Справа № 991/5485/22
Провадження № 1-кс/991/5503/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження:

з боку захисту: підозрюваного ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

14.11.2022 до слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2,3,4 ст.358 КК України, за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі - АРМА ) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») своїм службовим становищем, також за фактами зловживання службовим становищем службовими особами АРМА та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за фактами складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості.

12.07.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В повідомленні про підозру зазначено, що ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді надання переваг щодо участі в торгах, організованих та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечення перемоги вказаної юридичної особи у них для подальшого придбання арештованого майна за явно заниженими цінами та розпорядження ним, у період з 06 лютого по 30 червня 2019 року здійснив відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг- бегах вагою 4 475, 2 т, розсипу карбаміду вагою 34, 412 т та карбаміду вагою 3 087, 295 т за явно заниженою вартістю - 13 601 914, 44 грн, що на 53 782 339, 56 грн менше за їх реальну ринкову вартість, що призвело до тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Одночасно в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у вільному доступі розміщено рішення Київського апеляційного суду від 24.04.2019 у справі № 757/16612/19-к, предметом розгляду якого було клопотання представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , за результатами розгляду якого було накладено арешт на карбамід у біг-бегах у кількості 4 092 біг-бег (шт.) вагою 3087,295 т, який зберігається у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та карбамід навалом - 0,331 т, карбамід в біг-бехаг - 4 475,2 т, розсипи карбаміду - 34,412 т, який фактично знаходиться на складах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з передачею вказаного майна на відповідальне зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зі змісту вказаного рішення вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період 2017-2018, діючи за попередньою змовою, внаслідок несанкціонованого відбору природного газу, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму понад 500 млн грн.

Постановою слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 05.11.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0004215. Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було заявлено цивільний позов на суму 427 981 725, 74 грн.

Тому, враховуючи викладені факти та обставини, сторона захисту вважає, що матеріали кримінальної справи № 757/16612/19-к містять у собі речі та документи, які в сукупності з іншими фактичними даними, нададуть стороні захисту додаткові можливості для спростування наявності події інкримінованого підозрюваному ОСОБА_3 кримінального правопорушення, оскільки в повідомленні про підозру та в ухвалі Київського апеляційного суду мова йде про один і той же карбамід, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до матеріалів справи № 757/16612/19-к, яка знаходиться в

архіві Печерського районного суду м. Київ. ІІ . Позиції учасників провадження

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Додав, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можуть бути встановлені відомості, що мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути усунуті неточності, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Представник Печерського районного суду міста Києва , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 12.07.2022; ухвала Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019 у справі №757/16612/19-к, ухвала Київського апеляційного суду від 24.04.2019 у справі №757/16612/19-к, ухвала Київського апеляційного суду від 12.06.2019 у справі №757/16612/19-к.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких підозрюваний ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України, а саме інформацію, яка містить персональні дані осіб, а також таємницю досудового розслідування.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ підозрюваний ОСОБА_3 , не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши підозрюваного ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Так, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, а саме в тому, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва інших осіб, у період з 06.02.2019 по 30.06.2019 здійснив відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг-бегах вагою 4 475,5 т, розсипу карбаміду вагою 34,412 т та карбаміду вагою 3 087,295 т, за явно заниженою вартістю 13 601 914,44 грн, що на 53 782 339,56 грн менше за його реальну ринкову вартість, чим завдав тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Разом з тим інформація, яка міститься у матеріалах справи №757/16612/19-к, стосується питань, що мають значення для даного кримінального провадження, оскільки, згідно матеріалів клопотання, на момент реалізації АРМА у період лютого - червня 2019 року карбаміду не було накладено арешту, який би забороняв таку реалізацію. Службові особи АРМА при вчиненні дій, пов`язаних з реалізацією такого майна, керувалися ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 01.02.2019, згідно якої передано майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, в управління АРМА з метою реалізації у порядку та умовах, визначених ст.ст. 1,9,19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Ухвалою Київського апеляційного суду арешт був накладений 24.04.2019, тобто уже після передачі вказаного карбаміду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для його реалізації. Крім того, сторона захисту стверджує, що копію вказаної ухвали АРМА не отримувала, а відтак і немала підстав для зупинення процедури реалізації вказаного майна.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п.101).

Стаття 6 § 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вимагає від органів прокуратури відкриття захисту всіх речових доказів, які вони мають, на користь або проти обвинувачених. Проте право на відкриття відповідних доказів не є абсолютним правом. У будь-якому кримінальному провадженні можуть існувати конкуруючі інтереси, такі як національна безпека, необхідність захисту свідків, які знаходяться під загрозою тиску, або утримання в таємниці методів розслідування злочинів поліцією, які повинні бути ретельно зрівноважені з правами обвинуваченого. Відмова розкрити захисту матеріали, які містять такі подробиці, які могли б дозволити обвинуваченому звільнити його або її, або пом`якшити вирок, складатиме відмову в можливостях, необхідних для підготовки захисту, і тому складатиме порушення права, гарантованого статтею 6 Конвенції. Проте від обвинуваченого можливо очікувати наведення певних аргументів у своєму клопотанні і національні суди вправі перевірити обґрунтованість цих аргументів (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », no № 2742/12, ECHR, 2017, п.п.151,152,157).

У своєму клопотанні сторона захисту посилається на матеріали, які ймовірно можуть міститись в іншому кримінальному провадженні.

Частиною першою статті 164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, серед іншого, має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що підозрюваним ОСОБА_3 наведено достатньо аргументів того, що для кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру, мають значення усі матеріали справи, до якої він просить надати тимчасовий доступ, оскільки вони містять такі відомості, які можуть дозволити заявникові виправдати себе або, за його зверненням, зменшити обсяг обвинувачення проти нього, або можуть мати відношення до допустимості, достовірності та повноти інших відповідних доказів (п.170 вищезазначеного рішення Європейського суду з прав людини, no № 2742/12), тому слідчий суддя, визначаючи баланс між інтересами держави, який полягає в нерозголошенні відомостей досудового розслідування, у порівнянні з інтересом сторони захисту, вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що з метою усунення неточностей та встановлення усіх обставин справи, що стосуються реалізації карбаміду у період лютого - червня 2019 року, на даному етапі кримінального провадження, необхідно надати стороні захисту тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в матеріалах справи № 757/16612/19-к, яка перебуває у володінні Печерського районного суду міста Києва , з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019, продовжено до шести місяців, тобто до 12.01.2023. У зв`язку з викладеним, слідчий суддя встановлює строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.01.2023 включно.

При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який є підозрюваним в кримінальному провадженні № 0000639 від 11.09.2019, захисникам - адвокату ОСОБА_6 (свідоцтво ЧН № 000505 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та адвокату ОСОБА_7 (свідоцтво ЧК №000962, видане Радою адвокатів Черкаської області) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи №757/16612/19-к і перебувають у володінні Печерського районного суду міста Києва ( , 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, 15 ), з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - до 12.01.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1