Справа № 712/7074/23
Провадження № 1-кс/712/3300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчих слідчого управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має відношення до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де будь - хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів СІІІА. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтериет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Відповідно до статуту громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , затверджений рішенням Установчих зборів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ветеранам та їхнім родинам» протоколом № 1 від 28 березня 2019 року (далі - Організація) встановлено, що вона є добровільним об`єднанням фізичних осіб, твореним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних зокрема, економічних, соціальних, культурних освітніх та інших інтересів своїх членів або інших осіб.

Метою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ветеранам та їхнім родинам» є підтримка захисників України, ветеранів та їх родин, соціальна реабілітація та адаптація учасників АТО /ООС, військово-патріотичне виховання молоді.

Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Рада Організації, Голова Організації. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь - яких питань її діяльності, в тому числі і тих, що належать до компетенції Ради. Рада організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами. Обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною роботою, організаційною діяльністю. Головою ради є Голова Організації. Голова організації здійснює оперативне. управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановленим даним Статутом. Загальними зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Відповідно до Статуту Організація є непідприємницьким товариством. Доходи або майно організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками, членами Організації, працівниками, членами органів управління та іншими пов`язаними з ними особами. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації реалізації мети, напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

Відповідно до Статуту організація зобов`язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 № 50/23-00-12-01-07-06 від 16.01.2023 органом досудового розслідування встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_2 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_6 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_7 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_8 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

А також відповідно до тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано наступну інформацію, що за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, відповідно до баз даних ІКС «Податковий блок», інформація щодооперацій з гуманітарною допомогою по Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відсутня.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у якому вказала, що у 2022 році отримала благодійної допомоги на суму 11 789 217 гри.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів тапідписів надаються оригінали документів.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення призначеної судової економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а також проведення почеркознавчої експертизи по вилученим документам, які підтверджують передачу транспортних засобів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.06.2022 по 31.12.2022; документи, що підтверджують передачу транспортних засобів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.01.2023 по 29.05.2023; документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.06.2022 по 29.05.2023; інші документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг, в тому числі транспортних засобів за період з 01.06.2022 по 29.05.2023 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших членів вищевказаної громадської організації.

Органом досудового розслідування з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, неодноразово направлялися запити в період червня - липня 2023 року до голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу отримання вищевказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, однак, до цього часу в повному обсязі перелік документів наданий не був.

Слідча в клопотанні вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явилася, хоч належним чином повідомлені про час та місце слухання справи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ додокументів, які знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати відповідальну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних документів в оригіналах:

-документи, які підтверджують передачу транспортних засобів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших членів вищевказаної громадської організації за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

-документи, що підтверджують передачу транспортних засобів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.01.2023 по 29.05.2023;

-документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.06.2022 по 29.05.2023;

-інші документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг, в тому числі транспортних засобів за період з 01.06.2022 по 29.05.2023 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших членів вищевказаної громадської організації, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

-договори на здійснення волонтерської діяльності укладені з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ додокументів, які знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати відповідальну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволити тимчасове вилучення (виїмку) належним чином завірених копій наступних документів:

-статут ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-протоколи загальних зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2022 по 31.12.2022; з 01.01.2023 по 29.05.2023;

-договори про волонтерську діяльність укладені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2022 по 31.12.2022; з 01.01.2023 по 29.05.2023.

Виконання ухвали доручити старшій слідчій в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та слідчим із групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1