У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2808/23 Провадження № 1-кс/401/651/23

14 серпня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000225 від 29 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 29 липня 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 29 липня 2023 року до ЧС ВП №1 (м.Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, використовуючи торгівельну онлайн-платформу "ОЛХ", шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 4100 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 28 липня 2023 року близько 16 год. 00 хв. нею було створено оголошення на сайті ОЛХ про продажу одягу. В подальшому, в соціальній мережі «Вайбер» їй надійшло повідомлення з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_5 », яка зацікавилася даною пропозицією. ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , було надіслано посилання для оформлення доставки, перейшовши за яким ОСОБА_6 ввела реквізити своєї банківської картки, з метою зареєструвати банківську картку на сайті та отримати грошові кошти за товар. В подальшому невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 про те, що в неї все одно не виходить здійснити переказ на її ім`я через якісь технічні проблеми з її банківською карткою та порекомендувала звернутися до техпідтримки ОЛХ. В чаті сайту ОЛХ ОСОБА_4 розпочала переписку з невідомою особою, яка повідомила, що для того, щоб верефікувати банківську картку їй необхідно здійснити декілька переказів на інші банківські рахунки. Діючи за вказівками невідомої особи, ОСОБА_4 з належноїїйбанківськоїкартки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 100 грн. на банківськийрахунок № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , та грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номера банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 28.07.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000225 від 29 липня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номера банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 28.07.2023 року по строк дії ухвали, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про осіб, якім належать рахунки, паспортні дані цих осіб, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.07.2023 року по строк дії ухвали,

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 28.07.2023 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 28.07.2023 року по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.07.2023 року по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.07.2023 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.07.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.07.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.07.2023 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.07.2023 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 28.07.2023 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 14 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1