№ 336/2078/23
н/п 1-кс/336/258/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 30.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.11.2022 до Відділу поліції №3 ЗРУП, надійшло заява від ОСОБА_4 про те, невідома особа в січні 2022 року шляхом обману, під приводом продажу камінної топки, заволоділа грошовими коштами, які потерпілий власноручно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 20 700 гривень (ЄО-21579).

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, на початку січня 2022 року заявник зустрівся зі своїм другом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , м. т. НОМЕР_2 , який був зі своїм знайомим ОСОБА_6 , який мешкає АДРЕСА_2 має мобільний телефон НОМЕР_3 . Під час спілкування ОСОБА_4 повідомив, що має бажання придбати собі камінну топку і поцікавився, чи не знає він, де можна її придбати за вигідною ціною, на що ОСОБА_7 відповів, що не знає, а його знайомий ОСОБА_6 сказав, що може йому допомогти з придбанням камінної топки і що у нього є знайомі, які можуть на його прохання придбати такий товар за кордоном та відправити до Запоріжжя. Останній зацікавився його пропозицією та пояснив, яка саме камінна топка мене цікавить. Вислухавши мої побажання ОСОБА_6 сказав мені, що може придбати саме те, що йому потрібно за 20 000 тисяч гривень, у зв?язку з тим, що така ціна ОСОБА_4 влаштовувала він погодився на його пропозицію. На виконання домовленостей, 19.01.2022 року ОСОБА_4 переказав зі своєї банківської картки НОМЕР_4 через додаток Приват 24 на картку ОСОБА_6 НОМЕР_1 частину грошових коштів. a саме 15 000 гривень (платіжне доручення № ECM P24AC4253 від 19.01.2022р.). Після того, було переказно грошові кошти ОСОБА_6 15 000 гривень, він зателефонував та сказав, що для прискорення отримання заказу, то повинен переказати усю суму коштів, а саме 20000 гривень, на що останній погодився та 21.01.2022р. переказав на його банківську картку ще 5000 гривень (платіжне доручення № ECM_P24AC7791).

На початку лютого поточного року потерпілому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він вже придбав для нього камінну топку, але щоб її доставили до м. Запоріжжя я повинен йому переказати ще 700 гривень, начеб то для оплати за її доставку, на що ОСОБА_8 погодився та 09.02.2022р. переказав йому на банківську карт зазначену суму грошей (платіжне доручення N ECM_ Р888С9774). Після того, як ОСОБА_6 отримав грошові кошти на загальну суму 20 700 гривень він став уникати зустрічей та ігнорувати дзвінки та повідомлення на мобільний телефон.

У рамках вказаного кримінального провадження було надане доручення в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, свідків вказаної події, а також встановлення повних установчих даних власника банківської карти та місце їх обготівкування. Після проведеного всього комплексу слідчих (розшукових) дій, надійшов рапорт від СКП в якому надано інформацію про встановлення повного номеру банківської картки шахрая, емітованаАТ « Сенс- БАНК » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « Сенс- БАНК » № НОМЕР_1 , з 01.01.2022 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2022 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « Сенс-БАНК », що розташоване за адресою: м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, клопотання має формальних характер.

Дізнавач надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000803 від 30.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України .

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування від 30.11.2022 №0000803; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.11.2022 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 30.11.2022 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Автор клопотання просить надати доступ дізнавачу ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів, за наведеного клопотання підлягає задоволенню частково, а доступ надати лише дізнавачу ОСОБА_9 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до:

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , з 01.01.2022 до 13.03.2023.

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2022 до 13.03.2023., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1