Провадження № 1-кс/344/4763/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000075 від 07.04.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 від 07.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2022 року ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_1 , створила у всесвітній мережі Інтернет, зокрема соціальній мережі «Instagramm» обліковий запис з назвами « ОСОБА_6 », «_apple_20_v», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «_ vovka _ apple _» під виглядом сторінок онлайн-магазинів з продажу мобільних телефонів торгівельної марки «Apple» та асексуарів до них, при цьому не мала намірів здійснювати реалізацію зазначеного товару, а шляхом обману отримувати грошові кошти від осіб, які бажали придбати товар вказаної торгової марки. При цьому, ОСОБА_5 для отримання грошових коштів, використовувала як власні банківські рахунки, так і банківські рахунки сторонніх осіб, причетність яких до вчинених злочинів необхідно перевірити.

Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено фактичні дані про час вчинення злочину, суми коштів, номери банківських рахунків та установ банків.

У вилучених під час обшуку телефонах підозрюваної ОСОБА_5 виявлено відомості про використання наступних банківських карт:

Картки в додатку приват 24: НОМЕР_2 (Депозитна); НОМЕР_3 (Універсальна); НОМЕР_4 (Для виплат); НОМЕР_5 (єПідтримка); У додатку А-банк 383948; НОМЕР_6 (особлива); НОМЕР_7 .

Окрім того, в текстових чатах спілкування вбудованої програми для надсилання повідомлень мережі «Instagramm» виявлено наступні номери банківських карт: НОМЕР_8 А-банк (в переписці з ОСОБА_7 ) НОМЕР_9 А-банк (в переписці з Аулов Ростисав).

Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 використовувала банківські рахунки своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_10 .

Встановлено ідентифікаційний податковий номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,- НОМЕР_11 .

Окрім того, більшість вчинених ОСОБА_5 злочинів, є латентними, тобто потерпілі не зверталися у правоохоронні органи. Відповідно інформація, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів та контрагентів по рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_5 дасть змогу встановити нові факти злочинів та відповідно потерпілих, а також перевірити уже здобуті докази.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих на ім`я:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ;

банківських рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та 04.07.2023, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон;

інформації про банківські карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , зокрема інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 04.07.2023, фото власників рахунків та документів про їх відкриття, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1