Провадження № 1-кс/592/5715/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000052 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатому за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділених на здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми, шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання, що спричинило збитки бюджету на суму близько 900 тис. грн.

Так, працівниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання заходів щодо виявлення, попередження і припинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, недопущення розтрати коштів державного та місцевого бюджетів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з підрядниками-виконавцями послуг з постачання медичного обладнання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Згідно наявної інформації, службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання скоїли привласнення коштів НСЗУ виділених для здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м.Суми.

Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» №955 від 17.10.2008 року на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не можуть перевищувати 10% оптово-відпускної ціни, а граничні торговельні роздрібні) надбавки - 10% від закупівельної ціни, проте останні проводять націнку в 30-40% від оптово-відпускної ціни на товар.

Так, аналізом системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провело публічну закупівлю UA-2022-12-12-017865-a щодо придбання автоматичного біохімічного аналізатора XL-200.

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому між сторонами укладено договір про закупівлю товару №507-П від 29.12.2022.

Ціна договору становить 1889500,00грн.

При цьому існують підстави вважати, що ціна на медичне обладнання є штучно та безпідставно завищеною з метою подальшого привласнення та заволодіння коштів НСЗУ, оскільки середньоринкова вартість такого обладнання на 30-40% менша.

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідження інформації про рух коштів на рахунках зазначених вище суб`єктів господарювання з метою документального підтвердження або спростування факту отримання оплати за поставлене медичне обладнання, вартість якого може бути умисно завищеною, а також встановлення первинної вартості такого обладнання.

Так, вивченням умов договору про закупівлю товару від 29.12.2022 №507-П, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо придбання біохімічного автоматичного аналізатора метаболічного профілю IVD, встановлено, що відповідно до Розділу IV розрахунки за поставлений товар здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

Відповідно до реквізитів договору, оплата за товар повинна була здійснюватися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у структурних підрозділах Банку, які розташовані на території м. Суми, а саме:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року по 18.05.2023 року;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 року по 18.05.2023 року;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року по 18.05.2023 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у структурних підрозділах Банку, які розташовані на території м. Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000052 від 18.05.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1