Дата документу 16.11.2022Справа № 554/9936/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000635 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що 28.08.2022 близько 21 год. 00 хв. , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись знайомим, попрохала надати матеріальну допомогу, в результаті чого заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_4 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за адреслю- АДРЕСА_1 , в результаті чого гр. ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 3000 грн.

26.10.2022 року до вказаного кримінального провадження об`єднано кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000637 від 02.09.2022.

В ході досудового розслідування якого встановлено, що 28.08.2022, близько 18 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись знайомим, попрохала надати матеріальну допомогу, в результаті чого заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою- АДРЕСА_2 , в результаті чого гр.. ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 3500 грн.

В хода проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр.. ОСОБА_4 , який повідомив, що він має товариша та колегу по роботі на ім`я ОСОБА_6 . 28.08.2022, у вечірній період часу, гр.. ОСОБА_4 перебував у АДРЕСА_3 та відпочивав зі своїми друзями. В цей час на його мобільний телефон надійшло повідомлення в мережі 2 Інтернет» , а саме в соціальній мережі « Інстаграм». Це написав ОСОБА_7 .

Він попрохав у гр. ОСОБА_4 позичити йому грошові кошти і запитав кільки грошових коштів зараз має потерпілий. Гр. ОСОБА_4 сказав, що зможе позичити 3( три) тисячі гривень і невідома особа попрохала зробити це і потерпілий погодився. Так,28.08.2022, близько 18 год. 00 хв. , гр.. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою- АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , який йому вказала невідома особа, у сумі 3000 грн. Потім,ч ерез годину, потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що до його сторінки в соціальній мережі « Інстаграм» отримали несанкціонований доступ шахраї і гр.. ОСОБА_4 потім зрозумів, що перерахував кошти невідомій особі, в результаті чого вирішив звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування також допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив факт вчиненого відносно нього шахрайства за аналогічним способом відносно ОСОБА_4 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , юридична адреса- АДРЕСА_4 ), а також територіальний відділ/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою- АДРЕСА_5 , а саме: відомостей по руху грошових коштів( перерахування та одержання) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 за період з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування(зазначивши назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування( вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу) за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної( кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-до копій документів особи(паспорт громадянина України( чи інший документ що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів(інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалися іїх відвідування( зокрема, вхід та авторизація) та занчити МАС-адреси, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях)та користувачах за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах, за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справиі без його участі. Клопоатння підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі увхали суду , не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів які знаходяться за юридичною адресою- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , юридична адреса- АДРЕСА_4 ), а також територіальний відділ/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою- АДРЕСА_5 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів( перерахування та одержання) по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 за період з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування(зазначивши назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування( вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу) за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної( кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-до копій документів особи(паспорт громадянина України( чи інший документ що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів(інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалися іїх відвідування( зокрема, вхід та авторизація) та занчити МАС-адреси, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях)та користувачах за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах, за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , юридична адреса- АДРЕСА_4 ) надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її подальшого вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , юридична адреса- АДРЕСА_4 ),надіслаи запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою- АДРЕСА_5 для здійснення ознайомлення з нею та подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1