Справа № 527/274/23
провадження № 1-кс/527/46/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

13 лютого 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому та групі дізнавачів по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних банківських карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за яким вони закріплені; - номера телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 31.12.2022-23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.2022 - 00:00 год. до кінця дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські картки 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохала розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 13.01.2023 до канцелярії відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області від Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під виглядом продажу ноутбуку «HP», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 17 140 грн.

15.01.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківських рахунках банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , за період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних банківських карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за яким вони закріплені; - номера телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 31.12.2022 - 23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.2022 - 00:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські картки 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.12.2022 00:00 год. по 31.12.2022 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1