1Справа № 335/3646/22 1-кс/335/261/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам ПП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківський рахунок, відкритий у АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, відкритими вказаним підприємством в банківській установі, за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

-інформації отриманої банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали;

-портів, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2020-2021 років службові особи недержавних юридичних осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та інші, уклали з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на виконання сільськогосподарських (підрядних) робіт, на підставі яких впродовж 2022 року та під час введеного в Україні з 24.02.2022 воєнного стану обробляються земельні ділянки в розмірах більше 1700 га.

Відповідно до інформації, яка надана Головними управліннями ІНФОРМАЦІЯ_4 в Запорізькій та Дніпропетровській областях, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та юридичні особи, з якими ДП укладено договори на виконання сільськогосподарських (підрядних) робіт, зареєстровано не достатню кількість спеціалізованої сільськогосподарської техніки для обробітку земельних ділянок в розмірах більше 1700 га.

За договором № 1 від 30.08.2018 «Про організацію праці засуджених та обробіток земельної ділянки» засуджені до обмеження волі, які відбувають покарання у виді обмеження волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають залучатися до суспільно-корисної праці під час обробітку земельних ділянок, які цим же договором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передала до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, згідно наявної в органі досудового розслідування інформації, у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану 04.04.2022 засуджених з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » евакуйовано до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Рівненської області.

У ході досудового розслідування, у порядку ст. 93 КПК України, отримано копії матеріалів кримінального провадження №0000036, згідно яких в якості свідка допитано директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , який пояснив, що протягом 2020-2021 років ДП було укладено договори на виконання сільськогосподарських робіт з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 », однак жодних реквізитів зазначених договорів свідок не надав.

Окрім того, у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000036 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » користується банківським рахунком, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення фактів вчинення злочинів, пов`язаних із отриманням неправомірної вигоди та встановлення фактів отримання від вчинення злочинів коштів, перерахування отриманих коштів на інші банківські рахунки та переведення їх у готівкову форму, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, від слідчого надійшла заява, у якій він клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі, та здійснити його розгляд за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано лише у разі, якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000038 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження 0000038, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: при здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000036 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 272 КК України, з`ясовано наступне. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що впродовж 2020-2021 років службові особи недержавних юридичних осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та інші, уклали з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на виконання сільськогосподарських (підрядних) робіт, на підставі яких впродовж 2022 року та під час введеного в Україні з 24.02.2022 воєнного стану обробляються земельні ділянки в розмірах більше 1700 га, у тому числі які мають кадастрові номери :03:001:0001 та :03:001:0002, загальною площею 94 га, які використовує вказане державне підприємство, та врожай, у т.ч. озимий ячмінь із двох земельних ділянок (розмірами 94 га), просо (близько 1300 га) та соняшник (близько 318 га) планується до збору. Проте, відповідно до інформації, яка надана Головними управліннями ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та юридичні особи, з якими ДП укладено договори на виконання сільськогосподарських (підрядних) робіт, зареєстровано не достатню кількість спеціалізованої сільськогосподарської техніки для обробітку земельних ділянок в розмірах більше 1700 га. За договором № 1 від 30.08.2018 «Про організацію праці засуджених та обробіток земельної ділянки» засуджені до обмеження волі, які відбувають покарання у виді обмеження волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають залучатися до суспільно-корисної праці під час обробітку земельних ділянок, які цим же договором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передала до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, встановлено, що у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану 04.04.2022 засуджених з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » евакуйовано до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Рівненської області. Таким чином, в діях службових осіб недержавних юридичних осіб та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачаються ознаки злочину за ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу дій службових осіб недержавних юридичних осіб та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Частиною 4 ст. 191 КК України передбачено кримінальну відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 46 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

Так, до ЄРДР, серед іншого, вносяться відомості про: (1) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; (2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (п. 4 та 5 ч. 5 ст. 214 КПК України).

Отже, для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР у повідомленні про кримінальне правопорушення або у разі його виявлення з іншого джерела, має бути зазначено конкретні, відомі обставини об`єктивної сторони такого правопорушення (яке саме кримінальне правопорушення відбулось, де, коли, в чому полягало, які особи, причетні до його скоєння тощо). Такі обставини можуть бути неповними (в силу недостатньої обізнаності заявника, неочевидності вчинення кримінального правопорушення, з огляду на початкову стадію сприйняття та дослідження цих подій чи з інших причин), але в той же час достатніми для попередньої кваліфікації реєстраторами ЄРДР такого діяння саме як кримінального правопорушення (кваліфікації за статтею, частиною статті КК України).

Якщо ж зі змісту повідомлення про кримінальне правопорушення є очевидним, що (1) обставини, викладені в ньому, не свідчать про те, що існує ймовірність вчинення будь-якого кримінального правопорушення і ці обставини для отримання зазначеного вище висновку не потребують перевірки засобами кримінального процесу або (2) в силу його занадто абстрактного характеру неможливо встановити ні попередню кваліфікацію кримінального правопорушення, ні предмет, межі та напрямок досудового розслідування, яке ініціюється , то такі повідомлення не мають вноситися до ЄРДР.

Відповідно до висновку, викладеного у постанові Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 30.09.2021, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Таким чином, підставою для початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, та факти виявлені з іншого джерела, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких, серед іншого, вноситься до ЄРДР.

Тобто, закон передбачає необхідність попередньої оцінки (аналізу) слідчим, прокурором, слідчим суддею (у разі оскарження заявником бездіяльності уповноваженої особи щодо невнесення відомостей до ЄРДР) змісту заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення на предмет викладення в ньому інформації саме про кримінальне правопорушення.

Дослідивши долучені слідчим матеріали з кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку, що орган досудового розслідування вносячи відомості до ЄРДР не встановив достатні дані, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у тому числі ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із обставин, які викладені у витягу з ЄРДР, та рапорті начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_10 , взагалі неможливо встановити з приводу яких обставин здійснюється досудове розслідування.

Як убачається із витягу з ЄРДР за №0000038 органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за обставинами, викладеними у витязі, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з тим, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, із об`єктивної сторони характеризується декількома формами, при цьому із клопотання слідчого та матеріалів долучених в його обґрунтування неможливо встановити, якою формою об`єктивної сторони характеризується кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні по якому здійснюється досудове розслідування.

На переконання слідчого судді, внесені до ЄРДР відомості мають занадто абстрактний характер, не містять конкретних обставини, які би характеризували об`єктивну сторону кримінального правопорушення, обставини викладені у цих відомостях не свідчать про те, що подія кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мала місце, а з аналізу змісту обставин, які викладені у витягу з ЄРДР неможливо встановити ні предмет, ні межі, ні напрямок досудового розслідування, яке ініційовано Запорізькою обласною прокуратурою.

Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів з кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження не проведено жодних дій, передбачених КПК України для встановлення чи дійсно подія кримінального правопорушення мала місце, осіб причетних до неї, де коли та за яких обставин було вчинено кримінальне правопорушення, яким чином воно здійснювалось.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчим не доведено необхідності на даній стадії вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю. У клопотанні також не вказано яке значення мають документи та інформація по рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, враховуючи, що вони навіть не зібрані органом досудового розслідування, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі і події кримінального правопорушення.

Не містить клопотання слідчого і обґрунтування, які відомості, що містяться у документах та інформації, до яких він просить надати доступ, слідчий буде використовувати як докази, та у клопотанні слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1