У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1741/23

Провадження № 1-кс/348/480/23

14 вересня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській обасті ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановила:

11.09.2023 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. В провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000317 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2023 року до Надвірнянського РВП ГУНП в області надійшов рапорт від начальника СВ Надвірнянського РВП про те, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » умисно внесено недостовірні відомості до сертифіката якості на вугілля марки П(6-100). Між Білоославським ліцеєм імені Марійки Підгірянки Делятинської селищної ради та Приватним підприємством « ОСОБА_4 » було укладено договір №3 від 28.04.2023, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується поставити до Білоославського ліцею тверде паливо (кам`яне вугілля), код ДК021:2015-09110000-3 в кількості 58 тонн на загальну суму 638 058 гривень. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 01.06.2023 року з метою отримання відомостей про зарахування коштів в сумі 638 058 грн .за постачання твердого палива (вугілля кам`яного), а також інформації про перерахування (сплату) із вказаного рахунку коштів на придбання( закупівлю) вказаного вугілля в інших суб`єктів господарювання. Вказала, що вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідча подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити зазначену інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінальне провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання.

Крім цього, у матеріалах клопотання зазначено, що перерахування коштів було вчинено 23.05.2023, однак, слідчий просить надати інформацію за тривалий період, а саме з. 01.01.2023 по 01.06.2023. Враховуючи те, що слідчим не доведено, що запитувана інформація за період 01.01.2023 по 01.06.2023 може мати доказове значення, тому слідчий суддя приходить до переконання, що слідчому слід надати тимчасовий доступ тільки на період, безпосереднього вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахункуНОМЕР_1 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.05.2023 по 01.06.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

В задоволенні клопотання в частині інших вимог- відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 14.10.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1