Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/74/23
Номер провадження 1-кс/530/150/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

27.04.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які 07.12.2022 та 08.12.2022 перераховано грошові кошти та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які 07.12.2022 та 08.12.2022 перераховано грошові кошти та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 07.12.2022 було перераховано грошові та банківської карти № НОМЕР_2 на яку 08.12.2022 було перераховано грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- інформацію про власника рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого 08.12.2022 було перераховано грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 07.12.2022 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 08.12.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів, які 07.12.2022 було викрадено та перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів, які 08.12.2022 було викрадено та перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 08.12.2022 було перераховано з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити виїмку копій документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 27.04.2023 року по 27.05.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому , прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1