печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0001491 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 року за № 0001491 від 02.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 1 січня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір про передачу авторських і суміжних майнових прав № 01-01-17.
Відповідно до пунктів 1.1. та 1.3. договору Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ліцензіар) передає Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Ліцензіат) на території всіх країн світу виключні авторські майнові та виключні суміжні майнові права на використання та відтворення музичних творів, їх фонограм, аудіовізуальних творів, перелік яких визначений додатком до договору (далі "об`єкти") в електронній (цифровій) формі та на матеріальних носіях, а також право на надання дозволу та право забороняти використання об`єктів третіми особами способами та на умовах, встановлених цим Договором.
Відповідно до договору, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язано сплачувати винагороду за використання об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, об`єктів та надавати Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідні звіти із зазначенням у них сум авторської винагороди та винагороди за використання об`єктів суміжних прав (далі "роялті").
Проте, розрахунок винагороди у звітах, які Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " направляло Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", починаючи з 2017 року, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики, враховуючи широке використання пісень гурту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на музичних платформах та інформацію про це, зокрема, в кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого потерпілому було надано доступ платформою.
Так, відповідно до договору, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надіслало Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звіт за період з 1 січня 2018 року по 31 березня 2018 року, проте, у зв`язку із наявністю сумнівів щодо правильності визначення розміру винагороди, наведеного у звіті, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відмовилося підписувати такий звіт.
У вказаних звітах зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримувало суми винагороди за використання об`єктів за відповідними угодами від наступних контрагентів: компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована в Чехії (далі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстроване в Росії (далі Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Росія)").
Проте, аналізом наданих звітів установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " умисно, маючи на меті вчинити шахрайські дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штучно занижували кількість прослуховувань пісень гурту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягали в умисному внесені недостовірних відомостей у звіти, для штучного заниження суми виплат. На даний час, сума завданого збитку Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлюється.
Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Вказані рахунки могли використовуватись, для вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

1. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків (з моменту відкриття по дату винесення ухвали) за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
- заяви на відкриття рахунку;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунку;

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.
Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківських рахунках (з моменту відкриття по дату винесення ухвали), за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28385/22-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3