Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/940/23
номер провадження 1-кс/695/361/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.03.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від заступника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи вчинили підробку офіційних документів щодо права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим намагаються заволодіти цілісним комплексом підприємства в час перебування власників за кордоном. 17.03.2023 виїздом слідчо-оперативної групи на місце розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що група невідомих осіб пред`являють працівникам поліції документи з ознаками підроблення про перехід права власності на цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 17.03.2023 каналами електронного зв`язку до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_6 , яка являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту захоплення вказаного товариства. По даному факту 17.03.2023 розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що з 26.05.2022 він перебуває на посаді головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 18 від 12.09.2022 він перебуває на посаді виконуючого обов`язки директора вказаного підприємства. 17.03.2023 йому на особистий номер телефону НОМЕР_1 зателефонував механік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та повідомив, що на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проникло багато невідомих раніше йому людей у масках. Менеджер із логістики ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_7 , що на території заводу відбувається рейдерське захоплення та вона закривалась у власному кабінеті. Всі працівники підприємства у цей час були на території, в тому числі підрядні організації, які здійснюють ремонтно-будівельні та електромонтажні роботи. Про дану подію було повідомлено директора ОСОБА_10 , який знаходиться за кордоном. Вказане підприємство ОСОБА_6 не продавала, в користування не передавала та на даний час є законним власником вказаного підприємства.

Відповідно до витягу від 22.09.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 та відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу становить 70.88%. Керівником відповідно до вказаного витягу є ОСОБА_10 .

На місці події працівникам поліції особа, яка представилась як ОСОБА_11 , надав для ознайомлення Виписку із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування від 16.03.2023, згідно якої він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація зареєстрована 16.03.2023 представником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_12 .

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування від 16.03.2023 керівником ТОВ КРОЗ являється ОСОБА_11 , власником ОСОБА_13 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу становить 70.88%. Засновники - юридичні особи: ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД, адреса Великобританія, м. Лондон, МАКРОЙ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, адреса Великобританія, м. Единбург та ОСОБА_13 .

Встановлено, що 17.01.2019 приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_14 посвідчено довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_15 , строк довіреності до 28.11.2028. 22.02.2023 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 посвідчено довіреність у порядку передоручення ОСОБА_15 на ОСОБА_17 .

15.03.2023 приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровограської області ОСОБА_18 засвідчено протокол № 22 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2023, відповідно до якого на ньому були присутні ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі довіреності від 22.02.2023 та ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД (HALWORTHLIMITED) юридична особа, яка створена та існує відповідно до законодавства Великобританії, в особі ОСОБА_19 , що діє на підставі довіреності від 24.01.2023, посвідчена посадовою особою округу м. Нікосія м. Менелау, апостильований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , (розмір частки в Статутному капіталі Товариства становить 39 824 759,79 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот двадцять чотири сімсот п`ятдесят дев`ять) гривень 79 копійок, що в еквіваленті складає 16,8800% голосів). На зборах присутні учасники Товариства, які в сукупності володіють 87,7600% голосів. Збори визнано правочинними, відповідно було прийнято рішення призначити ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023.

15.03.2023 приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровограської області ОСОБА_18 засвідчено акт приймання - передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023, згідно якого ОСОБА_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_17 склали цей акт про наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_17 передає, а ОСОБА_21 приймає частку (частину частки), у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70,8800 відсотки ( що становить 167 226 242, 55 гривень) на підставі Договору купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_22 засвідчено протокол № 23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023, відповідно до якого на ньому були присутні ОСОБА_13 та запрошений ОСОБА_11 . Збори визнано правочинними, відповідно було прийнято рішення звільнити із посади директора ОСОБА_21 та призначити ОСОБА_11 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023.

16.03.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_22 засвідчено акт приймання - передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023, згідно якого ОСОБА_21 передає, а ОСОБА_13 приймає частку (частину частки), у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70,8800 відсотки ( що становить 167 226 242, 55 гривень) на підставі Договору купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2023 представником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_12 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування щодо призначення ОСОБА_11 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено слідством група невідомих осіб підробила ряд офіційних документів про перехід корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь, в подальшому використовувала вказані документи в органах та установах державної влади, чим саме шахрайським шляхом заволоділи майном вказаного товариства в особливо великих розмірах та перешкоджають законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено підстави вважати, що вказані вище громадяни можуть бути причетними до вчинення даного злочину.

У спільній злочинній змові можуть перебувати адвокат ОСОБА_23 (номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який встановлений згідно відкритого доступу на сайті адвокатів в інтернет мережі), яка представляла осіб, які стали новим власником та директором товариства та особи, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 (номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які встановлені оперативним шляхом та з бази АІС АРМОР, по заявах та повідомленнях, де вказана особа була заявником по зверненню до правоохоронних органів), ОСОБА_25 (номер телефону НОМЕР_5 , який підтверджується відібраним поясненням у останнього), ОСОБА_26 (номер телефону НОМЕР_6 , який встановлений оперативним шляхом та з бази АІС АРМОР, по заявах та повідомленнях, де вказана особа була заявником по зверненню до правоохоронних органів), ОСОБА_27 (номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які встановлені оперативним шляхом та з бази АІС АРМОР, по заявах та повідомленнях, де вказана особа була заявником по зверненню до правоохоронних органів), ОСОБА_28 (номер мобільного телефону НОМЕР_9 , який встановлений відібраним поясненням у останнього), ОСОБА_29 (номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який підтверджується відібраним поясненням у останнього), ОСОБА_30 (номер мобільного телефону НОМЕР_11 , який підтверджується відібраними поясненнями у останнього), ОСОБА_31 (номер мобільного телефону НОМЕР_12 , який підтверджується відібраним поясненням у останнього), ОСОБА_32 (номер мобільного телефону НОМЕР_13 , який підтверджується відібраним поясненням у останнього), ОСОБА_33 (номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який підтверджується відібраним поясненням у останнього), ОСОБА_17 (номер телефону НОМЕР_15 , який встановлений оперативним шляхом та з бази АІС АРМОР, по заявах та повідомленнях, де вказана особа була заявником по зверненню до правоохоронних органів), ОСОБА_21 (номер мобільного телефону НОМЕР_16 , який встановлений оперативним шляхом та з бази АІС АРМОР, по заявах та повідомленнях, де вказана особа була заявником по зверненню до правоохоронних органів)

Враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вказаних у клопотанні абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити їх організаторів, виконавців та спільників, що може бути важливим доказом по справі, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації та відомостей про з`єднання та SMS-повідомлення вказаних у клопотанні абонентських номерів мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2023, оскільки вказані особи могли задовго готуватися та планувати вчинення даного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, в клопотанні просили розгляд даного клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Згідно з ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків передбачених законом. Інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні оператора та провайдера телекомунікацій, має вагоме значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та має доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується адвокат ОСОБА_23 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя у своєму рішенні в обов`язковому порядку враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Дане клопотання подане заступником начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З врахуванням викладеного вище, зважаючи на ту обставину, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до мобільного телефону адвоката подано не належною особою, в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) щодо абонентських номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2023, а саме:

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, смс повідомлення, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості;

- дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів.

У задоволенні іншої частини відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1