Провадження №1-кс/369/2070/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою між собою та з іншими не встановленими особами шляхом зловживання своїми службовими обов`язками з використанням підроблених документів вчинили заволодіння грошовими коштами, що виділялися на виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підряник) укладено договір №1321 про закупівлю за державні кошти робіт ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме: капітальний ремонт лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість договору склала 8 299 999 грн.
Підрядником складено та підписано акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про витрати за формою КБ-3 за листопад, грудень 2018 року, які передано Замовнику для підписання та здійснення подальшої оплати. На підставі зазначених документів Замовником перераховано грошові кошти на рахунки Підрядника. Так, відповідно до платіжних доручень № 958 від 17.10.2018, №1109 від 26.11.2018, №1188 від 19.12.2018, №1197 від 20.12.2018, №1121 від 20.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за капітальний ремонт гуртожитку перераховано грошові кошти в суму 6 600 000 гривень.
У той же час встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складені та видані завідомо неправдиві документальні матеріали (видаткові накладні на закупівлю будівельних та інших матеріалів для виконання робіт за Договором), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів.
Так, з метою отримання інформації щодо істинної вартості будівельних та інших матеріалів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення капітального ремонту в рамках вищезазначеного договору, УВБ СБУ направлено ряд запитів до комерційних структур, які їх постачали. В результаті, отримані дані про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправдивих відомостей до видаткових накладних (ймовірно шляхом механічної зміни за допомогою комп`ютерної техніки вартості товарів у видаткових накладних) та подальше внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, згідно з видатковою накладною №11-22-02 від 22.11.2018 наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит УВБ СБУ підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало товарів на загальну суму 237 645 гривень. У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження понесених витрат надало фотокопію ідентичної накладної, однак загальна вартість товарів вказана в розмірі 564 380,41 гривень.
Як встановлено, завищені суми вартості товарів, які вносились у видаткові накладені, у свою чергу були внесені у акти приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів.
Також, встановлено, що після отримання коштів на рахунки підприємства за виконані роботи за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , а також за сприяння головного бухгалтера ОСОБА_6 , з метою ухилення від сплати податків були вчинені дії щодо їх обготівкування.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримати оригінал (завірені копії) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати завірені належним чином їх копії, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий просив суд задовільнити дане клопотання та надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому свідчому СВ РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився та в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться вказані документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому свідчому СВ РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в належно завірених копіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1