490/4763/23 06.06.2023
н/п 1-кс/490/4752/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4763/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000595 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 07.05.2023 року до ч/ч ВП №° 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , що мешкає АДРЕСА_1 , про те, що о 12:00 години їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , де жінка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пояснила, що невідомі шахрайськими діями заволодіти грошовими коштами з карти, при цьому попросила надати особисті дані для перевірки на що потерпіла погодилась після чого з її банківської карти № НОМЕР_3 було знято шахрайськими діями грошові кошти в сумі 3500 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 08.05.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000595, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а також місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, необхідні відомості щодо власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта)

№ НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 20.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.05.2023 по 20.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.05.2023 по 20.05.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 01.05.2023 по 20.05.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_5 »» власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.05.2023 по 20.05.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.05.2023 по 20.05.2023, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 20.05.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Строк дії ухвали по 06 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1