Справа № 182/578/23
Провадження № 1-кс/0182/400/2023
У Х В А Л А

Іменем України

05.05.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.12.2022 по теперішній час, інформацію в яких банкоматах за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, з вилученням фото та відео з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів за період часу з 00.00 год. 01.12.2022 по теперішній час, а також дані власника картки, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

В клопотанні зазначено, що 03 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000159 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.01.2023 р. в період часу з 15.00 год. до 15.57 год. невстановлені особи зателефонували потерпілому ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись співробітниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману від приводом попередження особи про зняття коштами третіми особами, здійснили вхід до особового кабінету де з банківської картки № НОМЕР_4 незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 19960 грн, які належать потерпілому. Так в ході слідчих дій встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого були перераховані на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.02.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000159 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом захисту від зняття коштів сторонніми особами, заволоділа грошовими коштами 19960, здійснивши перерахування на іншу банківську картку (а.п.4). Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що до нього зателефонували невідомі особи, які представились співробітниками банку, в подальшому він дотримувався їх інструкцій задля уникнення зняття грошових коштів третіми особами, після чого з його рахунку було списано грошові кошти у сумі 19960 грн. (а.п.6). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000159, а також на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.12.2022 по теперішній час, інформацію в яких банкоматах за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, з вилученням фото та відео з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів за період часу з 00.00 год. 01.12.2022 по теперішній час, а також дані власника картки, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1