Провадження №1-кс/127/7597/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою місця розташування філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця», СРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10,-

ВСТАНОВИВ:

04.07.2023 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою місця розташування філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця», СРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001203 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Установлено, що посадові особи філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця», СРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Локотехсервіс» (код СДРПОУ 43584664, м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27, кв. 16), в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою особистого збагачення організовано протиправний механізм виведення та привласнення коштів державного бюджету, які виділяються на послуги щодо модернізації рухомого складу філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця», чим нанесли шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення тендерних торгів із закупівель послуг «Модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм» UA-2020-08-11-007166-а (пропозиція становить 2,979 млн. грн. з ПДВ) та UA- 2021-05-31-000717-Ь (пропозиція становить 2,9 млн. грн. з ПДВ) з метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структур посадовими особами акціонерного товариства опубліковано на сайті «Прозорро» проектно- кошторисну документацію, технічні завдання до закупівель із відсутністю ряду показників, що унеможливлювало формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

При цьому, переможцем вище вказаних закупівель стало ТОВ «Локотехсервіс» із якою посадовими особами філії укладено договори № EPT-20032/ю від 20.10.2020 та EPT-21015/ю від 07.07.2021.

Встановлено, що ТОВ «Локотехсервіс^ має окремі ознаки фіктивності, а саме юридичну реєстрацію у житловій квартирі,ДЬід?уМшть кваліфікованихпрацівників, відсутність виробничого та транспортного дорогоцінного обладнання, відсутні необхідні ліцензії, атестатів, сертифікатів та дозволів на виконання робіт з спеціалізованим рухомим складом, а саме: сертифіката на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата виробництва на право технічного обслуговування та ремонту (дизелів, компресорів, гідропередач, ремонт та формування колісних пар, ремонт та формування колісних пар у обсязі повного опосвідчення, нове формування колісних пар дрезин ДГКу, виконання повної ревізії букс спеціального самохідного рухомого складу та ревізії другого обсягу підшипникових вузлів ТРС і МВРС), атестата виробництва (з модернізації, середнього, капітального та капітального та капітально-відновлювального ремонту спеціального самохідного рухомого складу), сертифіката СУЯ (система управління якості), свідоцтво про інспектування).

У документації учасника конкурсних торгів публічної закупівлі (UA-2021-05-31-000717-b) ТОВ «Локотехсеріс» в довідці «Про наявність працівників» (№03 від 14.06.2021) зазначено про наявність працівників відповідної кваліфікації у кількості 10-ти осіб. Однак, відповідно до отриманих даних податкових органів, у II кварталі 2021 року підприємством сплачено ЄСВ лише за 4-х працівників по трудовому договору, а наймані працівники по цимвільно-правовим угодам відсутні.

При цьому, відповідно до реєстрів податкових накладних ТОВ «Локотехсервіс» не здійснює закупку обов`язково необхідних комплектуючих, які потрібні для надання послуг по модернізації АДМскм відповідно до договору № EPT-20032/ю, ааме: КПП ЯМЗ-236Н 2019-2020 р. в.), компресора ВВ 0,8/8 720 (2019-2020 р. в.),

пусконалагоджування приладу безпеку руху АЛС-МП (2019-2020 р. в.), кардані вали, елементи колісної букси, коробка відбору потужності, електропневматичні вентелі, скло-пакет та інше. Роботи щодо модернізації спеціального рухомого складу виконано власними силами філії за наказом керівництва філії, а отриману неправомірну вигоду підрядником обготівковано шляхом проведення безтоварних господарських операцій на рахунки фіктивних СГД та в подальшому розподілено між учасниками протиправного механізму.

В ході аналізу фінансово-господарських операції ТОВ «Локотехсервіс» (, м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27 та кв. 16) встановлено, що отримані кошти від філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця» (код ЄРДПОУ 41264153, м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10) обготівковано через банківську установу Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК», що свідчить про ознаки фіктивності ТОВ «Локотехсервіс» (, м. Харків, вул. Рибалко, буд. 27 та кв. 16), укладення правочинів, як не передбачають настання будь-яких наслідків.

За наявною інформацією, директор ТОВ «Локотехсервіс» - ОСОБА_4 фактичного відношення діяльності ТОВ не має, а займається перевезеннями пасажирів (таксі) у м. Харків.

Зазначені протиправні дії реалізовані за участю ОСОБА_5 (бувшого директора філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця»), який перебуваючи на посаді директора Департаменту електрифікації та електропостачання AT «Українська залізниця», використовуючи всупереч інтересам служби власні повноваження, пролобіював призначення на керівні посади у філію «Енергоремтранс» довірених йому осіб,з числа директора філії ОСОБА_6 га його Першого заступника ОСОБА_7 . В подальшому, останні діючи за попередньою змовою з службовими особами комерційної структури забезпечували підконтрольному суб`єкту господарської діяльності отримання перемоги в ході проведення публічних закупівель за бюджетні кошти AT «Українська залізниця».

У ході проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_8 за допомоги електронного месенджера «Telegram» обмінюється інформацією з особою « ОСОБА_9 », де встановелно, що останній надає документи (тендерна документація, паспорта та інші документи), які в подальшому ОСОБА_8 будуть використані, як шаблон під час використання та редагування документів програмним забезмечення «Фотошоп».

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 за допомоги електронного месенджера «Telegram» обмінюється файлами та інформацією з особою « ОСОБА_10 », який зазначений у месенджері «Telegram» як «Фотошоп». Відповідно до зазначеного листування встановлено, що ОСОБА_11 надає послуги по редагуванню зображення сканованих документів, а саме розміщення печаток, підпису та зміну тексту у первинних документах. В подальшому за послуги редагування ОСОБА_8 перераховує кошти на банківську карту ОСОБА_11 ..

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати документи, які підтверджують фінансово-господарські операції філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця» з ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» відповідно до договору №ЕРТ -20032/Ю від 20.10.2020 та №>ЕРТ -21015/Ю від 07.07.2021, а саме: договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені з ГОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» з AT «Українська залізниця»; видаткові накладні та/ або акт прийому передачі та інші первині документи, що стосуються фінансово- господарських відносин з ТОВ «ЛОКОТЕХСЕРВІС» з AT «Українська залізниця»; технічні документи на даний вид послуг (паспорти, складені креслення, копії сертифікатів відповідності, сертифікат якості, декларація постачальника про відповідність, інструкції з експлуатації та інші документи); податкові накладні, виписки банку, касові ордера видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахуніків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно- матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій та Інші документи, а також інших документів, які стосуються виконання договору №>ЕРТ -20032/Ю від 20.10,2020 та №ЕРТ -21015/Ю від 07.07.2021, в тому числі чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись підроблені документи.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те що вказані документи можуть зберігатися за адресою місця розташування філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця», СРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10.

Згідно інформаційної довідки №296020683 від 24.01.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що нежитлові будівлі таспоруди, об`єкти житлової нерухомості, розташовані за адресою: м. Вінниця,

вул. станція Вінниця, 10 належить AT «Українська залізниця».

, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресоюмісця розташування філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця»,СРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10.

Натомість, в порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей про осіб, у фактичному володінні яких знаходиться приміщення.

Крім того, в порушення вимог п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Також, в порушення вимог п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим не наведенео у клопотанні підстави для обшуку

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено потреби у проведенні обшуку у вказаному володінні особи, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому слідчий суддя вважає що вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_12 про надання дозволу на проведення обшуку за адресоюмісця розташування філії «Енергоремтранс» AT «Українська залізниця»,СРДПОУ 41264153, адреса: м. Вінниця, вул. станція Вінниця, 10- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя