Справа № 405/1557/23
провадження № 1-кс/405/893/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органам безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2022 року №0000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органам безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого з клопотанням, в якому просить накласти у кримінальному провадженні №0000252 від 14.09.2022, арешт на речі, вилучені 15.03.2023 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1 мобільний телефон «RedmiNote 8 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , ICCID1: НОМЕР_3 , MSISDN1: НОМЕР_4 , ICCID2: НОМЕР_5 , MSISDN2: НОМЕР_6 .

2. мобільний телефон «RedmiGo», модель М1903С3GG, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ICCID1: НОМЕР_8 , MSISDN1: НОМЕР_9 .

3. мобільний телефон «GalaxyM11», модель SM-M115F/DSN, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , MSISDN1: НОМЕР_13 .

4. мобільний телефон «Lenovo», модель «LenovoP1ma40», LM150924B01/2, без сім-картки.

5. ноутбук «Asus», модель R50IJ, АСN0AS135582505, із зарядним пристроєм (адаптером).

6. блокнот з чорновими записами, на обкладинці якого міститься зображення будинків та написи «ЕСО», «BrigntonE.S. UnitedKingdom».

7. накладна АТ «Укрпошта» № 445 від 22.02.2023 з двома квитанціями-чеками на суму 39,9 грн., всього на трьох арк.

8. накладні АТ «Укрпошта» з номерами: 554 від 09.11.2022; 686 від 09.11.2022, з двома квитанціями-чеками на суму 25,00 грн., всього на чотирьох арк.

9. експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з номерами: 8968 від 28.02.2023; 8075 від 28.02.2023; 7416 від 28.02.2023; 6272 від 28.02.2023; 0487 від 28.02.2023; 2809 від 11.11.2022; 6409 від 11.11.2022; 5007 від 11.11.2022; 5782 від 11.11.2022; 6418 від 10.11.2022; 4622 від 09.11.2022; 5287 від 09.11.2022; 6544 від 09.11.2022; 7342 від 09.11.2022; 7921 від 09.11.2022; 9371 від 09.11.2022; 0187 від 09.11.2022; 1213 від 09.11.2022; 1889 від 09.11.2022; 4590 від 10.11.2022; 3540 від 10.11.2022; 5285 від 10.11.2022, всього на 22 (двадцяти двох) арк.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000252 від 14.09.2022 за ч. 2 ст. 305 КК України, за фактом того, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували незаконне переміщення контрабандним шляхом з приховуванням від митного контролю, через митний кордон України з країн Євросоюзу лікарських препаратів, які містять прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

15.03.2023 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено вказані вище речі, які можуть бути використані як докази, як під час досудового розслідування так і під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Зазначені речі, документи упаковані згідно правил пакування, опечатано, скріплено підписами понятих, учасників та печаткою.

Вилучені речі мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення для доведеності вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, вказані речі являються речовим доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження на вказані речові докази, а саме вилучені у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку речі необхідно накласти арешт

Прокурор в клопотанні вказав, що вилучені речі та документи мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення для доведеності вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить на собі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони, з урахуванням положень ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власнику майна направлено повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак власник майна до суду не з`явився, причини неявку суду невідомі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України відсутність прокурора та власника майна не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора та власника майна, на підставі наявних доказів, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0000252 від 14.09.2022 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст.305 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є слідчий відділ УСБУ в Кіровоградській області (а.к. 6).

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі слідчого судді Ленінського районного м. Кіровограда від 09.03.2022 (справа №405/1557/23) 15.03.2023 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було виявлено та вилучено речі, саме:

1 мобільний телефон «RedmiNote 8 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ,ICCID1: НОМЕР_3 , MSISDN1: НОМЕР_4 , ICCID2: НОМЕР_5 , MSISDN2: НОМЕР_6 .

2. мобільний телефон «RedmiGo», модель М1903С3GG, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ICCID1: НОМЕР_8 , MSISDN1: НОМЕР_9 .

3. мобільний телефон «GalaxyM11», модель SM-M115F/DSN, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , MSISDN1: НОМЕР_13 .

4. мобільний телефон «Lenovo», модель «LenovoP1ma40», LM150924B01/2, без сім-картки.

5. ноутбук «Asus», модельR50IJ, АСN0AS135582505, із зарядним пристроєм (адаптером).

6. блокнот з чорновими записами, на обкладинці якого міститься зображення будинків та написи «ЕСО», «BrigntonE.S. UnitedKingdom».

7. накладна АТ «Укрпошта» № 445 від 22.02.2023 з двома квитанціями-чеками на суму 39,9 грн., всього на трьох арк.

8. накладні АТ «Укрпошта» з номерами: 554 від 09.11.2022; 686 від 09.11.2022, з двома квитанціями-чеками на суму 25,00 грн., всього на чотирьох арк.

9. експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з номерами: 8968 від 28.02.2023; 8075 від 28.02.2023; 7416 від 28.02.2023; 6272 від 28.02.2023; 0487 від 28.02.2023; 2809 від 11.11.2022; 6409 від 11.11.2022; 5007 від 11.11.2022; 5782 від 11.11.2022; 6418 від 10.11.2022; 4622 від 09.11.2022; 5287 від 09.11.2022; 6544 від 09.11.2022; 7342 від 09.11.2022; 7921 від 09.11.2022; 9371 від 09.11.2022; 0187 від 09.11.2022; 1213 від 09.11.2022; 1889 від 09.11.2022; 4590 від 10.11.2022; 3540 від 10.11.2022; 5285 від 10.11.2022, всього на 22 (двадцяти двох) арк., про що складено відповідний протокол (а.к.8-13).

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що мобільний телефон «RedmiNote 8 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ,ICCID1: НОМЕР_3 , MSISDN1: НОМЕР_4 , ICCID2: НОМЕР_5 , MSISDN2: НОМЕР_6 ., мобільний телефон «RedmiGo», модель М1903С3GG, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ICCID1: НОМЕР_8 , MSISDN1: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «GalaxyM11», модель SM-M115F/DSN, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , MSISDN1: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Lenovo», модель «LenovoP1ma40», LM150924B01/2, без сім-картки; ноутбук «Asus», модельR50IJ, АСN0AS135582505, із зарядним пристроєм (адаптером); блокнот з чорновими записами, на обкладинці якого міститься зображення будинків та написи «ЕСО», «BrigntonE.S. UnitedKingdom»; накладна АТ «Укрпошта» № 445 від 22.02.2023 з двома квитанціями-чеками на суму 39,9 грн., всього на трьох арк..; накладні АТ «Укрпошта» з номерами: 554 від 09.11.2022; 686 від 09.11.2022, з двома квитанціями-чеками на суму 25,00 грн., всього на чотирьох арк.; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з номерами: 8968 від 28.02.2023; 8075 від 28.02.2023; 7416 від 28.02.2023; 6272 від 28.02.2023; 0487 від 28.02.2023; 2809 від 11.11.2022; 6409 від 11.11.2022; 5007 від 11.11.2022; 5782 від 11.11.2022; 6418 від 10.11.2022; 4622 від 09.11.2022; 5287 від 09.11.2022; 6544 від 09.11.2022; 7342 від 09.11.2022; 7921 від 09.11.2022; 9371 від 09.11.2022; 0187 від 09.11.2022; 1213 від 09.11.2022; 1889 від 09.11.2022; 4590 від 10.11.2022; 3540 від 10.11.2022; 5285 від 10.11.2022, всього на 22 (двадцяти двох) арк. об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою слідчого від 16.03.2023 вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000252 від 14.09.2022 (а.к. 14), а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, на даний час органом досудового розслідування проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 168 170-173, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000252 від 14.09.2022, на речі, вилучені 15.03.2023 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1 мобільний телефон «RedmiNote 8 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ,ICCID1: НОМЕР_3 , MSISDN1: НОМЕР_4 , ICCID2: НОМЕР_5 , MSISDN2: НОМЕР_6 .

2. мобільний телефон «RedmiGo», модель М1903С3GG, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ICCID1: НОМЕР_8 , MSISDN1: НОМЕР_9 .

3. мобільний телефон «GalaxyM11», модель SM-M115F/DSN, серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , MSISDN1: НОМЕР_13 .

4. мобільний телефон «Lenovo», модель «LenovoP1ma40», LM150924B01/2, без сім-картки.

5. ноутбук «Asus», модельR50IJ, АСN0AS135582505, із зарядним пристроєм (адаптером).

6. блокнот з чорновими записами, на обкладинці якого міститься зображення будинків та написи «ЕСО», «BrigntonE.S. UnitedKingdom».

7. накладна АТ «Укрпошта» № 445 від 22.02.2023 з двома квитанціями-чеками на суму 39,9 грн., всього на трьох арк.

8. накладні АТ «Укрпошта» з номерами: 554 від 09.11.2022; 686 від 09.11.2022, з двома квитанціями-чеками на суму 25,00 грн., всього на чотирьох арк.

9. експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» з номерами: 8968 від 28.02.2023; 8075 від 28.02.2023; 7416 від 28.02.2023; 6272 від 28.02.2023; 0487 від 28.02.2023; 2809 від 11.11.2022; 6409 від 11.11.2022; 5007 від 11.11.2022; 5782 від 11.11.2022; 6418 від 10.11.2022; 4622 від 09.11.2022; 5287 від 09.11.2022; 6544 від 09.11.2022; 7342 від 09.11.2022; 7921 від 09.11.2022; 9371 від 09.11.2022; 0187 від 09.11.2022; 1213 від 09.11.2022; 1889 від 09.11.2022; 4590 від 10.11.2022; 3540 від 10.11.2022; 5285 від 10.11.2022, всього на 22 (двадцяти двох) арк.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7