Справа № 369/3525/23
Провадження № 1-кс/369/830/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охороню вальну законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000105 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У березні 2023 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охороню вальну законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000105 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2023 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23 лютого 2023 року перерахував грошові кошти в сумі 18 325 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , за послуги, як заробляти грошові кошти в крипто валюті.

28 лютого 2023 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов особу під ніком « ОСОБА_6 », з яким в подальшому листувався в Телеграм каналі. В ході листування так звана особа « ОСОБА_6 » запропонувала останньому інвестувати в його діяльність, з саме: навчатись отримувати крипто валюту. Дані послуги коштували 500 Доларів США. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився та 23 лютого 2023 року перерахував на платіжну картку, яку надала особа « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в сумі 18 325 грн.

Через деякий час, в ході листування особа під ніком « ОСОБА_6 » попрохав перерахувати ще 700 доларів США, за навчання, але ОСОБА_5 відмовився та попрохав повернути грошові кошти, які раніше перерахував, нащо особа відмовилась та повідомила, що грошові кошти не поверне.

Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_2 являється клієнт Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись та вилучити у Друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковому рахунку;

- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за період часу з 23 лютого 2023 року до 06 березня 2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протоко;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий просив суд розглянути дане клопотання без участі слідчого, прокурора, вимоги в клопотанні підтримав в повному обсязі, просив прийняти рішення на розсуд суду.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2023 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23 лютого 2023 року перерахував грошові кошти в сумі 18 325 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , за послуги, як заробляти грошові кошти в крипто валюті.

28 лютого 2023 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов особу під ніком « ОСОБА_6 », з яким в подальшому листувався в Телеграм каналі. В ході листування так звана особа « ОСОБА_6 » запропонувала останньому інвестувати в його діяльність, з саме: навчатись отримувати крипто валюту. Дані послуги коштували 500 Доларів США. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився та 23 лютого 2023 року перерахував на платіжну картку, яку надала особа « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в сумі 18 325 грн.

Через деякий час, в ході листування особа під ніком « ОСОБА_6 » попрохав перерахувати ще 700 доларів США, за навчання, але ОСОБА_5 відмовився та попрохав повернути грошові кошти, які раніше перерахував, нащо особа відмовилась та повідомила, що грошові кошти не поверне.

Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_2 являється клієнт Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охороню вальну законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000105 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1