Провадження №1-кс/127/3947/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового зсідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , законного представника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, учня ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адерсою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_8 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, та не маючи постійного джерела доходу, став на шлях вчинення злочинів пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», вступив у телеграм - канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення протиправної діяльності у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_7 , маючи відповідні знання та навички, познайомився із невстановленою в ході досудового розслідування особою (адміністратором), який користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «ІНФОРМАЦІЯ_3», та створює за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань зовні ідентичних посиланням системи Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк», Єдиного порталу державних послуг «Дія», послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), торгівельної платформи «OLX» доставка, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, логінів та паролів для входу у акаунт інтернет банкінгу;

Потім ОСОБА_7 та вищевказана невідома особа, яка користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «ІНФОРМАЦІЯ_3», під час спілкування, за допомогою мережі Інтернет, вступили у злочину змову, направлену на протиправне заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_7 взяв на себе обов`язок так званого «вбівера», що здійснює несанкціонований вхід до акаунтів інтернет банкінгу потерпілих, після отримання їх персональних данних від так званого «адміністратора», та перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки, отримує кошти у банкоматній мережі, а також через термінали каси магазинів, оплачує послуги або здійснює покупки.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_7 перебуваючи у м. Вінниці, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою «адміністратором», використовуючи мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 11» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS; з веб-браузером, НОМЕР_2 , 14.1.2 , 12.05.2022 приблизно о 20:46, отримав від вищевказаного адміністратора конфіденційну банківську інформацію, щодо акаунту Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9 (банківський номер телефону НОМЕР_3 ; пін-код, номер картки НОМЕР_4 ), яка попередньо ним отримана шахрайським шляхом, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку торгівельної платформи «OLX» доставка. Після чого ОСОБА_7 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи персональний комп`ютер, з операційною системою: Windows (Версія ОС:8.1; USER_SESSI: 46e00bcced31fdbeb3708739f03837a3 Browser: Chrome Mobile 87.0.4280.101), 12.05.2022 приблизно о 21:25 год. здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24», та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, перейшовши у розділ управління банківськими картками додатку «Приват24», о 21:29 год. від імені ОСОБА_9 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:34 год. від імені ОСОБА_9 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:36 год. від імені ОСОБА_9 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою «адміністратором» розпорядився викраденим на власний розсуд чим завдав потерпілому ОСОБА_9 матеріального збитку на суму 9 600 грн.

Крім того, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», вступив у телеграм - канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення протиправної діяльності у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_7 , маючи відповідні знання та навички, познайомився із невстановленою в ході досудового розслідування особою (адміністратором), який користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «ІНФОРМАЦІЯ_3», та створює за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань зовні ідентичних посиланням системи Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк», Єдиного порталу державних послуг «Дія», та послуги «Є-підтримка» , торгівельної платформи «OLX» доставка, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, логінів та паролів для входу у акаунт інтернет банкінгу.

Потім ОСОБА_7 та вищевказана невідома особа, яка користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - «ІНФОРМАЦІЯ_3», під час спілкування, за допомогою мережі Інтернет, вступили у злочину змову, направлену на протиправне заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_7 взяв на себе обов`язок так званого «вбівера», що здійснює несанкціонований вхід до акаунтів інтернет банкінгу потерпілих, після отримання їх персональних данних від так званого «адміністратора», та перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки, отримує кошти у банкоматній мережі, а також через термінали каси магазинів, оплачує послуги або здійснює покупки.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_7 перебуваючи у м. Вінниці, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою «адміністратором», використовуючи мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 11» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS; з веб-браузером, НОМЕР_2 , 14.1.2 , 12.05.2022 приблизно о 20:46, отримав від вищевказаного адміністратора конфіденційну банківську інформацію, щодо акаунту Інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9 (банківський номер телефону НОМЕР_3 ; пін-код; номер картки НОМЕР_4 ), яка попередньо ним отримана шахрайським шляхом, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку торгівельної платформи «OLX» доставка. Після чого ОСОБА_7 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи персональний комп`ютер з операційною системою: Windows (Версія ОС:8.1; USER_SESSI: 46e00bcced31fdbeb3708739f03837a3 Browser: Chrome Mobile 87.0.4280.101), та конфіденційну інформацію отриману від «адміністратора», 12.05.2022 приблизно о 21:25 год., самочинно, без дозволу власника ОСОБА_9 , не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні'' є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, перейшовши у розділ управління банківськими картками додатку «Приват24», та усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання небезпечних наслідків, 12.05.2022 о 21:29 год. від імені ОСОБА_9 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:34 год. від імені ОСОБА_9 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; потім о 21:36 год. від імені ОСОБА_9 здійснив банківську операцію з покупки « PAYTICKET» на суму 3200 грн, з картки НОМЕР_4 ; що призвело до витоку інформації про наявні гроші кошти на картковому рахунку потерпілого, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі.

Крім того, 12.05.2022 після 21:36, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_9 .

Крім того, 12.05.2022 після 21:36, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілого ОСОБА_9 .

Крім того, 24.05.2022 приблизно о 12:50 год. ОСОБА_7 , спільно з невстановленою слідством особою, перебуваючи у м. Вінниця, шахрайським шляхом, та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 1046 грн., з банківського рахунку останньої

Крім того, 24.05.2022 приблизно о 12:50 год. ОСОБА_7 , спільно з невстановленою слідством особою, у період дії воєнного стану, перебуваючи у м. Вінниця, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, з використанням електронно- обчислювальної техніки, здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілої ОСОБА_10 , що призвело до витоку інформації.

Крім того, 24.05.2022 після 12:58, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілої ОСОБА_10 .

Крім того, 24.05.2022 після 12:58, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, з метою продовжити отримання доступу до банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно здійснив несанкціонований вхід до мобільного додатку «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» , який згідно до Закону України ''Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах'' є інформаційною (автоматизованою) системою, та отримав повний доступ до особистого кабінету Інтернет - банкінгу потерпілої ОСОБА_10 .

Крім того, з травня по липень 202 року знов вчинював тотожні кримінальні правопорушення (всього 27 епізодів).

30 березня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 190 КК України - тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 5 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації, вчинене під час дії воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, вчинене повторно.

Причетність ОСОБА_7 до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: протоколом огляду місця події від 19.07.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2023; протоколом огляду документу, а саме інформації отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.02.2023; протоколом огляду документів АТ КБ «ПриватБанк» від 15.03.2023, та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які являються тяжкими злочинами та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років позбавлення волі; ч.2 ст. 361 КК України, які являються нетяжкими злочинами; та ч.5 ст. 361 КК України, який являється особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбаченого покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

30.03.2023 року ОСОБА_7 вручено клопотання про домашній арешт. Про розгляд даного клопотання підозрюваного ОСОБА_7 , та його законного представника ОСОБА_5 повідомлено належним чином.

04.04.2023 ОСОБА_7 в судове засідання до Вінницького міського суду Вінницької області для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не з`явився, про причини своєї відсутності не повідомив. В подальшому слідчим суддею перенесено розгляд даного клопотання на 06.04.2023.

04.04.2023 ОСОБА_7 направлено повістку про його обов`язкову участь у проведенні допиту у якості підозрюваного, який мав відбутися у відділі поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, по вул. О. Довженка, 73 м. Вінниці, 06.04.2022 о 11:00 год. Однак ОСОБА_7 та знов в судове засідання до Вінницького міського суду Вінницької області для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не з`явився. про причини свого неприбуття не повідомив.

Під час перевірки ОСОБА_7 за місцем проживання, останній був відсутній. Про місце свого знаходження, підозрюваний ОСОБА_7 органи слідства та прокуратури не повідомив. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_7 невідоме, тобто на даний час ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування та його місцезнаходження не відоме.

В подальшому встановлено, що відповідно до інтегровано-телекомунікаційної системи «Аркан», 01.04.2023 ОСОБА_7 виїхав з території України до Республіки Молдова в пунктів пропуску «Могилів-Подільський». Проведеними заходами місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 на території України не встановлено.

07.04.2023 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук.

Слід зазначити, що ОСОБА_7 підозрюється у неодноразовому вчинені вказаних кримінальних правопорушеннях, що свідчить про антисоціальну поведінку підозрюваного та наміри вчиняти злочини в майбутньому, що також підтверджується характером кримінальних правопорушень. За таких обставин ОСОБА_7 , може вчиняти нові кримінальні правопорушення, та впливати на свідків даного злочину, оскільки деякі з них, з ним знайомі. Також беручи до уваги, що підозрюваний не проживає за адресою реєстрації, а також за адресою проживання з опікуном, згідно відповідних документів виїхав з території України до Республіки Молдова в пунктів пропуску «Могилів-Подільський», що свідчить про неналежне в майбутньому виконання ним покладених на нього обов`язків підозрюваногощо свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст.193, 194, 197 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримала, вказавши, що ОСОБА_7 обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, покарання за найтяжче передбачене КК України до 15 років позбавлення волі, тобтопід час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, просить задоволити клопотання в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 зазначив, що у зв"язку із об"єктивними обставинами неможливо узгодити позицію з його підзахисним, тому заперечив проти вимог клопотання. Законний представник ОСОБА_5 підтримала думку захисника.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, перебуває у міжнародному розшуку.

Відповідно до ст. 193 п.6 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у відсутності ОСОБА_7 .

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного.

У ч. 4 ст. 183 КПК України визначено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Згідно ч. 6, ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

В судовому засіданні встановлено, що у ході досудового розслідування, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Відповідно до інтегровано-телекомунікаційної системи «Аркан», 01.04.2023 ОСОБА_7 виїхав з території України до Республіки Молдова в пунктів пропуску «Могилів-Подільський», внаслідок чого 07 квітня 2023 року слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 було винесено постанову про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Обов`язковою умовою здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначена вимога міститься у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатися завірена копія постанови про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Враховуючи вимоги ст. 183, 193 КПК України, а також те що прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу доведено, що підозрюваний ОСОБА_7 оголошений у міжнародний розшук, на даний час перебуває за межами кордону України, тому слідчий суддя приходить до переконання про необхідність обрання відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Обрати щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, учня ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адерсою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 361, ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На ухвалу може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: