31.07.2023 Справа № 756/9540/23
756/9540/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий не з`явились у судове засідання, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищам, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №2911А від 30.11.2021 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень.

Крім того, 07.11.2022 без проведення тендерної закупівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало бюджетні кошти на підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт плавучої насосної станції РОСА-300 на загальну суму 51 013 414,42 гривень, відповідно до договору №21-300 від 24.10.2022.

Відповідно до наданої інформації, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний директор управління капітального будівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи свій вплив, забезпечує надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти підконтрольному та наближеному вищезазначеному підприємству з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_7 , а засновником та бенефіціаром вказаного підприємства являється ОСОБА_8 .

Разом з тим, під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників УСР в м. Києві надійшов рапорт з приводу того, що для виявлення процесу та ознак капітального ремонту колектору по вул. Автозаводській, було здійснено виїзд на місце. Проте під час виїзду було встановлено що труби ВЧШГ діаметром 500 мм, які використовуються під час ремонту мають товщину стінки 9мм, але в проекті зазначено що стінка труби, яка використовується повинна бути 15,6 мм. Окрім цього, було встановлено, що за проектом були використані інші труби ВЧШГ діаметром 110, 32, 219, 108, 200 мм з різними розмірами товщини стінок, які також в подальшому потребують перевірки. Також, для виявлення процесу та ознак капітального ремонту, було здійснено виїзд на плавучу насосну станцію РОСА-300, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, під час розмови з охоронцями останні повідомили, що на теперішній час капітального ремонту насосної станції не здійснюється, останній раз коли проводилися роботи були весною 2022 року, але іноді працівники невідомої організації приїжджають щоб зробити демонтаж станції.

Також, в ході виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві було встановлено, що переможець вищезазначеного тендеру ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму: 4 734 595,2 грн., такі як: Труби ВЧШГ з замковим з`єднання м ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту. Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою виведення та обготівкування перераховують на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платіжу погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів.

За організацію злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами також причетний ОСОБА_9 засновник та бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який використовуючи свої родинні зв`язки, будучи зятем заступника генерального директора директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , дає вказівки керівникам підрядній організацій з якою укладено договори на виконання робіт, перелік комерційних структур у яких вони зобов`язані закуповувати обладнання, матеріали (за цінами значно вище ринкових) в тому числі і у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне при виконанні робіт за договором.

Також, під час аналізу податкової звітності та інших документів було встановлено що основними контрагентами ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_13 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 . Використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання ПП « ОСОБА_11 » мінімізує податки та обготівковує кошти які отримує від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання договорів.

08.06.2023 на адресу ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ) надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Проте, відповідно до відповіді ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ), останньою відмовлено в наданні копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального правопорушення підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому йому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166, 258, 247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах та інших фінансово-господарських документах, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 до 31.07.2023, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, які пов`язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.07.2023 по 31.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1