Справа № 761/9874/23
Провадження № 1-кс/761/6652/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14 ч. 2 ст.113, ч. 4 ст. 364, ст. 227 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 22.04.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою формування продовольчого резерву ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначенням якого є запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій (у т.ч. забезпечення продовольством населення м. Полтави у випадку блокади міста окупаційними військами російської федерації), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 18.03.2022 №1803/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про постачання останнім консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 фасована у банки 525г, в кількості 80000 шт. Ціна договору 8,3 млн. грн.

Крім цього, вказані суб`єкти господарювання на регулярній основі приймають участь у державних закупівлях через майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснюють постачання продуктів харчування для потреб ЗС України та інших військових формувань, а сам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір з в/ч № НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 )щодо постачання протягом 2021-2022 років м`ясних продуктів харчування на загальну суму близько 470 тис. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір з в/ч № НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) щодо постачання протягом 2021-2022 років м`ясних продуктів харчування на загальну суму близько 800 тис. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір з в/ч № НОМЕР_9 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) щодо постачання протягом 2022 року м`ясних продуктів харчування на загальну суму близько 600 тис. грн, з в/ч № НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , Київська область, с. Савинці) щодо постачання протягом 2022 року м`ясних продуктів харчування на суму близько 6,6 млн грн., та з в/ч № НОМЕР_13 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ) щодо постачання протягом 2022 року м`ясних продуктів харчування на загальну суму близько 150 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір з в/ч № НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ) щодо постачання протягом 2022 року м`ясних продуктів харчування на загальну суму близько 1 млн грн.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) відповідно до Постанови №169 на виконання заходів Комплексної цільової програми «Розвиток цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2020-2022 роки» та рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.03.2022 №44 «Про формування продовольчого резерву» укладено ряд договорів, метою яких є підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення ІНФОРМАЦІЯ_10 на випадок виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій:

- договір №1803 від 18.03.2022 про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консервів м`ясо-рослинних Каша перлова зі свининою ДСТУ 4607:2006 фасована у банки 525г, в кількості 80000 штук до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору 6 млн. грн.;

- договір №1803/1 від 18.03.2022 про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 фасована у банки 525г, в кількості 80000 штук до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору 8 323 200,00 грн.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 продукцію за вказаними вище договорами було передано на відповідальне безвідплатне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору №2203/1 від 22.03.2022 на загальну суму - 14 323 200,00 грн.

Відповідно до листа Міністерства охорони здоров`я України ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №03-01/392 від 03.05.2022, під час відбору лабораторних зразків 26.04.2022 року за ініціюванням Управління СБУ в Полтавській області (лист №66/6/10-667 від 25.04.2022) в консервному цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 бактеріологічною лабораторією відділу дослідження біологічних факторів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у зразку м`ясо з лотка (сире) було виявлено мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми колії утворюючі одиниці ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в 1,0 грамі та знайдено 0,01 грам бактерії групи кишкової палички (БГКП (коліформи).

Під час випробування відібраних консервів м`ясних «Свинина тушкована досліджувалась їх відповідність вимогам ДСТУ 4450:2005, вказаному в декларації виробника/якісне посвідчення № 5 від 26.02.2022 на партію Консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005, що виготовлені 25.02.2022 за адресою потужностей виробництва: АДРЕСА_9 , а також в декларації виробника/якісне посвідчення №1/5 від 23.02.2022 на партію Консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005, що виготовлені 23.02.2022 за адресою потужностей виробництва: АДРЕСА_9 , наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Управління на виконання пункту 5.2 договору від 18.03.2022 N 1803/1.

За результатами випробувань відібраних зразків Консервів м`ясних « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що підтверджено протоколами випробувань № 0641, 0643, 0645, 0647, 0649, 0651, 0653, 0655, 0657 від 05.05.2022, № 0767, 0768, 0769 від 25.05.2022, № 0833 від 30.05.2022 та Висновками щодо відповідності встановленим вимогам (далі - Висновок) від 09.05.2022 № 11-08/758, від 26.05.2022 № 11-08/876, від 31.05.2022 №11-08/891: Консерви м`ясні «Свинина тушкована» не відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови» за органолептичними показниками: колір м`яса, запах, зовнішній вигляд, консистенція, смак та є неякісними відповідно до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 № 1393-XIV.

Так, наявні дані свідчать, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зареєстрований як фізична особа-підприємець.

В той же час, наявна оперативна інформація свідчить, що громадянин ОСОБА_5 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших військових формувань та створення паніки серед населення, усвідомлюючи, що споживання неякісних м`ясних продуктів харчування може призвести до отруєння та масового завдання шкоди здоров`ю людей, організували на виробничих потужностях за адресою: АДРЕСА_8 , виробництво таких продуктів харчування з використанням неконденційної сировини.

Працівниками оперативного підрозділу ДЗНД СБУ за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що загальна сума укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить приблизно 14 млн. 323 тис. грн., яка була можливо в подальшому перерахована, зокрема на наступні банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ) у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ) і подальше використання ним банківського рахунку за період часу з 01.01.2022 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Оскільки вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні у які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000058, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000058 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ) за період часу з 01.01.2022 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, з можливістю вилучити їх оригінали або належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ), паспортів засновника, його представників або довірених осіб, карток зі зразками підписів засновника та печатки;

- листів, заяв та інших документів, наданих ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та інших наявних банківських рахунків вказаних товариств, в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 );

- фотознімків особи (представника) ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_21 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.04.2023.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: