Справа №127/3346/23
Провадження №1-кс/127/1371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000153 від 19.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 ч. 1 ст. 191 КК України.

Установлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.04.2022, справа №127/7282/22, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 та інших співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Крім цього, 26.08.2022 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт дізнавача СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого у кримінальному провадженні допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у своїх показах повідомив, що являється співвласником квартири АДРЕСА_1 , а також, що на підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В подальшому на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано ОСОБА_11 , а невдовзі, головою правління переобрали - ОСОБА_9 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 як службові особи (наділені організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши собі грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Так, за нашими попередніми розрахунками, ОСОБА_11 в період з 01.12.2019 року по 27.08.2020 року привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 127370,00 грн., з урахуванням єдиного соціального внеску, нарахованого на вказані виплати. Зокрема:

- у грудні 2019 року 8500,00 грн. + 1870,00 грн. ЄСВ;

- а з 01.01.2020 року по 27.08.2020 року 96000,00 грн.+21000,00 ЄСВ.

ОСОБА_9 , в період з 28.08.2020 року по 31.12.2021 року, привласнила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 313168,68 грн.

- з 28.08.2020 року по 31.12.2020 року 48000,00 грн. +10560,00 грн. ЄСВ;

- з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року 168000,00 грн.+86608,68 грн. ЄСВ.

Вказана обставина та розмір заподіяних нам, як співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збитків підтверджується відповідною фінансово-господарською документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігає на собі сліди злочинів та банківськими виписками, доступу до яких у нас немає, враховуючи обмеження та перешкоди які чиняться нам з боку голови правління та її заступників.

Про обґрунтованість зазначених нами доводів та наявність складу злочину, свідчить той факт, що з моменту обрання ОСОБА_11 та ОСОБА_9 головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нарахування та виплата їм грошових коштів під виглядом матеріального та іншого заохочень, здійснюється у відсутність рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021 року, за підписом голови правління ОСОБА_9 (копія додається), наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні і такі питання на загальні збори не виносилися.

Розповів щодо розтрати службовою особою грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В подальшому на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано ОСОБА_11 , та пізніше - ОСОБА_9 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , як службова особа (наділена організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Так, за нашими попередніми розрахунками, ОСОБА_11 , в період з 01.12.2019 року по 27.08.2020 року, безпідставно розтратив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 29650,00 грн.

Безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 :

- з 01.12.2019 року по 31.12.2019 року 2370,00 грн. (дані по ЄСВ відсутні);

- з 01.01.2020 року по 27.08.2020 року 18960,00 грн.+8320,00 грн. ЄСВ;

Тобто, в період з 01.12.2019 року по 27.08.2020 року, ОСОБА_11 , під виглядом матеріального та іншого заохочення заступника голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , безпідставно розтратив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 29650,00 грн. з урахуванням єдиного соціального внеску, нарахованого на вказані виплати.

Вказана обставина та розмір заподіяних нам, як співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збитків підтверджується відповідною фінансово-господарською документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігає на собі сліди злочинів та банківськими виписками, доступу до яких у нас немає, враховуючи обмеження та перешкоди які чиняться нам з боку голови правління та її заступників.

Аналогічно, з моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , як службова особа (наділена організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинила розтрату грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Так, за нашими попередніми розрахунками, ОСОБА_9 , в період з 28.08.2020 року по 31.12.2021 року, безпідставно розтратила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 268248,68 грн.

Безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 :

- з 28.08.2020 року по 31.12.2020 року 9480,00 грн.+4160,00 грн. ЄСВ;

- з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року 168000,00 грн.+86608,68 грн. ЄСВ.

Тобто, в період з 28.08.2020 року по 31.12.2021 року, ОСОБА_9 , безпідставно розтратила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом матеріального та іншого заохочення заступника голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальній сумі 268248,68 грн., з урахуванням єдиного соціального внеску, нарахованого на вказані виплати.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021 року за підписом голови правління ОСОБА_9 (копія додається), наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні. Більше того, такі питання на загальні збори не виносилися.

Також розповів щодо заволодіння службовою особою грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В подальшому на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано ОСОБА_11 , та пізніше - ОСОБА_9 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , як службова особа (наділена організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співвласником якого є заявники, безпідставно присвоївши собі грошові кошти об`єднання, які отримані за продаж металобрухту - металевих труб, демонтованої загальнобудинкової мережі холодного водопостачання, які є спільною власністю власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , тобто заявників.

Заволодіння головою правління ОСОБА_9 вищевказаними грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть підтвердити ряд свідків, зокрема: ФОП ОСОБА_17 , який проводив демонтажні роботи та співвласники ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

ОСОБА_18 (кв. 46), ОСОБА_19 (кв.62), ОСОБА_20 (кв.133), ОСОБА_21 (кв. АДРЕСА_3 ), ОСОБА_22 (кв. 222), ОСОБА_23 (кв. 178); ОСОБА_24 (кв. 237), ОСОБА_5 (кв. 237), ОСОБА_25 (кв. АДРЕСА_4 ), ОСОБА_26 (кв. 240), та інші співвласника та члени діючого правління, зокрема ОСОБА_27 (кв. АДРЕСА_5 ), ОСОБА_28 (кв. 226).

Так, ознайомившись із протоколом №17/11/19 загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2019 року, нами було встановлено, що:

- в розділах вказаного протоколу в графах голосуючих співвласників містяться підписи які насправді цим особам не належать, адже підписи одних співвласників мені відомі, а інші співвласники фізично не могли підписати цей протокол, оскільки перебувають за кордоном.

- відсутні підписи у протоколі по всім хто був присутній на загальних зборах (тобто у протоколі зазначено про голосування такими особами, водночас їх підписи у протоколі або у листах опитування відсутні по всім питанням.

Підрахунок голосів вівся за принципом «1 власник 1 голос», водночас, загальними зборами не приймалося рішення про такий принцип голосування та ухвалення за таким принципом будь-яких рішень.

В подальшому протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для незаконного заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом матеріального та іншого заохочення самої ОСОБА_9 , та її співучасників - ОСОБА_11 та ОСОБА_16 .

Окрім того, протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для затвердження кошторису надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , в період з 01.12.2019 року по 31.12.2021 року, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 798437,54 грн.

Використовуючи протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , внесли завідомо неправдиві відомості, останні незаконно зайняли посади голови правління та заступника голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, з моменту зайняття посади голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , як службові особи (наділені організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно та в супереч раніше прийнятому рішенню загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заміну вікон за «програмою співфінансування 70% ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на 30% ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », немаючи на це повноважень, незаконно підписали договір №366 від 23.09.2020 року та незаконно перерахували з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі близько 220000,00 грн. замість передбачених на це кошторисом 70008,00 грн., які передбачалося витратити за «програмою співфінансування 70% (Вінницької міської ради) на 30% ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вказані дії здійснювались «самопроголошеними» головами правління ОСОБА_11 та ОСОБА_9 всупереч рішенню загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та без попереднього (до їх укладення) погодження умов договору, що є виключною компетенцією загальних зборів (умови будь-яких договорів які укладаються на суму понад 50 000 грн. мають бути погоджені загальними зборами).

З метою з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на положення ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, просив клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 за довіреністю ОСОБА_29 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 19.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України, по фактувчинення кримінальних правопорушень посадовими особами - ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , які наділені організаційно-розпорядчими функціями та які, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно нарахувавши та виплативши собі грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочення, при цьому у відсутність рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління.

З метою з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_6 , запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю виготовлення та вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: