Номер провадження 1-кп/725/106/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

потерпілого: ОСОБА_6 ,

законного представника малолітньої потерпілої особи: ОСОБА_7 ,

представника потерпілої особи: ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000943 від 11.11.2022 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, громадянина України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , директора Житлово-будівельного кооперативу «Проспект-131»

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, виготовлення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинені дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження та набуття, володіння та використання такого майна, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом, а також з метою полегшення вчинення вказаних злочинів, увійшов до складу організованої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, до складу якої увійшли також ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, попередньо між собою домовившись, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), як керівнику організованої групи, свідомо виконували всі його вказівки за наступних обставинах.

ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, виготовлення та використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з 15 листопада 2020 року по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного кримінального правопорушення, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення кримінальних правопорушень, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого визначено предмети злочинного посягання, а саме: садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, село Іванковичі, садове товариство «Механізатор»; гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, транспортний засіб: BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 та роль кожного із учасників зазначеної організованої групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся організатором та виконавцем організованої групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення кримінальних правопорушень, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню кримінальних правопорушень по заволодінню чужим майном шляхом обману, підроблення документів, з подальшим їх використанням та визначив способи їх виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.

Так, ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння нерухомим та рухомим майном потерпілих, діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляв офіційні документи, які у подальшому використовувались ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) та учасниками організованої ним групи при переоформленні нерухомого та рухомого майна померлого ОСОБА_6 .

ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) 17.11.2020 року у невстановленому досудовим розслідуванні місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), підроблення документів, використання завідомо підроблених документів, на території міста Києва, Київської області та міста Чернівці.

В свою чергу, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в змову з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) щодо участі у вчиненні вищевказаних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Організована і очолена ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організована група характеризувалася:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном та коштами громадян шляхом обману, з використанням підроблених документів на території міст Києва, Чернівці та Київської області;

- стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу з листопада 2020 року по теперішній час та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи організатору ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені);

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- розподілом нерухомого та рухомого майна потерпілої, здобутих злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), як організатор та керівник організованої групи, отримуючи майно від вчинених кримінальних правопорушень, розподіляв їх між учасниками організованої групи.

ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) в ході підготовки до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо в ході діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) безпосередньо виконував наступне:

- надавав доручення учасникам організованої групи з метою пошуку осіб, яким пропонувалась та надавалась грошова винагорода за участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошової винагороди особам, які під час здійснення операцій з незаконного переоформлення права власності на рухоме та нерухоме майно виконували роль ОСОБА_9 , який на момент здійснення правочинів з цього приводу помер;

- за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організовував підробку офіційних документів;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

- до початку вчинення злочинів розподіляв між учасниками організованої групи майно здобуте злочинним шляхом;

- залучив до вчинення злочинів своїх дітей ОСОБА-4 та ОСОБА-5, які не були обізнані в злочинних намірах свого батька;

- знаходив та домовлявся з адвокатами та юристами, які здійснювали юридичний супровід незаконного заволодіння нерухомого майна, а також готували та подавали цивільні позови в інтересах ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), готували та подавали документи до приватного нотаріуса щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Гараж сервіс» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- зберігав за місцем свого проживання автомобіль марки BMW 535 I, д.н.з. НОМЕР_4 , 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , який шляхом використання підроблених офіційних документів вибув із власності ОСОБА_9 .

ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) являлась активним учасником організованої групи, діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконувала функції, які були відведені їй ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), як виконавця та пособника організованої групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- використала підроблену довіреність, якою ОСОБА_6 нібито уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися усім його нерухомим майном;

- вносила неправдиві відомості до документів, зокрема до договорів купівлі-продажу садового будинку та земельної ділянки;

- незаконно заволоділа документами, що посвідчують право власності на майно померлого ОСОБА_9 , а також оригіналом реєстраційної картки платника податків ОСОБА_9 ;

- надала фотознімок ОСОБА_9 з метою подальшого підроблення офіційних документів;

- надала оригінали офіційних документів, які посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме та рухоме майно, а також оригінал реєстраційної картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9

- надала ключі від автомобіля BMW, власником якого був ОСОБА_9 , а також передала у користування ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) вказаний автомобіль;

- передала ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) ключі від гаражних боксів, а також передала їх йому у користування;

- здійснювала та здійснює психологічний вплив на потерпілого ОСОБА_6 , який є батьком померлого;

- з метою надання вигляду законності володіння нерухомим майном померлого, зверталась до суду з позовною заявою про встановлення факту спільного проживання з ОСОБА_9 .

ОСОБА_4 являвся активним учасником організованої групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), як виконавця та пособника організованої групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- замовляв звіти про оцінку майна, які у подальшому передавав приватним нотаріусам;

- підшуковував приватних нотаріусів, через яких укладали договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості;

- приходив разом з необізнаною у злочинному умислі особою до приміщень приватних нотаріусів з метою оформлення останнім довіреності на представництво інтересів ОСОБА_9 ;

- приходив до приміщення приватних нотаріусів з підробленими документами;

- за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підробляв та використовував підроблені офіційні документи

- залучив ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) за грошову винагороду бути фіктивним покупцем нерухомого та рухомого майна ОСОБА_9 ;

- підробляв паспорти та інші офіційні документи

- являвся фіктивним продавцем нерухомого та рухомого майна померлого ОСОБА_9 ;

- з метою приховування факту незаконного переоформлення права власності на нерухоме майно ОСОБА_9 , надав згоду на реєстрацію місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) за місцем свого проживання;

- особисто виступав «покупцем» та «продавцем» під час оформлення та укладання договорів купівлі-продажу об`єкту нерухомості;

- використовуючи підроблені паспорти на ім`я ОСОБА_9 із власними вклеєними фотокартками, звертався до приватних нотаріусів з метою посвідчення довіреностей, якими нібито ОСОБА_9 уповноважував ОСОБА_4 розпоряджатися його майном.

ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), являвся активним учасником організованої групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_4 , як виконавцем організованої групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- приходив до приміщення приватних нотаріусів з підробленими документами;

- вносив неправдиві відомості до документів, зокрема до договорів купівлі-продажу гаражних боксів та належного ОСОБА_6 автомобіля;

- за грошову винагороду виконував роль фіктивного покупця нерухомого та рухомого майна

- підробляв офіційні документи;

- на підставі довіреності представляв інтереси ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) в органах державної влади з питань реєстрації її місця проживання;

- підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_10 представляти його інтереси в ТОВ «Гараж сервіс», а також вносити в статутний капітал товариства гаражні бокси, власником яких був померлий.

Інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконували функції, які були відведені їм ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), як виконавцям організованої групи, під час вчинення злочинів, а саме: - підроблювали паспорти на ім`я ОСОБА_9 та інші офіційні документи.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з листопада 2020 року по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Після смерті ОСОБА_9 у ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), яка деякий період часу до моменту смерті проживала разом з ОСОБА_9 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та підроблення офіційних документів.

З метою незаконного заволодіння чужим майном ОСОБА_4 , діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи, до складу, якої окрім них входили ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), підробили офіційні документи, а саме:

- паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016 шляхом вклеєння до нього фотокарток із зображенням невстановленої слідством особи;

- довіреність від 21.11.2020, відповідно до змісту якої померлий на той час ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ; реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- договір купівлі-продажу № 7341/2020/2310923 від 24.11.2020, відповідно до якого ОСОБА_4 , який нібито діяв від імені ОСОБА_9 продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, шляхом вклеєння до нього фотокарток із зображенням ОСОБА_4 ;

- довіреність № 519 від 10.12.2020, відповідно до змісту якої, ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 бути представником з усіх питань, що пов`язані з продажем належного ОСОБА_9 нерухомого майна;

- договір купівлі продажу № 7160 від 11.12.2020 садового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір купівлі продажу № 7161 від 11.12.2020 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041;

- договір від 12.12.2020 купівлі продажу гаражного боксу № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі № 7164;

- договір 12.12.2020 купівлі-продажу гаражний боксу № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі за № 7165.

Встановлено, що 14.11.2020 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , помер ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На час смерті ОСОБА_9 належало наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_4 ; садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 ; гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, а також транспортні засоби: BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ; TOYOTA C-HR, 1987 см. куб., 2017 р.в., № куз. НОМЕР_7 15.12.2020 р.; HYNDAI ACCENT, 1396 см. куб., 2013 р. № НОМЕР_8 .

За приписами ст. ст. 1216, 1218, 1220 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинялися внаслідок його смерті. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 цього Кодексу).

Статтями 1268, 1269, 1270 ЦК України визначено, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Після смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 18.11.2020 заведено спадкову справу, згідно якої до кола спадкоємців входила його малолітня дочка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та батько померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.11.2020 року за № 20036 Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) складено актовий запис про смерть ОСОБА_9 .

Заявником при державні реєстрації факту смерті ОСОБА_9 був ОСОБА_12 який надав лікарське свідоцтво про смерть № 469 від 17.11.2020, видане Васильківським районним відділенням Київського обласного буро судово-медичної експертизи та паспорт ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий 18.08.2016 Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Прийом документів здійснювала головний спеціаліст Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_13 , яка на першій сторінці паспорта проставила відмітку «власник паспорта помер» та передала його на зберігання та подальшого знищення до архівосховища.

ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), яка після смерті ОСОБА_9 продовжувала проживати у приватному будинку АДРЕСА_2 та з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння іншим важливим особистим документом, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та батько померлого ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року, у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні приватного будинку АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання у власних цілях заволоділа важливим особистим документом реєстраційним номером облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_9 , виданим на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та його батько ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року перебуваючи в приміщенні приватного будинку №61 по вул. Садовій садове товариство «Механізатор Київська область діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого використання у власних цілях знайшла та привласнила наступні офіційні документи, а саме: свідоцтво cерії НОМЕР_10 про реєстрацію транспортного засобу BMW 535I, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_3 , який на праві власності належав ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу садового будинку АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим номером № 541 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим № 543 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу, посвідчений 14.12.2016 за реєстровим № 1348 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, які посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, шляхом шахрайства привласнила офіційні документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на рухоме та на нерухоме майно.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, в період часу з 18.11.2020 до 20.11.2020 ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), звернулась до свого знайомого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) з проханням допомогти вирішити питання щодо незаконного оформлення права власності на спадкове майно ОСОБА_9 на своє ім`я. При цьому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) порадив ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) звернутись до його знайомого ОСОБА_4 .

Приблизно 20.11.2020 у ОСОБА_4 спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, які ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) попередньо незаконно привласнила та якими незаконно заволоділа.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 20.11.2020 звернулася до свого знайомого ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), з проханням з`їздити автомобілем BMW 535 I, який на час смерті належав ОСОБА_9 , до міста Чернівці, на що останній погодився.

Того ж дня, біля приватного будинку № 42 в с. Гнідин, Бориспільського району Київської області, в якому проживає ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) передала ОСОБА_14 , автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , ключі від автомобіля BMW та документи, що посвідчують право власності на автомобіль, а також номер мобільного телефону ОСОБА_4 , який зі слів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) обізнаний про мету їх прибуття та очікуватиме його у м. Чернівці.

Того ж дня, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 , яка на той час перебувала на посаді старшого інспектора сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України поїхали на автомобілі марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 до міста Чернівці.

21.11.2020, прибувши до міста Чернівці, ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_4 та домовився з ним про зустріч.

Цього ж дня, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_4 приїхали до Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, місто Чернівці, де старшим судовим експертом сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, ОСОБА_16 проведено огляд автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 та надано ОСОБА_4 висновок експертного дослідження № 26/7341/15042 від 21.11.2020.

Після чого ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 повернулись в село Гатне, Фастівського району, Київської області.

Наступного дня, 22.11.2020 року ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) зателефонувала ОСОБА_15 та повідомила про необхідність доставити автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 у с. Гнідин, Бориспільського району, Київської області.

Діючи на прохання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та не будучи обізнаною із її злочинними намірами, цього ж дня ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , прямуючи за іншим автомобілем у якому була ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) прибули до приватного будинку, розташованого в селі Гнідин Бориспільського району Київської області де передала автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені).

З метою подальшого переоформлення права власності на належний померлому ОСОБА_9 автомобіль марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, виконуючи свої ролі у заздалегідь розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані, який був доведений до відома кожного учасника організованої групи, з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням невстановленої особи.

Являючись членом організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 21.11.2020 в період часу з 09 по 11 год., ОСОБА_4 разом з невстановленою особою прибув до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори у м. Чернівці, невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_9 , використала раніше отримані завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), надавши їх нотаріусу, ніби то як оригінали документів.

Приватний нотаріус без належного встановлення особи ОСОБА_9 склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися належним йому автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

У свою чергу, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, посвідчується нотаріусом і надає відповідні права, з метою використання її іншою особою невстановлена досудовим слідством особа, діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконала від імені померлого на той час ОСОБА_9 підписи у самій довіреності та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не провівши належної перевірки даних особи, яка представилась як ОСОБА_9 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 21.11.2020 о 11:43 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей за № 6336.

Після цього, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 24.11.2020 перебуваючи в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, підписав договір купівлі-продажу № 7341/2020/2310923, відповідно до якого ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 та подали необхідні документи для перереєстрації транспортного засобу.

У свою чергу, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу є офіційним документом, підробили договір купівлі продажу № 7341/2020/2310923, зазначивши у ньому завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 , продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 за 49 000 (сорок дев`ять тисяч) грн., а також подали необхідні документи для перереєстрації права власності на транспортний засіб.

24.11.2020 року Регіональним сервісним центром МВС у місті Чернівці зареєстровано право власності на автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 за ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Надалі, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , 24.11.2020 перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці підписав довіреність, зареєстровану в реєстрі № 424, якою уповноважив ОСОБА-4, який являвся сином організатора організованої групи ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), на розпорядження автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 .

17.12.2020 року ОСОБА-4, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044, діючи на підставі довіреності, якою ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) уповноважив його розпоряджатися автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 підписав договір купівлі-продажу, відповідно до якого новим власником автомобіля став ОСОБА-5.

13.01.2021 р. ОСОБА-5 та ОСОБА_17 , із якою він спільно проживав та яка є його цивільною дружиною, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044 підписали договір купівлі-продажу транспортного засобу BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , відповідно до якого ОСОБА_17 набула у власність вказаний автомобіль.

У подальшому продовжуючи спільну злочинну діяльність, діючи відповідно до відведеної кожному учаснику ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи злочинний умисел, спрямований на вирішили заволодіти шахрайським шляхом чужим майном належними ОСОБА_9 садовим будинком з господарськими спорудами та земельною ділянкою, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , наступним чином.

З метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи, направленого на заволодіння чужим майном ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) вирішив розподілити нерухоме майно наступним чином, а саме, садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 переоформити на ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), а гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 на ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) шляхом укладення договорів купівлі-продажу, від імені померлого ОСОБА_9 на нібито законних набувачів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Нотаріально посвідчити договори купівлі продажу нерухомого майна ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, попередньо домовився із приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про нотаріат» посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін відповідного договору.

З метою дотримання ст. 55 Закону України «Про нотаріат» під час перереєстрації права власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 на учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у учасників організованої групи виникла необхідність у зміні реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з м. Києва на м. Чернівці.

Діючи умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану, з метою реєстрації місця свого проживання в місті Чернівці, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 01.12.2020 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, яка посвідчила довіреність про те, що ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) уповноважила ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) на представництво її інтересів в Центрі надання адміністративних послуг з питань реєстрації зміни місця її проживання.

З метою реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 03.12.2020 приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, посвідчено довіреність, якою ОСОБА_18 донька ОСОБА_4 , уповноважила ОСОБА_4 на представництво її інтересів як власника квартири АДРЕСА_6 .

04.12.2020 відділом ведення реєстру територіальної громади міста Чернівців проведено реєстрацію місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) за адресою: АДРЕСА_1 , що співпадає з адресою місця реєстрації ОСОБА_4 на підставі поданої заяви представника ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), оригіналу паспорта ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), Витягу з реєстру прав власності на квартиру, довіреності ОСОБА_18 , згоди представника власника квартири ОСОБА_4 , копії паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 , 10.12.2020 прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу у м. Київ та перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, видаючи себе за ОСОБА_9 , використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) В подальшому ОСОБА_4 надав вказані документи приватному нотаріусу, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_9 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, а інший отримав ОСОБА_4 та відповідно до змісту яких, ОСОБА_9 начебто уповноважує ОСОБА_4 бути його представником з усіх питань, що пов`язані з продажем належного ОСОБА_9 нерухомого майна.

У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою, діючи спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 підробив довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконав від його імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, будучи введеною в оману діями ОСОБА_4 , який видав себе за ОСОБА_9 надавши підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 10.12.2020 о 16:27 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Продовжуючи виконання злочинного плану направленого на заволодіння шахрайським шляхом спадкового майна ОСОБА_11 , 11.12.2020 учасники організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, надали приватному нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, довіреність від 10.12.2020, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, якою ОСОБА_9 нібито уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його майном.

11.12.2020 приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу під час вивчення поданих документів, встановив, що в Державному реєстрі актів цивільного стану міститься актовий запис про смерть ОСОБА_9 , у зв`язку з чим відмовив ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) у проведенні нотаріальних дій.

Того ж дня, продовжуючи діяти умисно на виконання попередньо розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільного злочинного плану, 11.12.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи відповідно до відведених їм ролей у вказаному злочинному плані, звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши приватному нотаріусу раніше незаконно привласнені ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) офіційні документи, що посвідчували право власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, а також раніше отриману довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, у яку були внесені відомості на підставі підробленого членами організованої групи паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_4 , являючись активним учасником організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на протиправне заволодіння чужим майном, 11.12.2020 використовуючи підроблену довіреність та діючи як продавець з однієї сторони та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи як покупець з іншої сторони, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, використовуючи підроблену довіреність уклали договір купівлі - продажу садового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 7160 та договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: Київська область, Васильківський район, село Іванковичі, садове товариство «Механізатор», кадастровий номер: :02:007:0041, зареєстрований в реєстрі за №7161 власноручно посвідчивши їх своїми підписами.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 продовжуючи спільний злочинний умисел спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, 12.12.2020 звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно - гаражний бокс № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, гаражний бокс № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, які раніше отримали від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені)

Того ж дня, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, використовуючи підроблену довіреність, яка містила завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його нерухомим майном, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, уклали договір купівлі-продажу гаражного боксу під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрований в реєстрі № 7164 та договір купівлі-продажу гаражний боксу під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрованому в реєстрі за №7165, власноручно посвідчивши їх своїми підписами та відповідно до яких ОСОБА_4 продав, а ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) купив вказані об`єкти нерухомості.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характери дій ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 , діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в підробленні офіційних документів, які видаються нотаріусом, що має право видавати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненими повторно та організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, встановлено, що 14.11.2020 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , помер ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На час смерті ОСОБА_9 належало наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_4 ; садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 ; гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, а також транспортні засоби: BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ; TOYOTA C-HR, 1987 см. куб., 2017 р.в., № куз. НОМЕР_7 15.12.2020 р.; HYNDAI ACCENT, 1396 см. куб., 2013 р. № НОМЕР_8 .

За приписами ст. ст. 1216, 1218, 1220 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинялися внаслідок його смерті. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 цього Кодексу).

Статтями 1268, 1269, 1270 ЦК України визначено, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Після смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 18.11.2020 заведено спадкову справу, згідно якої до кола спадкоємців входила його малолітня дочка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та батько померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.11.2020 року за № 20036 Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) складено актовий запис про смерть ОСОБА_9 .

Заявником при державні реєстрації факту смерті ОСОБА_9 був ОСОБА_12 який надав лікарське свідоцтво про смерть № 469 від 17.11.2020, видане Васильківським районним відділенням Київського обласного буро судово-медичної експертизи та паспорт ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий 18.08.2016 Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Прийом документів здійснювала головний спеціаліст Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_13 , яка на першій сторінці паспорта проставила відмітку «власник паспорта помер» та передала його на зберігання та подальшого знищення до архівосховища.

ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), яка після смерті ОСОБА_9 продовжувала проживати у приватному будинку АДРЕСА_2 та з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння іншим важливим особистим документом, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та батько померлого ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року, у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні приватного будинку АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання у власних цілях заволоділа важливим особистим документом реєстраційним номером облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_9 , виданим на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та його батько ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року перебуваючи в приміщенні приватного будинку №61 по вул. Садовій садове товариство «Механізатор Київська область діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого використання у власних цілях знайшла та привласнила наступні офіційні документи, а саме: свідоцтво cерії НОМЕР_10 про реєстрацію транспортного засобу BMW 535I, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_3 , який на праві власності належав ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу садового будинку АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим номером № 541 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим № 543 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу, посвідчений 14.12.2016 за реєстровим № 1348 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, які посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, шляхом шахрайства привласнила офіційні документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на рухоме та на нерухоме майно.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, в період часу з 18.11.2020 до 20.11.2020 ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), звернулась до свого знайомого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) з проханням допомогти вирішити питання щодо незаконного оформлення права власності на спадкове майно ОСОБА_9 на своє ім`я. При цьому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) порадив ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) звернутись до його знайомого ОСОБА_4 .

Приблизно 20.11.2020 у ОСОБА_4 спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, які ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) попередньо незаконно привласнила та якими незаконно заволоділа.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 20.11.2020 звернулася до свого знайомого ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), з проханням з`їздити автомобілем BMW 535 I, який на час смерті належав ОСОБА_9 , до міста Чернівці, на що останній погодився.

Того ж дня, біля приватного будинку № 42 в с. Гнідин, Бориспільського району Київської області, в якому проживає ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) передала ОСОБА_14 , автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , ключі від автомобіля BMW та документи, що посвідчують право власності на автомобіль, а також номер мобільного телефону ОСОБА_4 , який зі слів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) обізнаний про мету їх прибуття та очікуватиме його у м. Чернівці.

Того ж дня, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 , яка на той час перебувала на посаді старшого інспектора сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України поїхали на автомобілі марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 до міста Чернівці.

21.11.2020, прибувши до міста Чернівці, ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_4 та домовився з ним про зустріч.

Цього ж дня, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_4 приїхали до Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, місто Чернівці, де старшим судовим експертом сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, ОСОБА_16 проведено огляд автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 та надано ОСОБА_4 висновок експертного дослідження № 26/7341/15042 від 21.11.2020.

Після чого ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 повернулись в село Гатне, Фастівського району, Київської області.

Наступного дня, 22.11.2020 року ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) зателефонувала ОСОБА_15 та повідомила про необхідність доставити автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 у с. Гнідин, Бориспільського району, Київської області.

Діючи на прохання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та не будучи обізнаною із її злочинними намірами, цього ж дня ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , прямуючи за іншим автомобілем у якому була ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) прибули до приватного будинку, розташованого в селі Гнідин Бориспільського району Київської області де передала автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені).

З метою подальшого переоформлення права власності на належний померлому ОСОБА_9 автомобіль марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, виконуючи свої ролі у заздалегідь розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані, який був доведений до відома кожного учасника організованої групи, з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням невстановленої особи.

Являючись членом організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 21.11.2020 в період часу з 09 по 11 год., ОСОБА_4 разом з невстановленою особою прибув до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори у м. Чернівці невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_9 , використала раніше отримані завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), надавши їх нотаріусу, ніби то як оригінали документів.

Приватний нотаріус без належного встановлення особи ОСОБА_9 склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися належним йому автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

У свою чергу, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, посвідчується нотаріусом і надає відповідні права, з метою використання її іншою особою невстановлена досудовим слідством особа, діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконала від імені померлого на той час ОСОБА_9 підписи у самій довіреності та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не провівши належної перевірки даних особи, яка представилась як ОСОБА_9 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 21.11.2020 о 11:43 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей за № 6336.

Після цього, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 24.11.2020 перебуваючи в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, підписав договір купівлі-продажу № 7341/2020/2310923, відповідно до якого ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 та подали необхідні документи для перереєстрації транспортного засобу.

У свою чергу, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу є офіційним документом, підробили договір купівлі продажу № 7341/2020/2310923, зазначивши у ньому завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 , продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 за 49000 (сорок дев`ять тисяч) грн., а також подали необхідні документи для перереєстрації права власності на транспортний засіб.

24.11.2020 року Регіональним сервісним центром МВС у місті Чернівці зареєстровано право власності на автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 за ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Надалі, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , 24.11.2020 перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці підписав довіреність, зареєстровану в реєстрі № 424, якою уповноважив ОСОБА-4, який являвся сином організатора організованої групи ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), на розпорядження автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 .

17.12.2020 року ОСОБА-4, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044, діючи на підставі довіреності, якою ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) уповноважив його розпоряджатися автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 підписав договір купівлі-продажу, відповідно до якого новим власником автомобіля став ОСОБА-5.

13.01.2021 р. ОСОБА-5 та ОСОБА_17 , із якою він спільно проживав та яка є його цивільною дружиною, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044 підписали договір купівлі-продажу транспортного засобу BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , відповідно до якого ОСОБА_17 набула у власність вказаний автомобіль.

У подальшому продовжуючи спільну злочинну діяльність, діючи відповідно до відведеної кожному учаснику ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи злочинний умисел, спрямований на вирішили заволодіти шахрайським шляхом чужим майном належними ОСОБА_9 садовим будинком з господарськими спорудами та земельною ділянкою, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , наступним чином.

З метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи, направленого на заволодіння чужим майном ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) вирішив розподілити нерухоме майно наступним чином, а саме, садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 переоформити на ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), а гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 на ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) шляхом укладення договорів купівлі-продажу, від імені померлого ОСОБА_9 на нібито законних набувачів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Нотаріально посвідчити договори купівлі продажу нерухомого майна ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, попередньо домовився із приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про нотаріат» посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін відповідного договору.

З метою дотримання ст. 55 Закону України «Про нотаріат» під час перереєстрації права власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 на учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у учасників організованої групи виникла необхідність у зміні реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з м. Києва на м. Чернівці.

Діючи умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану, з метою реєстрації місця свого проживання в місті Чернівці, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 01.12.2020 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, яка посвідчила довіреність про те, що ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) уповноважила ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) на представництво її інтересів в Центрі надання адміністративних послуг з питань реєстрації зміни місця її проживання.

З метою реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 03.12.2020 приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , посвідчено довіреність, якою ОСОБА_18 донька ОСОБА_4 , уповноважила ОСОБА_4 на представництво її інтересів як власника квартири АДРЕСА_6 .

04.12.2020 відділом ведення реєстру територіальної громади міста Чернівців проведено реєстрацію місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) за адресою: АДРЕСА_1 , що співпадає з адресою місця реєстрації ОСОБА_4 на підставі поданої заяви представника ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), оригіналу паспорта ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), Витягу з реєстру прав власності на квартиру, довіреності ОСОБА_18 , згоди представника власника квартири ОСОБА_4 , копії паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 , 10.12.2020 прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, видаючи себе за ОСОБА_9 , використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) В подальшому ОСОБА_4 надав вказані документи приватному нотаріусу, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_9 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, а інший отримав ОСОБА_4 та відповідно до змісту яких, ОСОБА_9 начебто уповноважує ОСОБА_4 бути його представником з усіх питань, що пов`язані з продажем належного ОСОБА_9 нерухомого майна.

У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою, діючи спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 підробив довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконав від його імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, будучи введеною в оману діями ОСОБА_4 , який видав себе за ОСОБА_9 надавши підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 10.12.2020 о 16:27 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Продовжуючи виконання злочинного плану направленого на заволодіння шахрайським шляхом спадкового майна ОСОБА_11 , 11.12.2020 учасники організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, надали приватному нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, довіреність від 10.12.2020, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, якою ОСОБА_9 нібито уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його майном.

11.12.2020 приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу під час вивчення поданих документів, встановив, що в Державному реєстрі актів цивільного стану міститься актовий запис про смерть ОСОБА_9 , у зв`язку з чим відмовив ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) у проведенні нотаріальних дій.

Того ж дня, продовжуючи діяти умисно на виконання попередньо розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільного злочинного плану, 11.12.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи відповідно до відведених їм ролей у вказаному злочинному плані, звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши приватному нотаріусу раніше незаконно привласнені ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) офіційні документи, що посвідчували право власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, а також раніше отриману довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу у яку були внесені відомості на підставі підробленого членами організованої групи паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_4 , являючись активним учасником організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на протиправне заволодіння чужим майном, 11.12.2020 використовуючи підроблену довіреність та діючи як продавець з однієї сторони та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи як покупець з іншої сторони, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, використовуючи підроблену довіреність уклали договір купівлі - продажу садового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 7160 та договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: Київська область, Васильківський район, село Іванковичі, садове товариство «Механізатор», кадастровий номер: :02:007:0041, зареєстрований в реєстрі за №7161 власноручно посвідчивши їх своїми підписами.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характери дій ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 продовжуючи спільний злочинний умисел спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, 12.12.2020 звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно - гаражний бокс № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, гаражний бокс № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, які раніше отримали від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені).

Того ж дня, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, використовуючи підроблену довіреність, яка містила завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його нерухомим майном, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, уклали договір купівлі продажу гаражного боксу під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрований в реєстрі № 7164 та договір купівлі-продажу гаражний боксу під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрованому в реєстрі за №7165, власноручно посвідчивши їх своїми підписами та відповідно до яких ОСОБА_4 продав, а ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) купив вказані об`єкти нерухомості.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характери дій ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 , діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених офіційних документів, вчиненими повторно та організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, встановлено, що 14.11.2020 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , помер ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На час смерті ОСОБА_9 належало наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_4 ; садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 ; гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, а також транспортні засоби: BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ; TOYOTA C-HR, 1987 см. куб., 2017 р.в., № куз. НОМЕР_7 15.12.2020 р.; HYNDAI ACCENT, 1396 см. куб., 2013 р. № НОМЕР_8 .

За приписами ст. ст. 1216, 1218, 1220 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинялися внаслідок його смерті. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 цього Кодексу).

Статтями 1268, 1269, 1270 ЦК України визначено, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Після смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 18.11.2020 заведено спадкову справу, згідно якої до кола спадкоємців входила його малолітня дочка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та батько померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

17.11.2020 року за № 20036 Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) складено актовий запис про смерть ОСОБА_9 .

Заявником при державні реєстрації факту смерті ОСОБА_9 був ОСОБА_12 який надав лікарське свідоцтво про смерть № 469 від 17.11.2020, видане Васильківським районним відділенням Київського обласного бюро судово-медичної експертизи та паспорт ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий 18.08.2016 Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Прийом документів здійснювала головний спеціаліст Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_13 , яка на першій сторінці паспорта проставила відмітку «власник паспорта помер» та передала його на зберігання та подальшого знищення до архівосховища.

ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), яка після смерті ОСОБА_9 продовжувала проживати у приватному будинку АДРЕСА_2 та з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння іншим важливим особистим документом, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та батько померлого ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року, у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні приватного будинку АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання у власних цілях заволоділа важливим особистим документом реєстраційним номером облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_9 , виданим на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та його батько ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року перебуваючи в приміщенні приватного будинку №61 по вул. Садовій садове товариство «Механізатор Київська область діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого використання у власних цілях знайшла та привласнила наступні офіційні документи, а саме: свідоцтво cерії НОМЕР_10 про реєстрацію транспортного засобу BMW 535I, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_3 , який на праві власності належав ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу садового будинку АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим номером № 541 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим № 543 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу, посвідчений 14.12.2016 за реєстровим № 1348 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, які посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, шляхом шахрайства привласнила офіційні документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на рухоме та на нерухоме майно.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, в період часу з 18.11.2020 до 20.11.2020 ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), звернулась до свого знайомого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) з проханням допомогти вирішити питання щодо незаконного оформлення права власності на спадкове майно ОСОБА_9 на своє ім`я. При цьому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) порадив ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) звернутись до його знайомого ОСОБА_4 .

Приблизно 20.11.2020 у ОСОБА_4 спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, які ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) попередньо незаконно привласнила та якими незаконно заволоділа.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 20.11.2020 звернулася до свого знайомого ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), з проханням з`їздити автомобілем BMW 535 I, який на час смерті належав ОСОБА_9 , до міста Чернівці, на що останній погодився.

Того ж дня, біля приватного будинку № 42 в с. Гнідин, Бориспільського району Київської області, в якому проживає ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) передала ОСОБА_14 , автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , ключі від автомобіля BMW та документи, що посвідчують право власності на автомобіль, а також номер мобільного телефону ОСОБА_4 , який зі слів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) обізнаний про мету їх прибуття та очікуватиме його у м. Чернівці.

Того ж дня, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 , яка на той час перебувала на посаді старшого інспектора сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України поїхали на автомобілі марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 до міста Чернівці.

21.11.2020, прибувши до міста Чернівці, ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_4 та домовився з ним про зустріч.

Цього ж дня, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_4 приїхали до Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, місто Чернівці, де старшим судовим експертом сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, ОСОБА_16 проведено огляд автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 та надано ОСОБА_4 висновок експертного дослідження № 26/7341/15042 від 21.11.2020.

Після чого ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 повернулись в село Гатне, Фастівського району, Київської області.

Наступного дня, 22.11.2020 року ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) зателефонувала ОСОБА_15 та повідомила про необхідність доставити автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 у с. Гнідин, Бориспільського району, Київської області.

Діючи на прохання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та не будучи обізнаною із її злочинними намірами, цього ж дня ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , прямуючи за іншим автомобілем у якому була ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) прибули до приватного будинку, розташованого в селі Гнідин Бориспільського району Київської області де передала автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені).

З метою подальшого переоформлення права власності на належний померлому ОСОБА_9 автомобіль марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, виконуючи свої ролі у заздалегідь розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані, який був доведений до відома кожного учасника організованої групи, з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням невстановленої особи.

Являючись членом організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 21.11.2020 в період часу з 09 по 11 год., ОСОБА_4 разом з невстановленою особою прибув до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори у м. Чернівці, невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_9 , використала раніше отримані завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), надавши їх нотаріусу, ніби то як оригінали документів.

Приватний нотаріус без належного встановлення особи ОСОБА_9 склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися належним йому автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

У свою чергу, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, посвідчується нотаріусом і надає відповідні права, з метою використання її іншою особою невстановлена досудовим слідством особа, діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконала від імені померлого на той час ОСОБА_9 підписи у самій довіреності та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_20 ..

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не провівши належної перевірки даних особи, яка представилась як ОСОБА_9 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 21.11.2020 о 11:43 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей за № 6336.

Після цього, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 24.11.2020 перебуваючи в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, підписав договір купівлі-продажу № 7341/2020/2310923, відповідно до якого ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 та подали необхідні документи для перереєстрації транспортного засобу.

У свою чергу, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу є офіційним документом, підробили договір купівлі продажу № 7341/2020/2310923, зазначивши у ньому завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 , продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 за 49000 (сорок дев`ять тисяч) грн., а також подали необхідні документи для перереєстрації права власності на транспортний засіб.

24.11.2020 року Регіональним сервісним центром МВС у місті Чернівці зареєстровано право власності на автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 за ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Надалі, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , 24.11.2020 перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці підписав довіреність, зареєстровану в реєстрі № 424, якою уповноважив ОСОБА-4, який являвся сином організатора організованої групи ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), на розпорядження автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 .

17.12.2020 року ОСОБА-4, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044, діючи на підставі довіреності, якою ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) уповноважив його розпоряджатися автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 підписав договір купівлі-продажу, відповідно до якого новим власником автомобіля став ОСОБА-5.

13.01.2021 р. ОСОБА-5 та ОСОБА_17 , із якою він спільно проживав та яка є його цивільною дружиною, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044 підписали договір купівлі-продажу транспортного засобу BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , відповідно до якого ОСОБА_17 набула у власність вказаний автомобіль.

У подальшому продовжуючи спільну злочинну діяльність, діючи відповідно до відведеної кожному учаснику ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи злочинний умисел, спрямований на вирішили заволодіти шахрайським шляхом чужим майном належними ОСОБА_9 садовим будинком з господарськими спорудами та земельною ділянкою, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , наступним чином.

З метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи, направленого на заволодіння чужим майном ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) вирішив розподілити нерухоме майно наступним чином, а саме, садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 переоформити на ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), а гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 на ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) шляхом укладення договорів купівлі-продажу, від імені померлого ОСОБА_9 на нібито законних набувачів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Нотаріально посвідчити договори купівлі продажу нерухомого майна ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, попередньо домовився із приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про нотаріат» посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін відповідного договору.

З метою дотримання ст. 55 Закону України «Про нотаріат» під час перереєстрації права власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 на учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у учасників організованої групи виникла необхідність у зміні реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з м. Києва на м. Чернівці.

Діючи умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану, з метою реєстрації місця свого проживання в місті Чернівці, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 01.12.2020 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, яка посвідчила довіреність про те, що ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) уповноважила ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) на представництво її інтересів в Центрі надання адміністративних послуг з питань реєстрації зміни місця її проживання.

З метою реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 03.12.2020 приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , посвідчено довіреність, якою ОСОБА_18 донька ОСОБА_4 , уповноважила ОСОБА_4 на представництво її інтересів як власника квартири АДРЕСА_6 .

04.12.2020 відділом ведення реєстру територіальної громади міста Чернівців проведено реєстрацію місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) за адресою: АДРЕСА_1 , що співпадає з адресою місця реєстрації ОСОБА_4 на підставі поданої заяви представника ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), оригіналу паспорта ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), Витягу з реєстру прав власності на квартиру, довіреності ОСОБА_18 , згоди представника власника квартири ОСОБА_4 , копії паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 , 10.12.2020 прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу у м. Київ та перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, видаючи себе за ОСОБА_9 , використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені). В подальшому ОСОБА_4 надав вказані документи приватному нотаріусу, яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_9 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, а інший отримав ОСОБА_4 та відповідно до змісту яких, ОСОБА_9 начебто уповноважує ОСОБА_4 бути його представником з усіх питань, що пов`язані з продажем належного ОСОБА_9 нерухомого майна.

У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою, діючи спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 підробив довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконав від його імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, будучи введеною в оману діями ОСОБА_4 , який видав себе за ОСОБА_9 надавши підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 10.12.2020 о 16:27 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Продовжуючи виконання злочинного плану направленого на заволодіння шахрайським шляхом спадкового майна ОСОБА_11 , 11.12.2020 учасники організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, надали приватному нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, довіреність від 10.12.2020, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, якою ОСОБА_9 нібито уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його майном.

11.12.2020 приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу під час вивчення поданих документів, встановив, що в Державному реєстрі актів цивільного стану міститься актовий запис про смерть ОСОБА_9 , у зв`язку з чим відмовив ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) у проведенні нотаріальних дій.

Того ж дня, продовжуючи діяти умисно на виконання попередньо розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільного злочинного плану, 11.12.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи відповідно до відведених їм ролей у вказаному злочинному плані, звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши приватному нотаріусу раніше незаконно привласнені ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) офіційні документи, що посвідчували право власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, а також раніше отриману довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, у яку були внесені відомості на підставі підробленого членами організованої групи паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ..

В подальшому ОСОБА_4 , являючись активним учасником організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на протиправне заволодіння чужим майном, 11.12.2020 використовуючи підроблену довіреність та діючи як продавець з однієї сторони та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи як покупець з іншої сторони, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, використовуючи підроблену довіреність уклали договір купівлі - продажу садового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 7160 та договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: Київська область, Васильківський район, село Іванковичі, садове товариство «Механізатор», кадастровий номер: :02:007:0041, зареєстрований в реєстрі за №7161 власноручно посвідчивши їх своїми підписами.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характери дій ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 продовжуючи спільний злочинний умисел спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, 12.12.2020 звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно - гаражний бокс № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, гаражний бокс № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, які раніше отримали від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені)

Того ж дня, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, використовуючи підроблену довіреність, яка містила завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його нерухомим майном, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, що за адресою: м. Чернівці, пр-т Незалежності, 83, уклали договір купівлі продажу гаражного боксу під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрований в реєстрі № 7164 та договір купівлі-продажу гаражний боксу під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрованому в реєстрі за №7165, власноручно посвідчивши їх своїми підписами та відповідно до яких ОСОБА_4 продав, а ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) купив вказані об`єкти нерухомості.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характери дій ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 , діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), та інші невстановлені слідством особи, будучи учасниками організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані спрямованому на шахрайське заволодіння майном померлого ОСОБА_9 , у період з 15.11.2020 по 12.12.2020 року, шляхом обману заволоділи автомобілем марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , садовим будинком з господарськими спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 597801 грн., земельною ділянкою, що за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 вартістю 234454 грн., гаражним боксом № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б у м. Києві вартістю 317921 грн.; гаражним боксом № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б у м. Києві вартістю 152700 грн. чим заподіяли малолітній дочці ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його батькові ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шкоду на загальну суму 2 268 276 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненими в особливо великих розмірах, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що 14.11.2020 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , помер ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На час смерті ОСОБА_9 належало наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_4 ; садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 ; гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, а також транспортні засоби: BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ; TOYOTA C-HR, 1987 см. куб., 2017 р.в., № куз. НОМЕР_7 15.12.2020 р.; HYNDAI ACCENT, 1396 см. куб., 2013 р. № НОМЕР_8 .

За приписами ст. ст. 1216, 1218, 1220 Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинялися внаслідок його смерті. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 цього Кодексу).

Статтями 1268, 1269, 1270 ЦК України визначено, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Після смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 18.11.2020 заведено спадкову справу, згідно якої до кола спадкоємців входила його малолітня дочка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та батько померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.11.2020 року за № 20036 Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) складено актовий запис про смерть ОСОБА_9 .

Заявником при державні реєстрації факту смерті ОСОБА_9 був ОСОБА_12 який надав лікарське свідоцтво про смерть № 469 від 17.11.2020, видане Васильківським районним відділенням Київського обласного бюро судово-медичної експертизи та паспорт ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий 18.08.2016 Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Прийом документів здійснювала головний спеціаліст Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_13 , яка на першій сторінці паспорта проставила відмітку «власник паспорта помер» та передала його на зберігання та подальшого знищення до архівосховища.

ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), яка після смерті ОСОБА_9 продовжувала проживати у приватному будинку АДРЕСА_2 та з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння іншим важливим особистим документом, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та батько померлого ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року, у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні приватного будинку АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання у власних цілях заволоділа важливим особистим документом реєстраційним номером облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_9 , виданим на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що спадкове майно, яке залишилось після смерті ОСОБА_9 має право оформити його донька ОСОБА_11 та його батько ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до особистих речей та документів ОСОБА_9 15.11.2020 року перебуваючи в приміщенні приватного будинку №61 по вул. Садовій садове товариство «Механізатор Київська область діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого використання у власних цілях знайшла та привласнила наступні офіційні документи, а саме: свідоцтво cерії НОМЕР_10 про реєстрацію транспортного засобу BMW 535I, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_3 , який на праві власності належав ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу садового будинку АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим номером № 541 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений 30.03.2017 за реєстровим № 543 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу; договір купівлі-продажу, посвідчений 14.12.2016 за реєстровим № 1348 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , які посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно. Таким чином, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, шляхом шахрайства привласнила офіційні документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на рухоме та на нерухоме майно.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, в період часу з 18.11.2020 до 20.11.2020 ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), звернулась до свого знайомого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) з проханням допомогти вирішити питання щодо незаконного оформлення права власності на спадкове майно ОСОБА_9 на своє ім`я. При цьому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) порадив ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) звернутись до його знайомого ОСОБА_4 .

Приблизно 20.11.2020 у ОСОБА_4 спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, які ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) попередньо незаконно привласнила та якими незаконно заволоділа.

В подальшому ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 20.11.2020 звернулася до свого знайомого ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), з проханням з`їздити автомобілем BMW 535 I, який на час смерті належав ОСОБА_9 , до міста Чернівці, на що останній погодився.

Того ж дня, біля приватного будинку № 42 в с. Гнідин, Бориспільського району Київської області, в якому проживає ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) передала ОСОБА_14 , автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , ключі від автомобіля BMW та документи, що посвідчують право власності на автомобіль, а також номер мобільного телефону ОСОБА_4 , який зі слів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) обізнаний про мету їх прибуття та очікуватиме його у м. Чернівці.

Того ж дня, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 , яка на той час перебувала на посаді старшого інспектора сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України поїхали на автомобілі марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 до міста Чернівці.

21.11.2020, прибувши до міста Чернівці, ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_4 та домовився з ним про зустріч.

Цього ж дня, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_4 приїхали до Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, місто Чернівці, де старшим судовим експертом сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, ОСОБА_16 проведено огляд автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 та надано ОСОБА_4 висновок експертного дослідження № 26/7341/15042 від 21.11.2020.

Після чого ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 повернулись в село Гатне, Фастівського району, Київської області.

Наступного дня, 22.11.2020 року ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) зателефонувала ОСОБА_15 та повідомила про необхідність доставити автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 у с. Гнідин, Бориспільського району, Київської області.

Діючи на прохання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та не будучи обізнаною із її злочинними намірами, цього ж дня ОСОБА_15 на автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , прямуючи за іншим автомобілем у якому була ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) прибули до приватного будинку, розташованого в селі Гнідин Бориспільського району Київської області де передала автомобілі BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені).

З метою подальшого переоформлення права власності на належний померлому ОСОБА_9 автомобіль марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, виконуючи свої ролі у заздалегідь розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані, який був доведений до відома кожного учасника організованої групи, з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням невстановленої особи.

Являючись членом організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 21.11.2020 в період часу з 09 по 11 год., ОСОБА_4 разом з невстановленою особою прибув до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори у м. Чернівці, невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_9 , використала раніше отримані завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 автомобіля BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), надавши їх нотаріусу, ніби то як оригінали документів.

Приватний нотаріус без належного встановлення особи ОСОБА_9 склала офіційний документ - довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися належним йому автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

У свою чергу, усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, посвідчується нотаріусом і надає відповідні права, з метою використання її іншою особою невстановлена досудовим слідством особа, діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконала від імені померлого на той час ОСОБА_9 підписи у самій довіреності та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу. не провівши належної перевірки даних особи, яка представилась як ОСОБА_9 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 21.11.2020 о 11:43 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей за № 6336.

Після цього, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, 24.11.2020 перебуваючи в приміщенні Регіонального сервісного центру МВС у місті Чернівці за адресою: вулиця Руська, 248М, підписав договір купівлі-продажу № 7341/2020/2310923, відповідно до якого ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 та подали необхідні документи для перереєстрації транспортного засобу.

У свою чергу, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу є офіційним документом, підробили договір купівлі продажу № 7341/2020/2310923, зазначивши у ньому завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_9 , продав ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 за 49000 (сорок дев`ять тисяч) грн., а також подали необхідні документи для перереєстрації права власності на транспортний засіб.

24.11.2020 року Регіональним сервісним центром МВС у місті Чернівці зареєстровано право власності на автомобіль BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 за ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Надалі, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , 24.11.2020 перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці підписав довіреність, зареєстровану в реєстрі № 424, якою уповноважив ОСОБА-4, який являвся сином організатора організованої групи ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), на розпорядження автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 .

17.12.2020 року ОСОБА-4, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044, діючи на підставі довіреності, якою ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) уповноважив його розпоряджатися автомобілем BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 підписав договір купівлі-продажу, відповідно до якого новим власником автомобіля став ОСОБА-5.

13.01.2021 р. ОСОБА-5 та ОСОБА_17 , із якою він спільно проживав та яка є його цивільною дружиною, перебуваючи в приміщенні Територіальний сервісний центр РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві № 8044 підписали договір купівлі-продажу транспортного засобу BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , відповідно до якого ОСОБА_17 набула у власність вказаний автомобіль.

У подальшому продовжуючи спільну злочинну діяльність, діючи відповідно до відведеної кожному учаснику ролі в складі організованої та очоленої ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи злочинний умисел, спрямований на вирішили заволодіти шахрайським шляхом чужим майном належними ОСОБА_9 садовим будинком з господарськими спорудами та земельною ділянкою, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , наступним чином.

З метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи, направленого на заволодіння чужим майном ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) вирішив розподілити нерухоме майно наступним чином, а саме, садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 переоформити на ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), а гаражний бокс під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 на ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) шляхом укладення договорів купівлі-продажу, від імені померлого ОСОБА_9 на нібито законних набувачів ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

Нотаріально посвідчити договори купівлі продажу нерухомого майна ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, попередньо домовився із приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про нотаріат» посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи однієї із сторін відповідного договору.

З метою дотримання ст. 55 Закону України «Про нотаріат» під час перереєстрації права власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 на учасника організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у учасників організованої групи виникла необхідність у зміні реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з м. Києва на м. Чернівці.

Діючи умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану, з метою реєстрації місця свого проживання в місті Чернівці, ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 01.12.2020 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, яка посвідчила довіреність про те, що ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) уповноважила ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) на представництво її інтересів в Центрі надання адміністративних послуг з питань реєстрації зміни місця її проживання.

З метою реєстрації місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) 03.12.2020 приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, посвідчено довіреність, якою ОСОБА_18 донька ОСОБА_4 , уповноважила ОСОБА_4 на представництво її інтересів як власника квартири АДРЕСА_6 .

04.12.2020 відділом ведення реєстру територіальної громади міста Чернівців проведено реєстрацію місця проживання ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) за адресою: АДРЕСА_1 , що співпадає з адресою місця реєстрації ОСОБА_4 на підставі поданої заяви представника ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), оригіналу паспорта ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), Витягу з реєстру прав власності на квартиру, довіреності ОСОБА_18 , згоди представника власника квартири ОСОБА_4 , копії паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені)

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою реалізації розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану, діючи на виконання умислу організованої злочинної групи ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) з метою приховування своєї злочинної діяльності підробили паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , до якого, на першу та третю сторінки, внесли завідомо неправдиві відомості зазначили анкетні дані померлого на той час ОСОБА_9 та вклеїли фотокартки із зображенням ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 являючись членом організованої групи та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 , 10.12.2020 прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори, видаючи себе за ОСОБА_9 , використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в місті від 18.08.2016, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , які ОСОБА_4 перед цим отримав від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені). В подальшому ОСОБА_4 надав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_22 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_9 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, а інший отримав ОСОБА_4 та відповідно до змісту яких, ОСОБА_9 начебто уповноважує ОСОБА_4 бути його представником з усіх питань, що пов`язані з продажем належного ОСОБА_9 нерухомого майна.

У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою, діючи спільно з ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном померлого ОСОБА_9 підробив довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_9 , а також виконав від його імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, будучи введеною в оману діями ОСОБА_4 , який видав себе за ОСОБА_9 надавши підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 10.12.2020 о 16:27 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Продовжуючи виконання злочинного плану направленого на заволодіння шахрайським шляхом спадкового майна ОСОБА_11 , 11.12.2020 учасники організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, надали приватному нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, довіреність від 10.12.2020, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , якою ОСОБА_9 нібито уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його майном.

11.12.2020 приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу під час вивчення поданих документів, встановив, що в Державному реєстрі актів цивільного стану міститься актовий запис про смерть ОСОБА_9 , у зв`язку з чим відмовив ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) у проведенні нотаріальних дій.

Того ж дня, продовжуючи діяти умисно на виконання попередньо розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) спільного злочинного плану, 11.12.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи відповідно до відведених їм ролей у вказаному злочинному плані, звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши приватному нотаріусу раніше незаконно привласнені ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) офіційні документи, що посвідчували право власності на садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041, а також раніше отриману довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, у яку були внесені відомості на підставі підробленого членами організованої групи паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_4 , являючись активним учасником організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на протиправне заволодіння чужим майном, 11.12.2020 використовуючи підроблену довіреність та діючи як продавець з однієї сторони та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) діючи як покупець з іншої сторони, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, використовуючи підроблену довіреність уклали договір купівлі - продажу садового будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 7160 та договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: Київська область, Васильківський район, село Іванковичі, садове товариство «Механізатор», кадастровий номер: :02:007:0041, зареєстрований в реєстрі за №7161 власноручно посвідчивши їх своїми підписами.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характери дій ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 продовжуючи спільний злочинний умисел спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, 12.12.2020 звернулись до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, надавши нотаріусу документи, що посвідчують право власності ОСОБА_9 на нерухоме майно - гаражний бокс № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, гаражний бокс № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, які раніше отримали від члена організованої групи ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені).

Того ж дня, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у злочинному плані, використовуючи підроблену довіреність, яка містила завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_4 розпоряджатися його нерухомим майном, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу у м. Чернівці, уклали договір купівлі-продажу гаражного боксу під № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрований в реєстрі № 7164 та договір купівлі-продажу гаражний боксу під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на проспекті Науки, 119-Б в місті Києві, зареєстрованому в реєстрі за №7165, власноручно посвідчивши їх своїми підписами та відповідно до яких ОСОБА_4 продав, а ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) купив вказані об`єкти нерухомості.

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, не будучи членом організованої групи до складу якої входили ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправний характери дій ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) та ОСОБА_4 , діючи в їх інтересах, використовуючи надані їй повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказаний правочин та внесла відомості про такий правочин до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, будучи учасниками організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані спрямованому на шахрайське заволодіння майном померлого ОСОБА_9 , у період з 15.11.2020 по 12.12.2020 року, шляхом обману заволоділи автомобілем марки BMW 535 I, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_3 , садовим будинком з господарськими спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 597801 грн., земельною ділянкою, що за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041 вартістю 234454 грн., гаражним боксом № НОМЕР_1 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б у м. Києві вартістю 317921 грн.; гаражним боксом № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б у м. Києві вартістю 152700 грн. чим заподіяли малолітній дочці ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його батькові ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шкоду на загальну суму 2 268 276 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

У подальшому з метою приховування і маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, будучи учасниками організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані вчинили дії, спрямовані на приховування і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження та набуття, володіння та використання такого майна, тобто легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом подальшої реалізації гаражних боксів, якими раніше заволоділи шляхом обману.

Для досягнення цієї мети 16.01.2021 ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), продовжуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у розробленому ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинному плані, звернувся до приватного нотаріуса з метою посвідчення довіреності, якою уповноважив ОСОБА_6 (батька померлого ОСОБА_9 ) на продаж гаражних боксів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б у м. Київ.

У подальшому на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) злочинного плану з метою приховування і маскування незаконного походження майна, учасники організованої групи ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 та ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) достовірно знаючи про те, що зазначене майно набуте злочинним шляхом, звернулись до ОСОБА_23 з проханням створити (зареєструвати) юридичну особу за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходились належні померлому ОСОБА_9 гаражні бокси.

Продовжуючи діяти умисно на виконання спільного злочинного плану розробленого ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), з метою приховування і маскування незаконного походження майна ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) виконуючи відведену йому роль у вказаному злочинному плані, 20.01.2021 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу підписав довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 424, якою уповноважив ОСОБА_10 на представництво його інтересів з питань реєстрації юридичної особи та внесення до статутного капіталу новоствореного товариства гаражних боксів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б, м. Київ.

В подальшому, 27.01.2021 ОСОБА_10 та ОСОБА_23 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи до складу якої входили ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА_4 , ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені слідством особи, прийняли рішення про створення ТОВ «Гараж сервіс», зі статутним капіталом 300 000 грн., з наступним розподілом часток у статутному капіталі: ОСОБА_10 - 50%, ОСОБА_23 - 50%, керівником товариства обрано ОСОБА_23 та затверджено місцезнаходження товариства за адресою м. Київ, просп. Науки, 119-Б, що співпадало з місцем знаходження гаражних боксів в автокооперативі «Юпітер» № 1205/11 та № 1204/11, якими попередньо у протиправний спосіб заволоділи члени вказаної організованої групи.

В подальшому, 28.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу проведено державну реєстрацію ТОВ «Гараж сервіс» . (реєстраційна дія №000060225).

04.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу проведено державну реєстрацію змін складу учасників ТОВ «Гараж сервіс» , а саме: про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_10 та передачі нею своєї частки в розмірі 50%, що становить 150 000 грн., ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), а також внесення новим учасником Товариства ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) до статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» майна, яке належало померлому ОСОБА_9 , а саме гаражних боксів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б, м. Київ (реєстраційна дія №001060225) та попередньо було привласнено членами організованої групи, шляхом незаконного переоформлення його на учасника вказаної групи ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені) з виготовленням та використанням підроблених документів.

В подальшому, 16.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу проведено державну реєстрацію зміни складу учасників ТОВ «Гараж сервіс» , а саме: про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), від імені якого діяла ОСОБА_10 та передачі своєї частки в розмірі 50%, що становить 150 000 грн. ОСОБА_23 ..

Внаслідок вказаних незаконних дій створеної ОСОБА-1 (матеріали відносно якої виділені) організованої групи, до складу якої крім нього також увійшли, ОСОБА_4 , ОСОБА-3 (матеріали відносно якої виділені), ОСОБА-2 (матеріали відносно якої виділені) та інші не встановлені слідством особи, єдиним беніфіціарним власником ТОВ «Гараж сервіс» , до статутного фонду якого увійшли раніше належні померлому ОСОБА_9 гаражні бокси № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район), просп. Науки, 119-Б, м. Київ став ОСОБА_23 , який не був обізнаний із злочинними діями вказаної організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вчиненні правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинені дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження та набуття, володіння та використання такого майна особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинених організованою групою, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 24 листопада 2022 року на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України укладена між прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 0000943 від 11.11.2022 з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до умов даної угоди ОСОБА_4 визнав вину, щиро розкаявся у скоєному, критично оцінив свою злочинну поведінку, у тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, а також у подальшому зобов`язався для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень надати суду визнавальні та викривальні показання щодо інших співучасників кримінальних правопорушень і як наслідок погодився на узгоджену міру покарання, а саме:

за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України 1 рік обмеження волі;

за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України 2 роки обмеження волі;

за ч. 4 ст. 190 5 років позбавлення волі;

за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України

4 роки 6 місяців позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 69, 70 Кримінального кодексу шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.

Згідно ст. 76 Кримінального кодексу України покласти на засудженого такі обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження означеної угоди для сторін є:

а) для прокурора і обвинуваченого - обмеження права на оскарження вироку.

Підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п.1 ч. 3 ст. 424 КПК України, роз`яснено і є зрозумілими.

б) для обвинуваченого - відмова від здійснення прав, передбачених абзацом 1 і 4 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що виконання зобов`язання іншою стороною в рамках цієї угоди цілком залежить від дотримання ним Закону і будь-якого положення складеної угоди.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389 КК України.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений його захисник, прокурор та потерпілі та їх представники підтримали угоду про визнання винуватості та просили суд її затвердити. При цьому, обвинувачений у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення за обставин, викладених в обвинувальному акті, щиро розкаявся, а також надав свою згоду на призначення йому узгодженого угодою покарання.

Крім того захисник у підготовчому засіданні просив знеособити інших співучасників вчинених кримінальних правопорушень.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти затвердження угоди та призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Згідно абз. 5 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_4 визнав себе винуватим віднесені до нетяжких злочинів та особливо тяжких злочинів.

Оскільки обвинувачений зобов`язався надавати викривальні покази щодо інших співучасників та потерпілі у кримінальному провадженні не заперечують щодо її укладення та затвердження (що підтверджується матеріалами кримінального провадження), суд приходить до висновку, що в даному кримінальному провадженні можливе укладання угоди про визнання винуватості.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

При цьому обвинувачений в повній мірі розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме - права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання й інші заходи, застосування яких до нього передбачені угодою.

Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання та укладення угоди є добровільним, що обвинувачений підтвердив у судовому засіданні.

Підстави відмови у затвердженні угоди, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України судом не встановлені.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Крім того, враховуючи, сукупність обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого, а саме: визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також дані, що характеризують його особу, суд вважає за можливе призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Відповідно до змісту ст. ст. 50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Суд, при призначенні покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

За наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання підсудного, а саме те, що підсудний щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, повністю відшкодував збитки потерплим і відсутність у останніх претензій до обвинуваченого, суд приходить до висновку, що ці обставини пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів і вважає, що слід призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ст.209 ч.3 КК України, застосувавши ст. 69 КК України.

Крім того, суд при призначенні міри покарання враховуючи тяжкість вчинених ОСОБА_4 злочинів, їх суспільну небезпечність, відношення підсудного до вчиненого, особу підсудного, вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст. 75 КК України, при цьому суд виходить з наступного.

Застосовуючи звільнення від відбування покарання з випробовуванням, суд враховує індивідуальний ступінь тяжкості вчинених підсудним злочинів, який на думку суду наближений до мінімального ступеня тяжкості таких злочинів, повне відшкодування підсудним завданої шкоди потерпілим, співпраця зі слідством, яка полягала у зобов`язанні ОСОБА_4 для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень надати суду визнавальні покази та викривальні показання що до інших співучасників кримінальних правопорушень.

Крім того, суд виходить з критеріїв оцінки самої особи підсудного, а те що він до кримінальної відповідальності не притягувався, відсутні негативні характеристики на обвинуваченого, з чого можливо зробити висновки, що підсудний не схильний до вчинення злочинів, та прагне стати на шлях виправлення.

Всі ці наведені вище обставини свідчать на думку суду про можливість виправлення та перевиховання підсудного без відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

На думку суду, призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого (підсудного), випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

Заслухавши думку учасників процесу з приводу наявності підстав для затвердження угоди, дослідивши матеріали кримінального провадження, переконавшись у добровільності укладення угоди з боку обвинуваченого, а також перевіривши умови угоди на відповідність вимогам КПК України та нормам КК України, суд вважає, що угоду слід затвердити.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 65-67, 69, 75, 76, 358, 190, 209 КК України, ст.ст. 314,376,468-470,475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду, укладену 24 листопада 2022 року між прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити йому, узгоджене сторонами кримінального провадження, покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України та призначити йому, узгоджене сторонами кримінального провадження, покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому, узгоджене сторонами кримінального провадження, покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України та призначити йому, узгоджене сторонами кримінального провадження, покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 69, 70 Кримінального кодексу шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остаточне покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього вироком суду зобов`язання.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні в сумі 148 511,16 грн..

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Чернівецького апеляційного суду через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали (постанови) суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Копію вироку вручити прокурору та обвинуваченому негайно.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1