Провадження № 1-кс/592/5801/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні в м. Суми, клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучене в ході санкціанованого обшуку майно, зазначене в клопотанні. Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування здійснюється за фактом готування до передачі як неправомірної вигоди службовим особам контролюючих органів з числа працівників Державної екологічної інспекції в Сумській області представниками одного з комунальних підприємств, за попередньою змовою щодо не виявлення значних порушень під час здійснення господарської діяльності останніх. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та працює у Державній екологічній інспекції у Сумській області, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Враховуючи вищевикладене, у слідства виникли підстави вважати, що за місцем свого мешкання останній може зберігати знаряддя скоєння кримінальних правопорушень, підготовки до їх вчинення, предмети злочину, а саме мобільні телефони, сім - картки, за допомогою яких підтримувався зв`язок із співучасниками злочину, документи ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_5 ФОП Смирнова, ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С» ТОВ «ДАРНІК», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА», ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортні накладні, видаткові накладні шляхові листи, лісорубні квитки, рахунки-фактури, платіжні доручення, договори поставки (у т.ч. експорту) деревини, інші документи щодо походження деревини), грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, чорнові записи щодо обставин вчинення злочинів, банківські картки, документи щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп`ютерна техніка та інші носії інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання та чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печатки, штампи, належні суб`єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів.

За місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме у квартирі АДРЕСА_2 у період часу з 07:03 год. до 13:07 год. проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми. У ході обшуку виявлено та вилучено майно: 1) Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung Galaxy J6, серійний номер: НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з сім-картою Vodafone, що має напис НОМЕР_3 ; 2) Банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» для виплат зеленого кольору № НОМЕР_4 ; 3) Флеш-носій білого кольору марки Toshiba об`ємом 8 gb, серійний номер 124812ZА045GARG01S; 4)Аркуш паперу формату А5 з надрукованими цифрами наступного змісту: НОМЕР_5 ; 5) Ноутбук Lenovo ideapad 330-15IGM чорного кольору, модель 81D1, серійний номер PF158SJY, інвентарний номер 101480180 із зарядним пристроєм до нього; 6) Грошові кошти:1) грошові купюри номіналом 500 грн. у кількості 2 шт.: ЄА1848577 2. БА0773702; 2) згорток грошових купюр номіналом 500 грн. у кількості 7 шт.: ГБ1015916,ФЖ2146973,ВА 8126819, АЕ7415762, УЗ7086982, ХЕ2491786, АИ7858020; 3) конверт, на якому мається напис «5000» з грошовими купюрами номіналом 500 грн. у кількості 2 шт.: БА8075035, ХГ5196455 , та грошовими купюрами номіналом 200 грн. у кількості 9 шт.: ГЕ2676162, ГЕ9528286, ЕИ1631933, ДЕ7624588, ГБ8321097, ЄВ9244509, ГБ3328818, ГИ9628152, ДГ9915373;4) конверт на якому мається напис «4000» з грошовими купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 40 шт.: PF93243131E,PB87841889H,LD05804167C, LF34014793D, PF41354495F, MC35059961A, LL25165191G,PF41354486F, LL59630144H, MB17250039A,PF41354488F, PF41354499F,LL77442929F,MB74024696P, PF41354496F, LJ07051764A, PL52692954G,PL52692953G,PL52692951G,PL52692952G, LD70879040C, LG58214911E,PL35194072J, PB34221496D, PB25432978D, PG18539411B, PG18539410B, LL31507820F, LD86712355C, MB12068739B, LF59571436I, MB21983936B,MF38026355E, LB02351585X, LB04443147W, PB38024124I, PB38024284I, PB10303987D, LB88523119W, PL48379703B; 5) конверт з написом «3000» в якому знаходяться 30 банкнот номіналом 100 доларів США:LB24059264J, LB15270340T, LL08870415H, MB10590963C, LF65402445B, MH23151726A, LB39645570G, ML48531937C, MK74698875B, ML48531936C, PB43061952B, PB43061984B, PB43061985B, LH70496076B, MB17879764S, MB17879765S, LF90301874K, MI02257250A, ML36590348F, PB05671730G, PB43061761B, PB43061951B, PB66610145B, PB66869727A, MF29416762C, PB75325805E, MF29416761C, PB56610144B, LB98781697T, MF34117531D; 6) конверт б/н в якому знаходяться грошові кошти, а саме 1 банкнота номіналом 100 євро із серійним номером: N7; 3 банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами: HB13012701F, HA96744419A, KL90769340D; 4 банкноти номіналом 50 доларів США із серійними номерами: MB10357452C, JL4241727B, MJ45226223A; 1 банкнота номіналом 20 доларів США із серійним номером: PJ25445318A; 1 банкнота номіналом 10 доларів США із серійним номером: MJ76245844A; 2 банкноти номіналом 5 доларів США із серійними номерами: ML53341940K, IK01465605B; банкнота номіналом 1 долар США із серійним номером: FO0374607N; 7) аркуш формату А4 з написом «3000», в якому знаходяться 29 банкнот номіналом 100 доларів США із серійними номерами:HF76604786C, KB42793952P, CB02070818A, KL65401567A, HB36185164I, DB12253014B, KE01087538B, FK79417515A, FB26973774B, FL02995173B, KL16570825B, KJ40854167A, RI29923594A, PL86802622C, PL26802685C, LB93944579J, PF37784853A, LI39407563A, ML07345802C, LB43352013D, LK69746482D, PE25846986B, PE25846985В, PE25846983B, LB80266089A, MF29416763C, PE25846984B, MF29416764C, MF51015558F та 2 банкноти номіналом 50 доларів США із серійними номерами: MI08793931A, GF48505614A; 8) конверт б/н в якому знаходяться 15 банкнот номіналом 1000 гривень із серійними номерами:АЗ3079453, АШ2836301, АА1741148, АЗ3253761, ЕА5748123, БЛ3586719, БМ7593679, АБ3890736, АЕ1612892, АИ3885578, АН7101790, ЯБ3490830, АГ6480882, АЕ2684491, АЕ3265073 та 32 банкноти номіналом 500 гривень із серійними номерами:ЄЄ3117735, ЕЗ9471604, ЄД7820311, ЄД7820313, ЕИ1954714, ЗГ8292091, ХЕ9509590, АЕ9604991, АН8120778, ЛЗ1401308, ЄЄ2892345, ЄИ3406669, АК2961472, ФЗ9051446, ЕБ1446172, АИ6434889, ЗГ5016559, ЕИ2470239, ХГ1238748, ЄГ0831165, КЕ3117083, ЕГ8273359, ХД9079228, ЕЕ8509244, БВ4025206, ЄД7820312, АГ3967712, ЯБ8660027, ЄВ5775824, ЄД7820314, АН5200735, ЄД7820310.

Вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні. Вилучені документи можуть містити відомості, що стосуються діяльності ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_5 ФОП Смирнова, ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С» ТОВ «ДАРНІК», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА», ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», що потребує додаткового дослідження. Вилучені грошові кошти можуть бути отриманими в незаконний протиправний спосіб як неправомірна вигода. Деякі санкції зазначених кримінальних правопорушень передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна.

У разі накладення арешту на вилучене майно у слідства буде можливість дослідження всіх обставин та проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення походження вказаного майна. Не накладення арешту на майно може призвести до подальшого його приховування, знищення чи втрати інформації, що вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки обшук проводився з порушенням законодавства, оскільки він є адвокатом. Вилучене майно належить йому, членам його сім`ї і не має жодного відношення до кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, власника майна ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом готування до передачі як неправомірної вигоди службовим особам контролюючих органів з числа працівників Державної екологічної інспекції в Сумській області представниками одного з комунальних підприємств, за попередньою змовою щодо не виявлення значних порушень під час здійснення господарської діяльності останніх.

06.09.2023 за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме у квартирі АДРЕСА_2 у період часу з 07:03 год. до 13:07 год. здійснено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 31.08.2023 року.

У ході обшуку виявлено та вилучено наступне майно:1) Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung Galaxy J6, серійний номер: НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з сім-картою Vodafone, що має напис НОМЕР_3 ; 2) Банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» для виплат зеленого кольору № НОМЕР_4 ; 3) Флеш-носій білого кольору марки Toshiba об`ємом 8 gb, серійний номер 124812ZА045GARG01S; 4) Аркуш паперу формату А5 з надрукованими цифрами наступного змісту: НОМЕР_5 ; 5) Ноутбук Lenovo ideapad 330-15IGM чорного кольору, модель 81D1, серійний номер PF158SJY, інвентарний номер 101480180 із зарядним пристроєм до нього; 6) грошові кошти в національній валюті України та 10000дол. США; 7) конверт б/н в якому знаходяться грошові кошти, а саме 1 банкнота номіналом 100 євро із серійним номером: N7; 3 банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами: HB13012701F, HA96744419A, KL90769340D; 4 банкноти номіналом 50 доларів США із серійними номерами: MB10357452C, JL4241727B, MJ45226223A; 1 банкнота номіналом 20 доларів США із серійним номером: PJ25445318A; 1 банкнота номіналом 10 доларів США із серійним номером: MJ76245844A; 2 банкноти номіналом 5 доларів США із серійними номерами: ML53341940K, IK01465605B; банкнота номіналом 1 долар США із серійним номером: FO0374607N.

06.09.2023 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених речей під час обшуку.

Допитана як свідок дружина ОСОБА_4 ОСОБА_7 пояснила, що при обшуку були вилучені їх спільні з чоловіком кошти, а також кошти її батька в сумі 1500дол. США та батьків ОСОБА_4 в розмірі 3000дол.США, які були передані їх сім`ї для зберігання.

Під час судового розгляду в межах наданих в обгрунтування клопотання матеріалів слідчим не доведена необхідність накладення арешту на вилучене майно.

ОСОБА_4 повідомив суд, що він є адвокатом, йому видано свідоцтво на заняття адвокатською діяльність від 06.08.2021 року, адвокатська діяльність зупинена ним в 2021 році, що не було враховано слідчим при проведенні обшуку.

Системний аналіз норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вказує на те, що у разі зупинення адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю відповідно до пункту першого частини першої статті 31 Закону, такий адвокат не має права її здійснювати, проте він не позбавлений статусу адвоката та на нього поширюються гарантії адвокатської діяльності, передбачені чинним законодавством України.

Дозвіл на проведення обшуку надавався за місцем проживання ОСОБА_4 співробітника Державної екологічної інспекції у Сумській області. Відомості про наявність у ОСОБА_4 свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю слідчому судді не були відомі.

Згідно з ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться верховенство права, законність.

Враховуючи передбачені ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гарантії адвокатської діяльності щодо надання дозволу на обшук помешкання адвоката за клопотанням, зокрема, прокурора області, відсутність інформації про повідомлення ради адвокатів регіону за місцем проведення обшуку адвоката, слідчий суддя не вбачає законних підстав для накладення арешту на вилучене майно за місцем проживання ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1