У Х В А Л А Справа № 932/7202/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3814/22

16 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000058 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт на речі, які було вилучено під час обшуку 28.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

- блокнот чорного кольору із записами;

- блокнот сірого кольору із записами;

- паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- радянські документи;

- блокнот з чорновими записами;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- довіреність на мотоцикл;

- довіреність на колісний трактор FT 304;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товаротранспортні накладні;

- приходні акти;

- чорнові записи;

- чеки;

- видаткові накладні;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копію картки платника податків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію картки платника податків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копію картки платника податків ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Свідоцтво № НОМЕР_1 ;

- 3 книги-зошити із записами;

- чорнові записи;

- розрахункові накладні;

- чеки;

- відомості;

- відомості розрахунку з клієнтами;

- чорнові записи;

- документацію невідомого походження;

- сигарети «ASTRU» у кількості 557 пачок;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A10», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в прозорому чохлі, з сім-карткою НОМЕР_4 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000058 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УМП ГУНП в Дніпропетровській області за зверненням громадянки ОСОБА_13 , яка повідомила, що група осіб члени якої за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти волі особи, з числа громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, які зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері людської свободи, з метою протиправного збагачення, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, пообіцявши останній достатній заробіток, належні умови праці та проживання, використовуючи її уразливий стан, завербували та перевезли останню на територію приватного господарства, розташованого в смт. Магдалинівка Дніпропетровської області, де її разом з рядом інших осіб примушували безоплатно виконувати різні роботи на приватних підприємствах під загрозою застосування насильства та інших покарань, обмеження їх контактів, запобігання спробам самовільно залишити визначену територію з метою особистого збагачення.

28.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ від 20.12.2022 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- блокнот чорного кольору із записами;

- блокнот сірого кольору із записами;

- паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- радянські документи;

- блокнот з чорновими записами;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- довіреність на мотоцикл;

- довіреність на колісний трактор FT 304;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товаротранспортні накладні;

- приходні акти;

- чорнові записи;

- чеки;

- видаткові накладні;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копія картки платника податків ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- свідоцтво №0008, які упаковані в спеціальний пакет № WAR1094289.

- 3 книги-зошити із записами;

- чорнові записи, які упаковані в спеціальний пакет № WAR1431428;

- розрахункові накладні;

- чеки;

- відомості;

- відомості розрахунку з клієнтами;

- чорнові записи;

- документація невідомого походження,які упаковані в спеціальний пакет № KIV103668.

- сигарети «ASTRU» у кількості 557 пачок, які упаковані в картонний короб та скріплені підписами понятих.

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A10», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в прозорому чохлі, з сім-карткою НОМЕР_4 , який упакований до спеціального пакету № WAR1205241.

Всі зазначені вилучені речі і документи постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 28.12.2022 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, прохав клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, до суду надав заперечення на клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки та заперечення представника володільця майна, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. Кримінальне провадження відкрите за фактом вербування, переміщення людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з метою експлуатації, з використанням примусу, обману. Санкція вищевказаної статті КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

При проведенні обшуку за за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне майно:

- блокнот чорного кольору із записами;

- блокнот сірого кольору із записами;

- паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- радянські документи;

- блокнот з чорновими записами;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- довіреність на мотоцикл;

- довіреність на колісний трактор FT 304;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товаротранспортні накладні;

- приходні акти;

- чорнові записи;

- чеки;

- видаткові накладні;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копію картки платника податків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію картки платника податків ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копію картки платника податків ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Свідоцтво № НОМЕР_1 ;

- 3 книги-зошити із записами;

- чорнові записи;

- розрахункові накладні;

- чеки;

- відомості;

- відомості розрахунку з клієнтами;

- чорнові записи;

- документацію невідомого походження;

- сигарети «ASTRU» у кількості 557 пачок;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A10», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в прозорому чохлі, з сім-карткою НОМЕР_4 .

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 28.12.2022 року, вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000058.

Внаслідок того, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058, здійснюється за фактом вербування, переміщення людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вважаю, що слідчим доведено те, що з метою збереження речових доказів, а саме: блокноту чорного кольору із записами; блокноту сірого кольору із записами; блокноту з чорновими записами; чорнових записів; 3 книги-зошити із записами; сигарети «ASTRU» у кількості 557 пачок, задля запобігання їх втрати, пошкодження, знищення, псування, є доцільним накладення на них арешту.

Клопотання слідчого в частині накладення арешту на радянські документи; довіреність на мотоцикл; довіреність на колісний трактор FT 304; товаротранспортні накладні; приходні акти; чеки; видаткові накладні; свідоцтво №0008; розрахункові накладні; чеки; відомості; відомості розрахунку з клієнтами; документацію невідомого походження; мобільний телефон «Samsung Galaxy A10», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в прозорому чохлі, з сім-карткою НОМЕР_4 задоволенню не підлягає, адже слідчим не було доведено, що вказані речі та предмети мають значення для проведення досудового розслідування, та були використані для вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, клопотання слідчого в частині накладення арешту на паспорти та копії паспортів громадян України задоволенню не підлягає, адже, хоча слідчим і було доведено відповідність вказаних документів ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України, однак слідчим не було обгрунтовано необхідності накладення на них арешту.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000058 від 30.06.2022 року задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот чорного кольору із записами; блокнот сірого кольору із записами; блокнот з чорновими записами; чорнові записи; 3 книги-зошити із записами; сигарети «ASTRU» у кількості 557 пачок.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1