Справа № 595/749/23
Провадження № 1-кс/595/283/2023
У Х В А Л А

15 травня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2023 у ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення зі і служби 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Медведівці Чортківського району про те, що 26.04.2023 о 09 год. 40 хв. вона здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 у розмірі 6212 гривень за проханням ОСОБА_6 , жительки с.Джурин Чортківського району, у вигляді передоплати за покупку мотоблока. Після чого продавець на телефонні дзвінки не відповідає (номери мобільного телефону продавця НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.05.2023 за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

02 травня 2023 року допитано свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку с.Медведівці Трибухівської ОТГ, яка повідомила, що 26.04.2023 до неї на мобільний телефон зателефонувала її знайома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Джурин Чортківського району та попросила її щоб вона із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказала грошові кошти в сумі 6000 грн., на картковий номер № НОМЕР_2 , як передоплату за товар, а саме мотоблок. Оскільки, попередньо декілька днів тому ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 у зв`язку із там, що ОСОБА_7 не мала на той час відкритого карткового номеру на який могла б отримати грошові кошти. Та в той же день зранку ОСОБА_4 за проханням ОСОБА_7 переказала грошові кошлав сумі 6212 грн. із своєї банківської картки на картковий номер № НОМЕР_2 , який був підписаний на ім`я ОСОБА_5 , зазначену продавцем.

04 травня 2023 року було допитано у статусі потерпілого в порядку ст. 232 КПК Ураїни ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с.Джурин Чортківського району, який повідомив, що 28.04.2023 зайшовши в соціальну мережу «Фейсбук» та перейшовши на інтернет сторінку під назвою « ОСОБА_10 » він побачив оголошення про продаж мотоблока, який

продавався за помірною ціною та вирішив його придбати. А тому спочатку написав смс повідомлення продавцю у додаток «Месенджер», та після переписки із продавцем вони обмінялися мобільними телефонами, а саме ( НОМЕР_3 із особою на ім`я ОСОБА_11 та НОМЕР_4 ), та по телефону узгодили умови купівлі-продажу даного мотоблока. Під час розмови із продавцем, було узгоджено, що ОСОБА_8 здійснить передоплату за товар в розмірі 6000 грн. Оскільки, ОСОБА_8 не мав змоги на той час здійснити перерахування грошових коштів за мотоблок, тому попросив свою матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с.Джурин Чортківського району, здійснити дану передоплату.

Того ж дня, тобто 26.04.2023 ОСОБА_7 зателефонувала до своєї подруги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки, декілька днів тому її син ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_4 , у зв`язку із тим, що ОСОБА_7 не мала на той час відкритого карткового номеру на який могла б отримати грошові кошти. Та в той же день зранку ОСОБА_4 , за проханням ОСОБА_7 , переказала грошові кошти в сумі 6000 грн. із своєї банківської картки на картковий номер № НОМЕР_2 , який був підписаний на ім`я ОСОБА_5 , зазначену продавцем, як передоплату за мотоблок. Після чого через деякий час усі дзвінки на вищевказані мобільні телефони були обмеженими для зв`язку та повернення грошових коштів так і не відбулось.

В ході проведення допиту, ОСОБА_8 просить визнати його потерпілим у кримінальному провадженні № 0000075 від 02.05.2023 за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою, у зв`язку із чим йому було заподіяно матеріальної шкоди в розмірі 6212 грн.

А також просить долучити до матеріалів кримінального провадження скріншоти переписки із продавцем товару, а саме мотоблока, які ОСОБА_8 надіслав своїй матері ОСОБА_7 у додаток «Месенджер», яка в подальшому надасть з метою долучення до матеріалів кримінального провадження

04 травня 2023 року допитано у статусі свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку с. Джурин Чортківського району, яка повідомила, що на даний час її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель с.Джурин Чортківського району проходить службу в ЗСУ, місце його перебування мені не відоме. Проте вона з ним спілкуюся по телефону. Орієнтовно 28.04.2023 до неї зателефонував її син ОСОБА_8 та повідомив, що в соціальні мережі «Фейсбук» на сторінці під назвою « ОСОБА_10 » він побачив оголошення про продаж мотоблока, який продається за помірною ціною та хоче його придбати. А тому спочатку написав продавцю в додатку «Месенджер», а уже після цього вони обмінялись телефонними номерами та по телефону узгодили умови купівлі-продажу цього мотоблока (номери мобільних телефонів по яких спілкувався з продавцем її син: НОМЕР_3 - назвався ОСОБА_11 , НОМЕР_4 . При розмові вони дійшли до згоди, що ОСОБА_8 має здійснити передоплату за товар у сумі 6000 гривень. Попередньо 25.04.2023 її син ОСОБА_8 перерахував грошові кошти для потреб у сумі 30000 та 26.04.2023 у сумі 20000 гривень. Проте, грошові кошти від її сина були перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка належить знайомій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Медведівці Чортківського району, через те, що у ОСОБА_7 банківської карти не було. А тому зранку 26.04.2023 ОСОБА_8 зателефонувала до ОСОБА_4 та попросила перерахувати грошові кошти у сумі 6000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , тобто у вигляді передоплати за товар (мотоблок), що остання і зробила. Після перерахування грошових коштів невідомий їй продавець мотоблока заблокував усі дзвінки. Товар не прибув, грошові кошти не повернули. А тому такими діями невідома особа спричинила матеріальну шкоду на суму 6212 гривень. Грошові кошти перераховані у вигляді передоплати за мотоблок належать її сину ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 26.04.2023, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів чи інші перекази не відомі, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів чи подальші перекази могли бути здійснені в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та; часу зняття із карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ; грошових коштів за період часу з 25.04.2023 по теперішній час з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по теперішній час якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по теперішній час; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по теперішній час; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 15.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 25.04.2023 по 15.05.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 15.05.2023 якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс повідомлень, що відправлялись на телефонні номери: карткотримача карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 15.05.2023;

- роздруківка сесій користування: послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2023 по 15.05.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 15.05.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1