Справа № 750/8400/22
Провадження № 1-кс/750/1004/23
У Х В А Л А

27 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00001456 від 11.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з інформацією, що стосуються рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001456 від 11.11.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом отримання повідомлення, від начебто товариша, з проханням перерахувати грошові кошти у розмірі 8000 гривень, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого виявилось, що товариш ні яких повідомлень з проханням вислати грошові кошти не відправляв та пояснив, що його сторінка взломана зловмисниками.

Таким чином, кримінальним правопорушення ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 8000 грн.

09.12.2022 погоджено ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.02.2023 на підставі вказаної вище ухвали дізнавачем ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , якому потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 8000 гривень, він 09.11.2022 перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З метою перевірки на причетність особи, яка користується банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за 08.11.2022 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1