СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1305/23
ун. № 759/4056/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинсього УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 02.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

07.03.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів , що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінальних проваджень № 0000573 від 02.02.2023 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України невстановлена група осіб займаються збуто наркотичних засобів через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та телеграм канали ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , для сплати використовують карткові рахунки та платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адміністратором інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 є громадянини України.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, оперативними працівниками ДКП НП України проведено поглиблений аналіз інформації, у тому числі отриманої оперативним шляхом, та встановлено причетність учасників до збуту наркотичних засобів , які використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по наступним банківським карткам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 . та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по 10.03.2023 року.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в подананому клопотанні слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинсього УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 02.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000573 від 02.02.2023 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: відомості щодо руху коштів по банківським карткам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023 року; документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) за наступними номерами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 ; заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) з наступними номерами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023 року) по банківським карткам з наступними номерами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток за номерами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських платіжних картках за номерами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023 року; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках за номерами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ИНН: НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1