печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000056 від 13.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2023 старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові коштиОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які містяться на рахунках відкритих у банківських установах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови від 16.08.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання слідчий подала заяву, у якій просила здійснювати розгляд за її відсутності, клопотання підтримала та просила її задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого аудитора АТ КБ «ПриватБанк», будучи обізнаним про порядок роботи банківської системи, порядку доступу до рахунків клієнтів через систему Приват 24, маючи доступ до інформації що зберігається в відповідних базах даних АТ КБ «ПриватБанк» щодо особистих даних клієнтів, номери банківських рахунків, мобільних номерів телефонів які використовуються для здійснення доступу до системи інтернет банкінгу Приват 24, приблизно у вересні 2022 року, точний час та місце на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробив злочинний план, реалізацію якого вирішив здійснити шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шо полягало у отриманні доступу до банківських рахунків клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», у системі Приват24, що б надало можливість розпоряджатись грошовими коштами які на них зберігаються, для подальшого перерахування грошових коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, рахунки операторів платіжних послуг, ігрові інтернет-сервіси, а в подальшому виведення цих коштів на власні банківські рахунки.

20.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 16.08.2023 грошові кошти ОСОБА_5 , які містяться на рахунках відкритих у банківських установах, - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, і що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначене майно у вигляді грошових коштів, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, одержані внаслідок кримінального правопорушення, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, вимоги клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банківських установнадати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, задоволенню не підлягає, оскільки підлягає вирішенню в порядку Глави 15 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові коштиОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що знаходяться на банківських рахунках банківських установах, а саме:

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК», код банку (МФО) 3395 ;

- НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК», код банку (МФО) 3395 ;

Заборонити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), перераховувати/знімати грошові кошти.

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В задоволення решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА