Справа № 202/293/23
Провадження № 1-кс/202/364/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000475 від 21.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000475 від 21.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2022 по липень 2022, волонтер благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, створив та очолив організовану групу до якої увійшли волонтери цього благодійного фонду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Дніпро, здійснювали продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді бронежилетів з бронепластинами виробництва Колумбії під час дії воєнного стану з метою отримання прибутку на загальну суму більше 520 000 гривень, що становить значний розмір.

Наразі у згаданому вище кримінальному провадженні виконуються вимоги ст.290 КПК України.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України, так як в зазначеному кримінальному провадженні знаходяться відомості, які необхідні для досягнення мети у кримінальному провадженні №0000475, з метою повного, всебічного і та неупередженого досудового розслідування, для притягнення до відповідальності винних осіб у заволодінні грошовими коштами громадян шахрайським шляхом під виглядом продажу засобів індивідуального захисту у значному розмірі.

Таким чином, для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000475 від 21.12.2022, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.07.2022 (том №2, а.с. 85-87);

- ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.07.2022 (том №2, а.с. 88-89);

- реєстру товарно-транспортних накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2022 №1385 вих-22 (том №2, а.с. 90-93);

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.10.2022 (том №2, а.с. 103-105);

- ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.10.2022 (том №2, а.с. 106-107);

- реєстру експрес-накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.11.2022 (том №2, а.с. 108-114);

- заяви ОСОБА_5 (том №6, а.с. 208);

- рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 07.10.2022 (том №6, а.с. 208-221);

- рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 07.10.2022 (том №6, а.с. 222-239).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000475 від 21.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з квітня 2022 по липень 2022, волонтер благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, створив та очолив організовану групу до якої увійшли волонтери цього благодійного фонду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Дніпро, здійснювали продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді бронежилетів з бронепластинами виробництва Колумбії під час дії воєнного стану з метою отримання прибутку на загальну суму більше 520 000 гривень, що становить значний розмір.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні матеріалів кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України, так як в зазначеному кримінальному провадженні знаходяться відомості, які необхідні для досягнення мети у кримінальному провадженні №0000475.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів матеріалів кримінального провадження за №0000295 від 29.06.2022, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000475 від 21.12.2022, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.07.2022 (том №2, а.с. 85-87);

- ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.07.2022 (том №2, а.с. 88-89);

- реєстру товарно-транспортних накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2022 №1385 вих-22 (том №2, а.с. 90-93);

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.10.2022 (том №2, а.с. 103-105);

- ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.10.2022 (том №2, а.с. 106-107);

- реєстру експрес-накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.11.2022 (том №2, а.с. 108-114);

- заяви ОСОБА_5 (том №6, а.с. 208);

- рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 07.10.2022 (том №6, а.с. 208-221);

- рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 07.10.2022 (том №6, а.с. 222-239).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1