Справа № 588/695/23
Провадження № 1-кс/588/267/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке було погоджено з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб- ресурсу smartos.com.ua та marshal-hk.com, здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим не виконанням замовлень.

За інформацією відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, крім ОСОБА_5 також може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15.07.2023 в ході проведення обшуку на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області про дозвіл на проведення обшуку у господарстві за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено наступне: 1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_3 »; 2) вісім банківських карток із написами: - «ПриватБанк» « НОМЕР_4 »; - «А-Банк» « НОМЕР_5 »; - «UKRSIBBANK» « НОМЕР_6 »; - «Альфа Банк» « НОМЕР_7 »; -«Pumb» « НОМЕР_8 »; - «ПриватБанк» « НОМЕР_9 »; - «ПриватБанк» « НОМЕР_10 »; - «OTP Bank» « НОМЕР_11 »; 3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_14 », чорний силіконовий чохол; 4) упаковка картонна з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_15 »; 5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ»

Посилаючись на те, що вилучені 15.07.2023 під час проведення обшуку предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні,як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, тому з метою їх збереження та проведення судових експертиз слідчий просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме: 1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_3 »; 2) вісім банківських карток із написами: «ПриватБанк» « НОМЕР_4 »; «А-Банк» « НОМЕР_5 »; «UKRSIBBANK» « НОМЕР_6 »; «Альфа Банк» « НОМЕР_7 »; «Pumb» « НОМЕР_8 »; «ПриватБанк» « НОМЕР_9 »; «ПриватБанк» « НОМЕР_10 »; «OTP Bank» « НОМЕР_11 »; 3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_14 », чорний силіконовий чохол; 4) упаковку картонну з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_15 »; 5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ».

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву у якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує (а.с. 15).

ОСОБА_6 у судове засідання також не з`явився та не повідомив про причину неявки.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з частиною 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб-ресурсу smartos.com.ua та marshal-hk.com, здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалим здійснювався на банківську картку № НОМЕР_16 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_18 , моб. тел. НОМЕР_19 (який зазначено, як контактний на вищевказаних веб-ресурсах) (а.с. 3).

До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 3).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_14 від 04.07.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та надано групі слідчих СВ Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000049 від 04.03.2023 за частиною 3 статті 190 КК України на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення банківських карт, комп`ютерної техніки, планшетних пристроїв, мобільних телефонів та sim-карт, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення (а.с. 4-5).

Відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2023 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення обушку, було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_3 »; 2) вісім банківських карток із написами: «ПриватБанк» « НОМЕР_4 »; «А-Банк» « НОМЕР_5 »; «UKRSIBBANK» « НОМЕР_6 »; «Альфа Банк» « НОМЕР_7 »; «Pumb» « НОМЕР_8 »; «ПриватБанк» « НОМЕР_9 »; «ПриватБанк» « НОМЕР_10 »; «OTP Bank» « НОМЕР_11 »; 3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_14 », чорний силіконовий чохол; 4) упаковку картонну з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_15 »; 5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ» (а.с. 6-7).

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 від 15.07.2023вилучені під час обшуку речі та майно було визнано речовими доказами та передано до кімнати зберігання речових доказів (а.с. 8).

За таких обставин, з огляду на положення статті 167 КПК України зазначені у клопотанні слідчого речі та майно, є тимчасово вилученим майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, може зберігати на собі його сліди, а отже відповідає ознакам речового доказу.

Відповідно до пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у цьому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим доведено підстави накладення арешту на вилучені речі та майно, відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні, та необхідність його для проведення судових експертиз.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а на вилучене майно слід накласти арешт шляхом позбавлення права його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

На підставі викладеного та керуючись статтями 167, 168, 170 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку намайно, вилучене 15.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_3 »;

2) вісім банківських карток із написами: «ПриватБанк» « НОМЕР_4 »; «А-Банк» « НОМЕР_5 »; «UKRSIBBANK» « НОМЕР_6 »; «Альфа Банк» « НОМЕР_7 »; «Pumb» « НОМЕР_8 »; «ПриватБанк» « НОМЕР_9 »; «ПриватБанк» « НОМЕР_10 »; «OTP Bank» « НОМЕР_11 »;

3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_14 », чорний силіконовий чохол;

4) упаковку картонну з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_15 »;

5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Місцем зберігання арештованого майна визначити відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (адреса: вул. Благовіщенська 34, м. Тростянець Сумської області) у порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1