УХВАЛА

"13" вересня 2023 р. Справа № 596/1374/23

Провадження № 1-кс/596/219/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000089 від 29 серпня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000089 від 29 серпня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 29 серпня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Великий Говилів, Хоростківської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що вона 13 серпня 2023 року в додатку «Facebook» на сторінці «Marketplace» виявила оголошення про продаж автомобіля марки "Mitsubishi" моделі "L200" , тел. НОМЕР_1 після чого зв`язалася із особою на ім`я ОСОБА_5 , та в телефонній розмові домовилася про придбання товару, погодилася оплатити повну суму грошових коштів та того ж дня через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок продавця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в сумі 104 100 гривень, про те зв`язок із продавцем товару було втрачено.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 13 серпня 2023 року вона користуючись соціальною мережею «Facebook» побачила оголошення із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де була розміщена інформація про продаж різних автомобілів для ЗСУ. Так, як вона шукала автомобіль щоб придбати для свого родича, який на даний час служить в ЗСУ і він йому необхідний, тому вирішила поцікавитися. Надалі ОСОБА_4 , зателефонувала за № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, проте ніхто не відповів. Далі остання написала у «Viber» до продавця з метою поцікавитися товаром, а саме автомобілем марки "Mitsubishi" моделі "L200" Після того, до ОСОБА_4 , поступив дзвінок із № НОМЕР_1 і жінка почала цікавитися автомобілем "Mitsubishi" моделі "L200", та запитала чи може вона поїхати і подивися на дане авто, оскільки оголошення розміщене в Гусятинському районі. Проте, продавець повідомив, що дане авто знаходиться на польському кордоні. Для того, що його перевезли через кордон, потрібно скинути завдаток в сумі 1200 доларів США (в грошовому еквіваленті становить 45 600 гривень).

Обдумавши про це, ОСОБА_4 повідомила, щоб продавець скинув банківські реквізити карткового рахунку, який вона отримала у «Viber» АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Після того, ОСОБА_4 поїхала в м. Хоростків, Чортківського району та через термінал переказала грошові кошти на свій картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а далі зі свого карткового рахунку переказала грошові кошти на рахунок продавця № НОМЕР_3 двома платежами в сумі 25 000 гривень та 45 600 гривень. В подальшому продавець повідомив, що до ОСОБА_4 зателефонує інша особа « ОСОБА_6 », із № НОМЕР_4 , який буде перевозити автомобіль через кордон. Через деякий час зателефонував чоловік який представився в телефонній розмові як ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_4 , що на даний автомобіль який вона вибрала є борг, для того щоб його викупити потрібно скинути грошові кошти. Однак, переказувати грошові кошти потерпіла не погоджувалася, проте перебуваючи на зв`язку із ОСОБА_7 , останній переконував, що все таки потрібно переказати грошові кошти, оскільки після того потрібно буде довго чекати, після того потерпіла погодилася.

Тоді, ОСОБА_8 знову здійснила два перекази грошових коштів в сумі 29250 гривень та 29 250 гривень. В подальшому, 16 серпня 2023 року зв`язок із продавцем обірвався. Тоді, ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 12 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 01 вересня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 12 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 01 вересня 2023 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 12 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 01 вересня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 12 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 01 вересня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу 00:00:01 год. 12 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 01 вересня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 12 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 01 вересня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 12 серпня 2023 року по 23:59:00 год. 01 вересня 2023року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1