печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2945/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000510,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000510 від 18.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Прокурор вказує, що наказом начальника ГУНП у м. Києві від 12.04.2021 № 456 о/с ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, маючи спеціальне звання «старшого лейтенанта поліції», відповідно до абз.1 п.1 ч.1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, та відповідно до пункту 2 примітки до ст. 368 КК України - службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Крім того, ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого відповідно до підпункту «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поширюється дія вказаного Закону.

Так, постановою заступника начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 08.09.2022 відповідно до ст. 39 КПК України визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ч. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні визначено заступника начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 .

Слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.07.2021 за фактами розкрадання коштів АТ «Укрпошта» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 12.07.2021, вносились заступником начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 .

Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.07.2021 встановлено, що починаючи з 2020 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 за результатами публічних закупівель (конкурсних торгів) 16.03.2020, 27.07.2020, 09.06.2021, 15.07.2021, 07.12.2021 та 17.01.2022 було укладено договори з Дирекцією обробки та перевезення пошти АТ «Укрпошта» про на надання послуг з обробки вантажів.

Відповідно до умов вказаних договорів фізична особа-підприємець ОСОБА_5 повинен надати навантажувально-розвантажувальні послуги, переміщення та розстановка контейнерів, палет, ящиків, мішків з поштовими відправленнями, код ДК 021:2015:63110000-3 Послуги з обробки вантажів (надалі Послуги) згідно з Технічною специфікацією, а Замовник (Дирекція обробки та перевезення пошти АТ «Укрпошта») прийняти та оплатити надані послуги на умовах договору.

Крім того, ТОВ «Рікс Рекрутинг», засновником якого є ОСОБА_5 , за результатами публічних закупівель (конкурсних торгів) 10.06.2022 було укладено договір з Дирекцією обробки та перевезення пошти АТ «Укрпошта» про на надання послуг з обробки вантажів.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Рікс Рекрутинг» повинно надати навантажувально-розвантажувальні послуги, переміщення та розстановка контейнерів, палет, ящиків, мішків з поштовими відправленнями, код ДК 021:2015:63110000-3 Послуги з обробки вантажів (надалі Послуги) згідно з Технічною специфікацією, а Замовник (Дирекція обробки та перевезення пошти АТ «Укрпошта») прийняти та оплатити надані послуги на умовах договору.

В ході виконання умов договорів з Дирекцією обробки та перевезення пошти АТ «Укрпошта» фізична особа-підприємець ОСОБА_5 до субпідряду залучав ТОВ «Айота», а також ТОВ «Рікс Україна», засновником та директором якого є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.07.2021 заступник начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, дізнався про переможців публічних закупівель (конкурсних торгів), що проводились у 2020-2022 роках Дирекцією обробки та перевезення пошти АТ «Укрпошта» по закупівлі різного виду робіт та послуг, серед переможців яких були фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , що надає послуги з обробки вантажів, та ТОВ «Рікс Рекрутинг», основним видом діяльності якого є допоміжна діяльність у сфері транспорту, та інші товариства.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному №0000109 від 12.07.2021 співробітниками слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, у тому числі заступником начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , здійснювались виклики на допит, витребовувалися документи в контрагентів особи-підприємця ОСОБА_5 , ТОВ «Рікс Україна» та ТОВ «Рікс Рекрутинг».

У подальшому, 13.10.2022 слідчими слідчого відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, за місцем проживання директора ТОВ «Рікс Україна» та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук за результатами якого вилучено флешнакопичувач, жорсткий диск, печатку ФОП ОСОБА_5 , документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рікс Україна», п`ять мобільних телефонів, два з яких належать ОСОБА_5 , три належать директору ТОВ «Рікс Рекрутинг» ОСОБА_6 , яка є цивільною дружиною останнього.

У зв`язку з цим, 14.12.2022 (точний час під час досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 , який був обізнаний з обставинами, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021, виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе від директора ТОВ «Рікс Україна» та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за вчинення ним як керівником органу досудового розслідування та старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021 дій спрямованих на повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході проведення обшуку, непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у цьому кримінальному провадженні та закриття кримінального провадження.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для себе, 14.12.2022 о 11:02 год ОСОБА_4 , будучи службовою особою, заступником начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві та старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021, зателефонував ОСОБА_5 та запропонував під`їхати до нього на зустріч до Центрального залізничного вокзалу у м. Києві, за адресою: м. Київ, Вокзальна площа.

Прибувши на вказану дату та час до відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1, де зустрівся з ОСОБА_4 .

Під час цієї зустрічі ОСОБА_4 почав цікавитися справами ОСОБА_5 та його відношенням до кримінального провадження, на що останній зазначив, що не має відношення до вчинення будь-яких протиправних дій у кримінальному провадженні №0000109, а бажає повернути вилучені під час обшуку мобільні телефони, та вільно здійснювати підприємницьку діяльність.

Проте, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, вказав що для повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході проведення обшуку, непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у цьому кримінальному провадженні та закриття кримінального провадження, у подальшому висловить суму неправомірної вигоди та умови, про що повідомить останньому.

В подальшому, 16.12.2022 слідча слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Понежа Юлія скерувала запит до ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Рікс Рекрутинг» про надання копій документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Рікс Рекрутинг» щодо співпраці з підприємством ТОВ «Смарт Інжиніринг», яке наразі співпрацює з АТ «Укрпошта», про те ні ФОП ОСОБА_5 ні ТОВ «Рікс Рекрутинг» будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Смарт Інжиніринг» не мало.

Крім того, 22.12.2022 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 в мобільному додатку «Телеграм» слідчий слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Юлія Понежа з номеру телефону НОМЕР_2 надіслала повістку про виклик для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021, про те, у зв`язку з не можливістю прибути на вказану дату та час, ними була узгоджена інша дата допиту, а саме - 27.12.2022 о 15:00 год.

У подальшому, ОСОБА_5 , 27.12.2022 о 15 год. прибув для допиту до відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1, до заступника начальника слідчого відділення вказаного відділу поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021.

Про те, допит не відбувся у зв`язку з повітряною тривогою та ОСОБА_4 запропонував перенести допит на іншу дату та час на що ОСОБА_5 погодився та пішов з адвокатом до свого автомобіля.

В цей же день в ході зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_4 на прилеглій території центрального залізничного вокзалу у м. Києві за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 1, останній наполягав, що ОСОБА_5 має розповісти схему роботи АТ «Укрпошти» та інших їх контрагентів, та вказав ОСОБА_5 про необхідність надання йому неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у невизначеній сумі, на що ОСОБА_5 відповів що не розуміє про яку суму він говорить та не володіє вказаною інформацією.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з умислом на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, а саме щодо повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №0000109 від 12.07.2021, зателефонував 27.12.2022 близько 21:30 год. ОСОБА_5 та повідомив про необхідність проведення із останнім ще однієї зустрічі.

Після цього, 27.12.2022 близько 21:45 год. ОСОБА_4 прибув до села Щасливе Бориспільського району Київської області, в якому мешкає ОСОБА_5 , де біля приміщення Нової Пошти за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_5 .

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з умислом на одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, а саме щодо повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №0000109 від 12.07.2021, підтвердив ОСОБА_5 дійсність своїх намірів щодо необхідності передачі йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди за повернення мобільних телефонів, непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження, при цьому зазначив ОСОБА_5 , що остаточну суму повідомить пізніше.

29.12.2022 о 16:35 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, заступником начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві та старшим слідчим та старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021, діючи з умислом на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища (щодо повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №0000109 від 12.07.2021), зателефонував ОСОБА_5 та призначив зустріч.

29.12.2022, приблизно о 17:10 год., ОСОБА_5 , на виконання вимоги ОСОБА_4 прибув до центрального залізничного вокзалу у м. Києві за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 1 та знов зустрівся із ОСОБА_4 .

Вході цієї зустрічі ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, а саме щодо повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №0000109 від 12.07.2021, вказав ОСОБА_5 про необхідність надання йому неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США, написавши вказану суму на екрані свого мобільного телефону iPhone (айфон) в месенджері та показавши його останньому.

ОСОБА_5 , розуміючи, що у іншому випадку не зможе повернути мобільні телефони та здійснювати підприємницьку діяльність погодився, та повідомив, що надасть визначену суму грошових коштів пізніше.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, а саме щодо повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №0000109 від 12.07.2021, будучи керівником органу досудового розслідування та старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 12.07.2021, 17.01.2023, приблизно о 16 год. 19 хв., перебуваючи неподалік парку ім. Пушкіна на парковці за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 40, під час зустрічі з ОСОБА_5 , який прибув на його вимогу, ОСОБА_4 , одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 20 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку становить 731 372 гривень, яку останній на вимогу ОСОБА_4 поклав на заднє сидіння автомобіля Lexus державний номерний знак НОМЕР_3 , яким під час передачі грошових коштів керував ОСОБА_7 , за повернення мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №0000109 від 12.07.2021.

Після документування факту отримання неправомірної вигоди, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, у відповідності до вимог ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України до винесення ухвали слідчого судді 17.01.2023 проведено обшук автомобіля автомобіля Opel ASTRA д.н.з. НОМЕР_4 , який згідно технічного паспорту НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 .

У ході обшуку відшукано та вилучено: Iphone Х серійний номер НОМЕР_6 , ICCID НОМЕР_7 чорного кольору, який належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_9 від 17.01.2023 визнано речовим доказом майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000510 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 17.01.2023 під час проведення обшуку автомобіля автомобіля Opel ASTRA д.н.з. НОМЕР_4 , який згідно технічного паспорту НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , а саме: мобільний телефон Iphone Х серійний номер НОМЕР_6 , ICCID НОМЕР_7 чорного кольору, який належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1