Справа № 304/1565/23 Провадження № 1-кс/304/404/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

У С Т А Н О В И В :

старший детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11 вересня 2024 року. Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ «Майр-Хольцварен-Тересва» () в період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2020 року ймовірно внесено недостовірні дані в офіційні документи (податкові накладні) щодо придбання ТОВ «Майр-Хольцварен-Тересва» () деревини від постачальників фізичних осіб-підприємців, які реально не могли здійснювати постачання товару на загальну суму 20 964 896,06 гривень, що дало змогу ТОВ «Майр-Хольцварен-Тересва» () завищити витрати в загальній сумі 20 964 896,06 грн, за наслідком чого нанесено збитки державному бюджету України шляхом несплати податку на прибуток в сумі 3 773 681 грн. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження: допитано в якості свідка директора ТОВ «Майр-Хольцварен-Тересва» ОСОБА_5 ; допитано в якості свідків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , та ФОП ОСОБА_17 ; призначено та проведено судову економічну експертизу; витребувано копії первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, які стосуються здійснення фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ «Майр-Хольцварен-Тересва» з вищевказаними фізичними особами-підприємцями; витребувано копії податкової звітності ТОВ «Майр-Хольцварен-Тересва» та вищевказаних фізичних осіб-підприємців; отримано тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Майр-Хольцварен-Тересва». 19 серпня 2021 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_18 в справі № 308/10486/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, продовжено до 28 листопада 2021 року. 25 листопада 2021 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_18 в справі № 308/10486/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, продовжено до 28 квітня 2022 року. 21 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_18 в справі № 308/10486/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, продовжено до 28 вересня 2022 року. 23 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_19 в справі № 308/10728/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, продовжено до 31 липня 2023 року. 31 травня 2023 року постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000388 від 28 серпня 2020 року було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. 12 липня 2023 року постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 скасовано вказану постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0000388 від 28 серпня 2020 року та відновлено досудове розслідування в даному кримінальному провадженні. Таким чином у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 11 вересня 2023 року, а з об`єктивних причин є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема: додатково допити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 та ОСОБА_17 ; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку щодо наявності з`єднань між можливо причетними до скоєння злочину особами; отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 та ОСОБА_17 ; виконати інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні. Необхідним строком для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій є додатковий строк дванадцять місяців, який є обґрунтованим на даному етапі досудового розслідування, зумовлений необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що раніше вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені з об`єктивних причин. Беручи до уваги викладене та те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11 вересня 2023 року, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, також те, що вищевказані слідчі дії не можуть бути раніше завершені з об`єктивних причин, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі у зв`язку з службовою необхідністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема частиною 1 вказаної статті зазначено, що у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Поряд з цим, стаття 615 КПК України визначає особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Так, відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24лютого 2022 року, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 діб, який Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133, від 18 квітня 2022 року №259, від 18 травня 2022 року № 341, від 12 серпня 2022 року № 573, від 07 листопада 2022 року № 757, від 06 лютого 2023 року № 58, від 01 травня 2023 року № 254, а також від 26 липня 2023 року № 451 продовжено строком на 90 діб.

Таким чином, оскільки на даний час в Україні діє воєнний стан, при цьому у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, відтак твердження ініціатора клопотання про закінчення строків досудового розслідування є помилковими, що свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 3, 9, 26, 219, 294, 295-1, 309, 615 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

у задоволенні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про продовження строку досудового розслідування відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1