У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/5981/23

пр. 1-кс/336/791/2023

23 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000259 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « Таскомбанк » № НОМЕР_1 :

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 14.06.2023 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « Таскомбанк » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 14.06.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в присутності матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.06.2023 невідома особа за допомогою месенджеру «Телеграм», написавши з аккаунту батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 . Грошові кошти останній переводив з власної банківської картки імітованої банком « Пумб » № НОМЕР_4 у розмірі 7 800 гривень одним переказом після чого з цієї ж банківської к здійснив другий переказ грошових коштів у розмірі 9 000 гривень та з власної банківської карти імітованої банком « А-банк » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 1 500 гривень, вказані грошові кошти з вказаних банківських карток переводив на надану зловмисником банківську карту імітовану «IZI банк» № НОМЕР_1 . Загальна сума грошових коштів переведених невідомій особі складає 18 300 гривень. (€O N° 12238 від 14.06.2023).

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , який пояснив, що проживає з батьками: мама- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (м.т. НОМЕР_6 ) дідусем - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (м.т. НОМЕР_7 ), бабушка - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . (М.Т. НОМЕР_8 ) тривалий період часу. 14.06.2023 приблизно о 12 годині 47 хвилин, у месенджері Телеграм, який зареєстрований на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_9 ), надійшло повідомлення від батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_10 ). У повідомленні батько написав, що йому потрібні гроші, на що саме він не написав. Так у смс повідомленні ОСОБА_7 було надано номер картки № НОМЕР_1 на яку він зі своєї банківської картки імітованої банком « Пумб » № НОМЕР_4 о 12:52 переказав грошові кошти у розмірі 7 800 гривень, а також о 13:17 грошові кошти у розмірі 9 000 гривень та останній платіж він здійснив на ту саму банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки Банк » № НОМЕР_5 о 13:20 переказав кошти у розмірі 1 500 гривень. Так, у загальній сумі, на банківську картку, імітовану банком № НОМЕР_1 , він переказав грошові кошти у розмірі 18 300 гривень. Також додав, що вказані грошові кошти він збирав не один рік, кошти були подаровані родичами на свята.

Як наголошує дізнавач, птерпілий ОСОБА_7 зв`язався зі своїм батьком, котрий перебуває за кордоном та останній пояснив, що про переказ грошових коштів свого сина не прохав та повідомив, що його месенджер «Телеграм» було зламано, грошові кошти в загальній сумі 18300 гривень були зараховані на картку невідомої особи шляхом обману та зловживання довірою.

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « Таскомбанк » № НОМЕР_1 :

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, за період з 14.06.2023 до 23.06.2023 включно,;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 за період з 14.06.2023 до 23.06.2023 включно, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « Таскомбанк » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1