Справа № 756/4157/23
Номер провадження № 1-кс/756/834/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 6 судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

31.03.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 23.01.2023 надійшла заява щодо можливого шахрайського заволодіння права на майно за попередньою змовою невстановленою групою осіб (очолюваними ними підприємствами).

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-098 був продаж спеціального дозволу на користування надрами Чабанівська ділянка, Чабанівського родовища, що розташована на північній околиці с. Чабанівка в Ужгородському районі Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 23 304, 15 грн. (з ПДВ). Організатор аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 746 928, 00 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-098 від 06.09.2022, переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало ціну 3 820 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 795 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Голови правління ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №5/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування глини легкоплавкої Чабаніської ділянки Чабаніського родовища, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №5/4-22). Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №5/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 3 320 000, 00 грн.

Крім того, встановлено, що того ж дня, 17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціон SUE001-UA-143 з продажу спеціального дозволу на користування надрами Зняцівська ділянка, що розташована на північно-східній околиці с. Зняцьово Ужгородського району Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 25 358, 60 грн. (з ПДВ). Організатором аукціону є ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 812 775, 60 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000,00 грн. Учасниками аукціонів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-143 від 06.09.2022 переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало ціну 2 340 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 860 000,00 грн.

За результатами проведеного аукціону 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Голови правління ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №2/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ основної корисної копалини глини та супутньої корисної копалини клини легкоплавкої Зняцівської ділянки, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №2/4-22). Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №2/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 1 840 000, 00 грн. В Договорі №2/4-22 та Договорі №5/4-22 вказано наступні реквізити переможця аукціонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): номер рахунку (IBAN): НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в діях учасників аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні анктиконкуретні узгоджені дії, які виразились в однаковій схемі підвищення ціни за лот, що відображено в протоколах електронних аукціонів №SUE001-UA-143 та №SUE001-UA-098.

Таким чином, прослідковується, між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) узгодженість плану дій під час аукціонів, що дає підстави вважати, що і фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задля участі у цій змові щодо спотворення результатів аукціонів, могло здійснюватися тим чи іншим непрямим методом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва надано запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу надання інформації: 1) З якої IP адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) брало участь в аукціонах № SUE001-UA-143; SUE001-UA-098; SUE001-UA-937; SUE001-UA-826; SUE001-UA-179.

2) З якої IP адреси Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) брало участь в аукціонах №SUE001-UA-143; SUE001-UA-098.

3) З якої IP адреси Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) брало участь в аукціонах SUE001-UA-937; SUE001-UA-826; SUE001-UA-179.

Згідно відповіді на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що зазначені організації брали участь в аукціонах використовуючи одні і ті самі IP адрес НОМЕР_7 , вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ISP « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_8 вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Таким чином, з метою встановлення або спростування узгодженості дій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), під час проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх, а саме оригіналів документів в повному обсязі, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб (особи), причетних (причетної) вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в банківських, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На думку слідчого вказані обставини свідчать про те, що наразі є достатні підстави для того, аби отримати тимчасовий доступ до інформації, яку мають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: щодо наступної IP адреси НОМЕР_8 - із зазначенням відомостей про ІР-адресу та анкетні дані абонента, якому надаються телекомунікаційні послуги, засоби зв`язку із абонентом (номери телефонів), ІР-адреси з яких здійснюється доступ до панелі користувача та відомості про оплату за користування послугами, договори укладені, щодо надання послуг з доступу до інтернету, щодо зазначеної IP адреси..

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчим та прокурором подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять задовольнити клопотання.

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 23.01.2023 надійшла заява щодо можливого шахрайського заволодіння права на майно за попередньою змовою невстановленою групою осіб (очолюваними ними підприємствами).

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-098 був продаж спеціального дозволу на користування надрами Чабанівська ділянка, Чабанівського родовища, що розташована на північній околиці с. Чабанівка в Ужгородському районі Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 23 304, 15 грн. (з ПДВ). Організатор аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 746 928, 00 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-098 від 06.09.2022, переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало ціну 3 820 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 795 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Голови правління ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №5/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування глини легкоплавкої Чабаніської ділянки Чабаніського родовища, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №5/4-22). Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №5/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 3 320 000, 00 грн.

Крім того, встановлено, що того ж дня, 17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціон SUE001-UA-143 з продажу спеціального дозволу на користування надрами Зняцівська ділянка, що розташована на північно-східній околиці с. Зняцьово Ужгородського району Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 25 358, 60 грн. (з ПДВ). Організатором аукціону є ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 812 775, 60 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000,00 грн. Учасниками аукціонів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-143 від 06.09.2022 переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке запропонувало ціну 2 340 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 860 000,00 грн.

За результатами проведеного аукціону 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Голови правління ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №2/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ основної корисної копалини глини та супутньої корисної копалини клини легкоплавкої Зняцівської ділянки, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №2/4-22).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №2/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 1 840 000, 00 грн. В Договорі №2/4-22 та Договорі №5/4-22 вказано наступні реквізити переможця аукціонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): номер рахунку (IBAN): НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в діях учасників аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні анктиконкуретні узгоджені дії, які виразились в однаковій схемі підвищення ціни за лот, що відображено в протоколах електронних аукціонів №SUE001-UA-143 та №SUE001-UA-098. Таким чином, прослідковується, між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) узгодженість плану дій під час аукціонів, що дає підстави вважати, що і фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задля участі у цій змові щодо спотворення результатів аукціонів, могло здійснюватися тим чи іншим непрямим методом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва надано запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу надання інформації: 1) З якої IP адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) брало участь в аукціонах № SUE001-UA-143; SUE001-UA-098; SUE001-UA-937; SUE001-UA-826; SUE001-UA-179.

2) З якої IP адреси Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) брало участь в аукціонах №SUE001-UA-143; SUE001-UA-098.

3) З якої IP адреси Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) брало участь в аукціонах SUE001-UA-937; SUE001-UA-826; SUE001-UA-179.

Згідно відповіді на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що зазначені організації брали участь в аукціонах використовуючи одні і ті самі IP адрес НОМЕР_7 , вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ISP « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_8 вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Таким чином, з метою встановлення або спростування узгодженості дій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), під час проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх, а саме оригіналів документів в повному обсязі, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб (особи), причетних (причетної) вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в банківських, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Погоджуючись зі слідчим, суд приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, суд вважає, що таке виняткове втручання у право на спілкування буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

При цьому суд також погоджується, що інформація повинна мати відомості про ІР-адресу та анкетні дані абонента, якому надаються телекомунікаційні послуги, засоби зв`язку із абонентом (номери телефонів), ІР-адреси з яких здійснюється доступ до панелі користувача та відомості про оплату за користування послугами, договори укладені, щодо надання послуг з доступу до інтернету, щодо зазначеної IP адреси. Оскільки такий об`єм інформації наддасть можливість встановити не лише осіб, які вчинили злочин, а також їх спільників та підтвердити чи спростувати інші елементи складу злочину, або складові, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі засоби зв`язку із абонентом (номери телефонів), ІР-адреси з яких здійснюється доступ до панелі користувача та відомості про оплату за користування послугами, договори укладені, щодо надання послуг з доступу до інтернету, щодо зазначеної IP адреси, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити особи нападників, їх зв`язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності осіб до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ суд враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заява № 1585/09, « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Наведене вказує, що надання дозволу слідчому в цілому відповідає вказаним критеріям. Однак оскільки під час отримання слідчим у операторів телекомунікаційних послуг наведеної інформації буде отримана, здебільшого, інформація щодо спілкуванні інших осіб, яка не стосуються подій, які є предметом дослідження кримінального провадження, суд вважає необхідним зобов`язати слідчого зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, та невідкладно знищити ту, яка після її опрацювання не бути стосуватися подій кримінального провадження.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: щодо наступної IP адреси НОМЕР_8 - із зазначенням відомостей про ІР-адресу та анкетні дані абонента, якому надаються телекомунікаційні послуги, засоби зв`язку із абонентом (номери телефонів), ІР-адреси з яких здійснюється доступ до панелі користувача та відомості про оплату за користування послугами, договори укладені, щодо надання послуг з доступу до інтернету, щодо зазначеної IP адреси

Зобов`язати слідчого зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, та невідкладно знищити ту, яка після її опрацювання не бути стосуватися подій кримінального провадження № 0000005.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1