№ 207/2451/23
№ 1-кс/207/933/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

03 серпня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 01.05.2023 року по теперішній року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час;

2)транзакції по відкритій картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (помер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 04.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.05.2023 близько 11:30 годин невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 рахунок номер НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 20606, 31 грн., завдавши матеріального збитку.

За даним фактом 04.05.2023 до ЄРДР за № 0000320 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 НОМЕР_1 в сумі 20 606,31 грн. були перераховані на невідому картку НОМЕР_5 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 01.05.2023 року по теперішній року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час;

-транзакції по відкритій картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (помер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають сутеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000320.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 01.05.2023 року по теперішній року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час;

- транзакції по відкритій картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (помер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1