Справа № 541/226/23
Провадження № 1-кс/541/559/2023
У Х В А Л А

13 червня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2023 року за №0000083, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи під виглядом продажу автомобільних шин на сайті «olx.ua» здійснювали шахрайські дії, які полягають у заволодінні грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із застосуванням електро-обчислювальної техніки.

В ході проведення перевірки було встановлено, що вищевказані заявники знаходили оголошення на веб-порталі «olx.ua» щодо продажу автомобільних шин та зв`язувалися з продавцем за допомогою мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які продавець вказав в оголошеннях. В ході спілкування заявників за останніми номерами телефонів невідома особа повідомляла, що необхідно відправити передплату та надавала картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який відбувалися наступні зарахування грошових коштів від заявників 23 вересня 2022 року у сумі 3200 грн, 10 листопада 2022 року у сумі 300 грн, 22 листопада 2022 року у сумі 500 грн, 28 листопада 2022 року у сумі 3600 грн.

Оперативним шляхом було встановлено, що зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувалося 09 грудня 2022 року в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області 24 квітня 2023 року слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia»; мобільний телефон «Nokia X2»; банківську карту № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «IPHONE 6S» в чохлі червоного кольору, SIM-карти у кількості 3 шт. «Life», «SIM SIM», «Vodafone» (знаходились у чохлі червоного кольору); SIM-карти у кількості 3 шт. «Vodafone» та тримач; банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; пістолет марки «EKOL P29 PEV II» із магазином, пластиковою заглушкою та набоями у кількості 11 штук; банківську карту «IZI BANK» № НОМЕР_15 ; SIM-карти у кількості 3 шт. «Vodafone» (1 шт.), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (2 шт.); мобільний телефон марки «IPHONE 6» із SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; банківську карту «IDEA BANK» № НОМЕР_16 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 ; SIM-карти у кількості 16 шт. «Vodafone» та у кількості 1 шт. «lifecell».

Під час розслідування вжито заходів, направлених на встановлення винних осіб, що не дало позитивного результату, у зв`язку з цим встановлення винних та/ або причетних до вчинення злочину осіб можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також може бути використано як доказ, враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілої особи.

Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання дізнавача, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положенням ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20 січня 2023 року за №0000083, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме, роздруківки про рух грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з моменту відкриття рахунку по 13 червня 2023 року (день постановлення ухвали), а також:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали по 13 серпня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1