КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

власника майна - ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2023 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене 21.03.2023 в ході обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , з метою збереження речових доказів, а саме на:

1.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Укрспецстрой»;

2.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Банк-2018»;

3.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» вересень-грудень 2017»;

4.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС акти 2018-2019-2020»;

5.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС договори 2019,2021»;

6.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «ООО «Укрспецстрой» Зарплата»;

7.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «КАСА-2019 ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

8.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали - 2018 ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

9.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Аналогічні договори «Укрспецстрой»;

10.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС матеріали 2019»;

11.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Банк 2017 р.»;

12.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» січень-серпень 2017»;

13.Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» 2017 договори замовники»;

14.Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Основні засоби»;

15.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Договори УСС Замовники-2018»;

16.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «звіти УСС 2020»;

17.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти на закриття прихованих робіт;

18.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти на закриття прихованих робіт;

19.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Довідки про вартість виконаних робіт та витрат;

20.Папка - швидкозшивач рожевого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Уставні документи (оригінали);

21.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Кошторисна документація на капітальний ремонт приміщень Олександріївської клінічної лікарні міста Києва, за адресою: м. Київ, вул.. Шовковична, 39/1, вказані документи поміщені до картонної коробки №1 з биркою.

22.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали УКРСПЕЦСТРОЙ 2016»;

23.Папка - швидкозшивач темно-зеленого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» Договори 2016»;

24.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС Банк 2019»;

25.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали-2020-2021-2022 ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

26.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Акти виконаних робіт 2017»;

27.Папка - швидкозшивач темно-синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Кадри ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

28.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Накази 2015-2017»;

29.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС звіти 2021»;

30.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Охрана труда УСС»;

31.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме:Довідки на закриття виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки - фактури, ТТН ТОВ «ТК Барвінок»;

32.Папка синього кольору з документацією, а саме: рішення про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», ТОВ «А-ГРУП»;

33.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме:платіжні документи;

34.Папка червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (грудень 2018);

35.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти списання ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» 2018-2019;

36.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: УСС звіти 2018;

37.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: «подписать поточна»;

38.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме:довідки КБ-3;

39.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Зарплата УСС 2015-2016-2017;

40.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти Ирпень 2017;

41.Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: реєстраційні та дозвільні документи;

42.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти Ирпень 2017 (дог. №4-16);

43.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: УСС звіти 2017;

44.Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: УСС звіти 2019;

45.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: БАНК УКРСПЦЕСТРОЙ 2020;

46.Журнал реєстраційних перевірок ООО «Укрспецстрой»

47.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Інформація для тендера;

48.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: платіжні документи 2016-2018, вказана документація поміщена до картонної коробки №2 з биркою;

49.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ОП А-ГРУП»;

50.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А-ГРУП Акти 2020»;

51.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «КАСА 2021 ТОВ «А-ГРУП»;

52.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «БАНК А ГРУП 2020»;

53.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «КАСА ТОВ «А-ГРУП» 2019-2020»;

54.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп Банк 01.2020-07.2020»;

55.Папка - швидкозшивач бордового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп Банк 2019»;

56.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Аналогічні договори «А-ГРУП»;

57.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП» Договора»;

58.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» ;

59.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали 09-10.2019»;

60.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп»;

61.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали 11-12.2019»;

62.Папка - швидкозшивач темно-зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» БАНК 2016-2017-2018»;

63.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали, послуги 2017-2018»;

64.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: Акти списання 2020;

65.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: Акти списання 2020;

66.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: Акти списання 2020 Боярка;

67.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: Акти списання 2020 Харків, вказані документи поміщені до картонної коробки №3 з биркою;

68.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» акти виконаних робіт 2018»;

69.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали (січень - серпень - 2019)»;

70.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А груп Банк 09-12.2019»;

71.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» - 2017-2018 Договори, замовники»;

72.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Кадри ТОВ «А ГРУП»;

73.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП Відрядні 2019-2020»;

74.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп» 1-9.2020» (до 15.09);

75.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 10-12.2020»;

76.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП звіти 2020»;

77.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Договори 2020 А ГРУП»;

78.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А-Груп договори 2019»;

79.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Договори 2020 А ГРУП»;

80.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп Акти 2019»;

81.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп Акти 2019»;

82.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Кадри А ГРУП 2020»;

83.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП договори 2021»;

84.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Каса 2017-2018»;

85.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме установчі документи ТОВ «А-ГРУП» оригінали, вищевказані документи поміщені до картонної коробки №4 з биркою;

86.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «уставні ТОВ «А ГРУП»;

87.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП звіти 2021»;

88.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «БАНК ТОВ «А ГРУП» 2021-2022»;

89.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 01.01.-31.08.2021»;

90.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ООО «Агруп» зарплата»;

91.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» матеріали 9-12.2021»;

92.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «Звіти А ГРУП 2018»;

93.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП Звіти»;

94.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А -ГРУП» акт списання 2016-2018»;

95.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А Груп звіти 2018-2019»;

96.Папка - швидкозшивач рожевого кольору з документацією, а саме Протоколи загальних зборів ТОВ «ТОНТЕХНОБУД», тендерна документація на капітальний ремонт і реставрацію комунального закладу «Кам`янський ліцей № 1 Кам`янської міської ради Черкаської області», за адресою м. Кам`янка, вул.. Героїв Майдану, 18-А;

97.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А Груп акти 2017»;

98.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 2016-2017»;

99.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «відомості ресурсів ТОВ «А ГРУП» 2019-2020 (акти списання)»;

100.Папка - швидкозшивач жовтого кольору з копією документів ОСОБА_7 ;

101.Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А ГРУП», а саме: Штатний розпис ТОВ «А ГРУП» за 2017 рік»;

102.Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А ГРУП», а саме: Штатний розпис ТОВ «А ГРУП» за 2018 рік»;

103.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «відомості ресурсів ТОВ «А ГРУП» 2018»;

104.Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП акти 2021»;

105.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 2022 Кадри-2022»;

106.Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «БАНК А ГРУП 2021»;

107.Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «БАНК А ГРУП 2021»;

108.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП Банк Казначейство 2020»;

109.Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «Суд А ГРУП шахта Сургая»;

110.Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021 матеріали 10-12»;

111.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис « Договора ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021»;

112.Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021 матеріали»;

113.Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ОРФЕЙ ПРОМО Банк 2021»;

114.Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2022 матеріали 1-7»;

115.Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021 з/п кадри»;

116.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», а саме: документами для реєстрації ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»;

117.Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «Орфей Промо банки 2022»;

118.Папка бірюзового кольору з документацією, а саме: статут ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» (Код ), договори, вищевказані документи поміщені до картонної коробки №5 з биркою.

119.Два електронних ключі: №L, №L, поміщені до спец пакету PSP 1301897;

120.Посвідчення інженера АТ №005327 на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення інженера технічного нагляду ІТ №003819 на ім`я ОСОБА_8 , 7 печаток: печатка «Директор ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» ОСОБА_9 », печатка «Згідно з оригіналом директор ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦСТРОЙ» ідентифікаційний код 31366140», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «А-ГРУП» ідентифікаційний код 35340718», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРФЕЙ ПРОМО» ідентифікаційний код 44086087», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Новатор - СТ» ідентифікаційний код 35729623 Донецька область, м. Бахмут», печатка «Інженер технічного нагляду Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» атестаційна архітектурно-будівельна комісія кваліфікаційний сертифікат АТ №005327 реєстраційний №5198 ОСОБА_8 », поміщені до спецпакету ВУМ 4006658;

121.Системний блок №А68HM-E33, поміщений до спец пакету НПУ опломбований пломбою №NPUA673480;

122.Системний блок №0411АА575005, системний блок Logic power, поміщені до спец пакету НПУ, опломбовані пломбою №NPUA673478;

123.Папка - швидкозшивач червоного кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП 2020»;

124.Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП договори 2020»;

125.Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «2019»;

126.Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «Сертифікати 2021 - …»;

127.Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП договори 2020»;

128.Папка - швидкозшивач синього кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП довідки»;

129.Папка - швидкозшивач рожевого кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «2021-2022 ТОВ «А ГРУП» листи»;

130.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «2021 ТОВ «А ГРУП» накази»;

131.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «А ГРУП» школа Ржищев акти;

132.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Пирятин»;

133.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Плити»;

134.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Славутич»;

135.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Северодонецк»;

136.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Краматорск ГРС ЛВУМГ»;

137.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Бородянка»;

138.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Бишев»;

139.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Бишів»;

140.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ржищів»;

141.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Боярка будівництво каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вул.. Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в м. Боярка, Київської обл.»

142.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ремонт будівель ГРС Золотоніського ЛВ УМГ»;

143.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ремонт будівель ГРС Золотоніського ЛВ УМГ»;

144.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Покровськ реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованому за адресою: вул. Заводська, 6а, вул.. Таманова, 20в»;

145.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Покровськ реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованому за адресою: вул. Заводська, 6а, вул.. Таманова, 20в»;

146.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Договори»;

147.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Договори»;

148.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Капітальний ремонт проїзної частини по вул.. Південна в с. Бобриця, Києво-Святошинського району, Київської області, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Тарасівська в м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Демянська в м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області»;

149.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: проектна документація»;

150.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Інші завершальні роботи (ремонт будівлі по вул. Культури, 20»;

151.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ремонт будівель ГРС Краматорського ЛВУМГ, ГРС Малинівка, ГРС Рай-Олександрівка, ГРС Володимирівка»;

152.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «ДП шахта ім. М.С.Сургая» покрівля будівлі клітьового підйому»;

153.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «А ГРУП акти виконаних робіт»;

154.Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «А ГРУП» договори, акти»;

155.Папка - швидкозшивач рожевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Исполнительная документация 2019»;

156.Робочий проект КР учбового корпусу ВНЗ комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв, за адресою: проспект Миру, 5/62 в м. Маріуполь» (корегування). Пояснювальна записка 2021;

157.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «АВК дорога»;

158.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Експертиза Ржищів»;

159.Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Укрспецстрой експертиза Голосеево»;

160.Робочий проект КР внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Михайла Грушевського №6 у м. Полтава, ТОМ№1;

161.Робочий проект КР внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Михайла Грушевського №6 у м. Полтава, ТОМ№2;

162.Проект реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»», ТОМ 7.1»;

163.Робочий проект КР приміщень під встановлення КТ у десятому корпусі Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, по вул.. Шовковичній, 39/1;

164.Проект реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»», перша черга будівництва, ТОМ 7.1»;

165.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Відновлення житлового будинку вул. Восточна, 3, 12, 13 в 3 томах;

166.Кошторисна документація реконструкція будівлі по вул. Курортна, 9 в м. Ірпінь;

167.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Реконструкція будівлі по вул. Курортна, 9 в м. Ірпінь.»;

168.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Акти на закриття прихованих робіт», вказані документи поміщено до картонної коробки №6 з биркою.

169.Кліше підпису, печатка «товариство з обмеженою відповідальністю «АГС КОНСТРАКШН» ідентифікаційний код 39322231», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАТОР - СТ» ідентифікаційний код 35729623 Донецька обл., м. Бахмут», поміщені до спецпакету PSP1301898;

170.Системний блок №N98RDVJFX6243PHVDHBFBY47G, поміщений до спецпакету НПУ, опломбований пломбою №NPUA673476;

171.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники 2018»;

172.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Договора з постащиками»;

173.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Договора с покупателями ДОРБУДФІНАНС»;

174.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Договора фигнпомощи ТОВ «ДОБРОБУДФИНАНС»;

175.Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Foton AA88-86TH»;

176.Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Акти списання ДБФ»;

177.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «631 постачальники ДБФ 01.01.2020 - 31.07.2020»;

178.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники 01.08.2020-31.12.2020»;

179.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ бензин А95, газ (пропан-бутан) 2018-2019»;

180.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники 01.01.2019-31.07.2019»;

181.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники 01.08.2019-31.12.2019»;

182.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Письма КДТ ДБФ»;

183.Папка - швидкозшивач бордового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ Банк 2020»;

184.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Основные фонды ДБФ»;

185.Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ звіт 2019-2020», вказана документація поміщена до картонної коробки №7 з биркою;

186.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «Отчеты Торг строй»;

187.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «Банк ТОВ «ТОРГ СТРОЙ» 2018»;

188.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «Банк ТОВ «ТОРГ СТРОЙ» 2019»;

189.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «ТОРГ СТРОЙ 2018»;

190.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «ТОРГ СТРОЙ»;

191.Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» та ТОВ «ТОРГ СТРОЙ»;

192.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ОП ДОРБУДФІНАНС»;

193.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Foton AA97-00TЕ»;

194.Папка з документами ТОВ «ТОРГ СТРОЙ» з написом «Договори ТОВ «ТОРГСТРОЙ» 2018»;

195.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ»;

196.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ»;

197.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ТОВ «ДОРБУДФІНАНС»;

198.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», з написом: « ТОВ«КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ»;

199.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», а саме: подорожні документи;

200.Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Foton AA96-99TЕ»;

201.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», з написом: «уволеные КДТ»;

202.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «уволеные ДБФ ІІ часть»;

203.Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», з написом: «ОП КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», вказана документація поміщена до картонної коробки №8 з биркою;

204.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» з написом: «командировки ДБФ, КДТ»;

205.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «уволеные ДБФ»;

206.Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «уволеные ДБФ»;

207.Папка - швидкозшивач червного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «продажа техники ДБФ»;

208.Папка з документацією, з написом : «КДТ приказы, принятые увольнения 2018-2019»;

209.Папка з документацією, з написом : «Киевдортехнология посадові інструкції»;

210.Папка з документацією, з написом : «Трудовые договора КДТ 2018-»;

211.Папка з документацією, з написом : «Банківські випіски ТОВ «Дорбудфінанс», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Торг строй»;

212.Папка з документацією, з написом : «Банківські виписки ТОВ «Дорбудфінанс», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Торг строй», ТОВ «Екосистемз»;

213.Папка з документацією, з написом : «Т/с - 2017 каса 2018»;

214.Папка з документацією, з написом : «Банківські виписки ТОВ «Дорбудфінанс», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Торг строй»;

215.Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», а саме: договори перевезення;

216.Папка з документацією, з написом : «клієнт казначейство КДТ»;

217.Папка з документацією, з написом : «ТОВ «ДОРБУДФІНАНС»;

218.Папка з документацією, з написом : «КДТ первичка»;

219.Папка з документацією, з написом : «посадові інструкції ТОВ «ДБФ»;

220.Папка з документацією, з написом : «Київдортехнология зарплата 2018-2019»;

221.Папка з документацією, з написом : «Каса КДТ 2020»;

222.Папка з документацією, з написом : «Яготин ТТН»;

223.Папка з документацією, з написом : «ТТН КДТ»;

224.Папка з документацією, з написом : «ТТН ТОВ «Торг строй» та паспорти на АБС ТОВ «Київдортехнологія»;

225.Папка з документацією, з написом : «заробітна плата КАСА КДТ 2020»;

226.Папка з документацією, з написом : «ТТН ДОРБУДФІНАНС»;

227.Папка з документацією, з написом: «авансовые отчеты КДТ»;

228.Папка червного кольору з документацією, з написом: «Фастів - Борова КМ 16+600 - КМ 27+000 ТОВ «Київдортехнологія» серпень 2018»;

229.Папка зеленого кольору з документацією, з написом: «Фастів - Борова КМ 16+600 - КМ 27+000 ТОВ «Київдортехнологія» серпень 2018»;

230.Папка з документацією, з написом: «авансовые отчеты ДБФ»;

231.Папка з документацією, з написом: «трудовые договора ТОВ «ДБФ»;

232.Папка з документацією, з написом: «спецтехника ТОВ «ДБФ»;

233.Папка з документацією, з написом: «Каса ТОВ «ДБФ» 2020»;

234.Папка з документацією, з написом: «оплаченые счета ТОВ «ДБФ, ТОВ «КДТ»;

235.Папка з документацією, з написом: «КДТ»;

236.Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія «Центр», з написом: «ПДСК звіт 2019-2021»;

237.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія «Центр», з написом: «Банк», вказана документація поміщається до картонної коробки №9 з биркою;

238.Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «ЕКО Банк»;

239.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «ЕКО отчеты»;

240.Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Договора ЕКО 2018-2020»;

241.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Еко 361 2019 Г»;

242.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Еко 361 2019»;

243.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Еко 631 2019»;

244.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ТТН ДБФ»;

245.Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Банк ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ» 2019-2020»;

246.Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «ЕКО 361 2020-2021;

247.Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «631 ЕКО 2020», вказана документація поміщується до картонної коробки №10 з биркою;

248.Електронні ключі: №L, № L, поміщаються до спецпакету PSP1302053;

249.Печатка «Директор ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» р/р НОМЕР_1 МФО 334851 в ПАТ «ПУМБ» в м. Київ, 01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 12», печатка «ТОВ «Київдортехнологія» дільниця №1», печатка «до керування транспортом придатний 18033», поміщені до спецпакету ВУМ 4006651;

250.Системний блок «Asus Logic power», поміщений до спецпакету НПУ, опломбований пломбою NPUA673479;

251.Систесний блок «Vinga» №WPRXK-SNGT7та системний блок «Vinga» №NN449-X3QGF поміщені до спецпакету НПУ, опломбований пломбою NPUA673475;

252.Коробка з документацією з написом ТОВ1 «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ» №11;

253.Жорсткий диск «Panther» №99, поміщений до спецпакету PSP 1302070;

254.Папка червоного кольору, з документацію стосовно платників ПДВ, поміщена до спецпакету ВУМ 4006653.

255.Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНТЕХНОБУД» Україна, місто Донецьк»; печатка кліше підпису, печатка «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНТЕХНОБУД» код ЕДРПОУ 32092181», поміщуються до спецпакету ВУМ4006652;

256.Моноблок «Apple» №W8733CORX86, поміщений до спецпакету НПУ, опломбований пломбою NPUA673473;

257.Моноблок «Apple» №W8733COEX86, поміщений до спецпакету НПУ, опломбований пломбою NPUA673474;

258.Проектна документація ТОВ «А-ГРПУ», ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» поміщена до двух картонних коробок №12,13 з бирками.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2023 року, скасувати арешт, накладений вказаною ухвалою слідчого судді.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що ухвала слідчого судді незаконна та необґрунтована, а тому підлягає скасуванню.

Так, сторона обвинувачення в своєму клопотанні обґрунтовує необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_7 наявністю його протиправних дій, що не відповідає дійсності, оскільки останнім не вчинено інкримінованих йому дій у зв`язку з не вчиненням дій, пов`язаних зі створенням не передбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань або участі у їх діяльності, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

На підтвердження можливої протиправної поведінки ОСОБА_7 прокурором не наведено (не додано), а слідчим суддею не досліджено, жодного належного та допустимого доказу.

Посилання в оскаржуваному рішенні, що ОСОБА_7 , будучи власником рядку підприємств - ТОВ «Торговий дім «Завод метисних виробів», ТОВ «Укрспецстрой», ТОВ «Дорбудфінанс», ТОВ «Аватерра», ТОВ «ДКСУ Укренергочормет», надає допомогу представникам окупаційної влади у виведенні коштів у тіньовий сектор економіки, які в подальшому спрямовуються на власні потреби та матеріальну підтримку незаконних збройних формувань, зокрема, у ході ведення господарської діяльності вказаними товариствами сплачуються податки до так званого «Міністерства органів доходів і зборів «ДНР» не відповідають фактичним обставинам.

Враховуючи, що розгляд справи проведено у відсутність власника майна або його представника, копія оскаржуваного рішення отримана лише 12.04.2023, у зв`язку з чим, на думку апелянта, наявні підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження.

Заслухавши доповідь судді, думку власника майна та його представника, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, відтак необхідності залишення її без змін, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 21.03.2023 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2022 речовим доказом.

23.03.2023прокурор у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, вилученого 21.03.2023 в ході обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , перелік якого викладено в клопотанні, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2023 року клопотання сторони обвинувачення задоволено.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя прийшов до висновку, що з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, згідно із ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Окрім того, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене 21.03.2023 в ході обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , перелік якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення,- залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2727/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11

Доповідач: ОСОБА_1