"12" липня 2023 р. Справа № 363/1928/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000639, внесеного до ЄРДР 04.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000639 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000639 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 03.04.2023 року о 15:54 год. до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2023 року заявниця виявила, що невідомі особи у невідомий спосіб отримали доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінили фінансовий номер на НОМЕР_1 та відкрили прихований віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 на який оформили кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в суму 3 000,00 гривень.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.04.2023 року приблизно о 20:00 год. в мобільному додатку «Дія» останній надійшло два повідомлення, а саме о 19 год. 58 хв. малося смс- повідомлення від «МАНІВЕО» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено, що до них надійшов запит на кредитну історію потерпілої з метою видачі кредиту від 02.04.2023 року, а друге повідомлення надійшло о 20 год. 06 хв. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де змістом було те, що до них надійшов запит на кредитну історію потерпілої з метою видачі кредиту від 02.04.2023 року.

Після отриманих повідомлень, потерпіла ОСОБА_5 звернулася на спеціальну лінію «102», оскільки ніякого кредиту не брала.

В подальшому, 03.04.2023 року потерпіла ОСОБА_5 намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вхід до додатку здійснити не вдалося, після чого з метою перевірити картки на платоспроможність та щоб впевнитися що вона не заблокована, потерпіла ОСОБА_5 попрямувала в місцевий магазин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де здійснила розрахунок банківською карткою № НОМЕР_4 та впевнилася, що картка не заблокована.

Такт, 03.04.2023 року о 09 год. 02 хв. потепліла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_5 , аби повідомити, що із запитом про відкриття кредитної історії не зверталася та оператор « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомила, що на потерпілу ОСОБА_5 02.04.2023 року о 20 год. 08 хв. було відкрито кредит у сумі 3 000,00 грн.

Після отриманої звістки, потерпіла ОСОБА_5 пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де останній стало відомо, що на її ім`я відкрито віртуальна банківська картка № НОМЕР_6 (ІВАN: НОМЕР_7 ). Що віртуальна картка зареєстрована на фінансовий номер НОМЕР_1 , хоча даний номер потерпілій не належить, ймовірно, що цей номер належить особі, яка невідомим шляхом заволоділа банківськими даними останньої.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що після відновлення доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшла в додаток, де побачила приховану віртуальну картку № НОМЕР_6 (ІВАN: НОМЕР_7 ).

Відповідно до огляду мобільного телефону, яким користується потерпіла ОСОБА_5 , а саме: мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 02.01.2023 року о 20:09 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , здійснено зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в приміщенні супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 05.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 13.04.2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІВАN: НОМЕР_7 .

В подальшому в ході аналізу отриманої інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІВАN: НОМЕР_7 . Разом з тим під час огляду файлу з назвою «ip» також встановлено, що від час входу в мобільний банкінг в період часу з 02.04.2023 року з 19:43 год по 13:18 год. 03.04.2023 року використовувався номеру мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 який належить невідомій особі.

В ході досудового розслідування в порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Так, в ході виконання наданого доручення ВПК в Київській області ДК НПУ отримано відеозаписи з камер-охорони на 02.04.2023 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході перегляду якого встановлено, що невідома особа яка була одягнена в кепку чорного кольору, маску чорного кольору, кофту чорного кольору, джинси, кросівки 02.04.2023 року о 20:09:00 год. в АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримала грошові кошти.

Крім цього, під час огляду камер відеоспостереження в приміщенні супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що невідома особа яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 02.04.2023 року з 19:36:51 год. по 19:41:56 год. використовувала термінал самообслуговування з системним номером TS211056 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проводила фінансові операції з використанням вказаного терміналу.

Разом з тим, 05.06.2023 року період часу з 11:08 год. по 11:25 год. на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 24.04.2023 року здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме відомостей стосовно банківських операції за період 02.04.2023 року з 19:36:51 год. по 19:41:56 год. з використанням терміналу самообслуговування з системним номером Т$211056 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розміщений за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 через термінал №TS211056 02.04.2023 року о 19:36:04 з використовувалась банківська картка № НОМЕР_8 та мобільний номер телефону НОМЕР_9 , держателем банківської картки являється ОСОБА_6 , який виконав поповнено балансу вищевказаної банківської картки на суму 3 000,00 гривень, після чого того ж дня 02.04.2023 року о 20:09 за вказаною адресою, ОСОБА_6 здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів у розмірі 3 000,00 гривень з банківської карти № НОМЕР_6 держателем якої являється ОСОБА_5 здійснивши вхід через фінансовий номер НОМЕР_1 .

Враховуючи вище зазначене, є підстави вбачати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який користується номерами мобільних телефонів, НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , у зв`язку з чим вбачається за доцільне в межах тимчасового доступу до речей і документів, в отримані наступної інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_8 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 інші операції за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_8 який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , (номер жетону 0170622), що здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_8 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 інші операції за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_8 за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_8 який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 години 02.04.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1