Справа № 589/1931/23
Провадження № 1-кс/589/473/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000008 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетними до заволодіння шляхом обману грошовими коштами мешканців м. Шостка під приводом збору допомоги для військовослужбовців.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що з 24.02.2022 року вона почала займатися волонтерством в волонтерському центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В її обов`язки входить допомагати пораненим військовим. Також вказаний центр займається допомогою у зборі коштів військовим на всі їх потреби. ОСОБА_5 також показала, що на початку війни вона разом із колегами прийшла до директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спитала, чи можна поставити у вказаному магазині скриньки для збору грошових коштів на допомогу військовим, на що директор магазину дозволила. Також ОСОБА_5 разом зі своїми колегами пішла на автозаправну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та також спитали чи можна встановити скриньки для збору грошових коштів на допомогу військовим від волонтерського центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що їм дозволили. Приблизно два місяці тому начальнику волонтерського центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала директор магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що до неї прийшли працівники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросили встановити належні їм скриньки для збору грошових коштів на потреби військовослужбовцям. Також працівники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросили директора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб вони прибрали скриньки волонтерського центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а залишили тільки скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що директор магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила працівникам благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вони можуть встановити належні їм скриньки, проте прибирати скриньки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не буде. Така ж ситуація вийшла і на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Але на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановили скриньки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволили, а скриньки волонтерського центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросили прибрати. Також, ОСОБА_5 зазначила, що вона вважає, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно займаються збором грошових коштів для військових та можуть привласнювати зібрані кошти собі.

В ході досудового розслідування було проведено огляд офіційного Web-сайту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду вказаного сайту встановлено реквізити банківських рахунків благодійного фонду Медик-У НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам одержувача у форматі IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по рахункам одержувача у форматі IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинского РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по рахункам одержувача IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та рух коштів по даним рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателя рахунків IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по рахункам IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 31.03.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які та з яких здійснювались перекази по зазначеній картці за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунків IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

розкритої інформації щодо кредитних зобов`язань держателя по рахунків IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в тому числі «оплату частинами».

що містяться на електронних носіях, з можливістю вилучення інформації в Шосткинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 21.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1