Справа № 1-кс/593/396/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу д о речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000073 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що 05.09.2022 о 13:00 годині невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, в ході спілкування в соціальній мережі «Facebook», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 39810 гривень, які вона перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2022 року ОСОБА_4 , користуючись соціальною мережею «Facebook», познайомилась із невідомим їй чоловіком, який назвав себе ОСОБА_6 та розпочала з ним листування. Даний чоловік повідомив їй, що він є громадянином Сполучених Штатів Америки, проте на даний час перебуває в Сирії, де працює по контракту. В ході листування вони спілкувалися на особисті теми, та в подальшому ОСОБА_6 написав, щоб ОСОБА_4 переслала одну тисячу доларів, а в разі відмови він скоїть самогубство. Через дану інформацію ОСОБА_4 дуже схвилювалась та погодилась надіслати йому грошові кошти. Після цього, вищевказаний чоловік 05 вересня 2022 року надіслав їй реквізити картки, а саме № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , на яку вона за допомогою терміналу, що знаходиться у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 о 12:51 годині цього ж дня добровільно перерахувала на даний рахунок 39700 гривень (із комісією 39810 гривень), оскільки переживала і не хотіла, щоб ОСОБА_7 закінчив життя самогубством. Після цього їхнє спілкування зменшилось, оскільки в ОСОБА_4 захворів батько. Так, в грудні 2022 року ОСОБА_4 написала ОСОБА_8 , якому в вересні 2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 39810 гривень, щоб він повернув їх їй, на що він відповів, що повертати грошові кошти не буде, але якщо вона надішле йому ще 300 доларів США, то він поверне їй грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 припинила листування із вищевказаним чоловіком.

В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 №1-кс/593/245/2023 від 15 травня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внаслідок якого було отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 05.09.2022 о 12:51 години на вказану банківську картку дійсно були зараховані грошові кошти ОСОБА_4 на суму 39700,00 грн., після чого невідома особа здійснила переказ грошових коштів із даної банківської картки, а саме 05.09.2022 о 14:11:11 год. на суму 18843,75 грн. та 05.09.2022 о 14:13:21 год. на суму 18843,75 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

Надалі, в ході досудового розслідування було отримано рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ДКП НП України про те, що грошові кошти після зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 , що перебуває у користуванні гр. ОСОБА_9 , фізично не обготівковувались, а були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що емітований на ім`я ОСОБА_10 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 04.09.2022 по 23 год 59 хв 14.09.2022 до банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073 від 20.04.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_11 не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, однак ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 04.09.2022 по 23 год 59 хв 14.09.2022 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1