Справа № 738/880/23
№ провадження 1-кс/738/66/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 03 червня 2023 року невстановлена особа, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 22000 гривень, які вона перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особі, яка користується номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Вказані відомості про даний факт 04 червня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту дізнавачем було опитано потерпілу ОСОБА_3 , яка показала, що 03 червня 2023 року близько 16.00 год. на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з номеру НОМЕР_3 , яка представилася службою охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про намагання невстановленою особою зняти грошові кошти з її банківської картки. Фото нібито шахрая, з додатку «Дія», надіслано з номеру НОМЕР_2 на номер ОСОБА_3 у додатку «Viber». В подальшому, у зв`язку з поганим мобільним зв`язком неодноразово надходили телефоні дзвінки з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та потерпіла передзвонювала на вказані номери, але потрапляла на номера телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 . Після дзвінка потерпілої за номером НОМЕР_10 особа чоловічої статі представилася працівником поліції у справі по шахрайству. Після всіх бесід з невідомими особами ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 10049 грн та 11166,55 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , як банківській установі, знаходяться відомості про фінансові операції, проведені із використанням карткового рахунку, із зазначенням дати та часу руху коштів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях, як у друкованому, так і в електронному вигляді, зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального проступку, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 червня 2023 року по 07 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 07 червня 2023 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 (у разі наявності); інформації про здійснення з 01 червня 2023 року по 07 червня 2023року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Дізнавач ОСОБА_2 просив розглянути клопотання без його участі, про що надав до суду відповідну заяву.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

04 червня 2023 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «03 червня 2023 року невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами у сумі 22000 гривень, які вона перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особі, яка користується номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ».

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що 03 червня 2023 року близько 16.10 год. на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та повідомила, що інша невідома особа намагалася зняти грошові кошти з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила баланс грошових коштів на картці. В ході бесіди з вказаною вище особою вона через початковий зв`язок неодноразово приймала телефонні дзвінки з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та сама передзвонювала за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Під час телефонної розмови з абонентом номеру телефону НОМЕР_10 , останній представився працівником поліції та повідомив, що займається справами по шахрайству. В подальшому вона здійснила переказ грошових коштів двома платежами в розмірі 10049 гривень та 11166,55 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Повноваження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів від 04 червня 2023 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 04 червня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 червня 2023 року по 07 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 07 червня 2023 року;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткового рахунку № НОМЕР_1 (у разі наявності);

- інформації про здійснення з 01 червня 2023 року по 07 червня 2023року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 16 червня 2023 року по 16 липня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1