Справа № 712/1254/23
Провадження №1-кс/712/705/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

08.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, шо стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

З клопотання вбачається, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою з постачальником.

За результатами проведення відкритих торгів (з особливостями), 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 342 щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, код НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) на загальну суму 4 990 000,00 грн.

28.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 в розмірі 4 990 000 гривень.

Прокурор вказав, що з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), прокурор обгрунтовує необхідністю встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, їх руху по багківським рахункам, проведенням відповідних судових експертиз, задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час і місце його проведення сповіщався належним чином. 09.02.2023 надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання прокурором, надані наступні документи:

-Витяг з ЄРДР № 0000013 від 06.02.2023, правова кваліфікація за ч.4 ст. 191 КК України, з якого вбачається, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завищення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою зі службовими особами постачальника;

-Копію договору про закупівлю № 342 з додатком №1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладеного 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_4 , про придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ) на загальну суму без ПДВ 4 990 000, 00 грн.;

-Копію протоколу № 205 від 15.11.2022 щодо прийняття рішення уповноваженою особою - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відповідність документації учасника ФОП ОСОБА_4 вимогам тендерної пропозиції та намір укласти з ним договір;

-Копію цінової пропозиції ФОП ОСОБА_4 від 08.11.2022 № 08.11-001 на комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості на суму 4 990 000,00 грн без ПДВ;

-Копії Додаткової угоди № 1 від 24.11.2022 до Договору № 342 від 22.11.2022, якою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викладена у новій редакції, більш деталізовано, попередньою вартістю, а також Додаткової угоди № 2 від 14.12.2022 до Договору № 342 від 22.11.2022, якою продовжений строк виконання зобов`язань до 23.12.2022;

-Копію трансакції № 247864257 від 28.12.2022 про перерахування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 4 990 000 грн;

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим у ході розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, для проведення експертних досліджень, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю ознайомлення та виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, шо стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури та слідчих Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню № 0000013 від 06.02.2023 або на осіб за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 3 доби, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 09.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1