У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2023 Справа №607/11615/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

28 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купило у ПП « ОСОБА_6 » загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502, 23 грн.

05.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ. Відповідно вказаного договору, зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП « ОСОБА_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.

09.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » (виконавець) укладено договір на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 09/07-пр. Відповідно вказаного договору, передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: АДРЕСА_1 , на зерновому складі ПП « ОСОБА_6 ». Виконавець гарантує збереження переданої йому замовником сировини. Загальна кількість сировини, що передається в заліковій вазі, становить 5500 тонн +/- 10%. Продукція до відвантаження замовнику, зберігається на складах виконавця. Ріпакова олія та шрот безкоштовно зберігаються на складах виконавця протягом семи днів від дня складання між замовником та виконавцем акту виконаних робіт.

01.08.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » (виконавець) укладено договір на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 01/08-пр. Відповідно до умов даного договору передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: АДРЕСА_1 , на зерновому складі ПП « ОСОБА_6 ». Виконавець гарантує збереження переданої йому замовником сировини. Кількість сировини, що передається замовником зазначається у заявках на переробку. Ріпакова олія та шрот безкоштовно зберігаються на складах виконавця протягом десяти днів від дня складання між замовником та виконавцем акту виконаних робіт. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_6 », відповідно до заявок поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах ПП « ОСОБА_6 » відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 5153,523 тони (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тони), загальною вартістю 74 657 116,87 гривень, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 тони.

Разом з тим встановлено, що 06.11.2018 між ПП « ОСОБА_6 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( АДРЕСА_2 ) (покупець) в особі голови правління ОСОБА_8 та члена правління ОСОБА_9 укладено договір № 012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії.

Аналогічні договори щодо поставки ріпакової олії були укладені 28.01.2019 та 23.08.2019 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії.

Таким чином, попри відсутність на залишку власної ріпакової олії, ПП « ОСОБА_6 » експортувало таку олію до Республіки Польща.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із перевізником ріпакової олії через кордон, відповідно до документів із ІНФОРМАЦІЯ_5 , був ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

16 червня 2023 року на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчим скеровано запит про надання належним чином завірених копій договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року. Однак, відповідь на вказаний запит у встановлений строк не надійшла.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме усіх договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року, які перебувають у володінніТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначивши про існування реальної загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів. З урахуванням, викладених у клопотанні підстав, слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників особи, у володінні якої знаходяться документи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що документи, а саме усі договори оренди транспортних засобів, договори транспортних міжнародних перевезень, укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 », в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та до яких просять надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та надасть можливість здобути відомості про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, а саме усі договори оренди транспортних засобів, договори транспортних міжнародних перевезень, укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 », в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: усіх наявних договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 01 жовтня 2018 року по 28 лютого 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1