Справа № 682/410/23
Провадження № 1-кс/682/43/2023
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000038 від 15.02.2023 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

15.02.2023 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13000 грн.

Дізнанням встановлено, що 12 лютого 2023 близько 15:47 години в АДРЕСА_1 невстановлена особа, листуючись в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_5 » з гр. ОСОБА_4 , під приводом позики грошей на погашення кредиту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13000 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач сектору дізнання ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні та в ході його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції за період часу з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 13.02.2023 з кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка станом на 12.02.2023 року перебувала у користуванні невідомої особи, що заволоділа коштами потерпілої, з можливістю вилучити копії документів, що містять вказану інформацію.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами в сумі 13000 грн, скріншоти сторінки потерпілої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з перепискою з Анною Пронською, скріншот квитанції з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перерахування ОСОБА_4 коштів на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , слідчий суддя вважає, що витребовувана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (старший групи); старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) про проведені банківські операції з кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка станом на 12.02.2023 року перебувала у користуванні невідомої особи, що заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 у період часу з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 13.02.2023 з можливістю вилучити копії документів, що містять вказану інформацію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , зокрема:

- договори про видачу картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при отриманні картки;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 13.02.2023;

- фото та відео зображень осіб, які здійснювали операції, пов`язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 13.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 13.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення операцій з карткою НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 11.02.2023 по 23.59 годин 13.02.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21.03.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1