Справа № 595/458/23
Провадження № 1-кс/595/236/2023
У Х В А Л А

26 квітня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме, відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 року по 10.04.2023 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у відділення поліції №2 м.Бучач Чортківського РВП через секретаріат надійшли матеріали із ВПК в Тернопільській області ДКП НП України про те, що 28.02.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20 500 гривень, які були перераховані декількома транзакціями на карткові рахунки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та які належали гр. ОСОБА_5 , 2001 р.н., жителю АДРЕСА_2 , які слугували як вложення для подальшого заробітку (оброблення інтернет замовлень).

23 березня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27.03.2023 року, в порядку ст.232 КПК України, о 10 годині 40 хвилин, за допомогою додатку «Viber» та телефону Xiaomi Redmi 9С, було здійснено дзвінок на мобільний номер НОМЕР_7 та пристрою Pokko, після чого трубку підняв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час перебуває на навчанні в ІНФОРМАЦІЯ_6 та точної дати приїзду за місцем проживання вказати на даний час не може. Для ідентифікації особи надав посвідчення водія НОМЕР_8 .

Надалі, в ході спілкування ОСОБА_5 пояснив, що 28.02.2023 року, зайшовши в соціальну мережу інтернет, перейшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , де хотів вкласти свої кошти для надання реклами та в подальшому отримати з цього прибуток в грошових коштах. На сайті він вказав свої анкетні дані, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 та номер мобільного телефону, яким користується ( НОМЕР_7 ). Після реєстрації, того дня до нього на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло смс-повідомлення підписане як ІНФОРМАЦІЯ_10 , де були вказані початкові дії для вступу в програму. Після чого він 28.02.2023 року, о 18.35 год., зі своєї карточки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн на картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 . В подальшому, 16.03.2023 року, о 19.39 год., він здійснив знову переказ грошових коштів в сумі 3 500 грн на інший картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме на карточку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Після чого, того ж дня, о 20.10 год., він переказує знову грошові кошти в сумі 3500 грн на інший картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 . Того ж дня, він здійснює переказ грошових коштів в сумі 3 500 грн на картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_6 . Дані грошові кошти він не міг переказати на один картковий номер, оскільки облікові записи змінювались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 перед кожним переказом грошових коштів. В подальшому протягом трьох тижнів дана система працювала та він отримував свої проценти нарахування грошових коштів. Після чого, приблизно 20.03.2023 року, даний сайт припинив свою діяльність та в подальшому неможливо було перейти на нього. Після чого він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій невідомих осіб, тому вирішив заповнити заявку на сайті Кібер поліції, де повідомив про даний факт.

Відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області акціонерному товариству АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано 19.04.2023 року офіційну відповідь, в якій було вказано, що картковий рахунок № НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не обслуговується, тому можливість отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня.

21 квітня 2023 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, враховуючи вище наведене, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 28.02.2023 по 16.03.2023 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів невідоме, має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000041, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 року по 10.04.2023 року;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 15.03.2023 по 10.04.2023 року;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 26 квітня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1