Справа 127/7044/23
Провадження 1-кс/127/2851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до канцелярії відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 ( НОМЕР_3 ), про те, шо 28.02.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до облікового запису знайомої у соціальній мережі «Фейсбук» та від її імені розповсюдила повідомлення у додатку «Месенджер» із проханням поповнення банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після чого, громадянка ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту в сумі 8 200,0 грн, чим завдала матеріального збитку на вказану суму грошових коштів.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка в ході допиту зазначила, що 28.02.2023 року, близько 20:22 год., вона перебувала за своїм місцем працевлаштування, а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться по АДРЕСА_3 . В цей час, на акаунт потерпілої у соціальній мережі «Фейсбук», додатку «Месенджер» надійшло повідомлення з акаунту знайомої потерпілої, обліковий запис якої зазначений як « ОСОБА_4 » користувача ОСОБА_5 , та яка, у даному повідомленні звернулась із проханням позичити грошові кошти у розмірі 8 200 гривень, та переказ яких, необхідно було здійснити на банківську карту № НОМЕР_4 емітованої у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потерпілою було виконано, надіславши квитанцію про успішний результат зарахування грошових коштів в сумі 8 200 гривень у додатку «Месенджер» користувачу « ОСОБА_4 ». Після здійснення платежу потерпілою, користувач соціальної мережі « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 знову відправила декілька повідомлень із проханням здійснити переказ грошових коштів у сумі 12 300 грн, обґрунтовуючи це тим, що, необхідно оновити картковий ліміт, проте, потерпіла, здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), яка повідомила, що до її облікового запису у соціальній мережі «Фейсбук» отримали доступ невстановлені особи, та від її імені розповсюджують повідомлення у додатку «Месенджер» із проханням поповнення банківської карти, в результаті чого, потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 8 200 гривень.

Також потерпілим було надано довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відповідними відтисками печаток вказаної фінансової установи, в якій, окрім іншого, зазначались фінансові дії з переказу грошових коштів 28.02.2023 року на рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_4 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в період часу з 28.02.2023 року по 01.03.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 28.02.2023 року по 01.03.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області старшому лейтенанту ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_4 , відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 28.02.2023 року по 01.03.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 28.02.2023 року по 01.03.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя