Провадження №1-кс/369/2081/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 05.10.2020 № 1 на підставі протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.09.2018 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.10.2020.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого 28.10.2020 у новій редакції Рішенням Єдиного учасника № 28/10/20, ОСОБА_4 , як директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Директор діє від імені Товариства без довіреності. До компетенції директора належать: організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання квартальних та річних звітів Товариства на розгляд Загальних зборів учасників; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; розпорядження майном та коштами Товариства згідно з цим Статутом; укладення від імені Товариства договорів та вчинення інших правочинів; вирішення питань щодо використання прибутку Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників.

Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Так, 20.12.2021 за результатами відкритих торгів між Дитячим спеціалізованим санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Територіального медичного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві (далі Замовник або ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір підряду № 215 (далі Договір).

Відповідно до умов Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати та здати Замовнику відповідно до проектної документації та умов Договору будівельно-монтажні роботи ( далі Роботи) по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 (Додаткові роботи)», а Замовник зобов`язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх на умовах Договору.

Згідно з п. 2.1 Договору договірна вартість отриманих для виконання Підрядником Робіт визначена в Додатку № 1 до цього Договору «Договірна ціна з розрахунками» та складає 1 533 378, 00 грн, в тому числі ПДВ 20 % 255 563, 00 гривень.

Відповідно до п. 4.1 Договору підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 34 календарних днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником календарного графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Датою завершення робіт вважаються дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути завершене достроково (п. п. 4.2, 4.3 Договору).

Згідно з п. 5.6 Договору забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами здійснюється Підрядником.

Відповідно до п. 8.2 Договору Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно з п. 9.1 Договору розрахунки здійснюються за фактично виконані Роботи відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма

№ КБ-3). Оплата проводиться на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3).

Згідно з календарним графіком виконання робіт усі роботи мали бути завершені до 28.12.2021 року.

23.12.2021 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 215 від 20.12.2021, за яким сума договору зменшена на 76 215, 32 грн та становить 1 457 162,68 гривень.

Однак у грудні 2021 року, але не пізніше 24.12.2021, точні час та місце не встановлено, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для додаткових робіт з капітального ремонту приміщень спального корпусу ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів.

24.12.2021, точні час та місце не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна у вигляді грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кінцевим бенефіціарним власником якого він і є, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, підписав виготовлені в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдиві документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, акт № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, у яких указані відомості про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів (устаткування) на суму 515 584, 06 грн та 941 578, 62 грн відповідно, що не відповідає дійсності, так як обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів безпідставно ним завищені на суму 1 075 415 грн, 17 копійок, після чого поставив на зазначених документах відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_6 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, надав його разом з актом № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, до ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

24.12.2021, точні час та місце не встановлено, директор ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаходячись в адміністративному корпусі зазначеного санаторію, що розташований адресою: АДРЕСА_1 , отримавши для підпису передані ОСОБА_4 вищевказані документи, розуміючи те, що обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є наявність підписаних акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором, в повному обсязі не виконані, умисно, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у своєму службовому кабінеті, підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, акт № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, у яких указані відомості про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів (устаткування) на суму 515 584, 06 грн та 941 578, 62 грн відповідно, що не відповідає дійсності, так як обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів безпідставно завищені на суму 1 075 415 грн, 17 копійок, а також проставив на зазначених документах відтиск печатки ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних.
29.12.2021 після підписання директором ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зазначених актів №№ 1, 1/1 від 24.12.2021 та довідки за формою КБ-3 від 24.12.2021, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 30.12.2021 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 515 584, 06 грн та 941 578,62 грн відповідно на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Своїми умисними діями ОСОБА_4 обернув на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти у розмірі 1 075 415 грн., 17 коп., які перераховані безпідставно, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
02.09.2022 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, у вчиненні вказаного злочину підозрюється ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Києві, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналізом інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отриманої листом № 29-4-1-07/2310-БТ від 22.08.2022, установлено, що 30.12.2021 в період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 04 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 600 тисяч гривень як оплату за капітальний ремонт спального корпусу ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснила перерахування коштів на вказану суму.

Так, за результатами тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установлено, що 30.12.2021 в період часу з 15 год. 42 хв. по 16 год. 33 хв. у системі «Клієнт-Банкінг» тривала активна сесія, доступ до якої здійснювався з номеру телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , з використанням IP-адреси: НОМЕР_4 .

11.11.2022 Бучанською окружною прокуратурою скеровано запит в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою отримання інформації про особу (абонента), якій (якому) в період з грудня 2021 року по січень 2022 року надавалася для використання IP-адреса « НОМЕР_4 », а у випадку використання її декількома абонентами, то якими саме (зазначивши найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи щодо кожного такого абонента.

У наданні запитуваної інформації цим підприємством відмовлено із посиланням на можливість їх отримання у порядку здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до документів та інформації про осіб (абонентів), яким в період з грудня 2021 року по січень 2022 року надавалася для використання IP-адреса « НОМЕР_4 », із зазначенням найменування юридичної особи чи ПІБ фізичної особи щодо кожного такого абонента, адреси надання послуг у цей період, документів, що слугували підставою для надання відповідних послуг (заявки, договори тощо), з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в копіях.

Вказані інформація та документи можуть знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки дана компанія здійснює діяльність у сфері провідного зв`язку та може зберігати інформацію про своїх клієнтів.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації необхідне для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, зокрема, для встановлення особи (абонента), який використовував конкретну IP-адресу у визначений період, а також інших відомостей, які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

Відповідні документи можуть бути доказами факту протиправного перерахування конкретною особою коштів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за невиконані роботи.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, оскільки такі документи можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке відмовилася їх надавати на запит прокурора.
На підставі вищевикладеного, прокурор просив надати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до документів та інформації про осіб (абонентів), яким в період з грудня 2021 року по січень 2022 року надавалася для використання IP-адреса « НОМЕР_4 », із зазначенням найменування юридичної особи чи ПІБ фізичної особи щодо кожного такого абонента, адреси надання послуг у цей період, документів, що слугували підставою для надання відповідних послуг (заявки, договори тощо), з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в копіях.

В судове прокурор та слідчий не з`явились, в прохальній частині клопотання просять проводити розгляд у їх відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України..

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до документів та інформації про осіб (абонентів), яким в період з грудня 2021 року по січень 2022 року надавалася для використання IP-адреса « НОМЕР_4 », із зазначенням найменування юридичної особи чи ПІБ фізичної особи щодо кожного такого абонента, адреси надання послуг у цей період, документів, що слугували підставою для надання відповідних послуг (заявки, договори тощо), з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в копіях.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів та інформації про осіб (абонентів), яким в період з грудня 2021 року по січень 2022 року надавалася для використання IP-адреса « НОМЕР_4 », із зазначенням найменування юридичної особи чи ПІБ фізичної особи щодо кожного такого абонента, адреси надання послуг у цей період, документів, що слугували підставою для надання відповідних послуг (заявки, договори тощо), з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1