Справа № 317/5112/23
Провадження № 1-кс/317/723/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 за № 0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.07.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом співробітника служби безпеки банку, моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 124 000 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які потерпіла перерахувала з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та за допомогою терміналу № НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24.07.2023 вона знаходилась на своєму робочому місці, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . О 17 год. 12 хв. на її номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки, реквізитів не повідомляв, здійснюється платіж у сумі 850 грн. на оплату товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона має його підтвердити. Відповіла, що нічого не купувала та повідомила, що ніяких транзакцій не підтверджує. Далі їй повідомили, що у разі не підтвердження вказаного платежу банківська картка буде заблокована, адже в них є підозра, що вона не є власником вказаної картки з якої здійснюється купівля товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розмова закінчилась. Після чого зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та намагалась за допомогою додатку зателефонувати за номером НОМЕР_9 (гаряча лінія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Чи дійсно картки були заблоковані, на той момент не знала, так як не встигла переглянути їх. Відразу надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки банку та повідомив, що картки розблоковані і що з нею зв`яжеться інший спеціаліст банку. Крім того, він запитав, чи є ОСОБА_6 родичем, адже саме ця особа намагалась здійснити покупку в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розраховуючись при цьому її карткою. Відповіла, що така особа їй не відома. На цьому розмова закінчилась. Далі, о 17 год 25 хв. на її номер зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік назвав своє ім`я та прізвище, але не пам`ятає яке саме, та повідомив, що для збереження грошових коштів необхідно власні та кредитні картки перевести на інший банківський номер, після чого картки оновляться і вона матиме змогу їх використовувати у подальшому Далі, продовжуючи розмову, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомо особа продиктувала реквізити банківської картки, якої саме не пам`ятає, на яку вона повинна переказати кошти. На картку, реквізити якої вона ввела під диктування, о 17 год. 48 хв. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 (карта для виплат у валюті «євро») грошові кошти у сумі 9000 грн. Далі, їй повідомили, що необхідно переказати всі кошти, які на картках, для оновлення реквізитів. Так, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17 год. 51 хв. з картки № НОМЕР_7 переказала на картку, яку знов надиктував невідомий чоловік, грошові кошти у сумі 10000 грн. Потім вона хотіла переказати ще кошти, точної суми не пам`ятає, на картку, яку також надиктував невідомий чоловік, яку не пам`ятає, але транзакція було відмовлена. У розмові запитали, чи є поряд банкомат, повідомила що так. Далі сказали, що необхідно зняти грошові кошти у банкоматі, а вже потім готівку переказати через термінал на картки, які продиктують Приблизно о 17 год 40 хв. відпросилась з роботи та за допомогою власного автомобілю поїхала до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . З картки № НОМЕР_6 (карта для виплат у валюті євро) зняла близько 55000 гривень, транзакціями 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 20000 та 10000. Далі, у тому ж банкоматі з картки № НОМЕР_7 (картка універсальна у валюті гривня) зняла 30000 гривень, транзакціями по 5000 гривень кожна. Далі, у тому ж банкоматі з картки № НОМЕР_10 (картка для виплат у валюті гривня) зняла ще 20000 гривень, транзакціями 5000, 5000 та 10000 гривень. При цьому, поки знімала кошти, у телефонній розмові постійно консультував невідомий чоловік за номером НОМЕР_2 . Він пояснював, як і скільки потрібно знімати грошові кошти, а також постійно наголошував на тому, що відбувається запис розмови і що не можна кидати слухавку через те, що грошові кошти будуть втрачені чи заблоковані. Далі, як сказав невідомий чоловік з яким вона весь час спілкувалась по телефону, направилась до терміналу, який розташований у приміщенні продуктового магазину за адресою: АДРЕСА_1 . Невідомий чоловік у розмові повідомив, що потрібно всю готівку, яку вона зняла у банкоматі, переказати на банківські картки, які він продиктує. Так, за допомогою вище вказаного терміналу здійснила загалом 18 переказів на банківські картки, які продиктував чоловік по телефону, кожен переказ був по 5000 гривень із урахування комісії в сумі платежу. Номери карток, на які здійснила перекази коштів, не запам`ятала. Коли завершила переказ коштів, невідомий чоловік повідомив, що все пройшло успішно та що її картки перевипустять, а грошові кошти будуть повернуті на нові реквізити карток. Також він наголосив на тому, аби на протязі однієї доби не користувалась мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адже це необхідно для того, щоб не порушити процес перевипуску карток. На цьому розмова закінчилась, це було близько 21 год 00 хв. Далі відправилась на роботу, звідки і зателефонувала своїй доньці, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_11 та розповіла їй про те, що сталось. Близько 22 год. 00 хв. заблокувала всі свої банківські картки у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вже під ранок звернулась з даного приводу до співробітників поліції.

Окрім наданих показань потерпіла ОСОБА_5 надала копії квитанцій до платіжних інструкцій терміналу № НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які долучені до матеріалів кримінального провадження.

21.08.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ з якого вбачається, що невстановлена особа, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , перевівши на картку шахрая, зі своїх карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 24.07.2023 по 11.09.2023 включно по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні (користуванні) якої знаходиться дана інформація, так як існує реальна загроза зміни чи знищення цієї інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте її неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 24.07.2023 по 11.09.2023 включно;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 00-00 год. 24.07.2023 по 11.09.2023 включно;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 00-00 год. 24.07.2023 по 11.09.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 00-00 год. 24.07.2023 по 11.09.2023 включно;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 00-00 год. 24.07.2023 по 11.09.2023 включно (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1