Справа № 577/1285/23
Провадження № 1-кс/577/428/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" березня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, щодо руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.02.2023 року, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток/рахунків на які здійснювалися перерахунки грошових коштів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що 28 лютого 2023 року, в денний час, на номер телефону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_3 . Відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа представилась працівником банку та повідомив, що шахраї намагались зняти з банківської картки ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2500 гривень, а тому її необхідно заблокувати, при цьому необхідно повідомити діючий пін-код та номер карти, що ОСОБА_8 , і зробила, вже після чого з її банківської карти № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 2700 гривень.

В подальшому було отримано інформації про рух коштів по картці/рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відповідно до отриманої інформації 28.02.2023 року з рахунку ОСОБА_8 було знято грошові кошти в розмірі 2700 гривень.

Таким чином, невідома особа, таємно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 у сумі 2700 гривень.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти були зняті з банківської картки потерпілої, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак даних куди вони були перераховані в ході досудового розслідування не отримано.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.02.2023 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, а саме до документів, що містять інформацію, щодо руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.02.2023, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток/рахунків на які здійснювалися перерахунки грошових коштів.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1