печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради в період 2021-2023 роки укладено ряд договорів з надання рекламних та маркетингових послуг (SMM) по висвітленню діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, соціальні мережі та месенджери - в мережі Інтернет з рядом фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - заключила договори на загальну суму 21,3 млн. грн., ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заключив договори на загальну суму 18.2 млн. грн., ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - заключив договори на загальну суму 19.1 млн. грн., ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - заключила договори на загальну суму 18.1 млн. грн., ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - заключила договори на загальну суму 11.3 млн. грн., ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - заключила договір на суму 6.85 млн. грн., ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - заключила договір на суму 800 тис. грн.

Відповідно до зазначеного листа ДКІБ СБ України встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкрито рахунки: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 23.09.2020, код валюти 980 українська гривня; НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 23.09.2020, код валюти 980 українська гривня"; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , відкрито рахунки: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 30.09.2021, код валюти 980 українська гривня; НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 23.10.2022, код валюти 980 українська гривня; ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , відкрито рахунок: - НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_10 , відкритий 13.01.2017, код валюти 980 українська гривня, КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , відкрито рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , код валюти 980 українська гривня, які перебувають у володінні та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , розрахункових рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів.

Крім того, отримавши роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, з відомостями про призначення платежу, їх подальший рух, які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, можливо достовірно підтвердити факт учинення службових злочинів працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, що призвело до заволодіння державними коштами, їх використання, подальший рух та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000342, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення відділу поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_25 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 розрахункових рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , код валюти 980 українська гривня, КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , відкрито рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , код валюти 980 українська гривня, проведення вказаних ФОП та установи фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- анкети клієнта банку ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , по розрахункових рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які належать ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 за рахунками: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/22002/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

02.06.2023