У Х В А Л А
Іменем України
23 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2022 до відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри невідомої особи, яка користується мобільний номером телефону НОМЕР_1 , яка не виконала умов усного договору, а саме отримавши грошові кошти у сумі 174000 гривень 23.06.2022 за те, щоб придбати автомобіль в країні Польща, але до 08.06.2022 її не привезла.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на лікуванні за адресою: АДРЕСА_2 . 23.06.2022 перебуваючи на лікуванні за вказаною адресою у всесвітній мережі Інтернет, останній знайшов оголошення про купівлю автомобілів в країна Польща. Зателефонувавши власнику оголошення на номер телефону НОМЕР_1 , заявник домовився з даною особою про те, що за 80000 гривень вона прижене йому автомобіль на протязі трьох днів та ОСОБА_5 погодився на дані умови і перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстрована на ім?я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 30000 гривень. В подальшому, цього ж дня останній перерахував вище вказаній особі, ще 50000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зареєстрована на ім?я ОСОБА_7 , потім НОМЕР_4 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 23.11.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2022 до відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри невідомої особи, яка користується мобільний номером телефону НОМЕР_1 , яка не виконала умов усного договору, а саме отримавши грошові кошти у сумі 174000 гривень 23.06.2022 за те, щоб придбати автомобіль в країні Польща, але до 08.06.2022 її не привезла.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на лікуванні за адресою: АДРЕСА_2 . 23.06.2022 перебуваючи на лікуванні за вказаною адресою у всесвітній мережі Інтернет, останній знайшов оголошення про купівлю автомобілів в країна Польща. Зателефонувавши власнику оголошення на номер телефону НОМЕР_1 , заявник домовився з даною особою про те, що за 80000 гривень вона прижене йому автомобіль на протязі трьох днів та ОСОБА_5 погодився на дані умови і перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстрована на ім?я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 30000 гривень. В подальшому, цього ж дня останній перерахував вище вказаній особі, ще 50000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зареєстрована на ім?я ОСОБА_7 , потім НОМЕР_4 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000274 від 18.08.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.06.2022, поясненнями від 08.06.2022.

Як зазначила слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000274 від 18.08.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-заяв про відкриття/закриття банківських карт за наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 23.06.2022 по 24.06.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до карточки та контактні номери телефонів у період часу з 23.06.2022 по 24.06.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя