Дата документу 14.03.2023Справа № 554/2162/23
Провадження № 1-кс/554/3321/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , №0000570 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,, - про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням всесвітньої мережі Інтернет створили телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 (оператор) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (телеграм-бот)», за допомогою якого шляхом «закладок» займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також встановлено, що особи, які причетні до збуту наркотичних засобів шляхом «закладок» за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 (оператор) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (телеграм-бот)» для прийому платежів за наркотичні засоби та психотропні речовини, використовують банківські картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Грошові кошти за збут наркотичних засобів перераховуються на карткові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які мають прив`язку до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через яку здійснюється перерахунок грошових коштів та використовувалось посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер операції ID НОМЕР_3 , при здійсненні грошової операції на суму 1143 грн. 22.02.2023 о 13:02 годині.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через яку здійснюється перерахунок грошових коштів тавикористовувалось посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний номер операції ID НОМЕР_3 , при здійсненні грошової операції на суму 1143 грн. 22.02.2023 о 13:02 годині, за вказаний період часу, винесення ухвали, з зазначенням відомостей про електронний гаманець, на який відбувалось перерахування грошових коштів, після проведення оплати 20.02.2023р. об 16:17 на суму 2419 грн на рахунок банківської карти НОМЕР_1 , відомості про електронний гаманець, на який відбувалось перерахування грошових коштів, після проведення оплати 22.02.2023р. об 13:02 на суму 1143 грн. на рахунок банківської карти НОМЕР_2 . У платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке направило для сплати грошових коштів та вказало вищезазначений рахунок банківської карти. Платіжна система у вслансому сервісе вказала ідентифікаційний номер операції - ID: НОМЕР_3 , із зазначенням особистих даних осіб, фінансові номери, електронні адреси, фотокопії документів підтверджуючих особу (паспорт громадянина), які відкрили електронні гаманці, та інша особиста інформація, яка необхідна для відкривання рахунку IP-адресу користувача під час використання сервісу банка, дата та час(година, хвилина, секунди), у разі якщо здійснюється моніторинг та логування пристроїв з яких здійснювались реєстрація та адміністрування особистого кабінету сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати відомості про пристрої з яких здійснювались реєстрація та адміністрування особистого кабінету сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також надати інформацію про інші облікові записи які були створені за допомогою цих пристроїв, рух грошових коштів вказаних електронних гаманців, з вказанням точних відомостей виводу на інші рахунки банківських або платіжних систем, вказати всі електронні гаманці, а також рух грошових коштів з вказанням точних відомостей виводу на інші рахунки банківських або платіжних систем, які були відкриті на запитувані особисті дані осіб.

У вказаних відомостях міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Н адати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо відомостей про електронний гаманець, на який відбувалось перерахування грошових коштів, після проведення оплати 20.02.2023р. об 16:17 на суму 2419 грн на рахунок банківської карти НОМЕР_1 , відомості про електронний гаманець, на який відбувалось перерахування грошових коштів, після проведення оплати 22.02.2023р. об 13:02 на суму 1143 грн. на рахунок банківської карти НОМЕР_2 . У платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке направило для сплати грошових коштів та вказало вищезазначений рахунок банківської карти. У платіжній системі у власному сервісе зазначено ідентифікаційний номер операції - ID: НОМЕР_3 , із зазначенням особистих даних осіб, фінансові номери, електронні адреси, фотокопії документів підтверджуючих особу (паспорт громадянина), які відкрили електронні гаманці, та інша особиста інформація, яка необхідна для відкривання рахунку IP-адресу користувача під час використання сервісу банка, дата та час(година, хвилина, секунди), у разі якщо здійснюється моніторинг та логування пристроїв з яких здійснювались реєстрація та адміністрування особистого кабінету сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати відомості про пристрої з яких здійснювались реєстрація та адміністрування особистого кабінету сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що має електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також надати інформацію про інші облікові записи які були створені за допомогою цих пристроїв, рух грошових коштів вказаних електронних гаманців, з вказанням точних відомостей виводу на інші рахунки банківських або платіжних систем, вказати всі електронні гаманці, а також рух грошових коштів з вказанням точних відомостей виводу на інші рахунки банківських або платіжних систем, які були відкриті на запитувані особисті дані осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1