У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7867/22

№ 1-кс/183/1882/22

20 грудня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 15.11.2022 року за № 0001112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 15.11.2022 року за № 0001112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 листопада 2022 року за №0001112за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України тобто «Шахрайство».

Досудовим розслідування встановлено, що 02.10.2022 невстановлені особі шляхом обману під приводом дзвінків працівника кіберполіції та працівника банку заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній майнову шкоду у розмірі 7777 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 жовтня 2022 року о 10 годині 25 хвилин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону « НОМЕР_2 », який представився працівником кіберполіції та повідомив, що з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , невідомі люди на території Харківського району намагаються перевести грошові кошти. На вказане повідомлення, потерпіла ОСОБА_4 , сказала, що вона з м. Дніпро, на що невідомий чоловік, відповів, що з нею зараз зв`яжуться представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кинув слухавку. Одразу на її мобільний телефон прийшов вхідний дзвінок з номеру « НОМЕР_3 », але дзвінок обірвався. Після чого, одразу прийшов вхідний дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_4 », в якому працівник банку пояснив, що потерпіла ОСОБА_4 має підтвердити банкування її картки, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла ввела свій пін-код та поповнила свій мобільний рахунок на суму 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім). Далі невідомий чоловік пояснив, що номер потерпілої контрактний та необхідно перевести таку ж суму грошей на іншу банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_5 », які їй одразу ж повернуться, після чого потерпіла ОСОБА_4 перевела 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім) на вищевказану картку. Грошові кошти у розмірі 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім), які потерпіла переводила на свій мобільний телефон, залишилися, а грошові кошти 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім), які остання переводила на вищевказану банківську картку не повернули.

Окрім того потерпіла ОСОБА_4 долучила виписку по картці/рахунку в якій вказано, що вона 02.10.2022 зробила переказ зі своєї карти на банківську картку « НОМЕР_5 » на суму 8050 гривень 36 копійок, з яких: сума перерахунку -7777 гривень, комісія банку - 273 гривні 36 копійок. Також потерпіла долучила квитанцію, що підтверджує виконання вказаної операції, в якій зазначена сума-7777 гривень та номер картки на яку було здійснено відправлення грошових коштів, а саме: « НОМЕР_5 ». Отже, виходячи з вищевказаного, сума завданої шкоди потерпілій ОСОБА_4 дорівнює сумі зазначеній у виписці по картці/рахунку, а саме 8050 гривень 36 копійок.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта « НОМЕР_5 », на яку було переведено грошові кошти потерпілою ОСОБА_4 , за BIN- номером (перші п`ять цифр карти), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, щозберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явився у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні воєнного стану. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання, слідчим додано виписку по карті НОМЕР_6 за період 02.10.2022 02.10.2022.

В самому клопотанні слідчим зазначено, що потерпілою здійснено переведення грошових коштів на власний мобільний номер у сумі 7777 гривень, та одразу переведено 7777 гривень на банківську карту « НОМЕР_5 », але у виписці не зазначено на яку саме карту банку було здійснено переказ коштів.

Таким чином, слідчим не надано жодного доказу переведення потерпілою грошових коштів у сумі 7777 гривень, та жодного доказу причетності та існування ОСОБА_4 , який начебто користується банківською карткою « НОМЕР_5 », яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчій.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження та його застосування можливо виключно з метою забезпечення інтересів існуючого кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів у кримінальному провадженні, тому його застосування можливо виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулась з труднощами у зборі доказів, які зокрема можуть вбачатись у існуванні певних заборон для розголошення даних або власники речей та документів відмовляються добровільно надати стороні кримінального провадження необхідні докази.
Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим, таким, що повністю не відповідає вимогам чинного законодавства, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 15.11.2022 року за № 0001112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1