Справа №523/8943/23
Провадження №1-кс/523/2745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001291 від 02.12.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 31.08.2022 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 31.08.2022, знаходячись за місцем свого мешкання, вона знайшла в мережі «Інтернет» веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу автомобілів з-за кордону. Зацікавившись автомобілем марки Renault Kadjar, 2019 року випуску, в кузові білого кольору, НОМЕР_1 , ОСОБА_3 залишила свої данні задля зворотного зв`язку, вказавши номер свого мобільного телефону. Так, того ж дня, їй передзвонив незнайомий їй чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , який назвався консультантом з вищевказаного веб-сайту, з яким ОСОБА_3 домовилась про купівлю транспортного засобу марки Renault Kadjar, 2019 року випуску, в кузові білого кольору, НОМЕР_1 та про внесення передоплати за вказаний автомобіль. У подальшому спілкування здійснювалось за допомогою мобільного додатку «Viber».

Далі, 03.09.2022 було складено та підписано договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0003231 від 03.09.2022 в особі директора ОСОБА_5 , виконавцем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та замовником ОСОБА_3 , оригінал якого ОСОБА_3 отримала через Нову пошту (відправник: ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 ). Після чого, 05.09.2022 на підставі вищевказаного договору, ОСОБА_3 внесла передоплату за купівлю транспортного засобу марки Renault Kadjar, 2019 року випуску, в кузові білого кольору, НОМЕР_1 , у розмірі 120 600 гривень на розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після внесення передоплати чоловік на ім`я ОСОБА_4 , з яким ОСОБА_3 домовлялась про купівлю зазначеного автомобіля, певний час підтримував зв`язок з ОСОБА_3 , після чого з 21.11.2022 він перестав відповідати на повідомлення та дзвінки, а ОСОБА_3 так і не отримала транспортний засіб, за який внесла передоплату.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.09.2022 по 05.11.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеного рахунку, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним розрахунковим рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1