Справа № 202/8409/22
Провадження № 1-кс/202/5012/2022
УХВАЛА
Іменем України

03 листопада 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475.
Відповідно до клопотання, на виконанні у ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться клопотання компетентного органу Чеської Республіки про надання органами влади України правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/TИ-2021-0014475.
За змістом зазначеного клопотання компетентним органом Чеської Республіки здійснюється розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475, за фактом злочину передбаченого абзацами 1, 4 статті 209 статті 286 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство), частково на стадії замаху згідно з абзацом 1 статті 21 Кримінального кодексу Чеської Республіки, та злочину, передбаченого абзацами 1, 3 статті 234 Кримінального кодексу Чеської Республіки (незаконне придбання, підроблення та внесення змін до платіжного засобу).
Під час розслідування встановлено, що потерпілий, анкетні дані якого запитуюча сторона не повідомляє, запропонував для продажу товар на інтернет-порталіbazos.cz., незнайомий злочинець відгукнувся на пропозицію, зв`язався з потерпілим через комунікацію WhatsApp і зацікавився товаром, мовляв, що розрахується за товар на картку потерпілого й надішле йому посилання. Потерпілий заповнив у посиланні номер своєї платіжної картки, тобто дату дійсності картки та CVV чи CVC код, і надіслав злочинцеві, повідомивши таким чином злочинця про дані, необхідні для оплати карткою в Інтернеті. Коли після того потерпілий отримав авторизацію з банку, думаючи, що мова йде про вхідний платіж на його картку, який і очікує, санкціонував платіж, однак гроші навпаки були списані на користь злочинця. Платежі здебільшого надходять з картки потерпілого через компанію ІНФОРМАЦІЯ_1 , а після того на інші рахунки, відкриті за кордоном. На даний момент розмір шкоди складає понад 1000000 чеських крон (фактична шкода 806611 чеських крон, а у випадку замаху 684671 чеських крон) за період з 25.01.2021 до 23.12.2021 (дата створення запиту) всього 105 потерпілих.
Також встановлено, що злочинець чи злочинці користуються в багатьох випадках компанією TransferGо, у якої через іншу особу відкривають рахунок, на який поступають платежі з карток потерпілих, а після того переказують через указану компанію гроші з рахунків, відкритих в TransferGо на різні банківські рахунки в Україні. Отже, компанія TransferGо не являється кінцевим трейдером, однак тільки виступає посередником у переказі грошей між клієнтом та отримувачем на банківський рахунок або на карту. Вдалося отримати від компанії TransferGо дані стосовно відправників транзакцій, тобто осіб, які відкрили рахунок, а через ці відкриті рахунки після того переказувались гроші на рахунки або платіжні картки отримувачів (рахунки в Україні). Що стосується отримувачів платежів, то компанії TransferGо відомі тільки ім`я, прізвище, номер платіжної картки або номер рахунку й банк у якому відкритий рахунок або платіжні картки.
З повідомлень компанії TransferGо встановлено власника банківських платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які були переказані кошти окремих потерпілих через рахунки в компанії НОМЕР_6 . Зазначені банківські картки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 .
Тому слідчий, на виконання вказаного клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме документів, що містять наступну інформацію: номер рахунку/рахунків до якого, або яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; коли й хто відкрив рахунок/рахунки, хто є власником рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатись рахунком і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника банківського рахунку; історія проведених фінансових операцій за цим рахунком з моменту його відкриття до дати отримання тимчасового доступу; перелік входів, що відбулися через систему онлайн-банкінгу із зазначенням ІР-номера пристроїв, з яких відбувалися входи, точний час підключення та порт джерела та призначення, а за наявності такої можливості, також з встановленням розташування станції BTS для кожного з`єднання. Отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/TИ-2021-0014475 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть слугувати доказами у цьому кримінальному провадженні, а також не можуть бути отримані в інший спосіб.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475 задовольнити.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, тимчасовий доступ з можливістю отримати належним чином завірені копії (на паперовому та електронному носіях інформації) документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку/рахунків до якого емітовані банківські платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та містять підпис заявника, персональні дані, а також документів, що містять наступну інформацію:
- номер рахунку/рахунків до якого, або яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- коли й хто відкрив рахунок/рахунки, хто є власником рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатись рахунком і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника банківського рахунку.
- історію проведених фінансових операцій за цим рахунком з моменту його відкриття до дати отримання тимчасового доступу;
- перелік входів, що відбулися через систему онлайн-банкінгу із зазначенням ІР-номера пристроїв, з яких відбувалися входи, точний час підключення та порт джерела та призначення, а за наявності такої можливості, також з встановленням розташування станції BTS для кожного з`єднання.

Строк дії ухвали встановити по «01» грудня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1