Справа № 559/1060/23
Провадження № 1-кс/559/275/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"11" квітня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) проведено закупівлю товарів, робіт та послуг з використанням офіційного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ідентифікатором UA-2020-08-18-002304-b. За результатами між Управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) 26.10.2020 укладено договір з будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж, для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , вартістю 16 297 026 грн. (в тому числі, 8 271 426 грн. кошти місцевого бюджету, 6 688 000 грн. кошти Євросоюзу в рамках Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зі строком виконання робіт до 31.12.2020. Надалі, додатковою угодою №1 від 03.11.2020 збільшено фінансування робіт за кошти місцевого бюджету до 9 609 026 грн.; в подальшому додатковими угодами продовжувалися строк дії договору та терміни виконання зобов`язань. Але згідно даних на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатковою угоди №21 від 27.03.2023 розірвано Договір №1161 від 26.10.2020 (копія додаткової угоди про розірвання Договору відсутня). ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошено про проведення нової закупівлі послуг UA-2023-03-28-010946-а «Будівництво нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж, для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Коригування», вартістю 9 236 098,60 грн., зі строком виконання до 31.05.2023.

Досудове розслідування вважає, що службові особи Товариства при виконанні робіт на цьому об`єкті, використовуючи підконтрольний суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), здійснили придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 (офіційний виробник котлів марки «КОЛВІ»), згідно договору поставки та видаткової накладної №94 від 29.03.2021 водогрійного газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер 2759 2241, на суму 984 320 грн., вартість якого було включено до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2021 за ціною 1 278 168,38 грн., у результаті чого завищено вартість товару на суму 293 848,38 грн.

Окрім цього, 05.05.2021 року, службовими особами Товариства придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , - офіційний завод-виробник котельного обладнання та котлів «KALVIS») котел водогрійний на тверде паливо, марки «Kalvis-720M1», серійний номер котла №13647, на суму 1 061 375,00 грн., вартість якого було включено до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2021 року, при виконані вищезазначених робіт за ціною 1 438 618,50 грн., у результаті чого завищено вартість товару на суму 377 243,5 грн.

Зазначене може свідчити про те, що службові особи Управління діючи за попередньою змовою із службовими особами Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт згідно договору №1161 від 26.10.2020 з будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж для потреб ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 , включали в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та в акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за березень, травень 2021 року завищену вартість товарно-матеріальних цінностей, які використовувались при виконанні робіт.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж, для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити. Документи необхідні для проведення і судових експертиз в межах кримінального провадження. Було надіслано лист до управління освіти з проханням надати копії запитуваних документів, але він залишився без відповіді. В подальшому подав до суду лист-уточнення про надання групі слідчих не оригіналів запитуваних документів, а їх належним чином завірених копій, а документів, що містять вільні зразки підпису не потрібно, подальший розгляд просив проводити без його участі в зв`язку з великим навантаженням на роботі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з врахуванням уточнення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000039, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, перевіряється версія щодо завищення вартості придбаних котлів для школи на загальну суму 671091,88 грн. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що Управлінням було укладено договір на будівництво котельні школи, потім його неодноразово продовжували і, зрештою, нещодавно розірвали. Проте копія такого договору відсутня та немає впевненості, що він не переукладений з Товариством якимось іншим чином. Було закуплено два котли й завод дав інформацію, що їх відпустили за однією ціною, а в актах виконаних робіт ця ціна вказана вже значно вища, тому для з`ясування обставин у кримінальному провадження необхідно отримати доступ до документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж, для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, не становлять охоронювану законом таємницю, але самостійно орган досудового розслідування за запитом не зміг отримати необхідну інформацію, тобто без застосування заходу забезпечення копії документів органу досудового розслідування надані не були, що враховується згідно ч.4 ст. 132, ст. 159 КПК України. У цьому випадку відомості, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п. 5 ч. 2. 131 КПК України, що полягає в отриманні копій запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування вказаного кримінального провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі положення про тендерний комітет та наказ про його створення, штатний розпис;

- накази про призначення на посаду та повноважень начальників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступника начальника управління ОСОБА_12 , інженера управління ОСОБА_13 , їх посадових обов`язків, посадових інструкцій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що діяли у період 2020-2022 років;

- документи стосовно виконання протягом 2020-2022 року робіт по об`єкту «Будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_1 , зокрема:

- грантового контракту (проекту) «Теплі школи та садочки запорука здоров`я дітей: комплексний проект з підвищення енергоощадливості освітніх закладів м. Дубно», ENI/2017/393-175 від 28.12.2017 та реєстраційної картки №3809-01 від 04.02.2020;

- укладені договори (генпідряду, підряду, субпідряду, додаткові угоди, здійснення авторського і технічного нагляду);

- декларації (дозволи, повідомлення) на початок виконання будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію (сертифікати, декларації про готовність тощо);

- дефектні акти;

- довідки про вартість виконаних робіт;

- акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін);

- журнали виконання робіт;

- накази про призначення відповідальних осіб за виконанням робіт;

- документи щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, а також усіх змін до неї, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва, зокрема:

- документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості;

- акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

- договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів;

- висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання передачі, а також платіжні доручення та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по даному об`єкту;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки/ містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва;

- усе листування між замовником, виконавцями робіт та проектантами, експертами;

- проектно-кошторисна документація, пов`язана із виконанням робіт по вищезазначеному об`єкту;

- документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, матеріалів (котельне обладнання, виробів, конструкцій, устаткування) в тому числі, угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, паспорта на матеріали, вироби, сертифікати якості та відповідності, документи щодо проведення розрахунків тощо;

- платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що находиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1