Справа №760/5496/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи за кредитним договором № ; особову справу (особовий листок, заяви) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що 20.02.2023 до Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 22.11.2022 року до банку звернувся гр. ОСОБА_6 з наявності заборгованості по отриманому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту готівкою на суму 300 000 гривень, та повідомив про те, що невстановлена особа, відкрила та підробила підпис у кредитному договорі №.

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, 22.11.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_6 , з заявою про те, що йому було повідомлено про наявність заборгованості по отриманому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту готівкою на суму 300 000 грн. від 14.01.2022 за

№ . ОСОБА_6 стверджує, що кредитний договір він не підписував та не отримував по ноьому грошові кошти.

Результатами вивчення матеріалів кредитного договору № від 14.01.2022 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що проставлені в ньому підписи суттєва відрізняються від оригінальних підписів ОСОБА_6 , що підтверджує факти, які наведені в зверненні останнього.

Кредитна заборгованість по вказаному кредиту сплачувалась із затримками, а в рахунок її погашення надійшло вісім платежів, які були внесені безпосередньо керуючим Відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станом га 14.01.2022) ОСОБА_5 через касу банку та з використанням системи дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб з її особистих рахунків та її матері Варвари Замули.

Крім того, встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином дізнавач стверджував, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою отримання інформації, щодо кредитної справи за кредитним договором № , що можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи за кредитним договором № ; особову справу (особовий листок, заяви) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1