Справа № 333/7555/23
Пр.№1-кс/333/2755/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000299 від 23.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000299 від 23.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.07.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які просять притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останніх, за допомогою облікового запису ОСОБА_7 в соціальному месенджері «Telegram», під приводом отримання грошей в борг з використанням банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявників на загальну суму 18700 грн, які перераховані з банківських карток:- № НОМЕР_2 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2900 грн ( ОСОБА_4 ); - № НОМЕР_3 емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 7900 грн ( ОСОБА_5 ); - № НОМЕР_4 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 7900 грн ( ОСОБА_6 ). Матеріальний збиток - 18700 грн.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що 22.07.2023 він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 та о 16:25 йому через соціальний мессенджер Телеграм написала його колега по роботі ОСОБА_7 зі свого аккаунту (фото та номер був її) та попрохала позичити їй 7900 гривень та через декілька годин вона поверне гроші. Так він сказав їй що може позичити їй тільки 2900 гривень. Так вона погодилась та надіслала йому свою іменну картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером НОМЕР_1 . Так цього ж дня о 16:56 ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 за допомогою додатку ОТП смарт переказав на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2900 гривень. Після цього він повідомив ОСОБА_8 , що гроші надіслав. Так через декілька хвилин ОСОБА_8 написала, що дякує та попрохала надіслати їй свою картку, куди їй треба буде повернути гроші. Він надіслав їй свою картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_8 написала в робочу групу в месенджері «ЄЛАК», що її аккаунт Телеграм зламали шахраї та вона особисто ні в кого не просила гроші. На даний момент аккаунт ОСОБА_8 з якого йому надсилали повідомлення видалили. Матеріальний збиток оцінює в 2 900 гривень.

Також допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 22.07.2023 вона знаходилась вдома за вищевказаною адресою та о 16:30 їй через соціальний мессенджер Телеграм написала її матір ОСОБА_7 зі свого аккаунту (фото та номер був її) та попрохала позичити їй 7900 гривень та через декілька годин вона поверне гроші. Так вона не думаючи попросила у неї картку на яку треба переказати кошти та вона одразу надіслала їй фото банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( на ній було викарбуване ім`я та прізвище її матері). Так цього ж дня о 16:33 ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 (картка оформлена на її чоловіка, але користуюся нею вона) переказала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7900 гривень. Після цього вона повідомила мамі, що гроші надіслала. Так через дві хвилини мама знову попрохала переказати їй ще 10800 гривень, однак вона одразу зателефонувала мамі за її ж номером НОМЕР_5 та дізналась що її аккаунт зламали шахраї і вона ні в кого не просила кошти. Після цього вона заблокувала картку чоловіка. На даний момент аккаунт матері з якого їй надсилали повідомлення видалили. Матеріальний збиток оцінює в 7 900 гривень.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що вона 22.07.2023 знаходилась на прогулянці в парку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_2 та о 16:25 їй через соціальний мессенджер Телеграм написала її колега по роботі ОСОБА_7 зі свого аккаунту (фото та номер був її) та попрохала позичити їй 7900 гривень та через декілька годин вона поверне гроші. ОСОБА_6 сказала їй що може позичити та вона надіслала їй свою іменну картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером НОМЕР_1 . Так цього ж дня о 16:32 ОСОБА_6 з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 (картка оформлена на її чоловіка, але користується нею вона) за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 онлайн переказала на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 (коли пересилала кошти, то дана картка була вказана як картка ОСОБА_10 ) грошові кошти в сумі 7900 гривень. Після цього вона повідомила ОСОБА_8 , що гроші надіслала. Так через дві хвилини ОСОБА_8 знову попрохала переказати їй ще 10800 гривень, однак вона одразу зателефонувала їй за її ж номером НОМЕР_5 та дізналась що її аккаунт зламали шахраї і вона ні в кого не просила кошти. На даний момент аккаунт ОСОБА_8 з якого їй надсилали повідомлення видалили.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою, АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 20.07.2023 по момент оголошення ухвали:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

-документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 року по момент оголошення ухвали.

чи є розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 23.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що документи та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою, АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 20.07.2023 по 07.09.2023 р., а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

-документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 року по 07.09.2023 р.;

- інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансового номеру за банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 року по 07.09.2023 р..

письмової інформації з питання: чи є розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 07.10.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1