Справа № 466/8575/22
Провадження № 1-кс/466/2127/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2022року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

28.10.2022 старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2022 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що протягом жовтня 2022 року невідомі особи вчинили стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайські дії, чим заподіяли даному Товариству матеріальної шкоди в розмірі 8342500 грн., тобто шахрайським способом заволоділи автомобілями товариства, які ввезли на територію України з іншої держави.

Допитаний представник потерпілого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , купили 24 електро-автомобілі, марки «BAIC» моделі EU260. 10 липня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КНР) укладено контракт №10072022 про купівлю автомобілів «BAIC» EU260.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до інвойсів HGEI-220819-1 від 19/08/2022 сплачено кошти за 5 автомобілів на загальну суму 34795 доларів США, а за 19 автомобілів (на загальну суму 123500 доларів США) частина платежу відповідно до інвойсу HGEI-220819-2 від 19/08/2022 відтерміновано строком на 1 рік.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір UAC20220718 від 18 липня 2022 року про перевезення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна вартість витрат на водні перевезення із порту Шанхай (Китай) до порту Зебрюгге (Бельгія) склала 63600 доларів США, яка була сплачена в двох частинах 29150 доларів США квитанція № N24.1 від 23.08.2022 та 34450 доларів США квитанція № N25 від 30.08.2022.

Відправником надано коносамент за номером KKLUSH0017958 в який входять вінкоди:

LNBSCC3H3GF308955; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; LNBSCC3HXGF307821; LNBSCC3H1GF307531;

LNBSCC3H9GF307227; LNBSCC3H7GF311969; LNBSCC3HXGF307494; LNBSCC3H6GF308450;

LNBSCC3H1GF311823; LNBSCC3H1GF307948; LNBSCC3H4GF308365; LNBSCC3H8GF308871;

LNBSCC3H8GF307042; LNBSCC3H8GF311821; LNBSCC3H4GF307359; LNBSCC3H3GF306882,

що зазначені в інвойсі HGEI-220819-1 від 19/08/2022 та інвойсі HGEI-220819-2 від 19/08/2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 : CZ04980824 ADDRESS:28. АДРЕСА_1 ), який являється вантажним агентом в порту Зебрюгге та на основі контрактних відносин з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що надає транспортно-експедиторські послуги компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору №1 від 29 серпня 2022 року надає послуги супроводження вантажів в портах Европи.

В подальшому були подані для оформлення документи на організацію наземного перевезення автомобілів з порту Зебрюгге до митного терміналу в місті Городок, Львівська область, Україна. Автомобілі покинули порт 27 вересня 2022 року та від перевезника були отримані товаро транспортні накладні з №130922-3 автомобіль з причепом мали номери НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 автомобіль з причепом мали номери НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 автомобіль з причепом мали номери НОМЕР_14 .

По умовах відкритих транзитних декларацій Т1 автомобілі повинні були перетнути кордон України не пізніше 30 вересня 2022року.

Після виїзду автомобілів з порту ОСОБА_7 , звязку з прямим перевізником не було, спілкувались з посередником ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який надав ці послуги перевезення, який вподальшому перестав виходити на зв"язок та стало відомо про те, що автомобілі оформлені на іншу компанію.

Так, при домовленності з посередником у транспортуванні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , 16 автомобілів марки «BAIC» моделі EU260, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі контракту №10072022 від 10 липня 2022 року з Бельгії (порт Зебрюгге) до Львова (митний пост Городок) невстановленою особою ймовірно підроблено(підмінено) документи (контракти інвойси, та інші документи необхідні для оформлення автомобілів) в результаті чого всі 16 автомобілів були розмитнені для приватного підприємства « ОСОБА_9 », яке не має жодного відношення до вказаних автомобілів.

Також в ході допиту представником потерпілого було надано усі необхідні документи, що підтверджують законність покупки вказаних автомобілів та права власності на них.

Встановлено, що вищевказані автомобілі перетнули 9 та 11 жовтня пункт пропуску Медика Шегині, що входить до складу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , код пункту пропуску НОМЕР_15 (11).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до митної декларації(ЕПД), товаро транспортних накладних, товаро-транспортного документу (коносамент), рахунку (Invoice) або іншого документ, який визначає вартість товару(автомобілів) та підтверджує їхнє придбання, квитанцій про сплату мита та ПДВ, документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, документів що підтверджують зняття із обліку, інформацію про особу чи осіб котрі здійснили ввезення та розмитнення вищезазначених автомобілів, а також усі документи пов`язані із митним оформленням автомобілів марки «BAIC» моделі EU260 із такими він-кодами: НОМЕР_16 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена документація, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю вилучення її оригіналу, а тому старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак старший слідчий відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до митної декларації(ЕПД); товаро-транспортних накладних; товаро-транспортного документу (коносамент); рахунку (Invoice) або іншого документ, який визначає вартість товару(автомобілів) та підтверджує придбання; квитанцій про сплату мита та ПДВ; документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; документів що підтверджують зняття із обліку; інформацію про особу чи осіб, котрі здійснили ввезення та розмитнення вищезазначених автомобілів, а також усі документи пов`язані із митним оформленням автомобілів марки «BAIC» моделі EU260 із він-кодами:

НОМЕР_16 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1