Справа № 594/513/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 03 травня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 21.04.2023 у ЧЧ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що 18.04.2023 біля 10:00 год., невідома особа, таємно, із його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за невідомих йому обставин викрала грошові кошти в сумі 1166 гривень, чим завдала збитків останньому на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 потерпілий ОСОБА_8 перебуваючи за місцем свого проживання на власному телефоні зайшов у смс - повідомлення з метою переглянути інформацію про списання з його рахунку грошових коштів за користування комунальними послугами, які в нього списуються в автоматичному режимі. Зайшовши у повідомлення, він виявив, що йому надійшло повідомлення від банку в якому було вказано, що банківську картку заблоковано. Крім цього, було повідомлення від банку, що також ними було заблоковано транзакцію перерахунку коштів у Сан-Франциско США в сумі 250 доларів США. Тоді пішовши до місцевого банку, де отримав виписку про рух коштів за своїм банківським рахунком. В даній виписці видно, що 18.04.2023 двома платежами, 17,68 та 13,47 доларів США, кошти було перераховано за купівлю одягу «ZULILY» в Сан-Франциско США. Однак, дані замовлення він не робив. При цьому на його картці всього було грошових коштів в сумі 8629 гривень, з яких після списання грошових коштів в перерахунку на гривні 1166 гривень, решта залишилися. Проте, після повторного звернення до банківської установи, із наданих йому 21.04.2023 виписок через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 видно, що банківську карту було заблоковано за намагання списання грошових коштів в сумі 250 доларів США.

При цьому потерпілий ОСОБА_8 вказує, що жодні йому повідомлення чи посилання не надходили та він нікуди не заходив. Інтернетом користується лише для перегляду новин в стрічці Фейсбук. В наявності на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким він жодного разу не користувався та навіть його не авторизував. Таким чином, як саме, ким саме та за яких обставин у нього було списано грошові кошти йому невідомо.

В подальшому він зрозумів, що невідомою особою без його відома та за невідомих йому обставин викрадено вищевказані грошові кошти, тому звернувся у правоохоронні органи.

Таким чином ОСОБА_8 , було завдано збитків на загальну суму 1166 грн.

Вищенаведене підтверджується: заявою потерпілого ОСОБА_8 від 21.04.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 21.04.2023, копією виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.04.2023, копіями виписок через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.04.2023.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує потерпілий, а інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 18.04.2023 по 05.05.2023, на паперовому та електронному носії;

- інформації стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий (котрі) було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 18.04.2023 по 05.05.2023;

- копії документів, які надавала особа для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 18.04.2023 по 05.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 18.04.2023 по 05.05.2023;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 18.04.2023 по 05.05.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 18.04.2023 по 05.05.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 18.04.2023 по 05.05.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: