Справа № 175/1659/23
Провадження № 1-кс/175/442/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

за участю захисника: адвоката ОСОБА_4

за участю підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000377 про застосування запобіжного заходу у виді застави у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави у відношенні ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме: так, з вересня 2021 року по 16 березня 2023 року на території Дніпропетровської області здійснювала свою незаконну діяльність організована група осіб, які зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на організацію, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у організації функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

ОСОБА_6 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності та сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов`язаної із гральним бізнесом у протизаконний спосіб, не пізніше вересня 2021 року прийняв рішення про створення організованої групи, діяльність якої направлена на: організацію та функціонування гральних закладів без ліцензії; організацію та функціонування закладів по наданню доступу до азартних ігор в мережі Інтернет. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для реалізації свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи. Як організатор ОСОБА_6 взяв на себе такі обов`язки: організовувати та керувати організованою групою (діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, розподіляти функції та ролі кожного, надавати поради, підказки щодо поведінки з урахуванням обізнаності працівників правоохоронних органів у документуванні та викритті злочинної діяльності, вирішувати конфліктні ситуації); забезпечувати фінансування поточних витрат (знаходити приміщення для функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, оплачувати послуги за використання мережею Інтернет, придбавати мобільні телефони, абонентські номери, меблі, офісне обладнання, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, програмне забезпечення, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів), приховування злочинної діяльності; приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими та правоохоронними органами; організовувати роботу всіх учасників групи та постійний підбір осіб з числа мешканців Дніпропетровської області для виконання обов`язків із забезпечення функціонування закладів із встановленим гральним обладнанням для проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, охорони у гральних закладах; організовувати безперебійну діяльність грального закладу, який вирішив створити на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в частині забезпечення комп`ютерною та іншою технікою, системою відеоспостереження, тощо; проводити щоденний нагляд за поточним станом справ; розподіляти грошові кошти, отримані від незаконної діяльності залів із встановленим гральним обладнанням для проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, між всіма учасника організованої групи.

З цією метою ОСОБА_6 у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 15 вересня 2021 року, перебуваючи у м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, під час особистої зустрічі запропонував раніше знайомим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 створити організовану групу для здійснення подальшої діяльності пов`язаної із гральним бізнесом у протизаконний спосіб з метою отримання незаконного прибутку. У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ознайомившись з планом злочинної діяльності, доведеним до їх відома ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність цієї пропозиції, однак бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного зайняття гральним бізнесом, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію останнього та надали добровільну згоду на спільне вчинення злочинних дій, а також добровільно погодилися на виконання функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності.

Таким чином, з середини вересня 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зорганізувались в об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали в організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також як члени організованої групи мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

З метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив ОСОБА_5 як керуючого гральними закладами, доручивши йому виконання таких функцій: організовувати безперебійну діяльність грального закладу, який вирішив створити на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в частині забезпечення комп`ютерною та іншою технікою, системою відеоспостереження, тощо; приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими та правоохоронними органами; забезпечувати облік доходів та видатків від протиправної діяльності за зміну у закладі; розподіляти грошові кошти, отримані від незаконної діяльності залів із встановленим гральним обладнанням для проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, між всіма учасника організованої групи за дорученням ОСОБА_6 ..

З метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив в якості адміністраторів незаконних гральних закладів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , доручивши їм виконання таких функцій: забезпечувати функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до встановленого графіку змін; забезпечувати конспіративний режим допуску до грального закладу, а саме: впускати до приміщення виключно постійних, перевірених гравців; отримувати від гравців грошові кошти у якості ставок, надавати їм доступ до комп`ютерних симуляторів, виставляти на комп`ютерних симуляторах числові показники, еквівалентні отриманим від гравців ставкам, виплачувати гравцям виграші; забезпечувати облік доходів та видатків від протиправної діяльності за зміну у закладі; зберігати протягом зміни грошові кошти, отримані від незаконного грального закладу; здійснювати контроль за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщення, у якому надаються населенню, можливість проведення азартних ігор, дотриманням правил поведінки обслуговуючим персоналом; виконувати інші доручення ОСОБА_6 ..

Таким чином, створена співучасниками організована група характеризується встановленими ознаками, а саме: кількістю та стабільністю членів організованої групи, до якої увійшли 3 установлених особи, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи; згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату; ієрархічність, тобто підпорядкованість та підзвітність учасників організатору, наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні; тривалість злочинної діяльності організованої групи - з вересня 2021 року до 16 березня 2023 року (до моменту припинення скоєння кримінального правопорушення співробітниками правоохоронних органів); наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів, постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану; використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу; домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Діяльність організованої групи полягала в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені з метою одержання стабільних незаконних прибутків.

На виконання своєї ролі у злочинному плані ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій щодо незаконної організації та проведення азартних ігор, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснював пошук та навчання адміністраторів грального закладу, зокрема інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, здійснював ведення фінансової звітності незаконного грального бізнесу, розподілення прибутків. У свою чергу залучені ОСОБА_6 інші учасники групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи злагоджено, підпорядковувались керівнику організованої групи, відповідно до розподілених функцій, проводили спільну активну та цілеспрямовану діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі, створеному ОСОБА_6 .. Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер дій організованої групи щодо незаконної організації та проведення азартних ігор, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання своїх функцій у межах єдиного плану злочинної діяльності, здійснювали функції адміністраторів у гральному залі, а саме: отримували кошти від гравців, вносили їх у систему звітності, слідкували за порядком у закладі, надавали доступ до азартних ігор, у разі виграшу видавали виграш, допомагали гравцям під час гри, звітували перед ОСОБА_6 ..

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 умисно здійснив організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування вищевказаних закладу, залучивши ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та у період з вересня 2021 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) по 16 березня 2023 року, забезпечив собі отримання незаконного прибутку від вказаної злочинної діяльності. Для досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, усвідомлюючи, що вчиняють злочин спільно з іншими його учасниками та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

У подальшому, вказаною організованою групою у період з 15 вересня 2022 року по 29 вересня 2022 року використано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, 16 вересня 2022 року, у проміжок часу з 16 години 20 хвилин до 17 години 49 хвилин у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , який функціонував за організації ОСОБА_6 , керування ОСОБА_5 та адміністрування ОСОБА_8 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_10 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

17 вересня 2022 року, у проміжок часу з 12 години 58 хвилин до 13 години 13 хвилин у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , який функціонував за організації ОСОБА_6 , керування ОСОБА_5 та адміністрування ОСОБА_9 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_10 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

28 вересня 2022 року у проміжок часу з 15 години 38 хвилин до 16 години 47 хвилин у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , який функціонував за організації ОСОБА_6 , керування ОСОБА_5 та адміністрування ОСОБА_8 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_10 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

29 вересня 2022 року у проміжок часу з 15 години 50 хвилин до 16 години 55 хвилин у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , який функціонував за організації ОСОБА_6 , керування ОСОБА_5 та адміністрування ОСОБА_7 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_10 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377, правова кваліфікація правопорушень - ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Тобто, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке кваліфікується як організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет, вчинені організованою групою.

Підозра у вчиненні ОСОБА_5 зазначених вище кримінальних правопорушень (злочинів) обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; протоколами огляду; протоколом про результати проведення аудіо,-відеоконторолю місця; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

01 травня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В клопотанні слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави у розмірі 671000 гривень 00 копійок (250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), зазначаючи, що обрання більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної поведінки підозрюваного в ході розслідування кримінального провадження і в процесі розгляду провадження в суді.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, який вважає необхідним задовольнити клопотання, думку захисника, який вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання, думку підозрюваного, який просив відмовити в задоволенні клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені положеннями цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 4, 5 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч.ч. 1 - 2, 4, 8 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання. До підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Як встановлено в ході судового розгляду, підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України. При цьому суд враховує, що під час розгляду клопотання слідчим суддею перевіряється питання щодо обґрунтованості підозри, а питання доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення може бути розглянуте лише судом при розгляді кримінального провадження по суті. Так, подані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість такої підозри.

Також суд приймає до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки, проживає разом зі своєю родиною, має на утриманні неповнолітню і малолітню дитину, він працює, має офіційне джерело доходів. Однак, йому відомі місця проживання свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, які є його знайомими та деякі з них є підлеглими в структурі їхньої злочинної організованої групи.

Крім того, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, враховує й інші зазначені в клопотанні обставини, в першу чергу такі, як серйозність і характер обвинувачення. Так, за вчинення злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 , законом передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, ці злочини посягають на встановлений законом порядок зайняття таким видом діяльності, як організація та проведення азартних ігор. Також суд зважає на обставини цих злочинів, які вчинялися в умовах воєнного стану та збройної агресії Російської Федерації, роль і тривалість участі підозрюваного ОСОБА_5 у їх вчиненні. Тому вбачається, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Разом із цим, в обґрунтування такого ризику, як-от: підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, прокурором зазначені по суті лише припущення, які не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки жодні докази на підтвердження реальності існування вказаного ризику в матеріалах клопотання відсутні. Не було надано таких доказів і в ході судового розгляду клопотання.

Крім того, суд зважає і на положення ч. 8 ст. 194 КПК України, які чітко вказують на те, що до підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у виді застави або тримання під вартою.

Як було встановлено судом в ході судового розгляду, підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, за які передбачено основне покарання лише у виді штрафу в розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В зв`язку із цим компетенція слідчого судді у вирішенні питання про застосування запобіжного заходу обмежена відповідними нормами закону і в такому випадку слідчий суддя вправі застосувати запобіжний захід лише у виді застави або тримання під вартою.

Отже, з урахуванням вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення (злочину), тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушень (злочинів), у вчиненні яких він підозрюється, віку і стану здоров`я підозрюваного, наявності постійного місця проживання, наявності у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, наявності постійного місця роботи, його репутації та майнового стану, суд вважає доцільним обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, а також покласти на підозрюваного такі, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При визначенні розміру застави як запобіжного заходу, суд враховує обставини кримінальних правопорушень, майновий та сімейний стану підозрюваного, встановлені в ході судового розгляду клопотання дані про її особу та ризики, передбачених ст. 177 КПК України, і вважає за можливе визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним передбачених КПК України обов`язків, у межах, визначених щодо тяжкого злочину, - дев`яносто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у розмірі 241560 гривень 00 копійок. Такий розмір застави буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірним для нього.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави, з покладенням на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, так як саме такий запобіжний захід є співмірним з існуючими ризиками, відповідає даним про особу підозрюваного, тяжкості злочинів та їх наслідкам, а також зможе як запобігти імовірним ризикам, так і забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176 - 178, 182, 184, 193, 194, 196, 369 - 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000377 про застосування запобіжного заходу у виді застави у відношенні ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним передбачених КПК України обов`язків, у розмірі 241560 гривень 00 копійок.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком на п`ятдесят сім днів у межах строку досудового розслідування, до 01 липня 2023 року, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі, якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити підозрюваному невідкладно після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя: