печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001206 від 30.06.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001206 від 30.06.2023 року. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001206 від 30.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи орендують офісні приміщення на території обласних адміністративних центрів України, а також інших міст, обладнавши їх необхідною комп`ютерною та периферійною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із відсутністю моральних принципів та готових до вчинення шахрайських дій відносно громадян України та громадян інших держав, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодінні коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія) та програмне забезпечення для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв.

Вчинення злочину полягає в здійсненні телефонних дзвінків зловмисниками особам - по наявним у них базам даним з номерами телефонів громадян, видають себе за працівників фінансових установ або банків і під виглядом торгівлі цінними паперами (акції облігації, ф`ючерси, опціони) на фінансових ринках, шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян України та інших громадян Європи.

Надання вказівок та інструкцій зловмисників спрямовані на отримання максимально необхідних відомостей щодо даних рахунків з метою подальшого заволодіння коштами останніх.

Разом з тим, способи отримати таку інформацію можуть відрізнятися в кожному окремому випадку, зважаючи на ступінь обізнаності жертви у сфері ІТ.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.

Вказана злочинна організація характеризується чіткою структурною ієрархічною побудовою, де у кожного її члена визначена своя роль, а діяльність контролюється наближеними до організаторів особами, більшість з яких раніше судимі. Для максимальної конспірації та унеможливлення документування злочинних дій, члени організації в своїй діяльності використовують VDS, VPS сервера та VPN сервіси для анонімізації дій в мережі Інтернет.

Окрім цього, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія - віртуальні АТС) .

Так, невстановлені особи, діючи у складі організованої групи своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, останні продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, що становить особливу суспільну небезпеку.

Разом з тим, оперативними працівниками ДКП НПУ, на виконання доручення встановлено офісні приміщення на 2-3 поверхах, де здійснюється протиправна діяльність описана вище, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в офісних приміщеннях на 2-му та 3-му поверхах за місцем розташування так званого колл-центру з метою відшукання доказів протиправної діяльності та припинення злочинних дій.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить в частках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

06.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 №757/28441/23-к винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

14.07.2023 в період часу з 08 години 00 хвилин по 11 годину 10 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 справа №757/28441/23-к від 06.07.2023 проведено обшук в приміщенні на 1 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташований колл-центр.

Разом з тим, в ході проведення обшуку та складання протоколу встановлено, що фактично колл-центр знаходиться на 1 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених в ньому підстав. Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, з урахуванням наступного. Згідно ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Матеріали клопотання, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001206: слідчому слідчої групи ОСОБА_8 на проведення обшуку в офісному приміщенні на 1-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить в частках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- мобільний телефон марки iPhone 12 Pro imei: НОМЕР_1 imei: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки HP s|n CNO6282MRZ із зарядним пристроєм;

- комп`ютерна мишка YEZANDAR;

- навушники SENNHEISER;

- ноутбук марки HP s|n CN-00152-488-626-717 чорного кольору із зарядним пристроєм;

- комп`ютерна мишка logiteeh;

- навушники SENNHEISER;

- ноутбук марки DELL s|n S3M3YY1 чорного кольору із зарядним пристроєм;

- мишка комп`ютерна s|n XS6SS1S8500037;

- навушники LOGI;

- мобільний телефон марки POCO imei27580 imei27588 без сім-карти;

- ноутбук марки Acer s|n MAE7-A6AE01A2 чорного кольору із зарядним пристроєм;

- комп`ютерна мишка logiteeh;

- навушники SENNHEISER;

- ноутбук марки LENOVO c|n MP107VDK із зарядним пристроєм;

- комп`ютерна мишка №OODVS;

- навушники LOGI C|N-230SME017A18;

- мобільний телефон марки iPhone X imei НОМЕР_4 з сім-картою № НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки DELL с|n-3СPPUU чорного кольору із зарядним пристроєм;

- навушники SENNHEISER;

- комп`ютерна мишка №2034HSOON348;

- ноутбук ASUS C|N-H2NOCV16SSS6086чорного кольору із зарядним пристроєм;

- комп`ютерна мишка YEZANDAR;

- навушники LOGI №230SME018258;

- мобільний телефон REDMI M2101KGJ без сім-карти, без зазначення imei;

- ноутбук POCKORD BELL C|N-2XBVPOCOO601 чорного кольору із зарядним пристроєм;

- навушники LOGI;

- комп`ютерна миша Trust;

- мобільний телефон марки GOOGLE PIXEL IMEI НОМЕР_6 ;

- ноутбук HP s/n 5CD208493Q;

- зарядний пристрій до ноутбука HP;

- комп`ютерна миша Logitech;

- навушники Sennheiser;

- мобільний телефон марки iPhone 8 Plus IMEI НОМЕР_7 ;

- навушники Sennheiser в кількості 4 шт.;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_8 ;

- тримач для СІМ-карти із наліпкою «Анлім…» VIP НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- тримач для СІМ-карти НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ;

- СІМ-карта № НОМЕР_12 ;

- тримач для СІМ-карти НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для СІМ-карти «Київстар» НОМЕР_15 ;

- WiFi-роутер TP-Link s/n 128 з блоком живлення;

- WiFi-роутер ASUS s/n VB162ZE119095ZD з блоком живлення;

- тримач СІМ-карти «Київстар» НОМЕР_16 ;

- СІМ-карта № НОМЕР_17 ;

- банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_18 ;

- WiFi-роутер Xiaomi s/n 28D127DB818D;

- навушники Sennheiser у кількості 4 шт.;

- мережевий комутатор TP-Link s/n 35;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI1 НОМЕР_19 ,

IMEI2 НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_22 ;

- ноутбук ASUS s/n DBN0WU/19912474;

- ноутбук ASUS s/n ECN0CV68469252C;

- ноутбук ACER s/n NXMGREU23400;

- ноутбук HP s/n 5CD21O52RP;

- ноутбук Lenovo s/n CB24031634;

- ноутбук ASUS s/n ECN0CV416769SIF;

- комп`ютерна миша Trust;

- зарядний пристрій до ноутбука ASUS;

- WiFi-роутер TP-Link s/n 22053J1000860;

- WiFi-роутер TP-Link s/n 220A3M7000138 - оскільки указані речі, предмети і документи містять на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та є їх знаряддям.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1