УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000226,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2022 року заступник керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: три носії інформації, а саме usb-флеш носії з реквізитами: білого кольору з надписом виробника «Transcend 8Gb», чорного кольору з надписом виробника «Apacer» та білого кольору з надписом виробника «DataTraveler G4 16Gb»; мобільний телефон марки та моделі: «Iphone XR», модель «MT0226/A», серійний номер « НОМЕР_1 », ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; грошові кошти сумі 120 282 гривні, а також аркуш паперу на якому рукописним записом написами «каса ОСОБА_4 180 000 грн. пшениця НОМЕР_4 ,20=72560 грн. 107 440 здача»; записник в обкладинці з надписом «твій час», у якому наявні рукописні записи; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_5 № 164 від 04.12.2019 в оригіналі, підшиту та пронумеровану в кількості сторінок 50, яка знаходиться в оригіналі; фіскальний чек укрпошта від 14.11.2022 на 1 арк.; договір №156 з додатком від 01.06.2022 на 3 арк; договір №218 з додатком від 06.07.2022 на 3 арк; договір №254 з додатком від 26.07.2022 на 3 арк.; договір №328 з додатком від 21.09.2022 на 3 арк.; акт звірки взаємних розрахунків дебеторська і кредеторська заборгованість в період з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 2 акр.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.07.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина 3053 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаєморозрахунків від 31.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000419 від 30.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000153 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000156 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000168 від 12.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000184 від 13.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000191 від 13.07.2022 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000225 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000228 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000234 від 16.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246 від 17.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000300 від 21.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000306 від 21.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000328від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000344 від 23.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000329 від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000356 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000357 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000400 від 27.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000416 від 28.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000431 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000422 від 29.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0409 з декларацією виробника 29.10.2022 на 3 арк.; рахунокфактуру №СФ-0009944 з актом від 21.10.2022 на 2 арк.; рахунок фактуру №СФ-00000020 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №530 24.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №760 від 25.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №СФ-0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №2814 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №АV000003655 від 17.10.2022 на 1 арк.; зведену накладну №0.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №09-0000103 з тнт від 26.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000987 з тнт від 07.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00001036 з тнт від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001068 від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001089 від 12.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001106 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001122 від 15.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001152 від 17.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001173 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001164 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000391 від 15.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 2 арк.; Видаткова накладна №Б-00000341 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000340 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000339 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000343 від 25.07.2022 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000422 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000039 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000034 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000038 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000033 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000037 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000421 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000417 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000420 на 1 арк; загальну видаткову накладну №Б-00000032 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000418 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000423 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000415 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000419 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000035 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000338 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000337 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000336 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000119 від 08.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000126 від 09.07.2022 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000130 від 09.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000272 від 18.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000060 від 05.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000095 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000098 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000012 від 01.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000017 від 02.07.2022на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000030 від 03.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000049 від 04.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000198 від 13.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000230 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000231 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000232 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000552 від 22.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000592 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000617 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000623 від 24.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000203 від 08.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000099 від 05.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000182 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000239 від 09.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000669 від 26.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000723 від 28.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000822 від 30.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000139 від 13.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000153 від 14.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000366 від 29.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000371 від 30.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000165 від 15.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000190 від 16.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000248 від 21.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000294 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000295 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000768 від 29.09.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000280 від 23.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246від 21.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000221 від 19.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000208 від 18.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000201 від 17.06.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000175 від 15.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000389 від 30.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000333 від 27.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000343 від 28.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000309 від 25.06.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000797 від 29.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001290від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001291 від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001330 від 24.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001370 від 26.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001434 від 28.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001471 від 30.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001482 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000949 від 06.10.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000915 від 05.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000878 від 04.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001594 від 04.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000005 від 01.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001861 від 14.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001828 від 13.11.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001786 від 11.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000450 від 13.07.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000104 від 10.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000094 від 09.06.2022 на 1арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000421 від 31.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000113 від 10.06.2022 на 1 арк.; Книга обліку доходів на 50 арк.; виписку по банку на 7 арк. (в копіях); видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № Б-00000425 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000400 від 27.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000328 від 22.07.2022 на 1 арк.; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск), сервер, з реквізитами: марка та модель «WD5000AAKX», серійний номер «s/nwcc2es973348»; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск) з реквізитами: марки та моделі «I.norys 320GB», серійний номер «TPPH1», що вилучені в ході обшуку, проведеного за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судовому засіданні, яке проводилося 23.11.2022, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Зазначив, що потреба у арешті вилученого телефону, яким користується бухгалтер ФОП ОСОБА_5 , обумовлюється необхідністю дослідження інформації, яка у ньому міститься, оскільки саме за допомогою бухгалтера здійснювався облік і укладення договорів на постачання продуктів харчування. На флеш-носіях і комп`ютерній техніці, жорстких дисках може міститися бухгатерська документація, яка має відношення до розслідуваного кримінального провадження. У випадку виникнення потреби у користуванні інформацією, яка міститься на зазначених пристроях, володілець майна має право звернутися із клопотанням до слідчого про її копіювання, а тому наявність на вилучених пристроях інформації, яка використовується суб`єктом підприємницької діяльності, не є перешкодою для накладення на них арешту. Щодо вилучених документів, то органом досудового розслідування планується призначення економічної експертизи, предметом дослідження яких і будуть вказані документи. Пояснив, що вилучені у ході обшуку за місцем здійснення господарської дільності у ФОП ОСОБА_5 грошові кошти можуть бути такими, які накопичувалися для подальшої передачі заступнику командира військової частини з тилу в/ч НОМЕР_5 НГУ, однак відповів, що на сьогодні стороні обвинувачення достеменно не відомо, що саме грошові кошти сумі 120 282 грн. є предметом кримінального правопорушення.

24.11.2022 прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про продовження розгляду даного клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник володільця майна ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон «Iphone XR», оскільки він є власністю бухгалтера ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_7 та не містить жодної інформації, яка могла би становити інтерес для кримінального провадження, а також просила відмовити у накладенні арешту на комп`ютерну техніку, яка використовується ФОП ОСОБА_5 для потреб підприємницької діяльності. Зазначила, що грошові кошти в сумі 120 282 грн. не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, про що ще у ході обшуку повідомляла бухгалтер ФОП ОСОБА_5 , яка пояснювала, що ці кошти здобуті у ході реалізованої напередодні хлібобулочної продукції та акумулювалися для сплати чергового платежу по овердрафту та здійснення поточної підприємницької діяльності.

24.11.2022 представник володільця майна у судове засідання не з`явилася, подала заяву про продовження розгляду клопотання без її участі та просила врахувати при ухваленні рішення довідку філії ХОУ АТ «Ощадбанк» № 12058-25/37/2 та договір про надання овердрафту.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.11.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про постачання та оплату продуктів харчування для потреб військової частини НОМЕР_5 НГУ відповідно до укладених військовою частиною НОМЕР_5 НГУ договорів із ФОП ОСОБА_5 (договорів, накладних, бухгалтерських документів), ЕОМ, флеш-накопичувачів, переносних носіїв інформації, у яких містяться відомості щодо укладених військовою частиною НОМЕР_5 НГУ договорів із ФОП ОСОБА_5 , терміналів мобільного зв`язку, чорнових записів.

У подальшому, 15.11.2022 старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 було проведено обшук у адміністративному приміщенні (кабінетах директора та бухгалтерії) ФОП ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено: три носії інформації, а саме usb-флеш носії з реквізитами: білого кольору з надписом виробника «Transcend 8Gb», чорного кольору з надписом виробника «Apacer» та білого кольору з надписом виробника «DataTraveler G4 16Gb»; мобільний телефон марки та моделі: «Iphone XR», модель «MT0226/A», серійний номер « НОМЕР_1 », ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; грошові кошти сумі 120 282 гривні, а також аркуш паперу на якому рукописним записом написами «каса ОСОБА_4 180 000 грн. пшениця НОМЕР_4 ,20=72560 грн. 107 440 здача»; записник в обкладинці з надписом «твій час», у якому наявні рукописні записи; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_5 № 164 від 04.12.2019 в оригіналі, підшиту та пронумеровану в кількості сторінок 50, яка знаходиться в оригіналі; фіскальний чек укрпошта від 14.11.2022 на 1 арк.; договір №156 з додатком від 01.06.2022 на 3 арк; договір №218 з додатком від 06.07.2022 на 3 арк; договір №254 з додатком від 26.07.2022 на 3 арк.; договір №328 з додатком від 21.09.2022 на 3 арк.; акт звірки взаємних розрахунків дебеторська і кредеторська заборгованість в період з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 2 акр.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.07.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина 3053 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаєморозрахунків від 31.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000419 від 30.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000153 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000156 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000168 від 12.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000184 від 13.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000191 від 13.07.2022 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000225 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000228 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000234 від 16.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246 від 17.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000300 від 21.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000306 від 21.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000328від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000344 від 23.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000329 від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000356 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000357 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000400 від 27.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000416 від 28.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000431 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000422 від 29.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0409 з декларацією виробника 29.10.2022 на 3 арк.; рахунокфактуру №СФ-0009944 з актом від 21.10.2022 на 2 арк.; рахунок фактуру №СФ-00000020 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №530 24.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №760 від 25.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №СФ-0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №2814 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №АV000003655 від 17.10.2022 на 1 арк.; зведену накладну №0.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №09-0000103 з тнт від 26.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000987 з тнт від 07.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00001036 з тнт від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001068 від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001089 від 12.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001106 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001122 від 15.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001152 від 17.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001173 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001164 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000391 від 15.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 2 арк.; Видаткова накладна №Б-00000341 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000340 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000339 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000343 від 25.07.2022 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000422 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000039 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000034 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000038 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000033 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000037 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000421 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000417 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000420 на 1 арк; загальну видаткову накладну №Б-00000032 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000418 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000423 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000415 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000419 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000035 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000338 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000337 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000336 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000119 від 08.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000126 від 09.07.2022 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000130 від 09.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000272 від 18.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000060 від 05.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000095 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000098 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000012 від 01.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000017 від 02.07.2022на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000030 від 03.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000049 від 04.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000198 від 13.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000230 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000231 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000232 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000552 від 22.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000592 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000617 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000623 від 24.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000203 від 08.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000099 від 05.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000182 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000239 від 09.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000669 від 26.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000723 від 28.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000822 від 30.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000139 від 13.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000153 від 14.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000366 від 29.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000371 від 30.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000165 від 15.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000190 від 16.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000248 від 21.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000294 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000295 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000768 від 29.09.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000280 від 23.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246від 21.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000221 від 19.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000208 від 18.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000201 від 17.06.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000175 від 15.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000389 від 30.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000333 від 27.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000343 від 28.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000309 від 25.06.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000797 від 29.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001290від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001291 від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001330 від 24.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001370 від 26.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001434 від 28.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001471 від 30.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001482 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000949 від 06.10.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000915 від 05.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000878 від 04.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001594 від 04.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000005 від 01.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001861 від 14.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001828 від 13.11.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001786 від 11.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000450 від 13.07.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000104 від 10.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000094 від 09.06.2022 на 1арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000421 від 31.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000113 від 10.06.2022 на 1 арк.; Книга обліку доходів на 50 арк.; виписку по банку на 7 арк. (в копіях); видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № Б-00000425 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000400 від 27.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000328 від 22.07.2022 на 1 арк.; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск), сервер, з реквізитами: марка та модель «WD5000AAKX», серійний номер «s/nwcc2es973348»; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск) з реквізитами: марки та моделі «I.norys 320GB», серійний номер «TPPH1», що були вилучені в ході обшуку за місцем за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування, розпорядження, знищення, перетворення та відчуження вказаного майна.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 від 15 листопада 2022 року вилучені у ході обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку речі та документи, окрім грошових коштів у сумі 120 282 грн. відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому слід накласти арешт на: три носії інформації, а саме usb-флеш носії з реквізитами: білого кольору з надписом виробника «Transcend 8Gb», чорного кольору з надписом виробника «Apacer» та білого кольору з надписом виробника «DataTraveler G4 16Gb»; мобільний телефон марки та моделі: «Iphone XR», модель «MT0226/A», серійний номер « НОМЕР_1 », ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; аркуш паперу на якому рукописним записом написами «каса ОСОБА_4 180 000 грн. пшениця НОМЕР_4 ,20=72560 грн. 107 440 здача»; записник в обкладинці з надписом «твій час», у якому наявні рукописні записи; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_5 № 164 від 04.12.2019 в оригіналі, підшиту та пронумеровану в кількості сторінок 50, яка знаходиться в оригіналі; фіскальний чек укрпошта від 14.11.2022 на 1 арк.; договір №156 з додатком від 01.06.2022 на 3 арк; договір №218 з додатком від 06.07.2022 на 3 арк; договір №254 з додатком від 26.07.2022 на 3 арк.; договір №328 з додатком від 21.09.2022 на 3 арк.; акт звірки взаємних розрахунків дебеторська і кредеторська заборгованість в період з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 2 акр.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.07.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина 3053 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаєморозрахунків від 31.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000419 від 30.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000153 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000156 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000168 від 12.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000184 від 13.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000191 від 13.07.2022 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000225 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000228 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000234 від 16.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246 від 17.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000300 від 21.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000306 від 21.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000328від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000344 від 23.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000329 від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000356 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000357 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000400 від 27.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000416 від 28.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000431 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000422 від 29.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0409 з декларацією виробника 29.10.2022 на 3 арк.; рахунокфактуру №СФ-0009944 з актом від 21.10.2022 на 2 арк.; рахунок фактуру №СФ-00000020 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №530 24.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №760 від 25.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №СФ-0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №2814 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №АV000003655 від 17.10.2022 на 1 арк.; зведену накладну №0.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №09-0000103 з тнт від 26.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000987 з тнт від 07.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00001036 з тнт від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001068 від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001089 від 12.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001106 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001122 від 15.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001152 від 17.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001173 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001164 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000391 від 15.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 2 арк.; Видаткова накладна №Б-00000341 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000340 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000339 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000343 від 25.07.2022 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000422 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000039 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000034 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000038 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000033 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000037 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000421 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000417 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000420 на 1 арк; загальну видаткову накладну №Б-00000032 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000418 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000423 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000415 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000419 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000035 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000338 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000337 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000336 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000119 від 08.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000126 від 09.07.2022 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000130 від 09.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000272 від 18.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000060 від 05.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000095 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000098 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000012 від 01.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000017 від 02.07.2022на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000030 від 03.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000049 від 04.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000198 від 13.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000230 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000231 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000232 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000552 від 22.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000592 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000617 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000623 від 24.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000203 від 08.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000099 від 05.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000182 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000239 від 09.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000669 від 26.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000723 від 28.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000822 від 30.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000139 від 13.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000153 від 14.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000366 від 29.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000371 від 30.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000165 від 15.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000190 від 16.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000248 від 21.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000294 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000295 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000768 від 29.09.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000280 від 23.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246від 21.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000221 від 19.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000208 від 18.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000201 від 17.06.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000175 від 15.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000389 від 30.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000333 від 27.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000343 від 28.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000309 від 25.06.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000797 від 29.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001290від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001291 від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001330 від 24.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001370 від 26.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001434 від 28.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001471 від 30.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001482 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000949 від 06.10.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000915 від 05.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000878 від 04.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001594 від 04.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000005 від 01.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001861 від 14.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001828 від 13.11.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001786 від 11.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000450 від 13.07.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000104 від 10.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000094 від 09.06.2022 на 1арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000421 від 31.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000113 від 10.06.2022 на 1 арк.; Книгу обліку доходів на 50 арк.; виписку по банку на 7 арк. (в копіях); видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № Б-00000425 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000400 від 27.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000328 від 22.07.2022 на 1 арк.; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск), сервер, з реквізитами: марка та модель «WD5000AAKX», серійний номер «s/nwcc2es973348»; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск) з реквізитами: марки та моделі «I.norys 320GB», серійний номер «TPPH1», що були вилучені в ході обшуку, проведеного за місцем за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 із позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна щодо переліченого майна на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені в ході обшуку за місцем за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 обґрунтовано постановою слідчого визнані речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

При цьому заперечення представника володільця майна проти накладення арешту на мобільний телефон «Iphone XR», модель «MT0226/A», накопичувачі інформації на магнітних носіях з реквізитами: марки і моделі «WD5000AAKX», серійний номер «s/nwcc2es973348» та марки і моделі «I.norys 320GB», серійний номер «TPPH1 слідчий суддя відхиляє, оскільки органом досудового розлідування планується їх дослідження із залученням відповідних спеціалістів з метою виялення та опрацювання інформації, яка може ставити інтерес для досудового розслідування. Окрім того, арешт є тимчасовим заходом та у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, приходжу до висновку, що у частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 120 282 грн. слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а не будь-якого іншого.

За змістом ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Слід звернути увагу на те, що обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив як мету арешту грошових коштів лише їх збереження як речових доказів.

При цьому будь-яких підстав вважати, що вказані кошти дійсно мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000226 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України немає, оскільки зазначене майно хоча і визнано речовими доказами, однак будь-яких доказів того, що кошти набуті внаслідок кримінально протиправних дій, у межах даного кримінального провадження не здобуто, а твердження про це фактично є припущенням.

Водночас, представником володільця майна у судовому засіданні було пред`явлено довідку №113 від 17.11.2022 про те, що ФОП ОСОБА_5 отримано виручку за продані у жовтні 2022 року товари у сумі 138817,40 грн. та за товари, продані до 15 листопада 2022 року у сумі 50020,50 грн., що разом становить 188837,90 грн.

Також у судовому засіданні представником володільця майна долучено нефіскальні чеки, які підтверджують отримання виручки за продаж товарів у ході виїзної торгівлі ФОП ОСОБА_5 за період з 15.10.2022 по 28.10.2022 у сумі 138817,40 грн. та за період з 09.11.2022 по 12.11.2022 у сумі 50020,50 грн.

Слідчим суддею встановлено, що 23.06.2020 між АТ «Державний ощадний банк України» та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір овердрафту №120.24-14/263, п. 2.1. якого передбачено, що банк протягом строку дії ліміту, надає позичальнику можливість використання овердрафту шляхом здійснення платежів з рахунку в обсягах, що перевищують фактичні залишки коштів на ньому, у межах ліміту овердрафту (66 596 грн.) по рахунку позичалника НОМЕР_6 , внаслідок чого на зазначеному рахунку виникає дебетове сальдо.

Згідно довідки філії ХОУ «Ощадбанк» № 120.58-25/37/1, станом на 15.11.2022 ФОП ОСОБА_5 має заборгованість по договору овердрафту №120.24-14/263 від 23.06.2020 в сумі 108240,57 грн., що відповідає виписці по рахунку НОМЕР_6 .

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В пункті 86 Рішення ЄСПЛ у справі «Вєренцов проти України» від 11 квітня 2013 року зазначено, що судом враховується якість доказів, включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під сумнів їхню надійність та точність.

А тому, з огляду на документальне підтвердження представником володільця майна - ФОП ОСОБА_5 законності походження грошових коштів та доведеня факту їх акумулювання для погашення заборгованості, яка виникла за договором овердрафту, враховуючи їх місце знаходження у ході проведення обшуку у сейфі, що саме по собі також не указує на незаконність походження грошових коштів, з урахуванням того, що матеріали клопотання не містять даних про те, що вилучені грошові кошти одержано внаслідок вчинення ним злочину або є доходами від нього, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави вважати, що грошові кошти в сумі 120 282 грн. є речовими доказами відсутні, а тому в заодоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

До того ж, слідчий суддя в ухвалі від 08.11.2022 року, надаючи дозвіл на проведення обшуку, в її мотивувальній частині чітко висловив висновок щодо заборони вилучення будь-яких грошових коштів за наслідками проведення обшуку з огляду на неможливість їх ідентифікації саме як коштів, здобутих злочинним шляхом.

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у цій частині не є співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження та не виправдовує такий ступінь втручання у права володільця майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: три носії інформації, а саме usb-флеш носії з реквізитами: білого кольору з надписом виробника «Transcend 8Gb», чорного кольору з надписом виробника «Apacer» та білого кольору з надписом виробника «DataTraveler G4 16Gb»; мобільний телефон марки та моделі: «Iphone XR», модель «MT0226/A», серійний номер « НОМЕР_1 », ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; аркуш паперу на якому рукописним записом написами «каса ОСОБА_4 180 000 грн. пшениця НОМЕР_4 ,20=72560 грн. 107 440 здача»; записник в обкладинці з надписом «твій час», у якому наявні рукописні записи; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_5 № 164 від 04.12.2019 в оригіналі, підшиту та пронумеровану в кількості сторінок 50, яка знаходиться в оригіналі; фіскальний чек укрпошта від 14.11.2022 на 1 арк.; договір №156 з додатком від 01.06.2022 на 3 арк; договір №218 з додатком від 06.07.2022 на 3 арк; договір №254 з додатком від 26.07.2022 на 3 арк.; договір №328 з додатком від 21.09.2022 на 3 арк.; акт звірки взаємних розрахунків дебеторська і кредеторська заборгованість в період з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 2 акр.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.07.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина НОМЕР_5 Національної Гвардії України на 2 арк.; акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.10.2022 між фізична особа-підприємець ОСОБА_5 та Військова частина 3053 Національної Гвардії України на 2 арк; акт звірки взаєморозрахунків від 31.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000509 від 20.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000419 від 30.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000437 від 31.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000153 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000156 від 11.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000168 від 12.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000184 від 13.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000191 від 13.07.2022 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000225 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000228 від 15.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000234 від 16.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246 від 17.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000300 від 21.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000306 від 21.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000328від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000344 від 23.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000329 від 22.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000356 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000438 від 31.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000357 від 24.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-0000400 від 27.07.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000416 від 28.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000431 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000422 від 29.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №РН-0409 з декларацією виробника 29.10.2022 на 3 арк.; рахунокфактуру №СФ-0009944 з актом від 21.10.2022 на 2 арк.; рахунок фактуру №СФ-00000020 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №530 24.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №760 від 25.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок фактуру №СФ-0000017 від 26.09.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №2814 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №АV000003655 від 17.10.2022 на 1 арк.; зведену накладну №0.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №09-0000103 з тнт від 26.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000987 з тнт від 07.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00001036 з тнт від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001068 від 10.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001089 від 12.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001106 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001122 від 15.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001152 від 17.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001173 від 18.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001164 від 17.10.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000391 від 15.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001231 від 20.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 2 арк.; Видаткова накладна №Б-00000341 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000340 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000342 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000339 від 25.07.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000343 від 25.07.2022 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000422 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000039 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000034 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000038 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000033 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000037 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000421 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000417 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000420 на 1 арк; загальну видаткову накладну №Б-00000032 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000418 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000423 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000415 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000419 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000035 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000338 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000337 на 1 арк.; загальну видаткову накладну №Б-00000336 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000119 від 08.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000126 від 09.07.2022 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000130 від 09.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000272 від 18.08.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000060 від 05.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000095 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000098 від 07.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000012 від 01.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000017 від 02.07.2022на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000030 від 03.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000049 від 04.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000198 від 13.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000230 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000231 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000232 від 16.08.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000552 від 22.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000592 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000617 від 23.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000623 від 24.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000203 від 08.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну №Б-00000099 від 05.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001642 від 06.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000182 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000239 від 09.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001687 від 08.11.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000669 від 26.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001742 від 09.11.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000723 від 28.09.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000822 від 30.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000139 від 13.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000153 від 14.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000366 від 29.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000371 від 30.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000165 від 15.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000190 від 16.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000248 від 21.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000294 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000295 від 24.06.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000768 від 29.09.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000280 від 23.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000246від 21.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000221 від 19.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000208 від 18.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000201 від 17.06.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000175 від 15.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000389 від 30.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000333 від 27.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000343 від 28.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000309 від 25.06.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №Б-00000797 від 29.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001290від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001291 від 22.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001330 від 24.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000678 від 27.09.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001370 від 26.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001434 від 28.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001471 від 30.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001482 від 13.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0000949 від 06.10.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000915 від 05.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000878 від 04.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001594 від 04.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000005 від 01.10.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001861 від 14.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-0001828 від 13.11.2022 на 2 арк; видаткову накладну, ТНТ №Б-00001786 від 11.11.2022 на 2 арк.; видаткову накладну, ТНТ №Б-00000450 від 13.07.2022 на 2 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00001534 від 02.11.2022 на 1 арк; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000104 від 10.06.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000094 від 09.06.2022 на 1арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000421 від 31.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну на відпуск хлібобулочних виробів Б-00000113 від 10.06.2022 на 1 арк.; Книга обліку доходів на 50 арк.; виписку по банку на 7 арк. (в копіях); видаткову накладну №0000018 від 19.10.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну № Б-00000425 від 29.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000400 від 27.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000386 від 26.07.2022 на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №Б-00000328 від 22.07.2022 на 1 арк.; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск), сервер, з реквізитами: марка та модель «WD5000AAKX», серійний номер «s/nwcc2es973348»; накопичувач інформації на магнітних носіях (жорсткий диск) з реквізитами: марки та моделі «I.norys 320GB», серійний номер «TPPH1», що були вилучені в ході обшуку за місцем за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 із забороною користування, розпорядження, знищення, перетворення та відчуження вказаного майна.

Виконання ухвали доручити слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя