Провадження № 1-кс/204/2865/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000425 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000425 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України про те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Будтехстрой» (, м. Дніпро), не маючи власних виробничих потужностей, необхідного обладнання та кваліфікованих працівників, шляхом укладання 17.05.2023 договору з ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» на виготовлення та постачання обладнання для захисту військової техніки та розміщеного у ній особового складу (кришок та кювет АДУ), з метою ослаблення держави та зниження її обороноздатності при постачанні неякісних комплектуючих, вчинили умисні дії, спрямовані на пошкодження або знищення військової техніки, що може заподіяти шкоду життю та здоров`ю особового складу ЗС України в умовах військового стану. Крім того, невстановлені посадові особи ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» протягом травня 2023 року привласнили грошові кошти підприємства на суму понад 400 тис.грн., при закупівлі кришок та кювет АДУ, чим спричинили державному підприємству матеріальний збиток у великому розмірі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону. У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-травні 2023 року ТОВ «АЕСК ІНВЕСТ» () надсилало до ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» (далі ДП «НВО «ПХЗ») офіційну комерційну пропозицію на виробництво кришок та кювет АДУ за ціною 380 грн. з ПДВ за комплект, на що від Генерального директора ДП «НВО «ПХЗ» отримало офіційну відмову. Разом з тим, 17.05.2023 ДП «НВО «ПХЗ» уклало договір № 334323 з ТОВ «Будтехстрой» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 5, директор - ОСОБА_5 ) на постачання до ДП «НВО «ПХЗ» кришок та кювет АДУ на загальну суму 28 800 000 грн (580 грн. за комплект, що є значно завищеною вартістю, приблизна ринкова вартість складає 480 грн. з ПДВ). Так, директор ТОВ «Будтехстрой» ОСОБА_5 є засновником 7 організацій, які знаходяться в м. Київ, м. Дніпро, м. Маріуполь. Разом з тим, за отриманими в ході досудового розслідування даними, ТОВ «Будтехстрой» фактично керує громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є близьким знайомим генерального директора ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_7 , та який раніше постачав вказану продукцію до ДП «НВО «ПХЗ» через ТОВ «Рада-2007» (). Крім того, 13.05.2023, тобто за чотири дні безпосередньо до укладання договору із ДП «НВО «ПХЗ», ТОВ «Будтехстрой» змінило юридичну адресу на: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 5 (була Донецька область, місто Маріуполь, проспект Металургів, буд. 54), що вказує на фіктивне використання вказаного підприємства для постачання продукції до ДП «НВО «ПХЗ». ТОВ «Будтехстрой» не має власних виробничих потужностей, необхідного обладнання та кваліфікованих співробітників, однак здійснює виробництво та постачання вищезазначеної продукції до ДП «НВО «ПХЗ» шляхом залучання без офіційних договірних відносин неспеціалізованих підприємств, з якими за отримані послуги здійснює розрахунок у готівковій формі, що в подальшому призведе до отримання ДП «НВО «ПХЗ» не якісної продукції. При цьому, кришки та кювети АДУ використовуються як елемент обладнання для захисту військової техніки для запобігання/мінімізації наслідків ураження самої техніки та особового складу у ній розміщеного («динамічна броня»), а недотримання технології їх виготовлення може призвести до пошкодження/знищення військової техніки та особового складу ЗС України. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-2877 від 13.06.2023), вищевказану продукцію для ДП «НВО «ПХЗ» за готівкові кошти без офіційних договорів виготовляють: ТОВ «Югсталь» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 26, фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 240а, директор - ОСОБА_8 ), виконують роботи з гальваніки кришок та кюветів АДУ (в порушення технічного завдання здійснюють фосфатування замість хромування) та роботи з фарбування вказаних виробів; ТОВ «Проблиск» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Партизанське, вулиця Заводська, будинок 25, директор ОСОБА_9 ) здійснює роботи з хромування вказаних виробів; невстановлені особи у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює роботи з фарбування вказаної продукції (будь-які юридичні особи за вказаною адресою не зареєстровані). Також встановлено, що з метою завищення витрат на хромування вказаних виробів ТОВ «Будтехстрой» підписало договір з ТОВ «НПП Хімтехнологія» (, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, будинок 6-В, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Свердлова, 6, кімн. 315, директор - ОСОБА_10 , фактично керує підприємством - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел.: НОМЕР_1 ). Після чого ТОВ «НПП Хімтехнологія», не маючи власних виробничих потужностей для проведення зазначених робіт, не офіційно замовляють вказані послуги у ТОВ «Проблиск», розрахунок за що здійснюється у готівковій формі. Особливої уваги заслуговує той факт, що не дивлячись на явні ознаки фіктивності ТОВ «Будтехстрой» (відсутність власних виробничих потужностей, офіційно працевлаштованих співробітників, відсутність обігових коштів на балансі, досвіду у виконанні вказаних робіт, тощо), представники 227 Військового представництва МО України не здійснили відповідну перевірку спроможності ТОВ «Будтехстрой» на закупівлю, розробку, виготовлення, модернізацію, ремонт озброєння та військової техніки та іншого військового майна. Таким чином, у діях невстановлених посадових осіб ТОВ «Будтехстрой» () та інших невстановлених осіб, містяться ознаки злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком у п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, що відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області від 21.06.2023 (вх. № 55/-3078), за місцем фактичного знаходження ТОВ «Югсталь» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 240а, можуть знаходитись фінансово-господарська документація з ТОВ «Будтехстрой» (), ТОВ «НПП Хімтехнологія» (), ТОВ «Рада-2007» (), платіжні документи, товаро-транспортні накладні, акти передачі ТМЦ, договори підряду, виробниче обладнання для виготовлення вказаної продукції, а також грошові кошти, які отриманні незаконним шляхом. Відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 240а, зареєстроване за ТОВ «Югсталь» (). З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Югсталь» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 240а, оскільки наявні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: - фінансово-господарська документація ТОВ «Югсталь» () по взаємовідносинам з ТОВ «Будтехстрой» (), ТОВ «НПП Хімтехнологія» (), ТОВ «Рада-2007» (): статути підприємств, договори на постачання продукції/виконання робіт, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості/відповідності, договори підряду, технічні умови на виготовлення продукції - кришок та кюветів АДУ; - відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді з вказаними підприємствами; готова продукція - кришки та кювети АДУ, замовлені ТОВ «Будтехстрой» (), ТОВ «НПП Хімтехнологія» (), ТОВ «Рада-2007» (), а також устаткування для їх виготовлення; грошові кошти, які отриманні незаконним шляхом; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи, тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості про причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у подальшому будуть направлені на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних предметів або документів, оскільки останні мають доказове значення для доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення злочинів за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше у даному кримінальному провадженні за вказаною адресою обшук не проводився. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «Югсталь» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 240а, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Югсталь», можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Югсталь» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 240а, з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації ТОВ «Югсталь» () по взаємовідносинам з ТОВ «Будтехстрой» (), ТОВ «НПП Хімтехнологія» (), ТОВ «Рада-2007» (), ДП «НВО «ПХЗ»: статути підприємств, договори на постачання продукції/виконання робіт, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості/відповідності, договори підряду, технічні умови на виготовлення продукції - кришок та кюветів АДУ;

- відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді з вказаними підприємствами;

- готової продукції - кришки та кювети АДУ, замовлені ТОВ «Будтехстрой» (), ТОВ «НПП Хімтехнологія» (), ТОВ «Рада-2007» (), а також устаткування для їх виготовлення;

- грошових коштів, які отриманні незаконним шляхом;

- комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски) з подальшим доступом до їх вмісту, документальних носіїв інформації та особистих записів (записники, блокноти, чорнові записи).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1