Справа № 752/578/23
Провадження № 1-кс/752/3000/23
У Х В А Л А

19.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0003140 від 03.10.2022, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0003140 від 03.10.2022, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 тел НОМЕР_3 ДН ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім`я ОСОБА_6 іпн НОМЕР_4 тел НОМЕР_5 ДН ІНФОРМАЦІЯ_3, на ім`я ОСОБА_7 іпн НОМЕР_6 тел НОМЕР_7 ДН ІНФОРМАЦІЯ_4, на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 тел НОМЕР_9 ДН ІНФОРМАЦІЯ_5, на ім`я ОСОБА_9 іпн НОМЕР_10 тел НОМЕР_11 ДН ІНФОРМАЦІЯ_6, на ім`я ОСОБА_10 іпн 0 тел НОМЕР_12 ДН ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім`я ОСОБА_11 іпн НОМЕР_13 тел НОМЕР_27 ДН ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_12 іпн НОМЕР_14 тел НОМЕР_15 ДН ІНФОРМАЦІЯ_9, на ім`я ОСОБА_13 іпн НОМЕР_16 тел НОМЕР_28 ДН ІНФОРМАЦІЯ_10, на ім`я ОСОБА_14 іпн НОМЕР_17 тел НОМЕР_29 ДН ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням номерів банківських карток прикріплених до рахунків, контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;

-витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 тел НОМЕР_3 ДН ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім`я ОСОБА_6 іпн НОМЕР_4 тел НОМЕР_5 ДН ІНФОРМАЦІЯ_3, на ім`я ОСОБА_7 іпн НОМЕР_6 тел НОМЕР_7 ДН ІНФОРМАЦІЯ_4, на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 тел НОМЕР_9 ДН ІНФОРМАЦІЯ_5, на ім`я ОСОБА_9 іпн НОМЕР_10 тел НОМЕР_11 ДН ІНФОРМАЦІЯ_6, на ім`я ОСОБА_10 іпн 0 тел НОМЕР_12 ДН ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім`я ОСОБА_11 іпн НОМЕР_13 тел НОМЕР_27 ДН ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_12 іпн НОМЕР_14 тел НОМЕР_15 ДН ІНФОРМАЦІЯ_9, на ім`я ОСОБА_13 іпн НОМЕР_16 тел НОМЕР_28 ДН ІНФОРМАЦІЯ_10, на ім`я ОСОБА_14 іпн НОМЕР_17 тел НОМЕР_29 ДН ІНФОРМАЦІЯ_11, в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-фото-, відео фіксації зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_18 , в період часу з

01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з карткових рахунків:

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з вказаних банківських карток ОСОБА_16 здійснює обготівкуваня коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з

01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-інформації про використання застосунку «Ощад» із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується, по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 тел НОМЕР_3 ДН ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім`я ОСОБА_6 іпн НОМЕР_4 тел НОМЕР_5 ДН ІНФОРМАЦІЯ_3, на ім`я ОСОБА_7 іпн НОМЕР_6 тел НОМЕР_7 ДН ІНФОРМАЦІЯ_4, на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 тел НОМЕР_9 ДН ІНФОРМАЦІЯ_5, на ім`я ОСОБА_9 іпн НОМЕР_10 тел НОМЕР_11 ДН ІНФОРМАЦІЯ_6, на ім`я ОСОБА_10 іпн 0 тел НОМЕР_12 ДН ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім`я ОСОБА_11 іпн НОМЕР_13 тел НОМЕР_27 ДН ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_12 іпн НОМЕР_14 тел НОМЕР_15 ДН ІНФОРМАЦІЯ_9, на ім`я ОСОБА_13 іпн НОМЕР_16 тел НОМЕР_28 ДН ІНФОРМАЦІЯ_10, на ім`я ОСОБА_14 іпн НОМЕР_17 тел НОМЕР_29 ДН ІНФОРМАЦІЯ_11, в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальний електронний відбиток електричних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки вказаних осіб в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення належно завірених копій вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0003140 від 03.10.2022, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0003140 від 03.10.2022, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0003140 від 03.10.2022, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 тел НОМЕР_3 ДН ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім`я ОСОБА_6 іпн НОМЕР_4 тел НОМЕР_5 ДН ІНФОРМАЦІЯ_3, на ім`я ОСОБА_7 іпн НОМЕР_6 тел НОМЕР_7 ДН ІНФОРМАЦІЯ_4, на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 тел НОМЕР_9 ДН ІНФОРМАЦІЯ_5, на ім`я ОСОБА_9 іпн НОМЕР_10 тел НОМЕР_11 ДН ІНФОРМАЦІЯ_6, на ім`я ОСОБА_10 іпн 0 тел НОМЕР_12 ДН ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім`я ОСОБА_11 іпн НОМЕР_13 тел НОМЕР_27 ДН ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_12 іпн НОМЕР_14 тел НОМЕР_15 ДН ІНФОРМАЦІЯ_9, на ім`я ОСОБА_13 іпн НОМЕР_16 тел НОМЕР_28 ДН ІНФОРМАЦІЯ_10, на ім`я ОСОБА_14 іпн НОМЕР_17 тел НОМЕР_29 ДН ІНФОРМАЦІЯ_11 із зазначенням номерів банківських карток прикріплених до рахунків, контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;

-витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 тел НОМЕР_3 ДН ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім`я ОСОБА_6 іпн НОМЕР_4 тел НОМЕР_5 ДН ІНФОРМАЦІЯ_3, на ім`я ОСОБА_7 іпн НОМЕР_6 тел НОМЕР_7 ДН ІНФОРМАЦІЯ_4, на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 тел НОМЕР_9 ДН ІНФОРМАЦІЯ_5, на ім`я ОСОБА_9 іпн НОМЕР_10 тел НОМЕР_11 ДН ІНФОРМАЦІЯ_6, на ім`я ОСОБА_10 іпн 0 тел НОМЕР_12 ДН ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім`я ОСОБА_11 іпн НОМЕР_13 тел НОМЕР_27 ДН ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_12 іпн НОМЕР_14 тел НОМЕР_15 ДН ІНФОРМАЦІЯ_9, на ім`я ОСОБА_13 іпн НОМЕР_16 тел НОМЕР_28 ДН ІНФОРМАЦІЯ_10, на ім`я ОСОБА_14 іпн НОМЕР_17 тел НОМЕР_29 ДН ІНФОРМАЦІЯ_11, в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-фото-, відео фіксації зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_18 , в період часу з

01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з карткових рахунків:

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з вказаних банківських карток ОСОБА_16 здійснює обготівкуваня коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з

01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-інформації про використання застосунку «Ощад» із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується, по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 тел НОМЕР_3 ДН ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім`я ОСОБА_6 іпн НОМЕР_4 тел НОМЕР_5 ДН ІНФОРМАЦІЯ_3, на ім`я ОСОБА_7 іпн НОМЕР_6 тел НОМЕР_7 ДН ІНФОРМАЦІЯ_4, на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 тел НОМЕР_9 ДН ІНФОРМАЦІЯ_5, на ім`я ОСОБА_9 іпн НОМЕР_10 тел НОМЕР_11 ДН ІНФОРМАЦІЯ_6, на ім`я ОСОБА_10 іпн 0 тел НОМЕР_12 ДН ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім`я ОСОБА_11 іпн НОМЕР_13 тел НОМЕР_27 ДН ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_12 іпн НОМЕР_14 тел НОМЕР_15 ДН ІНФОРМАЦІЯ_9, на ім`я ОСОБА_13 іпн НОМЕР_16 тел НОМЕР_28 ДН ІНФОРМАЦІЯ_10, на ім`я ОСОБА_14 іпн НОМЕР_17 тел НОМЕР_29 ДН ІНФОРМАЦІЯ_11, в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальний електронний відбиток електричних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки вказаних осіб в період часу з 01 грудня 2022 року по 20 березня 2023 року включно.

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та надати можливість вилучити належно завірені копії (в тому числі в електронному вигляді), вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: