Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4124/23
Провадження № 1-кс/644/878/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000874 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що 05.06.2023 він виклав оголошення на сайті olx.ua щодо продажу золотого персня. Наступного дня, 06.06.2023, йому написала невідома особа ( ОСОБА_6 ) та повідомила, що вона готова придбати перстень та оформити доставку з онлайн платежем. Потерпілий запропонував відправити перстень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що невідома особа погодилась. Після цього невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що посилку вона оформила та чекає від нього підтвердження, на що потерпілий її запитав, де йому необхідно підтвердити оформлення. Після цього невідома особа скинула йому посилання. Потерпілий перейшов за даним посиланням, після чого в нього відкрився браузер, а саме сайт olx.ua, де йому було запропоновано ввести дані його банківської картки, в тому числі термін дії та CVV-код. Спочатку в нього не виходило підтвердити картку, про що він повідомив невідому особу. Вона відповіла, що в потерпілого не вистачає грошей на банківській картці для проходження верифікації, а також повідомила, що, якщо в нього виникнуть проблеми, то він може звернутися до «OLX»-підтримки, де йому нададуть допомогу. В ході їх розмови, з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знялися грошові кошти в сумі 9600 грн. на невідому картку. Про даний факт він повідомив невідому особу, на що вона скинула йому посилання на службу підтримки, де йому повинні були допомогти. Коли потерпілий перейшов за даним посиланням, в нього відкрився браузер зі сторінкою з працівником служби підтримки. Потерпілий повідомив працівника служби підтримки про вищевказану подію, на що отримав відповідь, що йому необхідно повторити вищевказане підтвердження банківської картки. ОСОБА_5 відмовився та погрозив повідомити про це органи поліції. Після цього сторінка служби підтримки закрилася та на неї потерпілий вже не міг зайти знову. Після цього невідома особа ( ОСОБА_6 ) скинула йому посилання нібито на повернення коштів. Потерпілий запитав, звідки в неї це посилання, на що невідома особа відповіла, що отримала його в службі підтримки. Коли потерпілий перейшов за даним посиланням, йому знову було запропоновано ввести дані своєї картки. Потерпілий, вписавши дані своєї картки, також не міг її одразу підтвердити. Через декілька хвилин з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 було знято грошові кошти приблизно в сумі 1500 грн., про що він повідомив невідому особу. Вона відповіла, що йому знову необхідно зв`язатись з працівником служби підтримки. Кокін відповів їй, що збирається йти до поліції. Після цього їх розмова завершилася.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 9600 грн. від 07.06.2023 та 1469,50 грн. від 07.06.2023.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 9600 грн. та 1469,50 грн. від 07.06.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.06.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000874 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 06.06.2023 по 08.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.06.2023 по 08.06.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 03.09.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1