Справа №127/7995/23
Провадження №1-кс/127/3219/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000122 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено: 20.03.2023 до сектору дізнання Вінницького районного управління надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським шляхом зловживаючи її довірою під приводом додаткового заробітку в соціальній мережі «Instagram», заволоділа її коштами в сумі 1750 грн, які були перераховані 12.02.2023 о 13:55 години на банківські картки № НОМЕР_1 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЖЄО № 3892, 2502).

Під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_4 було встановлено, що 12.02.2023 у соціальній мережі «Instagram», коли вона переглядала свою сторінку їй прийшло повідомлення із сторінки, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про можливий додатковий заробіток шляхом переведення коштів у крипто валюту, і запропонував потерпілій внести 250 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Так 12.02.2023 о 13:55 годині ОСОБА_4 переказала грошові кошти в сумі 1000 грн на дану банківську картку із своєї банківської картки № НОМЕР_4 емітованою ПУМБ. Після чого, того ж дня, у повідомленні «Ivann_stenton» написав потерпілій про те, що потрібно сплатити комісію в сумі 750 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 750 грн, 12.02.2023 о 21:10 годині. Після чого даний абонент перестав відповідати на повідомлення, грошові кошти потерпілій не було повернуто. Переписки із «Ivann_stenton» ОСОБА_4 вела у соціальній мережі на своїй сторінці. Номерів телефонів він не надсилав та дзвінки телефонні не здійснювалися. Сума матеріального збитку становить 1750 грн. Гроші перераховувалися через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за місцем проживання потерпілої, а саме АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, та з метою повного і всебічного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, та з метою встановлення та підтвердження фактів перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 , виникла необхідність у дослідженні виписок про руху коштів по даному рахунку, а також, інформації про проведення операцій по банківської картці № НОМЕР_4 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 00:00 годин 12.02.2023 по 00:00 годин 13.02.2023, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, інформації у друкованому та електронному вигляді, даних про власника банківського карткового рахунку та інформацію про його рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 00:00 годин 12.02.2023 по 00:00 годин 13.02.2023, виписку про рух коштів по даних банківських картках в період часу з 00:00 годин 12.02.2023 по 00:00 годин 13.02.2023, а також, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя