Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4540/23
Провадження № 1-кс/644/943/23
УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000716 від 12.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.05.2023 по 11.05.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.05.2023 по 11.05.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000716 від 12.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що у неї в розпорядженні перебувають банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . 10.05.2023 о 16:29 за адресою: АДРЕСА_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким користується потерпіла із абонентського номеру НОМЕР_7 , зателефонував невідомий, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської картки потерпілої намагалися зняти грошові кошти. Вона відповіла, що гроші вона на знімала, після чого її з`єднали, як їй сказали, із службою безпеки банку. Особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку, підтвердила спробу зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої, після чого назва їй номери її банківських карт, CVV-код, строк дії та рух коштів по карткам за декілька днів та попросив підтвердити всю названу інформацію. ОСОБА_5 відповіла, що, можливо, все вірно. Потім їх розмова перервалася з причин, які не може назвати потерпіла. Після цього, о 17:22 ОСОБА_5 подзвонила на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 для того щоб отримати пояснення щодо вищевикладеної ситуації. Особа, яка взяла слухавку, повідомила потерпілій, що вона дійсно спілкувалась із співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу після цієї розмови, ОСОБА_5 зателефонував той самий співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що їй необхідно здійснити переказ коштів з її банківської картки (універсальної) № НОМЕР_4 на її банківську картку (для виплат) № НОМЕР_5 у сумі 29550 грн. Потерпіла здійснила даний переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17:36. Після цього, особа, що представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказала їй, що зателефонує пізніше. Приблизно о 18:00-18:15 потерпілій зателефонував, той самий чоловік, що представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номеру телефону, який вона не пам`ятає. Він сказав їй здійснити переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на рахунок, який їй буде надісланий через повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпіла отримала повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому був вказаний рахунок № НОМЕР_3 та здійснила переказ коштів в сумі 20000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього чоловік, що представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів в сумі 21732 грн. з її банківської картки (універсальної) № НОМЕР_4 на її банківську картку (для виплат) № НОМЕР_5 . Потерпіла здійснила вказаний переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім він сказав їй здійснити аналогічний переказ грошових коштів в сумі 21050 грн. Потерпіла здійснила вказаний переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення останнього переказу чоловік, що представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив ОСОБА_5 , що обидві її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані і завершив з нею розмову приблизно о 18:30. Через деякий час потерпіла вийшла на вулицю і зателефонувала на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 і розповіла оператору всю ситуацію. Їй повідомили, що з її номеру телефону НОМЕР_6 викликів на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було і що її банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 не заблоковані, а також їй повідомили про списання грошових коштів, приблизно, в сумі 72000 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписки по своїм картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і платіжні інструкції № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які підтверджують факт переказу грошових коштів в сумі 72661 грн. 50 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також, згідно вищевказаних платіжних інструкцій надавачем платіжних послуг одержувача, а саме банківської картки № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000716 від 12.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин, 10.05.2023 року близько 16.37 години невстановлена особа шахрайським щляхом за адресою АДРЕСА_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 72000 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріальну шкоду останній.

Потерпіла ОСОБА_5 була допитана у якості потерпілої та надала покази щодо обставин вчинення щодо неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено виписки по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і платіжні інструкції № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які підтверджують факт переказу грошових коштів в сумі 72661 грн. 50 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000716 від 12.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.05.2023 по 11.05.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.05.2023 по 11.05.2023 року, з наданням можливості отримання доступу до відповідної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1