Справа №465/3251/23
Провадження1-кс/465/612/23
УХВАЛА

слідчого судді

04.05.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 21.03.2023 до Львівського РУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що йому 20.03.2023 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 із абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом видачі кредиту, шляхом обману та зловживання довірою попросила грошові кошти в загальній сумі 3070 грн., які у подальшому ОСОБА_5 переказав із своєї банківської карти НОМЕР_4 на вказані невідомою особою банківські карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 20.03.2023 року разом зі своєю майбутньою дружиною вирішили взяти кредит, для цього зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , який його наречена ОСОБА_7 знайшла в мережі інтернет, де йому відповіла невідома особа чоловічої статі, яка назвалась на ім`я ОСОБА_6 та що він представляє кредитну спілку. Потерпілий з ним розмовляв про умови кредитування, де той записав всі його дані для перевірки та погодження кредиту і уточнив, що його послуги будуть коштувати у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 мав скинути після того, як отримав 80000 грн. кредиту. Після цього, даний чоловік повідомив йому, що необхідно зробити новий чистий кредитний паспорт з чистою кредитною історією. Для цього необхідно звернутися до юриста ОСОБА_8 , номер телефону якої можна знайти на сайті.

Потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_8 до невідомої особи жіночої статі, яка в месенджері «Viber» підписана, як ОСОБА_9 , проте вона відхилила виклик, та почали з нею спілкуватися через месенджер «Viber», де дана особа вказала, що для отримання чистого паспорту необхідно підійти в Бюро кредитних історій, де йому за 30 днів його зроблять, а якщо необхідно швидше то ОСОБА_5 може сплатити 620 грн. і йому зроблять новий чистий паспорт за 7 хв., після чого дана особа скинула реквізити, а саме банківську карту НОМЕР_5 , де вказано бухгалтером ОСОБА_10 . Знаходячись на АДРЕСА_3 потерпілий перекинув грошові кошти у сумі 620 грн. зі своє банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 .

Після чого, дана особа повідомила йому у месенджері «Viber», що через 7 хв., він може зателефонувати до кредитора. Потерпілий зателефонував до нього і він повідомив, що кредитний паспорт вже є і йому необхідно зачекати 30 хв., оскільки ОСОБА_6 має подати заявку на погодження кредиту і він в подальшому зателефонує. Через 45 хв., він зателефонував і повідомив, що ОСОБА_5 погодили кредит. Щоб отримати кошти необхідно підписати з ними договір. Даний договір потерпілому у месенджері «Viber» надіслала особа з іменем ОСОБА_9 , який він мав роздрукувати, заповнити, сфотографувати і надіслати їм назад. ОСОБА_5 так і зробив, після чого йому повідомили, що як тільки він отримає грошові кошти йому потрібно надіслати даний договір, копію паспорта, прописного і потерпілому повідомлять адресу, куди відіслати « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що бухгалтер везе документи в банк, щоб їх оформити і необхідно зачекати на його дзвінок. Через 40-45 хв. він йому перетелефонував та повідомив, що банк не може зняти грошові кошти з кредитних грошей тому необхідно оплатити живими коштами, які потерпілому повернуться разом з кредитом. Після чого дана особа ОСОБА_6 надіслала СМС-повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_6 на ОСОБА_11 у сумі 2450 грн. У даний момент ОСОБА_5 перебував за адресою: м. Львів, вул. Янева і зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_6 перекинув грошові кошти у сумі 2450 гривень. Опісля йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти надійшли та необхідно, ще трішки зачекати. Через 40 хв. він знову зателефонував та повідомив, що необхідно оплати ще якусь послугу близько 3000 грн., потерпілий попросив скинути йому фото його кредитного паспорта та квитанції оплати та банківську операцію по кредиту. На що він відповів, що їм заборонено надавати таку інформацію. ОСОБА_5 повідомив йому, що зараз перетелефонує до свого банкіра, який його веде, щоб він дізнався про всі операції за його даними. Дана особа почала хвилюватись та змінила тон спілкування.

Потерпілому перетелефонував банкір та повідомив, що по його даних ніяких оплат немає. Після чого ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що його даних нічого немає ні в якому банку. Вони почали спілкуватися на підвищених тонах і потерпілий повідомив йому, що це якась афера. Він його запевняв, що це не так, проте ніяких аргументів та доказів не надав. ОСОБА_5 запропонував йому, щоб він дану послугу оплатив самостійно, а він йому дані кошти поверне з відсотками. Він повідомив, що буде щось шукати, проте через 30 хв., перетелефонував та сказав, що максимально знайшов лише 350 грн. Потерпілий повідомив, що більше нічого оплачувати не буде і він сказав, що вони зупиняють будь-які банківські операції і грошові кошти в сумі 2450 грн., ОСОБА_5 повернуться на банківську карту протягом 21 дня. Проте на даний момент йому нічого не повернули.

Через декілька хвилин написала ОСОБА_9 та повідомила, що ОСОБА_6 їй сказав про анулювання заявки на кредит. Вони з нею переписувались, проте вона потерпілому нічого важливого не сказала. Лише повідомила, що необхідно звернутися до ОСОБА_6 . Більше з даними особами він не спілкувався та вони йому нічого більше не повідомляли. Сума завданих збитків склала 3070 гривень.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; відкритих у, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали; із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг у період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали;) по банківських рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.03.2023 по банківських рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківським рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; за період з 20.03.2023 по дату постановлення ухвали; на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області страшу лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 02 червня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12