ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000271 від 04.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до ЧЧ Фастівського РУП надійшов рапорт ст. о/у відділу оперативних розробок Київського обласного управління ДВБ НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою громадян, самовільно присвоївши владні повноваження, представляючись працівником правоохоронного органу, здійснює заволодіння їхніми грошовими коштами на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( ІПНП No 1509 від 04.02.2023).

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 39, 214 КПК України доручено групі слідчих слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області у складі: ОСОБА_4 ,(старший групи слідчих), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

23.05.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що з 2020 року, за усною домовленістю, остання працює адміністратором мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані на території Київської області. До її обов`язків входить зокрема вирішення проблемних питань, які виникають під час здійснення господарської діяльності мережі магазинів. У серпні 2020 року, точної дати вказати не може, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , котрий представився працівником організації із захисту прав споживачів та звати його ОСОБА_15 . Під час телефонної розмови, вказаний вище невідомий чоловік повідомив їй, що продавці одного із магазинів, який розташований у с. Рогозів Бориспільського району, продали алкогольні напої неповнолітнім особам. Після чого, остання запропонувала невідомому вирішити вказану проблему полюбовним шляхом, на що невідомий чоловік погодився та сказав їй, що якщо вона надасть йому грошові кошти у сумі 3 000 гривень, то він не буде повідомляти про дану подію до поліції та надавати їй розголосу. На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_14 , погодилася. Тоді продавчиня магазину, яка нібито продала алкогольні напої неповнолітнім, надала чоловіку, який їй телефонував ( ОСОБА_15 ), обговорену ними суму грошових коштів, а саме 3 000 гривень. Через деякий час, потерпіла відшкодувала продавчині збитки, та повернула їй свої особисті кошти, які вона віддала невідомому чоловіку.

Проте, через декілька днів, ОСОБА_16 , знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_15 , з того ж самого номеру, та повідомив, що продавчині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знову продали неповнолітнім особам алкогольні напої, та за вирішення даної проблеми, даному чоловіку потрібно було надати 3 000 гривень. Тоді потерпіла зателефонувала продавчині даного магазину та повідомила їй, щоб та надала чоловіку, який представився працівником організації із захисту прав споживачів, грошові кошти у сумі 3 000 гривень, що та і зробила. Через деякий час, продавчині було відшкодовані збитки, а саме 3000 гривень, які потерпіла виплатила особисто. В подальшому аналогічні проблеми виникали з періодичністю три або чотири разів у місяць, до теперішнього часу, в різних магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київської області. Проте, грошові кошти вже перераховувались на банківську картку, яку надав ОСОБА_16 , нібито працівник організації із захисту прав споживачів на ім`я ОСОБА_15 , який завжди їй телефонував. Номер банківської картки: НОМЕР_3 , невідомий чоловік надіслав мені у повідомленні 28.12.2020, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Також, в ході допиту потерпілої було встановлено, що грошові кошти вона перераховувала зазначеному вище чоловіку, безліч разів із карток продавців, які перебували на місці під час дзвінка даної особи, окрім цього перераховувались кошти через термінали та передавались наручно. Дані перерахунки грошових коштів здійснювалась, на вище вказану картку: 28.12.2020, 29.12.2020, 22.01.2021 (двічі), 04.02.2021, 07.02.2021, 20.02.2021, 01.03.2021, 03.03.2021 (у розмірі 4000 гривень, так як виник конфлікт з продавчинею магазину), 07.03.2021, 24.03.2021, 27.03.2021, 04.04.2021, 17.04.2021, 23.04.2021, 29.04.2021, 12.05.2021, 16.05.2021, 23.05.2021, 03.06.2021, 05.06.2021, 15.06.2021, 21.06.2021, 01.07.2021, 21.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 12.08.2021, 19.08.2021, 24.08.2021, 04.09.2021, 18.09.2021, 03.10.2021, 09.10.2021, 17.10.2021, 24.10.2021, 29.10.2021 (двічі), 11.12.2021, 23.12.2021, отримувач грошових коштів, зазначався як ОСОБА_17 . Окрім цього, також переказ грошових коштів здійснювався на іншу банківську карту, яку повідомив їй даний чоловік, на ім`я ОСОБА_15 , а саме: НОМЕР_4 . На зазначену карту, здійснювались перерахунки у розмірі 3000 гривень в наступні дні: 20.11.2021, 21.11.2021, 04.12.2021, 11.12.2021, 27.11.2021, , 23.12.2021, 06.01.2022, 13.01.2022, 27.01.2022, 02.02.2022, 10.02.2022, 17.02.2022, 20.05.2022 29.05.2022, 06.06.2022, 13.06.2022, 20.06.2022, 27.06.2022, 29.06.2022, 04.07.2022, 11.07.2022, 18.07.2022, 25.07.2022, 01.08.2022, 08.08.2022, 15.08.2022, 22.08.2022, 29.08.2022 05.09.2022, 13.09.2022, 19.09.2022, 26.09.2022, 03.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 28.10.2022, 04.11.2022, 09.11.2022, 16.11.2022, 21.11.2022, 02.12.2022, 13.12.2022, 23.12.2022, 28.12.2022, 05.01.2023, 11.01.2023, 16.01.2023, 23.01.2023, 27.01.2023, 01.02.2023, 07.02.2023, 13.02.2023, 20.02.2023, 27.02.2023, 04.03.2023, отримувач грошових коштів, зазначався як ОСОБА_18

10.03.2023 року переказ грошових коштів здійснювався на іншу банківську карту, яку повідомив їй даний чоловік, на ім`я ОСОБА_15 , а саме: НОМЕР_5 . На зазначену карту, здійснювались перерахунки у розмірі 3000 гривень в наступні дні: 10.03.2023, 17.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 03.04.2023(двічі), 17.04.2023, 26.04.2023, 03.05.2023, 08.05.2023, 19.05.2023, отримувач грошових коштів, зазначався як ОСОБА_19 .

22.05.2023 року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_15 зі свого номеру телефону НОМЕР_7 о 13 год. 52 хв., та повідомив, що він перебуває в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та зафіксував подію продажу алкогольного напою неповнолітньому та попросив розрахуватись з ним за дану подію на банківську карту, яку він в подальшому скинув їй в мобільному меседжері «Телеграм», а саме: НОМЕР_8 у розмірі 3000 гривень, на вище вказану картку. Отримувач грошових коштів не зазначався.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий надав відповідні пояснення в обгрунтування клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме:

ОСОБА_4 , (старший групи слідчих), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000271 від 04.02.2023, - дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо карткових рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1