Справа №337/4549/23
Номер провадження 1-кс/337/1015/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000758, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій область надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 02.07.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 13:54 з мобільного номеру НОМЕР_1 , надійшов дзвінок від представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок спілкування з яким мобільний номер потерпілої було заблоковано та оформлено кредит на суму 6000 гривень в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості за вказаним фактом 04.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої було допитано громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.07.2023 року, приблизно о 13 годині 54 хвилини на її мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру а саме з НОМЕР_1 , взявши слухавку до неї звернулась дівчина, яка представилась їй працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дівчина вказала, що 02.07.2023 року у неї закінчується термін дії мобільного номеру. У зв`язку з чим їй необхідно вести в ході розмови з оператором комбінацію з цифр та знаків, після введення якої повинно прийти повідомлення. Надісланий код вона повинна була озвучити дівчині. Коли вона ввела комбінацію НОМЕР_2 ОСОБА_5 , та натиснула виклик їй повторно зателефонувала дівчина з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала запитувати код, який їй було надіслано. Вона повідомила дівчині, що отриманий код вона почала його диктувати НОМЕР_3 , після чого дівчина вказала, що протягом години її мобільний номер не буде дійсним, оскільки буде проводитись оновлення інформації стосовно його терміну дії. О 14 годині 54 хвилин їй надійшло повідомлення на її мобільний додаток «Дія», в якому було прописано, що «Надійшов запит на вашу кредитну історію з метою видачі кредиту від 02.07.2023 року 14:52 Кредитор - Швидко Гроші. Побачивши вищевказане повідомлення вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомила, що невстановлена особа оформила кредит на суму 6 000 гривень. Також їй повідомили, що оформлять заявку про шахрайство і заблокують акаунт який на неї було зареєстровано. Від сина їй стало відомо, що з її аканту в месенджері «Вайбер», почали писати всім контактам та просити позичити гроші. Для переводу грошових коштів надають банківську картку № НОМЕР_4 . Вказана картка їй не належить і вона не має жодних думок, хто саме її створив.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні певної документації, а саме:

- оригінали документів особової справи, відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали або копії завірені належним чином, всіх документів, на підставі яких було укладено кредитний договір № 02.07.284 від 02.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 , та яким чином здійснені дані операції;

- надати оригінали або належним чином завірені копії документів (інформацї), на підставі якої здійснювалась верифікація клієнта ? ОСОБА_4 у системі BankID;

- на які банківські рахунки (картки), було здійснено зарахування оформленого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 6000 гривень, із вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті клієнта ? ОСОБА_4 у системі BankID, за період часу з 02.07.2023 року 23 години 00 хвилини по 03.07.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів або систем), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 02.07.2023 року 23 години 00 хвилини по 03.07.2023 року 00 години 00 хвилини (включно).

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

25.08.2023 року від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

29.08.2023 року ухвалою суду клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задоволено.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймав участь у відеоконференції з невідомих суду причин, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за кредитним договором №02.07.2023-100001984 від 02.07.2023, котрий був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , а саме:

- оригінали документів особової справи, відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали або копії завірені належним чином, всіх документів, на підставі яких було укладено кредитний договір № 02.07.284 від 02.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 , та яким чином здійснені дані операції;

- надати оригінали або належним чином завірені копії документів (інформацї), на підставі якої здійснювалась верифікація клієнта ? ОСОБА_4 у системі BankID;

- на які банківські рахунки (картки), було здійснено зарахування оформленого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 6000 гривень, із вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті клієнта ? ОСОБА_4 у системі BankID, за період часу з 02.07.2023 року 23 години 00 хвилини по 03.07.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів або систем), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 02.07.2023 року 23 години 00 хвилини по 03.07.2023 року 00 години 00 хвилини (включно).

Строк дії ухвали встановити до 29.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1