Справа № 209/2554/22
Провадження № 1-кс/209/780/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000574 від 26.10.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000574 від 26.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого 24.10.2023 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1500 гривень, чим спричинила майнову шкоди на вищевказану суму.

26.10.2022 відомості внесено до ЄРДР за № 0000574 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 , 24.10.2022 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, потерпіла вирішила зайти зі свого комп`ютера в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не звернувши увагу зайшла на фіктивне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела дані своєї картки та пароль. Після чого, отримавши телефонний дзвінок з даного сайту від автовідповідача, потерпіла підтвердила вхід до даного додатку. Після чого відбулося списання її грошових коштів у сумі 1 500 гривень. Після чого, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку- виписку по банківському рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку потерпілої було списано однією транзакцією.

Беручи до уваги вшцевикладене та враховуючи, те що отримати інформацію, яка міститься у документах, має ознаки банківської таємниці та отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, окрім як за вмотивованою ухвалою суду, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ рахунку НОМЕР_3 ).

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам янського РУП ОСОБА_12 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ТУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі включаючи копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні дані її власника та копію паспорта, щодо банківської карти НОМЕР_6 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 24.10.2022 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 24.10.2022 по момент винесення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1