УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 11.04.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки копій документів вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000007 від 11.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Київської області упродовж 2022-2023 р.р., ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах на загальну суму 2 521 048,62 грн.

Згідно клопотання детектив звертався до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з запитом щодо надання відомостей та копій документів, які мають значення в кримінальному провадженні, однак отримав відмову з посиланням на вимогу ч.2 ст. 159 КПК, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, з поданого клопотання і долучених до нього матеріалів детективом не обґрунтовано, яке значення у кримінальному провадженні можуть мати документи щодо тендерних закупівель, замовником яких було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2023 р.р., а дані, що містяться у документах, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- відомостей та документів, хто зі службових осіб (працівників) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є/був на підприємстві відповідальним за нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також про осіб, що займали посади керівника і головного бухгалтера чи/та виконували їх обов`язки (у тому числі на період відпустки, перебування на лікарняному, відрядження тощо) із зазначенням відповідних періодів і дат за період з 01.08.2022 по 01.04.2023;

- відомостей (в тому числі самостійно задекларованих підприємством) з підтверджуючими документами стосовно виникнення/ наявності/ погашення заборгованості державного підприємства зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розрізі нарахування і сплати основного боргу, пені та штрафних санкцій, вказавши серед іншого дату виникнення боргу (недоїмки), історію заборгованості за період з 01.08.2022 по 01.04.2023;

- звітності(форми 1-ДФ, 4-ДФ тощо), декларацій з податку на прибуток підприємства, відомостей по заробітній платі, звіти про виконання фінансового плану (щоквартальні і річні), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, відомостей про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, а також документів, що складались і подавались підприємством і свідчать про оформлені трудові відносини з працівниками та про нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.08.2022 по 01.04.2023;

- установчих документів, що діяли/діють упродовж за період з 01.08.2022 по 01.04.2023 (статуту (положення) підприємства, положення про бухгалтерський відділ, наказів про призначення генерального директора, головного бухгалтера, посадової (службової) особи (осіб) підприємства, яка упродовж вказаного періоду є/була відповідальною за нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (за наявності такої особи), посадових/службових інструкцій генерального директора, головного бухгалтера, особи відповідальної за нарахування і сплату ЄСВ (за наявності такої особи), контрактів (трудових договорів) з генеральним директором, головним бухгалтером і указаною відповідальною особою (особами);

- документів та відомостей фінансово-господарської діяльності за період з 01.08.2022 по 01.04.2023, в тому числі: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 20.08.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: