Справа № 296/6424/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського управління поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000023 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Житомирського управління поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000023 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 будучи військовою службовою особою, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, увільнив підлеглого командира відділення цієї ж частини ОСОБА_6 з місця розташування військової частини, що тимчасово дислокується у зоні ведення бойових дій, до Житомирської області для виконання особистих доручень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави.

Заплановано отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, зокрема про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) у якого відкрита банківська карта з номером № НОМЕР_3 .

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або Північно Західного «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, а саме документів.

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000023 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13.06.2023, за ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами слідчих дій (покази свідка від 26.06.2023), встановлено, що командир роти військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 будучи військовою службовою особою, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, увільнив підлеглого командира відділення цієї ж частини ОСОБА_6 з місця розташування військової частини, що тимчасово дислокується у зоні ведення бойових дій, до Житомирської області для виконання особистих доручень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави.

За оперативними даними УСБУ в Житомирській області, зібраних на дорученя слідчого ОСОБА_5 використвує у протиправній діяльності карту НОМЕР_3

Отже, у слідства виникла необхідність у доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України)

Враховуючи викладене, слідчий, що звернувся з даним клопотанням, довів слідчому судді про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи:

- знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000023 від 13.06.2023, за ч. 2 ст. 364 КК України;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Житомирського управління поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000023 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУІІП в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНГІ в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ І УIIIІ в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до:

- документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункових рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), у якого відкрита банківська карта з номером № НОМЕР_3 (з можливістю їх вилучення);

- до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах (без їх вилучення) щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних. - фото- та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), у якого відкрита банківська карта з № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або «Житомирської філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1