Справа № 752/2126/23
Провадження № 1-кс/752/3829/23
У Х В А Л А

25 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0002216 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст.189, ч. 2 ст. 194 КК України про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 189 КК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

В обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002216 від 21.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 129 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

27.03.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 01.07.2023, включно.

27.03.2023 Голосіївським районним судом міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.05.2023, включно.

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, а також ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить продовжити відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити запобігання можливості переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків і потерпілого у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що заявлені ризики не зменшились, що виправдовує подальше тримання особи під вартою.

Захисники просили відмовити у задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або ж визначити заставу з покладенням певних обов`язків на особу. Крім того, посилається на те, що підозрюваний одружений, має на утриманні чотирьох малолітніх дітей. Зауважив, що підозрюваний не може впливати на свідків, оскільки всі свідки вже були допитані. Вважають, що ризики заявлені у клопотанні необґрунтовані.

Зазначає, що його підзахисному не інкримінується злочин передбачений ст. 194 КК України та йому було вручено змінену раніше повідомленої підозри.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника, просив застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002216 від 21.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 129 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в рамках даного кримінального провадження 01.02.2023 слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві затримано підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 у порядку ст. 208 КПК України.

27.03.2023 року слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 01.07.2023, включно.

27.03.2023 року Голосіївським районним судом міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.05.2023, включно.

Вина підозрюваних у вчинені інкримінованих їм правопорушень підтверджується наступними доказами: Заявою ОСОБА_14 про вчинення відносно неї та її родичів кримінального правопорушення; Відповіддю щодо виконання доручення від 12.09.2022 за №5/6/3/3-13811; Відповіддю щодо виконання доручення від 21.09.2022 за №5/6/3/3-14232; Відповіддю щодо виконання доручення від 14.12.2022 за №5/6/3/3-19678; Відповіддю щодо інформації про право власності на майно КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-11695 від 13.12.2022; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 13.08.2022; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 10.12.2022; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 13.08.2022; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 10.12.2022; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 01.02.2023; Заявою ОСОБА_14 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення від 21.08.2021; Протоколом огляду від 21.08.2021; Протоколом огляду від 21.08.2021; Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 21.08.2021; Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 17.09.2021; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 16.09.2021; Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_14 від 16.09.2021; Висновком експерта №СЕ-19/111-21/45199-ПТ від 10.12.2021; Протоколом за результатами проведення 23.11.2022 НСРД - аудіо-контролю особи стосовно ОСОБА_15 ; Протоколом за результатами проведення 02.12.2022 НСРД - аудіо-контролю особи стосовно ОСОБА_15 ; Протоколом за результатами проведення 09.12.2022 НСРД - аудіо-контролю особи стосовно ОСОБА_15 ; Протоколом за результатами проведення 30.12.2022 НСРД - аудіо-контролю особи стосовно ОСОБА_15 ; Протоколом огляду особи та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 17.01.2023; Протоколом огляду особи та вручення грошових коштів після проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 17.01.2023; Протоколом за результатами проведення 17.01.2023 НСРД - аудіо-контролю особи стосовно ОСОБА_15 ; Протоколом за результатами проведення 17.01.2023 НСРД -контролю за вчиненням злочину; Протоколом за результатами проведення 18.01.2023 НСРД - аудіо-контролю особи стосовно ОСОБА_15 ; Протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 ; Протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_11 ; Іншими протоколами слідчих дій та матеріалами провадження у сукупності.

Слідчий зазначає, що на даний час продовжують існувати обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків і потерпілого у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 за час дії на території України правового режиму воєнного стану здійснював перетин державного кордону на невстановлених підставах, що свідчить про можливість виїзду останнього за межі України, також останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, тому розуміючи тяжкість та невідворотність настання подальшого покарання, неможливість ухилитись від кримінальної відповідальності, а тому у підозрюваного є всі підстави для ухилення від органів досудового розслідування всіма можливими засобами та способами.

Ризик, передбачений пунктом 2 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою матиме доступ до речових доказів, які можуть доводити його причетність до вчинення кримінального правопорушення, що безапеляційно доводять вину підозрюваного, на їх знищення, зміну, спотворення, або переховування будь- якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які на даний час залишаються не дослідженими, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення (пошкодження майна шляхом підпалів, погрози, психологічний тиск) та обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе забезпечити ізолювання останнього від спілкування з даними особами.

Наявний ризик, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - незаконний вплив на свідків в даному кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 зловживаючи зв`язками злочинної організації (що неодноразово знайшло своє підтвердження у розсекречених матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій), дружніми відносинами та авторитетом має можливість впливати на свідків, більшість з яких на даний час не встановлена. Крім того, ОСОБА_4 в ході виконання слідчих дій отримає ряд копій документів, котрі нададуть останньому можливість безпосередньо, або за участі інших осіб фізично та психологічно вплинути на свідків, що призведе до зміни показів вже допитаних осіб та відмови давати покази встановлених в ході досудового слідства очевидців подій злочинів (враховуючи спосіб вчинення злочину, із погрозами, залякуванням, постійного тиску, пошкодження майна, підкидання відрубленої голови тварини із надписом «думай» під адресу проживання потерпілих).

Наявний ризик, передбачений пунктом 4 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, враховуючи тривалість вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілих та постійного підвищення тиску на останніх у зв`язку із недосягненням злочинного результату може спланувати вчинення інших протиправних діянь, які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Наявний ризик, передбачений пунктом 5 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (враховуючи спосіб вчинення злочину, його тривалість тощо).

Слід зазначити, що учасниками злочинної організації вчинено ряд продовжуваних кримінальних правопорушень та останні не зупинялись вчинювати протиправні дії до доведення злочинного умислу до кінця.

Як встановлено в ході розгляду клопотання продовження строку досудового розслідування викликано необхідністю завершення ряду слідчих дій, а саме:

?Отримати в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у операторів мобільного зв`язку України та здійснити їх аналіз;

?Отримати в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в НАІС та здійснити їх аналіз;

?Отримати в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ДПС України та здійснити їх аналіз;

?Отримати в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 та здійснити їх аналіз;

?Отримати відповідь за результатом виконання доручення наданого ГУ "Д" ДЗНД СБУ у порядку ст. 40 КПК України щодо огляду речових доказів;

?Отримати відповідь за результатом виконання доручення наданого ДУ "Білоцерківська виправна колонія (№35)" ст. 40 КПК України;

?Встановити всіх очевидців, які володіють інформацією з приводу вчинення кримінального правопорушення та допитати їх у процесуальному статусі свідків;

?Провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;

?Завершити процес розсекречування матеріалів кримінального провадження, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

?По завершенню вжиття заходів щодо перевірки причетності вищевказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів на території м. Києва та Київської області прийняти відповідні процесуальні рішення;

?З урахуванням проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, прийняти рішення щодо виділення в окреме провадження матеріалів досудового розслідування відносно невстановлених осіб;

?З урахуванням висновків вищевказаних експертних досліджень та проаналізованої інформації, що буде здобута у ході досудового розслідування, сформулювати остаточну підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про що повідомити останніх за участі адвокатів та додатково допитати підозрюваних з даного приводу;

?Завершити збирання характеризуючих матеріалів на підозрюваних осіб;

?Виконати вимоги ст. 290 КПК України;

?Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, слідчий зазначив, що у межах п`ятимісячного строку досудового розслідування стороною обвинувачення планується повідомити сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування. Після чого необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, тобто ознайомити сторони із письмовими доказами, речовими доказами, носіями пам`яті, що мають значний об`єм, враховуючи складність кримінального провадження.

У зв`язку із чим, дані дії займуть тривалий час зважаючи на кількість підозрюваних, їх захисників та потерпілих, а тому є необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження. Не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження в суді, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

Враховуючи зазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного.

У відповідності до статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Таким чином, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строки тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 без визначення розміру застави, як це передбачено ч.4 ст. 183 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 липня 2023 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.177,178,183,184,193,194, 197,199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0002216 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст.189, ч. 2 ст. 194 КК України про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 189 КК України задовольнити.

Продовжити строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця . Нор-Артагес Вірменії, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 189 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 39 днів у межах строку досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 24 год 00 хв 01 липня 2023 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1