У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2023 Справа №607/11072/23

1-кс/607/3532/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 21.06.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 21.06.2023р. в рамках кримінального провадження №0000286 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.10.2022р. по 01.06.2023р. в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 01.10.2022р. по 01.06.2023р. а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 01.10.2022р. по 01.06.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 01.10.2022р. по 01.06.2023р., при оформленні рахунку. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що група осіб, діючи за попередньою змовою використовуючи месенджер «Telegram», здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» на території м.Тернопіль та Тернопільської області.

В ході досудового розслідування, працівниками УСБУ в Тернопільській області на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України проведено огляд телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виявлено, що під час переписки із своєю співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , надсилає їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

27.05.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Поряд з цим, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 може використовуватись як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6 , з метою отримання незаконних доходів від злочинної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджеру «Telegram».

Також, дана банківська картка може використовуватись з метою виведення грошових коштів, які отримані злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів або психотропних речовин з біткоін-бірж « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «WhiteBit», «Kuna» або USDT електронної валюти.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 21.06.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.10.2022р. по 01.06.2023р. в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 01.10.2022р. по 01.06.2023р. а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 01.10.2022р. по 01.06.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу 01.10.2022р. по 01.06.2023р., при оформленні рахунку.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1