Справа № 487/228/22
Провадження № 1-кс/487/471/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2022 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

19.01.2022 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості щодо якого 24.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України на 6 (шість) місяців тобто до 24.07.2022 року.

Дане клопотання мотивоване тим, що на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000050 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління перебувають матеріали кримінального провадження № 0000050 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що невстановлені особи протягом 2019 2020 років, шляхом використання реквізитів підприємств ТОВ «Мет Тайм Груп», ТОВ «Микекспотрейдінг» та інших підконтрольних суб`єктів господарювання, сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам-експортерам та імпортерам.

Під час досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ д речей і документів, що перебувають у володіння ТОВ «Мет Тайм Груп», ТОВ «Микекспотрейдінг» та інших підконтрольних суб`єктів господарювання, проведено тимчасової доступ до первинної бухгалтерської документації та відповідних звітних документів суб`єктів господарської діяльності, допитано свідків, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України та долучено відповідні результати виконаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій.

В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі (розшукові)дії та проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але вжитими заходами встановити особу правопорушника встановити не видалось можливим.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 24.01.2022, однак виконати заплановані слідчі (розшукові) дії до його закінчення не є можливим.

Так, у кримінальному провадженні планується провести наступні слідчі (розшукові) дії: встановити та допитати всіх можливих свідків за обставинами провадження; встановити особу, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення; встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; призначити відповідні судові економічні та бухгалтерські експертизи; долучити висновки відповідних експертиз; здійснити запити до спеціалізованої установи АРМА з метою виявлення активів підприємств, отримати відповіді, з метою подальшого арешту майна та забезпечення відшкодування збитків, спричинених державі; зібрати характеризуючи матеріали на осіб, які можуть бути причетні до можливих протиправних дій.

Частинами 1,2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 1 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

З аналізу наведених норм закону слідує, що слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку, визначеному ст. 219 КПК України, зобов`язані закрити кримінальне провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.3 ст. 212 КК України є тяжким злочином.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Визначений абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування з дня внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування закінчується 24.01.2022 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто 24.07.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 24.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1