Справа № 199/5938/23
УХВАЛА

Іменем України

20 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000455 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000455 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який 07.06.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розміщення оголошення в якому йшлося про продаж мопеду, в ході смс-листування з потерпілим повідомив, що надсилання товару здійснюється лише після передоплати за товар у розмірі 2800 грн. У подальшому, заявником добровільно було перераховано через касу у відділенні банку, грошові кошти у сумі 2800 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Товар заявником отримано не було, передплату за товар не повернуто (ЖЄО № 11651 від 09.06.2023).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.06.2023 знаходячись за місцем своє реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 , близько 12:00 год. в мобільному додатку «Фейсбук» побачив оголошення про продаж мопеду «Ямаха», білого кольору, з якого акаунту було зроблено дане повідомлення останній не пам`ятає. В оголошені про продаж зазначеного транспортного засобу, був вказаний мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 на який ОСОБА_4 зателефонував де йому відповів чоловік який представився як ОСОБА_5 , та повідомив останнього, що йому потрібно перерахувати кошти за кур`єрську доставку мопеду, так як він побоювався, що ОСОБА_4 не забере мопед. Далі вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_4 , що йому потрібно перерахувати на банківську картку кур`єра грошові кошти у сумі 2 780 грн. за доставку мопеду. О 14:48 год 09.06.2023 ОСОБА_5 у мобільному додатку «Месенджер» у приватних повідомленнях написав ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_2 . Близько 15:10 год. ОСОБА_4 через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ грошових коштів на вказану банківську картку у сумі 2 780 грн. Після чого ОСОБА_4 повідомив невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 про те, що перерахував грошові кошти на вказану ним банківську карту, на що останній повідомив, що мопед буде відправлено до його вказаної адреси, але через декілька годин заблокував мобільний номер телефону ОСОБА_4 . В результаті, товар який замовив останній відправлено не було.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 2 780 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 09.06.2023, в сумі 2 780 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору СЮП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , інспектору СЮП №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 08:00 годин 09.06.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 2 780 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 09.06.2023 року в сумі 2 780 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Також надати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08:00 годин 09.06.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.07.2023