Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/4777/22
Провадження № 1-кс/334/1419/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 27.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000683 за ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню частково, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000683від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в жовтні 2021 року потерпілий зв`язався із ОСОБА_6 , який займався пригоном та покупкою автомобілів. ОСОБА_5 , домовився із ОСОБА_6 про зустріч в АДРЕСА_1 . В ході зустрічі, між чоловіками був укладений договір поставки N 23 від 26.10.2021 року, в якому було прописано, що постачальник зобов`язується організувати покупку транспортного засобу: BMW 330XI 2021 року випуску.

В ході зустрічі потерпілий передав грошові кошти (передоплату) в розмірі 12 тисяч доларів. Після цього, приблизно з 27.10.2021 по 29.10.2021 року потерпілим було внесено другу частину оплати, а саме 18 тисяч 219 доларів згідно складеного договору. Переказ грошових коштів він здійснив на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний переказ здійснено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, у грудні 2021 року потерпілим перераховано грошові кошти на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , у розмірі 320 доларів США з метою закупівлі запчастин для автомобіля. Пізніше ОСОБА_6 , надав потерпілому номер контейнера (CSN07249994), для моніторингу його місця знаходження.

28.01.2022 вищевказаний контейнер прибув до порту м. Одеса. 01.02.2022 ОСОБА_6 обіцяв надати потерпілому документи стосовно розмитнення та отримання вантажу, однак не надав. Автомобіль потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернуто. При останньому спілкуванні у квітні 2022 року з потерпілим, ОСОБА_6 , повідомив, що перебуває в лавах ІНФОРМАЦІЯ_4 , і не може передати документи.

Загальний збиток потерпілому становить 30 тисяч 550 доларів США. Потерпілим було надано копію платіжного доручення № ECM_P24AC2793 від 04.12.2021 згідно якого потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 у розмірі 2750 гривень.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копію договору поставки №23 від 26/10/2021, укладений між потерпілим та ОСОБА_6 .

Під час здійснення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо встановлення поточних рахунків, закритих/відкритих в банківських та інших фінансових установах, якими користується ФОП « ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді ГУ ДПС в Запорізькій області від 24.10.2022 у ОСОБА_6 наявні банківські рахунки, інформація про які зазначена у форматі IBAN, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_3 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.12.2021.

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер рахунку НОМЕР_4 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 11.01.2022.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з шахрайськими діями, ОСОБА_6 використовував банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами здобутими злочинним шляхом на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій по рахунку, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку НОМЕР_3 ,які перебувають у володінніAT« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000683 внесеному 27.06.2022, постановою про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчої групи від 04.01.2023, постановою про призначення групи прокурорів від 12.10.2022.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , оскільки до клопотання не додані докази того, що вказані слідчі входять до слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000683.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації),які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваною банківською карткою;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.12.2021 по 27.06.2022, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 , період з 20.12.2021 по 27.06.2022.

Строк дії ухвали до 21 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: