УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2123/23

05 липня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000148 від 01.07.2023 рокуза ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 27.06.2023 об 13.01 год. невстановлена особа, під приводом продажу товарів через соціальну мережу «Viber», шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4200 грн.

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_4 встановлено, що 27.06.2023 об 13.01 год. в соціальній мережі «Вайбер» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо здійснення гуртовою торгівлею взуттям. На сайті зробив замовлення 12 пар взуття на загальну суму 4200 грн. В меседжері по телефону НОМЕР_1 з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 , ОСОБА_4 домовився про продаж даного товару, терміну доставки та спосіб оплати. Невідома особа надала реквізити для сплати за вказаний товар AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 27.06.2023 о 17.20 год. ОСОБА_6 на вказаний рахунок перерахував грошові кошти в сумі 4200 грн. Перед оплатою 27.06.2023 об 16.08 год. ОСОБА_7 надійшло повідомлення з номером товарно-транспортної накладної (створеної посилки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а о 20.47 год. повідомлення про те, що з відділення № НОМЕР_3 м.Одеса, відправник ОСОБА_8 , посилка прямує до адресату. 28.06.2023 року близько 19.00 год. ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Костопіль отримав вищевказану посилку. При відкритті та огляді двох картонних коробок, в них був виявлений старий одяг та зім`ятий папір. Замовлене взуття доставлено не було. На телефонні дзвінки продавець не відповідає. ОСОБА_9 зрозумів що його ошукали та звернувся в поліцію.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: це інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 27.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , є те, що вищевказана невідома особа, яка вчинила шахрайські дії, та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти іншим чином.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000148 від 01.07.2023 рокуза ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 з 00:00 год. 27.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1