С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
__________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3854/23
В справі 760/8329/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

02 травня 2023 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №0000328 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 16А, майно («Айфон», с/н: F2LDV5CLOD436, ноутбук марки - «Асус», id: PD99461NV, грошові кошти) у кримінальному провадженні за № 0000328 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Прокурор стверджує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на території України функціонує злочинне угрупування громадяни України, мешканці Київської області, які вступили в злочинну змову з мешканцями м. Донецьк та м. Маріуполь та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Одеса, м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим.

Крім того, встановлено, що в порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення готівкових переказів, учасники протиправного фінансового механізму не звітують до контролюючих органів (НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України та ДПС України) по операціях на користь їх клієнтів та частково відображають їх в звітних документах. За наявними даними таким чином організатори протиправної схеми приховують близько 90 % реальних обсягів проведених фінансових операцій.

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказаний механізм не передбачає процедури ідентифікації клієнта, тому його використовують особи, які приховують факти здійснення господарської діяльності на окупованих територіях України, особи, які продовжують комерційні відносини з російськими суб`єктами господарювання та проводять з ними фінансові розрахунки, а також вихідці з Ірану та інших країн Близького Сходу, що може свідчити про функціонування на території України розрахункової системи, що дозволяє проводити фінансові операції поза контролем держави, без проведення ідентифікації клієнта, без встановлення джерела походження коштів та фактичного їх отримувача, що в свою чергу може використовуватись для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами.

Попри це, встановлено, що готівкові кошти, які в подальшому передаються замовникам послуг попередньо акумулюються на території м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк та в подальшому доставляються до пунктів видачі, або безпосередньо клієнту за додаткову плату.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності організаторами та учасниками протиправного механізму використовується мережа обмінних пунктів валют, яка діє під брендом «Українська Фінансова Група». Зокрема, у якості головного офісу учасники протиправного механізму використовують операційні каси Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група».

У якості підпільної каси перерахунку готівки учасниками протиправного механізму, як зазначає прокурор, використовується нежитлове приміщення на першому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 16.

Відповідно до інформації, наявної у Єдиному реєстрі податкових накладних, оплата оренди вказаного приміщення здійснюється у безготівковій формі з рахунків ТОВ «Асстек», засновником та директором якого є кур`єр протиправного механізму ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим, 12.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук, в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Айфон», с/н: НОМЕР_1 , ноутбук марки - «Асус», id: PD99461NV, гроші кошти, та грошові кошти, що мають статут тимчасово вилученого майна, а саме: купюри номіналом 1000 гривень 182 штук; купюри номіналом 500 гривень 1427 штук; купюри номіналом 200 гривень 1950 штук; купюри номіналом 100 гривень 669 штук; купюри номіналом 50 гривень 326 гривень; купюри номіналом 200 євро 12 штук; купюри номіналом 100 доларів США 86 штук; купюра номіналом 50 доларів США 1 штука; купюри номіналом 20 доларів США 2 штуки; купюри номіналом 10 доларів США 12 штук; купюри номіналом 100 доларів США 4166 штук; купюри номіналом 50 доларів США 509 штук; купюри номіналом 50 євро 379 штук; купюри номіналом 200 євро 100 штук; купюри номіналом 100 євро 221 штук; купюри номіналом 20 євро 200 штук; купюри номіналом 1000 гривень 1500 штук; купюри номіналом 500 гривень 1600 штук; купюри номіналом 200 гривень 2600 штук; купюри номіналом 100 гривень 100 штук; купюри номіналом 50 гривень 100 штук; купюри номіналом 50 євро 449 штук; купюри номіналом 100 доларів США 412 штук; купюри номіналом 50 доларів США 100 штук; купюри номіналом 500 гривень 5800 штук; купюри номіналом 1000 гривень 1 100 штук; купюри номіналом 1000 гривень 3700 штук.

Надалі, як вказує прокурор, 12.04.2023 вказані предмети визнано речовими доказами, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Прокурор вказує, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти підтверджують факт функціонування на території України розрахункової системи, що дозволяє проводити фінансові операції поза контролем держави, без проведення ідентифікації клієнта, без встановлення джерела походження коштів та фактичного їх отримувача, зокрема діяльності підпільної каси перерахунку готівки, за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньої причетності до даної діяльності ОСОБА_5 .

З метою забезпечення збереження вилученого майна, яке визнане речовими доказами, прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення на них арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на майно. Надав суду копію протоколу за результатами негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.02.2023, а також копію протоколу огляду вилученого під час вказаного обшуку мобільного телефону від 17.04.2023, які підтверджують можливу причетність ОСОБА_5 до діяльності, яка розслідується в межах кримінального провадження № 0000328 від 07.11.2022.

ОСОБА_5 та його представник, адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечували. Зазначили, що ТОВ «Асстек», директором якої є ОСОБА_5 , дійсно орендує приміщення в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному приміщенні в сейфі зберігалися особисті кошти ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 , які були позичені, що підтверджується копіями відповідних розписок. Враховуючи наявність доказів законного походження вилучених грошових коштів, ОСОБА_5 просить повернути їх йому.

Заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07 квітня 2023 року було надано дозвіл на проведення в межах кримінального провадження № 0000328 від 07.11.2022 обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Лейпцизька, 16 (літера А), яка зареєстрована за ТОВ «КІОД-1», та орендується ТОВ «Асстек», з метою виявлення з метою відшукання предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група»; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб підприємців, печаток та штампів суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Українська фінансова група», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, обладнання, здатного працювати з сім-картами, суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи..

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Встановлено, що під час обшуку, проведеного 12 квітня 2023 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 16 (літера А), було вилучено:

-мобільний телефон марки «Айфон», с/н: НОМЕР_1 ,

-ноутбук марки - «Асус», id: PD99461NV,

-грошові кошти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень 182 штук; купюри номіналом 500 гривень 1427 штук; купюри номіналом 200 гривень 1950 штук; купюри номіналом 100 гривень 669 штук; купюри номіналом 50 гривень 326 гривень; купюри номіналом 200 євро 12 штук; купюри номіналом 100 доларів США 86 штук; купюра номіналом 50 доларів США 1 штука; купюри номіналом 20 доларів США 2 штуки; купюри номіналом 10 доларів США 12 штук; купюри номіналом 100 доларів США 4166 штук; купюри номіналом 50 доларів США 509 штук; купюри номіналом 50 євро 379 штук; купюри номіналом 200 євро 100 штук; купюри номіналом 100 євро 221 штук; купюри номіналом 20 євро 200 штук; купюри номіналом 1000 гривень 1500 штук; купюри номіналом 500 гривень 1600 штук; купюри номіналом 200 гривень 2600 штук; купюри номіналом 100 гривень 100 штук; купюри номіналом 50 гривень 100 штук; купюри номіналом 50 євро 449 штук; купюри номіналом 100 доларів США 412 штук; купюри номіналом 50 доларів США 100 штук; купюри номіналом 500 гривень 5800 штук; купюри номіналом 1000 гривень 1 100 штук; купюри номіналом 1000 гривень 3 700 штук.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 12 квітня 2023 року вилучені телефон, ноутбук та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000328.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно е доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи:

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

У випадку, передбаченому п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Враховуючи, що в межах кримінального провадження № 0000328 від 07.11.2022 розслідується факт фінансування тероризму організованою групою у великому розмірі, визнання вилучених під час обшуку технічних засобів, які містять інформацію щодо подій, які розслідуються органом досудового розслідування, грошових коштів, джерело походження яких навіть з урахуванням наданих ОСОБА_5 копій документів, виглядає сумнівним, речовими доказами уявляється цілком закономірним та логічним.

ОСОБА_5 та його адвокат не надали слідчому судді беззаперечних доказів у підтвердження легальності джерел походження вказаних коштів, вивчення даного питання є предметом подальшого досудового розслідування, а тому збереження вилучених речей та грошових коштів на даному етапі слід визнати обгрунтованим та доцільним.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим визнано вилучені речі такими, що мають ознаки речових доказів, з метою їх збереження, запобігання втраті чи пошкодження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти на них арешт.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку, проведеного протягом 12.04.2023 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки «Айфон», с/н: НОМЕР_1 ,

-ноутбук марки - «Асус», id: PD99461NV,

-грошові кошти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень 182 штук; купюри номіналом 500 гривень 1427 штук; купюри номіналом 200 гривень 1950 штук; купюри номіналом 100 гривень 669 штук; купюри номіналом 50 гривень 326 гривень; купюри номіналом 200 євро 12 штук; купюри номіналом 100 доларів США 86 штук; купюра номіналом 50 доларів США 1 штука; купюри номіналом 20 доларів США 2 штуки; купюри номіналом 10 доларів США 12 штук; купюри номіналом 100 доларів США 4166 штук; купюри номіналом 50 доларів США 509 штук; купюри номіналом 50 євро 379 штук; купюри номіналом 200 євро 100 штук; купюри номіналом 100 євро 221 штук; купюри номіналом 20 євро 200 штук; купюри номіналом 1000 гривень 1500 штук; купюри номіналом 500 гривень 1600 штук; купюри номіналом 200 гривень 2600 штук; купюри номіналом 100 гривень 100 штук; купюри номіналом 50 гривень 100 штук; купюри номіналом 50 євро 449 штук; купюри номіналом 100 доларів США 412 штук; купюри номіналом 50 доларів США 100 штук; купюри номіналом 500 гривень 5800 штук; купюри номіналом 1000 гривень 1 100 штук; купюри номіналом 1000 гривень 3 700 штук.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: