Справа № 595/563/23
Провадження № 1-кс/595/432/2023
У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 07 квітня 2023 року невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі взуття із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , у сумі 1464,50 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000099 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що орієнтовно 07 квітня 2023 року вирішила через мережу Інтернет на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викласти оголошення про продаж нею спортивних кросівок «Asos». Приблизно о 15 год. 45 хв. 07 квітня 2023 року, під час того як остання перебувала за місцем свого проживання, їй через месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача із ім`ям ОСОБА_5 , до якого був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в якій остання, як зрозуміла потерпіла із їхньої переписки це була жінка, виявила бажання придбати вищевказані кросівки. Остання попросила додатковий огляд кросівок, оскільки сумнівалась, що фотографія відповідає дійсності. Тоді ОСОБА_4 надіслала їй відеозапис вищевказаних кросівок. Після цього, користувач із ім`ям ОСОБА_5 , повідомила, що вже провела оплату за кросівки, однак ОСОБА_4 потрібно перейти по посиланню, яке скинула Alina, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб забрати кошти, що потерпіла і зробила, про те дане посилання не працювало, про що повідомила покупцю, ОСОБА_5 у свою чергу надіслала потерпілій інше посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перейшовши за вищевказаним посиланням ОСОБА_4 , перекинули на сайт зовні схожий на сайт OLX, де під її оголошенням було зазначені дані покупця, а саме ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_4 ; адреса: 51100 Магдалиновка, центральній район, Нова-Пошта 1. Тоді потерпіла одразу ж натиснула на кнопку «Отримати кошти», яка знаходилася нижче, після чого останню перекинуло на сайт, де потрібно було вказати дані своєї карточки, що вона і зробила, після чого підтвердивши вхід до свого карткового рахунку, а саме № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого ОСОБА_4 прийшло повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що із її вищевказаного рахунку відбулася транзакція на суму 1464,50 грн. Тоді ОСОБА_4 , одразу написала в технічну підтримку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій їй повідомили, що це ймовірно робота шахраїв та заблокували банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, потерпіла написала до вищевказаного користувача, та повідомила останній, що в неї знялися кошти із рахунку, на що остання повідомила, що в неї також знялися кошти в сумі 1520 грн. та сказала потерпілій, щоб та звернулася в технічну підтримку OLX, що ОСОБА_4 і зробила. Тоді потерпіла перейшла по тому самому вищевказаному посиланню, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 . website/ НОМЕР_5 , де написала в технічну підтримку, в якій останній відписали, що відбувся збій верифікацій та те, що потерпілій потрібно поповнити свій банківський рахунок на суму 5000 грн., після чого ще раз, як і попереднього разу пройти верифікацію, нажавши на кнопку «Отримати кошти», проте ОСОБА_4 повідомила, що на даний час не має таких коштів, на що їй відповіли, що нічим допомогти не можуть. Тоді ОСОБА_4 знову написала до вищевказаного користувача на ім`я ОСОБА_5 , проте більше остання нічого не відповідала.

20.04.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду №1- кс/595/213/2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру потерпілої ОСОБА_4 не представилось можливим, оскільки у роботі AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час направлення ухвали виникли технічні несправності, у зв`язку з чим дана ухвала не надійшла вчасно до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термін її виконання закінчився.

Оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є віртуальним банком без відділень, який працює повністю онлайн на мобільних пристроях, таким чином він складається з програмного забезпечення та кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_7 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем

карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по

10.04.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2023 по 10.04.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 17.07.2023;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних

електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із додатками.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1