Справа №127/8159/23
Провадження №1-кс/127/3278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали» (далі Товариства), (адреса: с. Маньківка, вул. Шкільна, 31, Бершадський район, Вінницька область), Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, штамп, печатку, фірмовий знак. Одним із предметів діяльності Товариства є видобування піску, гіпсу, граніту.

Згідно спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005, ТОВ «Будматеріали» надано дозвіл у строк до 30.12.2019 на видобування гранітів, придатних для виробництва щебню будівельного та каменю бутового, відсіви подрібнення гранітів придатні для дорожнього будівництва, благоустрою, планування робіт, на Жорняківському (Шумилівське-1) родовищі, розташованому на відстані 0,5 км на північний захід від с. Шумилів, Бершадського району, Вінницької області.

Відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, граніт є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Відповідно до статуту Товариства, виконавчим органом товариства є дирекція, яку очолює директор. Директор вирішує усі питання господарської діяльності товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів. Директор має право без доручення здійснювати повноваження від імені Товариства.

Наказом від 20.09.2010 № 20-к, на підставі протоколу № 4/2010 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали», ОСОБА_5 призначено на посаду директора цього Товариства.

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об`єктів, пов`язаних з історико-культурною спадщиною.

Також, ст. 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.

Згідно з положеннями ст. 56 Кодексу України про надра, основними вимогами в галузі охорони надр, крім іншого, є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами та додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Відповідно до ч. 1 ст. 57 Кодексу України про надра, у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

Також, ст. 65 Кодексу України про надра передбачено, що порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у самовільному користуванні надрами.

Відповідно до п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Досудовим розслідування установлено, що за результатом планової перевірки ТОВ «Будматеріали», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 3792 від 30.12.2005, проведеної Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України складено акт перевірки від 22.05.2018 № 06-02/26/2018-21/п та надано припис від 22.05.2018 № 283-14/06 щодо представлення матеріалів, які свідчать про дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування.

Надалі, за результатом перевірки наданих 15.06.2018 ТОВ «Будматеріали» витребуваних приписом документів, наказом Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 № 508 зупинено дію дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005

У подальшому, Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України 21.01.2019 внесено подання № 15-14/06 на поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005, яке листом від 25.01.2019 відкликано, про що ТОВ «Будматеріали» поінформовано листом від 24.05.2019 № 9583/03/14-19 у відповідь на поданий ТОВ «Будматеріали» запит про надання інформації, що вказує на обізнаність службових осіб зазначеного суб`єкта господарювання про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005.

Протоколом засідання комісії з питань надрокористування від 26.06.2019 №6/2019 Державній службі геології та надр України рекомендовано поновити дію спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005 у разі надання акту гірничого відводу, отриманого в Держпраці.

Далі, 18.09.2019 за № 3513 Державною службою України з питань праці складено акт про надання гірничого відводу ТОВ «Будматеріали», у зв`язку з отриманням якого наказом Державної служби геології та надр України від 15.10.2019 поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005.

Таким чином, директор ТОВ «Будматеріали» ОСОБА_5 був обізнаний про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005 у період часу з 22.12.2018 по 15.10.2019 та обов`язок зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр, а саме Жорняківському (Шумилівське 1) родовищі граніту, роботи, передбачені дозволом.

Усупереч зазначеному, 15.04.2019 між ОСОБА_6 , який діяв від імені ТОВ «Будматеріали», та ТОВ «Юнігран-Сервіс» укладено договір № 67.19 ВР на проведення вибухових робіт. Відповідно до п. 1.1. договору, ТОВ «Будматеріали» доручає та зобов`язується оплачувати, а ТОВ «Юнігран-Сервіс» зобов`язується виконувати вибухові роботи на Маньківському гранітному кар`єрі, який знаходиться у Вінницькій області.

За результатом виконання договору складено акти наданих послуг з проведення вибухових робіт: № 22 від 10.05.2019, № 38 від 19.06.2019, № 57 від 01.08.2019, № 75 від 16.09.2019, згідно яких загальний обсяг видобутого каменю будівельного склав 47440 м3.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали», здійснюючи повноваження від імені Товариства, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, достовірно знаючи що дію спеціального дозволу на користування надрами № 3792 від 30.12.2005 зупинено наказом т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України від 22.12.2018 № 507, в порушення п. 2 ст. 26 Кодексу України про надра, уклав від імені ТОВ «Будматеріали» договір з ТОВ «Юнігран-Сервіс» № 67.19 ВР на проведення вибухових робіт та з метою його виконання забезпечив працівникам ТОВ «Юнігран-Сервіс» доступ для проведення вибухових робіт на Жорняківському (Шумилівське-1) родовищі та надалі підписав акти наданих послуг з проведення вибухових робіт: № 22 від 10.05.2019, № 38 від 19.06.2019, № 57 від 01.08.2019, № 75 від 16.09.2019, згідно із якими обсяг послуг із проведення вибухових робіт, тобто незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому шляхом вибуху, становить 47 440 м3.

За результатами проведення судової інженерно екологічної експертизи № 7402/21-21/5993-5995/22-21 від 15.09.2022, територія Жорняківського (Шумилівське 1) родовища зазнала ознак істотного антропогенного впливу пов`язаного з проведенням діяльності по самовільному використанню надрами для видобування граніту її екосистема набула важких незворотних порушень і не може бути відновлена до початкового стану. Загальний розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами (в період зупинки дії спеціального дозволу за № 3792 від 30.12.2005) для видобування граніту ТОВ «Будматеріали» у період часу з 22.12.2018 по 15.10.2019 на Жорняківському (Шумилівському 1) родовищі, становить 139 764 786 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень 72 (сімдесят дві) копійки.

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України а саме: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Також потерпілим у кримінальному провадженні - Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області ( , місцезнаходження юридичної особи: вул. 600-річчя, 19, м. Вінниця, Вінницька область) заявлено цивільний позов на загальну суму 139 764 786 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень 72 (сімдесят дві) копійки, яку було заподіяно ТОВ «Будматеріали» внаслідок самовільного користування надрами.

Відповідно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за ТОВ «Будматеріали» ( адреса: с. Маньківка, вул. Шкільна, 31, Бершадський район, Вінницька область), зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, зокрема:

- комплекс будівель та спору, загальною площею 361,3 кв.м., що за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н., с. Маньківка, вул. 60-річчя Жовтня, будинок, 31 (на даний час Вінницька обл., Гайсинський р-н., с. Маньківка, вул. Шкільна, 31 ), свідоцтво на право власності ЯЯЯ 050221 від 07.04.2005 року, реєстраційний № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «БУДМАТЕРІАЛИ» в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що шкода, завдана Державній екологічній інспекції у Вінницькій області розрахована невірно.

Заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, письмові докази адвоката, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

З матеріалів клопотання та кримінального провадження встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні - Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області заявлено цивільний позов на загальну суму 139 764 786 гривень 72 копійки, яку було заподіяно ТОВ «Будматеріали» внаслідок самовільного користування надрами.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 4 частина другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

У разі задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за ТОВ «Будматеріали» зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, зокрема: комплекс будівель та спору, загальною площею 361,3 кв.м., що за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н., с. Маньківка, вул. 60-річчя Жовтня, будинок, 31 (на даний час АДРЕСА_1 ), свідоцтво на право власності ЯЯЯ 050221 від 07.04.2005 року, реєстраційний № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слід зауважити, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Будматеріали», а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 361,3 кв.м., що за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н., с. Маньківка, вул. 60-річчя Жовтня, будинок, 31 (на даний час АДРЕСА_1 ), свідоцтво на право власності ЯЯЯ 050227 від 07.04.2005 року, реєстраційний № НОМЕР_1 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя