Справа № 135/1164/22
Провадження № 1-кс/135/264/22
У Х В А Л А
іменем України
18.11.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
07.11.2022 старший слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000089 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате на підставі звернення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом створення фітингового посилання надання матеріальної допомоги отримала доступ до веб-банкінгу особи та здійснила списання належних йому грошових коштів на загальну суму 8040 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 14.06.2022 він знайшов у додатку «Viber» раніше невідому йому групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій йшлося про надання ІНФОРМАЦІЯ_2 за підтримки волонтерської організації Helpx Of Ukraine матеріальної допомоги у розмірі 2000 гривень всім потребуючим. Перейшовши за посиланням, яке було вказано у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 самостійно ввів дані своєї банківської картки, пароль та код CVV і після цього з його картки було списано грошові кошти в сумі 8040 гривень. В подальшому за допомогою звернувся до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Іншим способом інформацію про рух коштів за 14.06.2022 по рахунку № НОМЕР_1 , інформації щодо IP-адреси, з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованих переказів з рахунків останнього у вказаний день, інформації стосовно отримувачів безготівкових переказів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати неможливо та не представляється можливим іншими способами встановити вказану інформацію, а також те, що ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов`язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №168 від 28.10.2022 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов`язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання та сектору кримінальної поліції вказаного відділення поліції.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8040 грн, які були незаконно списані з його банківської картки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух коштів за 14.06.2022 за даним картковим рахунком.

Вказані дані перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресо: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух коштів за 14.06.2022 за даним картковим рахунком, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того слідчий в своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування, звідки були зняті вищевказані кошти.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.
Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані особи, дата та місце народження, адреса проживання, контактний номер телефону, серія та номер паспорта);

рух коштів за 14.06.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та виду операції, суми коштів та суми залишку після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, тощо.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя