Справа № 577/2563/23
Провадження № 1-кп/577/315/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Конотопі кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000330 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , освіта середня технічна, одруженого, не працюючого, інваліда 2 групи, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , освіта середня, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої,

в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українки, громадянки України, уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , освіта середньо- спеціальна, заміжньої, працюючої сигналістом ДС станція Конотоп, раніше не судимої,

в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать, зокрема: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння).

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТ ЗЕЛ та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Згідно з ч. 15 ст. 1 вказаного Закону незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Статтею 10 названого Закону передбачено, що спирт етиловий... підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового... підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий ..., зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом.

Згідно ч.ч. 13-14 ст. 14 Закону суб`єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Згідно з ч. 16 п.п. 6 п. З розділу II Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України від 13.04.2009 №264, відпуск спирту оформляють спеціальною товарно-транспортною накладною за формою № 1-ТН (спирт).

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 розділу IV вказаної Інструкції транспортування спирту без товарно-транспортних накладних встановленої форми заборонено.

Згідно з п.п. 6 ч. 1 розділу IV Інструкції спирт може транспортуватися у стальних бочках або металевих флягах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу спирту етилового, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензій на оптову торгівлю спиртом етиловим, який відповідно до пункту 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 року, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» N222-VIII від 02.03.2015 року, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 10.05.2022 року ОСОБА_4 створив і очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом на території Конотопського району Сумської області незаконно виготовленого спирту етилового.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного збуту спирту етилового на території Конотопського району, ОСОБА_4 розробив і довів до відома усім учасникам групи план їх злочинної діяльності, який охоплював підшукання приміщення для зберігання, постачальників незаконно виготовленого спирту етилового, покупців такого товару, транспортного засобу для їх перевезення та збуту.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілений ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Так відповідно до покладених функцій ОСОБА_4 створив і очолив організовану групу, залучивши до вказаної діяльності співучасників - дружину ОСОБА_5 та сестру дружини ОСОБА_6 , розробивши і довівши де відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети, координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним транспортуванням та збутом спирту етилового, контролював виконання злочинної діяльності учасниками групи, організовував перевезення і збут незаконно виготовленого спирту етилового, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі на придбання незаконно виготовленого спирту етилового.

Виконавець ОСОБА_5 під час підготовки і вчинення злочинів діяла за вказівками ОСОБА_4 в межах відведених ролей, приймала замовлення та реалізовувала за місцем мешкання незаконно виготовлений спирт, отримувала від покупців гроші з продажу незаконно виготовленого спирту етилового та передавала їх ОСОБА_4 , при цьому отримувала частку грошових коштів, визначену ОСОБА_4 від їх злочинної діяльності.

Виконавець ОСОБА_6 під час підготовки і вчинення злочинів діяла за вказівками ОСОБА_4 в межах відведених ролей, у визначений ним час та місці для реалізації їх спільного злочинного умислу, надавала за місцем мешкання приміщення для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше 10.05.2022 року, перебуваючи в с. Красне, Ніжинського району, Чернігівської області придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 1245 л та вирішив його реалізувати.

З цією метою ОСОБА_4 10.05.2022 року перебуваючи за місцем мешкання по АДРЕСА_1 завантажив до автомобіля Mercedes Benz Sprinter 208 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, придбаний ним незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 1245 літрів, який був розфасований у 249 пластикових ємностей по 5 л кожна.

Після цього, усвідомлюючи протиправність своїх дій, що полягають у незаконному транспортуванні спирту етилового з метою збуту, бажаючи збагатитися за рахунок реалізації незаконно виготовленого спирту етилового, не маючи жодних документів про походження та якість спирту етилового, ОСОБА_4 того ж дня вирушив на вказаному автомобілі на виїзд з м. Конотоп.

10.05.2022 року близько 11:00 год. автомобіль Mercedes Benz Sprinter 208 CD1, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , завантажений незаконно виготовленим спиртом етиловим загальним об`ємом 1245 л, був зупинений працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області на блокпосту №1 по вул. Сумській у м. Конотоп.

Під час огляду 10.05.2022 року у вказаному автомобілі виявлено і вилучено 249 пластикових ємностей по 5 літрів кожна зі спиртом етиловим загальним об`ємом 1245 л, при цьому товаросупровідних документів ОСОБА_4 надано не було. Відповідно до висновку експерта №11378/16731-16732 за результатами проведення судової експертизи з дослідження спиртовмісних сумішей встановлено, що зразки рідин №1,2,3, відібраних з ємностей, вилучених з автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI» д.н.з. НОМЕР_2 являють собою спиртовмісну суміш з вмістом спирту етилового 94 %, без сторонніх домішок.

Надалі, 28.01.2023 року ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, використовуючи власний мобільний термінал та номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , прийняла замовлення від ОСОБА_8 на збут 5 л спирту етилового та повідомила, щоб остання того ж дня під`їхала до неї додому за адресою: АДРЕСА_1 . Про вказане замовлення ОСОБА_5 повідомила свого чоловіка ОСОБА_4 .

Близько 15:00 год. 28.01.2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_8 5 л спирту етилового, розфасованого у полімерну ємність об`ємом 5 л, за 600 грн.

Продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, 22.03.2023 року, ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний термінал та номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , прийняла замовлення від ОСОБА_9 на реалізацію 75 л спирту етилового та повідомила останньому, щоб він під`їхав 24.03.2023 року до неї додому за адресою: АДРЕСА_1 , для відвантаження та розрахунку за спирт етиловий. Про прийняття цього замовлення ОСОБА_5 повідомила свого чоловіка ОСОБА_4 .

Так у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у період з 22.03.2023 року по 24.03.2023 року ОСОБА_4 здійснив завантаження у транспортний засіб Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в його користуванні, 105 л незаконно виготовленого спирту етилового, розфасованого у 21 полімерну ємність об`ємом по 5 л кожна.

24.03.2023 року близько 09 год ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку 26 по вул. Радгоспній у с. Попівка Конотопського району Сумської області, використовуючи транспортний засіб Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_4 , у багажнику якого зберігалася 21 ємність по 5 л зі спиртом етиловим, збув ОСОБА_9 75 л незаконно виготовленого спирту етилового, розфасованого у 15 полімерних ємностей по 5 л кожна за 8700 грн.

24.03.2023 року в період часу з 10:50 год. до 11:57 год. проведено обшук автомобіля Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , під час якого виявлено і вилучено 6 пластикових ємностей 5 л кожна з незаконно виготовленим спиртом етиловим загальним об`ємом ЗО л, які ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел 22.03.2023 року ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи транспортний засіб Skоdа Осtavia, д.н.з. НОМЕР_4 завіз спирт етиловий до домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , для його подальшого зберігання з метою збуту.

24.03.2023 року в період часу з 10:50 год. до 11:38 год., проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено 6 пластикових ємностей по 5 літів кожна з незаконно виготовленим спиртом етиловим загальним об`ємом 30 л, який ОСОБА_6 зберігала з метою збуту.

Вчиняючи дії, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням і зберіганням з цією метою, збутом незаконно виготовленого спирту етилового у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажали їх настання, тобто діяли з прямим умислом.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , кожен окремо, свою вину у вчиненні злочину визнали повністю, підтвердили обставини скоєння злочину, вказані в обвинувальному акті.

Таким чином вина обвинуваченого ОСОБА_4 повністю доведена і його дії суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, транспортування і зберігання з цією метою та збуті незаконно виготовленого спирту етилового, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину організованою групою.

Таким чином вина обвинуваченої ОСОБА_5 повністю доведена і її дії суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, транспортування і зберігання з цією метою та збуті незаконно виготовленого спирту етилового, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину організованою групою.

Таким чином вина обвинуваченої ОСОБА_6 повністю доведена і її дії суд кваліфікує за ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, транспортування і зберігання з цією метою та збуті незаконно виготовленого спирту етилового, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину організованою групою.

Під час досудового розслідування між прокурором по справі та підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 укладена угода про визнання винуватості від 18 травня 2023 року, згідно якої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 беззастережно визнають себе винними в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України при обставинах, вказаних в обвинувальному акті, сторони погоджуються, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 мають понести покарання за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого спирту етилового кожний. Обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України та наслідки умисного невиконання угоди.

Суд вважає, що зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України, вона укладена з додержанням порядку укладення угоди, укладена добровільно без будь-якого примусу, про що свідчать дані в судовому засіданні пояснення обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Узгоджена між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 міра покарання за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого спирту етилового кожному, обвинувачені щиро розкаялися у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину. За таких обставин укладена угода відповідає вимогам КПК України і може бути затверджена судом.

Процесуальні витрати, що складаються з вартості проведеної судової експертизи в сумі 5663,10 грн. підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 у відповідності зі ст. 124 КПК України на користь держави.

Питання про речові докази слід вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 124, 368, 370, 371, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 травня 2023 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 визнати винним за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого спирту етилового.

ОСОБА_5 визнати винною за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого спирту етилового.

ОСОБА_6 визнати винною за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого спирту етилового.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 міри запобіжних заходів до вступу вироку в законну силу залишити раніше встановлені - особисті зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1 ) на користь держави процесуальні витрати в розмірі 5663,10 грн.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 17.05.2022 року - скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвал слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від: 14.10.2022 року, 14.10.2022 року,14.10.2022 року, 14.10.2022 року, 03.04.2023 року, 07.04.2023 року, 10.04.2023 року, 11.04.2023 року, 12.04.2023 року - скасувати.

Речові докази по справі: мобільний телефон Samsung, серійний номер НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 , вилучені під час обшуку 07.10.2022 року - повернути ОСОБА_10 ; мобільний телефон Nokіa з сім-картою НОМЕР_7 , мобільний телефон Nokіa з сім-картою НОМЕР_8 , мобільний телефон Nokіa без сім-карти і батареї, тримачі до сім-карт №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , два конверти до тримачів сім-карт №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , вилучені під час обшуку 07.10.2022 року - повернути ОСОБА_11 ; 9 ємностей об`ємом по 5 л кожна (всього 45 л) з спиртовмісною рідиною коричневого кольору - знищити; мобільний телефон Track R240 з сім-картою № НОМЕР_16 , вилучений під час обшуку 07.10.2022 року - повернути ОСОБА_12 , 13 ємностей об`ємом по 5 л (всього 65 л) з незаконно виготовленим спиртом етиловим, вилучені під час обшуку 07.10.2022 року - знищити; мобільний телефон «Айфон», вилучений під час обшуку 24.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 - повернути ОСОБА_6 ; 6 ємностей об`ємом по 5 л (всього 30 л) з незаконно виготовленим спиртом етиловим, вилучені під час цього ж обшуку - знищити; мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 з сім-картою НОМЕР_17 , вилучений під час обшуку 24.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 - повернути ОСОБА_13 , 20 ємностей об`ємом по 5 л (всього 100 л) з незаконно виготовленим спиртом етиловим, 1 напівпорожню ємність об`ємом 5 л із залишками спирту етилового, вилучені під час цього ж обшуку - знищити; 6 ємностей об`ємом по 5 л (всього 30 л) з незаконно виготовленим спиртом етиловим, вилучені під час обшуку 24.03.2023 року автомобіля Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_4 - знищити; відеорекордер Alhua s/n 3L05A12PAZ7152E з дротами живлення, мобільний телефон Sigma з сім-картою НОМЕР_18 , вилучені під час обшуку 24.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 - повернути ОСОБА_14 ; відеорєстратор HDRV Partizan ADM-881, вилучений під час обшуку 24.03.2023 року за адресою: м. Конотоп, вул. Євгена Коновальця, 87, - повернути ОСОБА_15 ; автомобіль Mercedes Benz Sprinter 208 CDI, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль, вилучені під час огляду місця події 10.05.2022 року - повернути ОСОБА_16 , мобільний телефон Nokia з сім-картою НОМЕР_19 , вилучений під час цього ж огляду - повернути ОСОБА_4 , 249 ємностей об`ємом по 5 л (всього 1245 л) з незаконно виготовленим спиртом етиловим, вилучені під час огляду місця події 10.05.2022 року - знищити.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Конотопський міськрайонний суд з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1