У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати у кримінальному провадженні № 0000608 від 25.11.2022 р. тимчасовий доступ т.в.о. заступника начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 29.09.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції. Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд вказаного клопотання прохали провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000608 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2022 до ВП №2 Полтавського РУП поштою вх. 4328 надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 29.09.2022 заявниця, перебуваючи за адресою мешкання, знайшла оголошення на платформі «ОLХ» з приводу продажу мобільних телефонів. Остання звернулася до продавця в особисті повідомлення із запитанням про купівлю мобільного телефону, де продавець надіслав сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажом товару на платформі Instagram та запропонував зробити вибір саме там. Далі заявниця та продавець продовжили спілкування в особистих повідомленнях на сторінці Instagram. Обравши певну модель мобільного телефону, заявниця усно домовилась з продавцем про купівлю даного товару. Останній надіслав заявниці посилання з ОLХ-доставкою. Перейшовши за посиланням, остання ввела дані своєї банківської картки, після чого у заявниці 29.09.2022 о 17:07 год. було знято грошові кошти в сумі 9 045 гривень 06 копійок (в тому числі 45 гривень rомісія) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної їй. Куди саме було перераховано грошові кошти ОСОБА_12 , встановити не вдалося. Товар остання не отримала, грошові кошти не повернуто. Продавець вище зазначеної сторінки з продажу мобільних телефонів, заявницю заблокував. Оголошення на платформі НОМЕР_3 було видалено. На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 29.09.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 29.09.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 29.09.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 29.09.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 грудня 2022 року до 02 лютого 2023 року т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці щодо відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 29.09.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 грудня 2022 року до 02 лютого 2023 року т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 29.09.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 02 грудня 2022 року до 02 лютого 2023 року т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 29.09.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 грудня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 02 грудня 2022 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко