Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2561/23
Провадження №: 1-кс/332/140/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого майора поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до : довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію отриману банком під час обслуговування по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по номеру картки, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.

09.03.2023 року до Відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.03.2023 невідома особа з адреси її мешкання: АДРЕСА_1 , невстановленим шляхом, в умовах воєнного стану, викрала гаманець з грошовими коштами та банківською картою, з якої в подальшому були зняті грошові кошти, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду в розмірі 3255 грн.

За даним фактом 10.03.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку № НОМЕР_1 .

Крім цього, ОСОБА_6 зазначила, що 08.03.2023 року, вона разом з ОСОБА_7 знаходилась за місцем мешкання, після чого потерпілій подзвонила знайома ОСОБА_8 та запропонувала разом відсвяткувати свято - 8 березня. Приблизно о 14:00 годині, ОСОБА_9 разом із своєю донькою ОСОБА_10 прийшли додому до ОСОБА_6 та почали розпивати спиртні напої. Також потерпіла додала, що розпивали алкогольні напої вони в альтанці біля будинку, а сумка з речами потерпілої знаходилась вдома. Лілія та ОСОБА_10 також сиділи у альтанці, але інколи заходили в будинок, у цей момент ОСОБА_6 за ними не спостерігала.

Приблизно о 19:30 годині, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пішли з дому, після чого потерпіла виявила відсутність її гаманця з грошовими коштами у сумі 2,000 гривень та банківської картки, емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером№ НОМЕР_1 .

О 20:14 годині у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що відбулося перше зняття грошових коштів у розмірі 239,90 гривень за адресою: АДРЕСА_2 . Далі було здійснено ще 5 транзакцій про оплату товару на загальну суму 1,000 гривень, після чого потерпіла заблокувала банківську картку.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Перед початком судового засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Прокурор наполягав на задоволенні клопотання слідчого, проте, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ лише тим слідчим, які здійснюють досудового розслідування згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає слушним заперечення прокурора щодо вимог слідчого про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тому дійшов висновку про відмову в задоволенні в цій частині, у зв`язку з тим, що в доданих до клопотання матеріалах відсутні процесуальні документи, що уповноважують вищевказаних осіб на проведення слідчо оперативних дій.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів,, що становлять банківську таємницю по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки .

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення постанови, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по номеру картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі.

У задоволені решти вимог відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1