Справа №613/422/23 Провадження № 1-кс/613/154/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000013 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про: повні реквізити особи або підприємства хто здійснював замовлення за номером НОМЕР_1 (номери телефонів, електронні поштові скриньки, П.І.П., іншу наявну інформацію; банківських реквізитів особи, яка проводила розрахунок за користування послугами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІР-адреси; інформації про інші замовлення особи з зазначенням номерів телефону. Надання вказаної інформації просить покласти на організацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23 січня 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої в сумі 4 000 грн., чим заподіяла їй майнову шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 січня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просила розглядати дане клопотання без виклику представників ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, враховуючи обставини даного кримінального правопорушення існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити без виклику представника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяву, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 січня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 24 січня 2023 року, ОСОБА_3 , повідомила, що 20 січня 2023 року об 11.41 год. їй на телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови чоловік повідомив їй, що будь-які дії з її банківською карткою № НОМЕР_3 призупинено, після чого представник з`єднав її з іншим оператором, який запропонував назвати чотири останні цифри вищевказаної банківської картки. Пізніше на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодом-підтвердження, який вона продиктувала працівнику банку. Чоловік запропонував їй змінити код від банківської картки та на цьому розмову було закінчено. 21 січня 2023 року о 08.39 год. її чоловік, перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 4 000 грн. та вже о 22.45 год. того ж дня, вказана сума була знята з банківської картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10 березня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 16 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,грошові кошти в сумі 4000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакції, а саме 21 січня 2023 о 22 годині 45 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до таблиці розподілу (виділення) оператором номерного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться у вільному доступі у мережі інтернет, номер телефону НОМЕР_1 закріплений за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані, іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000013 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні організації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про: повні реквізити особи або підприємства хто здійснював замовлення за номером НОМЕР_1 (номери телефонів, електронні поштові скриньки, П.І.П., іншу наявну інформацію; банківських реквізитів особи, яка проводила розрахунок за користування послугами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІР-адреси; інформації про інші замовлення особи з зазначенням номерів телефону.

Встановити строк дії цієї ухвали до 21 травня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6