Справа № 461/7111/22
Провадження № 1-кс/461/5870/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

28.12.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,що знаходяться в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скретч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скретч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 00:00 год. 01.01.2021 до 23:59 год. 01.12.2022, на електронному та паперовому носіях.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що на виконанні в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває запит компетентних органів Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №366, 2021.

Встановлено, що прокуратурою суду першої інстанції м. Кукес Республіки Албанія ведеться провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення «шахрайство», передбаченого статтею 143 Кримінального кодексу.

21.06.2021 громадянин ОСОБА_5 звернувся з позовом до Місцевого відділу поліції міста Кукес, в якому пояснює, що володіє сімейним бізнесом у сфері будівельних матеріалів. У ході своєї діяльності в українській компанії в он-лайн режимі він замовив деревину у кількості 56м3, за яку необхідно було заплатити у розмірі 35% від загальної суми до початку виробництва деревини, а після виготовлення деревини за документацію та її транспортування ще 25%, тобто 60% від суми, а решту, 40%, слід було заплатити в момент її надходження на склад.

26.05.2021 українська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала рахунок-фактуру для того, щоб Позивач спочатку сплатив 35% від суми, а 27.05.2021 компанія Позивача сплатила суму, що відповідає 35% від загальної суми у розмірі 8960 євро. Через три дні Позивач сплатив ще 25% від суми, тобто всього 60% від загальної суми (що відповідає 5376 євро). Далі українська компанія повідомила Позивача про те, що завантажена вантажівка вже вирушила, а транспортні документи відправлені. Після чого українська компанія, маючи намір отримати ще 1590 євро (сплата на фітосанітарний рахунок), інформує позивача про те, що вантажівка перебуває у прикордонній зоні між Україною та Румунією. У цей момент у Позивача виникла підозра вчинення шахрайських дій відносно нього, оскільки фітосанітарний збір мав складати не більше 50 євро, тому Позивач попросив іншу сторону скинути йому фотографію вантажу та контактний номер водія вантажівки. На що йому надіслали фальшиве фото, а номера телефону не надали.

Також зі змісту запиту компетентних органів Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги стало відомо, що представники української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували номери оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

До слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшов лист Офісу Генерального прокурора з запитом компетентних органів Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №366, 2021 для організації виконання в частині встановлення громадянки ОСОБА_6 , яка використовувала номери оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність провести моніторинг вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій та місцевості за період з 01.01.2021 по 01.12.2022.

Вказана інформація, перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Викладені факти вказують на неможливість у інший спосіб (не пов`язаний із здійсненням тимчасового доступу до документів) отримати відомості запитувані у запиті компетентних органів Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №366, 2021.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, задля захисту інтересів суспільства та Держави, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого виконання запиту компетентних органів Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №366, 2021, просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження інформації і документів, які підлягають вилученню, уникнення внесення до них змін, просить дане клопотання розглянути без участі посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують в повному обсязі.

Слідчим суддею здійснювався виклик представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що на виконанні в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває запит компетентних органів Республіки Албанія про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №366, 2021.

Встановлено, що прокуратурою суду першої інстанції м. Кукес Республіки Албанія ведеться провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення «шахрайство», передбаченого статтею 143 Кримінального кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, факту причетності вище вказаних осіб до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, надасть можливість встановити інших причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, встановити свідків, перевірити встановлені дані в ході досудового розслідування, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скретч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скретч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 00:00 год. 01.01.2021 до 23:59 год. 01.12.2022, на електронному та паперовому носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 та старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.12.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1