Єдиний унікальний номер 725/4255/23
Номер провадження 1-кс/725/1280/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000153 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з привиду того, що 27.02.2023 року приблизно о 14год. 06хв., невідома особа в мережі "Telegram", в ході спілкування під приводом заробітку за допомогою інвестицій, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 36680 грн., які гр. ОСОБА_5 , перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , чим невідома особа завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_5 на вищевказану суму. (ЄО-5581).

В ході проведення протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що на протязі 3-ох місяців в мережі «Instagram», вона слідкувала за сторінкою по посиланню, в якій вона підписалась на канал в мережі «Telegram», а саме: канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний канал закритий в телеграм спільноті з кількістю користувачів 26 000 учасників, що є закритим. Потрапити на нього можливо лишень перейшовши по таргетованій рекламі в мережі «Інстраграм». В даній спільноті розповідалось про заробіток за допомогою інвестицій. Канал «Telegram» щодня надає інформацію, щодо інвестицій, які повертаються протягом 2 годин. Власниця даного каналу веде там аудіо та відео відзиви, якоби задоволених клієнтів та надсилає скріншоти про успішні ставки учасників. При бажанні здійснити ставку, клієнт переходить в особисті повідомлення власниці каналу на ім`я ОСОБА_6 , де веде особисту переписку щодо інвестування.

Так, 27.02.2023 року у вищевказаній спільноті гр. ОСОБА_5 знайшла власника даної спільноти з яким на далі і спілкувалася в особистих повідомленнях однак, мобільний номер телефону там був прихований. В ході спілкування, вони обговорюли умови інвестування, за умовами яких вона повинна була зробити грошові вкладення у сумі 25150 грн, на що вона і погодилась. Цього ж дня гр. ОСОБА_5 зайшовши в онлайн - банкінг, а саме: в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила перший переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 , в сумі 25125 грн. О 16год. 29хв. до гр. ОСОБА_5 написала невідома особа (власниця каналу ,,Інвестиції,, в особисті повідомлення), що її грошовий бонус складає 239000 грн. та для його отримання потрібно сплатити комісію 11557 грн. Після чого гр. ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів у сумі 11557 грн., на вищевказану банківську картку невідомої особи (власниці каналу ,,Інвестиції,,). В подальшому дана особа попросила, ще здійснити грошовий переказ у сумі 13000 грн., для закриття комірки на біржі. В той час гр. ОСОБА_5 відмовилась здійснити вищезазначений грошовий переказ в сумі 13000 грн., де зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

В ході проведення аналізу ДК ВПК в Чернівецькій області за вх. № 389д/38/123/2023 не встановлене місце зняття коштів Катка транзитна однак, здійснено перерахунок коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та № НОМЕР_5 АТ колишній «Альфа банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_3 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , видана Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 26.02.2023 року по даний час, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 26.02.2023 року по даний час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), в АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), в АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 28.02.2023року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

¦детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

¦- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток

¦№ НОМЕР_3 , у період часу з 26.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

¦у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

¦якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

¦фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

¦IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_3 , у період з 26.02.2023 року по теперішній час;

¦місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: в АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1