УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000482 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під вигаданим приводом телефонують до потерпілих та в подальшому отримуючи персональні відомості, використовують їх для заволодіння грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, з мобільних рахунків яких здійснювалось зняття грошових коштів, зокрема: ОСОБА_4 , з мобільного номеру НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , з мобільного номеру НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , з мобільного номеру НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , з мобільного номеру НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , з мобільного номеру НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 з мобільного номеру НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , з мобільного номеру НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 з мобільного номеру НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , з мобільного номеру НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , з мобільного номеру НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 з мобільного номеру НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , з мобільного номеру НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , з мобільного номеру НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , з мобільного номеру НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , з мобільного номеру НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , з мобільного номеру НОМЕР_18 .

Перерахунок грошових коштів здійснювався через мобільний додаток «Смарт - гроші».

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка являється платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти з абонентських мобільних рахунків перераховувались на банківську карту отримувача з номером НОМЕР_19 .

01.11.2022 проведено обшук за місцем утримання ув`язнених ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , в камерному приміщенні № НОМЕР_20 , внутрішнього поста № НОМЕР_21 , другого корпусного відділення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , під час якого, було виявлено та вилучено аркуші паперу, записники, в яких наявні рукописні записи.

Під час проведення огляду вилучених під час обшуку речей, а саме паперів, де наявні рукописні записи, було встановлено, що серед рукописних записів наявні номера банківських карток, на які фігуранти могли перераховувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме: банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_27 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_28 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішеньу розумні та/або передбаченні КПК України строки, тому слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явився. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000482 від 23.08.2022, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_28 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.08.2022 до 01.11.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкомат ній мережі.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя