Справа № 333/939/23
Провадження №1-кс/333/839/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001838 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001838 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання слідчого про проведення обшуку обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.12.2022 приблизно о 20 годині 00 хвилин, таємно, в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах викрала з її банківської картки «Ощадбанк», № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 43 083 гривні, тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на зазначену суму.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001838 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Працівникам оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.36 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу викрадення грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_6 .

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного правопорушення, а також допитані свідки.

У ході проведення досудового розслідування до слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області надійшов рапорт, згідно, якого встановлено, що в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території м.Запоріжжя функціонують приміщення в яких знаходяться особи та обладнання, причетні до функціонування незаконних телекомунікаційних контакт-центрів, у яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки отримують грошові кошти від громадян України та держави Ізраїль.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що підшукуючи собі роботу на початку вересня 2023р. на сайті пошуку роботи «work.ua» свідок натрапив на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 про роботу оператором колл-центру в м. Запоріжжя. Пропонували хорошу заробітну плату в розмірі від 10 000 грн. до 15 000 грн. з надбавками в процентах в залежності від об?єму виконаних робіт, робочій графік з 9:00 по 16:00, без досвіду роботи.

Свідок зателефонував по номеру телефона, який був в оголошенні НОМЕР_2 , жінка представилась як ОСОБА_18 , поспілкувавшись з нею з приводу роботи, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки по наявній базі даних та здійснювати волонтерську допомогу вихідцям з країн СНД, які проживають в державі Ізраіль та запропонувала прийти на співбесіду.

Співбесіду ОСОБА_18 призначила цього ж дня за адресою: АДРЕСА_1 . Коли свідок зустрівся з ОСОБА_19 за вказаною адресою, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки громадянам держави Ізраіль та пропонувати долучитись до волонтерської допомоги вихідцям з країн СНД, від імені Ізраільського благодійного фонду «LHA-amuta». На вказану пропозицію свідок погодився та почав працювати за вказаною адресою, разом із 5-ма операторами.

Через кілька днів Ксенія зателефонувала свідкові та повідомила, що його переводять до основного офісу за адресою: : АДРЕСА_2 , де працювало близько 20 операторів.

Пропрацювавши там декілька днів, свідок зрозумів, що вказана дiяльнiсть може бути протиправною, у зв`язку з тим, що під-час роботи особи, яким він телефонував часто казали, що ми займаємось шахрайською діяльністю. Так, деякі особи зазначали, що вони вже надавали кошти на пожертву нужденним особам, зокрема для дітей яких зазначена організація мала відвести на прогулянку до Сафарі парку, проте за їх інформацією вказаних послуг виконано не було і куди поділись грошові кошти не відомо.

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що підшукуючи собі роботу на прикінці лютого 2023р. на сайті пошуку роботи «work.ua» свідок натрапила на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 про роботу оператором колл-центру в м. Запоріжжя. Пропонували хорошу заробітну плату в розмірі від 10 000 грн. до 15 000 грн. з надбавками в процентах в залежності від об?єму виконаних робіт, робочій графік з 9:00 по 16:00, без досвіду роботи.

Свідок зателефонувала по номеру телефона, який був в оголошенні НОМЕР_2 , жінка представилась як ОСОБА_18 , поспілкувавшись з нею з приводу роботи, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки по наявній базі даних та здійснювати волонтерську допомогу вихідцям з країн СНД, які проживають в державі Ізраіль та запропонувала прийти на співбесіду.

Співбесіду ОСОБА_18 призначила на наступний день за адресою: АДРЕСА_2 ,. Коли свідок зустрілась з ОСОБА_19 за вказаною адресою, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки громадянам держави Ізраіль та пропонувати долучитись до волонтерської допомоги вихідцям з країн СНД, від імені Ізраільського благодійного фонду «LHA-amuta». На вказану пропозицію свідок погодилась та почала працювати за вказаною адресою, разом із 25-ма операторами. Для роботи свідкові надали «скрипт» виходячи з якого вона повинна була збирати пожертву для сім`ї, яка в 2023 році постраждала від пожежі. Оплату свідок пропонувала здійснювати в різний спосіб.

Через кілька днів свідок зрозуміла, що вказана діяльність може бути протиправною, у зв`язку з тим, що під-час роботи особи, яким вона телефонувала, акцентували увагу на тому, що вказана пожежа сталась у 2010 році. Поговоривши з ОСОБА_19 , свідок зрозуміла, що будь яких документів, що підтверджують волонтерську діяльність у фірми немає та звільнилась з роботи.

Виходячи з вищевикладеного орган досудового розслідування приходить до висновку, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325260195 від 09.03.2023, приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить:

-1/1 ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії,носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про функціонування незаконних телекомунікаційних контакт-центрів, банківських карток, майна, цінностей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно провести обшук за місцем функціонування незаконних телекомунікаційних контакт-центрів, у яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки отримують грошові кошти від громадян України та держави Ізраїль, а саме приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як будь-яким іншим шляхом виявлення слідів злочинної діяльності не надається можливим,слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Свідок ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 в судовому засіданні пояснив, що підшукуючи собі роботу на початку вересня 2023р. на сайті пошуку роботи «work.ua» свідок натрапив на оголошення про роботу оператором колл-центру в м. Запоріжжя. Пропонували хорошу заробітну плату в розмірі від 10 000 грн. до 15 000 грн. без досвіду роботи. Зателефонував по номеру телефона, який був в оголошенні, жінка представилась як ОСОБА_18 , поспілкувавшись з нею з приводу роботи, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки по наявній базі даних та здійснювати волонтерську допомогу вихідцям з країн СНД, які проживають в державі Ізраіль та запропонувала прийти на співбесіду.

Співбесіду ОСОБА_18 призначила цього ж дня за адресою: АДРЕСА_1 . Коли свідок зустрівся з ОСОБА_19 та її помічником ОСОБА_21 за вказаною адресою, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки громадянам держави Ізраіль та пропонувати долучитись до волонтерської допомоги вихідцям з країн СНД, від імені Ізраільського благодійного фонду. На вказану пропозицію свідок погодився та почав працювати за вказаною адресою, разом із 5-ма операторами. Через кілька днів Ксенія зателефонувала свідкові та повідомила, що його переводять до основного офісу за адресою: : АДРЕСА_2 , де працювало близько 20 операторів. Пропрацювавши там декілька днів, свідок зрозумів, що вказана дiяльнiсть може бути протиправною. Також чув від співробітників, що в їх компетенцію входило телефонування по оголошенням на ОЛХ та інших мереж з продажу товарів.

Свідок ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 в судовому пояснила, що підшукуючи собі роботу наприкінці лютого 2023р. на сайті ОЛХ натрапила на оголошення про роботу оператором колл-центру в м. Запоріжжя. Пропонували хорошу заробітну плату в розмірі від 10 000 грн. до 15 000 грн. без досвіду роботи. Свідок зателефонувала по номеру телефону, який був в оголошенні жінка представилась як ОСОБА_18 , поспілкувавшись з нею з приводу роботи, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки по наявній базі даних та здійснювати волонтерську допомогу вихідцям з країн СНД, які проживають в державі Ізраіль та запропонувала прийти на співбесіду.

Співбесіду призначили на наступний день за адресою: АДРЕСА_2 . Коли свідок зустрілась з ОСОБА_19 та її помічником ОСОБА_21 за вказаною адресою, вона розповіла, що потрібно буде здійснювати дзвінки громадянам держави Ізраіль та пропонувати долучитись до волонтерської допомоги вихідцям з країн СНД, від імені Ізраільського благодійного фонду «LHA-amuta». На вказану пропозицію свідок погодилась та почала працювати за вказаною адресою, разом із 25-ма операторами. Також чула від співробітників, що в їх компетенцію входило телефонування по оголошенням з ОЛХ та інших мереж з продажу товарів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, пояснення свідків, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1). Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2). У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3). Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч. 4).

Статтею 235 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Судом встановлено, що 20.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001838).

Заявлене клопотання слідчого погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, рапорти начальника ВКІБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_22 від 09.03.2023 року, інформаційна довідка № 325260195 від 09.03.2023 року з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності, протоколи допиту свідків від 16.03.2023 року.

Таким чином, заявлене клопотання про проведення обшуку складено у відповідності до норм ч. 3 ст. 234 КПК України.

Судом встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 325260195 від 09.03.2023, приміщення, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 158, приміщення 306, на праві власності належить ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП», .

Оскільки, в ході розгляду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001838 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а відшукані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання про надання дозволу на проведення за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 158, приміщення 306.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 233-235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001838 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи та оперативному підрозділу УСБУ в Запорізькій області на проведення обшуку квартири, яку з метою конспірації злочинної діяльності використовують ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені особи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про функціонування незаконних телекомунікаційних контакт-центрів, банківських карток, майна, цінностей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 20 квітня 2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та оголошений о 16 год. 00 хв. 21 березня 2023 року.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1