Дата документу 11.07.2023
Справа № 334/5619/23
Провадження № 1-кс/334/1944/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001361 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001361 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2023 до Запорізького районного управління поліції надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики спонукала перерахувати грошові кошти в сумі 7 910 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримавши гроші від ОСОБА_5 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_2 та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_5 гроші не повернув, таким чином заволодівши ними. ЄО № 14721.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який до нього звернувся за допомогою. Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що невідомий чоловік спілкувався з ним нібито вони давні знайомі і він його сприйняв як свого знайомого, який звернувся до нього за терміновою фінансовою допомогою та обіцянкою повернути кошти протягом найближчого часу, а саме завтра. В подальшому невідомий чоловік продиктував його номер картки: № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 3750 гривень, а також просив поповнити його номер телефону на 260 гривень. Він здійснив переказ коштів на вказану карту, а також поповнив його номер телефону на вказану суму.

13.02.2023 вказаний чоловік знову зателефонував йому та попросив ще додатково переказати йому грошові кошти у сумі 2150 гривень та запевнив, що він поверне йому завтра усі кошти за цей та попередній. Потерпілий ОСОБА_5 вважав, що допомагав своєму знайомому та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2150 гривень. Цього ж дня у вечірній час він знову зателефонував та додатково попросив перерахувати йому 1750 гривень, та запевнив потерпілого ОСОБА_5 що завтра він йому поверне усю суму позичених у нього коштів. Він погодився та перерахував йому 1750 гривень.

В подальшому номер телефонна з якого йому телефонував вказаний чоловік був вимкнений та він зрозумів, що його ошукали.

В ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_7 про те, що до ВПК в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про вчинення у відношенні нього кримінального правопорушення.

Під час проведення першочергових розшукових заходів було встановлено, що кошти в сумі 7910 гривень були перераховані ОСОБА_5 у період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 ., раніше засуджений.

Оперативним шляхом встановлено, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_9 , який здійснював обготівкування коштів 13.02.2022 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ATMZAP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час перевірки ОСОБА_8 за базою ІПНП «Армор» було встановлено, що в провадженні ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження № 0001935 від 04.11.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України за яким ОСОБА_9 було оголошено про підозру та 18.05.2023 з обвинувальним актом направлено до суду.

06.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_7 про те, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_9 , який здійснював обготівкування коштів: 02.02.2023 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМZAP76, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 03.02.2023, 04.02.2023, 08.02.2023, з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМZAP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 08.02.2023 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAZA511, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , за період 01.02.2023 по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 ,за період 01.02.2023 по теперішній час а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1