У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 04 березня 2021 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - Клопотання) та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001155 від 13.04.2017 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.

Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.

В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною судовою адміністрацією України 29.02.2016 було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі обладнання: код 26.40.3 (42961000-0) - апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу)) - 620 од.

Участь у проведенні тендеру взяли:

1) ТОВ «Компанія КИТ», , вул. Круглоуніверситетська, 14, м. Київ, 01024, директор ОСОБА_4 , згодом - ОСОБА_5

2) ТОВ «Альтаір і К», , АДРЕСА_2, директор ОСОБА_6 .

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 11.05.2016 №50, комітет з конкурсних торгів ДСА України визначив переможцем торгів за критерієм «Ціна» - ТОВ «Компанія КИТ» з пропозицією конкурсних торгів в сумі 30 420 000 грн. з ПДВ.

За результатами конкурсних торгів, 02.06.2016 ДСА України в особі заступника голови ДСА ОСОБА_7 , з одного боку, та ТОВ «Компанія КИТ», в особі директора ОСОБА_5 , з іншого боку, уклали договір №37-16 про закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення за кодом ДК 016:2010-26.40.3 (системи керування та контролю - за ДК 021:2015-42961000-0 (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу) в кількості 620 шт. за ціною 30 420 000 грн. з ПДВ.

На виконання умов договору ДСА України протягом часу з 04.08.2016 по 16.11.2016 частинами було перераховано на рахунок ТОВ «Компанія КИТ» в ГУ АТ «Ощадбанк» по м. Київ 30 420 000,00 грн.

В ході розслідування отримані дані, що фактичним власником та керівником ТОВ «Компанія КИТ» на момент проведення тендеру була ОСОБА_8 , а ТОВ «Компанія КИТ», , та ТОВ «Альтаір і К» пов`язані між собою.

Так, до 15.02.2013 директором та засновником ТОВ «Компанія КИТ» була ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З 15.02.2013 до 16.05.2016 директором ТОВ «Компанія КИТ» був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16 травня 2016 на посаду директора ТОВ призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно актового запису про шлюб №2745 від 12.12.2009, дружиною ОСОБА_5 є ОСОБА_9 .

Рідна сестра ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є директором ТОВ «Компанія КИТ» на даний час.

З іншого боку, директором та одним з засновників ТОВ «Альтаір і К» являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншим засновником є його рідний брат ОСОБА_12 .

В ході розслідування отримані дані, які вказують на пов`язаність ОСОБА_6 з ОСОБА_8 постійним проживанням та веденням спільного господарства.

Так, згідно даних Державної прикордонної служби України, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 неодноразово, у тому числі протягом 2016 року: 21.04.2016, 24.08.2016, 28.08.2016 спільно перетинали державний кордон України.

Згідно з даними операторів мобільного зв`язку, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 протягом 2016 року мали стійкі неодноразові телефонні з`єднання, систематично перебували у зоні дії розташованих поряд базових станцій операторів мобільного зв`язку в нічний час.

Під час святкування Нового 2017 року в період 31.12.2016 - 01.01.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 перебували в зоні дії розташованих поряд базових станцій зв`язку на території Харківської області.

Як у ОСОБА_6 на території м.Києва та Київської області, так і у ОСОБА_8 на території Харківської області відсутні майнові права на нерухоме майно, в яких би вони могли перебувати окремо один від одного.

В матеріалах кримінального провадження також є інші дані, які вказують на спільне проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_13 під час вчинення кримінальних правопорушень.

ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Компанія КИТ» мають спільних постачальників продукції, у тому числі ТОВ «Альтіко», код 38382614 (нова назва НВП «Проммаштрейд»), засновником та директором якого є рідний брат ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , та ТОВ «Паперова» (нова назва «Компанія КИТ Діджитал») , код 37450417, директором якої є ОСОБА_14 , а засновником - ОСОБА_8 .

Згідно з інформацією, наданою операторами мобільного звязку, між групою працівників ТОВ «Компанія КИТ», до яких входять ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 з одного боку, та ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , з іншого боку, наявні стійкі неодноразові телефонні з`єднання протягом 2015 - 2016 років.

Згідно з інформацією, наданою АТ «Ощадбанк», а також згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних між ТОВ «Альтаір і К», «Компанія КИТ», «Альтіко», «Паперова» протягом 2015 року відбувались неодноразові взаємні перерахування грошових коштів з різних підстав, а ТОВ «Альтіко» у вказаному періоді було найбільшим постачальником товарів та послуг для ТОВ «Компанія КИТ».

Вказані факти вказують на пов`язаність учасників тендерних торгів ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К».

З показань допитаних в якості свідків працівників ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи» вбачається, що під час проведення тендерних торгів ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К» з метою перевірки працездатності програмно-апаратних комплексів, що пропонуються для закупівлі, передали ДСА України, а 13.04.2016 ДСА України направила для тестування до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» 4 зразки апаратно-програмних комплексів - по 2 від ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К», які насправді були ідентичні за технічними характеристиками та встановленим програмним забезпеченням - ПЗ «Акорд», право власності на яке належить ТОВ «Компанія КИТ». Під час проведення тестування супроводження процесу тестування здійснювалось з боку постачальників однією і тією ж особою - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 23.02.2018, ринкова вартість комп`ютерної техніки, поставленої на адресу ДСА України згідно договору №37-16 на дату подання цінових пропозицій, укладання договору та поставки товарів складала 19 448 186,80 грн. з ПДВ., тобто - на 10 971 813,20 грн. менше, ніж передбачено договором №37-16.

В подальшому, ТОВ «Компанія КИТ» неодноразово визнавалась переможцем державних закупівель, що проводились ДСА України в 2016-2017 роках.

Так, ТОВ «Компанія КИТ» визнана переможцем тендерів №UA-2017-04-21-001316-c, №UA-2017-04-25-000617-c, №UA-2016-10-18-00529-а, за результатами яких було поставлено на адресу ДСА України комп`ютерну техніку - програмно-апаратні комплекси для створення систем відеоконференцзв`язку, програмно-апаратні комплекси для аудіо, відеофіксації судових засідань на загальну суму понад 70 млн.грн.

В той же час, згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи №26/20 від 19.02.2020 та висновком економічної експертизи від 21.05.2020 №21/05/20, вартість поставленого на адресу ДСА України обладнання була завищена порівняно з дійсною ринковою вартістю на 44 856 000 грн. з ПДВ, чим заподіяні збитки державі в особи ДСА України в особливо великих розмірах.

В ході проведених у кримінальному провадженні обшуків вилучені та в подальшому оглянуті носії інформації, з яких вбачається, що тендерна документація до моменту її офіційного опублікування у встановленому законодавством порядку начальником управління Державної судової адміністрації України ОСОБА_18 узгоджувалась з ОСОБА_8 та підпорядкованими їй особами.

Аналізом тендерної документації виявлено, що до її складу заздалегідь включені умови, які виключали можливість перемоги у закупівлях будь-яких інших учасників, крім ТОВ «Компанія КИТ» або пов`язаних з ним осіб.

Під час проведення зазначених державних закупівель до ДСА України звертались сторонні особи з метою отримання роз`яснень щодо предмета закупівлі. Копії запитів ОСОБА_18 направлялись ОСОБА_8 , яка організовувала підготовку проектів відповідей на запити, в подальшому опублікованих ДСА України.

08.04.2019 в ході проведення обшуку в ДСА України вилучено і в подальшому оглянуто телефон заступника голови ДСА України - голови тендерного комітету (комітету з конкурсних закупівель) ОСОБА_7 . Зі змісту інформації, виявленої в телефоні, вбачається, що ОСОБА_7 була обізнана про сприяння ОСОБА_18 ТОВ «Компанія КИТ» у отриманні перемог під час державних закупівель та постачанні техніки за завищеною ціною, сама ОСОБА_7 неодноразово особисто спілкувалась з ОСОБА_8 , а також передавала ОСОБА_8 інформацію про хід проведення тендерів через посередників. Крім того, зі змісту даної інформації вбачається, що хід проведення державних закупівель систематично доповідався голові ДСА України ОСОБА_19 , який також міг бути обізнаний про обставини вчинених злочинів та сприяти у їх вчиненні.

Вищевказані обставини та інші зібрані докази у кримінальному провадженні у своїй сукупності дають достатні підстави вважати, що в діях ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Крім того, згідно примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.191 КК України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, вважається корупційним злочином.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним начальник управління ДСА України ОСОБА_18 . Разом з тим, на даний час здобуті докази є недостатніми для повідомлення особам про підозру та потребують перевірки з метою їх підтвердження чи спростування, є підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно останнього.

Дослідженими матеріалами досудового розслідування встановлено факт використання ОСОБА_18 абонентського номера мобільного зв?язку НОМЕР_1 (обслуговувався ПрАТ «Київстар»), НОМЕР_2 (обслуговувався ПрАТ «Укртелеком») для здійснення дзвінків особам, які, можливо, причетні до вчинення злочинів, при спілкуванні з якими обговорюються обставини вчинених кримінальних правопорушень, наміри та плани, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_18 негласної (слідчої) розшукової дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведення якої є необхідним у зв`язку з тим, що встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать про намагання ОСОБА_18 приховати свою протиправну діяльність, що передбачає спілкування шляхом передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду.

Крім того, для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_18 , а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або до його приховування, встановлення місць перебування тощо, необхідним є проведення негласної (слідчої) розшукової дії у виді спостереження за особою ОСОБА_18 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Разом з тим, ОСОБА_18 зустрічається та спілкується з іншими особами, з якими обговорює наміри та плани, що дає підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення інших слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні призведе до інформування останнього про заплановані дії детективів та дасть можливість вжити заходів з приховання та знищення слідів кримінального правопорушення, зокрема - щодо знищення або приховання листування та інших слідів спілкування з іншими особами, причетними до вчинення злочину, знищення інформації, в тому числі за допомогою інших осіб.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії, зустрічі, місцезнаходження, тощо, виконані під час та після вчинення злочину, переховування предметів злочину та використання майна, отриманого злочинним шляхом), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

З огляду на складність кримінального провадження, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродж. Чернігівської області, м. Ніжин, прож. АДРЕСА_1 , начальника управління інформатизації та судової статистики ДСА України, строком 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 (обслуговувався ПрАТ «Київстар»);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів телефонного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_2 (обслуговувався ПрАТ «Укртелеком»);

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_18 в місцях його перебування;

- візуального спостереження за особою ОСОБА_18 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про його особу, поведінку та тих, з ким він контактує.

Строк дії ухвали два місяці - до 04 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1