Справа № 190/1022/23
Провадження №1-кс/190/192/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

25.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.05.2023 року до чергової частини ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 ) про те, що 25.02.2023 року о 22.32 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 в сумі 8131 гривень. Грошові кошти згідно роздруківки банку зайшла на рахунок НОМЕР_4 о 03.16 год. 26.02.2023 року.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

-надати відомості щодо руху грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортні дані: паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 03.09.2002 року, РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з 22.30 год. 25.02.2023 року по 03.17 год 26.02.2023 року.

-надати відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , яким банком відкриті, дані особи, на яку відкрито даний рахунок, фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 22.30 год. 25.02.2023 року по 03.17 год. 26.02.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленою особою з використанням вищезазначеного банківського рахунку із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 18.05.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.05.2023 року остання показала, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі тривалого часу, більше 20 років. У вказаному банку має карту для виплат, кредитну карту та карту «Ключ до рахунку» ( бізнес карта так як є фізичною особою підприємцем та задля роботи магазину дана карта використовується). На карту «Ключ до рахунку» заходять грошові кошти, отримані за роботу - підприємницьку діяльність магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З даної карти грошові кошти використовує для придбання товару. Магазин займається роздрібною торгівлею продуктових та промислових товарів. При оформленні карти в банку було вказано її мобільний номер телефону - НОМЕР_1 . Ліміт на вказаній карті виставлено 20000 гривень кожні 3 години. Зазвичай операції, які перевищують суму 1000 гривень потребують підтвердження на телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Карта № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 . 10.02.2023 року вона виїхала за межі території України до Канади працювати за контрактом. За час її відсутності мобільний телефон був завжди при ній, карта залишилася вдома доньці - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка за час її відсутності займалася діяльністю магазину. Всі операції з фінансами по придбинню товару потерпіла бачила, підтверджувала. Ніяких повідомлень щодо зміни мобільного номеру по вказаній карті не отримувала. 03.03.2023 року вона відкрила « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де проглядала операції та виявила, що 25.02.2023 року о 22.32 год. грошові кошти в сумі 8131 гривень з карти «Ключ до рахунку», рахунок НОМЕР_8 пішли на рахунок НОМЕР_9 , куди зайшли о 03.16 год. 26.02.2023 року. Потерпіла одразу ж зателефонувала до своєї доньки та повідомила про дану подію. Розуміє, що донька їх не знімала, не переводила. Не зрозуміло як вони могли бути переведені без підтвердження. Того ж дня, чи наступного донька звернулася в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. П`ятихатки до спеціаліста на прізвище ОСОБА_7 та повідомила про дану ситуацію. Вона змінила карту на нову - НОМЕР_10 про що потерпіла надавала підтвердження по моєму телефону будучи в Канаді. До поліції донька не зверталася, так як грошові кошти належні заявниці. Через сімейні обставини потерпіла була вимушена прилетіти до території України, де одразу ж 18.05.2023 року звернулася до поліції з даного приводу. При відкритті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карти «Ключ до рахунку» з`ясувала, що грошові кошти в сумі 8131,00 гривень пішли з карти № НОМЕР_2 , підпис власника карти не потрібно, PIN OK, термінал #0130HWQ 22/02/2023 22:32: 47, код авторизації 32, RRN: НОМЕР_11 , агентство нерухомості, АДРЕСА_1 . Як зрозуміла то грошові кошти були чи то туди перераховані чи то там зняті. Даний факт дуже обурює, адже виходить що це самі працівники банку займаються цими махінаціями.

Згідно платіжної інструкції № N0226X5AQX від 26.02.2023 року кошти у розмірі 8131 грн. переведено з рахунка НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- надати відомості щодо руху грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортні дані: паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 03.09.2002 року, РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з 22.30 год. 25.02.2023 року по 03.17 год 26.02.2023 року.

-надати відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , яким банком відкриті, дані особи, на яку відкрито даний рахунок, фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 22.30 год. 25.02.2023 року по 03.17 год. 26.02.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались невстановленою особою з використанням вищезазначеного банківського рахунку із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1