Справа № 286/2757/23
У Х В А Л А

14.07.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Національної поліції України до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме оригіналів документів клієнтів банку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо напрямків його діяльності, відомості про керівників, картки зі зразками печаток та підписів службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про відкриття рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , статуту підприємства та наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера).

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Національної поліції України до речей та документів, що знаходяться в центрі надання адміністративних послуг, що в АДРЕСА_2 , а саме реєстраційної справи державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реєстраційної справи державної реєстрації МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивуючи тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001067 від 27.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України по факту того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили неправомірні на думку його засновника ОСОБА_5 фінансові операції на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим вчинили розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заподіяли матеріальної шкоди.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 обґрунтував факти заподіяння йому матеріальної шкоди як співзасновнику товариства з обмеженою відповідальністю шляхом: 1) за період часу з 13.08.2008 року по 08.07.2010 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновником ОСОБА_6 зараховано кошти як «отримання поворотної фінансової допомоги» в розмірі 1541471,42 грн., при цьому в зазначений період вказаним підприємством ОСОБА_6 повернуто 930034,57 грн., а як наслідок дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та бухгалтером вчинено розтрату грошових коштів підприємства шляхом створення кредиторської заборгованості на різницю 611436,85 грн.; 2) за період з 23.03.2011 року по 25.07.2011 року дирекцією та бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку підприємства співзасновнику ОСОБА_6 незаконно перераховано грошові кошти на суму 2 048 685,00 грн. як «повернення підзвіту. Без ПДВ», при цьому жодних підтверджуючих документів щодо звітів виконання правочинів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та первинних документів співзасновником ОСОБА_6 до бухгалтерії не надано, а як наслідок дирекцією та бухгалтерією заподіяно матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великому розмірі; 3) за період часу 2000 2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотної фінансової допомоги на суму 1 821 671,00 грн., а повернуто на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 802 530,71 грн., відповідно вказаних бухгалтерських операцій дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 002 859,71 грн.; 4) за період часу з 13.09.2011 року по 06.12.2011 року дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно знято з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкові грошові кошти з призначенням платежу «Повернення частки коштів, внесених в статутний фонд» в загальній сумі 950 870,00 грн., незаконно обґрунтовуючи заявами співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вихід із складу засновників «учасників» зазначеного господарського товариства, так як дані виплати вчинені з порушенням закону України «Про господарські товариства».

Відповідно до даних, наданих МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то розрахунки по поворотній фінансовій допомозі між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені в повному розмірі та зайвих перерахування під приводом повернення коштів не було, а як наслідок боргу на суму 2 002 859,71 грн. виникнути не могло.

Згідно свідчень ОСОБА_6 , то між ним, як засновником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені всі взаєморозрахунки, в тому числі по поворотній фінансовій допомозі та повернення підзвітних коштів, частина яких спрямовувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надавало позики по поворотній фінансовій допомозі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7.10.2020 відповідно до ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів між суб`єктами господарювання. Виконання зазначеної ухвали проводилося через Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким надано відомості тільки щодо останніх 5 календарних років, що є неповною інформацією та відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 не відображає достовірності вчинення та виконання господарських правовідносин між підприємствами. Відсутність вказаної інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено Національним банком України.

12.12.2022 слідчим суддею Овруцького районного суду винесено ухвалу, відповідно до якої скасовано постанову про закриття кримінального провадження з посиланням на необхідність виконання тимчасового доступу до речей та документів.

На даний час виникає необхідність у підтвердження або спростуванні заявлених потерпілим ОСОБА_5 відомостей щодо заподіяння збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діями дирекції та бухгалтерії підприємства на користь третій осіб, що можливо тільки перевірити під час виконання вимог ухвали слідчого судді.

Для отримання додаткових фактів привласнення, заволодіння, розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або його спростування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується в межах кримінального провадження №0001067 та приймаючи до уваги що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також повної оцінки доказів, необхідно вилучити реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідній державній установі в місті Коростень.

Одночасно виникає необхідність у розкриті банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, що наявні в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів документів клієнтів банку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо напрямків його діяльності, відомості про керівників, картки зі зразками печаток та підписів службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про відкриття рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , статуту підприємства та наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера).

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч. 4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №00001067 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період часу з вересня по листопад місяць 2011 року засновники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при виході із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали частки статутного фонду України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам відділу поліції за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме оригіналів документів клієнтів банку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо напрямків його діяльності, відомості про керівників, картки зі зразками печаток та підписів службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про відкриття рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , статуту підприємства та наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера).

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та документів, що знаходяться в центрі надання адміністративних послуг, що в АДРЕСА_2 , а саме реєстраційної справи державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реєстраційної справи державної реєстрації МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 14 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1