У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000306 від 31.03.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.03.2022 № 2116-ІХ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яким встановлено правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Вказаний нормативний акт прийнято з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1147 Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації у зв`язку з введенням Урядом Російської Федерації в дію рішення щодо заборони ввезення на митну територію Російської Федерації товарів сільськогосподарського призначення, продукції та сировини, що походять з України, що завдає значної шкоди та обмежує реалізацію законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України, та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність Кабінет Міністрів України постановив заборонити до 31 грудня 2023 р. (включно) ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, за переліком згідно з додатком. Одними із пунктів даного переліку є товари:

- добрива мінеральні або хімічні, азотні (Код згідно з УКТЗЕД 3102);

- добрива мінеральні або хімічні, калійні (Код згідно з УКТЗЕД 3104).

Однак, відповідно до отриманої від 3 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України інформації, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників та керівників ТОВ «Оскар оптіма» ().

Так, за наявною інформацією службові особи ТОВ «Оскар оптіма» (, дир. ОСОБА_5 ) організували транспортування в Україну мінеральних добрив російського походження та розмитнення на підставі документів, що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару (мінеральних добрив) з метою подальшої реалізації на території України.

Зокрема, у березні 2023 року мінеральне добриво з рф доставлено на територію Туреччини. Після чого, наприкінці березня напочатку квітня 2023 року судна «White Star» (ІМО 93819380), «Marina»(Болгарія),«Dobrich» (Болгарія) завантажені вищевказаним мінеральним добривом (добрива мінеральні азотні: карбамід гранульований) масою загальною 4 160 тон припливли з порту Самсун (Туреччина) до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», де розмитнились та розвантажились.

Брокером (декларантом) всіх трьох партій виступило ТОВ «АКТІОНІС», отримувачем ТОВ «Оскар оптіма», відправником - «AgrochaingeneraltradingLLC», країною походження вказаних добрив, за документами є Республіка Туркменістан. В підтвердження цього надано копію сертифікату №ТМ UA 27971316, начебто, виданого Торгово-промисловою палатою Туркменестану 05.04.2023.

В подальшому, ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» () продовжуючи протиправну діяльність 19.04.2023 подано до митних органів України вантажно-митну декларацію, відповідно до якої, підприємство бажає розмитнити на території України добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш) вагою 2 207 480 кг.

Відповідно до поданих документів вантажовідправником є нерезидент «Argo Chain general traiding LLC.» (Дубаі, ОАЕ), країна відправлення Румунія, країна походження Туркменестан. В підтвердження цього надано копію сертифікату №ТМ UA 27971316, начебто, виданого Торгово-промисловою палатою Туркменестану 05.04.2023.

Перевізниками товару є буксир «Attill», номер судна 33001868 та баржа DDS 1 (Ciprus), номер судна 711043 (№913742),належать «DDS Shipping HoldingGmbh» (Austria), які повинні були розвантажитись в порту м. Ізмаїл, Україна.

Однак в ході досудового розслідування отримано інформацію, що фактичним виробником товару є російська федерація, а службові особи ТОВ «Оскар оптіма» () шляхом подачі підробних документів до митних органів намагаються протиправно обійти обмеження введені Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», з метою отримання прибутків. Зокрема від Торгово-промислової палати Туркменистану отримано відповідь про те, що сертифікати походження товарів №ТМ UA 27971316, ТМ UA27971249 не видавались, а підписи, які стоять на них є підробними.

У зв`язку з цим в період з 04.05.2023 по 11.05.2023 в межах кримінального провадження проведено обшуксудна (баржі)«DDS 1», номер судна 711043 (№913742),яке знаходилось на причаліДП «ІЗМ МТП»,в ході якого виявлено та вилучено:

-Документи на іноземній мові, а саме:

- Nominotion від 27.03.2023 на 1 арк (копія);

- Документ ВМД на іноземній мові у 6-х екземплярах на 3 арк;

- Gorgo Monofest від 30.03.2023 з додатками на 5 арк;

- Gorg Monofest від 30.03.2023 (копії)у 5 екземплярах на 5 арк;

- Masters receiet for Somplex від 30.03.2023 на 1 арк;

- Masters receiet for Documents від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quantity № 229 від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quantitu № 3669/P від 30.03.2023 на 1 арк;

- Statement of facts від 30.03.2023 на 1 арк;

- Udlode Report (After loading) від 30.03.2023 на 1 арк;

- Сomunitet Cunopeona № 23 Roct 21 на 2 арк;

- Masters receiet for Documents від 30.03.2023 на 1 арк;

- Time sHeeT від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of hold cleanding від 29.03.2023 на 1 арк;

- OBQ Resort від 29.03.2023 на 1 арк;

- Vessel's History Report/VET від 30.03.2023 на 1 арк;

- Ullage Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quanity від 30.03.2023;

- Sealing Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Masters receiet for Documents від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quantity № 0043-23.01.1 на 1 арк;

- Certificate of Quantity № 0043-23.01.2 на 1 арк;

- Time sHeeT від 30.03.2023 на 1 арк;

- OBQ Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Vessel's History Report/VET від 30.03.2023 на 1 арк;

- Ullage Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Копія протоколу про порушення митних правил з додатками №0761/50000/23 від 28.04.2023 на 75 арк;

- Мінеральні добрива відповідно до коносаменту № 229 від 30.03.2023, а саме мінеральні добрива (Urea Ammonium Nitrate in Bulk) обємом 2 207 480 кг (кілограм);

- Баржа DDS 1, реєстрацій номер № 711043 (№ 913743);

- Виписка із бортового журналу (копія) від 30.03.2023 стр. 048207 на 1 арк;

- Документ на іноземній мові № 229 від 30.03.2023 на 1 арк (копія);

- Документ на іноземній мові Comunitated №23Roct21 на 1 арк (копія).

Постановами слідчого від 26.04.2023 та11.05.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами:речі виявлені в ході обшуку та судно (баржу)«DDS 1», номер судна 711043 (№913742).

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі і документи, як на речові докази.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Предстанвик власника майна проти задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження, користування на речі і документи виявлені та вилучені в ході обшуку судна (баржі)«DDS 1», номер судна 711043 (№913742), що належать «DDS Shipping HoldingGmbh» (Austria):

- Документи на іноземній мові, а саме:

- Nominotion від 27.03.2023 на 1 арк (копія);

- Документ ВМД на іноземній мові у 6-х екземплярах на 3 арк;

- Gorgo Monofest від 30.03.2023 з додатками на 5 арк;

- Gorg Monofest від 30.03.2023 (копії)у 5 екземплярах на 5 арк;

- Masters receiet for Somplex від 30.03.2023 на 1 арк;

- Masters receiet for Documents від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quantity № 229 від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quantitu № 3669/P від 30.03.2023 на 1 арк;

- Statement of facts від 30.03.2023 на 1 арк;

- Udlode Report (After loading) від 30.03.2023 на 1 арк;

- Сomunitet Cunopeona № 23 Roct 21 на 2 арк;

- Masters receiet for Documents від 30.03.2023 на 1 арк;

- Time sHeeT від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of hold cleanding від 29.03.2023 на 1 арк;

- OBQ Resort від 29.03.2023 на 1 арк;

- Vessel's History Report/VET від 30.03.2023 на 1 арк;

- Ullage Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quanity від 30.03.2023;

- Sealing Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Masters receiet for Documents від 30.03.2023 на 1 арк;

- Certificate of Quantity № 0043-23.01.1 на 1 арк;

- Certificate of Quantity № 0043-23.01.2 на 1 арк;

- Time sHeeT від 30.03.2023 на 1 арк;

- OBQ Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Vessel's History Report/VET від 30.03.2023 на 1 арк;

- Ullage Resort від 30.03.2023 на 1 арк;

- Копія протоколу про порушення митних правил з додатками №0761/50000/23 від 28.04.2023 на 75 арк;

- Баржа «DDS 1», реєстрацій номер № НОМЕР_1 (№ 913743);

- Виписка із бортового журналу (копія) від 30.03.2023 стр. 048207 на 1 арк;

- Документ на іноземній мові № 229 від 30.03.2023 на 1 арк (копія);

- Документ на іноземній мові Comunitated №23Roct21 на 1 арк (копія).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1