Справа № 308/2176/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ужгородських окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у кримінальному провадженні № 0000006 від 17.01.2023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мукачева, мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

встановив:

Зі змісту розглядуваного клопотання з`ясовано, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан. Разом з тим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Так, незважаючи на викладене у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за межі України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів. Надалі ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання свого злочинного умислу щодо організації незаконного переправлення осіб через держаний кордон України з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,розробили протиправний механізм переправлення осіб через державний кордон України відповідно до якого, особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, перетинають кордон поза межами пункту пропуску до країн Європейського Союзу осіб (призовного віку 18 - 60 років), отримуючи при цьому неправомірну вигоду в сумівід 3000 до 5000 доларів США. З метою реалізації свого злочинного плану, 23.01.2023 р ОСОБА_9 , підшукав осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон з метою виїзду до європейської країни ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході телефонної розмови було визначено місце зустрічі, яке відбулось біля готелю «Ужгород». Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що він має можливість організувати їхнє незаконне переправлення через державний кордон, як в межах пунктів пропуску із використанням підроблених документів, так і поза межами прикордонного пункту через гірсько-лісистумісцевість. Вартість незаконного перетину із використання підроблених документів, згідно пропозиції ОСОБА_9 , становила 6-13 тис. доларів США з особи, вартість перетину гірсько-лісистоюмісцевістю становила 5 тис доларів США з особи. На вказану пропозицію ОСОБА_11 повідомив, що йому потрібно час для того аби обрати зручний спосіб для незаконного перетину кордону. 24 січня 2023 року відбулась наступна зустріч ОСОБА_9 разом ОСОБА_11 . Під час зустрічі, ОСОБА_11 повідомив, що йому та ОСОБА_12 підходить останній варіант незаконного перетину через державний кордон, по гірсько-лісистій місцевості за 5 тис. доларів США з особи, на що ОСОБА_9 розповів йому про схему незаконного переправлення, а саме про те що, процедура перетину буде полягати в тому, що їх в місті Ужгород повинні зустріти інші співучасники злочинної схеми, які здійснять їхню доставку на транспортних засобах до одного із населених пунктів прикордонного району, де в подальшому здійснять супровід гірсько-лісистою місцевістю через державний кордон з України до однієї з країн Європейського Союзу. Також, ОСОБА_9 повідомив процедуру передачі грошових коштів, яку мали надати за незаконне переправлення, так він повідомив, що потрібно наперед надати кошти в сумі 3500 доларів США, решту коштів, а саме 6500 доларів США, повинен надати ОСОБА_12 , після вдалого незаконного переправлення ОСОБА_11 30 січня 2023 року, близько 18 год 30 хв., ОСОБА_11 , зустрівся із ОСОБА_9 за адресою м. Ужгород, по вул. Минайській, біля буд. №38, який його заздалегідь очікував на автомобілі «Chevrolet Lacetti» червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_1 для того аби передати першу частину грошових коштів, а саме 3500 доларів США. В ході бесіди, останній із застосування мобільного телефону, із використанням додатку «Нотатки» вказав ОСОБА_11 , залишити грошові кошти у визначеному місці в салоні автомобіля та очікувати подальші команди. Вказану дію ОСОБА_11 виконав,після чого покинув автомобіль. На виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_9 діючи умисно, за заздалегідь розробленим злочинним механізмом, 09.02.2023 о 07:15 год., перебуваючи за адресою Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Фединця буд. 46 біля супермаркету «Вопак», зустрівся з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв під контролем правоохоронних органів, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 обмежено виїзд за кордон, повідомив останньому, що здійснить його переміщення до осіб, які в подальшому доставлять його до місця перетину державного кордону, де, поза межами пункту пропуску його буде переведено пішим шляхом до країни Європейського Союзу. В подальшому, ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, зустрівся із ОСОБА_11 , де на власному автомобілі марки «Chevrolet Lacetti» червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_1 доставив ОСОБА_11 до готелю «Ужгород», який знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Богдана Хмельницького 2А. В подальшому ОСОБА_11 було надано усну вказівку пересісти в автомобіль Audi A6 синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та особа яка також мала намір незаконно перетнути державний кордон України, на якому їх було переміщено по автомобільній дорозі міжнародного значення М06 (Київ Чоп) в напрямку м. Мукачево для передачі ОСОБА_5 . Після чого, поблизу м. Мукачево, Закарпатської області ОСОБА_11 та інша особа яка також мала намір незаконно перетнути державний кордон України, за усною вказівкою ОСОБА_6 пересіли до автомобіля «Шкода Октавія» за кермом якого перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ще двоє осіб, які також мали намір незаконно перетнути державний кордон України. ОСОБА_5 який з метою забезпечення сприяння та доставлення вказаних осіб на автомобілі до смт. Вилок, Берегівського району для подальшого наближення до місця незаконного перетину державного кордону України. Прибувши на вказане місце, іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками злочинної схеми щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України на автомобілях «Рено» та «Фольсфаген» було доставлено також ще четверо осіб чоловічої статі, які також мали намір незаконно перетнути державний кордон. В подальшому, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою забезпечення сприяння незаконного перетину державого кордону України, за допомогою транспортного засобу «Тойота Прадо», помістив до вказаного автомобіля вищезазначених восьмеро чоловіків та їхні особисті речі, об`їзними ґрунтовими дорогами, повз прикордонних спостережних пунктів, довіз їх до узбережжя річки «Тиса», де в даному місці очікував інший учасник злочинної схеми ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заздалегідь підготовленим надувним човном з метою забезпечення надводного транспортування через вказану річку. Після того, як дані чоловіки перепливли річку на човні, їх було направлено до нежитлового приміщення, в якому очікувало ще троє осіб які мали намір також незаконно перетнути державний кордон. В подальшому загалом групу осіб із одинадцяти чоловік, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі «Нива» разом із іншою невстановленою на даний час слідством особою на автомобілі «Нісан» зустріли у зазначеному місці та за допомогою даних автомобілів забезпечили безпосереднє перевезення вказану групу осіб до лінії державного кордону України з метою незаконного переправлення останніх через державний кордон України поза межа пункту пропуску. Однак, поблизу лінії кордону, вказана група осіб які намагались незаконно перетнути державний кордон України була затримана працівниками правоохоронних органів, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В клопотанні вказано, що 09.02.2023 15:55 год. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України. По вказаному факту 10.02.2023 громадянина ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Окрім цього слідчий в клопотанні зазначає, що 11.02.2022 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Строк дії ухвали закінчується 09.04.2023 включно.

Також слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування за підозрюваного ОСОБА_5 було внесено заставу в повному розмірі, та на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, визначені слідчим суддею. Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначено до 09.04.2023.

Також слідчий зазначає, що двохмісячний строк досудового розслідування у цьому провадженні закінчується 10.04.2023, а завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок складності провадження, оскільки кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Враховуючи вказане, приймаючи до уваги необхідність проведення ряду слідчий та процесуальних дій, а також з огляду на обґрунтованість підозри та того, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були підставою для обрання запобіжного заходу підозрюваному не зменшилися, слідчий просить продовжити строк дії покладених на нього згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду обов`язків на один місяць, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.05.2023.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили таке задовольнити з огляду на наявність обґрунтованої підозри та продовження існування ризиків, які можливо упередити шляхом продовження строку дії обов`язків, покладених слідчим суддею на підозрюваного. Прокурор надав постанову керівника прокуратури про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 10.05.2023.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання та розгляд такого за відсутності його захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР стверджується, що слідчим відділом Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 17.01.2023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Дев`ятого лютого 2023 року о 15 годині 55 хвилин ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Десятого лютого 2023 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками та наданням засобів, групою осіб вчиненому з корисливих мотивів.

11.02.2023 за ухвалою слідчого судді (справа № 308/2179/23, провадження 1-кс/308/547/23) підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 09 квітня 2023 року включно. Постановлено визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі сімсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 878 800 грн. У разі внесення застави у вказаному розмірі, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зі змісту розгляду клопотання вбачається, що підозрюваним внесено заставу в означеному розмірі, а відтак щодо нього діють вищевикладені обов`язки.

За постановою керівника Ужгородської окружної прокуратури від 04.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 прожовжено до трьох місяців, а саме до 10.05.2023.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України для продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному, слідчим суддею враховано, що підозра у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України, обґрунтована комплексом зібраних в ході досудового розслідування доказів.

Наразі слідчим суддею досліджено серед іншого протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 09.02.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 10.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 10.02.2023, протоколом допиту ОСОБА_22 від 10.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 10.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 10.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.02.2023, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 10.02.2023, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з вищевказаними свідками від 10.02.2023, протоколами пред`явлення речей для впізнання за фотознімками від 10.02.2023, протоколами ОМП від 09.02.2023 тощо.

Під час розгляду даного клопотання стороною обвинувачення у підтвердження обґрунтованості підозри особи у вчиненні злочину також надано протоколи за результатами проведення НСРД.

Сукупність фактичних даних, які містяться в вищеописаних доказах, є достатньою для висновку про обґрунтовану підозру того, що ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення інкримінованого йому злочину. При цьому слідчий суддя зауважує, що стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведеності винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Слідчий суддя зазначає, що за п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» Європейський Суд з прав людини вказав, що поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою був обраний слідчим суддею посилаючись на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, зокрема того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, підозрюваний може впливати на свідків, а відтак перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином; підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що такі є обґрунтованими, з часу обрання запобіжного заходу підозрюваному не зменшилися та продовжують існувати.

Так, розглядуване кримінальне провадження перебуває на першочерговій стадії досудового розслідування; в ході розгляду клопотання з`ясовано, що строк досудового розслідування у такому продовжено за постановою керівника окружної прокуратури, для вчинення ряду слідчих та процесуальних дій; підозрюваний, перебуваючи на волі без відповідних процесуальних обов`язків, може здійснювати незаконний тиск на учасників кримінального провадження, зокрема схиляючи свідків до зміни даних слідству показів як безпосередньо, так і за допомогою третіх осіб, а також вступати у позапроцесуальні зв`язки з іншими підозрюваними для формування у слідства та суду викривленої позиції щодо дійсних обставин справи; особа підозрюється у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками та наданням засобів групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів, а відтак будучи обізнаним у можливих способах перетину державного кордону, зокрема поза межами пунктів пропуску, може покинути територію України та переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду за кордоном, ймовірність реалізації вказаного ризику посилюється з огляду на тяжкість інкримінованого йому злочину; підозрюваний може продовжити злочинну діяльність, так як в Україні триває призов на військову службу по мобілізації, надаючи бажаючим нелегально покинути Україну незаконні поради, засоби та вказівки щодо такого перетину за грошову винагороду тощо.

Слідчим суддею враховуються обставини, визначені ст. 178 КПК України, зокрема при постановленні попередньої ухвали з`ясовано, що ОСОБА_5 офіційно не працює, одружений, має на утриманні дружину та малолітню дитину.

Окрім цього суд приймає до уваги підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідуванню, зокрема необхідність розсекречення матеріалів НСРД, проведення тимчасового доступу до речей і документів, повідомлення зміненої підозри з викладенням такої в кінцевій редакції, складення обвинувального акту та скерування такого до суду тощо.

З огляду на вищевказане слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, що зокрема були оцінені слідчим суддею при обранні запобіжного заходу підозрюваному, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме те, що заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного за ухвалою слідчого судді від 11.02.2023 (справа № 308/2179/23, провадження 1-кс/308/547/23) підлягають продовженню до двох місяців в межах строку продовженого досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 176, 183, 194, 199, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.02.2023 (справа № 308/2179/23, провадження 1-кс/308/547/23), а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити строком до двох місяців в межах строку досудового розслідування, а саме до 10 травня 2023 року.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання вищезазначених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1