печерський районний суд міста києва
Справа № 757/755/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

В провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні розслідування за № 0007928 від 19.09.2019, за підозрою ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2018 ОСОБА_4 одноосібно засновано ТОВ «Мегаінвест Сервіс» (), основним видом діяльності якого згідно зі статутом є купівля-продаж нерухомості.

14.06.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Мегаінвест Сервіс»

Статутом підприємства визначено, що його директор має право без довіреності вирішувати всі питання, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю товариства (має право першого підпису), в тому числі оформлювати від його імені кредити, підписувати договори, зокрема застави, та додатки до них; представляти товариство у всіх підприємствах, організаціях та закладу незалежно від форми власності та підпорядкування.

У подальшому, в не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 11.07.2019, у ОСОБА_4 виник умисел, спрямований на протиправне заволодіння нерухомим майном фізичних осіб, зокрема квартир, розташованих в місті Києві.

До вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 залучив свою матір громадянку Російської Федерації ОСОБА_5 , свою дружину ОСОБА_6 , свого тестя ОСОБА_7 та інших на теперішній час не встановлених осіб, яким повідомив про свої наміри, на що згадані особи добровільно погодились, а отже вступили з підозрюваним у злочинну змову як виконавці.

Далі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та інших осіб, здійснивши його протиправне відчуження.

29.12.2022 заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зважаючи на здобуті під досудового розслідування докази ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке може бути призначено покарання у вигляді реального позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 319410867 від 02.01.2023 ОСОБА_4 , має у власності наступне нерухоме майно:

1. земельна ділянка № :02:006:0005 (площею 0.1494 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гатне, вулиця Грушевського М. (реєстраційний номер майна 000);

2. земельна ділянка № :04:005:0001 (площею 7.1002 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська (реєстраційний номер майна 227);

3. земельна ділянка № :04:005:0002 (площею 7.0995 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська (реєстраційний номер майна 27);

4. земельна ділянка № :03:019:0002 (площею 4.3384 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Фастівська (реєстраційний номер майна 227);

5. нежитлова будівля, магазин-кафе (загальна площа (кв.м): 83,12, площа земельної ділянки (кв.м): 135,74), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 3);

6. розмір частки: 23/100, нежитлова будівля, магазин "Готовий одяг" (загальна площа (кв.м): 317.66), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 3);

7. частка власності: 1/2 будівля контори (загальна площа (кв.м): 120.6), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 7370751);

8. розмір частки: 21/100, будівля контори з магазином (загальна площа (кв.м): 235.4), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р., смт. Новопокровка, вулиця Леніна, будинок 28 (реєстраційний номер майна 5934904);

9. житловий будинок (загальна площа (кв.м): 430.2), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гатне, вулиця Грушевського М., будинок 19 (реєстраційний номер майна 000);

10.квартира (загальна площа (кв.м): 66.5), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 000);

11.квартира (загальна площа (кв.м): 64.6), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 00);

12.квартира (загальна площа (кв.м): 20.4), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 000);

Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в накладенні арешту на вказане майно підозрюваного, з метою забезпечення у майбутньому конфіскації майна за вироком суду згідно санкції ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного, а саме:

1. земельна ділянка № :02:006:0005 (площею 0.1494 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гатне, вулиця Грушевського М. (реєстраційний номер майна 000);

2. земельна ділянка № :04:005:0001 (площею 7.1002 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська (реєстраційний номер майна 227);

3. земельна ділянка № :04:005:0002 (площею 7.0995 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська (реєстраційний номер майна 27);

4. земельна ділянка № :03:019:0002 (площею 4.3384 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Фастівська (реєстраційний номер майна 227);

5. нежитлова будівля, магазин-кафе (загальна площа (кв.м): 83,12, площа земельної ділянки (кв.м): 135,74), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р., с. Дмухайлівка, вулиця Леніна, будинок 109 (реєстраційний номер майна 3);

6. розмір частки: 23/100, нежитлова будівля, магазин "Готовий одяг" (загальна площа (кв.м): 317.66), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р., с. Личкове, вулиця Леніна, будинок 56-б (реєстраційний номер майна 3);

7. частка власності: 1/2 будівля контори (загальна площа (кв.м): 120.6), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р., с. Сурсько-Михайлівка, вулиця Леніна, будинок 24-Б (реєстраційний номер майна 7370751);

8. розмір частки: 21/100, будівля контори з магазином (загальна площа (кв.м): 235.4), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р., смт. Новопокровка, вулиця Леніна, будинок 28 (реєстраційний номер майна 5934904);

9. житловий будинок (загальна площа (кв.м): 430.2), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гатне, вулиця Грушевського М., будинок 19 (реєстраційний номер майна 000);

10.квартира (загальна площа (кв.м): 66.5), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 000);

11.квартира (загальна площа (кв.м): 64.6), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 00);

12.квартира (загальна площа (кв.м): 20.4), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 000).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0007928 від 19.09.2019 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши розпоряджатися цим нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб тощо, а саме:

- земельну ділянку № :02:006:0005 (площею 0.1494 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гатне, вулиця Грушевського М. (реєстраційний номер майна 000);

- земельну ділянку № :04:005:0001 (площею 7.1002 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська (реєстраційний номер майна 227);

- земельну ділянку № :04:005:0002 (площею 7.0995 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська (реєстраційний номер майна 27);

- земельну ділянку № :03:019:0002 (площею 4.3384 га), що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Фасівська (реєстраційний номер майна 227);

- нежитлову будівлю, магазин-кафе (загальна площа (кв.м): 83,12, площа земельної ділянки (кв.м): 135,74), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 3);

- розмір частки: 23/100, нежитлова будівля, магазин "Готовий одяг" (загальна площа (кв.м): 317.66), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 3);

- частку власності: 1/2 будівля контори (загальна площа (кв.м): 120.6), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 7370751);

- розмір частки: 21/100, будівля контори з магазином (загальна площа (кв.м): 235.4), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р., смт. Новопокровка, вулиця Леніна, будинок 28 (реєстраційний номер майна 5934904);

- житловий будинок (загальна площа (кв.м): 430.2), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гатне, вулиця Грушевського М., будинок 19 (реєстраційний номер майна 000);

- квартиру (загальна площа (кв.м): 66.5), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 000);

- квартиру (загальна площа (кв.м): 64.6), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 00);

- квартиру (загальна площа (кв.м): 20.4), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 000);.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1