У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна

Справа № 348/1845/23

Номер провадження 1-кс/348/418/23

16 серпня 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000028 від 13.07.2023 слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,

У с т а н о в и в :

В провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000028 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, строк дії якого продовжено Указом Президента України № 254/2023 від 01.05.2023, на 90 діб.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про введений в Україні воєнний стан та обмеження, які діють щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, будучи обізнаним про наміри ОСОБА_6 потрапити до країн Європейського Союзу та відсутність у нього законних підстав для перетину державного кордону України, зустрівся 22.07.2023 близько 17 години в закладі громадського харчування «Virtuoso», що в АДРЕСА_1 , із ОСОБА_6 та в ході розмови пообіцяв організувати за грошові кошти в сумі 4000 доларів США незаконне переправлення останнього через державний кордон України до Республіки Румунії поза пунктами пропуску, шляхом подолання інженерно-технічних та контролюючих споруд ДПС України.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, залучив до своєї злочинної діяльності невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка мала здійснити безпосереднє переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, та надав останньому номер телефону вказаної невстановленої особи.

В подальшому невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 надано відповідні консультації ОСОБА_6 щодо способу незаконного переміщення через державний кордон України, визначено час, місце та спосіб його доїзду до державного кордону України для забезпечення безпосереднього переправлення через лінію такого поза офіційними пунктами пропуску в напрямку Республіки Румунія.

Надалі, 11 серпня 2023 року близько 16.00 год., ОСОБА_6 на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла у групі з ОСОБА_5 , прибув в с. Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської області, де на автодорозі державного значення Н-09 Львів-Мукачево поблизу церкви передав іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі жіночої статі частину раніше обумовленої суми грошових коштів за його переправлення через державний кордон України, а саме кошти в сумі 1000 доларів США.

Після цього ОСОБА_6 за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи відправився в смт Верховина, а звідти в с. Гринява Верховинського району Івано-Франківської області, де зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 мала здійснити незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

Під час затримання працівниками поліції вказаній невстановленій досудовим розслідуванням особі вдалось втекти.

12.08.2023 гр. ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції мобільний телефон марки "Redmi by Xiaomi" та грошові купюри в сумі 3000 євро.

12.08.2023 під час проведення слідчої дії, а саме: огляду предмету, вищевказаний мобільний телефон марки "Redmi by Xiaomi" зеленого кольору та грошові купюри в сумі 3000 євро номіналом по 50 євро в кількості 60 штук оглянуто, про що складено відповідний протокол, та постановою слідчого від 12.08.2023 визнано речовим доказом.

З метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає доцільним накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що ОСОБА_7 є однією з осіб, яка намагалася незаконно перетнути державний кордон України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені в телефонному режимі.

Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на гроші, оскільки вони є його власністю, проти накладення арешту на телефон не заперечував.

Захисник власника майна адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні не заперечувала проти накладення арешту на телефон, та заперечувала проти накладення арешту на гроші, зазначила, що орган досудового розслідування не довів, що вони мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників справи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення … . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів … .

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки мобільний телефон марки "Redmi by Xiaomi" зеленого кольору та грошові купюри в сумі 3000 євро номіналом по 50 євро в кількості 60 штук є речовими доказами по кримінальному провадженню, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Щодо позиції сторони захисту про повернення грошових коштів особі, яка їх добровільно видала працівникам поліції, а саме ОСОБА_7 , слідчий суддя зазначає, що вони визнані речовим доказом, у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлюються обставини вчиненого кримінального правопорушення, причетність інших осіб до його скоєння, а також предмети вчинення злочину, у зв`язку із чим дані грошові кошти можуть підлягати конфіскації. У зв`язку із чим слідчий суддя не вбачає підстав для їх повернення ОСОБА_7 ..

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170173, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на:

- мобільний телефон марки "Redmi by Xiaomi" моделі М1906G7G з ІМЕІ № 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 ;

- грошові кошти в сумі 3000 євро, купюрами номіналом по 50 євро в кількості 60 штук з наступними серійними номерами: VC, VC, VC, VC62853497, VC, VC, VC, VC, VC, VC63119045, VC, VC, VC, VC, VC, VC, EB1, UA, VC, PB. RE, RE, EB, EB, VC, VC, VC, VC, EB, VC, UA, UA, SD, NA, UA, SE, PB, RE, RE, RE, WB, VC4, RE, EC, UH, PB, UC, RE, EA, UB, SD, UC, UD3, UC, VC, VC, RE, EA, UC, SE.

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1