печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 05 січня 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, судове провадження №1-кс/463/81/23, на майно вилучене при обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме:

копія про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» разом з іншими документами та додатками, а саме накази, заяви акти, сертифікати, відомості договори витяги з державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг на 81 арк; договір суборенди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 06.01.2022 №01/49/70/2022 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ФК „ЛІБЕРТІ ФІНАНС"» на 5 арк; ноутбук чорного кольору Асус X541UA-G0915D модель CN1330, зі слідами експлуатації; системний блок DELL OPTIPLEX 3020 чорного кольору, модель D08U; грошові кошти гривня в сумі 4 973 859, по купюрам: номінал 1000 - 553 купюр; номінал 500 - 4861 купюр; номінал 200 - 8510 купюр; номінал 100 - 2317 купюр; номінал 50 -621 купюр; номінал 20 - 1122 купюр; номінал 10 - 306 купюр; номінал 5 - 21 купюр; номінал 2 - 2 купюр; грошові кошти Долар США в сумі 262 423 по купюрам: номінал 100 - 2550 купюр; номінал 50 - 112 купюр; номінал 20 - 77 купюр; номінал 10 - 19 купюр; номінал 5 - 11 купюр; номінал 2 - 1 купюра; номінал 1 - 36 купюр; грошові кошти Англійський фунт в сумі 3160 по купюрам: номінал 20 - 84 купюр; номінал 10 - 148 купюр; грошові кошти Польський злотий в сумі 9000 по купюрам: номінал 200 - 45 купюр; грошові кошти Евро в сумі 205 247, по купюрам: номінал 500 - 56 купюр; номінал 200 - 4 купюр; номінал 100 - 1096 купюр; номінал 50 - 1229 купюр; номінал 20 - 254 купюр; номінал 10 - 20 купюр; номінал 5 - 20 купюр; євроценти -- номінал 2 - 60 євроцентів; євроценти - номінал 1 - 5 євроцентів; Монети національної валюти гривня в сумі 1424 по монетам: номінал 2 - 68 монет; номінал 10 - 20 монет; номінал 5 - 25 монет; номінал 1 - 8 монет; номінал 0,5 - 3 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 10 - 15 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 40 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 10 - 14 монет; номінал 5 - 2 монет; номінал 2 - 100 монет; ноутбук Packard Bell чорного кольору, з шнуром живлення (модель М52257); ноутбук Lenovo ideapad чорного кольору, з кабелем живлення (модель 80mj);

грошові кошти гривня в сумі 3 043 419 по купюрам: номінал 500 - 6002 купюр; номінал 200 -197 купюр; номінал 20 - 4 купюр; номінал 10 - 223 купюр; номінал 5 - 134 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 37 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 233 270 по купюрам: номінал 100 - 2302 купюр; номінал 50 - 50 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 1 купюр; номінал 2 - 2 купюр; номінал 1 - 16 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 101 270 по купюрам: номінал 100 - l00 купюр; номінал 50 - 1808 купюр; номінал 20 - 40 купюр; номінал 5 - 14 купюр;

ноутбук HP темно-сірого кольору, з шнуром живлення (модель 6570b);

грошові кошти гривня в сумі 520 850 по купюрам: номінал 1000 - 104 купюр; номінал 500 - 785 купюр; номінал 200 - 3 купюр; номінал 100 - 197 купюр; номінал 20 - 41 купюр; номінал 10 - 268 купюр; номінал 5 - 98 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 48 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 40 275 по купюрам: номінал 500 - 2 купюр; номінал 200 - 1 купюр; номінал 100 - 246 купюр; номінал 50 - 286 купюр; номінал 20 - 6 купюр; номінал 5 - 11 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 81 466 по купюрам: номінал 100 - 773 купюр номінал 50 - 72 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 2 купюр; номінал 5 - 1 купюр; номінал 1 - 1 купюр;

ноутбук Acer чорного кольору, (модель М52394) з шнуром живлення; ноутбук HP ELITE BOOK 6930р 2CE9040086Sn, світло-сірого кольору, із зарядним пристроєм;

грошові кошти гривня в сумі 52 844 по купюрам: номінал 1000 - 21 купюр; номінал 500 - 4 купюр; номінал 200 - 6 купюр; номінал 100 - 58 купюр; номінал 50 - 343 купюр; номінал 20 - 109 купюр; номінал 10 - 24 купюр; номінал 5 - 35 купюр; номінал 2 - 400 купюр; номінал 1 - 139 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 10 930 по купюрам: номінал 100 - 107 купюр; номінал 50 - 4 купюр; номінал 20 - 1 купюр; номінал 10 - 1 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 3720 по купюрам: номінал 50 - 74 купюр; номінал 20 - 1 купюр;

грошові кошти Англійський фунт сума 100 по купюрам: номінал 20 - 5 купюр;

грошові кошти Польський злотий сума 330 номінал 200 - 1 купюра; номінал 100 - 1 купюр; номінал 10 - 3 купюр;

журнал використання реєстра розрахункових операцій купівлі продажу іноземної валюти № з вклеєними Z-звітами на 46 арк; доповідна записка від 22.11.22, касира ОСОБА_9 та за 28.11.22 на 2 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи вул. В.Васильківська, 132 №193.49 гривня грудень 2022 в якій знаходяться 192 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи вул. В.Васильківська, 132 №193.49 валюта в якій знаходяться 339 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи вул. В.Васильківська, 132 №193.49 валюта грудень 2022 в якій знаходяться 409 арк.; квитанції №№ 40483, 40494, 40484, 40491, 40490, 40489, 40488, 40482, 40485, 40486, 40487, 40493, 40492 від 28.12.2022; службовий документ №18500 від 28.12.22 за яким встановлено залишки каси станом на 9:01 28.12.22 (гривня в сумі 310830); службовий документи (квитанція) №18500.

Зазначає, що у рамках кримінального провадження за результатами аналітичного дослідження Бюро економічної безпеки встановлено загальну суму збитків 25 704 411 грн., що підтверджується судово-економічною експертизою.

Проте ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» сплачено зазначену суму збитків, що підтверджується платіжною інструкцією № 8568 від 23.05.2023.

02.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 112 КК України.

ОСОБА_4 визнає свою вину в повному обсязі та відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України, особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

23.06.2023 постановою заступника Генерального прокурора змінено підслідність вказаного кримінального провадження за Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві, а процесуальне керівництво доручено Київській міській прокуратурі.

Тому, у зв`язку з відшкодуванням збитків у повному обсязі, відпала потреба у накладенні арешту на майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», а арешт підлягає скасуванню.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив здійснити без його усаті. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, проти скасування арешту майна не заперечує.

Тому, слідчий суддя з урахуванням принципу диспозитивності, розглянув вказане клопотання за відсутності сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що детективами відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 06.12.2022 за фактом протиправної діяльності групи невстановлених осіб щодо організації роботи конвертаційних центрів, нелегального обміну валюти та переміщення її через державний кордон України, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, з використанням реквізитів підконтрольних їм ТОВ «АО «КИТ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Києва від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, судове провадження №1-кс/463/81/23 накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132.

Вказаний арешт накладено у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.12.2022.

Постановою прокурора кримінальне провадження № 0000010 від 08.12.2022 за ч. 2 ст. 212 КК України об`єднано із кримінальним провадженням № 0000012 від 06.12.2022 за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 КК України, в одне кримінальне провадження, якому присвоєно та зареєстровано № 0000012.

Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 23 червня 2023 року здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам територіального управління Бюро економічної безпеки України у м. Києві.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Крім того, за результатами аналітичного дослідження Бюро економічної безпеки встановлено загальну суму збитків 25 704 411 грн., що підтверджується судово-економічною експертизою.

Проте ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» сплачено зазначену суму збитків, що підтверджується платіжною інструкцією № 8568 від 23.05.2023.

02.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 112 КК України.

ОСОБА_4 визнає свою вину в повному обсязі та відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України, особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов`язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги позицію органу процесуального керівництва, викладеного у заяві прокурора від 27.06.2023 року, що долучено до матеріалів клопотання, згідно якої, прокурор не підтримує вказаний арешт майна та проти задоволення клопотання про скасування арешту не заперечує.

З урахуванням наведеного, клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню, а арешт - скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 05 січня 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 05.01.2023 у справі № 463/8967/22, судове провадження №1-кс/463/81/23, на майно, що вилучене під час проведення обшуку приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме:

копія про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» разом з іншими документами та додатками, а саме накази, заяви акти, сертифікати, відомості договори витяги з державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг на 81 арк; договір суборенди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 06.01.2022 №01/49/70/2022 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ФК „ЛІБЕРТІ ФІНАНС"» на 5 арк; ноутбук чорного кольору Асус X541UA-G0915D модель CN1330, зі слідами експлуатації; системний блок DELL OPTIPLEX 3020 чорного кольору, модель D08U; грошові кошти гривня в сумі 4 973 859, по купюрам: номінал 1000 - 553 купюр; номінал 500 - 4861 купюр; номінал 200 - 8510 купюр; номінал 100 - 2317 купюр; номінал 50 -621 купюр; номінал 20 - 1122 купюр; номінал 10 - 306 купюр; номінал 5 - 21 купюр; номінал 2 - 2 купюр; грошові кошти Долар США в сумі 262 423 по купюрам: номінал 100 - 2550 купюр; номінал 50 - 112 купюр; номінал 20 - 77 купюр; номінал 10 - 19 купюр; номінал 5 - 11 купюр; номінал 2 - 1 купюра; номінал 1 - 36 купюр; грошові кошти Англійський фунт в сумі 3160 по купюрам: номінал 20 - 84 купюр; номінал 10 - 148 купюр; грошові кошти Польський злотий в сумі 9000 по купюрам: номінал 200 - 45 купюр; грошові кошти Евро в сумі 205 247, по купюрам: номінал 500 - 56 купюр; номінал 200 - 4 купюр; номінал 100 - 1096 купюр; номінал 50 - 1229 купюр; номінал 20 - 254 купюр; номінал 10 - 20 купюр; номінал 5 - 20 купюр; євроценти -- номінал 2 - 60 євроцентів; євроценти - номінал 1 - 5 євроцентів; Монети національної валюти гривня в сумі 1424 по монетам: номінал 2 - 68 монет; номінал 10 - 20 монет; номінал 5 - 25 монет; номінал 1 - 8 монет; номінал 0,5 - 3 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 10 - 15 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 40 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 10 - 14 монет; номінал 5 - 2 монет; номінал 2 - 100 монет; ноутбук Packard Bell чорного кольору, з шнуром живлення (модель М52257); ноутбук Lenovo ideapad чорного кольору, з кабелем живлення (модель 80mj);

грошові кошти гривня в сумі 3 043 419 по купюрам: номінал 500 - 6002 купюр; номінал 200 -197 купюр; номінал 20 - 4 купюр; номінал 10 - 223 купюр; номінал 5 - 134 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 37 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 233 270 по купюрам: номінал 100 - 2302 купюр; номінал 50 - 50 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 1 купюр; номінал 2 - 2 купюр; номінал 1 - 16 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 101 270 по купюрам: номінал 100 - l00 купюр; номінал 50 - 1808 купюр; номінал 20 - 40 купюр; номінал 5 - 14 купюр;

ноутбук HP темно-сірого кольору, з шнуром живлення (модель 6570b);

грошові кошти гривня в сумі 520 850 по купюрам: номінал 1000 - 104 купюр; номінал 500 - 785 купюр; номінал 200 - 3 купюр; номінал 100 - 197 купюр; номінал 20 - 41 купюр; номінал 10 - 268 купюр; номінал 5 - 98 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 48 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 40 275 по купюрам: номінал 500 - 2 купюр; номінал 200 - 1 купюр; номінал 100 - 246 купюр; номінал 50 - 286 купюр; номінал 20 - 6 купюр; номінал 5 - 11 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 81 466 по купюрам: номінал 100 - 773 купюр номінал 50 - 72 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 2 купюр; номінал 5 - 1 купюр; номінал 1 - 1 купюр;

ноутбук Acer чорного кольору, (модель М52394) з шнуром живлення; ноутбук HP ELITE BOOK 6930р 2CE9040086Sn, світло-сірого кольору, із зарядним пристроєм;

грошові кошти гривня в сумі 52 844 по купюрам: номінал 1000 - 21 купюр; номінал 500 - 4 купюр; номінал 200 - 6 купюр; номінал 100 - 58 купюр; номінал 50 - 343 купюр; номінал 20 - 109 купюр; номінал 10 - 24 купюр; номінал 5 - 35 купюр; номінал 2 - 400 купюр; номінал 1 - 139 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 10 930 по купюрам: номінал 100 - 107 купюр; номінал 50 - 4 купюр; номінал 20 - 1 купюр; номінал 10 - 1 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 3720 по купюрам: номінал 50 - 74 купюр; номінал 20 - 1 купюр;

грошові кошти Англійський фунт сума 100 по купюрам: номінал 20 - 5 купюр;

грошові кошти Польський злотий сума 330 номінал 200 - 1 купюра; номінал 100 - 1 купюр; номінал 10 - 3 купюр;

журнал використання реєстра розрахункових операцій купівлі продажу іноземної валюти № з вклеєними Z-звітами на 46 арк; доповідна записка від 22.11.22, касира ОСОБА_9 та за 28.11.22 на 2 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи вул. В.Васильківська, 132 №193.49 гривня грудень 2022 в якій знаходяться 192 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи вул. В.Васильківська, 132 №193.49 валюта в якій знаходяться 339 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи вул. В.Васильківська, 132 №193.49 валюта грудень 2022 в якій знаходяться 409 арк.; квитанції №№ 40483, 40494, 40484, 40491, 40490, 40489, 40488, 40482, 40485, 40486, 40487, 40493, 40492 від 28.12.2022; службовий документ №18500 від 28.12.22 за яким встановлено залишки каси станом на 9:01 28.12.22 (гривня в сумі 310830); службовий документи (квитанція) №18500..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1