Справа № 484/2993/23
Провадження № 1-кс/484/566/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 12.06.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000611 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, в якому зазначає, що 26.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_3 , яка проживає в с. Катеринка Первомайського району про те, що 25.05.2023 в період часу з 15:43 по 15:46 год. невідома особа, в період воєнного стану таємно шляхом вільного доступу викрала з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 552 грн., чим спричинила матеріальний збиток потерпілій на вказану суму.

27.05.2023 вказані відомості про кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 4 ст. 185 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_3 пояснила, що в неї була в користуванні картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер не пам`ятає так як 26.05.2023 вона змінила картку на іншу у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , на яку отримувала пенсію, у неї на картці було 7 580 грн. станом 25.05.2023. В неї є мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A02 IMEI НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 в який встановлено сім картку НОМЕР_4 мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний номер підключений до її картки, а також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » онлайн, яким вона користується.

Свій гаманець з вказаною карткою зберігає завжди біля себе та нікому не надавала ні паролі та ніякі коди від картки, ніколи не заходила ні на які фішингові посилання та сайти, та не вводила ніякі логіни та паролі.

25.05.2023 увесь день перебувала вдома, та займалася своїми справами, приблизно о 16.00 год. вирішила зайти до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитися скільки в неї грошей на картці, так як планувала їхати до м. Первомайськ Миколаївської області наступного дня до нотаріуса, але зайшовши в цей час до додатку не змогла зайти до особистого кабінету, вела спочатку свій пароль та їй відразу зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та голосом робота сказали, що її особистий кабінет заблоковано, більше нічого не говорили. Після чого потерпіла відразу зателефонувала до оператору банку за номером телефону НОМЕР_5 цей номер телефону в неї був ще давно, так як вона брала її візитку та підписала в телефонній книзі ОСОБА_4 , прізвище її ОСОБА_4 , вона працює в центрі міста на площі у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 сказала, що зателефонує, щоб заблокувати картку, через деякий час їй з мобільного номеру зателефонували вже самі співробітники банку де розблокували її особистий кабінет, їм ніякі паролі та логіни не давала.

Однак зайшовши до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила, що в неї на рахунку не 7580 грн., а 3000 грн., побачила по руху коштів, що 25.05.2023 о 15:34 год. викрали грошові кошти 3557,20 грн., переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 15:45 год. 295 грн., переказ, о 15:45 год. ще один переказ, та о 15:46 год. ще один переказ в сумі 205 грн., в загалом 4552 грн., куди саме були грошові кошти переведені їй не відомо, вказані кошти зберігала на своєму рахунку та нікому не переказувала вказані гроші, тому в неї їх викрали.

Наступного дня, тобто 26.05.2023 ОСОБА_3 приїхала до міста Первомайськ Миколаївської області та пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінила картку на іншу та взяла виписку по картці, де підтвердилися перекази з її картки на інший невідомий рахунок.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 25.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: