УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000594 від 23.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 11.05.2023 про тимчасовий доступ до документів що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 15.12.2020 і по теперішній час, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000594 від 23.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 12.11.2021 об 11:48 годині на електронну пошту Національної поліції України надійшов електронний лист від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що під час придбання товару з Тайваню, від компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від вказаної компанії електронною поштою були направлені данні для відправки грошових коштів, а саме номер IBAN - НОМЕР_1 . 15.12.2020 були перераховані грошові кошти у розмірі 27089,15 доларів США, на IBAN - НОМЕР_1 , номер грошового переказу НОМЕР_2 , та 08.01.2021, були перераховані грошові кошти у розмірі 27208,02 доларів СІНА, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , номер грошового переказу НОМЕР_4 . З тексту листа встановлено, що електрона пошта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була зламана, та були направлені невірні банківські данні. У відповідності до вказаної заяви номер IBAN був виданий « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN - НОМЕР_1 , який був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 15.12.2020 і по теперішній час, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Так, розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підставою вважати, що рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN - НОМЕР_1 знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення факту переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 , що може свідчити про спричинення матеріальної шкоди « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок, що може надати інформацію про особу, яка безпосередньо причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача, виходячи з наступного.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000594 від 23.11.2021 СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання по вищевказаному кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального проступку слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 15.12.2020 по 15.05.2023 включно, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали до 15.06.2023.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1