Справа № 683/1250/23
УХВАЛА

10 липня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000144 від 25 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

07 липня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 24 березня 2023 року о 09 год 25 хв невстановлена особа, використовуючи чат-бот месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язавшись з ОСОБА_5 , 1996 року народження, шахрайським шляхом під приводом надання виграшу за виконання завдань, заволоділа грошовими коштами в сумі 60655,00 грн, які остання, перебуваючи по АДРЕСА_1 , перейшовши за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 декількома операціями на невстановлений рахунок.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 допитано у якості потерпілої, під час чого вона показала, що 24 березня 2023 року близько 09 год 26 хв на її мобільний телефон із номером № НОМЕР_2 надійшло СМС - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пропозицією заробітку, де було вказане посилання чат-бот месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де остання контактувала із менеджером, який надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 виконувала завдання згідно з інструкцією, яка вказувалась на даному сайті, після чого отримала сповіщення про отримання грошових коштів у сумі 200 грн., які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Проте надалі для виконання завдань необхідно було поповнити баланс гаманця на вищевказаному сайті, після чого ОСОБА_5 , перерахувала через вказаний сайт грошові кошти у сумі 400 грн. та продовжила виконувати завдання, за що отримала грошові кошти у сумі 1052,00 грн, які перерахувала на банківську картку. В подальшому, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснювала неодноразові перекази, після чого продовжувала виконувати завдання на вищевказаному сайті за що отримувала винагороду, однак після декількох таких операцій на сайті запропонували перерахувати грошові кошти у сумі 45000,00 грн. для збільшення виграшу, які ОСОБА_5 із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 зарахувала платежами по 15 000 грн. до гаманця на даному сайті, після чого виконавши ще декілька завдань, баланс на гаманці збільшився, проте для ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про необхідність зарахування 26600 грн., а у зв`язку з відсутністю даної суми коштів, остання відмовилась, після чого перерахувати грошові кошти із гаманця на сайті на банківську картку не представилось за можливе.

25 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий мотивує своє клопотання тим,що в ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 було встановлено, що 24 березня 2023 року о 10 год 36 хв 17 сек на вищевказаний рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 199,00 грн шляхом безготівкового платежу через ІНФОРМАЦІЯ_11, термінал № НОМЕР_4 , тип транзакції «Поповнення картки», із описом «ЗАРАХУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ НА КАРТКУ ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 33 ».

24 березня 2023 року о 11 год 43 хв 16 сек на вищевказаний рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 1052,71 грн шляхом безготівкового платежу через ІНФОРМАЦІЯ_13, термінал № НОМЕР_6 , тип транзакції «Поповнення картки», із описом «ПЕРЕКАЗ ВIД ОСОБА_11 ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 33».

24 березня 2023 року о 11 год 44 хв 58 сек із вищевказаного рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 805,00 грн шляхом безготівкового платежу через ІНФОРМАЦІЯ_12, термінал № НОМЕР_7 , тип транзакції «Переказ з картки», рахунок одержувача НОМЕР_8 із описом «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A995509891D94939/ /DA20=3/ /DID=PB_RL_/ на карту НОМЕР_8 ».

24 березня 2023 року о 12 год 57 хв 46 сек із вищевказаного рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 475,00 грн шляхом безготівкового платежу через ІНФОРМАЦІЯ_12, термінал № НОМЕР_7 , тип транзакції «Переказ з картки», рахунок одержувача НОМЕР_1 (який належить потерпілій ОСОБА_5 ) із описом «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A995876253D51816/ /DA20=3/ /DID=PB_RL_/ на карту НОМЕР_1 ».

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, в ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що згідно квитанції № Т0ММ-З568-ХКЗН-ЕВРТ від 24 березня 2023 року остання здійснювала перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 з метою подальшого виконання завдань.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ).

Зобов?язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 : рух коштів у період часу з 23 березня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 10 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя