УХВАЛА

04.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000178 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 на початку березня 2023 року, маючи в соціальний мережі «Фейсбук» сторінку побачивши оголошення про пошук безвісти зниклого військового ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначеним номером мобільного телефону для зв`язку НОМЕР_1 , вирішила незаконно заволодіти чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме, грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , яка являється тіткою безвісти зниклого.

Так, близько 16:00 години 06.03.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та в ході телефонної бесіди, представившись волонтером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросила останню перерахувати на належну їй банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 600 гривень, під приводом допомоги військовослужбовцю ОСОБА_5 , який перебуває в госпіталі, а саме купити йому сигарети з фільтром.

При цьому, ОСОБА_6 , керуючись довірою до ОСОБА_4 , а також будучи переконаною у правдивості та добросовісності дій останньої о 16:09 години цього ж дня, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого рахунку за № НОМЕР_4 АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у сумі 600 гривень на банківську платіжну картку, яка належить ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити якої остання вказала під час попередньої телефонної розмови.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містять інформацію по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: Заяв про відкриття/закриття банківської картки; договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки, інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаних до них банківських карток, зазначивши усі обов`язкові реквізити, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаному до них банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаному до нього банківську картку, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, з моменту їх відкриття по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1