Справа № 296/1498/23
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) організував схему ввезення на територію України транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів з-за кордону, використовуючи при цьому пов`язані підприємства нерезиденти. Так, ФОП ОСОБА_4 при купівлі транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних, з метою подальшого заниження митної вартості документально оформлює їх реалізацію на підконтрольні СГД нерезиденти, при цьому в офіційні документи (інвойси, контракти, пакувальні листи, тощо) вносяться недостовірні відомості щодо фактичної митної вартості. Після цього транспортні засоби, спеціальна техніка, запасні запчастини до спецтехніки та транспортних ввозяться на територію України, та оформлюються у митному режимі «імпорт» на підставі таких фіктивних документів.

Отже, в результаті такої діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) Державний бюджет України, при здійснені митного оформлення транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів в режимі «імпорт», недотримує кошти у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) частину імпортованих за вказаною вище схемою транспортних засобів та спеціальної техніки реалізовує за завищеною вартістю ряду установ та організацій (розпорядників бюджетних коштів), попередньо вступивши в злочинну змовою з їх посадовими особами, які в свою чергу зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб надають останньому незаконні переваги під час здійсненні державних закупівель, чим наносить збитки Державному бюджету України.

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження та виконання доручення слідчого встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) здійснював постачання техніки за бюджетні кошти на замовлення Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер НОМЕР_3 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-29-010434-a);

- колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер НОМЕР_4 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-14-004568-с);

- навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-05-21-000552-C).

У ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що документи щодо закупівлі Відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаних вище транспортних засобів: мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер 10506247; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер В3ВТ12643; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_5 , а саме: договори з додатками та додаткові угоди; акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби; платіжні первинні бухгалтерські документи; наказ про створення та положення про тендерний (конкурсний) комітет, чинні на момент проведення закупівлі; наказ та посадові обов`зяки уповноваженої особи з державних закупівель; протоколи засідань тендерного комітету/уповноваженої особи з питань державних закупівель; обгрунтування необхідності у закупівлі; моніторинг цін та пропозицій; листування з постачальником; інші документи передбачені договорами, перебувають у володінні Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів; вважав би за доцільне проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, щодо закупівлі Відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаних вище транспортних засобів: мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер 10506247; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер В3ВТ12643; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_5 , а саме: договори з додатками та додаткові угоди; акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби; платіжні первинні бухгалтерські документи; наказ про створення та положення про тендерний (конкурсний) комітет, чинні на момент проведення закупівлі; наказ та посадові обов`язки уповноваженої особи з державних закупівель; протоколи засідань тендерного комітету/уповноваженої особи з питань державних закупівель; обґрунтування необхідності у закупівлі; моніторинг цін та пропозицій; листування з постачальником; інші документи передбачені договорами, з метою в подальшому призначити судово-почеркознавчу експертизу.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі транспортних засобів: мульчер Prinoth M 450S 1900 серійний номер 10506247; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер В3ВТ12643; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_5 , а саме: договорів з додатками та додаткових угод; актів приймання-передачі; видаткових накладних; технічної документації на транспортні засоби; платіжних первинних бухгалтерських документів; наказів про створення та положення про тендерний (конкурсний) комітет, чинних на момент проведення закупівлі; наказів та посадових обов`язків уповноваженої особи з державних закупівель; протоколів засідань тендерного комітету/уповноваженої особи з питань державних закупівель; обґрунтуваннь необхідності у закупівлі; моніторингов цін та пропозицій; листувань з постачальником.

Як володілець речей, Відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 20.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1