Справа № 333/1803/23
Провадження 1-кс/333/677/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000193 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 01.02.2023 до ВП № 4 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.01.2023 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1518 гривень 88 копійок, чим останньому завдала матеріальний збиток (ЄО № 1854 від 01.02.2023).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що знаходячись за місцем свого мешкання, за допомогою свого мобільного телефону «SAMSUNG A31», він зайшов до мобільного додатку «ОЛХ», де створив свою сторінку та виставив на продаж автомобільну фару, поворотник та лампочки до автомобіля Nissan Altima, який належить його матері. Дані речі які ОСОБА_5 виставив на продаж належать саме йому.

В цей же день, приблизно о 11.30 годині, на мобільний телефон в додатку «WhatsApp» ОСОБА_5 написала раніше не відома йому особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка привіталась, скинула йому посилання на його оголошення та запитала чи продає він даний товар. ОСОБА_5 відповів, що продаю. Далі, чоловік запитав чи можливо оформити ОЛХ доставкою, на що ОСОБА_5 погодився, але раніше так ніколи не оформлював.

Після цього особа скинула ОСОБА_5 силку, по якій він зайшов. Даний сайт нагадував повністю сайт «ОЛХ», де було розписано, як саме користуватись ОЛХ доставкою. Також там написано було, що для отримання 1700 гривень за товар йому потрібно ввести номер своє картки, а потім адресу де саме відправляти товар. Як тільки ОСОБА_5 ввів номер своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , то прийшло повідомлення з паролем підтвердження.

Даний пароль ОСОБА_5 ввів, а потім з його вищевказаної карти були списані грошові кошти в сумі 1518 гривень 88 копійок. Де саме переведені його вищевказані грошові кошти йому не відомо. Згідно виписки з банку за дані грошові кошти зроблено покупку через POS-термінал, але що це означає ОСОБА_5 не відомо. З даним особою він не спілкувався, остання ОСОБА_5 не телефонувала та останній їй також не телефонував. Вони тільки переписувались в повідомленнях в додатку «WhatsApp», які на теперішній час залишились в телефоні.

Після того як у ОСОБА_5 було списано грошові кошти він написав вищевказаній особі, на що остання відповіла, якщо у нього дійсно знялись грошові кошти, то ОСОБА_5 необхідно звернутись до служби підтримки.

Картка банку знаходиться тільки у ОСОБА_5 . Будь-кому користуватись нею він не дозволяв, пін-код нікому не передавав.

Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму1518 гривень 88 копійок.

ОСОБА_5 надав до свого допиту платіжну інструкцію № « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2023 щодо руху грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прив`язаного до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 28.01.2023, які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні

Документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в банку, з наступних підстав.

Клопотання слідчої, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 01.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000193).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчого доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000193 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Українизадовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000193 від 01.02.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 28.01.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим, прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 28.01.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за розрахунковим рахунком, прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 10.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1