Справа № 569/2641/23
УХВАЛА

24 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000024 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період січня 2023 року за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем уклали за завідомо завищеними цінами Договори про закупівлю продуктів харчування, внаслідок чого відбулося заволодіння бюджетними коштами.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Звіт про працівників ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Наявні відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Податкова звітність щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Розмір отриманих доходів та розмір сплачених податків ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою, АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою, АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою, АДРЕСА_1 , а саме:

Звіт про працівників ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Наявні відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Податкова звітність щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Розмір отриманих доходів та розмір сплачених податків ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1