Справа № 544/1712/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000322 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 11.07.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 10.07.2023 о 21:08 та 21:25 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з її банківського рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів в сумі 39541,70грн, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 2565).

Під час досудового розслідування, в ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання повідомила, що 10 липня 2023 року близько 21 години їй в додатку «Viber» прийшло чи повідомлення чи рекламне оголошення про грошову допомогу всім українцям в сумі 6300 гривень. Вона натиснула на дане повідомлення та їй надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_4 з номеру НОМЕР_2 , о 20:39 щодо підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вона натиснула підтвердження входу. Потерпіла вирішила, що так необхідно. ОСОБА_5 була зайнята власними справами та через деякий час вирішила зайти в ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила, що з кредитної картки в неї списано кошти в сумі 19770,85 гривень. Списання відбулося о 21:08. Як вона пояснила, що не дуже розбирається в таких речах, тому ніяких дій не вчинила, а через короткий проміжок часу знову відбулося списання, в такій же сумі 19770,85 гривень. Тільки вже потім вона спохватилась та заблокувала картку, зателефонувавши на номер гарячої лінії НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що грошові кошти з картки потерпілої через платіжку систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли на картку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію. Однак зважаючи, що крадіжка коштів ОСОБА_5 сталася 10.07.2023, то тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати за період з 09.07.2023 по 24.08.2023, а не з 09.07.2023 по час дії ухвали, як того просить слідча.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000322 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.07.2023 по 24.08.2023;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківській карті № НОМЕР_4 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 09.07.2023 по 24.08.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 09.07.2023 по 24.08.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.07.2023 по 24.08.2023;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківській карті № НОМЕР_4 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 09.07.2023 по 24.08.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 09.07.2023 по 24.08.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківській карті № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1