СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1467/23

ун. № 759/4685/23

15 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0000485 внесеного 25.01.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищезгадане клопотання, в якому суб`єкт звернення просить надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше по банківських рахунках якими користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року;

- тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках якими користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000485 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , не маючи постійного джерела доходів, ніде не працюючи, з метою покращення свого матеріального становища, вирішив здійснювати збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP у особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний намір, діючи з прямим умислом, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та у невстановленої слідством особи, ОСОБА_9 , придбав, особливо небезпечну психотропну речовину PVP у особливо великих розмірах, яку зберігав при собі, з метою її подальшого збуту.

Так, 25.01.2023 року, приблизно о 17 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України, було затримано гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого під час проведення особистого обшуку було виявлено та вилучено 4 (чотири) поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною невідомого походження.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-23/4329-НЗПРАП від 26.01.2023 року, надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору, яка знаходилась у безбарвному прозорому пакеті з полімерного матеріалу з пазовою застібкою, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)

Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у речовині становить 22,938 г.

30.01.2023 року, слідчим який входить до групи слідчих даного кримінального провадження, було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

09.03.2023 року, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, з Державної служби фінансового моніторингу України, надійшла відповідь відносно гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) який у своїй діяльності користувався банками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Таким чином, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) який у своїй діяльності користувався банками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

У судове засідання слідчий не прибув та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 159-164, 165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше по банківських рахунках якими користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 року, по 27.01.2023 року;

- тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, фото та відеоматеріали з банкоматів, терміналів та відділень банків чи/та інших підрозділів банків та інше) по банківських рахунках якими користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10