Справа № 694/2494/22 Провадження №1-кс/694/824/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

29.12.2022 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000727 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати начальнику СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до виписок по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 09.12.2022 по 20.12.2022 та до виписок по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 09.12.2022 по 20.12.2022, в тому числі із наданням даних про рахунок на який було перераховано кошти із банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адресу місця зняття готівки із банківського рахунку на який було перераховано кошти, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 09.12.2022 по 20.12.2022 року, та на їх вилучення (здійснення виїмки).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.12.2022 до СД Звенигородського районного відділу поліції надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 09.12.2022, невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 863 гривень, що перебували на його банківській картці № НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку, відкритого в банківському рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час по кримінальному провадженню, з метою, забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 м АДРЕСА_3 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та до виписок по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 09.12.2022 по 20.12.2022, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 09.12.2022 по 20.12.2022 року, та на їх вилучення (здійснення виїмки).

Зазначені копії документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до виписок по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 09.12.2022 по 20.12.2022, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 09.12.2022 по 20.12.2022 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та їх вилучення ( здійснення виїмки).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

Старший дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Старший дізнавач Звенигородського РВП ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою зібрання доказів для розкриття вказаного кримінального проступку, та встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000727 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати начальнику СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського районного віддлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до виписок по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 09.12.2022 по 20.12.2022 та до виписок по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 09.12.2022 по 20.12.2022, в тому числі із наданням даних про рахунок на який було перераховано кошти із банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адресу місця зняття готівки із банківського рахунку на який було перераховано кошти, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 09.12.2022 по 20.12.2022 року, та на їх вилучення (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1