Справа №766/3279/23
н/п 1-кс/766/1222/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001313 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНИ в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001313 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНИ в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

- Інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку га банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

- Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо гак, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУГІ ГУНИ в Херсонській області надійшло повідомлення, про те що невстановлена особа 13.05.2023 року близько о 18:16 години, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки № НОМЕР_3 , які було перераховано на банківське картку № НОМЕР_2 з в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що з 2022 року являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона отримала карту «Для виплат» для здійснення фінансово - розрахункових операцій. Після отримання банківської картки вона зареєструвалася в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 13 травня 2023 року, після того, як у мережі «Facebook» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 16:10 год., їй на мобільний телефон з мобільного номера НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа яка представилась співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пояснила, що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти , а для збереження грошових коштів порекомендували їй переказати на віртуальну карту іншого банку яку вони заздалегідь створили. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла помітила, що дійсно з`явилась віртуальна карга іншого банку та двома операціями здійснила переказ грошових коштів в сумі 5 175,75 грн., та 10 050, 00 грн., на № НОМЕР_2 яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, відповідно до норм чинного законодавства про причини неявки не повідомив.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані медичні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНИ в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

- Інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку га банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

- Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо гак, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 13.05.2023 до 24:00 години 12.07.2023;

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1