Справа № 127/7898/23
Провадження № 1-кс/127/3175/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що, 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті « ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1005 гривень у ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що 13.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Вета» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1350 гривень у ОСОБА_6 .

Також встановлено, що в період із середини грудня 2022 до 02.01.2023 року невідомі особи, шляхом обману, використовуючи фейкові сторінки в соціальні мережі «Фейсбук», незаконно заволоділи коштами в сумі 14 500 гривень у ОСОБА_7 .

Крім цього встановлено, що 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень у ОСОБА_8 .

Також встановлено, що 16.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень у ОСОБА_9 .

Так, під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також їхні спільники на волі: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 ч ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_6 із своєї банківської картки НОМЕР_1 по вказівці невідомих осіб перераховував на рахунок банківської картки: НОМЕР_2 . Крім цього потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 для переказу коштів використовували відкриті на них карткові банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Також в ході обшуку 25.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_19 , було вилучені чорнові записи на яких містились номери банківських карток НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Крім цього в ході обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_13 , було виявлено та вилучено чорнові записи в яких були зазначені номери банківських карток: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .Також в ході обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено чорнові записи із зазначенням банківських карток: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 . Крім цього в ході обшуку 25.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_15 було виявлено та вилучено пластикову банківську картку НОМЕР_20 . Також в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 було виявлено та вилучено пластикову банківську картку НОМЕР_21 . Вищезазначені банківські рахунки емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_22 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_22 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 в період часу із 01.07.2022 до 26.01.2023 включно. У разі, якщо картки були перевипущені - отимати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.04.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті « ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1005 гривень у ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що 13.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Вета» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1350 гривень у ОСОБА_6 .

Також встановлено, що в період із середини грудня 2022 до 02.01.2023 року невідомі особи, шляхом обману, використовуючи фейкові сторінки в соціальні мережі «Фейсбук», незаконно заволоділи коштами в сумі 14 500 гривень у ОСОБА_7 .

Крім цього встановлено, що 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень у ОСОБА_8 .

Також встановлено, що 16.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень у ОСОБА_9 .

Так під час проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також їхні спільники на волі: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 ч ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_6 із своєї банківської картки НОМЕР_1 по вказівці невідомих осіб перераховував на рахунок банківської картки: НОМЕР_2 . Крім цього потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 для переказу коштів використовували відкриті на них карткові банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Також в ході обшуку 25.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_19 , було вилучені чорнові записи на яких містились номери банківських карток НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Крім цього в ході обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_13 , було виявлено та вилучено чорнові записи в яких були зазначені номери банківських карток: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .Також в ході обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено чорнові записи із зазначенням банківських карток: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 . Крім цього в ході обшуку 25.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_15 було виявлено та вилучено пластикову банківську картку НОМЕР_20 . Також в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 було виявлено та вилучено пластикову банківську картку НОМЕР_21 . Вищезазначені банківські рахунки емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_22 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000467 від 10.08.2022, протоколом обшуку від 25.01.2023, протоколом огляду речових доказів від 14.02.2023,протоколом допиту потерпілого від 12.01.2023, протоколом огляду речових доказів від 29.01.2023, протоколом допиту потерпілого від 23.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_22 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 в період часу із 01.07.2022 до 26.01.2023 включно. У разі, якщо картки були перевипущені - отимати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, щодо юридичного оформлення рахунків за платіжними картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 в період часу із 01.07.2022 до 26.01.2023 включно, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.07.2022 по 26.01.2023, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, історію дзвінків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_22 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя