Справа № 595/1329/23
Провадження № 1-кс/595/538/2023
У Х В А Л А

25 серпня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000214, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 21 серпня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000214, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 08 липня 2023 о 13.40 год. до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Космирин Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , та запитав, чи вона не хоче збільшити кредитний ліміт на своїй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_16 повідомила, що бажає зменшити кредитний ліміт на карті «Універсальна» № НОМЕР_4 , а тому зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ввела чотири цифри, які їй продиктував даний чоловік. В подальшому, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено списання грошових коштів із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ОСОБА_16 , трьома транзакціями, а саме перша 19800 грн, друга 15950 грн, третя 15800 грн на картковий рахунок одержувача AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Внаслідок даних шахрайських дій, потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 51550 грн.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10 липня 2023 року за № 0000214, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 10 липня 2023 року, така повідомила, що у своєму користуванні мала банківські картки відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, для виплат № НОМЕР_6 та кредитну (універсальна) № НОМЕР_4 , якими окрім неї більше ніхто не користувався. Дані карткові банківські картки заблокувала 10.07.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Бучач, та натомість відкрила інші карткові номера AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: для виплат № НОМЕР_7 та кредитну (універсальна) № НОМЕР_8 . Також потерпіла повідомила, що 08 липня 2023 року вона перебувала по місцю свого проживання де займалась домашніми справами та близько 15.00 год., до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер а саме НОМЕР_3 без зазначення будь-яких анкетних даних. В цей час ОСОБА_16 вирішила відповісти на даний дзвінок, піднявши слухавку, невідома особа, яка говорила чоловічим голосом представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_17 та запитав її чи бажає вона збільшити кредитний ліміт на своїй банківській кредитній картці, проте номер кредитної картки не назвав. На що потерпіла відповіла останньому що бажає зменшити кредитний ліміт, оскільки кредит в розмірі 10000 грн, який був встановлений на її кредитній картці (універсальна) № НОМЕР_4 їй не потрібний. На що особа на ім`я ОСОБА_17 , відповів, що він їй в цьому допоможе. Після чого ОСОБА_17 , в телефонній розмові було запропоновано перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому перейти в графу (на яку саме пригадати не може), перейшовши в дану графу на екрані їй висвітлило комбінацію цифр, а саме 0000, після чого ОСОБА_17 , продиктував чотири цифри, (пригадати їх також не можу) які потерпіла ввела на місце нулів. Після чого ОСОБА_17 сказав, що після введених нею комбінацій ліміт буде зменшено та пізніше він зателефонує. В подальшому ОСОБА_17 так і не зателефонував та потерпіла одразу вирішила перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зайшовши в даний додаток, побачила перекази грошових коштів із банківської картки кредитна (універсальна) № НОМЕР_4 трьома транзакціями, а саме перша 19 800,00 грн, друга 16 428,50 грн, третя 16 274,00 грн на ім`я особи ОСОБА_17 .. Побачивши дані перекази, остання здивувалась, оскільки в цей час будь-яких переказів грошових коштів не здійснювала. Після чого потерпіла одразу почала телефонувати на номер телефону НОМЕР_3 , який належить особі, яка представлялась працівником банку ОСОБА_17 , проте жодних гудків чи викликів під час дзвінка не відбувалось.

Слідчий зазначає, що в ході вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду по картковому рахунку № НОМЕР_9 на який потерпілою було перераховано грошові кошти, встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_17 , були перераховані на інший картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006, а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулося списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_16 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 08.07.2023 по 18.07.2023.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 08.07.2023 по 18.07.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1