Справа № 211/765/23
Провадження № 1-кс/211/150/23
УХВАЛА

іменем України

10 лютого 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 27.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000115 від 27.01.2023 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що до ВП № 1 КРУП надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що не встановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою інтернет месенджера «Телеграм» та комп`ютерної мережі з банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла грошові кошти у сумі 5000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01 грудня 2022 року приблизно о 06 год. 30 хвилин у соціальній мережі «Instagram» увагу привернуло оголошення щодо разової виплати матеріальної допомоги українцям у зв`язку з введенням на території України військового стану. На якому порталі розміщено дане оголошення не пам`ятає. Натиснувши на вказане електронне оголошення перейшла на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . В ньому було вказано «Кожен громадянин України до 3 грудня може отримати фінансову допомогу, 7350 грн. на картку свого банку», та інструкція як отримати. За посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла перейшла на сайт, оформлений як сайт, зовні схожий на сайт АКЦЕНТ - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відкривши сторінку сайта побачила, що там для нарахування грошових коштів вимагається ввести пароль картки та заповнити реквізити а саме: фінансовий номер мобільного телефону та пароль входу до сайту. ОСОБА_4 власноруч внесла данні відомості. Після цього зателефонував телефонний робот та запитав, чи вона погоджується на здійснення операції про переказ 5000 грн. Потерпіла вирішила що це їй повинні зробити переказ і дала згоду. Через 1-2 хвилини їй на телефон НОМЕР_1 зателефонували з служби безпеки банку та запитали чи це вона з комп`ютера перераховую кошти. Потерпіла відповіла, що з комп`ютера кошти не переводила. Тоді вони повідомили, що блокують операції. Після чого ОСОБА_4 у електронному додатку побачила, що з її кредитної картки знято кредитні кошти у сумі 5000 грн. Зрозумівши що стала жертвою шахраїв того ж дня звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривий Ріг. Там їй зробили роздруківку вище зазначеної операції та повідомили, що з її картки на банківську картку НОМЕР_2 Банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані 5000 грн. Вказані транзакції потерпіла не здійснювала. Хто міг вчинити вказане правопорушення їй не відомо. Покази потерпілої підтверджено роздруківкою банківських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тобто в ході досудового слідства встановлено, що 01.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом з картки/рахунку НОМЕР_3 та додаткового рахунку № НОМЕР_4 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) здійснила переказ грошових коштів останньої.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документівслідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; дізнавачам СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягуз ЄРДР кримінального провадження від 27.01.2023 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються чи можуть зберігатися у приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо переказу 01.12.2022 грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_5 ) потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та додаткового рахунку № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01.12.2022 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.12.2022 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1