УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000087 від 01.02.2022 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та просить надати йому та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000087, тимчасовий доступ до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення оригіналів документів, які зберігаються в матеріалах справи № 944/1113/22 провадження № 1-кп/944/738/22 по обвинуваченню ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що в жовтні 2021 року ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль із-за кордону. Від свого товариша ОСОБА_7 він дізнався про те, що громадянин ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в м. Київ, мобільний телефон НОМЕР_1 , і займається придбанням, розмитненням, доставкою і ремонтом автомобілів із США.

В результаті телефонної розмови з ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 зі слів потерпілого ОСОБА_6 останній домовився про всі обставини придбання автомобілю на території США, окрім того ОСОБА_5 вподальшому надіслав потерпілому розрахунок за покупку, доставку та розмитнення автомобіля.

У зв`язку із отриманою інформацією ОСОБА_5 викликав довіру у потерпілого ОСОБА_6 . В подальшому потерпілий ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та домовився з ним про зустріч, 26.10.2021 приблизно в 12 годин 00 хвилин на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Також останні домовилися, що спочатку потерпілий ОСОБА_6 сплатить ОСОБА_5 за вартість автомобіля та аукціонний збір, і доставку авто в Україну, а потім буде сплачувати гроші частинами за надані йому послуги.

В подальшому 26.10.2021 близько 12 години 00 хвилин потерпілий ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де передав ОСОБА_5 16 220 (шістнадцять тисяч двісті двадцять) доларів США, в замін ОСОБА_5 надав потерпілому ОСОБА_6 письмову розписку, в якій зазначив свої дані, вартість автомобіля, його марку та серійний номер, дату коли автомобіль має прибути в Україну.

Свідком факту прийому-передачі грошових коштів та розписки був ОСОБА_8 .

Також з допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 з метою реалізації своїх намірів в месенджері «Вайбер» надіслав потерпілому ОСОБА_6 фотознімок, це була виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 (далі ФОП ОСОБА_9 ) і фотографію паспорта з ідентифікаційним кодом на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_5 почав запевняти потерпілого, що він працює на ФОП « ОСОБА_9 » і від імені ФОП « ОСОБА_9 » в США придбано автомобіль марки «Mercedes» модель «Sprinter» білого кольору, номер кузова « НОМЕР_2 » який зараз в контейнері прямує на територію України і буде оформлений в подальшому на потерпілого ОСОБА_6 .

На даний час потерпілий ОСОБА_6 не отримав автомобіля за який заплатив грошові кошти ОСОБА_5 , або самих грошей в розмірі 16 220 (шістнадцять тисяч двісті двадцять) доларів США.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що він був свідком факту прийому-передачі грошових коштів та розписки між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що мало місце 26.10.2021 приблизно в 12 годин 00 хвилин на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що останній займається підприємницькою діяльністю та надає консультації та послуги з придбання транспортних засобів на території США.

В ході допиту ОСОБА_9 вказав, що найманих робітників не має та не залучав до спільної співпраці громадянина ОСОБА_5 для надання консультації та послуг з придбання транспортних засобів на території США, громадянин ОСОБА_6 йому не відомий.

Факт пошуку, придбання, доставки автомобіля марки «Mercedes» модель «Sprinter» білого кольору, номер кузова « НОМЕР_2 » на території США за власної ініціативи чи за проханням ОСОБА_5 свідок ОСОБА_9 спростував, та зазначив, що не передавав власних документів ОСОБА_5 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що в вересні 2021 року ОСОБА_5 запропонував йому придбати автомобіль марки «Форд» модель «Фокус» 2018 року випуску, за 4000 доларів США, даний автомобіль мав найближчим часом прибути на територію України з території США. В подальшому свідок ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 4000 доларів США та надав відповідну розписку свідкові ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 на протязі року не передав свідкові ОСОБА_7 вище вказаний автомобіль та не повернув грошових коштів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що в грудні 2021 року він вирішив придбати автомобіль марки «Volksvagen» модель «Passat B8» з США. З цією метою свідок ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 7625 доларів США для придбання та доставку вище вказаного автомобіля з США.

В подальшому зі слів свідка ОСОБА_10 04.05.2022 він зустрівся з ОСОБА_5 в м. Києві, під час зустрічі ОСОБА_5 запевнив свідка ОСОБА_10 , що автомобіль скоро прибуде на територію України та для підтвердження своїх намірів написав розписку свідку ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_10 дізнався, що автомобіль який він хотів придбати прибув на територію України зовсім для іншої людини, в свою чергу ОСОБА_5 не повернув свідку ОСОБА_10 грошових коштів в розмірі 7625 доларів США.

01.12.2022 в ході досудового розслідування слідчим призначено проведення судової почеркознавчої експертизи проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.12.2022 до слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 Євгенії ОСОБА_11 надійшло клопотання експерта від 09.12.2022 № СЕ-19/111-22/52455-ПЧ при супровідному листі від 12.12.2022 № 19/111/17-3/37722.

01.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_5 у відповідь на запит слідчого надійшов лист від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2022 вих. № 01-12/1115/22.

З вище вказаного листа встановлено, що в матеріалах справи № 944/1113/22 провадження № 1-кп/944/738/22 про обвинувачення ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні оригінали документів із зразками почерку та підпису громадянина ОСОБА_5 , а саме: копія паспорту на 2 арк., копія заяви на 1 арк., копія протоколу допиту свідка на 3 арк., протокол допиту підозрюваного на 2 арк., повідомлення про скерування матеріалів дізнання прокурору на 1 арк.

Тому ході проведення досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи та вирішення питання про надання зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що зберігаються в матеріалах справи № 944/1113/22 провадження № 1-кп/944/738/22 про обвинувачення ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з метою проведення почеркознавчої експертизи та вирішення питання про надання зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що зберігаються в матеріалах справи № 944/1113/22 провадження № 1-кп/944/738/22 про обвинувачення ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії паспорту громадянина України ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з написом «згідно з оригіналом» та підписом на 2 аркушах; заяви дізнавачу СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 від ОСОБА_5 , від 28.03.2022 на 1 аркуші; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.03.2022 на 3 аркушах; протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.03.2022 на 2 аркушах; повідомлення про скерування матеріалів дізнання прокурору від 29.03.2022 на 1 аркуші. Вилучення вище вказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю надання їх для проведення почеркознавчої експертизи, в якості вільних зразків рукописних текстів та підписів, що виконані ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які ніяк не пов`язані з даним кримінальним провадженням та можуть бути використані як порівняльний матеріал при проведенні експертизи.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документи, з приводу яких слідчий звернувся до суду та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_17 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000087 від 01.02.2022, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення оригіналів документів, які зберігаються в матеріалах справи № 944/1113/22 провадження № 1-кп/944/738/22 по обвинуваченню ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.копії паспорту громадянина України ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з написом «згідно з оригіналом» та підписом на 2 аркушах;

2.заяви дізнавачу СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 від ОСОБА_5 , від 28.03.2022 на 1 аркуші;

3.протоколу допиту свідка ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.03.2022 на 3 аркушах;

4.протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.03.2022 на 2 аркушах;

5.повідомлення про скерування матеріалів дізнання прокурору від 29.03.2022 на 1 аркуші;

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Повний текст ухвали проголошено 02.01.2023 року об 11 год.45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1