Справа № 357/6056/23
У Х В А Л А

01 червня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

24.05.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати групі слідчих Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0001157 від 08.03.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № «№ НОМЕР_2 », що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером «№ НОМЕР_2 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_3 », за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером «№ НОМЕР_2 » за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0001157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2023 до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП надійшло повідомлення про те, що 07.03.2023 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 74786 грн, які зберігалися на картковому рахунку № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що має рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . На даному рахунку знаходились грошові кошти в сумі близько 75 000 гривень, дані кошти були кредитні. З даної карти банку вона розраховувалась за матеріали, що використовувала в своїй роботі, має власне ательє.

07.03.2023 близько 12 години зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_4 та представився прізвищем ОСОБА_10 , та повідомив, що прямо зараз вона розраховується в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якийсь товар, та якщо це не так то потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 та відмінити транзакцію. Під час того, як вона почала набирати 3700 до потерпілої зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 та повідомив, що операцію по переводу грошових коштів відмінено. Під час даної розмови з її карти, як вона дізналась згодом було знято коштів на суму 27 486,75 гривень два рази. В подальшому до неї зателефонував номер НОМЕР_7 та повідомив, щоб скасувати операцію їй потрібно перевести залишок коштів, що залишились на банківській карті на поповнення мобільного номеру телефону (номер якого вона не пам?ятає). Та після чого потерпіла зробила та поповнила мобільний телефон спочатку на 10 000 гривень та ще раз на 5500 гривень. Після чого грошові кошти їй ніхто не повернув..

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати надати групі слідчих Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0001157 від 08.03.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № «№ НОМЕР_2 », що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером «№ НОМЕР_2 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_3 », за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером «№ НОМЕР_2 » за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 02.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 01 серпня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1