Cправа № 127/3192/23
Провадження № 1-кс/127/1293/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 24.11.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.11.2022 із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу ігрової приставки, заволоділа грошовими коштами заявниці, через переказ на іншу банківську картку, на загальну суму 11500 гривень.

Під час допиту потерпіла вказала, що знайшла оголошення, в мережі Інтернет, а саме, на сайті «ОЛХ» ( ID оголошення №772731884), про продаж ігрової приставки PS4 1TB, яке її зацікавило. В подальшому, потерпіла зв`язалась по вказаному номеру телефону, який був у оголошенні НОМЕР_1 через мобільний додаток «Телеграм», з особою на ім`я ОСОБА_6 , та почала переписку щодо купівлі ігрової приставки PS4 1TB.

Далі під час переписки, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомила, те що потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 400 гривень, як завдаток, що в подальшому потерпіла і зробила, тобто 22.11.2022 близько 10-25 год. здійснила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 400 гривень з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, з потерпілою зв`язався вище вказаний ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно щоб вона перерахувала йому грошові кошти у сумі 1600 гривень за страхування посилки на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіла і зробила, тобто 22.11.2022 здійснила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1608 гривень з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, потерпіла в період часу з 12:20 год. 22.11.2022 по приблизно 14-00 год. 23.11.2022, здійснила ще чотири перекази грошових коштів, на суми: 2297 гривень, 3135 гривень, 890 гривень, 2879 гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за ніби послуги доставки ігрової приставки PS4 1TB.

Далі особа на ім`я ОСОБА_6 відправила через додаток «Телеграм» номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак в подальшому зв`язавшись з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла дізналась, що дана ТТН в них не відображається.

В подальшому, особа на ім`я ОСОБА_6 видалив переписку у додатку «Телеграм» та не відповідає на телефонні дзвінки.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформації про рух коштів по номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 22.11.2022 по 24.11.2022.

На підставі викладеного дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, однак 14.02.2023 дізнавач ОСОБА_8 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 24.11.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.11.2022 із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу ігрової приставки, заволоділа грошовими коштами заявниці, через переказ на іншу банківську картку, на загальну суму 11500 гривень.

Під час допиту потерпіла вказала, що знайшла оголошення, в мережі Інтернет, а саме, на сайті «ОЛХ» ( ID оголошення №772731884), про продаж ігрової приставки PS4 1TB, яке її зацікавило. В подальшому, потерпіла зв`язалась по вказаному номеру телефону, який був у оголошенні НОМЕР_1 через мобільний додаток «Телеграм», з особою на ім`я ОСОБА_6 , та почала переписку щодо купівлі ігрової приставки PS4 1TB.

Далі під час переписки, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомила, те що потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 400 гривень, як завдаток, що в подальшому потерпіла і зробила, тобто 22.11.2022 близько 10-25 год. здійснила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 400 гривень з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, з потерпілою зв`язався вище вказаний ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно щоб вона перерахувала йому грошові кошти у сумі 1600 гривень за страхування посилки на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіла і зробила, тобто 22.11.2022 здійснила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1608 гривень з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, потерпіла в період часу з 12:20 год. 22.11.2022 по приблизно 14-00 год. 23.11.2022, здійснила ще чотири перекази грошових коштів, на суми: 2297 гривень, 3135 гривень, 890 гривень, 2879 гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за ніби послуги доставки ігрової приставки PS4 1TB.

Далі особа на ім`я ОСОБА_6 відправила через додаток «Телеграм» номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак в подальшому зв`язавшись з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла дізналась, що дана ТТН в них не відображається.

В подальшому, особа на ім`я ОСОБА_6 видалив переписку у додатку «Телеграм» та не відповідає на телефонні дзвінки.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000337 від 24.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 24.11.2022.

Як зазначила дізнавач у клопотанні на теперішній час виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформації про рух коштів по номеру карткового рахунку № НОМЕР_3 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 22.11.2022 по 24.11.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей по банківській картці із реквізитами № НОМЕР_5 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00-00 год. 22.11.2022 по 00-00 год. 24.11.2022, а також документів, що підтверджують особу власника даної картки, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00-00 год. 22.11.2022 по 00-00 год. 24.11.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя