УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/216/2023

28 червня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

26.06.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №215 від 13.12.2022 року купівлі-продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача (код закупівлі UA-2022-12-15-000423-a) (далі - договір).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов?язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність спеціалізований вантажний сідловий тягач відповідно до Специфікації (додаток до договору №1). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 1 580 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 263 333,33 грн. зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці спеціалізованого вантажного сідлового тягача DAF FTG XF 105 (2010 року випуску) без урахування ПДВ складає 1 316 666,67 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 28.12.2022 року у сумі 1 580 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного вантажного сідлового тягача DAF FTG XF 105 (2010 року випуску) становить в межах від 654 237 грн. до 1 126 178 грн.

Середня ринкова вартість такого автомобіля на вторинному ринку становить в межах 30 000 доларів США (1 100 000,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 13.12.2022 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 480 000,00 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з розділом 10 «реквізити та підписи сторін» договору № 215, зазначено розрахунковий рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв?язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « НОМЕР_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали; повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо); матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: виконуючій обов`язки начальника СВ ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ОСОБА_8 та слідчим СВ: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « НОМЕР_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали;

3. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

4. матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 28.07.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1