УХВАЛА

18.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000984 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 376-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000984 від 15.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 376-1 КК України, за підозрами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.27 ч. 3 ст.190 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст.27 ч. 3 ст.190, ч. 2 ст.376-1 КК України.

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених обставин, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені особи, зорганізувались з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, або правами на такі об`єкти нерухомого майна, які у подальшому відчужували добросовісним набувачам.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та встановлення інших фактів заволодіння нерухомим майно, 11.05.2023 проведено ряд санкціонованих обшуків, зокрема за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (керівником якого є ОСОБА_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , власником вказаного приміщення є ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку було вилучена велика кількість правовстановлюючих документів на нерухоме майно та мобільні телефони, в ході огляду яких встановлено, що серед загальної маси інформації, наявні документи на квартиру АДРЕСА_2 . Під час огляду мобільного телефону марки «Iphone 13 pro» належний ОСОБА_4 , та вилучений в ході обшуку за місцем мешкання останнього було виявлене листування від 01.03.2023 з абонентом « ОСОБА_12 », в ході якого ОСОБА_4 надсилав абоненту технічну документацію, правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_2 , а також фотознімок договору купівлі-продажу, за текстом та стилем оформлення ідентичний до тих договорів на підставі яких було здійснене заволодіння квартирами за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

У подальшому під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001892 від 03.04.2018 за підозрою ОСОБА_13 та інших, наявні матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , який на поточний момент є підозрюваним у кримінальному провадженні за №0000984, проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.

Відповідно до відповіді прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 , на запит слідчого в порядку ст.93 КПК України вбачається, що результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , проведені у рамках кримінального провадженні за №0002120, зберігаються у матеріалах кримінального провадження за № №0001892 від 03.04.2018 за підозрою ОСОБА_13 , які у свою чергу на поточний момент зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_9 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , тимчасом доступ з можливістю вилучення оформлених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_10 (фактичне місце знаходження: АДРЕСА_9 ), а саме:

- матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у повному обсязі (зокрема, клопотання, ухвали, протоколи, носії інформації);

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1