Справа № 643/5077/23
Провадження № 1-кс/643/761/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002237 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 15.07.2022 за ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, яким встановлено, що за період 2020 - 2022 років посадовими особами КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» Харківської міської ради () опубліковано закупівлі послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель «Прозоро». Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель «Прозоро», було виявлено три опубліковані закупівлі, а саме: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-31-000933-b «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" ХМР, за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, 122» на загальну суму 35 625 240,00 грн; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-002308-a «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пр-т Олександрівський, 122" на загальну суму 12471018,00 грн; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-21-003754-a «Капітальний peмoнт чaстини пpимiщeнь пpиймaльнoгo вiддiлeння будiвлi Лiт. A-2 КНП "Мiськa клiнiчнa бaгaтoпpoфiльнa лiкapня №25" ХМP, зa aдpeсoю: м. Хapкiв, пp-т Oлeксaндpiвський, 122.» Коригування» на загальну суму 8562260,77 грн.

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" з яким було укладено відповідні договори, а саме: ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення було надано доручення ВКП ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" знаходиться у зведених відомостях АМКУ, що свідчить про рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також було отримано оперативну інформацію що ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18", в ході виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 здійснено заволодіння грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично, частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не виконувалась ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" та заактована шляхом складення завідомо неправдивих документів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" є ОСОБА_4 , який був призначений номінально та фактично не брав участі у господарській діяльності суб`єкта господарювання, який на час виконання договору ОЛ-3210 від 22.09.2020, а саме 01.10.2021, виїхав з території України до Російської Федерації та не повертався.

Проведеною в рамках кримінального провадження почеркознавчою експертизою встановлено, що ряд підписів від імені ОСОБА_4 на документах по договору ОЛ-3210 від 22.09.2020 виконані іншою особою.

Допитами свідків по кримінальному провадженню встановлено, що фактичним власником ТОВ "ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18" та особою що контролювала діяльність вказаного суб`єкта господарювання є ОСОБА_5 .

Під час обшуку, проведеного 13.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова у приміщенні житлового будинку літ. Б-2 загальною площею 233,1 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено документи, печатки, флеш-носій, чекові книжки.

Посилаючись на те, що вилучене 13.06.2023 майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурором подано заяву про підтримання клопотання та його розгляд за відсутністю прокурора.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 07.06.2023 наданий дозвіл на проведення обшуку житлового будинку ж літ. Б-2 загальною площею 233,1 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, 5 ст.191 КК України, а також виявлення та вилучення наступних речей та документів: документів що стосуються виконання договорів капітального ремонту ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 у КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» ХМР; документів що стосуються господарської діяльності ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» 41469473, ТОВ «СПЕЦБУД-21» 40348090, ТОВ "ЕСКАДА КОМ" 42079193, ТОВ "ЗЛОТ КОМПЛІТ" 43339101, ТОВ "ЕЛІКС-ЛЮКС" 44094496, ТОВ "ВІНТЕР СІТІЛАЙН" 43488611, ТОВ "ЮЛ-КОМ" 44147275, ТОВ "АВЕСТО-ТРЕЙД" 44118705; штампів печаток ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» 41469473 ТОВ «СПЕЦБУД-21» НОМЕР_1 , ТОВ "ЕСКАДА КОМ" 42079193, ТОВ "ЗЛОТ КОМПЛІТ" 43339101, ТОВ "ЕЛІКС-ЛЮКС" 44094496, ТОВ "ВІНТЕР СІТІЛАЙН" 43488611, ТОВ "ЮЛ-КОМ" 44147275, ТОВ "АВЕСТО-ТРЕЙД" 44118705; чорнових записів, записних книжок тощо; електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю фіксації та копіювання такої інформації з останніх, чи їх вилучення в цілому у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному програмному забезпеченні; засобів зв`язку, телефонів у яких може міститися інформація, яка має значення для досудового розслідування.

Згідно копії протоколу обшуку, останній проведений 13.06.2023 у період часу з 10:53 по 17:46, під час обшуку виявлено та вилучено: 1. Печатка ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», .

2. Печатка ФОП ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 .

3. Печатка ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 .

4. Печатка ТОВ «Будсервіс 16» №40440381;

5. Печатка ТОВ «Волокно-оптичні прилади та технології» №33204440;

6. Печатка ТОВ «Промонтаж 17» № 41325467;

7. Мобільний телефон Nokia IМEI 1 : НОМЕР_4 , IМEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою Вадафон « НОМЕР_6 », з паперовою наліпкою з написом «Спецбуд».

8. Мобільний телефон Nokia IМEI 1 : НОМЕР_7 , IМEI 2 : НОМЕР_8 , з сім-картою київстар « НОМЕР_9 , НОМЕР_10 », з паперовою наліпкою з написом «Грант+».

9. Мобільний телефон NOMI IМEI 1 : НОМЕР_11 , IМEI 2 : НОМЕР_12 , з сім-картою Вадафон « НОМЕР_13 », з паперовою наліпкою з написом «Грант+».

10. Флеш-носій Apacer 64gb, на який було скопійовано електронні документи та файли з КП з обліковим записом «БУХ», а саме, які знаходились на робочому столі, у папці «Downloads», та у папці «ВОПТ».

11. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці №11.01-20 ОП-АБ на ім`я ОСОБА_8 .

12. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці №11.04-20 ОП-АБ на ім`я ОСОБА_4 .

13. Чекова книжка ФОП ОСОБА_9 на банківський рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_9 .

14. Чекова книжка ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на банківський рахунок № НОМЕР_15 .

15. Чекова книжка ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на банківський рахунок № НОМЕР_16 .

16. Чекова книжка ТОВ «ГРАНД ПЛЕЙС» на банківський рахунок № НОМЕР_17 2 шт.

17. Чекова книжка ТОВ «СПЕЦБУД-21» на банківський рахунок № НОМЕР_18 3 шт.

18. Листи (повідомлення) ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» до Антимонопольного комітету №300, 301, на 1 арк. кожне.

19. Копія паспортів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (3 арк.), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (3 арк.), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (5 арк.), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (4 арк.), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (2 арк.);

20. Лист КНП «МКБЛ №25» від 30.07.2021 №684/0/639-21 до ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 1 арк.;

21. Копії кваліфікаційного сертифікату та свідоцтва на ОСОБА_13 , на 1 арк. Кожне;

22. Копія кваліфікаційного сертифікату та паспорту ОСОБА_14 , на 1 та 3 арк. Відповідно;

23. Довідка про несудимість ОСОБА_4 на 1 арк.;

24. Наказ №5-К від 16.10.2020 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» про прийняття ОСОБА_4 обов`язків директора підприємства, на 1 арк.

25. Статути ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» в наступних редакціях: від 19.07.2017, від 05.04.2019, та 16.09.2020, та копія статуту від 05.04.2019 завірена від імені ОСОБА_4 ;

26. Лист ГУ ДПС в Харківській області до ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», за Вих. № 9533/6/20-40-18-17-21 від 22.03.2021.;

27. Письмові пояснення ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» за Вих. №10 від 26.04.2021;

28. Копії документів завірені ОСОБА_4 , а саме: ліцензія ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», Витяг з ЄДР ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», статут від 19.07.2019, паспорт та РНОКПП ОСОБА_4 .

29. Копії податкової накладної ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» №250 від 13.08.2021 на 1 арк, та №249 від 13.08.2021 на 1 арк.;

30. Копія карти рахунку № 361 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» з січня 2020 по січень 2021, на 2 арк.

31. Бланк акту вартості устаткування, без зазначення дати, з рукописними написами, на 2 арк.;

32. Бланк довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за договором КР3210, з рукописними написами, 2 арк.;

33. Бланк акту звіряння ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», та КНП «МКБЛ №25», на 1 арк.;

34. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку №201 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 2 арк.;

35. Додаткова угода між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та ТОВ «ЗДРАВО» від 05.10.2021 № 1 (до договору №568Н/2021, всього на 1 арк.

36. Додаткова угода між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та ТОВ «ЗДРАВО» від 05.10.2021 № 1 (до договору №604Н/2021, всього на 1 арк.

37. Додаткова угода між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та ТОВ «ХАРВІНД» від 09.09.2021 № 1 (до договору №263hw/2021, всього на 1 арк.

38. Копія зразку підпису ОСОБА_4 з АТ «Мегабанк» на 1 арк.;

39. Записна книжка АТ «Мегабанк», з рукописними написами щодо діяльності ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18».

40. Робочий проект «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення літ. А-2 КНП «МКБЛ-25» (Коригування);

41. Робочий проект «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення літ. А-2 КНП «МКБЛ-25» 04ПК/21;

42. Ухвала Харківського окружного адміністративного суду від 02.08.2021 по справі №520/13727/21 за позовом ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18».

43. Папка з рукописним написом на обкладинці « ОСОБА_5 », у якій знаходяться копії декларацій про відповідність технічним регламентам mindrey, з додатком №1, всього на 2 арк.

44. Копія Декларація про відповідність №001/20 з додатком №1 на 2 аркушах;

45. Копія Сертифікату відповідності виданий ТОВ «Здраво» на продукцію mindrey на 4 арк;

46. Копія Сертифікату відповідності виданий ТОВ «Здраво» на продукцію mindrey завірений ТОВ «Харвінд» на 3 арк;

47. Копія витягу з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Здраво» на 9 арк;

48. Копія Сертифікат відповідності виданий ТОВ «Здраво» на монітори пацієнта ANI V2 на 1 арк;

49. Копія сертифікату на англійській та китайській мові на 1 арк;

50. Копія кваліфікаційного сертифікату інженеру з технічного нагляду ОСОБА_15 на 1 арк;

51. Копія витягу з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Харвінд» на 3 арк;

52. 6 паспортів на трансформатори струму;

53. 2 паспорти на лічильники електричної енергії на 2 арк;

54. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці: №3.01-20ІП ОСОБА_11 , №64.06/19 ОП ОСОБА_16 , №66.06/19 ОП ОСОБА_11 , №4.01-20 ПП-СС ОСОБА_11 , №65.05/19 ОП ОСОБА_17 , №4.01-20 ІП ОСОБА_16 , №3.01-20 ББ ОСОБА_16 , №2.01-20ГБ ОСОБА_16 , №1.01-20 ГБ ОСОБА_11 , №3.01-20-ОТ-КС ОСОБА_11 , №1.01-20 ЗМ ОСОБА_11 , №2.04-250 П1-ДС ОСОБА_11 , №1.04-20 П1-ДС ОСОБА_11 , №2.01-20 ББ ОСОБА_11 № НОМЕР_19 МІ ОСОБА_11 , №1.01-20 ВС ОСОБА_11 , №2.01-20 ЗМ ОСОБА_16 , №5.01-20 ПП-СС ОСОБА_16 , №2.01-20 ВС ОСОБА_16 , №4.01-20 ОТ-КС ОСОБА_16 №2.01-20 МГ ОСОБА_16 , №5193 ОСОБА_18 , №5192 ОСОБА_11 .

55. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (сс1) за адресою: м. Харків, просп. Олександрівський 122, на 26 арк., та опис до нього на 1 арк., та довіреність №918/0/639-21 від 29.10.2021 на 1 арк.; довіреність №891/0/639-21 від 20.10.2021 на 1 арк.;

56. Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 від 26.03.2021р.;

57. Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 від 13.09.2021р.;

58. Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 від 26.03.2021р.;

59. Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 , щодо отримання коштів з банківського рахунку від 04.01.2021р.;

60. Рішення №04-02/20 від 04.02.2020 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18»;

61. Вимога антимонопольного комітету до ТОВ «СПЕЦБУД-21» від 24.09.2020, на 3 арк.; відповідь № 6на вимогу від ТОВ «СПЕЦБУД-21» від 07.10.2020 на 1 арк., відповідь №7 на вимогу від ТОВ «СПЕЦБУД-21» від 13.10.2020 на 3 арк.,

62. Договір поставки №19 від 03.08.2021 між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та Славгородський ПС, з додатками, всього на 11 арк.;

63. Договір поставки №20 від 03.08.2021 між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та Славгородський ПС, з додатками, всього на 8 арк.;

64. Договір №0110/21 від 01.10.2021 між ТОВ «ЗЛОТ КОМПЛІТ» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 2 арк.; акт виконаних робіт до нього, з додатками, всього на 14 арк.; договірна ціна до нього на 16 арк.;

65. Договір №0108/21 від 01.08.2021 між ТОВ «ЗЛОТ КОМПЛІТ» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 2 арк.; з додатками до нього на 62 арк.

66. Договір поставки №263hw/2021 між ТОВ «ХАРВІНД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 8 арк.

67. Договір поставки №568Н/2021 між ТОВ «ЗДРАВО» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 8 арк.

68. Договір поставки №604Н/2021 між ТОВ «ЗДРАВО» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 9 арк.

69. Відомість щодо обсягів операцій ТОВ «ЗЛОТ КОМПЛІТ», на 1 арк.;

70. Договір № 01/11 від 11.01.2021 між ТОВ «ЕСКАДА КОМ» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», 10 актів приймання виконаних робіт з додатками, всього на 108 арк.

71. Договір 04/12-20 від 04.12.2020 між ТОВ «ВІНТЕР СІТІЛАЙН» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», 6 актів приймання виконаних робіт з додатками, всього на 49 арк.

72. Договір №ОЛ-3010 від 22.09.2020 між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та КНП №МКБЛ №25 з листком (стікер) з рукописним написом «Копии Арсена ДУ №9 + АКТ», з додатками, всього на 37 арк;

73. Акти виконаних робіт між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та КНП №МКБЛ №25 з додатками по договору ОЛ-3210 на 244 арк;

74. Договір №5/11/20 від 05.11.2020 між ТОВ «СКП» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 3 арк.

75. Договір №20/10/20 між ТОВ «СКП» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 3 арк.

76. Договір №КРГ-3210 від 19.11.2020 між КНП «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, на 27 арк.; акт виконаних робіт до вказаного договору, з додатками, всього на 16 арк.; Додаткова угода №1 від 19.11.2020, з додатками, всього на 15 арк.;

77. Договір поставки №0909-21 від 09.09.2021 між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 53 арк.

78. Договір поставки №19/10-01 від 19.10.2020 між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 15 арк.

79. Видаткові накладні з рахунками-фактурами між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 46 арк.

80. Видаткові накладні з рахунками-фактурами між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 109 арк.

81. Договір №К3210 від 08.10.2021 між КНП «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 53 арк.; акт виконаних робіт до нього, з додатками, на 37 арк.

82. Договір №КР 3210 від 27.08.2021 між КНП «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 52 арк.;

83. Акт виконаних робіт до договору №ОЛ-3210, а саме №9 від 08.10.2021 та акт вартості устаткування до нього всього на 11 арк;

84. Акт виконаних робіт №3 по договору КР-3210 від 27.08.2021 з додатками на 10 арк;

85. Акт виконаних робіт №6 по договору КР-3210 від 27.08.2021 з додатками на 14 арк;

86. Акти виконаних робіт №5 та №5/1 по договору КР-3210 від 27.08.2021 з додатками всього на 20 арк;

87. Акт виконаних робіт без № та дати за вересень 2021 року по договору ОЛ-3210 на суму 5 215 015,43 грн всього на 44 арк;

88. Договір оренди Т/З від 06.05.2020 між ОСОБА_20 та ТОВ «Спецбуд 21» на 2 арк;

89. Договір оренди Т/З від 02.07.2020 між ТОВ «Проммонтаж-17» та ОСОБА_5 на 2 арк;

90. Договір оренди Т/З від 11.08.2020 між ТОВ «Південбудсервіс-18» та ОСОБА_5 на 2 арк;

91. Довіреність від 07.06.2023 видана ТОВ «Проммонтаж 17» на ОСОБА_5 на 1 арк;

92. Копія акту північно-східного офісу Держаудитслужби по «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 4 арк., розрахунок завищення вартості до акту північно-східного офісу Держаудитслужби по «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 9 арк.

Клопотання прокурора про арешт майна надійшло до суду 14.06.2023 протягом 48 годин після вилучення речей і документів, отже строк звернення з клопотанням прокурором дотриманий.

Постановою слідчого від 14.06.2023 вказані документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеним, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку майно може бути доказом факт та обставин, що встановлюються, отже відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Для встановлення цього факту необхідно проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, що потребує певного часу.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому потреба в накладенні арешту на нього є очевидною та доцільною.

Крім того слідчий суддя звертає увагу, що вилучене під час проведення обшуку майно належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на обшук.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 13.06.2023 за адресою АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_5 , а саме:

1.Печатка ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», .

2.Печатка ФОП ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 .

3.Печатка ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 .

4.Печатка ТОВ «Будсервіс 16» №40440381;

5.Печатка ТОВ «Волокно-оптичні прилади та технології» №33204440;

6.Печатка ТОВ «Промонтаж 17» № 41325467;

7.Мобільний телефон Nokia IМEI 1 : НОМЕР_4 , IМEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою Вадафон « НОМЕР_6 », з паперовою наліпкою з написом «Спецбуд».

8.Мобільний телефон Nokia IМEI 1 : НОМЕР_7 , IМEI 2 : НОМЕР_8 , з сім-картою київстар « НОМЕР_9 , НОМЕР_10 », з паперовою наліпкою з написом «Грант+».

9.Мобільний телефон NOMI IМEI 1 : НОМЕР_11 , IМEI 2 : НОМЕР_12 , з сім-картою Вадафон « НОМЕР_13 », з паперовою наліпкою з написом «Грант+».

10.Флеш-носій Apacer 64gb, на який було скопійовано електронні документи та файли з КП з обліковим записом «БУХ», а саме, які знаходились на робочому столі, у папці «Downloads», та у папці «ВОПТ».

11.Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці №11.01-20 ОП-АБ на ім`я ОСОБА_8 .

12.Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці №11.04-20 ОП-АБ на ім`я ОСОБА_4 .

13.13. Чекова книжка ФОП ОСОБА_9 на банківський рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_9 .

14.Чекова книжка ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на банківський рахунок № НОМЕР_15 .

15.Чекова книжка ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на банківський рахунок № НОМЕР_16 .

16.Чекова книжка ТОВ «ГРАНД ПЛЕЙС» на банківський рахунок № НОМЕР_17 2 шт.

17.Чекова книжка ТОВ «СПЕЦБУД-21» на банківський рахунок № НОМЕР_18 3 шт.

18.Листи (повідомлення) ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» до Антимонопольного комітету №300, 301, на 1 арк. кожне.

19.Копія паспортів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (3 арк.), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (3 арк.), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (5 арк.), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (4 арк.), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (2 арк.);

20.Лист КНП «МКБЛ №25» від 30.07.2021 №684/0/639-21 до ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 1 арк.;

21.Копії кваліфікаційного сертифікату та свідоцтва на ОСОБА_13 , на 1 арк. Кожне;

22.Копія кваліфікаційного сертифікату та паспорту ОСОБА_14 , на 1 та 3 арк. Відповідно;

23.Довідка про несудимість ОСОБА_4 на 1 арк.;

24.Наказ №5-К від 16.10.2020 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» про прийняття ОСОБА_4 обов`язків директора підприємства, на 1 арк.

25.Статути ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» в наступних редакціях: від 19.07.2017, від 05.04.2019, та 16.09.2020, та копія статуту від 05.04.2019 завірена від імені ОСОБА_4 ;

26.Лист ГУ ДПС в Харківській області до ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», за Вих. № 9533/6/20-40-18-17-21 від 22.03.2021.;

27.Письмові пояснення ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» за Вих. №10 від 26.04.2021;

28.Копії документів завірені ОСОБА_4 , а саме: ліцензія ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», Витяг з ЄДР ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», статут від 19.07.2019, паспорт та РНОКПП ОСОБА_4 .

29.Копії податкової накладної ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» №250 від 13.08.2021 на 1 арк, та №249 від 13.08.2021 на 1 арк.;

30.Копія карти рахунку № 361 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» з січня 2020 по січень 2021, на 2 арк.

31.Бланк акту вартості устаткування, без зазначення дати, з рукописними написами, на 2 арк.;

32.Бланк довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за договором КР3210, з рукописними написами, 2 арк.;

33.Бланк акту звіряння ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», та КНП «МКБЛ №25», на 1 арк.;

34.Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку №201 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 2 арк.;

35.Додаткова угода між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та ТОВ «ЗДРАВО» від 05.10.2021 № 1 (до договору №568Н/2021, всього на 1 арк.

36.Додаткова угода між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та ТОВ «ЗДРАВО» від 05.10.2021 № 1 (до договору №604Н/2021, всього на 1 арк.

37.Додаткова угода між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та ТОВ «ХАРВІНД» від 09.09.2021 № 1 (до договору №263hw/2021, всього на 1 арк.

38.Копія зразку підпису ОСОБА_4 з АТ «Мегабанк» на 1 арк.;

39.Записна книжка АТ «Мегабанк», з рукописними написами щодо діяльності ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18».

40.Робочий проект «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення літ. А-2 КНП «МКБЛ-25» (Коригування);

41.Робочий проект «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення літ. А-2 КНП «МКБЛ-25» 04ПК/21;

42.Ухвала Харківського окружного адміністративного суду від 02.08.2021 по справі №520/13727/21 за позовом ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18».

43.44. Папка з рукописним написом на обкладинці « ОСОБА_5 », у якій знаходяться копії декларацій про відповідність технічним регламентам mindrey, з додатком №1, всього на 2 арк.

44.Копія Декларація про відповідність №001/20 з додатком №1 на 2 аркушах;

45.Копія Сертифікату відповідності виданий ТОВ «Здраво» на продукцію mindrey на 4 арк;

46.Копія Сертифікату відповідності виданий ТОВ «Здраво» на продукцію mindrey завірений ТОВ «Харвінд» на 3 арк;

47.Копія витягу з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Здраво» на 9 арк;

48.Копія Сертифікат відповідності виданий ТОВ «Здраво» на монітори пацієнта ANI V2 на 1 арк;

49.Копія сертифікату на англійській та китайській мові на 1 арк;

50.Копія кваліфікаційного сертифікату інженеру з технічного нагляду ОСОБА_15 на 1 арк;

51.Копія витягу з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Харвінд» на 3 арк;

52.6 паспортів на трансформатори струму;

53.2 паспорти на лічильники електричної енергії на 2 арк;

54.Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці: №3.01-20ІП ОСОБА_11 , №64.06/19 ОП ОСОБА_16 , №66.06/19 ОП ОСОБА_11 , №4.01-20 ПП-СС ОСОБА_11 , №65.05/19 ОП ОСОБА_17 , №4.01-20 ІП ОСОБА_16 , №3.01-20 ББ ОСОБА_16 , №2.01-20ГБ ОСОБА_16 , №1.01-20 ГБ ОСОБА_11 , №3.01-20-ОТ-КС ОСОБА_11 , №1.01-20 ЗМ ОСОБА_11 , №2.04-250 П1-ДС ОСОБА_11 , №1.04-20 П1-ДС ОСОБА_11 , №2.01-20 ББ ОСОБА_11 №1.01-20 МІ ОСОБА_11 , №1.01-20 ВС ОСОБА_11 , №2.01-20 ЗМ ОСОБА_16 , №5.01-20 ПП-СС ОСОБА_16 , №2.01-20 ВС ОСОБА_16 , №4.01-20 ОТ-КС ОСОБА_16 №2.01-20 МГ ОСОБА_16 , №5193 ОСОБА_18 , №5192 ОСОБА_11 .

55.Декларація про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (сс1) за адресою: м. Харків, просп. Олександрівський 122, на 26 арк., та опис до нього на 1 арк., та довіреність №918/0/639-21 від 29.10.2021 на 1 арк.; довіреність №891/0/639-21 від 20.10.2021 на 1 арк.;

56.Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 від 26.03.2021р.;

57.Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 від 13.09.2021р.;

58.Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 від 26.03.2021р.;

59.Довіреність директора ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» ОСОБА_4 на ОСОБА_19 , щодо отримання коштів з банківського рахунку від 04.01.2021р.;

60.Рішення №04-02/20 від 04.02.2020 ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18»;

61.Вимога антимонопольного комітету до ТОВ «СПЕЦБУД-21» від 24.09.2020, на 3 арк.; відповідь № 6на вимогу від ТОВ «СПЕЦБУД-21» від 07.10.2020 на 1 арк., відповідь №7 на вимогу від ТОВ «СПЕЦБУД-21» від 13.10.2020 на 3 арк.,

62.Договір поставки №19 від 03.08.2021 між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та Славгородський ПС, з додатками, всього на 11 арк.;

63.Договір поставки №20 від 03.08.2021 між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та Славгородський ПС, з додатками, всього на 8 арк.;

64.Договір №0110/21 від 01.10.2021 між ТОВ «ЗЛОТ КОМПЛІТ» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 2 арк.; акт виконаних робіт до нього, з додатками, всього на 14 арк.; договірна ціна до нього на 16 арк.;

65.Договір №0108/21 від 01.08.2021 між ТОВ «ЗЛОТ КОМПЛІТ» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», на 2 арк.; з додатками до нього на 62 арк.

66.Договір поставки №263hw/2021 між ТОВ «ХАРВІНД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 8 арк.

67.Договір поставки №568Н/2021 між ТОВ «ЗДРАВО» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 8 арк.

68.Договір поставки №604Н/2021 між ТОВ «ЗДРАВО» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 9 арк.

69.Відомість щодо обсягів операцій ТОВ «ЗЛОТ КОМПЛІТ», на 1 арк.;

70.Договір № 01/11 від 11.01.2021 між ТОВ «ЕСКАДА КОМ» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», 10 актів приймання виконаних робіт з додатками, всього на 108 арк.

71.Договір 04/12-20 від 04.12.2020 між ТОВ «ВІНТЕР СІТІЛАЙН» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», 6 актів приймання виконаних робіт з додатками, всього на 49 арк.

72.Договір №ОЛ-3010 від 22.09.2020 між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та КНП №МКБЛ №25 з листком (стікер) з рукописним написом «Копии Арсена ДУ №9 + АКТ», з додатками, всього на 37 арк;

73.Акти виконаних робіт між ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» та КНП №МКБЛ №25 з додатками по договору ОЛ-3210 на 244 арк;

74.Договір №5/11/20 від 05.11.2020 між ТОВ «СКП» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 3 арк.

75.Договір №20/10/20 між ТОВ «СКП» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 3 арк.

76.Договір №КРГ-3210 від 19.11.2020 між КНП «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, на 27 арк.; акт виконаних робіт до вказаного договору, з додатками, всього на 16 арк.; Додаткова угода №1 від 19.11.2020, з додатками, всього на 15 арк.;

77.Договір поставки №0909-21 від 09.09.2021 між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 53 арк.

78.Договір поставки №19/10-01 від 19.10.2020 між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 15 арк.

79.Видаткові накладні з рахунками-фактурами між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 46 арк.

80.Видаткові накладні з рахунками-фактурами між ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС 18», з додатками, всього на 109 арк.

81.Договір №К3210 від 08.10.2021 між КНП «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 53 арк.; акт виконаних робіт до нього, з додатками, на 37 арк.

82.Договір №КР 3210 від 27.08.2021 між КНП «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18», з додатками, всього на 52 арк.;

83.Акт виконаних робіт до договору №ОЛ-3210, а саме №9 від 08.10.2021 та акт вартості устаткування до нього всього на 11 арк;

84.Акт виконаних робіт №3 по договору КР-3210 від 27.08.2021 з додатками на 10 арк;

85.Акт виконаних робіт №6 по договору КР-3210 від 27.08.2021 з додатками на 14 арк;

86.Акти виконаних робіт №5 та №5/1 по договору КР-3210 від 27.08.2021 з додатками всього на 20 арк;

87.Акт виконаних робіт без № та дати за вересень 2021 року по договору ОЛ-3210 на суму 5 215 015,43 грн всього на 44 арк;

88.Договір оренди Т/З від 06.05.2020 між ОСОБА_20 та ТОВ «Спецбуд 21» на 2 арк;

89.Договір оренди Т/З від 02.07.2020 між ТОВ «Проммонтаж-17» та ОСОБА_5 на 2 арк;

90.Договір оренди Т/З від 11.08.2020 між ТОВ «Південбудсервіс-18» та ОСОБА_5 на 2 арк;

91.Довіреність від 07.06.2023 видана ТОВ «Проммонтаж 17» на ОСОБА_5 на 1 арк;

92.Копія акту північно-східного офісу Держаудитслужби по «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 4 арк., розрахунок завищення вартості до акту північно-східного офісу Держаудитслужби по «МКБЛ №25» та ТОВ «ПІВДЕНБУДСЕРВІС-18» на 9 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1