Справа № 592/48/23
Провадження № 1-кс/592/64/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002367 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 24.09.2022 приблизно о 20 год 00 хв, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку чоловічої сумки, в якій знаходився мобільний телефон, картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Сума матеріальної шкоди встановлюється (ЖЄО 48425 від 07.11.2022).

21.11.2022 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 спричинив йому тілесні ушкодження та вчинив крадіжку чоловічої сумки, в якій знаходився мобільний телефон, картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та паспорт громадянина України. У подальшому потерпілий зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявив, що з банківського рахунку були списані гроші.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 21 год 24.09.2022 по 08.11.2022.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 21 год 24.09.2022 по 08.11.2022.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21 год 24.09.2022 по 08.11.2022 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1