Справа № 736/462/23
Номер провадження 1-кс/736/476/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 червня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 12 березня 2023 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 близько 21 години 30 хвилин під час оформлення "Є допомоги" на офіційному сайті, шляхом шахрайських дій було знято кошти із кредитної карти НОМЕР_1 в сумі близько 32000 гривень, чим заподіяно ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

13.03.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25 травня 2023 року до слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла відповідь на доручення від ВПК в Чернігівській області по вилученій інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначений номер рахунку № НОМЕР_2 , на який можливо було переведено кошти потерпілого.

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів за картковим рахунком на який можливо було переведено грошові кошти потерпілого.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація про власника рахунку та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , у якому зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість отримання їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 11 березня 2023 року по 14 березня 2023 року, а саме щодо руху коштів по рахунку та до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у вигляді:

- інформації в електронному вигляді про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11 березня 2023 року по 14 березня 2023 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1