Єдиний унікальний номер 725/3838/23
Номер провадження 1-кс/725/1157/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 19.05.2023 року близько 20 год. 30 хв. потерпілому ОСОБА_4 в соціальній мережі « Інстаграм» надійшло повідомлення від малознайомого ОСОБА_5 з проханням позики грошей. ОСОБА_4 перерахував зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 кошти у розмірі 19500 гривень. Згодом потерпілий дізнався , що сторінку ОСОБА_5 у соціальній мережі зламали , а кошти він перерахував шахраям.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення використовує також банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів:

- 19 500 гривень 19.05.2023 року, які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 19.05.2023 року по 30.05.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті , то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб , які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 19.05 2023 року по 30.05.2023 рік , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких, знімали гроші:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 30.05.2023 рік;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 або іншій особі за його дорученням , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів: 19 500 гривень 19.05.2023 року, які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 19.05.2023 року по 30.05.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті , то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб , які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 19.05 2023 року по 30.05.2023 рік , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких, знімали гроші:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 30.05.2023 рік;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1