Справа № 333/7015/23
Провадження № 1-кс/333/2645/23
УХВАЛА

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000442, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.03.2023 року, за ч. 2 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000442, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.03.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 17.03.2023 року до відділу поліції N°4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом волонтерської діяльності, заволоділа грошовими коштами з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду. Сума збитків встановлюється.

Грошові кошти потерпіла перераховувала з п`яти своїх карток на дві банківські картки, які відкриті на ім`я її матері, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 461 668 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16.06.2022 року по дату оголошення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, доручення про проведення досудового розслідування, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого, протоколу додаткового допиту потерпілого, паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , виписки по карткових рахунках.

Встановлено, що 17.03.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайських дій (кримінальне провадження № 0000442).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона має в користуванні 5 банківських карток, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 . Вона займається волонтерством приблизно з 2013 року, з лютого 2022 займається волонтерством для військових. В червні 2022 року ОСОБА_4 в особисті повідомлення написала жінка, яка представилася ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_8 , яка повідомила, що також займається волонтерською діяльністю. Пізніше ОСОБА_12 запропонувала свою допомогу у вигляді поставки таблеток для очищення води за кошти в розмірі 12 000 гривень. Після вказаної оплати ОСОБА_12 відправила таблетки для очищення води через ІНФОРМАЦІЯ_9 . Через деякий час ОСОБА_12 безкоштовно відправила інвалідні крісла також через « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які вона отримала як гуманітарну допомогу. У липні 2022 року ОСОБА_12 запропонувала допомогу у закупівлі оклюзії. Після оплати ОСОБА_12 не надіслала вказаний товар. У період з липня по жовтень 2022 року потерпіла неодноразово переказувала кошти на допомогу в закупці турнікетів, касок, військової форми, взуття та інших необхідних речей. За цей час ОСОБА_12 не виконувала домовленості щодо постачання зазначених речей та предметів та постійно виправдовувалася.

Грошові кошти ОСОБА_11 потерпіла перераховувала з п`яти своїх вищевказаних карток, на дві банківські картки, які відкриті на ім`я її матері, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 461 668 грн.

Діями невідомої особи потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 461 668 грн.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи заяву потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Водночас, враховуючи період, коли потерпіла перераховувала грошові кошти ОСОБА_11 , а саме: з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року, вважаю, що необхідно клопотання задовольнити за період з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000442, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.03.2023 року, за ч. 2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000442, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.03.2023 року до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначеного рахунку № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року;

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначеного рахунку № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року;

інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з 16.06.2022 року по 29.10.2022 року;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 25.10.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1