Березівський районний суд Одеської області
20.04.2023
Справа № 494/656/23
Провадження № 1-кс/494/208/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000238 від 12.04.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

19 квітня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000238 від 12.04.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 20.04.2023 року.

З клопотання вбачається, що 12.04.2023 року до чергової частини ВПД № 1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що у період з 03.04.2023 року по 05.04.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заволоділа його коштами в сумі 33948,17 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 50614,83 грн. були зняті/переведені з картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно виписки по картці/рахунку за період з 03.04.2023 року по 11.04.2023 року.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період 03.04.2023 року 09.04.2023 року невідомою особою було здійснено повернення коштів. Загальна сума повернення коштів становила 16067,40 грн.

Отримані в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці пов`язану з рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 03.04.2023 року по 00:00 год. 18.04.2023 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб) які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33948,17 грн., необхідно встановити інформацію про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілим ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 03.04.2023 по 00:00 год. 18.04.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Відповідно до виписки по картці/рахунку за період з 03.04.2023 року по 11.04.2023 року грошові кошти в сумі 50614,83 грн. були зняті/переведені з картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також, згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період 03.04.2023 року 09.04.2023 року було здійснено повернення коштів. Загальна сума повернення коштів становила 16067,40 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника рахунку та руху грошових коштів НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що ці офіційні документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати їй, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 03.04.2023 року по 00:00 год. 18.04.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання 20.04.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000238 від 12.04.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформації щодо власника рахунку та руху грошових коштів НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000238 від 12.04.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим у вказаній банківській установі потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 03.04.2023 року по 00:00 год. 18.04.2023 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1