Справа № 215/3347/22
1-кс/215/450/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000255 від 18.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000255 від 18.08.2022, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 10869 від 17.08.2022 про те, що до ВП №5 КРУП звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої, остання просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ЄО 10869 від 17.08.2022)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 05.06.2022 приблизно о 14:51 год. на її номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почала розмовляти з невідомим чоловіком, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав її анкетні дані, тому вона повірила, що чоловік дійсно являється працівником банку. Чоловік повідомив їй, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) проводиться переказ грошових коштів на іншу картку, у сумі 13800 гривень та запитав у неї, чи це вона здійснює переказ грошових коштів, остання відповіла, що такого не робить. Далі чоловік запитав в неї чи бажає остання заблокувати картку, щоб уникнути спробу переведення грошових коштів, вона відповіла, що бажає заблокувати картку. Після чого чоловік повідомив їй, для того щоб заблокувати картку потрібно підтвердити операцію, а саме їй на мобільний телефон повинен був прийти код підтвердження. Під час розмови, їй на мобільний телефон прийшов код-підтвердження з чотирьох цифр. Зайшовши до смс-повідомлень, вона повідомила чоловіку код-підтвердження та після цього останній сказав, що її картку заблоковано і поклав слухавку.

Ввечері цього ж дня, вона намагалася зайти до свого власного банківського кабінету через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ввійти до кабінету вона не змогла, так як їй висвічувало, що ім`я користувача не є вірним. Вона подумала, що це є тимчасові технічні несправності мобільного додатку банку, тому особливої уваги цьому не приділила. 10.06.2022 року вона вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як до мобільного додатку вона ввійти не змогла. Прийшовши до відділення банку, їй повідомили, що з кредитної банківської картки, невідомі особи перерахували грошові кошти у сумі 13800 гривень на іншу банківську картку. Їй запропонували провести у вказаному банку внутрішнє розслідування на, що вона погодилася та замовила проведення перевірки.

Додала до протоколу, виписки з банку та документи по внутрішньому розслідуванню банка.

Під час досудового розслідування, дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 07.02.2023 звернулася до слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, для того щоб отримати доступ до даних про рух грошових коштів по банківській кредитній картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із якої було здійснено зняття грошових коштів.

В подальшому 07.02.2023 було отримано ухвалу від слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, однак в ухвалі була допущена технічна помилка, а саме в номері рахунку банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , зазначено 28 літерно-цифрових символів, що не відповідає кількості літеро-цифрових символів IBAN для України.

Вказана ухвала була надіслана до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано відповідь про те, що банк не володіє вказаним банківським рахунком.

Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів коду країни, контрольного розгляду, коду ІD НБУ та номера рахунку, тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконати направлену на їх юридичну адресу ухвалу від 07.02.2023 не може, на що було отримано від них офіційну відповідь.

У зв`язку з вищевказаним, проведенням слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 обслуговується за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевказаним до суду було подано нове клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 та отримано ухвалу про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000255 до вищевказаного банківського рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При виконанні вищевказаної ухвали працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що в ухвалі допущено технічну помилку, зокрема, в резулятивній частині в першому розділі вказано що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію по банківській картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, де невірно вказано назву банку, який обслуговує вищевказаний банківський рахунок.

Крім цього, під час проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що потерпіла має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » два банківських рахунки, оскільки має дебетову та кредитну картку. Так, під час допиту потерпіла вказала, що має рахунок НОМЕР_5 , до якого прив`язана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та рахунок НОМЕР_4 , до якого прив`язана банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . При розмові з раніше незнайомим їй чоловіком, який в послідуючому отримав код з смс-повідомлення від банку і ошукав потерпілу, останній запитував у неї чи проводяться операції між її рахунками.

Показання потерпілої були перевірені за допомогою виписок за контрактом по банківським рахункам, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевказаним, виникла необхідність в отримані інформації по банківським рахункам, зокрема інформації про банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого прив`язана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого прив`язана банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з метою встановлення яким чином грошові кошти переказувались між вказаними рахунками та куди в подальшому були переведені, а також які саме грошові кошти були переказані на рахунки шахраїв дебетові чи кредитні, оскільки вказане має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого прив`язана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого прив`язана банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.06.2022 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , поточна виписка за контрактом, запит щодо надання інформації, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.02.2023 р. та 24.03.2023 р., в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого прив`язана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , до якого прив`язана банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: