Справа № 676/4935/22
Номер провадження 1-кс/676/315/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 20.04.2022 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24 квітня 2022 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом покупки товару через Інтернет сайт «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21 000 гривень, які останній перевів зі своєї картки перейшовши за у додатку «Вайбер» за посиланням «ОЛХ доставка».

За вказаним фактом 14 вересня 2022 року СД ВП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за№0000075за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування не представилось за можливе допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 , оскільки останній за місцем проживання відсутній та на телефонні дзвінки не відповідає. Однак, 26 квітня 2022 року з даного приводу було опитано ОСОБА_5 , який пояснив про те, що на Інтернет ресурсі «ОЛХ» від здійснював продаж автозапчастин. 24 квітня 2022 року через мобільний додаток «Viber» із ним зв`язався невідомий чоловік, який повідомив про те, що готовий придбати автозапчастини та даний чоловік із ОСОБА_5 домовився про купівлю товару за допомогою послуги «ОЛХ доставка». Невідомий чоловік у свою чергу надіслав посилання про оформлення «ОЛХ доставки» за яким перейшов ОСОБА_5 та вів реквізити своєї банківської картки, однак грошові кошти не було зараховано, а тому останній не надіслав товар. У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло сповіщення про те, що з його іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ на невідомий рахунок в сумі 20 950 гривень. У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 не здійснював будь-яких переказів, а тому він зрозумів що невідома для нього особа шахрайським шляхом під приводом купівлі автозапчастин заволоділа у нього вказаною сумою грошових коштів.

У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надав інформацію, що грошові кошти на суму 20000 гривні та комісія 145 гривень були перераховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою виявлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 14 вересня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може зберігатися інформація щодо руху коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 24 квітня 2022 року з рахунку потерпілого ОСОБА_5 були перераховані належні останньому грошові кошти в загальній сумі 21000 гривень, що підтверджується доданими до клопотання випискою по відкритій на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картці № НОМЕР_2 за 24 квітня 2022 року та довідкою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 05 січня 2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 20.04.2022 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1