Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року Справа № 608/41/23

Номер провадження1-кс/608/447/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000438 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що в ході розслідування з`ясовано, що 09 грудня 2022 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману незаконно заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошима у сумі 576 000 гривень, внаслідок чого заподіяли йому майнову шкоду у великих розмірах.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гроші у сумі 576 000 гривень були перераховані 09 грудня 2022 року на підставі платіжного доручення на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_1 , в подальшому, 10 грудня 2022 року о 09 год. 53 хв. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якого НОМЕР_2 .

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, що передбачено ч.1 ст. 218 КПК України

Відповідно до ст. 190 КК України, шахрайство відноситься до злочинів з матеріальним складом і вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння винною особою майном або грошима потерпілого та одержання реальної можливості розпоряджатися ними.

У зв`язку із викладеним, необхідно з`ясувати, де саме перебуває термінал через який кошти були перераховані із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У результаті перерахунку даних грошей, винна особа фактично розпорядилася ними, а тому місце, в якому розміщений вище вказаний термінал і буде вважатися місцем скоєння кримінального правопорушення та місцем проведення досудового розслідування, оскільки, розпорядження грошима, здобутими внаслідок шахрайства, свідчить про те, що шахрайство є закінченим злочином.

Дана інформація міститься у документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом, однак, іншим чином отримати відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні вказаної процесуальної дії.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то потрібно одержати доступ до них.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задоволити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000438 від 23 грудня 2022 року, 09 грудня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір купівлі дизельних генераторів. Згідно умов договору, покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатило 30% вартості товару в строк поставки генераторів до 13.12.2022, але генератори до замовника не надійшли, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спричинена матеріальна шкода в розмірі 576 000 гривень. Гроші були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо місця знаходження банківського терміналу, через який були перераховані кошти при вище викладених обставинах, зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С Т А Н ОВ И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі наступну інформацію: за якою адресою перебуває термінал, через який 10 грудня 2022 року біля 09 год. 53 хв. була проведена операція щодо перерахунку грошей у сумі 633 000 гривень з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок, номер якого НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили 10 травня 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000438 від 23 грудня 2022 року

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1