печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001104 від 08.11.2022 старшого слідчого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001104 від 08.11.2022 старшого слідчого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.
Слідчий в обґрунтування клопотання вказує наступне.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором підприємства значиться гр. України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), головним бухгалтером є гр. України ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ). Основним видом діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Зокрема, бенефіціарами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин України ОСОБА_5 , володіє 25 відсотками та суб`єкт господарської діяльності не резидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Італійська республіка) володіє 75 відсотками. В свою чергу, встановлено, що бенефіціарами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Італійська республіка) з-поміж інших є громадяни рф гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , останні в сукупності володіють 25,6 відсотками суб`єкта господарювання не резидента. Також, встановлено, що гр. ОСОБА_8 відповідно до відкритих джерел інформації займає (займав) посаду голови наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попереднє місце роботи якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф).

Також встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) бенефіціарними власниками якого є гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_5 та громадяни рф ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Суть господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » полягає у реалізації виробів з чорних металів, які імпортуються з країни-агресора, а саме від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рф, директор гр. ОСОБА_8 ) та придбають від свого підконтрольного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2022 років сформувало податковий кредит на загальну суму 10 131 000 грн від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які віднесені до переліку ризикових підприємств відповідно критеріїв, котрі затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 11.12.2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Оперативним шляхом встановлено, що гр. рф ОСОБА_8 має бізнес на території країни-агресора та використовує наступні підприємства: АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рф, засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ООО «АДМ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рф). В свою чергу гр. рф ОСОБА_7 значиться засновником ООО «АДМ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф). Також до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносяться ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рф) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рф).

Також надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) гр. ОСОБА_10 , який повідомив, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 намагається здійснити операції з цінними паперами з метою виведення активів вказаного СГД із статусу активів, пов`язаних з власністю рф за допомогою співробітників ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі - НКЦПФР).

Встановлено, що 23.05.2022 листом за підписом генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 повідомлено НКЦПФР про фактичну зміну кінцевих бенефіціарів ПрАТ, зокрема про нібито продаж акцій, які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Італійська республіка) іншому суб`єкту господарської діяльності нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Італійська Республіка).

Разом з тим, встановлено, що ч. 3 рішення НКЦПФР від 08.03.2022 № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» тимчасово з 11:00 24.02.2022 зупинено проведення операцій в системі депозитарного обліку.

Крім того, 17.06.2022 НКЦПФР приймає рішення про надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів, а саме: переведення 170 штук простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних гр. ОСОБА_5 з депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Таким чином, бенефіціари ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. рф ОСОБА_7 та гр. рф ОСОБА_8 , а також гр. ОСОБА_5 за участі посадових осіб НКЦПФР фактично намагаються номінально змінити бенефіціарів товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності та виведення з-під можливої конфіскації виробничо-логістичного центру приблизною вартістю 60 млн доларів США.

Зокрема, гр. ОСОБА_5 фактично вирішив перерахувати належні йому іменні акції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з метою передачі їх третій особі, яка у подальшому погодиться на продаж 75 відсотків акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Італійська республіка) до « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Італійська Республіка). Таким чином гр. ОСОБА_5 фактично знімає з себе відповідальність за надання дозволу на перехід акцій фактично бізнесу рф.

Згідно зазначеного гр. рф ОСОБА_8 та гр. рф ОСОБА_7 сплачує податки на території рф, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних підприємств розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам служби.

Слідчий вказує, що з метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення судово-почеркознавчих експертиз, проведення інших експертиз, допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, органу досудового розслідування необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001104, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001104, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , з, а саме:

посадові обов`язки, посадові інструкції: голови ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_24 , членів Національної комісії з цінних паперів на фондового ринку ОСОБА_25 , а також накази про їх призначення, звільнення, переведення по посадах, анкети;

статутні, реєстраційні документи Національної комісії з цінних паперів на фондового ринку, а саме: статути, штатні розклади, посадові інструкції керівників, голів, членів, структура комісії, положення;

лист ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 26/06/6110 від 15.07.2022, рішення № 662 від 17.06.2022, запит за вих. № 13/04/7562 від 16.08.2022, лист (запит) за вих. № 10/05/8373 від 13.09.2022, протокол засідання комісії № 84 від 17.06.2022, рішення комісії № 144 від 08.03.2022, з усіма додатками до них;

відомості щодо працівника комісії ОСОБА_26 , а саме його посадові обов`язки (інструкції), накази про призначення, звільнення, переведення по посадах, анкетні дані, контактні дані;

документи щодо правовідносин, співпраці з наступними компаніями, підприємствами та фізичними особами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Італійська республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Італійська Республіка), ОСОБА_5 ;

листування (листи, запити, вимоги, скарги, звернення, відповіді на них, довіреності, та документи співпраці, взаємовідносин), як письмове так і електронний документообіг, з додатками до них з наступними компаніями, підприємствами та фізичними особами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Італійська республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Італійська Республіка), ОСОБА_5 , за період часу з 01.02.2022 по 23.11.2022;

рішення Національної комісії з цінних паперів на фондового ринку, які прийняті в період дії воєнного стану, тобто з 24.02.2022 по 28.11.2022;

відомості про наявність цінних паперів та акцій (номери рахунків, їх походження, заяви про відкриття, закриття, та документи щодо них та відомості щодо депозитарних установ, в яких вони зберігаються) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Італійська республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Італійська Республіка), ОСОБА_5 , в тому числі й виписок по операціям, виписок про стан рахунків, за період з 01.02.2022 по 28.11.2022;

інформації на якій правовій підставі (з посиланнями на норми чинного законодавства України), було прийнято рішення № 662 від 17.06.2022;

документи, що стали підставою для винесення на розгляд комісії питання, в наслідок якого було прийнято рішення № 662 від 17.06.2022, а також документи, що містять інформацію про персональний склад комісії із інформацією про осіб які брали участь;

журнал обліку та реєстрації засідань комісії за 2022 рік.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_27
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33975/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_27 ОСОБА_28