справа № 208/7135/22
№ провадження 1-кс/208/1748/22
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001081 від 20.12.2022 за ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором вказаним клопотанням, просив накласти арешт на майно, вилучене 20.12.2022 року.

З матеріалів клопотання та досудового розслідування вбачається, що у період часу з 14:00 год. 16.12.2022 року по 09:00 год. 17.12.2022 року, невстановлена особа, таємно, шляхом злому, проникла до приміщення гаражу, що знаходиться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та заволоділа майном, а саме: ювелірними виробами, грошовими коштами у розмірі 120000 грн. та 600 доларів США, під час дії "воєнного стану в Україні", введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, чим спричинила майнового збитку гр. ОСОБА_4 .

За даним фактом 20.12.2022 року внесені відомості в ЄРДР за № 0001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, у період часу з 10:48 год. по 11:00 год. 20.12.2022 року було проведено огляд предмета, згідно якого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно вказав місце схованки, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, біля вул. Бурхана, буд. 2, біля залізничної платформи №181 та для огляду та вилучення надав ювелірні вироби, а саме: дві каблучки з металу жовтого кольору та пара сережок з металу жовтого кольору, які в подальшому було поміщено до сейф-пакету SUD3083137. Також в ході огляду було виявлено 10 банкнот номіналом по 1000 гривень на загальну суму 10 000 гривень, які мають наступні серійні номери: АЗ7170780, АБ8124391, БЛ1550793, БЛ1550788, ЕВ2048666, АИ5858747, ЯБ9404335, АИ1424529, БЛ1550791, АА3798508, які в подальшому було поміщено до сейф-пакету SUD3083136. Зазначені речі було вилучено до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Окрім того, в ході досудового розслідування, у період часу з 11:33 год. по 11:40 год. 20.12.2022 року було проведено огляд предмета, згідно якого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно вказав місце схованки, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, біля вул. М. Грушевського, буд. 8 та для огляду та вилучення надав 2 банкноти номіналом по 1000 гривень та 13 банкнот номіналом по 500 гривень на загальну суму 8500 гривень. Дві банкноти номіналом по 1000 гривень мають наступні серійні номери: АИ2807506, ЯБ3281340, та тринадцять банкнот номіналом по 500 гривень мають наступні серійні номери: ГБ2475177, ЕГ5483583, ЕГ7484197, АВ1089384, АБ4302826, ЄЗ5690490, АП5539946, ВД2965368, ЄЗ0071385, ЦБ8534595, ХГ9542230, ЄИ4137513, ЦБ7888873, які в подальшому було поміщено до сейф-пакету SUD3083198. Зазначені речі було вилучено до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На думку слідчого, вилучені речі мають суттєве значення по кримінальному провадженню, як речовий доказ,необхідність арешту майна зумовлюється тим, що не застосування цього заходу спричинить можливість подальшого відчуження, переховування, знищення та втрати майна.

Слідчим надано до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на заявленому клопотанні наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Надані органом досудового розслідування докази, наявні в матеріалах клопотання, зокрема, протокол обшуку, постанова про визнання речовим доказом, пояснення ОСОБА_6 , наразі утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що предмети клопотаннямають ознаки знаряддя вчинення злочину та є наявним ризик їх знищення, перетворення та відчуження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Клопотання слідчого відповідає наведеним критеріям та наразі обмеження права власності відповідає завданням кримінального провадження, є пропорційним і не становить особистий і надмірний тягар для власника майна, адже не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника предмету клопотання.

Слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування докази утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх приховання, пошкодження чи знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази органу досудового розслідування та необхідним буде застосувати арешт майна, що в достатній мірі забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись викладеним та ст. 9, 98, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на ювелірні вироби, а саме: дві каблучки з металу жовтого кольору та пара сережок з металу жовтого кольору, які в подальшому було поміщено до сейф-пакету SUD3083137; 10 банкнот номіналом по 1000 гривень на загальну суму 10 000 гривень, які мають наступні серійні номери: АЗ7170780, АБ8124391, БЛ1550793, БЛ1550788, ЕВ2048666, АИ5858747, ЯБ9404335, АИ1424529, БЛ1550791, АА3798508, які в подальшому було поміщено до сейф-пакету SUD3083136, вилучені 20.12.2022 року у період часу з 10:48 год. по 11:00 год. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, біля вул. Бурхана, буд. 2, біля залізничної платформи №181.

Накласти арешт на дві банкноти номіналом по 1000 гривень, що мають наступні серійні номери: АИ2807506, ЯБ3281340, та тринадцять банкнот номіналом по 500 гривень, що мають наступні серійні номери: ГБ2475177, ЕГ5483583, ЕГ7484197, АВ1089384, АБ4302826, ЄЗ5690490, АП5539946, ВД2965368, ЄЗ0071385, ЦБ8534595, ХГ9542230, ЄИ4137513, ЦБ7888873 на загальну суму 8500 гривень, вилучених у період часу з 11:33 год. по 11:40 год. 20.12.2022 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, біля вул. М. Грушевського, буд. 8.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1