Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3898/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 22.04.2023 по 01.05.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення інформації в м. Миколаїв).

В обґрунтування клопотання вказав, що СД ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22.04.2023 по 25.04.2023 невстановлена особа, виклавши оголошення з приводу надання послуг в оформленні закордонних паспортів в телеграм-каналі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 30 298 гривень, які потерпіла самостійно переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 4 (чотирма) транзакціями.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.04.2023 потерпіла ОСОБА_5 мала намір оформити закордонні паспорти, скориставшись послугами в телеграм-каналі, знайшла оголошення з приводу надання послуг в оформлені закордонних паспорті та написала невстановленій особі, яка представилася адміністратором. Після домовленості в смс повідомленнях, в період з 22.04.2023 по 25.04.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 30 298 гривень, 4 (чотирма) транзакціями з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 . Після перерахування грошей, невстановлена особа замовлення не виконала та гроші не повернула, тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілому на суму 30 298 гривень.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має істотне значення у кримінальному провадженні №0000160.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000160 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 22.04.2023 по 01.05.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення інформації в м. Миколаїв).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14