Справа № 136/476/23
провадження №1-кс/136/219/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 13.03.2023 до СПД № 2 ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, розмістивши в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про легкий заробіток коштів, шляхом обману, протягом 07-08 березня 2023 року, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3 700 грн., які остання особисто перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14.03.2023.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2500 грн. та 1200 грн., на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду від 21.03.2023, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно отриманої інформації вбачається, що дійсно 07-08 березня 2023 на картковий рахунок № НОМЕР_1 зараховувались суми коштів в розмірі 2500 грн. та 1200 грн. З розділу «Операції переказів в системі КБ/ІБ» виписки по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_2 вбачається, що протягом 07-08 березня 2023, з вказаного карткового рахунку кошти були перераховані на 7 (сім) інших платіжних карток, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), з метою перевірки повідомленої потерпілою інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, встановлення способу перерахування коштів їх списання з рахунку потерпілої, а також встановлення осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а оскільки у іншим спосіб, як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши дізнавача, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ст. дізнавачам СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , а також дізнавачам СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка може бути у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або його відокремлених підрозділах, з можливістю вилучення у паперовому та/або електронному вигляді інформації по карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , про:

- власників (утримувачів) даних карткових рахунків, їх персональних даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);

- інформації про рух коштів по даних карткових рахунках, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням інформації детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 00:00 год. 07.03.2023 по 11.03.2023;

- фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаних рахунках через термінали самообслуговування та банкомати за період з 00:00 год. 07.03.2023 по 11.03.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН