Справа № 296/2945/23
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні аудиторської фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_4 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, згідно змісту якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Незмінним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30.03.2012, з часу його створення, являвся один із засновників ОСОБА_5 , а фінансовим директором підприємства був ОСОБА_6 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та призначено нового керівника.

За дорученням власників було проведено перевірку фінансово господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та колишнього фінансового директора ОСОБА_6 .

Повноваження учасників та директора Товариства чітко визначені Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх повноважень передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 року та п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року при придбання та відчуження основних засобів без належних на те правових підстав, а саме при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статут в редакції від 25.03.2015 року та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Реалізацію основних засобів проведено всупереч інтересам Товариства, так як техніка та обладнання задіяне у виробничому процесі.

При перевірці правильності ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх повноважень передбачених п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (виконує свої обов`язки з 04 листопада 2022 року), серед іншого пояснив, що коли він приступив до виконання свої обов`язків, то він актом прийому передачі, від ОСОБА_5 отримав: печатку підприємства та чекову книжку, відносно інших документів, ОСОБА_5 повідомив йому, що вони перебувають в аудиторської фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Свідок зв`язався з директором вищезазначеної фірми ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно документи перебувають у нього та на протязі двох місяців передав йому документи підприємства. Аналізуючи передані документи свідок побачив, що відсутня велика частина документів підприємства, які повинні були зберігатися на вищезазначеній фірмі, серед яких договори суборенди двох земельних ділянок між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проекти насаджень та проекти зрошення та інші.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені ряду експертиз, в тому числі судово-економічної та судово - почеркознавчої експертизи тому для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В заяві слідчий просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника аудиторської фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні аудиторської фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кримінальному провадженні № 0000090 від 17 лютого 2023 року, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні аудиторської фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як володілець речей, аудиторська фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 03.06.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1