Справа № 487/3291/23
Провадження № 1-кс/487/1684/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

08.06.2023 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи необхідні для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям речових доказів та необхідні для дослідження під час проведення відповідних експертиз.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000147 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період воєнного стану, оголошеного Указом Президента України № 64/2022, з 24.02.2022 незаконно ввезли на територію України та в подальшому незаконно використали з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу.

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено лист ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками в електронному вигляді щодо осіб, які на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 виїздили за межі України для отримання гуманітарної допомоги.

Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначених в розпорядженнях ІНФОРМАЦІЯ_4 громадян до України станом на 31.03.2023 не повернулись, в тому числі, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Зокрема на підставі листа БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом директора ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено розпорядження про дозвіл на виїзд за кордон терміном з 22.11.2022 по 22.12.2022 ОСОБА_14 . Станом на сьогоднішній день останній не повернувся.

У подальшому на підставі аналогічного звернення від 13.12.2022 № 3 ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено розпорядження про дозвіл на виїзд за кордон терміном з 15.12.2022 по 15.01.2023 ОСОБА_15 . Станом на сьогоднішній день останній також не повернувся.

Відповідно до інформації про юридичну особу БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцем знаходження реєстраційної справи є юридичний ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9

Таким чином з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення повного та об`єктивного розслідування, встановлення особи, яка зареєструвала вказаний благодійний фонд та має право підпису від імені юридичної особи,у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених в клопотанні документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000147, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 12.07.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1