Справа №295/7667/23
УХВАЛА

Іменем України

20.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001365 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001365 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період воєнного стану, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами під час проведення робіт по будівництву, ремонту та обслуговуванню автомобільних доріг в м. Житомирі та Житомирському районі.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності учасники вказаної групи вносять до офіційних документів неправдиві відомості, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 підписуються сторонами без фактично виконаних робіт, під час виконання даних робіт використовувалися дешеві будівельні матеріали, роботи проводяться з порушенням технологічних процесів будівництва та у не відповідності до державних будівельних норм.

У подальшому, зазначені підрядні організації, отримані бюджетні кошти на свої власні банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації у готівку та надання у вигляді «відкатів» посадовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У 2022 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключено ряд говорів на загальну суму 1 344 395,72 грн. по виконанню роботи зі знімання асфальтобетонного покриття доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів.

Крім того, в 2023 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 226 від 06.04.2023 на виконання робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття тротуарів по вул. Велика Бердичівська (ділянка від вул. Шевченка до вул. Жуйка) в м. Житомирі, сума договору складає 4 296 729, 91 грн.

Також встановлено що в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 50 від 21.03.2023 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишнева (від вулиці Лесі Українки до вул. Житомирської) в селі Клітчин, Житомирського району на суму 1 438 174 грн.

21.03.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 52 на капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Клименка в с. Левків Житомирського району на суму 1 319 004 грн.

Слідчий пояснив, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідними для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням необхідностіздійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання частково шляхом надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області та СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні№0001365 від 02.05.2023 року, зокрема, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори № 78 від 21.09.2022, № 36 від 15.06.2022, № 30/1 від 07.06.2022, № 226 від 06.04.2023 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради, з додатками, додатковим угодами, тощо;

- тендерну документацію по вищезазначеними об?єктами (оголошення, технічна частина, протоколи, рішення тощо);

- листування за 2022 рік з підрядними організаціями по вищезазначених об?єктах;

- додаткові угоди до вищезазначених договорів підряду з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт;

- договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації до вищевказаних договорів підряду; акти приймання послуг по розробці проектно-кошторисної документації;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об?єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до вищевказаних договорів підряду;

- зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, якщо таке мало місце;

- кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце;

- фінансово-звітна документація, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти та журнали на закриття прихованих робіт до вищевказаних договорів підряду;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання послуг по здійсненню технічного і авторського нагляду за будівництвом до вищевказаних договорів підряду;

декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об?єкта до експлуатації до вищевказаних договорів підряду;

- платіжні документи, які підтверджують оплату за виконані роботи, надані послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації, надані послуг технічного і авторського наглядів по вищевказаним договорам підряду;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по вищевказаних договорах підряду;

- накази на призначення відповідальних осіб - виконробів на об?єктах ремонтів по вищезазначеним договорам;

- документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання і устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах;

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1