Справа №:755/1839/23
Провадження №: 1-кс/755/1003/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.01.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що за результатами тендерної закупівлі UA-2020-02-13-003686-c від 13.02.2020 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 1386 від 14.04.2020 року на комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок і водойм) 21 об`єкт, пунктом 3.1. якого передбачено, що загальна вартість послуг складає 4 980 000 грн.

Предметом договору являється розроблення та складання паспортів водних об`єктів, а саме: озеро Єрик у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 18,9 м; ставок на АДРЕСА_2 , площею по узрізу води га/довжина 0,37 м; ставок на АДРЕСА_2 , площею по узрізу води га/довжина 0,4 м; ставок у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 2,6 м; струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 2195 м; штучна водойма - озеро Тягле у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м -137; штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 27,3 м; штучна водойма Корольок (Позняки) - без назви (оз. Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 5,1 м; озеро АДРЕСА_3 , площею по узрізу води га/довжина 3,0 м; штучна водойма - озеро Небреж (малий) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 1,6 м; водойма Холодне на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 1,6 м; озеро без назви на території садівницьких товариств Осокорків (Боброве) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 1,27 м; озеро Гнилуша у селищі Троєщина в урочищі Ситняки у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 1,9 м; штучна водойма на АДРЕСА_4 , площею по узрізу води га/довжина 3,1 м; штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр А) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 1,1 м; штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр Б) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 2,5 м; озеро Лісове у Дніпровському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 8 м; ставок Двірець на АДРЕСА_5 , площею по узрізу води га/довжина 2,3 м; ставок Карачун на АДРЕСА_5 , площею по узрізу води га/довжина 2,2 м; ставок Міський на р. Котурка у Пущі-Водиці (4 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 2,2 м; річка Нивка у Святошинському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина 360 м.

Водночас, органом досудового розслідування встановлено, що порядок розроблення паспорта водного об`єкта розроблено відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, з метою упорядкування питань, пов`язаних з наданням у користуванні водних об`єктів на умовах оренди, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2013 року № 99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 року за №775/23307.

Крім того, паспорти річок та струмків розробляються відповідно до Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 347, тобто паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагенства, водночас паспорти річок погоджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.

Також, згідно вказаного договору вартість комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок і водойм) на об`єкт «Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина 2195 м, складає 297 614 грн. 80 коп. та на об`єкт «річка Нивка у Святошинському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина 360 м, складає 48 960 грн., таким чином в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , уклав зазначений договір всупереч чинному законодавству та Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 347.

Окрім цього, пунктом 5.1. зазначеного договору передбачено, що строк дії договору до 31.12.2020 року, а додатковою угодою № 2 від 18.12.2020 року, строк дії договору продовжено до 31.12.2021 року.

Так, додатком № 1 до договору № 1386 від 14.04.2020 року, технічним завданням, виконання умов вказаного договору розділено на 4 етапи, зокрема: 1 етап підготовчий; 2 - виробничий (польові роботи); 3 - виробничий (камеральні роботи); 4 - погодження паспортів водних об`єктів.

За результатами виконання умов зазначеного договору підписано 4 акти приймання наданих послуг, а саме: акт приймання наданих послуг № 1 по 1 етапу сплачено 996 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 2 по 2 етапу сплачено 2 490 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 3 по 3 етапу (опрацювання матеріалів аерофотознімання, оформлення аерофотознімків; опрацювання, зведення матеріалів та даних геодезичних, гідрографічних вишукувань, складання топографічних планів; проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту) сплачено 860 000 грн., однак згідно акту приймання наданих послуг № 4 передбачено виконання робіт по 3 етапу, (проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання технічних звітів про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту), за яким сплачено 604 120 грн.

Окрім цього, до акту приймання виконаних робіт № 3 по 3 етапу, додано сертифікати аналізу, протоколи проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів та аерофотознімки, що являються підтверджуючими документами виконання робіт, при цьому актом приймання виконаних робіт № 4, передбачено роботи, що зазначені у акті приймання виконаних робіт № 3, однак документи що підтверджують їх виконання відсутні.

А також, згідно до додатку № 2 до договору (розрахунок вартості послуг) встановлено, що вартість 1 етапу на 21 об`єкт складає 78 694, 8 (по акту приймання наданих послуг № 1 996 000 грн); вартість 2 етапу на 21 об`єкт складає 837 268,4 (по акту № 2 приймання наданих послуг 2 490 000 грн), вартість 3 етапу на 21 об`єкт складає 3 599 977,2 (по акту приймання наданих послуг № 3 860 000 грн по акту № 4 604 120), вартість 4 етапу на 21 об`єкт складає 467 059, 6 (акт відсутній).

Так, листом № 3 від 03.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документацію на водні об`єкти, за договором № 1386 від 14.04.2020 року, у кількості 11 штук, на загальну суму 511 793 грн., при цьому не надано паспорти на 10 об`єктів на суму 4 441 752 грн.

Таким чином, зазначені обставини на думку органу досудового розслідування вказують на те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили привласнення грошових коштів з бюджетних асигнувань групою осіб за попередньою змовою в рамках виконання умов договору № 1386 від 14.04.2020 року.

Враховуючи викладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання у відсутність власника майна.

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

У той же час, слідчим не було доведено необхідність тимчасового доступу до всіх документів, що зазначені у клопотанні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві у кримінальному провадженні № 0000409 від 30.01.2023 року, тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними номерами рахунків: рахунок НОМЕР_1 , відкритий 06.04.2020 року, валюта українська гривня; рахунок НОМЕР_2 , відкритий 06.04.2020 року, валюта українська гривня; рахунок НОМЕР_3 , відкритий 07.07.2017 року, закритий 14.04.2020 року, валюта українська гривня, за період з 14.04.2020 року по 31.12.2021 року, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам при здійсненні розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

- копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням IP адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя