Справа 688/682/23
№ 1-кс/688/1111/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

18 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000113 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 14 лютого 2023 року, близько 10 год. 00 хв., в м. Шепетівка по вулиці Чкалова, 39, ОСОБА_5 , зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 , до особи яка назвалася ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду в м. Шепетівка, оголошення про що було розміщене на сайті «Оренда, здача квартир в м. Шепетівка», заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 500 гривень, які заявник перерахував двома платежами, а саме: 14 лютого 2023 року близько 10 год. 43 хв. в м. Шепетівка по вулиці Чкалова, 39, через додаток «Raiffeisen Online Україна», з своєї картки «Райфайзенк банк Аваль» № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 в сумі 2 000 гривень та 15 лютого 2023 року, близько 11 год. 06 хв., в м. Шепетівка по вулиці Чкалова, 39, через додаток «Raiffeisen Online Україна» з тієї ж своєї банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 4 500 гривень на вищевказану банківську картку.

15 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 14 лютого 2023 року, близько 10 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 , він знайшов оголошення на Інтернет сайті «Оренда, здача квартир в м. Шепетівка» про оренду квартири. Потерпілий зателефонував з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, та домовився з орендодавцем, який представився ОСОБА_6 про перерахунок завдатку в сумі 2 000 гривень за оренду квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Потерпілий, цього ж дня, близько 10 год. 43 хв., перебуваючи за адресою свого проживання, через додаток «Raiffeisen Online Україна», з належної йому банківської картки банку «Райффайзен банк» № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 2 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 (зі слів орендодавця).

15 лютого 2023 року близько 11 год. 00 хв., до потерпілого зателефонувала особа-орендодавець з вище вказаного номеру мобільно телефону, та повідомила, що потрібно ще сплатити грошові кошти за один місяць проживання в орендованій квартирі, для цього потерпілий о 11 год. 06 хв., перебуваючи за адресою свого проживання, через додаток «Raiffeisen Online Україна», з належної йому банківської картки банку «Райффайзен банк» № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Згодом, до потерпілого зателефонувала особа-орендодавець з № НОМЕР_5 , та повідомила, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 4 500 гривень, на що потерпілий відмовився та зрозумів, що його ошукали.

Потерпілому завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 6 500 гривень.

05 квітня 2023 року отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ «Конкорд» (м. Дніпро, пл. Троїцька, 2) та встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому/зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 15 травня 2023 року банківський рахунок НОМЕР_6 , визнано речовим доказом.

Інформація відносно банківського рахунку НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ АКБ «Конкорд», який розташований за адресою: Україна, 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, 2, Код , Код банку (МФО) 307350, відомості про власника, фактичного місця реєстрації та інші види послуг, в сукупності мають суттєве значення для встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ АКБ «Конкорд» (49000, місто Дніпро, площа Троїцька, 2, Код , Код банку (МФО) 307350), визнано речовим доказом, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на вказаний банківський рахунок із забороною користування та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на вказаному банківському рахунку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000113 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ АКБ «Конкорд», який розташований за адресою: Україна, 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, 2, Код , Код банку (МФО) 307350, із забороною використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ АКБ «Конкорд» , який розташований за адресою: Україна, 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, 2, Код , Код банку (МФО) 307350.

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК