Провадження № 1-кс/686/357/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000009,

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «невстановлені службові особи, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної чи юридичної особи, всупереч інтересам служби, без погодження з органом управління державним майном в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з вересня 2020 року по даний час протиправно оформляють договори на розміщення товарно-матеріальних цінностей з суб`єктами господарювання, що призводить до відсутності надходжень до державного бюджету, чим спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, повна правова кваліфікація визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Хмельницькій області вих. №72/8/202/4534 від 17.05.2021, в установленому законом порядку, отримано інформацію про те, що окремі посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, незаконно використовують державне майно ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що на території Хмельницької області в АДРЕСА_2 , розташоване приміщення торгового комплексу площею 2777,1 метр квадратний, власником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ).

31.03.2006 актом приймання-передачі ІНФОРМАЦІЯ_6 вказане майно передано на праві господарського відання Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , далі - Концерн).

30.07.2020 з апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти державного майна (земля, будівлі, споруди), що знаходяться за вищевказаною адресою, відповідно до наказу № 33 «Про передачу нерухомого майна та земельних ділянок до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акту прийому-передачі земельних ділянок, передано в оперативне управління відокремленої філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

При цьому під час виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факт використання зазначеного державного майна приватними суб`єктами господарювання для проведення торгівлі та надання послуг.

Зокрема, окремі посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без погодження з органом управління в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , з недотриманням ст.19 Конституції України та ст.5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», в період часу з вересня 2020 року по даний час протиправно оформляють договори на розміщення товарно-матеріальних цінностей з суб`єктами господарювання на території вказаного торгівельного центру, що мають ознаки «прихованої оренди» державного нерухомого майна.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порушення Постанови Кабінету Міністрів України № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» незаконно використовують вищезазначене державне майно, що призводить до відсутності надходжень до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (відповідно до Методики кошти, отримані від оренди державного майна розподіляються наступним чином: 70% сплачуються до державного бюджету, 30 % орендодавцю).

Згідно з повідомленням УСБУ в Хмельницькій області, вих. № 72/5/2/202/5400 від 04.07.2022, документи, що мають значення для кримінального провадження, знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях ІНФОРМАЦІЯ_9 та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: особової справи, наказу про призначення, трудового договору та посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), договорів оренди та договорів на розміщення ТМЦ, що стосуються майна за адресою АДРЕСА_2 , укладених в період часу з січня 2020 року по теперішній час (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), книг облік (реєстрації) договорів за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), технічних паспортів, свідоцтв про право власності та інших документів щодо володіння майном за адресою АДРЕСА_2 (копії), господарських та розпорядчих документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень).

Вказані документимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, оціночно-будівельну та інші судові експертизи.

На підставі викладеного, враховуючи, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали даних документів.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз, зокрема, комплексної судової економічної, оціночно-будівельної та інших експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, тим слідчим, які є уповноваженні на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема до оригіналів: особової справи, наказу про призначення, трудового договору та посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , договорів оренди та договорів на розміщення ТМЦ, що стосуються майна за адресою АДРЕСА_2 , укладених в період часу з січня 2020 року по теперішній час, книг обліку (реєстрації) договорів за 2020-2022 роки, господарських та розпорядчих документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2020-2022 роки, а також до належним чином завірених копій: технічних паспортів, свідоцтв про право власності та інших документів щодо володіння майном за адресою АДРЕСА_2 .

Уповноваженим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 24 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя