490/5911/22 23.12.2022
н/п 1-кс/490/3412/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5911/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000371 від 15.12.2022 року за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором окружної прокуратури м. Миколаєвазвернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до банківських документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів:

-роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що видана невстановлену особу за період з 03.12.2022 (включно) та по теперішній час (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

-всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я невстановленої особи;

-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі інтернет банкінгу «TAS 2U» за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000371 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.12.2022 приблизно о 11:17 год. невстановлена особа використовуючи аккаунт Messenger її знайомої ОСОБА_6 від її імені заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальні збитки у сумі в сумі 4900 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту остання повідомила, що 03.12.2022 об 11:17 год. ОСОБА_5 отримала повідомлення в додаток Messenger від її знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 3000 грн. та надіслала номер банківської карти НОМЕР_2 , це була карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 одразу ж переказала 3000 грн. на зазначену в повідомленні карту. Через декілька хвилин надійшло ще одне повідомлення в Messenger від ОСОБА_6 , в якому вона просить позичити їй ще грошові кошти в сумі 1900 грн. та перерахувати їх на надіслану раніше банківську карту. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1900 грн.

Через декілька годин від ОСОБА_7 на Messenger надійшло повідомлення, що її аккаунт зламаний невідомою особою та ніяких грошових коштів вона від ОСОБА_5 не отримувала.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обґрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документі впросить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000371 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківських документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів:

-роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що видана невстановлену особу за період з 03.12.2022 (включно) та по теперішній час (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

-всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я невстановленої особи;

-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі інтернет банкінгу «TAS 2U» за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавачівСД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16