УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000933,

встановив:

15.11.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000933, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «08.11.2022р. о 18 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом здійснення замовлення товарів, скориставшись послугою «продуктовий кошик» в службі таксі «6565», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштам гр. ОСОБА_5 в сумі 8476 гривень, які останній перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » по АДРЕСА_2 .

09.10.2022р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2012 року підробляє в службі таксі «Перше Об`єднане Таксі 6565». В своїй діяльності використовує свій власний автомобіль марки «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_2 та планшетний пристроій марки «Samsung», де й встановлений додаток вказаної вище служби таксі.

08.11.2022р. о 18 год 16 хв. на вказаний вище планшетний пристрій надійшло замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тоді ОСОБА_5 виїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 . По прибуттю він зателефонував замовнику за номером мобільного телефону « НОМЕР_1 » й повідомив, що прибув.

На телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який повідомив, що через декілька хвилин вийде до автомобіля.

Після чого, відразу ж ОСОБА_5 зателефонували, знову ж з вищевказаного мобільного телефону, на що, на той момент він не звернув уваги. На цей раз телефонувала жінка й повідомила, що являється диспетчером служби таксі «6565» і повідомила, що служба співпрацює з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та потрібно буде забрати передачу і оплатити її вартість, додала, що служба таксі співпрацює з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим питань ніяких ні у кого не виникне, грошові кошти, які ОСОБА_5 витратить на оплату замовлень, йому повернуть. Розмову було завершено.

Після чого, знову ж з вказаного вище номеру телефону ОСОБА_5 зателефонували, на цей раз знову чоловік. Він повідомив потерпілому, що необхідно заплатити за продукти харчування, які він, як би має забрати і довезти до замовника, сплатити необхідно за допомогою терміналу «I box». ОСОБА_5 , тримаючи мобільний телефон в руках, продовжуючи розмову пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до терміналу «I box».

Прийшовши до терміналу, замовник говорив ОСОБА_5 що робити, а саме: перейти до вкладення «мобільний зв`язок», де обрати вкладення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і оплатити 460 гривень за продукти харчування. Оплату необхідно було здійснити на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який замовник йому продиктував, і, о 18 год. 30 хв. ОСОБА_5 здійснив вказану оплату.

Після чого замовник сказав ОСОБА_5 , що необхідно ще забрати два ящики вина, але перед цим їх також слід оплатити таким самим чином, як і попередньо, о 18 год. 38 хв. ОСОБА_5 здійснив оплату в сумі 2000 гривень за перший ящик, а о 18 год. 43 хв. здійснив оплату в сумі 1565 гривень за другий ящик.

Після чого замовник сказав потерпілому, що потрібно ще забрати рибу та також її оплатити, о 18 год. 49 хв. ОСОБА_5 здійснив оплату в сумі 975 гривень на вищевказаний номер телефону, однак замовник сказав, що необхідно доплатити ще 350 гривень, що ОСОБА_5 і зробив.

Потім замовник сказав ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати ще 3126 гривень для загальної відомості. Потерпілий в свою чергу повідомив, що у нього готівки вже не залишилось, тоді замовник сказав, що можна перерахувати з банківської картки. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив перерахунок, знову ж таки на вищевказаний номер телефону вказану суму грошових коштів.

Замовник в свою чергу сказав, що транзакція не пройшла, і те, що необхідно ще раз перерахувати грошові кошти, однак ОСОБА_5 сказав, що гроші з його картки знято. Тоді замовник попросив продиктувати номер своєї банківської картки, нібито він допоможе. ОСОБА_5 в свою чергу запитав в нього, чи це не обман. Замовник в свою чергу перервав телефонний дзвінок і в подальшому на дзвінки ОСОБА_5 не відповідав.

З метою встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації від операторів стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по час постановлення ухвали 28.11.2022, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 28.11.2022 за ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 та абонентським номером « НОМЕР_1 », що містять інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером « НОМЕР_1 » абонент А (абонент Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів з абонентським номерам: « НОМЕР_1 » та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 28.11.2022;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 27 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя