ЄУН № 337/2399/23 Провадження № 1 - кс/337/424/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.05.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого
СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції
08.05.2023 слідчий СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено.
26.12.2022, в умовах воєнного стану, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 124 та придбано бензиновий генератор FG8000 FLINKE, 28.12.2022 здійснено оплату в сумі 158 тис. грн., що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.
17.03.2023 до Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що до них надійшла інформація, що комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради 26.12.2022 згідно договору про закупівлю № 124 здійснено закупівлю бензинового генератора марки FG8000 FLINKE у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 158 тисяч гривень, що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.
08.11.2022 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР скеровано лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням зробити перерахунок бюджетних коштів, якими був профінансований начальний заклад у 2022 році, для забезпечення безперебійної роботи електрообладнання їхнього закладу, в якому проживають 162 внутрішньо переміщені особи, а саме для придбання генератора портативного потужністю до 15 кВт за ціною 200 тисяч гривень по КВЕК 3110 за рахунок зекономлених коштів на продукти харчування по ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.11.2022 № 545 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.12.2021 № 45 «Про обласний бюджет на 2022 рік», зі змінами та доповненнями», задоволено лист КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та перерозподілено державне фінансування у вигляді перерахування зекономлених на продуктах харчування 200 тисяч гривень (КВЕК 3110) на рахунок КВЕК 2230.
Закупівля бензинового генератора здійснена без тендерної закупівлі, посилаючись на п. 2 ч. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
Запорізькою обласною радою здійснено моніторинг Інтернет мережі та встановлено, що продаж бензинового генератора марки FG8000 FLINKE з характеристиками (номінальна потужність 7,5 кВт, максимальна потужність 8 кВт, посилена розетка 32А, країна виробник Польща) перебуває у ціновій політиці від 31 тисячі 700 гривень до 40 тисяч гривень.
А також, здійснено моніторинг закупівель джерел резервного живлення здійснених із використанням системи електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що ціна подібного бензинового генератору становить від 64 тисяч гривень до 80 тисяч гривень.
Отже, здійснення закупівлі бензинового генератора марки FG8000 FLINKE КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена по завищеній ціні, що говорить про недотримання принципів ефективності використання бюджетних коштів.
Допита в якості свідка головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР пояснила, що оплата закупівлі бензинового генератора по договору закупівлі № 124 від 26.12.2022 року проводилась з банківського рахунку закладу на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_10 та надала копію платіжного доручення № 1376 від 26 грудня 2022 року в якому зазначено, що Запорізький січовий колегіум здійснив оплату у розмірі 158 тисяч гривень з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_2 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На сьогодні, з метою підтвердження функціонування, або виявлення фіктивності компанії, здійснення оплати за закупівлю бензинового генератора, та надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальше використання отриманих грошових коштів у вигляді зняття, перерахування на інший рахунок тощо, що може свідчити про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, та виявлення фактів здійснення завищеної оплати за закупівлю бензинового генератора, необхідно отримати банківські дані, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: здійснення банківський операцій у вигляді надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та подальше використання отриманих грошових коштів у вигляді зняття, перерахування на інший рахунок тощо за період часу з 01.06.2022 по 10.01.2023, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаним рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу.
Іншим чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
На сьогодні, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України.
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення і іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
09.05.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено.
26.12.2022, в умовах воєнного стану, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 124 та придбано бензиновий генератор FG8000 FLINKE, 28.12.2022 здійснено оплату в сумі 158 тис. грн., що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються рахунку з № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт - Банк, Інтернет - банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);
5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, USB накопичувачі за період з 01.06.2022 по 10.01.2023.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08 червня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1