Справа № 740/1369/23
Провадження № 1-кс/740/934/23
УХВАЛА

09 серпня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що підтверджують трудові відносини ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: наказ про прийняття на роботу цієї особи, наказ про звільнення, відомості про виплату заробітної плати ОСОБА_5 , табелі обліку робочого часу, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

11.11.2021 року що під час судового розгляду у Ніжинському міськрайонному суді Чернігівської області справи №740/4510/21 за позовом ОСОБА_5 судом установлено, що з 09 листопада 2012 року ОСОБА_5 перебувала у трудових відносинах з відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 31.07.2020 звільнена за власним бажанням згідно зі ст. 38 КЗпП України. У день звільнення відповідачем не було проведено з нею повного розрахунку, зокрема, не було виплачено заробітну плату за 7 місяців 2020 року та компенсацію за невикористану щорічну відпустку за 2017 - 2020 роки, при цьому зобов`язання по сплаті страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідачем виконано в повному обсязі. Судом установлено, що відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушені строки виплати заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку, що є посяганням на конституційне право громадянина на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, і на своєчасне її отримання, а також право на соціальний захист.

Під час проведення досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 28.11.2022 року відповідно до рішення Загальних зборів учасників товариства. Після того, як ОСОБА_6 став на посаду, колишній директор товариства при звільненні не передав йому документи стосовно жодних судових справ та кадрової документації по цьому товариству. З Єдиного державного реєстру судових рішень йому стало відомо про судове рішення по справі за № 740/4510/21 про стягнення з товариства боргу по заробітній платі; разом зі зборами та платежами сума склала 106 871,10 грн. З рішення ОСОБА_6 вдалось з`ясувати, що ОСОБА_5 з 09.11.2012 по 31.07.2020 ніби то працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджера операцій з нерухомістю та була звільнена за власним бажанням за ст. 38 КЗпП України. У день звільнення відповідної особи ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не провів повного розрахунку, не виплатив заробітну плату за 7 місяців 2020 року, компенсацію за невикористані щорічні відпустки за 2017-2020 роки. У результаті розгляду відповідної судової справи, рішенням Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області в справі №740/4510/21, яке залишено без змін постановою Чернігівського апеляційного суду, позовні вимоги ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були задоволені в повному обсязі. З метою з`ясування цієї ситуації, ОСОБА_6 звернувся до бенефіціара товариства ОСОБА_8 , котрий йому повідомив, що посада менеджера операцій з нерухомості в товаристві в період 09.11.2012 року по 31.07.2020 рік була відсутньою, а ОСОБА_5 фактично і фізично в товаристві не працювала. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі нинішнього керівництва стало відомо, що ОСОБА_5 , яка нібито працювала в товаристві на посаді менеджера операцій з нерухомістю, насправді була лише оформлена на вказаній посаді, жодного дня фактично не виходила на роботу та не виконувала жодних робочих функцій. ОСОБА_6 відомо, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є родичами, тому це можливо пояснює, чому вони вирішили об`єднати свої зусилля таким чином, він як директор мав всі можливості створити відповідну ситуацію, адже це було б вигідно для обох та судячи з рішення суду це й вдалось реалізувати. Те, як вони далі б ділили кошти, йому невідомо та припущень з цього приводу він не має, проте це може перевірити слідство. З наведеного ОСОБА_6 вбачає, що ОСОБА_7 , котрому достеменно відомо, що ОСОБА_5 не працювала в товаристві, - навмисно разом з ОСОБА_5 , котрій достеменно відомо, що вона не працювала в товаристві, створили ситуацію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якої фактично непрацююча в товаристві особа мала змогу звернутися до суду з вимогами про стягнення заборгованості по заробітній платі, грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку та середнього заробітку за період затримки розрахунку.

На цей час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що підтверджують трудові відносини ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: наказ про прийняття на роботу цієї особи, наказ про звільнення, відомості про виплату заробітної плати ОСОБА_5 , табелі обліку робочого часу, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Указані матеріали мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

Фіксування судового засідання технічними засобами згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Установлено, що СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 05 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000035, заявник ОСОБА_6 , за фактом невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати ОСОБА_5 , що встановлено під час судового розгляду справи № 740/4510/21 за позовом ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Згідно із ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За приписами ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, відомості щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 4 ст. 132 КПК України зобов`язано слідчого суддю при оцінці потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України п ід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного слід зазначити, що під час розгляду таких клопотань підлягає з`ясуванню можливість отримання органом досудового слідства вказаних в клопотанні речей без застосування заходів забезпечення кримінального провадження за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Однак дізнавач не надав жодних доказів звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання вказаних у клопотанні документів, враховуючи, що саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 є заявником у кримінальному провадженні, та не зазначив відомостей про відмову в добровільній видачі зазначених у клопотанні документів.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1