Справа №766/2651/23
н/п 1-кс/766/1452/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000095 від 17.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000095 від 17.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківські платіжні картки, номер таких рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківських платіжних картках та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 17.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що (ЖЕО №4305) 16.03.2023 до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з ВПК в Херсонській області про те, що на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області надійшло електронне звернення №282375 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає АДРЕСА_2 у зв`язку з тим, що 08.03.2023 ОСОБА_4 через мережу Інтернет, в соціальній сторінці "Інстарграм" здійснив замовлення ноутбуку, в результаті чого під час спілкування за допомогою СМС-повідомлень в телеграм каналі з менеджером, номер якого невідомий бо є скритим, отримав інформацію щодо оплати за товар шляхом перерахування грошей на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_1 в сумі 26000 грн. та частина суми була сплачена на номер банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 11142 грн., в подальшому менеджер його заблокував, та товар не надійшов.

Дізнавач зазначає, що потерпілий ОСОБА_4 показав, що 08.03.2023 в денний час доби він шукав в мережі «Інтернет», а саме в соціальні мережі «Інстаграм», інтернет-магазини з оголошенням про продаж комп`ютерної техніки, а саме ноутбуків. Так, потерпілий знайшов сторінку « ОСОБА_5 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даній сторінці він побачив оголошення про продаж ноутбуку «HP OMEN Gaming 16» 2022 року випуску. Оглянувши характеристики ноутбуку, викладені в оголошенні, він вирішив придбати даний ноутбук. В оголошенні попередньо була встановлена ціна за товар 26000 гривень. Потерпілого ця ціна влаштовувала. Також в оголошенні була помітка про те, що для замовлення потрібно написати в приватні повідомлення соціальної мережі «Телеграм» користувачу з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_4 написав в приватні повідомлення «Телеграм» продавцю з нік-неймом « ОСОБА_6 » та скинув йому оголошення про продаж казаного ноутбуку, на що продавець попрохав надіслати йому номер його телефону, що потерпілий і зробив, після чого продавець повідомив потерпілому про необхідність повної передплати та надіслав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , додатково повідомивши, щоб потерпілий нічого не вказував в графі призначення платежу, так як тоді будуть проблеми з податковою, та сказав після сплати надіслати йому в приватні повідомлення квитанцію. Для того, щоб сплатити вартість товару, потерпілий добровільно, того ж дня, 08.03.2023, о 10.27 год. здійснив платіж в сумі 26 000 грн. на вищевказану картку, номер якої надіслав продавець, через свій банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , після чого надіслав квитанцію про сплату продавцю. Після цього, продавець повідомив, що за ПДВ потрібно сплатити 11142 грн., та надав інший номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Для того, щоб сплатити, потерпілий, добровільно, 08.03.2023, о 11.23 год. здійснив платіж в сумі 11 142 грн. на вищевказану картку, номер якої мені надіслав продавець, через його банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 . Після сплати він надіслав квитанцію продавцю та останній повідомив, що буде відправляти замовлення завтра. 09.03.2023 року потерпілий запитав продавця що з відправкою, та він повідомив, що відправлення в дорозі. Після чого продавець припинив виходити на зв`язок, а товар отримано не було.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункових банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному

Дізнавач зазначає про неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000095 від 17.03.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункових банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківські платіжні картки, номер таких рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківських платіжних картках та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 00 год.00 хв. 07.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1