справа № 166/83/22
провадження № 1-кс/166/419/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000306 від 27 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 02 серпня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 25 грудня 2021 року невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажу дров в соцмережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 27 грудня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000306 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона у соціальній мережі "Фейсбук" в групі "Куплю-Продам-К-Каширськ-Ратно" віднайшла оголошення про продаж дров твердих порід. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону, потерпіла домовилась про купівлю товару, після чого продавець на месенджер "вайбер" відправив номер банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням ім`я ОСОБА_7 та вказав суму грошових коштів, яку необхідно відправити на картку, а саме 5400 грн за дуб метровий (9м3). Здійснивши оплату, потерпіла зателефонувала на номер продавця, повідомивши, що все оплатила та хотіла уточнити дату доставки дров, на що продавець повідомив, що доставка відбудеться 25 грудня 2021 року. Однак станом на даний час ні товару, ні грошових коштів потерпіла не отримала.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи надходили грошові кошти на банківський рахунок, якщо так то коли та від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті. Водночас відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 у період з 25 грудня 2021 року по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також надати в разі наявності фото та відеоінформацію.

Дізнавачка відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 27.12.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в результаті чого 25 грудня 2021 року близько 10 год 10 хв невідома особа під приводом продажу дров у соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 5400 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.12.2021, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.12.2021, з яких встановлено, що 25 грудня 2021 року близько 10 год 10 хв, невстановлена особа, шляхом шахрайський дій заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 5400 грн, які через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 25.12.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, також фото та відеоінформацією за наявності, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати начальнику СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 у період з 25 грудня 2021 року по 04 серпня 2023 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли, де і в якому місті, а також в разі наявності надати фото та відеоінформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1