Справа № 405/859/22
провадження № 1-кс/405/1796/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку на проведеня обшуку по кримінальному провадженню № 0000240 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 240 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним власником та володільцем якого є ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: журнали обліку матеріальних цінностей з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; журнали в`їзду/виїзду автотранспорту на територію Паливного складу з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; товарно-транспортні, видаткові накладні з найменуванням вантажу, «Пісок», «Суміш», «Щебенево-піщана суміш», «Протиожеледна суміш» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; дозволи уповноважених органів на видобуток корисних копалин; договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі будівельних матеріалів, а саме піску, піщано-щебеневої суміші, протиожеледної суміші; платіжні документи про оплату або реалізацію товарно-матеріальних цінностей (пісок, піщано-щебенева-суміш, протиожеледної суміші) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі та інші носії інформації з відображеними даними та документами в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають знаходяться судових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Безпосередньо, незаконний видобуток піску відбувається на території колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу, що знаходиться в межах Олександрійської міської громади.

22.09.2022 було отримано інформацію від Олександрійської міської ради про те, що земельна ділянка № 190 площею 129, 2750 га віднесена до земель державної власності ДХК «Олександріявугілля» та за даними публічної кадастрової карти станом на 24.02.2022 дана територія визначена як територія колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу та з 25.10.2020 відноситься до комунальної власності Олександрійської територіальної громади.

Тобто службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України оформлюють прибуткові документи на безтоварні операції від суб`єктів господарювання, які фактично не поставляють будівельний матеріал, а саме пісок.

15.11.2021 в ході огляду зазначеної території було вилучено зразки сипучої речовини та поміщено до сейф пакету НПУ № 7226540.

В рамках вказаного кримінального провадження було призначено та проведено судову ґрунтознавчу експертизу.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/821-ФХД за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000240, зразок сипучої суміші (поміщений до сейф пакету НПУ № 7226540), який було надано на дослідження являє собою природні пухкі не карбонатні піски, основу яких складають зерна кварцу, у середній кількості зерна польових шпатів, мінерали глауконіту спостерігаються в незначних кількостях та в поодиноких зернах. За фракційним складом (0,25-0,1 мм.) відноситься до середньозернистих пісків.

Відповідно до отриманої інформації безпосередньо працівники філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор», працівники ФОП « ОСОБА_6 » на службовому вантажному автотранспорті перевозили корисну копалину пісок на територію Асфальтобетонного заводу, а також до складського приміщення, що знаходиться на території Олександрійського паливного складу за адресою АДРЕСА_2 .

Вказані факти підтверджують безпосереднє відношення ОСОБА_6 та його найманих працівників до незаконного видобутку корисної копалини піску, а також до оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання.

В ході допиту свідків, а саме службових осіб філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» було встановлено, що в період 2021-2023 років проводилась інвентаризація відповідними комісіями підприємства, за результатами яких в тому числі відображалось оприбуткування та залишки корисної копалини піску, що знаходиться на території асфальтобетонного заводу філії та вказує безпосередньо на сам факт легалізації незаконного походження видобутої корисної копалини піску.

Слідчий в клопотанні стверджує, що виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: журнали обліку матеріальних цінностей з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; журнали в`їзду/виїзду автотранспорту на територію Паливного складу з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; товарно-транспортні, видаткові накладні з найменуванням вантажу, «Пісок», «Суміш», «Щебенево-піщана суміш», «Протиожеледна суміш» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; дозволи уповноважених органів на видобуток корисних копалин; договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі будівельних матеріалів, а саме піску, піщано-щебеневої суміші, протиожеледної суміші; платіжні документи про оплату або реалізацію товарно-матеріальних цінностей (пісок, піщано-щебенева-суміш, протиожеледної суміші) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі та інші носії інформації з відображеними даними та документами в електронному вигляді.

Вказані документи нададуть змогу провести необхідні судові експертизи, а саме економічну, почеркознавчі експертизи для визначення розміру збитків а також кола службових осіб, що мають відношення до незаконного видобутку корисних копалин та списання товарно-матеріальних цінностей.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин, за фактом того що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України (а.к. 3-40 витяг з ЄРДР).

Під час досудового розслідування допитано свідків, які показали, що в період з серпня по жовтень 2021 року здійснювали перевезення піску з території колишнього Семенівська-Головківського вугільного розрізу Олександрійського району Кіровоградської області на територію асфальтобеттоного заводу філії Олександрійська ДЕД». Наряди щодо виконання робіт з приводу перевезення піску керівництвом свідкам не видавалися. Видобування та навантаження піску здійснювалося гусеничним трактором жовтого кольору LIEBHERR. Команду на здійснення перевезення піску надавав начальник АБЗ ОСОБА_7 . Також свідки повідомили, що кожного разу під час їхнього пересування на вантажному автомобілі йдуть у розпорядження та підпорядкування начальнику виробничого відділу філії «Олександрійська ДЕД» ОСОБА_5 , що підтверджується подорожніми листами (а.к. 19-21).

Крім того, допитано свідка, який показав, що у вересні 2021 року перевозив пісок в Олександрійському районі біля с. Головківка на території колишнього Семенівсько-Головківському вугільному розрізі та відвозив на АБЗ в м. Олександрію. Додав, що за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , зберігаються документи щодо видобування корисних копалин на території колишнього Семенівсько-Головківському вугільному розрізі, Олександрійського району, Кіровоградської області (а.к. 44-45).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (а.к. 46-47).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місце знаходження розшуку ваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручанняв особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися у домоволодінні, яке слідчий просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному домоволодінні та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним власником та володільцем якого є ОСОБА_5 , з метою проведення обшуку, задля відшукування речей та документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: журнали обліку матеріальних цінностей з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; журнали в`їзду/виїзду автотранспорту на територію Паливного складу з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; товарно-транспортні, видаткові накладні з найменуванням вантажу, «Пісок», «Суміш», «Щебенево-піщана суміш», «Протиожеледна суміш» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; дозволи уповноважених органів на видобуток корисних копалин; договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі будівельних матеріалів, а саме піску, піщано-щебеневої суміші, протиожеледної суміші; платіжні документи про оплату або реалізацію товарно-матеріальних цінностей (пісок, піщано-щебенева-суміш, протиожеледної суміші) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі та інші носії інформації з відображеними даними та документами в електронному вигляді.

Строк дії ухвали з 30.05.2023 року до 30.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9