У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000230 від 08.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

28 листопада 2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 07.11.2022 року близько 13 год., 30 хв., невстановлена особа шляхом обману зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За цим фактом 08.11.2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000230 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що 07.11.2022 о 12 год., 55 хв., їй зателефонував номер НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що у зв`язку з воєнним станом оновлюються персональні дані кожного клієнта і потрібно з`явитися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так потерпіла була на роботі, він запропонував для зручності підтвердити всі її дані по телефону на що вона погодилася. Після всіх запитань, які він їй задавав вона погоджувалася і вказаному чоловіку повідомляла паролі, які приходили їй в СМС-повідомленні. Потім невідомий чоловік повідомив, що все вона підтвердила і їй залишилося звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час, коли потерпіла намагалася зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 виявилося неможливим. На наступний день вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася що її картки були прив`язані до іншого номеру та з кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 54 270,26 грн.

Дізнавач вважає, що наразі наявна необхідність в отриманні достовірної інформації щодо здійснення банківської операції на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (видана на ім`я ОСОБА_5 ), та необхідно отримати інформацію про картковий рахунок на який було перераховано кошти в сумі 54 270,26 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 Ісай ОСОБА_7 07.11.2022 р., а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, яка звернулася до суду з клопотанням в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася у встановленому законом порядку, зазначивши у клопотанні, що розгляд здійснювати без її участі, а тому її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з використанням банківських рахунків та інтернет-банкінгу.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин передання земельних ділянок, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000230 від 08.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого було перераховано 07.11.2022 грошові кошти в загальній сумі 54 270,26 грн, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у Філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя