Справа № 585/425/23
Номер провадження 1-кс/585/607/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що надійшла заява від представника за довіреністю ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , умисно не виконує рішення суду, щодо стягнення боргу на користь ОСОБА_7 в сумі 263 710 грн. 13 коп.

СВ встановлено, що на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 з 29.12.2021 знаходиться виконавче провадження №68021779 з примусового виконання виконавчого листа № 2/585/472/21 від 30.11.2021. В ході досудового розслідування будучи допитаною в якості свідка державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , пояснила, що 29.12.2021 нею було відкрито виконавче провадження №68021779 з примусового виконання виконавчого листа № 2/585/472/21 від 30.11.2021, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме про стягнення із ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 , матеріальної шкоди заподіяної внаслідок ДТП у розмірі 246 752 грн. 13 коп., вартість послуг авто товарознавчої експертизи у розмірі 6958 грн., моральну шкоду у розмірі 10 000 грн., судові витрати у розмірі 2637 грн. 10 коп., а всього на загальну суму 263 710 грн. 13 коп. Оскільки на даний час ОСОБА_6 досяг повноліття, то матеріальна та моральна шкода має бути стягнена з нього особисто, за рахунок майна останнього або наявних грошових коштів на рахунках останнього.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 має платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наявність грошових коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть можливість в подальшому здійснити відшкодування шкоди, завданої ОСОБА_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна, на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. У заяві до суду просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про час і місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000364 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про рух коштів по банківській рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 в період з 18.11.2021 по теперішній час;

-рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , (паспорт № НОМЕР_3 , РНОКФО: НОМЕР_4 ), із зазначенням відомостей щодо наявності грошових коштів на таких рахунках;

-дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1