Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3420/23
номер провадження 1-кс/695/942/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000783 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 15.06.2023 о 17.45 год. з банківської картки заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 83 000 грн.. По даному факту 16.06.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що час від часу шукає додаткові заробітки та приблизно за тиждень до моменту зняття грошових коштів з банківської картки на одному з телеграм-каналів побачила оголошення про додатковий заробіток, який полягав у перегляді відео на веб-ресурсі «Ютуб» та залишила свою заявку. 14.06.2023 о 14.00 год. в мобільному додатку «Ватсап» з номеру телефону НОМЕР_2 їй надійшло СМС-повідомлення з запрошенням на роботу та посилання до телеграм-каналу. Перейшовши до вказаного телеграм-каналу менеджер пояснила їй правила та алгоритм дій, а саме: придбання товару з подальшим виведенням грошових коштів на власний рахунок. За вказаний день вона заробила та вивела на свій банківський рахунок грошові кошти в сумі 1038 грн. та наступного дня продовжила працювати в телеграм-каналі. 15.06.2023 о 17.40 год. адміністратор телеграм-каналу повідомив їй, що потрібно поповнити банківську картку, що вона і зробила близько 10-ти разів на різні суми, загальною сумою 83 000 грн., які були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після того, як потерпіла не змогла повернути свої грошові кошти вона зрозуміла, що її ошукали та повідомила поліцію.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 15.06.2023 по 16.06.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.06.2023 по 17.06.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.06.2023 по 17.06.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1