Справа № 539/1443/23
Провадження № 1-кс/539/675/2023
УХВАЛА
18 вересня 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 04.03.2022 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю №8, строком до 04.04.2022, ціна договору 141 535 грн. 52 коп.
Предмет договору: надання послуг з цілодобової охорони п`яти об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: споруд цивільного захисту за адресами: 1) АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 ) АДРЕСА_4 ) АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) нежитлової будівлі за`адресою АДРЕСА_7 .
Відповідно до договору № 8 Виконавець зобов`язується: забезпечити цілодобову охорону об`єктів замовника; забезпечувати дотримання публічного порядку на об`єктах, прибирання від сміття споруд цивільного захисту, забезпечення населенню вільного доступу до споруд цивільного захисту, надання необхідної інформації з питань цивільного захисту; забезпечувати охорону майна та інших товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на території об`єкта охорони, від розкрадань; допускати безпосередньо до надання охоронних послуг, обумовлених цим договором, персонал, який є штатним працівником Виконавця з досвідом роботи не менше одного року, чоловічої статі, що має відповідні знання та досвід охорони.
Охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору № 8 з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.
Відповідно до пункту 3.2 договору № 8 оплата вартості за надані послуги здійснюється Замовником протягом 30 календарних днів після пред`явлення Виконавцем рахунку на оплату послуг, підписання акта наданих послуг, згідно п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України.
06.04.2022 вказані послуги оплачені у повному обсязі відповідно до платіжних доручень № 30 на суму 11 333 грн. 33 коп. та № 31 на суму 130 202 грн. 19 коп.
У договорі про закупівлю № 8 передбачено здійснення цілодобової охорони п`яти об`єктів, при цьому згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023 упродовж березня 2022 року за трудовим договором у ФОП ОСОБА_4 працювало лише 4 особи.
В подальшому 12.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 9, строком до 24.04.2022, ціна договору 141 535 грн. 52 коп., щодо надання послуг з цілодобової охорони тих же об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 за аналогічних умов.
За додатковими угодами до договору закупівлі № 9 від 12.04.2022, укладеною між сторонами, продовжено строк дії та збільшено ціну договору
Вказані послуги оплачені у повному обсязі на загальну суму 627 375 грн. 94 коп.
01.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю №31, строком до 31.12.2022, ціна договору 97 850 грн. 00 коп., щодо надання послуг з цілодобової охорони тих же об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 за аналогічних умов. Послуги оплачені 15.12.2022 у повному обсязі відповідно до платіжних доручень № 123 на суму 11 333 грн. 33 коп. та № 124 на суму 86 516 грн. 67 коп.,
Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023 упродовж квітня 2022 року за трудовим договором з ФОП ОСОБА_4 працювало 4 особи, а впродовж травня - грудня 2022 року лише 2 особи.
12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі у формі відкритих торгів з особливостями. Предмет закупівлі - 1 послуга, «Послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДК 021:2015:79710000-4 Охоронні послуги)», ідентифікатор закупівлі ЦА-2022-12-12-015840-а.
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю № 42 від 28.12.2022.
Предмет договору: «Виконавець зобов`язується у 2023 році надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 Замовника, згідно додатків до цього договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги охорони». У Додатку № 1 до договору №42 від 28.12.2022 визначено п`ять об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підлягають охороні а саме:
нежитлова будівля (база відпочинку) - АДРЕСА_8 ;
нежитлова будівля загальноосвітньої школи та котельні - АДРЕСА_1 ;
нежитлова будівля загальноосвітньої школи - АДРЕСА_9 ,
нежитлова будівля - АДРЕСА_5 , нежитлова будівля - АДРЕСА_10 .
У Додатку № 2 до договору № 42 від 28.12.2022 визначено один об`єкт, який підлягає цілодобовій охороні - адміністративний будинок загальною площею 3580,6 кв.м., гаражів на 10 боксів, кладової, туалету та огорожі - АДРЕСА_7 .
ФОП ОСОБА_4 долучено до тендерної документації копію наказу № 9 від 15.12.2022 про прийняття на посаду охоронника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 починаючи лише 16 грудня 2022 року.
Згідно наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_5 у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) маються наступні рахунки:
НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)
НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)
НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)
НОМЕР_5 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)
НОМЕР_6 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ФОП ОСОБА_4 отримував грошові кошти в незаконний спосіб у якості оплати послуг охорони, які фактично не надавалися, необхідно отримати інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, та з яких рахунків відбувалися надходження, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування чи нарахування, із зазначенням точної дати та часу, а також суми грошових коштів, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_11 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_11 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_12 , та містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, та з яких рахунків відбувалися надходження, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картини (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування чи нарахування, із зазначенням точної дати та часу, а також суми грошових коштів.
Строк дії ухвали до 19.10.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1