Єдиний унікальний номер № 285/5044/20
Провадження № 1-кс/0285/1008/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3 не прибув,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - рахунок № НОМЕР_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - рахунок № НОМЕР_3 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених вище рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період часу з 21.11.2018 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5 ст. 191 КК України, з яких слідує, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ймовірно привласнили бюджетні кошти.
Встановлено, що грошові кошти за закупівлю будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
При виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з приведенням їх до належного технічного стану Житомирська обл., Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» та по об`єкту «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фігурантами кримінального провадження з метою привласнення бюджетних коштів, створено суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (відсутність матеріально-технічної бази, працівників, один керівник, тощо) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які закуповували у реальних постачальників будівельні матеріали за ринковими цінами та у подальшому реалізовували для підрядників - ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за явно завищеними цінами має посилити антидиверсійну та антитерористичну захищеність об`єкта критичної інфраструктури держави, у 2019 році створено суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (відсутність матеріально- технічної бази, працівників, один керівник та інше) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Керівник та власник вказаних суб`єктів підприємницької діяльності - ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування проведено обшук у приміщенні по АДРЕСА_2 , де вилучено наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунок № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - рахунок № НОМЕР_3 , видані на ОСОБА_7 .
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 та інші фігуранти даної справи у своїй діяльності використовували зазначені рахунки на які зайво перераховувались грошові кошти, які були передбачені на капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та реконструкцію периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_8 " .
У ході досудового розслідування встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито та обслуговуються рахунки клієнтів, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у вищезазначених банківських установах та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просив долучити до матеріалів справи додаткові докази у справі.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України,

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи та інформація, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Клопотання в частині вилучення речей і документів - задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, у задоволенні клопотання слідчого у частині вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - необхідно відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , оперуповноваженому Новоград-Волинського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), рахунок № НОМЕР_1 ;
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) - рахунок № НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 - рахунок № НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, по зазначених вище рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період часу з 21 листопада 2018 року по 11 листопада 2022 року, з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
У задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 11 січня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1