УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/3588/22

Провадження №1-кс/505/1329/2022

15.11.2022 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що до ЧЧ ВПД №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 03.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.11.2022 року близько о 15 годині невідома особа шляхом зловживання довірою до останньої заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5000 гривень (ЄО - 1891).
За даним фактом 04.11.2022 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Згідно допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою:
АДРЕСА_1 , стало відомо, що чоловік ОСОБА_5 , ОСОБА_6 служить в ЗСУ, та вона з 10.09.2022 року втратила з ним будь-який зв`язок, невідомо де він і що з ним. 03.11.2022 року близько 14 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , коли остання взяла слухавку почула жіночий голос, жінка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що вона лікар шпиталю з м. Дніпро і вона розмовляла з чоловіком ОСОБА_5 , який знаходиться у шпиталі та він дав їй номер телефону, щоб вона зв`язалась з ОСОБА_5 . Також ОСОБА_7 повідомила, що чоловіка було поранено в ногу та йому потрібно придбати ліки, щоб ОСОБА_8 , їхала до смт Окни Подільського району Одеської області та придбала ліки. Але потім ОСОБА_7 сказала, що без рецепта лікаря антибіотики не продадуть та щоб ОСОБА_5 , перерахувала кошти на її рахунок в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_5 зібралась та поїхала до смт Окни Подільського району Одеської області та підійшовши до терміналу зателефонувала до ОСОБА_7 і вона диктувала номер своєї банківської карти та ОСОБА_5 відразу вводила в терміналі цифри, після чого ОСОБА_5 самостійно вставила кошти в приймач терміналу в сумі 5250 гривень з комісією та отримала квитанцію, сказала ОСОБА_7 , що операція пройшла успішно та відключилась. Після чого ОСОБА_5 , вирішила перевірити, чи дійсно її чоловік перебуває в шпиталі та пішла до військової частини в смт Окни Подільського району Одеської області, працівники військової частини перевіривши повідомили, що в жодному зі шпиталів його немає та якщо б він там перебував в першу чергу повідомили б рідних, щоб до нього мали змогу приїхати і назвали б адресу та повну назву шпиталю. Після цього ОСОБА_5 , намагалась додзвонитись на номер Наталі, але телефон вже було вимкнено.
Також встановлено, що згідно квитанції №19299-17 від 03.11.2022 року о 15 годин 00 хвилин. Отримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ (поповнення карт) ЄРДПОУ: НОМЕР_2 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 , сума 5000 гриваень, комісія 250 гривень.
Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що кошти правопорушнику були переведені на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух банківських коштів банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.11.2022 по 04.11.2022, з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належний рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю.
Зважаючи на викладене вбачається необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух банківських коштів банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.11.2022 по 04.11.2022, з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належний рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період від 02.11.2022 по 04.11.2022 року, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження №0000429, для ознайомлення з ними та можливістю копіювання з метою подальшого приєднання їх, як речового доказу до кримінального провадження, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для здійснення досудового розслідування.
Дана інформація з наведеними документами зберігаються в приміщенні адміністративного будинку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд також ураховує, що відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення та які містять інформацію про:
- особу власника банківського рахунку рух грошових коштів, повні персональні дані особи власника НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України ( усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківського рахунку.
- відомостей про рух банківських коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.11.2022 по 04.11.2022 року з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківського рахунку ( з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаного рахунку), час активації вказаного банківського рахунку, як на момент його активації так і в подільшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрому належний рахунок НОМЕР_3 .
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000429 дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та О/У СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1