УХВАЛА

Іменем України

9 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002670 від 08.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

9.11.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.11.2022 на протязі дня, невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом,заволоділа грошовими коштами в сумі 149 тисяч 620 гривенгь,належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 124 тисячі 620 гривень, а також через термінал на суму 25 тисяч гривень, належних останньому.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється її чоловіком, є військовлослужбовцем Збройних сил України, старший сержант, який з 01.05.2022 по теперішній час,безпосередньо приймає участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України,перебучаючи в м. Люботин Харківської області. 01.11.2022 чоловік повідомив, що йому на підрозділ необхідний позашляховик для виконання бойових дій. Після чого на наступний день, він знайшов оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу позашляховика « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявленою сумою 111 315 гривень. В цей же день ОСОБА_6 зателефонувала на номер який було вказано в оголошенні: НОМЕР_2 , та почала балакати із продавцем який представився ОСОБА_7 , який скинув відповідні документи. В подальшому ОСОБА_6 надіслала копію паспорта чоловіка та ідентифікаційний код. В ході телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомив, що йому потрібно отримати аванс в розмірі 30 тисяч гривень, які ОСОБА_6 перекинула з картки чоловіка № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( власник якої ОСОБА_8 ). Через деякий час, ОСОБА_7 зателефонував до мене та попросив 94 тисяч гривень для здійснення послуг, на що ОСОБА_6 погодилася та скинула йому ще 94 тисячі гривень, на ту ж саму картку. Пізніше,близько 15:30 год., до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та попросив 25 тисяч гривень для вирішення проблем по автомобілю, на що вона погодилася та через термінал,надіслала грошові кошти в сумі 25 тисяч гривень, на банківськукартку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,власник картки ОСОБА_9 Після цього,вона зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила про переказ грошових коштів, в подальшому з ОСОБА_7 домовилися про те,що зателефонують одне одному на наступний день. Наступного дня, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 , який повідомив,що поїхав за кордон забирати автомобіль. 04.11.2022 ОСОБА_7 повідомив,що близько 15:00 год., виїхав з м. Львів в м. Хмельницький. Після цього, зв`язок із ОСОБА_7 було втрачено,автомобіль надано не було,грошові кошти не повернуто.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів в період з 02.11.2022 по 04.11.2022, по банківській НОМЕР_5 ,адже за допомогою вказаних відомостей,можливо буде встановити особу,яка вчинила вказане кримінальне правопорушення,встановити всі об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл у кримінальному провадженні №0002670 від 08.11.2022 року на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-виписок про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 02.11.2022 по 04.11.2022,відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію банківської справи по рахункам відкритих на ОСОБА_5 , про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя