Справа № 361/275/23
Провадження № 1-кс/361/61/23
У Х В А Л А

10 січня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Броварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000217 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що протягом липня-вересня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів, всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (надалі - Указу Президента), вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кодон України з корисливих мотивів. З метою реалізації єдиного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , було здійснено розподіл ролей.

Гр-н ОСОБА_5 , виступаючи в ролі організатора, як керівник Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Щаслива Земля» забезпечував внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», чим надавав засоби, усував перешкоди здійснюючи незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_5 проводить особисті зустрічі з «клієнтами» в офісному приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 виступаючи в ролі виконавців, здійснювали он-лайн адміністрування "Телеграм-каналів" (відповідальні за створення та адміністрування спільнот із використанням месенджерів «Telegram» та «Viber», соціальних мереж «Facebook» та «Tik-Tok», а також розміщення оголошень на різних платформах онлайн-оголошень та сервісів, у т.ч. «OLX». Зокрема, з метою залучення потенційних «клієнтів» із числа громадян України чоловічої статі призовного віку, ОСОБА_9 створив та адмініструє групи у месенджері «Telegram» за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), канал у соціальній мережі «Youtube» (ІНФОРМАЦІЯ_9) та профіль на соціальному сервісі «TikTok» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). На вказаних Інтернет-ресурсах викладаються відеозаписи, на яких ОСОБА_5 особисто розповідає щодо законних способів уникнення мобілізації на військову службу, а також надає ніби то законні поради та вказівки щодо виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

Встановлено, що гр-ка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виступаючи в ролі виконавців. здійснювала он-лайн консультування по телефону осіб, які бажають здійснити незаконний перетин кордону, сприяли порадами, вказівками.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримували грошові кошти у сумі від 5 000 доларів США до 7 000 доларів США з кожного «клієнта» за діяльність спрямовану на забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон України та вказані грошові кошти розподілялись між собою.

Так, під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який підтвердив факт вчинення кримінального правопорушення.

28.10.2022 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_5 інформацію про те, що останній забезпечує перетин через кордон осіб чоловічої статі за грошові кошти під виглядом волонтерів.

16.12.2022 гр-н ОСОБА_10 від працівників РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області отримав грошові кошти у сумі 6 000 доларів США.

16.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення незаконного переправлення через державний кордон отримав від громадянина ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США та надав вказівки та консультації щодо незаконного перетину через державний кордон.

29.12.2022 ОСОБА_10 за ініціативою ОСОБА_5 прибув на попередньо обумовлене місце зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрів ОСОБА_7 , яка передала документи, відповідно до яких ОСОБА_10 внесено до системи «Шлях» та надала коротку інформацію щодо особливостей перетину кордону на автомобілі.

30.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав вказівки, поради, щодо перетину кордону ОСОБА_10 з наданими раніше документами про внесення до системи «Шлях».

30.12.2022 встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який підтвердив факт вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у діях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Виходячи з вищезазначеного є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення незаконної діяльності (проведення зустрічей, отримання грошових коштів) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кодон України, а саме: перелік осіб, які здійснили оплату за вказані послуги, перелік осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перелік бланків та документів (Накази, Листи за допомогою яких здійснювалось незаконне переправлення осіб через державний кордон, тощо), комп`ютерна техніка, засоби зв`язку за допомогою яких здійснювалось он-лайн консультування та ведення Телеграм-каналів, акаунтів в соціальних мережах з наданням консультацій щодо незаконного перетину через державний кордон, що в подальшому може використовуватись як доказ та слугуватимуть як об`єкти дослідження під час призначення відповідних судових експертиз, та вказані документи можуть містити інформацію щодо кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 318458361 від 22.12.2022 право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку, за адресою здійснення незаконної діяльності (проведення зустрічей, отримання грошових коштів) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- чорнових роздруківок, чорнових записів, журналів, блокнотів, листів, та інших документів пов`язаних із забезпеченням незаконного перетину через кордон;

- печаток Благодійних організацій, які можуть перебувати у володінні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (з метою забезпечення подальшої конфіскації майна).

- комп`ютерної техніки з метою вилучення електронних документів (встановлення та відновлення видалених документів), що містяться в комп`ютерній техніці, на якій маються документи, листування щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та з метою призначення та проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- засобів мобільного зв`язку на яких міститься інформація щодо адміністрування "Телеграм-каналів", ведення акаунтів «Telegram» та «Viber», соціальних мереж «Facebook» та «Tik-Tok», а також розміщення оголошень на різних платформах онлайн-оголошень та сервісів, у т.ч. «OLX», (розміщення оголошень, новин, дописів, спілкування с потенційними «клієнтами»), встановлення листування з потенційними «клієнтами», встановлення та відновлення видалених документів, листувань, акаунтів, телеграм-каналів та з метою призначення та проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Враховуючи вищевикладене та те, що відомості, які можна отримати під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть в подальшому використовуватись як докази, які неможливо отримати в інший спосіб.

Іншим чином вилучити вказані речі не можливо, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна, що має значення для кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання у повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання й долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частинами 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За правилами частини 3 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частина 4 статті 234 КПК України, передбачає розгляд клопотань цієї категорії у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно з частиною 5 статті 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукуваніречі та документи знаходяться у зазначеній квартирі; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення техніки, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, у зв`язку з чим, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також про неможливість отримати докази, які зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Керуючись статтями 233-236, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів Київської обласної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів Київської обласної прокуратури ОСОБА_15 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів Київської обласної прокуратури ОСОБА_16 ; прокурорам Броварської окружної прокуратури Київської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; слідчим Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 318458361 від 22.12.2022 право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- чорнових роздруківок, чорнових записів, журналів, блокнотів, листів, бланки та інших документів пов`язаних із забезпеченням незаконного перетину через кордон;

- печаток Благодійних організацій, які можуть перебувати у володінні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

- комп`ютерної техніки з метою вилучення електронних документів (встановлення та відновлення видалених документів), що містяться в комп`ютерній техніці, на якій маються документи, листування щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та з метою призначення та проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- засобів мобільного зв`язку на яких міститься інформація щодо адміністрування "Телеграм-каналів", ведення акаунтів «Telegram» та «Viber», соціальних мереж «Facebook» та «Tik-Tok», а також розміщення оголошень на різних платформах онлайн-оголошень та сервісів, у т.ч. «OLX», (розміщення оголошень, новин, дописів, спілкування с потенційними «клієнтами»), встановлення листування з потенційними «клієнтами», встановлення та відновлення видалених документів, листувань, акаунтів, телеграм-каналів та з метою призначення та проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, які в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць, починаючи з 10 січня 2023 року по 10 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1