печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого аудитора АТ КБ «ПриватБанк», будучи обізнаним про порядок роботи банківської системи, порядку доступу до рахунків клієнтів через систему Приват 24, маючи доступ до інформації що зберігається в відповідних базах даних АТ КБ «ПриватБанк» щодо особистих даних клієнтів, номери банківських рахунків, мобільних номерів телефонів які використовуються для здійснення доступу до системи інтернет банкінгу Приват 24, приблизно у вересні 2022 року, точний час та місце на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шо полягало у отриманні доступу до банківських рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», у системі Приват24, що б надало можливість розпоряджатись грошовими коштами які на них зберігаються, для подальшого перерахування грошових коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, рахунки операторів платіжних послуг, ігрові інтернет-сервіси, а в подальшому виведення цих коштів на власні електронні та банківські рахунки.

Враховуючи викладене 20.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/12789/23-к року в період часу з 07 год. 12 хв до 13 год. 11 хв. старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , й якого за місцем мешкання та в його присутності було вилучено банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_1 , «Монобанк» № НОМЕР_2 , «Монобанк» № НОМЕР_3 , «Альфа Банк» № НОМЕР_4 , «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , «Кредобанк» № НОМЕР_6 , «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , «Спортбанк» №414069, «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , «А-Банк» № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «Ізібанк» №354426, «Такскмбанк» №003937, «Тодобанк» № НОМЕР_11 , «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , «ПриватБанк» №724259» ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; скретч-картки із сім-карток: «Київстар» з номером НОМЕР_14 , «Лайфселл» зі штрих-кодом НОМЕР_15 , «Лайфселл» з номером НОМЕР_16 , «Лайфселл» з номером НОМЕР_17 , «Лайфселл» зі штрих-кодом НОМЕР_18 , «Водафон» зі штрих-кодом780; сім-карти «Лайфселл» з написом НОМЕР_19 , сім-картка «Київстар» із зазначеним НОМЕР_20 , сім-картка «Водафон» із написом НОМЕР_21 ; флеш накопичувачі «Apacer» на 16 Gb «Apacer» на 32 Gb; грошові кошти, а саме: 90 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 18 000 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 3500, 22 купюри номіналом 100 доларів США, загальна сума 22 000 доларів США; мобільний телефон марки «Ксіомі 12Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Редмі Нот10», ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , з сім-картою з номером НОМЕР_27 .ноутбук марки «НР 250J8» s/n: cnd11958v8, ноутбук карки «Асер» N22c8 s/n NXKAAEU23400, вказані речі належать ОСОБА_4 ;

-банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , «ПриватБанк» № НОМЕР_31 , «Південний» № НОМЕР_32 ; 5 поліетиленових пакетиків за пазовими замками, в середині яких знаходиться біла порошкоподібна речовина, схожа на наркотичну, поліетиленовий пакетик з пазовим замком, в середині якого знаходиться рожева порошкоподібна речовина, схожа на наркотичну, поліетиленовий пакетик з пазовим замком, в середині якого знаходиться коричнева гранульована речовина, схожа на наркотичну, які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в кімнаті, де проживає ОСОБА_6 , та якому належать вказані речі.

Так, відповідно до Інформаційної довідки № 327545084 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 30.03.2023, об`єкт нерухомого майна квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

В подальшому 22.04.2023 до Печерського районного суду, поштою було направлено клопотання про накладання арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає підозрюваний ОСОБА_4 .

Однак відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 28.04.2023, прийнято рішення щодо повернення клопотання про накладання арешту прокурору, та встановлено строк 72 години, з дня отримання ухвали слідчого судді, для усунення недоліків.

В клопотанні зазначено, що вказане рішення слідчим суддею було прийнято за відсутності у судовому засіданні прокурора, ухвала була отримана прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 лише 15.05.2023.

Відповідно до постанови від 21.04.2023року зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що метою накладення арешту на вказане в клопотанні майно є збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник та представник власника тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/12789/23-к року в період часу з 07 год. 12 хв до 13 год. 11 хв. старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , й якого за місцем мешкання та в його присутності було вилучено банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_1 , «Монобанк» № НОМЕР_2 , «Монобанк» № НОМЕР_3 , «Альфа Банк» № НОМЕР_4 , «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , «Кредобанк» № НОМЕР_6 , «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , «Спортбанк» №414069, «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , «А-Банк» № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «Ізібанк» №354426, «Такскмбанк» №003937, «Тодобанк» № НОМЕР_11 , «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , «ПриватБанк» №724259» ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; скретч-картки із сім-карток: «Київстар» з номером НОМЕР_14 , «Лайфселл» зі штрих-кодом НОМЕР_15 , «Лайфселл» з номером НОМЕР_16 , «Лайфселл» з номером НОМЕР_17 , «Лайфселл» зі штрих-кодом НОМЕР_18 , «Водафон» зі штрих-кодом780; сім-карти «Лайфселл» з написом НОМЕР_19 , сім-картка «Київстар» із зазначеним НОМЕР_20 , сім-картка «Водафон» із написом НОМЕР_21 ; флеш накопичувачі «Apacer» на 16 Gb «Apacer» на 32 Gb; грошові кошти, а саме: 90 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 18 000 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 3500, 22 купюри номіналом 100 доларів США, загальна сума 22 000 доларів США; мобільний телефон марки «Ксіомі 12Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Редмі Нот10», ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , з сім-картою з номером НОМЕР_27 .ноутбук марки «НР 250J8» s/n: cnd11958v8, ноутбук карки «Асер» N22c8 s/n NXKAAEU23400, вказані речі належать ОСОБА_4 ;

-банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , «ПриватБанк» № НОМЕР_31 , «Південний» № НОМЕР_32 ; 5 поліетиленових пакетиків за пазовими замками, в середині яких знаходиться біла порошкоподібна речовина, схожа на наркотичну, поліетиленовий пакетик з пазовим замком, в середині якого знаходиться рожева порошкоподібна речовина, схожа на наркотичну, поліетиленовий пакетик з пазовим замком, в середині якого знаходиться коричнева гранульована речовина, схожа на наркотичну, які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в кімнаті, де проживає ОСОБА_6 , та якому належать вказані речі.

Відповідно до Інформаційної довідки № 327545084 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 30.03.2023, об`єкт нерухомого майна квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

22.04.2023 до Печерського районного суду, поштою було направлено клопотання про накладання арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає підозрюваний ОСОБА_4 .

Відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 28.04.2023, прийнято рішення щодо повернення клопотання про накладання арешту прокурору, та встановлено строк 72 години, з дня отримання ухвали слідчого судді, для усунення недоліків.

Зазначено, що вказане рішення слідчим суддею було прийнято за відсутності у судовому засіданні прокурора, ухвала була отримана прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 лише 15.05.2023.

Відповідно до постанови від 21.04.2023року зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, 20.04.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/12789/23-к року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає підозрюваний ОСОБА_4 , а саме на: банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_1 , «Монобанк» № НОМЕР_2 , «Монобанк» № НОМЕР_3 , «Альфа Банк» № НОМЕР_4 , «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , «Кредобанк» № НОМЕР_6 , «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , «Спортбанк» №414069, «ПриватБанк» №061421, «А-Банк» № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «Ізібанк» №354426, «Таскомбанк» №003937, «Тодобанк» № НОМЕР_11 , «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; скретч-картки із сім-карток «Київстар» з номером НОМЕР_14 , «Лайфселл» зі штрих-кодом НОМЕР_15 , «Лайфселл» з номером НОМЕР_16 , «Лайфселл» з номером НОМЕР_17 , «Лайфселл» зі штрих-кодом НОМЕР_18 , «Водафон» зі штрих-кодом780; сім-карти «Лайфселл» з написом НОМЕР_19 , сім-картка «Київстар» із написом НОМЕР_20 , сім-картка «Водафон» із написом НОМЕР_21 ; флеш накопичувачі «Apacer» на 16 Gb, «Apacer» на 32 Gb; грошові кошти, а саме: 90 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 18 000 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 3500, 22 купюри номіналом 100 доларів США, загальна сума 22 000 доларів США; мобільний телефон марки «Ксіомі 12Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Редмі Нот10», ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , з сім-картою з номером НОМЕР_27 ,ноутбук марки «НР 250J8» s/n: cnd11958v8, ноутбук карки «Асер» N22c8 s/n NXKAAEU23400, вказані речі було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 ,

-банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , «ПриватБанк» НОМЕР_31 , «Південний» № НОМЕР_32 ; 5 поліетиленових пакетиків за пазовими замками, в середині яких знаходиться біла порошкоподібна речовина, схожа на наркотичну, поліетиленовий пакетик з пазовим замком, в середині якого знаходиться рожева порошкоподібна речовина, схожа на наркотичну, поліетиленовий пакетик з пазовим замком, в середині якого знаходиться коричнева гранульована речовина, схожа на наркотичну, які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в кімнаті де проживає ОСОБА_6 та належать останньому.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1