справа № 166/1065/23
провадження № 1-кс/166/440/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000313 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 09 серпня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про абонентський номер НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_2 за період часу з 23.07.2023 по 27.07.2023, яка знаходиться у володіння ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 25 липня 2023 року близько 14 год. 04 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до ОСОБА_5 з номера НОМЕР_1 , а в подальшому з номерау НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману, під приводом заблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 16973 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та в сумі 4853 грн з кредитної картки № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 03 серпня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000313 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в своєму користуванні вона має банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з фінансовим номером НОМЕР_5 . Востанє використовувала картку № НОМЕР_3 , поповнюючи рахунок мобільного телефону на 120 грн, 25 липня 2023 року через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Кредитною карткою взагалі не користувалася, кредитний ліміт становив 5000 грн. 25 липня 2023 року близько 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон зателефонував чоловік із невідомого номера НОМЕР_1 , який назвався представником банку, та запитав чи не бажає вона заблокувати банківську картку, оскільки з неї було здійснено грошовий переказ на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла погодилась на дану пропозицію та назвала чотирьохзначне число пін-код, яке прийшло її смс-повідомленням. Розмова переривалась тричі, в подальшому зателефонував ще один невідомий номер НОМЕР_2 та потерпіла побачила, що з її картки № НОМЕР_3 перераховано 16973 грн, з яких 173 грн комісія. Крім того, з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 також здійснено переказ 4853 грн, з яких 53 грн комісії. В подальшому потерпіла розблокувала додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та дізнавшись, що грошові кошти було перераховано з її карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 . Загальна сума майнової шкоди потерпілої становить 21826 грн.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_2 за період часу з 23 липня 2023 року по 27 липня 2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 25 липня 2023 року близько 13 год. 17 хв. невстановленою особою, яка використовувала телефон з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами потерпілої в сумі 21826 грн, які було списано з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.08.2023, протоколом огляду предметів від 03.08.2023, виписками по карткових рахунках потерпілої № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленими особами, які користуються номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів із банківських карток потерпілої в сумі 21826 грн.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.08.2023 вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у рамках кримінального провадження № 0000313 від 03.08.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_2 за період часу з 23 липня 2023 року по 27 липня 2023 року, та зобов`язати останнє надати наступну інформацію:

- відомості щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по вказаних абонентських номерах;

- копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

- про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорах: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ;

- щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами;

- адресу місця отримання послуг (адреса підключення) зазначених абонентів;

- адресу місця перебування абонентів в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

- про причини переукладення договорів за вказаними абонентськими номерами, якщо такі відомі;

- повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за вказаними номерами (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити);

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б";

- зареєстрованих IP-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по-батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу "Інтернет" через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу "Інтернет" через вказану ІР-адресу.

Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 14 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1