печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи організували на територіі? міста Києва, виготовлення, пересилання по територіі? Украі?ни, збут підроблених документів держаного зразка з нанесенням на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності, за допомогою Всесвітньоі? мережі "Інтернет" та використанням веб-ресурів (web-саи?тів): ІНФОРМАЦІЯ_1

Так, отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити необхідні дані (ПІБ, місто навчання, ВУЗ, спеціальність, кваліфікація, форма навчання, рік вступу, рік випуску, дата народження, бажані оцінки) та здійснити передоплату у розмірі 200 грн. при замовленні документу зразка до 2000 року та 400 грн. при замовленні документу зразка після 2000 року.

В подальшому, на електронну скриньку відправляються зразки документів які замовлялися, для звірення даних. Після підтвердження, зазначені підробні документи відправляються службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інша частина суми відправляється після отримання документів через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000056 тимчасовий доступ до документів (інформації) за рахунками, які зареєстровані за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 та за картковими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації шодо особового рахунку, документів на підставі яких оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по 22.12.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 22.12.2022 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу);

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 22.12.2022;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування або зняття коштів, з моменту відкриття рахунку по 22.12.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37253/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1