УХВАЛА

03 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000038 від 16.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000038 від 16.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку та без них.

В ході здійснення досудового розслідування, проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання та здійснення діяльності особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку у кількості більше 25 тис. пачок. Крім цього, встановлено, що у своїй протиправній діяльності особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень, використовували наступні абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_7 (особа на ім`я ОСОБА_10 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_10 (особа на ім`я ОСОБА_13 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 ).

Крім того, встановлено, що вказані особи, під час здійснення злочинної діяльності здійснюють взаєморозрахунки із покупцями та постачальниками фальсифікованої продукції за допомогою банківських операцій по відкритих рахунках у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , 1987 р.н., ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_20 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_21 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_22 та банківських рахунках прив`язаних до абонентських номерів (фінансових номерів): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 по 30.03.2023.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по зазначеним вище рахунках, із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2022 по 30.03.2023.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , 1987 р.н., ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_20 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_21 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_22 та банківських рахунках прив`язаних до абонентських номерів (фінансових номерів): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1