ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року

м. Хмельницький

Справа № 686/5894/23

Провадження № 11-сс/4820/123/23

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

доповідача - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника третьої особи ПП «Тотамед» адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Хмельницькому, апеляційну скаргу представника третьої особи ПП «Тотамед» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22 березня 2023 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задоволено.

Накладено арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження, відчуження та користування на майно, яке було тимчасово вилучене 20.03.2023 р., в ході проведення обшуку в приміщенні аптечного пункту ПП «Тотамед», що по вул.Пілотська, 1, копус 7, у ,м.Хмельницькому, а саме на: дві банкноти номіналом 1000 гривень з серійними номерами: ЕГ 6288450, АД 3460445; чотирнадцять банкнот номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЄЖ 9055865, ХЄ 0478827, ЄВ 6360612, ФЖ 2094669, МА 9647794, ЗБ 4016851, УБ 0202156, ВЕ 9246615, ЛИ 0050953, УЗ 7276708, СБ 2294460, ВЖ 1286615, УЗ 3.954613, ЄД 9388015; дві банкноти номіналом 200 гривень з серійними номерами: ХЕ 5164700, УС 5564029; дві банкноти номіналом 50 гривень з серійними номерами: АА3069936, ФД 2378460, які поміщено до сейф-пакету №РЗР2107511; лікарські засоби Біовен 10%, серійний номер 22В5001, придатний до 01.2025, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл., у загальній кількості 5 шт.; лікарські засоби Біовен моно 5%, серійний номер 240921, придатний до 09.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл., у загальній кількості 4 шт.; лікарські засоби Біовен моно 5% , серійний номер 80621, придатний до 06.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл., у загальній кількості 4 шт.; лікарські засоби Біовен моно 5%, серійний номер 200821, придатний до 08.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл., у загальній кількості 4 шт.; лікарські засоби Біовен 10%, серійний номер 90521, придатний до 05.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 100 мл., у загальній кількості 3 шт.; касовий термінал марки «Міnі - Т400», із зарядним пристроєм до нього, який упаковано у сейф-пакет №7329628; блокнот синього кольору, із чорновими записами, який упаковано у сейф-пакет №Р8Р2107528; книга обліку розрахункових операцій-№»Р»/5, журнал із чорновими записами та записка із чорновими записами, які упаковано в сейф-пакет №7329630; системний блок «Аsus Logic Power», який упаковано у поліетиленовий мішок, горловину якого затягнено стяжкою із №СР00002564.

Слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що на даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до приховування, пошкодження, знищення, відчуження майна або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню, тому клопотання прокурора є підставним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Не погоджуючись із таким рішенням, представник власника майна «Тотамед» - адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу, в частині накладення арешту на касовий термінал марки "Міпі-Т400" із зарядним пристроєм до нього, книгу обліку розрахункових операцій №4" Р"/5, системний блок «Аsus Logic Power».

Вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, так як частину вилученого майна не можна вважати знаряддям вчинення кримінального правопорушення, воно не зберегло на собі сліди та не містить відомості.

Стверджує, що таке майно, як :

- касовий термінал марки "Міnі-Т400" із зарядним пристроєм до нього;

- книга обліку розрахункових операцій №"Р/5"

- системний блок "Аsus Logic Power" мають значення для подальшого здійснення господарської діяльності ПП "Тотамед" у відповідності до вимог податкового законодавства.

Звертає увагу, що вилучення даних речей призвело до зупинення здійснення господарської діяльності, а саме унеможливило проведення розрахункових операцій і, як наслідок, призвело до призупинення здійснення реалізації медичних препаратів та іншого товару, продаж яких здійснювався у даному аптечному пункті.

Заслухавши суддю-доповідача, представника ПП "Тотамед" - адвоката ОСОБА_6 , яка підтримала вимоги апеляційної скарги, думку прокурора та слідчого, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Згідно з п.9 ч.1 ст.309 КПК України під час досудового розслідування, в апеляційному порядку, може бути оскаржена ухвала слідчого судді про арешт майна.

Відповідно до приписів ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У дотриманні вимог ч.1 ст.171 КПК України, в клопотанні слідчого, належним чином, зазначено підстави і мету, відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, та відповідно обґрунтування необхідності арешту майна, що належить арештувати.

З матеріалів провадження вбачається, що до Окружної прокуратури міста Хмельницького 05.07.2022 надійшло повідомлення з Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області щодо привласнення та подальшої реалізації лікарських засобів, придбаних за рахунок коштів державного бюджету, на території міста Хмельницького, в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом Окружною прокуратурою міста Хмельницького 05.07.2022 до ЄРДР внесені відомості за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

З клопотання прокурора вбачається, що службові особи КНП «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради, зловживаючи службовим становищем, налагодили «схему» по отриманню, списанню та привласненню медичних препаратів, придбаних за рахунок коштів державного бюджету в рамках Державної програми «Медикаменти для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити», з подальшою їх реалізацією через аптечні заклади ПП «Тотамед».

Так, ОСОБА_7 (завідуюча поліклініки КНП «Хмельницька обласна дитяча лікарня»), виконуючи функції головного дитячого позаштатного імунолога Департаменту охорони здоров`я Хмельницької ОВА, формує заявки на придбання МОЗ України, в рамках вказаної вище державної програми медичних препаратів, що використовуються при лікуванні первинних імунодефіцитів виключно лікарнею, як профільним медичним закладом третинного рівня надання медичної допомоги дитячому населенню області, у тому числі медичного препарату «Біовен».

Згодом, придбані МОЗ України, на підставі зазначених заявок, лікарські засоби передаються для подальшого використання в педіатричне відділення № 3 лікарні.

З метою привласнення вказаних вище препаратів, ОСОБА_7 , яка безпосередньо організовує та здійснює лікування дітей, хворих на первинні імунодефіцити, зловживаючи службовим становищем, вносить до підзвітних документів неправдиву інформацію щодо використання дорого вартісних препаратів, які безкоштовно надійшли в лікарню, під час лікування хворих дітей, без фактичної їх видачі останнім.

В подальшому, вказані лікарські засоби реалізовуються за грошові кошти в аптечних пунктах ПП «Тотамед», директором якого є ОСОБА_7 .

Вищевказані дії призводять до дефіциту медичних препаратів в лікарні, зниження ефективності реалізації зазначеної вище державної програми та погіршують рівень медичного забезпечення населення регіону, створюючи при цьому загрозу життєво важливим інтересам України в сфері охорони здоров`я.

20.03.2023року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/5894/23 від 09.03.2023 року проведено обшук в аптечному пункті ПП «Тотамед», який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1, корпус 7, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, належні останній юридичній особі: банкнота номіналом 1000 гривень серійний номер ЕГ6288450, банкнота номіналом 1000 гривень серійний номер АД 3460445, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ЄЖ 9055865, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ХЄ 0478827, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ЄВ 6360612, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ФЖ 2094669, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер МА 9647794, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ЗБ 4016851, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер УБ 0202156, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ВЕ 9246615, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ЛИ 0050953, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер УЗ 7276708, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер СБ 2294460, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ВЖ 1286615, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер УЗ 3954613, банкнота номіналом 500 гривень серійний номер ЄД 9388015, банкнота номіналом 200 гривень серійний номер ХЕ 5164700, банкнота номіналом 200 гривень серійний номер УС 5564029, банкнота номіналом 50 гривень серійний номер АА 3069936, банкнота номіналом 50 гривень серійний номер ФД 2378460, які поміщено до сейф-пакету №РБР2107511, лікарські засоби Біовен 10%, серійний номер 22В5001, придатний до 01.2025, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл. у загальній кількості 5 шт., лікарські засоби Біовен моно 5%, серійний номер 240921, придатний до 09.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл. у загальній кількості 4 шт., лікарські засоби Біовен моно 5%, серійний номер 80621, придатний до 06.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл. у загатам і й кількості 4 шт., лікарські засоби Біовен моно 5%, серійний номер 200821, придатний до 08.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 50 мл. у загальній кількості 4 шт., лікарські засоби Біовен 10%, серійний номер 90521, придатний до 05.2024, в упакуваннях, всередині яких знаходяться флакони об`ємом по 100 мл. у загальній кількості 3 шт., касовий термінал марки «Міпі-Т400» із зарядним пристроєм до нього, який упаковано у сейф-пакет №7329628; блокнот синього кольору із чорновими записами, який упаковано у сейф-пакет №РЗР2107528, книга обліку розрахункових операцій № »Р»/5, журнал із чорновими записами та записка із чорновими записами, які упаковано в сейф-пакет №7329630, системний блок «Аsus Logic Power», який упаковано у поліетиленовий мішок, горловину якого затягнено стяжкою із № СР00002564.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, постановою слідчого від 12.11.2021 року, вищевказані речі, документи та лікарські засоби, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Колегія суддів вважає, що судом вірно встановлено, що згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та що власник майна має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, одразу, ж після зникнення підстав для застосування арешту.

Аналізуючи матеріали провадження, колегія суддів приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя, на даній стадії, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

У судовому засіданні апеляційної інстанції прокурор ОСОБА_5 , на твердження представника третьої особи ПП «Тотамед» адвоката ОСОБА_6 про те, що слідчий суддя не з`ясував, яке значення мають касовий апарат, книга обліку розрахункових операцій та системний блок "Аsus Logic Power" для здійснення подальшої господарської діяльності ПП «Тотамед» і неправомірно наклав арешт на них, пояснив, що вилучені речі містять інформацію щодо реалізації лікарського засобу «Біовен», а тому необхідно провести порівняння інформації, яку містить касовий апарат та книга обліку розрахункових операцій, з`ясувати чи використовувався системний блок "Аsus Logic Power" в роботі, пов`язаній з бухгалтерськими операціями і якими саме. Зазначені речі є об`єктами досліджень комп`ютерно-технічної експертизи, яка призначена 23.03.2023 року, відповідною постановою заступника начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області. Завданням експертизи є встановлення причетності даних об`єктів до даного кримінального правопорушення, тому накладений арешт на них є правомірним.

Слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що арештоване майно, а саме: касовий апарат, книга обліку розрахункових операцій та системний блок "Аsus Logic Power", має відношення до кримінального провадження, і, таким чином, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з чим погоджується колегія суддів.

Інші доводи представника третьої особи ПП «Тотамед» адвоката ОСОБА_6 не містять інформації, яка б вказувала на суттєві порушення законодавства та давали б підстави для скасування оскаржуваної ухвали.

Погоджуючись з висновками слідчого судді про необхідність накладення арешту, зокрема, на касовий апарат, книгу обліку розрахункових операцій та системний блок "Аsus Logic Power", які зазначені в клопотанні прокурора, колегія суддів виходить з того, що накладення арешту на майно, як захід забезпечення кримінального провадження, повинен бути застосований з метою унеможливлення його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в повній мірі узгоджується із вимогами ч.1,2,3 ст.170 КПК України.

З огляду на викладені обставини, керуючись ст. ст. 171-174, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22 березня 2023 року про накладення арешту на майно ПП «Тотамед» - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника третьої особи адвоката ОСОБА_6 - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її постановлення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_1 ОСОБА_3