Справа № 461/3890/23
Провадження № 1-кс/461/2693/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002151 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання (роздруку) в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2023 по фактичний час виконання ухвали.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є інформація про зв`язок, маршрутизацію, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, місцезнаходження вищевказаних абонентів та їх мобільних телефонів, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, однак в інший спосіб неможливо отримати її для встановлення обставин вчинення злочину.

З врахуванням наведеного, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002151 від 27.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 27.12.2022 невстановлені особи перебуваючи в приміщенні пункту обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом фінансової операції, а саме здійснення перерахування грошових коштів в розмірі 11 300 доларів США на криптовалютний гаманець, намагались заволодіти такими грошовими коштами, однак не довели свій умисел до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

Згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину вбачається, що 27.12.2022, приблизно о 13.20 год. ОСОБА_6 на сайті i.ua (finance.i.ua) знайшла оголошення про обмін валюти та зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_27 домовилась про обмін 11 300 доларів США в пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, ОСОБА_7 домовився із завідувачем операційної каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 отримати від невідомої особи 11 300 доларів США, як оплату за перерахунок ОСОБА_7 криптовалюти USDT на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Надалі, 27.12.2022, приблизно о 13.57 год., ОСОБА_6 перебуваючи у вказаному пункті обміну валют повідомила завідувачу операційної каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 реквізити електронного гаманця та передала грошові кошти в розмірі 11 300 доларів США. ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 про отримання коштів, який в свою чергу здійснив перерахування криптовалютних (електронних) коштів USDT на криптовалютний гаманець НОМЕР_28 , ревізити якого були надалі ОСОБА_6 та невідомою особою.

Після чого, ОСОБА_6 висловила ОСОБА_8 вимогу про повернення їй грошових коштів, оскільки з її слів вона здійснювала операцію по обміну валюти, а не перерахування на електронний гаманець.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСР ДСР НП України встановлено, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи під час вчинення злочину могли використовувати мобільні телефони з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Відтак, для встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, а також для перевірки на причетність до скоєння даних кримінальних правопорушень інших осіб, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів абонентів стільникового мобільного зв`язку, а саме за вказаним вище номерами телефонів та мобільними терміналами.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002151 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання (роздруку) в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів під час даних з`єднань із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1