Справа №573/899/23
Номер провадження 1-кс/573/245/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000138 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000138 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , особа представилась працівником банку. В ході розмови заявниця назвала невідомій особі персональні дані та пін-коди від банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 24250 та з банківської картки (кредитна) № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 41645. Загальна сума завданих збитків становить 65895 грн.

Відомості про дану подію 10.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.03.2023 в період часу з 08:30 год. по 09:00 год. слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що 10.03.2023 потерпіла ОСОБА_5 перебувала на своєму робочому місці в старостаті, де працює спеціалістом, о 14:27 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з незнайомого номеру НОМЕР_4 , остання відразу підняла слухавку, коли взяла слухавку потерпіла ОСОБА_5 почула жіночий голос, яка представилась працівником Служби безпеки банку, якого саме не сказали. В ході розмови, повідомила, що з метою захисту вкладень громадян та покращення безпеки вона з`єднає ОСОБА_5 з іншим спеціалістом, на що остання погодилась. Потерпіла ОСОБА_5 перебувала на лінії, та десь через 1 хвилину почав з нею розмовляти чоловік, як представився не пам`ятає, який задавав потерпілій ОСОБА_5 питання чи були якісь проблеми з картками при знятті готівки в банкоматі, чи остання претензії до банку. Також запитав коли вона востаннє знімала готівку та клієнтом якого банку України перебуває. Потерпіла ОСОБА_5 йому повідомила, що частіше користуюся мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що ОСОБА_5 йому відповіла, що являється клієнтом Державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цей чоловік попросив, щоб потерпіла йому назвала номер своєї банківської картки, так як, картки з останньою не було, на що, повідомила три останні цифри банківської картки - НОМЕР_5 , після цього вони запитали персональні дані ОСОБА_5 , а саме, прізвище ім`я та по батькові, дату народження, пін-код від картки, остання назвала всі свої дані. Після цього цей чоловік сказав, щоб потерпіла ОСОБА_5 зачекала декілька хвилин. Через декілька хвилин вона зрозуміла що це були шахраї, та відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вони повідомили, що дійсно з її банківських карток були зняті грошові кошти. З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 24 250 грн., а також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти у сумі 41 645 грн. Після цього потерпіла ОСОБА_5 поїхала до відділення банку в м. Білопілля, де їй підтвердили, що дійсно шахраями було знято грошові кошти на загальну суму 65 895 грн. ОСОБА_5 в відділенні відразу надали виписку по руху коштів. Доказове значення мають документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (кредитна), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 10.03.2023.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (кредитна), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 10.03.2023, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000138 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № Ч (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (кредитна), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, станом на 10.03.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя