Справа№751/4649/23
Провадження №1-кс/751/1099/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000087 від 24.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який отримував грошові кошти від потерпілої ОСОБА_8 , за результатом вимоги передачі вказаних коштів з погрозою насильства над її близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 для зайняття незаконною діяльністю використовує транспортний засіб марки «BMW» моделі «528I», сірого кольору, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході документування злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 в транспортному засобі може зберігати мобільні термінали з сім-картками операторів мобільного зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, тримачі для сім-карток операторів мобільного зв`язку, іншу електронно-обчислювальну техніку, банківські картки, чорнові записи, електронні носії інформації, грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, які містять інформацію про обставини вчинених кримінальних правопорушень.

Відповідно інформації реєстраційної картки транспортного засобу встановлено, що транспортний засіб марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 , перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.06.2023 працівниками поліції під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 , який знаходився на автомобільній стоянці навпроти кіоску "Живі квіти» біля Привокзального базару за адресою: м. Чернігів, вул. Вокзальна, 3, виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «iPhone» з сім-карткою в гумовому чохлі чорного кольору, який видав ОСОБА_5 ;

2. Чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору з наступним вмістом: дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка АТ «Універсал Банк» номер НОМЕР_5 , банківська картка АТ «Сенс Банк» номер НОМЕР_6 , три запальнички, ключі від автомобіля марки «BMW», дві квитанції АТ «ОЩАДБАНК» про переказ грошових коштів за 05.05.2023, квитанція з ломбарду, техпаспорт на автомобіль марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , шкіряний гаманець чорного кольору, грошові кошти в сумі 22 грн. (копійками), яку видав ОСОБА_5 ;

3. Полімерний пакет сірого кольору з пачкою грошових коштів скріплених резинкою червоного кольору в сумі 39 600 (тридцять дев`ять тисяч шістсот) грн., купюрами номіналом по 500 грн. в кількості 78 купюр та купюрами номіналом по 200 грн. у кількості 3 купюри, який знаходився на водійському сидінні в салоні автомобіля;

4. Грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) грн., купюрами номіналом по 500 грн. в кількості 6 купюр, які знаходилися під водійським сидінням в салоні автомобіля;

5. Шприц з голкою та ковпачком наповнений прозорою рідиною, який знаходився в підлокітнику в салоні автомобіля;

6. Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, який знаходився у кишені водійських дверей автомобіля; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXI A71», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , сім-картами номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який знаходився на передньому пасажирському сидінні; три мобільні телефони марки «SIMENS-A65» ІМЕІ: НОМЕР_11 , марки «ALCATEL» ESN: НОМЕР_12 , марки «SAMSUNG DUOS» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , які знаходилися в відділі навпроти переднього пасажирського сидіння;

7. Довідку на ім`я ОСОБА_9 та розписку ОСОБА_10 , які знаходилися в салоні автомобіля;

8. Ніж в чохлі чорного кольору, який знаходився в багажнику автомобіля;

9. Автомобіль марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 , який поміщено на подвір`ї майданчика тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Чернігівській області, є знаряддям вчинення злочину.

07.06.2023 працівниками поліції під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1) Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з сім-карткою номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_4 добровільно видав ОСОБА_11 ;

2) Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сім-карткою номер НОМЕР_20 добровільно видав ОСОБА_11 ;

3) Мобільний телефон марки «Nokia X6» з сім-карткою, ІМЕІ 1: затертий, ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; чотири блокноти з чорновими записами; два тримачі з-під сім-карт; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_22 ; фрагмент аркушу паперу з чорновими записами, які знаходилися у кімнаті, де проживає ОСОБА_5 ;

4) Поліетиленовий зіп-пакет з речовиною білого кольору, та ваги, які знаходилися у коробці в кімнаті №3 зі слів належать ОСОБА_12 ;

5) Грошові кошти з них: 10 рублів, в кількості одна купюра; 40 Євро, в кількості 3 купюри номіналом по 10 Євро та 2 купюри номіналом по 5 Євро; 65 доларів США, в кількості 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США; дві сім-карти «лайфселл» та «Київстар»; карту пам`яті micro SD «Transend» 4 Gb знаходилися в сейфі коді від якого в телефонній розмові надав ОСОБА_13 , якому і належить вказане;

6) Три аркуші паперу з чорновими записами знаходились в коридорі.

Перераховані речі постановою слідчого від 07.06.2023 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметами та знаряддям вчинення злочинів, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ вчинення фігурантами провадження злочинів.

Підставами для накладення арешту на предмети, речі та речовини, вилучені 07.06.2023 при обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 та при обшуку квартири приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів, а вилучений автомобіль є знаряддям вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання про арешт майна задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Власник майна ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 заперечували у судовому засіданні щодо накладення арешту на майно, зокрема, на банківську картку № НОМЕР_3 , оскільки вона належить батьку підозрюваного ОСОБА_12 , на яку останній отримує пенсію. А також на автомобіль марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 , який належить матері підозрюваного. Крім того, заперечували щодо арешту мобільних телефонів марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з сім-карткою номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_4 , та марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сім-карткою номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_12 , вказуючи що автомобіль необхідний батькам ОСОБА_5 для пересування, а телефону для зв`язку, виклику швидкої, оскільки вони є особами похилого віку.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 07.06.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 та при обшуку квартири приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені предмети безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалах на проведення обшуку (а.с.8-9, 14-15), проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.06.2023 в ході обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам, а саме на:

- Мобільний телефон марки «iPhone» з сім-карткою в гумовому чохлі чорного кольору, який видав ОСОБА_5 ;

- Чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору з її вмістом: дві банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка АТ «Універсал Банк» номер НОМЕР_5 , банківська картка АТ «Сенс Банк» номер НОМЕР_6 , три запальнички, ключі від автомобіля марки «BMW», дві квитанції АТ «ОЩАДБАНК» про переказ грошових коштів за 05.05.2023, квитанція з ломбарду, техпаспорт на автомобіль марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , шкіряний гаманець чорного кольору, грошові кошти в сумі 22 грн. (копійками), яку видав ОСОБА_5 ;

- Полімерний пакет сірого кольору з пачкою грошових коштів скріплених резинкою червоного кольору в сумі 39 600 (тридцять дев`ять тисяч шістсот) грн., купюрами номіналом по 500 грн. в кількості 78 купюр та купюрами номіналом по 200 грн. у кількості 3 купюри, який знаходився на водійському сидінні в салоні автомобіля;

- Грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) грн., купюрами номіналом по 500 грн. в кількості 6 купюр, які знаходилися під водійським сидінням в салоні автомобіля;

- Шприц з голкою та ковпачком наповнений прозорою рідиною, який знаходився в підлокітнику в салоні автомобіля;

- Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, який знаходився у кишені водійських дверей автомобіля; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXI A71», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , сім-картами номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який знаходився на передньому пасажирському сидінні; три мобільні телефони марки «SIMENS-A65» ІМЕІ: НОМЕР_11 , марки «ALCATEL» ESN: НОМЕР_12 , марки «SAMSUNG DUOS» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , які знаходилися в відділі навпроти переднього пасажирського сидіння;

- Довідку на ім`я ОСОБА_9 та розписку ОСОБА_10 , які знаходилися в салоні автомобіля;

- Ніж в чохлі чорного кольору, який знаходився в багажнику автомобіля;

- Автомобіль марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 р.в., сірого кольору, VIN НОМЕР_2 , який поміщено на подвір`ї майданчика тимчасово затриманих транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Чернігівській області перебуває у користуванні ОСОБА_5 , належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2. Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.06.2023 в ході обшуку квартири приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам, а саме на:

- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з сім-карткою номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_4 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сім-карткою номер НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон марки «Nokia X6» з сім-карткою, ІМЕІ 1: затертий, ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; чотири блокноти з чорновими записами; два тримачі з-під сім-карт; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_22 ; фрагмент аркушу паперу з чорновими записами, які знаходилися у кімнаті, де проживає ОСОБА_5 ;

- Поліетиленовий зіп-пакет з речовиною білого кольору, та ваги, які знаходилися у коробці в кімнаті №3;

- Грошові кошти з них: 10 рублів, в кількості одна купюра; 40 Євро, в кількості 3 купюри номіналом по 10 Євро та 2 купюри номіналом по 5 Євро; 65 доларів США, в кількості 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США; дві сім-карти «лайфселл» та «Київстар»; карту пам`яті micro SD «Transend» 4 Gb знаходилися в сейфі;

- Три аркуші паперу з чорновими записами знаходились в коридорі.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1