Справа № 317/2286/22
№/п 1-кс/317/613/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 26.07.2023 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, при невстановлених обставин здійснила списання грошових коштів з банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 32 000 гривень, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на вище вказану суму (ЄО № 3795).

За даним фактом 27.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 26.07.2023 року, приблизно о 10 годині 15 хвилин на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що за карткою ОСОБА_5 отримано заявку на підвищення кредитного ліміту, тому картку тимчасово заблоковано. Після чого в потерпілого спитали чи може він увійти у мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній відповів, що не може оскільки не має Інтернет зв`язку через вай-фай, а лише користується мобільним Інтернетом. Після чого невідома особа повідомила потерпілого, що зараз зателефонує через месенжері «Вайбер». Відразу після цього, потерпілому ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік у месенжері «Вайбер» та запропонував поставити дзвінок на гучномовець та перевірити в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи на місці грошові кошти. Після того як потерпілий зайшов до мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та впевнився, що грошові кошти перебувають на банківській картці повідомив невідомого про це. Невідома особа повідомила, що на банківській картці ОСОБА_5 помічено підозрілу діяльність та для убезпечення грошових коштів від шахраїв, необхідно перевипустити банківську картку. Одразу після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло смс повідомлення з кодом, який невідомий попрохав повідомити йому. Потерпілому прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки знято грошові кошти для поповнення мобільного телефону в сумі 984 грн. На питання потерпілого чому так сталося, невідомий відповів, що це необхідно для того, щоби банк міг активувати щось (що саме потерпілий не зрозумів) та випустити нову банківську картку на ім?я ОСОБА_5 . Після цього невідомий сказав, що зараз потерпілому прийде інше повідомлення та попросив передати йому нові цифри, які прийдуть на мобільний телефон потерпілого в смс повідомленні. ОСОБА_5 продиктував новий код із смс - повідомлення, після цього ці цифри з`явилися на крані мобільного телефону та допис у нижній частині екрану на зеленому фоні «відправити», після чого з?явився напис «відправити» ім`я відправника « ОСОБА_6 », який нажав потерпілий. На питання потерпілого, що таке « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його повідомили, що це платіжна система АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як потерпілий відправив другий код, на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що було здійснено переказ грошових коштів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього невідомий поклав слухавку. В свою чергу, потерпілий ОСОБА_5 увійшовши в смс повідомлення мобільного телефону та уважно вивчив повідомлення. Після чого останній зрозумів, що перший код з смс повідомленн він ввів у форму авторизації платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - для реєстрації, а другим здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 29950 гривень (комісія за проведення транзакції на суму 1052,74) що склало загальну суму збитку в 3102,74 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду за банківською карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду; документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали суду, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1