Провадження № 1-кс/686/7205/23
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000382 від 16.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Камянець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13.07.2023 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки "Міцубісі" моделі "Л200" оголошення про продаж якого було розміщено на сайті оголошень "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 133912 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки номер " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на банківські картки номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Подія відбулась коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_2 .

16.07.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 14.07.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи на інтернет платформі «OLX», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки MitsubishiL200 для ЗСУ, зв`язався із автором оголошення, та в подальшому перерахував кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної картки НОМЕР_2 на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у сумі 10000 грн та 5000 грн; на картковий рахунок НОМЕР_6 у сумі 10000 грн та 24250 грн; на картковий рахунок НОМЕР_7 у сумі 22000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки про рух коштів по банківських карткових НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , на банківські картки номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 14.07.2023 по 15.07.2023, 00:00 год, з долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1.Виписки (руху коштів) по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на банківські картки номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 00.00 год. 14.07.2023 по 15.07.2023, 00:00 год.

2.особу якою було відкрито банківські НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , на банківські картки номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Посадовим та службовим особам Київської

філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 23.10. 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: