ЄУН № 337/2237/23
Провадження № 1-кс/337/393/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 20.04.2023 року,

в с т а н о в и в:

01.05.2023 року слідчий СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території АДРЕСА_2 ).

У клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , про те, що 20.04.2023 року о 09-51 годині невідома особа, із використанням фішингового сайту з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 , через мобільний додаток "Viber", під приводом купівлі товару на площадці оголошень OLX заволоділа даними картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка їй належить, та в подальшому було списано грошові кошти в розмірі 1469 гривень, чим було спричинено матеріального збитку на вказану суму. Деталі транзакції встановлюють.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , яка пояснила, що із використанням електронної дошки об`яв інтернет сервісу «OLX» вона продавала дитячи ліжка. 17.04.2023 року, в ранці, з нею за допомогою месенджеру «Viber» з номеру телефону користувача НОМЕР_3 зв`язалась невідома особа, яка мала намір придбати питомий товар, через особисті обставини з її боку, товар продано не було. 20.04.2023 року приблизно о 08-50 годині покупець знов зв`язався з нею, та дійшли згоди стосовно продажу дитячих ліжок. Умови були наступні: покупець здійснює покупку чотирьох дитячий ліжок, на загальну суму 7600 гривень. Покупець настояв на тому, що відправка товару повинна здійснюватися за допомогою сервісу «OLX доставка». В подальшому, до чату «Вайбер» було надіслано посилання, по якому вона перейшла, в якому необхідно було ввести данні своєї банківської картки, а саме за № НОМЕР_2 , строком дії 12/25, та CVV 066, за фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Ввівши зазначені дані, з її картки було списано грошові кошти в сумі 1469 гривень, однією транзакцією. Після чого, покупець на зв`язок більше не виходив.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адресу АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території м. Запоріжжя), а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 08 годин 00 хвилин 20.04.2023 до 23 години 59 хвилин 20.04.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, тому просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого заадресою: АДРЕСА_4 (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території АДРЕСА_2 ), та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території АДРЕСА_2 ), а саме до інформації та документів, по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 08 годин 00 хвилин 20.04.2023 року до 23 години 59 хвилин 20.04.2023 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року, кримінальне провадження № 0000473.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .(з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території АДРЕСА_2 ).

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до всіх документів, до інформації та документів, по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 08 годин 00 хвилин 20.04.2023 року до 23 години 59 хвилин 20.04.2023 року, клопотання слід задовольнити частково.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території АДРЕСА_2 ), а саме до інформації та документів, по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 08 годин 00 хвилин 20.04.2023 року до 23 години 59 хвилин 20.04.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 30.05.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1