Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2092/23
Провадження № 1-кс/930/561/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 25.07.2023 надійшов рапорт о/у СКП ВП № 5 лейтенанта поліції ОСОБА_4 з приводу того, що ним у ході розгляду матеріалів ЄО № 3448 від 26.06.2023 було установлено те, що невідомі особи, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою, користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , під приводом продажу автомобіля на сайті «OLX», у шахрайський спосіб заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , грошовими коштами у сумі 500 доларів США, що еквівалентно 17900 грн., які останній 25.06.2023 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості передплати перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на вказану невідомими особами банківську картку НОМЕР_8 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що дійсно 25.06.2023 він перерахував на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в сумі 17900 грн., двома платежами, а саме ОСОБА_5 о 19:14 год. перерахував грошові кошти в сумі 9500 грн. та о 20:14 год. він перерахував грошові кошти в сумі в сумі 8400 грн. Також у ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що одна із невідомих осіб на його вимогу скидала як документи, що підтверджують її особу фото паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя с. Джурин Чортківського району Тернопільської області (код НОМЕР_9 ).

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та по банківській картці № НОМЕР_8 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 , з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації:

- інформації про власника банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про рух коштів та про здійснені фінансові операції по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 25.06.2023 року по 00:00 год. 26.06.2023 року;

- інформації про власника банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_8 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про рух коштів та про здійснені фінансові операції по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 27.07.2023 року;

- інформації про зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 27.07.2023 року;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_8 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 27.07.2023 року;

- інформації про наявність зареєстрованих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя с. Джурин Чортківського району Тернопільської області (код НОМЕР_9 ) та інформації щодо руху коштів по зареєстрованих на його ім`я рахунках за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 27.07.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 31.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1