Провадження №: 1-кс/755/1901/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" червня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а :

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для отримання інформації про рух коштів під час здійснення несанкціонованих фінансових операцій, а саме: інформації щодо всіх операції, які здійснювались через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по абонентським номерам НОМЕР_2 в період часу з 23.06.2022 по 05.07.2022.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 26.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32», вартістю 9500 грн 00 коп., чим завдала матеріальної шкоди останній.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що під час вчинення кишенькової крадіжки у неї викрадено мобільний телефон, до якого були прив`язані банківські картки.

В подальшому, а саме 28.06.2022, потерпілій ОСОБА_5 , працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено про зняття коштів з банківських карток. Водночас, ОСОБА_5 , жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки в період з 24.06.2022 по 28.06.2022, не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. Під час проведеного допиту потерпіла ОСОБА_5 , надала слідчому заяву, виписки з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

Під час проведення гласних оперативно-розшукових заходів встановлено, що після викрадення у ОСОБА_5 мобільного телефону, невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку здійснюється доступ до карткових банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до особистого кабінету потерпілої, через який було отримано доступ до 3-х банківських карток останньої: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з можливістю здійснення грошових переказів.

В подальшому, після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами здійснено ряд фінансових операцій, в результаті яких з рахунків потерпілої несанкціоновано списано кошти, тобто вчинено таємне заволодіння коштами ОСОБА_5 .

За оперативними даними та відомостями, які надано самою потерпілою та в подальшому отримано під час реалізації тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що кошти з банківських карток перераховано не прямим переказом на банківські картки третіх осіб, а шляхом придбання різного виду товарів, використання сервісів онлайн-платежів і таке інше.

Деякі з несанкціонованих операцій по списанню коштів здійснювались шляхом поповнення балансових рахунків абонентів мережі стільникового звязку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » : НОМЕР_2 . В ході аналізу отриманих відомостей стало відомо, що після зарахування на вказані балансові рахунки абонентів грошових коштів через деякий час здійснено вивід (списання) коштів з рахунків, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

з балансового рахунку абонента НОМЕР_6 було здійснено списання грошових коштів 26.06.2022 о 12:26:02, на суму 2405.4 грн, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

з балансового рахунку абонента НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів 02.07.2022 о 13:52:25, на суму 390.35 грн, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху викрадених з рахунку потерпілої ОСОБА_5 коштів, а також встановлення осіб, на рахунки яких вказані кошти було зараховано, вбачається за доцільне отримати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», з метою отримання інформації щодо всіх операції, які здійснювались через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по абонентським номерам НОМЕР_2 , а саме: операції в яких вказані вище номери використовувались як номер відправника/отримувача, а також всі фінансові операції по списанню чи поповненню вказаних абонентських номерів із зазначення дати та часу транзакцій, суми списання, суми комісії та суми зарахування на рахунок отримувача; інформації, яка зазначалась при заповненні форми (у разі проведення операцій через інтернет-ресурси); ІР-адрес з яких здійснювались підключення до сервісу, а також банківських рахунків з яких та на які здійснювались грошові перекази.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшому інспектору 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації про рух коштів, під час здійснення несанкціонованих фінансових операцій, а саме: інформації щодо всіх операції, які здійснювались через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по абонентським номерам НОМЕР_2 в період часу з 23.06.2022 по 05.07.2022, а також всі фінансові операції по списанню чи поповненню вказаних абонентських номерів із зазначення дати та часу транзакцій, суми списання, суми комісії та суми зарахування на рахунок отримувача; інформації, яка зазначалась при заповненні форми (у разі проведення операцій через інтернет-ресурси); ІР-адрес з яких здійснювались підключення до сервісу, а також банківських рахунків з яких та на які здійснювались грошові перекази, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1