Дата документу 19.05.2023Справа № 554/4122/23
Провадження № 1-кс/554/5843/2023
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№ 000078 від 11.08.2021 за ознаками ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню від 11.08.2021 за № 000078 за ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Підставами для внесення відомостей про кримінальне провадження до ЄРДР стали матеріали Управління СБ України в Полтавській області щодо можливих фактів нанесення шкоди державним інтересам внаслідок організації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Дочірнього підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) протиправних схем привласнення коштів державної компанії до тіньового сектору економіки.

Як вбачається з матеріалів УСБУ в Полтавській області, у лютому 2021 року філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тендери на закупівлю супутніх послуг із видобутку нафти і газу (процедура UA-2020-12-03-006841-b) зокрема: Лот №1 газоконденсатні дослідження 30 свердловин; Лот № 2 газоконденсатні дослідження 28 свердловин.

За результатами проведення торгів по лоту №1 визнано переможцем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого 23.02.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі головного геолога філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг, пов`язаних з видобуванням нафти від 23.02.2021, ціна договору 3 209 000,00 грн. з ПДВ, строк дії договору до 31.12.2021.

За результатами проведення торгів по лоту №2 визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого 23.02.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі головного геолога філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг, пов`язаних з видобуванням нафти від 23.02.2021, ціна договору 14 000 000,00 грн. з ПДВ, строк дії договору до 30.06.2022.

В свою чергу, в укладених договорах не зазначений перелік свердловин, а отримана оперативна інформація свідчить, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували роботи на одних і тих же свердловинах.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє необхідною матеріально-технічною базою для проведення вказаних геофізичних робіт, а надана під час тендерної процедури до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тендерна документація містить недостовірні дані.

Крім того, з матеріалів УСБУ в Полтавській області вбачається, що для підготовки звітів про проведену роботу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували інформацію, яка отримувалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в технічних завданнях, які є додатками до укладених договорів, визначено геологічні задачі, що необхідно вирішити під час виконання умов вказаних досліджень. Аналіз вказаних документів свідчить, що перелік задач, які вказано в договорах, більшою частиною повторюється.

Таким чином, отримавши дані, зібрані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають можливість підготувати звіти по виконанню робіт без виїзду на об`єкти.

В той же час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виведення отриманих від державної компанії грошових коштів до тіньового сектору економіки, відобразили в бухгалтерському та податковому обліках факти безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності щодо закупівлі послуг із нібито проведених вищезазначених досліджень, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (987 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (670 тис. грн).

Таким чином, на підставі наявних матеріалів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що частина робіт, на виконання яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виконувались, а кошти державного підприємства було привласнено злочинним шляхом. Крім того, під час проведення процедури торгів, на підставі яких було укладено договори, використовувались підроблені документи про наявність матеріально-технічної бази.

З метою встановлення всіх обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, досягнення цілей кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування відомості та документи, які перебувають у володінні посадових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення у подальшому почеркознавчої та економічної експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні посадових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та копій:

- оригінал договору про надання послуг, пов`язаних з видобуванням нафти від 23.02.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі головного геолога філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 , всіх додатків до договору і додаткових угод; оригінали документів, які підтверджують виконання договору - актів приймання передачі робіт, заявок, рахунків-фактур, актів приймання-передачі виконаних робіт, висновків, досліджень, банківських виписок про перерахування коштів та інших документів, які були передані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатом виконання договору;

- оригінал договору про надання послуг, пов`язаних з видобуванням нафти від 23.02.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі головного геолога філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 в особі генерального директора ОСОБА_5 , всіх додатків до договору і додаткових угод; оригінали документів, які підтверджують виконання договору - актів приймання передачі робіт, заявок, рахунків-фактур, актів приймання-передачі виконаних робіт, висновків, досліджень, банківських виписок про перерахування коштів та інших документів, які були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом виконання договору;

- копій документів, які підтверджують відвідування об`єктів філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання робіт за вищезазначеними договорами (перепустки, журнали відвідувачів об`єктів тощо).

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1