У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2023 Справа №607/16950/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000230 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18:50 год. 20.08.2023 по 19:00 год. 20.08.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 20.08.2023 близько 18 год. 00 хв. невідома особа із мобільним номером телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі гідрокостюму для плавання, через мобільний додаток «Vіbеr», надіслала, заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фішингове посилання з метою переказу йому грошових коштів за товар, після чого він заповнив дані своєї банківської картки «Банк власний рахунок» № НОМЕР_3 , де з його рахунку було перераховано грошові кошти на суму 2999 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, невідома особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може були використана в кримінальному проваджені як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації банківської картки № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_6 , щодо руху коштів за період з 18:50 год. 20.08.2023 по 19:00 год. 20.08.2023, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, просить розглянути клопотання без її участі, про що зазначає у прохальній частині клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.08.2023; банківською квитанцією.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху коштів за період з 18:50 год. 20.08.2023 по 19:00 год. 20.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху коштів за період з 18:50 год. 20.08.2023 по 19:00 год. 20.08.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху коштів за період з 18:50 год. 20.08.2023 по 19:00 год. 20.08.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг-зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху коштів за період з 18:50 год. 20.08.2023 по 19:00 год. 20.08.2023, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1