печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000156,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та члени його родини, заручившись підтримкою депутатів Державної думи російської федерації від партії «Єдина росія», зокрема депутата ОСОБА_5 та інших громадян російської федерації, організував на території України діяльність групи компаній ТОВ «Біохімінвест» (), до якої входять ТОВ «Укрхімресурс» (), ТОВ «Челенджер А» (), ТОВ «Глікохім» (), ТОВ «Біохімтранс» (), ТОВ НВП «МФК» (), ТОВ «АУЮСТ» (), ТОВ «Овечацький спиртовий завод» (), ТОВ «Укрюжполіметалл» (), ТОВ «Тосол Синтез Україна» (), ТОВ «Нафтохімік ЛТД» (), ТОВ «Фламма» (), ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (), Дочірнє підприємство «Районний торговий дім» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (), Відокремлений підрозділ «КРАС-КАЛИНІВКА» дочірнього підприємства «Районний торговий дім» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» () та інші, які використовуючи з 2007 року основні активи приватизованого у 2021 році нерухомого майна ДП «Калинівський експериментальний завод по фракціонуванню олії та жирів» та інші виробничі та складські приміщення підконтрольних компаній здійснюють виробництво дистильованого гліцерину, парафіну та моторних мастил з давальницької сировини російських компаній, яке містить шкідливі відходи, з подальшим експортом готової продукції до російської федерації.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 будучи прибічником політики рф та маючи тісні зв`язки серед депутатів Державної думи рф, отримав сприяння розвитку бізнесу в російській федерації та державні замовлення від установ, в тому числі тих, які задіяні у військово-промисловому комплексі російської федерації.

Отримані кошти від діяльності бізнесу в Україні ОСОБА_4 інвестує в розвиток підприємств у російській федерації.

У квітні 2022 року з метою приховання своєї причетності до бізнесу в Україні та російській федерації та збереження підконтрольних активів, ОСОБА_4 вийшов зі складу засновників компанії керуючої активами на території України ТОВ «Біохімінвест» (), розподіливши свої частки між членами родини: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою приховання фактів співробітництва з російськими компаніями та постачання готової продукції на російські підприємства, ОСОБА_4 замінив російські компанії власників давальницької сировини, такі як «ООО Глихим» (ОГРН 108) на мальтійську компанію «JMC LTD» (r.n. C86161 Malta), де він значиться кінцевим бенефіціариним власником через кіпрську «Бісіінвестментс лімітед» (r.n. НЕ228800, Cyprus), а також запровадив заходи експорту виготовленої продукцію в російську федерацію через треті країни, зокрема через Республіку Польща (дистильований гліцерин, «CENTRO-CHEM SP. Z O.O. SP.K») та Республіку Молдова (автомобільні рідини).

Так, ТОВ «Укрхімресурс» відповідно до контракту № 062022 від 03.06.2022 у червні та серпні 2022 року експортовано на умовах DAP (до адреси PL, Lubna) 50 000 кг «Гліцерин дистильований 99,5» на суму 95 тис. євро, виготовлений з давальницької сировини мальтійської «JMC LTD» (address: 17, Macareta Street, Floriana FRN 1080, Malta, r.n. C86161, VAT MT25321008) на польську компанію «Donauchem Polska Sp. z o.o.» (62-090 Rokietnica, ul. Topolowa 15, Poland), який в подальшому направлявся до російської федерації.

Слідчий зазначає, що аналіз експортно-імпортних операцій мальтійської компанії «JMC LTD» (r.n. C86161 Malta) вказує на те, що її основними бізнес партнерами є виключно російські компанії.

Крім того, зареєстровані в так званих «офшорних зонах» компанії «JMC LTD» (r.n. C86161, Malta), «BCInvestments Limited» (r.n. НЕ228800, Cyprus), «Michem LTD S.A.» (r.n. 832591, Panama), «Amarillo Foundation» (Liechtenstein), «Wichem Trade LP» (r.n. SL009139, Scotland), «Challenger MP LLP» (r.n. OC426143, England), «Challenger Trade Holdings LP» (r.n. SL033609, England) використовуються для виведення коштів з українських підприємств та їх інвестування у розбудову підконтрольного бізнесу в рф, зокрема «ООО «РБХИ», «ООО «Новочеркасский Завод Олеохимии (НЗО)», «ООО «РДЖМС», які взаємодіють з державними підприємствами та установами російської федерації та сплачують податки і збори до бюджету країни - агресора.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження групи компаній ТОВ «Біохімінвест» () за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Нестерчука В. (колишня назва вул. Дзержинського), буд. 1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, виробничі будівлі та споруди за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Нестерчука В. (колишня назва вул. Дзержинського), буд. 1 на праві власності належать ТОВ «Біохімінвест» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів та банківських карток, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів, мобільних телефонів. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000156 на проведення обшуку за місцем знаходження групи компаній ТОВ «Біохімінвест» () за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Нестерчука В. (колишня назва вул. Дзержинського), буд. 1, що на праві власності належить ТОВ «Біохімінвест» (), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації щодо зовнішньоекономічної діяльності за період 01.01.2021 по 16.03.2023 групи компаній ТОВ «Біохімінвест» (), до якої входять ТОВ «Укрхімресурс» (), ТОВ «Челенджер А» (), ТОВ «Глікохім» (), ТОВ «Біохімтранс» (), ТОВ НВП «МФК» (), ТОВ «АУЮСТ» (), ТОВ «Овечацький спиртовий завод» (), ТОВ «Укрюжполіметалл» (), ТОВ «Тосол Синтез Україна» (), ТОВ «Нафтохімік ЛТД» (), ТОВ «Фламма» (), ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (), Дочірнє підприємство «Районний торговий дім» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (), Відокремлений підрозділ «КРАС-КАЛИНІВКА» дочірнього підприємства «Районний торговий дім» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (), а також підконтрольних компаній зареєстрованих в так званих «офшорних зонах» «JMC LTD» (r.n. C86161, Malta), «BCInvestments Limited» (r.n. НЕ228800, Cyprus), «Michem LTD S.A.» (r.n. 832591, Panama), «Amarillo Foundation» (Liechtenstein), «Wichem Trade LP» (r.n. SL009139, Scotland), «Challenger MP LLP» (r.n. OC426143, England), «Challenger Trade Holdings LP» (r.n. SL033609, England) та інших, реквізити яких можуть використовуватись для виведення коштів з українських підприємств та їх інвестування у розбудову пов`язаного бізнесу в рф, зокрема «ООО «РБХИ» (ОДРН 259, м. Новочеркаськ, Ростовська область, рф), «ООО «Новочеркасский Завод Олеохимии (НЗО)» (ОДРН 434, м. Новочеркаськ Ростовська обл. рф), «ООО «РДЖМС» (ОДРН 131, м. Новочеркаськ Ростовська обл. рф), документів щодо експорту продукції на адресу російських компаній «АО Обнинскоргсинтез» (ОГРН 781), «ООО Глихим», ОГРН 108) та інших; контракту ТОВ «Укрхімресурс» () з «JMC LTD» (r.n. C86161, Malta) № JMC03062022 від 03.06.2022, зовнішньоекономічних контрактів ТОВ НВП «МФК» () та інших аналогічних договорів, укладених вказаними та іншими компаніями з іноземними суб`єктами господарювання; а також первинних бухгалтерських документів, зовнішньоекономічних контрактів, додаткових угод до них та специфікацій, договорів з надання брокерських послуг, інвойсів, сертифікатів, митних декларацій, заявки на транспорт (автомобільний, залізниця, морські судна); чорнових записів, записників, блокнотів, зошитів в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1