У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1645/23

№ 1-кс/183/617/23

22 лютого 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 0000011, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13 жовтня 2022 року, невідома особа, під приводом продажу транспортного засобу «Toyota» модель «Auris», через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 60 750 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що приблизно 31 вересня 2022 року, вона побачила в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж транспортного засобу «Toyota» модель «Auris» білого кольору за 4500 доларів США. Також з інформації на сайті ОСОБА_4 дізналася, що автомобілі, які зазначені на сайті, доставляють з Європи. Цього ж дня потерпіла залишила онлайн заявку на купівлю вищевказаного автомобіля.

01 жовтня 2022 року ОСОБА_4 отримала повідомлення у месенжері «Viber» з номеру НОМЕР_1 , від абонента підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останній почав її консультувати відносно вибраного авто на сайті.

06 жовтня 2022 року ОСОБА_4 попросила ОСОБА_5 документи на обраний нею автомобіль та чоловік надав інформацію, а саме: додаткові фото авто, VIN код НОМЕР_2 , опис та комплектацію транспортного засобу. Переконавшись в тому, що це реальний автомобіль, ОСОБА_4 дала згоду та отримала повідомлення у додаток «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_3 , ім`я абонента було вказано, як « ОСОБА_6 », з інформацією про перелік надання документів для оформлення договору. У подальшому потерпіла надала фото свого паспорту для складання договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи. ОСОБА_4 попрохала договір надіслати їй в паперовому вигляді з підписами та печаткою. Також менеджер фірми повідомив, що термін доставки 2-3 тижні з дня здійснення передплати.

08 жовтня 2022 року ОСОБА_4 отримала документи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області від відправника: ОСОБА_7 , м. Вінниця, відділення № НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_1 .

В отриманій папці були наступні документи: довідка з рахунком для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р НОМЕР_7 , банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума до сплати 60 750,00 грн. А також договір №0003716 від 08.10.2022, акт прийому-передачі наданих послуг до договору та специфікація №1.

13 жовтня 2022 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 60 750,00 грн. на р/р НОМЕР_7 у якості передплати за транспортний засіб.

15 листопада 2022 року менеджер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував потерпілій ОСОБА_4 на моб.тел. НОМЕР_8 та повідомив, що виникли непередбачувані обставини на митниці, тому доставка автомобілю буде пізніше та фірма компенсує всі незручності. Приблизно через тиждень вона почала телефонувати на мобільні номери, з яких їй писали повідомлення в месенжері, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , але абоненти не відповідали на повідомлення та дзвінки. Станом на 06 грудня 2022 року, вказаний транспортний засіб ОСОБА_4 не доставлений.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Таким чином, неможливість допиту ОСОБА_8 у зв`язку із перебуванням його у зоні проведення ООС та надання йому статусу потерпілого не змінює факту встановлення органами досудового розслідування даних, які свідчать про шахрайські дії невстановлених осіб та, відповідно, відсутні перешкоди для розгляду даного клопотання.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального проступку, виникла потреба в інформації про відправника та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якого було здійснено відправлення документів в період з жовтня по листопад місяць 2022 року до смт. Губиниха, Новомосковського району, Дніпропетровської області на отримувача документів ОСОБА_4 за моб. номером телефону НОМЕР_8 , а також номеру відправника та мобільного телефону, за допомогою якого здійснюється вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року. Вказані документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор, слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора, слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

17 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, внесені відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями ЄРДР, 13 жовтня 2022 року невстановлена особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, здійснила заволодіння грошовими коштами, які належали гр.. ОСОБА_4 , шляхом їх переказу з її банківської картки.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення кола його зв`язків та інших осіб, можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 17 січня 2023 року, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; відомостями з банку; специфікацією до договору від 08 жовтня 2022 року; актом прийому-передачі від 08 жовтня 2022 року; договором від 08 жовтня 2022 року; протоколом огляду предмету та додатків до нього від 24 січня 2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку).

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно вказаного факту, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- особу відправника документів (ПІБ) в період з жовтня 2022 року по листопад 2022 року до смт. Губиниха, Новомосковського району, Дніпропетровської області на отримувача відправлення ОСОБА_4 за моб. номером телефону НОМЕР_8 ;

- адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого було здійснено відправлення в період з жовтня 2022 року по листопад 2022 року до смт. Губиниха, Новомосковського району, Дніпропетровської області на отримувача відправлення ОСОБА_4 за моб. номером телефону НОМЕР_8 ;

- мобільний номер відправника та мобільний номер телефону, за допомогою якого здійснюється вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року.

Строк дії ухвали до 24 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1