Справа № 585/3322/22
Номер провадження 1-кс/585/488/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку),

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 25.06.2022 року до ЧЧ Роменського РВП з ДК ВПК в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 про те, що 10.05.2022 він перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за садові меблі, але замовлений товар не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 4000 грн. були перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

21.12.2022 року у межах кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді ОСОБА_5 (справа №585/3322/22, провадження №1-кс/585/742/22) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка не була реалізована у зв`язку зі службовою зайнятістю та спливом строку виконання ухвали.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2022 по 23 год. 59 хв. 31.05.2022.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття проступку.

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст. 132 КПК України).

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог п.2 ч.3 ст. 132 указаного Кодексу, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Подане до суду клопотання не обґрунтоване.

Так, дізнавач СД Роменського РВП ОСОБА_3 вже звертався до Роменського міськрайонного суду Сумської області з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді ОСОБА_5 № 585/3322/22 (1-кс/585/742/22) від 21 грудня 2022 року було задоволене. Строк дії ухвали про надання тимчасово доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнане протягом двох місяців з дня її постановлення.

Дізнавач СД Роменського РВП ОСОБА_3 в поданому до суду аналогічному клопотанні посилався на сплив строку виконання ухвали у зв`язку із службовою зайнятістю.

При цьому з Витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачами: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (а.с.4).

У поданому до суду клопотанні не обгрунтовано причини не звернення у визначений ухвалою строк з метою її виконання іншими дізнавачами СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а також не наведено обґрунтування повторного звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1