Справа № 468/1010/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

29.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000042 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000042 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 22.04.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшло повідомлення від мешканки Баштанського району с. Плющівка ОСОБА_3 про те, що невідома особа під приводом продажу дитячої візочка (коляски) заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 грн. Кошти перераховувалися на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що потерпіла у мережі-інтернет, а саме у мобільному додатку «Інстаграм» знайшла акаунт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому продавався дитячій візочок (коляска) вартістю 2 000 грн.

19.04.2023 потерпіла написала в особисті повідомлення та їй відповіла невідома особа. Невідома особа повідомила, що дитячий візочок коштує 2 000 грн. та запропонувала відразу переказати повну вартість візочка та надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

19.04.2023 потерпіла переказала грошові кошти у сумі 2 000 грн. з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

У ході подальшого спілкування невідома особа повідомила, що відправить дитячий візок ІНФОРМАЦІЯ_3 поштою 21.04.2023 та скине накладну.

21.04.2023 дитячий візок відправлено не було та накладну ні хто не відправив. При перегляді акаунту інтернет-магазину « кісіз иа » потерпіла зрозуміла, що невідома особа її заблокувала та переписка була видалена та грошові кошти повернено не було.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000042 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 19.04.2023 по 11.05.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних зрдерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 19.04. 2023 по 11.05.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 19.04.2023 по 11.05.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: