Справа № 639/3325/22
Провадження№1-кс/639/906/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 19.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 31.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який зазначив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належало дві картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна картка № НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_2 . Крім того представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.09.2022 банком отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 з інформацією про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер, однак проаналізувавши рух коштів за кредитною карткою № НОМЕР_1 встановлено, що після смерті ОСОБА_6 починаючи з 31.05.2022 до 04.06.2022 включно, проведено фінансові операції, а саме:
31.05.2022 - переказ коштів в сумі 10050 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ;
31.05.2022 - здійснення покупок на суму 368 гривень 70 копійок та отримання готівки на касі магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 32 500 гривень ( АДРЕСА_2 , біля ст. м. Холодна Гора);
02.06.2022 - переказ коштів на карту сума 2000 гривень від ОСОБА_7 (клієнт ІНФОРМАЦІЯ_5 );
04.06.2022 - переказ коштів в сумі 1959 гривень 75 копійок на карту (№ НОМЕР_4 ).
Інформація перебуває у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 07.04.2022 по теперішній час, яка зберігаються в центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них, отримати їх неможливо.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), знаходяться у володінні та зберігаються в центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 07.04.2022 по 01.11.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 26.08.2020 по теперішній час, яка зберігається в центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 - за період часу з 07.04.2022 року і по теперішній час, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1