Провадження № 1-кс/686/7401/23
У Х В А Л А

31 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000253 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 у межах кримінального провадження № 0000253 від 06.12.2022 звернувся із клопотанням про арешт на речі, які були вилучені під час санкціонованого обшуку 10-11.08.2023.

Шляхом тимчасового позбавлення володільця ОСОБА_3 або будь-кого іншого можливості відчужувати , розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме на:

довіреність серії НСВ №469331 від 05.08.2022 р.;

блокнот в обкладинці рожевого кольору з написами на ній «2019 VillaKrim»;

блокнот в обкладинці чорного кольору з написами на ний «Хортиця», «ВодкаМороша» та іншими;

зошит формату А-4 в обкладинці голубого та жовтого кольорів з наклейкою зеленого кольору та написами на ній «Наташа № 194»;

зошит формату А-4 в обкладинцііз зображенням міста, написом «Copybook» та наклейкою зеленого кольору з написом «Наташа 5-6 № 90»;

зошит формату А-4 в обкладинці із зображенням зерен кави та наклейкою зеленого кольору з написом «Куличка»;

скоросшивач зелений»;

зошит формату А-4 із зображенням людини, з написом «NATURALgarmony» та наклейкою з написом «Люда»;

зошит формату А-4 з зображенням квітів, наклейкою з написом «Люда Мілка»;

зошит формату А-4 в обкладинці з зображенням квітів та наклейкою з написом «Катя м-з»;

Baden-Box з рідиною з биркою № 1 № 10;

пакети з бирками № 11 № 26, в яких знаходяться по три пластикові ємкості на 5 літрів, з прозорою рідиною в кожному;

пакет № 27 з ємністю 5 літрів з прозорою рідиною;

пакет № 28, в якому міститься 15 півлітрових пластикових ємностей з коричневою рідиною;

пакет № 29, в якому міститься 50 півлітрових ємностей з прозорою рідиною;

пакет з биркою № 30, в якому міститься 50 півлітрових ємностей з прозорою рідиною;

короб з биркою № 31, з 75 блоками цигарок «Ritm»;

короб з биркою № 32, з 75 блоками цигарок «Ritm»;

короб з биркою № 33, з 75 блоками цигарок «Military»;

короб з биркою № 34, з 75 блоками цигарок «Гуцульские»;

короб з биркою № 35, з 50 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 36, з 50 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 37, з 60 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 38, з 21 блоком цигарок «Marble»;

короб з биркою № 39, з 50 блоками цигарок «Marlboro»;

короб з биркою № 40, з 50 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 41, з 39 блоками цигарок «Lima»;

короб з биркою № 42, з 15 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 43, з 18 блоками цигарок «AmberCompliment» та 4 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 44, з 18 блоками цигарок «ComplimentBlue»;

короб з биркою № 45, з 29 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 46, з 45 блоками цигарок «Military»;

короб з биркою № 47, з 32 блоками цигарок «JinLing»;

короб з биркою № 48, з 59 блоками цигарок «Ritm»;

короб з биркою № 49, з 25 блоками цигарок «Marlboro»;

короб з биркою № 50, з 56 блоками цигарок «AstraFlavorplus»;

короб з биркою № 51, з 72 блоками цигарок «Прима»;

короб з биркою № 52, з 30 блоками цигарок «Kent»;

короб з биркою № 53, з 40 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 54, з 23 блоками цигарок «Marlboro»;

короб з биркою № 55, з 24 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 56, з 2 блоками цигарок «LuckyStrik», 1 блок цигарок «Life», 1 блок цигарок «LifeRed»;

короб з биркою № 57, з 40 блоками цигарок «Compliment»;

короб з биркою № 58, з 29 блоками цигарок «Life рожева»;

короб з биркою № 59, з 12 пляшками по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

короб з биркою № 60, з 9 пляшками по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем» та 3 пляшки по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

короб з биркою № 61, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська особлива традиційна»;

короб з биркою № 62, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

короб з биркою № 63, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

короб з биркою № 64, з 2 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська особлива традиційна» та 10 пляшок по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем»;

короб з биркою № 65, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем»;

короб з биркою № 66, з 5 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка журавлина», 1 пляшка п0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем, 1 пляшка 0,5 л горілки «Петриківська крафтова», 2 пляшки 0,5 л горілки «Петриківська крафтова серія настоянка самогон», 3 пляшки по 0,5 л горілки «Петриківська традиційна особлива»;

- грошові кошти в сумі 410 340(чотириста десять тисяч триста сорок) гривень, які містяться у сейф-пакеті Експертної служби МВС України № 4139913, зокрема: 65 купюр номіналом 1000(одна тисяча) грн кожна з серією та номером: АИ6259161, БА0747161, АБ7361631, ЕВ9121770, ЕГ9811549, АА3959142, АС9527149, АС8375086, БП6825582, АИ0973856, АИ4572516, АГ7677429, ЕГ0456998, АЄ4804102, АБ4403905, АН9210132, АТ2104331, ЕГ8895569, АУ9029694, ЕБ9561065, АТ5536614, АТ3180578 , АТ4912142, АЄ7809037, ЕА5080692, БП4351230, ЕБ4481076, ЕБ9552296, АД6724574, АР3178858, АЕ0025322, АТ7139972, АЖ6391961, БП4351240, АВ0216044, БР9271550, БР7459957, ЕБ3639791, ЕА8971836, ЕД7797871, АР1930966, АТ8782215, ЕБ0842743, БР8348739, ЕБ7013710, АГ7016260, АП0561615, ВС7378762, АД6808194, ЕБ3888814, АВ6290615, ЕА0034176, АУ4657927, ЕБ0144961, ЕБ0144934, ЕБ0144960, ЕБ0144959, ЕБ0144965, ЕБ0144968, ЕБ5136933, ЕБ7114944, ЕБ3264733, ЕБ0144963, АД0558559, АГ1190180; 545 купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн кожна з серією та номером:МБ3283122, ЄИ6423444, ФД2127768, ФБ6246457, ФГ5717884, УГ4695116ВЖ7065116, ВЗ4117839, МВ4439120, УЗ3154938, ХЖ7524504, ЗИ3406889, АБ1963120, СЖ0502117, ВВ8118148, УГ1951169, БР4952428, ВВ6369057, ВХ8806092, БН7071678, ФД1565640, ХВ1792538, ХД5031772, ВД5570188, АГ1330842, ЗА5743943, АМ4127168, АЄ6575984, ЄИ6911692, ЄЄ8309494, АД0317693, БА8207038, АВ1537175, ВЗ9785228, ВГ4078766, АП7791049, ЄЕ1865978, АА4014872, ЗВ6566500, ЗВ6566326, ЗВ6566327, ЗВ6566328, ГБ7801304, ЕД8713983, ЄВ9622989, ЗВ6566499, ЄБ2487429, ВЄ1247395, ЕГ0056102, АБ0281362, ЕЄ6800534, ЄИ8718580, АА9314590, ЄГ6819412, ХЖ0699170, ХИ9887974, МБ2165318, УЗ9323823, БА0212560, АЄ8086312, ВЕ9296708, ВД2499119, ГК1841297, ФБ6209614, ЛИ8233793, ВХ7863064, ЛГ2043348, ВД6065129, ЛИ6724474, ВА6858643, ВБ8784805, ВА1560384, СБ0273707, ФБ1748627, БВ7270860, ЗВ6566497, ВИ6379234, УЖ7371701, ВХ8279705, ЗД7577474, СБ4679916, УБ0905215, ХЖ3896665, ВЗ1265218, АМ9693500, АЗ7289221, ЕЕ6480107, ХЖ8487864, СЗ1128592, ЄЗ3745244, ХВ6797048, ГН1491476, ЄЖ5792340, ГА5790133, ЕД5862927, ЄГ0496331, АД6184456, БА0357273, АБ4324524, ХБ1085031, ЗБ8616154, АП1244924, ВЕ8283594, ВИ8087285, БГ3944968, ЄЗ2576563, ЕВ0920643, ЄВ2893143, ЄГ1113430, АИ6470680, ХЖ5795972, АД6990395, БР3634917, ХВ4882235, СГ9230790, ФГ7007945, УД0054024, ЗД3629171, АЛ3788913, ЕГ1619920, ГБ2531021, ЄГ7740478, АМ2928199, ЄЄ8030634, ЄГ7740479, АЛ3788914, АЛ3788915, АЛ3788916, АЛ3788917, УД2025953, ЗА9659780, ЕЄ3889515, АЄ3309576, ЄЗ2469711, АМ2750057, ЄЗ5490221, ЗБ7076853, ЕЗ2271345, ЕЖ4748190, ЄД2172845, ЦБ6122415, АЖ1101987, АЕ6402362, ЄЕ5092332, ЗА1227213, ВБ6445937, ФЗ3202349, СЖ3165713, ВД8516020, ХБ6008253, ЗБ7884327, ЗБ7925355, ЛБ5849108, ВД4013500, УГ9295614, СБ3716882, АГ6044059, ВА8266451, ФБ0433593, ЄГ4426159, ЄИ8614643, ЛБ9679684, ЗБ3892085, ВХ7764663, ЕГ1126294, ЄЖ0550370, УЖ3221405, ФЖ3054632, СЖ0171499, ЦБ7862941, СЖ4526425, ЕД6363707, ЕА2059827, БА9332723, ЛА8416574, ЄИ6562158, ЕД6749905, ЄЗ8853229, АК9203903, ЛБ9376253, ЗИ7686135, ВД0605966, АА7455297, МВ1188074, ЛА9014289, ЗА6242258, БВ2063812, УД2985217, ЄЗ5602297, ББ8463284, АД5905534, ФЗ5844282, ЄГ6667757, БВ4119938, ГБ9642849, ЄЕ7632565, ЄЕ5670154, ЕЖ6380776, АА4650172, УД7502986, ВА8678545, УД2572169, МБ9242841, ФД3338916, ФГ0647312, ВИ7401440, ЕВ2463169, ЕВ9283755, ВВ0590963, ВД0199568, ЗБ7046908, ЄГ8320537, ЄИ7230508, ЄЄ5409385, ФБ8272448, УЖ8407984, АД5127901, ЄВ6350385, ЕВ0794307, ЄБ6047373, ВИ7958344, ЕГ0126012, ЕЄ9656934, ВЕ2499583, ГА0298749, СГ6102921, ЄЗ2834697, ЦА1498192, ВВ7837003, АЕ0070419, ЛИ1171305, ЄЗ2834698, АА6002073, ГА0496614, ЕИ2216566, МГ0465823, АЛ6764592, ФЗ0592661, ЗА9770220, ХВ0047287, ФД6168951, ЕЗ7368309, ЦА1352928, СД9180305, АД3383040, ЗБ2948512, АЛ6764594, ЛВ2947842, ЄГ9843785, АЗ6378708, ГА7455278, АЛ6764591, МВ5956977, УИ0213818, ЄЕ3017708, АМ4040416, АЛ6764590, ВИ3706735, ЄЖ2943326, ЕЕ6042828, ФБ9626867, АЛ6764593, УИ4672631, ХГ7733103, ЗБ7470750, ВИ2783154, СД6842520, АМ6713702, МВ3698173, ЕЖ1050391, СБ0272553, АЛ6764589, ВЖ0357002, АЄ8254657, АЄ7155002, ЦБ1514269, УИ9728167, ВЖ9277492, ЕЖ3749176, ХИ7975087, ВЖ0414455, ФГ7399354, ЕГ2341531, УЗ6314436, ЦА6702672, СГ5479466, ЄГ5860512, ЕА6700419, ХИ8774084, БВ0823787, ЛД5406201, ЕД1087570, ЗД1036367, АЕ9189351, ЗГ5371936, ФЖ9619372, МБ2165484, БВ6560659, ЕД5601414, БВ4465269,ЕВ8637240, АН3562333, АЛ6764928, АЛ6764926, ВД8567415, АИ6843172, ХЗ4603916, ЕЕ0040573, ЗБ5184664, БВ8093380, ЄВ2514591, ГА1781207, ЛЗ3543370, МА9205116, ВЗ8521280, Д3041917, СД0239535, ФД4434716, ФБ8603703, ВЗ6947366, ЗД1115641, ЗД6588675, ЗБ9550377, ЗЗ6355440, ФГ5119295, ВЕ1915336, ЗД0347239, ЛГ1874027, ФЗ7031409, ВХ9129931, ВИ9859980, ЛВ2645479, ФБ5536260, ФД1808256, ЗФ7471931, УД7722686, УБ2418779, СЖ4252187, МБ1029604, ГТ0163384, ФЖ7861287, УИ5505360, ЛА7440341, ЛД6795992, ЗГ6249805, ВИ1184244, ВЖ9177660, ЕЄ3907321, ЗГ6729894, ЕЕ0290350, ЕВ0106721, ХД2835279, ЄЗ0482780, ВД7675392, АК9639830, ВЕ3552993, ЕЕ2093253, ЗГ5096929, ЄИ1958435, ЦА0315916, ЦА2172987, ХГ8923731, ЦБ1233883, ЗБ7669825, ХВ7742888, ЄБ8205516, ЕЖ5823026, ЄВ1499361, ХА3005442, ХА4530763, АМ6328624, ЕБ2586861, ЄИ2440426, ЕД6486810, АА4871598, ЄВ3333029, АН7055164, ХЗ7690102, ЗБ2460578, ЄЗ3204853, ХД6417450, ЄИ9797153, АЛ7064666, АК9432756, ЄИ1508269, ЄЗ5162249, ХД2771244, АЛ7064669, АЛ7064670, АЛ7064671, АЛ7064672, АЛ7064673, ЄЄ1469260, ЄЕ0446466, АП3757157, ЗБ8320809, ЄВ1499360, ХБ8216714, БА5192569, СБ9258385, УЗ7675816, СГ4149086, ГК5206090, ЗД1298065, СЗ1978271, ЛД5307331, ЗЗ8960331, УЖ6568499, УГ7324904, БК5238106, СД3945292, ЗИ1153020, ВЗ3931581, ЕЕ0595829, ЄВ4437590, АЄ0362850, БВ1647749, АЛ6764868, ГБ0591479, ЕИ3019680, ЄД6134393, АВ0636744, ЄЕ0155270, ХА5165835, ЗГ6544441, АН7503818, ЗГ9840351, ЄВ2540947, ЗА6463311, АВ3660497, ХА5246182, АП6263628, ВЖ0721064, ЗГ6063314, ЗГ9712499, ЕЕ4326966, ЕВ4327835, ЕЄ6560770, АГ8373375, ЄИ3234271, ХЄ4018091, ЄИ1526801, ЗА4029066, ЕЖ2813692, АА4898270, АМ7777397, ЗВ5378664, ЄЗ8643805, ЕБ4180220, АЄ8743346, АЖ7271142, ЕВ8672144, ВЄ9424145, ХЖ9218414, АН4031406, АИ0798987, АЛ3788126, АЛ3788127, АЛ3788128, АЛ3788129, ЗБ6545106, ХЕ6915345, ЗБ8142791, ХЄ4260884, ЄЖ4044007, БА7567081, АА3852707, ЗА8388565, ЗА8388569, ЗА8388570, ЗА8388571, ЗА8388572, ЗА8388573, ЗА8388575, ЗА8388576, ЗА8388577, ЗА8388578, АЄ1976629, ЗА8503750, ЛД0885515, ЦА1462073, ЄА6837661, ЕЗ8712203, ЛД7385847, ГА1409079, ЄЗ2906998, ЕЕ3334343, АБ5151923, БГ2170989, ЗБ7214898, ФЖ0058125, ЗД1419142, СГ6893538, ЄИ3476894, ЛГ4010830, Б0295246, ФБ2251193, МА8265539, УГ2624071, ФБ8502731, ХА5619523, ЄЗ8531837, ЄЗ9211091, ВФ8734025, ЛД4624188, ЕЄ3578692, ВД1567562, ВЖ7539452, АИ9148775, АД9602340, УЗ0884150, ЕБ7815587, АА0821394, ХЕ0950793, ЗА3511788, ВИ6466364, ЄА2587939, ФД5354704, ВЄ7603380, АЖ6668222, ЦБ0232337, ЦА2891489, УД6083326, ВД2207377, ЛГ6875198, ХИ5317102, ХД9262193, МА7416069, ВГ1946797, СД1182200, ХЗ1913604, ЕБ7815590, ЛА7122221, ВГ9719341, ЕВ2834054, ЗВ8849521, АЄ0157219, ВЕ8200241, ВИ1089628, ЦБ0665381, ФЖ7132816, ХИ9353645, ВЕ7463728, ХГ2009311, АЄ6418259; 342 купюри номіналом 200 (двісті) грн кожна з серією та номером:ВЄ9901395, ДА2171338, БУ8734583, УИ0423551, ЕЄ8917552, ЗБ7717040, ГЗ3932456, ЕБ3967659, СЗ6753654, СЕ9149267 , КИ5830304, ТГ2690608, ХЗ1841725, ГЕ8695294, ГЖ3599162, ДБ1188133, ЕА7420149, ДД0168727, ВИ3685564, ЗЗ8704142, ХЖ5554675, ГЖ8099098, АН1045012, ГГ7861961, АТ8013285, ВЄ3374989, КЗ6210018, ВЕ4389111, ДЕ6546776, ЄГ7891688, ХВ7197143, ГА6034020, ВЖ2568506, ГЗ19582811, ВЖ1522717, ВД8925435, ДВ7002698, БУ7960356, ЄИ9900899, УА5899662, ГД7131065, УК6002779, ЄИ7459774, ДВ2535043, ГЗ8824400, ГД8033862, ДЕ3411292, ДД6421513, ТГ7513947, УР7283578, ДБ1200615, ДЕ3625946, ТЗ3719479, ГА4985711, ГЄ7479849, ЄЄ0669008, ДЕ5663326, ЄФ0269448, ВЖ3781398, ГИ2036778, ДБ4374949, ХЕ7737870, ЦА4725837, ПГ1090057, ПЄ2161899, ТЖ8977768, ЕИ9012644, ВД2119708, ДА8492202, ТА5599096, ТД4707184, УТ1710163, АД9263401, ЗЕ7344180, ХД4231588, УР2436705, СА0445964, ХЖ4243660, ЗЗ4711780, УТ6459208, УФ3258460, УК4053466, ЦА1620222, АЖ2923848, ЄФ3605037, СЗ4829198, СИ2373028, СЛ3974207, ЄЄ9592883, ГЄ3079885, УР8538638, ВЄ7694053, ХА0333707, ХЖ6254243, ДА7099127, КА6318074, СГ0973952, ГЗ3761868, СМ4638194, УЖ309691, ВЗ2506677, СЗ2121699, ПЕ6475120, ДА0876807, ВД2067296, БУ9287755, ЄЄ8269003, ЕЄ5671512, ВК6130357, ДБ0046576, ГА1878765, ЄД5942050, СД3485247, ХГ6064970, ВЖ8305011, ГЗ8302169, ДГ9852325, ГЗ4832316, АН6522165, ЗБ3410455, УВ2526923, ЗГ8145418, ДА5149536, ЗЄ0806379, ДВ2137201, ПЄ8357515, СК3962504, ХА0633701, ПД5248618, СЖ7666894, УФ2265537, ХБ0177796, УЛ6051446, ЕГ1946445, УР1768521, УВ1128128, АМ4099866, ХЄ5609146, ВЦ8876744, УВ7070417, ЄИ8841001, ВЕ9128106, АН6036853, ЗГ0551953, ДГ0187874, ХВ3649247, ЄЧ1726835, ГГ7629264, ВЖ4826607, КК5480120, УА3966968, АМ5001242, ТИ8287565, ХД0026012, ТА6580384, ХИ7982349, ВА1554778, ГЕ5357978, ДБ4803054, УГ7655120, КК1459209, СЕ3860107, СЕ6141856, ЕВ7420296, ДБ6821724, ДЕ6782809, ВГ3643192, УЕ2149033, АН6291405, ДЄ8869191, ЄГ9212256, ЄГ9212255, ЄЄ9065609, ГЖ7872420, ЄЄ4260931, ХА0609634, ЄА2038354, ПЗ4838408, ГЄ8467463, ДЕ6951978, ТЗ3677636, БУ7798443, ЕБ2827882, ХЄ9071725, СЖ7652395, ЗБ9179393, ГЕ0534918, ЄД2341786, УС3387743, ЄЄ3719182, УЛ0463935, КЕ7700550, ГД6651368, СЛ8621442, АС7818468, УЗ5539214, ХЕ7410218, ЄГ8964962, ДБ3738083, ЕИ1456600, КН2598161, ЕБ4400791, ЗГ0821065, ВД3459688, УС0899795, ТД5192724, КК9269071, ХЖ9122391, ХД3121724, ВЗ4137185, ХБ6417161, УХ7661492, СК5314329, УИ7238391, ТЄ7483652, УЛ7614125, ХЕ8000497, ТВ5840546, ПЗ4169619, ПБ3620508, КЛ0485276, ПЕ4583171, ТД7234257, ЕБ5053117, Д5901746, ТЗ0206110, СА4562694, ЄЯ3453026, ЦБ6119851, ПБ5787746, ХЄ4394657, СБ2584756, ТЕ5749245,ТЖ4622140, ПЗ2300611, ЦА6305922, ХИ6166676, КИ0509720, УР1994585, ЗЕ9059163, ЄЮ4197534, ВЄ6814886, ВЄ0792677, ГД3185087, ГД9007614ГГ9503535, ГЕ3340227, ДВ3363055, ГБ2838842, ГИ2223317, ГЕ3659478, ГЗ9565045, ГЕ9191649, ВД4325029, ЄД7791549, ГЕ2769984, ВЕ1146219, ГЕ7961764, ГВ3294793, ДД3527003, ВЄ5446640, ДГ0362314, ВЗ6256487, ДА8537048, ГБ8662169, ГВ1477385, ГА1277533, ДГ5574951, ДГ4896045, ЄБ4431201, ВЗ6234506, ЄА2126599, ЗБ6441593, ЗБ6441589, ЗБ6441588, ДГ9715912, ГИ1323908, ГИ4710155, ГЕ4186178, ВЖ3220865, ГИ8445984, ВЗ8533306, ДД4605564, ДЕ7121914, ГЕ6282358, ДБ4332173, И0591894, ГИ0591893, ВИ7715461, ДГ5408638, ДЄ3912147, ВЖ0949789, ДБ2661377, ГЗ6527867, ВЄ4615926, ГЄ7185449, ГЖ0586078, ДЕ2248381, ЄГ0428997, СЕ2868865, ГБ5006254, ДЕ9497318, ГЄ6828896, ДЕ5354055, ВЗ2235262, ТВ8176041, ТЖ2061404, ЗВ3098932, УП1072067, ТД1046025, УК4259669, ВИ6533915, УН5201726, ГВ3608373, ВД6689217, ГЄ3194355, ЄБ4676382, ХА1382677, ЄБ7727665, ДЕ2946463, ГВ0451758, ВИ9175839, ГЕ2869810, ГЕ4587487, УФ6416743, ДГ5026898, ВЄ0037590, ЄБ3094803, ПЗ3583345, ГИ0851634, ГИ9516864, ЄЄ7492719, ВК8096184, ДД9279807, ХЄ3362377, БУ5321234, УЕ0218015, ДБ9701394, ГА0646788, ГЗ6775830, ХА8085869, СЄ3448249; 41 купюра номіналом 100 (сто) грн кожна з серією та номером:УФ5935863, УН0670657, АЄ1408863, ЗА1626060, УР3039943, УЙ2520658, УН9218658, УЙ7095088, АД8346913, УК1649790, АД9502260, УЦ2103576, АД9442410, ЯБ5227629, АД5486730, УА2827118, УХ2804351, УЗ7129650, УФ7180636, УГ8323796, ЗГ9387128, УЛ1181288, АГ3774532, УП2359257, АД6155835, АД0995728, ЗГ2442286, ЯБ5000969, УШ9682610, УИ4646199, УИ0771947, УУ4950138, УХ4755242, АЕ1335518, УР2709855, УС5179515, УЛ4024180, УЄ6233410, АВ6442429, СЗ8981512, УЙ3060846; 6 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) грн кожна, загальною сумою 300 (триста) грн з серією та номером:ФД4828811, АС5410926, УЛ2033556, ФИ7950690, АЛ9011580, ТИ9496837; 2 купюри номіналом 20 (двадцять) грн кожна з серією та номером:ЮЕ5289565, ЮЕ0445712.

- грошові кошти в сумі22 388 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят вісім) гривень, які поміщено до полімерного сейф-пакету МВС України № 4108547, зокрема: 3 купюри номіналом 200 (двісті) гривень з серією та номером: ВК7731544, ПЄ3815227, УТ5083508; 1 купюра номіналом 100 (сто) гривень з серією та номером: УА1601282; 415 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень з серією та номером: АС8685181, УМ9304829, ФД7308713, УЗ6035971, СТ2188534,ГЕ2253883, СН4253820, УЗ2045482, УК1547898, ФВ9870072, АМ4261869, ФЗ0438084, АБ1334307, ФЕ5792238, СЄ9940771, ФЖ6607429, ФЖ2426104, УР1805833, АР5663275, АМ0667629, ТЄ1038429, АБ8519772, ЕГ4116962, ФВ6692655, УР8668135, АР4210432, УИ4830403, УК8976158, СК3237466, УА9388613, УЖ4153421, СЙ0636801, ТИ0469714, СС6030464, АС5249937, ФЄ3270783, ФВ2973617, УЗ8079177, ТЗ0403827, АБ6690823, ТЕ6003194, АВ5020814, СЛ0261867, УМ4566632, ЄО1580011, ЕГ4097207, ФГ7526679, ДС8041369, ФВ2336711, ФЕ3433655, УЕ5183966, ФЕ2042213, АН8127644, ФД2295349, ЕГ2749393, ФЄ2902808, ФА5386005, ЕГ2722354, УЖ2109068, ФЕ0478541, ФЄ1603866, СЙ7457442, СП1555789, УЛ0845863, СЛ0813653, АН9508746, УД1034467, ЕП8644439, ФВ5895540, ФЖ8120477, УР3774977, ТЗ6139802, УЗ0131126, ФБ4226647, АБ6197121, ФД7033456, СН8037433, УН1262183, ФЗ4516734, УБ9078627, ФИ7225780, ТУ8568360, АБ3010265, АР8206392, АБ4406477, УП0030526, АР2112573, ФЕ9407678, УБ4766372, УЛ1417986, ФЕ0373663, ФВ4391279, АА2679672, СУ7686943, СЛ0596268, АБ7451093, УБ3299873, ФЕ0938247, ТИ3786938, АМ4888895, АР6978452, ФЗ6800698, УН3017007, ФЗ5624896, СУ7046599, УМ2833594, ЕГ8149672, ФЕ0397916, УЖ8907743, СЙ4773858, ФВ7621377, АЛ0005703, ЕГ4131114, АМ6664211, УН0100846, ФА5764320, ЗД60067570, ФГ0334121, ФГ5512224, ФД1109746, ФЄ4009795, ФВ7894180, АН8906891, АН3241412, ЕГ8336747, АН5674314, ФЕ5503457, СК7382402, СК9646675, ФВ8372588, АН0357470, УИ2173478, ФГ1379821, ФБ3040040, СК7783554, СЙ5102273, АР8428073, АМ5816597, ЕГ9817707, СН2514785, СЖ8408675, АР8825630, ГБ4115136, ЕЯ7534678, АР3213277, ФВ7380806, АБ4593209, ТЗ6843355, ЕГ0303085, ФЕ6246604, АА0504479, АМ2043883, СЙ4883471, СТ5289801, ФВ0045191, ЕД3506269, СД7670379, УЗ2383297, РЕ8265122, УР9645323, УЗ0548981, АА0988272, УП8690348, УК3813338, ЕГ4162151, ТИ8523658, ФВ1783409, СЙ1377461, ФЗ3208027, УИ7171418, УЗ8745893, СЙ2567388, АН8563765, ЕГ9097736, СЙ3276203, ФЖ1277209, ТВ4003395, ЗА7729820, АМ9500088, УМ5086685, УД2876058, АС7572714, ФД2199921, ПИ8568500, АБ4376232, СР2083542, ФВ2537718, ФГ9065613, УП1115311, ФЕ9885457, УВ0370573, ФД3504766, ТЕ9809228, СП4780087, АБ7109649, СЙ7214321, СМ8404819, СЛ5206697, ЕГ6783616, ЕЦ3773114, СЙ0458693, АР0543420, СК4436584, ТВ1185219, АЛ2798108, КЕ7667724, УР4660327, СЛ9353125, СТ3302070, АС8883506, УЄ4027898, АЛ3904684, ФЖ5985773, СЛ7982151, АН5452177, АР1209812, ФД5402367, ФЖ3858389, ФБ2254229, УЄ7385794, ТУ8289649, КМ1166769, ЕГ9555684, АБ5065668, ФВ9613389, АА7561645, ТЄ2580528, ФЖ6380734, СН9275199, АС5403768, СД0557804, АА4191791, АН3453467, УЖ2368535, АЕ4417777, АМ3376017, ЕГ5753084, АЛ0005640, ФБ8993662, АВ1770571, АР6205568, ФВ9490661, СН5499577, КГ6927874, ТЕ0051948, КБ3958485, АР1206284, ФВ8108341, ФГ2435301, ТУ3709331, УП9103871, УИ8453049, УР3053265, УВ0523530, СН7267424, АМ3331514, АБ9351718, ВЩ5360958, ТЗ5332205, ФИ2832462, ТА1976893, СМ4932297, КЕ4455074, ФД9744937, УЗ2467274, АЕ6435145, АН3736923, СМ6630766, ЕГ6526193, СИ6162245, ФЕ4062306, АС1587725, АЕ7070586, АЛ6443556, АС7131290, АН3232177, ЕД9719393, АН4565893, АН4123818, АС6255922, АЕ3747397, АЛ1561820, АР6480267, АЛ3859613, АБ4515614, АБ9283884, АБ7736662, АР6873991, АБ0702828, АР2878493, АС3812191, АБ3432822, АБ4565918, АБ3554002, АС0736442, АС0763554, АМ0669950, АН6178787, ТЗ3412785, УЕ6095848, УВ4137789, СУ2106550, АЛ0246560, УР9809563, АМ0003674, СБ0658337, СС4717545, СМ4793718, СС4566646, УЗ3512025, СН5150928, УР5154201, СИ9847540, ТД4127421, СТ3533525, ФЄ8821949, ФЗ4596379, ФВ9440617, СЙ8193317, ТГ0162962, ФБ4598195, РЄ5809007, УН6571046, ФВ8321469, ТБ6712204, СЛ8036281, СС6572740, ФЕ5048358, УК9429683, УН9046830, КФ5742359, ФВ3734515, ФВ1718404, АБ7357978, ЕА9155893, СТ2533595, АР3851170, ФЕ5574336, АБ8699568, УИ6685931, АЛ7497998, УЛ8305700, ТВ7197254, ТЗ5194839, УЄ6169866, АБ1407902, АН5685783, ВЩ6105634, ФЖ7671989, АБ5721244, УЗ7013023, АМ3579063, СУ9217568, ФБ5710626, ФБ6536957, ФБ6452477, КС3628513, АС9330933, ТВ1639817, ТГ3449251, ФД1317986, ФБ2780352, ФБ2903163, УВ7012052, ТД6942070, АБ1592186, ФИ8989253, ФЕ7495947, АК4667789, ФБ7371668, ФД0198274, УД0707570, АР9645993, СЄ0834225, АС3018217, ФЕ5411085, ЕГ8376760, ФЖ9922233, АА9073640, УР7584276, АР1414880, ТИ4507319, АС0894150, ФГ8351948, АБ3286586, АМ2042689, АР2087105, АН9446131, УБ3512917, УН3294085, СН6808754, СТ2864834, АР2974984, СМ1848551, СК8890508, УМ7720529, ЕГ1768059, СУ6451574, ТИ2362303, ФЖ9470991, СЛ9131938, УИ1421754, УЖ9444697, ТУ6027678, ТЗ5675151, ФВ1418934, ФЖ3179302, ФВ9843338, ТЕ3661204, УР8089299, АЕ3767968, ФЖ4114255, ФЕ2843286, ТД5571079, АМ3554094; 37 купюр номіналом 20 (двадцять) гривень з серією та номером: ЕГ 3665583, ЄА3991935, ЕА0175953, ЕБ4744317, ЄА6061751, ТЕВ6731961, ЕГ7792278, ЕА0120389, ЕЕ2731771, ЄБ5680428, ЕА2602831, ЕЗ0686052, АР3442273, ЕИ9120015, ЮВ4115189, АМ8874016, АК9557253, ЕЕ4967415, ЕВ3450187, ЕЗ9461714, ЕА2299044, ЕВ3000058, ЕГ5617947, ЕБ9577462, ЕВ9003965, ЕГ2013194, АМ2213261, ЕА9727669, ЄВ6145126, ЮБ9591939, ЕГ6371272, ЮВ8148975, ЕЖ6681134, ЄА1059901, АЛ0959836, ЕГ3631818, ЕГ1698027; 3 купюри номіналом 10 (десять) гривень з серією та номером : ЮВ8330522,

ЮА5516473, ЮГ4345181; 13 купюр номіналом 5 (п`ять) гривень з серією та номером: ЮД7537441, ЮА4689170, ПД1760261, ЮЖ0087166, УГ0574851, СД7760862, РБ1291756, МБ8154188, ЮЄ2843376, УЗ1433959, УЄ0402991, ЮА0043734, ПЕ9733055; 27 купюр номіналом 2 (дві) гривні кожна з серією та номером: СД1419321, МА7392365, СГ6510937, СЖ0637240, ТБ0118318, МЕ6523625, РЕ4631054, ТЄ2972942, РВ0418946, СГ4739224, ТИ5776931, ТЖ1314269, МВ5877747, ЄГ9104023, МА0818728, ТГ5481914, СВ2079224, РВ3792603, ПИ8287426, СЖ9275927, ПЄ0385808, СГ3223513, СЖ4894374, ЕЧ7634487, ТВ6208889, СЖ8641798, ПЗ0960618; 49 купюр номіналом 1 (одна) гривня з серією та номером: ЕГ7705640, УС6637821, ТЗ3037716, ТГ2268396, ЕД4511568, УП2871646, МВ4300597, ТД7164029, СЕ6875036, МЄ1733213, УБ6672525, РД9386312, ТЕ7406486, НД9041567, УК4476751, КД4188780, МИ1367367, УЛ2827646, СЖ3286926, УБ0183918, УЄ7969271, УС2012896, УБ5859220, УТ2797685, УК4173648, РЗ4288532, РИ8602152, УД9791625, СЄ6545210, УП3950543, СЄ4244484, УЗ0307359, ТЖ7332766, ПЕ7811480, СВ8909840, ТА6783389, ТЗ5592250, ГЦ6873342, УЗ2151653, НГ2301905, ТЗ0696949, УС6060887, УП0893955, УП2737561, ГГ2244166, ПИ7274338, УК5638750, РБ1859996, УИ6237100.

грошові кошти в сумі 821 (вісімсот двадцять один) долар США, які містяться у полімерному сейф-пакеті МВС України № 1119689, зокрема: 7 купюр номіналом 100 (сто) доларів США з серією та номером: KF 33036761 С, НІ 48218851 А, НВ 69776145 Н, НВ 31991159 R, НВ 49500839 Q, РН 43536327 В, РН 43536328 В; 5 купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США з серією та номером: JB 71811497 B; JK 15363686 C; МL 92930838 C; МL 92930927 C; МС 06242367 F; 2 купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна з серією та номером: СВ 49967689 С, РВ 14375143 С; 1 купюра номіналом 1 (один) долар США з серією та номером: F 65336655 N.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, діючи за попередньою змовою між собою, в порушення вимог Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у невстановленому місці придбають з метою збуту, транспортують на декількох транспортних засобах (ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з метою збуту і зберігають у декількох місцях (ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з метою збуту спирт етиловий.

Надалі ці ж громадяни, всупереч наведеним вимогам закону, незаконно виготовляють у визначеному приміщенні (ідентифікаційні ознаки якого в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з раніше незаконно придбаного спирту етилового алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та надалі вчиняють збут таких товарів на території Хмельницької області, зокрема в кіоску № 90 на гуртово-роздрібному ринку «Дубово» у м. Хмельницькому по вул. Симона Петлюри, 54/1, та ще в ряді торгових точок (адреси та ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження).

10.02.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина, персональні дані якого у даному клопотанні не наводяться, однак містяться у матеріалах кримінального провадження, в торговій точці за адресою, яка в даному клопотанні не наводиться, однак підтверджується матеріалами кримінального провадження, особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 придбано дві пляшки з прозорою рідиною, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, з кришками жовтого та білого кольору.

Згідно з висновком від 21.03.2023 № КСЕ-19/123-23/2576 проведеної у кримінальному провадженні комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів, надана на дослідження прозора рідина в двох по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикетки, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (запахом, наявністю осаду), фізико-хімічними (міцністю) та завищеним вмістом естерів та сивушних масел не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надана на експертизу спиртовмісна рідина виготовлена непромисловим способом без технології виготовлення горілки. Рідина містить в своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Надана на дослідження рідина містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Відповідно до висновку № 26 від 07.04.2023 12.04.2023 проведеної у кримінальному провадженні комісійної судово-медичної експертизи, вживання прозорої рідини в двох по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикетки, може становити загрозу для здоров`я людини. Отруєння споживача від вживання може статись за рахунок естерів та сивушних масел, підвищення максимально допустимих концентрацій яких було виявлено у досліджуваній рідині.

Як було встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи незаконно вчиняють збут таких товарів на території Хмельницької області, зокрема в торговому кіоску № 90 (вагончик зеленого кольору, право власності не оформлено), за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, гуртово-роздрібний ринок «Дубово», власник ринку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує в підприємницькій діяльності ОСОБА_3 .

10-11.08.2023 в ході санкціонованого обшуку торгового кіоску № 90 (вагончик зеленого кольору, право власності не оформлено), за адресою: АДРЕСА_1 , гуртово-роздрібний ринок «Дубово», власник ринку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який використовує в підприємницькій діяльності ОСОБА_3 , виявлено та вилучено вищезазначені речі.

Постановою слідчого від 11.08.2023 вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскількивони є предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

11.08.2023 прокурор звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно. Ухвалою від 11.08.2023 зазначене клопотання повернуто на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України прокурору.

Ухвала суду з повернутим клопотанням прокурора та відповідними додатками отримана прокурором Хмельницької обласної прокуратури 28.08.2023, а тому встановлений ухвалою суду строк у 72 години на усунення недоліків у клопотанні прокурором не порушено.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

Прокурор у клопотанні не зазначає ознаки речових доказів грошових коштів, що мали бути вилучені на підставі ухвали слідчого судді як так,що здобуті злочинним шляхом, у тому числі що саме свідчить про здобуття їх злочинним шляхом, які їх відмежувальні критерії від правомірно набутих, та яке значення вони мають для кримінального провадження.

Крім цього,відсутні відомості у клопотанні стосовно вилучених коробів із пляшками горілки та тютюновими виробами, які б свідчили , що вони мають ознаки незаконно виготовлених.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000253 від 06.12.2022 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя