Справа № 577/3160/23
Провадження № 1-кс/577/953/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та виконати їх копії, що містять відомості про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 в період з 19:00 09.06.2023 по 10:00 10.06.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.06.2023 близько 20:00 год. ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , з якого невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала отримати грошову допомогу в розмірі 6 400 грн. Згодом надійшло SMS-повідомлення з кодом, який вона повідомила. В ході чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 29000 грн. та 15000 грн з кредитної картки, номер якої ОСОБА_5 не пам`ятає.

10.06.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості внесені до ЄРДР №0000557 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 09.06.2023 близько 20:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , з якого невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала отримати грошову допомогу в розмірі 6 400 грн. В ході розмови попросили надати свої персональні дані, після чого їй надійшло SMS-повідомлення з кодом, який вона повідомила. В подальшому виявила SMS-повідомлення про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 29000 грн. та 15000 грн з кредитної картки НОМЕР_3 , номер рахунку якої НОМЕР_4 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільних телефонів:марки SAMSUNG SM-B350E, в якому було виявлено серед викликів номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; марки SAMSUNG Galaxy M21, в якому було виявлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ньому наявна історія транзакцій, серед яких наявні дві транзакції за 09.06.2023 на суму 14 639 грн. та 29 064 грн; марки Nokia BL-5CB, в якому було виявлено SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містилися паролі для перевипуску карток в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також було проведено огляд виписок по картковим рахункам: НОМЕР_4 за період 09.06.2023 09.06.2023, де виявлено транзакцію за 09.06.2023 о 21:26 на суму 14 639 грн; НОМЕР_2 за період 09.06.2023 09.06.2023, де виявлено транзакцію за 09.06.2023 о 21:21 на суму 29 064 грн.

З приводу банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 було здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні BIN «5168 74» дані по банківських картках: платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 , видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано протокол допиту ОСОБА_5 , в якому потерпіла виклала обставини зняття з банківської картки № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та з банківської картки № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 коштів в сумі 29000 грн. та 15000 грн., які належать їй (а.с. 4-5).

Також до клопотання долучено копію виписки по карткових рахунках з яких вбачається, що з банківських карток, які належать потерпілій ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , 09.06.2023 о 21.26 год. відбулося зняття коштів в сумі 14639 грн; та з № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_7 , 06.2023 о 21.21 год. відбулося зняття коштів в сумі 29064 грн (а.с.8-9)

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація з 19:00 09.06.2023 по 10:00 10.06.2023, за банківською карткою № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині отримання інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , оскільки відсутній повний номер банківської картки.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та виконати їх копії, що містять відомості:

-про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 в період з 19:00 09.06.2023 по 10:00 10.06.2023.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1