Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2636/23
Провадження № 1-кс/644/600/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000684 від 06.05.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошовий переказ з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , на картку отримувача ОСОБА_6 за 04.05.2023 року, вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів загальною сумою 990 грн. 04.05.2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000684 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.05.2023 року приблизно о 19 годині 40 хвилин невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , завдавши останній шкоди в сумі 990 грн.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 04.05.2023 року при спробі відкрити в мобільному телефоні додаток «Дія» для власних потреб, в неї не виходило через те, що було вказано, що треба авторизуватись через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Побачивши в мобільному додатку «Вайбер» посилання на «допомога авторизації в додатку «Дія»», потерпіла натиснула, та в неї відобразився додаток «Дія». Натиснувши на екрані телефону «авторизуватися», в неї відобразився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для авторизації в ньому, після цього потерпілій надійшло голосове повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 списались грошові кошти в розмірі 990 грн. Після повідомлення оператора, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_4 , розповіла ситуацію через яку в неї списались грошові кошти та попросила заблокувати її картку за № НОМЕР_3 . Скриншотів в неї на посилання в додатку «Вайбер» немає, так як ввівши пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в потерпілої все автоматично видалилось. Після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції із заявою.

Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) за 04.05.2023 року, які підтверджують вищевказане списання грошових коштів.

Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено поповнення коштів загальною сумою 990 грн. 04.05.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошовий переказ з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , на картку отримувача ОСОБА_6 за 04.05.2023 року, вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку цієї особи за 04.05.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.05.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1