Справа № 307/1485/23
Провадження №1-кс/307/236/23
У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна

24 квітня 2023 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , прокурора Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , їх представника адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

встановила:

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 20 квітня 2023 звернувся до слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого у ОСОБА_5 майна, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилався на те, що 19.04.2023 надійшло повідомлення від народного депутата ОСОБА_9 про те, що в АДРЕСА_1 знаходиться підприємство, назва якого заявнику невідома, де проводиться незаконний видобуток піщано-гравійної суміші та переробка її на щебні різних фракцій. Окрім того, на думку заявника там знаходиться передвижний бетонний вузол. Також поряд знаходяться бетоновози, можливо виробляється «чорний бетон»; з «чорної суміші», знаходиться техніка, яка на думку заявника приймає участь в розкраданні надр. Вчинений вплив на довкілля. Відібрано протокол прийняття заяви та пояснення. Проведеним оглядом місця події зафіксовано факт складування та видобутку суміші схожої на піщано-гравійну. Вилучено транспортні засоби та виставлено наряд поліції для охорони вилученого майна, яке знаходиться за вказаною адресою до моменту вирішення питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

19 квітня 2023 року в період часу з 19 год. 15 хв. по 21 год. 30 хв. за адресою АДРЕСА_1 , на підставі добровільної згоди власника ОСОБА_5 було виявлено та вилучено вантажні автомобілі, спеціальну техніку та причепи які обладнанні для переробки, перевезення, піщано-гравійної суміші.

Вище зазначена спеціальна техніка, причепи та вантажні автомобілі перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положенням п. 3 ч. 2 цієї статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в обґрунтування вказаного клопотання посилалися на викладені у ньому обставини.

Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , володілець майна ОСОБА_7 та їх представник адвокат ОСОБА_8 заперечували щодо накладення арешту на майно посилаючись на те, що дружина власника майна ОСОБА_5 - ОСОБА_7 є фізичною особою-підприємцем, здійснює діяльність пов`язану з виробництвом бетонних розчинів готових до використання; виготовлення виробів із бетону для будівництва; вироблення виробів із гіпсу для будівництва; виробництво сухих будівельних сумішей; виготовлення виробів із волокнистого цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю та іншими видами діяльності. На даний час вона веде підготовку облаштування та встановлення на земельній ділянці свого чоловіка ОСОБА_5 мобільного бетоновозу на території якого знаходиться автомобільна та інша спеціальна техніка для чого підготовлює територію, закупила відповідну техніку, займається питанням оформлення документації для проведення своєї підприємницької діяльності. Видобутку піщано-гравійної суміші не здійснює.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, власників, володільця майна та їх представника, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з таких підстав.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК україни тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2023 року за № 0000253 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України (а.с.8).

Із добровільної згоди ОСОБА_5 на огляд автомобіля, протоколу огляду місця події від 19 квітня 2023 року надано добровільну згоду працівникам поліції, для огляду домогосподарства, квартири, автомобіля та іншого майна, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 ( а. с.15).

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами від 20 квітня 2023 року видно, що вантажний автомобіль марки «Ford» моделі «Cargo», номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 від 27.11.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_3 ; вантажний автомобіль марки «Daff», моделі «СF», без номерного знаку; причеп-бетонозмішувач марки «Gos 850», без номерного знаку, з номером кузова НОМЕР_3 , який офіційно не зареєстрований; вантажний автомобіль марки «Ford», номерний знак НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 від 22.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає у АДРЕСА_3 ; вантажний автомобіль марки «Man», номерний знак НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 від 26.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає АДРЕСА_3 ; вантажний автомобіль марки «Tatra», номерний знак НОМЕР_8 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 від 05.02.2021 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у АДРЕСА_4 ; вантажний автомобіль марки «Ford», моделі «Cargo», номерний знак НОМЕР_10 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 від 22.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_3 ; вантажний автомобіль марки «Man», номерний знак НОМЕР_12 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 від 24.09.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_3 ; вантажний автомобіль марки «Краз», номерний знак НОМЕР_14 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 від 26.08.2021 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає в АДРЕСА_5 ; екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з номером кузова НОМЕР_16 , який офіційно не зареєстрований; екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з номером кузова НОМЕР_17 , який офіційно не зареєстрований; екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з серійним номером НОМЕР_18 , який офіційно не зареєстрований; спецтехніка призначена для подрібнення піщано-гравійної суміші марки «Prufpiakette» з номером кузова НОМЕР_19 , яка офіційно не зареєстрована; спецтехніка призначена для подрібнення піщано-гравійної суміші марки «Plusmix Beton» з номером кузова НОМЕР_20 , яка офіційно не зареєстрована; причеп до вантажного автомобіля марки «General Trailers» з номерним знаком НОМЕР_21 та з серійним номером кузова НОМЕР_22 , яка згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_23 від 27.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає у АДРЕСА_3 .; причеп до вантажного автомобіля марки «Ozunlu», номерний знак НОМЕР_24 , з серійним номером кузова НОМЕР_25 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_26 від 27.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щ проживає АДРЕСА_3 ; екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з номером кузова НОМЕР_27 , який офіційно не зареєстрований визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000253 від 20 квітня 2023 року (а. с. 21-24).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, зокрема, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1) ч. 2 цієї статті КПК України арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено серед іншого: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження, зокрема, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Із зазначеного клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна видно, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України та подане у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України (а. с. 1-3).

Ураховуючи наведене, а також те, що тимчасово вилучені транспортні засоби та спеціальна техніка є речовими доказами та для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження необхідно накласти арешт на вказане майно.

Представником власників майна адвокатом ОСОБА_8 подано під час судового розгляду виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із якого видно, що ОСОБА_7 , яка знаходиться по АДРЕСА_2 зареєстрована з 30 березня 2021 року як фізична особа-підприємець.

Із витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видно, що за ОСОБА_5 на праві призваної власності зареєстровані земельні ділянки площами 0,3119 га, 0,3302 га та 0,2866 га, що призначені для ведення особистого селянського господарства та розташовані в АДРЕСА_1 .

Однак, долучені документи свідчать лише про те, що ОСОБА_7 зареєстрована як фізична особа-підприємець, а ОСОБА_5 має у власності земельні ділянки.

Однак, жодних документів, які б підтверджували обставини вказані представником у запереченні, а саме дозвільних документів, договорів оренди, а також документів, які свідчать про реєстрацію інших транспортних засобів, які на даний час не зареєстровані за ОСОБА_5 представником не долучено.

Також, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частин 4 та 5 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Ураховуючи наведене, а також те, що вирішуючи питання щодо підставності клопотання про накладення арешту на транспортні засоби слід враховувати те, що невжиття заходів, зазначених у клопотанні, може утруднити чи унеможливити збереження речових доказів, зокрема транспортних засобів, відтак, такий спосіб обмеження права власності ОСОБА_5 на даний час буде співмірним з метою і завданнями кримінального провадження та не порушує вимоги законодавства і положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, на яке накладено арешт;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;

4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Керуючись ст. ст. 371, 372, 376 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, власниками та володільцями якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає у АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає по АДРЕСА_3 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до ЄРДР 20 квітня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме :

-вантажний автомобіль марки «Ford» моделі «Cargo», номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 від 27.11.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_3 ;

- вантажний автомобіль марки «Daff», моделі «СF», без номерного знаку;

- причеп-бетонозмішувач марки «Gos 850», без номерного знаку, з номером кузова НОМЕР_3 , який офіційно не зареєстрований;

- вантажний автомобіль марки «Ford», номерний знак НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 від 22.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає у АДРЕСА_3 .;

- вантажний автомобіль марки «Man», номерний знак НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 від 26.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає АДРЕСА_3 .;

- вантажний автомобіль марки «Tatra», номерний знак НОМЕР_8 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 від 05.02.2021 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у АДРЕСА_4 .;

- вантажний автомобіль марки «Ford», моделі «Cargo», номерний знак НОМЕР_10 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 від 22.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_3 ;

- вантажний автомобіль марки «Man», номерний знак НОМЕР_12 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 від 24.09.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_3 ;

- вантажний автомобіль марки «Краз», номерний знак НОМЕР_14 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 від 26.08.2021 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає в АДРЕСА_5 .

- екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з номером кузова НОМЕР_16 , який офіційно не зареєстрований;

- екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з номером кузова НОМЕР_17 , який офіційно не зареєстрований;

- екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з серійним номером НОМЕР_18 , який офіційно не зареєстрований;

- спецтехніка призначена для подрібнення піщано-гравійної суміші марки «Prufpiakette» з номером кузова НОМЕР_19 , яка офіційно не зареєстрована;

- спецтехніка призначена для подрібнення піщано-гравійної суміші марки «Plusmix Beton» з номером кузова НОМЕР_20 , яка офіційно не зареєстрована;

- причеп до вантажного автомобіля марки «General Trailers» з номерним знаком НОМЕР_21 та з серійним номером кузова НОМЕР_22 , яка згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_23 від 27.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає у АДРЕСА_3 .;

- причеп до вантажного автомобіля марки «Ozunlu», номерний знак НОМЕР_24 , з серійним номером кузова НОМЕР_25 , який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_26 від 27.08.2020 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щ проживає АДРЕСА_3 .;

- екскаватор жовтого кольору марки «JCB» з номером кузова НОМЕР_27 , який офіційно не зареєстрований;

які перебувають у фактичному користуванні та володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 , власникам майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та володільцю майна ОСОБА_7 , їх представнику адвокату ОСОБА_8 , та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати власникам майна ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити положення, що закріплені в ч.1 ст. 174 КПК України, відповідно до яких арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано, і може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 28 квітня 2023 року о 13 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1