УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 25 червня 2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетним до здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 користується автомобілем марки «Renault», модель «Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_1 .

08 червня 2023 року в період часу з 06 години 20 хвилин до 09 години 05 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі №712/5587/23 проведено обшук автомобіля марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 8(вісім) пластикових пляшок об`ємом п`ять літрів з прозорою рідиною та різким запахом спирту;

- мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 8» з ІMЕІ 1: НОМЕР_2 , ІMЕІ 2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного автомобіля марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- аркуш паперу з записами: « НОМЕР_5 ОСОБА_6 , Знамянка 27400 відділок № НОМЕР_6 Грушевського 10а»;

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень в кількості 10 (десять) купюр: АБ50001903, БН4229213, ЕБ5022122, БА8209639, АЖ4813818, АВ0492442, БК7628230, АУ8865131, АЖ1610416, БН3803520;

- грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 3 (три) купюри: ЄГ0046963, ХД6404385, ГБ2523234;

- грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 8 (вісім) купюр: ДЄ7302807, АН9432627, ЕД0678767, ВЕ5437902, УМ4730458, УЄ3257021, СЖ8460322, ВУ1212333;

- грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 4 (чотири) купюри: УВ1678219, АД9177951, УТ8814629, ЗЦ589826;

- грошові кошти номіналом по 50 гривень в кількості 9 (дев`ять) купюр: ФЖ5542306, СП1989060, ТУ5099021, УН2607980, ФВ9739718, УР1290693, АА24661321, ФІ398198, ПА7236908;

- грошові кошти номіналом по 20 гривень в кількості 4 (чотири) купюри: ЄА2305772, ЕГ2285014, ЮД4005772, ЄБ4116182;

- грошові кошти номіналом по 10 гривень в кількості 1 (одна) купюра: ЮГ4706931;

- грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 3 (три) купюри: МВ5515015, ВД7766999, ЗД1888751;

- ключі від автомобіля марки «RENAULT»;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 .

Постановою слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 08 червня 2023 року автомобіль марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , номер кузова НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000033 та передано на спеціальний майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Черкаській області.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000033 прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення заявлених в клопотанні вимог не заперечував; просив надати право користування марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , його власнику.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження 0000033, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 0000033 внесені до вказаного реєстру:

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактами виготовлення, зберігання, придбання незаконно виготовлених та підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 199 КК України;

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактом незаконного виготовлення, транспортування та збуту спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 25 червня 2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетним до здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 користується автомобілем марки «Renault», модель «Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_1 .

08 червня 2023 року в період часу з 06 години 20 хвилин до 09 години 05 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 червня 2023 року у справі №712/5587/23 проведено обшук автомобіля марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 8(вісім) пластикових пляшок об`ємом п`ять літрів з прозорою рідиною та різким запахом спирту;

- мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 8» з ІMЕІ 1: НОМЕР_2 , ІMЕІ 2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного автомобіля марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- аркуш паперу з записами: « НОМЕР_5 ОСОБА_6 , Знамянка 27400 відділок № НОМЕР_6 Грушевського 10а»;

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень в кількості 10 (десять) купюр: АБ50001903, БН4229213, ЕБ5022122, БА8209639, АЖ4813818, АВ0492442, БК7628230, АУ8865131, АЖ1610416, БН3803520;

- грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 3 (три) купюри: ЄГ0046963, ХД6404385, ГБ2523234;

- грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 8 (вісім) купюр: ДЄ7302807, АН9432627, ЕД0678767, ВЕ5437902, УМ4730458, УЄ3257021, СЖ8460322, ВУ1212333;

- грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 4 (чотири) купюри: УВ1678219, АД9177951, УТ8814629, ЗЦ589826;

- грошові кошти номіналом по 50 гривень в кількості 9 (дев`ять) купюр: ФЖ5542306, СП1989060, ТУ5099021, УН2607980, ФВ9739718, УР1290693, АА24661321, ФІ398198, ПА7236908;

- грошові кошти номіналом по 20 гривень в кількості 4 (чотири) купюри: ЄА2305772, ЕГ2285014, ЮД4005772, ЄБ4116182;

- грошові кошти номіналом по 10 гривень в кількості 1 (одна) купюра: ЮГ4706931;

- грошові кошти номіналом по 500 гривень в кількості 3 (три) купюри: МВ5515015, ВД7766999, ЗД1888751;

- ключі від автомобіля марки «RENAULT»;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 .

Постановою слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 08 червня 2023 року автомобіль марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , номер кузова НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000033 та передано на спеціальний майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 0000033 внесені до вказаного реєстру:

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактами виготовлення, зберігання, придбання незаконно виготовлених та підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 199 КК України;

- 11 серпня 2021 року за фабулою: «за фактом незаконного виготовлення, транспортування та збуту спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч.3 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 08 червня 2023 року автомобіль марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , номер кузова НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000033 та передано на спеціальний майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до ч.3 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення заявлених в клопотанні вимог не заперечував; просив надати право користування марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , його власнику.

Прокурор в судовому засіданні заперечив проти надання власнику автомобіля марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , права користування зазначеним автомобілем до завершення всіх необхідних слідчих процесуальних дій з вказаним автомобілем та проведення необхідних експертиз.

Зазначив, що в ході проведення обшуку 08 червня 2023 року, в автомобілі марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , були відшукані речі і предмети, які можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні №0000033, а тому в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в призначенні ряду судових експертиз як з вилученим в автомобілі майном, так і з самим автомобілем (в тому числі дактилоскопічних експертиз, з метою встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень).

Прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначений в клопотанні прокурора автомобіль марки «RENAULT» модель «KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_1 , який постановою слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 08 червня 2023 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000033.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 170-173, 309, 369 = 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Накласти, в межах кримінального провадження № 0000033 від 25 червня 2021 року, арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 08 червня 2023 року, а саме, на:

- автомобіль марки «Renault» модель «Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 , який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000033.

Заборонити використання, розпорядження та вчинення реєстраційних дій щодо автомобіля марки «Renault» модель «Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Особи, які не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали складений 14 червня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1