Справа № 308/6540/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2023 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мешканець АДРЕСА_1 , який здійснює свою господарську діяльність у сфері нерегулярних міжнародних пасажирських перевезень на підставі відповідної ліцензії від 19.08.2016, протягом 2022-2023 років вносив через свій особистий електронний кабінет інформацію в Єдиний комплекс інформаційних систем Державної Служби України з безпеки на транспорті (Шлях) щодо надання дозволу на перетин державного кордону України водіям транспортних засобів, які ОСОБА_5 використовує для пасажирських перевезень, але останні не їздили на транспортних засобах, які знаходяться у власності або користуванні ОСОБА_5 , а використовували можливість виїзду за кордон для особистих потреб терміном до 45 або більше діб, при цьому не знаходячись за кермом автомобіля.

Проведеним аналізом інформації отриманої з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система «Аркан»), було встановлено анкетні дані осіб, яких ОСОБА_5 вніс в систему «Шлях», а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий зазначає, що для встановлення наявності або відсутності трудових відносин між вищеперерахованими особами та ФОП ОСОБА_5 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо отримання такої інформації, але відповідно до відповіді № 1022/38/109-2023 від 21.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_15 повідомило, що відомості, які зазначені в запиті, будуть надані відповідно до ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

За твердженням слідчого, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що може в подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб), слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених копій до інформації та документів, які містять персоніфіковані дані осіб, щодо яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснювалися виплати до пенсійного фонду в період з 2022 року до 2023 року, документів, які місять інформацію про загальну кількість працівників ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були працевлаштовані у вказаної фізичної-особи підприємця в період з 2022 року до 2023 рік, документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до пенсійного фонду (виплат) за працевлаштованих працівників ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 2022 року до 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує. Разом з тим, слідчим повідомлено представників ІНФОРМАЦІЯ_16 про дату, час і місце розгляду даного клопотання.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000451 органом досудового розслідування Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), протягом 2022-2023 років вносив через свій особистий електронний кабінет інформацію в Єдиний комплекс інформаційних систем Державної Служби України з безпеки на транспорті (Шлях) щодо надання дозволу на перетин державного кордону України водіям транспортних засобів, але останні не їздили на транспортних засобах, які знаходяться у власності або користуванні ОСОБА_5 , а використовували можливість виїзду за кордон для особистих потреб терміном до 45 або більше діб, при цьому не знаходячись за кермом автомобіля.

На підставі ст. 41 КПК України орган досудового розслідування звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_16 із запитом, згідно з яким просив надати інформацію, чи перебували або перебувають в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 );

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно з відповіддю № 1022/38/109-2023 від 21.03.2023, наданою ІНФОРМАЦІЯ_15 на вказаний запит, повідомлено, що відомості, які зазначені в запиті, будуть надані відповідно до ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000451 слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанті поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: документів, які містять персоніфіковані дані осіб, щодо яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснювалися виплати до пенсійного фонду в період з 2022 року до 2023 року; документів, які місять інформацію про загальну кількість працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були працевлаштовані у вказаної фізичної-особи підприємця в період з 2022 року до 2023 рік; документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до пенсійного фонду (виплат) за працевлаштованих працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 2022 року до 2023 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1