Справа № 686/8667/22
Провадження № 1-кс/686/486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000733,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії, за допомогою мережі Інтернет.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В подальшому, кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733, було перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, було надане письмове доручення у порядку ст. 40 КПК України.

В подальшому, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які використовуються у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які використовуються у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 , який використовується у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_16 та ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_19 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , які використовуються у мобільних терміналах з НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_27 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_13 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , які використовуються у мобільних терміналах з НОМЕР_30 та ІМЕІ НОМЕР_31 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_32 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_33 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_34 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_35 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_36 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_37 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_38 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , які використовується у терміналах мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_34 та ІМЕІ НОМЕР_41 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_42 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_17 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_43 НОМЕР_44 та НОМЕР_45 , які використовуються у мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_46 , ІМЕІ НОМЕР_47 та ІМЕІ НОМЕР_48 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_49 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_19 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_50 , який використовується у терміналі мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_51 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_53 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м.Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_54 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_55 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м.Кам`янець-Подільський, Хмельницької області зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_22 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_56 , який використовується у терміналі мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_57 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_59 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_60 . Також встановлено, що вказаними особами, в ході реалізації злочинної схеми з заволодіння грошовими коштами потерпілих, під приводом продажу неіснуючих товарів, використовувались наступні абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , а також мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_79 .

Таким чином, з метою перевірки наявної інформації, встановлення місця знаходження вказаних осіб та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо усіх з`єднань даних абонентських номерів з прив`язкою до їх місць знаходження та місця знаходження абонентів «Б». А тому, виникла необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів комунікаційних послуг для встановлення з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_24 , з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_80 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_18 ) та з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_25 , з метою встановлення місця їх фіксації, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, які використовували дані абонентські номера, та нададуть можливість встановити осіб, які телефонували на зазначені номери мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тим слідчий, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000733 (згідно з витягом з ЄРДР від 13.01.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів з інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по теперішній час, за ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_16 ,ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_81 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 , ІМЕІ: НОМЕР_51 , ІМЕІ: НОМЕР_55 , ІМЕІ: НОМЕР_57 , ІМЕІ: НОМЕР_79 , ІМЕІ: НОМЕР_60 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_82 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_53 , НОМЕР_83 , НОМЕР_56 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_84 , НОМЕР_64 , НОМЕР_85 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_59 , які містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами, абоненти А (абоненти Б); дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонентів з вказаними абонентськими номерами у вищезазначений період часу; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А); абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами та із вищезазначеними ІМЕІ, вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя