№ провадження 1-кс/646/1247/2023
Справа № 646/3767/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 12.06.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.06.2023 невідомі особи, шляхом обману, а саме переходу на фішенгове посилання сайту «ОЛХ», заволоділи належними грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним вище повідомленням 13.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході проведення допиту пояснив, 10.06.2023 року о 13:00 він виклав до платформи онлайн-оголошень «OLX» оголошення стосовно продажу його телефона, а саме: sigma x-style power type-c вартістю 800 гривень.

Цього ж дня, а саме, 10.06.2023 року приблизно 15:00 він стояв в черзі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, йому на телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно продажу мого телефона. Після чого, його з?єднало з номером НОМЕР_2 , де було вказано гіпер-силку, номер покупця, ОСОБА_5 , можливо її номер телефону, НОМЕР_3 . Потім, він перейшов за вказаним посиланням, a саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Перейшовши за посиланням, відкрився сайт, схожий на «OLX», де потрібно було вказати номер карти та підтвердити кодом. На що він вказав усі необхідні дані. Після чого, він помітив знаття грошей з його кредитної картки, а саме:10.06.2023 о 15:20 на суму 25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:20 на суму 25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:21 на суму 10 000 гривень. Загальна сума з комісією становить 62 408.00 гривень. Також потерпілий надав виписку з банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, а саме по руху коштів по картці за № НОМЕР_1 який відкрий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить громадянину ОСОБА_4 , зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ).

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 12.06.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.06.2023 невідомі особи, шляхом обману, а саме переходу на фішенгове посилання сайту «ОЛХ», заволоділи належними грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним вище повідомленням 13.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході проведення допиту пояснив, 10.06.2023 року о 13:00 він виклав до платформи онлайн-оголошень «OLX» оголошення стосовно продажу його телефона, а саме: sigma x-style power type-c вартістю 800 гривень.

Цього ж дня, а саме, 10.06.2023 року приблизно 15:00 він стояв в черзі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, йому на телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно продажу мого телефона. Після чого, його з?єднало з номером НОМЕР_2 , де було вказано гіпер-силку, номер покупця, ОСОБА_5 , можливо її номер телефону, НОМЕР_3 . Потім, він перейшов за вказаним посиланням, a саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Перейшовши за посиланням, відкрився сайт, схожий на «OLX», де потрібно було вказати номер карти та підтвердити кодом. На що він вказав усі необхідні дані. Після чого, він помітив знаття грошей з його кредитної картки, а саме:10.06.2023 о 15:20 на суму 25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:20 на суму 25 000 гривень; 10.06.2023 о 15:21 на суму 10 000 гривень. Загальна сума з комісією становить 62 408.00 гривень. Також потерпілий надав виписку з банку ( а. с. 5-10).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по картці за № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_4 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 09.06.2023 по 11.06.2023. Договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді. Документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді. Інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 09.06.2023 по 11.06.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вище вказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 28.09.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1