БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/241/23
Провадження №1-кс/497/412/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.06.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000068 від 30.01.2023, кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.01.2023 року до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з якої слідує, що вона 28.01.2023 через Інтернет соціальної мережі на сторінці «Фейсбуку» пройшла до реклами про отримання грошових коштів через «Є підтримка» ввела свій пароль до додатку особистого кабінету карточного рахунку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений у останньої в особистому мобільному телефоні, та після чого з вищевказаного рахунку останньої були переведені грошові кошти у сумі 102 778.00 гривень на невідомий банківський рахунок.

По теперішній час ОСОБА_5 грошові кошти не були повернуті на її особистий рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.03.2023 слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області на підставі ухвали Болградського районного суду від 10.02.2023 року справа № 497/241/23, провадженням № 1- кс/497/98/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

При огляді отриманої інформації з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 28.01.2023 року були перераховані на рахунок НОМЕР_2 невстановленої особи.

На підставі отриманої інформації, а саме наявного грошового рахунку НОМЕР_2 , слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, для встановлення банку вищевказаного рахунку, через вільний доступ через Інтернет ресурси, по запиту встановлення банку по номеру картки, через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надав інформацію - сервіс визначення банку за номером картки при внесенні перших шість цифр НОМЕР_3 , надало інформацію: НОМЕР_4 платіжна система MASTERCARD видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 тип картки DEBIT категорія картки WORLD держава ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 виданий банком - Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

З цих підстав, є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с. 26).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні дійсно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів , які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та до усіх карткових рахунків закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_2 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна складено 05.06.2023 року (а.с.1), та того ж погоджено з прокурором, яке у подальшому спрямовано на адресу суду (а.с.27).

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий

суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій,

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1