ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/929/23
Провадження № 1-кс/477/422/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 223 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000295 від 18 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000295 від 18 листопада 2022 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Миколаєві, та містяться в матеріалах кримінального провадження №0000188 від 10 лютого 2023 року, згідно з переліком з можливістю ознайомлення та вилученням належним чином завірених копій цих документів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000295, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364-1, частиною першою статті 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно транспортують, зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Матеріалами досудового розслідування здобуто достатньо підстав, вважати, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором та власником якого є ОСОБА_5 , налагодив схему реалізації пального за готівкові кошти з використанням різних видів палива, керосину, домішок та інших хімічних елементів. Відповідно до вказаних матеріалів ОСОБА_5 , використовуючи водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вантажні автомобілі які належать йому, ОСОБА_6 , а також іншим особам, здійснюють поставку оливи, керосину та абсорбенту газоконденсатного до належних йому АЗС, де здійснюють змішування зазначених компонентів з метою їх реалізації під виглядом палива дизельного «Євро-5», який таким фактично не являється, а для реалізації підакцизних товарів під виглядом дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовують не лише підконтрольні йому майнові комплекси АЗС, а й майнові комплекси АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші майнові комплекси АЗС на території Миколаївської області, власники яких здійснюють реалізацію палива невідповідної якості (фальсифіковане пальне), яке їм постачає ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування листом №967/55/113 03-23 від 12.05.2023 від УСР в Миколаївській області отримано інформацію, що в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, у тому числі із засобів масової інформації (з відкритих джерел мережі Інтернет) стало відомо, що працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000188 від 10 лютого 2023 року за частиною другою статті 364 та частиною першою статті 204 КК України проведено санкціонований обшук за адресою провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено документи які мають значення в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000295, оскільки містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , та інших осіб, причетних до вчинення ним кримінального правопорушення.

З метою здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у здобутті відомостей, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000188 від 10 лютого 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Миколаєві, та які були вилучені в іншому кримінальному провадженні за місцем провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 , так як указані в них відомості можуть бути використанні як доказ вини та/або невинуватості відповідних осіб та сприятимуть встановленню об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 18 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною другою статті 364-1 КК України (кримінальне провадження №0000295) за фактом умисного з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою, такої юридичної особи, своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статі 364-1 КК України, здобуто докази, щодо вчинення дій посадовими особами суб`єкта господарської діяльності недержавної форми власності направлених на незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та подальший збут підакцизних товарів, що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204 КК України, про що 03 квітня 2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, здійснюють використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам; та незаконно транспортують, зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів, що надійшли від УСР в Миколаївській області ДСР НП України, на адресу Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області вбачається, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором та власником якого є ОСОБА_5 , налагодив схему реалізації пального за готівкові кошти з використанням різних видів палива, керосину, домішок та інших хімічних елементів. Так, ОСОБА_5 використовуючи водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вантажні автомобілі які належать йому, ОСОБА_6 , та іншим особам, здійснює поставку оливи, керосину та абсорбенту газоконденсатного до належних йому АЗС, де здійснюється змішування зазначених компонентів з метою їх реалізації під виглядом палива дизельного «Євро-5», який таким фактично не являється.

23 грудня 2022 року органом досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, в ході якої на АЗС підконтрольній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплено рідину з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 5 літрів, яку було поміщено до пластикової ємності об`ємом 5 літрів, яка в свою чергу була опечатано пломбою №ХТН А 463507.

Того ж дня, проведено аналогічний контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, в ході якого на іншій АЗС підконтрольній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплено рідину з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 5 літрів, яку було поміщено до пластикової ємності об`ємом 5 літрів, яка в свою чергу була опечатано пломбою №ХТН А 463508.

З метою ідентифікації зазначеної рідини 10 лютого 2023 року постановою слідчого призначено дослідження фізико-хімічних показників речовини (рідини), виконання якого було доручено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно висновку експерта №59 та №60, рідина яка знаходиться в пластиковій ємності з пломбою №ХТН А 463507 та в пластиковій ємності з пломбою №ХТН А 463508 не може бути ідентифікована, як паливо дизельне відповідно до ДСТУ, та є середнім дистилятом.

Відповідно до отриманої органом досудового розслідування інформації, власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , який для реалізації підакцизних товарів під виглядом дизельного палива «Євро 5» використовує майнові комплекси АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші майнові комплекси АЗС на території Миколаївської області, власники яких здійснюють реалізацію палива невідповідної якості (фальсифіковане пальне), яке їм постачає ОСОБА_5 , що вбачається з протоколів візуального спостереження від 06 лютого 2023 року, 22 лютого 2023 року, договорів поставки від 2022 року та товаротранспортних накладних, здобутих в ході виконання доручень слідчого.

Як вбачається з поданого клопотання, постачання ОСОБА_5 неякісного пального здійснюється серед інших за адресою провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме АДРЕСА_1 .

У свою чергу, працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у вмісті Миколаєві, в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000188 від 10 лютого 2023 року за частиною другою статті 364 та частиною першою статті 204 КК України проведено санкціонований обшук за адресою провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_1 , під час якого вилучено документи, які мають значення в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000295, оскільки містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , та інших осіб, причетних до вчинення ним кримінального правопорушення.

Також, відповідно до отриманої органом досудового розслідування інформації, встановлено, що в межах кримінального провадження №0000188 від 10 лютого 2023 року працівниками Територіального управління ДБР розташованого у місті Миколаєві призначено судову експертизу нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів, які були придбані на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , та які відповідно до висновку головного судового експерта КНДІСЕ №7353/7354/23-24 від 11 квітня 2023 року - не відповідають нормам «ДСТУ 7687:2015».

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які в подальшому можуть бути використані в якості доказів по вказаному провадженню, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки документи, що були вилучені під час обшуку за адресою провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_1 можуть мати важливе значення для перевірки правомірності дій осіб, причетність яких до цього кримінального правопорушення, на даний час перевіряється органом досудового розслідування. В інший спосіб неможливо довести обставини, які мають бути доведені за допомогою оригіналів зазначених у клопотанні документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, щодо необхідності отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Миколаєві, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ,

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи у кримінальному провадженні: слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3

тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Миколаєві, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000188 від 10 лютого 2023 року з можливістю отримання належним чином їх завірених копій, а саме:

-клаптиків паперу у кількості 21 штук, 2 чеків: ІНФОРМАЦІЯ_9 , та чек за №ФН; зошиту з чорновими записами жовто квіткового кольору; журналукниги обліку ЧП ОСОБА_13 , код НОМЕР_2 ; зошиту з записами у лінійку з 7 аркушами; журналу обліку технічного обслуговування і ремонту; копії сертифікату відповідності №UA.PN.066.0110-21 з паспортом якості №81; копії сертифікату відповідності з паспортом якості №2905; копії сертифікату відповідності №UA.TR.081.0003-73 з паспортом якості №2719; копії сертифікату відповідності №UA.10076.0028-22з паспортом якості №2906; копії ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ; копії ідентифікації об`єкту господарської діяльності Автозаправна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; двох аркушів паперу на яких зображено напис « ОСОБА_6 »; зошиту із написами NOTEBOOK; аркушів паперу формату А4 у кількості 45 аркушів; журналу з надписом Pottern, з аркушем паперу; 4 ТТН за №111 від 05.11.2022; 3 ТТН за №002999 від 13.11.2022; 2 ТТН за №61 від 25.09.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 18.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1636від 23.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 20.10.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 27.11.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 30.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 2 ТТН за PH-1625 від 23.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 26.09.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 1 ТТН за PH-1625 від 26.09.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 14.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 02.10.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 11.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 26.11.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 14.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 19.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 13.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 16.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 21.12.2022 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 23.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 4 ТТН за №В-07/04-1; товарного чеку №10419 від 18.04.2022; ТТН за В-20/04 від 20.04.2022; ТТН за В-20/04-1 від 20.04.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 18.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 12.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 10.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 24.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 05.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 26.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 03.02.2023 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 1 ТТН за PH-1635 від 07.02.2023; рахунок фактуру 000060917/23 від 23.01.2023; 2 ТТН за PH-1635 від 2.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; акцизної накладної форми «П» від 09.12.2022 на 3 арк.; видаткової накладної № РН-0003798 від 09.12.2022; 2 ТТН за PH-0003798від 03.02.2023 з договором поставки №497/22 від 29.11.2022; 2 ТТН за формою №1-ТТН від 09.01.2023 за №71; ТТН форми №1-ТН на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2 ТТН за PH-1635 від 16.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 12.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 06.01.2023 з договором поставки №94/22 від 28.03.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 25.12.2022 з договором поставки №404/22 від 26.09.2022; 2 ТТН за PH-1635 від 18.06.2022 з договором поставки №278/22 від 07.06.2022; копії протоколу №48/06.07.2022; 2 ТТН за №35ВН від 22.07.2022; зошиту з надписом «Н. Заводская»; чек № від 04.04.2022; карти ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_4 , які було вилучено слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за адресою провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 ;

-постанови про призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів, які були придбані на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , та висновків головного судового експерта КНДІСЕ №7353/7354/23-24 від 11 квітня 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 червня 2023 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14