Провадження № 1-кс/686/9791/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000021 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 року заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку домогосподарства (території, будинку та надвірних будівель) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення, документів та комп?ютерної техніки з відомостями, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, документів щодо набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, актів прийому-передачі гуманітарної допомоги, листів від військових формувань, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, листів ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» до Хмельницької ОВА щодо виїзду осіб за кордон за гуманітарною допомогою.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.06.2022, про те, що група осіб з числа жителів Хмельницької області під виглядом ввезення гуманітарної допомоги на потреби збройних сил, вимушених переселенців, мешканців регіонів де проходять бойові дії, тощо, здійснюють ввезення на територію України автомобілів з країн ЄС з метою їх продажу та отримання особистого прибутку, вчинені у значному розмірі та під час воєнного стану.
В ході проведення досудового розслідування надійшли матеріали УСБ України у Хмельницькій області про те, що в ході проведення комплексу необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що керівник ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець с. Григорівка Старокостянтинівського району Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 ), з метою отримання прибутку реалізовує транспортні засоби, які імпортовані на територію України, як гуманітарна допомога, та отримувачем яких є ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова».

Встановлено, що донька ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та племінники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особисто займаються організаційними питаннями щодо обліку та продажу вказаних транспортних засобів на автостоянці за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що вказана група осіб з метою отримання прибутку реалізувала десять транспортних засобів: Volkswagen Multivan, Volkswagen 2DXOFE, Nissan Almera, Volkswagen Transporter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Volkswagen Transporter, Glowaet G3.

Зазначені транспортні засоби імпортовані ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» на територію України як гуманітарна допомога та реалізовані на загальну суму близько 1 млн. 400 тис. грн.

Особи, які здійснювали ввезення вищевказаних автомобілів на територію України, як гуманітарна допомога для ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова», виїжджали за кордон на підставі наказів Хмельницької ОВА за листами ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова».

Перевірочними заходами встановлено, що продаж транспортних засобів як гуманітарна допомога здійснювався та здійснюється за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського, 2/2, де зареєстровано ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» та знаходяться офісні приміщення, СТО, мийка автомобілів та автостоянка.

Встановлено, що документація та комп?ютерна техніка з відомостями про реалізовану гуманітарну допомогу зберігається за фактичним місцем діяльності ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського, 2/2.

Відповідальним за ведення вказаної документації про реалізацію гуманітарної допомоги є ОСОБА_9 , який здійснює вдення бухгалтерської документації на підприємствах фігуранта кримінальтного провадження ОСОБА_5 та свою діяльність здійснює за вищевказаною адресою по АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що вищевказана документація та комп?ютерна техніка відомостями про реалізовану гуманітарну допомогу може зберігатися за фактичним місцем проживання фігурантів кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.
Прокурором наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в домогосподарстві (території, будинку та надвірних будівель) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання прокурора, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , іншим уповноваженим службовим особам за їх участі на проведення обшуку: за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме на території домогосподарства (території, будинку та надвірних будівель) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення, документів та комп?ютерної техніки з відомостями, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, документів щодо набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, актів прийому-передачі гуманітарної допомоги, листів від військових формувань, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, листів ГО «Європейський вибір міста Старокостянтинова» до Хмельницької ОВА щодо виїзду осіб за кордон за гуманітарною допомогою.

Ухвала діє по 03 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя