Провадження № 1-кс/727/3153/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000097 від 01.06.2022 року),
за участю:
слідчого - ОСОБА_4
директора ТОВ «Бартош і Ко» ОСОБА_5
адвоката - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .
Посилається на те, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.
Крім того, встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » у зв`язку із збільшенням попиту на лісопродукцію з боку покупців країни Іран вступив у змову із керівником ТОВ «Бартош і Ко» (, Чернівецька область, Чернівецький район, с.Банилів - Підгірний вул. Б. Хмельницького, 4,) ОСОБА_5 ,( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с. Сергії Вижницького району Чернівецької області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ) збільшили об`єм контрабандного переміщення необроблених круглих лісо- пиломатеріалів. Так, вказанані СПД під виглядом обрізних пиломатеріалів експортують заборонені для вивозу за межі території України необроблені лісо пиломатеріали.
03.11.2022 у ході проведення обшуку на території лісопильного цеху ТОВ «Бартош і Ко» знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький район, с.Банилів-Підгірний вул. Хмельницького, 4, кадастровий номер :01:003:0023 було виявлено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , лісоматеріали круглі породи «бук» в кількості 13 штук
У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Встановлено, що 01.06.2022 року в ЄРДР № 0000097 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 31.10.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку лісопильного цеху, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0023, який на праві колективної власності належать ТОВ «Бартош і Ко», з метою відшукання та вилучення: - первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих документів щодо їх походження документів; - первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Бартош і Ко» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва; - товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Бартош і Ко» (); - договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Бартош і Ко» (), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання); - документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів; - магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо).
З протоколу обшуку встановлено, що 03.11.2022 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено круглі породи «бук» в кількості 13 штук: 1. Колода довжиною 3 м., діаметром 40 см., куб маса 0,90; 2. Колода довжиною 3 м., діаметром 60 см., куб маса 0,99; 3. Колода довжиною 6 м., діаметром 44 см., куб маса 1,09; 4. Колода довжиною 6 м., діаметром 47 см., куб маса 1,24; 5. Колода довжиною 3 м., діаметром 40 см., куб маса 0,43; 6. Колода довжиною 5 м., діаметром 31 см., куб маса 0,45; 7. Колода довжиною 6 м., діаметром 29 см., куб маса 0,48; 8. Колода довжиною 6 м., діаметром 24 см., куб маса 0,33; 9. Колода довжиною 6 м., діаметром 33 см., куб маса 0,62; 10. Колода довжиною 6 м., діаметром 28 см., куб маса 0,45; 11. Колода довжиною 6 м., діаметром 27 см., куб маса 0,42; 12. Колода довжиною 6 м., діаметром 48 см., куб маса 1,30 (розкряжована на 2 колоди по 3 м. з відповідним маркуванням обох колод під №12); 13. Колода довжиною 6 м., діаметром 40 см., куб маса 0,90.
Постановою слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 03.11.2022 року вищевказані предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема лісоматеріали круглі породи «бук», які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 03.11.2022 року було виявлене та вилучене під час обшуку лісопильного цеху, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0023, який на праві колективної власності належать ТОВ «Бартош і Ко», а саме на лісоматеріали круглі породи «бук» в кількості 13 штук:
1. Колода довжиною 3 м., діаметром 40 см., куб маса 0,90;
2. Колода довжиною 3 м., діаметром 60 см., куб маса 0,99;
3. Колода довжиною 6 м., діаметром 44 см., куб маса 1,09;
4. Колода довжиною 6 м., діаметром 47 см., куб маса 1,24;
5. Колода довжиною 3 м., діаметром 40 см., куб маса 0,43;
6. Колода довжиною 5 м., діаметром 31 см., куб маса 0,45;
7. Колода довжиною 6 м., діаметром 29 см., куб маса 0,48;
8. Колода довжиною 6 м., діаметром 24 см., куб маса 0,33;
9. Колода довжиною 6 м., діаметром 33 см., куб маса 0,62;
10. Колода довжиною 6 м., діаметром 28 см., куб маса 0,45;
11. Колода довжиною 6 м., діаметром 27 см., куб маса 0,42;
12. Колода довжиною 6 м., діаметром 48 см., куб маса 1,30 (розкряжована на 2 колоди по 3 м. з відповідним маркуванням обох колод під №12);
13. Колода довжиною 6 м., діаметром 40 см., куб маса 0,90.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1