Справа № 930/2343/23
№ 1-кс/930/622/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000323 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся заступник начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000323 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 23.08.2023 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2023 близько 15:15 год. до неї зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_1 яка у подальшому під приводом звільнення доньки ОСОБА_5 з поліції за спричинення тяжких тілесних ушкоджень іншій особі, шахрайським шляхом за участю іншої невідомої особи жіночої статі заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 35000 грн. які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування на п`ять різних карткових рахунків які невстановлена особа вказувала ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих(розшукових) дій, зокрема підчас допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , установлено, що невстановлена слідством особа під час вчинення даного кримінального правопорушення телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , що обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому потерпіла ОСОБА_5 знаходилась у продуктовому магазині в с. Оленівка Вороновицької ТГ, Вінницького району, Вінницької області де знаходиться термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через який остання 23.08.2023 в період часу з 14:50 год. по 15:50 год., перераховувала грошові кошти окремими платежами по 5000 грн. на рахунки які їй вказувала невстановлена слідством особа на загальну суму 30000 грн.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції через термінал самообслуговування № 869650 АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заступник начальника СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції через термінал самообслуговування № 869650 у період часу з 14:50 год. по 15:50 год. 23.08.2023.

- інформації про банківські (карткові) рахунки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, через термінал самообслуговування № 869650 у період часу з 14:50 год. по 15:50 год. 23.08.2023.

- інформації про банківські (карткові) рахунки (повний номер карткового рахунку, П.І.П. особи на яку відкритий даний рахунок, тощо) на які були зараховані грошові кошти різними платежами у сумі 5000 грн. через термінал самообслуговування № 869650 у період часу з 14:50 год. по 15:50 год. 23.08.2023, за можливості завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку отримувача, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1