Єдиний унікальний номер 725/7453/23
Номер провадження 1-кс/725/2168/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , розглянув його клопотання у кримінальному провадженні №0001835 від 23.05.2023 р. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з Чернівецькою окружною прокуратурою, обґрунтовуючи яке ініціатор звернення зазначив, що слідчим відділом Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0001835 від 23 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» увійшовши у змову з фізичними особами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, володіючи достовірною інформацією про наявну вразливість в банківській системі, незаконно отримали подвійний прибуток шляхом здійснення підозрілих транзакцій з пластиковими картками по POS-терміналам, чим нанесли збитки державному банку у сумі 1,97 млн.грн.

Вказані особи проводили фіктивні операції по реалізації товарів широкого вжитку. Після проведення оплати банківською карткою через дані термінали, останні одразу ж здійснювали повернення коштів покупцю, а через декілька секунд додатково обирали на терміналі функцію реверсу (анулювання) платежу. Фактичного продажу товарів не відбувалося. Враховуючи наявну вразливість, після вчинення вказаних маніпуляцій на банківську картку уявного покупця поверталися грошові кошти у подвійному розмірі. Після чого, грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою інтернет банкінгу перераховували на банківські картки інших банків.

Акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк» було виявлено вразливість, скориставшись якою клієнти банку отримали подвійний прибуток, був встановлений факт та обставини, що свідчать про шахрайство, а саме в процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за пластиковими картками банків по POS-терміналам:

- S1CK00NH ТСП Електротовари, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ;

- S1CK00RQ ТСП MagazinOdyagu, розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ;

- S1CK00IM ТСП, розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 .

Всі ТСП розташовувались за адресою: АДРЕСА_4 .

Аналізуючи операції по терміналу S1CK00NH органом досудового розслідування було встановлено, що операції по даному терміналу проходили з картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 та з картками невстановлених клієнтів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 PUBLIC JSC ACCENT-BANK. Надалі після повернення коштів на картки ОСОБА_4 за допомогою терміналу, відразу були перекази через Приват24 клієнта на карткові рахунки третіх осіб.

Аналізуючи операції по терміналу S1CK00RQ органом досудового розслідування було встановлено, що після проведення оплати з карток клієнтів інших банків, кошти після анулювання (реверсу) зараховувалися на картки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 клієнта ОСОБА_5 . У подальшому встановлено, що картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , на які були повернення коштів через термінал S1CK00IM, належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_16 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 . ОСОБА_7 є транзакційним зв`язком ФОП ОСОБА_6 . У підтвердженні цього був переказ коштів 19.01.2023 в сумі 12700 грн. з картки НОМЕР_18 ОСОБА_6 на картку НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_7 . В подальшому кошти в сумі 40000 грн., які були зараховані на карту НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_9 , були переказані на картки клієнтів сторонніх банків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - ПАТ «Банк Восток», НОМЕР_21 - «Райффайзен Банк». Аналогічно були виведені кошти на карткові рахунки інших банків з картки НОМЕР_15 клієнта ОСОБА_8 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пов`язані між собою особи. Це підтверджується тим, що 15.02.2023 POS-термінал серійний номер N500W518952 в 16:42:30 було знято з реєстрації у ОСОБА_6 , а в 16:50:11 зареєстровано за ОСОБА_4 . Крім того, троє зазначених осіб займалися торгівлею на території МКП «Калинівський ринок»,м.Чернівці, вул. Калинівська, 13.

Вказані вище операції свідчать що POS-термінали S1CK00NH, S1CK00RQ та S1CK00IM використовуються не за призначенням, а за ними проводяться фіктивні продажі, після яких здійснюється повернення (яке відміняє саму транзакцію) коштів і додатково анулювання, яке відбувається автоматично незалежно від того було повернення чи ні. В результаті проведених фіктивних продаж АТ КБ «ПриватБанк» нанесено загальний збиток 1976141 грн. 30 коп., зокрема:

-по POS-терміналу S1CK00NH в сумі 1273693 грн.40 коп.;

-по POS-терміналу S1CK00RQ в сумі 584007грн. 90 коп.;

-по POS-терміналу S1CK00IM в сумі 118440 грн.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку помешкання, розташованого в АДРЕСА_1 , де зареєстрований і проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись зразки шкідливого програмного забезпечення, авторизовані облікові записи, за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів, банківських карток, на які зараховувались грошові кошти здобуті протиправним шляхом; товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, здобутих протиправним шляхом, а також інших предметів, які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого і дослідивши копії документів кримінального провадження, що долучені до клопотання, суд прийшов до наступного.

Матеріалами, що надані суду доведено ймовірну причетність ОСОБА_4 до протиправних дій, про які йдеться у цьому кримінальному провадженні.

Ці дані випливають із листа АТ КБ «ПриватБанк» від 03.05.2023 р. (арк.9-15), довідкою банку про суму збитків (арк.. 21), роздруківкою референту договору ОСОБА_4 (арк.. 23-26), листом департаменту кіберполіції щодо результатів виконання доручення слідчого (арк.83-86).

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей грошових коштів, здобутих протиправним шляхом, а також інших предметів, які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки ця вимога не кореспондується з п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчим доведено необхідність проведення обшуку та надано докази тому, що до протиправної діяльності , про яку йдеться у цьому кримінальному провадженні може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на житловий будинок АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001835 від 23 травня 2023 року, дозвіл на проведення обшуку помешкання, розташованого в АДРЕСА_1 , де зареєстрований і проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись зразки шкідливого програмного забезпечення, авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів, банківських карток, на які зараховувались грошові кошти, здобуті протиправним шляхом .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1