Справа № 482/44/23
Номер провадження 1-кс/482/29/2023
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 05.01.2023 року о 19:20 год. до ЧЧ ВП № 6 надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.01.2023 року близько о 13:00 години шахрайськими діями під приводом продажу дитячого батуту на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами у cyмі 800 гривень, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 04.01.2023 року близько о 13:00 годині на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення щодо продажу дитячого батуту за 2500 гривень та вирішила замовити. Цього ж дня за допомогою листування у вигляді смс-повідомлень на вищевказаному сайті написала повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені та домовилася з продавцем про здійснення покупки накладним платежем. При цьому продавець попросив надіслати предоплату у вигляді 200 гривень на карту за номером № НОМЕР_1 , що в подальшому заявниця i зробила. 05.01.2023 року близько о 12:00 заявниця отримала смс-повідомлення від продавця, який повідомив, що посилку відправив, але забув поставити відмітку про накладений платіж, тому попросив відправити ще додатково 600 гривень для впевненості, а також відправив номер ТТН.

Далі в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці почала писати жінка, яка представилася жінкою продавця та підтвердила, що чоловік продавець випадково послав посилку без зазначення накладного платежу. У подальшому заявниця на номер тiєї ж картки за номером № НОМЕР_1 перерахувала додатково 600 гривень. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірила ТТН та виявила, що надана продавцем ТТН не відповідає дійсності. Далі зрозуміла, що її обманули та написала продавцеві, який повідомив, що поверне грошові кошти, але до цього часу так i не повернув.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаним рахункам, яка може бути використана, як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валютах з зазначенням дати, відправників i одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день i за весь період з 04.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та i.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.01.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті paxyнків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареестровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валютах з зазначенням дати, відправників i одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день i за весь період з 04.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та i.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 04.01.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті paxyнків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів.

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали до 31 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1