Справа № 450/1141/23 Провадження № 1-кс/450/209/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000145 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

22.03.2023 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео-спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , діючи умисно, всупереч положень Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" від 15.02.1995 року із наступними змінами та доповненнями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, за рахунок збуту наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, тобто діючи з прямим усмислом, обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Так, ОСОБА_10 , діючи умисно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.03.2023 року, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме канабіс, масою 45, 94 грам, який зберігала при собі, з метою його збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб. В подальшому, 09.03.2023 року приблизно о 16:45 год. ОСОБА_10 , діючи умисно, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , зберігала при собі, а саме у жіночій сумочці чорного кольору, одягненій через плече, прозорий поліетиленовий пакет із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, масою 45, 96 грам, з метою його подальшого збуту, шляхом встановлення так званих "закладок", до виявлення та затримання її працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_10 , обгрунтовано підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливого небезпечного наркотичного засобу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10.03.2023 слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львіській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 в межах кримінального провадження № 0000145 від 09.03.2023 року за ч. 2 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11.03.2023 року на підставі ухвали Пустомитівського районного суду Львівської області від 11.03.2023 року, проведено обшук за адресою фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, в тому числі банківську картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає, що банківська картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_11 , що вилучена за місцем проживання ОСОБА_10 , має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, та може вказувати на рух грошових коштів, які підозрювана одержала злочинним шляхом та на осіб, співучасників вчинення вказаного кримінального правопорушення, або осіб, із якими остання контактувала та які можуть володіти інформацією про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказане мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема співучасники ОСОБА_10 , діють в умовах конспірації для забезпечення свого невикриття правоохоронними органами. Таким чином, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО300335, що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , та у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , міститься інформація про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео-спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На підставі наведеного, просить заявлене клопотання задоволити.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала клопотання про розгляд справи у її відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 10.03.2023 року, повідомлення про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення від 10.03.2023 року, ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 11.03.2023 року, протоколу обшуку від 11.03.2023 року, постанови про визнання речей речовим доказом від 11.03.2023 року вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_11 , що вилучена за місцем проживання ОСОБА_10 , має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, та може вказувати на рух грошових коштів, які підозрювана одержала злочинним шляхом та на осіб, співучасників вчинення вказаного кримінального правопорушення, або осіб, із якими остання контактувала та які можуть володіти інформацією про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий доказ, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео-спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчій ОСОБА_8 , задоволенню не підлягає, оскільки остання не включена в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування в межах вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000145 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео-спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1