Дата документу 17.04.2023Справа № 554/987/22
Провадження № 1-кс/554/4672/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Решетилівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000004 від 24.01.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження

№ 0000004 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України здійснюється слідчим відділенням ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Під час проведення досудового розслідування даного провадження попередньо встановлено, щоупродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт , зокрема:

-«Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою:

АДРЕСА_1 . Коригування»;

- «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої територіїза адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) укладено договори підряду: № 03-20/61від 03.08.2020 та додаткові угоди до нього,

№ 03-21/117 від 13.09.2021 та додаткові угоди до нього.

У ході досудового розслідування установлено, що станом на 31.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив оплату вказаних робіт шляхом перерахування упродовж 2020-2021 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на суму35 млн.грн. по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 » (договір

№ 03-20/61від 03.08.2020, загальна вартість 42, 2 млн.грн.), та 15, 4 млн.грн. повиконанню «Додаткових робіт № 2, незазначених у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої територіїза адресою:

АДРЕСА_1 » (договір № 03-21/117 від 13.09.2021, загальна вартість 19, 9 млн.грн.).

Крім цього, попередньо встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впровадили у господарську діяльність підприємства протиправний механізм штучного завищення вартості робіт, які виконуються на замовлення розпорядника бюджетних коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом відображення вартості товарно-матеріальних цінностей за цінами, які в середньому на 30% вищі за ринкові та сформовані за рахунок їх закупівлі у підконтрольних комерційних структурах.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даним фактом, Решетилівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, з метою встановлення відповідності актів виконаних робіт по об`єкту будівництва фактично виконаним об`єктам, а також можливих завданих збитків державі постановою прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.01.2022 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження вжито заходи з метою отримання необхідної первинної та звітної документації по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 », зокрема проведено тимчасові доступи та вилучено документи, що перебувають у володінні Замовника, які в подальшому направлено до експертної установи для проведення вищевказаної експертизи.

Серед іншого, до матеріалів кримінального провадження було долучено в порядку ст. 93 КПК України платіжні доручення на 111 арк., які підтверджують здійснення перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконані роботи по об`єкту будівництва.

За результатами аналізу даних документів встановлено, що сплата грошових коштів згідно платіжних доручень за 2021 рік (отримувачі: ДКСУ у м. Києві, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») становить 35 184 272, 28 грн., що відповідає сумі за актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, складених в рамках Договору № 03-20/61 з врахуванням додаткових угод до нього. При цьому, отримувач грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 не є виконавцем робіт згідно даного Договору.

Окрім цього, на адресу Решетилівської окружної прокуратури надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 182/183, а саме щодо надання документів бухгалтерського обліку, що підтверджують спрямування грошових коштів, що були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2021 році, в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках Договору № 03-20/61 від 03.08.2020.

Окрім цього, в ході досудового розслідування установлено, що у п.20 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору №03-20/61 від 03.08.2020 року розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначено рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 .

Згідно наявних у органу досудового розслідування платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконані роботи по об`єкту будівництва на даний рахунок здійснювалося перерахування грошових коштів в якості оплати згідно договору №03-20/61 від 03.08.2020 року. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінено розрахунковий рахунок на НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 )

Таким чином, з метою завершення проведення призначеної комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, отримання об`єктивного висновку експерта, а також встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів підчас будівництва у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів, а також про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок

НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також щодо інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на які могли бути перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконані роботи по об`єкту будівництва згідно договору №03-20/61 від 03.08.2020 та договору № 03-21/117 від 13.09.2021. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_3 , чи будь-яким іншим рахункам (картковим, депозитним) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.08.2020 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , чи будь-яких інших рахунків (карткових, депозитних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 період з 01.08.2020 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується рахунок НОМЕР_3 , чи будь-який інший рахунок (картковий, депозитний, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_3 , чи будь-яким іншим рахунком (картковим, депозитним, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.08.2020 року по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , чи будь-якого іншого рахунку (карткового, депозитного, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2020 року по час надання інформації.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству отримати інформацію по рахунку НОМЕР_3 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отримати не можливо, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , керівнику Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області-старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_3 , чи будь-яким іншим рахункам (картковим, депозитним) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.08.2020 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , чи будь-яких інших рахунків (карткових, депозитних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 період з 01.08.2020 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується рахунок НОМЕР_3 , чи будь-який інший рахунок (картковий, депозитний, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_3 , чи будь-яким іншим рахунком (картковим, депозитним, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.08.2020 року по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , чи будь-якого іншого рахунку (карткового, депозитного, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2020 року по дату винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1