Справа № 459/705/23
Провадження № 1-кс/459/389/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000225 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 25.02.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.02.2023 о 16.18 год. здійснила телефонний дзвінок за її номером телефону НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 та, шляхом обману, представилася працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого отримала від заявниці останні чотири цифри її банківської картки, після того 23.02.2023 о 16.22. год., імовірно, та ж сама особа, здійснила ще один телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 , уточнивши чи має намір заявниця змінити пін-код своєї банківської картки, внаслідок чого 23.02.2023 о 16.32 год. з рахунку заявниці 0096942 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 29 500 гривень та комісія у розмірі 300 гривень, 23.02.2023 о 16.34 год. з того ж рахунку перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 24 900 (двадцять чотири тисячі дев`ятсот) гривень і комісія у розмірі 254 (двісті п`ятдесят чотири) гривні та 23.02.2023 о 16.36 год. з рахунку НОМЕР_4 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 2 900 (дві тисячі дев`ятсот) гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2023 за №0000225, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 25.02.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходиться дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 - одна картка на отримання пенсії номер рахуноку НОМЕР_5 номер картки НОМЕР_6 та накопичувальна картка номер рахуноку НОМЕР_7 , номера накопичувальної картки потерпіла ОСОБА_4 не пам`ятає, оскільки вона її заблокувала 23.02.2023 і працівники банку її знищили. Станом на 23.02.2022 на рахунку НОМЕР_8 у потерпілої ОСОБА_4 знаходилися грошові кошти у розмірі 2 900 (дві тисячі дев`ятсот) гривень (пенсія, яка їй була зарахована 22.02.2023), а на рахунку НОМЕР_7 знаходилися грошові кошти у розмірі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, які вона перерахувала туди самостійно 17.02.2023, а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ). Вважає, що доступ до вищевказаної інформації дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з вказаної банківської карти.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходиться дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 - одна картка на отримання пенсії номер рахуноку НОМЕР_5 номер картки НОМЕР_6 та накопичувальна картка номер рахуноку НОМЕР_7 , номера накопичувальної картки потерпіла ОСОБА_4 не пам`ятає, оскільки вона її заблокувала.

Станом на 23.02.2022 на рахунку НОМЕР_8 у потерпілої ОСОБА_4 знаходилися грошові кошти у розмірі 2 900 (дві тисячі дев`ятсот) гривень (пенсія, яка їй була зарахована 22.02.2023), а на рахунку НОМЕР_7 знаходилися грошові кошти у розмірі 55 000 гривень, які вона перерахувала туди самостійно 17.02.2023,

Враховуючи вищевказане виникла необхідність звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти ОСОБА_4 ..

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування рахуноки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 ;

-рух коштів по рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 з 17.02.2023 по дату внесення ухвали;

-відомості про операції з рахунками « НОМЕР_8 »; « НОМЕР_7 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 17.02.2023 по дату внесення ухвали;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_8 »; « НОМЕР_7 з 17.02.2023 по дату внесення ухвали;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківських рахунків « НОМЕР_8 »; « НОМЕР_7 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 17.02. 2023 по дату внесення ухвали.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 06.04.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1