Справа № 626/1201/23
Провадження № 1-кс/626/563/2023
УХВАЛА

12 травня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.04.2023 року до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, капітана поліції Дмитра Бродського про те, що в ході розгляду матеріалу ЖЄО № 523 від 31.03.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 невідома особа номер телефону НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заволоділа шахрайськими шляхом грошовими коштами у сумі 64000 гривень на свою картку НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.04.2023внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 в інтернет - сайті ОЛХ ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Passat В-5» 2003 року з номером НОМЕР_4 сірого кольору вартістю 1700 доларів США, також в оголошенні був вказаний номер продавця, а саме НОМЕР_5 на який останній зателефонував, в ході розмови з продавцем ОСОБА_7 між ним та ОСОБА_8 відбулась усна домовленість про купівлю-продаж автомобіля, після чого останні продовжили листування у додатку «viber». Спочатку ОСОБА_6 надіслав передплату зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 9999.75 гривень о 19:04 год.

23.03.2023 продавець ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що для зняття автомобіля з обліку недостатньо грошових коштів, потрібно ще 30149 гривень, які ОСОБА_6 перевів останньому на рахунок о 17:55. Після чого, того ж самого дня надійшов ще один виклик від ОСОБА_7 , який повідомив, що при перетині кордону Польща - Україна виявлено, що на даному авто є непогашений кредит та потрібно перерахувати на його рахунок ще 14.000 гривень які ОСОБА_6 перерахував о 21:37 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 .

24.03.2023 продавець ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що останньому не вистачає грошових коштів, що б довести автомобіль «автовозом» та потрібно надіслати ще 10000 гривень, дані грошові кошти ОСОБА_6 перевів зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на картку НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 21.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_3 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.03.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ,за період з 21.03.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

-у разі якщо грошові кошти були перераховані з банківської картки НОМЕР_3 , знімались через банкомат, прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »для ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1