Справа № 585/2429/23
Номер провадження 1-кс/585/709/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

9 червня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 26.05.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 26.05.2023 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн. які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 для придбання добрива. За допомогою послуг перевізника здійснював перевезення добрива з м. Тростянець до с. Хмелів Роменського району, але коли перевізник доставив йому замовлення до с. Хмелів Роменського району, то заперечив факт передплати і отримання коштів за товар. Перед замовленням послуги доставки товару заявник переписувався у месенжері «вайбер» з абонентами, що мають номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 де обговорював умови доставки добрива.

За даним фактом 27.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000189 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна не встановлена на даний час особа, яка на момент вчинення зазначеного кримінального проступку користувалась банківською картою № НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 15000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 25.05.2023 по 26.05.2023 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформацію по проведеним транзакціям, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 25.05.2023 по 26.05.2023 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 з 25.05.2023 по 26.05.2023, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 25.05.2023 по 26.05.2023 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформацію по проведеним транзакціям по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттеве значення для з?ясування обставин вчинення кримінального проступку.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000189 від 27.05.2023 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000189, тимчасовий доступ до документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 25.05.2023 по 26.05.2023 із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів, інформацію по проведеним транзакціям по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1