Справа 688/881/23
№ 1-кс/688/424/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

02 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,подане в рамках кримінального провадження №0001064 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001064 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 20 жовтня 2022 року на адресу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 з заявою про вчинення ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 шахрайських дій щодо заволодіння грошовими коштами та земельною ділянкою з кадастровим номером :16:011:0001.

За вказаним фактом 21 жовтня 2022 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області зареєстровано кримінальне провадження №0001064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :16:011:0001, внаслідок чого було завдано майнової шкоди ОСОБА_5 .

05 серпня 2008 року ОСОБА_5 було передано, а ОСОБА_6 було отримано грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США.

Також, в 2008 році ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_6 отримав грошові кошти в сумі 50 тисяч доларів США.

Згідно інформації наданої ОСОБА_5 , за домовленістю сторін кошти, що були передані для ОСОБА_6 , вважалися забезпечувальним або авансовим платежем за договором купівлі-продажу земельної ділянки площею 3,5072 га, на території Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області, який мав бути укладений в майбутньому між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Оскільки домовленості сторін не були виконані, а грошові кошти не повернуті, ОСОБА_8 з метою захисту свої прав звернувся до суду та на виконання рішення Третейського суду від 24 вересня 2008 року № 1-240908/1 оформив право власності на вищевказану земельну ділянку. 20 лютого 2009 року Управлінням земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 469943.

В подальшому, ОСОБА_6 шляхом вчинення шахрайських дій та з метою введення в оману своїх кредиторів ( ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) написав заяву про втрату документів, що підтверджують право власності на вище згадану земельну ділянку та отримав дублікат свідоцтва про право на спадщину за заповітом №2737 від 07 вересня 2007 року, яке було підставою для видачі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 553690, виданого 24 липня 2012 року Управлінням Держкомзему у Обухівському районі Київської області та Обухівською районною держадміністрацією.

20 вересня 2022 земельна ділянка площею 3,5072 га, з кадастровим номером :16:011:0001 була відчужена ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 , що підтверджується договором купівлі-продажу від 20 вересня 2022 року за № 145, а по теперішній час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Згідно відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянка з кадастровим номером :16:011:0001 належить ОСОБА_7 .

Постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 вказану земельну ділянку з кадастровим номером :16:011:0001 визнано речовими доказом, оскільки остання є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, містять сліди злочину та інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :16:011:0001, з метою збереження речового доказу, недопущення його відчуження та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, яка є власником майна, на яке накладається арешт, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Враховуючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :16:011:0001, площею 3,5072 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , яку визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0001064, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення збереження речового доказу слід накласти арешт на зазначену в клопотанні земельну ділянку, яка є об`єктом кримінального правопорушення, так як невжиття заходів процесуального примусу може призвести до подальшого протиправного відчуження зазначених в клопотанні земельних ділянок.

Керуючись ст.ст.36, 98, 100, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :16:011:0001, площею 3,5072 га, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , заборонивши власнику та іншим особам відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: