Справа №760/830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001975 від 05.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної часткової власності на 1/2 частки належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001975 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження отримано інформацію від Національного банку України, згідно якої було встановлено, що під час окупації російськими військами частини території Херсонської області, співробітниками деяких українських банків, за погодженням з НБУ, було прийнято рішення про пошкодження готівкових коштів, які зберігались в банківських сховищах, у зв`язку з відсутністю можливості вивезти дані кошти з тимчасово окупованої території. Після здійснення пошкоджень банкнот, співробітниками банків було направлено до НБУ схеми, у який спосіб здійснювалось дане пошкодження.

Згодом, у невстановлений на даний час спосіб, невстановленими на даний час особами було викрадено вищезазначені пошкоджені банкноти зі сховищ банків та невстановленим на даний час шляхом передано на не окуповану територію України, після чого вказаними коштами почали здійснюватися поповнення банківських рахунків та балансових рахунків сім-карт, через термінали самообслуговування (такі як EasyPay, iBox, City24, Приват24).

В подальшому, при проведенні інкасації даних терміналів, виявляються банкноти з характерними пошкодженнями, які визнаються пошкодженими під час надзвичайної ситуації, обміну та поверненню не підлягають, а згідно інструкцій НБУ повинні вилучатись банками, після чого скеровуватись до правоохоронних органів для проведення розслідування. Таким чином, оскільки фінансові установи, які надають свої послуги через термінали самообслуговування проводять поповнення банківських рахунків своїми коштами, а в подальшому не мають змоги обміняти характерним способом пошкоджені готівкові кошти, їм заподіюється матеріальний збиток у розмірі суми поповнення рахунків.

Так, в ході досудового розслідування повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи банкноти у невстановленій кількості, номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню.

Так 05.09.2022 приблизно о 18:30 год. ОСОБА_5 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, прибув до торгівельного комплексу ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування із написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім», в цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки у вигляді терміналу з написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay» переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_5 05.09.2022 в період часу з 15:29 по 16:20 почав проводити незаконні операції, які полягала у використанні банкнот, що не є платіжним засобом номіналом по 1000 грн. шляхом їх поміщення всередину терміналу через відповідний платіжний отвір, система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номер банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Всього, ОСОБА_5 , своїми злочинними діями які виразились у незаконному заволодінні грошовими

коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи 40 банкнот номіналом по 1000 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Встановлено, що до вищезазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші особи, які можуть бути причетні до здійснення вказаної протиправної діяльності.

В ході при проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, таких як: допити підозрюваних, тимчасовий доступ до речей та документів, огляд речових доказів було встановлено, що до організації злочинів, вчинених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли як виконавці, можуть бути причетні, зокрема:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 14.06.2004, Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, уродженець села Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, РНОКПП: НОМЕР_5 , тел. моб. НОМЕР_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно задокументувати та встановити факт незаконному заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно - обчислювальної техніки та встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема провести обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, такого як: банкнот, які мають зовнішні ознаки пошкоджених під час надзвичайної події; банківських карток, які могли поповнюватись пошкодженими під час надзвичайної події банкнотами; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; чеків та інших документів, які можуть свідчити про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також заборонені до вільного обігу предмети, речі, речовини. Вищеописані об`єкти можуть перебувати в наступних приміщенні - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності на частки належить ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Прокурор зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №319720585 від 06.01.2023, житлове приміщення, квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності на 1/2 частки належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Прокурор просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної часткової власності на 1/2 частки належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , та якою фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Також, прокурор просив надати дозвіл на вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Однак вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Прокурором доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , а також прокурорам групи прокурорів, та слідчим які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені №0001975 від 05.09.2022, на проведення обшуку житлового приміщення, квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної часткової власності на 1/2 частки належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , та якою фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

- банкнот, які мають зовнішні ознаки пошкоджених під час надзвичайної події; банківських карток, які могли поповнюватись пошкодженими під час надзвичайної події банкнотами; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; чеків та інших документів, які можуть свідчити про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1