Справа № 186/777/23
Провадження № 1-кс/0186/224/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

02 червня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 13 травня 2023 року в період часу з 05:00 години по 05:45 годину невстановлена особа таємно викрала з банківської карти «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 45 753 гривень.

Відомості по даному факту 19 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 по ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13 травня 2023 року в період часу, приблизно з 05:30 по 05:40 годину, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_3 почали надходити смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , знімаються кошти, всього було 7 (сім) транзакцій на загальну суму 45 753 гривень, з урахуванням комісій « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». .

15 травня 2023 року потерпілий ОСОБА_3 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, де співробітники банку надали йому виписку по банківському рахунку, в якій вказано загальну суму списань на 45 753 грн, з урахуванням комісій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокували картку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , він надав виписку №U84F50TE93NIT5EH зі свого банківського рахунку, в якій вказано, що з його карти викрадено 45 753 гривень.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, а також, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформація, щодо власника картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з вказаної картки за вказаний період, яка міститься у власника інформації - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю проведення виїмки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- інформації про рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях, інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 13 травня 2023 року по час проведенні тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 червня 2023 року по 05 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .