Справа № 158/1927/23
Провадження № 1-кс/0158/831/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу 22.05.2023 року по 25.05.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, розмістивши на сайті "OLX" оголошення про пригон автомобіля з Республіки Польща, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , переказ яких останній, знаходячись в м. Рожище, самостійно здійснив різними платежами за допомогою терміналу самообслуговування в м. Рожище на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а також перерахувавши зі своїх банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , всього на загальну суму 169934,02 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

27.05.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що номер банківської картки, на яку здійснювали переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 , належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу із 22 травня 2023 року по 26 травня 2023 року, наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

В судове засідання слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщене за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , надати т.в.о. заступника начальника відділення начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу із 22 травня 2023 року по 26 травня 2023 року відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- копії відомостей про повні анкетні дані особи - власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_2 у вищевказані проміжки часу;

- відомостей про ІР-адреси входу до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вище вказані проміжки часу.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 14 серпня2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1