Справа № 756/4801/23
Номер провадження № 1-кс/756/930/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 14.04.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 28.02.2023 до дня постановлення ухвали, а саме:

- листів, заяв та інших документів, з метою відкриття-закриття рахунків по банківських картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу з 28.02.2023 до дня постановлення ухвали, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок у період з 28.02.2023 до дня постановлення ухвали по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, у період часу з 28.02.2023 до дня постановлення ухвали;

- номери телефонів, на які клієнтам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи їх уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків, щодо банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках у період часу з 28.02.2023 до дня постановлення ухвали по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнтів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того у заяві просять задовольнити клопотання.

2.2. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2.3. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась, однак надала заяву про розгляд клопотання за їх відсутності та не заперечує щодо часткового задоволення клопотання, зокрема у копіях.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Досудове розслідування здійснюється за обставинами, які мали місце 28.02.2023, близько 10:17 год. невстановлена особа, назвавшись працівником банку, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перерахувавши з його карток грошові кошти в розмірі 346 931 грн 55 коп.

3.4. Наведене підтверджується витягом з рахунку про рух коштів, та протоколом допиту потерпілого від 01.03.2023, згідно із яким ОСОБА_5 повідомив обставини події, які мали місце 28.02.2023, зокрема, що на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що в його особистий кабінет було здійснено вхід з трьох різних пристроїв. Надалі, потерпілий виконав вказівки нібито працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля подальшої безпеки, проте з його рахунку було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а загальна суму сягає 346 931 грн 55 коп.

3.5. Указані обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені, проте частково.

Більше того, указані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000974 від 01.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 28.02.2023 до 26.04.2023, а саме:

- листів, заяв та інших документів, з метою відкриття-закриття рахунків по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу з 28.02.2023 до 26.04.2023, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок у період з 28.02.2023 до 26.04.2023 по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, у період часу з 28.02.2023 до 26.04.2023;

- номери телефонів, на які клієнтам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи їх уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків, щодо банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках у період часу з 28.02.2023 до 26.04.2023 по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнтів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1