Провадження №1-кс/337/605/2023
ЄУН № 337/519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.01.2022 року приблизно о 15:30 годин невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом покупки товару на сайті «ОЛХ», за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки списала грошові кошти з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у розмірі 7,075 гривень та за банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 у розмірі 252 гривні, чим завдала їй матеріальної шкоди на суму 7,327 гривень.

Відомості за фактом вищевказаної події 06.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 04.01.2023 року у своєму аккаунті на сайті «ОЛХ» о 14:53 годині виклала об`яву про продаж срібних сережок за 700 гривень, та вказала свій номер телефону, а саме НОМЕР_3 на якому має сторінку у мобільних додатках «Вайбер» та «Телеграм». Приблизно о 14:56 годині потерпілій на мобільний додаток «Вайбер» надіслала смс- повідомлення невідома особа яка підписана « ОСОБА_5 » з номеру телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що хоче купити в мене сережки, однак хоче переконатись, що в них не має браку. Потерпіла записала короткий відеозапис на якому зображені сережки та відправила їй для її переконання, що з ними все гаразд. Далі « ОСОБА_5 » повідомила, що купить сережки та запропонувала провести оплату за допомогою «ОЛХ» доставки. Потерпіла ніколи не користувалась «ОЛХ» доставкою та взагалі вперше щось продавала за допомогою сайту «ОЛХ». Далі остання погодилась, та надала посилання на якому з її слів знаходяться грошові кошти за сережки та для того, щоб їх отримати необхідно вести данні картки, а саме № НОМЕР_2 картки, дату придатності та CVV код. В подальшому потерпіла вела вказані дані, однак прийшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відмовою у проведені операції, та запропонував скористатись альтернативним шляхом. Далі потерпіла знов перейшла за посиланням яку надала « ОСОБА_5 » та вела № НОМЕР_1 картки монобанку, дату придатності та CVV код. Потерпілій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло смс-повідомлення про відказ у проведені операції. Потерпіла вирішила попробувати ще раз вести дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей час з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зроблено переказ грошових коштів у розмірі 7,400 гривень. При 3-тій спробі мені також прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відмову у задоволені операції. Потерпіла написала « ОСОБА_5 », що з мого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 було зроблено переказ грошових коштів 7,400 гривень, на що мені « ОСОБА_5 » повідомила, що так і повинно бути, оскільки наразі проходить верифікація карткового рахунку та грошові кошти повинні повернутись знов на карту. Приблизно через 5 хвилин з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 було зроблено грошовий переказ на суму 7,075 гривень на IPAY. Далі потерпіла написала « ОСОБА_5 », що грошові кошти були взагалі зняті з мого рахунку, однак вона вже не виходила зв`язок. Та приблизно через 3 години з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з копилки було знято грошові кошти у розмірі 200 гривень та також були переведені на IPAY, та також було спроба зняти, ще 1,900 гривень кредитних коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак було відмовлено.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких були зняті грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.01.2023 року 14 години 00 хвилини по 04.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.01.2023 року 14 години 00 хвилини по 04.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 30.06.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1