Дата документу 05.07.2023
Справа № 334/323/23
Провадження № 1-кс/334/1872/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному 04.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025, внесеного 04.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

04.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 04.01.2023 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, із застосуванням електронно обчислювальної техніки, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язано абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 18 525 гривень 79 копійок.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 02.01.2023 вона зареєструвала профіль на платформі оголошень «ОЛХ» на абонентський номер НОМЕР_3 , на якому у подальшому 03.01.2023 приблизно о 18.00 годині вона розмістила оголошення про продаж трикотажного костюму за 350 гривень. 04.01.2022 об 11.43 годині їй на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував абонент з номером НОМЕР_4 , а саме жіночий голос, дівчина не представлялась та запропонувала їй перевести 150 гривень на її банківську карту, як передплату, для того, щоб вона відправила їй вказаний в оголошенні костюм накладеним платежем, а залишок суми вона переведе потім. Далі, в ході бесіди вона поцікавилась, чи є у потерпілої другий мобільний телефон, на що потерпіла повідомила, що є та мобільні додатки в неї зареєстровані на інший номер, а саме НОМЕР_2 . В подальшому, дівчина скинула їй свої анкетні данні ( ОСОБА_6 , м. Одеса, Нова пошта № НОМЕР_5 ) в смс-повідомленні, для того, щоб вона оформила накладений платіж. Після чого, дівчина подзвонила їй на її абонентський номер НОМЕР_2 , щоб підтвердити данні відправки, а потерпіла відправила номер своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , для отримання переказу в сумі 150 гривень. Після чого, о 12.38 годині їй на абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував абонентський номер НОМЕР_7 , а саме чоловічий голос, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що громадянка ОСОБА_6 бажає Здійснити переказ на її банківську карту, однак вказана операція неможлива, оскільки у останньої оформлений юридичний рахунок, а у потерпілої навпаки, фізичний. Далі, вказаний чоловік запропонував оновити її банківську карту, для чого потрібно з її банківської карти, перевести наявні грошові кошти на свій абонентський номер НОМЕР_2 , на що вона погодилась, та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти на свій абонентський номер НОМЕР_2 за наступними транзакціями: 04.01.2023 о 12.56 годині - 4 500 гривень, 04.01.2023 о 13.12 годині - 4 000 гривень, 04.01.2023 о 13.16 годині - 3 500 гривень, 04.01.2023 о 13.29 годині - 2 042 гривень, 04.01.2023 о 13.33 годині - 1 536,56 гривень, 04.01.2023 о 13.45 годині - 512 гривень, 04.01.2023 о 13.47 годині - 1 024,79 гривень, 04.01.2023 о 13.50 годині - 510 гривень, 04.01.2023 о 13.52 годині 513,02 гривень, 04.01.2023 о 13.54 годині - 306 гривень, 04.01.2023 о 13.58 годині - 83 гривні. Також, вона поповнила абонентський номер своєї матері - ОСОБА_7 НОМЕР_8 з вищевказаної банківської карти за допомогою додатку, за наступними транзакціями: 04.01.2023 о 14.26 годині - 1 004 гривні, 04.01.2023 о 14.28 годині - 17 гривень. Загальна сума переказів грошових коштів на її абонентський номер НОМЕР_2 та абонентський номер її матері ОСОБА_7 НОМЕР_8 склала 18 525,79 гривень. Весь час, доки вона переказувала грошові кошти, вона розмовляла з вищевказаним чоловіком. В ході бесіди він казав, що їй прийдуть смс-повідомлення, які необхідно буде йому назвати. Так, о 13.05 та 13.07 годині на її абонентський номер НОМЕР_2 надійшли смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодами підтвердження, які вона надала даному чоловіку. Після чого, їх діалог було завершено і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Далі, перевіривши рахунок свого абонентського номеру вона виявила, шо грошові кошти в сумі 18 525,79 гривень, які вона переказувала, на рахунку відсутні. Після цього, вона завантажила собі на мобільний телефон додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , i виявила 5 (п`ять) квитанцій про оплату через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з унікальними ідентифікаторами операцій (ID квитанцій) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було надано інформацію щодо руху коштів по операціям, а саме:

1) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була проведена на банківську картку НОМЕР_1 ;

2) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була проведена на банківську картку НОМЕР_1 ;

3) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була проведена на банківську картку НОМЕР_1 ;

4) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була з поповнення моб. номеру НОМЕР_15 ;

5) Операція по мобільному номеру телефону НОМЕР_14 була з поповнення моб. номеру НОМЕР_15 .

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи по банківській картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація за період з 04.01.2023 до 04.07.2023 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проте, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 04.01.2023, слідчим не доведено, що зазначена нею у клопотанні інформація про рух грошових коштів по банківській картці за період з 01.01.2023 до 03.01.2023 має значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою за період з 04.01.2023 до 04.07.2023;

- про ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою;

- фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів, з відеокамер у відділеннях в моменти обготівкування грошових коштів по банківській картці;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: