Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
757/4807/23-к: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; домашній арешт.
Надіслано судом: 14.02.2023. Зареєстровано: 15.02.2023. Забезпечено надання загального доступу: 17.02.2023.
Номер судового провадження: 1-кс-5509/23
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4807/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.12.2017, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

07.02.2023 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.12.2017, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сторона обвинувачення вказує, що 29.04.2015 Наказом Міністерства інфраструктури України № 184 затверджено Положення про Южненську філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацію морського порту «Южний») (далі - Положення) відповідно до якого, Філія створена з метою забезпечення функціонування морського порту Южний, організації та забезпечення безпеки мореплавства, утримання та ефективного використання державного майна, закріпленого за Філією та отримання прибутку. Відповідно до п. 2.2 Положення у межах території та акваторії Морського порту предметом діяльності Філії є, зокрема, утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, закріпленого за Філією, у тому числі модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво гідротехнічних споруд, інших об`єктів портової інфраструктури.

У свою чергу, 13.06.2013 в.о. начальника Южненської філії «ДП «АМПУ» (адміністрації морського порту «Южний») ОСОБА_9 з особового складу видано наказ № 4-ос про прийняття ОСОБА_7 з 13.06.2013 начальником відділу гідротехнічних, інженерних спорудта капітального будівництва Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту «Южний»).

Так, відповідно до посадової інструкції начальника відділу гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва, затвердженої наказом Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України (адміністрації морського порту «Южний») № 324 від 29.04.2015 зі змінами (далі - Інструкція) начальник організовує технічну експлуатацію будівель та споруд з метою їх високої ефективної роботи, впровадження досягнень науки і техніки із забезпеченням заданих темпів зростання продуктивності праці, забезпечує організацію робіт з капітального будівництва, реконструкції та модернізації, ремонту будівель та споруд філії.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, у посадових осіб «China Harbour Engineering Company Ltd», а саме представника ОСОБА_10 та головного інженера ОСОБА_12 виник злочинний намір на заволодіння коштами Южненської філії держаного підприємства «Адміністрація морських портів України», у зв`язку з чим останні прийняли участь у публічних торгах на проведення реконструкції морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний", у яких перемогли.

У подальшому, за результатами процедури публічних торгів між Державним підприємством «Адміністрація морських портів України», в особі начальника Южненської філії державного підприємством «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_9 (далі - Замовник, ЮФ ДП «АМПУ») та China Harbour Engineering Company Ltd, в особі ОСОБА_10 , діючого на підставі довіреності від 15.03.2017 (далі - Підрядник, СНЕС), укладено договір від 25.05.2017 № 92-В-ЮЖФ-17 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний» за договірною ціною 21 922 356,67 доларів США, в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на 24.04.2017 становить 586 045 538,0 гривень (далі - Договір № 92).

Так, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду начальника відділу гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва Філії, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме обов`язки щодо очолення формування поточних і перспективних планів капітального будівництва, реконструкції та модернізації; забезпечення формування у встановленому порядку планів капітального будівництва, реконструкції і модернізації та здійснювати контроль за виконанням цих планів; візування актів виконаних робіт типової форми КБ-2В, довідок вартості виконаних робіт типової форми КБ-3, візування рахунків на оплату за виконанні роботи та послуги; забезпечення організації роботи та перевірки цін на товари, роботи та послуги на відповідність, їх середньо-ринковим, у разі ініціювання будь-яких закупівель; дотримування вимог законодавчих актів України, положень, інструкцій Філії, вчинив службову недбалість за наступних обставин.

Так, неналежно виконуючи свої службові обов`язки головного інженера та підпорядкованого йому начальника відділу гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва Філії ОСОБА_11 та ОСОБА_7 підготували та завізували додаткову угоду № 1 від 26.05.2017 до Договору № 92. У подальшому, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків начальника Філії через несумлінне ставлення до них, ОСОБА_9 , діючи від імені Южненської філії державного підприємством «Адміністрація морських портів України» (далі - Замовник, ЮФ ДП «АМПУ») підписав зазначену додаткову угоду. В свою чергу, з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» в особливо великих розмірах, під приводом виконання робіт по Договору № 92 ОСОБА_10 , діючи від імені China Harbour Engineering Company Ltd підписав зазначену додаткову угоду. Підставою для укладання додаткової угоди від 26.05.2017 № 1 стала Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів) у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та згідно з п. 4.2 та п. 19.1 Договору, Додаток № 2 - «Договірна ціна» до Договору викладена у новій редакції без зміни загальної договірної ціни.

Проте, фактично додатковою угодою від 26.05.2017 № 1 внесені зміни істотних умов договору № 92 шляхом збільшення вартості прямих будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин і механізмів) на суму 67 139 583,76 грн.

Так, Договірна ціна за додатковою угодою від 26.05.2017 № 1 до Договору № 92 залишилась на загальну суму 586 045 538,00 грн, проте змінено:

- вартість прямих будівельних робіт (вартість експлуатації будівельних машин і механізмів) збільшено на 67 139 583,76 грн (з 470 220 660,10 грн до 537 360 237,86 грн);

- інші супутні витрати (розрахунок мобілізації машин та механізмів з Китаю в Україну) зменшено на 67 139 583,76 грн (з 115 824 877,90 грн до 48 685 294,14 грн).

При цьому, розрахунок Договірної ціни за додатковою угодою від 26.05.2017 № 1 складено в поточних цінах станом на 24.04.2017, так само, як і первісна Договірна ціна за Договором, тобто ніякої Зміни сторонніх показників (курсу, тарифів та ін.) у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» не відбулось.

Натомість, в порушення пункту 4.6 Договору № 92, аб. 2 ч. 3 ст. 6 , ст. 843 Цивільного кодексу України, без жодного обґрунтування завищено поточну ціну вартості днопоглиблювальних робіт земснаряду JIN HANG JUN 407 з 148 601,03 грн до 179 715,22 грн (за 1000 м3 ґрунту), внаслідок чого збільшено загальну вартість експлуатації машин і механізмів в Договірній ціні без збільшення обсягів на суму 67 139 583,76 гривень.

При цьому, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду начальника Філії, ОСОБА_11 , будучи головним інженером та ОСОБА_7 , який займав посаду начальника відділу гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва, неналежно виконуючи службові обов`язки через неналежне ставлення до них, на виконання умов вказаної вище додаткової угоди підписали акти виконаних робіт по вказаному договору, які стали підставою для перерахування Філією у якості оплати за виконані роботи на користь China Harbour Engineering Company Ltd 537 360 237,86 грн, із яких 67 139 583,76 грн є незаконно завищеною вартістю, що призвело до спричинення майнової шкоди Філії у вказаному розмірі.

Окрім того, ОСОБА_7 , який займав посаду начальника відділу гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва, ОСОБА_11 , будучи головним інженером та ОСОБА_9 , обіймаючи посаду начальника Філії, неналежно виконуючи службові обов`язки через неналежне ставлення до них, на виконання умов Договору № 92, а також за результатами виконання робіт по ньому, разом з головним інженером China Harbour Engineering Company Ltd ОСОБА_12, підписали акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за жовтень 2017 № 1, складений станом на 09.10.2017, до якого включена вартість інших супутніх витрат, а саме мобілізація каравану у сумі 45 801 994,76 грн, зокрема, мобілізація судна землесосу Tong Li.

При цьому, підрядником China Harbor Engineering company Ltd, на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами Філії, в порушення пунктів 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, частини 1 статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України зайво включено, а начальником Філії ОСОБА_9 , головним інженером ОСОБА_11 , начальником гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва ОСОБА_7 , внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через неналежне ставлення до них підписано акт, до якого включено 4 дні очікування в портах та 7 днів на митне оформлення суден в Україні до інших сукупних витрат (мобілізація суден) в Акті виконаних робіт № 1 від 09.10.2017.

У подальшому, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за жовтень 2017 № 1 складеним станом на 09.10.2017 (акт за грудень 2017 року № 4) та відповідних платіжних доручень, виданих, зокрема, ОСОБА_9 внаслідок неналежного виконання своїх службові обов`язки через неналежне ставлення до них виданих, Філією у якості оплати за виконанні роботи на користь China Harbour Engineering Company Ltd перераховано 48 706 43,64 грн, із яких 15 267 331,59 грн є незаконно завищеною вартістю, що призвело до спричинення майнової шкоди Філії у вказаному розмірі.

У подальшому, ОСОБА_7 , який займав посаду начальника відділу гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва, ОСОБА_11 будучи головним інженером та ОСОБА_9 , обіймаючи посаду начальника Філії, неналежно виконуючи службові обов`язки через неналежне ставлення до них, на виконання умов Договору № 92, а також за результатами виконання робіт по ньому разом з головним інженером China Harbour Engineering Company Ltd ОСОБА_12 підписали акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за жовтень 2017 року № 2, складений станом на 31.10.2017 за період з 09.10.2017 (акт за жовтень 2017 року № 1), яким визначені наступні обсяги виконаних робіт землесосом Tong Li:

- 117 714,7 м3 при Розробленні ґрунту з-під води землесосами самовідвізними Tong Li, ємність ґрунтового трюму 5400мЗ на глибині до 21 м з відвезенням до 7,4 км, вивантаженням у встановленому мicцi та повернення назад, гpyпa Ґрунтів 1;

- 184 044,7 м3 при Розробленні ґрунту з-під води землесосами самовідвізними Tong Li, ємність ґрунтового трюму 5400мЗ на глибині до 21 м з відвезенням до 7,4 км, вивантаженням у встановленому мicцi та повернення назад, гpyпa Ґрунтів 3.

Однак, визначення таких обсягів значно перевищує добову продуктивність землесосу Tong Li, що виходячи з його пропорційного використання при розроблені групи грунтів 1 (39,0 %) та групи грунтів 3 (61,0 %), за відповідний час (22 доби) максимально складатиме:

- 110 124,3 м3 при Розробленні ґрунту з-під води землесосами самовідвізними Tong Li, ємність ґрунтового трюму 5400мЗ на глибині до 21 м з відвезенням до 7,4 км, вивантаженням у встановленому мicцi та повернення назад, гpyпa Ґрунтів 1;

- 116 780,8 м3 при Розробленні ґрунту з-під води землесосами самовідвізними Tong Li, ємність ґрунтового трюму 5400мЗ на глибині до 21 м з відвезенням до 7,4 км, вивантаженням у встановленому мicцi та повернення назад, гpyпa Ґрунтів 3.

Таким чином, підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за жовтень 2017 року № 2, складеного станом на 31.10.2017 за період з 09.10.2017 (акт за жовтень 2017 року № 1) призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 10 098 861,52 грн.

У подальшому, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за жовтень 2017 року № 2 складеним станом на 31.10.2017 за період з 09.10.2017 (акт за жовтень 2017 року № 1) та відповідних платіжних доручень, виданих, зокрема, ОСОБА_9 внаслідок неналежного виконання своїх службові обов`язки через неналежне ставлення до них, Філією у якості оплати за виконанні роботи на користь China Harbour Engineering Company Ltd перераховано 36 869 979,86 грн, із яких 10 098 861,52 грн є незаконно завищеною вартістю, що призвело до спричинення майнової шкоди Філії у вказаному розмірі.

Відповідно до посадової інструкції начальника інженерної служби, затвердженої наказом Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України (адміністрації морського порту «Южний») № 991 від 06.12.2017 (далі - Інструкція) начальник організовує технічну експлуатацію будівель та споруд з метою їх високої ефективної роботи, впровадження досягнень науки і техніки із забезпеченням заданих темпів зростання продуктивності праці, забезпечує організацію робіт з капітального будівництва, реконструкції та модернізації, ремонту будівель та споруд філії.

Так, ОСОБА_7 , який займав посаду начальника інженерної служби, ОСОБА_11 , будучи головним інженером та ОСОБА_9 , обіймаючи посаду начальника Філії, неналежно виконуючи службові обов`язки через неналежне ставлення до них, на виконання умов Договору № 92, а також за результатами виконання робіт по ньому разом з головним інженером China Harbour Engineering Company Ltd ОСОБА_12 підписали акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2017 року № 5 складеним станом на 26.12.2017 за період з 18.12.2017 (акт за грудень 2017 року № 4), яким визначені наступні обсяги виконаних робіт землесосом Tong Li:

- 168 264,9 м3 при Розробленні ґрунту з-під води землесосами самовідвізними Tong Li, ємність ґрунтового трюму 5400мЗ на глибині до 21 м з відвезенням до 7,4 км, вивантаженням у встановленому мicцi та повернення назад, гpyпa Ґрунтів 1.

Однак, зазначені обсяги значно перевищують добову продуктивність землесосу Tong Li при розроблені групи грунтів 1, яка за відповідний час (8 діб) максимально складатиме 102 680,0 м3 при розробленні ґрунту з-під води землесосами самовідвізними Tong Li, ємністю ґрунтового трюму 5400 мЗ на глибині до 21 м з відвезенням до 7,4 км, вивантаженням у встановленому мicцi та повернення назад гpyпи Ґрунтів 1.

Таким чином, підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2017 року № 5, складеним станом на 26.12.2017 за період з 18.12.2017 (акт за грудень 2017 року № 4) призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 6 449 246,54 грн.

При цьому, ОСОБА_9 , будучи начальником Філії, неналежно виконуючи службові обов`язки через неналежне ставлення до них, на виконання умов вказаної вище додаткової угоди підписав акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2017 року № 5, складеним станом на 26.12.2017 за період з 18.12.2017 (акт за грудень 2017 року № 4) та відповідні платіжні доручення, що стали підставою для перерахування Філією у якості оплати за виконані роботи на користь China Harbour Engineering Company Ltd 23 285 010,87 грн, із яких 6 449 246,54 грн. є незаконно завищеною вартістю, що призвело до спричинення майнової шкоди Філії у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми діями, які виразилися у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб, вчинив кримінальне правопорушення, а саме службову недбалість, передбачене ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України.

За викладених обставин, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Одеської обл., Комінтернівського р-ну, смт Нові Біляри, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, якому 03.02.2023 вручено письмове повідомлення про підозру.

Слідчий вважає наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України, а тому враховуючи обставини встановлені під час досудового розслідування, на думку слідчого, виправдовують тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, вказуючи на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків у кримінальному провадженні та просили відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

03.02.2023 повідомлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Одеської обл., Комінтернівського р-ну, смт Нові Біляри, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильності кваліфікації , при цьому перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчим суддею встановлено, що сторона обвинувачення обґрунтовує підозру доказами, а саме:

-договором від 25.05.2017 № 92-В-ЮЖФ-17 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний», яким визначено обов`язки сторін а також обсяги та вартість робіт, які мали бути проведені;

-додатковою угодою № 1 до договору від 25.05.2017 № 92-В-ЮЖФ-17 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний», якою безпідставно збільшено вартість робіт, що спричинило майнової шкоди в особливо великих розмірах;

-актами приймання виконаних будівельних робіт по договору від 25.05.2017 № 92-В-ЮЖФ-17 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний», до яких включено завищені обсяги робіт, та які безпідставно сплачені, чим спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах;

-положенням про Южненську філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацію морського порту «Южний», затвердженим 18.04.2014 Наказом Міністерства інфраструктури України № 184, яким визначено повноваження, обов`язки та відповідальність Філії;

-посадовою інструкцією начальника відділу гідротехнічних, інженерних споруд та капітального будівництва, затвердженою наказом Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України (адміністрації морського порту «Южний») № 324 від 29.04.2015, якою визначено повноваження, обов`язки та відповідальність ОСОБА_7 ;

-посадовою інструкцією начальника інженерної служби, затвердженою наказом Южненської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України (адміністрації морського порту «Южний») № 991 від 06.12.2017;

-актом планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за період з 01.12.2017 по 30.06.2021 № 05-21/4 від 29.11.2021, в ході проведення якої виявлені фінансові порушення при виконанні договору від 25.05.2017 № 92-В-ЮЖФ-17 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний», які містять ознаки злочинів, та які спричинили майнової шкоди в особливо великих розмірах;

-висновком судового експерта № №5/2022-1.1 від 29.08.2022 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого, установлено завищено вартість виконаних робіт по актам приймання виконаних будівельних робіт до договору від 25.05.2017 № 92-В-ЮЖФ-17 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний»;

- висновком судового експерта № 22-4989/4990 від 31.01.2023 за результатами проведеної судової економічної експертизи, якою установлено спричинення матеріальної шкоди (збитків), внаслідок завищення обсягів робіт, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт по договору від 25.05.2017 № 92-В-ЮЖФ-17 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний»;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В розрізі вказаного, на думку слідчого судді, підозра є абстрактною та викликає сумніви щодо належності доказів та доводів на яких вона ґрунтується, що підкріплюється позицією сторони захисту, що в свою чергу створює загрозу для справедливого судового розгляду згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою визначено, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього.

Слідчий суддя вважає, що долучені до клопотання докази не містять переконливих фактів та даних щодо обґрунтованості підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого діяння, разом з цим, слідчий суддя звертає увагу, що в контексті даного розгляду не вирішує питання доведеності вини підозрюваного, а відтак приходить до висновку, що на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу необхідно враховувати, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Так, на думку слідчого судді, долучені до клопотання докази, не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки вони є узагальненими та не підтвердженими, а тому на думку слідчого судді, даний запобіжний захід є занадто суворий та не відповідає ступеню ризиків у кримінальному провадженні.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків). Сама лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, хоча і є визначеним елементом при оцінці ризику ухилення від органу досудового розслідування та/або суду, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою.

Також, ураховуючи обізнаність підозрюваного про здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, жодних спроб переховування від слідчого та прокурора не вживав, з`являвся до слідчого за першим викликом, спроб знищити, сховати, спотворити речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також перешкоджати йому іншим чином не вчиняв, враховуючи, що протилежного стороною обвинувачення слідчому судді недовдено.

Один лише факт того, що ОСОБА_7 підозрюють у вчиненні злочину, не доводить існування ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Виходячи з практики Європейського суду з прав людини (рішення у справах «Панченко проти Росії», «Бекчиєв проти Молдови» та ін.), національним судам слід враховувати, чи була можливість у обвинуваченого (підозрюваного) у зв`язку із здійсненням щодо нього процесуальних дій із змісту яких він міг зрозуміти що стосовно нього було розпочате кримінальне переслідування втекти раніше. Якщо така можливість була, а обвинувачений нею не скористався то ризик втечі на момент розгляду питання про тримання під вартою чи застосування іншого запобіжного заходу істотно зменшується.

Дані про особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я і те, має постійне місце проживання та родину свідчить на користь останнього, та з урахуванням обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, в свою чергу спростовує доводи слідчого щодо можливості існування неналежної процесуальної поведінки підозрюваного.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування триває з 2017 року, однак підозрюваний не вчинив жодних дій, які б свідчили про намагання уникнути відповідальності.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 сг. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Враховуючи вказане, дослідивши як матеріали, надані стороною обвинувачення, так і матеріали, надані стороною захисту, вбачається, що клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень сторони обвинувачення про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України, а відтак застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є непропорційними легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, приходжу до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування, що зможе забезпечити цілі кримінального провадження та одночасно не буде допущено порушення прав ОСОБА_7 .

Питання доведеності вини підозрюваної у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.12.2017, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.12.2017, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця перебування.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків до 03.04.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що, у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.12.2017.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в частині застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в частині відмови в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...