Справа № 344/8222/23
Провадження № 1-кс/344/3205/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000093 від 29.11.2022 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано на те, що з листопада 2022 року ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання грошових коштів внаслідок вчинення тяжкого злочину проти недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, а саме незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського союзу осіб, підшукували осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, яким в умовах дії правового режиму військового стану виїзд за межі держави заборонено.

Надалі, у період часу з 22.12.2022 до 20.04.2023 включно з метою отримання грошових коштів в розмірі від 6500 доларів США та 10000 гривень, внаслідок вчинення тяжкого злочину проти недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, із вказаного періоду часу, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом усунення перешкод, наданням засобів, порад та вказівок, організували, керували такими діями, сприяли їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду в сумі 6500 доларів США та 10000 гривень від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 яким в умовах дії правового режиму військового стану виїзд за межі України заборонено, з метою усунення перешкод при перетині державного кордону України, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засобами цифрового зв`язку відомості про особисті паспортні дані.

В свою чергу, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , маючи на меті отримання грошових коштів за організацію незаконного переправлення щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України, з метою усунення перешкод у перетині державного кордону України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставин 20.04.2023 при невстановлених досудовим слідством обставинах та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами внесено недостовірні відомості до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим фактично усунено перешкоду у перетині державного кордону України останніми.

Надалі, 20.04.2023, близько 15.00 год., за вказівкою ОСОБА_4 із території ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з метою подальшого переправлення через державний кордон України, ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 на автомобілі автомобіля «MERCEDES BENZ S320» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням останнього направились до визначеного автомобільно пункту пропуску через державний кордон України, який знаходиться на території Чернівецької області.

У подальшому, ОСОБА_4 , вищевказаним автомобілем разом із ОСОБА_5 , прибули до АДРЕСА_2 , де за вказівкою ОСОБА_8 отримали від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5500 доларів США та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5700 Євро.

Після чого ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 доводячи свій злочинний намір до кінця, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, пересадили ОСОБА_6 ОСОБА_7 до іншого автомобіля марки «Opel Astra» НОМЕР_2 для подальшого перевезення останніх до пункту перетину державного кордону України з метою незаконного їх переправлення через державний кордон України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються всі особи які можуть бути причетні до вчинення злочину, а також осіб щодо яких здійснено незаконне переправлення через державний кордон України та за інформацією у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон може бути ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , жит. АДРЕСА_3 , який міг сприяти в чиненні злочину шляхом внесення неправдивих відомостей у систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення причетності ФОП ОСОБА_10 у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до інформації яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п.4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці а також конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, володільцем я є ІНФОРМАЦІЯ_4 що в АДРЕСА_4 , щодо ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску що подавалися підприємством, повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту, а також відомості з Державного реєстру страхувальників щодо нього з 24.02.2022 по даний час.

Ухвала діє до 16 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1