Справа № 161/8847/23
Провадження № 1-кс/161/2883/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 24.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.210 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

На думку детектива вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 24.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.210 КК України, у зв`язку із чим детектив звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією договору, копією акту, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективам Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) в період 2019 2022 років щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області», в т.ч.: договорів підряду №10 від 18.07.2019, №59 від 08.12.2020, додаткові угоди, додатки і доповнення до них; договорів субпідряду (в тому числі договір №29 від 02.08.2019 з ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_4 ), договір №17 від 02.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 )), додаткові угоди, додатки і доповнення до них; договірної ціни та локальних кошторисів до договірної ціни; актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за період 2019 2022 років з підсумковими відомостями ресурсів; актів на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт; загального журналу робіт; проектної документації; експертного звіту за результатами експертизи проектно-кошторисної документації; актів взаємозвірки розрахунків; матеріальних звітів; рахунків-фактури; актів надання послуг; проектно-технологічної документації (проект виконання робіт, технологічні карти робіт); сертифікатів, паспортів на матеріали використані під час проведення капітального ремонту; видаткових накладних на матеріали; видаткових накладних; податкові накладні; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; рахунки на оплату, платіжні доручення; листування між замовником та виконавцем робіт (послуг); актів форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації»; належним чином засвідчених копій реєстраційних та уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час; наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); посадових інструкцій, контрактів, інших документів, якими передбачені посадові обов`язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам щодо проведення капітального ремонту.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж одного місяця з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя