УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002020 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаними банківськими картками з 08.09.2022 року до 17.11.2022 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних карток з 08.09.2022 року до 17.11.2022 року включно, здійснювалис будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24»), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаних карток до 17.11.2022 року включно, надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період із дня відкриття вказаних карток до 17.11.2022 року включно, а саме записів відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтам, де, у випадку їх видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002020 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.09.2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 97000 грн. 00 коп., що належали заявнику, таким чином, останньому завдано матеріального збитку на вищевказану суму. (ЄО 47626 від 20.09.2022 року).

У ході допиту потерпілого було встановлено, що 08.09.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 отримав лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де менеджер запропонував йому подальшу співпрацю. Оскільки тоді ОСОБА_4 був тимчасово безробітній та мав фінансові проблеми, він вирішив співпрацювати на умовах, які запропонувала вищевказана компанія. У зазначеному листі було вказано, що ОСОБА_6 є партнерською платформою, щоб допомогти власникам магазинів Intershopping збільшити продажі. Товари у завданні Intershopping, ініційовані продавцем. Користувачі можуть допомогти продавцям покращити рейтинг свого магазину в Intershopping, виконуючи завдання. Коли користувач отримує роботу, опубліковану продавцем, і виконує її вчасно, користувач може отримати комісію. Робота вимагала використання телефону або комп`ютера на роботі. У той самий день, через Телеграм, менеджер на ім`я ОСОБА_7 зв`язалася із ОСОБА_4 та пояснила процес здійснення роботи, який полягав у наступному: щорічний спільний дисконтний захід Intershopping Mall, кожне завдання дасть високу комісію. Є лише один шанс, а завдань обмежено, при виборі одного із завдань: 1) Мінімальний депозит 600 грн., можна отримати ваучер на 400 грн. Заробіть не менше 200 грн. комісії в кінці місії. Після виконання місії ви можете зняти не менше 1200 грн. Замовити 6 шт.; 2)Мінімальна сума депозиту 800 грн. для отримання ваучера на 800 грн. Заробіть не менше 300 грн. комісії в кінці місії. Після виконання місії можна вивести не менше 2100 грн. Замовити 7 шт.; 3) Отримайте ваучер на 1500 грн. при мінімальній сумі депозиту 1500 грн. Заробіть не менше 1300 грн. комісії в кінці місії. Після виконання місії ви можете зняти не менше 4800 грн., 10 шт. на замовлення; 4) Мінімальна сума депозиту 3000 грн. дозволяє отримати ваучер на 3000 грн. Заробіть не менше 2800 грн. комісійних в кінці місії. Після виконання місії можна вивести не менше 8800 грн. Замовити 13 шт.; 5): Отримайте ваучер на 5000 гри при мінімальній сумі депозиту 5000 грн. Заробіть не менше 4800 гри комісійних в кінці місії. Після виконання місії можна вивести не менше 15 800 грн. Замовити 15 шт. Вищевикладені умови ОСОБА_4 підійшли, він із ними погодився, а тому, сплатив 08.09.2022 року грошову суму 402,93 грн., 120, 47 грн., 09.09.2022 року грошову суму 851,35 грн., 1486,75 грн., 4745,26 грн., 2 грн., 18884,64 грн., 14427,35 грн., 2 грн. (загалом 9 перерахунків). При виконанні вищевказаних транзакцій ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 40 399 грн. 35 коп. зі своєї банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після вказаних дій ОСОБА_4 менеджер наголосила, що в обов`язковому порядку він має провести ще 3 угоди, аби зберегти грошові кошти, які ОСОБА_4 заробив на минулих угодах. З вищевикладеними умовами ОСОБА_4 був змушений погодитися, аби не втратити зароблені комісії, після чого, він сплатив 09.09.2022 року грошову суму 15000 грн., 15000 грн., 15000 грн., 11548,96 грн. (загалом 4 перерахунки), чотири транзакції, у ході яких, він загалом перерахував 56548 грн. 96 коп. зі своєї банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після здійснення завдань менеджер програми запропонувала ОСОБА_4 вивести його грошові кошти на його розрахунковий рахунок, що ОСОБА_4 і зробив. Далі, 10.09.2022 року, переглядаючи систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 дізнався, що грошові кошти на його розрахунковий рахунок так і не надійшли, а його акаунт заблокований. У ході намагання врегулювання питання із менеджером, остання пояснила ОСОБА_4 , що з метою розблокування його акаунту і рахунків необхідно сплатити суму у вигляді 56 600 грн., після чого, останній зрозумів, що вищевказані дії можуть інкримінуватися як шахрайство. Тобто, ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 96 948,31 грн.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, вчинила шахрайство, тобто шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 96948 грн. 31 коп., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_5 , які використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу у кримінальному провадженні, а отримати дані відомості іншим способом неможливо

Дізнавач у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням дізнавачу можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків); копій договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаними банківськими картками з 08.09.2022 року до 17.11.2022 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаних карток з 08.09.2022 року до 17.11.2022 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24»), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у періоді з дня відкриття вказаних карток до 17.11.2022 року включно, надходили щодо вказаних банківських карток, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період із дня відкриття вказаних карток до 17.11.2022 року включно, а саме записів відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтам, де, у випадку їх видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя