Провадження № 1-кс/344/6378/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів Слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відкритого за заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які останній перерахував на банківську картку надану зловмисником

Зокрема потерпілою в кримінальному провадженні є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 7 000 грн на надану зловмисниками банківську картку із номером НОМЕР_1 емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що протягом

2022-2023 років група осіб переселенців із Донецької області, а саме:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , зламували сторінки в соціальній мережі «Facebook»,

шляхом розсилки смс-повідомлень через додаток «Messenger» під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали коштами багатьох потерпілих осіб що підтверджується висновком комп`ютерно-технічної експертизи та оглядів телефонів вилучених під час проведення обшуку.

Також, вказані особи з метою приховання своєї протиправної діяльності здійснювали перерахування грошових коштів на різні банківські рахунки різних осіб та між власними банківськими картками, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області.

Так для встановлення, причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_11 , ОСОБА_17 ,

ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН : НОМЕР_17 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в НОМЕР_1 , а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН : НОМЕР_17 за період часу з 01.01.2021 по 04.09.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в НОМЕР_1 , а також інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН : НОМЕР_17 за період часу з 01.01.2021 по 04.09.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА