печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000979 від 04.10.2022;

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , майна:

- Грошові кошти у сумі 20 000 доларів США;

- Два мобільних телефони марки Apple Iphone 8, Apple Iphone 14.

Просив повернути вилучене майно, оскільки бездіяльність слідчого щодо неповернення належного родині ОСОБА_4 майна є протиправною та такою, що порушує його право власності. Арешт на тимчасово вилучене майно в установленому законом порядку не накладено, а отже вилучене майно підлягає негайному поверненню його власнику.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна надав заяву про розгляд скарги за його відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої просив відкласти розгляд скарги на іншу дату та час, оскільки слідчий задіяний в проведенні слідчих дій. Проте жодних доказів, які б свідчили про участь слідчого у проведенні слідчих дій чи інших поважних підстав для оголошення перереви у судовому засіданні, слідчому судді не надано.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та у відсутність представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2023 у справі № 757/19321/23-к надано дозвіл дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 у якій мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- документи щодо відкриття виконавчого провадження, згідно якого у ТОВ «Київ-Торг» () виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «Транс-Технологія 1» ();

- документи щодо підготовки судового рішення, згідно якого у ТОВ «Київ-Торг» виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «Транс-Технологія 1»;

- документи щодо фінансової діяльності ТОВ «Київ-Торг» та ТОВ «Транс-Технологія 1»;

- печатка ТОВ «Транс-Технологія 1»;

- документи (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- завірені копії: наказу №1 від 15.07.2014 року про обрання директора ТОВ «Транс-Технологія 1»; листа на якому містяться установчі дані та номер банківського рахунку ТОВ «Транс-Технологія 1»; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Транс-Технологія 1»; протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Транс-Технологія 1» від 15.07.2014; картки платника податків та паспорту громадянина України ОСОБА_6 ; роздруківка виписки з номером банківського рахунку ТОВ «Київ-Торг»; роздруківка витягу із платформи «Опендатабот» із установчими даними ТОВ «Київ-Торг»;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- гроші у тому числі спеціальні імітаційні засоби, які використовувались під час контролю за вчиненням злочину;

- ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

- виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; цифрових носіїв даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2023 у справі 757/19317/23-к надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 у якій мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- документи щодо відкриття виконавчого провадження, згідно якого у ТОВ «Київ-Торг» () виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «Транс-Технологія 1» ();

- документи щодо підготовки судового рішення, згідно якого у ТОВ «Київ-Торг» виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «Транс-Технологія 1»;

- документи щодо фінансової діяльності ТОВ «Київ-Торг» та ТОВ «Транс-Технологія 1»;

- печатка ТОВ «Транс-Технологія 1»;

- документи (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- завірені копії: наказу №1 від 15.07.2014 року про обрання директора ТОВ «Транс-Технологія 1»; листа на якому містяться установчі дані та номер банківського рахунку ТОВ «Транс-Технологія 1»; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Транс-Технологія 1»; протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Транс-Технологія 1» від 15.07.2014; картки платника податків та паспорту громадянина України ОСОБА_6 ; роздруківка виписки з номером банківського рахунку ТОВ «Київ-Торг»; роздруківка витягу із платформи «Опендатабот» із установчими даними ТОВ «Київ-Торг»;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- гроші у тому числі спеціальні імітаційні засоби, які використовувались під час контролю за вчиненням злочину;

- ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; цифрових носіїв даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, 30.05.2023 під час проведення обшуку за вказаними адресами було вилучене майно, про повернення якого просить представник ОСОБА_4 .

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/22327/23-к частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та накладено арешт на мобільні телефони Apple Iphone 8, Apple Iphone 14.

Проте у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти слідчим суддею при вирішенні даного питання - відмовлено.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Стороною обвинувачення не надано відомостей та доказів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна, вилученого під час проведення обшуку, та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування.

Так, обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах скарги даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_4 , належним йому майном, а враховуючи, що заперечень на скаргу стороною обвинувачення суду не надано, до судового засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, та органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені грошові кошти містять відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не надано слідчому судді відомостей щодо вирішення питання про накладення арешту на вказані грошові кошти, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0000979, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000979 від 04.10.2022 - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 та/або інших слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000979, повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , майно, а саме: грошові кошти у сумі 20 000 доларів США.

.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1