Справа № 930/1014/23
Провадження №1-кс/930/317/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000083 від 12.04.2023 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 11.04.2023 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблока «ЗУБР», 12 кінських сил, в соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ», ввівши в оману, спілкуючись через мобільний додаток «Viber» (мобільний номер продавця НОМЕР_1 ) заволоділа її грошовими коштами в сумі 9300 грн, які ОСОБА_5 10.04.2023 за допомогою терміналу двома переказами, а саме перерахувала 5000 грн. на картку НОМЕР_2 , та ще одним переказом за допомогою терміналу перерахувала 4300 грн. на картку НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 12.03.2023 внесено до ЄРДР за № 0000083 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила наступне, що 10.04.2023 близько 09:00 год переглядаючи в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення різного роду знайшла там оголошення про продаж мотоблока «ЗУБР», 12 кінських сил, за 15500 грн., також під даним оголошенням був зазначений мобільний номер продавця на ім`я ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 .

Після чого 10.04.2023 близько 10:00 год ОСОБА_5 зателефонувала до продавця вище вказаного оголошення, а саме на мобільний номер НОМЕР_1 так як дане оголошення її зацікавило та вона захотіла придбати даний товар, слухавку підняла невідома їй особа чоловічої статі яка назвалась на ім`я ОСОБА_7 та підтвердила, що дійсно продає мотоблок марки «ЗУБР», 12 кінських сил, за 15500 грн. Де під час даної розмови ОСОБА_5 разом із продавцем (невідомою особою) в усній формі домовились про те, що ОСОБА_5 придбає даний мотоблок за 14000 грн, про спосіб доставки даного товару, а саме продавець самостійно привезе ОСОБА_5 даний мотоблок до неї додому, також домовилися про спосіб оплати даного товару, а саме часткове перерахування грошових коштів та про завдаток в сумі 2000 грн (на паливо щоб продавець самостійно привіз даний товар).

10.04.2023 близько 14:20 год продавець вище вказаного оголошення (з мобільного номера НОМЕР_1 ) написав ОСОБА_5 смс повідомлення в «Viber» зі змістом банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти (завдаток), а саме номер банківської картки НОМЕР_2 .

10.04.2023 о 14:39 год ОСОБА_5 за допомогою терміналу, в продуктовому магазин що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 2455 грн на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Після чого ОСОБА_5 написала смс повідомлення продавцю вище вказаного оголошення в «Viber» зі змістом фото чеку вище вказаного переказу грошових коштів на, що продавець відписав що дані грошові кошти він отримав та буде підготовлювати товар.

10.04.2023 близько 16:20-16:30 год до ОСОБА_5 зателефонував продавець даного оголошення з мобільного номера НОМЕР_1 , де під час телефонної розмови повідомив, що потрібно перерахувати хоча б половину грошових коштів від основної суми, а саме

14000 грн, аргументувавши це ти, що на даний час в нашій країні скрутне становище та він боїться щоб його не обманули на що ОСОБА_5 погодилася.

В подальшому ОСОБА_5 10.04.2023 о 16:47 год за допомогою терміналу, в продуктовому магазин що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила другий переказ грошових коштів в сумі 2545 грн на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_5 намагаючись здійснити третій переказ грошових коштів побачила, що ліміт на даній карті про отримання грошових коштів перевищений, тому остання зателефонувала до продавця вище вказаного оголошення та повідомила про це його. Після чого продавець даного оголошення написав ОСОБА_5 смс повідомлення в «Viber» зі змістом банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти (завдаток), а саме номер банківської картки НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 погодилася.

10.04.2023 о 14:39 год ОСОБА_5 за допомогою терміналу, в продуктовому магазин що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила третій переказ грошових коштів в сумі 4300 грн на номер банківської картки НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 знову написала смс повідомлення продавцю вище вказаного оголошення в «Viber» зі змістом фото чеків другого та третього переказів грошових коштів на, що продавець відписав що всі грошові кошти він отримав та 11.04.2023 в другій половині дня, самостійно привезе (доставить) даний мотоблок ОСОБА_5 додому.

11.04.2023 ОСОБА_5 вирішила написати смс повідомлення продавцю вище вказаного оголошення в «Viber» зі змістом чи дійсно продавець вчасно доставить товар на що продавець відписав так і коли він буде під`їжджати то зателефонує їй.

11.04.2023 близько 14:05 год ОСОБА_5 побачила, що продавець частково видалив їхню переписку в «Viber», а саме повідомлення в яких були вказані номера банківських карток на які ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9300 грн.

Після чого з 11.04.2023 по теперішній час ОСОБА_5 неодноразово писала смс повідомлення та телефонувала продавцю, так як її замовлення не було досталено, про те їй ніхто не відповідав та на зв`язок з нею не виходив.

Тому ОСОБА_5 вважає, що невідома їй особа шахрайським шляхом під приводом продажі мотоблока марки «ЗУБР», 12 кінських сил, в інтернет мережі на сайті «ОЛХ», ввійшла в її довіру та заволоділа її грошовими коштами в сумі 9300 грн.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку із тим, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером: НОМЕР_3 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а тому дізнавач вимушений був звернутися до суду з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів дізнавача викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером: НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ,що відповідно підлягає доказуванню у досудовому розслідуванні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції ВП № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год 01.01.2023 до 00:00 год. 14.04.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які зійснювались опрації з банківської картки за номером НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.01.2023 до 00:00 год 14.04.2023;

- інформації про власника банківської картки за номером НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти 10.04.2023 за номером банківської картки НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 01.01.2023 до 00:00 год 14.04.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1