Провадження №1-кс/127/6176/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, щоб прийняти міри відносно невідомої особи яка у період часу з 29.05.2021 по 03.06.2021 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 140 тис. грн., завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку. Дані грошові кошти ОСОБА_4 власноруч перераховував невідомій особі за допомогою банку та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом СВ відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив що він хотів придбати автомобіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 який повідомив що він займається перегоном автомобілів. Даний чоловік користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході розмови ОСОБА_4 та чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , останні домовились що ОСОБА_5 пережене автомобіль ОСОБА_4 з Польщі.

В подальшому потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти чоловікові на ім`я ОСОБА_5 на наступні рахунки банківських карток: № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_7 .

11 травня 2023 року, проведено тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в ході якого встановлено що вищевказана банківська карта належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл., ІПН: НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено що ОСОБА_8 29.05.2021 та 03.06.2021 перераховував на банківську карту № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 , грошові кошти двома платіжками по 21990 грн. Після цього, відповідно до руху коштів по вищевказаній банківській карті ОСОБА_9 29.05.2021, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 22100 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_6 , в подальшому 03.06.2021 ОСОБА_9 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 22150 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які видавались на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл., ІПН: НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які видались вищевказаній особі в період часу з 00:00 години 28.05.2021 по теперішній час із зазначенням номерів банківських карток які видавались ОСОБА_9 (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інше), номери банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти з картки в банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та знімалися кошти, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів та місця їх переведення в готівку по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які видавались на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл., ІПН: НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 28.05.2021 по 30.05.2023, із зазначенням номерів банківських карток які видавались ОСОБА_9 (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон, паспортні дані власника карти та інші наявні у банку дані), із зазначення точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, інформації про абонентські номери, які прив`язані до даних банківських карток, де та яким чином вони були підключені, інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські карти, інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління вищевказаною банківською картою, способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інше), номерів банківських карток та рахунків з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номери телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличь людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, фотознімки обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти, з можливістю вилучення копій документів з яких вони складаються та можливість її вилучення за адресою АДРЕСА_3 .

Адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя