Справа №463/5125/23
Провадження №1-кс/463/4288/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001668 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001668 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023, приблизно о 11:58 год., невідома особа, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та фішингового посилання на сайт доставки «ОЛХ», користуючись при цьому номером мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 9648 гривень, які було перераховано з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Так, у своїй заяві ОСОБА_5 , повідомила те, що 11.06.2023 року остання зареєструвалася на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» та виклала оголошення про продаж сумки, на сайті розмістила свій контактний номер телефону, щоб покупці могли зв`язатися з нею. 12.06.2023 року приблизно о 10:30 год. ОСОБА_5 на месенджер «Вайбер» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , під приводом купівлі сумки, яку ОСОБА_5 виклала на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», в ході спілкування невідома особа запропонувала потерпілій перейти за посиланням щоб, заповнити анкету, в якій необхідно вказати анкетні дані, номер карти для переказу грошових коштів. Надалі, невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », надіслала посилання, після відкриття якого, було зображено сайт візуально схожий на «ОЛХ», де ОСОБА_5 заповнила всі свої анкетні дані для отримання коштів.

Після чого, остання одразу отримала повідомлення на мессенджер «Вайбер» від служби підтримки «ОЛХ», чи заповнювала вона заявку на прийняття коштів, і відправили їй посилання для заповнення анкетних даних, після чого, ОСОБА_5 знову ввела свої анкетні дані і реквізити карти. В подальшому, о 11:58 год., в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла побачила списання коштів на суму 9600 гривень та одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про списання коштів.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001668 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001668, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1)детальну інформацію про рух коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 ;

2)детальну інформацію про картковому рахунку НОМЕР_3 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 12.06.2023 по 13.06.2023;

3)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти у сумі 9600 гривень (дев`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок) з карткового рахунку364450 у період 12.06.2023;

4)фото та відеоматеріали особи, яка знімалагрошовікошти у сумі 9600 гривень (дев`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), з карткового рахунку364450 в банкоматах у період 12.06.2023;

5)документів, які підтверджують зняття грошових коштів у сумі 9600 гривень (дев`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), з карткового рахунку НОМЕР_3 , підписаних ОСОБА_5 .

6)документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет

банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1