Справа № 461/6567/23
Провадження № 1-кс/461/4589/23
УХВАЛА

21.08.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що 10 березня 2023 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах для працевлаштування на залізниці в Республіці Польща, після чого у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 передав інформацію про надання допомоги ОСОБА_4 щодо виїзду за межі території України ОСОБА_6 . В свою чергу, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_4 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 6500 доларів США за вчинення таких протиправних дій.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_4 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_6 повинен отримати від ОСОБА_4 першу частину грошових коштів в сумі 3000 доларів США за свої незаконні послуги, його документи - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, посвідчення водія, передати зазначені документи залученим ним невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у подальшому з їх використанням повинні забезпечити внесення відомостей щодо ОСОБА_4 до інформаційної системи «Шлях», як водія, які дають право на виїзд за межі території України, забезпечать виготовлення ОСОБА_4 документів, які останній пред`являтиме працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України для пояснень причин та мети виїзду, а також забезпечать надання транспортного засобу, з метою безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації вищевказаного розробленого ним плану незаконного переправлення ОСОБА_4 через держаний кордон України, підшукав та залучив для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_8 , котрий забезпечить внесення відомостей щодо ОСОБА_4 до інформаційної системи «Шлях», як водія, що дає право на виїзд за межі території України, виготовить документи, які останній зможе пред`явити працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України для пояснень причин та мети виїзду, а також забезпечить надання транспортного засобу, з метою безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 усвідомлювали, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено.

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 26.04.2023, близько 18:45 год, під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , повідомив йому про те, що за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США забезпечить внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях» як водія, надасть відповідні документи та транспортний засіб, на якому він зможе безперешкодно виїхати за межі території України, для чого ОСОБА_4 повинен надіслати йому, через інтернет месенджер мобільного зв`язку «WhatsApр», фото документів виданих на його ім`я, а саме: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, посвідчення водія, а також ОСОБА_6 вказав на необхідність передачі йому першої частини грошових коштів у сумі 3000 доларів США до початку внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях» та виготовлення вищевказаних документів, а решту грошових коштів у сумі 3500 доларів США - безпосередньо у день перетину ним державного кордону України після внесення зазначених відомостей, надання йому виготовлених документів та транспортного засобу.

27.04.2023, близько 16:53 год., ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, користуючись мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , через інтернет месенджер мобільного зв`язку «WhatsApр», отримав від ОСОБА_4 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 , фото документів виданих на ім`я ОСОБА_4 , а саме: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків та посвідчення водія.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 28.04.2023, близько 17:50 год, перебуваючи в автомобілі марки «Renault» моделі «Koleos» із транзитним номерним знаком « НОМЕР_3 » під його керуванням, на території автозаправної станції під брендом «U.GO», що знаходиться за адресою: урочище Трикутник, 1, с. Тростянець Стрийського району Львівської області, під час зустрічі з ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , зателефонувавши до останнього та увімкнувши гучний зв`язок, ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_6 злочинний умисел, повідомив ОСОБА_4 про те, що він повинен надіслати на його картковий банківський рахунок другу частину грошових коштів у сумі 3500 доларів США в перерахунку на Українські гривні, після цього ОСОБА_8 виготовить ОСОБА_4 документи, зокрема трудовий договір з печатками про його працевлаштування, повідомив, що дані документи йому передасть в суботу 29.04.2023 на вул. Кульпарківській у м. Львові поблизу торгово-розважального центру «Victoria Gardens», також надасть йому транспортний засіб типу «Sprinter» на якому він особисто буде перетинати кордон, також повідомив процедуру перетину ним кордону, вказавши, що він має пояснювати працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України та запевнив, що постарається все зробити для того щоб він перетнув кордон, також повідомив що має усі його документи, після цього ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_4 першу частину грошових коштів у сумі 3000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становило 109680 грн., за організацію вищевказаного незаконного переправлення останнього через державний кордон України. Після чого злочинна діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 була припинена правоохоронними органами, а зазначені грошові кошти були вилучені.

28 квітня 2023 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

29 квітня 2023 року, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому 30 червня 2023 року, ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що 19.06.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_9 винесла ухвалу про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29.08.2023.

Слідчий зазначає, що на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , який спливає 29.08.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювані та їхні захисники в судове засідання не з`явились. Подали до суду заяву про слухання клопотання без їхньої участі. Проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження,, дійшов до наступного висновку.

Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).

Частина 2 статті 219 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 23.05.2023 було повідомлено про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

29 квітня 2023 року, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому 30 червня 2023 року, ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

19.06.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_9 винесла ухвалу про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29.08.2023.

Слідчим суддею також встановлено, що 4-х місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.08.2023, однак завершити розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних підстав, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема:

?долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречених постанов та доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?перевірити в межах кримінального провадження інші факти, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_6 чи ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану;

?провести усі необхідні слідчі дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити до 6 (шести) місяців, тобто до 29 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000432 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1