Справа №443/812/23
Провадження №1-кс/443/21/23
УХВАЛА

слідчого судді

29 травня 2023 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 07.05.2023 вона написала в інстаграм магазин з метою замовити сукню, домовилася з продавцем та обговорили термін доставки. Продавець вказала номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 оплатила зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - 1055 гривень 25 копійок. В подальшому продавець на зв`язок не виходить. Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні Акцінерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі там в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Акцінерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 07.05.2023 до часу фактичного виконання ухвали.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 09.05.2023 внесені до ЄРДР за №0000055. Дізнавач, який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 /а.с.6/.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 1055 гривень 25 копійок 08.05.2023 були переказані ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Вищенаведене підтверджується рапортом згідно якого зареєстровано ЄО за №1466 від 08.05.2023 як шахрайство, заявою ОСОБА_5 від 08.05.2023 та протоколом допиту потерпілого від 09.05.2023, згідно яких остання зазначає, що 07.05.2023 приблизно о 11:00 год вона зайшла на свою інстаграм сторінку з метою пошуку сукні. Знайшла магазин, зайшла на сторінку. Переглянувши товар, обрала сукню та написала в повідомленні продавцю про її наявність, при цьому уточнила терміни відправки, розмір та вартість. Продавець повідомила, що сукня в наявності. Вона написала, що хоче замовити дану сукню та написала як вона може оплатити. В повідомленні, від продавця вона отримала реквізити банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому перевела на вказану картку грошові кошти в сумі 1055, 25 гривень. Після цього вона надіслала квитанцію про оплату та свої дані для відправки. Також на сторінці в інстаграм магазині було вказано номер телефону НОМЕР_3 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 08.05.2023 о 16:00 год вона знову написала в повідомленні на сторінці інстаграм магазину чи відправили замовлену сукню, однак жодної інформації про відправку вона так і не отримала, повідомлення було переглянуто. Грошові кошти вона переводила зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 ОСОБА_6 /а.с. 9,10-11/.

Відповідно до платіжної інструкції № ЕСМ_Р24АD9325 від 07.05.2023 ОСОБА_10 здійснила переказ на рахунок одержувача НОМЕР_1 у сумі 1 050,00 грн. /а.с.7/.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власник ОСОБА_5 07/05/2023 о 13:17 год здійснено переказ у розмірі 1 055,25 грн /а.с.13/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів) за період з 07.05.2023 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, окрім інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, оскільки страшим дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів) та не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази.

Відтак в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, старшим дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000055 від 09 травня 2023 року тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх ознайомлення та отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 за період часу з 07.05.2023 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області наступну інформацію:

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по карті № № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ;

- Час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 , з метою авторизації клієнта;

- Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_1 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1