Справа № 199/488/23
УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000123 від 22 лютого 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до кримінального провадження №0000123 від 22 лютого 2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.02.2022 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка вчинила відносно неї шахрайські дії, а саме 19.01.2022 оформила позику в СМК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 5000 гривень, 20.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 5000 гривень, 21.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 2000 гривень, 24.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 2800 гривень, 25.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 500 гривень, 25.01.2022 оформила позику в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 500 гривень, 25.01.2022 оформила позику в "Гелексі" на суму 1500 гривень. Всі вищеперераховані позики було оформлено на ім`я ОСОБА_4 без її дозволу. (ЖЄО 4128 від 21.02.2022)

14.03.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копії всіх документів в паперовому та електронному вигляді, які були надані при оформленні договору позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 року; інформацію та належним чином завірені копії документів про перерахування (на яку банківську картку, розрахунковий рахунок і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ОСОБА_4 грошових коштів за договором позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 у сумі 5000 грн., та доказів отримання ОСОБА_4 кредитних коштів; розрахунок заборгованості за кредитним договором № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 р. по кожному періоду, за який нараховані чергові платежі, окремо по всім видам платежів; виписки по особовому рахунку ОСОБА_4 за кредитним договором № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 р. по всім видам платежів: основному боргу, процентам, неустойці тощо; інформацію про IP-адресу, з якої було здійснено вхід до електронного кабінету та за яким номером телефону було авторизовано електронний кабінет на ім`я ОСОБА_4 ; інформацію, і належним чином завірені копії документів, за якими було проведено верифікацію та підтверджено особу ОСОБА_4 ; іншу наявну інформацію або належним чином завірені копії документів, що підтверджують оформлення договору позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 та отримання грошових коштів ОСОБА_4

21.03.2023 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідь, згідно якої відмовлено у наданні запитуваної інформації та документів, посилаючись на процедуру отримання тимчасового доступу до запитуваної інформації та документів, передбачену кримінально-процесуальним кодексом України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій всіх документів в паперовому та електронному вигляді, які були надані при оформленні договору позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 року; інформації та належним чином завірених копій документів про перерахування (на яку банківську картку, розрахунковий рахунок і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ОСОБА_4 грошових коштів за договором позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 у сумі 5000 грн.; розрахунку заборгованості за кредитним договором № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 р. по кожному періоду, за який нараховані чергові платежі, окремо по всім видам платежів; виписки по особовому рахунку ОСОБА_4 за кредитним договором № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 р. по всім видам платежів: основному боргу, процентам, неустойці тощо; інформацію про IP-адресу, з якої було здійснено вхід до електронного кабінету та за яким номером телефону було авторизовано електронний кабінет на ім`я ОСОБА_4 ; інформації, і належним чином завірені копії документів, за якими було проведено верифікацію та підтверджено особу ОСОБА_4 ; іншої наявної інформації або копій документів, що підтверджують оформлення договору позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 та отримання грошових коштів ОСОБА_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до належним чином завірених копій всіх документів в паперовому та електронному вигляді, які були надані при оформленні договору позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 року; інформації та належним чином завірених копій документів про перерахування (на яку банківську картку, розрахунковий рахунок і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ОСОБА_4 грошових коштів за договором позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 у сумі 5000 грн.; розрахунку заборгованості за кредитним договором № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 р. по кожному періоду, за який нараховані чергові платежі, окремо по всім видам платежів; виписки по особовому рахунку ОСОБА_4 за кредитним договором № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 р. по всім видам платежів: основному боргу, процентам, неустойці тощо; інформацію про IP-адресу, з якої було здійснено вхід до електронного кабінету та за яким номером телефону було авторизовано електронний кабінет на ім ОСОБА_4 ; інформації, і належним чином завірені копії документів, за якими було проведено верифікацію та підтверджено особу ОСОБА_4 ; іншої наявної інформації або копій документів, що підтверджують оформлення договору позики № c8c19216-6902-48ea-83ff-f14a33e00176 від 20.01.2022 та отримання грошових коштів ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення вказаних копій та інформації, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.07.2023