Справа № 288/1960/23
Провадження № 1-кс/288/228/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000067 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 164 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 року до чергової частини Відділення поліції № 2 надійшла ухвала Попільнянського районного суду Житомирської області справа № 288/1253/23 від 30.05.2023 року за заявою ОСОБА_5 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом несплати аліментів ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 2017 рік, ОСОБА_6 являвся фізичною особою-підприємцем, відповідно наданої вищевказаної виписки, останній запис про взяття на облік ОСОБА_6 датований 22.05.2017 року, 0739, зазначено також основний вид економічної діяльності, а саме: «Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах».

Відповідно наданих матеріалів, а саме: картки фізичної особи- платника податків ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин ОСОБА_6 07.04.2010 року одержав реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , наданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з яким 31.03.2010 року занесений до Державного реєстру фізичних осіб.

ОСОБА_6 , будучи працездатним, знаючи про те, що за судовим наказом з нього стягуються аліменти, маючи джерело доходів для власного існування та отримуючи доходи неофіційно, з 01.01.2021 року тільки одноразово здійснив платіж за судовим наказом, у вересні 2021 року в розмірі 4500 гривень, крім цього, станом на 05.04.2023 року заборгованість зі плати аліментів складає 77016,50 гривень, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 3 місяці з дня пред`явлення виконавчого документу до примусового виконання.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 підтвердила факт несплати ОСОБА_6 аліментів на утримання його малолітньої дочки ОСОБА_8 , підтверджуючи це відповідно наданими копіями документів.

Окрім цього, як зазначила ОСОБА_7 , ОСОБА_6 неодноразово, а саме, відповідно до наданих копій, тричі, попереджено про кримінальну відповідальність згідно ст. 164 КК України за злісне ухилення від сплати аліментів, проте останнім так і не було здійснено навіть часткового відшкодування заборгованості.

Опитаний ОСОБА_6 , відповідно до наданих ним скріншотів відносно наявних карткових рахунків, зазначив, що у нього відкриті рахунки у банківських установах, а саме : - банківська картка № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - банківська картка № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - банківська картка № НОМЕР_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківських картках за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати?тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ); юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2021 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 01.01.2021 року по час надання інформації, а саме: - про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Дізнавачем сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення та знищення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 01 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000067 від 01.06.2023 року; - рапорт інспектора чергового Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 31.05.2023 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 01.06.2023 року; - повідомлення про початок досудового розслідування від 01.06.2023 року; - постанову про створення слідчо оперативної групи від 01.06.2023 року; - постанову про залучення законного представника потерпілого від 04.07.2023 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого від 04.07.2023 року; - копію свідоцтва про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - протокол допиту свідка (законного представника) від 04.07.2023 року; - копію паспорта ОСОБА_6 ; - пояснення ОСОБА_6 від 07.07.2023 року; Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно ФОП ОСОБА_6 ; - протокол допиту свідка від 13.07.2023 року; - пояснення ОСОБА_6 від 13.07.2023 року, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а саме: до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2021 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 01.01.2021 року по час надання інформації, а саме: - про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1