Справа № 482/1521/23
Номер провадження 1-кс/482/264/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 30.06.2023 близько о 16.30 год., невідома особа, таємно, під час воєнного стану, здійснила крадіжку їй належних грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 у сумі 3900 грн. На час викрадення грошових коштів заявниця знаходилася за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 23.06.2023 близько о 08.42 год. вона перебувала у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Нова Одеса, Миколаївської області та на кредитну картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_4 поклала грошові кошти у сумі 2800 грн. Доступна сума стала 4049,77 грн. То того часу як вона поклала грошові кошти на рахунку була сума 1249,77 грн. Потерпіла таким чином хотіла погасити заборгованість. Але їх не списали, працівник банку повідомив, що їй потрібно прибути до відділення банку на початку наступного місяця, щоб закрити даний кредитний ліміт. 01.07.2023 року їй надійшло СМС- повідомлення, на мобільний телефон, що їйі необхідно сплатити 383,86 грн., але дане СМС-повідомлення вона побачила лише 03.07.2023 року, раніше не звернула уваги. Далі 03.07.2023 року о 08.03 год. вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за тел.: НОМЕР_5 . Далі в ході розмови оператор банку (жінка) повідомила, що 30.06.2023 року о 16.49 год. (близько) з картки потерпілої № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3900 грн. та іншу картку.

Потерпіла зазначила оператору, що нікуди, ніякі грошові кошти вона не перераховувала. Оператор банку зазначила мені, що тоді потрібно звернутися до відділення банку. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до поліції. Далі дві картки потерпілої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано, за її згодою (03.07.2023 року о 08.11 год. та о 08.18 год.).

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.06.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 30.06.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ,

з можливістю вилучення копій цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 17.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1