Провадження № 1-кс/947/5597/23
УХВАЛА

08.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000030 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом безпідставного збільшення вартості виконання робіт та постачання (обладнання) в адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.08.2021 по 30.09.2022 року, вчинили дії спрямовані на привласнення (розтрати) державних коштів на орієнтовну суму 54 623 512 грн.

Згідно з даними зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, медичне обладнання, в тому числі: лазер фемтосекундний WaveLight® FS200; лазер ексімерн WaveLight ЕХ500 сапфір; система лазерна НАВІЛАС 577S; хірургічний мікроскоп ОРМІ Lumera 700; мікроскоп операційний HS Hi-R NEO 900 А, з кодами товарних позицій за УКТЗЕД ; тощо, що постачалось ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " безпосередньо в адресу державної установи, придбано у суб`єкта господарювання ПП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому, аналізом даних податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН встановлено, що придбання ідентифікованого товару (медичного обладнання) ПП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " здійснювалось на митній території України у суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та становлять банківську таємницю по рахунках: НОМЕР_7 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_9 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) володільцем яких є ПП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_11 (код валюти 840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (код валюти 978-ЄВРО), НОМЕР_12 (код валюти 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), НОМЕР_13 (код валюти 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_14 (код валюти 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), НОМЕР_15 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (код валюти 840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 (код валюти 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_18 (код валюти 978-ЄВРО) володільцем яких є НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 та детективам які будуть діяти на підставі доручення на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, та становлять банківську таємницю по рахунках: НОМЕР_7 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_9 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) володільцем яких є ПП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_11 (код валюти 840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (код валюти 978-ЄВРО), НОМЕР_12 (код валюти 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), НОМЕР_13 (код валюти 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_14 (код валюти 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), НОМЕР_15 (код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (код валюти 840-ДОЛАР США), НОМЕР_17 (код валюти 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_18 (код валюти 978-ЄВРО) володільцем яких є НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк, згідно угоди укладеної з банком;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1