Справа № 592/800/23
Провадження № 1-кс/592/433/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Суми клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по факту незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального або інших підакцизних товарів (паливно - мастильних матеріалів).

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 204 КК України стало повідомлення працівника поліції Сумського РУП на лінію «102» по факту того, що на блокпості «Хуторок», по вул. Харківська у м. Суми Сумської області, приблизно о 11 год. 40 хв.. зупинено вантажний автомобіль «VOLVO» з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно перевозив (транспортував) підакцизні товари, а саме паливно - мастильні матеріали (надалі - ПММ), з метою збуту без відповідних на це дозвільних документів.

У зв`язку з чим, 19.01.2023 уповноваженою особою Сумського РУП внесено відповідні відомості до ЄРДР за № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено наступне, що працівником поліції Сумського РУП під час несення служби на блокпосту по вул. Харківська в м. Суми о 10 год. 10 хв. 19.01.2023, був зупинений ТЗ д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час бесіди останній повідомив, що перевозить дизельне паливо, а коли надав працівнику поліції ТТН № РН 229 від 19.01.2023 та пояснив, що їде з смт. Губиниха, Новомосковського р-ну., Дніпропетровської обл. до с. Кровне, Сумського р-ну., Сумської області. Після даних слів, ОСОБА_5 почав нервувати та путатись і почав зазначати, що везе аксорбент, а не дизельне паливо. У зв`язку з чим, працівник поліції вважає, що ОСОБА_5 на вищезазначеному транспортному засобі перевозить підакцизні товари, а саме паливно - мастильні матеріали (надалі - ПММ) під іншими документами, тобто з метою збуту без відповідних на це дозвільних документів.

На підставі вказаного, на місце події негайно прибула слідчо - оперативна група Сумського РУП ГУНП в Сумській області у складі слідчого СВ Сумського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ОСОБА_7 та спеціаліста - криміналіста ТКЗ СВ Сумського РУП ОСОБА_8 .

Так, під час проведення огляду місця події, було встановлено, що місцем огляду є відкрита ділянка місцевості з вільним доступом, а саме проїзна частина, яка розділена трьома смугами руху по обидва боки у бік м. Суми та на виїзд з м. Суми, яка розташована неподалік буд. 125 по вул. Харківська у м. Суми, район - територія блокпосту «Хуторок».

На вищевказаній ділянці місцевості знаходився транспортний засіб, а саме вантажний автомобіль (тягач марки «VOLVO» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 ) з автоцистерною (причіп марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_3 ), у якому знаходилося паливно - мастильні матеріали (надалі - ПММ) невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількості (об`ємом), під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки маються розбіжності між поясненнями ОСОБА_5 та нібито документами на дане ПММ.

Оскільки, водій даного транспортного засобу ОСОБА_5 , на прохання працівника поліції не надав дозвільних документів, що підтверджують походження паливно - мастильні матеріали (змісту, роду, тощо) та надавали б право останньому здійснювати їх перевезення.

19.01.2023 у період часу з 15 год. 20 хв. по 18 год. 51 хв., на підставі добровільного проведення огляду, що підтверджується заявою про дозвіл від водія вищезазначеного ТЗ - ОСОБА_5 , за участі двох понятих, учасника - водія ОСОБА_5 та спеціаліста - криміналіста ТКЗ СВ Сумського РУП ОСОБА_9 , було проведено огляд місця події під фотофіксацію та під відеозапис ходу проведення даної слідчої дії за вищевказаною адресою, відповідно до вимог ч.5 ст. 237 КПК України, та під час якого було відібрано експертні зразки ПММ за допомогою скляних банок об`ємом 850 мл. кожна (у 1 примірнику - для направлення на відповідну експертизу до експертної установи) та контрольні зразки ПММ (у 2 примірниках - 1 передано водію ОСОБА_5 , інший залишається у слідства), а також вилучено оригінал Видаткової накладної № 229 від 18 січня 2023 р., відповідно до договору № 417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн. на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику, оригінал Товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18 січня 2023 р., на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «об`єм нафтопродукту (нафти), дм2- 31000» на 1 (одному) аркуші у 2 (двох) примірниках відповідно, копія договору поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 4 (чотирьох) аркушах у 1 (одному) примірнику, копія паспорту якості № 2419 від 18.01.2023 р. по товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику, які поміщено до полімерного пакету № 19, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці, які поміщено до полімерного пакету № 20, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно; транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 (Тягач) з автоцистерною (причіп) марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_3 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), який опломбовано, опечатано та передано на зберігання працівникам поліції за адресою: м. Суми, вул. Харківська, поблизу буд. 122, з метою збереження речового доказу.

Так, у вищезазначеному транспортному засобі в автоцистерні наявні 9 (дев`ять) секцій із призначенням щодо зберігання паливно - мастильних матеріалів, із яких 3 (троє) були пусті (5, 6 та 9 секція відповідно), наповнені були виключно лише 1, 2, 3, 4, 7 та 8 секція відповідно.

Разом з тим, 19.01.2023 у період часу з 20 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв., за участі двох понятих, учасника - водія ОСОБА_5 та спеціаліста - криміналіста ТКЗ СВ Сумського РУП ОСОБА_9 , було проведено додатковий огляд місця події під фотофіксацію, з метою збереження речового доказу, оскільки у зв`язку з тим, що даний ТЗ знаходився (був вилучений) на території Блокпосту «Хуторок» (м. Суми, вул. Харківська, поблизу буд. 125) та не змінив місця перебування з моменту зупинки працівником поліції, а Блокпост є військовим об`єктом та те, що на території України введено військовий стан, виникла об`єктивна необхідність у зміні розташування (перебування) вказаного ТЗ з автоцистерною, близько 150 метрів від даного Блокпосту, тому останній було відігнано (перегнано) за добровільною згодою водія ОСОБА_5 та вчинення даних дій самим водієм з вищезазначеного місця до наступного, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Харківська, поблизу буд. 122. Після чого даний ТЗ знову опломбовано, опечатано та передано на зберігання працівникам поліції.

Окрім цього, проаналізувавши детально договір поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» встановлено, що останній відповідно до «строку дії договору» набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, тобто з 28.08.2022, і діє до 31 грудня 2022 року включно. У разі невиконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором у повному обсязі у зазначений термін дія Договору продовжується до повного виконання зобов`язань, проте будь - якої додаткової угоди чи іншого роду (виду) офіційного документу щодо пролонгування на відповідний термін у 2023 році не було, водієм ОСОБА_5 такий документ працівнику поліції наданий не був.

Надалі після детального ознайомлення з Видатковою накладною № 229 від 18 січня 2023 р., відповідно до договору № 417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн., встановлено невідповідність у графі договір «417/22 від 08.06.2022», разом з тим даний документ був прикріплений та знаходився разом з договором поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00».

У подальшому, постановою слідчого від 19.01.2023 року вилучені в ході огляду місця події від 19.01.2023 вищезазначені предмети, речі та документи - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000192 від 19.01.2023, про що винесено вмотивовану постанову слідчим.

Так, вилучення (відібрання) вищезазначених зразків необхідні для подальшого призначення відповідних експертиз до експертних установ щодо дійсності та встановлення фактичної назви та всіх вихідних даних щодо паливно - мастильних матеріалів (надалі - ПММ), які безпосередньо знаходилися у зазначеному вище транспортному засобі з автоцистерною.

За таких умов, транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 (Тягач) з автоцистерною (причіп) марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_3 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), ключ від нього та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (Тягач, Причіп) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки безпосередньо використовувалися під час перевезення паливно - мастильних матеріалів невідомого походження (змісту, роду, тощо), без відповідних на це дозвільних документів, внаслідок чого є незаконним.

В свою чергу, паливно - мастильні матеріали невідомого погодження (змісту, роду, тощо) та їхня кількість (об`єм), які знаходилися в автоцистерні - причепу марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_3 , під`єднаного до транспортному засобі марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 (Тягач), що становить загалом єдине ціле є безпосереднім предметом кримінального правопорушення (об`єктом кримінально протиправних дій), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального або інших підакцизних товарів), оскільки предметом кримінального правопорушення вважаються будь-які речі та тіла матеріального світу, а також інтелектуальні і матеріальні цінності, впливаючи на які, винна особа завдає шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам.

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо фактичних даних, які вказують на наявність сукупності підстав вважати, що вищевказане майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що є підставою для його арешту.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити, додавши, що по кримінальному провадженню 23.01.2023 року вже призначена судова експертиза матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів) та для проведення дослідження направлено судовим експертам експертні зразки ПММ 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. та 6.1. із секції № 1, 2, 3, 4, 7 та 8 відповідно від Тягача, які вилучені (відібрані) в ході огляду місця події.

Представник власників майна ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА», ТОВ «СД-Транс» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна, про що надав письмове заперечення з додатками, в якому посилався: на неналежність абсорбенту до підакцизних товарів, на надання дозволу на проведення огляду транспортного засобу водієм, а не власником, на приховування обшуку автомобіля під огляд місця події, на строк дії договору поставки, на який слідчий не звернув уваги, тому вважає, що вилучене 19.01.2023 року майно повинно бути повернуто законному володільцю з правом володіння, користування та розпорядження ним.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, 19.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № зареєстровано кримінальне провадження 0000192 за частиною 1 статті 204 КК України за фактом того, що цього дня приблизно о 11.40 год., на блокпосту «Хуторок» по вул. Харківській у м. Суми зупинено вантажний автомобіль «VOLVO» з державним номерним знаком НОМЕР_2 під укеруванням ОСОБА_5 , у якому виявлено підакцизний товар з метою збуту без відповідних документів. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області. (а.с.13)

Згідно протоколу огляду місця події від 19.01.2023 року з фотокартками та додаткового протоколу огляду місця події від 19.01.2023 року з фотокартками було виявлено та вилучено:

- Експертний зразок ПММ 1.1., із секції № 1 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 1, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Контрольний зразок ПММ 1.2., із секції № 1 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 2, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Експертний зразок ПММ 2.1., із секції № 2 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 4, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Контрольний зразок ПММ 2.2., із секції № 2 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 5, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Експертний зразок ПММ 3.1., із секції № 3 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 7, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Контрольний зразок ПММ 3.2., із секції № 3 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 8, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Експертний зразок ПММ 4.1., із секції № 4 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 10, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Контрольний зразок ПММ 4.2., із секції № 4 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 11, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Експертний зразок ПММ 5.1., із секції № 7 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 13, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Контрольний зразок ПММ 5.2., із секції № 7 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 14, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Експертний зразок ПММ 6.1., із секції № 8 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 16, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- Контрольний зразок ПММ 6.2., із секції № 8 від Тягача, який поміщено до полімерного пакету № 17, скріпленого підписами учасника, понятих, спеціаліста та слідчого відповідно;

- оригінал Видаткової накладної № 229 від 18 січня 2023 р., відповідно до договору № 417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн. на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику,

- оригінал Товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18 січня 2023 р., на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «об`єм нафтопродукту (нафти), дм2- 31000» на 1 (одному) аркуші у 2 (двох) примірниках відповідно,

- Копія договору поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 4 (чотирьох) аркушах у 1 (одному) примірнику,

- Копія паспорту якості № 2419 від 18.01.2023 р. по товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику,

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 ,

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 марки «MERCERON» (причіп) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 ,

- Ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці,

- Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 (Тягач) з автоцистерною (причіп) марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_3 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), який опломбовано, опечатано та передано на зберігання працівникам поліції за адресою: м. Суми, вул. Харківська, поблизу буд. 122, з метою збереження речового доказу. (а.с.18-32)

Даним автомобілем керував водій ОСОБА_5 , що підтверджується документами, в тому числі копією товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 229 і який як володілець на той час вказаного т.з. з причіпом надав працівникам поліції письмовий дозвіл на проведення огляду у даному автомобілі з цистерною у відповідності до ч.1 ст. 233 КПК України. (а.с.17, 41)

Згідно копій свідоцтв про реєстрацію даних транспортних засобів, користувачем (не власником) є ТОВ «СД-Транс». (а.с. 42-43)

Так, постановою слідчого СВ відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 від 19.01.2023 вказане майно визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів. (а.с.46-54)

Постановою слідчого від 23.01.2023 року була призначена судова експертиза матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів) та для проведення дослідження направлено судовим експертам експертні зразки ПММ 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. та 6.1. із секції № 1, 2, 3, 4, 7 та 8 відповідно від Тягача, які вилучені (відібрані) в ході огляду місця події.

Диспозиція ч.1 ст. 204 КК України визначає незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Так, транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 (Тягач) з автоцистерною (причіп) марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_3 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), який опломбовано, опечатано та передано на зберігання працівникам поліції за адресою: м. Суми, вул. Харківська, поблизу буд. 122, з метою збереження речового доказу,є матеріальними об`єктами, які ймовірно були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом злочинного посягання, зберегли на собі його сліди, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тобто, з огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 204 КК України, слідчий суддя погоджується з тим, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям статті 98 КПК України та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Проаналізувавши надані докази, як слідчим, так і представником користувача (власника) вилученого майна, суддя дійшов висновку про доведення стороною обвинувачення, що є розбіжності у наданих документах, а вилучене майно відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 204 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення слід накласти арешт.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а ті доводи, на які посилається адвокат ОСОБА_4 будуть перевірятися та оцінюватися в процесі розслідування даного кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя враховує, крім іншого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника (користувача) майна та конкретні обставини вчиненого правопорушення, тому слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту цього майна - шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування транспортним засобом марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 (Тягач). Відповідно відсутні підстави для накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 та на ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час огляду місця події 19.01.2023 року предмети, речі та документи, а саме на:

- Експертний зразок ПММ 1.1., із секції № 1 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 1.2., із секції № 1 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 2.1., із секції № 2 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 2.2., із секції № 2 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 3.1., із секції № 3 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 3.2., із секції № 3 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 4.1., із секції № 4 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 4.2., із секції № 4 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 5.1., із секції № 7 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 5.2., із секції № 7 від Тягача.

- Експертний зразок ПММ 6.1., із секції № 8 від Тягача.

- Контрольний зразок ПММ 6.2., із секції № 8 від Тягача.

- Оригінал Видаткової накладної № 229 від 18 січня 2023 р., відповідно до договору № 417/22 від 08.06.2022 на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00», «кількість - 24,98» на загальну суму 1 089 500,00 грн. на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику.

- Оригінал Товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18 січня 2023 р., на товар «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00»,«об`ємнафтопродукту(нафти), дм2- 31000» на 1 (одному) аркуші у 2 (двох) примірниках відповідно.

- Копію договору поставки № 417/22 від 28 серпня 2022 року, укладеного між ТОВ «АЛЕКСПРОМ» («Постачальник») та ТОВ «ХІМАГРОТОРГ УКРАЇНА» («Покупець») відносно товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 4 (чотирьох) аркушах у 1 (одному) примірнику.

- Копію паспорту якості № 2419 від 18.01.2023 р. по товару: «Абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00» на 1 (одному) аркуші у 1 (одному) примірнику.

- Транспортний засіб марки «VOLVO» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 (Тягач), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування.

- Напівпричіп н/пр.-цистерною марки «MERCERON» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_3 , у якому знаходиться паливно - мастильні матеріали невідомого походження (змісту, роду, тощо) та кількістю (об`ємом), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування.

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 марки «MERCERON» (напівпричіп н/пр.-цистерною) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 та на ключі від вищезазначеного транспортного засобу «VOLVO» на зав`язці.

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, представнику власника майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1