ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1301/22
Номер провадження №1-кс-678-12/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів клопотання про скасування арешту майна, яке подане представником фізичної особи підприємця ОСОБА_3 адвокатом ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 19 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

учасники судового провадження:

суб`єкт оскарження ОСОБА_3 ,

прокурори: ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 09 січня 2023 року до суду надійшло клопотання у якому фізична особа підприємець (далі ФОП) ОСОБА_3 просить скасувати арешт, накладений ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької області від 30 листопада 2022 року, на вилучене під час слідчих дій майно, що йому належить, а саме: напівпричіп сірого кольору «EVERLAST», державний номер НОМЕР_1 , та рідину, яка міститься в резервуарах напівпричепу «EVERLAST», державний номер НОМЕР_1 .

Із клопотання та доводів ФОП ОСОБА_3 в судових засіданнях вбачається, що 01 листопада 2022 року ним та ТОВ «Термінал» було укладено господарський договір про надання послуг з перевезення вантажів і на виконання вказаного договору він отримав від вказаного постачальника паливно-мастильні матеріали, які були завантажені у належний йому транспортний засіб та опечатані, у свою чергу він, як перевізник, мав доставити вказані нафтопродукти для замовників у різних містах України.

16 листопада 2022 року належний йому транспортний засіб з вказаним пальним було зупинено працівниками поліції, які вважали, що є незаконне перевезення підакцизних товарів у вигляді паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, що не відповідають вимогам ДСТУ, але з цим не погоджується, оскільки на означений товар постачальник надав йому усі необхідні товаротранспортні документи.

30 листопада 2022 року на автомобіль, причеп і рідину судом накладено арешт.

Вважає, що перебування під арештом напівпричепа та рідини у його резервуарах такий значний період часу є необґрунтованим, він, як особа, що законно здійснює господарську діяльність, несе негативні наслідки і значні збитки, адже не може виконати свої договірні зобов`язання з іншими суб`єктами, він не є власником паливно-мастильних матеріалів, а здійснював лише їх перевезення, тому арешт на це майно порушує його правомочності власника щодо володіння, користування та розпорядження своїм майном.

2. Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні 19 січня 2023 року, а прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні 26 січня 2023 року категорично заперечили проти задоволення клопотання ФОП ОСОБА_3 з тих підстав, що досудове розслідування на даний час триває і здійснюється збір необхідних доказів, планується призначення ряду експертиз, тому потреба у арешті майна, яке є речовим доказом, не відпала.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (абз. 1 ч. 1). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2).

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

4. Із клопотання про скасування арешту, наданих прокурором матеріалів досудового розслідування, яке розпочато 19 листопада 2022 року, вбачається, що 16 листопада 2022 року близько 15 год. 40 хв. працівниками СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на ділянці автошляху Т-23-10 «Голосків - Лука Барська» в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області зупинено автомобіль марки «DAF», моделі «CF85.360», державний номерний знак НОМЕР_2 , у напівпричепі марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_1 , якого здійснювалося незаконне перевезення підакцизних товарів у вигляді паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, які не відповідають вимогам ДСТУ.

5. 16 листопада 2022 року Управлінням стратегічних розслідувань в Хмельницькій області на адресу Головного управління ДПС у Хмельницькій області направлено письмовий запит №4187/55/121/03-2022 «Про надання інформації у зв`язку з проведенням заходів з протидії нелегальному обігу пального» у якому просить надати інформацію щодо наявності та своєчасності реєстрації в ЄРАН акцизних накладних, що стосуються реалізації (відвантаження) пального в пересувний акцизний склад автомобіль марки «DAF» моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_2 , із напівпричіпом марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким здійснюється транспортування пального відповідно до:

ТТН №38666 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_7 » (код за ДРФО НОМЕР_3 ), автопідприємство ФОП « ОСОБА_3 » (код за ДРФО НОМЕР_4 ), пункт розвантаження - АДРЕСА_1 , найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 6900 дм3,

ТТН №38667 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Оріон Енергетична Компанія» (), автопідприємство ФОП « ОСОБА_3 » (код за ДРФО НОМЕР_4 ), пункт розвантаження - Хмельницька область, смт. Стара Синява, найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 4000 дм3,

ТТН №38668 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Оріон Енергетична Компанія» (), автопідприємство ФОП « ОСОБА_3 » (код за ДРФО НОМЕР_4 ), пункт розвантаження - АДРЕСА_2 , найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 2900 дм3,

ТТН №38669 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Печерський Двір» (), автопідприємство ФОП « ОСОБА_3 » (код за ДРФО НОМЕР_4 ), пункт розвантаження - Житомирська область, м. Довбиш, вул. Биківське шосе, найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 3000 дм3 та бензин марки «А-92», об`єм нафтопродукту 4600 дм3,

ТТН №38670 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Немирів Нафтобаза» (), автопідприємство ФОП « ОСОБА_3 » (код за ДРФО НОМЕР_4 ), пункт розвантаження - АДРЕСА_3 , найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 2900 дм3.

6. 17 листопада 2022 року на адресу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області надійшла відповідь Головного управління ДПС у Хмельницькій області за №9215/5/22-01-09-01-08 від 17 листопада 2022 року згідно якої станом на 14 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року відповідно даних Єдиного реєстру акцизних накладних ТОВ «Термінал» () внесло відомості про переміщення пального 15 16 листопада 2022 року транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_2 , із напівпричіпом з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Надані до листа від 16 листопада 2022 року копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів від 15 листопада 2022 року №38670, №38669, №38668, №38667, №38666 не містять інформації, яка зазначається в акцизній накладній відповідно до вимог пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України.

7. 19 листопада 2022 року заступник начальника відділу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у рапорті вказав, що 16 листопада 2022 року на ділянці автошляху Т-23-10 «Голосків Лука Барська» в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області працівниками поліції зупинений для перевірки транспортний засіб: автомобіль марки «DAF», моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_2 , із напівпричіпом марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_1 , які належать автопідприємству ФОП « ОСОБА_3 » (код за ДРФО НОМЕР_4 ), під керуванням ОСОБА_8 , який здійснював перевезення пального на підставі вищевказаних товарно-транспортних накладних.

8. 21 листопада 2022 року проведено огляд і виявлено та вилучено автомобіль марки «DAF» синього кольору моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_2 , із напівпричепом сірого кольору марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_1 , який залишено на території ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_4 ).

9. 21 листопада 2022 року постановою слідчого вказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами.

10. 30 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді (справа №678/1301/22, провадження №1-кс-678-533/22) накладено арешт на автомобіль, напівпричіп та рідину, яка міститься в резервуарах напівпричепу, позбавлено права власника даного майна на відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховування, з можливістю призначення необхідних експертиз та проведення інших слідчих дій.

Із змісту ухвали вбачається, що автомобіль із напівпричепом, в резервуарах якого знаходиться рідина, є тимчасово вилученим майном і визнані речовими доказами, ці рухомі речі є відповідно до наявних у матеріалах клопотання письмових документів є єдиним пересувним акцизним складом, тому на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження та приховування, наявні підстави в накладенні арешту на вказане майно, адже дані докази необхідні органу досудового розслідування для проведення необхідних слідчих дій (здійснення огляду вмісту напівпричепу, відібрання зразків речовин, які зберігаються в ньому, призначення відповідних експертиз, встановлення походження пального та визначення його якості, тощо).

11. 12 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді (справа №678/1301/22, провадження №1-кс-678-545/22) клопотання власника майна ФОП ОСОБА_3 задоволено частково. Скасовано частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 30 листопада 2022 року, а саме на: автомобіль марки «DAF» синього кольору моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме в частині розпорядження та користування ним.

Із змісту ухвали вбачається, що предметом судового розгляду були аналогічні вимоги щодо скасування арешту на напівпричіп та рідину, яка міститься в його резервуарах, однак слідчий суддя ці вимоги відхилив, оскільки досудове розслідування не закінчено, здійснюються відповідні слідчі (розшукові) дії, зокрема є необхідність відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення необхідних експертиз.

12. 03 січня 2023 року ухвалою слідчого судді (справа №678/1301/22, провадження 1-кс-678-4/23) відмовлено в задоволенні клопотання про скасування арешту майна, яке подане представником ФОП ОСОБА_3 адвокатом ОСОБА_4 .

Із змісту ухвали вбачається, що у період з 19 листопада 2022 року по 05 грудня 2022 року досудове розслідування здійснювалось СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, однак з 05 по 15 грудня 2022 року мало здійснюватися Бюро економічної безпеки України, а з 15 грудня 2022 року знову СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області та лише 27 і 29 грудня 2022 року визначено групу прокурорів і групу слідчих.

Слідчий суддя вказав, що досудове розслідування триває, відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення необхідних експертиз не здійснено, а напівпричіп та рідина, яка знаходиться у його резервуарах, є речовим доказом, тому підстав для скасування арешту вказаного майна немає, адже підстави для накладення арешту, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 30 листопада 2022 року, не відпали.

13. 04 січня 2023 року під час проведення огляду автомобіля із напівпричіпом було відібрано зразки рідини для експертного дослідження.

14. 19 січня 2023 року проведено судову експертизу про що складено висновок експерта №СЕ-19/123-23/303-ФХД і встановлено, що: надані на експертизу рідини у 4 скляних пляшках є сумішами вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, які за густиною можливо віднести до бензину (п. 1). Надані на експертизу рідини у 4 скляних пляшках за фракційним складом не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» (п. 2).

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

15. Кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 204 КК України настає за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

16. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування здійснено ряд необхідних слідчих дій, в тому числі, відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів і на підставі цього проведено відповідну експертизу.

Прокурор повідомив, що планується проведення ряду слідчих дій, встановлення слідством власника пального, можливе проведення й інших експертиз.

17. Тобто, на даний час досудове розслідування триває і напівпричіп та рідина, яка знаходиться у його резервуарах, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тому на них обґрунтовано накладено арешт, підстави його накладення не відпали.

18. Водночас, ФОП ОСОБА_3 здійснює господарську діяльність на законній підставі, адже згідно копії ліцензії, виданої Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті 27 травня 2014 року, має право здійснювати внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

Із копій свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу вбачається, що ОСОБА_3 є власником вантажного спеціалізованого сідлового тягача DAF моделі CF 85.360, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та спеціалізованого напівпричепу - паливоцистерни марки EVERLAST, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Аналіз товаротранспортних документів свідчить, що ФОП ОСОБА_3 здійснював перевезення палива, яке у належну йому паливоцистерну помістив постачальник ТОВ «Термінал» для ряду покупців (замовників).

Тобто, із наявних у матеріалах кримінального провадження документів не вбачається, що ФОП ОСОБА_3 є власником вказаного пального, а здійснював лише перевезення цих паливо-мастильних матеріалів.

19. Законодавець у ч. 11 ст. 170 КПК України передбачив, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

20. Враховуючи те, що паливоцистерну ФОП ОСОБА_3 використовує у підприємницькій діяльності, слідчий суддя вважає, що на даний час, після проведення експертизи від 19 січня 2023 року, відсутні підстави для продовження дії заборони на користування належним йому майном, тому клопотання підлягає задоволенню частково.

21. З метою запобігання ризикам, які зазначені у ч. 11 ст. 170 КПК України, та виконання умов, зазначених у ч. 1 і ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти обов`язок щодо зберігання пального, яке міститься у належній ФОП ОСОБА_3 паливоцистерні, на орган досудового розслідування.

22. У разі, якщо у органу досудового розслідування немає можливості зберігати пальне із належної ФОП ОСОБА_3 паливоцистерни, обов`язок щодо зберігання пального слід покласти безпосередньо на ФОП ОСОБА_3 .

У такому разі ФОП ОСОБА_3 зобов`язаний зберігати паливо-мастильні матеріали із належної йому паливоцистерни з дотриманням відповідних умов зберігання.

При цьому, у разі якщо ФОП ОСОБА_3 не буде зберігати вказане пальне, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, у паливоцистерні марки EVERLAST, реєстраційний номер АА0420XF, а у іншому місці, яке пристосоване для зберігання нафтопродуктів, дії щодо переміщення палива ФОП ОСОБА_3 має вчинити у присутності уповноваженої особи органу досудового розслідування.

23. Звернути увагу ФОП ОСОБА_3 на тому, що йому надається право користуватись паливоцистерною, однак залишається чинною заборона на відчуження цієї паливоцистерни, а також рідини, яка знаходиться у її резервуарах.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

24. Клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 107, 110, 131-132, 170-175, 309-310, 369-372, 376, 392-395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання про скасування арешту майна.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 30 листопада 2022 року (справа №678/1301/22, провадження №1-кс-678-533/22), а саме: на спеціалізований напівпричіп - паливоцистерну марки EVERLAST, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та дозволити ФОП ОСОБА_3 нею користуватися, без права розпорядження (відчуження).

Покласти обов`язок щодо зберігання пального, яке знаходиться у резервуарах спеціалізованого напівпричепа - паливоцистерни марки EVERLAST, реєстраційний номер АА0420XF, на слідчого слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, який є старшим групи слідчих у кримінальному провадженні або іншу уповноважену особу, за умови наявності можливості зберігання пального.

У разі неможливості зберігання пального органом досудового розслідування Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області пальне, яке знаходиться у резервуарах спеціалізованого напівпричепа - паливоцистерни марки EVERLAST, реєстраційний номер НОМЕР_1 , передати на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_3 без права розпорядження (відчуження).

В разі передачі пального на зберігання ФОП ОСОБА_3 зобов`язати його надавати безперешкодний доступ до вказаного пального та спеціалізованого напівпричіпа - паливоцистерни марки EVERLAST, реєстраційний номер АА0420XF, у разі необхідності проведення з їх використанням будь-яких слідчих дій під час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1