Справа № 739/1326/22
Провадження № 1-кс/739/398/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000146 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.09.2022 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в інтеренет-мережі знайшла оголошення у соціальній мережі «Instagram» з приводу продажу мобільних телефонів під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Маючи намір на придбання телефону, потерпіла оглядала сайт та побачила оголошення про продаж телефону iPhone 13 Pro Max. Зацікавившись даним оголошення, розпочала листування з продавцем, під чого їй повідомили, що даний телефон в наявності і його ціна 17 633 грн 40 коп. Оплату здійснила за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Списання коштів мала відбутися тільки після отримання товару, але дана транзакція відразу відбулась і кошти були перераховані на невідомий рахунок, а товар так і не було отримано.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою № НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000146 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області:

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 ;

-ОСОБА_9 ,

до наступної інформації:

-документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-виписки з руху коштів по банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 07.09.2022 до моменту виконання ухвали;

інформація про транзакцію з перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка сталась 07.09.2022 о 09 год 26 хв., а саме куди було здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та відомості про рахунок отримувача; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів, номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції..

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1