Справа № 202/6154/23
Провадження № 1-кс/202/2725/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000138 від 10.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000138 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшли матеріали, про те, що службові особи комунального підприємства, діючи за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств, на території Дніпропетровської області, здійснюють заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем у тендерних процедурах з послуг утилізації небезпечних відходів з закладів охорони здоров`я м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Так, у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 на майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були розміщені тендерні закупівлі, для отримання послуг з перевезення та знешкодження відходів, які утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Перемогу в усіх викладених закупівлях отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 були укладені договори №280 від 22.01.2021 та договору №206 від 29.12.2021, де розмір послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перевезення (завантаження) та знешкодження медичних відходів склала 55 грн. за один кілограм.

Разом з цим, за аналогічний період часу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було переможцем з надання послуг утилізації з медичних закладів охорони здоров`я м. Дніпро, з іншими суб`єктами замовниками, де ціна за договорами за надання вищезазначених послуг становила 25 грн за один кілограм:

1) КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР - Договір №УТ 17/02/21 від 17.02.2021р.;

2) КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 - Договір №7 від 29 січня 2021 р.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено ймовірну причетність групи осіб, в тому числі службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 до вчинення заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій із документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшою реалізацією отриманих робіт та послуг від вищевказаного товариства в період 01.01.2020 по 28.02.2023, а саме: додаткові угоди та додатки до них, специфікації, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), касові документи, векселі, відповідні ліцензії та дозволи, сертифікати походження матеріалів, акти приймання-передачі, листування, рахунки, акти взаємозвірок, накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, довіреності, вантажно-митні декларацій, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхові/подорожні листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені/розвантажені, цивільно-правові угоди та документи про відрядження працівників, накази про призначення та звільнення працівників залучених до виконання умов договорів, придбання, отримання та списання пально-мастильних матеріалів, шляхові листи, журнали інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, проходження медичного огляду водіїв, калькуляцію вартості послуг та вартості ТМЦ, нарахування та виплати заробітної плати залучених працівників, документи та інформацію щодо обліку часу роботи техніки/контролю відстані із застосування GPS-трекінгу контролю руху транспортних засобів, копії технічних паспортів та дозвільних документів на експлуатацію механізмів та транспортних засобів, копії посвідчень працівників на право керування механізмами та транспортними засобами залученими до виконання робіт, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників (із зазначенням П.І.Б. повні анкетні дані, мобільний телефон), наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів), які мають зберігатись у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Просив слідчого суддю зобов`язати керівника або уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №№0000138, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшою реалізацією отриманих робіт та послуг від вищевказаного товариства в період 01.01.2020 по 28.02.2023, а саме: додаткові угоди та додатки до них, специфікації, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), касові документи, векселі, відповідні ліцензії та дозволи, сертифікати походження матеріалів, акти приймання-передачі, листування, рахунки, акти взаємозвірок, накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, довіреності, вантажно-митні декларацій, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхові/подорожні листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені/розвантажені, цивільно-правові угоди та документи про відрядження працівників, накази про призначення та звільнення працівників залучених до виконання умов договорів, придбання, отримання та списання пально-мастильних матеріалів, шляхові листи, журнали інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, проходження медичного огляду водіїв, калькуляцію вартості послуг та вартості ТМЦ, нарахування та виплати заробітної плати залучених працівників, документи та інформацію щодо обліку часу роботи техніки/контролю відстані із застосування GPS-трекінгу контролю руху транспортних засобів, копії технічних паспортів та дозвільних документів на експлуатацію механізмів та транспортних засобів, копії посвідчень працівників на право керування механізмами та транспортними засобами залученими до виконання робіт, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників (із зазначенням П.І.Б. повні анкетні дані, мобільний телефон), наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000138 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшли матеріали, про те, що службові особи комунального підприємства, діючи за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств, на території Дніпропетровської області, здійснюють заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено ймовірну причетність групи осіб, в тому числі службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 до вчинення заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №№0000138, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшою реалізацією отриманих робіт та послуг від вищевказаного товариства в період 01.01.2020 по 28.02.2023, а саме: додаткові угоди та додатки до них, специфікації, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), касові документи, векселі, відповідні ліцензії та дозволи, сертифікати походження матеріалів, акти приймання-передачі, листування, рахунки, акти взаємозвірок, накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, довіреності, вантажно-митні декларацій, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхові/подорожні листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені/розвантажені, цивільно-правові угоди та документи про відрядження працівників, накази про призначення та звільнення працівників залучених до виконання умов договорів, придбання, отримання та списання пально-мастильних матеріалів, шляхові листи, журнали інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, проходження медичного огляду водіїв, калькуляцію вартості послуг та вартості ТМЦ, нарахування та виплати заробітної плати залучених працівників, документи та інформацію щодо обліку часу роботи техніки/контролю відстані із застосування GPS-трекінгу контролю руху транспортних засобів, копії технічних паспортів та дозвільних документів на експлуатацію механізмів та транспортних засобів, копії посвідчень працівників на право керування механізмами та транспортними засобами залученими до виконання робіт, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників (із зазначенням П.І.Б. повні анкетні дані, мобільний телефон), наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10.06.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1