печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

24.05.2023 Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що ході досудового розслідування досліджуються обставини розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому, з метою легалізації бюджетних коштів, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховували їх як безтоварні операції на підприємства з ознаками фіктивності, а саме на рахунки наступних СГД: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) тощо.

Встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а саме:

- НОМЕР_8 , українська гривня, дата відкриття рахунку 27.12.2017;

- НОМЕР_8 , долар США, дата відкриття рахунку 27.12.2017;

- НОМЕР_8 , євро, дата відкриття рахунку 27.12.2017.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно прокурор просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання прокурора та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Печерська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володільця, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.10.2022 до 31.12.2022, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі яких відкривали рахунки посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 );

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 01.11.2022 до 31.12.2022, а саме:

НОМЕР_8 , українська гривня, дата відкриття рахунку 27.12.2017;

НОМЕР_8 , долар США, дата відкриття рахунку 27.12.2017;

НОМЕР_8 , євро, дата відкриття рахунку 27.12.2017., в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) та/або посадовими особами вказаного товариства за період з 01.11.2022 до 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1