Справа №127/9201/23
Провадження №1-кс/127/3637/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000189 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що вході досудового розслідування було встановлено, що 18.03.2023 о 09:09 год. невідома особа невстановленим шляхом, за невстановленим обставин здійснила переказ коштів з карти заявника ОСОБА_5 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 12 500 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 дав показання, що 17.03.2023 він прийшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав карту, на яку в подальшому прийшли грошові кошти у розмірі його пенсійного забезпечення, після чого він 21.03.2023 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти зі своєї картки 8000 грн, однак йому повідомили, що на його рахунку не має таких коштів. В подальшому у відділенні банку йому повідомили, що 18.03.2023 о 09:09 год. з його карти № НОМЕР_1 (повний номер карти не відомий, оскільки він пере випустив картку) рахунок № НОМЕР_2 було переказано кошти в сумі 12 500 грн на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи три третіми особами при надання послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000189, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 159-166 КПК України, слідчий ОСОБА_3 просить задоволити клопотання.

В судове засідання слідча ОСОБА_7 , яка знаходиться в групі слідчих не з"явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до рахунків № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 )на імя ОСОБА_5 та картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 :

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківських карток по вказаних та інших рахунках вищевказаних осіб у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2023 по 28.03.2023;

- справ з юридичного оформлення банківських карток (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 01.01.2023 по 28.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 " (мобільний застосунок «Ощад24/7») з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по 28.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 " (мобільний застосунок «Ощад24/7»), з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) вищевказаних карткових рахунків, за період часу з 01.01.2023 по 28.03.2023 з можливістю отримання інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: