Справа № 201/8403/22
Провадження № 1-кс/201/3107/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ІІ типу № 10003/0436 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідувач сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ІІ типу № 10003/0436 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідувач сектору касових операцій ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 Кошуба ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2022 року, маючи санкціонований доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », несанкціоновано вносили зміни в інформацію стосовно клієнтів банку, яка обробляється у АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі чого ініціювали перевипуск та в подальшому сприяли незаконній видачі понад 20 банківських карток, без наявності обов`язкових оригіналів документів, які ідентифікують особу (паспорт громадянина України, РНОКПП, власноручна заява клієнта, власноручний підпис).
Встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 сприяли видачі вказаних банківських карток громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі довіреностей оформлених без апостилю в іноземних країнах, в тому числі рф. При цьому, підставою для внесення відомостей до АС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались підроблені заяви власників банківських рахунків, підписані ОСОБА_9 , який імітував оригінали підписів, у зв`язку із чим останньому вдалось заволодіти коштами клієнтів на загальну суму 539 450,00 гривен. Вказані грошові кошти зняті в банкоматах Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей самим ОСОБА_9 .
Так, особи, реквізити яких були використані для перевипуску банківських карток, є внутрішньо переміщеними особами з 2014 року, які постійно проживають на підконтрольній території України.
Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання повної інформації щодо зазначених незаконних дій,необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню.
Такими документами являються: матеріали особових справ працівників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; матеріали службового розслідування із висновками та додатками до нього згідно опису, розпочатого згідно наказу по філії Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації), в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » співробітниками Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2022 року по 20.10.2022 рік; матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів виявлених в ході службового розслідування, розпочатого згідно наказу по філії Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про які зберігається у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_2 ) юридична адреса якої: АДРЕСА_1 ..
Слідчий надав клопотання про розгляд справи його цчвсті.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим у кримінальному провадженні та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням їх оригіналів або належним чином завірених копій, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

матеріали особових справ працівників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

матеріали службового розслідування із висновками та додатками до нього згідно опису, розпочатого згідно наказу по філії Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації), в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » співробітниками Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2022 року по 20.10.2022 рік;

матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів виявлених в ході службового розслідування, розпочатого згідно наказу по філії Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

завірену належним чином копію порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджений постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13 листопада 2015 року № 990 із змінами та доповненнями;

завірену належним чином копію політики парольного захисту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджену Постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.10.2015 №905 із змінами та доповненнями.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1