УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007448 від 24.12.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007448 від 24.12.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українищодо незаконного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2015 року у невстановленому місці, у ОСОБА_4 , який будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з метою особистого збагачення,виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для реалізації свого злочинного умислу, 05.05.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № ПГ-01-05/15 купівлі-продажу природного газу на поставку останньому 300 тис. куб. м. газу строком до 31.12.2015, загальною вартістю 7 572 грн. за 1 тис. куб. м.з урахуванням ПДВ.

Після чого, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 21.08.2015 укладено договір № 24 ХОГ купівлі-продажу газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 про передачу останньому природного газу в обсязі 1600 тис.куб. м. газу за ціною 6 070, 00 грн. за 1 тис. куб. м. газ, строком до 31 грудня 2015 року, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману.

Із цією метою, ОСОБА_4 за попередньої змовою групою осіб, з метою створення враження щодо реальності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити поставку газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », упродовж 25-26 серпня 2015 року організував підписання ресурсних балансів, планових розподілів та актів приймання-передачі всіма учасникам ланцюга, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - добувні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до планового розподілу природного газу на серпень 2015 для його поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, потерпілий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впевнившись у добропорядності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реальності операції внаслідок підписання із добувачами ресурсних балансів та планових розподілів, розуміючи включення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до планового розподілу природного газу на серпень 2015 для поставки газу по всьому ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,на виконання своїх зобов`язань за договором № 24 ХОГ від 21.08.2015, здійснило в повному обсязі оплату перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання газу, згідно із платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9711 993,60 грн.

З метою заволодіння чужим майном, а саме грошовим коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які останні перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно ізплатіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9711 993,60 грн., 28.08.2015 укладена додаткова угода № 13 до договору купівлі продажу природного газу № ПГ 01-05/15 від 05.05.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 1350, 00 тис. куб. м. газу, вартістю 6047.52 грн. за 1 тис. куб. м. газу з урахування ПДВ та загальною вартістю 8 164 152, 00 грн. Вказані зобов`язання згідно із додатковою угодою № 13 ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, умисно, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, заздалегідь домовились про спільне вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дійспрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчинення інших злочинів та прикриття незаконної діяльності, вирішили створити філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремим банківським рахунком та зареєструвати її. З цією метою ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими особами, підшукали громадянина ОСОБА_7 , який не мав наміру здійснювати законну господарську діяльність філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав свій паспорт та ідентифікаційний код для подальшої її реєстрації. ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами запропонували номінальному директору ОСОБА_7 грошові кошти за згоду на призначення директором філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриття банківських рахунків. 06.07.2015 з метою створення юридичної особи, яка нібито здійснює господарську діяльність, як філія ТОВ ІНТЕРГАЗ ІНФОРМАЦІЯ_10 », було проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за участю засновників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та запрошених директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 та громадянина ОСОБА_7 , підробивши підпис останнього у протоколі вказаних зборів, на яких вирішено створити філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , затверджено положення про її діяльність та призначено керівником ОСОБА_7 , а також уповноважено ОСОБА_4 , провести всі необхідні дії, пов`язані з держаною реєстрацією змін до статутних документів Товариства з правом передоручення повноважень третім особам.

В подальшому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 06.07.2015 подано до ІНФОРМАЦІЯ_11 необхідні для проведення реєстрації документи, а саме: реєстраційну картку на про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від 06.07.2015, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 05.11.2015 на реєстрацію філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », положення про діяльність філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 06.07.2015, довіреність від 07.07.2015 на уповноваження директора філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 та підтвердження юридичної адреси: АДРЕСА_2 .

Будучи номінальним директором філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , відкрив банківські рахунки філії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та передав електронний ключ доступу до рахунків невстановленим особам, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_4 .

Так, після перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжним дорученням № 377 від 26.08.2015 в сумі 9711 993,60 грн., ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, надав вказівку бухгалтеру ОСОБА_11 ,яка не була обізнана про його злочинні наміри, повідомити представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про необхідність здійснення оплати згідно із додатковою угодою № 13 до договору купівлі продажу природного газу № ПГ 01-05/15 від 05.05.2015 на поставку 1350, 00 тис. куб. м. газу, вартістю 6047.52 грн. за 1 тис. куб.м. газу з урахування ПДВ, на загальну суму 8 164 152, 00 грн. за реквізитами банківського рахунку фіктивної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Згідно із банківською випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) на особовий рахунок № НОМЕР_7 - 28.08.2015 перераховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 8 164 150, 00 грн., з призначенням платежу попередня сплата за природній газ отриманий у 08.2015 згідно договору № ПГ01-05/15 купівлі продажу природного газу від 05.05.2015.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, розуміючи що не буде виконувати обов`язки за договором № ПГ01-05/15, авансовий платіж видобувачам за постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснив, у зв`язку із чим природний газ останнім не поставлявся, та в подальшому маючи електронний ключ доступу до банківських рахунків, заволоділи вказаними грошовими коштами, шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних фіктивних підприємствТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )та оплату за іншими зобов`язаннями, чим спричинив матеріального збитку на загальну суму 8 164 152, 00 грн., що являється особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які на праві власності належать ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 8 164 150, 00 грн. (вісім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі сто п`ятдесят) грн. 00 коп., вартість якого більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документіву яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні,на даний час виникла необхідність у вилученні копій документівза період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, а саме:

- документи з інформацією щодо складення податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- акти перевірок та довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за № 0007448 від 24.12.2015.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні прокурор не обгрунтував наявність реальних доказів на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.
За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні та наданих ним пояснень в судовому засіданні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007448 від 24.12.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів за період з 01.07.2015 по дату постановлення ухвали, а саме:
- документи з інформацією щодо складення податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- акти перевірок та довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- довідки про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішення про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.01.2023.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_17 по роботі з великими платниками податків, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: