Провадження № 1-кс/686/6703/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002691,

встановив:

Слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що « у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002691 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 року, в період з 13 год. 08 хв. по 13 год. 13 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши в додатку «Телеграм» (групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повідомлення про отримання грошової допомоги, зазначила фішингове посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та, ввівши дані до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено списання грошових коштів із банківської картки «для виплат Голд» № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) на суму 4036, 32 грн., чим останній завдано майнової шкоди.

28.07.2023 року слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002691, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебуває банківська картка «для виплат Голд» № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, остання близько 13 год. 00 хв. 26.07.2023 року побачила, що їй надійшло повідомлення в додатку «Телеграм» (групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що можна отримати грошову виплату. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 перейшла на фішингове посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 де для того, щоб зареєструватися, їй висвітився вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , та остання ввела логін та пароль до входу.

Після чого, ОСОБА_5 побачила, як з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) були здійсненні списання грошових коштів, а саме: 26.07.2023 року о 13 год. 08 хв. в сумі 2,62 грн. деталі операції за рекламні послуги FACEBKE66CASKTD2, fb.me/ads; 26.07.2023 року о 13год. 09 хв. в сумі 37,45 грн. деталі операції за розваги METAPAYCHIX, fb.me/cc; 26.07.2023 року о 13 год. 09 хв. в сумі 249,81 грн. деталі операції за рекламні послуги FACEBKL35TNR3TD2, fb.me/ads; 26.07.2023 року о 13 год. 12 хв. в сумі 1248,69 грн. деталі операції за рекламні послуги FACEBKCP8CASKTD2, fb.me/ads; 26.07.2023 року о 13 год. 13 хв. в сумі 2497,75 грн. деталі операції за рекламні послуги FACEBK6VNPUSBTD2, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Потерпіла надала виписку по вищезазначеній картці, де дійсно виявлено вищевказане списання.

За вказаних обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 26.07.2023 року по час виконання ухвали».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002691 (згідно з витягом з ЄРДР від 06.08.2023р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )), а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фото зображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських картках рахунків № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), за 26.07.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), за 26.07.2023 року; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.07.2023 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя