Справа № 583/4504/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

11.09.2023 прокурор звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189 КК України, за фактом вимагання грошових коштів та майна у жителів та підприємців Охтирського району та крадіжки грошових коштів з банківських карток та банківського програмного забезпечення військовослужбовців та цивільних осіб.

Встановлено, що 23.08.2023 в період часу з 01 год. 00 хв. по 02 год. 00 хв. група осіб мешканців Охтирського району Сумської області за попередньою змовою здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 6000 гривень з банківського програмного забезпечення, що було встановлено у мобільному телефоні військовослужбовця. Так, у вищевказаний період часу діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні АЗС № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , маючи доступ до викраденого мобільного телефону та знаючи його захисний пароль здійснив крадіжку грошових коштів шляхом переведення їх в готівку через касовий апарат (термінал) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » S1SU0YAQ, а саме здійснивши чотири транзакції сумами 3000 гривень (01 год. 11 хв.), 1000 гривень (01 год. 19 хв.), 1000 гривень (01 год. 34 хв.) та 1000 гривень (01 год. 48 хв.).

Протоколом огляду відеозапису встановлено особу, яка здійснювала крадіжку грошових коштів, а також здійснювала придбання продуктів харчування та підакцизних товарів у торговому залі АЗС № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації Охтирського МРВ УСБУ в Сумській області крадіжка грошових коштів здійснювалася через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SN: НОМЕР_2 та SN: НОМЕР_3 , термінал: S1SU0YAQ та термінал: S1SU0YAP).

Зазначає, що є підстави вважати, що зловмисники користувалися мобільним банкінгом невстановленого потерпілого та здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки шляхом переведення їх в готівку через касовий апарат (термінал) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по вищевказаних банківських терміналах, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи потерпілої від вищевказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, що закріплений за терміналами: НОМЕР_4 та S1SU0YAP(SN: НОМЕР_2 та SN: НОМЕР_3 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений завчасно, належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, враховуючи, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000038 від 02.05.2023, а саме: старшому слідчому СВ Охтирського районного РВПГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ОСОБА_6 , а також групі прокурорів у складі: прокурорів Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_3 та першому заступнику керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках, що закріплені за терміналами S1SU0YAQ та S1SU0YAP (SN: НОМЕР_2 та SN: НОМЕР_3 ), що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01:00 годин 23.08.2023 по 02:00 годин 23.08.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які та з яких здійснювались відповідні операції;

- анкетні дані власників банківських рахунків, які користувалися терміналами S1SU0YAQ та S1SU0YAP та здійснювали на них перерахунок у період часу з 01:00 годин 23.08.2023 по 02:00 годин 23.08.2023, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопії паспортів (по можливості), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за вказаним банківським рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 11.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11