Провадження № 1-кс/161/3250/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 21 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 15.06.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 15.06.2023 в ході проведення обшуку в житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а саме: 1) 3 ПЕТ-пляшки об`ємом 5 л кожна, що заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом алкоголю; 2) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 6 л з етикеткою «Моршинська», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 5,5 л; 3) 6 пластмасових бочок білого кольору об`ємом 50 л кожна, що заповнені продуктами зброджування (брага) для виготовлення алкогольних напоїв; 4) 1 пластмасова бочка синього кольору орієнтовним об`ємом 200 л, що заповнена продуктами зброджування (брага) для виготовлення алкогольних напоїв; 5) 1 скляна банка об`ємом 3 л, що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 2,5 л; 6) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 1 л з етикеткою «Жигулівське Віденське», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 7) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 1 л з етикеткою «Pepsi», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,5 л; 8) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Pepsi», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 9) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикетною «Боржомі», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 10) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Sprite», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,35 л; 11) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Трускавецька», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,4 л; 12) Електричний насос для перекачування рідини марки «Wisla» TP500 чорно-зеленого кольору з приєднаним шлангом орієнтовною довжиною 0,5 м.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель села Рованці, Луцького району, Волинської області, з метою власного збагачення організував незаконний обіг «контрафактних» алкогольних напоїв та спирту етилового. Також встановлено, що до здійснення протиправної діяльності вказана особа залучає інших людей, які виступають посередниками, продавцями та/або перевізниками у «тіньовому ринку» підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування 15.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.06.2023, проведено обшук в житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) 3 ПЕТ-пляшки об`ємом 5 л кожна, що заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом алкоголю; 2) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 6 л з етикеткою «Моршинська», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 5,5 л; 3) 6 пластмасових бочок білого кольору об`ємом 50 л кожна, що заповнені продуктами зброджування (брага) для виготовлення алкогольних напоїв; 4) 1 пластмасова бочка синього кольору орієнтовним об`ємом 200 л, що заповнена продуктами зброджування (брага) для виготовлення алкогольних напоїв; 5) 1 скляна банка об`ємом 3 л, що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 2,5 л; 6) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 1 л з етикеткою «Жигулівське Віденське», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 7) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 1 л з етикеткою «Pepsi», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,5 л; 8) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Pepsi», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 9) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикетною «Боржомі», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 10) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Sprite», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,35 л; 11) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Трускавецька», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,4 л; 12) Електричний насос для перекачування рідини марки «Wisla» TP500 чорно-зеленого кольору з приєднаним шлангом орієнтовною довжиною 0,5 м.

Постановою детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 15.06.2023 вилучене під час проведення обшуку від 15.06.2023 майно визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Водночас, неявка ОСОБА_4 , відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 15.06.2023 в ході проведення обшуку в житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 15.06.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 1) 3 ПЕТ-пляшки об`ємом 5 л кожна, що заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом алкоголю; 2) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 6 л з етикеткою «Моршинська», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 5,5 л; 3) 6 пластмасових бочок білого кольору об`ємом 50 л кожна, що заповнені продуктами зброджування (брага) для виготовлення алкогольних напоїв; 4) 1 пластмасова бочка синього кольору орієнтовним об`ємом 200 л, що заповнена продуктами зброджування (брага) для виготовлення алкогольних напоїв; 5) 1 скляна банка об`ємом 3 л, що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 2,5 л; 6) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 1 л з етикеткою «Жигулівське Віденське», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 7) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 1 л з етикеткою «Pepsi», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,5 л; 8) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Pepsi», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 9) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикетною «Боржомі», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю; 10) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Sprite», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,35 л; 11) 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 0,5 л з етикеткою «Трускавецька», що заповнена прозорою забарвленою рідиною коричневого кольору з характерним запахом алкоголю приблизним об`ємом 0,4 л; 12) Електричний насос для перекачування рідини марки «Wisla» TP500 чорно-зеленого кольору з приєднаним шлангом орієнтовною довжиною 0,5 м.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1