Справа № 946/361/23
Провадження № 1-кс/946/187/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2022 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобілю, шляхом розміщення оголошення про продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 у загальній сумі 70000 грн. (ЖЄО № 4448)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він на початку грудня 2022 року запланував придбати мікроавтобус, тому почав переглядати різні оголошення в мережі інтернет, в подальшому на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення, щодо «перегону» машин із-за кордону, а саме з Польщі та обрав зацікавлений йому автомобіль та зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який зазначений в оголошені, щоб дізнатися деталі «перегону» авто, на його дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), з яким він в подальшому спілкувався, щодо деталей та транспортування автомобілю, в ході спілкування з ОСОБА_6 , повідомив, що за транспортування автомобіля необхідно скинути передоплату.

Також потерпілий зазначив, що вищевказаний чоловік скинув документи, що підтверджують особистість - паспорт та ідентифікаційний код, видані на ім`я ОСОБА_6 , через месенджер «Viber», який прикріплений до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яким користується його дружина ОСОБА_7 , та в подальшому він, переконавшись, що це реальна людина, впевнено надіслав передоплату з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_7 , у сумі 20 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яку ОСОБА_6 , надіслав до месенджеру «Viber».

На наступний день ОСОБА_6 зателефонував потерпілому ОСОБА_4 та повідомив, що для «перегону» автомобіля необхідні ще гроші у сумі 1200 доларів США для оформлення машини через кордон та запевнив, що ці кошти підуть в оплату вартості машини, після чого потерпілий ОСОБА_4 , почав сумніватись та на цьому ж вищезазначеному сайті знайшов інше оголошення щодо «перегону» машин та зателефонував на номер телефону НОМЕР_5 , за вказаним телефоном відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), та надав йому консультації, що дійсно під час оформлення «перегону» машин на митниці необхідні кошти в вищевказаній сумі та розповів, що сам через декілька днів буде на кордоні з Польщею «переганяти» авто та у разі необхідності може надати допомогу ОСОБА_6 , після чого потерпілий ОСОБА_4 декількома транзакціями з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перевів грошові кошти у загальній сумі 50 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, 08.12.2022 ОСОБА_4 перетелефонував ОСОБА_6 щоб дізнатися як йде процес оформлення документів та транспортування авто, але останній повідомив, що у нього дещо не виходить і він чекає коли приїде ОСОБА_8 та надасть йому допомогу в оформленні, після чого через незначний проміжок часу потерпілому ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що для оформлення документів потрібно ще надіслати 1 200 доларів США, у зв`язку з чим ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та запитав скільки коштів лишились у останнього, на що отримав відповідь, що 400 доларів США, після чого наказав ОСОБА_6 перекинути зазначені кошти ОСОБА_8 , щоб останній зайнявся «перегоном», через незначний проміжок часу потерпілий ОСОБА_4 зателефонував вищезазначеним чоловікам, які підтвердили, що між ними відбувся переказ коштів.

Далі, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що перешле йому грошові кошти у сумі 800 доларів США для подальшого оформлення машини, після чого ОСОБА_8 продиктував йому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , однак розуміючи, що всі вищеописані дії викликають сумніви ОСОБА_4 через деякий час зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що відмовляється від «перегону» авто і попросив повернути кошти надіслані йому ОСОБА_6 , але ОСОБА_8 відмовився та почав з ним обурливо та нецензурно розмовляти.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за період за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 до 23 годин 59 хвилин 31.12.2022, з метою вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0001204 від 16.12.2022 а саме - начальнику відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 до 23 годин 59 хвилин 31.12.2022, з метою вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківської платіжної (кредитної) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються,(особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито банківська картка; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1