Провадження №1-кс/127/6323/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

02.06.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 № 127/15288/23 від 26.05.2023, а саме: 67 купюр по 100 доларів США в сумі 6700 доларів США нового зразку; 4200 доларів США старого зразку; 6400 доларів США; 3800 доларів США; 14 купюр номіналом по 50 доларів США в сумі 700 доларів США; 5 купюр номіналом по 100 доларів США в сумі 500 доларів США; 94 купюри номіналом по 50 Євро в сумі 4700 Євро; 48 купюр номіналом по 20 Євро в сумі 960 Євро; 12 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 240 доларів США; 10 купюр номіналом по 10 доларів США в сумі 100 доларі США; 4 купюри номіналом по 5 доларів США в сумі 20 доларів США; 4 купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 4000 тисячі грн.; 35 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 700 доларів США; 32 купюри номіналом по 10 доларів США в сумі 320 доларів США; 76 купюр номіналом по 5 доларів США в сумі 380 доларів США; платіжні доручення № 13, № 78, № 90, № 208, № 54, № 8, № 124, № 176, № 205, № 229, № 205 від 29.05.2023, № 208 від 30.05.2023, № 211; 4 квитанції; Договір купівлі-продажу № НСК 868353; Медицинська справка ОСОБА_7 ; MAVIC AIR 2 № 3N3BH6C00202HS.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області організовано функціонування протиправної схеми реалізації контрафактних тютюнових виробів, за пособництва співробітників Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області.

Так, ОСОБА_9 , вступивши в злочинну змову з іншими особами, організував на території Вінницької області протиправну діяльність, щодо реалізації контрафактних тютюнових виробів (без марок акцизного податку, підробленими марками акцизного податку, марками «Duty Free») без наявності відповідних ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та без використання електронних контрольно-касових апаратів.

Вказана протиправна діяльність стала можлива за пособництва службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області, які будучи обізнані про факт діяльності на території Вінницької області місць (магазинів, кіосків), де здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку, без наявності відповідних ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та без використання електронних контрольно-касових апаратів, в інтересах ОСОБА_9 , який являється організатором вказаної протиправної діяльності, не вживали достатніх заходів, щодо припинення порушень зі сторони останнього діючого податкового законодавства, здійснюючи таким чином пособництво у діяльності на території Вінницької області протиправної схеми щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування проведено 33 обшуки на території Вінницької області та в м. Одесі, в ході яких виявлено та вилучено у великій кількості тютюнові вироби без марок акцизного збору, які продавались місцевим жителям, бухгалтерську документацію, що свідчить про придбання, зберігання з метою збуту, облік та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, наявні в матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що ОСОБА_9 діяв в інтересах інших осіб, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, вбачається можлива причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві власності.

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу, а отже злочин, який досліджуються у цьому провадженні прямо дає підстави для застосування такого виду конфіскації.

Тому, у сторони обвинувачення виникає обов`язок вжити вичерпних необхідних заходів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а отже є всі достатні підстави звертатися до суду з цим клопотанням з метою вилучення, у тому числі цінностей та грошових коштів, набутих протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень та/або доходів одержаних від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, забезпечення стороною обвинувачення спеціальної конфіскації можливе тільки шляхом вилучення під час обшуку таких цінностей, грошових коштів, а також вказаного майна з подальшим накладенням на нього арешту задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

01.06.2023 слідчим ОСОБА_6 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 № 127/15288/23 від 26.05.2023 обшук в ході якого вилучено наступне:

- 67 купюр по 100 доларів США в сумі 6700 доларів США нового зразку;

- 4200 доларів США старого зразку;

- 6400 доларів США;

- 3800 доларів США;

- 14 купюр номіналом по 50 доларів США в сумі 700 доларів США;

- 5 купюр номіналом по 100 доларів США в сумі 500 доларів США;

- 94 купюри номіналом по 50 Євро в сумі 4700 Євро;

- 48 купюр номіналом по 20 Євро в сумі 960 Євро;

- 12 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 240 доларів США;

- 10 купюр номіналом по 10 доларів США в сумі 100 доларі США;

- 4 купюри номіналом по 5 доларів США в сумі 20 доларів США;

- 4 купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 4000 тисячі грн.;

- 35 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 700 доларів США;

- 32 купюри номіналом по 10 доларів США в сумі 320 доларів США;

- 76 купюр номіналом по 5 доларів США в сумі 380 доларів США;

- платіжні доручення № 13, № 78, № 90, № 208, № 54, № 8, № 124, № 176, № 205, № 229, № 205 від 29.05.2023, № 208 від 30.05.2023, № 211;

- 4 квитанції;

- Договір купівлі-продажу № НСК 868353;

- Медицинська справка ОСОБА_7 ;

- MAVIC AIR 2 № 3N3BH6C00202HS

02.06.2023 постановою слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 вилучені речі та документи на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 № 127/15288/23 від 26.05.2023 під час обшуку визнано у рамках вказаного кримінального провадження речовим доказом (постанова додається в додатках).

Зокрема, вилучені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та являються речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на те, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_4 , в інтересах власника майна, в судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив відмовити в накладенні арешту на майно вилучене при обшуці за адресою АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, зазначене у клопотанні майно вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 № 127/15288/23 від 26.05.2023, а саме: 67 купюр по 100 доларів США в сумі 6700 доларів США нового зразку; 4200 доларів США старого зразку; 6400 доларів США; 3800 доларів США; 14 купюр номіналом по 50 доларів США в сумі 700 доларів США; 5 купюр номіналом по 100 доларів США в сумі 500 доларів США; 94 купюри номіналом по 50 Євро в сумі 4700 Євро; 48 купюр номіналом по 20 Євро в сумі 960 Євро; 12 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 240 доларів США; 10 купюр номіналом по 10 доларів США в сумі 100 доларі США; 4 купюри номіналом по 5 доларів США в сумі 20 доларів США; 4 купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 4000 тисячі грн.; 35 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 700 доларів США; 32 купюри номіналом по 10 доларів США в сумі 320 доларів США; 76 купюр номіналом по 5 доларів США в сумі 380 доларів США; платіжні доручення № 13, № 78, № 90, № 208, № 54, № 8, № 124, № 176, № 205, № 229, № 205 від 29.05.2023, № 208 від 30.05.2023, № 211; 4 квитанції; Договір купівлі-продажу № НСК 868353; Медицинська справка ОСОБА_7 ; MAVIC AIR 2 № 3N3BH6C00202HS, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Суд приходить до висновку, що майно вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 № 127/15288/23 від 26.05.2023, а саме: 67 купюр по 100 доларів США в сумі 6700 доларів США нового зразку; 4200 доларів США старого зразку; 6400 доларів США; 3800 доларів США; 14 купюр номіналом по 50 доларів США в сумі 700 доларів США; 5 купюр номіналом по 100 доларів США в сумі 500 доларів США; 94 купюри номіналом по 50 Євро в сумі 4700 Євро; 48 купюр номіналом по 20 Євро в сумі 960 Євро; 12 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 240 доларів США; 10 купюр номіналом по 10 доларів США в сумі 100 доларі США; 4 купюри номіналом по 5 доларів США в сумі 20 доларів США; 4 купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 4000 тисячі грн.; 35 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 700 доларів США; 32 купюри номіналом по 10 доларів США в сумі 320 доларів США; 76 купюр номіналом по 5 доларів США в сумі 380 доларів США; платіжні доручення № 13, № 78, № 90, № 208, № 54, № 8, № 124, № 176, № 205, № 229, № 205 від 29.05.2023, № 208 від 30.05.2023, № 211; 4 квитанції; Договір купівлі-продажу № НСК 868353; Медицинська справка ОСОБА_7 ; MAVIC AIR 2 № 3N3BH6C00202HS, тому воно підпадає під ознаки речей, визначених у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя не бере до уваги твердження адвоката ОСОБА_4 , що вилучені кошти були отримані з продажу квартири, оскільки згідно договору купівлі-продажу від 31.05.2023 квартиру продано за ціною 1700000.00 гривень, а розрахунок здійснювався повністю у безготівковій формі, квитанцій щодо обміну грошових коштів в судове засідання не надано.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на вилучене майно під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 № 127/15288/23 від 26.05.2023, а саме: 67 купюр по 100 доларів США в сумі 6700 доларів США нового зразку; 4200 доларів США старого зразку; 6400 доларів США; 3800 доларів США; 14 купюр номіналом по 50 доларів США в сумі 700 доларів США; 5 купюр номіналом по 100 доларів США в сумі 500 доларів США; 94 купюри номіналом по 50 Євро в сумі 4700 Євро; 48 купюр номіналом по 20 Євро в сумі 960 Євро; 12 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 240 доларів США; 10 купюр номіналом по 10 доларів США в сумі 100 доларі США; 4 купюри номіналом по 5 доларів США в сумі 20 доларів США; 4 купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 4000 тисячі грн.; 35 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 700 доларів США; 32 купюри номіналом по 10 доларів США в сумі 320 доларів США; 76 купюр номіналом по 5 доларів США в сумі 380 доларів США; платіжні доручення № 13, № 78, № 90, № 208, № 54, № 8, № 124, № 176, № 205, № 229, № 205 від 29.05.2023, № 208 від 30.05.2023, № 211; 4 квитанції; Договір купівлі-продажу № НСК 868353; Медицинська справка ОСОБА_7 ; MAVIC AIR 2 № 3N3BH6C00202HS, є розумним та виправданим, оскільки є підстави вважати, що вилучені кошти здобуті злочинним шляхом, а незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказане майно із забороною користування та розпорядження призведе до неможливості його дослідження та може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 № 127/15288/23 від 26.05.2023, а саме:

- 67 купюр по 100 доларів США в сумі 6700 доларів США нового зразку;

- 4200 доларів США старого зразку;

- 6400 доларів США;

- 3800 доларів США;

- 14 купюр номіналом по 50 доларів США в сумі 700 доларів США;

- 5 купюр номіналом по 100 доларів США в сумі 500 доларів США;

- 94 купюри номіналом по 50 Євро в сумі 4700 Євро;

- 48 купюр номіналом по 20 Євро в сумі 960 Євро;

- 12 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 240 доларів США;

- 10 купюр номіналом по 10 доларів США в сумі 100 доларі США;

- 4 купюри номіналом по 5 доларів США в сумі 20 доларів США;

- 4 купюри номіналом по 1000 грн. в сумі 4000 тисячі грн.;

- 35 купюр номіналом по 20 доларів США в сумі 700 доларів США;

- 32 купюри номіналом по 10 доларів США в сумі 320 доларів США;

- 76 купюр номіналом по 5 доларів США в сумі 380 доларів США;

- платіжні доручення № 13, № 78, № 90, № 208, № 54, № 8, № 124, № 176, № 205, № 229, № 205 від 29.05.2023, № 208 від 30.05.2023, № 211;

- 4 квитанції;

- Договір купівлі-продажу № НСК 868353;

- Медицинська справка ОСОБА_7 ;

- MAVIC AIR 2 № 3N3BH6C00202HS

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя