Справа №463/1067/23
Провадження №1-кс/463/1169/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000862 від 07.10.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за переліком вказаним у клопотанні, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх завірених копій.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№ 0000862 від 07.10.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191 та ч. 2 ст. 364 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами), що діяв з 01.01.2019 по теперішній час;

наказу про облікову політику підприємства, що діяв з 01.01.2019 по теперішній час (з додатками);

фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік зі змінами до нього (за наявності), пояснювальну записку, розрахунки тощо;

звіту про виконання фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

бухгалтерської та фінансової звітності (з додатками) за 2019-2022 роки;

документів (положення, порядок, наказ, інструкція тощо), які регламентують порядок укладання договорів (ведення договірних відносин), в тому числі договорів без застосування відкритих торгів;

річного плану закупівель на 2019 рік зі змінами (за наявності);

положення про тендерний комітет, які діяли з 01.01.2019 по 31.12.2019;

документів щодо засідання тендерного комітету та відповідної комісії в частині прийняття рішення щодо укладання договору № 111/20 з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку вугілля в кількості 1 200 000 00 тонн;

документів, які були надані відповідними службами до тендерного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо укладання договору № 111/20 з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку вугілля в кількості 1 200 000 00 тонн;

матеріалів річної інвентаризації за 2019-2022 роки в частині проведення інвентаризації заборгованості;

документів (положення, порядок, наказ, інструкція тощо), які регламентують порядок здійснення контролю щодо виконання договорів, в тому числі на поставку палива/вугілля (своєчасна поставка, здійснення оплати, нарахування штрафних санкцій тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів (положення, порядок, наказ, інструкція тощо), які регламентують порядок підготовки відповідних документів на проведення закупівлі палива ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів (положення, порядок, наказ, інструкція тощо), які регламентують порядок проведення оплати за паливо та послуги пов`язаних з його постачанням;

затвердженого паливно-енергетичного балансу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2019 рік;

розрахункових та звітних кошторисів витрат на придбання вугільної продукції (техніко економічне обґрунтування) для ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

за період з 01.01.2019 по 30.11.2022 звіти (щоденні, щомісячні, щоквартальні, річний) щодо рівня розрахунків та заборгованості за отримане паливо (вугільна продукція), яка поставлена на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено стан виконання договорів та розрахунків з постачальниками вугільної продукції для ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (щомісячні регістри в розрізі постачальників, договорів та поставок);

регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено оприбуткування вугілля, яке поставлено на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, в розрізі поставок та договорів;

документів (посвідчення якості вугілля на кожну партію, акти приймання-передачі вугільної продукції, акти звіряння кількості та якості, видаткові накладні, ттн, документи що підтверджують проведення оплати (платіжні доручення, виписки банку, службові записки тощо), документи ТЕС щодо якісних показників вугілля, документів щодо підтвердження вартості доставки вугілля тощо) за укладеними договорами на постачання вугілля на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

документів (заявки) на поставку вугілля на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів, що підтверджували готовність (узгодження в АС МЕСПЛАН) отримання вугілля на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки № 111/20 від 23.04.2019;

затвердженого прогнозованого балансу затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2019-2020 роки;

формування та підтвердження заявок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Прошу також повідомити хто відповідальний за підтвердження таких заявок?;

договорів з додатками та технічними характеристиками залізничних станцій між ( ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_1 )/ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код 4479)/ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код 3371)) та (УЗ/ ЗС Світлодарське (код НОМЕР_2 )/ ЗС Лиман, (код НОМЕР_3 ) / ЗС Трипілля-Дніпровське (код НОМЕР_4 ) із зазначенням можливих максимальних потужностей станцій на обслуговування, подачі, формування та відправки вагонів;

документів щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензійно-позовної роботи в частині виконання постачальником зобов`язань за договором поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019;

регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено проведення претензійно-позовної роботи (нарахування та сплата штрафних санкцій та пені) за договором поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019;

листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо невиконання умов договору поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019, акти звірок взаєморозрахунків, претензії тощо;

щомісячних регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами на поставку вугілля за період з 01.01.2019 по 30.11.2022 в розрізі контрагентів та договорів;

положення, порядки, протоколи засідань, акти внутрішніх перевірок, службові записки, розпорядження, розрахунки тощо, щодо незабезпечення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконання договору поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019 в частині своєчасної оплати за поставлене вугілля та послуги пов`язані з його поставкою;

списку осіб якими можливо не забезпечено своєчасне здійснення оплати за поставлене вугілля (послуги з доставки) за договором № 111/20 від 23.04.2019 з наданням їх посадових інструкцій.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1