У Х В А Л А

25 серпня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0001383, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0001383, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001383 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19 та 28 лютого 2023 року ОСОБА_5 , перебував за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час невідомі особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_2 під приводом продажу автомобіля на Інтернет платформі OLX, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 207 тис. гривень, які було зараховано на банківську картку НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 , чим завдали

ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001383 від 22.03.2022 за ознаками кримінального 23.03.2023 допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 19.02.2023 року виконував бойові задачі в Донецькій області, Покровського району в с. Воровське. Цього ж дня зайшов до сайту ОЛХ, де побачив оголошення про продаж транспортного засобу «Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4 Motion» за 5300 доларів США, який не розмитнений. В подальшому здійснив телефонний дзвінок до продавця якого звали ОСОБА_6 номер мобільного тел. НОМЕР_1 . В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що дійсно вище вказаний транспортний засіб є в продажі, та через декілька хвилин до потерпілого перетелефонує його колега якого звати ОСОБА_7 з мобільного номера тел. НОМЕР_4 , в ході розмови останні домовилися, про купівлю транспортного засобу та обмінялися своїми анкетними даними та фото документами. ОСОБА_7 повідомив, що для цього потрібно надати завдаток в сумі 80000 тис. грн., на що потерпілий погодився та перерахував 80 тис. грн. цього ж дня на картку з номером № НОМЕР_3 , яка рахувалася за ОСОБА_6 . Через декілька днів на мобільний номер телефону потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що машина вже знаходиться на території України та для її розмитнення необхідно додатково надати грошові кошти в сумі 127 тис. грн. на що потерпілий погодився та 28.02.2023 року перерахував вказані 127 тис. грн. на карту № НОМЕР_3 яка рахувалася за ОСОБА_6 .

07.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 дізнатися стан авто та коли потерпілий зможе забрати автомобіль, але трубку ніхто не підняв, надалі потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 (власник оголошення авто) та в ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що на даний час ОСОБА_7 зайшов в запій, та необхідно зачекати ще 2-3 дні. 12.03.2023 здійснюючи телефонні дзвінки від потерпілого до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ " Державний ощадний банк України " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " Державний ощадний банк України (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " Державний ощадний банк України " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " Державний ощадний банк України " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:

- встановлення особи, якій належать зазначені вище картки та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

- отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

- отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ " Державний ощадний банк України ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1