Справа № 953/3450/23
Провадження № 1-кс/953/3300/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Харків слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 03.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 03.01.2023, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містяться у володінні Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисну документацію за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) у повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) на роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), договірну ціну в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), додатки щодо корегування договірної ціни, протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів, складені до договірної ціни, узгодження у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, укладених між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм, висновки державної експертизи при внесенні змін до укладених угод, виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт, дефектні акти, акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих робіт, журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі робіт органами державного та іншого нагляду, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вказаними договорами, документи на транспортні витрати, оренди транспорту, щодо поставки будівельних матеріалів, вивозу сміття та будівельних відходів, договори щодо приймання вивезеного сміття та будівельних відходів, довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, довідку із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника, що виконувала роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт з відповідними техніко-економічними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт), календарний план виконання робіт на об`єкті, табелі урахування робочого часу, трудові договори, інші договори укладені з працівниками, які фактично виконували роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, укладених між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та для виявлення та вилучення інформації, що може бути використана, як докази та для проведення судових експертиз.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 03.01.2022 до ВСП ГУНП в Харківській області з УСР в Харківській області ДСР НП України, надійшов рапорт з якого вбачалось, що в період з 19.07.2022 по 05.10.2022, група осіб привласнила державні грошові кошти, під виглядом оплати за виконання робіт щодо утримання доріг комунальної власності, хоча фактично роботи проведені не були. Вказаними протиправними діями державному бюджету України завдано майнових збитків у великих розмірах.

Зазначені відомості слідчим відділенням ВСП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що Управлінням стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України отримано інформацію про те, що Валківський міський голова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив 26.05.2021 Комунальну установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 . 30.12.2021 ОСОБА_5 призначає на посаду КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка на теперішній час є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_5 вступивши в змову з ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, підписали договір на експлуатаційне утримання доріг комунальної власності та заздалегідь знавши, що роботи виконані не будуть підписали акти виконаних робіт та перерахували кошти на ФОП ОСОБА_4 у сумі 5 908 515 грн., а саме:

-28.09.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ФОП ОСОБА_4 2 728 158,37 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-5 від 19.07.2022, акт б/н від 29.08.2022, лист від 25.05.2022 № 04-28/1363;

-05.10.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ФОП ОСОБА_4 1 499 625,08 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-6 від 07.09.2022, акт б/н від 28.09.2022, лист від 08.08.2022 № 04-28/1363;

-05.10.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ФОП ОСОБА_4 637 729,81 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-7 від 07.09.2022 ,акт б/н від 28.09.2022. лист від 25.05.2022 № 04-28/1363;

-05.10.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ФОП ОСОБА_4 1 043 003,82 грн, за експлуатаційне утримання доріг комунальної власності за договором № ГБ-8 від 07.09.2022, акт б/н від 28.09.2022, лист від 25.05.2022 № 04-28/1363.

Вищезазначені особи, вступивши в змову та підписавши акти виконаних робіт за договорами, які за фактом не були виконані, безпідставно перерахували та в подальшому привласнили бюджетні кошти у сумі 5 908 515 гривень, чим завдали збитків державі.

Допитом свідка ОСОБА_7 (анкетні дані змінено, оскільки свідок надала свою добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами) встановлено, що до початку 2021 року свідок працювала у ІНФОРМАЦІЯ_6 . На теперішній час вона підтримує контакти з діючими працівниками міської ради. Зі слів одного з діючих працівників міської ради свідок дізналась, що директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у розмові з працівниками установи, приблизно у вересні 2022 року, висловлювала свої побоювання, щодо того, що ОСОБА_5 примушував її підписувати акти виконаних робіт щодо обслуговування та ремонту доріг на території м. Валки чи Валківського району. Її турботи висловлювались через те, що з її слів фактично ці роботи виконані не були в повному обсязі, та оплата за виконані роботи була встановлена за завищеними цінами.

04.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході чого вилучено належним чином завірені копії зазначених вище договорів з додатками.

У ході дослідження вилучених документів встановлено, що:

-згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, до Договору № ГБ-7 від 07 вересня 2022 року, ФОП ОСОБА_4 виконано наступні роботи за договором: очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в`яжучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм; навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3; перевезення сміття до 3 км; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2; розливання в`яжучих матеріалів ручним гудронатором БР-200 (580,51 м2 з розрахунку 0,3 кг/м2); улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (580,51 м2 сер. товщ. 2,0 см); улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм); суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1.

-згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, до Договору № ГБ-6 від 07 вересня 2022 року, ФОП ОСОБА_4 виконано наступні роботи за договором: улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм; улаштування основ та покриттів з піщано гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.

-згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року, до Договору № ГБ-5 від 19 липня 2022 року, ФОП ОСОБА_4 виконано наступні роботи за договором: розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (140 м2); навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3; перевезення сміття до 10 км; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2; навантаження сміття екскаваторами на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3; перевезення сміття до 10 км; улаштування підстільних та вирівнювальних шарів основи із щебню фр. 0-40 мм (1422 м2 сер. товщ. 5 см); ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 (без розламування); ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею понад 5 м2 до 25 м2 (без розламування); розливання в`яжучих матеріалів ручним гудронатором БР-200 (1720 м2 з розрахунку 0,3 кг / м2); улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (1720 м2 сер. товщ. 1,0 см); улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками; улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм);

-згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, до Договору № ГБ-8 від 07 вересня 2022 року, ФОП ОСОБА_4 виконано наступні роботи за договором: улаштування підстільних та вирівнювальних шарів основи із щебню фр. 0-40 мм (1100 м2 сер. товщ. 8 см); улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками. На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до 5 см) суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1; улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм). суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1.

Фізична особа підприємець ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб, з метою проведення відповідних судових експертиз.

У зв`язку з викладеним, орган досудового слідства вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 .

Слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

ФОП ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000011 від 03.01.2023, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 03.01.2023 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 03.01.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містяться у володінні Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисну документацію за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) у повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) на роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), договірну ціну в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), додатки щодо корегування договірної ціни, протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів, складені до договірної ціни, узгодження у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, укладених між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм, висновки державної експертизи при внесенні змін до укладених угод, виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт, дефектні акти, акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих робіт, журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі робіт органами державного та іншого нагляду, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вказаними договорами, документи на транспортні витрати, оренди транспорту, щодо поставки будівельних матеріалів, вивозу сміття та будівельних відходів, договори щодо приймання вивезеного сміття та будівельних відходів, довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, довідку із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника, що виконувала роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт з відповідними техніко-економічними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт), календарний план виконання робіт на об`єкті, табелі урахування робочого часу, трудові договори, інші договори укладені з працівниками, які фактично виконували роботи за договорами №№ ГБ-5, ГБ-6, ГБ-7, ГБ-8, укладених між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 19 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1