Справа №463/3432/23
Провадження №1-кс/463/3208/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 ,яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно , -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова,яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме просить накласти арешт на майно,яке вилучене 05.05.2023 під час проведення оглядув кримінальному провадженні № 0000091 від 27.04.2023, та яке визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме, на:

1)автомобіль марки Renault моделі Trafic із д.н.з. НОМЕР_1 та ключі до нього;

2)картку міжнародного автомобільного страхування № UA/166/18266651, яка видана на ім`я HevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 ;

3)картку міжнародного автомобільного страхування № UA/166/18268687, яка видана на ім`я HevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 ;

4)картку міжнародного автомобільного страхування № UA/011/18433393, яка видана на ім`я HevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 ;

5)цигарки ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 830 пачок;

6)цигарки ТМ «PARAMOUNT» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 282 пачки;

7)цигарки ТМ «COMPLIMENT» з маркуванням «AMBER» без марок акцизного податку України в кількості 41 пачка.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіально управління БЕБ у Львівській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000091 від 27.04.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, шо 24.04.2023 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював перетин державного кордону в пункті пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці в напрямку «виїзд з України» перебуваючи за кермом автомобіля марки Renault моделі Trafic із д.н.з. НОМЕР_1 . В ході проведення працівниками Львівської митниці візуального огляду вказаного автомобіля в останніх виникла підозра про наявність у ньому товарів, що переміщуються з приховуванням від митного контролюта підлягають митному оформленню, та/або переміщення яких через державний кордон обмежене. Вказаний автомобіль було скеровано зі смуги спрощеного митного контролю в місце поглибленого огляду транспортних засобів, депід час огляду вищевказаного транспортного засобу в конструктивній порожнині автомобіля, в ніші під декоративною обшивкою стелі, після її демонтажу, було виявлено товар прихований від митного контролю, а саме: цигарки ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD»без марок акцизного податку України в кількості 830 пачок, цигарки ТМ «PARAMOUNT»з маркуванням «GOLD»без марок акцизного податку Українив кількості 282 пачки, цигарки ТМ «COMPLIMENT»з маркуванням «AMBER»без марок акцизного податку України в кількості 41 пачка, яківодій намагався вивезти до Республіки Польща в загальній кількості 1153 пачки цигарок.

05.05.2023 детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 03.05.2023, за участю службових осіб Львівської митниці, на території пункту пропуску «Шегині Мостиська» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, за адресою: вул. Дружби, 201, с. Шегині, Львівська область, було проведено огляд автомобіля марки Renault моделі Traficіз д.н.з. НОМЕР_1 , ключів до нього, а також товару, який переміщувався у вказаному автомобілі з приховуванням від митного контролю, а саме, цигарок ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 830 пачок, цигарокТМ «PARAMOUNT»з маркуванням «GOLD»без марок акцизного податку Українив кількості 282 пачки, цигарок ТМ «COMPLIMENT»з маркуванням «AMBER»без марок акцизного податку України в кількості 41 пачка.

В ході проведення безпосереднього огляду водійського місця у салоні вищевказаного автомобіля виявлено картки міжнародного автомобільного страхування № UA/166/18266651, № UA/166/18268687, № UA/011/18433393, які видані на ім`я HevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, відчинивши із зовнішньої сторони задні дверцята автомобіля, продовжено огляд його салону (задньої частини), в ході якого виявлено конструктивну порожнину автомобіля, а саме, нішу під декоративною обшивкою стелі із слідами її демонтажу. Одночасно з цим, головний державний інспектор ВМО № 2 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ОСОБА_6 пояснила, що у вказаній ніші було виявлено товар прихований від митного контролю, а саме: цигарки ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 830 пачок, цигарки ТМ «PARAMOUNT» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 282 пачки, цигарки ТМ «COMPLIMENT» з маркуванням «AMBER» без марок акцизного податку України в кількості 41 пачка, які переміщував ОСОБА_5 .

Після того, пройдено до огляду вищевказаного товару, який зберігався в закритому складському приміщення, поруч із відкритим майданчиком, в пункті пропуску пропуску «Шегині Мостиська» митного поста «Мостиська» Львівської митниці. Під час огляду вказаного закритого складського приміщення, зокрема, виявлено пачки цигарок без марок акцизного податку України з різним найменуванням. У подальшому встановлено наявність таких цигарок: - ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 830 пачок, ТМ «PARAMOUNT» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 282 пачки, ТМ «COMPLIMENT» з маркуванням «AMBER» без марок акцизного податку України в кількості 41 пачка, загальною кількістю 1 153 пачки, які вилучено.

Надалі, для подальшого використання під час проведення судових експертиз, із вказаної загальної кількості відібрано зразки кожного найменування товару (цигарок), а саме, ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 14 пачок, ТМ «PARAMOUNT» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок, ТМ «COMPLIMENT» з маркуванням «AMBER» без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок, які поміщено в поліетиленовий пакет, який опечатано паперовими бирками із відтиском печатки «Територіальне управління БЕБ у Львівській області» з підписами детектива і понятих.

Одночасно з цим, вилучені ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 816 пачок, ТМ «PARAMOUNT» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 275 пачок, ТМ «COMPLIMENT» з маркуванням «AMBER» без марок акцизного податку України в кількості 34 пачки, в загальній кількості 1 125 пачок, поміщено в одну картонну коробку та мішок, які опечатано паперовими бирками із відтиском печатки «Територіальне управління БЕБ у Львівській області» з підписами детектива і понятих.

Крім того, в результаті огляду, вилучено автомобіль марки Renault моделі Traficіз д.н.з. НОМЕР_1 , усі двері та капот якого опечатано паперовими бирками із відтиском печатки «Територіальне управління БЕБ у Львівській області» з підписами детектива і понятих.

Також вилучено ключі до вказаного автомобіля та картки міжнародного автомобільного страхування № UA/166/18266651, № UA/166/18268687, № UA/011/18433393, які видані на ім`яHevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщено в паперовий конверт, який опечатано паперовою биркою із відтиском печатки «Територіальне управління БЕБ у Львівській області» з підписами детектива і понятих.

Більше нічого в ході огляду не вилучалося.

06.05.2023детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000091 від 27.04.2023 усіх вище вказаних речей, предметів та документів, вилучених 05.05.2023 в ході проведення огляду.

У зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що документи, речі та предмети, які виявлено, вилучено та визнано речовими доказами, містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування яких проводиться у даному кримінальному провадженні,та можуть бути використані як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідно забезпечити збереженість вказаних речових доказів, а відтак орган досудового розслідування змушений звернутися з вказаним клопотанням до суду.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Так, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, а також можливої подальшої спеціальної конфіскації майна, вважаю, що клопотання детектива слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 ,яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме:накласти арешт на майно,яке вилучене 05.05.2023 під час проведення оглядув кримінальному провадженні № 0000091 від 27.04.2023, та яке визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме, на:

8)автомобіль марки Renault моделі Trafic із д.н.з. НОМЕР_1 та ключі до нього;

9)картку міжнародного автомобільного страхування № UA/166/18266651, яка видана на ім`я HevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 ;

10)картку міжнародного автомобільного страхування № UA/166/18268687, яка видана на ім`я HevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 ;

11)картку міжнародного автомобільного страхування № UA/011/18433393, яка видана на ім`я HevaloMykhailo з датою народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказаний як страхувальник, на транспортний засіб RenaultTraficіз д.н.з. НОМЕР_1 ;

12)цигарки ТМ «NZ» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 830 пачок;

13)цигарки ТМ «PARAMOUNT» з маркуванням «GOLD» без марок акцизного податку України в кількості 282 пачки;

14)цигарки ТМ «COMPLIMENT» з маркуванням «AMBER» без марок акцизного податку України в кількості 41 пачка.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детктивом, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1