Провадження № 1-кс/761/9648/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інвест Партнерс» (, зареєстроване за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, буд. 30) та пов`язані з ними інші особи під час дії військового стану в Україні впровадили протиправний механізм із закупівлі транспортних засобів в офіційних українських дилерів автомобілів задля їх вивезення за межі держави, та з метою подальшого продажу на території російської федерації через суб`єкти господарювання держави-агресора.

Так встановлено, що ТОВ «Інвест Партнерс» протягом 2022 року здійснило закупівлю дев`яти автомобілів марки «BMW» преміум класу в ТОВ «АВТ Баварія Україна» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Бориспільська, будинок 16-16/1), які в короткий проміжок часу були переоформлені на підставних фізичних осіб з числа громадян України, які, в свою чергу, особисто та/або через довірених осіб здійснили зняття вказаних авто з державної реєстрації начебто під приводом виїзду за кордон на постійне місце проживання.

Надалі, з метою реалізації вищевказаного протиправного механізму, зазначені транспортні засоби на підставі виданих номінальними власниками довіреностей вивезені за межі України підставними особами для подальшого транспортування на територію російської федерації.

Встановлено, що організаторами цього злочинного механізму є наступні громадяни України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який до 14.02.2023 займав посаду директора ТОВ «Інвест Партнерс»;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка є менеджером ТОВ «Інвест Партнерс»;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який є чоловіком однієї з засновниць ТОВ «Інвест Партнерс» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та залучений до вказаної протиправної діяльності задля забезпечення швидкого та безперешкодного переоформлення автомобілів на території України та подальшого здійснення транзиту до російської федерації.

Разом з тим, до вказаного протиправного механізму вищевказаними особами залучено співробітника ТОВ «Авто Вест Груп» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Бічна, буд. 9, кв. 3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надає логістичні послуги з перевезення автомобілів територією України, та громадян України з числа жителів Волинської області, які здійснюють фактичне вивезення транспортних засобів до країн Європейського Союзу з метою їх подальшого транспортування до рф, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що за вищеописаною схемою ТОВ «Інвест Партнерс» протягом дії військового стану в Україні, не зважаючи на впроваджений мораторій, здійснило реалізацію дев`яти автомобілів на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором.

Окрім того, встановлено, що всі вищевказані автомобілі на даний час виїхали за межі України, розмитнені на території російської федерації та реалізуються в місцевих автосалонах, що позиціонують себе як дилери марки «BMW» на території держави-агресора. Вищевказані обставини підтверджуються:

- контрактами, укладеними між ТОВ «АВТ Баварія Україна» та ТОВ «Інвест Партнерс» №№ U22-709 від 27.01.2022, U22-710 від 27.01.2022, U22-711 від 27.01.2022, U22-4235 від 31.07.2022, U22-4243 від 01.08.2022, U22-4310 від 04.08.2022, U22-4373 від 08.08.2022;

- актами приймання-передачі транспортних засобів № U22-932 від 13.07.2022 до контракту № U22-709 від 27.01.2022, № U22-1169 від 02.08.2022 до контракту № U22-710 від 27.01.2022, № U22-1168 від 02.08.2022 до контракту № U22-711 від 27.01.2022, № U22-1599 від 26.09.2022 до контракту № U22-4235 від 31.07.2022, № U22-1511 від 12.09.2022 до контракту № U22-4310 від 04.08.2022, № U22-1519 від 13.09.2022 до контракту № U22-4243 від 01.08.2022, № U22-1516 від 13.09.2022 до контракту № U22-4373 від 08.08.2022;

- актами приймання-передачі від ТОВ «Інвест Партнерс» до фізичних осіб;

- протоколами оглядів інтернет-сайту «auto.ru»;

- звітами із бази даних рф «Автотека проект Avito», де зазначена дата, місце, сума продажу авто, а також, у разі реалізації, державний номерній знак та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (СТС).

Окрім того, встановлено, що до вищеописаного злочинного механізму причетні представники групи компаній, що проводять свою господарську діяльність під брендом «West Auto Hub» та займаються збутом нових та вживаних автомобілів, зокрема: ТОВ «Авто Вест Груп» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 74) ТОВ «АВГ Транс» (, зареєстроване за адресою: Волинська область, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 74), ТОВ «АВГ КАРС» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, б. 74), ТОВ «АВГ РЕНТ» (, зареєстроване за адресою: Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, б. 74) (далі за текстом - компанія «West Auto Hub»).

Також встановлено, що ТОВ «Інвест Партнерс» та вищевказані підприємства є афілійованими, фактично мають спільне керівництво, у своїй підприємницькій та протиправній діяльності об`єднанні єдиною метою. Так, співробітники ТОВ «Інвест Партнерс» також здійснюють свою підприємницьку діяльність у м. Києві під брендом «West Auto Hub» за адресою: м. Київ вул. Польова, буд. 21, де розташований автосалон вказаної компанії.

03.03.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою передбачено, що в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу). Зокрема, відповідно до ст. 2 Постанови введено мораторій на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь російської федерації.

Крім того, Європейським Союзом було запроваджено санкційні обмеження щодо резидентів рф та їх операцій/майна, зокрема, заборона на експорт з ЄС предметів розкоші, до яких, серед іншого, відносяться розкішні автомобілі, вартість яких перевищує 50 тис. Євро.

З урахуванням викладеного можна дійти висновку про те, що дійсною метою придбання ТОВ «Інвест Партнерс» автомобілів марки BMW преміум класу є подальший їх продаж третім особам, пов`язаних з рф, в обхід санкцій ЄС. У зв`язку з чим, в діях посадових осіб ТОВ «Інвест Партнерс» та інших підприємств вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження (інформації оперативного підрозділу ДКІБ СБ України від 08.03.2023 № 30/5/4-2396, від 05.04.2023 № 30/5/4-3759, від 26.04.2023 № 30/5/4-4731) до вищевказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_14 є фактичним керівником київського автосалону з продажу автомобілей компанії «West Auto Hub» (м. Київ, вул. Польова, буд. 21) та співзасновником ТОВ «Автофінанс групп».

Вказана особа, керуючись корисливим мотивом, забезпечує координацію дій, домовляється про придбання, швидке та безперешкодне переоформлення автомобілів марки «BMW» у м. Києві та подальший їх збут на території рф.

Додатково встановлено, функціонування компанії «West Auto Hub» забезпечується, зокрема ТОВ «Інвест Партнерс» (), від імені якого у ТОВ «АВТ Баварія Україна» () здійснена закупівля ряду авто марки «BMW», що в подальшому вивезені для реалізації на територію рф. Договори про купівлю-продаж, акти приймання-передачі вказаних авто від імені покупця підписувала громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється донькою та підлеглою ОСОБА_14 (відповідає за продаж транспортних засобів) у вищезазначеному автосалоні «West Auto Hub», та яка діяла відповідно до розпоряджень та вказівок останнього з метою реалізації заздалегідь обумовленого механізму, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 328005764 від 04.04.2023 квартира АДРЕСА_7 на праві приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_15 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значенні для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання достатньо обґрунтовано мету проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 132, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні № 0001549 від 04.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлових приміщеннях за місцем фактичного проживання керівника київського автосалону з продажу автомобілів компанії «West Auto Hub» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, речей та документів, а саме: договорів купівлі-продажу транспортних засобів марки «BMW»: моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ; моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_6 , моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_7 , моделі «X7», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , моделі «X6», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_10 , моделі «X5», 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_11 , актів їх приймання-передачі від ТОВ «АВТ Баварія Україна» до ТОВ «Інвест Партнерс», від ТОВ «Інвест Партнерс» до фізичних осіб, довідок-рахунків, платіжних документів (платіжні доручення, квитанції) їх вартості та придбання.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя