Провадження № 1-кс/750/4159/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002270 від 24.06.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації про операції з банківськими картками.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002270 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 16.06.2023 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківської карти в період часу з 14.06.2023 до 16.06.2023 знято грошові кошти в сумі 6635 грн, дані кошти були переведені без його відома. Зв`язавшись з банком він змінив пін-код та перевипустив карту, але 21.06.2023 близько 11:00 год., зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив, що з його нової карти за № НОМЕР_1 знову переведені кошти в сумі 2545 грн, після чого він знову замінив карту.

11.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 24.07.2023, слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських карток потерпілого. Згідно протоколу огляду документа від 14.08.2023 вбачається, що по карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які відкриті на ОСОБА_5 , наявні наступні операції: 14.06.2023 о 22:01 год. переказ коштів в сумі 510 грн. найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK, через термінал E8518527, ID-транзакція 5; 14.06.2023 о 22:03 год. переказ коштів в сумі 510 грн. найменування еквайрингу PJSC BANK ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 1; 14.06.2023 о 22:04:02 год. переказ коштів в сумі 510 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 3; 14.06.2023 о 22:04:30 год. переказ коштів в сумі 1 015 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 6; 15.06.2023 о 10:43:05 год. переказ коштів в сумі 1 015 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 2; 15.06.2023 о 10:43:36 год. переказ коштів в сумі 1 015 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 0; 16.06.2023 о 08:54 год. переказ коштів в сумі 1 015 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 1; 16.06.2023 о 08:55 год. переказ коштів в сумі 1 015 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 5. Та з банківської карти за № НОМЕР_1 проведено наступні операції: 21.06.2023 о 09:15 год. переказ коштів в сумі 1 015 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 0; 21.06.2023 о 09:16 год. переказ коштів в сумі 1 015 грн. найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 6.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо операцій переказу коштів з банківської карти за № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_5 згідно наступних транзакцій: 14.06.2023 о 22:01 год. переказ коштів в сумі 510 грн найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK, через термінал E8518527, ID-транзакція 5; 14.06.2023 о 22:03 год. переказ коштів в сумі 510 грн найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK, через термінал E8518527, ID-транзакція 1; 14.06.2023 о 22:04:02 год. переказ коштів в сумі 510 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 3; 14.06.2023 о 22:04:30 год. переказ коштів в сумі 1015 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 6; 15.06.2023 о 10:43:05 год. переказ коштів в сумі 1015 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 2; 15.06.2023 о 10:43:36 год. переказ коштів в сумі 1015 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 0; 16.06.2023 о 08:54 год. переказ коштів в сумі 1015 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 1; 16.06.2023 о 08:55 год. переказ коштів в сумі 1015 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 5; 21.06.2023 о 09:15 год. переказ коштів в сумі 1015 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 0; яким саме чином проводились операція переказу коштів з банківської карти за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 в сумі 1015 грн найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , через термінал E8518527, ID-транзакція 6; хто є отримувачем коштів згідно вищевказаних проведених транзакцій та надати відповідні копії документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів (копія паспорту, анкета-заява, виписки з руху коштів по картковому рахунку отримувача коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 14.06.2023 до 14.08.2023, інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 14.06.2023 до 14.08.2023 знімалась готівка з карткового рахунку отримувача коштів, фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівка із карткового рахунку отримувача коштів, вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок отримувача коштів.

Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1