Справа № 317/3156/23
пр. № 1-кс/317/584/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо карткового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000356 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.05.2023 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , та незнайома особа представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого повідомила, що з банківської картки , намагаються зняти грошові кошти, та щоб уберегти їх необхідно надати номер банківської картки та цифри з зворотної сторони, та в подальшому потерпіла передала всі данні банківської карти, після чого з банківської карти потерпілої було знято 15400 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зазначила що 28.05.2023 року перебуваючи вдома, о 15 годин 00 хвилин потерпілій на її номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . В ході розмови невідома особа представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що з банківської картки (номер картки не пам`ятає картковий рахунок НОМЕР_5 ), яка оформлена на останню, намагаються зняти грошові кошти, та щоб уберегти їх необхідно надати номер банківської картки та цифри з зворотної сторони. В подальшому потерпіла передала всі данні банківської карти, після чого невідома особа відповіла що тепер всі грошові кошти у безпеці, далі, цього ж дня, о 15 годині 55 хвилин, потерпілій надходить повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на банківській карті залишилось 45 гривень 73 копійки. Звернувшись до банку останній повідомили що з її банківської карти було здійснено 2 транзакції, а саме перша на 10000 гривень, о 15 годині 51 хвилини 28.05.2023, та друга на 5400 гривень, о 15:52 28.05.2023.

Таким чином, в ході здійснення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду останній на суму 15400 гривень.

13.07.2023 на підставі ухвали Запорізького районного суду в Запорізькій області № 317/2522/23 від 24.05.2023 було здійснено виїмку інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

15.07.2023 було здійснено огляд вилученої інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої грошові кошти потерпілої у розмірі 15400 гривень було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки..

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала надав заяву про розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 27.05.2023 по 31.07.2023 включно;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 27.05.2023 по 31.07.2023 включно;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 27.05.2023 по 31.07.2023 включно;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 27.05.2023 по 31.07.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 31.08.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1