Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/226/23
У Х В А Л А

іменем України

22 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000529 від 03.09.2022, внесеному за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено з прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Синельниківського району Дніпропетровської області, шляхом обману, через мережу Інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами громадян, які проживають на території Синельниківського району Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальний збиток останнім.

Так, встановлено, що 26.08.2022 приблизно о 17-24 год. невстановлені особи, під приводом продажу деревини через мережу "Фейсбук", використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 8000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_2 .

Крім того, 02.09.2022 невстановлені особи під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 9200 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала на рахунок НОМЕР_3 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Також, 25.08.2022 невстановлені особи під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 грн, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_7 перерахувала на рахунок НОМЕР_5 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Тоді, 21.10.2022 приблизно о 10:00 год. невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили останній збитку на суму 9 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_8 , перерахувала на рахунок НОМЕР_6 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_7 .

Крім того, 12.12.2022 приблизно о 19:40 год., невстановлені особи, під приводом продажу дров через сайт "ОЛХ", шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 4400 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду. Грошові кошти ОСОБА_9 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_9 .

Також, 11.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 2400 грн., які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_10 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Окрім цього, 23.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Олх", заволоділи грошовими коштами у сумі 4600 грн., які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_11 перерахувала на рахунок НОМЕР_11 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

13.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Олх", заволоділи грошовими коштами у сумі 1700 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_12 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

27.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 2600 грн., які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_13 перерахував на рахунок НОМЕР_11 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Також, 13.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 5000 грн., які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_14 перерахувала на рахунок НОМЕР_8 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

28.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 8500 грн., які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим спричинили останоьму матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_15 перерахував на рахунок НОМЕР_11 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 пояснив, що він відбуває покарання в ДУ «Синельниківська виправна колонія №94». Разом з ним у вказаній установі відбуває покарання ОСОБА_17 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 , НОМЕР_4 . Зі слів свідка, ОСОБА_18 займається шахрайськими діями, а саме під приводом продажу неіснуючої деревини отримує грошові кошти від місцевих мешканців Синельниківського району Дніпропетровської області.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено інформування від ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якими користується ОСОБА_19 , працюють у мобільному телефоні з IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 .

28.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 01.11.2022 року проведено тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна». За результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що номери НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , на які телефонували потерпілі працювали на території на яку поширюється дія базової станції, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Хорошеве, ЦПМ-7.

Також, 28.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 01.11.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар». За результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що номер НОМЕР_2 , на який телефонували потерпілі, працював на території, на яку поширюється дія базової станції, розташованої за адресами: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с-ще Первомайське, земельна ділянка за кадастровим номером: :02:001:0049; Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Хорошеве, 716 км автодороги Харьків-Сімферополь; Дніпропетровська обл, Синельниківський р-н, с. Вербове, башта "Ukrtauer".

В період часу з 25.11.2022 по 30.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №29-6035т від 25.11.2022 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного телефону з номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_18 , за результатом чого складено відповідні протоколи.

Відповідно до відомостей, отриманих після проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії підтверджено факти вчинення шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з якими ОСОБА_18 спілкувався, використовуючи мобільний телефон з номерами сім-карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 07.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «А-банк». За результатами проведення тимчасового доступу отримано виписку по рахунку ОСОБА_20 , відповідно до якої підтверджується отримання останньою грошових коштів від потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 . Крім того, відповідно до вказаної виписки, ОСОБА_20 , неодноразово здійснювала операції з поповнення мобільних номерів НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_21 та НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_18 .

Крім того, 06.02.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_22 , пояснив, що на початку вересня 2022 року до нього прийшла його знайома ОСОБА_23 - мати ОСОБА_18 , та попрохала його, щоб він зробив собі банківську картку та дав її у користування останній. За це ОСОБА_23 пообіцяла ОСОБА_22 , що вона йому буде платити за користування вказаною карткою. Як пояснила, ОСОБА_23 , картка їй потрібна для того, щоб її син - ОСОБА_17 , який відбуває покарання в установі виконання покарань, перераховував їй грошові кошти. ОСОБА_22 погодився та відкрив рахунок у АТ «Ощадбанк», номер карткового рахунку НОМЕР_6 . Вказану банківську картку ОСОБА_22 передав у користування ОСОБА_23 до початку листопада 2022 року. Тоді, на початку листопада 2022 року ОСОБА_24 зустрів ОСОБА_25 . В ході розмови остання повідомила ОСОБА_22 , що вона використовує його банківську картку для того, щоб її син ОСОБА_18 переводив грошові кошти на шо картку, які отримує шахрайським шляхом. Через це, ОСОБА_22 забрав вказану картку у ОСОБА_23 , та з того часу свою банківську картку останній зберігав у себе.

Також, відповідно до відомостей отриманих за результатами проведення НСРД, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, також причетна ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка є співмешканкою ОСОБА_18 . Останній, зі спілкування з ОСОБА_18 , достовірно відомо про його злочинну діяльність. Крім того, ОСОБА_21 особисто займається виставленням оголошень про продаж неіснуючої деревини в соціальних мережах, підшукує банківські картки третіх осіб з метою отримання на них грошових коштів від потерпілих та, в подальшому, знімає вказані грошові кошти.

Так, у діях ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування отримано довідку від ДУ «Синельниківська виправна колонія №94» про те, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відбуває покарання у ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Шахтарське, вул. Миру, 7а, відділення СПС №19.

Відповідно до довідки №42 від 16.03.2023, виданої КП «НМБТІ» ДОР», нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, селище Шахтарське, вул. Миру, буд. 7а, заінвентаризовано 10.01.2019 за Міністерством юстиції України Державна установа «Синельниківська виправна колонія №94».

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем перебування ОСОБА_18 , а саме у ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, с. Шахтарське, вул. Миру, 7а , відділення СПС №19, так як наявні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінальних правопорушень - мобільні телефони та сім-картки, з яких він спілкувався з потерпілими, зберігаються за місцем перебування останнього. Встановлення вказаних сім-карток та мобільних телефонів, має значення для досудового розслідування та полягає у тому, що вони можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані, як докази протиправної діяльності ОСОБА_18 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Згідно з витягом з ЄРДР, який доданий до клопотання, 03.09.2022 до ЄРДР були внесені відомості за №0000529 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

28.11.2022 в період часу з 19-40 год. по 19-50 год., на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 01.11.2022 у приміщенні ПрАТ «ВФ Україна» було проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого встановлено, що номери НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , на які телефонували потерпілі, працювали на території, на яку поширюється дія базової станції, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Хорошеве, ЦПМ-7.

28.11.2022 в період часу з 13-20 год. по 13-50 год., на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 01.11.2022 у приміщенні ПрАТ «Київстар» було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що номер НОМЕР_2 , на який телефонували потерпілі, працював на території, на яку поширюється дія базової станції, розташованої за адресами: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с-ще Первомайське, земельна ділянка за кадастровим номером: :02:001:0049; Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Хорошеве, 716 км автодороги Харьків-Сімферополь; Дніпропетровська обл, Синельниківський р-н, с. Вербове, башта "Ukrtauer".

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_20 , отриманої 15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 07.03.2023 у приміщені АТ «А-банк» , підтверджується факт отримання останньою грошових коштів від потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 . Крім того, відповідно до вказаної виписки, ОСОБА_20 , неодноразово здійснювала операції з поповнення мобільних номерів НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_21 та НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_18 .

Відповідно до довідки №42 від 16.03.2023, виданої КП «НМБТІ» ДОР», нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с-ще Шахтарське, вул. Миру, буд. 7а, заінвентаризовано 10.01.2019 за Міністерством юстиції України Державна установа «Синельниківська виправна колонія №94».

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а проведення обшуку за місцем перебування ОСОБА_18 , а саме у відділенні СПС №19 ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилученню речей, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному проваджені - слідчим СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за місцем перебування ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме у відділенні СПС №19 ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», розташованій за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Шахтарське вул.Миру, буд.7а, з метою відшукання та вилучення:

-Сім-карток з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 та інші сім-карток, які могли бути використані для вчинення кримінальних правопорушень;

-Мобільного телефону з IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , та інших мобільних телефонів, які можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень;

-Банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та інших осіб, на які перераховувались грошові кошти від потерпілих;

-Чорнових записів з приводу вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-Інших предметів, в яких міститься інформація або сліди вчинення вказаних кримінальних правопорушень,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22.04.2023.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1