УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2088/23

Провадження №1-кс/505/819/2023

11.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000199 від 25.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 25.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання 24.05.2023 до ВПД № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.05.2023 в період часу з 20.13 години до 22.02 години невідома особа шахрайським шляхом з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 7545 гривень. (ЄО № 998).

На підставі вказаного повідомлення 25.05.2023 відомості внесено до ЄРДР за № 0000199 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав покази того, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має декілька карток, а саме картка для виплат та кредитна картка, та користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого підв`язані вищевказані картки, а також має мобільний номер телефону НОМЕР_1 через який здійснює вхід до додатку.

24.05.2023 у вечірній час біля 20.00 години на його телефон з соціальної мережі «Фейсбук» прийшло повідомлення про те, що у є можливість отримати фінансову допомогу у розмірі 5500 гривень. Ще повідомив, що у соціальному додатку «Вайбер» 20.05.2023 від абонента «Соціальні виплаты (ООН)» приходило повідомлення про можливість отримати фінансової допомоги, але потерпілий не знав як заповнити запит на отримання. Тому коли дане повідомлення прийшло у мережі «Фейсбук», де повідомили, що залишився останній крок до отримання фінансової допомоги, то потерпілий не здивувався і нічого не запідозрив. В даному повідомленні потрібно було вказати пін-код від карти та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Потерпілий відразу ж вказав вищезазначені дані, але надав код картки для виплат № НОМЕР_2 , де на рахунку було 10 гривень Дане повідомлення не збереглось.

В подальшому біля 21.50 години потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особа чоловічим голосом українською мовою, але з російськими словами, повідомила, що шахраї хочуть підвищити кредитний ліміт його кредитної карти № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 до 50000 гривень при цьому хочуть зняти 20000 гривень і для того щоб цього не трапилось, то потрібно буде натиснути на цифру «1», коли до йому зателефонують знову. Майже відразу ж після цього до потерпілого зателефонували з іншого номеру НОМЕР_6 . Потерпілий, навіть не брав телефон до рук, і відкривши клавіатуру відразу ж натиснув «1».

Але відразу ж після цього у нього виникла підозра і він вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб перевірити рахунок, і виявив, що на рахунку кредитної карти на декілька сотень гривень стало менше, а потім побачив, що на рахунку залишилось 50 гривень, хоча було більше 7000 гривень.

Після цього він відразу зателефонував на номер НОМЕР_7 , де з допомогою оператора йому заблокували всі банківські картки, а наступного дня я звернувся до банку.

Також встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000199 від 25.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-які фінансові операції проводились по вказаному картковому рахунку в період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

-кому належать рахунки на які перераховувалися кошти, при цьому, по можливості вказати повні анкетні дані власника та номер телефону;

-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

-де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

-надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача, старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1