Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 23 серпня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 08 серпня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 18 серпня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.11.2021 близько 11 години невідома особа зателефонувала до ОСОБА_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, ввела останню в оману та зловживаючи довірою останньої дізналася реквізити її банківської картки та в подальшому невідома особа здійснила зняття грошових коштів на суму 47 300 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на суму 34 088,70 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувачем яких являється ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 вказала номер банківської картки, користувачем якої вона являється, з якої невстановленим способом за невідомих обставин відбулось переведення грошових коштів на загальну суму 47 299, 28 грн., а саме № НОМЕР_1 , яка належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також номер її карткового рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив?язана вище вказана банківська картка.
Посилаючись на те, що інформації щодо зазначеної вище картки, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 та начальнику СКП ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію по банківській картці за № НОМЕР_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії, про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій, ІР-адресу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались банківські операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 18.11.2021 по 22.11.2021, щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 18.11.2021 по 22.11.2021, з можливістю отримання копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 23 жовтня 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1