Справа № 592/2637/23
Провадження № 1-кс/592/1137/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

01 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий роменським МРВ УМВС України в Сумській області 02 липня 1999 року, з ОСОБА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) в особі Голови правління ОСОБА_7 22 квітня 2020 року укладено договір №6 відступлення права вимоги.

Відповідно до договору гр. ОСОБА_5 набуває право вимагати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 укласти договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 . До гр. ОСОБА_5 переходять усі права, які забезпечують виконання обов`язків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, кошти зараховуються як внесок сплачені гр. ОСОБА_5 в сумі 457 590,00 грн.

Також між гр. ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий роменським МРВ УМВС України в Сумській області 02 липня 1999 року з однієї сторони та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) в особі Голови правління ОСОБА_7 23 квітня 2020 року укладено договір купівлі-продажу №34, відповідно до якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає, а гр. ОСОБА_5 придбає майнові права на об`єкт нерухомості, а саме: квартиру АДРЕСА_1 .

На виконання вказаних договорів гр. ОСОБА_5 передав грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 457 590,00 грн., який виступав стороною договору №6 відступлення права вимоги від 22 квітня 2020.

15.12.2022р. гр. ОСОБА_5 отримав від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмове повідомлення, у якому зазначено, що станом на 03.12.2022 кошти по договору №14 від 03.12.2019 на рахунок або у касу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили.

21.12.2022 гр. ОСОБА_5 отримав від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмове повідомлення, у якому зазначено, що договір купівлі-продажу №34 від 23 квітня 2020 року розірвано у зв`язку з несплатою коштів.

У результаті вказаних дій гр. ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 457 590,00 грн.

Для встановлення факту зарахування грошових коштів на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. київ (МФО НОМЕР_4 ), а саме: документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.12.2019 по 01.05.2020;

Доступ до вказаної інформації отримати в інший спосіб не видається за можливе, оскільки вона підпадає під поняття банківської таємниці та під ЗУ «Про захист персональних даних». В ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів саме за такий період, оскільки перша операція з об`єктом нерухомості квартирою АДРЕСА_1 , здійснена відповідно до договору №14 купівлі-продажу майнових прав від 03.12.2019 року.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому чи електронному форматі у відділенні у м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 :

- документи, у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.12.2019 по 01.05.2020.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1