Справа № 577/3707/22
Провадження № 1-кс/577/346/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" березня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000383 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 березня 2023 року дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про особу, на ім`я якої видана вказана банківська картка, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаної особи, дати її народження, адреси реєстрації та місця проживання, відомостей про паспортний документ і фотографію особи, за період часу з 23 вересня 2022 року до 23 жовтня 2022 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 23 вересня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 15 300 грн 00 коп.

Відомості за вказаним фактом 27 вересня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 26 вересня 2022 року з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12

08 грудня 2022 року під час тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, які містили інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_12 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , було встановлено, що на вказаний банківський рахунок 23 вересня 2022 року о 14 год. 22 хв із банківської картки ОСОБА_11 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 800 грн 00 коп, 23 вересня 2022 року о 14 год. 29 хв. у сумі 3 000 грн 00 коп, 23 вересня 2022 року о 14 год. 38 хв. у сумі 3 015 грн 00 коп.

У подальшому з банківського рахунку ОСОБА_12 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_4 , грошові кошти були перераховані на рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , зокрема: 23 вересня 2022 року о 14 год. 38 хв. були перераховані грошові кошти у сумі 3 015 грн. 00 коп, 23 вересня 2022 року о 14 год. 40 хв. у сумі 200 грн 00 коп.

Банківська картка № НОМЕР_1 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по рахунку, які пов`язані із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 23 вересня 2022 року до 23 жовтня 2022 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання дазнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 27 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000383 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 23 вересня 2022 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 15 300 грн 00 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти 23 вересня 2022 року були перераховані ОСОБА_11 з банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 .

У подальшому з банківського рахунку ОСОБА_12 , пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_4 , грошові кошти 23 вересня 2022 року були перераховані на рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період 23 вересня 2022 року до 23 жовтня 2022 року

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Кримінальне провадження, внесене 27 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000383, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000383 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про особу, на ім`я якої видана вказана банківська картка, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаної особи, дати її народження, адреси реєстрації та місця проживання, відомостей про паспортний документ і фотографію особи, за період часу з 23 вересня 2022 року до 23 жовтня 2022 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1