Справа № 671/2054/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000232 від 20 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000232 від 20 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.12.2022 біля 19:09 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на телефон потерпілої у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи при цьому фото та ім`я її цивільного чоловіка ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16500 грн., які ОСОБА_5 18.12.2022 о 19:16 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 20.12.2022 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є цивільний чоловік ОСОБА_7 , який на даний час проходить службу у Збройних Силах України, перебуває десь у м. Києві. Вона користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

18 грудня 2022 року біля 19:09 год. у месенджері «Телеграм» до неї надійшло текстове повідомлення із акаунта користувача « ОСОБА_8 » з проханням позичити кошти у сумі 16500 грн. на генератор. У даного користувача була фотокартка із зображенням її цивільного чоловіка ОСОБА_7 .. Оглянувши дане текстове повідомлення, вона подумала, що це написав саме її цивільний чоловік, тому почала з останнім спілкуватись текстовими повідомленнями. У повідомленнях був вказаний номер картки, на який потрібно перерахувати дані кошти № НОМЕР_2 . Так як дані повідомлення були переконливі, то вона не задумуючись через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2022 о 19:16 год. перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану банківську картку № НОМЕР_2 гроші в сумі 16500 грн.. Через деякий час гортаючи соціальну мережу «Фейсбук», ОСОБА_5 побачила «стрім», який виставив її цивільний чоловік із текстом, що шахраї використовують його дані. Далі вона зателефонувала на мобільний телефон до свого цивільного чоловіка ОСОБА_7 , якого запитала, чи той писав їй повідомлення у месенджері «Телеграм», з проханням перерахувати кошти, на що її цивільний чоловік повідомив, що нічого не писав. Далі вона зрозуміла, що потрапила на шахрая, якому перерахувала кошти.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виїмку інформації щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по даному рахунку.

23.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 26.12.2022 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо вищевказаного банківського рахунку.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 18.12.2022 о 19:16 год. відбулась операція по поповненню даної карки на суму 16500 грн. та відразу 18.12.22 в період з 19:19 год. до 19:23 год. відбулись перекази коштів у сумі 10500 грн. та 5900 грн. на карки № 134254 та № 315607.

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виїмку інформації щодо власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та рух коштів по даних рахунках.

15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 17.02.23 було проведено виїмку інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо вищевказаних банківських рахунків.

В ході проведення аналізу даної інформації, було встановлено наступне:

- карка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 . 18.12.22 о 19:19:48 год. відбулась операція по поповненню даної картки на суму 10500 грн. та відразу 18.12.22 о 19:30:49 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 10500 грн. на карку № 757910;

- карка № 315607 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , уродженцю та жителю АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 . 18.12.22 о 19:23:48 год. відбулась операція по поповненню даної картки на суму 5900 грн. та відразу 18.12.22 о 19:24:42 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 5900 грн. на карку № 558331.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 видані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс: АДРЕСА_3 ).

Начальник СД на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000232 від 20 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на телефон потерпілої у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи при цьому фото та ім`я її цивільного чоловіка ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16500 грн., які ОСОБА_5 18.12.2022 о 19:16 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу інформації, отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 26.12.2022, було встановлено, що 18.12.2022 о 19:16 год. відбулась операція по поповненню даної карки на суму 16500 грн. та відразу 18.12.22 в період з 19:19 год. до 19:23 год. відбулись перекази коштів у сумі 10500 грн. та 5900 грн. на карки № 134254 та № 315607.

На підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 17.02.23 було проведено виїмку інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо вищевказаних банківських рахунків та встановлено наступне:

- карка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 . 18.12.22 о 19:19:48 год. відбулась операція по поповненню даної картки на суму 10500 грн. та відразу 18.12.22 о 19:30:49 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 10500 грн. на карку № 757910;

- карка № 315607 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , уродженцю та жителю АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 . 18.12.22 о 19:23:48 год. відбулась операція по поповненню даної картки на суму 5900 грн. та відразу 18.12.22 о 19:24:42 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 5900 грн. на карку № 558331.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 видані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс: АДРЕСА_3 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000232 від 20 грудня 2022 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією квитанції про здійснення переказу від 18.12.2022; копією ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області № 671/2054/22 від 26.12.2022; копією виписки по карті № НОМЕР_11 ; копією ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області № 671/2054/22 від 17.02.2023; копією виписки по картках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копією довідки з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить начальник СД, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , факс: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , контактний номер: НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання дільничним офіцерам поліції сектору превенції ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , факс: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), із можливістю вилучення запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.06.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.06.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , за період часу 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.06.2023.

Строк дії ухвали визначити до 26.07.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя