Провадження №1-кс/447/587/23
Справа №447/2119/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

10 липня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

10.07.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні з приводу того, що 30.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що користується телефоном НОМЕР_1 , якій заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень на рахунок НОМЕР_2 за купівлю кухонної витяжки, однак таку не отримала.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 30.06.2023 близько 07:30 год на торговій платформі OLX вона замовила і оплатила кухонну витяжку. Оплата була проведена з її карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 після переказу коштів на суму 1500 гривень обліковий запис на ім`я ОСОБА_5 продавець видалив та на зв`язок не виходить. Також потерпіла телефонувала на номер телефону НОМЕР_1 який був вказаний в обліковому записі, однак відповіді ніякої не отримала. Даними шахрайськими діями ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 1500 грн.

Дізнавач вказує, що для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 год. 27.06.2023 по термін виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх у період часу з 00:01 год. 27.06.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. У клопотанні просила проводити розгляд такого за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта; зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали за період часу з 00:01 год. 27.06.2023 по термін виконання ухвали по вказаному рахунку. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Відтак, слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період часу з 00:01 год. 27.06.2023 по 10.07.2023.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у приміщенні Львівської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:01 год. 27.06.2023 по 10.07.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 00:01 год. 27.06.2023 по 10.07.2023;

- інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

- запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1