Справа №:755/4726/23
Провадження №: 1-кс/755/969/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" квітня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13.04.2023 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володiннi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса).

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000064 від 15.03.2023 року за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, використовуючи службове становище вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведені в 2019-2021 роках процедур публічних закупівель, чим заподіяли збитку, на суму, що встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) проведено позаплановий аудит ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та І квартал 2021 року (аудиторський звіт №070-2-04/19 від 19.12.2022).

У ході аудиту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів та майна.

Так, за результатами проведеної процедури публічної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) 10.03.2020 року укладено договір №1331 про закупівлю послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів.

Проведеним в ході аудиту аналізом послуг поточного ремонту автомобіля УАЗ-3909 (кузов № НОМЕР_2 , 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 ) встановлено, що виходячи з Додатку №1 до договору передбачено надання послуг на загальну суму 25 011 грн.

У подальшому без укладення додаткового договору на підставі погодження протоколу договірної ціни про надання послуг від 12.06.2020 року б/н за договором №1331 від 10.03.2020 року до переліку послуг з поточного ремонту УАЗ 3909 внесено додаткові послуги на суму 37 051 грн.

Відповідно до акту виконаних робіт від 12.06.2020 №АВ00001039 товариством проведено поточний ремонт вказаного автомобіля на загальну суму 96 700 грн (послуги 37 тис. грн, запчастини 59 тис. грн).

Також, відповідно до акту виконаних робіт від 14.07.2020 року №АВ00001313 товариством проведено поточний ремонт вказаного автомобіля на загальну суму 14 470 грн (послуги 7180 грн, запчастини 7280 грн).

Згідно актів приймання-передачі транспортного засобу від 15.06.2020 року та 14.07.2020 року представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято останній в технічно справному стані.

Разом з цим, проведеним оглядом автомобіля УАЗ 3909, встановлено, що останній знаходиться у занедбаному стані (знятий двигун, корозією знищене днище та кузов, рама та кузов знаходяться в різних місцях.

Вказане вище, може свідчити про розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом безпідставного списання останніх за роботи, які фактично не проводились та не закуповувались.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із посадовими особами суб`єкту господарювання вчинено розтрату бюджетних коштів.

Прокурор в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частково задовольнити. У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів слід відмовити з наданням слідчим можливості отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), а саме: договір №1331 від 10.03.2020 з додатками, документи, що стосуються надання послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування транспортного засобу УАЗ-3909 (кузов № НОМЕР_2 , 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2020 по 01.01.2023, а саме: протоколи узгодження договірної ціни, наряди, накладні, квитанції, акти виконаних робіт, акти прийому транспортного засобу, дефектні акти, акти огляду відповідного транспортного засобу (технічного стану), довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, інші документи, що стосуються придбання устаткування та його вартості; установчі документи, накази про призначення посадових осіб, зокрема директора, членів тендерного комітету, їх посадові обов`язки. У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1