Справа № 344/7988/23
Провадження № 1-кс/344/3099/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000034, розпочате 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000034, розпочате 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України.

10 січня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшов рапорт ДОП ОСОБА_5 , з якого вбачається, що в ході здійснення заходів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлена невиплата заробітних плат у першій половині 2021 року в ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16 січня 2023 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу Державного лісопромислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 17.01.2023 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/698/23, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

16.03.2023 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2018 по даний час відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого 11.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- ФІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ АТ ОЩАДБ М.ІВАНО-ФР, МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритого 14.04.2010, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритого 27.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , відкритого 29.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритого 03.06.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , відкритого 06.03.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритого 01.09.2022, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті долар США (840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті євро (840);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритого 28.11.2012, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого 19.06.2001, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_20 , відкритого 03.03.2011, у валюті українська гривня(980);

- ФІВАНО- ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_21 , відкритого 14.04.2010, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , відкритого 03.09.2013, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_23 , відкритого 06.03.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_24 , відкритого 03.06.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_25 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_26 , відкритого 11.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_27 , відкритого 03.03.2011, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 23.03.2004, у валюті російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 19.06.2001, у валюті українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_29 , відкритого 11.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_30 , відкритого 29.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- І-ФР.Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,М.І-ФРАНКІВ., МФО НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , відкритого 15.02.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_33 , відкритого 29.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_34 , відкритого 27.08.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_35 , відкритого 29.12.2017, у валюті - українська гривня(980);

- І-ФР.Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,М.І-ФРАНКІВ., МФО НОМЕР_31 , НОМЕР_36 , відкритого 15.02.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_28 , відкритого 08.08.2001, у валюті долар США(840).

На даний час з метою перевірки використання коштів, призначених на виплату заробітної плати працівникам ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , у валюті українська гривня(980), що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просив розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000034, розпочате 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ терміном на два місяці до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених світлокопій документів про відкриття ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_37 ), розрахункових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 у валюті українська гривня(980), а також відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2018 по даний час. При цьому, зазначивши вказану інформацію виключно на паперових носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК