Справа № 944/2862/23
Провадження №1-кс/944/365/23
УХВАЛА

08.05.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2022 року за № 0000903, за попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідча слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме просить надати доступ до наступної інформації:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 07.11.2022 по 01.05.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " (« MonoBank ») на яку були перераховані грошові кошти у сумі 49 998 гривень з карти НОМЕР_1 АТ КБ " ПРИВАТ БАНК " (« MonoBank ») на рахунок одержувача ОСОБА_5 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 07.11.2022 по 01.05.2023;

відомостей про власника рахунку ОСОБА_5 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 49 998 гривень із банківського рахунку НОМЕР_1 , 08.11.2022, яка перебуває у володінні АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " (« MonoBank ») (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК , назва англійською мовою - OINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK ( JSC UNIVERSAL BANK ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 09 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2022 в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.11.2022 року близько 09.45 год. шахрайським способом під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 49 998 гривень шляхом зняття грошових коштів із кредитної карти « Приватбанку » за номером рахунку НОМЕР_1

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківського рахунку ПриватБанку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 49 998 гривень двома платежами на картку ОСОБА_5 , BIN банка отримувача цих платежів - НОМЕР_3 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " (« MonoBank ») (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК , назва англійською мовою - OINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK ( JSC UNIVERSAL BANK ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, отриманні інформації про особу, номери рахунків чи номери карток, на які з карти потерпілого ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 49 998 гривень двома платежами, а саме з банківського рахунку ПриватБанку НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за номером картки одержувача (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), які перебувають у володінні АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК ", виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 49 998 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків та номера карток, на які перераховувались грошові кошти ОСОБА_6 із його банківського рахунку « ПРИВАТ БАНК » НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за рахунком отримувача ОСОБА_5 (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація власника номера рахунків та номерів карток на які було перераховано 49 998 гривень з картки потерпілого ОСОБА_6 , в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

Слідча СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

До клопотання слідча додала витяг з ЄРДР про реєстрацію 09 листопада 2022 року кримінального провадження № 0000903, протокол допиту потерпілого, лист АТ « Перший український міжнародний Банк ».

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча знаходяться у володінні АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК ", такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідча не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації яка перебуває у володінні АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " (« MonoBank ») (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛ БАНК , назва англійською мовою - OINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK ( JSC UNIVERSAL BANK ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання документів з наступною інформацією:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 07 листопада 2022 року до 01 травня 2023 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК " (« MonoBank ») на яку були перераховані грошові кошти у сумі 49 998 гривень з карти НОМЕР_1 АТ КБ " ПРИВАТ БАНК " (« MonoBank ») на рахунок одержувача ОСОБА_5 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 07 листопада 2022 року до 01 травня 2023 року.

відомостей про власника рахунку ОСОБА_5 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 49 998 гривень із банківського рахунку НОМЕР_1 , 08 листопада 2022 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 08 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1