Справа № 595/59/23
Провадження № 1-кс/595/36/2023
У Х В А Л А

20 січня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 25 листопада 2022 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Як вбачається із клопотання, 30 вересня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі-продажу на вебресурсі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 4104 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Старі Петликівці Чортківського району Тернопільської області.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000172 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 30 вересня 2022 року у месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомої особи про бажання придбати товар, а саме косметику, про продаж якої ОСОБА_5 попередньо розмістила оголошення на «ОЛХ». В діалозі покупець надіслав ОСОБА_5 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написав, щоб вона перейшла за даним посиланням, як стверджував покупець, дане посилання необхідне для оформлення доставки. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела дані свого банківського аканту (номер телефону, пароль та пін-код від банківського рахунку НОМЕР_4 ), окрім цього здійснила списання коштів із даного рахунку, натиснула цифру 1, коли до неї зателефонували працівники ОСОБА_6 . Після цього з її кредитного рахунку було здійснено переказ грошових коштів 15-ма транзакціями по 262 гривні та однією транзакцією 164 гривні, на загальну суму 4104 грн 55 коп. В подальшому ОСОБА_5 звернулась в кіберполіцію та розповіла про дану ситуацію, де працівниками кіберполіції було встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , банком емітентом даного рахунку є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 в ході розгляду звернення ОСОБА_5 було встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іменований на « ОСОБА_8 ». Також встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без її участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Згідно матеріалів клопотання, заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не долучає жодного доказу на підтвердження викладеного у клопотанні, а саме, що кошти з карткового рахунку потерпілої надходили на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, долучена до матеріалів клопотання інформація, оформлена рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_9 від 30 вересня 2022 року, належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.

Слід зазначити також, що в матеріалах справи відсутні докази того, що орган досудового розслідування самостійно звертався до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про отримання такої інформації та вказаним банком було відмовлено в її наданні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 163 КПК України, стороною обвинувачення не було доведено підставності та обґрунтування звернення до слідчого судді з вимогою щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку, що законні підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1