КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1899/23
Провадження № 1-кс/552/624/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 13.03.2023 по термін дії ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтувала тим, що 13.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 13.03.2023 року близько 09:23 год. невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7500 грн., які остання перерахувала через мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ), знаходячись за адресою проживання: АДРЕСА_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 за купівлю дров, які не отримала. (ЄО № 3471 від 13.03.2023).

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що 13.03.2023 року близько 08:40 год., вона перебувала вдома, коли їй зателефонувала її свекруха ОСОБА_6 та повідомила, що вона знайшла оголошення щодо продажу дров, так як їй потрібні були дрова, то свекруха їй повідомила, що вона все дізнається та пере телефонує. В 09:23 год., їй зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що потрібно зробити повну передоплату у сумі 7500 гривень та продиктувала дані контактної особи: ОСОБА_8 НОМЕР_5 та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Після чого вона здійснила телефонний дзвінок який їй продиктувала свекруха та почала розмову з раніше невідомим їй чоловіком ОСОБА_8 та домовилася про дрова та перерахувала грошові кошти у сумі 7500 гривень за 10 куб. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , але дрова так і не привезли та на телефонні дзвінки не відповідає.

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 загальна сума збитку 7500 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 13.03.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, 13.03.2023 року близько 09:23 год. невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7500 грн., які остання перерахувала через мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ), на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 за купівлю дров, які не отримала. (а.с.6-13).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було переведено кошти.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, та вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за період з 00:00 год. 13.03.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, по рахунку картки № НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1