Провадження № 1-кс/686/4164/23
19 травня 2023 року м. Хмельницький
19.05.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення їх належним чином завірених копій.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі клопотань від суб`єктів підприємницької діяльності - забудовників: колективного ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_5 ), приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 ), приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_9 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_12 ) надано пропозицію на сесію ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення, дощової каналізації та нежитлового приміщення шляхом зменшення розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на вартість переданого майна.
В подальшому, на підставі пропозицій виконавчого комітету та клопотань забудовників, ІНФОРМАЦІЯ_6 рішенням від 17.04.2019 №95 надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на безоплатну передачу в комунальну власність територіальних громад м.Хмельницького приміщення амбулаторії по АДРЕСА_9 , загальною площею 137,3 кв.м. для надання первинної медичної допомоги, вартістю 1 167 050 грн. та відповідно зменшення розміру коштів пайової участі у створенні і розвиту інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького на відповідну суму, а також прийняті рішення від 06.02.2020 №№9, 10, 11 та від 04.03.2020 №№63, 64, якими зменшено розмір пайової участі забудовників КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_10 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вартість прийнятих в комунальну власність територіальної громади міста мереж водопостачання, водовідведення та дощової каналізації на загальну вартість 7 881 740 грн.
За результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 місцевих бюджетів на території Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 30.09.2021 (аудиторський звіт №20-25/1 від 27.05.2022) виявлено фінансові порушення при прийнятті рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до втрат надходжень міського бюджету на загальну суму 7 881 740 грн. та недоотримання спеціального фонду міського бюджету коштів в сумі 1 167 050 грн.
Таким чином, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , які, зловживаючи службовим становищем на користь та в інтересах КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_10 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом надання пропозицій місцевим депутатами для позитивного винесення рішення, всупереч вимогам чинного законодавства, про зменшення пайової участі на суму переданих товарно-матеріальних цінностей, призвели до недоотримання спеціальним фондом Хмельницького міського бюджету коштів на загальну суму 9 048 790 грн.
Відповідно до повідомлення ГУ ДПС у Хмельницькій області за №72/5/2/202/7279 від 08.09.2022 та додатків до нього, встановлено:
ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.12.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки:
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_9 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_10 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_11 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_12 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_13 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_14 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення їх належним чином завірених копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме руху коштів по рахунках (із зазначенням залишку коштів після проведених фінансових операцій) в період часу з 01.02.2016 по 01.03.2020:
-ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.12.2017 по 01.03.2020 мало наступні відкриті банківські рахунки:
?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_9
?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_15
?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_11
?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_16
?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_13
?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_14
Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці, у зв`язку з введеним воєнним станом на території України та обмеженою можливістю проведення слідчих та процесуальних дій на даний час в інших областях України.
Ухвала діє по 17 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1