Справа № 592/9753/22
Провадження № 1-кс/592/4197/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), уклали договір №641-б від 10.09.2020 з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми» на загальну суму 13 990 092,00 грн.

Додатковою угодою № 6 від 10.12.2021 до договору від 10.09.2020 № 641-б сторони домовились внести зміни до договору та зменшити ціну на 2 181 698,80 грн.

Далі, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1276-б від 07.12.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми» на загальну суму 3 085 078,80 грн.

Проведеними оглядами встановлено, що має місце завищення обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт об`єкту благоустрою скверу МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми».

На даний час в ході проведення слідства виникла необхідність на отримання відомостей про керівників підприємства та їх зміну, інформацію про найманих працівників підприємства, інформацію стосовно банківських рахунків підприємства. Вказана інформація має характеризуючий характер у кримінальному провадженні та у разі її відсутності неможливо встановити об`єктивну істину.Вказану інформацію отримати у будь який інший спосіб окрім тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді не видається за можливе, оскільки витребовувані документи містять відомості, що підпадають під закон України Про захист персональних даних та поняття підприємницька таємниця. Без витребовуваних документів встановити наявність чи відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Реєстраційна справа Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- Податкова звітність за 2020, 2021 роки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- Декларації за формою 1-ДФ за 2020-2022 роки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові накладні за 2020, 2021, 2022 роки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період 2020, 2021 років;

- Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Реєстраційна справа Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- Податкова звітність за 2020, 2021 роки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- Декларації за формою 1-ДФ за 2020-2022 роки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

- Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Податкові накладні за 2020, 2021, 2022 роки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період 2020, 2021 років;

- Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000104 від 01.12.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6