Справа № 186/1443/21
Провадження № 1-кс/0186/316/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

06 грудня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 04.06.2021 року до відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 29.05.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими кошти у сумі 20000,00 грн, чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000081 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
В ході досудового розслідування було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №КНО-07.8.6/152БТ від 27.09.2022 року а саме, в результаті аналізу операцій, здійснених з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за 29.05.2021 року через систему онлайн переказів банку було перераховано/отримано кошти з/на наступну картку/рахунок № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 29.05.2021 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме - руху коштів по картці у період часу з 29.05.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: руху коштів по картці у період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображень з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу; інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформації про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу; особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 04.06.2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 29.05.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000 грн., чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.
04 червня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, фотозображень з банкоматів, особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: руху коштів по картці у період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображень з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу; інформації про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформації про їх зміну, IP-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу; особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 грудня 2022 року по 07 січня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.