печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001805 від 20.10.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001805 від 20.10.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 року за підозрою ОСОБА_6 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена на даний час Особа №1 (далі - Особа №1), у невстановленому місці та часі, однак до 14.06.2021, усвідомлюючи, що існує певний перелік товарів, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься пальне, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації пального, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особа №1 встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за пальне, наміру постачати яке вони фактично не мали.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особою №1 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайств передбачав наступне: придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання пального без наміру його реально постачати; підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити їх рахунки у визначених банківських установах, та отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам організованої групи; створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, документального збільшення розміру статутного капіталу без фактичного його поповнення, а також унесення відомостей щодо зміни основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з торгівлею пальним; інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість поставити пальне, фактично яке постачати наміру не мають, за ціною, нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання; повідомлення особам, які виявлять бажання придбати пальне, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідного їм пального та можливості його поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном; виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків-фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні пального, із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків; отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на рахунки та зняття готівкою в банкоматах; розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особа №1, усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_6 залишив за собою функції керівництва створеною ним організованою групою та повинен був: ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі; здійснювати інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) про можливість поставити пальне, фактично яке поставляти наміру не мали, за ціною, нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання; придбати та активувати абонентські номера, які в подальшому використовувалися в банківських установах, як контактні (фінансові) номера підконтрольних підприємств та в рекламних оголошеннях як контактні номера продавців; отримавши у своє розпорядження реквізити спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб та засоби дистанційного доступу до їх рахунків, розподіляти, які з них використовувати в певний проміжок часу; здійснювати пошук осіб, що не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю та які погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб; супроводжувати таких осіб до нотаріусів, державних реєстраторів та банківських установ для проведення відповідних реєстраційних дій, відкриття ними поточних та карткових рахунків, отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками; особисто знімати за допомогою банкоматів кошти, що перераховані потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб; забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами; виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 повинен був: видаючи себе за працівника спеціально придбаної юридичної особи для вчинення кримінальних правопорушень, яка займається продажем пального, проводити телефоні переговори щодо укладення договорів постачання палива, вводячи потенційних потерпілих в оману, як щодо можливості поставити таке паливо, так і наміру здійснювати його постачання; підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам групи перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отриманні злочинним шляхом; виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

У 2021 році, учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючі юридичні особи для використання їх під час вчинення запланованих злочинів, зокрема: Товариство з обмеженою відповідальністю «Грандекс ОПТ» (), місцезнаходженням якого є м. Київ, вул. В. Касіяна, 2/1, оф. 18, (далі - ТОВ «Грандекс ОПТ»); Товариство з обмеженою відповідальністю «Борнім Обжект» (), місцезнаходженням якого є м. Київ, вул. Прилужна, 4/15, оф. 96, (далі - ТОВ «Борнім Обжект»); Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоддер Ектів» (), місцезнаходженням якого є м. Київ, вул. М. Кривоноса, 17, оф. 1/55, (далі - ТОВ «Фоддер Ектів»).

19.01.2022 року уповноважена особа ПрАТ «Укрнафтінвест», будучи веденою в оману діями вищевказаних осіб, перерахувала з рахунку цього підприємства № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Укрсіббанк», на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» кошти в розмірі 149 760 грн з призначенням платежу «за паливо дизельне ДТ-Е-К5 в к-ті 6000 л. згідно специф. №1 до договору №561 від 11.01.2022 ПДВ 20%-24960 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та

Особа №1, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Після цього, продовжуючи дії щодо заволодіння чужим майном, 19.01.2022 року ОСОБА_6 здійснив перерахування коштів з рахунку ТОВ «Укрнафта ОПТ» на рахунки ФОП « ОСОБА_7 », а саме: в сумі 49 440 грн відкритому в АТ «МР Банк» та на рахунок відкритому в АТ «Альфа банк» в сумі 98 800 грн для зняття їх готівкою.

Після цього, ОСОБА_6 , у цей же день, тобто 19.01.2022 року в період часу з 18:59 по 19:06, використовуючи платіжну картку ФОП « ОСОБА_7 », як засіб доступу до рахунку вказаного підприємця, відкритому в АТ «Альфа банк», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, через банкомат № А2404737 зняв готівкою кошти у загальному розмірі 78 000 грн.

Крім того, 20.01.2022 року о 12:00, використовуючи платіжну картку ФОП « ОСОБА_7 », як засіб доступу до рахунку вказаного підприємця, відкритому в АТ «Альфа банк», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, через банкомат № А2404737 зняв готівкою кошти у розмірі 19 000 грн.

Решту коштів ОСОБА_6 знято готівкою за невстановлених на даний час обставин.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особи №1 юридичній особі - ПрАТ «Укрнафтінвест» завдано значної матеріальної шкоди в розмірі 149 760 грн.

25.05.2022 року о 06:53, використовуючи платіжну картку ТОВ «Белагродизель», як засіб доступу до рахунку вказаного підприємства, відкритому в АТ «Альфа банк», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, через банкомат № А2404530 зняв готівкою кошти у розмірі 20 000 грн.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особи №1 юридичній особі - ФГ «БФК-Агро» завдано значної матеріальної шкоди в розмірі 213 684,30 грн.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особи №1 юридичній особі - ТОВ «САВ-Транс» завдано матеріальної шкоди у розмірі 557 961,60 грн, що є великим розміром.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особи №1 юридичній особі - ТОВ «Корда Плюс» завдано матеріальної шкоди у розмірі 64 554,71 грн.

17.10.2022 року директор ТОВ «Гронбі-Тір», будучи введеним в оману діями вищевказаних осіб, перерахував з рахунку цього підприємства № НОМЕР_2 , що відкритий в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «ЮТ-ПРОФ Центр» № НОМЕР_3 відкритий в АТ «МТБ Банк» (МФО 328168) кошти в розмірі 318 934,90 грн з призначенням платежу «оплата за паливо дизельне згідно рах. №0001492 від 14.10.2022 ПДВ 20%-20864,90 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «ЮТ-ПРОФ Центр» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особа №1, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Після цього, продовжуючи дії щодо заволодіння чужим майном, 18.10.2022 за невстановлених обставин, двома переказами на загальну суму 318 000 грн перераховано кошти на рахунок ТОВ «ЮТ Проф Центр» відкритому в АТ «МТБ Банк», як перерахування коштів на інший поточний рахунок, які в подальшому 18.10.2022 знято готівкою з використанням платіжної картки НОМЕР_4 за невстановлених на даний час обставин, однак Особа №1 в телефонній розмові використовуючи термінал із номером телефону НОМЕР_5 , повідомила ОСОБА_6 , про те що кошти зняті та необхідність їх отримання в місті Одеса.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Особи №1 юридичній особі - ТОВ «Гронбі-Тір» завдано матеріальної шкоди в розмірі 318 934,90 грн, що є великим розміром.

20.10.2022 року о 08 годині 16 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.10.2022 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.12.2022 року відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.01.2023 року відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 16.03.2023 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.03.2023 року відносно ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (строк дії ухвали до 10.05.2023 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.05.2023 року відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (строк дії ухвали до 20.06.2023 включно).

15.06.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом допиту потерпілого від 10.06.2022 року - директора ТОВ «БФК-Агро» ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілого від 20.09.2022 року - представника ТОВ «САВ-Транс» ОСОБА_9 ; протоколом допиту представника потерпілого від 05.10.2022 року - директора ТОВ «Корда-Плюс» ОСОБА_10 , який пояснив що менеджером підприємства ОСОБА_11 проведено тендер щодо поставки пального з використанням майданчика «Смарт тендер». Переможцем визначено ТОВ «Трансгарант Груп». ОСОБА_11 за телефоном, який був вказаний в тендерних документах, зв`язалась з особою, що представилась представником ТОВ «Трансгарант Груп». З цією особою було телефоном обговорено всі умови поставки та проведено обмін документами електронним зв`язком. 26.09.2022 з рахунку ТОВ «Корда Плюс» здійснено перерахування в сумі 64 554,71 грн. на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» як передоплату за паливо. Товар поставлений не був; документами, наданими в порядку ст. 93 КПК України, ДП «Антонов» - від імені ТОВ «Трансгарант груп»; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/7617/2022 від 11.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8952/2022 від 02.09.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - обстеження іншого володіння особи від 31.08.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8350/2022 від 22.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом про результати проведення НСРД - спостереження за особою від 27.09.2022 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп») - під час проведення вказаної слідчої дії зафіксовано супроводження ОСОБА_6 . ОСОБА_12 , що рахується директором ТОВ «Трансгарант Груп» до відділення АТ «УкрСиббанк»; протоколом обшуку від 20.10.2022 року за місцем проживання ОСОБА_6 , відповідно до якого вилучено документи з реквізитами ТОВ «Трансгарант Груп», документи та печатку ТОВ «ЮТ-Проф Центр»; протоколом обшуку від 20.10.2022 року за гаражного приміщення, яким користується ОСОБА_13 , відповідно до якого вилучено аркуш паперу з чорновими записами реквізитів ТОВ «Трансгарант Груп»; іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

09.12.2022 року заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 року до трьох місяців, тобто до 20.01.2023 року.

20.12.2022 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виділені із кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 року в окреме провадження, що зареєстровано в ЄРДР за № 0001424 та у подальшому об`єднані із кримінальним провадженням № 0001805.

13.01.2023 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 продовжено до 20.06.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 до 10.08.2023 року.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих, процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи, що заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не встановлено, прокурор у клопотанні просить Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що повідомлення про підозру є необгрунтованим, ризики відсутні, жодної слідчої дії не проведено, просив застосувати нічний домашній арешт.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 року за підозрою ОСОБА_6 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК Україн.

15.06.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом допиту потерпілого від 10.06.2022 року - директора ТОВ «БФК-Агро» ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілого від 20.09.2022 року - представника ТОВ «САВ-Транс» ОСОБА_9 ; протоколом допиту представника потерпілого від 05.10.2022 року - директора ТОВ «Корда-Плюс» ОСОБА_10 , який пояснив що менеджером підприємства ОСОБА_11 проведено тендер щодо поставки пального з використанням майданчика «Смарт тендер». Переможцем визначено ТОВ «Трансгарант Груп». ОСОБА_11 за телефоном, який був вказаний в тендерних документах, зв`язалась з особою, що представилась представником ТОВ «Трансгарант Груп». З цією особою було телефоном обговорено всі умови поставки та проведено обмін документами електронним зв`язком. 26.09.2022 з рахунку ТОВ «Корда Плюс» здійснено перерахування в сумі 64 554,71 грн. на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» як передоплату за паливо. Товар поставлений не був; документами, наданими в порядку ст. 93 КПК України, ДП «Антонов» - від імені ТОВ «Трансгарант груп»; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/7617/2022 від 11.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8952/2022 від 02.09.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - обстеження іншого володіння особи від 31.08.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8350/2022 від 22.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом про результати проведення НСРД - спостереження за особою від 27.09.2022 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп») - під час проведення вказаної слідчої дії зафіксовано супроводження ОСОБА_6 . ОСОБА_12 , що рахується директором ТОВ «Трансгарант Груп» до відділення АТ «УкрСиббанк»; протоколом обшуку від 20.10.2022 року за місцем проживання ОСОБА_6 , відповідно до якого вилучено документи з реквізитами ТОВ «Трансгарант Груп», документи та печатку ТОВ «ЮТ-Проф Центр»; протоколом обшуку від 20.10.2022 року за гаражного приміщення, яким користується ОСОБА_13 , відповідно до якого вилучено аркуш паперу з чорновими записами реквізитів ТОВ «Трансгарант Груп»; іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.10.2022 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.12.2022 року відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.01.2023 року відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 16.03.2023 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.03.2023 року відносно ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (строк дії ухвали до 10.05.2023 включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.05.2023 року відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (строк дії ухвали до 20.06.2023 включно).

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваного немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: долучити розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи за результатами проведення НС(Р)Д, клопотання та постанови слідчого, ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду); встановити та допитати осіб, що рахуються засновниками та директорами ТОВ «ЮТ Проф-Центр», ТОВ «Укрнафта ОПТ», ФОП « ОСОБА_14 »; звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «МР Банк», щодо клієнта ФОП « ОСОБА_7 » з метою встановлення факту обготівкування коштів отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» за абонентським номером, що використовувалися як «фінансовий» номер при підключенні сервісу «Клієнт-банк» ТОВ «Белагродизель»; з урахуванням отриманих доказів повідомити про нову підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим особам, стосовно яких будуть наявні достатні докази для її повідомлення; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

09.12.2022 року заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 року до трьох місяців, тобто до 20.01.2023 року.

20.12.2022 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виділені із кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 року в окреме провадження, що зареєстровано в ЄРДР за № 0001424 та у подальшому об`єднані із кримінальним провадженням № 0001805.

13.01.2023 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 продовжено до 20.06.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001805 до 10.08.2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, одночасно зобов`язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України..

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001805 від 20.10.2022 року - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 10.08.2023 року включно.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено об 08 год. 03 хв. 21.06.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1