Справа № 127/9888/23
Провадження № 1-кс/127/3881/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СД відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 18.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 11.01.2023 надійшло електронне звернення ID 269826 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу ляльок на платформі «евау» ввівши заявницю в оману заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 3 990,0 грн. не виславши замовлений товар. Переказ грошових коштів відбувався на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано пояснення від ОСОБА_6 , яка у своїх показах повідомила, що 08.01.2023 на платформі «евау» побачила оголошення про продаж ляльок, після чого списалась із продавцем, та невідома особа, попросила відправити грошові кошти у розмірі 3900 гривень на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості попередньої оплати за товар, після чого, отримавши гроші від ОСОБА_6 , невстановлена особа ляльок не відправила та перестала виходити на зв`язок.

09.03.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримано інформацію про власника карткового рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 . В результаті здійснення аналізу отриманої інформації ВПК у Вінницькій області щодо руху коштів, встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_8 переказала на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 в подальшому 08.01.2023 о 14:18 год. були перераховані в розмірі 4050 гривень на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, однак 25.04.2023 дізнавач ОСОБА_11 , який входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СД відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 18.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 11.01.2023 надійшло електронне звернення ID 269826 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу ляльок на платформі «евау» ввівши заявницю в оману заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 3 990,0 грн. не виславши замовлений товар. Переказ грошових коштів відбувався на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано пояснення від ОСОБА_6 , яка у своїх показах повідомила, що 08.01.2023 на платформі «евау» побачила оголошення про продаж ляльок, після чого списалась із продавцем, та невідома особа, попросила відправити грошові кошти у розмірі 3900 гривень на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості попередньої оплати за товар, після чого, отримавши гроші від ОСОБА_6 , невстановлена особа ляльок не відправила та перестала виходити на зв`язок.

09.03.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримано інформацію про власника карткового рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 . В результаті здійснення аналізу отриманої інформації ВПК у Вінницькій області щодо руху коштів, встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_8 переказала на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 в подальшому 08.01.2023 о 14:18 год. були перераховані в розмірі 4050 гривень на банківську картку емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000017 від 18.01.2023, повідомленням про онлайн правопорушення №269823, ухвалою вінницького міського суду вінницької області у справі №127/1957/23 від 01.02.2023, описом речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 09.03.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме інформації у друкованому та електронному вигляді, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації за період часу із 08.01.2023 по 08.02.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 , інформації щодо операцій зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя