Провадження № 1-кс/761/6904/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №4266, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000824 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №4266, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 15 лютого 2022 року невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 уклала договір купівлі продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_5 » таким чином шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами вказаного товариства.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 протягом тривалого часу. Вона являюсь єдиною донькою померлого ОСОБА_7 . ЇЇ батько ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Фактично все своє життя він пропрацював Генеральним Директором АТ КВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після смерті батька вона звернулась до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 для відкриття спадкової справи. Спадкова справа була відкрита під №19/2022.

У складі спадщини були виявлені корпоративні права, а саме: пакет простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять), загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., (спадкодавець - ОСОБА_7 володів всією сукупністю майнових та не майнових прав акціонера власника акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Про кількість акцій вона дізналась після отримання виписки з депозитарного рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 , виданої Депозитарною установою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.01.2023 року, вих. № 657/191707. Частка в статутному капіталі становить 86,01% (вісімдесят шість цілих, одна сота). Виписка була отримана за запитом приватного нотаріуса ОСОБА_8 . Крім того, у складі спадщини були виявлені корпоративні права, а саме сукупність майнових і немайнових прав засновника на статутний капітал Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що складає 100% статутного капіталу, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Щодо вчинення відносно ОСОБА_6 кримінального правопорушення, повідомила, що після смерті батька, виконуючим обов`язки генерального директора наглядовою радою акціонерного товариства була призначена заступник генерального директора ОСОБА_9 . Вона дуже довгий час пропрацювала з батьком ОСОБА_7 . ОСОБА_6 також знайома з ОСОБА_9 довгий час так як постійно приїжджала до батька на підприємство та спілкувалась з нею. Після смерті батька почала частіше їздити на підприємство, розуміючи, що це спадкове майно і доведеться розбиратись у його господарській діяльністю. Так як ОСОБА_6 вступила в права спадкоємця, то стала більше спілкуватись з ОСОБА_9 та працівниками підприємства.

В процесі спілкування з ОСОБА_9 приблизно в кінці січня 2023 року повідомила ОСОБА_6 , що ледве знайома їй особа на прізвище ОСОБА_10 ( т. НОМЕР_4 ) за декілька днів до відмічання 40 денної панахиди по її батьку , телефонував до неї і пропонував продати акції Акціонерного товариства, так як у нього є покупець. Тобто на той момент вказана особа не мала документів на пакет акцій та корпоративні права КВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24 лютого 2023 року ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_10 з`явився на території підприємства, прийшов до неї в кімнату для переговорів та пред`явив документи, які вона детально не змогла розгледіти, в яких мова йшла про те, що вищевказаний громадянин придбав пакет 86.1% акцій АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та майнові права на ПП Київ перед тим як її батько помер. При цьому, вона зрозуміла, що вказане майно йому передав батько ніби то за договором дарування. А також про те, що обдарованою стороною договору була інша особа, не ОСОБА_10 а хтось на букву «ш» і вона не розгледіла повного прізвища. ОСОБА_10 попередив, що він має намір на наступному тижні (після 27 лютого) здійснити реєстраційні дії щодо вказаного пакету акцій та корпоративних прав на ПП ОСОБА_5 . Інших подробиць договору вона не знає.

В розмові ОСОБА_9 категорично наголосила, що такого дарування бути не могло. Вона сказала, що батько жодних боргів не мав і ніколи не отримував кредитів, ні особисто, ні на підприємство. Навіть нові автомобілі він купував на підприємство виключно за повну суму, щоб не бути комусь винним. Тому вона впевнена, що пред`явлені документи це підробка.

Також вона наголосила, що ОСОБА_10 вказав, що він вже заплатив гроші в сумі майже півтора мільйони доларів ОСОБА_7 і залишилась сума у 75 тисяч доларів, які він готовий віддати спадкоємцям, якщо вони з ним зустрінуться. Тобто, з одного боку батько ніби то подарував пакет акцій абсолютно сторонній особі, а з другого боку вказана особа, зі слів ОСОБА_10 , заплатила гроші у розмірі півтора мільйони доларів за пакет акцій та майновий комплекс ПП « ОСОБА_5 ». При цьому вартість подарованого пакету акцій, самого підприємства ОСОБА_11 , та активів ПП « ОСОБА_5 » суттєво перевищують вказану суму. ОСОБА_6 також нічого не відомо про отримані гроші., адже така сума, в будь-якому випадку, мала б зберігатись або вдома або в банківській установі. Однак мені нічого не відомо про таку велику суму готівки.

Так, ОСОБА_6 також вважає, що вказаний громадянин ОСОБА_10 є вимагачем і аферистом. Всі ці документи він підробив з метою вимагати у ОСОБА_6 гроші або заволодіти незаконним шляхом майном та активами, які залишились після смерті батька. АТ КВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_5 » коштують великі гроші.

У приватних розмовах батько весь час стверджував, що все його майно дістанеться його онуку, а саме моєму сину ОСОБА_12 . Він постійно запрошував ОСОБА_12 на підприємство та всім працівникам підприємства повідомляв, що саме онук і є його спадкоємцем і коли він зможе управляти компанією, то він передасть своєму онуку всі права на підприємство та пакет акцій. Ми з батьком мали тісні, родинні стосунки, і жодних конфліктів між нами не було, тим більш таких, які змусили б батька подарувати майно невідомій особі. На крайній випадок він передав би все своєму онуку, а не сторонній особі. На мою впевненість все зазначене мною вказує на абсолютну відсутність зрозумілого мотиву укладення договору дарування .

Також ОСОБА_9 сказала, що ОСОБА_13 має відносини з групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що він співпрацював з ОСОБА_14 і Вернум банком, який фігурував у справах про відмивання грошей бувшого президента України ОСОБА_15 , у справі «вишок ОСОБА_16 ». З засобів масової інформації стало відомо, що група компаній Вернум брала участь у заволодінні злочинною організацією екс - президента ОСОБА_15 грошей « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На даний момент частиною майна цієї компанії та вишками заволоділа країна агресор Російська федерація. З чого ОСОБА_6 робить висновок, що громадянин ОСОБА_10 на даний момент співпрацює з росіянами.

Крім того, також, з публічних джерел та соціальної мережі дізналась, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » довгий час співпрацювала з постачальниками з Білоруської республіки та сплачувала рахунки білоруських компаній. Така обставина викликає обґрунтовані підозри про співпрацю та фінансування білоруської економіки самим ОСОБА_10 .. Також вважає, що в діях ОСОБА_10 можуть бути задіяні проросійські сили та учасники, які намагаються зупинити діяльність підприємства. Адже АТ КВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є транспортним підприємством, національним перевізником, відноситься до підприємств критичної інфраструктури та перевозить в тому числі вантажі, які мають критичне значення для обороноздатності України. Заволодіння таким підприємством, фактично лідером серед транспортних компаній, автоперевізників України, потягне за собою зупинку його діяльності.

Після того, як стали відомі вказані факти та після таких повідомлень, ОСОБА_6 негайно звернулась разом з юристом ОСОБА_17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ми попередили його Директора про вищезазначені обставини та про те, що на підприємство готується рейдерська атака.

01 березня юристу ОСОБА_6 зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що громадянин ОСОБА_10 приходив до нього з вимогою зареєструвати його в якості акціонера АТ КВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передав копію договору дарування. Він вказав, що договір ніби то посвідчено нотаріусом Київського нотаріального округ 31 грудня 2021 року. Інших подробиць договору він не повідомив. Також він вказав, що ОСОБА_13 показував папери про ніби то якийсь борг.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 15 лютого 2022 року приватний нотаріус ОСОБА_4 № свідоцтва НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ) посвідчив договір купівлі продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_8 .

15 лютого 2022 року приватний нотаріус ОСОБА_4 № свідоцтва 4266 засвідчив справжність підписів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 в протоколі № 15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємтсва « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (нотаріальний бланк Серії НРР 675222).

31 грудня 2021 року приватний нотаріус ОСОБА_4 № свідоцтва НОМЕР_5 посвідчив договір дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НРР 675140) на підставі якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 подарував ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів.

З огляду на викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що об`єкти, а саме 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів АТ КВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та частка у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_5 », незаконно привласнена ОСОБА_18 , шляхом здійснення правочину, стосовно реєстрації та укладання фіктивних протоколів та договорів, викликає сумніви щодо добросовісності набуття такого майна.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення і доведення факту підробки документів а також встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів щодо, що знаходяться у володіння приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000824 від 10.03.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №4266, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 де приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 в протоколі (нотаріальний бланк Серії НРР 675222), договору дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НРР 675140) на підставі якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 подарував ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів, журналу реєстрації нотаріальних дій (реєстр нотаріальних дій) та копій інших документів, що стосуються даних правочинів, зокрема (заяви сторін, копії паспортів та РНОКПП сторін, звіт про оцінку майна і т. д.).

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1