справа № 208/5455/23
№ провадження 1-кс/208/1137/23
УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , інформацію щодо банківськими рахунками, закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 22.03.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- виписки з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 22.03.2023 року з 00 годин 00 хвилин по термін виконання ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/ або осіб отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку , на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача ( ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та або номеру карткового рахунку з якого перераховувалися кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

виписку з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній карті в період часу з 00 годин 00 хвилин з 22.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб. відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б. ІНН. ЄДРОПУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку від фізичних осіб та від різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 22.03.2023 року по термін виконання ухвали;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки):

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові по банківській картці № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 20.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

???якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 не - являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

????Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, прошу повідомити дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_3 .

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України тому що існує загроза знищення документів.

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, котра 27.03.2023 року та 28.03.2023 року. під приводом надання роботи у додатку «Телеграм» під ніком « ОСОБА_14 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 50000 гривень, які остання самостійно, добровільно різними транзакціями перерахувала на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 .

03.06.2023 зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 03.06.2023 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_13 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що ОСОБА_13 в березні місяці розмістила оголошення в мережі інтернет про те, що шукає підробіток. 22.03.2023 року у додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_14 », про те, що вони пропонують роботу, але спочатку треба внести перший внесок, перш ніж вступити у підробіток. Робота полягала у підвищенні рейтингів магазинів, переходячи за їх посиланнями. Для користування посиланнями потрібно було внести грошові кошти на рахунок депозиту у розмірі 200 гривень на картку № НОМЕР_6 . Так, вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 здійснила наступні транзакції 27.03.2023 року о 15:23 перерахувала грошові кошти у сумі 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . В подальшому спілкування мені повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти для подальшої роботи. Після чого, на наступний день 28.03.2023 о 10:59 вона перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 405 гривень, після чого в цей же день вона здійснила наступні транзакції:

28.03.2023 о 11:56 на картку № НОМЕР_5 у сумі 223 гривень, 28.03.2023 о 13:01 на картку № НОМЕР_5 у сумі 805 гривень, 28.03.2023 о 13:11 на картку № НОМЕР_2 у сумі 1790,91 гривень, 28.03.2023 о 14:24 на картку № НОМЕР_2 у сумі 8612,85 гривень, 28.03.2023 о 15:41 на картку № НОМЕР_2 у сумі 15074 гривень, 28.03.2023 о 15:48 на картку № НОМЕР_2 у сумі 15074 гривень, 28.03.2023 о 16:02 на картку № НОМЕР_2 у сумі 6812,90 гривень. Їй постійно пояснювали, що завдання коштують дорожче, через це вона перекинула різними сумами грошові кошти. Після чого їй повідомили, для того, щоб вивести грошові кошти, їй потрібно сплатити податок у грошовій сумі 20000 гривень. Таким чином, вона зрозуміла, що має справу з шахраями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення., дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги дізнавача щодоповідомлення його за номером НОМЕР_3 після підготовки зазначених в даній ухвалі документів не підлягають задоволенню як такі, що не передбачені чинним КПК України.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача: оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , інформацію, яка знаходиться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківськими рахунками, закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 22.03.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- виписки з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 22.03.2023 року з 00 годин 00 хвилин по термін виконання ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/ або осіб отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку , на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача ( ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та або номеру карткового рахунку з якого перераховувалися кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

виписку з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній карті в період часу з 00 годин 00 хвилин з 22.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб. відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б. ІНН. ЄДРОПУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку від фізичних осіб та від різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 22.03.2023 року по термін виконання ухвали;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки):

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові по банківській картці № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 20.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 не - являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1