№ 336/7547/23
н/п 1-кс/336/993/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 15.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 14.04.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3, 287 грн, які знаходились на кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 , чим завдав потерпілому ОСОБА_4 , матеріальний збиток на суму 3,287 грн.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2017 року, у зв`язку з чим у нього відкриті рахунки: кредитну картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , зарплатну картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , до яких прив`язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_5 . На його мобільного телефоні мається додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.02.2023 до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 , який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік повідомив, що його кредитна картка зламана та її треба заблокувати, також запитав чи передавав він пароль та логін стороннім особам, на що потерпілий відповів що не робив цього. Після чого невідомий повідомив, що потерпілому необхідно пройти в найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заблокувати картки, котрими він користується, що він й зробив, заблокувавши лише кредитну картку № НОМЕР_2 , так як з зарплатної картки він завжди одразу знімав грошові кошти і вирішив, що її блокувати немає сенсу. Після чого йому ніхто не телефонував з даного приводу.

13.04.2023 приблизно о 07:30 годині, коли він перебував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться по трасі Харків-Сімферополь у місті Запоріжжя, коли зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що з кредитної картки № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в розмірі 753.75 гривень на його заробітну картку № НОМЕР_1 дана подія відбулась 12.04.2023 року о 17:24 годині. Він дану транзакцію не проводив. Після чого він знову зайшов до застосунку та побачив, як з його зарплатної картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3 287.50 гривень на невідомий номер банківського рахунку стороннього банку дана подія відбулась 12.04.2023 року о 17:25 годині. Номер на котрий було переведено грошові кошти йому невідомий. Після чого він о 08:06 годин зателефонував оператору на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 що вказаний на зворотній стороні картки ( НОМЕР_7 ), та повідомив, що з його картки було списано грошові кошти, на що він отримав відповідь від консультанта ОСОБА_5 , що картку необхідно заблокувати, та звернутись до співробітників поліції, після чого необхідно звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також консультант додав, що операція була проведена 12.04.2023 року о 17:25 годині. Потерпілий повідомив консультанту, що бажає заблокувати свої картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою запобігання подальшим зняттям грошових коштів з рахунків та перевипуску його карток вищезазначеного банку. Після чого його аккаунт в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано.

Так, станом на 12.04.2023 року було проведено транзакцію за № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 :

- 12.04.2023 о 17:24 на суму 753.75 грн ( Деталі операції: Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10).

Так, станом на 12.04.2023 року було проведено транзакцію за № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 :

12.04.2023 о 17:25 на суму 3 287.50 грн ( Деталі операції: Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 ).

Всього з його банківської картки № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 зняли грошові кошти на суму 3 287.50 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обся

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000665 від 15.04.2023року.

Додані до клопотання копії документів витяг з реєстру досудового розслідування від №0000665 від 15.04.2023року; рапорт чергового від 14.04.2023 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.04.2023 року; протокол допиту потерпілого від 15.04.2023 року; виписка з карткового рахунку; підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Між тим необхідність вилучення вказаної інформації доводами клопотання не підтверджується, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ по картці№ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді (за згодою володільця) і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1