Справа 688/3281/23
№ 1-кс/688/1732/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000529 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 липня 2023 року близько 13 год. невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг пригону автомобіля, оголошення про яке розміщене на сайті «ОЛХ», в якому вказаний номер мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14484 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картку за номером НОМЕР_2 .

13 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 04 липня 2023 року в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу пригону автомобілів з-за кордону, де був вказаний номер мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , на який зателефонував та домовився з приводу купівлі автомобіля, при цьому однією з умов була оплата за дорогу. 06 липня 2023 року о 13 год. 17 хв., будучи в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через касу здійснив перерахунок грошових коштів в сумі в сумі 14 200, платежем у 6000 грн. та 8200 грн., на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 . 07 липня 2023 року ОСОБА_5 контактував з невідомим, при цьому останній вказав на форс-мажорні обставини та необхідність перерахування додаткових грошових коштів, однак потерпілий відмовився та в подальшому невідомий на телефонні дзвінки не відповідав.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по час винесення ухвали (із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків на якій здійснювалися перекази); інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку№ НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Проте, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 06.07.2023 року, однак необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 06.07.2023 року по часу винисенення ухвали. Дізнавачем у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання дізнавача та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000529 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 23 год. 59 хв. 06.07.2023, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 23 год. 59 хв. 06.07.2023 (із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків на якій здійснювалися перекази); інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 його власника, документів, які підтверджуватимуть факт чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону, фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 23 год. 59 хв. 06.07.2023, документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 23 год. 59 хв. 06.07.2023, IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК