н/п 1-кс/490/4564/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1147/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000053 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2023 року до BП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.12.2023 о 13:57 год. невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 810 грн., які вона без примусу перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на картковий рахунок № НОМЕР_3 під приводом купівлі трьох пледів. В ході дізнання було встановлено, що 26 грудня 2022 року, у месенджері «Viber», ОСОБА_4 натрапила на оголошення про продаж пледів. ОСОБА_4 вирішила замовити три пледи для близьких, у якості подарунків для нового року. Продавец пледів виклав оголошення у месенджері «Viber» та підписаний як « ОСОБА_5 ». ОСОБА_4 спілкувалась з ОСОБА_6 за абонентським номером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . У ході спілкування у смс-повідомленнях у Viber ОСОБА_4 замовила три пледи, кожний вартістю 270 грн., загальна сума складає 810 грн. У подальшому чоловік сказав, що ОСОБА_4 повинна розрахуватися за пледи відразу, повною сумою та скинув на Viber картковий рахунок за № НОМЕР_5 .Продавець під ім?ям ОСОБА_6 написав номер картки для зарахування грошей,саме номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . У подальшому використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 26.12.2022 року, ОСОБА_4 зі своєї картки здійснила переказ на карту № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 810 грн. Згідно квитанції отримувачем був ОСОБА_7 . Загальна сума складає 814грн. 07 коп. разом з комісією. 28.12.2022 року ОСОБА_4 йому написала, що перерахувала гроші та спитала чи отримав він гроші та коли відправить пледи. Він відповів, що не встиг відправити та відправить 28.12.2022 року, та начебто замовлення прийде до 30.12.2022 року, але по теперішній час товар не надійшов і гроші не повернув. На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з меток встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника рахунку, прив?язаного до банківської картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім?я, по батькові, РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання); інформації про рух коштів по банківському рахунку, прив?язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 13.12.2022 по 24.05.2023, із зазначенням всіх обов?язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, тощо; відомостей про ІР та МАС адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування банківського рахунку, прив?язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 13.12.2022 по 24.05.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1