Справа №538/1866/22
Провадження №1-кс/538/29/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

11 квітня 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254, зареєстрованому у ЄРДР 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є підпорядкованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, вказана у клопотанні дізнавача, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.12.2022 року невстановлена особа під приводом надання допомоги, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 107221,38 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 . За даним фактом 22.12.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 28.12.2022 (справа №538/1866/22 провадження №1-кс/53 8/103/22) отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки по руху грошових коштів по рахунку банківської карти, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вивченням отриманої інформації було встановлено, що власником вказаної банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_2 . Також встановлено, що грошові, кошти, які буди перераховані на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , власницею якої є ОСОБА_6 , в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 20.02.2023 (справа № 538/1866/22, провадження № 1-кс/538/13/23) отримано тимчасовий доступ до документів по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 .

Вивченням отриманої інформації було встановлено, що власником вказаної банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканка АДРЕСА_2 . Також встановлено, що гроші, які були перераховані на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , власницею якої є ОСОБА_6 , в подальшому були перераховані на банківські картки № НОМЕР_5 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в загальні сумі 67500 грн; № НОМЕР_6 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3300 грн.; № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 20 000 грн.; № НОМЕР_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 20600 грн.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме копії роздруківок про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » який є підпорядкованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.12.2022р. по 10.01.2023р., та анкетні дані власників банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток.

Враховуючи вищенаведене, просить надати доступ до інформації по банківській картці № № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є підпорядкованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000254, зареєстрованому у ЄРДР 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є підпорядкованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 19.12.2022 року по 01.01.2023 року включно, а саме, до: роздруківок про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є підпорядкованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.12.2022р. по 10.01.2023р., та анкетні дані власників банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток, якщо вони емітовані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язавши уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_1 , надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1