Номер провадження № 1-кс/243/539/2023
Номер справи 243/2923/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, за матеріалами досудового розслідування за № 0000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 17 березня 2023 року близько 09 годині 10 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом сприяння у переміщенні чоловіка заявниці до м. Києва, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 з початку повномасштабної війни добровільно ніс службу в Збройних Силах України. Останнє відоме місце його дислокації було у Донецькій області (як по приїзду до дому їй повідомив чоловік - у с. Билбасівка Краматорського р-ну Донецької області). ОСОБА_4 постійно підтримувала зв`язок із чоловіком по мобільному телефону. 16 березня 2023 року близько 23 години 40 хвилин під час чергової телефонної розмови з останнім потерпіла почула сторонні звуки по іншу сторону слухавки, чоловічі гучні розмови, крики та шум. В подальшому, по мобільному телефону з останньою розпочав розмовляти чоловік, який назвався ОСОБА_6 та негативно відгукувався про її чоловіка ОСОБА_7 .3. У ході розмови останній звинуватив ОСОБА_8 у дезертирстві та повідомив потерпілій, що може посприяти у переміщенні його до м. Київ, де ОСОБА_4 могла б його зустріти. Наступного дня 17 березня 2023 року близько 07 години 00 хвилин під час телефонного дзвінка заявниці до свого чоловіка слухавку знову підняв ОСОБА_6 . В ході розмови останній запропонував відправити ОСОБА_8 на потяг до міста Києва, якщо жінка перерахує ОСОБА_6 10 тис. грн. Окрім того, з метою подальшого зв`язку повідомив їй номер телефону НОМЕР_1 , а також номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку слід було перерахувати грошові кошти. Після того, як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на вказану банківську карту, яка видана на ім?я ОСОБА_9 , до неї зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що її чоловік перебуває у лікарні в місті Слов`янськ Донецької області, а його особисті речі, він відправить за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Більше потерпіла із ОСОБА_6 не спілкувалась та розпочала самостійно пошуки чоловіка.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_10 підтвердив покази потерпілої та зазначив, що дійсно у час та у місці, про яке повідомила його дружина у нього виник конфлікт із командиром відділення ОСОБА_9 та ще двома співслужбовцями на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . У подальшому йому стало відомо, що в ході розмови командира з його дружиною, останній, під приводом врегулювання проблем, які начебто можуть виникнути, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10 тис. гривень.

Інформація про рух коштів по особливому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування грошових коштів за період часу з 17 березня 2023 року по 27 березня 2023 року на невстановлений рахунок з № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, до якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 17 березня 2023 року по 27 березня 2023 року із вказівкою номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку з 17 березня 2023 року по 27 березня 2023 року.

Прокурор Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_13 , у судове засідання не з`явився, надав до суду Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2023 року, зокрема, про те що 17 березня 2023 року близько 09 годині 10 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом сприяння у переміщенні чоловіка заявниці до м. Києва, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , з якого вбачається, що її чоловік ОСОБА_5 з початку повномасштабної війни добровільно ніс службу в Збройних Силах України. Останнє відоме місце його дислокації було у Донецькій області (як по приїзду до дому їй повідомив чоловік - у с. Билбасівка Краматорського р-ну Донецької області). ОСОБА_4 постійно підтримувала зв`язок із чоловіком по мобільному телефону. 16 березня 2023 року близько 23 години 40 хвилин під час чергової телефонної розмови з останнім потерпіла почула сторонні звуки по іншу сторону слухавки, чоловічі гучні розмови, крики та шум. В подальшому, по мобільному телефону з останньою розпочав розмовляти чоловік, який назвався ОСОБА_6 та негативно відгукувався про її чоловіка ОСОБА_7 .3. У ході розмови останній звинуватив ОСОБА_8 у дезертирстві та повідомив потерпілій, що може посприяти у переміщенні його до м. Київ, де ОСОБА_4 могла б його зустріти. Наступного дня 17 березня 2023 року близько 07 години 00 хвилин під час телефонного дзвінка заявниці до свого чоловіка слухавку знову підняв ОСОБА_6 . В ході розмови останній запропонував відправити ОСОБА_8 на потяг до міста Києва, якщо жінка перерахує ОСОБА_6 10 тис. грн. Окрім того, з метою подальшого зв`язку повідомив їй номер телефону НОМЕР_1 , а також номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку слід було перерахувати грошові кошти. Після того, як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на вказану банківську карту, яка видана на ім?я ОСОБА_9 , до неї зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що її чоловік перебуває у лікарні в місті Слов`янськ Донецької області, а його особисті речі, він відправить за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Більше потерпіла із ОСОБА_6 не спілкувалась та розпочала самостійно пошуки чоловіка.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_19 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 17 березня 2023 року по 27 березня 2023 року із вказівкою номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку з 17 березня 2023 року по 27 березня 2023 року.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1