Справа № 591/7030/22
Провадження № 1-кс/591/460/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впровадили протиправну схему з розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення робіт із захоронення твердих побутових відходів.

Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо відкритих банківський рахунків наступних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тому слідчий з метою встановлення усих обставин справи просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме документів щодо руху коштів по рахункам за переліком.

В судове засідання слідча не прибула, надала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.5).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022 а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, як у паперовому вигляді так і електронному, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (код НОМЕР_9 ) - НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ) - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_24 код 840; НОМЕР_24 код 978; НОМЕР_24 код 980; НОМЕР_25 код 980;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_26 код 980; НОМЕР_27 код 840; НОМЕР_27 код 978; НОМЕР_27 код 980, за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022, із зазначенням:

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1