УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023р. Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.05.2023р. за №0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2023р. приблизно о 22.00год., невідома особа, використовуючи фітинговий сайт «ОЛХ-доставка», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , чим завдала останньому матеріальний збиток на суму 14 000,00грн.

26.05.2023р. слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та предметів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розрахункових операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00год. 14.05.2023р. по 00.00год. 16.05.2023р.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- виписку про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , з зазначенням дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документи на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, номери їх рахунків, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків, з якими проведені операції, чи підключено зазначену карту до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, а також призначення платежів за вказаною картою, за період часу з 00.00год. 14.05.2023р. по 00.00год. 16.05.2023р.;

- ір-адреса, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-бакінгу за банківською картою № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00год. 14.05.2023р. по 00.00год. 16.05.2023р.;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за картою № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00год. 14.05.2023р. по 00.00год. 16.05.2023р.;

- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу), інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, ІР-адрес, з яких здійснюваллсь їх відвідування (вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювались такі дії, з надання повної інформації по таких операціям (транзакціям) та користувачах, із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1