провадження № 1-кс/294/192/23
справа № 294/633/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02.03.2023 до Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що достовірно невстановлена особа під нікнеймом " ОСОБА_5 " " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи месенджер "Telegram" повідомила, що надає волонтерські послуги з перевезення тварин по території України та скориставшись довірою заявниці, отримала грошові кошти останньої в сумі 1000 грн. за укладеним усним договором з перевезення тварин, шляхом переказу коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , однак умови усного договору невстановлена особа не виконали, чим ввела заявницю в оману та заволоділа її коштами.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування до слідчого відділення Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 про те, що оперативним шляхом встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який причетний до вчинення декількох шахрайств на території України. Свій злочинний умисел він реалізовує в соціальній мережі інтернет на платформі «Telegram», використовуючи мобільні абонентські номери видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , які реєструє під різними нікнеймами, де шляхом зловживання довірою громадян, ввівши їх в оману, вчиняє незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та отримує грошові кошти громадян на банківські картки. Встановлено, що ОСОБА_7 має банківську картку видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим номером НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці з картковим номером НОМЕР_1 .

Слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 02.03.2023 до Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що достовірно невстановлена особа під нікнеймом " ОСОБА_5 " " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи месенджер "Telegram" повідомила, що надає волонтерські послуги з перевезення тварин по території України та скориставшись довірою заявниці, отримала грошові кошти останньої в сумі 1000 грн. за укладеним усним договором з перевезення тварин, шляхом переказу коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , однак умови усного договору невстановлена особа не виконали, чим ввела заявницю в оману та заволоділа її коштами.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власника(ів) банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням номера банківського рахунку(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 01.03.2022 по строк надання інформації, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Надати дозвіл на копіювання (вилучення) вказаної роздруківки та приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1