№ 207/2131/22
№ 1-кс/207/669/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

12 червня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 02.08.2022 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.07.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на потреби ЗСУ заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 46700 грн., які заявник переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 20.07.2022 року з метою купівлі автомобіля на потреби Збройних Сил України, останній перейшов за Інтернет-посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». на якому чоловік виставив оголошення про продаж авто. ОСОБА_5 зв`язався з чоловіком по номеру телефону: НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови, потерпілий ОСОБА_5 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про часткову оплату та надіслав реквізити для переказу коштів. ОСОБА_5 переказав грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 28000 гривень та 18700 гривень окремими платіжками. Надіславши у соціальній мережі «Viber» квитанцію про сплату, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що вантаж автомобіля відбудеться о 18:00 годині, про що повідомить окремо. Проте, вказаний чоловік не передзвонив та станом на 03.08.2022 року на зв`язок не виходить, номер телефону недоступний, замовлений товар не надісланий.

04.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська, ОСОБА_7 від 06.04.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході тимчасового доступу було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація, що банківська картка № НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_8 , та з вказаної банківської картки здійснюватись трансакції на картку за допомогою мобільного додатку, а саме № НОМЕР_4 . яка належить ОСОБА_9 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000151 від 02.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) Виписки з картки № НОМЕР_7 , вказати хід руху грошових коштів по дані

картці в період часу з 00:00 год. 20.07.2022 року по теперішній час із зазначенням відомостей

дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

3) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 20.07.2022 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення ї до кримінального провадження.

4) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1