Справа № 601/2097/23
Провадження № 1-кс/601/847/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника скаржника ТОВ «ГІППО» адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременець скаргу представника ТОВ «ГІППО» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

встановив:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області звернувся представник ТОВ «ГІППО» ОСОБА_4 із скаргою на бездіяльність органу досудового розслідування Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР по заяві ТОВ "ГІППО" від 19.07.2023 №20/07. В заяві про вчинення злочину заявник вказав, що Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/467/22 про банкрутство ТОВ "ГІППО" на стадії розпорядження майном.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2023 у справі № 910/467/22 вирішено, зокрема, припинити повноваження керівника ТОВ "ГІППО" ОСОБА_5 та покласти виконання обов`язків керівника ТОВ "ГІППО" на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 ..

В ухвалі Господарського суду міста Києва від 10.04.2023 зазначено, що колишній директор ТОВ "ГІППО" ОСОБА_5 ухилявся в наданні обов`язкової інформації та документів розпоряднику майна, проведенні інвентаризації майна боржника, що свідчить про системне та постійне перешкоджання керівником діям розпорядника майна, направлених на виконання покладених на нього обов`язків.

На даний час, всупереч вимогам п.13 ст. 44 КУзПБ колишнім керівником боржника ОСОБА_5 не було передано протягом трьох днів розпоряднику майна ОСОБА_4 бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також не повідомлено, де і коли розпорядник майна має можливість їх отримати, хоча у колишнього керівника боржника наявні усі контактні дані розпорядника майна. На будь-який контакт із в.о. директора ТОВ «ГІППО» ОСОБА_4 колишній директор ТОВ «ГІППО» ОСОБА_5 не виходить.

За даними останньої поданої до податкового органу фінансової звітності ТОВ «ГІППО» на 30.06.2020 товариству належать, зокрема: основні засоби, рядок 1010 балансу, вартістю 66 614 тис. грн.. виробничі запаси, рядок 1101 балансу, вартістю 3 379 тис. грн.. товари, рядок 1104 балансу, вартістю 75 168 тис. грн.. гроші та їх еквіваленти, рядок 1165 балансу, вартістю 4 356 тис. грн.., в.т.ч. готівка, рядок 1166 балансу, вартістю 1 565 тис. рн..

В.о. директора ТОВ "ГІППО" ОСОБА_4 видано наказ про інвентаризацію № 1-і від 23.05.2023. Діючи на підставі наказу № 1-і від 23.05.2023. інвентаризаційною комісією 13.06.2023 було проведено огляд будівлі (приміщення) за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул.Петлюри, 12, що за даними електронного кабінету платника податків - ТОВ "ГІППО" () значиться в якості об`єкту оподаткування - супермаркет "ВОПАК", про що складено акт огляду будівлі (приміщення) №38 від 13.06.2023.

В результаті огляду встановлено, що: в будівлі (приміщенні) здійснюється діяльність іншим суб`єктом господарювання; службових осіб ТОВ "ГІППО" не виявлено; документації ТОВ "ГІППО" не виявлено; матеріальних цінностей ТОВ "ГІППО" не виявлено.

Також 13.06.2023 було проведено огляд будівлі (приміщення) за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул.Дубенська, 132, що за даними електронного кабінету платника податків - ТОВ "ГІППО" значиться в якості об`єкту оподаткування - супермаркет "ВОПАК", про що складено акт огляду будівлі (приміщення) № 39 від 13.06.2023р.

В результаті огляду встановлено, що: в будівлі (приміщенні) здійснюється діяльність іншим суб`єктом господарювання; службових осіб ТОВ "ГІППО" не виявлено; документації ТОВ "ГІППО" не виявлено; матеріальних цінностей ТОВ "ГІППО" не виявлено.

Враховуючи наведені обставини, наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ "ГІППО", до чого може бути причетний і колишній директор ТОВ "ГІППО" ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили (заволоділи) майном ТОВ "ГІППО" в особливо великих розмірах

В результаті кримінального правопорушення ТОВ "ГІППО" заподіяно матеріальної шкоди, яку попередньо оцінюємо орієнтовно в розмірі 146 726 000,00 грн.. У скарзі вказує про те, що в порушення вимог статті 214 КПК відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 185 КК України не внесені не пізніше 24 години з часу надходження заяви.

В судовому засіданні представник скаржника ТОВ «ГІППО» адвокат ОСОБА_3 зазначила, що Заява №20/07 від 19.07.2023 про вчинення кримінального правопорушення в цілому відповідає критеріям, визначеним ч.5 ст.214 КПК України, у ній зазначено факти, які містять ознаки кримінального правопорушення, а тому відомості, викладені в заяві товариства, повинні були негайно, але не пізніше 24 год. після подання заяви бути внесені до ЄРДР. Дана заява була надіслана Кременецькому РВП ГУНП в Тернопільській області 26.07.2023, що підтверджується накладною та описом вкладення у лист та була отримана Кременецьким РВП ГУНП в Тернопільській області 28.07.2023, що підтверджується роздруком із сайту Укрпошти, трек номер відправлення - 310. Таким чином, відомості про кримінальне правопорушення повинні були бути внесені Кременецьким районним відділом поліції ГУНП в Тернопільській області до ЄРДР не пізніше 29.07.2023, а витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань мав бути наданий не пізніше 30.07.2023, проте такі відомості до ЄРДР внесені не були. Бездіяльність Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, за поданою Товариством заявою від 19.07.2023 №20/07, є протиправною, а тому просить скаргу задовольнити.

При розгляді даної скарги слідчий суддя виходить з того, що інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності на стадії досудового розслідування є важливою гарантією захисту прав учасників кримінального процесу, зокрема, відповідно до приписів пункту 17 частини 1 статті 7 КПК України забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності є однією із загальних засад кримінального провадження.

Пріоритетними завданнями кримінального провадження визначено захист осіб від кримінальних правопорушень (частина 1 статті 2 КПК України).

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Як вбачається із матеріалів скарги, ТОВ «ГІППО» 26.07.2022 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Заява отримана Кременецьким РВП ГУНП в Тернопільській області 28.07.2023.

Відповідно до статті 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов`язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що уповноваженими особами Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області вчинено бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання повідомлення про кримінальне правопорушення, про що обґрунтовано зазначає скаржник, а тому вимоги, зазначені у скарзі про бездіяльність, підлягають задоволенню шляхом зобов`язання вчинити певну дію.

На підставі наведеного, керуючись статтями 214, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "ГІППО" заяви від 19.07.2023р. №. 20/07.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10 серпня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1