Справа № 317/1233/23
пр. № 1-кс/317/174/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 10.02.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000085 від 10.02.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2023 невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на загальну суму 116874 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.02.2023 приблизно о 15 годині 00 хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_4 . Чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спитав у неї чи дійсно вона являється ОСОБА_5 , на що вона стверджуючи відповіла. Невідомий чоловік спитав у неї, чи проводила вона сьогодні які-небудь операції зі своєю банківською карткою, на що остання відповіла, що дійсно знімала з неї грошові кошти у сумі 20000 гривень, на що чоловік запитав у неї номер картки з якої вона це робила та попросив назвати її cvv-код, але ОСОБА_5 не відповіла. Після цього невідомий чоловік сказав, що передасть слухавку співробітнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому вона зазначила, що дзвінок не переривався. Також у неї склалося відчуття, що він там був не один, бо під час їх з ним розмови на фоні було чутно багато інших голосів, начебто в офісі, де багато співробітників. Взявши слухавку другий чоловік представився ОСОБА_6 та сказав, що він є співробітником служби клієнтської підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того другий чоловік повідомив їй, що з її банківської картки незаконно намагаються зняти грошові кошти, а саме це робить, начебто, хтось на ім`я ОСОБА_7 , який мешкає у АДРЕСА_1 та спитав в неї чи відома їй ця особа, на що ОСОБА_5 відповіла, що не знає такого. Тоді чоловік сказав, що треба попередити спробу переказу грошових коштів. Для цього чоловік переконав її встановити на її мобільний телефон мобільні додатки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , anydesk. Під час встановлювання цих мобільних додатків він їй допомагав та консультував, з приводу правильності і послідовності дій. Після успішного встановлення цих додатків, чоловік сказав їй зайти у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести пароль від акаунту, але не користуватися біометрією під час авторизації. Після цих дій вона вже нічого не могла контролювати, то що коїлося з її додатком та банківськими рахунками загалом. Чоловік сам вводив номери карток та переказував туди грошові кошти, запевняючи, що так потрібно, для їх же збереження, також запевнив її, що після цих операції їй буде необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та повідомити про їх розмову, та те, що її грошові кошти було збережено саме таким шляхом. Під час списання грошових коштів вона також дзвонила на номер НОМЕР_5 та підтверджувала транзакції з її банківської картки, як наказував їй невідомий чоловік. Під час її розмови з чоловіком відбулося дві транзакції, після чого чоловік поклав слухавку. Одразу після завершення розмови з її мобільного пристрою, без її участі, було видалено наступні мобільні додатки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Телеграм». Після цього вона вирішила подзвонити на номер телефону НОМЕР_5 та заблокувала свої банківські картки. Передивившись історію транзакцій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після його відновлення, ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 були перераховані на невідому їй банківську картку № НОМЕР_6 , надавши підтверджуючи знімки екрану з свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також від своїх знайомих їй стало відомо, що з її аканту у телеграмі почали надходити смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти у різних сумах, із зазначенням банківської картки за № НОМЕР_7 . Також вона зазначила, що через поганий зв`язок її розмова з невідомим чоловіком декілька разів переривалася, але він сам передзвонював, номер мобільного телефону при цьому не змінювався.

У результаті проведення огляду наданих ОСОБА_5 виписок з банківських рахунків по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , встановлено, що загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілій складає 116874 гривні.

У результаті проведення огляду наданих ОСОБА_5 скрин-шотів, з належного їй мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що переказ грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій було здійснено на картку № НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі.

У результаті проведення огляду Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 здійснила зняття вказаних грошових коштів, у слідчого виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 08.02.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 10.02.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 08.02.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за 08.02.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за 08.02.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за 08.02.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 09.04.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1