Справа № 592/5750/23
Провадження № 1-кс/592/2405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 27.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що під час продажу товару в «ОЛХ» у ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 24.04.2023 близько 21:15 було викрадено грошові кошти в сумі 10000 грн., за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01:00 год. 21.04.2023 по 23:00 год. 26.04.2023 у потерпілого ОСОБА_5 були зняті грошові кошти з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15000 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 28.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001346 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023.

Строк дії ухвали до 03.07.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.