Провадження № 1-кс/686/4682/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001446 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.04.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 26.04.2023 близько 13:50 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, написала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі товару на платформі "OLX", за допомогою фітингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 32000 грн. з належної останній банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , які було перераховано на інший банківський рахунок, чим спричинили останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Так, не встановлена особа, під приводом купівлі товару за допомогою інтернет платформи OLX, шляхом обману, отримала доступ до банківської картки № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами з рахунку зазначеної вище картки.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , викравши їх з рахунку картки останньої.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я потерпілої ОСОБА_5

№ НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.04.2023 року по час звернення ухвали до виконання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , та слідчим групи слідчих Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме, з метою вилучення:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежу та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.04.2023 року по час звернення ухвали до виконання.

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.04.2023 року по час звернення ухвали до виконання.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.04.2023 року по час звернення ухвали до виконання.

Ухвала діє по 05 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1