Справа № 132/1391/23
Провадження № 1-кс/132/242/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.05.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 по пошті з кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що у останнього, особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного телефона ( НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 172 000 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 20.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома особа зателефонувала і представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила що у його мобільний банкіг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено несанкціонований вхід, де в подальшому шляхом уведення потерпілого в оману заволоділа кодом з смс-повідомлення який прийшов від « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
В подальшому потерпілий звернувся до співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які в свою чергу надали останньому виписку руху коштів його банківського рахунку, де зазначено що кошти були перераховані громадянину ОСОБА_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .
З метою повного, неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникає необхідність у встановленні власника банківського рахунку та руху коштів по даному рахунку.
Дана інформація знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може становити банківську таємницю.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
У поданій письмовій заяві прокурор Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та технічної фіксації судового процесу.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 01 травня 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку, який обслуговується за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № р/р НОМЕР_2 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 12.12.2022 року по час реєстрації ухвали (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1