Провадження № 1-кс/161/4670/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307, ч.2 ст.311, ч.2 ст.313 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307, ч.2 ст.311, ч.2 ст.313 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, протоколами допиту свідків, копіями протоколів проведення обшуків, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншим слідчим слідчої групи або, за дорученням слідчого групи слідчих, співробітнику 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Волинській області ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №0000281 від 14.03.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

копій документів, що слугували підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копії інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період від дати відкриття вказаного рахунку по 08.09.2023, включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, з вказівкою вхідного і вихідного, залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

списку мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв, які використовували для адміністрування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період від дати відкриття вказаного рахунку по 08.09.2023, включно;

копій фото-, відеозаписів, із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.03.2023 по дату винесення ухвали, включно;

копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках на імена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по 08.09.2023, включно;

інформації про зміну рахунків по картках, відкритих на імена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по 08.09.2023, включно;

інформації щодо номерів телефонів, які прив`язані до карток, відкритих на імена: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по 08.09.2023, включно;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, відкритих на імена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по дату винесення вказаної ухвали, включно, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів з моменту відкриття рахунків по 08.09.2023, включно;

інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картках відкритих на імена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до карток відкритих на імена вищевказаних осіб, з моменту відкриття рахунків по 08.09.2023, включно;

інформації щодо номерів мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв, які використовували для адміністрування карткових рахунків, відкритих на імена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ), які обслуговуються платіжними картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по 08.09.2023, включно;

фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках відкритих на імена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по 08.09.2023, включно.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя