Справа № 488/2340/23
Номер провадження № 1-кс/488/454/23

У Х В А Л А

17.07.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000213 від 17.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-до відомостей про банківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 16.04.2023 по 23:59 годин 23.04.2023;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме в період з 00:01 годин 16.04.2023 по 23:59 годин 23.04.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 .

За заявою старшого дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за її відсутності.

Згідно з клопотанням, 16.04.2023 року невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу пального, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5 400 грн., належних гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній самостійно перерахував через термінал на номер мобільного телефонів НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що близько 2 років тому він познайомився з хлопцем на імя ОСОБА_4 , який заправляв його паливом на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Обухів за нижчьою ціною, ніж на інших АЗС.

15.04.2023 року в обідній час потерпілому ОСОБА_3 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що декілька років тому він заправляв його бензином та запропонував потерпілому паливо за нижчьою ціною, ніж на інших АЗС. В ході телефонної бесіди потерпілий та чоловік на ім`я ОСОБА_4 домовились, що 16.04.2023 вони зустрінуться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Обухів, де чоловік на ім`я ОСОБА_4 заправить потерпілого.

16.04.2023 року близько 12:00 год. потерпілий приїхав на зазначену заправку та став чекати ОСОБА_4 , після цього зателефонував йому на номер телефону НОМЕР_2 . Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що бензин закінчився та треба оформити відомість, а також необхідно перерахувати грошові кошти за бензин. 16.04.2023 року близько 12:10 год. потерпілий пішов до терміналу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через нього здійснив грошові перекази в у сумі 5 000 грн. та 202 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , а також перерахував грошові кошти в сумі 198 грн. на номер телефону НОМЕР_2 . Після того як потерпілий здійснив перерахунок коштів чоловік на ім`я ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок.

Згідно квитанції терміналу, яку надав потерпілий ОСОБА_3 , грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дізнавачам СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ейтенанту поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, а саме:

-до відомостей про банківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 16.04.2023 року по 23:59 годин 23.04.2023 року;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме в період з 00:01 годин 16.04.2023 по 23:59 годин 23.04.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 15 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1