Справа №751/6583/23
Провадження №1-кс/751/1587/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем фактичної підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів, за період часу з 01.09.2022 р. по 01.04.2023 р., що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з правом вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 12.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж листопада-грудня 2022 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) без використання електронної системи закупівель здійснило закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.

З метою підтвердження або спростування причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень зокрема судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, а також підтвердження повноважень службових осіб, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, за період часу з 01.09.2022 р. по 01.04.2023 р., що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з правом вилучення оригіналів наступних документів: договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій за яким 19.12.2022 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли 4 перерахунки коштів з призначенням платежів: «Сплата за генератори за рах. № НОМЕР_4 », а також до документів щодо спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо купівлі, поставки генераторів з наданням договорів, з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; копії договорів з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій. З правом вилучення копій документів у паперовому вигляді, а саме: копії договорів купівлі, поставки, з додатками та додатковими угодами до них, та специфікаціями, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, митними деклараціями на підставі яких були придбані генератори, які в подальшому були відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копію наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), копію його посадової інструкції, контракту або іншого документу яким передбачені посадові обов`язки а також перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, подано заяву про розгляд клопотання без участі слідчого. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових матеріалів, пояснень та доказів не має.

Особа, у володінні якої перебувають документи у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликалася з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять комерційну таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000004 від 12.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, зазначених у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення експертиз.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до оригіналів документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Разом з тим, в задоволенні вимог слідчого про покладення обов`язку надати тимчасовий доступ до вище вказаних речей та документів на службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попередження останніх про правові наслідки у разі невиконання даної ухвали суду, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки порядок її виконання та невиконання чітко визначний положеннями ст.165 КПК України

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем фактичної підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів, за період часу з 01.09.2022 по 01.04.2023, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з правом вилучення оригіналів наступних документів: договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій за яким 19.12.2022 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли 4 перерахунки коштів з призначенням платежів: «Сплата за генератори за рах. № НОМЕР_4 », а також до документів щодо спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо купівлі, поставки генераторів з наданням договорів, з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; копії договорів з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.09.2022 по 01.04.2023, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем фактичної підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з правом вилучення копій документів у паперовому вигляді, а саме: копії договорів купівлі, поставки, з додатками та додатковими угодами до них, та специфікаціями, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, митними деклараціями на підставі яких були придбані генератори, які в подальшому були відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копію наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), копію його посадової інструкції, контракту або іншого документу яким передбачені посадові обов`язки а також перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 07.10.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1