Справа № 588/1253/23
провадження №1-кс/588/303/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.08.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )., з можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , мешканка смт. Угроїди, перейшла за оголошенням 07.06.2023, яке підозрювана ОСОБА_6 , під приводом фіктивного оголошення про продаж дивану на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », соціальної мережі «Facebook» виклала, задля заволодіння шахрайським шляхом грошима в сумі 854 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого втратила зв`язок з продавцем.

Також, ОСОБА_6 підозрюється в тому, що шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет» на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів, не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 17.04.2023 на банківську картку НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 500 гривень ОСОБА_7 , яка проживає у м.Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили, що дійсно користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на площадці «Marketplace», виявили оголошення про продаж меблів, а саме дивану від користувача під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим 20.06.2023 було направлено клопотання до суду, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яке 20.06.2023 слідчим суддею було задоволено частково, а саме з 00:00 годин 06.06.2023 по 24:00 години 09.06.2023 року.

Під час, проведення огляду телефону ОСОБА_6 від 04.07.2023 р., було встановлено ряд фактів, у зв`язку з чим слідчий вважає, що вищевказана картка, використовувалась раніше ніж 06.06.2023 року, а відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 по її банківській картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.23).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.26).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 про те, що 07.06.2023 року невідомий, під приводом продажу дивану на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 854 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого втратила зв`язок з продавцем. Крім того, у цьому провадженні є інші потерпілі, що також перераховували кошти ОСОБА_6 (а.с. 5-7).

ОСОБА_6 19.06.2023 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено частиною 3 статті 190 КК України, стосовно ОСОБА_5 (а.с.10).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці належній підозрюваній за номером № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести дані про осіб, які перераховували підозрюваній кошти в рахунок оплати товару.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 21 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1