Єдиний унікальний номер (справа №) 216/603/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/655/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме:

1. Всіх документів та відомостей, на підставі яких розроблялася тендерна документація до закупівель з ідентифікаторами: UA-2021-11-12-002498-c, UA-2022-12-19-018975-a (з яких вбачатиметься, яким чином було сформовано вимоги до предмета закупівлі, його очікувану вартість, кваліфікаційні критерії; всі документи щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, (зокрема, але не виключно документи відповідно до Методики Мінекономіки №275 від 18.02.2020, або інших актів, нормативів, якщо Замовник керувався ними), запити цінових пропозицій тощо)

2. Договорів № 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 з усіма додатковими угодами (зокрема, не опублікованими у електронній системі публічних закупівель), документами (зокрема, листами, пропозиціями тощо), якими надавалися пропозиції щодо внесення змін до Договорів, документами уповноваженої особи щодо прийняття рішення про внесення змін.

3. Всіх документів, де містяться відомості про надані послуги та оплати за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 (акти, рахунки, платіжні доручення тощо);

4. Всіх Документів, в яких містяться відомості щодо перевірки Замовником якості послуг, що надавалися (зокрема, акти, акти обстеження, претензії, листи тощо) за договорами 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 та відповідей, актів тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

5. Всіх інших документів з боку Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договорів 4-Т від 12.01.2022 та 8-Т від 13.01.2023 (листів, повідомлень та ін.) про зміну умов роботи, працівників тощо; документів (журналів, книг обліку тощо), де зафіксовано перебування працівників на об`єктах у 2022-2023 роках тощо.

6. Документів (книг, журналів реєстрації тощо), в яких містяться відомості про фіксацію звернень громадян, та самих звернень громадян, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 , міського голови (в т.ч. через «гарячі лінії») щодо надання послуг з охорони кладовищ м Кривого Рогу у 2022-2023 роках.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме документів щодо наявності певної працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти, та в подальшому здійснили заволодіння вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що протягом 2021 - січня 2023 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через електронну систему закупівель подавалися тендерні пропозиції для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти.

В складі тендерних пропозицій зазначених ТОВ подано довідки про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації, скановані трудові книжки, інші документи працівників, які начебто працюють у ТОВ за трудовими договорами.

При цьому, в поданих довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) співпадає значна частина вказаних працівників (за ПІБ, датою народження тощо).

Кожне з зазначених ТОВ на вказаних працівників (чиї ідентифікаційні дані співпадають) подає різні трудові книжки (з різними серіями та номерами, записами про роботу). При цьому, в різних трудових книжках вказані різні відомості про працевлаштування одних осіб.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

Таким чином, неможливою є ситуація існування на різних ТОВ різних трудових книжок на одного і того ж працівника.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що кількість персоналу охорони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була значно меншою, суттєво не відповідала вимогам Замовника, як на момент визнання їх переможцем, так і на момент підписання Договору від 13.01.2023.

Станом як на момент визнання їх переможцем, так і укладення Договору, в ТОВ залишилося менше половини працівників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нарахувало витрати на оплату праці на 105 працівників, підписало Договір, зобов`язавшись залучити 105 працівників.

Як вбачається з документів про оплату за січень та лютий 2023 року, отримало оплати в повному обсязі (з розрахунку на 105 охоронників).

Аналогічна ситуація мала місце і при участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у закупівлі послуг з охорони кладовищ у 2022 році, яка проводилася ІНФОРМАЦІЯ_5 UA-2021-11-12-002498-c.

Вищевказані обставини у сукупності свідчать про складання та видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей щодо наявності (працевлаштування) працівників відповідної кваліфікації для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти та в подальшому заволодіння вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Закупівлі послуг з охорони кладовищ UA-2021-11-12-002498-c та UA-2022-12-19-018975-a проводилися ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Департаментом, як Замовником за договорами №4-Т від 12.01.2022 та №8-Т від 13.01.2023, мало контролюватися надання послуг за Договорами. Також Департаментои здійснювалася оплата послуг за договорами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Прокурори в судовому засіданні наполягали на задоволенні клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора, пояснила що ІНФОРМАЦІЯ_5 , який уклав зазначені у клопотанні договори, є окремою юридичною особою, тому документи про надання тимчасового доступу до яких просить прокурор перебувають у володінні Департаменту, а не ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак не заперечувала, що документи, в яких містяться відомості про фіксацію звернень громадян, та самих звернень громадян, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міського голови (в т.ч. через «гарячі лінії») щодо надання послуг з охорони кладовищ м Кривого Рогу у 2022-2023 роках перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, вислухавши учасників справи, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що невстановлені службові особи охоронних компаній склали, видали завідомо неправдиві офіційні документи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо наявності працівників відповідної кваліфікації для участі в тендерних закупівлях.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином задоволенню підлягає вимога клопотання про надання прокурору тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів (книг, журналів реєстрації), в яких містяться відомості про фіксацію звернень громадян, та самих звернень громадян, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 , міського голови (в т.ч. через «гарячі лінії») щодо надання послуг з охорони кладовищ м Кривого Рогу у 2022-2023 роках.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в решті вимог, оскільки всупереч приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того ІНФОРМАЦІЯ_5 є самостійним структурним підрозділом виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійною юридичною особою та саме Департамент є стороною (замовником) договору № 8-Т від 13.01.2023.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме до документів (книг, журналів реєстрації), в яких містяться відомості про фіксацію звернень громадян, та самих звернень громадян, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 , міського голови (в т.ч. через «гарячі лінії») щодо надання послуг з охорони кладовищ м Кривого Рогу у 2022-2023 роках.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Термін дії ухвали два тижні з дня її постановлення, тобто по 30 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17 березня 2023 року о 14-15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1