Справа № 161/2363/23
Провадження № 1-кс/161/827/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2012 по час винесення рішення, зокрема: інформацію реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про податкову та фінансову звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про суми щоквартальних доходів відповідно до форми 1 ДФ та дані про розмір сплачених податків із заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000093 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому прокурору Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000093 від 23 січня 2023 року, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000093 від 23 січня 2023 року тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2012 по час винесення рішення, зокрема: інформацію реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про податкову та фінансову звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про суми щоквартальних доходів відповідно до форми 1 ДФ та дані про розмір сплачених податків із заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1