Справа № 615/1489/23
Провадження № 1-кс/615/274/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000212 від 02.08.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

04.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 по 23:59 год. 25.07.2023 за рахунками та карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 25.07.2023 невстановлена особа, маючи прямий умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 297 081 грн., що знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самостійно перераховував на карти зловмисника.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000212 від 02.08.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 25.07.2023 у вечірній час на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що була спроба перевести кошти з його карти та запитав, чи здійснював він дану операцію, крім того додав, що зараз з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається витік інформації, у них є підозра через кого саме, але для цього їм потрібна його допомога. Потерпілий повідомив, що ніяких операцій не виконував, однак далі «представник» ІНФОРМАЦІЯ_2 запитав, чи знає він ОСОБА_6 , який зараз знаходиться в окупації, йому на рахунок потрібно перерахувати кошти у розмірі 19 800 грн. для того, щоб встановити звідки саме «витікає» інформація, кошти обіцяли повернути в повному обсязі. ОСОБА_4 відповів, що можливо купляв у вказаного чоловіка колись електрокосу, так як дане прізвище йому знайоме, та перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 вказану суму. Після чого повторив ще раз транзакцію на прохання «представника» ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому «представник» ІНФОРМАЦІЯ_2 сказав, що необхідно інший телефон для того, щоб повернути кошти, оскільки з їх слів картки потерпілого заблоковані, потрібна інша карта, на яку можливо буде перевести кошти. Дану розмову почула дружина потерпілого ОСОБА_5 , запропонувала свій телефон. Шахраї надиктували новий номер банківської карти № НОМЕР_7 і сказали, що потрібно перевести кошти у розмірі 19 800 гри., щоб потім повернути всю суму на рахунок дружини. ОСОБА_5 здійснила транзакцію, шахраї знову повідомили, що щось не виходить і потрібно повторити вказані дії. ОСОБА_5 повторила дії, у результаті здійснила 15 переказів по 19 800 гри., після чого невідомі особи поклали слухавку. У результаті шахрайських дій з банківських рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили перекази на загальну суму у розмірі 297 081 грн.

За допомогою застосунку мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 по 23:59 год. 25.07.2023 за рахунками та карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1