Справа №209/2423/23
Провадження №1-кс/209/480/23
У Х В А Л А

27 червня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000252 від 18 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17 квітня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 16 квітня 2023 року невстановлена особа через соціальну мережу "Фейсбук" перейшовши по посиланню та під приводом надання допомоги "Червоного хреста" шахрайським способом за допомогою ЕОМ заволоділа грошовими коштами у сумі 4732 грн, а саме вона зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 остання перевела грошові кошти у сумі 4732 на карту НОМЕР_2 .

18 квітня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківську карту/рахунок № НОМЕР_3 . 16 квітня 2023 року їй у додатку «Фейсбук» висвітилась реклама Червоний хрест України, в якій обіцяли виплатити всім громадянам кошти. ОСОБА_4 добровільно перейшла по даному посиланню. Після чого на даному сайти заповнила анкету та написали що треба заплатити перший внесок. Таких внесків ОСОБА_4 зробила вісім разів, загальна сума вийшла 4732 гривні.

03 травня 2023 року, згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_1 був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , та було отримано інформацію, відповідно до якої гроші з картки потерпілої було переведені на карту № НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кам`янському, згідно якої гроші з банківського рахунку було переведено ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/картою № НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000252 від 18 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її відповідним дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів по банківському рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- до банківської справи банківського карти/рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних володільця, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать володільцю банківського карти/рахунку № НОМЕР_2 , іззазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 16 квітня 2023 року по 27 червня 2023 року;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківського карти/рахунку № НОМЕР_2 , з даними яким саме шляхом були зняті грошові кошти або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або будь-яку іншу комбінацію, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку та місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16 квітня 2023 року по 27 червня 2023 року, а також наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 червня 2023 року до 27 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1