Справа № 750/6932/23
Провадження № 1-кс/750/2632/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001581 від 10.05.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, у тому числі щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001581 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказану картку їй приходить соціальна допомога на дитину. 05.05.2023 року в меседжері «Вайбер» вона перебуває як учасник в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли саме, не пам`ятає але їй здається саме 05.05.2023 у вказану групу почали надсилати повідомлення (хто саме не знає), з Інтернет посиланням на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Нажаль на даний час вказаного повідомлення не збереглося, та посилання за яким вона перейшла також не збереглося. В той день 05.05.2023 вона перейшла за цим посиланням, в подальшому висвітилось «віконце» в якому треба було ввести номер карти, вона ввела номер своєї банківської карти, далі на мобільний прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. В подальшому вона ввела вказаний код підтвердження. Далі нічого не відбувалося, ніякі грошові кошти на рахунок не прийшли. Вже наступного дня, а саме 06.05.2023 о 08 год. 20 хв. на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що їй зараховано соціальну виплату в сумі 860 грн., та відразу ж за нею зарахована друга соціальна допомога в сумі 3300 грн. О 08 год. 30 хв. знову приходить смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з картки перераховано грошові кошти в сумі 4100 на картку іншого банку. Вона ніяких операцій не здійснювала, і як це вийшло взагалі невідомо. Далі вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що грошові кошти в сумі 4100 з її банківської картки були перераховані на картку № НОМЕР_2 , що це за картка і кому вона належить невідомо. Як пройшла ця операція також невідомо. Особисто вона ніякому свої грошові кошти не відправляла та платіж не підтверджувала. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та спитала як це сталося, на що працівниця банку їй повідомила, що зараз операцію по перерахунку грошових коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна здійснювати і без коду підтвердження. В подальшому вона заблокувала картку та заблокувала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час вона взагалі цього додатку не має, видалила його з мобільного телефону та не користується вказаним додатком. Та після всього цього, вона звернулася через он-лайн звернення до ВПК Національної поліції України.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 , за період з 05.05.2023 по 15.05.2023, а саме:

1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;

2) копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картці № НОМЕР_1 ;

3) інформації про зміну рахунків по картці № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картці № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповненя, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунках по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1