Справа №573/1606/23
Номер провадження 1-кс/573/408/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000097 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 близько 10.00, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті «Techport» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, після чого оформила його купівлю та оплатила товар за вказаними реквізитами зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 в сумі 4348 грн., про те станом на 26.06.2023 товару не отримала.

Відомості про дану подію 26.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.06.2023 вона вирішила придбати мобільний телефон для свого сина. За допомогою мобільного телефону вона зайшла на сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформила заявку на придбання. У подальшому, заповнивши свої дані та адресу отримання замовлення, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала 15.06.2023 на банківської картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4348,64 грн. разом з комісією в сумі 21,64 грн. В подальшому 16.06.2023 вона написала повідомлення про замовлення, проте відповіді не отримала. Після спливу десятиденного терміну товар так і не отримала.

31.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 30.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, у яких містилася, інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбулося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаний трансакцій, рахунків на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період з 00:00 13.06.2023 по 11.07.2023, які перебували у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оптичного диску DVD+R «Axent» (ICN LIEBE PERFEKTION), 4,7 GB, 120 min, і 6Х, з написом № 28636.

Проаналізувавши отриману інформацію, встановлено, що за банківською карткою № НОМЕР_2 рахується поточний рахунок № НОМЕР_3 . Станом на 15.06.2023 о 14:31:47 баланс зазначеного карткового рахунку становив 0,00.

15.06.2023 о 15:18:23 на банківську картку № НОМЕР_2 від потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 4327 грн. 00 коп., які того ж дня о 15:21:08 разом з іншою сумою грошових коштів через банкомат/термін № НОМЕР_4 перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

У подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № і (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_4 і мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 14.06.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Суми.

У судове засіданні дізнавач СД ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також тяжкість вчиненого правопорушення, суд приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні вищезгаданого банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 14.06.2023 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Суми.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя