УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7375/23

Номер провадження 1-кс/495/1540/2023

24 липня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

21.07.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000041 за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України.

Короткий виклад обставин: 12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна КП "КУРОРТ-СЕРВІС" Сергіївської селищної ради на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 18 липня 2023 року справа № 495/7375/23, № провадження 1-кс/495/1518/2023 при проведенні обшуку службового приміщення за місцем фактичного перебування ПП «КВАДР-77» за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Михайлівська, 29, було виявлено та вилучено:

- схему перекриття в осях до посилання на 9 аркушах;

- акти огляду прихованих робіт на 43 аркушах;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року; договір № 01-15/р від 15.12.2022 року; акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів об`єкту 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Чорноморська, 23, смт Сергіївка, Білгород-Дністровський район, Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022 року (витрати за прийнятими нормами);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; договір №04/23-р від 04.01.2023 року; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів на об`єкт (витрати за приймання нормами); акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами), акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; договір № 01-23-р від 04.01.2023 року; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 року договір № 01-23-р від 04.01.2023 року; акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 рік; підсумкові відомості ресурсів; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року; підсумкова відомість ресурсів;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів;

- зведена відомість за 2023 рік (Ощад Банк);

- статут приватного підприємства «КВАДР-77»; рішення №1 про створення приватного підприємства «КВАДР-77» від 12 жовтня 2017 року; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «КВАДР-77»; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «КВАДР-77»; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказ №1К від 17 жовтня 2017 року; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ; витяг з реєстру платників єдиного податку; витяг №4478 з реєстру платників єдиного податку; відомість з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України; декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; дозвіл №184.21.51; штатний розпис на 2022 рік;

- виписки банку, каса за 2021-2022 років ПП «КВАДР-77» на 257 аркушах;

- протокол №11 випробувань зразків бетону на стиск від 18.01.2023 року; рахунок-фактура №ДМ 01.06.04 від 01.06.2023 року; акт №ДМ-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг); протокол №12 випробувань зразків бетону на стиск від 18.01.2023 року; протокол №20 випробувань зразків бетону на стиск від 24.01.2023 року; протокол №32 випробувань зразків бетону на стиск від 20.02.2023 року; протокол №61 випробувань зразків бетону на стиск від 18.04.2023 року; протокол №60, 49, 48, 72, 73 випробувань зразків бетону на стиск; додаток №1 до Договору на виконання лабораторних випробувань № 02-1/23 від 02.01.2023 року; договір №02-1/23 від 02.01.2023 року а виконання лабораторних випробувань;

- копії журналу вхідного контролю; копії журналу виконання арматурних робіт; копії журналу виконання зварювальних робіт; копія загального журналу робіт; копія журналу бетонних робіт;

- робочий проект капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 на 53 арк.;

- касові чеки за 2022-20223 роки, пронумеровані;

- розрахунки з контрагентами рах. 36, 63 зв 2021-2022 роки на 265 арк.;

- звітність ПП «КВАДР-77» за 2021-2022 роки на 236 арк.;

- договір про надання послуг №09/569; договір №764А18 на надання послуг з утримання обладнання від 01.04.2018 року; договір займу (безвідсотковий) від 19.01.2018 року; договір оренди земельної ділянки та складських приміщень від 02.01.2021 року; договір оренди нежитлового приміщення від 97.03.2019 року; копія свідоцтва №00732інженера-проектувальника; кваліфікаційний сертифікат; договір №00237 від 05.05.2021 року про надання послуг; акт №00237 від 02.06.2021 року про прийняття-передачу наданих послуг; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

- розрахунково-платіжні відомості; оборотно-сальдові відомості по рахунку; обороти рахунків за 2023 рік на 87 арк.;

- договір про надання послуг №1/06/2023 від 22 червня 2023 року;

- договір про надання послуг №2/06/2023 від 22 червня 2023 року;

- договір про надання послуг №2/06/2023 від 22 червня 2023 року;

- договір про надання послуг №3/06/2023 від 22 червня 2023 року;

- договір про надання послуг №4/06/2023 від 22 червня 2023 року;

- договір про надання послуг №5/06/2023 від 22 червня 2023 року;

- виписки банку, каса за 2023 рік на 300 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01на будівлю будинку (Архітектурне рішення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ); локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на водопровод господарчо-питний та гарячої води В1, ТЗ; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на господарчо-побутову каналізацію; локальний кошторис н будівельні роботи №02-01-04 на електросилове устаткування та освітлення; підсумкова відомість ресурсів до об`єктного кошторису №02-01 на 39 арк.;

- договора ПП «КВАДР-77» за 2021-2022 років на 219 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівлю будинку (відновлення конструкцій 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ); підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 будівля будинку (відновлення конструкцій); локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівлю будинку (відновлення конструкцій); підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 будівля будинку (відновлення конструкцій) на 58 арк.;

- особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_6 ;

- особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_7 ;

- особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_8 ;

- особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_9 ;

- особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу, квитанція №2, наказ №3-к від 02.01.2018 року на ОСОБА_10 ;

- особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу, квитанція №2, наказ № 8-к від 09.12.2021 року на ОСОБА_11 ;

- звітність ПП «КВАДР-77» за 2023 рік;

- мобільний телефон марки Readmi C9 у корпусі синього кольору та чохлі бордового кольору із сім-карткою «Київстар», пароль на телефоні «1955», вилучений та упакований до поліетиленового сейф-пакету № WAR 1109644;

- робочі інструкції посадових осіб ПП «КВАДР-77»;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку за 2023 року на 105 арк.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту вилученого для створення збереженості тих об`єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.

За твердженням слідчого, з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази доцільним буде застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно проведеного огляду, і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №0000041.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на схему перекриття в осях до посилання на 9 аркушах; акти огляду прихованих робіт на 43 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року; договір № 01-15/р від 15.12.2022 року; акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів об`єкту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022 року (витрати за прийнятими нормами); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; договір №04/23-р від 04.01.2023 року; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів на об`єкт (витрати за приймання нормами); акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами), акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; договір № 01-23-р від 04.01.2023 року; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 року договір № 01-23-р від 04.01.2023 року; акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 рік; підсумкові відомості ресурсів; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік; підсумкова відомість ресурсів; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року; підсумкова відомість ресурсів; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 року; підсумкова відомість ресурсів; зведена відомість за 2023 рік (Ощад Банк); статут приватного підприємства «КВАДР-77»; рішення №1 про створення приватного підприємства «КВАДР-77» від 12 жовтня 2017 року; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «КВАДР-77»; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «КВАДР-77»; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; наказ №1К від 17 жовтня 2017 року; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ; витяг з реєстру платників єдиного податку; витяг №4478 з реєстру платників єдиного податку; відомість з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України; декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; дозвіл №184.21.51; штатний розпис на 2022 рік; виписки банку, каса за 2021-2022 років ПП «КВАДР-77» на 257 аркушах; протокол №11 випробувань зразків бетону на стиск від 18.01.2023 року; рахунок-фактура №ДМ 01.06.04 від 01.06.2023 року; акт №ДМ-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг); протокол №12 випробувань зразків бетону на стиск від 18.01.2023 року; протокол №20 випробувань зразків бетону на стиск від 24.01.2023 року; протокол №32 випробувань зразків бетону на стиск від 20.02.2023 року; протокол №61 випробувань зразків бетону на стиск від 18.04.2023 року; протокол №60, 49, 48, 72, 73 випробувань зразків бетону на стиск; додаток №1 до Договору на виконання лабораторних випробувань № 02-1/23 від 02.01.2023 року; договір №02-1/23 від 02.01.2023 року а виконання лабораторних випробувань; копії журналу вхідного контролю; копії журналу виконання арматурних робіт; копії журналу виконання зварювальних робіт; копія загального журналу робіт; копія журналу бетонних робіт; робочий проект капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 на 53 арк.; касові чеки за 2022-20223 роки, пронумеровані; розрахунки з контрагентами рах. 36, 63 зв 2021-2022 роки на 265 арк.; звітність ПП «КВАДР-77» за 2021-2022 роки на 236 арк.; договір про надання послуг №09/569; договір №764А18 на надання послуг з утримання обладнання від 01.04.2018 року; договір займу (безвідсотковий) від 19.01.2018 року; договір оренди земельної ділянки та складських приміщень від 02.01.2021 року; договір оренди нежитлового приміщення від 97.03.2019 року; копія свідоцтва №00732інженера-проектувальника; кваліфікаційний сертифікат; договір №00237 від 05.05.2021 року про надання послуг; акт №00237 від 02.06.2021 року про прийняття-передачу наданих послуг; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; розрахунково-платіжні відомості; оборотно-сальдові відомості по рахунку; обороти рахунків за 2023 рік на 87 арк.; договір про надання послуг №1/06/2023 від 22 червня 2023 року; договір про надання послуг №2/06/2023 від 22 червня 2023 року; договір про надання послуг №2/06/2023 від 22 червня 2023 року; договір про надання послуг №3/06/2023 від 22 червня 2023 року; договір про надання послуг №4/06/2023 від 22 червня 2023 року; договір про надання послуг №5/06/2023 від 22 червня 2023 року; виписки банку, каса за 2023 рік на 300 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01на будівлю будинку (Архітектурне рішення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ); локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на водопровод господарчо-питний та гарячої води В1, ТЗ; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на господарчо-побутову каналізацію; локальний кошторис н будівельні роботи №02-01-04 на електросилове устаткування та освітлення; підсумкова відомість ресурсів до об`єктного кошторису №02-01 на 39 арк.; договора ПП «КВАДР-77» за 2021-2022 років на 219 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівлю будинку (відновлення конструкцій 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ); підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 будівля будинку (відновлення конструкцій); локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівлю будинку (відновлення конструкцій); підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 будівля будинку (відновлення конструкцій) на 58 арк.; особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_8 ; особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_9 ; особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу, квитанція №2, наказ №3-к від 02.01.2018 року на ОСОБА_10 ; особова картка працівника на повідомлення про прийняття на роботу, квитанція №2, наказ № 8-к від 09.12.2021 року на ОСОБА_11 ; звітність ПП «КВАДР-77» за 2023 рік; мобільний телефон марки Readmi C9 у корпусі синього кольору та чохлі бордового кольору із сім-карткою «Київстар», пароль на телефоні «1955», вилучений та упакований до поліетиленового сейф-пакету № WAR 1109644; робочі інструкції посадових осіб ПП «КВАДР-77»; оборотно-сальдові відомості по рахунку за 2023 року на 105 арк. , вилучені в ході обшуку службового приміщення за місцем фактичного перебування ПП «КВАДР-77» за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Михайлівська, 29, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 18 липня 2023 року справа № 495/7375/23, № провадження 1-кс/495/1518/2023, з визначенням їх знаходження у органу досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1