Справа 688/664/23
№ 1-кс/688/317/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000270 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що наприкінці грудня 2022 року невідома особа перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 таємно та в умовах воєнного стану здійснила крадіжку банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 4800 грн.

14 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що станом на грудень 2022 року ні у неї

ні у її співмешканця ОСОБА_7 не було мобільного телефону. З метою оформлення у банку

кредитної картки, яка прив`язується до мобільного телефону вона попрохала свого знайомого

на ім`я ОСОБА_8 піти із нею до банку та там надати свій мобільний номер, щоб його прив`язати

до її картки. На дану пропозицію він погодився і вона отримала у банку картку.

Далі наприкінці грудня 2022 року ОСОБА_8 перебував у неї у квартирі та викрав її картку

№ НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої у подальшому зняв кошти в сумі 4800

гривень, оскільки знав пін код до картки, який прийшов йому у вигляді смс-повідомлення на

його мобільний номер телефону після оформлення картки на ім`я потерпілої.

Відповідно до руху коштів по картці № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка

належить потерпілій ОСОБА_6 списання коштів в сумі 4800 гривень відбулося 26 грудня 2022 року у банкоматі, який знаходиться у АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме відеозапису з камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , у період часу з 13 години по 14 годину 26.12.2022 року.

Також виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме

доступу до руху коштів за карткою № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у

АДРЕСА_1 , яка знаходиться у користуванні потерпілої

ОСОБА_6 у період часу з 01 години по 23 годину 26.12.2022 року.

Вказані документи в подальшому будуть використані з метою проведення впізнання за фотокартками за участю потерпілої та можуть бути речовими доказами в межах кримінального провадження, без їх вилучення неможливо отримати докази злочинної діяльності іншим шляхом.

Прокурор ОСОБА_9 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000270 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відеозапису з камери зовнішнього відеоспостереження банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 13 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв. 26.12.2022 року, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у користуванні потерпілої ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_4 , у період часу з 01 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 26.12.2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК