Провадження № 1-кс/202/6733/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000057 від 09.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000057 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримана інформація щодо фактів розкрадання державних коштів, виділених на виконання робіт оборонного призначення, за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі його структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання робіт оборонного призначення в період 2022-2023 років укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 63 672 128 грн. (з ПДВ) на закупівлю обладнання: обробних фрезерних центрів, ножиць гільйотинних, зварювального комплексу, трансформаторів та трансформаторної підстанції. Аналіз зазначених закупівель свідчить, що придбання вказаного устаткування здійснювалось службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно завищеною вартістю.

За результатами аналізу даних митниці щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ножиці гідравлічні гільйотинні та обробні центри з фрезерною функцією були реалізовані на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 20 891 508 грн. (з ПДВ) з націнкою 93,88% та 51,12% відповідно. Ще за 3-ма позиціями імпортного устаткування, договори на реалізацію яких укладено з Південмаш на загальну суму 27 992 620 грн. (з ПДВ), фактів розмитнення поки не зафіксовано.

За результатами ініційованого податкового дослідження встановлено, що сума націнки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на устаткування, придбане в українських підприємств-постачальників та реалізоване на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 14 788 000 грн. (з ПДВ), складає від 30 % до 230 %.

Таким чином, загальна сума збитків, задіяна державному підприємству за результатами зазначеної протиправної схеми складає понад 500 000 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримати належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, та враховуючи, що вказані необхідні документи неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000057 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримана інформація щодо фактів розкрадання державних коштів, виділених на виконання робіт оборонного призначення, за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі його структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання робіт оборонного призначення в період 2022-2023 років укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 63 672 128 грн. (з ПДВ) на закупівлю обладнання: обробних фрезерних центрів, ножиць гільйотинних, зварювального комплексу, трансформаторів та трансформаторної підстанції. Аналіз зазначених закупівель свідчить, що придбання вказаного устаткування здійснювалось службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно завищеною вартістю.

За результатами аналізу даних митниці щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ножиці гідравлічні гільйотинні та обробні центри з фрезерною функцією були реалізовані на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 20 891 508 грн. (з ПДВ) з націнкою 93,88% та 51,12% відповідно. Ще за 3-ма позиціями імпортного устаткування, договори на реалізацію яких укладено з Південмаш на загальну суму 27 992 620 грн. (з ПДВ), фактів розмитнення поки не зафіксовано.

За результатами ініційованого податкового дослідження встановлено, що сума націнки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на устаткування, придбане в українських підприємств-постачальників та реалізоване на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 14 788 000 грн. (з ПДВ), складає від 30 % до 230 %.

Таким чином, загальна сума збитків, задіяна державному підприємству за результатами зазначеної протиправної схеми складає понад 500 000 грн.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_4 ) об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_4 ), надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000057 від 09.06.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме:

1. Документальних матеріалів (довіреностей, договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами; технічних завдань, технічних умов; актів прийому-передачі; сертифікатів виробника (походження, відповідності, якості); платіжних документів; протоколів уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі; комерційних пропозицій, маркетингових досліджень; бланків «Візи та погодження» («Візи та висновки») та протоколів якості (висновків) по оцінці та вибору конкретного постачальника відповідно до СТП 102-543-2002, СТП 102-593-2002, СТП 102-595-2002, СТП 102-505-2002 тощо; описів та ухвал суду у випадку виїмки зазначених документів правоохоронними органами тощо), що відображають укладання та виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Павлоградський механічний завод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- № 249юр від 27.09.2022;

- № 250юр від 27.09.2022;

- № 253юр від 27.09.2022;

- № 254юр від 27.09.2022;

- № 270юр від 14.10.2022;

- № 272юр від 14.10.2022;

- № 273юр від 14.10.2022;

- № 275юр від 14.10.2022;

- № 276юр від 14.10.2022;

- № 277юр від 14.10.2022.

2. Документальних матеріалів (наказів про призначення на посаду, функціональних обов`язків (посадових інструкцій) та довіреностей відповідальних виконавців підрозділу-виконавця, бюро матеріально-технічного забезпечення, планово-економічного відділу, уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі, тощо) щодо працівників Павлоградський механічний завод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які готували проекти зазначених договорів, протоколи якості (висновки) по оцінці та вибору конкретного постачальника відповідно до СТП 102-543-2002, СТП 102-593-2002, СТП 102-595-2002, СТП 102-505-2002 тощо; перевіряли вірність обґрунтування цін, проводили маркетингові дослідження та оцінку та вибір постачальників за вказаними договорами.

3. Документальних матеріалів:

- стандарту підприємства «Закупка материалов, полуфабрикатов и покупных комплектуючих изделий для производства товарной продукции» (СТП 102-593-2022);

- стандарту підприємства «Закупка материалов, полуфабрикатов и покупных комплектуючих изделий для производства товарной продукции» (СТП 102-595-2022);

- стандарту підприємства «Учет, оформление и контроль исполнения договоров» (СТП 102-543-2022);

- стандарту підприємства «Порядок ввода та вывода оборудования» (СТП 102-505-2022);

- інших стандартів, положень, наказів, інструкцій тощо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Павлоградський механічний завод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регулюють обґрунтування цін, проведення маркетингових досліджень, оцінку та вибір постачальників за вказаними договорами;

- положення (наказу) про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури закупівлі Павлоградського механічного заводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- положення про бюро матеріально-технічного забезпечення Павлоградського механічного заводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з штатним розкладом, розподілом та узгодженням функціональних обов`язків;

- положення про планово-економічний відділ Павлоградського механічного заводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з штатним розкладом, розподілом та узгодженням функціональних обов`язків.

4. Документальних матеріалів: тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю трансформаторів 630 кВт (код за ДК 021:2015-31170000-8), трансформаторів 1000 кВт (код за ДК 021:2015-31170000-8), обробного токарного центру за предметом закупівлі Лазерні верстати та обробні центри (код за ДК 021:2015-42610000-5), прес-гільйотини за предметом закупівлі Металообробні верстати (код за ДК 021:2015-42630000-1), обробного центру з фрезерною функцією за предметом закупівлі Лазерні верстати та обробні центри (код за ДК 021:2015-42610000-5), зварювального комплексу за предметом закупівлі Інструменти для паяння м`яким і твердим припоєм для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання (код за ДК 021:2015-42660000-0), внутрішньо цехової ЗТП за предметом закупівлі Електротехнічне обладнання (код за ДК 021:2015-3173000-2), трансформатора 400кВт (код за ДК 021:2015-3117000-8), протоколів засідань тендерних комітетів із закупівлі товарів, технічно-економічні обґрунтування проведення закупівель, інші документи, що стали підставою для проведення закупівель, протоколів уповноваженої особи з проведення процедур публічних закупівель щодо закупівель, оголошень, протоколів розкриття тендерних пропозицій, звітів про виконання договорів про закупівель (№ 249юр від 27.09.2022; № 250юр від 27.09.2022; № 253юр від 27.09.2022; № 254юр від 27.09.2022; № 270юр від 14.10.2022; № 272юр від 14.10.2022; № 273юр від 14.10.2022; № 275юр від 14.10.2022; № 276юр від 14.10.2022; № 277юр від 14.10.2022), погоджень комерційних пропозицій отриманих з «Український центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлень, протоколів узгодження договірних цін, договорів поставок товарів із додатками та доповненнями, документами на підставі яких укладено додаткові угоди; завірені копії рахунків на оплату товарів; видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів; технічні акти введення в експлуатацію; листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Павлоградський механічний завод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.10.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1