Справа № 147/138/23
Провадження № 1-кс/147/34/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

03 лютого 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В даному клопотанні дізнавач просить надати начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; копії договору по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; документи про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06.00 год 24.10.2022 по 06.00 год. 25.10.2022. Просить дане клопотання розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали електронного звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , номер моб. тел. НОМЕР_3 про те, що 24.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном в соціальній мережі Facebook з використанням номеру моб. тел. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 в сумі 6300 грн. Переказ грошових коштів відбувся на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ФОП № НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме прізвище ім`я по батькові власника даного рахунку, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття банківського рахунку, та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 06.00 год 24.10.2022 по 06.00 год. 25.10.2022 під час якого здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач вимушений звертатися до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак 03.02.2023 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив що клопотання підтримує та просить задоволити.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що дізнавач належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000019 до ЄРДР 01.02.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація: перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не містить в собі відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

- копії договору по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

- документи про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06.00 год 24.10.2022 по 06.00 год. 25.10.2022 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1