Провадження № 1-кс/686/5769/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000866 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

6.7.2023у старший дізнавач сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_2 , яке належить та де зареєстрована ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток емітованих АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме розміщення оголошення на сайті оголошень «OLX».

В судовому засіданні дізнавач наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.12.2022 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ВПК в Івано-Франківській області ДКП, а саме електронне звернення ОСОБА_8 про те, що 14.12.2022 потерпіла здійснила передоплату у вигляді завдатку за оренду житла зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ "Приватбанк" на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , однак остання на повідомлення не відповідає і вимкнула телефон спілкувалась потерпіла із невідомою особою зі свого мобільного номеру телефону "ВФ" Україна НОМЕР_5 за номером мобільного телефону який був зазначений в оголошенні на сайті "OLX" НОМЕР_6 "ВФ" Україна.

24.12.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

В ході досудового розслідування, 29.12.2022 р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.12.2022 перебуваючи за місцем роботи, а саме по АДРЕСА_3 вона переглядала оголошення на сайті оголошень «OLX» де знайшла оголошення (ID НОМЕР_7 ) із здачею в оренду квартири по АДРЕСА_4 , ім`я ОСОБА_10 та номер телефону НОМЕР_3 . Звернувшись до орендаря в обідній період часу цього ж дня, за допомогою чат-боту потерпіла почала переписуватись із особою на ім`я ОСОБА_10 з приводу умов здачі в оренду квартири, сама переписка велась на українській мові, в ході якої вона дізналась, що на вказану квартиру уже були клієнти, однак так як ОСОБА_8 було необхідно терміново заселитись на іншу квартиру (вказана квартира їй підходила) вона запропонувала внести завдаток, для того щоб інших клієнтів вже не було. В ході розмови вони домовились про те, що ОСОБА_8 скине завдаток у сумі 50% від вартості оренди, а саме 4500 гривень, після чого ОСОБА_10 скинула їй реквізити карткового рахунку НОМЕР_2 і вони домовились про те, що потерпіла буде оглядати квартиру ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що остання погодилась. 14.12.2022 о 12.29 год. перебуваючи на роботі, за допомогою додатку «Приват24» ОСОБА_8 зайшла на свій картковий рахунок НОМЕР_4 АТ «Приватбанк» та здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_2 де їй висвітились реквізити отримувача: ОСОБА_9 , банк одержувач: Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» на який потерпіла перерахувала грошові коти у сумі 4500 гривень + комісія 22,61 гривня. Після цього через чат-бот ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_10 про переказ грошових коштів, отримання яких остання підтвердила і вони домовились про зустріч 19.12.2022 в другій половині дня. 19.12.2022 в другій половині дня ОСОБА_8 спробувала додзвонитись до ОСОБА_10 на вище зазначений номер телефону, де спочатку вона трубку не піднімала, а в подальшому мобільний номер вже був поза зоною досяжності.

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 від 29.10.2008 р., місце проживання АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що 14.12.2022 р. о 12 год. 29 хв. з належної ОСОБА_8 банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4500 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_9 .

Окрім того, в ході подальшого огляду інформації по банківській картці № НОМЕР_2 належній ОСОБА_9 встановлено, що 14.12.2022 о 12:32:11 із вказаної банківської картки, було перераховано грошові кошти у сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

30.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» по банківській картці № НОМЕР_1 , в ході огляду якого встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_10 , на банківський рахунок якої надійшов грошовий переказ 14.12.2022 о 12:32 год. із банківського рахунку ОСОБА_9 у сумі 4480 гривень. Надалі згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 зафіксовано транзакцію: 14/12/22 13:42 Видача готівки через АТМ -2000,00 UAH ОСОБА_14 st.ОСОБА_15, 6, DN00 837128 CAHM0228 st.ОСОБА_15, 6 та 14/12/22 13:43 Видача готівки через АТМ -2400,00 UAH ОСОБА_14 st.ОСОБА_15, 6, DN00 837128 CAHM0228 st.ОСОБА_15, 6. Вказаною адресою транзакцій є банкомат за адресою: м. Красилів, вул. Грушевського 6.

05.07.2023р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від СКП ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000866 від 24.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кучманівка, Красилівського району, Хмельницької області та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_12 виданий Красилівським РС УДМС 11.06.2015 року та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до справки про судимість раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме засуджена Хмельницьким міськрайонним судом 21.12.2017 року до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, на підставі ст. 75, ст. 76 звільнена від відбування покарання із випробувальним терміном 3 роки.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, кв. АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація про право власності на домогосподарство за адресою: АДРЕСА_2 - відсутня.

Відповідно до довідки Антонінської селищної ради, домогосподарство за адресою: АДРЕСА_2 - належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, де також зареєстровані ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

П.4 ч.2 статті 40-1 передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавачем наведені підстави для проведення обшуку, клопотання дізнавача, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за адресами АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та АДРЕСА_2 , де зареєстрована ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання дізнавача, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити .

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та АДРЕСА_2 , яке належить та де зареєстрована ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: банківських карток емітованих АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме розміщення оголошення на сайті оголошень «OLX».

Ухвала діє по 06 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя