Провадження №1-кс/127/8638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.07.2023 о 21:28 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , жителька АДРЕСА_1 . якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.06.2023 року близько 11:00 год , зателефонувавши із м т. НОМЕР_2 та представившись головою Вінницької ОВА, ввівши заявницю в оману, в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Переказ грошових коштів відбувався за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд 28.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2023 року до потерпілої від шахраїв надійшло смс-сповіщення з листом з вказаними реквізитами для переказу грошових коштів, а саме банківський рахунок НОМЕР_4 у АТ «Універсал Банк», на який в подальшому було здійснено переказ грошових коштів в сумі 30.000 грн.

У ході розслідування установлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ІПН отримувача: НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 .

На даний час кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 фактично використовуються останньою на власний розсуд, що у свою чергу дає підстави вважати, що кошти отриманні під приводом зборів для бійців ЗСУ, які безпосередньо приймають участь в бойових діях, можуть бути витрачені не за призначенням та будуть завдані збитки у вигляді нецільового використання коштів та привласнення їх третіми особами.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на вказаний рахунок, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження грошових коштів на час досудового розслідування.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження грошових коштів на час досудового розслідування та забезпечення їх схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт нагрошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 у АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ІПН отримувача: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя