Справа № 385/977/23
Провадження № 1-кс/385/184/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2023 слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гайвороні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

до Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку IBAN НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 01.05.2023 по час винесення ухвали суду, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку IBAN НОМЕР_1 . Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 у період з 01.05.2023 по час винесення ухвали суду.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2023, близько 22.00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Вайбер» на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення, в якому Міжнародний валютний фонд їй запропонував допомогу в розмірі 9000 грн., після чого в повідомленні вона вказала, що обслуговується в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначила свій номер телефону НОМЕР_2 , та в подальшому 29.05.2023, о 21.20 год., шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20800 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 , належними ОСОБА_5 , завдавши останній майнової шкоди.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка IBAN НОМЕР_1 . В подальшому вказані дані, як окремо так і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні. Відомості банку мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та провести розгляд такого у його відсутності.

У зв`язку з тим, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням до слідчого судді, довела наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни та знищення документів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

СВ відділенням відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави для надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000107, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку IBAN НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та копій наступних документів:

особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

документів про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , про надходження та зняття коштів з 01.05.2023 по час винесення ухвали суду, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку IBAN НОМЕР_1 .

Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 , у період з 01.05.2023 по час винесення ухвали суду.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1