Справа № 487/4647/23
Провадження № 1-кс/487/2613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001278, внесеному до Єдиного реєстру досудових 28.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

01.08.2023 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в період з 26.07.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 26.07.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в період з 26.07.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 26.07.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 26.07.2023 (перерахованих, тощо) із рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 (два) місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_14 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 26.07.2023 об 11:00 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом "Є підтримка " перейшовши за посиланням, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який перебуває у користуванні заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на суму 14950 гривень.

Відповідно до свідчень потерпілої ОСОБА_14 стало відомо, що: «26.07.2023 приблизно о 11:00 год. я знаходилась на своєму робочому місці в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОР за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час я за допомогою свого мобільного телефону переглядала стрічку в соціальній мережі «Instagram», в ході чого побачила повідомлення-оголошення з фотографією «Є підтримка» та написом «грошова допомога 6800 гривень громадянам України». Знизу вказаного повідомлення-оголошення було написано «Детальніше». Натиснувши на «Детальніше» автоматично відкрилась Інтернет-сторінка на якій знаходився значок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Натиснувши на вказаний значок з`явився напис, в якому пропонувалося зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказане я натиснула «Підтвердити» після чого автоматично відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі я самостійно ввела у вказаному мобільному додатку свій пароль від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підтвердження входу до аккаунту. Далі підтвердивши свій вхід і зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мені одразу почали надходити повідомлення від вказаного додатку про перекази коштів із належної мені банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої не пам?ятаю ( НОМЕР_3 ), a саме: 1) 26.07.2023 о 10:59 год. в сумі 37 грн. 45 коп. « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) 26.07.2023 о 10:59 год. в сумі 37 грн. 45 коп. « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3) 26.07.2023 о 10:59 год. в сумі 37 грн. 45 коп. « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 4) 26.07.2023 о 10:59 год. в сумі 3779 грн. 78 коп. «Послуги Facebook»; 5) 26.07.2023 о 11:00 год. в сумі 3620 грн. 60 коп. «Послуги Facebook»; 6) 26.07.2023 о 11:00 год. в сумі 3779 грн. 78 коп. «Послуги Facebook»; 7) 26.07.2023 о 11:00 год. в сумі 3620 грн. 60 коп. «Послуги Facebook»; 8) 26.07.2023 о 11:01 год. в сумі 37 грн. 45 коп. «Розваги Facebook».

Загалом було списано 14950 гривень. Вказані кошти були кредитними коштами.

Після вищевказаних операцій мене автоматично викинуло із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого до вказаного додатку зайти я не могла. Далі мені надійшло смс-повідомлення, що мою банківську картку було заблоковано. Далі я подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , де мені підтвердили, що були перекази грошових коштів, і що мою банківську картку заблоковано. У подальшому в цей день я звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де мені замінили мою вищевказану картку на нову з номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Окрім цього до вищевказаного аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була прив?язана ще одна банківська картка, номер якої не пам?ятаю, яку мені також замінили на нову з номером № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Також у вказаному відділенні я оформила заявку на повернення коштів, оскільки в мене наявний страховий договір щодо шахрайських дій з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку невстановленої особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копій в електронному і паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в період з 26.07.2023 по 07.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 26.07.2023 по 07.08.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в період з 26.07.2023 по 07.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 26.07.2023 по 07.08.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 26.07.2023 (перерахованих тощо) із рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 07.10.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1