Справа № 467/1014/23
Провадження № 1-кс/467/113/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 07 серпня 2023 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.08.2023 року в період часу з 17 год. 47 хвил. по 17 год. 49 хвил. не встановлена особа, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги в сумі 6800 гривень, в соціальній мережі «1НСТАГРАМ» з посиланням на додаток «ДІЯ ДОПОМОГА» з банківської карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_5 , таємно заволоділа грошовими коштами заявника загальною сумою 11898 грн. 88 коп.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку для виплат № НОМЕР_1 та кредитну банківську картку з картковим рахунком НОМЕР_3 . На кредитній банківській картці був встановлений кредитний ліміт 4 050 грн. та на банківській картці для виплат знаходились особисті грошові коти у сумі 8 910 грн. 15 коп. 05.08.2023 року близько 18:00 год. потерпіла зі свого мобільного телефону увійшла до соціальної мережі «Instagram» та, гортаючи стрічку новин, натрапила на оголошення про надання допомоги у вигляді грошових коштів у сумі 6 800 грн. з посиланням на додаток «Дія Допомога». Натиснувши на оголошення, заявниця перейшла на сторінку з полем для введення мобільного номеру, після введення особистого мобільного номеру НОМЕР_4 , до якого також прив`язані карткові рахунки, потерпіла натиснула на кнопку «далі». В подальшому з`явилось поле, в якому ОСОБА_5 ввела пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ввела під код від банківської картки у спеціальному полі та в подальшому на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів з її банківських карток на загальну суму 11 898 грн. 88 коп. Після вказаних подій заявниця заблокувала належні їй банківські картки.

Документи, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 04.08.2023 по 07.08.2023, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 04.08.2023 року по 07.08.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований За адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1