Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3561/23
Номер провадження 1-кс/711/1068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_6 речі та документи.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр» Філія «ЦУП» АТ «Українська залізниця» із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується на користь ТОВ «Максигран», , ТОВ «Асплант», та ТОВ «Євробуд-Індустрія», .

У подальшому зазначені суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію або використання даної продукції, а саме:

ТОВ «Максигран» реалізує на користь: ПП «Надія» (); ТОВ «Завод «Буддеталь» (); ТОВ «ЗББ «Моноліт» (); підприємств Асоціації «Група компаній «Добробут» ().

ТОВ «Асплант» та ТОВ «Євробуд-Індустрія» використовують указану продукцію під час здійснення власної господарської діяльності, пов`язаної із будівництвом та ремонтом автомобільних доріг.

У ході досудового розслідування встановлено, що всі питання, які стосуються кількості, якості продукції та способів її вивезення від ТОВ «Максигран» із керівництвом та працівниками ВП «Хлистунівський кар?єр» вирішує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також установлено, що офісне приміщення ТОВ «Максигран» з якого здійснюється керівництво товариством та де ведуться та зберігаються документи бухгалтерського обліку розміщено за юридичною адресою ТОВ «Максигран» - м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_7 приховано контактує із заступником начальника виробничого підрозділу «Хлистунівський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ОСОБА_8 , підтримує постійні контакти із працівником стаціонарної автомобільної вагової ВП «Хлистунівський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 , під час вивезення продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр», здійснює керівництво водіями, які здійснюють вивезення даної продукції та підтримує ділові, комерційні зв`язки з керівниками підприємств, які являються кінцевими отримувачами даної продукції.

В свою чергу, ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці, а саме стаціонарній ваговій ВП «Хлистунівський кар`єр», вчиняє дії щодо виготовлення видаткових накладних, зокрема останньою здійснюється офіційний відпуск товару, на підставі накладних, які в подальшому відображаються у бухгалтерській документації, а також на протязі кожного робочого дня здійснює продаж товару на підставі недостовірних накладних з номерами, що дублюють раніше виготовлені, та з використанням яких здійснюється продаж готової продукції, без офіційного відображення у бухгалтерській документації, та передачі до бухгалтерії підприємства, для оплати лише офіційних накладних, знищення облікових (відпускних) документів (товарно-транспортних накладних) в яких відображено кількість не облікованої продукції, що була вивезена з території підприємства.

У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП «Хлистунівський кар`єр», а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні залучено спеціаліста та в подальшому отримано довідку про результати досліджень, відповідно до якої до щоденних Реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП «Хлистунівський кар?єр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не включено 211 видаткових накладних, та 32 «Інформації про виготовлення «друк» видаткових накладних"; у видаткових накладних, які не внесені до щоденних реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП «Хлистунівський кар?єр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не внесено продукції вагою 3 783,77 т на суму 842 300,87 грн.

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено санкціонований обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Видаткова накладна №33094 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм, на суму 3319,96 грн., водій ОСОБА_9 .

2. Видаткова накладна №33077 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж пісок із відсівів 0-0,5 мм,на суму 610,56 грн., водій ОСОБА_10 .

3. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж камінь,на суму 2108,88 грн., водій ОСОБА_11 .

4. Видаткова накладна №33105 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм,на суму 3407,04 грн., водій ОСОБА_12 .

5. Видаткова накладна №33089 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм,на суму 1794,24 грн., водій ОСОБА_13 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 1800 грн. купюри номіналом 1*1000 грн. АЕ 0894620, 1*500 грн. АК 9425804, 1*200 грн. ВШ 1709765, 1*100 грн. УТ 6093105.

6. Видаткова накладна №33149 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач населення, вантаж пісок із відсівів 0-0,5 мм,на суму 585,60 грн., водій ОСОБА_14 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 600 грн. купюри номіналом 1*500 грн. ВД 9802402, 1*100 грн. УБ2452250.

7. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач населення, вантаж камінь,на суму 2380,32 грн.

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 2400 грн. купюри номіналом 2*500 грн. ВЗ0658019, ЛА 1705144 , 7*200 грн. СМ 7880042, ТЕ 9899889, ТЕ 3073065, СД 2731609, ІС 6010861, ЗВ 3212543, ГЖ 4872250.

8. Видаткова накладна №33127 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувачТОВ «Максигран», вантаж камінь, на суму 3396,48 грн., водій ОСОБА_15 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 600 грн. купюри номіналом 1*500 грн. ВД 9802402, 1*100 грн. УБ 2452250.

9. Видаткова накладна №33153 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм,на суму 3346,56 грн., водій ОСОБА_15 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 6760 грн. купюри номіналом 12*500 грн. АД 0821470, ХБ 6713417, ВИ 9061655, ЗЛ 9427687, ВИ 5900804, СД 0426775, ХИ 9083906, ГА 4020413, ХБ 6015622, ВЄ 1605965, ХЄ 9030494, ББ 1982835, 3*200 грн. ТВ 4801417, ХИ 7998619, ЕИ 7873310, 1*100 грн. МЛ 3176065, 3*20 грн. ЕБ 5659116, ТЄ 2562797, АН 9339982.

10.Видаткова накладна №33143 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувачнаселення, вантаж камінь, на суму 10620,96 грн., водій ОСОБА_16 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 10621 грн. купюри номіналом 1*1000 АИ 9280641, 18*500 грн. ЕГ 5336049, ЄЖ 7415070, ХА 2662948, АЕ 5334344, БА 6439840, ГБ 4972572, АБ 2769512, ЕД 3090194, ЕЄ 5696708, ВЖ 8506984, ЄД 4069797, АР 1968498, ВЄ 6151189, ГА 6734116, ЄВ 8603099, ЄИ 2055407, ГБ 6242555, ХВ 8497623, 3*200 грн. ДЕ 8078143, ЄЄ 4779276, ЗВ 3507353, 1*20 грн. ЧЛ 2854140, 1*1 грн. УИ 6898459.

11.Видаткова накладна №33143 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С5,на суму 6317,28 грн., водій ОСОБА_17 , в 2-ох прим.

12.Видаткова накладна №33127 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С5,на суму 6947,04 грн., водій ОСОБА_18 , в 2-ох прим.

13.Видаткова накладна №33128 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С5,на суму 6490,46 грн., водій ОСОБА_19 , в 2-ох прим.

14.Видаткова накладна №33123 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 8909,40 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

15. Видаткова накладна №33122 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С7,на суму 4133,28 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

16. Видаткова накладна №33140 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7761,60 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

17. Видаткова накладна №33150 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7318,08 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

18.Видаткова накладна №33071 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7607,04 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

19. Видаткова накладна №33072 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 8144,64 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

20. Видаткова накладна №33095 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7956,48 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

21. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 6707,90 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

22. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач населення, вантаж камінь, на суму 2380,33 грн., водій ОСОБА_22 , в 2-ох прим.

23. Видаткова накладна №33149від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач населення, вантаж пісок із відсівів дроблення 0-0,5 мм,на суму 585,60грн., водій ОСОБА_22 , в 2-ох прим.

24. Видаткова накладна №33143від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач населення, вантаж камінь,на суму 10620,96грн., водій ОСОБА_23 , в 2-ох прим.

25. Ноутбук Asus чорного кольору, серійний номер MBN ХС V 09Х36645G;

26. Мобільний телефон IPhone 11 MHDJ3FSIA IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 .

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами відповідною постановою.

Вказані документи та предмети, необхідні для проведення аудиторських перевірок та призначення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження чи спростування факту ведення чорнової бухгалтерії, виготовлення фіктивних накладних та укриття їх від обліку з метою привласнення щебеневої продукції та грошових коштів, отриманих за їх реалізацію працівниками ВП «Хлистунівський кар`єр» та іншими особами, встановлення кола причетних осіб до вчинення злочину, а також отримання в подальшому доказів причетності вказаних осіб.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що відомості, які містяться в них зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості щодо використання підроблених накладних під час ведення господарської діяльності, суми матеріальних збитків, та підтвердження злочинної діяльності.

Зокрема, в ході обшуку за місцем проживання працівника стаціонарної вагової ВП «Хлистунівський кар`єр» було вилучено грошові кошти, які загорнуті в накладні із зазначенням вантажоотримувача ТОВ «Максигран», що може свідчити про те, що вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, за реалізацію продукції на підставі підроблених накладних, або у якості розподілення таких коштів між учасниками злочинної схеми.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що вказані речі та документи використовувались та могли використовуватись для вчинення злочинів, а грошові кошти отримані в результаті вчинення злочину та можуть свідчити про вчинення інших злочинів.

З метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, ініціатор клопотання просить накласти арешт на вказані речі та документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України по факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану. Додав, що група осіб створювала масив корисних копалин, які не обліковувалися. Під час досудового розслідування було проведено ряд обшуків. Під час яких були вилучені грошові кошти, які були завернуті у видаткові накладні, що відповідають сумам за відвантаження корисних копалин. Просив накласти арешт на речові докази та грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала думку прокурора та пояснила, що не обліковані корисні копалини незаконно відчужувалися та продавалися, за що отримувалися кошти. Встановлено, що збитків спричинено понад на 842000 так як не внесено продукції вагою приблизно 4000 тон до офіційних відомостей видатків. За допомогою НСРД встановлено, що ОСОБА_6 приносили неправомірну вигоду, це гроші в пакунках чи конвертах.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання щодо накладення арешту. Посилання, що відсутні докази, які б стверджували, що вилучені кошти є грошима, здобуті злочинним шляхом. Таким чином орган досудового розслідування їх так гіпотетично називає, однак не підтверджує.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Досудове розслідування здійснюється по факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану. Встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр» Філія «ЦУП» АТ «Українська залізниця» із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Видаткова накладна №33094 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм, на суму 3319,96 грн., водій ОСОБА_9 .

2. Видаткова накладна №33077 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж пісок із відсівів 0-0,5 мм,на суму 610,56 грн., водій ОСОБА_10 .

3. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж камінь,на суму 2108,88 грн., водій ОСОБА_11 .

4. Видаткова накладна №33105 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм,на суму 3407,04 грн., водій ОСОБА_12 .

5. Видаткова накладна №33089 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм,на суму 1794,24 грн., водій ОСОБА_13 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 1800 грн. купюри номіналом 1*1000 грн. АЕ 0894620, 1*500 грн. АК 9425804, 1*200 грн. ВШ 1709765, 1*100 грн. УТ 6093105.

6. Видаткова накладна №33149 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач населення, вантаж пісок із відсівів 0-0,5 мм,на суму 585,60 грн., водій ОСОБА_14 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 600 грн. купюри номіналом 1*500 грн. ВД 9802402, 1*100 грн. УБ2452250.

7. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач населення, вантаж камінь,на суму 2380,32 грн.

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 2400 грн. купюри номіналом 2*500 грн. ВЗ0658019, ЛА 1705144 , 7*200 грн. СМ 7880042, ТЕ 9899889, ТЕ 3073065, СД 2731609, ІС 6010861, ЗВ 3212543, ГЖ 4872250.

8. Видаткова накладна №33127 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувачТОВ «Максигран», вантаж камінь, на суму 3396,48 грн., водій ОСОБА_15 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 600 грн. купюри номіналом 1*500 грн. ВД 9802402, 1*100 грн. УБ 2452250.

9. Видаткова накладна №33153 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь 10-20 мм,на суму 3346,56 грн., водій ОСОБА_15 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 6760 грн. купюри номіналом 12*500 грн. АД 0821470, ХБ 6713417, ВИ 9061655, ЗЛ 9427687, ВИ 5900804, СД 0426775, ХИ 9083906, ГА 4020413, ХБ 6015622, ВЄ 1605965, ХЄ 9030494, ББ 1982835, 3*200 грн. ТВ 4801417, ХИ 7998619, ЕИ 7873310, 1*100 грн. МЛ 3176065, 3*20 грн. ЕБ 5659116, ТЄ 2562797, АН 9339982.

10.Видаткова накладна №33143 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр», вантажоодержувачнаселення, вантаж камінь, на суму 10620,96 грн., водій ОСОБА_16 .

У видатковій накладній знаходились грошові кошти в сумі 10621 грн. купюри номіналом 1*1000 АИ 9280641, 18*500 грн. ЕГ 5336049, ЄЖ 7415070, ХА 2662948, АЕ 5334344, БА 6439840, ГБ 4972572, АБ 2769512, ЕД 3090194, ЕЄ 5696708, ВЖ 8506984, ЄД 4069797, АР 1968498, ВЄ 6151189, ГА 6734116, ЄВ 8603099, ЄИ 2055407, ГБ 6242555, ХВ 8497623, 3*200 грн. ДЕ 8078143, ЄЄ 4779276, ЗВ 3507353, 1*20 грн. ЧЛ 2854140, 1*1 грн. УИ 6898459.

11.Видаткова накладна №33143 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С5,на суму 6317,28 грн., водій ОСОБА_17 , в 2-ох прим.

12.Видаткова накладна №33127 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С5,на суму 6947,04 грн., водій ОСОБА_18 , в 2-ох прим.

13.Видаткова накладна №33128 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С5,на суму 6490,46 грн., водій ОСОБА_19 , в 2-ох прим.

14.Видаткова накладна №33123 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 8909,40 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

15. Видаткова накладна №33122 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебенево-піщана суміш С7,на суму 4133,28 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

16. Видаткова накладна №33140 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7761,60 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

17. Видаткова накладна №33150 від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7318,08 грн., водій ОСОБА_20 , в 2-ох прим.

18.Видаткова накладна №33071 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7607,04 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

19. Видаткова накладна №33072 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 8144,64 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

20. Видаткова накладна №33095 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 7956,48 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

21. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач ТОВ «Максигран», вантаж щебінь фр. 5-20,на суму 6707,90 грн., водій ОСОБА_21 , в 2-ох прим.

22. Видаткова накладна №33098 від 29.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач населення, вантаж камінь, на суму 2380,33 грн., водій ОСОБА_22 , в 2-ох прим.

23. Видаткова накладна №33149від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач населення, вантаж пісок із відсівів дроблення 0-0,5 мм,на суму 585,60грн., водій ОСОБА_22 , в 2-ох прим.

24. Видаткова накладна №33143від 30.05.2023, постачальник ВП «Хлистунівський кар`єр»,вантажоодержувач населення, вантаж камінь,на суму 10620,96грн., водій ОСОБА_23 , в 2-ох прим.

25. Ноутбук Asus чорного кольору, серійний номер MBN ХС V 09Х36645G;

26. Мобільний телефон IPhone 11 MHDJ3FSIA IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 .Вилучені речі

Постановою про визнання предметів речовими доказами від 01.06.2023, старшим слідчим в відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вказані вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 31.05.2023 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_6 , а клопотання про арешт майна подано до суду 02.06.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, судом встановлено, що вилучене 31.05.2023 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_6 - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналізуючи наведені обставини приходжу до висновку, що гроші, на які пропонується накласти арешт можуть бути ймовірно здобутими злочинним шляхом, адже сума готівки збігається із сумою, зазначеною на видатковій накладній, що підлягає перевірки в порядку досудового розслідування на відповідність занесення у відповідні бази даних інформацію видаткової накладної та перевірити її на фіктивність. Враховуючи наведене наявні і ознаки речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, який зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також грошові кошти, які вилучені під час обшуку ймовірно здобуті злочинним шляхом, так як сума готівки збігається із зазначеною на видатковій накладній, тому є ознаки речового доказу.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення 31.05.2023 обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме:

-грошові кошти в сумі 1800 грн. купюри номіналом 1*1000 грн. АЕ 0894620, 1*500 грн. АК 9425804, 1*200 грн. ВШ 1709765, 1*100 грн. УТ 6093105.

-грошові кошти в сумі 2400 грн. купюри номіналом 2*500 грн. ВЗ0658019, ЛА 1705144 , 7*200 грн. СМ 7880042, ТЕ 9899889, ТЕ 3073065, СД 2731609, ІС 6010861, ЗВ 3212543, ГЖ 4872250.

-грошові кошти в сумі 600 грн. купюри номіналом 1*500 грн. ВД 9802402, 1*100 грн. УБ 2452250.

-грошові кошти в сумі 6760 грн. купюри номіналом 12*500 грн. АД 0821470, ХБ 6713417, ВИ 9061655, ЗЛ 9427687, ВИ 5900804, СД 0426775, ХИ 9083906, ГА 4020413, ХБ 6015622, ВЄ 1605965, ХЄ 9030494, ББ 1982835, 3*200 грн. ТВ 4801417, ХИ 7998619, ЕИ 7873310, 1*100 грн. МЛ 3176065, 3*20 грн. ЕБ 5659116, ТЄ 2562797, АН 9339982.

-грошові кошти в сумі 10621 грн. купюри номіналом 1*1000 АИ 9280641, 18*500 грн. ЕГ 5336049, ЄЖ 7415070, ХА 2662948, АЕ 5334344, БА 6439840, ГБ 4972572, АБ 2769512, ЕД 3090194, ЕЄ 5696708, ВЖ 8506984, ЄД 4069797, АР 1968498, ВЄ 6151189, ГА 6734116, ЄВ 8603099, ЄИ 2055407, ГБ 6242555, ХВ 8497623, 3*200 грн. ДЕ 8078143, ЄЄ 4779276, ЗВ 3507353, 1*20 грн. ЧЛ 2854140, 1*1 грн. УИ 6898459.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити прокурору для виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 16.06.2023.