Справа № 346/2898/23
Провадження № 1-кс/346/344/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000442 від 06.05.2023 року клопотання слідчого ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2023 близько 17.17 год в соціальній мережі для спілкування «Вайбер» знайшла оголошення про допомогу із зсилкою «Єдина Україна». Перейшовши за посиланням вона ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електрообчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки, що належить заявнику грошовими коштами в сумі 4050 гривень.

Відомості по даному факту 06.05.2023 було внесено в ЄРДР за 0000442 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомила, що 03.05.2023 у соціальній мережі для спілкування «Вайбер`загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла рекламу із посиланням про те, що кожному українцю, багатодітній родині надається одноразова грошова допомога. Для того, щоб отримати грошову допомогу необхідно перейти за посиланням. В подальшому вона перейшла за посиланням, вона ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також свій номер мобільного телефону. В подальшому, на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросила підтвердити операцію, щодо нарахування грошової допомоги, та ввести цифровий код, який вона продиктувала. Потерпіла виконала вказані дії. Однак, 04.05.2023 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій було знято грошові кошти вдома транзакціями в сумі 2900 та 1100 гривень, та 50 гривень комісії.

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування , а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо детального руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 03.05.2023 по 04.05.2023 із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Без отримання тимчасового доступу до документів , що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно клопотання слідчого розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.3 ст. 163 КПК України.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000442 від 06.05.2023 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України; копією протоколу допиту потерпілого від 08.05.2023 року; випискою по картковому рахунку, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо детального руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період з 03.05.2023 по 04.05.2023 із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1