Справа № 712/5042/23
Провадження №1- кс/712/2392/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів судової справи №925/105/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зобов`язавши уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів судової справи №925/105/22 та надати можливість вилучити копії документів даної судової справи.

З клопотання вбачається, що групою слідчих Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 за № 0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " незаконних дій, спрямованих на нанесення збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , як кредитору у справі про банкрутство вищевказаного підприємства, які виразились в погашенні вимог кредиторів, під час дії мораторію на їх здійснення, що свідчить про зловживання повноваженнями службових осіб юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час дії мораторії на погашення вимог кредиторів виплатили на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 045 870,00 грн згідно претензії про відшкодування збитків від 03.06.2022 (перераховано згідно платіжного доручення від 07.06.2022 №69 з р/р № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 ). Відповідно до ст. 45 КзПБ, кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до норм ст. 41 КзПБ мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна. Мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не заявлялись у справі про банкрутство №925/105/22, не включались до реєстру вимог кредиторів.

Натомість відомості про здійснення будь-яких операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в поданій податковій звітності не відображені, а останнім податкова звітність не подавалась з 2021 року.

Отже, внаслідок незаконного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в сумі 1 045 870,00 грн нанесено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки вони мали б бути спрямовані в погашення кредиторських вимог.

Також, установлено, що у період з 16.05.2022 по 15.11.2022 під час дії мораторію на погашення вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 1 234 500,00 грн та перераховано з р/р № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 .

Отже, внаслідок незаконного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів в сумі 1 234 500,00 грн нанесено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки вони мали б бути спрямовані в погашення кредиторських вимог третьої черги.

Встановлено, що в лютому 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " звернулося до Господарського суду Черкаської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іноземними інвестиціями. 31.03.2022 Господарським судом Черкаської області постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ КХП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іноземними інвестиціями та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів судової справи №925/105/22, оскільки правові відносини які розглядались у даній справі мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, хоча належно сповіщався про час і місце розгляду справи. У клопотання зазначив, що просить розглянути справу без його участі та у відсутності слідчого, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Враховуючи це, приймаючи до уваги, що участь прокурора і слідчого під час розгляду клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без їх участі та власника документів, до яких надається тимчасовий доступ.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, з`ясувавши позицію прокурора, викладену ним у клопотанні, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

?витяг з кримінального провадження № 0000044 від 01.07.2022, що були внесені за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення та підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України;

?Заява про вчинення кримінального правопорушення, складеного ДПСУ ГУ ДПС у Черкаській області за фактом вчинення дій, спрямованих на нанесення збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 як кредитору у справі № 925/105/22 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство від 31.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іноземними інвестиціями;

?Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2022 у справі № 925/105/22 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іноземними інвестиціями;

?Інформація про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іноземними інвестиціями.

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України). Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).

У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).

Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості, які знаходяться матеріалах судової справи № 925/105/22 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

а саме : до документів судової справи за №925/105/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зобов`язавши уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів судової справи за № 925/105/22 та надати можливість вилучити копії документів даної судової справи.

Термін надання відомостей уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 3 доби, з моменту отримання копії даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто до 24.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1