Провадження № 1-кп/522/1211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0001073 від 05 травня 2016 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця Одеської області, Біляївського району, с. В. Дальник, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, українця, уродженця Одеської області, Біляївського району, с. В. Дальник, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

-за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси м. Одеси знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2016 року ОСОБА_6 будучі у зговорі з ОСОБА_5 , та маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайських дій.

Для реалізації поставленої мети підшукували на Інтернет сайті «zapchast.com.ua», заявки на придбання різноманітних автозапчастин, після чого у телефонному режимі зв`язувались з заявником, та для отримання необхідної деталі вимагали внесення передоплати, яку в свою чергу заявник мав перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 Приват Банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_6 .

Так, 14.04.2016 потерпілий ОСОБА_7 на сайті «zapchast.com.ua», залишив заявку на придбання автозапчастини, а саме: вакуумного насоса. Далі, ОСОБА_6 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_8 , та видавши себе за продавця оформив замовлення. Після оформлення замовлення, ОСОБА_6 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_8 проінформував, про те, що необхідно здійснити внесення передоплати на картку ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому для здійснення грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 15.04.16 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_7 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення о 16 годині 00 хвилин, перерахував, шляхом терміналу самообслуговування у відділенні «Приватбанк», за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Леніна, буд. 32, за придбання вакуумного насосу для автомобіля марки "Ситроен Берлинго" грошові кошти в сумі 200 гривень на вищевказаний картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 15.04.16 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до свого спільного, злочинного умислу використовуючи пластикову картку від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , обналічили грошові кошти в банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Хлібодарське, вул. Маякська дорога, буд. 1.

Крім того, 15.04.2016 потерпілий ОСОБА_9 на сайті «zapchast.com.ua», залишив заявку на придбання автозапчастини, а саме: пластикової ручки лівих дверцят салону автомобіля "Toyota Hi-Ace. Далі, ОСОБА_6 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_9 , та видавши себе за продавця оформив замовлення. Після оформлення замовлення, ОСОБА_6 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_9 проінформував, про те, що необхідно здійснити внесення передоплати на картку ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому для здійснення грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 15.04.16 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_9 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення о 18 годині 00 хвилин, перерахував, шляхом послуги «Приват24» від ПАТ КБ «Приватбанк» в Миколаївської області, Баштанівського району, с. Інгулка, за придбання пластикової ручки лівих дверцят салону автомобіля "Toyota Hi-Ace", грошові кошти в сумі 350 гривень на вищевказаний картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 15.04.16 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до свого спільного, злочинного умислу використовуючи пластикову картку від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , обналічили грошові кошти в банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Хлібодарське, вул. Маякська дорога, буд. 1.

Крім того, 15.04.2016 потерпілий ОСОБА_10 на сайті «zapchast.com.ua», залишив заявку на придбання автозапчастини, а саме: кнопку люка для автомобіля марки "Митсубиси Лансер". Далі, 16.04.2016 ОСОБА_6 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_10 , та видавши себе за продавця оформив замовлення. Після оформлення замовлення, ОСОБА_6 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_10 проінформував, про те, що необхідно здійснити внесення передоплати на картку ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому для здійснення грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 16.04.16 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_10 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення о 14 годині 00 хвилин, перерахував, шляхом послуги поповнення грошових коштів у терміналі самообслуговування, розташованого за адресою: Хмельницька область, Чемеровецький район, смт. Чемеровци, вул. Центральна, буд. 14, магазин "Полюс", за придбання деталі, а саме: кнопки люка, для автомобіля марки "Митсубиси Лансер", грошові кошти в сумі 150 гривень на вищевказаний картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 18.04.16 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до свого спільного, злочинного умислу використовуючи пластикову картку від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , обналічили грошові кошти в банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Хлібодарське, вул. Маякська дорога, буд. 1.

Крім того, 23.04.2016 потерпілий ОСОБА_11 на сайті «zapchast.com.ua», залишив заявку на придбання автозапчастини, а саме: радіатору охолоджування. Далі, 24.04.2016 ОСОБА_6 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_11 , та видавши себе за продавця оформив замовлення. Після оформлення замовлення, ОСОБА_6 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_11 проінформував, про те, що необхідно здійснити внесення передоплати на картку ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому для здійснення грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 24.04.16 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_11 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення о 10 годині 30 хвилин, перерахував, шляхом послуги «Приват24» від ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Одесі, за придбання радіатору охолоджування для автомобіля марки "Suzuki Liana" грошові кошти в сумі 1270 гривень на вищевказаний картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 24.04.16 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до свого спільного, злочинного умислу використовуючи пластикову картку від ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , обналічили грошові кошти в банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Хлібодарське, вул. Маякська дорога, буд. 1.

Крім того, 26.04.2016 потерпіла ОСОБА_12 на сайті «zapchast.com.ua», залишала заявку на придбання автозапчастини, а саме: трубки зчеплення. Далі, ОСОБА_6 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_12 , та видавши себе за продавця оформив замовлення. Після оформлення замовлення, ОСОБА_6 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_12 проінформував, про те, що необхідно здійснити внесення передоплати на картку ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому для здійснення грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 26.04.16 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_12 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення о 10 годині 00 хвилин, перерахувала, шляхом послуги «Приват24» від ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Миколайові, за придбання трубки зчеплення для автомобіля марки "Опель Омега" грошові кошти в сумі 200 гривень на вищевказаний картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 26.04.16 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до свого спільного, злочинного умислу використовуючи пластикову картку від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , обналічили грошові кошти в банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Хлібодарське, вул. Маякська дорога, буд. 1.

Крім того, 26.04.2016 потерпілий ОСОБА_13 на сайті «zapchast.com.ua», залишив заявку на придбання автозапчастини, а саме: пластику салону. Далі, ОСОБА_6 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_13 , та видавши себе за продавця оформив замовлення. Після оформлення замовлення, ОСОБА_6 шляхом телефонної бесіди з ОСОБА_13 проінформував, про те, що необхідно здійснити внесення передоплати на картку ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому для здійснення грошового переказу було вказано реквізити банківської карти від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 26.04.16 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_13 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення о 13 годині 00 хвилин, перерахував, шляхом послуги «Приват24» від ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Буча, Київської області, за придбання пластику салону для автомобіля марки "Nissan Qashgai" грошові кошти в сумі 200 гривень на вищевказаний картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 26.04.16 після надходження грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до свого спільного, злочинного умислу використовуючи пластикову картку від ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , обналічили грошові кошти в банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Хлібодарське, вул. Маякська дорога, буд. 1.

В судові засідання обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не з`являються, про місце, час та дату судового засідання були повідомлені належним чином.

Прокурор заявив клопотання про затримання обвинувачених та доставку їх до суду для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоолення клопотання прокурора, вважаючи його необґрунтованим.

Вислухавши в судовому засіданні прокурора та захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання прокурора про затримання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та доставку їх до суду для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу, обґрунтоване, законне та підлягає задоволенню.

Оскільки досудове розслідування по кримінальному провадженні здійснювалось слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, виконання ухвали суд доручає начальнику СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Судове провадження підлягає зупиненню до розшуку обвинувачених, згідно ст. 335 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-179, 184, 185, 188-190, 200, 335 КК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання обвинувачених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та доставку їх до Приморського районного суду м. Одеси для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу.

Оголосити у розшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оголосити у розшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ст. 335 КПК України зупинити судове провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до розшуку обвинувачених.

Виконання доручити начальнику СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

21.09.2023