Справа № 484/3292/23
Провадження № 1-кс/484/648/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.06.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000052 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

29.06.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий вказує, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 14.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 23.12.2019 за результатами відкритих торгів в електронні системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 160 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області» (ДК 021-2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вимірювання поверхонь) на загальну суму 24 996 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 4 166 000,00 грн.) Строк дії договору до 31.12.2021.

В подальшому, 24.12.2019 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 160 4 від 23.12.2019, у якій внесено зміни до п. 2.5. договору, а саме загальна вартість робіт складає 24996000,00 грн. (з ПДВ), на поточний рік (29,60 грн., а на 2020 рік 10755230,40 грн. (з ПДВ).

Управління ЖКГ на підставі акту виконаних робіт та рахунку 332 від 24.12.2019 в рамках договору № 160 від 23.12.2019, 26.12.2019 здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконаним договором на суму 14 240 769,60 грн. На вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило до Управління ЖКГ три установки передочистки стічних вод по типу IHP100.

Цього ж дня, 24.12.2019 згідно договору поставки № ТАО 1811/2019 від 18.11.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три установки передочистки стічних вод по типу IHP100 за 14 238 000,65 грн. (з ПДВ).

Цього ж дня, 24.12.2019 згідно договору поставки № МК-09/07-19 від 05.09.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » три установки передочистки стічних вод по типу IHP100 за 12 061 606,69 грн. (з ПДВ).

Таким чином різниця між фактичною вартістю вказаних установок та вартістю, яку заплатило ІНФОРМАЦІЯ_6 , склала 2 176 393, 51 грн. (без ПДВ).

Враховуючи викладене у слідства є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення бюджетних грошових коштів.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинної на грудень 2019 року, наказу (рішення) про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на грудень 2019 року, його посадової інструкції, договору № 160 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області» (ДК 021-2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вимірювання поверхонь) на загальну суму 24 996 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 4 166 000,00 грн.) з додатками у вигляді специфікацій, додаткових угод, календарних графіків виконання будівельних робіт, листів узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 постачальників устаткування по договору № 160, рахунку на оплату трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100 та видаткової накладної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунку на оплату виду робіт по Реконструкції очисних споруд каналізації міста Первомайськ Миколаївської області між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , видаткової накладної, акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, інших актів виконаних будівельних робіт договору № 160 з підсумковими відомостями ресурсів, актів приймання-передачі трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100, договорів зберігання на вказані установки, листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження статусу офіційного дилера та можливості поставки обладнання (установки передочистки стiчних вод) у межах закупівлi за номером UA-2019-11-13-001040-b у повному обсязi, договору укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повноважень офіційного дилера з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, дилерською програмою, сертифікату якості для установки перед очистки стічних вод (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), журналу обліку робіт за формою КБ-6, листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо інформації про відсутність наміру щодо залучення до виконання робіт по договору № 160 субпідрядників та третіх осіб, договору поставки № ТАО 1811/2019 від 18 листопада 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо постачання трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100 з додатками у вигляді специфікації та додаткових угод, рахунку на оплату трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100 та видаткової накладної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарно-транспортної накладної щодо транспортування установок.

Слідчий вказує, що отримання вказаних документів та інформації необхідно для їх вивчення, аналізу та призначення відповідних судових експертиз, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді та вилучити їх .

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в оригіналах або завірених належним чином копіях, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинної на грудень 2019 року;

- наказ (рішення) про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на грудень 2019 року, його посадової інструкції;

- договір № 160 від 23.12.2019 року по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області» (ДК 021-2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг, вимірювання поверхонь) на загальну суму 24 996 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 4 166 000,00 грн.) з додатками у вигляді специфікацій, додаткових угод, календарних графіків виконання будівельних робіт;

- рахунки на оплату виду робіт по Реконструкції очисних споруд каналізації міста Первомайськ Миколаївської області між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , видаткової накладної, товарно-транспортної накладної щодо транспортування установок;

- акт виконаних будівельних робіт № 1 від 24.12.2019 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту;

- інші актів виконаних будівельних робіт по договору № 160 з підсумковими відомостями ресурсів;

- журнал обліку робіт за формою КБ-6 по договору № 160 від 23.12.2019 року;

- листи узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 постачальників устаткування по договору № 160 від 23.12.2019 року;

- договори зберігання трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100 в рамках виконання договору № 160 від 23.12.2019 року;

- акти приймання-передачі трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо інформації про відсутність наміру залучення до виконання робіт по договору № 160 субпідрядників та третіх осіб;

- лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження статусу офіційного дилера та можливості поставки поставки обладнання (установки передочистки стiчних вод) у межах закупівлi за номером UA-2019-11-13-001040-b у повному обсязi;

- сертифікату якості для установки перед очистки стічних вод від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повноважень офіційного дилера з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, дилерською програмою;

- договір поставки № ТАО 1811/2019 від 18 листопада 2019 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо постачання трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100 з додатками у вигляді специфікації та додаткових угод;

- рахунки на оплату трьох установок передочистки стічних вод по типу IHP100 та видаткової накладної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарно-транспортної накладної щодо транспортування установок.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1