Справа № 676/3144/23
Номер провадження 1-кс/676/687/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 07 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Начальник ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22 березня 2023 року по 25 квітня 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в період з 22 березня 2023 року до 23 березня 2023 року невстановлена особа із застосуванням ЕОМ, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання грошової винагороди, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9225,83 гри, шляхом отримання шести переказів на різні банківські рахунки з банківського рахунку потерпілої.

За вказаним фактом 07 квітня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що є тимчасово безробітня і розмістила на вебресурсах своє резюме. 22 березня 2023 року на її номер мобільного телефону № НОМЕР_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонувала їй дистанційну роботу, а саме вона повинна була виконувати завдання в Інтернет мережі. Відповідно до отриманої пропозиції вона почала працювати за обумовленими умовами, а саме їй був наданий умовний онлайн грошовий бонус у розмірі 150 грн., який вона вкладала щоб вивести прибуток. Того ж дня, вона отримала вимогу від менеджера вказаної компанії перевести із власного рахунку певну суму грошових коштів для продовження роботи. Після цього, вона здійснила декілька безготівкових операцій з власного розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (моно банк) на різні банківські картки, а саме о 13 год. 40 хв. на картку № НОМЕР_3 в сумі 200 грн., о 14 год. 40 хв. на картку № НОМЕР_4 в сумі 204 грн. 50 коп., о 15 год. 00 хв. на картку № НОМЕР_4 в сумі 222 грн., о 16 год. 20 хв. на картку НОМЕР_4 в сумі 804 грн. 80 коп., о 18 год. 20 хв. на картку № НОМЕР_5 в сумі 1714 грн. 22 коп. AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , а також наступного дня (23.03.2023) о 09 год. 16 хв. перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6080 грн. 31 коп. Однак ввечері менеджер повідомив їй, що виведених грошових коштів недостатньо і для отримання винагороди необхідно здійснити перерахунок в сумі 24378 грн. на що вона відмовилась. Після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій внаслідок яких зазнала матеріальних збитків на загальну суму 9225 грн. 83 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку здійснено переказ грошових коштів потерпілою має повні реквізити-AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 07 квітня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними заяви про вчинене кримінальне правопорушення, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 )та в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 22 березня 2023 року по 25 квітня 2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 26 квітня 2023 року до 25 травня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1