Справа №:755/7087/23
Провадження №: 1-кс/755/1575/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" червня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з якою 04.05.2023 р. за адресою: м. Київ, Дарницька Площа, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю в соціальній мережі "Інстаграм", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 600 доларів США (22 800 грн.), які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 04.05.2023 р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , він натрапив на сторінку ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм», які займаються пригоном автомобілів з Польщі. Цього ж дня він списався із менеджером та поцікавився щодо умов пригону авто та інших деталей. Йому було повідомлено, що для відправки автомобілю йому необхідно надіслати відповідні дані, фото паспорта, а також здійснити передплату в розмірі 600 доларів США. Крім того, менеджер повідомив, що їх офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , після чого надіслав посилання на сайт, за яким необхідно було перейти для обрання автомобіля, що його цікавить, та отримання номера мобільного телефону менеджера, з яким необхідно укласти договір в соціальній мережі «Вайбер». Він обрав автомобіль «Ауді А6», отримавши номер телефону менеджера НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 за вказаним номером почав спілкуватися з менеджером компанії, який представився ОСОБА_7 . Під час спілкування чоловік надіслав фото своїх документів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фото договору комісії на надання послуг № 370066 та реквізити банківської карти № НОМЕР_3 , проте на вказану карту ОСОБА_5 не став переказувати грошові кошти та попросив реквізити розрахункового рахунку, після чого йому були надіслані наступні реквізити для передплати, а саме: ПІБ отримувача: ОСОБА_9 , IBAN: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: Для поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 .

09 травня 2023 року близько 18:02 год., перебуваючи у м. Києві на Дарницькій Площі, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22 800 грн., надіславши квитанцію продавцеві. Чоловік відповів, що грошові кошти він отримав та ввечері надішле договір « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надасть номер ТТН, проте наступного дня чоловік перестав виходити на зв`язок, ніяких документів так і не надіслав. При цьому, сторінку в соціальній мережі Інстаграм та номер мобільного телефону в Вайбері було заблоковано. До теперішнього дня ні грошових коштів, ні автомобілю ОСОБА_5 не отримав.

У зв`язку з викладеним у органу дізнання виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що стосуються руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . У зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавачем Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування (дізнання).

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо обігу грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копія договору про відкриття розрахункового рахунку за вказаними реквізитами;

- копія опитувальника клієнта, де зазначено контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- відомості про рух коштів на вказаному розрахунковому рахунку за період часу з 09.05.2023 р. по 26.05.2023 р., із зазначенням дати, часу та сум транзакцій, повною інформацією щодо контрагентів та призначення платежу (у паперовому вигляді);

- відомості про всі IP-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаного рахунку по 26.05.2023 р. включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням (у паперовому вигляді);

- відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 26.05.2023 р. включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися (у паперовому вигляді);

- фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 26.05.2023 р. включно, а саме - записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації (в електронному вигляді);

- відомості про те, чи видавалася клієнту банківська картка за вказаним розрахунковим рахунком, у випадку видачі - зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, особу, яка її видала, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання картки (у паперовому вигляді);

- відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до даного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «Ощад 24/7») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в паперовому вигляді);

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який з розрахункового рахунку НОМЕР_2 були зняті грошові кошти, перераховані 09.05.2023 р.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1