Провадження № 1-кс/344/5073/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2022 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000280 від 26 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексуУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 роках в
м. Івано-Франківську невідомі особи під приводом продажу нерухомого майна шахрайським способом заволоділи грошовими коштами пайовиків, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04 липня 2018 року між

ОСОБА_5 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір доручення № 0407/18-4, у відповідності до якого Довіритель ( ОСОБА_5 ) доручає, а Повірений (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва об`єкта, розташованого за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах АДРЕСА_1 , а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати їй як Довірителю об`єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього. Право власності Довірителя на об`єкт підлягає оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.

Під об`єктом в даному договорі доручення розуміється одне паркомісце за

№ 39-40 (як одна штука), що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах АДРЕСА_2 (№1, 2 по генплану). Після укладення договору, ОСОБА_5 оплачено за паркомісце на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 415 000 грн, що підтверджується відповідними квитанціями про оплату.

Тобто Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок за рахунок коштів, як інвестора здійснити будівництво об`єкту інвестування у вигляді паркомісця № НОМЕР_1 та передати даний об`єкт в строк до кінця третього кварталу 2019 року. Однак Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов`язання, не збудувало об`єкт інвестування в належні строки та не передало ОСОБА_5 об`єкт нерухомого майна паркомісце по сьогоднішній день. Аналогічні договори доручення на будівництво паркомісць у 2016 році Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ОСОБА_6 та ОСОБА_7

21 лютого 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає із ОСОБА_8 договір купівлі-продажу майнових прав, а саме паркомісць в будинку АДРЕСА_2 (в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську), тобто ті паркомісця, за які пайовиками було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення на проведення будівництва.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що замовником початку проведення виконання будівельних робіт багатоквартирного житлового будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, вчинених фактів шахрайських дій, а також перевірки обставин можливого привласнення грошових коштів особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке користується розрахунковими рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , а саме: до інформації та документів щодо руху коштів по банківських рахунках5679, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме:до інформації та документів щодо руху коштів по номерах рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаних рахунках, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час; до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час;у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по вказаних номерах рахунків, за період часу з 01 січня 2015 року по 01 грудня 2022 року.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_18