Справа № 333/5235/23
Провадження № 1-кс/333/2030/23
УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000230 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000230 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невідома особа, при використанні інтернет сторінки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом роботи у фріланс біржі, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 10 660 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , за п`ять транзакцій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, шо 19.06.2023 року, приблизно о 09:00, потерпілий на сайті в мережі інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про роботу - проекти на фрілансі, та залишив там заявку та свій телеграм. 19.06.2023 року, приблизно о 13:00, потерпілий отримав смс повідомлення у месенджері телеграм від абонента з іменем « ОСОБА_6 », з якою вони домовились про виконання роботи потерпілим з оплатою 26 000,00 грн. Також « ОСОБА_6 » надала посилання на телеграм - бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якому ОСОБА_5 відправили реквізити банківської карти - НОМЕР_2 , на яку потерпілий 20.06.2023 року, о 10:14 та 12:13, двома транзакціями по 1 050,00 грн. відправив грошові кошти для верифікації на фріланс біржі терміном на 2 місяці. Грошові кошти перерахував з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі потерпілому відправили завдання - перенесення рукописного тексту для переведення у формат ворд на 592 ст. Після виконання завдання, на вищевказаному сайті у особистому кабінеті ОСОБА_5 побачив зарахування грошових коштів у розмірі 26 000 грн. Він спробував їх вивести, однак для виведення потрібно було, щоб сума була більше 29 000,00 грн. Для цього він 20.06.2023 року о 12:47 перерахував грошові кошти у розмірі 3 000,00 грн. на вищевказану карту. Після чого потерпілий знову спробував вивести грошові кошти, однак йому знову було відмовлено, оскільки потрібно було внести кошти для оплати комісії у розмірі 2 320,00 грн. Потерпілий 20.06.2023 року о 13:05 перерахував на карту НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 320,00 грн. та знову спробував вивести грошові кошти. Однак знову отримав відмову, оскільки потрібно було збільшити ліміт до 32 000,00 грн. Після чого ОСОБА_5 20.06.2023 року о 13:33 знову перерахував грошові кошти у розмірі 3 240,00 грн. на вищевказану каргу. Після вказаних дій потерпілого було заблоковано на сайті та у чат-боті телеграму.

Банківська карта № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії. З 2001 по 2022 рік здійснював свою діяльність під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У 2022 році було ухвалене рішення про зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по момент оголошення ухвали; завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок); інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 10.06.2023 року по момент оголошення ухвали; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по момент оголошення ухвали; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по момент оголошення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по момент оголошення ухвали; чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за сі шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

В силу ст. 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000230).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фотокопія.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000230 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000230 від 21 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по теперішній час; завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок); інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 10.06.2023 року по теперішній час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по теперішній час, із вказанням дати, часу операції та суми коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по теперішній час; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 10.06.2023 року по теперішній час; чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за сі шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07 серпня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1