Справа № 333/6435/23
Провадження 1-кс/333/2482/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000318 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 18.12.2017 о 15.30 невстановлена особа шляхом довіри з використанням мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 180 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за придбання у цієї особи товару, який йому до цього часу не надіслали.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в інтернет мережі на сайти OLX знайшов оголошення про продаж дизельного мотоблоку б/в вартістю 9 000 гривень. Зацікавившись вказаним мотоблоком, потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_3 , який належить невідомому на ім`я ОСОБА_6 , з яким він обговорив детальнішу інформацію та умови оплати, після чого перерахував грошові кошти у сумі 4 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 за мотоблок, а також 980 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 за пересилку мотоблоку.

Так, протоколом тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів на відкриття платіжної картки та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення платежів, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків в період часу з 18.12.2017 до 18.12.2018, IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг)

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься у оператора стільникового зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 19.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000318).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчому, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000318 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- документів на відкриття платіжної картки та карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення платежів, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків в період часу з 18.12.2017 до 18.12.2018, IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг), які знаходяться у володінні Філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 04.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1