Справа № 216/3379/23
Провадження № 1-кс/216/1376/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

22 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000972 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 приблизно об 11.00 год. невстановлена особа, знаходячись на території домоволодіння АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та впевнившись у відсутності ймовірних свідків-очевидців, шляхом вільного доступу таємно викрала банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить потерпілому ОСОБА_5 , з якої в подальшому таємно викрала грошові кошти в сумі 5400 грн., після чого з місця скоєння злочину з викраденим майном зникла, розпорядившись викраденим на власний розсуд, тим самим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілим надані наступні покази: що ОСОБА_5 мешкає за вище вказаною адресою один. В квітні 2023 ОСОБА_5 впустив до себе в будинок двох невідомих людей на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких він раніше ніколи не бачив та не знав. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 допомагали ОСОБА_5 по господарству. Офіційно вони ні де не працювали, але підробляли розклейкою оголошень. Грошові кошти він з них не брав. 10.05.2023 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 працювали на городі. Приблизно об 11:00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 сказали, що їх викликали на роботу, розклеювати оголошення. ОСОБА_5 в цей час знаходився на вулиці, а ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 збиралися в будинку. Потім вони пішли в невідомому напрямку. Приблизно об 13.00 год. ОСОБА_5 зайшов до будинку і помітив, що його гаманець лежить не на тому місці. Коли він взяв гаманець, то помітив що відсутня його карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітована на його ім`я. Разом з картою на аркуші паперу був написаний пін-код від даної карти, який також був відсутній. Після виявленого ОСОБА_5 взяв до рук свій мобільний телефон і виявив і помітив смс-повідомлення з банку, про те що зняті грошові кошти в сумі 5400 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Дану свою карту потерпілий ОСОБА_5 бачив 09.05.2023 ввечері, вона була на місці. В крадіжці підозрює чоловіка на ім`я ОСОБА_6 та жінку на ім`я ОСОБА_7 . Повні анкетні дані даних осіб невідомі, користуються одним мобільним телефоном з сім-картою НОМЕР_1 .

Карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 09.01.2014.

У зв`язку з вищевикладеним,з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про стосовно клієнта банку власника банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 09.01.2014 за період часу з 10.05.2023 по теперішній час. Після проведення тимчасового доступу відповідні відомості можуть бути використані в відповідному провадженні.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11.05.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000972 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.05.2023 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, котрі містять відомості:

рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 09.01.2014 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників (відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 10.05.2023 по теперішній час;

повні анкетні дані власника (користувача) по картковим НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 09.01.2014 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 09.01.2014 із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 10.05.2023 по теперішній час;

ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_4 ») по картковим рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 09.01.2014 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 10.05.2023 по теперішній час.

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 22.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1