Дата документу 06.01.2023
Справа № 334/4777/22
Провадження № 1-кс/334/30/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : - усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваною банківською карткою; виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.12.2021 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації; - фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 , період з 20.12.2021 по теперішній час.

Вимоги клопотання обґрунтовує наступним. В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_19 , який пояснив, що в жовтні 2021 року потерпілий зв`язався із ОСОБА_20 , який займався пригоном та покупкою автомобілів. ОСОБА_19 домовився із ОСОБА_20 про зустріч в АДРЕСА_2 . В ході зустрічі, між чоловіками був укладений договір поставки № 23 від 26.10.2021 року, в якому було прописано, що постачальник зобов`язується організувати покупку транспортного засобу: НОМЕР_4 2021 року випуску. В ході зустрічі потерплий передав грошові кошти (передоплату) в розмірі 12 тисяч доларів. Після цього, приблизно з 27.10.2021 по 29.10.2021 року потерпілим було внесено другу частину оплати, а саме 18 тисяч 219 доларів згідно складеного договору. Переказ грошових коштів він здійснив на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний переказ здійснено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, у грудні 2021 року потерпілим перераховано грошові кошти на особистий картковий рахунок ОСОБА_20 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , у розмірі 320 доларів США з метою закупівлі запчастин для автомобіля. Пізніше ОСОБА_20 , надав потерпілому номер контейнера (НОМЕР_10), для моніторингу його місцезнаходження. 28.01.2022 вищевказаний контейнер прибув до порту м. Одеса. 01.02.2022 ОСОБА_20 обіцяв надати потерпілому документи стосовно розмитнення та отримання вантажу, однак не надав. Автомобіль потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернуто. При останньому спілкуванні у квітні 2022 року з потерплим, ОСОБА_20 , повідомив, що перебуває в лавах ІНФОРМАЦІЯ_4 , і не може передати документи. Загальний збиток потерпілому становить 30 тисяч 550 доларів США. Потерпілим було надано копію платіжного доручення № ECM_P24АC2793 від 04.12.2021. згідно якого потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 у розмірі 2750 гривень.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копію договору поставки №23 від 26/10/2021, укладений між потерпілим та ОСОБА_20 .

Під час здійснення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо встановлення поточних рахунків, закритих/відкритих в банківських та інших фінансових установах, якими користується ФОП « ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.10.2022 у ОСОБА_20 наявні банківські рахунки, інформація про які зазначена у форматі IBAN, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_3 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.12.2021;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_7 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 11.01.2022.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з шахрайськими діями, ОСОБА_20 використовував банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

3 метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами здобутими злочинним шляхом на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій по рахунку, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресо: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення Їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації).

Враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів складання яких супроводжувало відкриття рахунку на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 06.01.2023 року через канцелярію суду слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя доходить наступних висновків.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000683 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2021 року потерпілий зв`язався із ОСОБА_20 , який займався пригоном та покупкою автомобілів. ОСОБА_19 домовився із ОСОБА_20 про зустріч в АДРЕСА_2 . В ході зустрічі, між чоловіками був укладений договір поставки № 23 від 26.10.2021 року, в якому було прописано, що постачальник зобов`язується організувати покупку транспортного засобу: НОМЕР_4 2021 року випуску. В ході зустрічі потерплий передав грошові кошти (передоплату) в розмірі 12 тисяч доларів. Після цього, приблизно з 27.10.2021 по 29.10.2021 року потерпілим було внесено другу частину оплати, а саме 18 тисяч 219 доларів згідно складеного договору. Переказ грошових коштів він здійснив на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний переказ здійснено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, у грудні 2021 року потерпілим перераховано грошові кошти на особистий картковий рахунок ОСОБА_20 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , у розмірі 320 доларів США з метою закупівлі запчастин для автомобіля. Пізніше ОСОБА_20 , надав потерпілому номер контейнера (НОМЕР_10), для моніторингу його місцезнаходження. 28.01.2022 вищевказаний контейнер прибув до порту м. Одеса. 01.02.2022 ОСОБА_20 обіцяв надати потерпілому документи стосовно розмитнення та отримання вантажу, однак не надав. Автомобіль потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернуто. При останньому спілкуванні у квітні 2022 року з потерплим, ОСОБА_20 , повідомив, що перебуває в лавах ІНФОРМАЦІЯ_4 , і не може передати документи. Загальний збиток потерпілому становить 30 тисяч 550 доларів США. Потерпілим було надано копію платіжного доручення № ECM_P24АC2793 від 04.12.2021. згідно якого потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 у розмірі 2750 гривень.

Також під час здійснення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо встановлення поточних рахунків, закритих/відкритих в банківських та інших фінансових установах, якими користується ФОП « ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_6 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.10.2022 у ОСОБА_20 наявні банківські рахунки, інформація про які зазначена у форматі IBAN, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_3 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.12.2021; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_7 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 11.01.2022. В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що в своїй діяльності, пов`язаній з можливими шахрайськими діями, ОСОБА_20 використовував банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресо: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресо: АДРЕСА_1 .

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню, проте частково.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваною банківською карткою;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.12.2021 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 , період з 20.12.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1