Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/870/23
Провадження № 1-кс/644/214/23
У Х В А Л А

23 лютого 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 05 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу строком на 30 діб дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.09.2022 року по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.09.2022 року по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що 04 лютого 2023 року о 08 годині ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в розмірі 6700 грн.

За даним фактом 05 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000232 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 20.12.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 15 год. йому на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував київський мобільний номер, який починався на НОМЕР_5 , далі не пам`ятає. Взявши слухавку, він почув раніше не знайомий йому чоловічий голос, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що у зв`язку з військовим станом зараз здійснюється перевірка всіх даних користувачів банку на предмет знаходження на території України. ОСОБА_6 попрохав назвати потерпілого чотири останні цифри картки, на що потерпілий погодився та продиктував йому останні цифри банківської картки № НОМЕР_3 . Далі він ОСОБА_6 сказав, що на телефон потерпілого прийде код з 4 цифрами, який потерпілий мав повідомити Ігору. Потерпілому дійсно прийшло смсповідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з код-паролями, які потерпілий самостійно повідомив вищевказаному Ігору. Цю операцію потерпілий виконав два рази, в цей час ОСОБА_6 був на зв`язку з потерпілим. Після того, як потерпілий повідомив йому свої код-паролі, ОСОБА_6 сказав потерпілому, що зараз у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийде смс-повідомлення і потерпіли лий повинен його подивитись. На цьому розмова закінчилась. Приблизно через 10 хвилин потерпілому на телефон надійшли два смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що хтось намагається увійти до картки потерпілого, потерпілий не придав цьому уваги.

03.02.2023 о 20:30 год. потерпілому надійшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потерпілому прийшла пенсія у розмірі 6800,00 гривень. Наступного дня о 08:15 год. потерпілий побачив смс-повідомлення, в якому вказано, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у сумі 6700,00 гривень на картку іншого банку, яку саме не вказано. Враховуючи вищезазначені обставини, потерпілий звернувся із заявою до поліції про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, на які посилається потерпілий, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу за період з 20 грудня 2022 року по 03 лютого 2023 року підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступ дізнавачу за період з 18.09.2022 року по 19.12.2022 року, з 04.02.2023 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.12.2022 року по 03.02.2023 рік, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.12.2022 року по 03.02.2023 рік та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

В задоволенні клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу за період з 18.09.2022 року по 19.12.2022 року та з 04.02.2023 року по теперішній час відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 24 березня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1