Справа № 199/5122/21
УХВАЛА

іменем України

2023 року січня місяця 18 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000464 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000464 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.07.2021 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 08.07.2021 у період часу з 08:15 години по 18:40 годину невстановлена особа, шляхом підбору ключа, проникла до квартири АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала майно потерпілої ОСОБА_4 , після чого з місця вчинення злочину зникла (ЖЄО №20495).

В ході досудового розслідування, будучи додатково допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що під час спілкування після події, що мала місце 08.07.2021 з сусідкою - ОСОБА_5 , вона від останньої дізналась, що в її доньки кредит на значну суму коштів. Утім, через якийсь час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погасили даний кредит. Також потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона помітила, що сусіди, а саме родина ОСОБА_7 , придбали меблі, які коштують певної суми. Про походження грошових коштів ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_4 нічого не пояснила.

В подальшому, слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування було надано доручення працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, щодо встановлення відкритих рахунків в банківських установах на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На виконання доручення слідчого до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від інспектора Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним терміналом з сім-картою НОМЕР_1 , має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним терміналом з сім-картою НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним терміналом з сім-картою НОМЕР_4 , має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча не прибула, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Аналізуючи обґрунтування слідчої з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких слідча просить надати, дійсно перебувають у володінні вказаної нею юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідча, може бути використана, як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести, не вбачається можливим, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.07.2021 по день винесення ухвали.

В частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали, суд вважає необхідним відмовити, як необґрунтованого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000464 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати групі, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.07.2021 по день винесення ухвали, грошових коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.07.2021 по день винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформацію щодо кредитної історії по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , з 01.07.2021 по день винесення ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по платіжним карткам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.01.2023