Справа № 526/2724/23
Провадження № 1-кс/526/555/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

04 серпня 2023 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію про повний номер банківської картки/рахунку, дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку на який відбулося зарахування з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та встановлено, що 02.06.2022 о 13:52:06 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однією трансакцією сумою «- 29 947,51» гривень через віртуальний термінал Е2213918, який належить в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавачем зазначено, що 02.06.2022 до відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 02.06.2022 невстановлена особа під приводом реєстрації на отримання соціальних виплат через мобільний додаток «Дія» шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 50000 гривень(з урахуванням процентів), які були списані з її на банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту було внесено 02.06.2022 до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та встановлено, що 02.06.2022 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена операція по переказу грошових коштів «JSC ІНФОРМАЦІЯ_7 » через термінал MON011 двома сумами по «-29,000.00» гривень о 13:28:16 та «-19,000.00» гривень о 13:29:10 та в подальшому переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4

В ході проведення досудового розслідування здійснено наступний тимчасовий доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та встановлено, що 02.06.2022 о 13:52:06 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однією трансакцією сумою «- 29 947,51» гривень та в цей же день о 13:54:34 через банк ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » однією трансакцією на суму «- 16 245,01» гривень.

В подальшому на виконання ухвали слідчого судді встановлено, що 02.06.2022 було здійснено операцію з переказу коштів здійснено через віртуальний термінал Е2213918, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: повних номерів банківських карток/рахунків, даних на клієнтів банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунти чи банківські рахуноки /картки відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , зокрема 02.06.2022 о 13:52:06 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однією трансакцією сумою «- 29 947,51» гривень через віртуальний термінал Е2213918, який належить в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000087 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочато дізнання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію про повний номер банківської картки/рахунку, дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку на який відбулося зарахування з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та встановлено, що 02.06.2022 о 13:52:06 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однією трансакцією сумою «- 29 947,51» гривень через віртуальний термінал Е2213918, який належить в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1