Справа № 594/71/23
Провадження № 1-кс/594/73/2023
У Х В А Л А

09 травня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 08.05.2023, ст.дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Ст. дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

30.12.2022 у ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Новосілка Чортківського району Тернопільської області, про те що 12.12.2022 невідома особа в шахрайський спосіб заволоділа його грошовими коштами в сумі 105 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 в обідню пору до ОСОБА_9 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка жіночим голосом представилася офіцером та просила називати її « ОСОБА_10 ». Невідома особа повідомила ОСОБА_9 , що його дочка ОСОБА_11 , яка на даний час знаходиться в Федеративній Республіці Німеччина, коли виходила з магазину та відчиняла двері, вдарила невідому дитину, яка впала та вдарилася головою об асфальтне покриття, в результаті чого отримала тілесні ушкодження. Також вказана особа повідомила, що для залагодження даної ситуації ОСОБА_9 необхідно перерахувати на рахунок, який йому повідомлять, грошові кошти в сумі двадцять тисяч доларів. ОСОБА_9 , в свою чергу заявив, що у нього не має таких коштів, і що він зможе перерахувати меншу суму.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_9 , взявши з собою п`ять тисяч євро, попрямував у м.Борщів Чортківського району, де в обмінному пункті обміняв дві тисячі п`ятсот євро на гривні, отримавши таким чином сто п`ять тисяч гривень. Після цього пішов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , де в період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 12.12.2022 за допомогою терміналів для здійснення платежів, які розміщенні в приміщені даного магазину, здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі сто п`ять тисяч гривень з різних терміналів декількома платіжними операціями на рахунки, які йому диктувала невідома особа.

По завершені переказу грошових коштів зазначена невідома особа попросила ОСОБА_9 знищити всі чеки, які він отримав внаслідок здійснення зазначених вище фінансових операцій, що він і зробив.

Наступного дня ОСОБА_9 зв`язався із своєю дочкою, яка йому повідомила, що ніякої дитини вона не вдаряла і що допомоги їй не потрібно. Згодом ОСОБА_9 , зрозумівши, що став жертвою шахрайських дій, вирішив звернутися в поліцію та повідомити про даний факт.

Наведене вище підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 30.12.2022.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в проведенні одного із переказів, ОСОБА_9 допомагала працівниця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , яка змогла надати дублікати чеків деяких операцій по переказу цих коштів.

Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 видані AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

08.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області від 26.01.2023 у справі №594/71/23 було отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій зазначається, що з технічних причин неможливо визначити карти та надати запитуванні відомості оскільки для пошуку вказаних карток у системі банку необхідні усі 16 цифр або хоча б перших шість та останні чотири.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, ще один номер карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дізнавач посилається на те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В разі подальшого встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ці особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до вимог ст.38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання (ч.1 статті). Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів Бюро економічної безпеки України; г) органів Державного бюро розслідувань; ґ) Національного антикорупційного бюро України (ч.3).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення в адміністративній будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль, Тернопільське відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_4 та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника банківської карти із номером № НОМЕР_5 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.12.2022 по 12.01.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.12.2022 по 12.01.2023;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.12.2022 по 12.01.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , за період з 12.12.2022 по 12.01.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя