Справа № 373/1071/23
Провадження № 1-кс/373/2021/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 червня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000226 від 09.05.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого, що погоджено прокурором, мотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 09.05.2023 до ЄРДР за № 0000226 на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 06.05.2023 невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділи грошовим коштами в розмірі 5531 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 06.05.2023 о 18 год. 29 хв. на його номер мобільного телефону прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в розмірі 5531 грн, після чого вказані грошові кошти переведені на благодійний фонд ОСОБА_6 . Додатково повідомив, що 06.06.2023 ніяких операцій з вказаної банківської картки він не проводив та ніякі відомості відносно своєї банківської картки він не надавав.

Слідчий просить дозволу на доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо підстави надання послуг та особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів власника рахунку;

- до реєстру (виписки) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 06.05.2023 16 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 06.05.2023 із зазначенням відомостей по кожній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - органазаційно-правову форму, назву юридичної особи, код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до платіжних доручень, на підставі яких із рахунку № НОМЕР_1 здійснювались видаткові платіжні операції за період з 06.05.2023 16 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 06.05.2023.

Слідчий, прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

Володілець речей та документів свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні слідчого обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Із клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування існує необхідність в отриманні доступу до документів з банківською таємницею, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом дізнання (досудового розслідування).

Підстави, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання слідчим доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Згідно з вимогами частин 1, 2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000226, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на паперовому або електронному носіях, а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо підстави надання послуг та особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів власника рахунку;

- до реєстру (виписки) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 06.05.2023 16 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 06.05.2023 із зазначенням відомостей по кожній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - органазаційно-правову форму, назву юридичної особи, код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до платіжних доручень, на підставі яких із рахунку № НОМЕР_1 здійснювались видаткові платіжні операції за період з 06.05.2023 16 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 06.05.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали визначити до 22 липня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7