Провадження № 1-кс/756/1789/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002462 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002462 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002462 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102", надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , на березі річки Дніпро (координати: НОМЕР_1 , 30.5287920) виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення досудового розслідування, додатково було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що його матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мала при собі банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , випущену на її ім`я, та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитну номер карти йому не відомий, та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », випущену на ім`я ОСОБА_6 . Також під час проведення огляду місця події від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на березі річки Дніпро (координати: НОМЕР_1 , 30.5287920), під час огляду особистих речей, гаманця та сумки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що будь-які банківські карти відсутні.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочину, тобто будуть встановлені особи, який на даний час користуються даними банківськими картками, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів чи належним чином завірених копій документів та речей щодо клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені в період з 01.07.2023 року по дату винесення ухвали суду та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф.

Оскільки існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий просив здійснювати розгляд даного клопотання без участі представника банку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 та слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, у матеріалах міститься заява прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002462 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання доступу до належним чином завірених копій цих документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002462 від 06.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме рахунків (включно поточних, карткових, кредитних, депозитних, закритих та інших), інформації відносно руху по зазначеним рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені в період з 01.07.2023 по 09.08.2023 та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1