Справа № 473/2106/23
Номер провадження 1-кс/473/479/2023
УХВАЛА

Іменем України

"05" травня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000101 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000101 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 01.05.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.04.2023 року невстановлена особа під приводом позики грошових коштів, використовуючи "Інстраграм" акаунт її сестри ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим завдала матеріальну шкоду на 355 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що та пояснила, що 30.04.2023 року невстановлена особа під приводом позики грошових коштів, використовуючи "Інстраграм" акаунт її сестри ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим завдала матеріальну шкоду на 355 грн.

Дізнавач вказав, що інформація щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), та може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, може бути використана як докази по кримінальному провадженню.Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможливістю її вилучення.Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000101за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), на наступну інформацію (документи) з можливістю їх вилучення (виїмки):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти 30.04.2023 року в сумі 355 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 30.04.2023 року по 03.05.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з моменту його відкриття рахунку по 03.05.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 30.04.2023 року близько 13:00 в сумі 355 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ) або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03.05.2023 року. У разі якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою яких було здійснено вхід в мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «АБанк24» чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1