Справа № 487/3748/22
Провадження № 1-кс/487/2569/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001662 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, що містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 11.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 11.11.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 від 11.11.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів які були зняті (перераховані. тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 11.11.2022; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001662 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 11.11.2022 року, шахрайським шляхом, із використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 6700 гривень з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001662 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 11.11.2022 року шахрайським шляхом із використанням електро - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 6700 гривень з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Як слідує з матеріалів допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є банківська картка вказаного банку № НОМЕР_2 , мобільним телефоном який є у картці клієнта банку є НОМЕР_3 .

Так 04.11.2022 з метою перевірки активності вищевказаної картки, у інтерент месенджері «Телеграм» в пошуковій сторінці, вона знайшла чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши до вказаного боту, перевіривши його, вона зареєструвалася там, ввела свої дані, зокрема, номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пін код від неї та дані мобільного номеру, який є фінансовим номером банку. 10.11.2022 та 11.11.2022 у інтернет месенджері «Телеграм» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є візуально схожим на бот, де вона заповнювала свої дані 04.11.2022, почали надходити повідомлення про те, що проводиться перевірка користувачів картки, та для підтвердження клієнтів та володільців картки потрібно у вказаному боті вказати інформацію про фінансовий номер карти, номер телефону. Вказане повідомлення вона прочитала, однак нічого не заповнювала, та знову вийшла із вказаного боту та видалила його. Наступного дня 12.11.2022 близько 12:00 год., зайшовши до свого особистого кабінету через за стосунок «Ощад24» щоб перевірити баланс, виявила, що він порожній, де залишилося 92 гривні, після чого вона відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомлено, що через її особистий кабінет за стосунку «Ощад24» було здійснено переведення коштів на інший картковий рахунок на суму 6 700 гривень, на що вона повідомила, що вказаної операції не проводила. Тоді їй повідомили, що це скоріше за все шахраї, після чого заблокували вищевказану картку та порадили звернутися до поліції. Вказаним шахрайським діям мені спричинено збитку на суму 6 700 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відомості, які в них містяться, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 11.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 11.11.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток «Ощад24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 від 11.11.2022, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів які були зняті (перераховані. тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 11.11.2022; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів (електронних і паперових) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 26.02.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева