Справа № 597/384/23
Провадження № 1-кc/597/22/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" березня 2023 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,

У С Т А Н О В И В:

03.03.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 із розкриттям контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 28 січня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 2 лютого 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 годин 00 хвилин 28 січня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 2 лютого 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 08 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 02 березня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 00 годин 00 хвилин 08 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 02 лютого 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м.Тернопіль.

Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, розглядати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 28 лютого 2023 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області про те, що 09.02.2023 року невідома особа під приводом продажу товару шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , в розмірі 1999 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 09.02.2023 року, користуючись всесвітньою мережею Інтернет у соціальній мережі "Instagram", на сторінці інтернет-магазину за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила замовлення дитячого візочка. Узгодивши питання придбання вищевказаного товару ОСОБА_8 09.02.2023 року здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок, який було надано для оплати товару №73-8476 у сумі 1999 гривень, однак в подальшому товар не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію по вказному картковому рахунку, а саме: - прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку та місце його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00 годин 00 хвилин 08 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року; - номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото- та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, оскільки інформація зазначена в ній, охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 01.03.2023 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 із розкриттям контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 28 січня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 2 лютого 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 годин 00 хвилин 28 січня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 2 лютого 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 08 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 02 березня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 00 годин 00 хвилин 08 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 02 лютого 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9