Справа № 333/4657/23
Провадження №1-кс/333/1766/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000344 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

07.06.2023 року слідча СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.02.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення із УБК ДКП про те, що 22 лютого 2023 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, таємно, шляхом вільного доступу, із картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти у сумі 26 000 гривень.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , прив`язаного до банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила суд задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого частково, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 01.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України (кримінальне провадження №0000344).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, а також доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, враховуючи час вчинення крадіжки, зазначений потерпілим у заяві-зверненні №279156 про вчинення онлайн правопорушення, а саме 22.02.2023 року,слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період часу, за який просить слідчий надати тимчасовий доступ, оскільки останнім не доведено необхідність отримання інформації саме з 22.02.2023 року і до моменту проголошення ухвали.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 22.02.2023 року до 25.02.2023 року та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя вбачає клопотання вмотивованим.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000344 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000344 від 01.03.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 22.02.2023 року електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 22.02.2023 року по 25.02.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком прив`язаного до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах;

Також повідомити, чи звертався ОСОБА_5 до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про вчинення крадіжки грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на його ім`я та чи проводилась перевірка, якщо так то надати копію матеріалів щодо результатів вказаної перевірки.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 08.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1