Справа № 577/172/23
Провадження № 1-кс/577/676/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" травня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 31.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дізнавачам дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення Їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 у період часу з 29.12.2022 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 ОСОБА_4 знайшов в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про оренду квартири в м. Конотоп. В оголошенні мався мобільний номер телефону невідомої особи НОМЕР_2 . ОСОБА_4 через мережу вайбер написав на вказаний номер телефону повідомлення та під час переписки домовився з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 про оренду квартири на тривалий час. ОСОБА_4 29.12.2022 р. близько 13:00 год. перерахував завдаток, перший платіж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно відразу перерахувати комунальний платіж та ОСОБА_4 погодившись, 29.12.2022 р. близько 16:14 год. здійснив другий платіж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . 30.12.2022 р. ОСОБА_4 та невідома особа домовились про зустріч та заселення до квартири, але за умови, що перед заїздом на квартиру потрібно заплатити, відповідно до умов договору оренди, страхову суму. Заявник погодився та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2022 р. близько 08:30 год. перерахував третій платіж у сумі 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після перерахунку коштів у загальній сумі 11 500 грн., невідома особа на зв`язок більше не виходила.

31.12.2022 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

12.03.2023 р. було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 та по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7

29.12.2022 р. о 8:39 год. потерпілим ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківську картку за номером № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 , після чого о 9:59 год. 29.12.2022 р. з цієї картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Також відомо, що о 16:13 год. 29.12.2022 р. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4500 грн. потерпілим ОСОБА_4 на банківську картку за номером № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 о 16:16 год. 29.12.2022 р. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Також встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 о 9:41 год. 30:12.2022 р. було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн., на банківську картку, належну ОСОБА_7 № НОМЕР_5 з якої о 10:11 год. 30.12.2022 р. на банківську картку № НОМЕР_1 було здійснено переказ на суму 4900грн.

Відповідно до інформації, яка мається на сервісі визначення банку за номером картки НОМЕР_6 банківська картка з номером № НОМЕР_1 , обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.12.2022 р. близько 08:00 год. невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1999 р.н., а саме заявник перерахував грошові кошти у сумі 11500 грн. на банківську картку невідомої особи за оренду квартири. (а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення, оскільки дізнавачем не надано доказів підтвердження того, що власник зазначеного рахунку причетний до вчинення злочину.

Клопотання дізнавача нічим не аргументовано.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1