ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1404/23 Справа № 204/7107/23 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

представника власника

арештованого майна ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпро матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника арештованого майна ТОВ «Дніпро-Білогір`я» ОСОБА_7 , поданою на ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 12 травня 2023 року про арешт майна,

встановила:

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 12 травня 2023 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_8 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №00000331 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та накладено арешт на на рахунки ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (), відкриті в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві (МФО 380805), а саме на:

- рахунок НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

- рахунок НОМЕР_2 , відкритий 19.08.2009 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

- рахунок НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

- рахунок НОМЕР_4 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - долар США, код валюти - 840;

- рахунок НОМЕР_5 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - євро, код валюти - 978;

- рахунок НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

- рахунок НОМЕР_7 , відкритий 12.04.2010 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - російський рубль, код валюти - 643, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), за сприяння інших невстановлених осіб налагодив протиправний механізм, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.Так, ОСОБА_9 засновано агропромисловий холдинг ТОВ «ГК Агро-Білогір?я» (інн , ОГРН 970, зареєстровано: рф, м. Бєлгород, вул. Харківська, б. 8-А), який об`єднує більше 20 підприємств, у тому числі і українське підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15). Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є громадянка російської федерації - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) яка володіє 74 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії, а також громадянин України - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_3 , який володіє 26 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії. Основним видом діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є:01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Так, ТОВ «Дніпро-Білогір`я» є українським проектом депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_9 , що пов`язаний із використанням орендованих та власний земель у Херсонській області (понад 1 тис. гектарів) для вирощування аграрної продукції та подальшого постачання на експорт до російської федерації. В той же час, прибуток від реалізації акумулюється на рахунках, підконтрольних ОСОБА_9 та його сестрі ОСОБА_10 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 активно підтримує президента рф путіна в.в. та збройну агресію рф на території України, шляхом фінансування та організації гуманітарної допомоги російським військовим в Україні, що підтверджується його висловлюваннями у соціальних мережах.

Крім того, встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; НОМЕР_2 , відкритий 19.08.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; НОМЕР_4 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - долар США, код валюти - 840; НОМЕР_5 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - євро, код валюти - 978; НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; НОМЕР_7 , відкритий 12.04.2010 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - російський рубль, код валюти - 643.

Слідчий суддя, із посиланням на вимоги ст.170 КПК України, зазначив про обґрунтованість доводів слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вищезазначене майно.

На ухвалу слідчого судді представник власника арештованого майна ТОВ «Дніпро-Білогір`я» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу із проханням про скасування судової ухвали та зобов`язати АТ «Райффайзен банк» у м.Києві та його представників скасувати арешт рахунків ТОВ «Дніпро-Білогір`я».

Зазначає про те, що арешт коштів ТОВ «Дніпро-Білогір`я» в такий спосіб є недопустимим з огляду на те, що це:

-позбавляє соціальних гарантій для таких працівників на отримання заробітної плати;

-позбавляє працівників страхового стажу, який зараховується тільки після виплати роботодавцем заробітної плати та сплати Єдиного соціального внеску;

-до державного та місцевого бюджетів не надходять податки у вигляді ПДФО;

-до Державного бюджету не надходить військовий збір;

-у ТОВ «Дніпро-Білогір`я» з`являється заборгованість з виплати заробітної плати.

Звертає увагу на те, що керівництво ТОВ «Дніпро-Білогір`я» за рахунок раніше отриманих котів не зважаючи на всі труднощі продовжує забезпечувати робочими місцями своїх співробітників та чекає на деокупацію території, на якій розташована 191 земельна ділянка, а також техніка для відновлення роботи в повному обсязі.

У своїй апеляційній скарзі представник власника арештованого майна посилається на низку рішень Європейського суду з прав людини. А саме: «Ісмаїлов проти Росії», «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», «Спорронг та Льонрот проти Швеції», «Кушоглу проти Болгарї», «Антріш проти Франції», «Іатрідіс проти Греції».

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 на підтримку поданої ним апеляційної скарги у повному обсязі викладених у ній доводів, прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційних вимог, дослідивши матеріали судового провадження та співставивши їх із наведеними у апеляційній скарзі доводами, колегія суддів дійшла таких висновків.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, у відповідності до ч 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 2 статті 167 КПК України, визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На переконання колегії суддів, вказаних вимог кримінального процесуального закону слідчим суддею було дотримано в повній мірі.

Апеляційним судом встановлено, що в провадженні Слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №00000331 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України.

У межах цього провадження старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України звернувся до суду з клопотанням, в якому посилався на необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на рахунок НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; рахунок НОМЕР_2 , відкритий 19.08.2009 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; рахунок НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; рахунок НОМЕР_4 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - долар США, код валюти - 840; рахунок НОМЕР_5 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - євро, код валюти - 978; рахунок НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980; рахунок НОМЕР_7 , відкритий 12.04.2010 в

АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - російський рубль, код валюти - 643, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) з метою збереження речових доказів та запобігання існуючим ризикам.

Оскаржуваною ухвалою накладено арешт на зазначені рахунки у клопотанні.

Слідчий суддя, встановив наявність підстав для задоволення заявленого слідчим клопотання, оскільки рахунки можуть мати безпосередній зв`язок з предметом кримінального провадження і відповідають ознакам, зазначеним у статті 167 КПК.

З огляду на викладене, апеляційний суд погоджується з висновками слідчого судді про необхідність накладення арешту на зазначені в ухвалі рахунки, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу, зазначеними в ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення арешту на майно.

На переконання колегії суддів, слідчим в обсязі, необхідному на цій стадії провадження, доведено, що рахунки, які підлягають арешту можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а ризики, визначені в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є реальними.

Ці обставини спростовані апелянтом в апеляційній скарзі не були.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді - без змін.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила:

Ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 12 травня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №00000331 від 26.10.2022 року - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника арештованого майна ТОВ «Дніпро-Білогір`я» ОСОБА_7 - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4