Провадження №: 1-кс/755/2059/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001759 від 08.07.2022 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001759 від 08.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001759, у ході якого було встановлено, що в період часу із 25.05.2022 до 31.05.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу зерна заволоділи грошовими коштами в сумі 80 000 євро.

На підставі ст.40 КПК України було надано доручення до УКР ГУНП у м. Києві з метою встановлення та ідентифікування причетних до скоєного злочину осіб. У свою чергу, до слідчого відділу надійшли матеріали відпрацювання про те, що обґрунтовано причетні є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування, було допитано представника потерпілого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зазначила, що згідно із ордером від 01.07.2022 року діє в інтересах компанії Imarti Naturkost GmbH&Co.KG, директором якої є ОСОБА_7 , яка на даний час проживає у Німеччині.

У квітні 2022 року ОСОБА_8 , зарекомендували волонтери з Німеччини, ОСОБА_9 , яка працює в компанії, що займається продажом харчових продуктів сільськогосподарського призначення.

У свою чергу, під час допиту ОСОБА_6 повідомила, що 11.04.2022 року, ОСОБА_8 зв`язалася через мобільний додаток «Вотсап» з ОСОБА_4 , яка представилася менеджером з продажу компанії ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП, керівником якої є ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_8 презентацію даної компанії, під час огляду якої було виявлено сертифікати отримані компанією ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП» .

Під час відпрацювання матеріалу встановлено, що менеджер ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» ОСОБА_4 , від імені якого здійснювався продаж зерна, надала для ознайомлення з компанією інформацію про ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП» , директором якої є остання (надала інше підприємство із співзвучною назвою) з метою створення ілюзії надійного бізнес-партнера. Також ОСОБА_4 надала фітосанітарні сертифікати на зерно видане Держпродспоживслужба за номерами з №60/14-6094/ХХ-884937 до №60/14-6094/ХХ-884947, з №60/14-6094/ХХ-884870 до №60/14-6094/ХХ-884875, у ході перевірки встановлено, що державними фітосанітарними інспекторами зазначені сертифікати для даних товариств не видавались, тобто вказане підтверджує про відсутність зерна для експорту.

Так, відповідно до наданої відповіді Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, державними фітосанітарними інспекторами вищезазначені сертифікати для даних товариств не видавались, тобто вказане підтверджує про відсутність зерна для експорту, а також ОСОБА_10 який нібито видавав дані сертифікати, на посаді державного фітосанітарного інспектора в жодному із головних управлінь Держпродспоживслужби в областях не працює і не працював.

У свою чергу, як вбачається з показів представника ОСОБА_6 , після ознайомлення із прайсом, всі умови продажу та поставки товару задовольнили потреби ОСОБА_8 , після чого було домовлено про купівлю пшениці в об`ємі 1000 тон, в тому числі із послугою логістики - оголошена вартість послуги 322 000 євро. Після чого, згідно із контрактом, було обумовлено попередню оплату за товар у вигляді 25% від повної вартості та дату поставки товару 30.06.2022 року.

Після погодження наданого контракту ОСОБА_4 , було здійснено попередню оплату товару в розмірі 40 000 євро - 25.05.2022 та 40 000 євро - 31.05.2022 на розрахунковий рахунок, який вказаний в контракті.

Після чого, ОСОБА_4 підтвердила зарахування грошових коштів, в розмірі 80 000 євро та пообіцяла про початок відвантаження товару в автомобілі даним зерном у м. Ланівці, Тернопільської області. Також, ОСОБА_4 надала телефон особи, який нібито був представником перевізника.

У подальшому ОСОБА_4 , надіслала фотознімки міжнародних товаро-транспортних накладних, із зазначенням інформації про державні номерні знаки транспортних засобів на які відвантажено зерно (згідно інформації НАІС надані номерні знаки використовуються на автомобілях іншого призначення, автомобілі для вивозу сміття, легкових), а також із відтисками штампів №141 та №184 Тернопільської митниці про проходження митного контролю вказаними автомобілями.

Відповідно до наданої інформації від Державної митної служби представниками Тернопільської митниці особисте митне забезпечення з номерами №141 та №184 в період часу з 21.06.2022 до 28.06.2022 року не видавались, та не використовувались. За даними єдиної інформаційної системи держмитслужби станом на 09.09.2022 року ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» , не перебуває в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин що регулюються законодавством України з питань митної справи. Інформація щодо здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» за період з 21.06.2022 до 28.06.2022 року не виявлено.

Через деякий час, ОСОБА_4 припинила виходити на зв`язок та інформацію про товар директору компанії Imarti Naturkost GmbH&Co.KG ОСОБА_7 не надсилала.

Далі, відповідно до відповіді з Київської торгівельно-промислової палати стало відомо, що реєстраційне свідоцтво члена Київської торгово-промислової палати і Торгово-промислової палати України №32-956, яке було використане для введення в оману потерпілих, є підробленим, оскільки за результатами проведеної Київської ТП перевірки встановлено, що ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП» не є членом Київської торгівельно-промислової палати та Торгово-промислової палати України та ніколи не набувало такого статусу.

Разом з тим, в ході аналізу матеріалів кримінального провадження та отриманих виписок по руху коштів ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» , ТОВ «НІКА ЗАХІД» , ТОВ «ПАН ПРОДУКТ+» встановлено, що отримані від підприємства Imarti Naturkost GmbH&Co.KG грошові кошти в сумі 80 000 євро, як передплата за поставку зерна, ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» були одразу ж конвертовані в гривню та перераховані на рахунки ТОВ «НІКА ЗАХІД» та ТОВ «ПАН ПРОДУКТ+» в якості оплати за придбання соняшникової олії. Крім того, в ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» транзакцій за придбання зерна не виявлено, що свідчить про умисел шахрайського заволодіння грошовими коштами Imarti Naturkost GmbH&Co.KG в особливо великих розмірах.

Згідно аналізу виписки по рахунку ТОВ «ПАН ПРОДУКТ+» НОМЕР_3 відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» встановлено, що 30.05.2022 надійшли грошові кошти в розмірі 747656 грн. від ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» згідно призначення платежу - оплата за соняшникову олію по р/ф № 30 від 30.05.2022, тобто не на закупівлю зерна для експорту.

У подальшому на адресу СВ Дніпровського УП ГУНП України надійшли матеріали відпрацювання наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, від старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_11 , згідно яких встановлено, що провівши аналіз виписки по рахунку ТОВ «НІКА ЗАХД» відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» встановлено, за період з 25.05.2022 до 03.06.2022 року надійшли грошові кошти в розмірі 1 881 860 грн. зарахування грошових коштів від «ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП» в якості оплати за соняшникову олію, тобто не на закупівлю зерна для експорту.

Згідно відповіді на доручення, надійшла інформація з УКР ГУН у м. Києві про те, що згідно інформації з державного реєстру судових рішень за період 2021-2022 років за позовами представників інших товариств представники ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП» не виконали умов договорів з поставки товару, заволодівши грошовими коштами громадян в розмірі близько 8 000 000 грн.

Згідно аналізу реєстру судових рішень ТОВ «НІКА ЗАХІД» є підприємством, яке має ознаки фіктивності, та приймає учать у здійснені безтоварних фінансових операцій, з метою легалізації доходу отриманого злочинним шляхом, фігурує у кримінальних провадженнях №0000093 від 25.03.2020 ГУ ДФС у Вінницькій області, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1, 3 ст.212, ч.1 ст.366, КК України, кримінальне провадження №0000030 від 20.03.2017 Генеральна прокуратура України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, кримінальне провадженнях №0000060 від 04.12.2019 ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Також указано, що орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності - ОСОБА_12 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001759 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного реєстру нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_12 , у якій проживають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення договору між компанією Imarti Naturkost GmbH&Co.KG та компанією ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» , його додатків, копій, фітосанітарних сертифікатів, печаток, кліше, бланків, паспортів, які можуть використовуватись в злочинній діяльності щодо нібито здійснення господарської діяльності, електронної, комп`ютерної та розмножувальної техніки, за допомогою якої могли бути виготовлені інші підроблені документи, або в пам`яті якої можуть бути збережені відомості, документи, що стосується договорів, інших правочинів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, банківських карток, речей, вилучених законом з цивільного обігу.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя