ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6092/23
провадження № 1-кс/753/1346/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755 від 29.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000755 від 29.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27 березня 2023 року близько 11:00 год. потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по її банківській карті нібито відбулись шахрайські дії, у зв`язку з чим необхідно надати номер її банківської картки. Після чого потерпіла ОСОБА_5 розголосила відомості про банківську картку № НОМЕР_2 та з її рахунку було списано кошти в сумі 81100 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілої кошти в сумі 81100 грн було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився та подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 29 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 27 березня 2023 року близько 11:00 год. потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по її банківській карті нібито відбулись шахрайські дії, у зв`язку з чим необхідно надати номер її банківської катки. Після чого потерпіла ОСОБА_5 розголосила відомості про банківську картку № НОМЕР_2 та з її рахунку 28.03.2023 було списано кошти в сумі 81100 грн.

Згідно з протоколом допиту від 29 березня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27 березня 2023 року близько 10:00 год. вона знаходилась за місцем роботи, а саме: АДРЕСА_1 . В цей час на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по її банківській карті нібито відбулись шахрайські дії, у зв`язку з чим необхідно надати номер її банківської катки. Після чого потерпіла ОСОБА_5 розголосила відомості про банківську картку № НОМЕР_2 та згодом встановила, що з її банківської картки було списано кошти в сумі 81100 грн.

Випискою по особовому рахунку потерпілої підтверджується списання з рахунку потерпілої на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 коштів на зальну суму 81100,00 грн.

Згідно з заявою про незгоду з транзакцією потерпіла 29 березня 2023 року звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказала, що 27 березня 2023 року вона зверталась до банку з метою закриття картки № НОМЕР_2 та отримала нову картку, однак списання коштів її рахунку відбулось на невстановлений рахунок.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю вилучення (виїмки) їх копійв електронному та паперовому вигляді, а саме:

1. Інформації щодо руху коштів за банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , який відкрито вПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 27.03.2023 по день постановлення ухвали, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів,; - якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

2. Копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений;

3. Інформації про номери телефонів, які були закріпленими за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , та використовуються як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу з 27.03.2023 по день постановлення ухвали;

4. Інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.03.2023 по день постановлення ухвали;

5. Інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з розрахункового рахунку НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 27.03.2023 по день постановлення ухвали.

Строк дії ухвали - до 12 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1