Справа № 686/4792/23
Провадження № 1-кс/686/2091/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 20 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення про можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » при виконанні будівельних робіт, зокрема, з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 відповідно до договору, укладеного 09.07.2018 на суму 3 242 222,63 грн, з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 відповідно до договору, укладеного 11.11.2019 на суму 2 070 356,30 грн, та будівництва артезіанської свердловини в с. Малашівці Хмельницького району відповідно до договору, укладеного 10.10.2017 на суму 2 254 945,00 грн, однак, при отримані оплати підрядником частина робіт за договорами залишились не виконаними.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 20.01.2023 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів замовника по виконанню наступних робіт:

капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 відповідно до договору, укладеного 09.07.2018 на суму 3 242 222,63 грн., зокрема, договору та його додатків, до проектно-кошторисних документів, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, довідок про вартість використаних матеріалів, обладнання, рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунках щодо оплати робіт, які проводились ПП « ОСОБА_5 »;

реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 відповідно до договору, укладеного 11.11.2019 на суму 2 070 356,30 грн., зокрема, договору та його додатків, до проектно-кошторисних документів, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, довідок про вартість використаних матеріалів, обладнання, рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунках на проведення робіт, які проводились ПП « ОСОБА_5 »;

документів щодо виконання робіт з будівництва артезіанської свердловини в с. Малашівці Хмельницького району відповідно до договору, укладеного 10.10.2017 на суму 2 254 945,00 грн., зокрема, договору та його додатків, проектно-кошторисних документів, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, довідок про вартість використаних матеріалів, обладнання рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунках щодо оплати робіт, які проводились ПП « ОСОБА_5 ».

В рамках виконання доручення слідчого встановлено, що замовником робіт за договором №10 від 10.10.2017 р. з буріння артезіанської свердловини в с. Малашівці, Хмельницького району, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі сільського голови ОСОБА_7 .

Окрім цього, встановлено, що замовником робіт за договором №154 від 09.07.2018 р. з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного з ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі голови ОСОБА_8 .

Також встановлено, що замовником робіт за договором №101 від 11.11.2019 р. з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , в с. Шаровечка, Хмельницького району, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ІНФОРМАЦІЯ_8 адреса АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі сільського голови ОСОБА_9 .

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від від 12 червня 2020 р. № 727-р визначено територію ІНФОРМАЦІЯ_9 з адміністративним центром у місті Хмельницькому.

Відповідно до рішення першої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 червня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_10 складається з 6 старостинських округів, серед яких старостинський округ з центром у селі Олешин, куди ввійшло с. Іванківці, старостинський округ з центром у селі с. Шаровечка, куди ввійшло с. Малашівці. Правонаступником вище вказаних сільських рад являється ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ, відображатимуть підтвердження або спростування факту можливих порушень щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » при виконанні будівельних робіт.

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертиз з метою дослідження використання бюджетних коштів, обсягів та якості проведених робіт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом із цим, у матеріалах клопотання відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000001 від 20 січня 2023 року, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів замовника по виконанню наступних робіт:

капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 відповідно до договору, укладеного 09.07.2018 на суму 3 242 222,63 грн., зокрема, договору та його додатків, до проектно-кошторисних документів, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, довідок про вартість використаних матеріалів, обладнання, рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунках щодо оплати робіт, які проводились ПП « ОСОБА_5 »;

реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 відповідно до договору, укладеного 11.11.2019 на суму 2 070 356,30 грн., зокрема, договору та його додатків, до проектно-кошторисних документів, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, довідок про вартість використаних матеріалів, обладнання, рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунках на проведення робіт, які проводились ПП « ОСОБА_5 »;

документів щодо виконання робіт з будівництва артезіанської свердловини в с. Малашівці Хмельницького району відповідно до договору, укладеного 10.10.2017 на суму 2 254 945,00 грн., зокрема, договору та його додатків, проектно-кошторисних документів, актів виконаних робіт, актів прихованих робіт, довідок про вартість використаних матеріалів, обладнання рахунків, платіжних доручень, виписок по рахунках щодо оплати робіт, які проводились ПП « ОСОБА_5 ».

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя