ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001201 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до ЧЧ Фастівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 24.03.2023 її колишній співмешканець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно без її відома здійснив несанкціонований вхід до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив крадіжку з банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ), оформленого на ім`я ОСОБА_4 кредитних грошових коштів на суму 10300 гривень, тим самим спричинив майнову шкоду ОСОБА_4 , на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 02.05.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001201, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з листопада 2022 року по кінець березня 2023 року, спільно проживала з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має банківський рахунок відкритий на його ім`я № НОМЕР_3 . 05.03.2023 через мережу Інтернет та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона разом з чоловіком відкрила банківський рахунок НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ). Проте потерпіла 05.03.2023 закрила вказаний рахунок. Оскільки вона та ОСОБА_5 проживали разом, останній мав повний доступ до її телефону та знав конфіденційну інформацію, що стосується її рахунку. Так, 24.03.2023 близько 07 год. 00 хв., перебуваючи за місцем їхнього проживання ОСОБА_5 розбудив її та попросив, щоб вона розблокувала свій телефон, оскільки він хотів встановити точку доступу до «Інтернету» (роздати його за допомогою її телефону), що вона і зробила та далі продовжила спати, а ОСОБА_5 продовжив користуватись її телефоном. 29.04.2023 перебуваючи за місцем свого проживання, на абонентський номер потерпілої надійшло СМС- повідомлення від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому йшлось про те, що вона має погасити заборгованість за картковим рахунком № НОМЕР_2 . Спочатку потерпіла нічого не зрозуміла та почала переглядати СМС-повідомлення, де виявила, що 24.03.2023 о 07 год. 01 хв. до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено вхід в електронний кабінет потерпілої з пристрою: Nokla G10 та наявний одноразовий пароль для входу. Тоді вона зрозуміла, що ОСОБА_5 здійснив вхід до електронного кабінету, без її відома, за допомогою свого мобільного телефону, яким останній на той час користувався. Зважаючи на вищевикладені обставини, зв`язалась з службою технічної підтримки та спілкуючись з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй було повідомлено, що кредитний рахунок було відновлено ще 06.03.2023, а в період з 24.03.2023 по 30.03.2023 з її рахунку № НОМЕР_2 , який являється кредитним, проведено 13 транзакцій на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , загальна сума становить близько 10000 грн. Коли потерпіла повідомила про це ОСОБА_5 , останній зазначив, що він дійсно скористався кредитними коштами з її рахунку, які переказав на власний рахунок та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Також потерпіла до свого допиту додала рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), згідно якої 24.03.2023 о 07 год. 06 хв. проведено операцію на суму 988 грн., 24.03.2023 о 14 год. 46 хв. проведено операцію на суму 988 грн., 24.03.2023 о 18 год. 56 хв. проведено операцію на суму 520 грн., 24.03.2023 о 21 год. 33 хв. проведено операцію на суму 520 грн., 24.03.2023 о 22 год. 16 хв. проведено операцію на суму 624 грн., 25.03.2023 о 00 год. 20 хв. проведено операцію на суму 312 грн., 25.03.2023 о 00 год. 55 хв. проведено операцію на суму 1040 грн., 25.03.2023 о 02 год. 20 хв. проведено операцію на суму 1081 грн., 28.03.2023 о 17 год. 55 хв. проведено операцію на суму 884 грн., 28.03.2023 о 19 год. 39 хв. проведено операцію на суму 988 грн., 28.03.2023 о 20 год. 09 хв. проведено операцію на суму 1040 грн., 28.03.2023 о 21 год. 01 хв. проведено операцію на суму 1008 грн., 30.03.2023 о 23 год. 41 хв. проведено операцію на суму 5, 20 грн. У вказаних 13 транзакцій в деталях операцій зазначена банківська картка з № НОМЕР_5 .

Банком емітентом банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0001201 від 02.05.2023, зі ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні доступ № 0001201 від 02.05.2023, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок НОМЕР_4 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні доступ

№0001201 від 02.05.2023, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме :

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 24.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга « НОМЕР_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1