14.03.2023 Справа № 756/2622/23
№ 756/2622/23
№ 1-кс/756/581/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №0004744 від 21.08.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що з 20.08.2015 по 05.02.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував на посаді менеджера з питань технічного забезпечення (контролера касира) у Повному товаристві «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 20.08.2015 відповідно до наказу ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №461/к від 19.08.2015 ОСОБА_5 призначений на посаду менеджера з питань технічного забезпечення (контролера-касира) на товаристві. Одночасно з призначенням на посаду, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей між ОСОБА_5 та ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до функціональних обов`язків ОСОБА_5 був відповідальний за отримання від контролерів касирів ломбардних відділень ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметів застави по договорам з простроченими платежами та подальшого їх переміщення до складського приміщення головного офісу товариства, який був розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відповідно до укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 перебуваючи на посаді менеджера з питань технічного забезпечення (контролера-касира) бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості переданих йому матеріальних цінностей, відповідає за їх збереження і, у зв`язку з вищевикладеним, зобов`язується:

- дбайливо ставитись до переданих йому матеріальних цінностей, вживати усіх залежних від нього заходів для запобігання нестачі, розкрадання, знищення, псування та їх втрати;

- вчасно повідомляти про будь-які обставини, що загрожують збереженню переданих йому матеріальних цінностей;

- здійснювати приймання і відпускання матеріальних цінностей за документами, підписаними керівником товариства та його бухгалтером.

Таким чином, ОСОБА_5 , згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій.

Однак, ОСОБА_5 будучи на посаді менеджера з питань технічного забезпечення (контролера касира) ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріально відповідальною особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив майно, яке було в його віданні, за наступних обставин:

15.10.2015 в невстановлений досудовим розслідування час ОСОБА_5 прибув до ломбардного відділення ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , де у нього виник злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке перебуватиме у його віданні, а саме матеріальних цінностей які перебували у вказаному ломбардному відділенні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, відповідно до своїх функціональних обов`язків провів зняття зі зберігання вказаного ломбардного відділення предметів застави по договорам з простроченими платежами та відповідно до відомості про отримання вказаних предметів застави по договорам з простроченими платежами № від 13.10.2015 отримав від контролера касира вказаного відділення побутову та електронну техніку, а саме побутову техніку, електроніку оціночною вартістю по сумі кредиту 150 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, побутову техніку, електроніку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оціночною вартістю по сумі кредиту 400 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, побутову техніку, електроніку, оціночною вартістю по сумі кредиту 800 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, побутову техніку, електроніку «LS SV022IС5-1f 8», оціночною вартістю по сумі кредиту 1000 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, ноутбук «Asus X», оціночною вартістю по сумі кредиту 1500 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, а загалом предметів застави по договорам з простроченими платежами, оціночною вартістю по сумі загального кредиту 3850 грн., підписавши при цьому відомість про отримання вказаних предметів, тим самим підтвердив факт їх отримання у своє відання.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел та користуючись своїм службовим становищем отримав вказані предмети застави по договорам з простроченими платежами у своє відання та залишив приміщення відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, діючи протиправно, умисно, всупереч функціональним обов`язкам та вимогам договору про повну матеріальну відповідальність, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення свого матеріального становища заволодів вказаними предметами застави які перебували у його віданні та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на суму 3850 грн.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за аналогічних обставин у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 вчинив ще ряд кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень повному товариству «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 завдано майнової шкоди на загальну суму 839 805 грн.

29.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Макіївка, Донецької області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Оболонської окружної прокуратури м. Києва від 13.02.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.04.2023.

Слідча також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що діяльність Повного товариства «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 здійснювалась у безготівковій формі через розрахункові рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 мав наступні відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових рахункам, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти.

Зазначені документи дадуть можливість підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та є важливими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.08.2020 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України и.

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових рахункам в електронному та паперовому вигляді, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку у період з 01.10.2015 по 30.09.2017.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1