Дата документу 06.02.2023Справа № 554/4645/22
Провадження № 1-кс/554/1690/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 21.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.2 ст.306 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчими відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 21.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.2 ст.306 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кременчук та м.Горішні Плавні Полтавської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо-небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, метадону та психотропної речовини, до складу якої входить метамфетамін, а також здійснюють незаконне виготовлення вогнепальної зброї шляхом переробки стартових пістолетів, які теж незаконно збувають.

Згідно злочинної схеми ОСОБА_4 , позиціонує себе особою, яка вирішує питання у злочинному середовищі, здійснює збір грошових коштів до так званого «общака» з метою подальшого фінансування кримінальних елементів, які перебувають в пенітенціарних установах Полтавської області. Із наявної оперативної інформації стало відомо, що переважна більшість грошових коштів, яка надходить до так званого «общака» отримується від незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Горішні Плавні Полтавської області. Так званою правою рукою ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , який позиціонує себе особою, яка вирішує питання у злочинному середовищі, здійснює контроль за збут наркотичних засобів на території м. Горішні Плавні та здійснює збір грошових коштів до так званого «общака» з осіб які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, а також осіб, які займаються вчиненням злочинів загально кримінального характеру у м. Горішні Плавні.

Наближеними особами до ОСОБА_4 у злочинному середовищі, які незаконно виготовляють, зберігають та збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Горішні Плавні Полтавської області є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 заборонені речовини для здійснення подальшого збуту під звіт надає ОСОБА_5 , який в свою чергу частину вказаних грошових коштів віддає до так званого «общака» ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 організував незаконне виготовлення вогнепальної зброї шляхом переробки стартових пістолетів, які у подальшому збуваються на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області. Так, ОСОБА_6 , здійснює переробку стартових пістолетів у вогнепальну зброю, її зберігання та подальший збут.

04.08.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_11 , добровільно видав два прозорих поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, які йому збув ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/12431-НЗПРАП від 07.10.2022 в наданих на дослідження речовинах мається психотропна речовина метамфетамін масою 0,036г та 0,031г.

08.09.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_12 , добровільно видав один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, який йому збув ОСОБА_9 . Згідно висновку експерта № № СЕ-19/117-22/13902-НЗПРАП від 31.10.2022, надана на дослідження, кристалічна речовина світло-коричневого кольору масою 0,4210г у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін масою 0,2174г.

08.09.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_12 , добровільно видав один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, який йому збув ОСОБА_8 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/13903-НЗПРАП від 15.11.2022, згідно якого надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаніну становить0,102г.

15.09.2022 під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу залегендована особа ОСОБА_12 , добровільно видав два прозорих поліетиленових зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, які йому збув ОСОБА_10 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/13904-НЗПРАП від 27.10.2022, надані на дослідження кристалічні речовини блідо-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1094г та 0,1091г.

10.10.2022 під час проведення оперативної закупки вогнепальної зброї залегендована особа ОСОБА_13 , крім іншого добровільно видав предмет схожий на пістолет та предмет схожий на патрон, які придбав у ОСОБА_6 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/14440-БЛ від 24.10.2022 наданий на дослідження пістолет являється вогнепальною зброєю, виготовлений шляхом переробки стартового пістолета. Наданий на дослідження патрон являється бойовим припасом.

11.11.2022 під час проведення оперативної закупки вогнепальної зброї залегендована особа ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім іншого добровільно видав предмет схожий на пістолет, який він придбав у ОСОБА_6 . Згідно висновку експерта № CE-19/117-22/16544-БЛ від 15.12.2022 наданий на дослідження пістолет являється вогнепальною зброєю, виготовлений шляхом переробки стартового пістолета.

У подальшому встановлено, що злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , об`єднані єдиним злочинним умислом, і в складі даної злочинної групи вони неодноразово вчиняли навмисні корисливі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та незаконним переобладнанням та збутом вогнепальної зброї і боєприпасів.

10.01.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1 КК України.

10.01.2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

10.01.2023 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України.

Водночас з цим, отриманими в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у своїй злочинні діяльності використовують банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на котрі здійснювались грошові перекази в якості розрахунку за збут наркотичних засобів (психотропних речовин і прекурсорів) та збут вогнепальної зброї, в тому числі дані факти підтверджуються матеріалами здійснення оперативних закупівель.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Указана документація після їх вилучення матиме статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, а також витребування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відшукуваних документів у добровільному порядку неможливо через те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою спотворення інформації, затягування проведення досудового розслідування, можуть їх переховувати або знищити.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення дати та сум надходження грошових коштів, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Водночас з цим беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і неможливо отримати вказану інформацію та документи в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не є можливим. В заявку з вищевикладеним, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливістю отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ та з метою встановлення особи (осіб), яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчими відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 21.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.2 ст.306 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кременчук та м. Горішні Плавні Полтавської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо-небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, метадону та психотропної речовини, до складу якої входить метамфетамін, а також здійснюють незаконне виготовлення вогнепальної зброї шляхом переробки стартових пістолетів, які теж незаконно збувають.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )., та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), про інформацію відкритих банківських рахунків на ім`я підозрюваних: ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), за період з 21.12.2020 по кінцевий строк дії ухвали, з можливістю зробити виїмку документів та зняття їх копій (в тому числі електронних), що містять вичерпну структуровану інформацію по банківських рахунках які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відео-інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відео-інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відео-інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відео-інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відео-інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1