С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2592/23
В справі 760/5414/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

13 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного 28.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 28.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , право власності на яке, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документів фінансово-господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь», ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985) - Metexpo Limited, Кіпр (НЕ 299586), Oriposto Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312649), Zondrioti Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312961), Sindirouss ltd, Кіпр, (НЕ 318574), AT Global Investment Partnership SA, Швейцарія (CHE-190.614.464), Pevoz Enterprises Limited, Кіпр (НЕ 306338), ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент» (код 35369323) щодо видобування вугілля, його транспортування, купівлі-продажу, електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів), рукописних та друкованих записів, де можуть міститись відомості про вчинення злочину.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6, які перебувають на балансі у комунальної корпорації «Київавтодор» та які використовуються КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, в квітні 2015 року на тимчасово окупованій території Луганської області (т.зв. «ЛНР») громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь» (т.зв. «ЛНР», код 61107670). Основним напрямком діяльності на території квазіутворення є видобуток та реалізація товарної вугільної продукції.

До складу ООО «Лучэнергоуголь» (т.зв. «ЛНР», код 61107670) увійшли наступні вітчизняні компанії: ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985).

Відповідно до організації виробництва на ООО «Лучэнергоуголь» (т.зв. «ЛНР», код 61107670) видобуток вугілля здійснювався на підставі виданих раніше Державною службою геології та надр України спецдозволів на користування надрами:

- ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), спецдозвіл на користування надрами від 10.04.2012 № 5515. Виробничі потужності розташовані в Антрацитовському районі Луганської обл. на земельній ділянці площею 0,8200 га (кадастровий номер :32:002:0144);

- ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), спецдозвіл на користування надрами від 30.06.2009 № 4997. Виробничі потужності розташовані в Свердловському районі Луганської обл. на земельній ділянці площею 0,7000 га (кадастровий номер :83:001:0003), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ПрАТ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915).

Переробку рядового вугілля ООО «Лучэнергоуголь» проводили на проммайданчику, що перебував у власності ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448) за допомогою технологічного транспорту наданого ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121).

Постачання вугілля з окупованих територій Луганської області до 01.03.2017 здійснювалось ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985; залізничний код 5329) зі станцій відправлень «Петровеньки» (код 502807); «Дарєвка» (код 501402); Кипуча (код 506302); «Красний луч» (код 502602).

Видобуте та перероблене вугілля на проммайданчику ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448) відвантажувалось на ТОВ «ТД «Донвуглеснаб» (код 36901948), ТОВ «ТД «Донвуглеенерго» (код 39509110), ТОВ «Енергопостачання» (код 41950981) для подальшої реалізації на теплогенеруючи станції України - Дарницька, Сумська, Чернігівська та Черкаська ТЕЦ.

При цьому, отримувачами виступали компанії, ТОВ «Євро-реконструкція» (код 37739041), ТОВ «Сумитеплоенерго» (код 33698892), ПрАТ «Черкаське хімволокно» (код 00204033) та ТОВ «Технова» (код 24100060).

З початку торгової блокади з окупованими територіями Луганської області поставки вугілля для тепло генеруючих станцій здійснювались через території рф, рб та країн ЄС.

У період з червня 2014 року по липень 2021 року основними засновниками у ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837) виступали наступні компанії:

- Metexpo Limited, Кіпр (НЕ 299586, ліквідовано 28.05.2020);

- Oriposto Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312649, ліквідовано 14.08.2021);

- Zondrioti Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312961, ліквідовано 27.11.2020);

- Sindirouss ltd, Кіпр, (НЕ 318574);

- AT Global Investment Partnership SA, Швейцарія (CHE-190.614.464);

- Pevoz Enterprises Limited, Кіпр (НЕ 306338, ліквідовано 04.02.2021);

- ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент» (код 35369323, м. Київ, вул. Бальзака, буд. 12).

Крім того, Metexpo Limited та AT Global Investment Partnership SA постачали вугілля на теплогенеруючі станції України - Дарницька, Сумська, Чернігівська та Черкаська ТЕЦ.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що посадові особи ООО «Лучэнергоуголь» у період з 2015 року по теперішній час, з використанням прав на користування майном та надрами компаній: ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985) сплачують податки до бюджету т.зв. «ЛНР», чим фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що підтверджується відповідними платіжними документами.

Таким чином, посадові особи зазначених суб`єктів господарської діяльності фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Слідчий у своєму клопотанні наполягав на наявності необхідності у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази.

Крім того, як зазначає слідчий, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - виконавчий директор та уповноважена особа АТ «Global Investment Partnership SA», право власності на яке, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_5 .

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного провадження є виконавчим директором та уповноваженою особою АТ «Global Investment Partnership SA», фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та є власником вказаної квартири.

Враховуючи, що слідчим доведено ту обставину, що в інший спосіб встановити обставини кримінального правопорушення не представляється можливим, з метою досягнення цілей кримінального провадження, забезпечення ефективного досудового розслідування суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.110-2 та ч.1 ст.258-3 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні внесеному 28.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

-документів фінансово-господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь», ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985) - Metexpo Limited, Кіпр (НЕ 299586), Oriposto Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312649), Zondrioti Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312961), Sindirouss ltd, Кіпр, (НЕ 318574), AT Global Investment Partnership SA, Швейцарія (CHE-190.614.464), Pevoz Enterprises Limited, Кіпр (НЕ 306338), ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент» (код 35369323), щодо видобування вугілля, його транспортування, купівлі-продажу, електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів) (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах), рукописних та друкованих записів, де можуть міститись відомості про вчинення злочину.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: