Справа № 504/1995/23
Номер провадження 1-кс/504/155/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 про те, що протягом 14.06.2022 року по 17.06.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення договору про надання послуг з перегону транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 189800 гривень, які остання перераховувала на розрахунковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим завдала значної шкоди потерпілій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 13 червня 2022 року чоловік заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив оголошення про продаж автомобілів із-за кордону, а саме із Польщі. Контактував із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_1 із яким домовлявся про те, що останній доставить автомобіль Volkswagen Multivan 2010 у м. Корсунь- Шевченківський для його переоформлення. Також ОСОБА_6 були надані реквізити банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 для оплати його замовлення, яке в подальшому здійснювала ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_6 , 14 червня 2022 року було надіслано відповідний договір, про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, відповідно до якого Фізична особа підприємець ОСОБА_8 зобов`язується доставити вказаний автомобіль в строк до 30 днів, а також необхідно сплатити грошові кошти на рахунок, який додається до договору.

14.06.2022 року ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 із своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , 15 червня 2022 року через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 19740 гривень та 17 червня 2022 року через додаток Райфазен із своєї банківської картки НОМЕР_4 на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 150060 гривень та після чого ОСОБА_6 були надіслані документи частково на польській мові, про те, що на нього переоформлено автомобіль. Також після здійснення останнього грошового переказу, ОСОБА_6 намагався зателефонувати до Івана для того щоб уточнити телефон особи яка мала намір доставити автомобіль у м. Корсунь- Шевченківський 19 червня 2022 року, але автомобіль доставлений не був та на даний час на дзвінки ніхто не відповідає.

Окрім того переглядаючи мережу інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 було виявлено коментарі у вигляді відгуків різних людей про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, що люди також скидали на рахунок грошові кошти маючи намір придбати автомобіль, але він в подальшому доставлений не був.

В матеріалах кримінального провадження наявні квитанції про оплату на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , згідно яких вбачаються дані, щодо здійснення переказів грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- рух коштів по рахункуиА2246365та рух коштів по картці № НОМЕР_5 цього ж рахунка відкритого на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів(їх кодів, та банківських рахунків) без зазначення їх контрагентів за період з 14.06.2022 року по 30.06.2022 рік;

Згідно вищевказаної інформації після проведення тимчасового доступу встановлено, що перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснювався на картки № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать центральному офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 .

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явились, надавши до суду заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів по карткам -№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать центральному офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 14.06.2022 року по 30.06.2022 року;

- фото та відео з банківських терміналів, а також їх місце розташування, з яких знімалися грошові кошти по карткам № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать центральному офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 у період часу з 14.06.2022 року по 30.06.2022 року, копії документів юридичної або фізичної справи, що слугували підставою для відкриття картки (паспортні данні, тощо) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з правом отримання даних документів у відділенні ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1