Провадження № 1-кс/204/2621/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001136 від 28 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001136 від 28 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції

в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001136 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з травня 2015 по 26.09.2017 року невстановлені особи шляхом шахрайства та підроблення офіційних документів заволоділи нерухомим майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останнім матеріальних збитків у великому розміри. У вересні 2017 року, невстановлені особи діючи умисно, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки офіційних документів, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників) та довіреностей було проведено державну реєстрацію змін в установчі документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті яких було незаконно змінено склад засновників (учасників) вказаних підприємств та в подальшому змінено склад статутного капіталу, а саме передано нерухоме майно - гуртожиток, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » На підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/15868/17-ц 18.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про накладення арешту на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_6 19.04.2019 року внесено відомості до реєстру, а саме скасовано арешт на нерухоме майно за адресо: АДРЕСА_1 на підставі ухвали № 359/6452/19 виданої 19.03.2019 року Бориспільським міськрайонним судом, яка не має жодного відношення до нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та за своїм змістом стосується зовсім інших обставин. Окрім того, згідно акту приймання-передачі виданого 19.04.2019 серія та номер: б/н, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.04.2019 року реєстратором ОСОБА_7 внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що ОСОБА_8 передача до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , однак під час виклику з метою допиту в якості свідка ОСОБА_8 за допомогою телефонного зв`язку остання повідомила, що не має жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та жодного нерухомого майно до статутного капіталу не передавала та надасть вказані показання особисто після скасування рішення КМУ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Також, в ході проведення досудового розслідування, слідчим суддею Красногвардійського районного суду в м. Дніпропетровську 22.04.2020 року було винесено ухвалу про дозвіл на накладення арешту на будинок АДРЕСА_1 (справа № 204/2100/20 Провадження № 1- кс/204/297/20) В ході проведення досудового розслідування, було отримано зразки підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 для подальшого призначення Судової почеркознавчої експертизи. 24.01.2018 року було отримано висновок експерта №5648-17 (судової почеркознавчої експертизи) згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_9 , що розміщений в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 під №705 - виконаний не ОСОБА_9 , підпис від імені ОСОБА_10 , що розміщений в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 під № 8704 - виконаний не ОСОБА_10 . Підпис від імені ОСОБА_11 , що розміщений в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 під №706, №707 - виконаний не ОСОБА_11 . Однак, 20.07.2018 року було отримано висновок експерта №2709/2740-18 (комплексна судова почеркознавча та технічна експертиза документів) згідно якого було встановлено, що відповісти на питання чи виконаний підпис від імені ОСОБА_9 , що розміщений в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 під №8705 за 2017 рік, чи виконаний підпис від імені ОСОБА_10 , що розміщений в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 під № 704 за 2017 рік, чи виконаний підпис від імен ОСОБА_11 , що розмішений в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 , під № 706, 707 за 2017 рік не надається можливим. 02.08.2022 допитано як потерпілу ОСОБА_9 . 15.08.2022 допитано як потерпілого ОСОБА_10 . Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме (рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установча угода, статут, в тому числі із змінами та доповненнями, заява про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційна картка про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказ про призначення у якості службової особи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи). Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів. Так, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012: «... Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів» (п. 1.1 розділу 1 «Криміналістичні експертизи»). Виходячи з викладеного, для встановлення обставин, що мають значення

для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування фактів використання реквізитів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для прикриття незаконної діяльності, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дозволить перевірити, факт підписання документів. Беручи до уваги те, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установча угода, статут, в тому числі із змінами та доповненнями, заява про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційна картка про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказ про призначення у якості службової особи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі технічну експертизу документів, з метою встановлення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбувалася державна реєстрація об`єкта нерухомого майна. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вказаної реєстраційної дії, призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до оригіналів документів-оригіналів матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме (рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установча угода, статут, в тому числі із змінами та доповненнями, заява про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційна картка про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказ про призначення у якості службової особи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи), що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. На теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах і мають значення доказів у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що необхідна інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з положеннями якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 вересня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001136, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, до матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: (рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установча угода, статут, в тому числі із змінами та доповненнями, заява про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційна картка про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказ про призначення у якості службової особи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи), що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, слідчим не зазначено, яке значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні будуть мати документи, до яких він просить надати доступ.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001136 від 28 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1