Провадження №1-кс/712/2785/23
Справа № 712/5899/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0004163 від 20.12.2020 року за ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням по накладення арешту на майно, посилаючись на те, що

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004163 від 20.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 на підставі наказу № 135-ко від 22 листопада 2018 року призначено на посаду заступника директора по медичній частині Комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради з 07.05.2018.

Наказом № 308 від 03 грудня 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за підписом головного лікаря ОСОБА_8 заступнику головного лікаря по медичній частині ОСОБА_7 надано право першого підпису фінансово-бухгалтерських документів та уповноважено розпоряджатись рахунками КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР.

Згідно з наказом директора КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР № 194-к від 14.12.2018 у період з 17.12.2018 по 31.12.2018 призначено ОСОБА_7 виконувати обов`язки директора КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР.

Відповідно до п. 1.2 Статуту КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» (нова редакція), затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 18.10.2018 № 2-3676 (далі Статут) засновником лікарні є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі-Засновник), яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальної громади міста Черкаси та здійснює управління об`єктом комунальної власності.

Відповідно до п. 1.3 Статуту лікарня здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Відповідно до п. 1.4 Статуту лікарня є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки із зазначенням свого найменування.

Згідно з п. 4.1 Статуту лікарня є юридичною особою публічного права.

Відповідно до п. 4.5 Статуту засновник та Орган управління не відповідають за зобов`язання Лікарні, а лікарня не відповідає за зобов`язання засновника та Органу управління, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що лікарня має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України та/або рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Згідно з п. 4.8 Статуту Лікарня має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових права, нести обов`язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно лікарні є комунальною власністю і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Майно лікарні становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані їй Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі лікарні.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту лікарня має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту лікарня зобов`язана забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Поточне керівництво (оперативне управління) лікарнею відповідно до п. 7.2 Статуту здійснює директор (далі-Керівник).

Відповідно до п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.15 Керівник лікарні:

- діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від її імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам лікарні, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України поточні та інші рахунки;

- безпосередньо підпорядковується Органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Лікарню завдань і здійснення ним своїх функцій. Самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих, що за Статутом є компетенцією Засновника, Органу управління та трудового колективу;

- несе повну відповідальність та звітує Органу управління та Засновнику за стан і діяльність Лікарні, за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, за формування та виконання фінансових планів, своєчасну виплату заробітної плати працівникам, а також дотримання фінансової дисципліни;

- користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Лікарнею на праві оперативного управління майна; - у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні;

- несе відповідальність за збитки, завдані Лікарні з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

Згідно п. 7.7. у разі відсутності Керівника або неможливості виконувати свої обов`язки з інших причин, обов`язки виконує його заступник чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов`язками.

У відповідності до пункту 2.1 посадової інструкції директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, затвердженої 07.05.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Інструкція) директор здійснює поточне (оперативне) керівництво установою, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань установи, передбачених законодавством, статутом установи.

Згідно з пунктом 2.3 Інструкції організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу.

Відповідно до п.п. 3.1 та 3.3. Інструкції директор має право підписувати нормативні і службові документи по розділам роботи в межах посадових повноважень і функціонального статусу, віддавати розпорядження і вказівки керівникам підпорядкованих структурних підрозділів лікарні.

Отже, ОСОБА_7 , виконуючи обов`язки директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

У відповідності до пунктів 5.1-5.2, 5.5, 5.10, 5.11 Інструкції директор міської лікарні повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров`я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров`я та права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції закладу; організацію фінансово-економічної діяльності закладу; потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

Статтею 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, що відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні, продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (далі Технічний регламент), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (далі медичні вироби).

Відповідно до підпункту 9 п. 2 Технічного регламенту медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно з ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні відносяться до медичних виробів.

Згідно з п. 18 Технічного регламенту для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Відповідно до п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту на медичні вироби виробником наноситься маркування знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Пунктом 3 Додатку 8 до Технічного регламенту передбачено, що відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема: загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування; проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо; описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу; результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів; результати проведених проектних розрахунків і перевірок; результати доклінічного оцінювання; результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів; етикетку та інструкції із застосування та ін.

Відповідно до п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який (або його уповноважений представник) протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Згідно з п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.

Так, в період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ОСОБА_9 отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, за невстановлених обставин вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, ліжка медичні функціональні 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні, столи операційні, що використовувались.

При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_9 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням як фізична особа та в подальшому зберігав на складських приміщеннях до моменту їх продажу до Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від свого імені та імені його колишньої дружини ФОП ОСОБА_10 .

За результатами проведеної Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі № UA-2018-11-30-000756-b між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 було укладено договір № 483 від 28.12.2018 про закупівлю у ФОП ОСОБА_10 медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних) - 30 шт. на загальну суму 974 850,00 гривень.

Згідно з п. 2.2 указаного договору сума визначена у договорі складає 974 850, 00 грн. (дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

У відповідності до п. 4.7 вказаного договору строк поставки товарів з моменту підписання договору до 20.12.2018 р.

У подальшому між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 1 до Договору № 483 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 4.7 в наступній редакції : строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28.12.2018 р.

Також, між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 2 до Договору № 483 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції: сума визначена у договорі складає 162 475, 00 грн. (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

У подальшому після фактичної поставки ОСОБА_10 28.12.2018 до Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, ліжок медичних функціональних в кількості 5 шт. ОСОБА_7 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, будучи відповідно до п. 7.5.4. Статуту відповідальним за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, відповідно до п.п. 3.1, 3.3. Інструкції будучи уповноваженим віддавати розпорядження і вказівки керівникам підпорядкованих структурних підрозділів лікарні, в порушення пункту 2.3 Інструкції не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевірити їх якість, не перевірив якість зазначених ліжок медичних функціональних та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору № 483 приймання-передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість.

При цьому, ОСОБА_7 , підписав резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній № ММ-0000009 від 28.12.2018 до договору № 483 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2517 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475, 00 грн. (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 483, укладеного між ФО-П ОСОБА_10 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 162 475, 00 грн. (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп).

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, через несумлінне ставлення до них, всупереч п. 7.5.4. Статуту, згідно з яким останній відповідає за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, п. 2.3 Інструкції, відповідно до якого директор організовує адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу, не перевіривши якість поставлених на виконання договору № 483 від 28.12.2018 ліжок медичних функціональних в кількості 5 шт., підписав резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній № ММ-0000009 від 28.12.2018 до договору № 483 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2517 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475, 00 грн. (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.)на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», що більш, ніж у 184 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, установленого на 2018 рік, чим спричинив матеріальної шкоди Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, за результатами проведеної Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі № UA-2018-11-30-002170-c між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 було укладено договір № 485 від 28.12.2018 про закупівлю у ФОП ОСОБА_10 медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкова функціональна тумбочка - 200 шт.) на загальну суму 2 024 000,00 гривень.

Згідно з п. 2.2 указаного договору сума визначена у договорі складає: 2 024 000,00 грн. (два мільйона двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

У відповідності до п. 4.7 вказаного договору строк поставки товарів з моменту підписання договору до 20.12.2018 р.

У подальшому між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 було укладено 2 8.12.2018 додаткову угоду № 1 до Договору № 485 від 28.12.2018, згідно якої змінено кількість тумбочок функціональних приліжкових з 200 до 185 шт.

У подальшому між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 2 до Договору № 485 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 4.7 в наступній редакції : строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28.12.2018 р.

Також, між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 3 до Договору № 483 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції: сума визначена у договорі складає: 586 960, 00 грн. (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

У подальшому після фактичної поставки ОСОБА_10 28.12.2018 до Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, тумбочок функціональних приліжкових в кількості 58 шт. ОСОБА_7 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, будучи відповідно до п. 7.5.4. Статуту відповідальним за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, відповідно до п.п. 3.1, 3.3. Інструкції будучи уповноваженим віддавати розпорядження і вказівки керівникам підпорядкованих структурних підрозділів лікарні, в порушення пункту 2.3 Інструкції не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевірити їх якість, не перевірив якість зазначених тумбочок функціональних приліжкових та їх відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору № 485 приймання-передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість.

При цьому, ОСОБА_7 , підписав резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній № ММ-0000010 від 28.12.2018 до договору № 485 від 28.12.2018 , на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м.Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2519 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (при ліжкових функціональних тумбочок) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 485, укладеного між ФО-П ОСОБА_10 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 586 960,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, через несумлінне ставлення до них, всупереч п. 7.5.4. Статуту, згідно з яким останній відповідає за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, п. 2.3 Інструкції, відповідно до якого директор організовує адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу, не перевіривши якість поставлених на виконання договору № 485 від 28.12.2018 тумбочок функціональних приліжкових в кількості 58 шт., підписав резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній № ММ-0000010 від 28.12.2018 до договору № 485 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2519 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», ніж у 665 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, установленого на 2018 рік та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, чим спричинив матеріальної шкоди Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, за результатами проведеної Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі UA-2018-11-30-002208-c між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_9 було укладено договір № 484 від 28.12.2018 про закупівлю у ФОП ОСОБА_10 медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (столи операційні - 7 шт.) на загальну суму 2 960 840,00 гривень.

Згідно з п. 2.2 указаного договору сума визначена у договорі складає: 2 960 840,00 грн. (два мільйона дев`ятсот шістдесят тисяч вісімсот сорок грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

У відповідності до п. 4.7 вказаного договору строк поставки товарів з моменту підписання договору до 20.12.2018 р.

У подальшому між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_9 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 1 до Договору № 484 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 4.7 в наступній редакції : строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28.12.2018 р.

Також, між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 2 до Договору № 484 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції : сума визначена у договорі складає: 364 970, 00 грн. (триста шістдесят чотири тисячі дев`ятсот сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

У подальшому після фактичної поставки ОСОБА_9 28.12.2018 до Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, стола операційного електричного 3-ох секційного з додатковими аксесуарами в кількості 1 шт. ОСОБА_7 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, будучи відповідно до п. 7.5.4. Статуту відповідальним за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, відповідно до п.п. 3.1, 3.3. Інструкції будучи уповноваженим віддавати розпорядження і вказівки керівникам підпорядкованих структурних підрозділів лікарні, в порушення пункту 2.3 Інструкції не організував адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу належним чином, визначивши відповідальними за прийняття товару некомпетентних осіб, які за своїми посадовими інструкціями не можуть приймати медичні вироби та перевірити їх якість, не перевірив якість зазначеного стола операційного електричного 3-ох секційного з додатковими аксесуарами та його відповідність вимогам, встановленим до них загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, за відсутності документів, передбачених законодавством, які б підтверджували якість поставленого товару, а саме: декларації про відповідність, передбаченої п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, внаслідок чого в порушення п. 5.1 договору № 484 приймання-передача товару по якості відбулася без документів, що засвідчують його якість.

При цьому, ОСОБА_7 , підписав резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній № РН-0000017 від 28.12.2018 до договору № 484 від 28.12.2018 , на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі на підставі платіжного доручення № 2518 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 364 970,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФО-П ОСОБА_9 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (операційного столу електричного 3-ох секційного в кількості 1 штука) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 484, укладеного між ФО-П ОСОБА_9 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 364 970,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, через несумлінне ставлення до них, всупереч п. 7.5.4. Статуту, згідно з яким останній відповідає за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, п. 2.3 Інструкції, відповідно до якого директор організовує адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу, не перевіривши якість поставлених на виконання договору № 484 від 28.12.2018 стола операційного електричного 3-ох секційного з додатковими аксесуарами в кількості 1 шт., підписав резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній № РН-0000017 від 28.12.2018 до договору № 484 від 28.12.2018 , на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі на підставі платіжного доручення № 2518 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 364 970,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФО-П ОСОБА_9 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», що більш, ніж у 414 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, установленого на 2018 рік та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, чим спричинив матеріальної шкоди Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

31.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Причетність ОСОБА_7 до вчинення інкримінованого йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: висновком судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022, статутом КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» (нова редакція), затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 18.10.2018 № 2-3676, посадовою інструкцією директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, затвердженої 07.05.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради, листом КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги», висновком судово-почеркознавчої експертизи, договорами №483, 484, 485 від 28.12.2018, платіжними дорученнями № 2517 від 28.12.2018, видатковою накладною № ММ-0000009 від 28.12.2018 до договору № 483, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

09.06.2023 до КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої допомоги» скеровано лист про роз`яснення статті 55 КПК України щодо залучення в якості потерпілого КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої допомоги», а також представника потерпілого. Відповідь не було отримано.

13.06.2023 Черкаської окружною прокуратурою заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з останнього 557 202,5 грн.

Відповідно до інформації, наданої РСЦ ГСЦ МВС в черкаській області за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований автомобіль RENAUT DUSTER 1461 (2021) з д.н.з. НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 .

Відповідно до інформаційної довідки №333898849 з ДРРПнНМ за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4343875).

Беручи до уваги викладене, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині стягнення шкоди у відповідності до заявленого цивільного позову, просить накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Судом встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004163 від 20.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України..

31.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 367 КК України.

13.06.2023 Черкаської окружною прокуратурою заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з останнього 557 202,5 грн.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині стягнення шкоди у відповідності до заявленого цивільного позову, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Беручи до уваги конкретні обставини кримінального правопорушення, його класифікацію, а також пояснення учасників процесу, суд дійшов висновку, що необхідність в накладенні арешту на майно, що належить підозрюваному, відсутня, оскільки жоден з ризиків, перелічених в ст. 170 КПК України, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведений.

Керуючись ст.ст.170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Старшій слідчій Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

Повний текст ухвали проголошено 19 червня 2023 року о 12.30 год.