Справа № 676/2418/23
Номер провадження 1-кс/676/541/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 11 лютого 2023 по 12 лютого 2023 року по АДРЕСА_1 в період воєнного стану, невстановленим шляхом із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 1092 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Під час здійснення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 07 год. 13.03.2023 року вона зайшла через свій мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою поповнення мобільного рахунку за номером телефону НОМЕР_2 . Зайшовши в особовий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів на своїй кредитній картці № НОМЕР_3 у сумі 1092 грн. Виявивши відсутність грошових коштів остання вирішила відвідати відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб повідомити їм про даний факт. Прийшовши у відділення банку та повідомивши працівникам банку про списання грошових коштів, останні одразу ж заблокували її рахунок НОМЕР_1 , далі їй надали виписку, після чого вона одразу вирішила повідомити про даний факт працівникам поліції. Також остання повідомила, що на будь-які посилання вона не переходила, до неї ніхто не телефонував та вона нікому не повідомляла свої особисті дані або дані картки.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з номером рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11 березня 2023 року по термін дії ухвали суду, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, що містять банківську таємницю, які будуть використовуватись, як речові докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження наявна історія про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з номером рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 11 березня 2023 року по 12 березня 2023 року, яку органу досудового розслідування добровільно надала потерпіла. Клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим, відсутня постанова про створення групи слідчих, що унеможливлює встановити чи процесуальним слідчим подано клопотання і вказаний недолік не усунуто процесуальним прокурором, який погодив дане клопотання.
Поряд з цим, в клопотанні зазначено період часу вчинення кримінального правопорушення, а саме з 11 лютого 2023 року по 12 лютого 2023 року, що випливає із Витягу з ЄРДР, проте слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до інформації в період з 11 березня по теперішній час, що ніяким чином не обґрунтовує.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, проте не вказано, якого саме банкомату.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду