УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"15" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за № 0001361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001361 від 24 квітня 2023 року ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 24 квітня 2023 року, останній повідомив, що 23 квітня 2023 року на абонентський номер ,яким користується потерпілий, зателефонувала з невідомого абонентського номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась працівником Національного Банку України та повідомила пр. вчинення шахрайських дій з рахунками потерпілого.

За вказівкою вказаної невідомо особи потерпілий перерахував грошові кошти з власного карткового рахунку НОМЕР_2 А- ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах: 29 771 гривня, 29 814 гривень, 22 731 гривня та на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17 391 гривня,а всього на загальну суму 99 707 гривень.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001361, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001361 внесені до реєстру 24 квітня 2023 року, за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.04.2023 року близько 15:14 год., невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банківської установи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 99707,00 грн., які було перераховано на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . (ЄО 15768 від 23.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001361 від 24 квітня 2023 року ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 24 квітня 2023 року, останній повідомив, що 23 квітня 2023 року на абонентський номер ,яким користується потерпілий, зателефонувала з невідомого абонентського номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась працівником Національного Банку України та повідомила пр. вчинення шахрайських дій з рахунками потерпілого.

За вказівкою вказаної невідомо особи потерпілий перерахував грошові кошти з власного карткового рахунку НОМЕР_2 А- ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах: 29 771 гривня, 29 814 гривень, 22 731 гривня та на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17 391 гривня,а всього на загальну суму 99 707 гривень.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за № 0001361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001361 від 24 квітня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином завірені копі наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо власника рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, щодо відкриття вказаного рахунку; номерів інших рахунків відкритих на ім`я вказаної особи;

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно, із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно, із зазначенням адрес місцезнаходження банкомату, відділення;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет - банкінгу, за період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адреси банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювались фінансові операції по вказаному рахунку;

- про рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 21 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно, та їх власників;

- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1