Справа № 474/795/23
Провадження № 1-кс/474/136/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17.07.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 08.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

13.07.2023р. дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 08.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, номеру карти чи рахунку (повністю), на який було здійснено переказ коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 07.07.2023р. по 13.07.2023р. включно;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 07.07.2023р. по 13.07.2023р. включно;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 07.07.2023р. по 13.07.2023р. включно.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 885 від 13.07.2023р.). Водночас 17.07.2023р. звернувся до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000052та матеріалів клопотання вбачається, що 08.07.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся житель смт Врадіївка Первомайського району Миколаївської області ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2023р. невідомі особи під приводом продажу мопеду через мережу інтернет, які користувались телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділи його коштами в загальній сумі 19 014 грн. 00 коп., які він самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 з власної банківської картки № НОМЕР_4 трьома платежами, однак товару так і не отримав.

За вказаним фактом 08.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000052про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він мав намір придбати мопед та приблизно 4-5 липня 2023 року, серед надісланих його дружиною ОСОБА_6 варіантів, ОСОБА_5 знайшов один який його повністю влаштовував. В оголошенні з продажу був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 зателефонував, слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 поцікавився, де саме можна оглянути мопед, продавець, дізнавшись, що ОСОБА_5 проживає в Миколаївській області, повідомив, що йому доведеться далеко їхати і запропонував скористатись безпечною ОЛХ доставкою.

Наступного дня 07.07.2023р., близько 10 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонував з вищезазначеного номеру продавець на ім`я ОСОБА_8 , та передав слухавку нібито працівниці ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вони створюють накладну на товар, яку надсилають ОСОБА_5 і по якій він сплачує кошти за товар та за його доставку. Після того як ОСОБА_5 скинули накладну він здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 9 384 грн. 00 коп. з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 , після переказу грошових коштів сформувалась квитанція, де отримувачем була вказана ОСОБА_9 Квитанцію про переказ грошових коштів ОСОБА_5 надіслав в особисті повідомлення працівниці ІНФОРМАЦІЯ_2 в мобільному додатку Вайбер на номер телефону НОМЕР_2 .

Після того як ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, до нього в мобільному додатку Вайбер зателефонувала працівниця ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що вона допустила помилку, а саме сплату потрібно було провести двома платежами одну за товар іншу за доставку та, що вона спробує розібратись в даній ситуації, але ОСОБА_5 всеодно необхідно сплатити страховку в сумі 1 630 грн. 00 коп., яку при отриманні товару, ОСОБА_5 повністю повернуть.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та сплатив на раніше надану йому банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 630 грн. 00 коп. та відправив відповідну квитанцію в особисті повідомлення працівниці ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приблизно через чотири години ОСОБА_5 зв`язався з працівницею ІНФОРМАЦІЯ_2 та поцікавився чому досі не прийшло жодних смс повідомлень про відправку товару, на що вона повідомила, що є деякі проблеми з відправкою, нібито через невірну сплату кошти зарахувались як за пересилку товару, через що необхідно сплатити ще один раз вартість самого товару. Також представниця повідомила, що не може зв`язатись з відправником, щоб він скасував посилку.

ОСОБА_5 сплатив вартість товару, переказавши ще 8 000 грн. 00 коп. на раніше надану працівницею ІНФОРМАЦІЯ_2 , картку.

Наступного дня 08.07.2023р. номери телефонів продавця та працівниці ІНФОРМАЦІЯ_3 були поза зоною досяжності.

На підтвердження здійснених потерпілим ОСОБА_5 переказів грошових коштів, останній долучив до матеріалів кримінального провадження три квитанції про переказ грошових коштів та скриншоти смс листування. Відповідно до квитанцій про переказ грошових коштів перекази були здійснені 07.07.2023р. на картку № НОМЕР_1 на загальну суму 19 014 грн. 00 коп. на вказану вище банківську картку, яка емітована акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника вказаної банківської карти, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000052; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.07.2023р.; письмовою заявою ОСОБА_5 від 08.07.2023р.; квитанціями про переказ грошових коштів на № НОМЕР_1 загальну суму 19 014 грн. 00 коп.; скриншотами смс листування;протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.07.2023р.; довідкою о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 від 12.07.2023р..

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб JOINT STOCK COMPANY STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE JSC ІНФОРМАЦІЯ_4 є найменуванням іноземною мовою Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 08.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, номеру карти чи рахунку (повністю), на який було здійснено переказ коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 07.07.2023р. по 13.07.2023р. включно;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 07.07.2023р. по 13.07.2023р. включно;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 07.07.2023р. по 13.07.2023р. включно.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_12 , уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1