Справа № 450/4096/22 Провадження № 1-кс/450/962/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" грудня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.12.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000278 від 19.11.2022 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних по відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.11.2022 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів си банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.11.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2022 року до ВП № 3 ЛРУП 3 2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 02.11.2022 року шахрайським методом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу ноутбука заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 20 000 гривень.

19.11.2022 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000278 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.11.2022 року, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , переглядав соціальну мережу "INSTAGRAM" та знайшов сторінку "APPLEDOM2020K", де хотів придбати ноутбук "MACBOOK PRO 2018". Продавцеь повідомив, що вказаний нотубук є в наявності та його вартість 20 000 грн. разом зі знижкою. В ході переписки продавець повідомив, що необхідно скинути завдаток, а саме 15% від вартості ноутбука, а саме 3000, 00 грн., а залишок доплатити на пошті та надіслав реквізити банківської карти АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку цього ж дня, о 15:06 год., через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", він перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 . Надіслав продавцю скріншот про оплату та свої дані для відправки. Після чого, продавець написав, що потрібно оплатити ще 50 % від вартості нотубука, тобто 7 000 грн. Сокільки в нього на карті було лише 3000, 00 грн., о 15:37 год., на вищевказану банківську картку, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", він перерахував грошові кошти в сумі 3000, 00 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та надіслав продавцю скріншот про оплату. Однак, потрібно було доплатити ще 4 000, 00 грн. та о 16:23 год. на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", він перерахував грошові кошти в сумі 4000, 00 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та надіслав скріншот продавцю. Після чого, продавець знову написав, що потрібна повна оплата, щоб зробили знижку 2000, 00 грн. і тоді доплатити лише 8 000, 00 грн., щоб відправка була сьогодні та о 17:29 год., він використовуючи додаток "БанкЛьвів", зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , ще 4000, 00 грн. та надіслав скріншот продавцю. Продавець написав, що кур`єр вже на пошті та відправка буде сьогодні, але потрібно перерахувати ще 4000, 00 грн. Після чого, він о 17:52 год., він використовуючи додаток "БанкЛьвів", зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , ще 4000, 00 грн. та надіслав скріншот продавцю. Продавець написав, що потрібно ще 2000, 00 грн. та він о 18:22 год., використовуючи додаток "БанкЛьвів", зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , ще 2000, 00 грн. та надіслав скріншот продавцю. Після чого продавець почав писати, що необхідно знову скинути гроші, однак ОСОБА_5 написав йому, що більше не буде перераховувати грошей. На даний час ноутбук він не отримав та на його прохання повернути кошти ніхто не відреагував. Продавець свої повідомлення із переписки в "INSTAGRAM" видалив та його заблокував. Сума завданих йому матеріальних збитків становить 20 000 грн.

Відповідно до квитанції № 7Х29-014Е-МА81-Н9ТМ від 02.11.2022 року вбачається, що 02.11.2022 року було здійснено переказ на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у сумі 3 000, 00 грн.

Відповідно до квитанції № ВХС7-А7ТК-9СЕН-МХ0Н від 02.11.2022 року вбачається, що 02.11.2022 року було здійснено переказ на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у сумі 3 000, 00 грн.

Відповідно до квитанції № 63НТ-97СН-8КЕ1-НТ3Н від 02.11.2022 року вбачається, що 02.11.2022 року було здійснено переказ на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у сумі 4 000, 00 грн.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_6 за 02.11.2022 року вбачається, що 02.11.2022 року було здійснено переказ на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 на суму 10 000 грн. 00 коп. трьома транзакціями у сумі 4000 грн, 4000 грн. та 2000 грн. відповідно.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 0000278 від 19.11.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних по відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 02.11.2022 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів си банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали 02.11.2022 року.

Щодо надання доступу до зазначених відомостей за період з 02.11.2022 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана вимога є передчасною та необгрунтованою та надання доступу інформації по новому картковому рахунку, якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, задоволенню також не підлягає, оскільки доступ по карткковому рахунку надається за один день і по конкретно визначеному номеру карткового рахунку.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000278 від 19.11.2022 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних по відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 02.11.2022 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали 02.11.2022 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяН. Б. Добош