Справа № 592/3318/23
Провадження № 1-кс/592/1404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000653, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 за частиною 3 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 06.03.2023 року по 13.03.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 06.03.2023 року по 13.03.2023 у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 06.03.2023 року по 13.03.2023 у якості фінансових.

Клопотання мотивовано тим, що 09.03.2022 о 11:35 год. невстановлена особа зателефонувала на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала від ОСОБА_5 номер належної їй банківської картки - № НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки останньої на суму 2690 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Згідно поданої заяви слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000653 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 06.03.2023 року по 13.03.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 06.03.2023 року по 13.03.2023 у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 06.03.2023 року по 13.03.2023 у якості фінансових.

Строк дії ухвали до 17.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.