У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/1932/22

"15" грудня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора відділу нагляду Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак, не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_13 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_7 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

- підшуковування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правами на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації але не обізнані щодо умислу її учасників;

- перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі - КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_7 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_7 , який координував дії всіх та кожного окремо), та підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи, дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників, з метою придбання права шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації діяльність, якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , наступним чином:

ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема, підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійсненні щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі - КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_9 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_10 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі - КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_11 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_12 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_13 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_14 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_7 характеризувалася своєю стійкістю яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_7 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

- стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату - незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, діяльність останньої припинено шляхом реалізації матеріалів НСРД правоохоронних органів, а саме УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України та прокуратури Дніпропетровської області в серпні 2022 року);

- тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

- можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

- вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації - ОСОБА_7 ;

- керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_7 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_7 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману та керованої ОСОБА_7 , також і на інші квартири у м. Дніпро, які будуть підшукані членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за період з червня 2021 по серпень 2022 року придбано права на нерухоме майно шляхом обману, на загальну суму не менше ніж 2 947317,85 грн.

Після продажу вищезазначених квартир, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , отримані грошові кошти у сумі не менше ніж 2 947317,85 грн., у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно вказівок організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей між її учасниками.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_5 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 та не мала близьких родичів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , отримавши паспортні дані ОСОБА_16 з баз даних, з метою подальшого переоформлення на нього квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 з законного власника ОСОБА_15 , повідомивши про це ОСОБА_7 , а також погодив з останнім розподіл витрат пов`язаних із переоформленням вищезазначеної квартири, а саме на виготовлення підроблених документів, сплату послуг нотаріусів, військового збору, пенсійного збору, податку на нерухомість.

У свою чергу ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_10 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У свою чергу ОСОБА_10 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 виготовила, тобто підробила договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У подальшому ОСОБА_10 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу

ОСОБА_17 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, отримавши від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи, нотаріусу П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , 22.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , відповіді КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800 та технічного паспорта на дану квартиру, зареєструвала право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, за ОСОБА_16 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 .

У подальшому ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, дав вказівку, учаснику злочинної організації ОСОБА_11 , підшукати підставну особу на яку буде здійснено подальше переоформлення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

У свою, чергу ОСОБА_11 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_19 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення на нього права власності на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого її продажу.

Так, нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , 10.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі продажу вищезазначеної квартири серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855 згідно якого ОСОБА_16 продав, а ОСОБА_19 придбав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 555000,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 555000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі, потерпілій ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка 30.08.2021 прийняла спадщину за законом, а саме вищезазначену квартиру, що належала померлій ОСОБА_15 .

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 579 800,01 грн., надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_11 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, право на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 10.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_19 щодо алгоритму її дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, пошуку покупців на дану квартиру, а також забезпечення доступу до квартири шляхом заміни вхідних дверей тощо.

У свою чергу, ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав з кола своїх знайомих покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ОСОБА_21 .

Крім того, 17.11.2021 приблизно о 13 годині 19 хвилин ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_11 вказівку забезпечити огляд квартири покупцем, якого підшукав ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_21 , а також за допомогою телефонного зв`язку, 17.11.2021 приблизно о 13 годині 20 хвилин, домовляється з ОСОБА_21 про показ квартири.

Також, ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, 17.11.2021 приблизно о 17 годині 11 хвилин, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із ОСОБА_10 , якій дав вказівку зазначити у копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , місце його прописки, а саме АДРЕСА_8 .

У свою чергу ОСОБА_10 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконує вказівку ОСОБА_7 та виготовляє копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , зазначивши місце його прописки, а саме АДРЕСА_8 .

У подальшому, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, прибули до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою забезпечення безперешкодного доступу до квартири, організації заміни вхідних дверей, а також вселення у приміщення ОСОБА_19 , який виконував роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири під час показу квартири потенційним покупцям та укладення угоди купівлі продажу.

Крім того, ОСОБА_11 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , отримавши від останнього ключі від квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , доставляє 18.11.2021 ОСОБА_21 до даної квартири з метою її огляду та подальшого придбання останньою.

Продовжуючи вчинення злочину 02.12.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_11 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , проінструктував, раніше підшукану підставну особу - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, з метою продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 та доставляє ОСОБА_19 до приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

У свою чергу ОСОБА_5 02.12.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , також прибуває до приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , попередньо домовившись про зустріч з покупцем ОСОБА_21 .

У подальшому 02.12.2021 приблизно о 12 годині 23 хвилини приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , будучи введеною в оману співучасниками злочину щодо дійсного власника майна, на підставі договору - купівлі продажу серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі продажу даної квартири від 02.12.2021 №599, бланк НРР 959847, згідно якого ОСОБА_19 продав, а ОСОБА_21 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 579800,00 грн.

У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_11 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_21 , ввівши в оману останню щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти у сумі не менше ніж 579800,00 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менше ніж 579800,00 грн. між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 25.08.2022 підозрюваному ОСОБА_23 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано, та обрано цілодобовий домашній арешт до 23.10.2022 року включно.

Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїз з України та в`їзду в Україну

- цілодобово не залишати місце фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду, за винятком переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла.

Крім того, підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень є обґрунтованою та підтверджується:

- протоколом обшуку від 25.08.2022 автомобіля MAZDA 6, 2014 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- Сім-карта VODAFONE #НОМЕР_8, 4G/LTE;

- Руча кулькова чорного кольору Radius;

- Флеш-носійSilicon Power;

- Чотириключівід дверей;

- Копія ордеру №342 на житловеприміщення;

- Чорнові записи, виконаніолівцемна 14 арк.;

- Чотири заповнені аналізи у Sуnevo;

- Чорнові записи, виконані кульковою ручкою;

- Копія паспорту ОСОБА_24 на 4 аркушах;

- Два клаптикипаперу зеленого кольору з чорновимизаписами;

- Свідоцтво про смерть № НОМЕР_4 ;

- Копія студентського запрошення на 4 аркушах;

- Типовий договір про надання послуг з правління багатокімнатним будинком;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- Відтиск мастичної печатки ТК «Привокзальний»;

- автомобіль марки MAZDA 6, 2014 року випуску, синьогокольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 .

-протоколом обшуку від 25.08.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка № :03:007:0419, під час обшуку виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 31.900 грн.

-копія договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 ;

-копія виписки за рахунком НОМЕР_5 ;

- договір номерний купівлі-продажу нерухомого майна (оригінал) за адресою: АДРЕСА_10 ;

-мобільний телефон «ОРРО» з механічними пошкодженнями;

-грошові кошти в сумі 70.000 доларів США номіналом 700 купюр по 100 доларів США;

- протоколом обшуку від 25.08.2022 року в період з 17.40 до 18.45 год., будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка розділена на земельні ділянки з кадастровим номером :03:016:0465 та номером :03:016:0178, власник відповідно до витягу з державного реєстру є ОСОБА_25 , під час якого виявлено та вилучено -ІНПП № на ім`я ОСОБА_26 ; витяг на нерухоме майно без зазначення особи яка сформувала витяг; чорнові записи; 3 сім картки оператора ТОВ «Лайфселл»;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022, проведеного у державного нотаріуса п`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_18 , в ході якого вилучено копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій, (справа № 2-33) том 3-1, оригінал договіру купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_16 зазначений як власник квартири, копію паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серії НОМЕР_6 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , звіт про оцінку майна, довідку № 14469 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб яка видана ЦНАП ДМР;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів, від 28.09.2022, проведеного у приватного нотаріуса ОСОБА_22 , в ході якого вилучено оригінал договіру купівлі-продажу квартири між ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , оригінал договіру купівлі-продажу квартири між ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, в якому ОСОБА_19 вказаний як власник об`єкту нерухомого майна; копію паспорту ОСОБА_19 та картку платника податків, копію паспорту на ім`я ОСОБА_21 серії НОМЕР_7 та картку платника податків;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, проведеного в КП «Дніпровське БТІ», в ході якого вилучено інвентаризаційну справу № 32644 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 від 31.08.2022, а також проведеним впізнання особи за фотознімками, в ході якого ОСОБА_20 прямо вказала на ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 ;

- витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

- протоколами аудіо-, відео контролю особи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше чотирьох місяців.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк тримання під вартою, перешкоджали обставини тривалого проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.

У зв`язку із складністю провадження, великим обсягом проведення слідчих дій та виконання призначеної судової експертизи відео,- звукозапису, судової лінгвістичної експертизи, судової оціночно-будівельної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, судової технічної експертизи документів, які з об`єктивних причин, не можуть бути виконанні у більш стислі строки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не закінчено.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

1. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео,- звукозапису;

2. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових технічних експертиз документів, висновки судових почеркознавчих експертиз, висновки судових оціночно-будівельних експертиз;

3. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», здійснити аналіз отриманої інформації;

4. розглянути питання, щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

5. слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

6. за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

7. звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій;

8. допитати приватних та державних нотаріусів, які посвідчували договора купівлі-продажу квартир, відкривали спадкові справи, провести за їх участю інші слідчі дії, в яких виникне необхідність;

9. відкрити та надати можливість підозрюваному ОСОБА_12 , і його захиснику ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами;

10. скласти обвинувальний акт та вручити його копію підозрюваному ОСОБА_12 і його захиснику;

Враховуючи викладене на сьогодні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного.

Про наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, знищити або сховати документи, зокрема, з ознаками підробки щодо переоформлення об`єктів нерухомості, а також підроблені паспорти підставних осіб тощо.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів, а також інших співучасників злочину, свідчить те, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний, як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, злочинний авторитет, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на даних осіб, зокрема шляхом насильства, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді.

Відповідно до вимог чинного законодавства суд не вправі обґрунтовувати судове рішення показаннями осіб, які він не сприймав безпосередньо під час судового розгляду. За таких обставин ризик протиправного позапроцесуального впливу на свідків та потерпілого з боку підозрюваного існуватиме постійно до моменту їх допиту у судовому засіданні.

Про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, при цьому є учасником злочинної організації діяльність, якої спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Крім того, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, а також інших особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, прошу не визначати розмір застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор зазначає, що, враховуючи вагомість наявних доказів, тяжкість покарання те, що ОСОБА_5 скоїв особливо тяжкі злочини, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, має змогу незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та враховуючи, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому. Вважає, що продовження застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є доцільним та забезпечить неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, що має суттєве значення як під час досудового розслідування так і під час подальшого судового розгляду.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував щодо клопотання прокурора про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, просить обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання прокурора про продовження застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, просить суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

25 серпня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, за участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 255 КК України, за участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_5 особисто під підпис.

Крім того, 25 серпня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 25.08.2022 р. підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19.09.2022 р. підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано, та обрано цілодобовий домашній арешт до 23.10.2022 року включно.

Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїз з України та в`їзду в Україну

-цілодобово не залишати місце фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду, за винятком переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.10.2022 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19.09.2022 року до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 (два) місяці, тобто до 20 грудня 2022 року включно.

Стороною обвинувачення у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Фактичні обставини інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, та у справі „Ілійков проти Болгарії" Європейський суд з прав людини зазначив, що „суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів".

Як встановлено судом, закінчити досудове розслідування у 2-місячний строк з моменту повідомлення про підозру немає можливості у зв`язку необхідністю проведення ще ряду слідчих (розшукових) дій, та за результатами проведення яких вирішити питання про наявність в діях підозрюваного ОСОБА_5 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність; на підставі зібраних доказів встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Так, підставою продовження строків дії покладених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчинені тяжких злочинів, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшилися на теперішній час та продовжують існувати.

Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованого злочину, в межах розслідування якого ставиться питання про продовження строку запобіжного заходу. Крім того, обґрунтованість підозри, яка пред`явлена ОСОБА_5 станом на момент розгляду клопотання не спростована.

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з пунктом 9 частини 2 статті 131 цього кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України. Згідно з частиною 1 статті 176 КПК України одним із запобіжних заходів є домашній арешт.

Згідно з частиною 6 статті 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до частини 3 статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку запобіжного заходу, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (частина 4 статті 199 КПК). Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку дії запобіжного заходу, якщо прокурор, слідчий не доведе, що: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту, виправдовують подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом (частини 3, 5 статті 199 КПК).

Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення щодо продовження застосованого до підозрюваного запобіжного заходу, слідчий суддя перевіряє чи продовжують існувати ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, їх обґрунтованість та чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Оцінюючи доводи прокурора, зазначені у поданому ним клопотанні, суд керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням особливостей, визначених статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, частиною сьомої якої встановлено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Зі змісту частини четвертої статті 199 КПК України слідує, що при продовженні строку дії таких обов`язків суд має з`ясовувати, чи зменшилися зазначені прокурором ризики або з`явилися нові ризики, які виправдовують їх застосування.

Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, покладених на ОСОБА_5 , слідчий суддя має врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, враховує високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

На переконання сторони обвинувачення, в цьому провадженні існують ризики, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілого; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик переховування та/або втечі (п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України) оцінюється у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58).

При дослідженні ризику переховування враховується та обставина, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце реєстрації у м. Дніпро, та постійно проживає у Дніпропетровській області; за місцем постійного проживання характеризується позитивно, одружений, є багатодітним батьком (має 5 дітей), утримує чотирьох дітей, з яких двоє є малолітніми, є єдиним утриманцем родини. Крім того, на утриманні має літнього батька, який потребує постійного догляду. Вказані обставини беззаперечно свідчать про міцність соціальних зв`язків підозрюваного.

Обставини, які підтверджують ризик передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Зазначений ризик підтверджується тим, що як встановлено в судовому засіданні, на теперішній час під час досудового розслідування, не встановлено всіх свідків, яким відомо про злочинну діяльність ОСОБА_5 , відомості про яких та про їх місцезнаходження достовірно відомо останньому.

Слідчий суддя погоджується, що існують ризики, передбачені пунктом 1 та 3 частини 1 статті 177 цього Кодексу, на які вказує прокурор.

Отже, на даному етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, який не працевлаштований, одружений, має на утриманні малолітніх, дітей, раніше не судимий, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, тому ОСОБА_5 доцільно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також слідчий суддя враховує вік підозрюваної особи, стан його здоров`я, сімейний стан, міцність соціальних зв`язків.

Виходячи з особливої тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні та наведено прокурором у судовому засіданні.

Європейський суд з прав людини у рішенні „Подвезько проти України" крім іншого зазначає, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно з національним законодавством - він також повинен бути необхідним за конкретних обставин. На думку Суду, тримання під вартою відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має відповідати вимозі пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» і «проти» звільнення.

Виходячи з інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, з урахуванням даних про його особу, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя враховує його суспільну небезпеку, шкідливість неправомірної поведінки для суспільства, усвідомлення її підозрюваною особою.

В ході розгляду клопотання підозрюваним та його захисником не надано слідчому судді доказів в обґрунтування доводів про відсутність у підозрюваного ОСОБА_5 наміру вчинити дії, направлені на переховування від органу досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Суд приймає до уваги, що обвинуваченому інкримінується вчинення злочинів, які кваліфікуються за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, дані стосовно обвинуваченої особи, та те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, та враховує його соціальні зв`язки за місцем проживання, місцем роботи, тяжкість інкримінованих йому злочинів.

Враховуючи дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , які вказують на існування міцних важелів соціального стримування підозрюваного, його роль у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, які не пов`язані із застосуванням насильства, слідчий суддя вважає, що пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого є у даному кримінальному провадженні, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, є продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК.

З огляду на зазначене, оскільки обов`язки, покладені на ОСОБА_5 ухвалою суду Дніпровського апеляційного суду від 19.09.2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в достатній мірі та повно забезпечують його належну процесуальну поведінку, з метою мінімізації встановлених у судовому засіданні ризиків, враховуючи особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та продовжити строк запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту, на два місяці в межах строку досудового розслідування з покладанням на останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 - 178, 181, 184, 193, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 (два) місяці, тобто до 15 лютого 2023 року включно.

На підставі ст. 194 КПК України, продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні процесуальні обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну;

- цілодобово не залишати місце фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду, за винятком переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла.

Контроль за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 , який перебуває під домашнім арештом, покласти на процесуального керівника у даному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на відповідний ВП ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 19.12.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1