Єдиний унікальний номер 728/1385/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/220/23
У Х В А Л А
07 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
06.06.2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігвській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, за відсутності ознак шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_4 , здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я останнього, чим спричинила збитків на загальну суму 7000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 мав у користуванні пластикову картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_1 (повний номер котрої повністю не вказаний) рахунок № НОМЕР_2 , з якої було викрадено грошові кошти.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів власника карткового рахунку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів по рахунку в період часу з 01.08.2022 по 31.03.2023, із зазначенням місця та часу здійснення операції, фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, номер мобільного телефону який прив`язаний до мобільного додатку по роботі з даним рахунком, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 07.07.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1