УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/193/23

Провадження № 1-кс/712/1861/23

02 червня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000110 від 18.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (), який складає 2 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами. Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (), який складає 2 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Північ Агроінвест». Звертає увагу суду на те, що дане товариство було створено у 2016 році для здійснення господарської діяльності в агропромисловому секторі економіки. У ТОВ «Північ Агроінвест» за весь час існування відсутні будь-які зв`язки із компаніями, які мають відношення до російської федерації, так як, по-перше, самі по собі такі зв`язки із представниками країни-агресора на наше глибоке переконання є аморальними, а по-друге, налагодження таких зв`язків об`єктивно було можливе лише за погодженням державних структур України, що, зокрема, підтверджується закупівлею газу для промисловості та населення України на протязі всього часу збройної агресії російської федерації та отримання нашою країною в особі НАК «Нафтогаз» від держави-агресора грошових коштів від транзиту газу територією нашої країни. Крім цього, органом досудового розслідування і до даного часу не виявлені факти заниження даним підприємством чи працівниками Черкаської митниці експортної ціни при виконанні зовнішньо-економічних угод із отримувачами агропродукції від ТОВ «Північ Агроінвест». Таким чином, на момент подання даної заяви немає жодних підстав для того, щоб арешт корпоративних прав і статутного капіталу залишався в актуальному стані, так як відсутність на даний момент доказового значення та іншого процесуального обґрунтування для його продовження роблять останнє таким, що не відповідає завданням досудового розслідування та має ознаки перешкоджання законній господарській діяльності і реалізації власником права власності на майно. Тобто, на даний час безумовно встановленим і абсолютно зрозумілим є те, що товариство, корпоративні права на яке арештовані даною ухвалою суду, не могло провадити будь-яку господарську діяльність із представниками російської федерації, що виключає можливість кваліфікації дій його власників та посадових осіб за ст. 110- 2 КК України. За таких обставин подальший арешт вказаного вище майна втрачає свій процесуальний сенс, а тому повинен бути скасований.

01 червня 2023 року адвокат ОСОБА_4 скерував заяву про залишення клопотання про скасування арешту без розгляду та повернення його заявнику.

В судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджено довідкою про завчасне доставлення заявнику СМС-повідомлення на вказаний ним у заяві номер телефонного зв`язку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що адвокат ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином по вказаному ним номеру телефонного зв`язку, в судове засідання не з`явився та не заявляв клопотань про відкладення судового засідання, слідчий суддя визнає можливим розгляд клопотання про скасуваня арешту у його відсутність, оскільки судом було забезпечено його процесуальне право на розгляд справи за його участю.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначила, що на даний час не відпала потреба у арешті належного заявнику майна, оскільки досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дії.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчимсуддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2023р. 18.11.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення по факту того, що службові особи Черкаської митниці шляхом оформлення експертних декларацій без коригування митної вартості та виведення капіталу з України спільно з громадянином ОСОБА_5 , який має громадянство рф, а також рядом інших громадян, вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року по справі № 712/193/23 (провадження 1-кс/712/164/23) накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (), який складає 2 000,00 грн, що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами. Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (), який складає 2 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Північ Агроінвест».

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 15 березня 2023 року апеляційну скаргу представника ТОВ «Північ Агроінвест» - адвоката ОСОБА_4 залишено без задоволення. Встановлено, що слідчий суддя обгрунтовано вважав, що корпоративні права та статутний капітал "Північ Агроінвест" можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, що згідно з ч.3 ст.173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на положення ст. 174 КПК України, за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна не передбачено такого судового рішення, як залишення клопотання без розгляду.

За таких підстав, подання заяви про залишення без розгляду і повернення клопотання про скасування арешту майна, розцінюється слідчим суддею, як не підтримання вимог клопотання, що є свідченням наявності підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Суд також враховує, що вказане у клопотанні про скасування арешту майно відповідає критеріям, визначеним для речового доказу, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадженнята ризики його приховування, використання чи передання на даний час не відпали, оскільки досудове розслідування триває та здійснюються слідчі дії, тому суд приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період воєнного стану.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна , накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023 року у справі № 712/193/23 у рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 року.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду в ухвалі від 14 березня 2023 року у справі № 760/5570/22, оскільки ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна або відмову в арешті майна, слід дійти висновку, що положення пункту 9 частини 1 статті 309 у їх взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК передбачають право на апеляційне оскарження не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову у скасуванні арешту майна.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 167, 170-174, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 року, накладеного ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023 року у справі № 712/193/23 у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 на майно ТОВ «Північ Агроінвест».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 07 червня 2023 року