Справа № 714/1580/22
Провадження №1-кс/714/94/23
У Х В А Л А

Іменем України

"14" лютого 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000181 від 07 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 02.11.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу трактора, зловживаючи довірою заявника шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 12400 грн. які були перераховані на вказаний йому р/р.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .)Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду справи, її неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також іншим уповноваженим особам які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .) а саме:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- інформацію щодо відкритих за вказаним рахунком НОМЕР_1 банківських карток, із зазначенням їх номерів, видів та документів, складених банком та поданих особою (власником) при їх відкритті, ПІБ власника карти, місце проживання вказаної особи;

- деталізована виписка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів за період часу з 01 по 10 листопада 2022 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- здійснити розшифровку операцій з переказів коштів, які відбулися в період часу з 01 по 10 листопада 2022 року на банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням інформації, яка може допомогти у верифікації платежів;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 по 10 листопада 2022 року на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .) виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи зазначені у п.1 даного клопотання з можливістю вилучення вказаної інформації у філії/відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Чернівці.

Слідчий суддя