У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3480/23

№ 1-кс/183/1205/23

27 березня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 лютого 2023 року за №0000264 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 13 листопада 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 21 945,09 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальні збитки.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 13 листопада 2022 року приблизно о 14 годині 30 хвилин на її номер телефону НОМЕР_2 , надійшов дзвінок з номеру з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на банківській картці потерпілої є незавершена транзакція, а саме грошовий переказ на суму 14 000,00 гривень. ОСОБА_4 відповіла, що жодних грошових переказів не здійснювала. Далі невідомий, ввівши потерпілу в оману, сказав їй, що це могли бути шахраї та ОСОБА_4 необхідно виконати певні дії у своєму мобільному телефоні, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилась та виконала вхід до вищевказаного додатку. Побачивши, що баланс на банківській картці № НОМЕР_3 складає 22 000 гривень ОСОБА_4 повідомила про це невідомого, після чого він відповів, що шахраї ще не встигли перерахувати грошові кошти та їх необхідно переказати на рахунок банківської картки, яку нібито створено для потерпілої та продиктував номер карти, яку ОСОБА_4 самостійно ввела в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила 13 листопада 2023 року переказ грошових коштів двома транзакціями о 14:45 год. сумою 14 500,00 грн та о 14:52 год. на суму 9 200,00 грн.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілій ОСОБА_4 , внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 23 700,00 гривень.

Також потерпілою ОСОБА_4 надано для огляду свій мобільний телефон, який оглянуто дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 . В ході огляду, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 13 листопада 2022 року о 14 годині 29 хвилин на мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , тривалістю 28 хвилин 58 секунд.

Також оглянуто мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , має дві банківські карти: кредитну № НОМЕР_5 , яка станом на 20 березня 2023 року заблокована. В переказах вказаної карти є транзакція за 13.11.2022 о 14 годині 45 хвилин, сума переказу 14 500,00 грн на номер банківської карти НОМЕР_6 та другу карту для виплат № НОМЕР_7 . В операціях вказаної карти є переказ за 13.11.2022 о 14 годині 55 хвилин, сума переказу 9 200,00 грн на банківську карту № НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під час вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, телефонувала з номеру НОМЕР_1 . Вказаний номер, є абонентським номером оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні прокурор просила, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться указані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати прокурор.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

18 лютого 2023 року Новомосковський РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 13 листопада 2022 року невстановлена особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представившись працівником банку, повідомила, що невідомі особи намагаються списати гроші та необхідно надати відповідну особисту інформацію, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 24 600 гривень ОСОБА_4 , які були списані з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 . ЖЄО 2514.

Постановою слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03 березня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000264 від 18 лютого 2023 року з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13 листопада 2022 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21 лютого 2023 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що указані в клопотанні; платіжним документом по банківському рахунку ОСОБА_4 , з якого убачається, що 13 листопада 2022 року з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ коштів на загальну суму 21 945,09 грн; протоколом огляду предмету від 20 березня 2023 року, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Прокурор у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 11 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року. Однак, як убачається з матеріалів клопотання, грошові кошти з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 були зняті 13 листопада 2022, що також підтверджується відомостями з протоколу допиту самої потерпілої від 21 лютого 2023 року. Таким чином прокурор у клопотанні обґрунтувала можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які вона планує отримати у період часу з 13 листопада 2022 року, однак не обґрунтовує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які вона планує отримати у період часу з 11 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Жодних посилань на те, які обставини у кримінальному провадженні можна встановити внаслідок отримання доступу до речей і документів у період часу саме з 11 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, прокурором у клопотанні не наведено.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що прокурором виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснення копіювання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в бізнес центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентським номером НОМЕР_1 у період з 13 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року, а саме:

- інформації щодо телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 27 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 27 березня 2023 року о 09:25 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1