У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/777/23

Номер провадження 1-кс/184/358/23

25 серпня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 22.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000067 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 01.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000067 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000067 від 10.02.2023 за ст. 190 ч. 3 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_3 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що після її спроби оформити собі грошову допомогу через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 з її карти відбулось не санкціоноване зняття грошових коштів, а саме 12.01.2023 о 21 годині 36 хвилин в сумі 3072 гривні 66 копійок та о 21 годині 57 хвилин в сумі 4011 гривень 24 копійки. Зняття грошових коштів відбулось з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна № НОМЕР_1 .

Отримана відповідь на доручення, надане в порядку ст. 40 КПК України, в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте проведеними заходами встановити запитувану інформацію не вдалось.

28 04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , згідно якої встановлено картку рахунок отримувача - № НОМЕР_2 , який згідно інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу ІПН/ОКПО отримувача зазначено НОМЕР_3 , який є ОКПО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 є транзитним, та належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні інформації про подальший рух грошових коштів з транзитного рахунку належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ст. слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання ст.. слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 22.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає рім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 22.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000067 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023 за № 0000067 - тимчасовий доступ до інформації з можливістю подальшого її вилучення або виготовити копій на паперовому чи електронному носії, а саме:

1)інформацію про подальший рух коштів перерахованих з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 12.01.2023 о 21 годині 36 хвилин в сумі 3072 гривні 66 копійок та о 21 годині 57 хвилин в сумі 4011 гривень 24 копійки, з вказівкою номеру рахунку/картки, на який в подальшому були перераховані гроші.

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді та/або на електронну адресу СВ ВП №2 Нікопольського РУПГУНП в Дніпропетровській! області ІНФОРМАЦІЯ_6 для долучення її до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1