Провадження №1-кс/522/5084/23
УХВАЛА

23 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000478 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000478 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000478 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 року до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2023 року невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи його грошовими коштами на суму 50 000 гривень (ЖЕО 6960 від 03.04.2023).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником банківської картки № НОМЕР_1 . Так, 01.01.2023 року потерпілим з зареєстрованого акаунту на сервісі обміну крипто валют «Binance» за реєстровим номером id204447704, на платформі Р2Р було створено 5 ордерів (заказів) на продаж криптовалюти, загальною вартістю 250000,00 гривень, тобто по 50000,00 грн. кожний ордер. Під час проведення Р2Р операції, не встановлена особа з ім`ям на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила прийняття умов обміну, та здійснила переказ коштів за допомогою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши сповіщення про переказ коштів, потерпілим було підтверджено отримання коштів, разом з тим у зв`язку з поганим підключенням до мережі Інтернет останній не мав змоги одразу перевірити переказ коштів в повній мірі, а вважаючи, що сповіщення стосуються всіх переказів він підтвердив отримання коштів, згодом перевіривши стан рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_5 стало відомо, що 01.01.2023 року на рахунок поступило лише 200000,00 грн., замість 250000,00 грн., а отже фактично було сплачено 4 з 5 ордерів.

В ході досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме:

-документів про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2023 по 03.01.2023.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000478 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме:

-документів про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2023 по 03.01.2023 років.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000478 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000478 від 04.04.2023 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (в друкованому та електронному вигляді), яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2023 по 03.01.2023 років.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 23.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1