справа № 619/4205/23
провадження № 1-кс/619/718/23
УХВАЛА

іменем України

21 серпня 2023 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0001529 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювальну законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 , 04.06.2023 бажаючи заробітку зареєструвалась на сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в ході спілкування із невідомою особою, яка користуючись довірою переконала її здійснити перекази грошових коштів із банківської карти, зареєстрованої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку « НОМЕР_1 », що здійснювались в період часу із 15.06.2023 по 26.06.2023, на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 . В результаті вказаних дій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на суму близько 550 000 гривень.

Відділенням поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001529 від 28.06.2023 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Дані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР та рапортом СКП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлений рух коштів, з банківських карток на банківські картки, а саме: з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 - подальший рух коштів встановлено не було, з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 - подальший рух коштів встановлено не було; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 - подальший рух коштів встановлено не було; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_25 - зафіксовано зняття грошових коштів за адресою: АДРЕСА_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановления осіб, які вчинили вказаний злочин, подального руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахункам за яким випущені картки № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_24 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 , за період часу з 04.06.2023 по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001529 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.06.2023, рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчому СВ ВП №№3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 : слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції. ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП З ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, інформації з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реестру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківським карткам № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_24 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період часу з 04.06.2023 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

-завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_24 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1