Справа № 462/3062/23
провадження 1-кс/462/777/23
У Х В А Л А

01 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000368 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

слідча СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 11:50 год. по 12:30 год. 20.04.2023, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом здійснення операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, дистанційно із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_3 двома транзакціями на загальну суму 7800 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 20.04.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 20 квітня 2023 року, перебуваючи в свого брата ОСОБА_6 за місцем його проживання в АДРЕСА_3 , на номер телефону потерпілого НОМЕР_4 було здійснено ряд дзвінків невідомою йому особою із номеру телефону НОМЕР_1 , а саме отримані дзвінки: о 12:08 год. (8хв.), 12:16 год. (4хв.), 12:21 год. (2 хв.), 12:23 год. (2 хв.), 12:25 год. (2 с.), 12:26 год. (2 хв.), пропущені: 12:21 год., яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потрібно здійснити верифікацію даних по карті, а саме надати йому коди підтвердження для здійснення верифікації, які прийдуть ОСОБА_5 в повідомлення. В цей час на його номер телефону НОМЕР_5 , 12:22, 12:24 год) прийшли три SMS-повідомлення із кодами. Перший код потерпілий повідомив працівнику, проте повідомив його не правильно, після цього більше ніяких даних не повідомляв. Тоді він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні та перевірив наявність грошових коштів на ньому, де побачив списання грошових коштів двома операціями на суму 7000 грн. (12:22 год. номер операції: 44) та 800 грн. (12:24 год. номер операції: 57), тип операції - «Переказ UKR KYIV UKREXIMBANK P2P». Також, відкривши деталі переказу коштів, ОСОБА_5 побачив номер карти отримувача, але не з всіма цифрами. Він намагався неодноразово зателефонувати на номер НОМЕР_1 , проте трубку ніхто не брав. Далі потерпілий одразу ж зателефонував в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про вище вказані дзвінки працівника банку та про списання його грошових коштів, на що вони йому відповіли, що ніяких дзвінків не здійснювали, ніякі коди не надсилали, ніякі операції не проводили. ОСОБА_5 попросив їх сказати номер карти отримувача, на що вони відповіли та повідомили номер карти - НОМЕР_3 . Також потерпілий повідомляє, що ніхто доступу до його банківської карти не мав, даних нікому не повідомляв. Сума спричиненої йому матеріальної шкоди становить 7800 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даної картки по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні відсутня достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчому судді не надано об`єктивних доказів того, що інформація по банківській карті № НОМЕР_3 до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, слідча, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття картки по теперішній час, однак в клопотанні і долучених до нього матеріалах відсутнє обґрунтування потреби надання тимчасового доступу до вищевказаного рахунку з часу відкриття рахунку.

Таким чином, надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Виходячи з викладеного, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000368 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1