Справа № 373/450/23
Номер провадження 1-кс/373/160/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000060 від 15 лютого 2023 року,

встановив:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 13 грудня 2022 року з 14 год. 15 хв. до 14 год. 20 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7236 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_3 . Дані кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № НОМЕР_2 .

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілого, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, повідомив, що 13 грудня 2022 року, знайшовши в месенджері «Інстаграм» оголошення про продаж павербанок, замови дві штуки, загальною ціною 7236 гривень, перерахувавши кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Однак, замовлене не отримав, в Інстаграмі був заблокований, гроші не повернуті.

Ухвалою слідчого судді від 24 березня 2023 року було надано доступ до інформації про власника та рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З отриманої інформації встановлено, що кошти, які були переказані ОСОБА_3 на вищезазначений рахунок, відразу були перераховані на інші рахунки, в тому числі й на рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду прокурор та дізнавач не з`явилися, повідомлені належним чином, дізнавач подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів, які містять інформацію щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_3 ;

-до документів та інформації по транзакціям із використанням банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 01:00 13 грудня 2022 року по 23:00 23 грудня 2022 року із зазначенням часу кожної транзакції, відомостей про їх учасників (платника, отримувача), а також даних щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувалися як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації;

-до інформації (в друкованому та електронному виді) про зняття готівкових коштів в банкоматах з картки № НОМЕР_3 (дата, час, номер банкомата, адреса його розташування, сума готівки, фото-відеоматеріали відносно особи, яка знімала готівку) - за період часу з 01:00 13 грудня 2022 року по 23:00 23 грудня 2022 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів- з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 01 червня 2023 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1