У Х В А Л А

Іменем України

28 липня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000158 від 25 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000158 від 25 червня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), щодо банківського рахунку за номером платіжної картки № НОМЕР_3 , за 08 травня 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Деснянського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 05 серпня 2022 року пояснив, що 08 травня 2022 року приблизно о 21 год. 30 хв. він знаходився у себе вдома та за допомогою свого мобільного телефону зайшов через мессенджер «Телеграм» в чат бот, де йому було запропоновано отримати компенсацію в сумі 65 000 гривень. Перейшовши за посиланням він зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього з його рахунку (банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ) були зняті грошові кошти в сумі 3500 грн. та вказана картка була заблокована.

Слідчий зазначає, що відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_3 мають важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 25 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком банківської картки № НОМЕР_3 ;

- виписки по руху коштів на банківському рахунку до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 за 08 травня 2022 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- СМС повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказанням точного часу та дати їх надходження, у паперовому та електронному вигляді за 08 травня 2023 року;

- зміни пін-коду на платіжних кратках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підставу зміни пін-коду, ІР-адресу та пристрій з якого здійснювалась вказана операція за 08 травня 2023 року;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити іР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг (товарів), надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -