Справа № 180/1315/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 6 Ds. 2201.2020 за правовою кваліфікацією ст. 279 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що районна прокуратура Варшава Прага-Південь у Варшаві веде нагляд над кримінальною справою номер 4321-6 Ds.2201.2020 проти ОСОБА_4 , підозрюваного в тому, що з 21 лютого 2020 року, діючи в невстановленому місці через інформаційно-комунікаційну мережу з наслідком в ceлi Драгач, у швидкій послідовності та у виконанні заздалегідь прийнятого наміру, він сам або спільно i за погодженням з особами порушив електронні забезпечення банківського рахунку номер НОМЕР_1 який обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_2 для Мальвіни i Лукаша Крушиньских, після чого вилучив з метою привласнення фінансові засоби у загальній сумі 5801,78 злотих, які він прийняв на свій банківський рахунок під номером НОМЕР_2 який обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто за скоєння вчинку передбаченого ст. 279 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення фактичного місця зняття коштів ОСОБА_5 із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його розшуку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом прокурора неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для встановлення місця знаходження ОСОБА_5 та як доказ безпосереднього отримання та подальшого розпорядження коштами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали компетентного органу іноземної держави.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, районна прокуратура Варшава Прага-Південь у Варшаві веде нагляд над кримінальною справою номер 4321-6 Ds.2201.2020 проти ОСОБА_4 , підозрюваного у скоєнні вчинку передбаченого ст. 279 § 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164, 562 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

-Довідки-інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платків вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском банківської установи, по рахункам карток за період з 01.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до банківських документів;

-Первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками, якими він користується за період з 01.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до банківських документів;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до банківських документів;

-Документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1