Справа № 473/2474/23
Номер провадження 1-кс/473/539/2023
УХВАЛА

Іменем України

"22" травня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000118 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

в зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000118 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 13.05.2023 року до чергової частини СПД № 1 РУП надійшла заява від мешканки с.Староолексіївка, Вознесенського району, Веселинівська (ОТГ) ОСОБА_5 про те, що на початку травня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля ВАЗ-2106 заволоділа грошовими коштами в розмірі 4600 грн.

13.05.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в клопотанні вказав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4600 грн. через термінал, який знаходиться в смт.Веселинове, Вознесенського району, на картку № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначив, що виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.05.2023 року по теперішній час з метою встановлення місця знаходження грошових коштів, які було викрадено у потерпілої. Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Також дізнавач в клопотанні вказав, що відповідно до ч.2 ст.12 КК України правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, є кримінальним проступком. Осіб, які вчинили правопорушення, - не встановлено, про підозру нікому не повідомлено.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по день отримання ухвали, як вказано дізнавачем в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000118 від 13.05.2023 року, - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м.Миколаїв, а саме: надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.05.2023 року по 13.05.2023 року про:

рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 13.05.2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 13.05.2023 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 12.05.2023 року по 13.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по банківській карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1