У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2023 Справа №607/13911/23

1-кс/607/4492/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.07.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001022 від 02 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 25 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2023 року; документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 25 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2023 року; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 25 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2023 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 12 січня 2023 року по 00:00 год. 14 січня 2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 01 травня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції в Тернопільській області про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), 26 квітня 2023 року близько 20:50 год., в соціальній мережі «Ютуб» побачила відеоролик про надання грошової допомоги українцям під час війни від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12500 гривень, в подальшому перейшла за посиланням на сайт під вищевказаним відеороликом та ввела дані свого карткового рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та пін-код, та в подальшому невідома особа, шляхом обману і проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із вищевказаної банківської карти останньої на суму 722 гривні 10 копійок, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 02 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що працівниками ВПК в Тернопільській області ДКП НП України здійснено перевірку інформації, а саме 26.04.2023р. приблизно 20:50 год. в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила відеоролик про надання грошової допомоги українцям під час війни від ОСОБА_6 » на суму 12500 гривень. Під даним відеороликом були розміщені посилання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для оформлення вищевказаної допомоги. Після чого, заявниця перейшла за посиланням на сайт, який був оформлений як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання ввела дані свого карткового рахунку, а саме номер картки № НОМЕР_3 та пін-код, проте через технічні проблеми на даному сайті за її словами, закінчити операцію не вдалось та о 20:53 год. відбулось списання з вищевказаного карткового рахунку заявниці на суму 710 гривень.

27.04.2023 ОСОБА_5 , звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй перевипустили картковий рахунок та пояснили, що списання коштів здійснили шахраї. 27.04.2023р., ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою до відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України.

01.05.2023р. до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшов рапорт ВПК в Тернопільській області ДКП НП України та матеріали розгляду звернення ОСОБА_5 , в ході розгляду яких, до даних матеріалів надано виписку руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , при опрацюванні даного документу не надалось встановити отримувача даних коштів. Опираючись на факти, отримані в ході проведення досудового розслідування слідчим СВ Тернопільського РУ поліції в Тернопільській області скеровано запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання детальної виписки руху коштів по вищевказаному картковому рахунку, однак із даних даної виписки номер картки отримувача зашифрований.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки саме з цього рахунку були зняті грошові кошти.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.07.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 25 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2023 року;

- документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 25 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2023 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 25 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 30 квітня 2023 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 12 січня 2023 року по 00:00 год. 14 січня 2023 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1