Справа№751/5272/23
Провадження №1-кс/751/1268/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2,ст. 290, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування, 07.06.2023 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

08.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

07.06.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , конверт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з двома картками у ньому: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та документами на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_7 (заяви у кількості двох штук), та одна заява на ім`я ОСОБА_8 .

Під час обшуку 07.06.2023 автомобіля марки «BMW» моделі «528I», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2011 року випуску, сірого кольору, який перебував у користуванні ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківську картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A71» в корпусі темного кольору з встановленою сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Проведеним оглядом вказаного мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A71» було встановлено, що в переписках з різними контактами маються фотозображення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб, а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, за виключенням документів, які знаходяться у вільному доступі, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса Головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації щодо банківських рахунків, на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 05.07.2023 року;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1