Провадження № 1-кс/752/6761/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000912 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000912 від 18.07.2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що11.10.2021 невстановлена особа, використовуючи паспорт НОМЕР_3 громадянина ОСОБА_5 з переклеєними фотокартками підписала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір № 111021-А від 11.10.2021 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі сторони Банку кредитний договір № 111021-А від 11.10.2021 підписував на підставі довіреності Головний менеджер по роботі з корпоративними клієнтами в агробізнесі ОСОБА_6 .

3 метою забезпечення виконання зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором № 111021-AE від 11.10.2021, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі співробітника Банку ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_5 було укладено Договір поруки № 111021-П від 11.10.2021 року.

Після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредиту в сумі 4 000 000,00 грн. кредитні кошти 18.10.2021 року та 21.10.2021 року було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 в АТ Сенс-Банк (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

Після отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перестало належним чином здійснювати платежі за кредитним договором № 111021-А від 11.10.2021, в результаті чого виникла проблемна заборгованість, яку Банк на даний час стягує в судовому порядку.

Так, 08.05.2023 Господарським судом Дніпропетровської області прийнято до розгляду позовну заяву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке звернулося з позовом про стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 заборгованості по кредитному договору №111021-AE від 11.10.2021 в сумі 4 606 877,80 грн., яка складається з заборгованості за кредитом 4 000 000,00 грн, заборгованості за процентами 606 877,80грн.

В ході розгляду у Господарському суді Дніпропетровської області господарської справи № 904/2153/23, адвокатом ОСОБА_7 , який діє в інтересах відповідача ОСОБА_5 , подано відзив на позов, в якому повідомляється, що ОСОБА_5 не являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не підписував з Банком Кредитний договір № l11021-А від 11.10.2021 та Договір поруки № 111021-П від 11.10.2021. Згідно відповіді адвоката паспорт, який додано Банком до позовної заяви, втрачений ОСОБА_5 більше двох років тому, на фото зображена інша, невідома йому особа.

За таких обставин AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що невстановлена особа, маючи на меті заволодіння коштами Банку в шахрайський спосіб, використовуючи кредитну історію, документи ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ввійшла в довіру до Головного менеджера по роботі з корпоративними клієнтами в агробізнесі ОСОБА_6 , який під час перевірки наданих документів, що ідентифікують особу ОСОБА_5 як поручителя та посадову особу позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виявив ознак переклеювання фотокартки та відповідність стану (новизні) фотокартки даті її вклеювання та загального стану паспорту.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Згідно наданої інформації, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 , відкрито у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , та групі дізнавачів в рамках кримінального провадження № 0000912 від 18.07.2023 року на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , або убудь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- детальну інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_4 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 11.10.2021 року по дату постановлення ухвали, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників банківського рахунку НОМЕР_4 , у період з 11.10.2021 року по дату постановлення ухвали;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1