022 по 31.07.2023.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_5 , та слідчий ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Однак, до клопотання слідчим не долучено доказів, на підтвердження того, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Із змісту клопотання вбачається, що внаслідок дій невідомої особи, яка зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до використання в шахрайських цілях номеру НОМЕР_2 , внаслідок чого, укладено кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок укладення вказаного договору виникла заборгованість в загальній сумі 3 917 гривень 30 копійок.

Як вказано слідчим у клопотанні, в укладеному кредитному договорі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та невстановленою особою зазначено, що перерахунок кредитних грошових коштів було здійснено на банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , однак вказаний факт не підтверджено жодними доказами та не доведено підстав вважати, що документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам п.п. 4, 6 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки нею не доведено підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в рамках кримінального провадження за №0000895 від 15 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК