Справа № 344/8941/23
Провадження № 1-кс/344/3572/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000017, за ознаками злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відкритого за заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб переселенців із Донецької області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , які після зламу сторінок в соціальній мережі «Facebook» шляхом розсилки смс-повідомлень через додаток «Messenger» під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали коштами багатьох потерпілих осіб.

Вказані особи після кожного заволодіння коштів кілька разів здійснювали перерахунки грошових коштів між власними банківськими картками, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області, а також кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

29 квітня 2023 року в ході проведення обшуку у межах вказаного кримінального 29 квітня 2023 року в ході проведення обшуку у межах вказаного кримінального провадження вилучено банківській платіжній картці № НОМЕР_10 емітована

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (назва англійською мовою JSC " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2021 по 17.05.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (назва англійською мовою JSC " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2021 по 17.05.2023 року включно, а також, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких була відкрита картка та рахунок; повні анкетні дані особи, якій належить вищевказана картка; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото особи яка відкривала рахунок, фінансовий номер, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2021 по 17.05.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК