У Х В А Л А Справа № 932/4028/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/1710/23

14 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі

слідчого ОСОБА_3

захисника підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000230 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

01.05.2023 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , у якому слідчий прохає накласти арешт на майно, володільцем якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 6s» НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6

- грошові кошти в сумі 605 доларів США, одна купюра номіналом 5 доларів США № МІ32412076, 5 купюр номіналом 100 доларів США № РЕ272654463D, PF00182408H, LD99065562C, PB15019224F, PE28899712A, MB75186787B;

- мобільний телефон марки «Iphone 12» фіолетового кольору ІМЕІ40396 м.т. НОМЕР_2 ;

- предмети, схожі на купюри в іноземні валюті зеленого кольору, а саме номіналом 100 доларів США в кількості 60 штук № КВ86817228І з написом зі зворотної сторони на кожній «імітаційний засіб»;

- печатки в кількості 4 штук, гумовий відбиток для печатки, фарба для печатки, 2 відбитки для фарби, а саме: печатка з написом «ТОВ Фірма Укрстар», печатка з написом «Корпорация Интерсэлф Украинско-российская международная корпорация», печатка з написом «ТОВ Голд Корпорейшн», печатка з написом Кафе магазин «Затишний куточок», гумовий відбиток для печатки з написом «Кіровський районний суд м. Дніпропетровська (гербова печатка)»;

- два прилади з літерами для печаток;

- 18 штампів різної форми, а саме: штамп з написом « Лікар ОСОБА_7 », штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №1», штамп з написом «ТОВ «Конкорд ЛТД код 20297746, штамп з написом « ТОВ Голд Корпорейшн», штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №3», штамп з написом «Центральне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №4», штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 (гербова), штамп з написом «Харківська обласна державна адміністрація» (гербова), штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР Для довідок №3», штамп з написом «ТОВ Інтерселф ЛТД», штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штамп з написом «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп з написом «ПП ОСОБА_8 » штамп з написом «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп з написом «ТОВ Конкорд ЛТД», штамп з написом, який не надалось можливим розібрати текст та 1 відтиск для фарби ;

- 16 бланків з написом «Харківська обласна державна адміністрація» з гербовою печаткою та підписом начальника ОВА ОСОБА_9 , щодо повідомлення що особа здійснює волонтерську діяльність та один такий бланк на ім`я ОСОБА_6 ;

- довідка від 20.09.2022 року №1204-500214808 про взяття на облік ВПО ОСОБА_10 з печаткою та підписом, фотографії в кількості 8 штук невстановленого чоловіка;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_11 з гербовою печаткою завіреною начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 ;

- оригінал довідки ВЛК( Військово-лікарської комісії) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 завірений гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_4 та печаткою лікаря ОСОБА_7 ;

- 13 порожніх бланків довідки про отримання допомоги з печаткою Правобережного управління захисту ДМР;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ;

-копія довідки ВЛК ( Військово-лікарської комісії)від 26.08.2022№47/64 на ім`я ОСОБА_14 з печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 та лікаря ОСОБА_7 ;

- оригінал посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 з печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копія бланку тимчасового посвідчення військовозобов`язаного;

- копія довідки на ім`я ОСОБА_14 від 26 серпня 2022 №47/64 щодо відстрочки від призову з підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копія паспорту НОМЕР_4 ;

- довідка (бланк) з печаткою Лівобережного управління соціального захисту населення ДМР з підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні слідчого відділення ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000230 від 02.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів.

28.04.2023 року ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 02.03.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон марки «Iphone 6s» НОМЕР_1 , на якому можуть зберігатися докази у вигляді листування з свідком ОСОБА_17 та інша інформація, яка може бути використана в якості доказів під час досудового розслідування.

28.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_18 від 27.04.2023 року, слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover»д.н.з. НОМЕР_5 сірого кольору VIN: НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 та який на праві власності до відомостей з електронної системи ІПНП «АРМОР» МВС України, належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обшук проводився за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

З метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду зі вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Представник володільця у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважав таке необгрунтованим, додатково зазначив, що мобільний телефон марки «Iphone 12» фіолетового кольору ІМЕІ40396 м.т. НОМЕР_2 , належить співмешканці підозрюваного.

Вислухавши пояснення слідчого та заперечення представника володільця майна, розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 02.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 30.04.2023 року, речі, які були виявлені та вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_6 та обшуку транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_5 , визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000230.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що мобільний телефон марки «Iphone 6s» НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 600 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США № РЕ272654463D, PF00182408H, LD99065562C, PB15019224F, PE28899712A, MB75186787B); предмети, схожі на купюри в іноземні валюті номіналом 100 доларів США в кількості 60 штук № КВ86817228І з написом зі зворотної сторони на кожній «імітаційний засіб»; печатку з написом «ТОВ Фірма Укрстар», печатку з написом «Корпорация Интерсэлф Украинско-российская международная корпорация», печатку з написом «ТОВ Голд Корпорейшн», печатку з написом Кафе магазин «Затишний куточок», гумовий відбиток для печатки з написом «Кіровський районний суд м. Дніпропетровська (гербова печатка)», фарбу для печатки, 2 відбитки для фарби; два прилади з літерами для печаток; штамп з написом «Лікар ОСОБА_7 », штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №1», штамп з написом «ТОВ «Конкорд ЛТД код 20297746», штамп з написом «ТОВ Голд Корпорейшн», штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №3», штамп з написом «Центральне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №4», штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 (гербова), штамп з написом «Харківська обласна державна адміністрація» (гербова), штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР Для довідок №3», штамп з написом «ТОВ Інтерселф ЛТД», штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штамп з написом «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп з написом «ПП Новація-1» штамп з написом «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп з написом «ТОВ Конкорд ЛТД», штамп з написом, який не надалось можливим розібрати текст, 1 відтиск для фарби; 16 бланків з написом «Харківська обласна державна адміністрація» з гербовою печаткою та підписом начальника ОВА ОСОБА_9 , щодо повідомлення що особа здійснює волонтерську діяльність та один такий бланк на ім`я ОСОБА_6 ; довідку від 20.09.2022 року №1204-500214808 про взяття на облік ВПО ОСОБА_10 , фотографії в кількості 8 штук; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_11 ; оригінал довідки Військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 13 порожніх бланків довідки про отримання допомоги з печаткою Правобережного управління захисту ДМР; копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ; копію довідки Військово-лікарської комісії від 26.08.2022 №47/64 на ім`я ОСОБА_14 ; оригінал посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 ; копію бланку тимчасового посвідчення військовозобов`язаного; копію довідки на ім`я ОСОБА_14 від 26 серпня 2022 №47/64 щодо відстрочки від призову; копію паспорту НОМЕР_4 ; довідку (бланк) з печаткою Лівобережного управління соціального захисту населення ДМР з підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ та відповідають ознакам речових доказів, встановлених ст. 98 КПК України. З метою збереження цих речових доказів, задля запобігання їх втрати, пошкодження, знищення, псування, є доцільним накладення на них арешту.

Внаслідок того, що слідчим не доведено те, що одна купюра номіналом 5 доларів США № МІ32412076; мобільний телефон марки «Iphone 12» фіолетового кольору ІМЕІ40396 м.т. НОМЕР_2 , відповідають ознакам речових доказів, що встановлені ст. 98 КПК України, тобто, що вони були використані як знаряддя вчинення злочину, або набуті в результаті вчинення злочину, або зберегли сліди злочину, підстави для накладення арешту на це майно відсутні.

З цих підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000230 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно, володільцем якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 6s» НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 600 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США № РЕ272654463D, PF00182408H, LD99065562C, PB15019224F, PE28899712A, MB75186787B); предмети, схожі на купюри в іноземні валюті номіналом 100 доларів США в кількості 60 штук № КВ86817228І з написом зі зворотної сторони на кожній «імітаційний засіб»; печатку з написом «ТОВ Фірма Укрстар», печатку з написом «Корпорация Интерсэлф Украинско-российская международная корпорация», печатку з написом «ТОВ Голд Корпорейшн», печатку з написом Кафе магазин «Затишний куточок», гумовий відбиток для печатки з написом «Кіровський районний суд м. Дніпропетровська (гербова печатка)», фарбу для печатки, 2 відбитки для фарби; два прилади з літерами для печаток; штамп з написом «Лікар ОСОБА_7 », штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №1», штамп з написом «ТОВ «Конкорд ЛТД код 20297746», штамп з написом «ТОВ Голд Корпорейшн», штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №3», штамп з написом «Центральне управління соціального захисту населення ДМР «Для довідок №4», штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 (гербова), штамп з написом «Харківська обласна державна адміністрація» (гербова), штамп з написом «Лівобережне управління соціального захисту населення ДМР Для довідок №3», штамп з написом «ТОВ Інтерселф ЛТД», штамп з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штамп з написом «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп з написом «ПП Новація-1» штамп з написом «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп з написом «ТОВ Конкорд ЛТД», штамп з написом, який не надалось можливим розібрати текст, 1 відтиск для фарби; 16 бланків з написом «Харківська обласна державна адміністрація» з гербовою печаткою та підписом начальника ОВА ОСОБА_9 , щодо повідомлення що особа здійснює волонтерську діяльність та один такий бланк на ім`я ОСОБА_6 ; довідку від 20.09.2022 року №1204-500214808 про взяття на облік ВПО ОСОБА_10 , фотографії в кількості 8 штук; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_11 ; оригінал довідки Військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 13 порожніх бланків довідки про отримання допомоги з печаткою Правобережного управління захисту ДМР; копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ; копію довідки Військово-лікарської комісії від 26.08.2022 №47/64 на ім`я ОСОБА_14 ; оригінал посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 ; копію бланку тимчасового посвідчення військовозобов`язаного; копію довідки на ім`я ОСОБА_14 від 26 серпня 2022 №47/64 щодо відстрочки від призову; копію паспорту НОМЕР_4 ; довідку (бланк) з печаткою Лівобережного управління соціального захисту населення ДМР з підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1