15 листопада 2022 року
Справа № 932/5368/22
Провадження №1кс-/932/3348/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000809 від 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за адресою АДРЕСА_1 , з метою, виявлення та вилучення документів, що стали підставою для протиправного заволодіння нерухомим майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження , внесене до ЄРДР № 0000809 від 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , направлених на відчуження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Додатково встановлено, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії направлені на відчуження об`єкту нерухомого майна-квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ,шляхом використання нотаріального бланку, використаного під час шахрайських дій з квартирою АДРЕСА_4 .

Так, 11.01.2022 року державним нотаріусом П`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ДМНО ОСОБА_6 було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 61,1 кв. м., на підставі договору купівлі-продажу № 197 від 10.02.2009 виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно відомостей отриманих з Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області Південно-східного Міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Дніпро) встановлено, що згідно реєстру нотаріальних дій та наряду Договорів відчуження нерухомого майна з фонду приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 на нотаріальному бланку серії ВМВ № 080343, укладений між покупцем - ОСОБА_5 та власницею квартири ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстрованим № 197 від 10.02.2009 на нотаріальному бланку серії ВМВ № 080343 не посвідчувався та за вищевказаними даними було вчинено інша нотаріальна дія від інших осіб, що вказує на встановлення факту незаконної реєстрації нерухомого майна на підставі підробленого нотаріального бланку.

В подальшому 08.02.2022 державним нотаріусом П`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ДМНО ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на умовах якого ОСОБА_9 , діючий як представник по довіреності від ОСОБА_10 також посвідченої державним нотаріусом П`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ДМНО ОСОБА_6 передав у власність вищезазначену квартиру покупцю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що паспортні данні ОСОБА_11 фігурують в аналогічному договорі купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна-квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 посвідченого тим же приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі № 118 від 10.02.2009 на тому ж самому нотаріальному бланку серії ВМВ № 080343, згідно відомостей отриманих з Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області Південно-східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) не посвідчувався та за вищевказаними даними було вчинено інша нотаріальна дія від інших осіб.

Виходячи із здобутих доказів вбачається, що найменше два об`єкти зареєстровані на підставі підроблених документів, що вказує на системність вчинення вищезазначеними особами протиправних дій, пов`язаних з незаконним заволодінням об`єктів нерухомості шляхом шахрайства.

Крім того відповідно до відповіді КНП Міська клінічна лікарня № 9 ДМР встановлено, що ОСОБА_5 в період з 08.04.2021 по 06.07.2021 перебувала на стаціонарному лікуванні у КНП «Міська клінічна лікарня №9» ДМР, з якої була виписана та за адресою реєстрації так і не з`явилася. Наразі її фактичне місце знаходження не встановлено.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в липні 2021 року відкрито банківський рахунок для виплати їй пенсії в АТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_1 та отримано пенсійну банківську картку НОМЕР_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , фото осіб, які у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк», через термінали, банкомати здійснювали переказ або здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує розрахунковий картковий рахунок, що належить ОСОБА_5 , в своїх власних цілях для зняття готівкових коштів, сплати автозапчастин, заправки автомобіля та отримання грошових коштів. Крім того встановлено, що початок використання ОСОБА_12 , пенсійної картки на ім`я ОСОБА_5 , співпадає з датою виписки останньої з лікарні та проведенням правочинів з нерухомим майном з використанням паспортних даних ОСОБА_5 .

Крім того 03.10.2022 до Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до ОСОБА_12 , який у липні 2021 року, скориставшись її похилим віком, шахрайським шляхом заволодів її пенсійною банківською карткою НОМЕР_2 на яку надходить пенсія та паспортом громадянина України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_6 фактично не мешкає, оскільки 21.09.2021 тим же державним нотаріусом П`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ДМНО ОСОБА_6 посвідчено договір дарування квартири АДРЕСА_7 , згідно якого ОСОБА_5 передає безоплатно зазначену квартиру у власність ОСОБА_13 , яка 25.11.2021 року була продана. Наразі фактичне місце ОСОБА_5 знаходження не встановлено. Візуально встановлено, що підписи від ОСОБА_5 на договорі купівлі-продажу від 10.02.2009 року та на договорі дарування від 21.09.2021 року виконані різними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів, так в рамках кримінального провадження № 000982 фігурував як особа причетна до заволодіння шахрайським шляхом квартирою за адресою: АДРЕСА_8 .

Виходячи із здобутих доказів вбачається, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Відповідно до інформації отриманої з Дніпровського БТІ право власності за адресою: АДРЕСА_1 , в якій планується провести обшук належить на правах часткової спільної власності ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 .

На підставі викладеного у органа досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за адресою місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність ОСОБА_12 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, речей, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку.

В судовому засідання слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, навів пояснення аналогічні викладеним в клопотанні та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку іншого володіння особи, слідчий суддя доходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Метою проведення обшуку в даному випадку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.168 КПК України - забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до п. 13.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень - для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Отже, обмеження права на недоторканість житла чи іншого володіння особи можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення, речові докази та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

З метою, виявлення та вилучення документів, що стали підставою для протиправного заволодіння нерухомим майном, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до, або під час вчинення кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації, встановлення повного «ланцюга» осіб, причетних до кримінальних правопорушень, що забезпечить швидке, повне та неупередженого розслідування кримінального провадження, приймаючи до уваги, що інші заходи забезпечення кримінального провадження не зможуть повною мірою забезпечити досягнення мети кримінального провадження, слід надати дозвіл для проведення обшуку.

Відповідно до інформації, отриманої з Дніпровського БТІ право власності за адресою: АДРЕСА_1 , в якій планується провести обшук, належить на правах часткової спільної власності ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 .

Згідно ст. 480 КПК України, до суб`єкта та приміщення, де буде проводитись обшук, особливий порядок кримінального провадження не застосовується.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх приміщеннях та спорудах розташованих на земельній ділянці домоволодіння, право власності належить на правах часткової спільної власності ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та виявлення, вилучення майна, яке було здобуте у результаті здійснення злочинної діяльності, а саме: речі та предмети, що в своїй сукупності призначені для підробки та виготовлення офіційних документів, оригінали та копії нотаріальних бланків, бланків технічної інвентаризації (ДМБТІ), архівів, технічних паспортів, свідоцтв про право власності (спадщину, дарування тощо), інших державних органів та органів місцевого самоврядування, печаток, штампів нотаріусів, державних/приватних реєстраторів, технічної інвентаризації, державних органів/місцевого самоврядування тощо; незаповнених аркушів паперу із відбитками печаток нотаріусів, реєстраторів, державних органів та/або органів місцевого самоврядування тощо; оригіналів та копій документів, на підставі яких здійснювалось оформлення права власності на квартири, домоволодіння, земельні ділянки, в тому числі на квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , банківську картку НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_5 , інші банківські та платіжні картки; картки операторів мобільного зв`язку; паспорти громадян України, паспорт громадянки України ОСОБА_5 , а також картки платників податків із явними ознаками підробки в оригіналах та копіях; сім-картки мобільних операторів; сім-холдерів, які могли використовуватися для спілкування між співучасниками, мобільні телефони, зошити, щоденники, записні книжки, блокноти та книги, що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного злочину та/або аналогічного злочину; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (стаціонарні комп`ютери, планшети, ноутбуки тощо), електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та SSD (стаціонарних на переносних) інші будь-які матеріальні носії інформації, на яких містяться відомості та документи в електронному вигляді - нотаріальні бланки, договори, технічна документація, заяви, відповіді державних органів/органів місцевого самоврядування, поштова кореспонденція, копії документів осіб (паспорта громадян України, картки платника податків), що мають сліди вчинення вищезазначеною особою кримінального правопорушення та були підставою для незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 15.12.2022 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1