Справа № 317/2271/23
Провадження № 1-кс/317/469/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з лютого 2022 року по теперішній час, службові особи закладу охорони здоров`я Запорізької області, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом нарахування завищеної заробітної плати та інших виплат, в умовах воєнного стану, вчинили привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів на суму понад 300 000 гривень.

Так, встановлено, що окремі працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримали заробітні плати від 800 тис.грн. до 1,5 млн грн., (67-125 тис.грн. на місяць) при цьому деякі за вказаний період взагалі отримали заробітну плату понад 4,5 млн. грн. (тобто приблизно по 350 тис.грн. в місяць).

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів щодо нарахування заробітних плат, премій та інших надбавок працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради, які були надані до банківської установи.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Запорізькій області КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради відкриті рахунки лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення обшуків за місцем мешкання осіб, які отримували завищені заробітні плати встановлено, що всі вони мали платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викладене дає підстави вважати, що заробітні плати працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради отримували заробітні плати, аванси, надбавки до заробітних плат, премії та інші виплати саме на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_2 , а саме:

-документи на відкриття рахунків фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 ;

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним карткам фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток зазначеної особи, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам зазначеної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за банківськими картками фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

-інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлені суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням шляхом проведення в подальшому судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про проведення розгляду клопотання без його участі. Його неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-документи на відкриття рахунків фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 ;

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним карткам фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток зазначеної особи, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжним карткам зазначеної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансових номерів за банківськими картками фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

-інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дозвіл на здійснення тимчасового доступу і вилучення документів надати слідчим слідчої групи слідчому СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , прокурорам Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали слідчого судді двадцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1