Справа № 214/5257/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.05.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. До ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 22.09.2022 шляхом зловживання довірою, шляхом використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківському рахунку.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дав свідчення про те, 22.09.2022 року приблизно о 23.20 годині він знаходився у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 . У цей час в телефоні у телеграм каналі потерпілий побачив посилання щодо допомоги від держави. Так він перейшов за посиланням для оформлення допомоги. Після цього йому прийшло повідомлення про те, що вимкнулися онлайн оповіщення в електронній банківській системі. Далі зайшовши до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий знову ввімкнув оповіщення. Коли потерпілий перейшов за посиланням в телеграм каналі йому відкрився сайт, дуже схожий на ПУМБ банкінг. Приблизно через хвилину після цього з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 4500 гривень. ОСОБА_5 нікому не надавав номер своєї картки та доступ до неї. Картка була у нього в наявності. Номер рахунку НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі: НОМЕР_2 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого, у сумі 4500 гривень були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.12.2022 ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було задоволено клопотання за даним кримінальним провадженням та надано дозвіл про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 щодо карткового рахунку НОМЕР_3 (перші цифри якого 537541, а останні цифри 6234). Однак здійснити тимчасовий доступ до речей та документів за даною ухвалою слідчого судді не надалося за можливе, оскільки при відвідуванні відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 слідчим було встановлено, що усі тимчасові доступи до речей та документів здійснюються виключно за адресою: АДРЕСА_1 .

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено військовий стан на всій території України строком на 30 діб. Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/23 продовжено строк дії воєнного стану строком на 90 діб до 19 травня 2023 року.

Строк дії ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей та документів складає 2 (два) місяці з дня її постановлення. Через значне навантаження по службі на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме з 14.12.2022 до 14.02.2023, до м. Київ ніхто з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні не відряджався. У зв`язку з тим, що вищевказана ухвала не була виконана у вказаний строк та тимчасовий доступ до речей та документів не був здійснений вчасно, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили.

Слідча та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також зазначила, що підтримує подане нею клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000825 від 23.09.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою опису фінансових операцій; дати проведення операцій; суми; контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку; та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків; інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка по рахунку № НОМЕР_3 : адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку); а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку за період з 22.09.2022 до 22.10.2022.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 (перші цифри якого НОМЕР_4 , а останні цифри 6234), з розшифровкою опису фінансових операцій; дати проведення операцій; суми; контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку; та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка по рахунку № НОМЕР_3 (перші цифри якого 537541, а останні цифри 6234): адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку); а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку за період з 22.09.2022 до 22.10.2022.

Виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1