Провадження № 1-кс/161/6677/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 16 грудня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_4 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та збуту в період з 01.08.2022 до 14.10.2022 залучив до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які за грошову винагороду, що залежала від кількості виготовленої продукції та ролі учасника, незаконно виготовляли в орендованому гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та збували фальсифіковані підакцизні товари.

Незаконно виготовлені алкогольні напої вказана організована група, під керівництвом ОСОБА_4 , реалізовувала оптовим покупцям (задокументовано 11.10.2022 епізод збуту 320 пляшок горілки, які вилучено та визнано речовими доказами у провадженні) до моменту припинення 14.10.2022 незаконної діяльності підпільного цеху за зазначеною адресою працівниками правоохоронних органів, де було вилучено 1000 пляшок різних марок фальсифікованого алкогольного напою, обклеєних підробленими марками акцизного збору, підроблені марки акцизного податку в кількості 10439 шт., а також інше обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

ОСОБА_4 22.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Санкція злочину, передбачена ч. 3 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за підозрюваним ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Ѕ квартири, загальною площею 68,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер - 01 (підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за заповітом, серія та номер: 527, видане 19.08.2015);

- земельна ділянка, площею 0.2 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Забороль, кадастровий номер 28 (підстава для державної реєстрації свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_1 , видане 04.09.2014).

У зв`язку з викладеним прокурор просить накласти арешт на майно підозрюваного з метою можливої конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання прокурор ОСОБА_9 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що територіальним управлінням БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та збуту в період з 01.08.2022 до 14.10.2022 залучив до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які за грошову винагороду, що залежала від кількості виготовленої продукції та ролі учасника, незаконно виготовляли в орендованому гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та збували фальсифіковані підакцизні товари.

22.11.2022 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Санкція ч.3 ст.199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному випадку метою арешту є забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за підозрюваним ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Ѕ квартири, загальною площею 68,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер - 01 (підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за заповітом, серія та номер: 527, видане 19.08.2015);

- земельна ділянка, площею 0.2 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Забороль, кадастровий номер :01:001:5958 (підстава для державної реєстрації свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_1 , видане 04.09.2014).

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- Ѕ квартири, загальною площею 68,1 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер - НОМЕР_2 (підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за заповітом, серія та номер: 527, видане 19.08.2015);

- земельну ділянку, площею 0.2 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Забороль, кадастровий номер :01:001:5958 (підстава для державної реєстрації свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_1 , видане 04.09.2014).

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11