печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лозуватка, П`ятихатського району, Дніпропетровської області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022, у ОСОБА_8 (нік ІНФОРМАЦІЯ_12, ID: НОМЕР_1 ), виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення закритих від загального доступу Telegram каналів та ботів як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

2) пошук і залучення особи - учасника злочинної організації, так званого «Кодера», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також платформи онлайн-замовлень щодо надання послуг з перевезення пасажирів - «BlaBlaCar» та інших платформ онлайн-оголошень, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі-код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код);

3) пошук і залучення осіб - учасників злочинної організації, так званих «Воркерів», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також платформи онлайн-замовлень щодо надання послуг з перевезення пасажирів - «BlaBlaCar» та інших платформ онлайн-оголошень, для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код;

4) пошук і залучення осіб - учасників злочинної організації, так званих «Вбіверів», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;

5) пошук і залучення особи - учасника злочинної організації, так званого «Дроповода», яка займається підшукуванням осіб на яких реєструються банківські картки, електронні гаманці банківських установ на різноманітних криптобіржах на які перераховуються викрадені кошти, для їх подальшої анонімізації та легалізації з наступним перерахування на банківські картки учасників злочинної організації та інших осіб, що прийматимуть участь у вчиненні конкретного заволодіння коштами;

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7) організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8) приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD .

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_8 (нік ІНФОРМАЦІЯ_12, ID: НОМЕР_1 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу злочинної організації як співорганізатора ОСОБА_6 (нік ІНФОРМАЦІЯ_13 (ID: НОМЕР_3 ),, а також ОСОБА_9 (нік ІНФОРМАЦІЯ_20 (ID: НОМЕР_4 ), осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ID: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ID: НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ID: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID: НОМЕР_9 ), та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 (нік ІНФОРМАЦІЯ_13 (ID: НОМЕР_3 ) виступали як співорганізатори та керівники злочинної організації, а також виконували роль «Вбівера».

Невстановлена особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ), виконувала роль « ОСОБА_11 ».

Особи з ніками ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ID: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID: НОМЕР_9 ), виконували роль « ОСОБА_12 ».

ОСОБА_9 (нік ІНФОРМАЦІЯ_20 (ID: НОМЕР_4 ) та особа з ніками ОСОБА_13 (ID: НОМЕР_6 ) виконували роль « ОСОБА_14 ».

Також як учасник злочинної організації залучена невстановлена досудовим розслідуванням особа виконувала роль « ОСОБА_15 ».

З метою реалізації злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці, організатор злочинної організації ОСОБА_8 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022 створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за його вказівкою особа з ніком ОСОБА_16 (ID: НОМЕР_5 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21).

За розробленим злочинним планом організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора - ОСОБА_6 (нік ІНФОРМАЦІЯ_13 (ID: НОМЕР_3 ), функціональним призначенням Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21) є перевірка майбутнього учасника злочинної організації на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність злочинної організації з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також послугам щодо перевезення пасажирів на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код.

Функціональним призначенням Telegram каналів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розробленим злочинним планом керівників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_6 (нік ІНФОРМАЦІЯ_13 (ID: НОМЕР_3 ) є доставка інформації іншим учасникам злочинної організації, обмін інформацією між учасниками злочинної організації щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій та транзакції по зняттю коштів та переказів таких коштів з використанням електронно -обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі злочинної організації.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з метою одержання незаконної винагороди.

Крім того, для вчинення окремих злочинів співорганізатори злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_6 залучали невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що не входили до складу злочинної організації.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_7 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, розмістила на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» оголошення щодо перевезення пасажирів на власному автотранспорті з м. Дніпро до м. Полтава.

ОСОБА_17 , маючи потребу в поїздці за вказаним маршрутом, на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» знайшла зазначене оголошення та у застосунку «Viber» зв`язалася із вказаною невстановленою особою та будучи введеною в оману 05.08.2022 провела попередню оплату 200 грн. шляхом перерахування коштів зі своєї банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_10 .

Продовжуючи доведення свого злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном, невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_17 (ID: НОМЕР_7 ), так званий «Воркер», діючи в складі злочинної організації, 05.08.2022 повідомила ОСОБА_17 про відміну поїздки, а також під виглядом необхідності повернення коштів надіслала їй фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «UKRSIB onlaine» платформи онлайн-оголошень «OLX»

ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_10 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

Керівник злочинної організації ОСОБА_8 , 05.08.2022, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «UKRSIB onlaine» трьома транзакціями здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_17 в сумі 76 075 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.08.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_22 (ID: НОМЕР_11 ), так званий «Воркер», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , розмістила на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» оголошення щодо перевезення пасажирів на власному автотранспорті з м. Миколаїв до м. Запоріжжя.

ОСОБА_18 , маючи потребу в поїздці за вказаним маршрутом, на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» знайшла зазначене оголошення та у застосунку «Viber» зв`язалася із вказаною невстановленою особою.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_22 (ID: НОМЕР_11 ), так званий «Воркер», 20.08.2022 надіслала ОСОБА_18 фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична інтернет-платформі «BlaBlaCar».

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_12 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

Керівник злочинної організації ОСОБА_8 , 20.08.2022, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_18 в сумі 509,39 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 29.09.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID: НОМЕР_9 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_19 щодо продажу кросівок, та надіслала їй фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_13 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24».

Керівник злочинної організації ОСОБА_8 , 29.09.2022, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», діючи повторно, із корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_19 в сумі 680 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 29.09.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_18 (ID: НОМЕР_8 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_20 щодо продажу одягу та надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження.

У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_8 , 29.09.2022, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу АБ «Укргазбанк» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_20 в сумі 3 500 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 03.10.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_18 (ID: НОМЕР_8 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_21 щодо продажу взуття. і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_15 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24».

У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_8 , 03.10.2022, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_21 в сумі 8 000 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 08.10.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID: НОМЕР_9 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_22 щодо продажу товару і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом злочинної організації, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_16 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24».

У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_8 08.10.2022, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24» здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_22 в сумі 1 000 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.10.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа (ІНФОРМАЦІЯ_23), так званий «Воркер», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_23 щодо продажу чобіт і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом злочинної організації, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_17 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому керівник злочинної організації ОСОБА_8 , 10.10.2022, діючи відповідно до розробленого плану та виконуючи роль «Вбівера», отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_24 в сумі 4 000 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 26.10.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа (#YT6MDYGV), так званий «Воркер», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «SHAFA» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_25 щодо продажу дитячої шапки і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі проведення оплати платформи онлайн-оголошень «SHAFA».

ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_18 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, а також підтвердила вхід до онлайн-банкінгу «Приват24».

У подальшому ОСОБА_9 (нік ІНФОРМАЦІЯ_20 (ID: НОМЕР_4 ), так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_25 в сумі 5 299 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 17.11.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа (ІНФОРМАЦІЯ_24), так званий «Воркер», будучи залученою до вчинення злочину керівниками злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачила оголошення ОСОБА_26 щодо продажу товару і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_19 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_9 , так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_26 в сумі 1 700 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID: НОМЕР_9 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, розмістила на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» оголошення щодо перевезення пасажирів на власному автотранспорті з м. Кременець, Тернопільської області до м. Тернопіль.

ОСОБА_27 , маючи потребу в поїздці за вказаним маршрутом, на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» знайшла зазначене оголошення та у застосунку «Viber» зв`язалася із вказаною невстановленою особою.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID: НОМЕР_9 ), так званий «Воркер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, видаючи себе за водія транспортного засобу, надіслала ОСОБА_27 у застосунку «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом злочинної організації, за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична платформі «BlaBlaCar».

ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_20 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_9 , так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_27 в сумі 4 000 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 24.12.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_18 (ID: НОМЕР_8 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_28 щодо продажу суконь і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_28 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_21 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому невстановлена особа, з ніком ІНФОРМАЦІЯ_13 (ID: НОМЕР_6 ), так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «Укргазбанк», здійснила переказ коштів з банківської картки ОСОБА_28 в сумі 5 200 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 24.12.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_18 (ID: НОМЕР_8 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, здійснила на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_24 щодо продажу сукні і надіслала останній фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом злочинної організації, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_15 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_9 так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Приват 24», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_24 в сумі 4 284 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 11.02.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID: НОМЕР_9 ), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, у застосунку «Viber» направила ОСОБА_29 повідомлення про виплату допомоги громадянам України, яке містило фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом організованої групи, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ).

ОСОБА_29 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Райффайзен банк» за № НОМЕР_22 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_6 , так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Райффайзен банк», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_29 в сумі 6 500 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 06.03.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІНФОРМАЦІЯ_26), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, у застосунку «Viber» направила ОСОБА_30 повідомлення про виплату допомоги громадянам України, яке містило фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом організованої групи, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ).

ОСОБА_31 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_6 , так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Ощадбанк», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_32 в сумі 16 250 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Крім того, 13.03.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІНФОРМАЦІЯ_26), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, у застосунку «Viber» направила ОСОБА_33 повідомлення про виплату допомоги громадянам України, яке містило фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом організованої групи, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ).

ОСОБА_33 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_24 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_8 , так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу «Райффайзен банк», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_34 в сумі 4 550 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 31.03.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа (ІНФОРМАЦІЯ_27), так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, у застосунку «SHAFA» направила ОСОБА_35 повідомлення під виглядом придбання товару, яке містило фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом організованої групи, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ).

ОСОБА_36 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «Універсал Банк» за № НОМЕР_25 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_9 , так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «Універсал банк», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_37 в сумі 3 900 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Також, 14.04.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа ІНФОРМАЦІЯ_28, так званий «Воркер», будучи учасником злочинної організації, у застосунку Telegram направила ОСОБА_38 повідомлення під виглядом виплати інвестицій, яке містило фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), створеним членом організованої групи, так званим «Кодером» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ).

ОСОБА_38 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_26 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код.

У подальшому ОСОБА_9 , так званий «Вбівер», діючи в складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до онлайн-банкінгу АТ «ПриватБанк», здійснив переказ коштів з банківської картки ОСОБА_38 в сумі 805 грн. на банківську платіжну картку, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинної організації протягом липня - грудня 2022 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_21), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_28 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_41 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_42 , ОСОБА_38 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 141 392,39 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 1 985 900 грн.

Крім того, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_8 і ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2022, з метою забезпечення сталого функціонування злочинної організації, розширення сфери вчинення золочинів, забезпечення постійного приьбутку від злочинної діяльності та убезпечення від викриття та можливого припинення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2, а також з метою виконання основної мети діяльності злочинної організації - заволодіння чужим майном шляхом обману, створили структурну частину злочинної організації, доручивши організацію її діяльності та керівництво нею ОСОБА_9 .

Зазначена структурна частина повинна була виконувати аналогічні ІНФОРМАЦІЯ_2 функції та мала аналогічну структуру та мету - заволодіння чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_9 , діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2022 створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також за вказівкою ОСОБА_8 особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID: НОМЕР_5 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ),

ОСОБА_9 в межах структурної частини злочинної організації був наділений правами керівника та виконував відповідні функції, аналогічні керівнику злочинної організації.

При цьому ОСОБА_8 і ОСОБА_6 залишили за собою загальний контроль за діяльністю вказаної структурної частини злочинної організації, увійшовши до вказаного каналу та одночасно виконували роль « Вбівера ».

У подальшому, структурна частина злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_43 і ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_9 .

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинної організації, діючи в складі структурної частини під керівництвом ОСОБА_9 , протягом травня 2022 року - березня 2023 року аналогічним способом, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar», «Е-допомоги» громадянам України та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, та під приводом надання допомоги громадянам України, розміщені на вказаних онлайн-платформах, та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 188 075,5 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 1 246 093 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , спільно з учасниками створеної ними злочинної організації розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації та особами, залученими до вчинення окремих злочинів.

При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа, так званий «Дроповод», діючи відповідно до відведеної їй ролі, забезпечила виведення коштів та надання кожному із учасників злочину їх часток з викрадених коштів.

А всього, учасники злочинної організації, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, з використанням СКАМ-спільнот ІНФОРМАЦІЯ_2 і TEAM_OCTOPUS заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_41 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_42 , ОСОБА_38 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 329 467,89 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 3 231 993 грн.

18.04.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18.04.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

07.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

10.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

12.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відмовлено в продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_6 та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 на строк до 18.07.2023, зобов`язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_6 покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає (с. Лозуватська Кам`янського р-ну Дніпропетровської обл.), без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками визначеними слідчим та/або прокурором, іншими підозрюваними, у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України;

- носити електронний засіб контролю.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

11.07.2023 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.10.2023.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого до підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 18.07.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, адже у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- отримати висновки комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого під час обшуку 18.04.2023. Проведення експертизи доручено експертам НДЕКЦ в Харківській області. Постанова про призначення експертизи від 25.04.2023. Відповідно до листа Харківського НДЕКЕЦ орієнтовний строк закінчення експертизи - серпень 2023 року;

- отримати висновки комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону ОСОБА_9 , вилученого під час обшуку 18.04.2023. Проведення експертизи доручено експертам НДЕКЦ в Харківській області. Постанова про призначення експертизи від 17.05.2023. Відповідно до листа Харківського НДЕКЕЦ орієнтовний строк закінчення експертизи - серпень 2023 року;

- отримати висновки судових експертиз щодо предметів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_50 ( АДРЕСА_1 ), а саме: - судової балістичної експертизи щодо 633 набоїв, - судової вибухово-технічної експертизи щодо предмету, схожого на гранату «Ф-1» із запалом, - експертизи матеріалів, речовин і виробів щодо речовини рослинного походження;

- отримати висновки судових експертиз щодо предметів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а сам: - судової балістичної експертизи щодо предмета, схожого на пістолет з набоями, а також судової вибухово-технічної експертизи щодо предмету, схожого на гранату «РГД-5» із запалом та ін.;

- здійснити тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк», АТ «Райффайзен Банк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_42 , ОСОБА_38 ;

- здійснити тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ;

- здійснити тимчасовий доступ до АТ «Акцент банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк» та інших банківських установ щодо рахунків, на які перераховувалися викрадені кошти. Після проведення тимчасового доступу до рахунків потерпілих;

- здійснити тимчасовий доступ до АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Альфа-Банк», щодо банківських карток, вилучених під час проведення обшуків 18.04.2023 за місцем проживання підозрюваних;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні мобільних операторів ПрАТ«Київстар», АТ «Україна», ТОВ «лайфссел» щодо з`єднань мобільних телефонів, вилучених під час обшуку за місцем пролживання підозрюваних, а також мобільних телефонів потерпілих, мобільних телефонів з яких телефонували потерпілим.

- розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення НСРД та процесуальних рішень про надання дозволу на їх проведення (клопотання, ухвали, доручення, постанови);

- вжити заходів щодо встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних;

- вжити заходів щодо встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру).

- вирішити питання про притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності;

- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Просили врахувати належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 та змінити запобіжний захід на домашній арешт в нічний період доби.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

18.04.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

07.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

10.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри, а саме такі дані підтверджуються: Заявою АТ «Універсалбанк» про вчинення злочину шляхом надіслання клієнтам фішингових посилань онлайн-банкінгу Монобанк; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_41 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 8 000 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_23 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 000 грн.;протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_20 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 3 500 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_53 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 76 275 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_24 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 284 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_27 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 4 000 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_18 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 509,39 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_25 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 5 299 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_19 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 680 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_22 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 000 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_26 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 1 700 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_28 про обставини заволодіння коштами з її банківської картки в сумі 5 200 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_29 про обставини заволодіння коштами з її банківського рахунку в сумі 6 500 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_32 про обставини заволодіння коштами з її банківського рахунку в сумі 16 250 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_33 про обставини заволодіння коштами з її банківського рахунку в сумі 4 550 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_42 про обставини заволодіння коштами з її банківського рахунку в сумі 3 900 грн.; протоколом допиту як потерпілої ОСОБА_38 про обставини заволодіння коштами з її банківського рахунку в сумі 805 грн.; протоколами допиту як потерпілих ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 про обставини заволодіння коштами з їх банківських рахунків; протоколами тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_41 ; протоколом тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_17 ; протоколом тимчасового доступу до документів ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_20 ; протоколом тимчасового доступу до документів АТ «Акцент-Банк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_17 ; протоколом тимчасового доступу до документів АТ «Універсал Банк» щодо інформації про користувачів месенджеру Telegram з ідентифікуючими даними; протоколом допиту як свідка ОСОБА_54 , який пояснив, що особи, які входять до спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» займаються шахрайськими діями, та пояснив механізм заволодіння грошовими коштами ролі організаторів та учасників злочинної організації; протоколом про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 12.01.2023 щодо СКАМ-спільноти «ІНФОРМАЦІЯ_2» у месенджері «Telegram»; протоколом про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 08.02.2023 щодо СКАМ-спільноти «ІНФОРМАЦІЯ_2» у месенджері «Telegram»; протоколом від 02.03.2023 огляду СД-диску з відомостями, отриманими під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації щодо, СКАМ-спільноти «ІНФОРМАЦІЯ_2» у месенджері «Telegram»; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено належний ОСОБА_9 мобільний телефон на якому в меседжері «Telegram» установлено чат-бот та канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких ОСОБА_9 зареєстрований як особа з ніком ОСОБА_55 , ID: НОМЕР_27 , а також містяться відомості щодо заволодіння коштами громадян; протоколом обшуку автомобіля «BMW 5201», д.н.з. НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_8 , під час обшуку якого вилучено мобільний телефон останнього, на якому в месенджері «Telegram» установлено чат-бот та канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких ОСОБА_8 зареєстрований як особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_12, ID: НОМЕР_1 , а також містяться відомості щодо заволодіння коштами громадян; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено належний ОСОБА_6 мобільний телефон на якому в месенджері «Telegram» установлено чат-бот та канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких ОСОБА_6 зареєстрований як особа з ніком S_B_Ushnik228 (ID: НОМЕР_3 ; протоколами огляду мобільних телеофонів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, 20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відмовлено в продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_6 та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 на строк до 18.07.2023, зобов`язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_6 покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає (с. Лозуватська Кам`янського р-ну Дніпропетровської обл.), без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками визначеними слідчим та/або прокурором, іншими підозрюваними, у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України;

- носити електронний засіб контролю.

11.07.2023 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.10.2023.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 17 вересня 2023 року, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає (с. Лозуватська Кам`янського р-ну Дніпропетровської обл.), без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками визначеними слідчим та/або прокурором, іншими підозрюваними, у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_6 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя, враховуючи особу підозрюваного, належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 , вважає за можливе скасувати такий обов`язок як носити електронний засіб контролю, оскільки покладення такого обов`язку не виправдовує себе на даній стадії кримінального провадження, як стримуючий засіб.

Інші доводи сторони захисту висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , цілодобовий домашній арешт, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на два місяці, тобто до 17 вересня 2023 року, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці, тобто до 17 вересня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає (с. Лозуватська Кам`янського р-ну Дніпропетровської обл.), без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками визначеними слідчим та/або прокурором, іншими підозрюваними, у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1