Справа № 145/1180/23
Провадження №1-кс/145/342/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000060 від 11.07.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 10.07.2023 до чергової частини Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка цього ж дня близько 15:40 год. надавши неправдиве оголошення про допомогу від імені її знайомої в соціальній інтернет-мережі «Instagram», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 9000 грн, які остання особисто перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.07.2023 біля 15:40 год., знаходячись за місцем свого проживання, вона побачила публікацію на аккаунті її знайомої в інтернет - мережі «Instagram» про допомогу онукові та в ході цього остання перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську карту, яка була зазначена в оголошенні НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1 платежем о 15:42 год.

03.08.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1180/23 було здійснено тимчасовий доступ до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно руху коштів дійсно 10.07.2023 о 15:42 год. кошти у сумі 9000 грн. були зараховані. Однак, 10.07.2023 о 15:56 год. кошти у сумі 12 011,18 грн. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець - ACCEPTORC2CMB термінал - ECM00002 адреса термінала - BILLER-C2CMB-KYIV номер чеку НОМЕР_4 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 10.07.2023 о 15:56 год. здійснено грошовий переказ у сумі 12 011,18;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:00 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку НОМЕР_4 ), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку НОМЕР_4 ), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дазнавач СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно наданої заяви просить справу розглянути у її відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку 16), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 10.07.2023 о 15:56 год. здійснено грошовий переказ у сумі 12 011,18;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:00 год. 10.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку НОМЕР_4 ), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_3 , на який 10.07.2023 о 15:56 год. із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 12 011,18 грн - номер чеку НОМЕР_4 ), відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1