Провадження № 1-кс/127/4553/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 організували схему по незаконному ввезенню на митну територію України тютюну для куріння промислового виробництва, який в подальшому шляхом підміни та маніпуляцій залишається на території України, а замість цього товару в режимі «реекспорт» за межі митної території України їде інший вантаж.

Товар був переміщений на митну територію України 23.04.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . Цього ж дня на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 був переміщений аналогічний товар. Під час перетину державного кордону України факти невідповідності заявленого до перевезення вантажу фактичному вмісту не виявлялися. При цьому, в ході вивчення інвойсу №2-20/04-22 від 20.04.22 встановлено, що відправником та продавцем товару виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 (Панама), що не відповідає укладеному договору та відомостям, які були зазначені у графі 2 митної декларації та укладеному договору, де продавцем зазначено фірму ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 .

В ході проведеного огляду товару, на пакувальних коробах виявлено виробниче маркування, де виробником товару зазначено ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (російська федерація). При цьому, згідно попередніх МД, країною виробництва товару було зазначено Грецію.

Інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_9 складено протоколи про порушення митних правил за № 0131/401000/22 та № 0132/401000/22 від 28.04.2022 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

На підставі ст. 511 Митного кодексу України тимчасово вилучено 19 800 кг тютюну (99 коробів вагою брутто 11814, 38 кг, вагою нетто 9 900 кг вартістю 1 854 604, 62 грн.; 99 коробів вагою брутто 11814, 38 кг, вагою нетто 9 900 кг вартістю 2 163 705, 39 грн), який перебуває на складі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 дослідження фінансово-господарських операцій, за період 2021-2023 роки, здійснених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також з питань дотримання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) рахунки за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Вінницькій області проводиться дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На основі даних ІКС «Податки» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » подано податкову звітність за 2021 рік, прозвітовано про відсутність діяльності за 2022-2023 роки. Відповідно до даних ІКС « Податковий блок» «імпортні митні операції» за період 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровано 7 попередніх митних декларацій.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виявлення ризикових фінансових операцій виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках зазначеного підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 06.06.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 організували схему по незаконному ввезенню на митну територію України тютюну для куріння промислового виробництва, який в подальшому шляхом підміни та маніпуляцій залишається на території України, а замість цього товару в режимі «реекспорт» за межі митної території України їде інший вантаж.

Товар був переміщений на митну територію України 23.04.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . Цього ж дня на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 був переміщений аналогічний товар. Під час перетину державного кордону України факти невідповідності заявленого до перевезення вантажу фактичному вмісту не виявлялися. При цьому, в ході вивчення інвойсу №2-20/04-22 від 20.04.22 встановлено, що відправником та продавцем товару виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 (Панама), що не відповідає укладеному договору та відомостям, які були зазначені у графі 2 митної декларації та укладеному договору, де продавцем зазначено фірму ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 .

В ході проведеного огляду товару, на пакувальних коробах виявлено виробниче маркування, де виробником товару зазначено ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (російська федерація). При цьому, згідно попередніх МД, країною виробництва товару було зазначено Грецію.

Інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_9 складено протоколи про порушення митних правил за № 0131/401000/22 та № 0132/401000/22 від 28.04.2022 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

На підставі ст. 511 Митного кодексу України тимчасово вилучено 19 800 кг тютюну (99 коробів вагою брутто 11814, 38 кг, вагою нетто 9 900 кг вартістю 1 854 604, 62 грн.; 99 коробів вагою брутто 11814, 38 кг, вагою нетто 9 900 кг вартістю 2 163 705, 39 грн), який перебуває на складі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 дослідження фінансово-господарських операцій, за період 2021-2023 роки, здійснених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також з питань дотримання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) рахунки за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На основі даних ІКС «Податки» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » подано податкову звітність за 2021 рік, прозвітовано про відсутність діяльності за 2022-2023 роки. Відповідно до даних ІКС « Податковий блок» «імпортні митні операції» за період 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровано 7 попередніх митних декларацій.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000153 від 06.04.2022, листом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.05.2022, протоколом про порушення митних правил, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області по справі №127/11557/23 від 01.05.2023, листом ГУ ДПС у Вінницькій області від 31.03.2023, листом ГУ ДПС у Вінницькій області від 13.04.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою проведення повного та всебічного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виявлення ризикових фінансових операцій виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках зазначеного підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_6 , слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.02.2023 по теперішній час;

- протоколів системи «Клієнт-Банк» на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк»;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора вказаного підприємства;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора вказаного підприємства;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 27.02.2023 по теперішній час;

- заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 27.02.2023 по теперішній час;

- чеків на отримання готівки за період з 27.02.2023 по теперішній час, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя