Справа № 202/9265/23
Провадження № 1-кс/202/4050/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 10.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою.

22.05.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22.05.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2021 до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.12.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти останнього, спричинивши йому майнову шкоду на суму 155000 гривень.(ЄО 30428)

15.09.2022 року за даним фактом СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000868 від 10.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні показання, що 10.12.2021 року о 10:03 на його мобільний номер телефону зателефонувала раніше йому невідома жінка з номеру ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що з його картки була спроба зняття коштів, «чи робив я це?» на що він відповів що «ні, я це не робив», запитала «чи втрачав я карту? Чи міг він повідомити комусь пароль від карти? Чи передавав він карту на використання іншим особам?» та повідомила, що зараз його з`єднає зі службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співробітник служби безпеки банку представилась, як ОСОБА_7 яка йому розповіла алгоритм дій, для відмови переказу грошових коштів, а саме, що йому буде надіслано смс-код з шістьма цифрами, а він повинен повідомити його співробітнику служби безпеки та промовити, « переказ не підтверджую та шість цифр з смс-повідомлення. Так, далі він даній жінці продиктував номер своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та три цифри на зворотній стороні (як вона його запевнила, що це інформація слугує, як пін-код в даній операції та не являється секретною). Після цього вона йому повідомила, що зараз прийде смс-код підтвердження та він повинен сказати «переказ не підтверджую» та цифри з смс. Коли він запитав начеб-то співробітника служби безпкки банку «чому така довга процедура», остання йому повідомила, що це для забезпечення секретності тому, що у них є інформація що це може бути «утечкой информации от сотрудников банка» цієї ж хвилини прийшло смс-повідомлення з шістьма цифрами, які він їй промовив та фразу вищевказану, та так повторилось ще 6 разів. Аргументуючи це тим що дані грошові кошти знаходяться на резервній картці та їх треба таким шляхом повернути назад. Потім потерпілому стало відомо що смс-повідомлення з шістьма цифрами це було підтвердження на переказ коштів з його банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) шахраям, після цього він зателефонував за номером 3700 розповів про вищевказану ситуацію, яка склалась та заблокував дану картку, та вирішив звернутися до працівників поліції.

Так, даними діями, шахраї заволоділи сумою у розмірі 155000 гривень, що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, завчасно надала заяву, у якій просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу період часу з 06:00 год. 10.12.2021 по 23:55 год. 10.12.2021 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 06:00 год. 10.12.2021 року по 23:55 год. 10.12.2021 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування.

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 06:00 год. 10.12.2021 року по 23:55 год. 10.12.2022 року.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 06.08.2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1