Справа № 592/8358/22
Провадження № 1-кс/592/3601/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
08 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006298 від 21.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 21.11.2014 з матеріалів кримінального провадження № 0005402 від 01.10.2014 було виділено матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006298.

Так, 15.09.2015 у кримінальному провадженні №0005402 від 01.10.2014 директору дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунального оптово-роздрібного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, а саме розтрата грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, вчинене шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму 195801,00 грн, під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок.

В подальшому обвинувальний акт відносно директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради ОСОБА_4 скеровано до суду з метою судового розгляду кримінального провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 25.12.2012 по 13.09.2013 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що виступало Підрядником) уклали з ОСОБА_4 як директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (що виступало замовником) договір № 002 на виконання робіт від 02.09.2013 по обслуговуванню та реконструкції автостоянок на території м. Суми та під приводом виконання умов договору, вчиняли пособницькі дії у заволодінні шахрайським шляхом майна ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підприємством комунальної форми власності.

В свою чергу ОСОБА_4 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок даного Підприємства розтратив грошові кошти останнього на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок даного Підприємства, усвідомлюючи свій злочинний намір щодо заподіяння територіальній громаді міста Суми в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР матеріальних збитків, тобто діючи умисно, з єдиним злочинним умислом, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , у невстановлених у ході досудового розслідування місці в період часу з 25.12.2012 року по 13.09.2013 року діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР (що виступало Замовником) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (що виступало Підрядником) Договір № 002 на виконання робіт від 02.09.2013 року про зобов`язання останнього на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи по обслуговуванню та реконструкції автостоянок по мірі потреб за адресами:
1. автостоянка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;
2. автостоянка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ;
3. автостоянка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , - та передати результати робіт у власність Замовнику, а Замовник зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи Підряднику в порядку, на умовах та в строки, встановлені Договором (п.1.1);
Договірна ціна стосовно ремонту автостоянки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , становила 112 049,9 грн. Договірна ціна стосовно ремонту автостоянки № 2 за адресою: АДРЕСА_2 , становила 140 103,46 грн. Загальна вартість робіт повинна була становити 252 153,36 грн.
Перелік робіт був визначений Локальними кошторисами № 2-1-1 від 04.09.2013 стосовно кожної автостоянки окремо.
Під приводом виконання умов даного договору за розпорядженням ОСОБА_4 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було перераховано грошові кошти в якості попередньої оплати на загальну суму 242 153 грн., при тому, що згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 17/18, вартість фактично виконаних робіт на автостоянці № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , становить 21 052 грн., а на автостоянці № 2, за адресою: АДРЕСА_2 , - 25 300 грн., тобто на загальну суму 46 352 грн.
Таким чином ОСОБА_4 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 13.09.2013 по 25.09.2014 шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом виконання робіт на автостоянці № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , та на автостоянці № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , розтратив грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР на загальну суму 195 801 грн., що є великим розміром, оскільки більше, ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановленої приміткою 3 до ст. 185 КК України.
Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлення кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому так і електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код МФО НОМЕР_8 ), з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з 01.01.2013 по 31.12.2014;

-Статутні та правовстановлюючі документи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_15 (його територіальних/структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1