Провадження № 1-кс/592/4876/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018 за частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: інформація про власника (бенефіціара) банківського рахунку, на який банком було виконано платіжне доручення в іноземній валюті №253 від 06.08.2018 на суму 48500 доларів США за реквізитами:

BANK NAME: CITI BANAMEX

BENEFICIARY: O C P S.A

ACCOUNT: НОМЕР_1

SWIFT CODE: BNMXMXMM

BANK ADDRESS: АДРЕСА_3 ,

із зазначенням ІР-адреси з якої на адресу банку надійшло зазначене платіжне доручення, документів щодо проведення перевірки та фінансового моніторингу за вказаною транзакцією.

Клопотання мотивує тим, що 23.08.2018 невстановлені особи, діючи умисно не санкціоновано втрутилися у роботу телекомунікаційної системи (комп`ютерної техніки) підприємства ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого заволоділи грошовими коштами.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, доведення вини чи невинуватості підозрюваних осіб.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2018 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003038 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- інформація про власника (бенефіціара) банківського рахунку, на який банком було виконано платіжне доручення в іноземній валюті №253 від 06.08.2018 на суму 48500 доларів США за реквізитами:

BANK NAME: CITI BANAMEX

BENEFICIARY: O C P S.A

ACCOUNT: НОМЕР_1

SWIFT CODE: BNMXMXMM

BANK ADDRESS: АДРЕСА_3 ,

із зазначенням ІР-адреси з якої на адресу банку надійшло зазначене платіжне доручення, документів щодо проведення перевірки та фінансового моніторингу за вказаною транзакцією.

Строк дії ухвали до 01.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.