Справа № 404/2679/23
Номер провадження 1-кс/404/1022/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000168 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації: документи про відкриття банківських рахунків (анкету клієнта) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відомості чи підключені банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2023 року до 31.01.2023 року;- документи про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року до 31.01.2023 року; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими рахунками; Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року до 31.01.2023 року, що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 00168 від 18.01.2022.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000168 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 17.01.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , про те, що 15.01.2022 року невідома особа, заволодівши мобільним телефоном iPhone 8, який належить заявнику, та використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила списання грошових коштів на загальну суму 52 000 грн., тим самим завдала заявнику матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_4 , який повідомив, що 14.01.2022 року приблизно о 20 год. 00 хв. він разом з товаришем на ім`я ОСОБА_23 , вирішили відпочити та спочатку пішли в нічний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після закриття вказаного вище клубу, 15.01.2022 приблизно о 03 год. 00 хв. ОСОБА_18 разом з ОСОБА_23 пішли в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де вони разом вживали спиртні напої.

Приблизно о 07 год. 00 хв. 15.01.2022 потерпілий ОСОБА_18 стояв біля вказаного кафе, та поруч проходив його знайомий на ім`я ОСОБА_24 , який в подальшому викликав йому таксі, на якому ОСОБА_18 поїхав додому.

Цього ж самого дня, тобто 15.01.2022 року приблизно о 13 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_18 виявив відсутність свого мобільного телефону марки iPhone 8, 32 Гб, в корпусі сірого кольору. Наступного дня, 16.01.2022 року потерпілий ОСОБА_18 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявив, що з його банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , були списані грошові кошти в загальні сумі 52 000 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків (анкету клієнта) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відомості чи підключені банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.01.2023 року до 31.01.2023 року; документи про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року до 31.01.2023 року; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими рахунками; Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 року до 31.01.2023 року, що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1