Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1595/22
УХВАЛА

Іменем України

02.12.2022 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 7 листопада 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 6 листопада 2022 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж мотоблоку, вартість якого становила 15000 грн. В оголошенні було зазначено номер телефону продавця: НОМЕР_1 . За цим номером відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та є власником мотоблока, що продається. Разом із цим чоловіком домовились про купівлю-продаж мотоблоку. На цією домовленістю потерпіла зобов`язана була сплатити передплату в сумі 2800 грн за доставку товару поштою. Того ж дня потерпіла за допомогою платіжного терміналу переказала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 суму 2800 грн. Після цього з мобільного номера НОМЕР_3 надійшло SMS повідомлення про те, що посилка надіслана та було вказано номер транспортної накладної.

7 листопада 2022 року з мобільного номера НОМЕР_3 до потерпілої зателефонував чоловік, зазначивши, що він з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цей чоловік повідомив, що необхідно сплатити 4000 грн для відправлення товару, з метою, щоб у разі відмови одержувачем від товару посилка повернулася до продавця. У свою чергу потерпіла відмовилась вчинити такі дії.

У подальшому, перевіривши номер накладної у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що такого номера накладної в системі не існує.

7 листопада 2022 року за цим фактом розпочато досудове розслідування № 0000212, кримінально-правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач зазначає, що у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання старший дізнавач СД Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 7 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням старшого дізнавача про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ старший дізнавач у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ старший дізнавач самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ старший дізнавач, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 7 листопада 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рахунок картки № НОМЕР_2 , а саме:

1.інформацію про повний рух коштів за період з 6 листопада 2022 року по 7 листопада 2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, з приєднанням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку при користуванні картковим рахунком;

2.про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку за період з 6 листопада 2022 року по 7 листопада 2022 року включно;

3.інформацію про те, на кого відкритий картковий рахунок, хто ним користується, хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей осіб;

4.інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки в період з 6 листопада 2022 року по 7 листопада 2022 року включно та номерів фінансових телефонів, що були прив`язані до цього рахунку, інформацію про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

5.інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку з моменту реєстрації рахунку по тепер;

6.у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки за цим фактом;

7.у випадку здійснення банківських операцій за рахунком у приміщенні відділень копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

8.у випадку здійснення банківських операцій за рахунком через Інтернет банкінг всю наявну інформацію з цього приводу;

9.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати, в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

10.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку, в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

11.інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

Ухвала діє до 31 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Д. М. Баранський