Справа № 738/1301/23
№ провадження 1-кс/738/95/2023
У Х В А Л А

15 серпня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

10 серпня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 22 липня 2023 року близько 10 години невстановлена особа, шляхом обману, під приводом допомоги, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 5 000,00 грн, які він перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач встановив, що банківська карта за № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22 липня 2023 року до 15 серпня 2023 року, із зазначенням: суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції; адрес банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 15 серпня 2023 року; про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; щодо матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом; про здійснення з 22 липня 2023 року до 15 серпня 2023 року будь-яких оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явились.

Встановлені слідчим суддею обставини.

08 серпня 2023 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до начальника відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 про проведення перевірки по факту вчинення стосовно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000,00 грн; просить винних притягнути до відповідальності.

За заявою ОСОБА_4 , 08 серпня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 08 серпня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 08 серпня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 22 липня 2023 року близько 10 години на його мобільний телефон, в якому було встановлено дві сім-картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонували з невідомого номеру, який він не зберіг. З ним почав говорити чоловік, який представився ОСОБА_9 та повідомив, що вони разом із ОСОБА_4 навчались в Білоцерківському с/г інституті. Особа, на ім`я ОСОБА_9 попросила ОСОБА_4 позичити грошові кошти в сумі 20 000,00 грн на лікування, на що ОСОБА_4 , що такої суми він не має, але може перерахувати 5 000,00 грн. ОСОБА_9 продиктував номер банківської карти НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на вищезазначену карту грошові кошти в сумі 5 000,00 грн на ім`я ОСОБА_10 (нібито лікаря ОСОБА_9 ). 06 серпня 2023 року, близько 14 години ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 та поцікавився як у нього справи, на що, ОСОБА_4 зустрічно спитав, а як він почувається після операції. Богдан повідомив, що ніякої операції йому не робили, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

Повноваження дізнавачів відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів від 08 серпня 2023 року.

Згідно із Роздруківкою із Сервісу визначення банку за номером банківської картки, картка № НОМЕР_1 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта НОМЕР_1 з 22 липня 2023 року до 15 серпня 2023 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до 15 серпня 2023 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 15 серпня 2023 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 ;

- з відомостями про здійснення з 22 липня 2023 року до 15 серпня 2023 року оплат з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 15 серпня 2023 року до 15 вересня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1