Єдиний унікальний номер 317/2587/22
Провадження № 1-кс/317/586/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_10 , погодженого з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, виділеного із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 26.05.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, № 0000514 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_10 звернувся до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, виділеного із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 26.05.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, № 0000514 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що внаслідок військової агресії російської федерації проти України, територія міста Мелітополь Запорізької області була тимчасово окупована збройними силами російської федерації, з кінця лютого 2022 року по 25.05.2022, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи призначеним адміністрацією окупаційних військ російської федерації на посаду директора ТОВ «Тепло Мелітополь», , діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, а також неможливість вчинення злочинів без залучення службових осіб комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та невстановлених службових осіб комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інших невстановлених осіб з якими був раніше знайомий та підтримував ділові стосунки.
Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану вчинення злочину, злочинна роль учасників групи, повинна була полягати в наступному:
ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи повинен був постійно здійснювати керівництво та координацію дій її учасників, надаючи вказівки кожному з них та розподіляти між ними функції; з метою усунення перепон для здійснення злочинної діяльності, використовувати зв`язки з окупаційною адміністрацією російської федерації, вирішувати поточні питання пов`язані з фінансуванням діяльності злочинної групи, підшукував та залучив учасників організованої злочинної групи, здійснювати розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності в залежності від ролі і функцій кожного учасника організованої злочинної групи;
ОСОБА_6 , як співвиконавець, повинен був, з метою усунення перепон для здійснення злочинної діяльності, використовувати зв`язки з окупаційною адміністрацією російської федерації, отримувати від невстановлених службових осіб комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інших невстановлених осіб з якими був раніше знайомий та підтримував ділові стосунки, талони на пальне для подальшої передачі ОСОБА_12 , дотримуватись заходів конспірації злочинної діяльності, відповідно за домовленістю, отримувати грошові кошти від вчинення злочинів;
ОСОБА_8 , як співвиконавець, повинен був використовуючи своє службове становище, відповідно до займаної посади, привласнити та передати для подальшої реалізації ОСОБА_12 талони на пальне, які належать ТОВ «Тепло Мелітополь», , дотримуватись заходів конспірації злочинної діяльності, відповідно за домовленістю, отримувати грошові кошти від вчинення злочинів;
ОСОБА_12 , як пособник, обіцяв збути на підконтрольній території України, здобуті кримінально протиправним шляхом талони на пальне комунальних підприємств тимчасово окупованого м. Мелітополь, виручені грошові кошти, від реалізації талоні на пальне, повинен був передати ОСОБА_4 , підшукувати засоби для сприяння вчинення кримінального правопорушення, дотримуватись заходів конспірації злочинної діяльності, відповідно за домовленістю, отримувати грошові кошти від вчинення злочинів.
Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з травня 2019 року займає посаду начальника АТД ТОВ «Тепло Мелітополь», який згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск № 1: Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, Розділ № 1: професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, має наступні завдання та обов`язки, а саме: забезпечує утримання автомобільного транспорту в належному стані. Організовує випуск рухомого складу на лінію згідно із затвердженим графіком у технічно справному стані. Здійснює контроль за додержанням водіями правил технічної експлуатації автотранспортних засобів і наданням їм необхідної технічної допомоги на лінії. Розроблює та впроваджує заходи, спрямовані на ліквідацію простоїв, передчасне повернення автомобілів з лінії через технічні несправності. Аналізує причини дорожньо-транспортних випадків та порушень водіями правил дорожнього руху. Забезпечує поточний ремонт виробничих будівель, споруд та обладнання гаража, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання пільг працюючим за умови праці. Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою гаража, озеленення і прибирання прилеглої території. Здійснює контроль за забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, своєчасним обслуговуванням та правильним зберіганням рухомого складу. Вживає заходів з підбору і розстановки кадрів та їх доцільного використання. Забезпечує додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.
Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника АТД ТОВ «Тепло Мелітополь», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залучив до складу злочинної групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлених службових осіб комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інших невстановлених осіб з якими був раніше знайомий та підтримував ділові стосунки, які під його керівництвом, в умовах воєнного стану, діючи на території міста Мелітополь Запорізької області планували вчиняти тяжкі злочини щодо привласнення майна комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ; комунального некомерційного підприємства «Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ; комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ; ТОВ «Тепло Мелітополь», , засновником якого є комунальне підприємство «Мелітопольжитлосервіс» Мелітопольської міської ради Запорізької області, (94 % статутного капіталу), а саме талонів на пальне.
Також, ОСОБА_4 , діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, а також те, що внаслідок тимчасової окупації збройними силами російської федерації, не можливо реалізувати привласнене майно комунальних установ, а саме: талонів на пальне, на території м. Мелітополь, у невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше 06.04.2022, залучив до складу злочинної групи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який заздалегідь обіцяв збути талони на пальне, здобуті кримінально протиправним шляхом, на підконтрольній території України, згідно розробленого ОСОБА_4 плану відомого вісім учасникам злочинної групи.
При цьому, ОСОБА_4 отримав згоду усіх вказаних осіб увійти до складу створеної ним організованої злочинної групи та разом з ним та під його керівництвом вчиняти дії спрямовані на привласнення майна, які розділяли злочинні погляди ОСОБА_4 про швидке і незаконне збагачення за рахунок спільного вчинення корисливих злочинів.
Всі члени організованої злочинної групи були об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.
ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та невстановлені службові особи комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інші невстановлені особи, будучи активними учасниками злочинної групи, відповідно до розподілу ролей, планували приймати безпосередню участь у привласнені майна, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, а також прийняли безпосередню участь у вчиненні злочину, обставини якого наведені нижче.
Приблизно у період часу з кінця лютого 2022 року по 25.05.2022, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна ТОВ «Тепло Мелітополь», , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану, здійснив привласнення майна ТОВ «Тепло Мелітополь», - талони на пальне WOG ТОВ «ВЕСТ КАРД», , а саме:
талони на газ нафтовий скраплений номіналом 20 літрів у кількості 389 штук;
талони на газ нафтовий скраплений номіналом 10 літрів у кількості 801 штук,
які приблизно в середині травня 2022 року, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, знаходячись у приміщенні ТОВ «Тепло Мелітополь» за адресою: м. Мелітополь, вул. Покровська, буд. 61, для подальшої реалізації на підконтрольній території України, передав ОСОБА_12 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, у невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше 10.05.2022 12.05.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених їй функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, отримав від невстановлених службових осіб:
І. Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , талони на пальне:
1. WOG ТОВ «ВЕСТ КАРД», :
талони на бензин А-95 номіналом 10 літрів у кількості 25 штук;
талони на бензин А-92 номіналом 10 літрів у кількості 67 штук;
талони на бензин А-92 номіналом 20 літрів у кількості 66 штук;
талони на дизельне паливо номіналом 20 літрів у кількості 25 штук.
2. АЗС ТОВ «Параллель-М ЛТД», ,:
талони на бензин А-95, номіналом 10 літрів у кількості 74 штук,
3. WOG - ТОВ «ВОГ КАРД», ,:
талон на бензин А-92 номіналом 10 літрів у кількості 1 штука;
ІІ. комунального некомерційного підприємства «Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , талони на пальне WOG ТОВ «ВЕСТ КАРД», , а саме:
талони на бензин А-95 номіналом 20 літрів у кількості 9 штук;
талони на бензин А-95 номіналом 10 літрів у кількості 44 штук;
ІІІ. комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , талони на пальне Marshal, , а саме:
талони на бензин А-92 номіналом 10 літрів у кількості 27 штук.
12.05.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні БК «ім. Т.Г.Шевченко», за адресою: м. Мелітополь, пл. Перемоги, буд. 4, за вказівкою ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_12 діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна закладів охорони здоров`я м. Мелітополь, а саме: талонів на пальне, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, передав ОСОБА_12 для реалізації на підконтрольній території України.
Так, у середині травня 2022 року, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , який заздалегідь обіцяв збути талони на пальне, здобуті кримінально протиправним шляхом, за вказівкою ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, а саме: талонів на пальне, які йому раніше передали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою збуту зазначених талонів на пальне, знаходячись на території м. Мелітополь, підшукавши транспортний засіб, з метою виїзду на підконтрольну територію України, сів до салону автомобіля «Ford Transit», державний номерний знак « НОМЕР_1 », який прямував до м. Запоріжжя.
Після чого, продовжуючи свої протиправні дії та реалізуючи спільний умисел на збут привласненого майна, приблизно о 22:00 годині 25.05.2022 ОСОБА_12 , з метою виїзду з тимчасово окупованої російським військами території міста Мелітополь Запорізької області для подальшого збуту зазначених талонів на пальне прибув на блокпост по вулиці Центральна в селі Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області, де у період з 22:30 години 25.05.2022 по 00:30 годину 26.05.2022, під час проведення огляду місця події в останнього були вилучені зазначені талони на пальне.
Таким чином, приблизно у період часу з кінця лютого 2022 року по 25.05.2022, більш точний час та дата не встановлені, ОСОБА_4 у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та з невстановленими службовими особами комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вчинили дії з привласнення майна наступних комунальних підприємств та організацій, а саме:
1. Комунального некомерційного підприємства «Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , згідно висновку експерта № 402/403-22 від 31.08.2022 на суму 17555,80 гривень;
2. Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , згідно висновку експерта № 400/401-22 від 31.08.2022 на суму 90122,50 гривень;
3. ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ», , згідно висновку експерта № 396/397-22 від 31.08.2022 на суму 294641,40 гривень;
4. Комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , згідно висновку експерта № 398/399-22 від 29.09.2022 на суму 7837,20 гривень,
чим заподіяли матеріальну шкоду Мелітопольській міській раді () на загальну суму 410156,9 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організованою групою.
06.06.2022 ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.
25.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 керівником Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 06.09.2022.
07.06.2022 слідчим суддею Запорізького районного суду Запорізької області у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 відносно ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів до 05.08.2022 включно.
03.08.2022 слідчим суддею Запорізького районного суду Запорізької області відносно ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування тобто, до 06.09.2022 включно.
26.08.2022 слідчим суддею Запорізького районного суду Запорізької області у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців тобто до 06.12.2022.
29.08.2022 слідчим суддею Запорізького районного суду Запорізької області відносно ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів тобто, до 28.10.2022 включно.
30.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої 06.06.2022 підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
03.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковані повістки про виклик на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо необхідності з`явитись до Запорізької окружної прокуратури 07.10.2022 та 10.10.2022 для отримання повідомлення про підозру.
05.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 на сайт газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» опубліковані повістки про виклик на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо необхідності з`явитись до Запорізької окружної прокуратури 07.10.2022 та 10.10.2022 для отримання повідомлення про підозру.
07.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 відносно ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
07.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 відносно ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
07.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 відносно ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
07.10.2022 та 10.10.2022 підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до Запорізької окружної прокуратури для отримання повідомлення про підозру не прибули, про причини не прибуття не повідомили.
10.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 копію повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено під підпис його захиснику - адвокату ОСОБА_5 , призначеному Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.
10.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 вручено під підпис його захиснику - адвокату ОСОБА_7 , призначеному Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.
10.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 копію повідомлення про підозру ОСОБА_8 вручено під підпис його захиснику - адвокату ОСОБА_9 , призначеному Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.
10.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковані повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
12.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 на сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» опубліковані повідомлення про підозру (витяги) відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
27.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 постановою слідчого підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 оголошені в розшук.
28.10.2022 прокурором матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виділені в окреме провадження та їм присвоєно № 0000514.
Під час досудового розслідування, допитаний як представник потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залишились на території тимчасово окупованого м. Мелітополь представниками збройних сил та іншими військовими формуваннями російської федерації та співпрацюють з адміністрацією окупаційної влади.
Допитана як свідок директор ТОВ «Тепло Мелітополь» ОСОБА_15 пояснила, що після окупації представниками збройних сил та іншими військовими формуваннями російської федерації м. Мелітополь, адміністрація окупаційної влади примусово відсторонила її від займаної посади на яку було призначено ОСОБА_4 , який співпрацює з адміністрацією окупаційної влади. Крім того, ОСОБА_8 , який займає посаду начальника авто-транспортного цеху ТОВ «Тепло Мелітополь», продовжив працювати на займаній посаді після тимчасової окупації м. Мелітополь.
08.09.2022 рішенням позачергової двадцятої сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області достроково припиненні повноваження депутата міської ради ОСОБА_6 на підставі п. 2 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ухиляються від явки на виклик слідчого та перебувають у м. Мелітополь Запорізької області, яке було захоплено представниками збройних сил та іншими військовими формуваннями російської федерації та на даний час знаходиться під окупацією держави-агресора російської федерації.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 17 червня 2022 року», Мелітопольська міська територіальна громада Мелітопольського району включена до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 17 червня 2022 року.
Прокурор у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, просила його задовольнити. Зазначила, що особам оголошено про підозру у передбачений законодавством спосіб, особи оголошено у розшук 27.10.2022. 25.10.2022 ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_16 було надано дозвіл на затримання осіб з метою доставлення до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подані відповідні клопотання, які на даний час зупинені. Відносно ОСОБА_6 31.20.2022 Жовтневим районним судом м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення спеціального розслідування за вчинення кримінального правопорушення.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що вважає підозру необґрунтованою. Вказала, що реєстрація її підзахисного на території, що є тимчасово окупованою не є підставою для здійснення висновку, що особа переховується від правоохоронних органів.
При цьому адвокат пояснила, що оголошену підозру не оскаржувала ані вона, ані її підзахисний. Про те, що ОСОБА_4 оголошений в розшук їй відомо.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 вважає неможливим задоволення клопотання прокурора. Вважає, що для оголошення підозри у слідчого не має підстав, але підозру не оскаржували. Вважає, що слідчим не доведено ухилення ОСОБА_6 від явки до правоохоронних органів, а розшук оголошено безпідставно наявність ухвали іншого суду про дозвіл на спеціальне розслідування є вже достатнім і немає необхідності надання ще одного дозволу.
Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора. Зазначила, що оскільки її підзахисний зареєстрований та проживає на окупованій території то це свідчить саме про те, що особа не переховується від правоохоронних органів.
Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, вислухавши пояснення прокурора та захисників, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 26.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
28.10.2022 прокурором матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виділені в окреме провадження та їм присвоєно № 0000514.
Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
В той же час відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Крім того, аналогічні норми закріплені у ч. 1 ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції».
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Як вбачається з наданих матеріалів, 10.10.2022 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000223 від 26.05.2022, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом вручення копії повідомлення про підозру його захиснику адвокату ОСОБА_5 ; 10.10.2022 ОСОБА_6 , в межах кримінального провадження № 0000223 від 26.05.2022, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом вручення копії повідомлення про підозру його захиснику адвокату ОСОБА_7 ; 10.10.2022 ОСОБА_8 , в межах кримінального провадження № 0000223 від 26.05.2022, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом вручення копії повідомлення про підозру його захиснику адвокату ОСОБА_9 .
Крім того, 10.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000223 від 26.05.2022 на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковані повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Виходячи з фактичних даних, що містяться в протоколах огляду, протоколах допиту свідків, протоколах НСРД, долучених до матеріалів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність доказів обвинувачення для початку спеціального розслідування в кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої «обґрунтована підозра», про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.
Разом з тим, слідчий суддя не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, позбавлений можливості оцінки доказам. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.
У зв`язку з тим, що під час проведення слідчих (розшукових) дій фактичне місцезнаходження ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не було встановлено та є підстави вважати, що підозрювані умисно переховуються від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 26.10.2022 винесені постанови про оголошення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у державний, розшук, проведення якого доручено УСР в Запорізькій області ДСР НП України. Розшук підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 триває.
За наявними матеріалами кримінального провадження підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 знаходяться у м. Мелітополь, Запорізької області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, тобто є тимчасово окупованою територією.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000514, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_10 , погодженого з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, виділеного із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 26.05.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, № 0000514 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000514 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь, українця, громадянина України, офіційно не працевлаштований, призначений адміністрацією окупаційних військ російської федерації на посаду директора ТОВ «Тепло Мелітополь», зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Мелітополь, українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Калинівка Васильківського району Київської області, українця, громадянина України, який займає посаду начальника АТД ТОВ «Тепло Мелітополь», зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого.
Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1