Справа № 214/4570/22
1-кс/214/882/22
У Х В А Л А
Іменем України
11 листопада 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000717 від 28 серпня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000717 від 28 серпня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, в якому остання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 27.08.2022 по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.08.2022 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.08.2022 о 10.34 год невідома особа, під приводом купівлі речей через сайт «ОЛХ» з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1588 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 27.08.2022 р. вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Через «ОЛХ» вона продавала свої речі. 26.08.2022 р. о 18:20 годині на її номер телефону ( НОМЕР_1 ) з номера телефону ( НОМЕР_2 ) в месенджері Вайбер написала невідома особа з метою купити в неї куртку, яку вона продавала на «ОЛХ». Невідома особа написала, що вже здійснила оплату в розмірі 120 гривень за куртку і те, що ОСОБА_5 потрібно перейти за посиланням та перевести цей грошовий переказ собі на картку. 27.08.2022 р. вранці (час не пам`ятає) ОСОБА_5 перейшла за посиланням де ввела реквізити своєї картки та потім підтвердила оплату в своєму особистому кабінеті Монобанка. Одразу з її картки № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 о 10:32 годині були списані грошові

кошти в розмірі 1 588,48 гривень. Куди списались грошові кошти їй невідомо.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - Інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_3 з указуванням номерів рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 27.08.2022 по термін дії ухвали.; - до копій документів, які стали підставою для карткового рахунку: (№ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 28.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.2), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.09.2022 року ( а.с. 3), виписка по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 4)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб які здійснили списання грошових коштів з картки № НОМЕР_5 належних ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди останній на суму 1588,48 грн.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим, дізнавачем (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Однак, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий в період часу з 27.08.2022 року по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 27.08.2022 року по 12.09.2022 рік.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000717 від 28 серпня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у АТ «; ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про усі наявні рахунки у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 27.08.2022 по 12.09.2022 року з можливістю ознайомлення та вилучення копій вищезазначеної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 11.01. 2022 року
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1