У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказано, що СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснює розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001664 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.12.2022 по 12.04.2023 під час дії на території України воєнного стану, невідома особа, таємно викрала з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 45 000 гривень, крадіжку яких остання виявила перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила що на її ім`я була випущена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В період часу приблизно в кінці грудня 2022 по 25.04.2023 ОСОБА_4 перебувала у Франції, вказана банківська карта постійно знаходилась з нею, даних банківської карти вона нікому не передавала. По приїзду в Україну ОСОБА_4 дізналась, що з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 31.12.2022 по 12.04.2023, невідома особа неодноразово здійснювала перерахування коштів з її карти на акаунт сайту інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 45 000 гривень.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 31.12.2022 по 12.04.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів;

- вказати номер «ІР адреси» через які надходили запити на списання грошових коштів та здійснювалася авторизація в додатку (на сайті) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківської карти № НОМЕР_1 в період з 31.12.2022 по 12.04.2023.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0001664.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001664 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України., як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація по рахунку картки № НОМЕР_1 , а саме:

-номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 31.12.2022 по 12.04.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів;

- вказати номер «ІР адреси» через які надходили запити на списання грошових коштів та здійснювалася авторизація в додатку (на сайті) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківської карти № НОМЕР_1 в період з 31.12.2022 по 12.04.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20 липня 2023 року