Справа №295/5506/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000074 від 08.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 426, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 08.12.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 залучивши в якості пособників начальника служби ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, 25.11.2022 підписав договір № 709 про виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі №1/5 (казарма), ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 (шифр НОМЕР_2 ) (коригування)» з ФОП ОСОБА_6 .

Надалі, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, 25.11.2022, тобто в день укладання Договору № 709, підрядником ФОП ОСОБА_6 складено Акт № 1 та Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі № НОМЕР_3 (казарма), ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 (шифр НОМЕР_2 ) (коригування)» в яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання 117 пунктів робіт, які по факту виконані ФОП ОСОБА_6 не були та не могли бути виконані через короткий строк для їх виконання (1 день).

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 передав Акт № 1 та Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для його затвердження та підпису посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого привласнення грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 , начальник служби (газової) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 за невстановлених обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не в період з 25.11.2022 по 27.11.2022 включно, так як в цей період він перебував у відпустці та за кордоном), достеменно розуміючи, що зазначені ФОП ОСОБА_6 роботи в Акті № 1 та Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022 останнім не виконані, фактично не перевіряючи виконання вказаних будівельних робіт, вніс до вказаних Актів завідомо неправдиві відомості, а саме текст: «Об`єм виконаних робіт підтверджую. Вартість матеріалів не перевіряв», після чого підписав вказані Акти та передав його начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, достеменно знаючи, що перелік робіт із 117 пунктів, зазначених в Акті № 1 та Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022 ФОП ОСОБА_6 не виконаний, достеменно розуміючи, що частина з вказаних робіт була виконана попереднім підрядником в 2020-2021 роках, усвідомлюючи, що перелік робіт згідно Договору № 709 передбачає технологію їх виконання поетапно та неможливість виконання відповідного обсягу робіт упродовж однієї доби, перевищуючи свої службові повноваження, достеменно розуміючи, що діє в період воєнного стану, в період часу з 25.11.2022 по 28.11.2022 наклав свій підпис на вказаний офіційний документ та надав вказівку головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на проведення оплати за Договором № 709.

ОСОБА_7 , не будучи обізнаною із злочинними планами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглядаючи Акт № 1 та Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022, як законно складені документи, що відповідав даним, зазначених у них, дала відповідні вказівки бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , після чого остання сформувала платіжні доручення та здійснила введення відповідних документів до вказаної системи, наклала електронні підписи головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , та відправила вказані документи до системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство» внаслідок чого, 29.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунків платника ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 963 430 грн.

При цьому, згідно висновку експерта підтверджена сума збитків бюджету склала 922790,19 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядженні квартирно - експлуатаційного відділу м. Житомир.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині просить проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному впровадженні № 0000074 від 08.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (із можливістю вилучення завірених копій та оригіналів):

-завірених копій документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір № 709 від 25.11.2022 про виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі №1/5 (казарма), ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 (шифр НОМЕР_2 ) (коригування)» з ФОП ОСОБА_6 , а також, що передували його укладенню (процедура обрання підрядника, обґрунтування необхідності укладання договору саме з вказаним підрядником тощо);

-завірених копій документів, щодо обґрунтування необхідності виділення ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів на проведення у 2022 році робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі №1/5 (казарма), ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 (шифр НОМЕР_2 ) (коригування), а також документів, що підтверджують виділення коштів на вказаний об`єкт;

-завірених копій листування ІНФОРМАЦІЯ_3 (вхідна та вихідна кореспонденція) з ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу неякісно проведених робіт по договору підряду № 346 від 07.08.2020 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі №1/5 (казарма), ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 (шифр НОМЕР_2 )» (код ДК 021-2-7 «Капітальний ремонт і реставрація») (претензії, позовні заяви, застосування штрафних санкцій, ініціювання розірвання основного договору та додаткових угод тощо);

-завірених копій листування ІНФОРМАЦІЯ_3 (вхідна та вихідна кореспонденція) з ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу необхідності проведення робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі №1/5 (казарма), ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 (шифр НОМЕР_2 ) (коригування), а також щодо допуску на територію вказаного об`єкту ФОП ОСОБА_6 за період 2022-2023 років;

-завірених копій сторінок журналу реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.10.2022 Року по 01.05.2023;

-оригіналів додаткових угод (договорів), що укладались між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 до договору № 709 від 25.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 02.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка