Справа № 589/1398/22
Провадження № 1-кс/589/525/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

24 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000403 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Фактичні обставини: в період часу з 16.05.2022 по теперішній час працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають доступ до матеріальних цінностей за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану, привласнюють та розтрачають матеріальні цінності, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,.

Крім цього, 07.06.2022 близько 15:30 години, на автодорозі в районі буд. АДРЕСА_1 , працівниками поліції зупинено автомобіль ДАФ р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерна) р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , який у вказаній цистерні здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту. При перевірці документів виявлено ознаки їх підробки працівниками юридичних осіб, а саме, підроблення та використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

07.06.2022 було проведено огляд місця події, а саме: зупиненого автомобіля ДАФ р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерна) GOFA DB 3200, 1984 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 . Оглядом встановлено, що на цистерні мається три люки, запірні пристрої яких опломбовано свинцевою печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У наданих ОСОБА_5 документах в тому числі товаро-транспортній накладній зазначено, що предметом перевезення є компонент добавки антидетонаційної до бензину (КДА) об`ємом 22640кг.

В подальшому за ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайсуду ОСОБА_6 22.06.2022 було проведено обшук цистерни GOFA DB 3200 реєстраційний номер НОМЕР_2 , під час якого з трьох наявних люків за допомогою пробовідбірника було відібрано зразки рідини, які поміщено до трьох окремих нових полімерних пляшок об`ємом по 1л кожна, кришка зачинена та запакована скотчем, на кришці виконано запис маркером чорного кольору «№1», «№2», «№3». В подальшому три пляшки поміщено до спец пакету №7278536, клапан якого заклеєно та на якому виконано пояснювальні написи та підписами понятих і слідчого.

В ході досудового слідства було встановлено, що рідина, яка знаходиться у цистерні GOFA DB 3200 реєстраційний номер НОМЕР_2 має характерний запах спирту, однак відповідно до документів є компонентом добавки антидетонаційної до бензину (КДА), яка відповідно до класифікації УКТ ЗЕД має код не є підакцизним товаром, а відповідно до відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі вивчених матеріалів експертиз спиртовмісних рідин висновки експерта № 25270/7512-7513 від 27.02.2023 та № 17459/7511 від 27.02.2023 (отриманої в ході досудового розслідування даного кримінального провадження) вищевказана рідина класифікується за УКТ ЗЕД по коду 2207 або 2208, що є підакцизним товаром відповідно до ст. 215 Податкового Кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 та Казенне Підприємство Шосткинський Казенний Завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. директора ОСОБА_8 уклали договір купівлі-продажу №7 від 16 травня 2022 року, відповідно до якого, банківські реквізити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В судове засіданняслідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000403 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним є підстави призначення комплексної судової експертизи з дослідженням рідин, товарознавчої та економічної експертизи з метою з`ясування (підтвердження) до якого виду відповідно до класифікації УКТ ЗЕД відносяться вилучені зразки рідин, чи є вони підакцизними товарами, яка їх вартість за 1л та встановлення загальної суми привласнених коштів, отриманих від продажу спирту етилового за заниженими цінами. Проведення та виконання комплексної експертизи в частині економічних розрахунків неможливо без дослідження руху коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який вказаний у договорі №7 та договорі №5.

Також тимчасовий доступ до банківських рахунків КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть загальну можливість підтвердження чи спростування факту розрахунку проведеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до умов договору №7 від 16 травня 2022 року, договору № 5 відповідно та подальшого використання виручених від продажу спиртовмісних рідин коштів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківського рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 НОМЕР_3 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 а саме:

- копію юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2022, з розкриттям інформації про нарахування та витрати, їх отримувачів і платників.

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1