Справа № 191/2666/23
Провадження № 1-кс/191/472/23
У Х В А Л А

іменем України

19 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000057 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 17.02.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 31.01.2023 невстановлена особа в соціальній мережі Фейсбук, використовуючи шахрайське оголошення, під приводом продажу товару, після отримання грошового переказу на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 загальною сумою 4381,00 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток, при цьому товар потерпілою не отримано, грошові кошти не повернуто.

17.02.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000057, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.02.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 31.01.2023 потерпіла зранку за необхідністю придбання дров твердих порід з метою опалення будинку в якому потерпіла проживає разом із сім`єю, перебуваючи за місцем проживання за допомогою акаунту в соціальній мережі Фейсбук, знайшла публікацію на сторінці акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до публікації, автор оголошення продає дрова твердих порід дерева, зазначено вартість м3 та номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Зацікавившись оголошенням, потерпіла зателефонувала зі свого номеру на зазначений в публікації номер, потерпіла почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови, вони домовилися про доставку дров 4 м3 із доставкою до адреси: АДРЕСА_1 та доставка відповідно до слів Продавця повинна бути близько 13:00 того ж дня. Вартість замовлення складала 4360 гривень, 100% яких потерпіла повинна була переказати на картку, реквізити якої потерпілій направили в смс-повідомленні на телефон. Зв`язавшись із Продавцем, він запевняв потерпілу, що якщо вона зараз оплатить замовлення, то в 13:00 потерпілій вже доставлять дрова додому, так як машина вже на погрузці. Потерпілій здалося, що Продавець добросовісний, підозр не виникло, тому потерпіла зі свого інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 та рахунку НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 4360 гривень+комісія банку в загальній сумі складає - 4381, 91 гривень.

Вже о 13:00 того ж дня, потерпіла намагалася дозвонитися Продавцю так як обіцяних дров так і не привезли, однак слухавку ніхто не підіймав більше.

Зрозумівши, що потерпілу ошукали вона звернулася до поліції із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, а саме:

- рух коштів по картці у період часу з 31 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти,

- інформацію про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;

- фотозображення та відео файли з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 31 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період часу з 31 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка №НОМЕР_1 .

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 15.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_8 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000057 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_13 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_14 , інформацію щодо банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , а саме:

- рух коштів по банківській картці за період часу з 31 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать;

- повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 31 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- фотозображення та відео файли з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 31 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки №НОМЕР_1 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 31 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1