Справа № 671/261/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
01 лютого 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
31.01.2023 старший слідчий відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання завірених копій документів, які стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.12.2014 по 31.12.2015, а також виписки зазначеного рахунку за період з 01.12.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначив, що через неналежне виконання своїх обов`язків директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зайво перераховано бюджетних коштів на виконання договору підряду № 13 від 26.05.2015 щодо виконання робіт по будівництву (встановленню) блочної котельні на твердому паливі, для опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 на загальну суму 325767,93 грн., що в свою чергу призвело до завдання тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 325767,93 грн.
23.01.2023 колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою виконання договору підряду № 13 від 26 травня 2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 укладено договір субпідряду № СБ/2205/3 від 22 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 щодо виконання робіт із будівництва (встановлення) блочної котельні на твердому паливі на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .
Встановлено, що перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт із будівництва (встановлення) блочної котельні на твердому паливі на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 проведено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , на який згідно договору субпідряду перераховувались кошти за виконання робіт із будівництва (встановлення) блочної котельні на твердому паливі на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.12.2014 по 31.12.2015, а також виписок по зазначеному рахунку за період з 01.12.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ).
Строк дії даної ухвали до 01 березня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1