Справа № 201/5510/23
Провадження № 1-кс/201/2054/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000333 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000333 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що за заявою адвоката ОСОБА_5 у відношенні голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до фактів викладених заявником, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдав істотну шкоду юридичній особі (ЄО №7959 від 06.03.2023 року).

Дані відомості відповідно внесено до ЄРДР 07.03.2023 року за № 0000333, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 13.03.2023 було допитано у статусі свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

У ході допиту свідок ОСОБА_6 , дала наступні покази:

23 липня 2021 року відбулися збори об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані збори відбувалися у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 . На даних зборах було: обрання Головуючого Установчих зборів, створено ОСББ за адресою: АДРЕСА_2 та затверджено його назву, затверджено Статут об`єднання, обрано членів Правління об`єднання, обрано ревізійну комісію (ревізора) або залучено аудитора, надано повноваження представнику Установчих зборів на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та затверджено «кошторис прибутків та витрат з 01 вересня 2021р.. На даних зборах було прийнято рішення виставити на голосування для усіх співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 питання, щодо збору грошових коштів на ремонт ліфтів у 4 під`їзді будинку АДРЕСА_1 . На далі ОСОБА_6 відомо, що за результатами голосування було прийнято рішення про збір грошових коштів з кожної квартири під`їзду №4 будинку АДРЕСА_1 у розмірі 100 гривень на місяць у продовж 3 місяців. Свідкові відомо, що по при прийняте рішення, грошові кошти з мешканців квартир збиралися у продовж 6-7 місяців(точно не пам`ятає).

На вище зазначених зборах було обрано членів правління у кількості 11 чоловік. Надалі ОСОБА_6 відомо, що членами правління на окремому засіданні було обрано голову правління ОСББ ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_7 починаючи приблизно з серпня місяця 2021 року та по теперішній час є головою правління. ОСОБА_8 зазначає, що за період його правління неодноразово було порушено норми, правила та вимоги прописані в Статуті об`єднання співвласників багатоквартирного будинку. Жодного разу ОСОБА_7 не скликав збори співвласників. Також ОСОБА_9 зазначає, що ОСОБА_7 самовільно без погодження з членами правління та без погодження з співвласниками витрачає грошові кошти юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані грошові кошти надаються мешканцями кожної квартири, як сплата за ряд послуг, а саме: за електроенергію, за ремонти, обслуговування будинку, за теплопостачання, опалення, водопостачання, та ряд інших послуг. ОСОБА_7 , жодного разу не надавав звіти про витрачені грошові кошти, кошторис про витрачання грошових коштів за період часу з 2022 по 2023 ОСОБА_7 на голосування не виносив та на загальних зборах не затверджував.

У січні місяці 2023 року(точної дати не пам`ятає) відбулися збори членів правління на котрих, було проведено опитування, щодо зміни членів правління. Протокол даних зборів було подано на підпис голові правління ОСОБА_7 , проте останній відмовився підписувати даний протокол, та відповів, що це все фальсифікація.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні(володінні) голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , а саме:

- Належним чином завірену копію статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Завірену належним чином копію посадової інструкції та посадових обов`язків голови(керівника), ОСББ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Оригінали усіх протоколів загальних зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі були проведені за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх протоколів зборів(засідань) членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі були проведені за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали звітів ревізійної комісії про господарсько-фінансову діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх затверджених кошторисів за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх договорів: про закупівлю товарів на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання послуг на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі були укладені з фізичними особами та/або юридичними особами, та/або фізичними особами підприємцями;

- Оригінали усіх платіжних доручень, чеків, квитанцій про сплату товарів чи послуг наданих на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Оригінали усіх актів прийому передачі виконаних робіт, актів про виконання робіт, звітів про виконані роботи котрі здійснювалися на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Завірену належним чином копію інвентарної книги..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам у кримінальному провадженні, або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні(володінні) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи:

- Належним чином завірену копію статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Завірену належним чином копію посадової інструкції та посадових обов`язків голови(керівника), ОСББ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Оригінали усіх протоколів загальних зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі були проведені за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх протоколів зборів(засідань) членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі були проведені за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали звітів ревізійної комісії про господарсько-фінансову діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх затверджених кошторисів за період часу починаючи з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх договорів: про закупівлю товарів на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання послуг на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі були укладені з фізичними особами та/або юридичними особами, та/або фізичними особами підприємцями за період часу з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх платіжних доручень, чеків, квитанцій про сплату товарів чи послуг наданих на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали);

- Оригінали усіх актів прийому передачі виконаних робіт, актів про виконання робіт, звітів про виконані роботи котрі були надані фізичними особами та/або юридичними особами, та/або фізичними особами підприємцями за період часу з липня 2021 року по теперішній час(на момент проголошення ухвали) котрі здійснювалися на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Завірену належним чином копію інвентарної книги.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1