печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6846/23-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 18.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

21.02.2023 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 18.01.2023 за ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких група осіб, діючи за попередньою змовою здійснювала фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зокрема, невстановлені на даний час особи з 2004 року зареєстрували на території України низку суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання комп`ютерного, електротехнічного та іншого обладнання, комплектуючих, тощо, в тому числі до державних комунальних підприємств. Також, з 2000 року до теперішнього часу, невстановлені особи здійснюють активну господарську діяльність на території рф, з використанням низки суб`єктів господарювання для постачання товарів до суб`єктів оборонно-промислового комплексу рф, які в подальшому використовувалися для виробництва та ремонту військової техніки, що з 2014 року використовується в бойових діях проти України.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000047 від 18.01.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (980-українська гривня), НОМЕР_3 (980-українська гривня), НОМЕР_4 (980-українська гривня), НОМЕР_5 (978-євро), НОМЕР_6 (840-долар США), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 (980- українська гривня, 840- долар США, 978 євро), НОМЕР_9 (980- українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_11 (980- українська гривня, 840- долар США, 978 євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою:АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 (980- українська гривня, 840- долар США, 978 євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 (980- українська гривня, 840- долар США, 978 євро, 643-російський рубль), НОМЕР_17 (980- українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_19 (980- українська гривня), НОМЕР_20 (980- українська гривня), НОМЕР_21 (980- українська гривня), НОМЕР_22 (840-долар США), НОМЕР_23 (978-євро), НОМЕР_24 (643- російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_25 (980- українська гривня), НОМЕР_26 (643-російський рубль), НОМЕР_27 (840-долар США), НОМЕР_28 (978- євро), НОМЕР_29 (980- українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_31 (980- українська гривня), НОМЕР_32 (980-українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_34 (980-українська гривня), НОМЕР_35 (643-російський рубль), НОМЕР_36 (978-євро), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_38 (980- українська гривня), НОМЕР_39 (840-долар США), НОМЕР_40 (978-євро), НОМЕР_41 (980-українська гривня), НОМЕР_42 (980 -українська гривня), НОМЕР_43 (840-долар США), НОМЕР_44 (980-українська гривня), НОМЕР_45 (978-євро), НОМЕР_46 (980-українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_47 (980-українська гривня), НОМЕР_48 (643-російський рубль), НОМЕР_49 (980-українська гривня), НОМЕР_50 (980-українська гривня), НОМЕР_51 (643- російський рубль), НОМЕР_52 (980-українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) НОМЕР_54 (980- українська гривня), НОМЕР_55 (980-українська гривня), НОМЕР_56 (978- євро), НОМЕР_57 (978- євро), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_58 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) НОМЕР_59 (980- українська гривня, 840- долар США, 978 євро), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою:АДРЕСА_1 , а саме:

- документів матеріалів юридичних справ з оформлення рахунків, складання яких передбачено ІНСТРУКЦІЄЮ про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492(анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках зазначених юридичних осіб, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках клієнтів банку, придбання і продажу цінних паперів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків, статистику підключень до серверу банку за системою «Клієнт Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6846/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА