Провадження № 1-кс/344/4767/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах кримінального провадження, внесеного 06.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України щодо:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, помічника депутата Івано-Франківської обласної ради та керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «БО Турбота» ОСОБА_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,-
В С Т А Н О В И ЛА :

31.10.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що ОСОБА_8 04.08.2022 приблизно о 19 год 55 хв, будучи помічником депутата Івано-Франківської обласної ради та керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «БО Турбота» ОСОБА_7 , діючи умисно та за вказівкою останнього, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час дії в Україні воєнного стану, в порушення вимог ст.ст. 3, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу», перебуваючи на території кафе «Корчма», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від ОСОБА_9 для ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 04.08.2022 становить 438 823,2 гривень, за продаж автомобіля швидкої медичної допомоги марки «Opel» моделі «Vivaro», VIN-код НОМЕР_1 , усвідомлюючи при цьому, що вказаний автомобіль був ввезений на територію України в якостігуманітарної допомоги, у зв`язку із чим повинен бути безоплатно переданий до Збройних Сил України або інших військових формувань, виступивши таким чином пособником у продажі ОСОБА_7 вказаного автомобіля, тобто в одержанні ОСОБА_7 спільно із невстановленими на даний час військовими службовими особами одного із військових формувань, створеного відповідно до законодавства України, незаконного прибутку, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, чим вчинила пособництво у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.3 ст. 201-2 КК України.
04.08.2022 об 19 год 55 хв ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 201-2 КК України.

05.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 201-2 КК України, підтверджуються: протоколом огляду місця події на території кафе «Корчма» від 04.08.2022, під час якого вилучено грошові кошти за продаж автомобіля; протоколом обшуку за місцем знаходження офісу Благодійної організації «Благодійний фонд «БО Турбота» від 04.08.2022, під час якого вилучено документації щодо гуманітарної допомоги, зокрема й автомобіля марки «Opel» моделі «Vivaro»; протоколами затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколом огляду відеозапису від 01.08.2022, наданого ОСОБА_9 ; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема під час яких було здійснено контрольовану закупку гуманітарної допомоги автомобіля швидкої медичної допомоги марки «Opel» моделі «Vivaro», а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, дії ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.201-2 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

05 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 03 жовтня 2022 року включно.

22 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області підозрюваній ОСОБА_5 продовжено дію обраного запобіжного заходу строком до 04.11.2022 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу домашнього арешту на строк досудового розслідування в нічний час доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Зокрема, для завершення досудового розслідування необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: завершити скасування грифів секретності з ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити та допитати свідків (водіїв) та долучити їх допити до матеріалів кримінального провадження, завершити проведення судових експертиз відео-, звуко запису, які проводяться Івано-Франківським НДЕКЦ, із урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ризики, передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились, а саме: п. 1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років, усвідомлює про неминучість покарання за вчинення кримінального правопорушення, тому може виїхати за межі Івано-Франківської області з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене діяння, що свідчить про неможливість запобігання цьому ризику шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу; п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як на даний час вживаються заходи щодо виявлення та вилучення інших речей, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; п.3 незаконно впивати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки про них їй відомо; п. 4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема не з`являтися на виклики, посилаючись на ніби-то форс мажорні чи поважні обставини; п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення (продовжити злочинну діяльність, в якій підозрюється).

Враховуючи вищенаведені ризики, обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не являється за можливе.

Застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки до органів досудового розслідування не надходили заяви від жодних осіб про те, що вони поручаються за виконання підозрюваного, покладених на неї обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України і зобов`язується, за необхідності, доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу.

Прокурор підтримав клопотання, просив його задоволити, долучив до матеріалів клопотання копію ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 02 листопада 2022 року про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження до 5 місяців, тобто до 05.01.2023.

Захисник у судовому засіданні не заперечив щодо продовження строку дії запобіжного заходу - домашнього арешту в нічний час. Підозрювана підтримала думку свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла наступного висновку.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

05 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 03 жовтня 2022 року включно.

22 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області підозрюваній ОСОБА_5 продовжено дію обраного запобіжного заходу строком до 04.11.2022 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 02 листопада 2022 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 05.01.2023, так як не вдалось провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: завершити скасування грифів секретності з ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити та допитати свідків (водіїв) та долучити їх допити до матеріалів кримінального провадження, завершити проведення судових експертиз відео-, звуко запису, які проводяться Івано-Франківським НДЕКЦ, із урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 .
Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За змістом ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З вищевикладеного вбачається, що є обґрунтований ризик, передбачений п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України (переховування від органу досудового розслідування та суду), який полягає в тому, що підозрювана ОСОБА_5 зможе переховуватися від органу досудового розслідування та суду, так як усвідомлює, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покарання за яке передбачено у виді позбавлення волі.

Крім того, вважаю, що є обґрунтований ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України (незаконний вплив на свідків, експертів, спеціалістів). Так, підозрювана в разі обрання їй іншого менш суворого запобіжного заходу об`єктивно матиме можливість вчиняти тиск на свідків, експертів, спеціалістіву кримінальному провадженні, оскільки підозрюваній про них відомо.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення злочинів.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У судовому засіданні, на думку слідчого судді, підтвердилась встановлена при застосуванні запобіжного заходу наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 201-2 КК України, матеріалами долученими до клопотання, зокрема: протоколом огляду місця події на території кафе «Корчма» від 04.08.2022, протоколом огляду від 04.08.2022, протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколом проведення негласної слідчої дії "зняття інформації з електронних комунікаційних мереж" від 12.08.2022.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи конкретні обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , вагомість доказів наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність до такого, покарання, яке загрожує підозрюваній в разі визнання її винуватою, дані про її особу, яка раніше не судима, працює помічником депутата Івано-Франківської обласної ради та керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «БО Турбота» ОСОБА_7 , з вищою освітою, слідча суддя дійшла висновку, що встановлені при застосуванні запобіжного заходу ОСОБА_5 ризики не зменшилися. Таке в свою чергу свідчить про те, що обраний запобіжний захід виявився ефективним.

Враховуючи вище викладені обставини в сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год 00 хв до 06 год 00 хв підозрюваній ОСОБА_5 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, такий слід продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме до 02 січня 2023 року включно.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України, визначено імперативний перелік альтернативних обов`язків, які слідчий суддя вправі покласти на підозрювану.

Поряд з цим, слідчий суддя бере до уваги той факт, що відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя, зобов`язує підозрювану прибувати за кожною вимогою до суду чи іншого органу державної влади, а також виконувати один або і кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Зміст зазначеної норми свідчить про те, що законодавець визначив, що зобов`язання прибувати за кожною вимогою уповноваженого органу є складовою запобіжного заходу, не пов`язаного з тримання під вартою та зберігається за підозрюваною весь час протягом дії запобіжного заходу та не потребує продовження.

Щодо інших обов`язків, то слідчий суддя вважає їх пропорційними, помірними та таким, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. 176-179, 184, 193, 194, 199, 219 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задоволити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною у нічну пору доби з 22 год 00 хв по 06 год 00 хв залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 до 02 січня 2023 року включно.

Зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України, покласти наступні обов`язки на строк до 02 січня 2023 року включно:

- не відлучатись із Івано-Франківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з усіма свідками та іншим підозрюваним в даному кримінальному провадженні;
- залишити, зданий на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 .

Копію ухвали про продовження запобіжного заходу вручити підозрюваній негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

Роз`яснити виконавцям, що навмисне невиконання службовою особою ухвали суду або здійснення перешкод їх виконання тягне кримінальну відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала слідчого судді, щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 02 листопада 2022 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду Леся Кіндратишин