Справа № 727/1916/23
Провадження № 1-кс/727/679/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

26 лютого 2023 року був проведений огляд у приміщенні, яке розташоване на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, а саме боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет», доступ до якого здійснювався на підставі розпорядження та дозволу митного органу в якому виявлено транспортний засіб, який був предметом митного огляду, осіб та пред`явлені ними до митного оформлення грошові кошти.

В ході огляду встановлено, що 26.02.2023 року, о 09 год. 15 хв. на територію пункту пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці в зону митного контролю заїхав рейсовий автобус марки «Mercedes-Benz» д.р.н. НОМЕР_1 , який слідував по маршруту "Стамбул-Київ-Стамбул", серед пасажирів були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надали контрольний талон для проходження митного контролю по "червоному коридору".

В свою чергу, в ОСОБА_6 під час проведення огляду було виявлено не заявлені та не пред*явлені до митного контролю, приховані від митного контролю 4100 доларів США, 330000 грн. та 190000 грн.

Таким чином, під час проведення огляду у громадянина ОСОБА_6 були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) в сумі 190 000 (сто дев*яносто тисяч) гривень та 330000 (триста тридцять тисяч) гривень, а також банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті США загальною сумою 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

27.02.2023р. вилучені предмети, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР № 0000061 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 26 лютого 2023 року на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» органом досудового розслідування у громадянина ОСОБА_6 були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), в сумі 190 000 (сто дев*яносто тисяч) гривень та 330000 (триста тридцять тисяч) гривень, а також банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті США загальною сумою 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

27.02.2023р. вищевказані грошові кошти згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаними банкнотами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), в сумі 190 000 гривень та 330000 гривень, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Щодо клопотання в частині грошових коштів у національній валюті США загальною сумою 4100 (чотири тисячі сто) доларів США, то дані кошти не мають жодного доказового значення щодо правопорушення внесеного до ЄРДР №0000061 від 08.02.2023р., також не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, дана валюта не вивозилася за межі України, а навпаки ввозилася, не містить слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України чи інших відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 26.02.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 190 000 (сто дев`яносто тисяч) гривень;

-банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 330 000 (триста тридцять тисяч) гривень.

В іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 13.03.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1