Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3248/22
Провадження № 1-кс/935/813/22
У Х В А Л А
06 грудня 2022 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчої СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст.слідчої СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено наступне.

СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000304 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , здійснює реалізацію психотропних речовин та наркотичних засобів. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 купує психотропні речовини та наркотичні засоби у ОСОБА_5 , та ОСОБА_5 оплату за психотропні речовини та наркотичні засоби отримує шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які належить останньому та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити дані про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено осіб, які перераховували грошові кошти на вказані банківські рахунки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Слідча в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевказане, а також те, що доступ до вказаних оригіналів документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за дорученням слідчого оперуповноваженому УСБУ Житомирського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , період з 03.11.2022 час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в період з 03.11.2022 час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в період з 03.11.2022 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 03.11.2022 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в період з 03.11.2022 по час надання інформації;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в період з 03.11.2022 по час надання інформації;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.З.Пасічний