Справа № 201/2359/23
Провадження № 1-кс/201/809/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000060 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що в провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи на імя ОСОБА_5 моб.тел. НОМЕР_1 , який 14.02.2023, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу перукарської мийки для волосся на веб-сайті "ОЛХ", заволодів грошовими коштами у розмірі 13000 грн., які заявниця самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_2 , як оплату за товар, який вона не отримала.

В ході здійснення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого, встановлено наступне, що 14.02.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання у АДРЕСА_1 , вирішила купити для себе перукарське крісло та мийку. Зі свого гаджету вона зайшла на інтернет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу перукарського крісла та мийки.

Надалі, ОСОБА_4 зв`язалася з автором оголошення, а саме: зателефонувала автору оголошення ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 . Продавець підтвердив, що перукарське крісло та мийка в наявності та він може йому їх вислати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після того, як ОСОБА_4 проведе передоплату товару за доставку в сумі 3200 грн. Далі напрохання ОСОБА_4 автор оголошення скинув фотографії крісла та мийки у месенджері «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_3 .

У ході листування із продавцем в месенджері «Viber», останній надав номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на який необхідно здійснити передоплату товару.

14.02.2023 о 12.10 год. ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила грошовий переказ в розмірі 3200,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за передоплату за перукарське крісло та мийку.

Цього ж дня, продавець ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він запропонував оплатити повну вартість товару та повідомив, що оформить накладну та скине мені її номер. ОСОБА_6 погодилася на умови ОСОБА_5 . Далі ОСОБА_5 відправив в месенджері «Viber» фото накладної з номером № НОМЕР_5 .

14.02.2023 о 16.05 год. потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила грошовий переказ в розмірі 8300,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Потім, потерпілій знову зателефонував продавець ОСОБА_5 та сказав, що при відправці товару « ІНФОРМАЦІЯ_7 » помилився та заплатив ще 1500,00 грн. за доставку. Він попрохав ОСОБА_4 повернути грошові кошти в сумі 1500,00 грн. ОСОБА_4 14.02.2023 о 16.07 год. зі своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила грошовий переказ в розмірі

1500,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_4 .

В цей день, тобто 14.02.2023 потерпілій надійшло СМС-повідомлення начебто від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В повідомленні йшлося, що до ОСОБА_4 прямує вантаж, який прибуде 17.02.2023 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у м. Дніпро. 17.02.2023 ОСОБА_4 перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виявила вантажної накладної, після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Їй відповіли, що створено онлайн накладну за номером

№ НОМЕР_5 і все.

Через деякий час ОСОБА_4 знов вирішив зателефонувати продавцю на мобільний, однак його телефон вже був вимкнений, переписка у месенджері «Viber» з продавцем видалена, на сайті «ОЛХ» її заблокували та оплачений нею товар до теперішнього часу вона так й не отримала.

Як зазначив дізнавач у поданому клопотанні, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 14.02.2023 по строк дії ухвали на картковий рахунок банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 14.02.2023 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 14.02.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Дізнавач у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглядом клопотання встановлено, що в провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000060 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 14.02.2023 по строк дії ухвали, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_3 , а саме: рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 14.02.2023 по день постановлення даної ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 14.02.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи надати на паперових та електронних носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 14.02.2023 по строк дії ухвали, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_3 , а саме: рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 14.02.2023 по день постановлення даної ухвали із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 14.02.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи надати на паперових та електронних носіях.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1