СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3787/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, переслідуючи корисливий мотив, вступив в злочинну змову з невстановленими, на даний час, досудовим розслідуванням особами з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та засобів, розробив схему сприяння незаконному переправленню громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом виготовлення документів про проходження такими особами військово-лікарської комісії в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та отриманні завідомо недостовірних довідок військово-лікарської комісії типової форми, передбаченої у додатку 4 до «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.08.2008 № 402 із змінами та доповненнями (надалі Положення) про непридатність до військової служби, що у подальшому надавало право безперешкодного перетину державного кордону України, при цьому надаючи поради, вказівки щодо способів перетину державного кордону України за грошову винагороду.

Так ОСОБА_4 здійснював на території України пошук потенційних клієнтів для незаконного переправлення до країни Європейського союзу або осіб яким необхідні документи для перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 19.07.2022 приблизно о 11 год 55 хв, діючи умисно, з корисливих мотивів, в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташованеза адресою: АДРЕСА_2 , запропонував свої послуги, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо сприяння переправленню його через державний кордон України, надання засобів шляхом виготовлення підроблених документів, що надають право безперешкодного виїзду військовозобов`язаній особі через державний кордон України до країн Європейського Союзу, на що останній погодився та передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7500 доларів США у якості завдатку. При цьому ОСОБА_4 зобов`язався виготовити вказаний документ та вподальшому передати ОСОБА_5 після передачі ним другої частини грошових коштів у сумі 7500 доларів США.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2022, та місці, виготовили тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_1 від 22.07.2022 на ім`я ОСОБА_5 , в якому зазначено недостовірні відомості, що останній не придатний до військової служби, а також довідку військово-лікарської комісії від 22.07.2022 № 49/448.

В подальшому, ОСОБА_4 29.07.2022 приблизно о 13 год 00 хв, отримавши до цього від невстановленої особи тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_1 від 22.07.2022 на ім`я ОСОБА_5 , а також довідку військово-лікарської комісії № 49/448 від 22.07.2022, з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму 15 200 доларів США в якості кінцевої оплати за виготовлення вищевказаних документів домовився з ОСОБА_5 про зустріч за адресою: АДРЕСА_2 для отримання грошових коштів та передачі вказаних документів.

Цього ж дня, ОСОБА_4 29.07.2022 приблизно о 15 год 30 хв, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час зустрічі отримав від ОСОБА_5 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 7700 доларів США купюрами номіналом по 100, в якості другої частини раніше обумовлених з ОСОБА_4 грошових коштів, після чого ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_1 від 22.07.2022 видане на його ім`я, в якому зазначено недостовірні відомості, що ОСОБА_5 не придатний до військової служби, а також довідку військово-лікарської комісії № 49/448 від 22.07.2022 з недостовірною інформацією про наявність у нього захворювання та непридатність до військової служби, а також надав поради та вказівки щодо незаконного перетину державного кордону України за допомогою вказаних документів, тим самим сприяв незаконному переправленню ОСОБА_5 через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів.

28.06.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

28.06.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

11.07.2022 року вказані кримінальні провадження було об`єднано.

29.07.2022 о 15 год 36 хв ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

29.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Додатково допитаний як свідок ОСОБА_5 , повідомив, що 29.07.2022 передав під контролем працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , другу частину обумовлених коштів, який в свою чергу взамін передав ОСОБА_5 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_1 від 22.07.2022 видане на його ім`я, в якому зазначено недостовірні відомості, що ОСОБА_5 не придатний до військової служби, а також довідку військово-лікарської комісії № 49/448 від 22.07.2022 з недостовірною інформацією про наявність у нього захворювання та непридатність до військової служби видане ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення кримінального правопорушення імовірно причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які проживають за адресою: АДРЕСА_3 .

Додатково допитаний як свідок ОСОБА_8 , повідомив, що підозрюваний ОСОБА_4 , залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які проживають за адресою: АДРЕСА_3 які за матеріальну винагороду виготовляють підроблені документи за допомогою яких особи чоловічої статі, яким у зв`язку з введенням військового стану заборонено виїзд з території України до інших країн, а також інших осіб в яких відсутні підстави для перетину державного кордону України. Також оперативними каналами встановлено, що вищевказані громадяни здійснюють відправку вищевказаних підроблених документів сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Разом з тим достеменно відомо, що вищевказані громадяни залучили до своєї протиправної діяльності невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 які там за грошову винагороду здійснюють виготовлення тимчасових посвідчень військовозобов`язаних. Так за вищевказаними адресами зберігаються печаті, штампи, бланки та інші предмети які використовуються для вчинення вищевказаної протиправної діяльності.

Матеріалами виконаного доручення оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_12 вищевказані відомості підтверджуються.

На даний час встановити осіб, які виявили бажання скористатись послугами злочинної групи з купівлею довідок МСЕК та інших відповідних документів, які надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації не представилося за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в частині надання тимчасового доступу до особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , медичної карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншої медичної документації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаної з проходженням ним ВЛК, в іншій частині клопотання слід відмовити.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Чалому на здійснення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення копій документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 зокрема: особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , медичної карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншої медичної документації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаної з проходженням ним ВЛК.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1