С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3479/23
В справі 760/7561/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

06 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001164, відомості про яке внесено 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому детектив зазначив, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001164, відомості про яке внесено 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та прилеглої території за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільска (колишня назва - Будьонного), 33, які використовуються ТОВ «ТК «Оптім» та які на праві приватної власності належать ТОВ «РЕМ ТРАНС» та ТОВ «Рені Транс Сервіс», з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарська документації щодо взаємовідносин ТОВ «ТК «Оптім» із суб`єктами господарювання країни-агресора рф, а саме ООО "Торговая компания "Оптим" та ООО "Технотрейд", зокрема: договори/контракти, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, що засвідчують виконання робіт, платіжні доручення та інші документи щодо проведених оплат тощо; документів щодо проведених митних процедур ТОВ «ТК «Оптім»; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш накопичувачі та інші магнітні носії інформації, що містять у собі відомості про фінансово-господарські та будь які інші взаємовідносини, у т.ч. переписки, із суб`єктами господарювання та громадянами рф; готівкові грошові кошти без документальних матеріалів про їх походження інші речі, предмети і документи, у яких можуть міститись дані щодо вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та прилеглої території за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільска (колишня назва - Будьонного), 33, які використовуються ТОВ «ТК «Оптім» та які на праві приватної власності належать ТОВ «РЕМ ТРАНС» та ТОВ «Рені Транс Сервіс», слідчий зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора - російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності кінцевими бенефіціарними власниками, керівниками яких є громадяни російської федерації.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у та підконтрольне йому "Оптім Холдинг ГмбХ" є засновниками СГД, які здійснюють свою діяльність на території держави-агресора - рф, а саме: ООО "Торговая компания "Оптим" (ОГРН: 794, РФ, Москва, проезд 2-й Южнопортовый, 18, стр.1), засноване 07.11.2012 та ООО "Технотрейд" (ОГРН: 691, РФ, Москва, проезд 2-й Южнопортовый, 18, стр.1), засноване 26.02.2013. Вказані суб`єкти господарювання провадять аналогічну з українським товариством діяльність пов`язану з імпортом та реалізацією кліматичної техніки тих же брендів на території РФ, а також тимчасово окупованої АР Крим.

Отримана інформація свідчить про факт сплати податкових та інших обов`язкових платежів до бюджету держави агресора афілійованими ОСОБА_5 - ООО "Торговая компания "Оптим" та ООО "Технотрейд", частина з яких спрямовується на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміну меж території або державного кордону України.

У ході відповідних заходів встановлено, що громадянину ОСОБА_5 в Україні також є кінцевим беніфеціарним власником та контролює діяльність ТОВ "Торгова компанія "Оптім", яке спеціалізується на імпорті та реалізації кліматичної техніки (Neoclima, Toshiba, Leberg, Hyundai, Hitachi RODA, Carrier та ін.).

За наявною інформацією, під час митного оформлення імпортованої техніки в тому числі з території рф представники ТОВ «ТК «Оптім» можливо занижують її фактичну вартість з метою зменшення суми митних платежів. Представники зазначеного приватного СГД мають корупційній зв`язки у митних та податкових органах, які за окрему грошову винагороду не вживають відповідних заходів реагування.

В подальшому, після розмитнення товарів, вони реалізовуються через інтернет ресурс https://optim.ua/ та наявну розгалужену систему підконтрольних дилерів (магазини "Фокстрот" (ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" (), ТОВ "ФТД-РИТЕЙЛ" ()), "Епіцентр" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" (), "Комфі" (ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" ()), "Розетка.уа" (ТОВ "РОЗЕТКА. УА" ())) вже за ціною у кілька разів вищою від заявленої під час митного оформлення.

Отримана інформація свідчить, що можливо отримані незаконним шляхом прибутки перераховуються із розрахункових рахунків афілійованих ОСОБА_5 . СГД на рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності та в подальшому обготівковуються чи іншим невстановленим шляхом виводяться за кордон використовуючи наявні тіньові схеми, які в подальшому можуть використовуватися для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що представники ТОВ «ТК «Оптім» використовують у своїй фінансово-господарській діяльності складські приміщення за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільска (колишня назва - Будьонного), 33.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільска (колишня назва - Будьонного), 33, нерухоме майно на праві приватної власності належать ТОВ «РЕМ ТРАНС» та ТОВ «Рені Транс Сервіс».

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що представники ТОВ «ТК «Оптім», можливі протиправні дії яких, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, використовують у своїй фінансово-господарській діяльності складські приміщення, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул.Трипільска (колишня назва - Будьонного), 33. Власником зазначеного нерухомого майна є ТОВ «РЕМ ТРАНС» та ТОВ «Рені Транс Сервіс».

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.3 ст.110-2 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш накопичувачі та інші магнітні носії інформації, що містять у собі відомості про фінансово-господарські та будь які інші взаємовідносини, у т.ч. переписки, із суб`єктами господарювання та громадянами рф; готівкові грошові кошти без документальних матеріалів про їх походження інші речі, предмети і документи, у яких можуть міститись дані щодо вчинення вказаного вище кримінального правопорушення».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0001164, відомості про яке внесено 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та на прилеглих до них територіях, розташованих за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільска (колишня назва - Будьонного), 33, які використовуються ТОВ «ТК «Оптім», з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

-фінансово-господарська документації щодо взаємовідносин ТОВ «ТК «Оптім» із суб`єктами господарювання країни-агресора рф, а саме ООО "Торговая компания "Оптим" та ООО "Технотрейд", зокрема: договори/контракти, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, що засвідчують виконання робіт, платіжні доручення та інші документи щодо проведених оплат тощо; документів щодо проведених митних процедур ТОВ «ТК «Оптім».

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: