Дата документу 25.04.2023
Справа № 334/2726/23
Провадження № 1-кс/334/1097/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному 09.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами першою та другою статті 364 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівського відділу Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про надання комунальних послуг, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027, внесеного 09.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами першою та другою статті 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.04.2021 №1: надано згоду бути співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; погоджено розподіл часток у статутному капіталі товариства: 30 відсотків статутного капіталу - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 70 відсотків статутного капіталу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; надано згоду на внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладу, що дорівнює 30 відсоткам статутного капіталу товариства, у вигляді майна ІНФОРМАЦІЯ_6 : приладу для вимірювання очного дна Ротех 7000, вартістю 263 513грн. та апарату УВЧ терапії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартістю 36 868 грн.; погоджено проект статуту товариства.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 27.04.2021 №2 ІНФОРМАЦІЯ_8 вирішила передати в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після його державної реєстрації, нерухоме майно (згідно додатку) та обладнання (згідно додатку) комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (разом з технічною документацією щодо нерухомого майна та обладнання, що зазначена в додатку №3), за адресою: АДРЕСА_1 .

12.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір управління майном, відповідно до якого установник управління ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) передає в управління на строк визначений договором майно, а Управитель (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) приймає це майно та зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є вигодонабувачем за цим договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення діяльності товариство користується наступними комунальними послугам: послуги електропостачання; послуги водопостачання та водовідведення; послуги з газопостачання.

В той же час встановлено, що в 2021-2022 роках ІНФОРМАЦІЯ_10 через КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області здійснюється відшкодування вартості комунальних послуг, які надаються за адресою: АДРЕСА_1 , а також відшкодування послуг з благоустрою.

В ході огляду виписок про рух грошових коштів по казначейським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 виявлено транзакції щодо перерахування грошових коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » КСР ЗРЗО на рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 538 689,35 грн. з призначенням платежів: відшкодування витрат на комунальні послуги (послуги водопостачання, водовідведення, витрати з електроенергії) на загальну суму 409 885,50 грн.; відшкодування вартості лікарських засобів (за пільговими рецептами) на загальну суму 76 770,25 грн.; відшкодування послуг благоустрою на суму 52 023,60 грн.

Крім того, в ході огляду виписок про рух грошових коштів по казначейським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 виявлено транзакції щодо перерахування грошових коштів в якості оплати комунальних послуг на рахунки наступних юридичних осіб, в тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » КСР ЗР ЗО отримувало послуги від вищезазначеної юридичної особи. Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також може отримувати послуги від вищезазначеного постачальника після отримання від ІНФОРМАЦІЯ_6 в управління нерухомого майна.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про надання комунальних послуг, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно зі статтею 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Таким чином, документи про надання послуг містять охоронювану законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про договірні відносини з отримувачами послуг, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які були чинні в період з 01.05.2021 по 31.12.2022, а також містять інформацію щодо взаєморозрахунків між сторонами в рамках укладених договорів: договорів, разом з додатками та додатковими угодами до них; заяв-приєднань до умов договорів; рахунків, що виставлялися отримувачам послуг; документів, що підтверджують оплату наданих послуг; актів звірок взаєморозрахунків з отримувачами послуг.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя