Справа №: 398/3943/23
провадження №: 1-кс/398/1030/23
УХВАЛА

Іменем України

"28" серпня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацією, якамістять охоронювану законом таємницю, проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000412 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що у квітні місяці 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи намір купити собаку породи бульдог, знайшла на сайті OLX відповідне оголошення про продаж. Оголошена вартість тварини становила 3000 грн та в оголошенні було вказано контактний номер телефону продавця, який на даний момент вже не пам`ятає та він не зберігся. Надія зателефонувала за вказаним номером та слухавку взяв молодий чоловік, який не представився, він повідомив, що передасть цуценя автобусом і скаже яким саме але необхідно здійснити передоплату на суму 50% від повної вартості, тобто 1500 грн, на банківську картку, невідомий чоловік надіслав повідомлення із номером картки, а саме № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 . Погодившись на вказані умови заявниця 29.04.2023 року здійснила оплату грошової суми 1500 грн на вказану продавцем картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки № НОМЕР_2 . У подальшому після здійснення вищезазначеної оплати грошових коштів продавець нічого не відправив, перестав відповідати на телефонні дзвінки та заблокував. Замовленого товару не отримано, грошові кошти не повернуто, продавець на зв`язок не виходить.

Проведеним додатковим допитом потерпілої було встановлено, що при спілкуванні невстановлена особа користувалася номером мобільного НОМЕР_3 та в ході спілкування назвалася ОСОБА_7 .

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернулась із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 29.04.2023 року до 00 годин 00 хвилин 09.08.2023 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліціїм ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про підключення банківського рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.04.2023 року до 09.08.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , в період часу з 29.04.2023 року до 09.08.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.04.2023 року до 09.08.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1