Справа № 203/2008/23
Провадження № 1-кс/0203/1855/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176, відомості про яке внесено до ЄРДР 23.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України у зв`язку з тим, що протягом 2021-2023 років група невстановлених осіб з метою матеріальної наживи здійснюють вербування осіб з числа мешканців м. Кривого Рогу задля подальшої трудової експлуатації на території країн Європейського Союзу. Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що невстановлена особа у своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР № 0000176 від 23.02.2023, протокол допиту потерпілого від 03.03.2023, рапорт.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що до клопотання не додано доказів належності банківського рахунку особі, яка може бути причетнна до кримінального правопорушення, слід дійти висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1