Справа № 752/1055/17
Провадження № 1-кс/752/4920/22
У Х В А Л А

28.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0009993 від 16.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.365-2 КК України,

в с т а н о в и в:

адвоката ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0009993 від 16.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.365-2 КК України, що накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 05.11.2015 р. на нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 є власниками арештованого майна, що підтверджується Договорами купівлі-продажу від 02.06.2016 р. (квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 ) та Договорами купівлі-продажу від 27.05.2016 р. (квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 05.11.2015 р. по справі № 752/18324/15-к накладено арешт на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Київської області від 19.06.2013 р. у справі № Б11/009-12 ТОВ «Інвестінтер» визнано банкротом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Цією ж ухвалою призначено ліквідатором ТОВ «Інвестінтер» арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина - Капітал» було заставним кредитором боржника. Предметом забезпечення вимог є квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6. АДРЕСА_7, АДРЕСА_8 , що знаходяться у заставі відповідно до договору іпотеки від 29.09.2006 р.

Відповідно до оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна, проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Інвестінтер» лотів - квартир, які є предметом забезпечення кредиторських вимог ТОВ «Фінансова компанія «Київщина - Капітал» призначено на 12 год. 00 хв. 28.10.2015 р.. організатор торгів ТОВ «Брокерський дім «Універсал».

Однак, ТОВ «Фінансова компанія «Київщина - Капітал» не було повідомлено про проведення конкурсу із визначенням торгуючої організації, яка буде задіяна як організатор проведення торгів (аукціону) з продажу майна банкрута .

26.10.2015 р. Господарським судом Київської області винесено ухвалу про заборону проведення аукціону з продажу майна боржника ТОВ «Інвестінтер». який призначено на 28.10.2015.

Однак, 28.10.2015 р. арбітражний керуючий (ліквідатор) ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_6 , за попередньою змовою із директором ТОВ «Брокерський дім «Універсал», всупереч ухвали Господарського суду Київської області від 26.10.2015 р.. шляхом штучного істотного заниження вартості заставного майна - квартир АДРЕСА_10 ^ АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6. АДРЕСА_7, АДРЕСА_8 , здійснили їх відчуження на користь третіх осіб, за вартістю в 1 гривню кожна, чим завдали матеріальних збитків ТОВ «Фінансова компанія «Київщина - Капітал».

11.05.2017 р. Господарським судом Київської області у справі про банкрутство ТОВ «Інвестінтер» № Б11/009-12 винесена ухвала за результатами розгляду скарги ТОВ «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» про визнання недійсним результатів аукціону з продажу майна банкрута - 8 квартир по АДРЕСА_11 , що мало місце 28.10.2015 р., на якому вищевказані квартири були продані за ціною в 1 гривню за кожну.

Так. зазначеною ухвалою визнано недійсними результати аукціону з продаж) майна ТОВ «Інвестінтер», проведеного ТОВ «Брокерський дім «Універсал» 28.10.2015 р„ а також визнано недійсними договори кугіівлі-продажу 8 квартир по АДРЕСА_11 , укладені за результатами аукціону, що відбувся 28.10.2015 р. з продажу майна ТОВ « Інвестінтер».

На виконання зазначеної ухвали ліквідатор ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_6 відповідно до своїх повноважень зобов`язаний здійснити дії, направлені на пошук та витребовування від третіх осіб 8 квартир по АДРЕСА_11 , з метою їх повернення в ліквідаційну масу для подальшого задоволення кредиторських вимог.

Однак, жодних дій на даний час направлених на виконання вищевказаної ухвали ліквідатор ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_6 не вчинив.

03.10.2017 р. ТОВ «Фінансова компанія «Київщина - Капітал» заявлено цивільний позов на суму спричинених їй матеріальних збитків в розмірі 12 581 200,00 гривень.

В подальшому, ухвалою Господарського суду Київської області від 29.04.2020 р. по справі № Б11/009-12 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер" (08320. Київська обл.. Бориспільский район, с Мала Олександрівка, вул. Гагаріна, 14-А, ).

Ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер" (08320, Київська обл., Бориспільский район, с. Мала Олександрівка, вул.. Гагаріна, 14-А, ).

Провадження у справі № Б11/009-12 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер" закрито.

Вимоги конкурсних кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер ", які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Зобов 'язано державного реєстратора та орган державної статистики за місцем знаходження боржника провести державну реєстрацію припинення юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських формувань запис про проведення державної реєстрації припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестінтер" (08320, Київська обл.. Бориспільский район, с. Мала Олександрівка, вул.. Гагаріна, 14-А, ).

Крім того, ухвалою Господарського суду Київської області від 30.11.2020 р. по справі № 911/3480/17 затверджено звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» - арбітражного керуючого ОСОБА_7 та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (ідентифікаційний код 33692103).

Ліквідовано юридичну особу банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал».

Зобов`язано державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (ідентифікаційний код 33692103) та виключено Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (07300. Київська обл., Вишгородський район. м.Вишгород, вул. Ватутіна, буд. 100 А. ідентифікаційний код 33692103) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та - громадських формувань.

Вимоги, не погашені у зв`язку із недостатністю майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (ідентифікаційний код 33692103) є погашеними.

Провадження у справі № 911/3480/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (07300, Київська обл., Вишгородський район. м.Вишгород, вул. Ватутіна, буд. 100 А, ідентифікаційний код 33692103) закрито.

Заявник зазначає, що арештоване майно не може бути витребувано від заявників, адже Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестінтер» (08320, Київська обл., Бориспільский район, с. Мала Олександрівка, вул. Гагаріна, 14-А, ), як колишній власник майна, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал», як потерпілий у кримінальному провадженні, є припиненими.

Оскільки підстави для застосування в подальшому заходів забезпечення кримінального провадження відпали заявник просить задовольнити клопотання та скасувати арешт.

Заявник, прокурор. слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду були повідомлені належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Від заявника надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчий відділ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0009993 від 16.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.365-2 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 05.11.2015 р. на нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ухвали слідчого судді є збереження майна, що є об`єктом злочинного посягання.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2015 року до Голосіївського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ «Фінансова компанія «Київщина капітал» гр. ОСОБА_8 щодо зловживання повноваженнями арбітражним керівником (ліквідатором) ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_6 , який у невстановлений період часу, в невстановленому місці за попередньою змовою з директором фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Брокерський дім «Універсал» ОСОБА_9 , шляхом заниження вартості заставного майна, а саме квартир, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , здійснив їх відчуження в інтересах третіх осіб, чим завдав збиток потерпілому в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , повідомила, що постановою Господарського суду Київської області від 19.06.2013 року ТОВ «Інвестінтер» визнано банкротом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6 ТОВ «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» є заставним кредитором боржника. Предметом забезпечення вимог є квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , що знаходяться в заставі відповідно до договору іпотеки від 29.09.2006, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим номером №6192 зі змінами та доповненнями від 31.01.2007 та від 12.04.2012.

Відповідно до оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна частинами ТОВ «Інвестінтер», предметом продажу зокрема є лоти 4-11 (квартири), які є предметом забезпечення кредиторських вимог ТОВ «Фінансова компанія «Київщина-Капітал». Організатор аукціону ТОВ «Брокерський дім «Універсал». Час та місце проведення аукціону:

28.10.2015року о 12.00 годин за адресою: м. Київ, проспект М. Бажана, 1-М.

ТОВ «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» не було повідомлено про проведення конкурсу із визначенням торгуючої організації, яка буде задіяна як організатор проведення торгів (аукціону) з продажу майна банкрута, а також критерії, відповідно до яких обирався переможець конкурсу ТОВ «Брокерський дім «Універсал». Також останній повідомив, що ТОВ «Брокерський дім «Універсал», перед обранням даного товариства організатором аукціону з продажу майна ТОВ «Інвестінтер» ліквідатором ОСОБА_6 , було виставлено на продаж на сайті OLX за ціною 18000 грн.. Вважає, що ТОВ «Брокерський дім «Універсал» було придбано та підготовлено для реалізації незаконної схеми продажу майна ТОВ «Інвестінтер» за заниженими цінами та з метою унеможливлення допуску до продажу такого майна потенційних покупців, а саме учасників аукціону. Як стало відомо останнім, потенційні покупці, що прибули за адресою, вказаною в розміщеному на сайті Міністерства юстиції України оголошенні про продаж майна ТОВ «Інвестінтер», не мали можливості подати заявку на участь в аукціоні та зареєструватись у встановленому законом порядку, оскільки не змогли знайти фактичне місце знаходження ТОВ «Брокерський дім «Універсал».

Так 26.10.2015 року було винесено ухвалу господарським судом Київської області на заборону проведення аукціону, який призначено на 28.10.2015. Вказана ухвала в електронному вигляді до проведення торгів була направлена для інформації та виконання на опубліковані сайти ТОВ «Брокерський дім «Універсал» та ТОВ «Інвестінтер».

28.10.2015року за адресою: м. Київ, пр. Бажана 1-М, представник ТОВ «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» зустрівся з гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які також намагались прийняти участь в аукціоні в якості покупців, в зв`язку з чим розшукували місце проведення аукціону. Пошуки проводились шляхом опитування мешканців будинку та орендарів всіх розташованих в будинку приміщень. Про те місце розміщення організатора аукціону та його проведення не було встановлено.

В подальшому при щоденному перегляді інформації на офіційному сайті Вищого Господарського суду України, 30.10.2015 року було встановлено повідомлення за вих. №327 від

30.10.2015року від організатора аукціону директора ТОВ «Брокерський дім «Універсал» ОСОБА_9 про результати проведення другого повторного аукціону з продажу майна частинами ТОВ «Інвестінтер», в повідомленні вказано, що дата проведення аукціону 28.10.2015 року, час проведення з 12.00-15.00 годин, місце проведення АДРЕСА_13 , аукціон визнано таким, що відбувся.

Тобто, арбітражний керівник - ліквідатор ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_6 , за попередньою змовою, шляхом використання у власних інтересах свого службового становища, всупереч рішення суду, здійснили незаконний продаж заставного майна, використовуючи в злочинних цілях процедуру банкрутства для проведення повторних торгів з продажу майна частинами заздалегідь визначеним з ліквідатором третім особам з максимальним заниженням ціни, за допомогою придбаного з прикриття незаконної діяльності фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи - організатора торгів ТОВ «Брокерський дім «Універсал», для невиконання встановлених рішенням суду грошових зобов`язань, що завдало збитків ТОВ «Фінансова компанія «Київщина капітал» на загальну суму 12 581 200,00 грн.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2017 р. Господарським судом Київської області у справі про банкрутство ТОВ «Інвестінтер» № Б11/009-12 винесена ухвала за результатами розгляду скарги ТОВ «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» про визнання недійсним результатів аукціону з продажу майна банкрута - 8 квартир по АДРЕСА_11 , що мало місце 28.10.2015 р., на якому вищевказані квартири були продані за ціною в 1 гривню за кожну.

Так. зазначеною ухвалою визнано недійсними результати аукціону з продаж) майна ТОВ «Інвестінтер», проведеного ТОВ «Брокерський дім «Універсал» 28.10.2015 р„ а також визнано недійсними договори купівлі-продажу 8 квартир по АДРЕСА_11 , укладені за результатами аукціону, що відбувся 28.10.2015 р. з продажу майна ТОВ « Інвестінтер».

На виконання зазначеної ухвали ліквідатор ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_6 відповідно до своїх повноважень зобов`язаний здійснити дії, направлені на пошук та витребовування від третіх осіб 8 квартир по АДРЕСА_11 , з метою їх повернення в ліквідаційну масу для подальшого задоволення кредиторських вимог.

Однак, жодних дій на даний час направлених на виконання вищевказаної ухвали ліквідатор ТОВ «Інвестінтер» ОСОБА_6 не вчинив.

03.10.2017 р. ТОВ «Фінансова компанія «Київщина - Капітал» заявлено цивільний позов на суму спричинених їй матеріальних збитків в розмірі 12 581 200,00 гривень.

В подальшому, ухвалою Господарського суду Київської області від 29.04.2020 р. по справі № Б11/009-12 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер" (08320. Київська обл.. Бориспільский район, с Мала Олександрівка, вул. Гагаріна, 14-А, ).

Ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер" (08320, Київська обл., Бориспільский район, с. Мала Олександрівка, вул.. Гагаріна, 14-А, ).

Провадження у справі № Б11/009-12 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер"закрито.

Вимоги конкурсних кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер ", які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Зобов 'язано державного реєстратора та орган державної статистики за місцем знаходження боржника провести державну реєстрацію припинення юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських формувань запис про проведення державної реєстрації припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестінтер" (08320, Київська обл.. Бориспільский район, с. Мала Олександрівка, вул.. Гагаріна, 14-А, ).

Крім того, ухвалою Господарського суду Київської області від 30.11.2020 р. по справі № 911/3480/17 затверджено звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» - арбітражного керуючого ОСОБА_7 та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (ідентифікаційний код 33692103).

Ліквідовано юридичну особу банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал».

Зобов`язано державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (ідентифікаційний код 33692103) та виключено Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (07300. Київська обл., Вишгородський район. м.Вишгород, вул. Ватутіна, буд. 100 А. ідентифікаційний код 33692103) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та - громадських формувань.

Вимоги, не погашені у зв`язку із недостатністю майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (ідентифікаційний код 33692103) є погашеними.

Провадження у справі № 911/3480/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Київщина-Капітал» (07300, Київська обл., Вишгородський район. м.Вишгород, вул. Ватутіна, буд. 100 А, ідентифікаційний код 33692103) закрито.

Тобто, в даному випадку, відпала необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження в зв`язку з ліквідацією юридичної особи, яка була потерпілою у кримінальному провадженні, та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестінтер".

Крім того, як встановлено слідчим суддею і це вбачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування з лютого 2018 р. будь-які слідчі дії у даному кримінальному провадженні не проводяться.

Тривале застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна порушує права власників майна і є невиправданим.

Враховуючи викладене, зважаючи на відсутність підстав для подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування заходів забезпечення кримінального провадження, застосованих на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 05.11.2015 р. в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0009993 від 16.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.365-2 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 05.11.2015 р. на нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя