справа №176/516/23
провадження №1-кс/176/116/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000091, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,що належить потерпілому ОСОБА_5 , отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. 07.02.2023 о 16 год. 13 хв., АДРЕСА_2 зняття грошових коштів в сумі 500 грн. 07.02.2023 о 10 год. 04 хв. 38 АДРЕСА_3 зняття грошових коштів в сумі 4000 грн. о 16 год.55 хв. 16 с. та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 14.02.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.02.2023 невідома особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом 14.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000091 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунок НОМЕР_1 .

07.02.2023 року він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_4 , і займався своїми справами, приблизно о 11 год. 00 хв. до нього до дому прийшов його товариш з дитинства який є йогом однокласником гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та його знайома ОСОБА_7 . Під час розмови вони вирішили пообідати та потерпілий дав свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на якій знаходилися грошові кошти в сумі близько 7000 грн. і назвав ОСОБА_6 пін код від вказаної банківської картки. ОСОБА_6 він повідомив, щоб він скупився до 200 грн. та не надавав дозволу на зняття грошових коштів зі своєї картки. Після чого ОСОБА_6 пішов до магазину за алкоголем та продуктами, а ОСОБА_5 із ОСОБА_8 залишився вдома. Приблизно через 20 хв. ОСОБА_6 , повернувся з магазину, віддав йому банківську картку та дав пляшку горілки «Хортиця» 0.7 л і пляшку газованого напою, які він придбав з картки потерпілого.

Вони, сіли за стіл відпочивати та дивитися телевізор. Приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 із ОСОБА_8 пішов до спальні, квартири, а ОСОБА_9 залишився в кімнаті де дивився телевізор. Приблизно о 14 год. 20 хв. потерпілий із ОСОБА_8 вийшли з кімнати але, ОСОБА_9 в квартирі не було, двері були зачинені, але не закриті на замок вони з ОСОБА_8 продовжили відпочивати. Приблизно о 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 взяв у руки свій телефон та побачив СМС повідомлення про зняття готівки з банкомату з його карти невідомою особою, після чого виявив, що зникла його картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яку він залишив в кімнаті квартири на полиці у вазочці та ОСОБА_6 бачив куди він клав вказану карту. У вчиненні вказаного діяння підозрює свого товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як він знав де картка і пін код від неї. Відразу до поліції не звернувся так як думав, що самостійно вирішить дане питання, але ОСОБА_9 від спілкування з ним уникав та вирішувати питання з даного приводу не бажав.

В результаті протиправних дій потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 6558,5 грн., які було знято в банкоматах DN00 о 10:04:38 07.02.2023 в сумі 504,50 грн., 07.02.2023 о 16:13:42 в сумі 2018,00 грн., 07.02.2023 о 16:55:16 в сумі 4036,00 грн. з урахуванням комісії. Грошові кошти знімалися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 зняття суми 4000 грн., на АДРЕСА_5 та на АДРЕСА_6 в сумі 500 грн. без урахування комісії.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000091, 14.02.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.02.2023 невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила крадіжку грошових коштів, що належать останньому, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.03.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000091, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику ОСОБА_10 , заступнику начальникаСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,що належить потерпілому ОСОБА_5 , отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. 07.02.2023 о 16 год. 13 хв., АДРЕСА_2 зняття грошових коштів в сумі 500 грн. 07.02.2023 о 10 год. 04 хв. 38 с., АДРЕСА_3 зняття грошових коштів в сумі 4000 грн. о 16 год.55 хв. 16 с. та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом десяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1