КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1921/23
Провадження № 1-кс/552/632/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,з участю детектива ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку за адресою м. Харків, вул. Клочківська, буд. 195А.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської Ради, спільно та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Охоронна компанія Зубр», протягом 2021 року та 1 кварталу 2022 року в умовах воєнного стану шляхом документального оформленого договору про надання послуг з охорони об`єктів благоустрою на території міста Харкова, які фактично не здійснювались, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1 707 629 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської Ради у ході іншої діяльності здійснили заволодіння бюджетними коштами шляхом документованого оформлення послуг, які фактично не надавались та укладення договорів за завищеними цінами.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Харків, вул. Клочківського,195 А, за місцем знаходження СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської Ради.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання у повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029від 31 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської Ради, спільно та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Охоронна компанія Зубр», протягом 2021 року та 1 кварталу 2022 року в умовах воєнного стану шляхом документального оформленого договору про надання послуг з охорони об`єктів благоустрою на території міста Харкова, які фактично не здійснювались, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1 707 629 гривень.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000029від 31.01.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212 КК України.

Достатність підстав вважати про вчинення кримінального правопорушення та причетність до вчинення протиправних дій службовими особами СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської Ради підтверджено висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ «Охоронна компанія Зубр».

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно , нерухоме майно за адресою м. Харків, вул. Клочківська ,195-А, де розташований СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської Ради належиь на праві власностітериторіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради .

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні юридичної особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Тому клопотання в частині проведення обшуку СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради оригіналів документів, предметів, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради з ТОВ «Охоронна компанія Зубр» підлягають задоволенню.

Щодо задоволення клопотання про проведення обшуку з метою вилучення відомостей про проведення фінансово-господарських взаємовідносин СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради з іншими підприємствами , то в цій частині клопотання є недоведеним , а тому не підлягає задоволенню.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшукузадовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за м. Харків вул. Клочківська, буд. 195 А з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, предметів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код 03362152 по взаємовідносинам ТОВ «Охоронна компанія Зубр», код 43739217, за період з 01 лютого 2021- по 31 березня 2022 року ( включно) , а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому - передачі товарно - матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості документи щодо залишків товарно - матеріальних цінностей та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вище перерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, не обліковані грошові кошти, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити старшим детективам відділу Територіального управління

БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , детективам відділу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 30 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1