Справа № 462/6665/23
провадження 1-кс/462/1673/23
У Х В А Л А

06 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000038 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000038 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 05.03.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (Ю) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 05.03.2023 по термін дії ухвали суду та документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП в Львів перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за фактом надходження 24.03.2023 року до ВАП №7 Рівненського РУП матеріалів з Департаменту кіберполіції ВПК у Рівненській області по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те що невідома особа зловживаючи її довірою, під приводом продажу верхнього одягу, оголошення про продаж якого було розміщено в Інстаграм, заволоділа її грошима в сумі 1400 грн, які вона переказала на банківську картку НОМЕР_1 , однак товар відправлено їй не було.

За нааявності достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме до документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 ,

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За загальним правилом визначення територіальної підсудності кримінальне провадження здійснює суд, у межах те- риторіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, із заявою про вчинення кримінального правопорушення потерпіла звернулась до відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось СД Відділення поліції № 7 Рівненського РУ ГУНП у Рівненській області, однак при цьому, матеріали справи не містять жодних відомостей щодо визначення підслідності кримінального провадження №0000038 від 25.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України за Відділом поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області.

Крім цього, як вбачається із ухвали слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області від 28.03.2023 року за клопотанням дізнавача ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП у Рівненській області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 0000038 від 25.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України, а саме до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу 00:00 год. 01.03.2023 року по час виконання ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявність зазначених фінанснових телефонних номерів під карткові рахунки; ІР-адреси онлайн операцій по рахунку за вказаний період та вказана ухвала була виконана.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що всупереч наведеним вимогам п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000038 від 25.03.2023 слідчим не обгрунтовано у повному обсязі належним чином необхідності тимчасового доступу до наведених вище документів, які по суті вже були предметом розгляду слідчим суддею.

За наведеного, керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури

м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні

№ 0000038 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали знаходиться у справі № 462/6665/23

Слічий суддя: ОСОБА_1