Справа № 686/5146/23
Провадження № 1-кс/686/1744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000513,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 06.12.2022 по 24.12.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України за №64/2022 від 24.02.2022, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи у пересувному відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти в сумі 10292 гривні 95 копійок з каси ПВПЗ, чим завдала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 12.02.2023, за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження встановлено, що проведеним у січні 2023 року службовим розслідуванням встановлено, що начальником ПВПЗ-121 ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, допущено нестачу готівкових коштів у касі ПВПЗ за період з 06.12.2022 по 24.12.2022 на суму 10292,95 грн., дана нестача відображена у дод.№4 узагальненому акті виявлених помилок за період з 01.12.2022 по 31.12.2022.

З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, на даному етапі слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до завірених копій: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника ПВПЗ-121 ОСОБА_5 , а також надання відпусток, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного між ОСОБА_5 та Хмельницькою дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій начальника ПВПЗ-121 ОСОБА_5 , наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення службового розслідування за фактом виявленої нестачі готівкових коштів у ПВПЗ-121, повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , положення відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №984, інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , за результатами проведених перевірок в період з 01.12.2022 по 31.12.2022, матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового зв`язку, зокрема до: розписок ОСОБА_7 стосовно наявності готівкових коштів на ПВПЗ-121, акту про результати інвентаризації готівкових коштів, розписки ОСОБА_5 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-121, актів про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнених актів про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-121, акти про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ПВПЗ-121, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог на ПВПЗ-121, касових звітів ПВПЗ-121 з додатками та первинними документами до них (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, накладних по надходженню та поверненню товарів на ПВПЗ-121 за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, заяви від ОСОБА_5 про зобов`язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_5 про відшкодування нестачі грошових коштів, документацію щодо виданих посилок та прийнятих переказів після плати, відомості на виплату пенсій та соціальних допомог та субсидій за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо виплачених та прийнятих переказів за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо реалізації періодичних видань за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо приймання платежів за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо прийнятих/відправлених посилок за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, а також інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ПВПЗ-121, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000513, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника ПВПЗ-121 ОСОБА_5 , а також надання відпусток, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного між ОСОБА_5 та Хмельницькою дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій начальника ПВПЗ-121 ОСОБА_5 , наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення службового розслідування, за фактом виявленої нестачі готівкових коштів у ПВПЗ-121, повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , положення відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2020 №984, інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 , за результатами проведених перевірок в період з 01.12.2022 по 31.12.2022, матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового зв`язку, зокрема до: розписок ОСОБА_7 стосовно наявності готівкових коштів на ПВПЗ-121, акту про результати інвентаризації готівкових коштів, розписки ОСОБА_5 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-121, актів про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнених актів про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ПВПЗ-121, актів про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ПВПЗ-121, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог на ПВПЗ-121, касових звітів ПВПЗ-121, з додатками та первинними документами до них (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, накладних по надходженню та поверненню товарів на ПВПЗ-121 за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, заяви від ОСОБА_5 про зобов`язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_5 про відшкодування нестачі грошових коштів, документації щодо виданих посилок та прийнятих переказів після плати, відомостей на виплату пенсій та соціальних допомог та субсидій за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо виплачених та прийнятих переказів за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо реалізації періодичних видань за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо приймання платежів за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, звітної та первинної документації щодо прийнятих/відправлених посилок за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, а також інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ПВПЗ-121.

Уповноваженим особам Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 01 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя