"27" лютого 2023 р. Справа № 363/1109/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

23.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.12.2022 року невстановлена особа, яка телефоном назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14123 грн., які остання перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , вказану невідомою особою, під приводом створення нової картки ОСОБА_4 , в результаті чого гроші заявниці були перераховані на банківську карту невстановленої особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10.12.2022 року близько 17.20 год. на її мобільний телефон зателефонував абонентський номер « НОМЕР_3 », за яким почала розмову автоматизована система з чоловічим голосом, що назвалася «службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з банківською карточкою ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються невідомі транзакції сторонньою особою, та для забезпечення безпеки зберігання грошей на карточці, її потрібно заблокувати та перевипустити нову банківську карту. ОСОБА_4 погодилася. Після цього автоматизована система повідомила, що необхідно перерахувати залишок коштів на карточці потерпілої в сумі 14123 грн. на банківську карту її особистого консультанта банку та продиктував номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для того, щоб її особистий консультант в подальшому перевів гроші ОСОБА_4 на створену нову банківську карту. Не перериваючи розмови із автоматизованою системою, нічого не підозрюючи, ОСОБА_4 10.12.2022 року увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 17.35 год. перерахувала свої гроші зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 14123 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , зазначену автоматизованою системою, з якою розмовляла. Після проведеної операції автоматизована система повідомила ОСОБА_4 , що буде створена нова банківська карта на її рахунку, на яку будуть перераховані всі її гроші. Після закінчення телефонної розмови, потерпіла перевірила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свою банківську карту, її номер залишився колишнім, грошей на рахунку не було. ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор банку повідомив потерпілій, що співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не телефонували, нові банківські картки на її рахунку не створювалися, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що невстановлена особа її обманула та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 14123 грн., в результаті чого останній завдана майнова шкода на вказану суму.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 10.12.2022 року спілкувалася телефоном з автоматичною системою, яка назвала номер банківської карти, на яку потерпіла перерахувала свої гроші, вважаючи що за для забезпечення їх безпечного збереження, нікуди його не записувала, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація щодо номеру банківської карти, на яку були перераховані гроші ОСОБА_4 відсутня, 11.12.2022 потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від оператора вказаного банку дізналася про повний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала свої гроші, сфотографувавши на свій телефон дані заявки.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , 10.12.2022 року нею був здійснений переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувачу: ОСОБА_5 , на суму 14123 грн.

Згідно долученого до матеріалів кримінального провадження скріншоту заявки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації, яка була отримана потерпілою ОСОБА_4 у вказаному банку, номер карти отримувача, на яку ОСОБА_4 перерахувала 10.12.2022 року свої гроші - № НОМЕР_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.35 год. 10.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.35 год. 10.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліціцї Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.35 год. 10.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.35 год. 10.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 27.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1