печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000904,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, за фактом дій службових осіб низки благодійних організацій, які, використовуючи службове становище, за попередньою змовою групою осіб з іншими особами з метою отримання прибутку розпорядились гуманітарною допомогою в особливо великих розмірах.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПАЛИВНОГО РІТЕЙЛУ» (код ЄРДПОУ 43513897), де може здійснювати свою адвокатську діяльність адвокат ОСОБА_6 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Враховуючи зазначені у клопотанні обставини у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПАЛИВНОГО РІТЕЙЛУ» (код ЄРДПОУ 43513897) можуть зберігатися речі, предмети та документи, що можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні .

Відповідно до відкритих відомостей за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано АО «Кужель та партнери».

За інформацією Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_6 є адвокатом, має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 001855, яке 14.02.2020 видане Радою адвокатів Львівської області

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконувати свої зобов`язання - не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Стаття 8 Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» 1950 року, вимагає забезпечення захисту окремої особи від довільного втручання з боку органів державної влади.

При цьому вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у рішенні по справі Смирнов проти Росії від 07.06.2007р., де суд зазначив, що він повинен впевнитися в тому, що громадянам надається достатній і ефективний захист від зловживань влади, а також визначити чи було в кожному конкретному випадку втручання пропорційним поставленій меті, оцінивши обставини, в яких було винесено постанову про проведення обшуку, її зміст, спосіб проведення обшуку, присутність понятих під час його проведення, межі його можливих наслідків, загрозу репутації осіб, в житлі яких проводився обшук. Відсутність вимоги щодо судового розгляду перевірки законності проведеного обшуку має наслідком те, що слідчі органи мають свободу дій у визначенні доцільності і меж обшуку та вилучення предметів і документів. Також, визначаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі Ернст та інші проти Бельгії, Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Відповідно до положень національного законодавства, а саме частини 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно з пунктами 2-4 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Слідчий суддя, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 22, 26, 233 - 235, 309, 480 КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи та прокурорам Офісу Генерального прокурора з числа членів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000904 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та фактично перебуває у користуванні ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПАЛИВНОГО РІТЕЙЛУ» (43513897) та АО «Кужель та партнери», з метою виявлення та вилучення: документів щодо діяльності ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПАЛИВНОГО РІТЕЙЛУ» (код ЄРДПОУ 43513897), зокрема документів, що стали підставою для отримання коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану від Мінсоцполітики, відомостей щодо отримання даних коштів, а також документів щодо звітування про використання коштів, які отриманні від вказаного міністерства, фінансових обґрунтувань до пропозицій щодо надання допомоги цивільному населенню, листів військових адміністрацій, органів самоврядування, інших громадських чи благодійних організацій, що направлялись на адресу ГС «НАПР» з метою отримання гуманітарної допомоги (забезпечення продуктами харчування, одягом, необхідною технікою тощо), а також відповіді на них, документів щодо відкриття банківських рахунків ГС «НАПР», відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ГС «НАПР» з ТОВ «МЕЙН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄРДПОУ 43243093), ТОВ «МІКОТОН - ТРЕЙД (код ЄРДПОУ 40555494), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОНСАЛТ» (код ЄРДПОУ 44527062), ТОВ «ТОПСЕЛЛ ГРУП» (код ЄРДПОУ 44847854) та іншими юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами щодо купівлі-продажу товарів/послуг у період з 24.02.2022 по 01.01.2023 (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, платіжні документи, видаткові накладні), податкової звітності за 2022 рік, бухгалтерської звітності щодо діяльності громадської спілки, пов`язаної із купівлею-продажем товарів/послуг у 2022 році, документів щодо отримання благодійної (гуманітарної) допомоги громадською спілкою (у т.ч. отримання від іноземних організацій); документів щодо діяльності ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 35033239) (далі - ВГО «ІССУ»), зокрема документів, що стали підставою для отримання коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану від Міністерства соціальної політики України, відомості щодо отримання даних коштів, а також документів щодо звітування про використання коштів, які отриманні від вказаного попередньо Міністерства, фінансових обґрунтувань до пропозицій щодо надання допомоги цивільному населенню, листів військових адміністрацій, органів самоврядування, інших громадських чи благодійних організацій, що направлялись на адресу ВГО «ІССУ» з метою отримання гуманітарної допомоги (забезпечення продуктами харчування, одягом, необхідною технікою тощо), а також відповіді на них, документів щодо відкриття банківських рахунків ВГО «ІССУ», відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ВГО «ІССУ» з ТОВ «БЕСТ ГАРЛІК» (код ЄРДПОУ 39610572), ТОВ «АНТАГОР АГРОГРУП» (код ЄРДПОУ 44619163), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОНСАЛТ» (код ЄРДПОУ 44527062), ТОВ «ФРУІТ» (код ЄРДПОУ 44585522), ТОВ «ГРЕЙНІНВЕСТ КЕПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 44616335) та іншими юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами щодо купівлі-продажу товарів/послуг у період з 24.02.2022 по 01.01.2023 (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, платіжні документи, видаткові накладні), податкової звітності за 2022 рік, бухгалтерської звітності щодо діяльності громадської організації пов`язаної із купівлею-продажем товарів/послуг у 2022 році, документів щодо отримання благодійної (гуманітарної) допомоги громадською організацією (у т.ч. отримання від іноземних організацій), установчих документів вищевказаних громадських організацій та спілок, наказів про призначення (звільнення), протоколів загальних зборів, статутів, положень, відомостей щодо співробітників (особові справи, службові інструкції, трудові договори), печаток громадських та благодійних організацій, юридичних осіб, що здійснювали продаж товарів/послуг на користь громадських та благодійних організацій, а також вище вказані документи щодо інших благодійних, громадських організацій, благодійних фондів, які отримували кошти від Міністерства соціальної політики України за період з 24.02.2022 по 01.08.2022, чорнових записів, жорстких дисків, ноутбуків, персональних комп`ютерів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному її виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1