Справа № 461/2947/23
Провадження № 1-кс/461/2306/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000228 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що що Львівською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку в значному розмірі, здійснюють продаж товарів ввезених на територію України, як гуманітарна допомога під час воєнного стану.

Разом з тим, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що до вчинення вказаного злочину ймовірно причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання згідно оперативних даних с. Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області. Окрім цього, ОСОБА_4 є засновником, керівником або уповноваженою особою 12 юридичних осіб серед яких відсутні благодійні фонди чи організації, однак, ймовірно, може бути організатором злочинної схеми ввезення в Україну з-за кордону благодійної допомоги, яка адресована World of Connections ( АДРЕСА_2 , українська місія АДРЕСА_3 ), Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), Міжнародній благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ); БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_8 ) з метою її нецільового використання.

На виконання доручення від 16.08.2022 № 10937/15/04-2022 по кримінальному провадженню № 0000228 від 09.08.2022 оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 також встановлено, що до вчинення вказаного злочину також ймовірно причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 виданий 18.02.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 . Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 16.03.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В злочинній схемі нецільового використання благодійної допомоги вказані особи виконують роль перевізників товарно-матеріальних цінностей з-за кордону та подальше перевезення територією України.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до гарантійних листів, декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копії паспортних даних осіб, які декларують гуманітарну допомогу відповідно до гарантійних листів, а також інших документів, які стали підставою для пропуску гуманітарної допомоги, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_11 , слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибула. Належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

09.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_11 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів продажу товарів, які визначаються як гуманітарна допомога вказаними особами та організаціями, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано, як доказ у даному кримінальному провадженні. Нададуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000228 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000228 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, а саме до гарантійний листів, декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, копії паспортних даних осіб, які декларують гуманітарну допомогу відповідно до гарантійних листів, а також інших документів, які стали підставою для пропуску товарів, що визнаються гуманітарною допомогою за період з 24.02.2022 по час постановлення ухвали наступними суб`єктами та особами: ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 , українська місія АДРЕСА_3 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ); Міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ); БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 виданий 18.02.2016 року Старосамбірським відділом ГУ ДМСУ України у Львівській області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 16.03.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_11 .

Строк дії ухвали до 01.07.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1