Справа №638/3845/23
Провадження № 1-кс/638/777/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 60000084 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію за банківським рахунком (картки) НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний рахунок, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, за весь період їх існування. Надати інформацію: документів, які надані для відкриття рахунків; виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу. або банкомат, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомості щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої така відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких. здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.01.2023 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , що невідома особа під видом продавця на сайті OLX шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1675 грн., які вона 29.12.2022 переказала на вказану продавцем банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у якості передплати за товар. Товар не отримала, кошти не повернуті. Чим останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28 грудня 2022 року вона знайшла оголошення про продаж дитячого ліжечка на сайті «OLX». Написала продавцю для того щоб купити ліжечко, продавець надав їй реквізити для оплати, а саме банківську карту № НОМЕР_1 . 29 грудня 2022 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1665 грн., як передплату за товар на вищевказані реквізити, але товар не отримала. 30.12.2022 вона вирішила набрати продавцю, але ніхто не відповідав.

3 метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення - проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний рахунок, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, за весь період їх існування, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків; виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомат, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (3 розшифровкою контрагентів /ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомості щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої така відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавач не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000084 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні CД Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000084 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що невідома особа під видом продавця на сайті OLX шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1675 грн., які вона 29.12.2022 переказала на вказану продавцем банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у якості передплати за товар. Товар не отримала, кошти не повернуті. Чим останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28 грудня 2022 року вона знайшла оголошення про продаж дитячого ліжечка на сайті «OLX». Написала продавцю для того щоб купити ліжечко, продавець надав їй реквізити для оплати, а саме банківську карту № НОМЕР_1 . 29 грудня 2022 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1665 грн., як передплату за товар на вищевказані реквізити, але товар не отримала. 30.12.2022 вона вирішила набрати продавцю, але ніхто не відповідав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківської картки № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України,вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці № НОМЕР_1 яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів інших банківських рахунків (карт) особи, на яку відкрито карту № НОМЕР_1 . Однак, дізнавачем не мотивовано та не конкретизовано для чого саме він просить надати тимчасовий доступ до інформації по іншим рахункам особи, оскільки потерпілою повідомляється лише про банківську карту №НОМЕР_1 . Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації по іншим рахункам.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

-документів, які надані для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомат, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомості щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансових телефонів, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, інтернет -платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по банківської картці № НОМЕР_1 , які можуть бути надані (доступні) банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1