Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/2811/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та на території заадресою: АДРЕСА_1, які використовуються ТОВ «Фенік Компані», ОСОБА_4 . Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Свіда» здійснювала оформлення закупівлі деревини, через фіктивні накладні, які виписувались від фізичних осіб-підприємців, які не є платниками податку на додану вартість. Також ТОВ «Свіда» використовувала ТНН-ліс, належні ТОВ «Фенік Компані», Рівненська область, які реалізовував ОСОБА_5 , експерта торгово-промислової палати Рівненської області. У подальшому посадові особи ТОВ «Свіда» оформлювали фіктивні накладні про закупівлю деревини, належної ТОВ «Фенік Компані» через посередників ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ,та інших. Керівником та засновником ТОВ «Фенік Компані» є ОСОБА_4 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що на території нежитловичх приміщень за вищевказаною адресою: можуть знаходиться речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те, що завказаною у клопотанні адресою, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фенік Компані» можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути доказами у справі та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються ТОВ «Фенік Компані», ОСОБА_4 , з метою виявлення і вилучення речей та документів, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «Фенік Компані»; накази про призначення та посадові обов`язки директора, головного бухгалтера; документи за 2022-2023 роки щодо реалізації деревини до ТОВ «Свіда», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні; банківські картки; мобільні телефони ОСОБА_4 із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, чорнові записи.

Строк дії ухвали до 07.09.2023 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1