Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3717/22
номер провадження 1-кс/695/838/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000801 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000801 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.11.2022 до ВПД №2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 11.11.2022 о 22 год. 12 хв. невідома особа, зламавши мобільний аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який належить заявниці, здійснила переказ коштів у сумі 31983,42 грн. на невідомий картковий рахунок.

Дані про подію було внесено до ЄРДР за № 0000801 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що у ОСОБА_5 відкриті рахунки на її ім`я в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення особи, причетної до вчинення даного правопорушення та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває розпорядженні Акціонерного товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ) чи філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) клієнтом банку - Акціонерного товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та які рахунки на неї відкрито, з вказанням повних їх реквізитів;

- інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 11.11.2022 по 12.11.2022 на вище вказаний рахунок;

- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 , якщо так, то яка наявна сума;

- інформацію про заборгованість грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 , якщо так, то вказати, яка сума заборгованості.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, але скерувала заяву про розгляд клопотання в її відсутність,

Володілець інформації в судове засідання для розгляду клопотання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 2 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У ч. 2 ст. 160 КПК України вказано, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні не зазначено: яке значення мають документи, до яких дізнавач просить надати доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні; як будуть використані відомості, що містяться в запитуваних документах та які обставини передбачається довести за допомогою цих документів. Дізнавачем не конкретизовано в клопотанні доступ до оригіналів чи копій документів необхідний йому та необхідність вилучення оригіналів чи копій документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на наведене підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки воно є необґрунтованим належним чином.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000801 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1