Справа № 405/3105/23
провадження № 1-кс/405/1494/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000465 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на нерухоме майно - земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:9037, :02:000:7184, :02:000:7248, :02:000:5294, а також застосувати заборону відчуження, розпорядження та користування вказаним майном. Клопотання просив розглянути відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення підозрюваного, або іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_5 , (голова Кропивницької районної державної адміністрації в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

1. Пошук вільних земельних ділянок державної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Прийняття рішень як посадовою особою щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації та відведення земельних ділянок у власність, здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність юридичних осіб, які були заздалегідь зареєстровані для цього.

4. Легалізація майна (права на майно), одержаного внаслідок вказаної злочинної діяльності, а саме перереєстрація права власності земельних ділянок на інших підконтрольних осіб, перетворення - об`єднання вказаних земельних ділянок із зміною кадастрових номерів із подальшою реєстрацією права власності вже новоутворених земельних ділянок на підконтрольних осіб, передача таких земельних ділянок в оренду, тощо.

Єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_14 » (), ФГ « ОСОБА_11 » (), ТОВ «БТ-АГРО» (), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:4174, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На теперішній час встановлено, що чотири земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0700, яка продана та поділена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:0241 та :02:000:0242 (власники Хитрий та ОСОБА_15 ).

Також встановлено, що три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3941, та станом на 13.03.2023 року зареєстрована право власності за гр. ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу №4-182 від 13.03.2023.

Крім того, встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 поділена на інші земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:0127 та :02:000:0128.

На запит слідчого з Державного архіву Кіровоградської області отримано копії розпоряджень Кропивницької (Кіровоградської) районної державної адміністрації (за період перебування на посаді головою КРДА ОСОБА_5 ), які стосуються відведення земельних ділянок в оренду та пізніше у власність членам ФГ « ОСОБА_11 », та ФГ « ОСОБА_17 », серед яких особи не обізнані в таких намірах та діях. Членами таких юридичних осіб були як близькі так і дальні родичі самого ОСОБА_5 , такі як брат - ОСОБА_11 , мати дружини - ОСОБА_17 , та інші.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ «Брайко В.В.», ФГ «Маліцького В.В.», ФГ «Данової Т.М.», ФГ «Бутовського С.О.», ТОВ «БТ-Агро», а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у володільців: державних реєстраторів, нотаріусів, управлінні Держгеокадастру та інших, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в Маловисківській міській раді, висновками експертів, отриманою інформацією на запити, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з цим встановлені обставини, які свідчать про вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України, тобто володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном.

Кадастровий номер земельної ділянки це унікальний номер, якій видається Центром ДЗК (Державний земельний кадастр).

Постановою слідчого у кримінальному провадження об`єкти нерухомого майна земельні ділянки із кадастровими номерами зазначеними вище в клопотанні визнані як речові докази, оскільки відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Внаслідок у кримінальному провадженні встановленні обставини вчинення кримінальних правопорушень де об`єктами кримінального правопорушення є земельні ділянки, щодо яких вчиняється перереєстрація права власності, також встановленні випадки передачі в оренду вказаних земельних ділянок, а також поділу або об`єднання земельних ділянок, внаслідок чого змінюється кадастровий номер новоутвореної земельної ділянки.

Таким чином у кримінальному провадження встановленні ризики перетворення та відчуження речових доказів об`єктів нерухомого майна - земельних ділянок.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на нерухоме майно - земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:9037, :02:000:7184, :02:000:7248, :02:000:5294, що полягає в забороні відчуження, розпорядження та користування вищевказаним нерухомим майном, оскільки його розпорядження та використання може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власників майна, підозрюваних, їх представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області (а.к. 4- - витяг з ЄРДР).

Предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

Досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_14 » (), ФГ « ОСОБА_11 » (), ТОВ «БТ-АГРО» (), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:4174, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На теперішній час встановлено, що чотири земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0700, яка продана та поділена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:0241 та :02:000:0242 (власники Хитрий та ОСОБА_15 ).

Також встановлено, що три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3941, та станом на 13.03.2023 року зареєстрована право власності за гр. ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу №4-182 від 13.03.2023.

Крім того, встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 поділена на інші земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:0127 та :02:000:0128.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:9037, :02:000:7184, :02:000:7248, :02:000:5294 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 вказані вище земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (а.к. 5-6), а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, на даний час органом досудового розслідування проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Водночас слідчий суддя відзначає, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Разом з тим, слідчим суддею зауважується, що не підлягає задоволенню клопотання в частині заборони користування вказаними земельними ділянками, оскільки цільове призначення земельних ділянок є ведення сільськогосподарського виробництва, індивідуальне садівництво, ведення особистого селянського господарства, які знаходяться у користуванні фермерських господарств, тому слідчий суддя не вбачає правових підстав та об`єктивної необхідності у забороні користування цими земельними ділянками.

Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000465 від 24.06.2022 на нерухоме майно - земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:9037, :02:000:7184, :02:000:7248, :02:000:5294.

Заборонити розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18