Справа № 947/804/23
Провадження № 1-кс/947/3225/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002217 від 26.08.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеса з клопотанням погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002217 від 26.08.2020 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити на підставі викладених в клопотанні.

Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали свої заперечення, просили відмовити у задоволені клопотання, оскільки слідчий належним чином не викликав їх для здійснення процесуальної дії щодо повідомлення про завершення досудового розслідування. Слідчим було допущено ряд грубих порушень процесуального закону під час повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зміну підозри, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, зокрема незаконно залучено безоплатного захисника на вказану процесуальну дію, допущено заміну протоколу, примушено підозрюваних підписати відповідні процесуальні документи. Крім того, звертали увагу слідчого судді на наналежне повідомлення з боку слідчого та прокурора про здійснення слідчих та процесуальних дій. Долучили відповідні письмові та електронні докази на підтвердження своїх заперечень.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002217 від 26.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27,ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, 21.09.2017, перебуваючи у нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , з заявою про поділ земельної ділянки площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на дві земельні ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, які розташовані за тією ж адресою, про що 11.10.2017 державним реєстратором прав на нерухоме майно внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 , у подальшому, діючи з тих же мотивів та спонукань, з метою реалізації раніше визначеного плану щодо заволодіння земельною ділянкою площею 0,0633 га, розташованою за адресою. АДРЕСА_2 , що фактично належала на праві власності в порядку спадкування за заповітом ОСОБА_12 2/3 частини та за законом ОСОБА_13 1/3 частини, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.02.2018, ОСОБА_5 за невстановлених обставин залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 , після цього, 16.02.2018 ОСОБА_5 , діючи з тих же мотивів та спонукань, достовірно знаючи, що 01.11.2017 судом у справі 520/12641/17 прийнято ухвалу про забезпечення позову шляхом накладення арешту на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено заборону суб`єктам державної реєстрації та державним реєстраторам, у тому числі нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією прав, у тому числі приймати будь-які заяви щодо проведення реєстраційних дій щодо цієї земельної ділянки, за попередньою змовою з ОСОБА_9 перебуваючи у нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_1 , уклав з останнім недійсні договори іпотеки, стосовно вказаної вище земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка була попередньо юридично поділена ним же, ОСОБА_5 , на два різні кадастрові номери, а саме: площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, при цьому не змінюючи свої фізичних властивостей, фактичного та юридичного місцезнаходження, які посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційними номерами 267 та 269, та внесено запис про заборону про обтяження майна іпотекою та встановлення заборон на нерухоме майно вказаних земельних ділянок під АДРЕСА_3 , згідно яких забезпечено виконання зобов`язань ОСОБА_5 перед ОСОБА_9 , які виникли з договорів позики укладених між ними 16.02.2018 за реєстраційними номерами № 265 та № 266, у подальшому, ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 16.03.2018 у цивільній справі № 520/12641/17 накладено арешт на дві окремі земельні ділянки та встановлено заборону суб`єктам державної реєстрації та державним реєстраторам, у тому числі нотаріусам, вчиняти будь які дії, пов`язані з державною реєстрацією прав, у тому числі приймати будь-які заяви щодо проведення реєстраційних дій, щодо земельних ділянок площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а також встановлено заборону ОСОБА_5 та будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, які діють на підставі укладеного із ним договору, доручення, довіреності, тощо, проводити будь-які будівельні роботи, підготовчі будівельні роботи на цих земельних ділянках, постановою Одеського апеляційного суду від 27.06.2019, залишеною в силі постановою Верховного суду України від 24.03.2020 по цивільній справі№ 520/12641/17 скасовано записи про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на земельні ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , витребувано з незаконного володіння ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 та визнано за нею право власності на 2/3 частини зазначених земельних ділянок, про що 24.07.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скасовано право власності ОСОБА_5 на зазначені земельні ділянки, 23.10.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності ОСОБА_13 на 1/3 частину земельних ділянок, 07.11.2019 ОСОБА_13 право власності на земельні ділянки, на підставі договорів дарування, передав ОСОБА_14 про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 07.11.2019 ОСОБА_14 , відповідно до договорів дарування зареєстрованих в реєстрі, отримав 1/3 частину земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, зареєстрував право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після цього, 19.06.2020 рішенням Київського районного суду м. Одеси, у цивільній справі № 947/6698/20, визнано недійсними договори іпотеки від 16.02.2018, укладені між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 і скасовано записи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про обтяження майна іпотекою, оскільки зазначені земельні ділянки не належали іпотекодавцю ОСОБА_5 , а тому не могли бути предметом іпотеки, у подальшому, 01.07.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, з тих же мотивів та спонукань, з метою реалізації раніше визначеного плану, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , склав та підписав нотаріальну заяву, справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за реєстраційним номером 869, якою зазначив, що не заперечує проти звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу за договорами іпотеки від 16.02.2018, реєстрові № № 267, 269, які рішенням Київського районного суду м. Одеси від 19.06.2020, у цивільній справі № 947/6698/20, визнано недійсними. після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.08.2020, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 залучили до своєї протиправної діяльності державного реєстратора Лиманської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_10 , у подальшому, 14.08.2020 ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом, з метою доведення раніше визначеного спільного плану щодо заволодіння земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Лиманської районної державної адміністрації Одеської області за адресою: Одеська область, смт. Доброслав, пр.-т 40-річчя Визволення, буд. 1, подав заяви № 40977245 та № 40978028 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельні ділянки площею 0,0316 га за кадастровим номером :34:004:0052 та площею 0,0317 га за кадастровим номером :34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 , у подальшому заяву за № 40977245 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14.08.2020 о 15 год. 27 хв., серед інших документів до неї додано недійсний іпотечний договір від 16.02.2018, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним номером 268, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , заяву ОСОБА_5 від 01.07.2020 щодо звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу переоформлення права власності на ОСОБА_9 , за реєстраційним номером 869, посвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , заяву за № 40978028 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14.08.2020 о 15 год. 49 хв., серед інших документів до неї додано іпотечний договір від 16.02.2018, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним номером269, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , заяву ОСОБА_5 від 01.07.2020 щодо звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу переоформлення права власності на ОСОБА_9 , за реєстраційним номером 869, посвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . У подальшому, 18.08.2020 о 16 год. 38 хв. та о 16 год. 42 хв. перебуваючи у службовому кабінеті, який розташовується в адміністративній будівлі Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Доброслав, пр. 40 річчя Визволення, буд. 1, державний реєстратор Лиманської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_10 , діючи умисно, на виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинного плану, незаконно провів державну реєстрацію відчуження права власності на земельні ділянки площею 0,0316 га за кадастровим номером :34:004:0052 та площею 0,0317 га за кадастровим номером :34:004:0051 на користь ОСОБА_9 , таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не маючи встановлених законом підстав для набуття права власності на земельні ділянки площею 0,0316 га за кадастровим номером :34:004:0052 та площею 0,0317 га за кадастровим номером :34:004:0051, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, використовуючи недійсні іпотечні договори від 16.02.2018, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційними номерами 268,269, укладені між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , заволоділи зазначеними земельними ділянками, чим спричинили ОСОБА_12 та ОСОБА_14 матеріальні збитки на загальну суму 4 310 000 гривень.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 ,діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 . ОСОБА_16 , використовуючи недійсні іпотечні договори від 16.02.2018, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційними номерами 268,269, укладені між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним, що постановою Одеського апеляційного суду від 27.06.2019, залишеною в силі постановою Верховного суду України від 24.03.2020 по цивільній справі № 520/12641/17 скасовано записи про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на земельні ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , витребувано з незаконного володіння ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 та визнано за нею право власності на 2/3 частини зазначених земельних ділянок, про що 24.07.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скасовано право власності ОСОБА_5 на зазначені земельні ділянки, 23.10.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності ОСОБА_13 на 1/3 частину земельних ділянок, 07.11.2019 ОСОБА_13 право власності на земельні ділянки, на підставі договорів дарування, передав ОСОБА_14 , про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 07.11.2019 ОСОБА_14 , відповідно до договорів дарування зареєстрованих в реєстрі, отримав 1/3 частину земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер :34:004:0051, зареєстрував право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, таким чином зазначені земельні ділянки не належали іпотекодавцю ОСОБА_5 , а тому не могли бути предметом іпотеки, заволоділи зазначеними земельними ділянками, право власності на які належить на 2/3 частини ОСОБА_12 та на 1/3 частини ОСОБА_14 , чим спричинили останнім матеріальні збитки на загальну суму 4 310 000 гривень, чим вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_10 , будучи державним реєстратором прав на нерухоме майно Лиманської районної державної адміністрації Одеської області (), 18.08.2020 о 16 год. 38 хв. перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в адміністративній будівлі Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Доброслав, пр. 40 річчя Визволення, буд. 1, зловживаючи своїми повноваженнями щодо надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог діючого законодавства про державну речових прав на нерухоме майно, прийняв рішення № 53663942 щодо заяви № 40977245 від 14.08.2020 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 32558804 та за № 34073730 про припинення (скасування) записів про право власності ОСОБА_12 в 2/3 частини та ОСОБА_14 в 1/3 частини на земельну ділянку площею 0,0317 га кадастровий номер :34:004:0051 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та одночасно о 16 год. 38 хв. запис за № 37812155 про реєстрацію за ОСОБА_9 (індексний номер витягу 220747707) права власності на вказану земельну ділянку, чим спричинив збитків ОСОБА_12 та ОСОБА_14 в розмірі 2 160 000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_10 , будучи державним реєстратором прав на нерухоме майно Лиманської районної державної адміністрації Одеської області (), 18.08.2020 о 16 год. 46 хв. перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в адміністративній будівлі Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Доброслав, пр. 40 річчя Визволення, буд. 1, зловживаючи своїми повноваженнями щодо надання публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог діючого законодавства про державну речових прав на нерухоме майно, прийняв рішення № 53664180 щодо заяви № 40978028 від 14.08.2020 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 34073477 та за № 32559066 про припинення (скасування) записів про право власності ОСОБА_12 в 2/3 частини та ОСОБА_14 в 1/3 частини на земельну ділянку площею 0,0316 га, кадастровий номер :34:004:0052 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та одночасно о 16 год. 46 хв. запис за № 37812447про реєстрацію за ОСОБА_9 (індексний номер витягу 53664180) права власності на вказану земельну ділянку, чим спричинив збитків ОСОБА_12 та ОСОБА_14 в розмірі 2 150 000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

07.03.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у кінцевій редакції, а саме:

- ОСОБА_5 , ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

07.03.2023 визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, у відповідності з вимогами ст. 290 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 підозрюваному ОСОБА_10 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, з можливістю ознайомлення із матеріалами провадження за місцем розташування органу досудового розслідування за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченко, 8-Г, каб. № 326, починаючи з 17:00 год. 07.03.2023, а у подальшому, щодня в період часу з 10.00 год. до 18.00 год.

Починаючи з 07.03.2023 підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , а також їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підозрюваному ОСОБА_9 та його захиснику ОСОБА_17 надано доступ до матеріалів кримінального провадження, яке складається з 20 томів.

10.03.2023 на адреси підозрюваного ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , а також їх захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скеровано запити щодо повідомлення про дату та час прибуття для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження з метою планування робочого часу слідчого, відповіді на які останніми не надано.

З дати відкриття матеріалів 07.03.2023 по день розгляду клопотання ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , а також їх захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не скористались своїм правом на ознайомлення з матеріалами провадження.

З матеріалів долучених до судового провадження вбачається, що підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та їх захисникам достоменно відомо про завершення досудового розслідування та надання можливості для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Вищевказана процесуальна поведінка підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , а також їх захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свідчить про наявність певних ознак зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких наданий доступ.

Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості, які б вказували на наявність поважних причин зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження № 0002217 від 26.08.2020 року. Доводи захисників щодо процесуальних порушень з боку слідчого під час здійснення процесуальних та слідчих дій будуть предметом перевірки з боку суду під час розгляду обвинувального акту.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в судовому засіданні доведено існування факту обізнаності сторони захисту про відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

В той же час, слідчий суддя враховує складність кримінального провадження та його обсяг, який складає 20 томів, та приходить до переконання про надання часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 20 квітня 2023 року, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 290, ст. 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002217 від 26.08.2020 року задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0002217 від 26.08.2020 року, до 20.04.2023 року включно.

Встановити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № № 0002217 від 26.08.2020 року, до 20.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1