Справа №345/1414/23
Провадження № 1-кс/345/227/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№0000219 від 10.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.08.2022 року до чергової частини Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 09.08.2022 року близько 12.00 год. невідома особа, зателефонувавши до заявниці та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що її грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, знаходились на її банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до вказаних банківських карток. В ході огляду вилученої інформації було встановлено,що грошові кошти, які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у розмірі 10263,76 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого грошові кошти в розмірі 18783,99 грн. були перераховані із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.03.2023 року було отримано тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку. В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником вищевказаного рахунку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 . Також під час огляду руху коштів було встановлено, що 09.08.2022 року 13:26 год. відбувається операція із переказу на картку із описом : «UK VP PAY» (власник терміналу UK VP PAY; код терміналу еквайра НОМЕР_4 ; ID еквайра НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код МСС 6012 на суму 23200,00 грн.).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до повної інформації про вказану транзакцію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо операції 09.08.2022 року 13:26 год. із переказу на картку із описом : «UK VP PAY» (власник терміналу UK VP PAY; код терміналу еквайра НОМЕР_4 ; ID еквайра НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код МСС 6012 на суму 23200,00 грн.). Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що інформація про вказану транзакцію перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості щодо вказаної банківської операції містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або їхнім за дорученням оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківської операції 09.08.2022 року 13:26 год. із переказу коштів на картку із описом: «UK VP PAY» (власник терміналу UK VP PAY; код терміналу еквайра НОМЕР_4 ; ID еквайра 457544 Commercial Industrial Bank; код МСС 6012 на суму 23200,00 грн.), зокрема, повну інформацію щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень); повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації щодо вказаної транзакції.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя