Справа № 468/1655/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

06.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.11.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа під приводом продажу мотоциклу та мопеду, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 23500 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що08.11.2022 року потерпілий знайшов оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж мотоциклу та мопеду. Потерпілий повідомив, що хотів придбати мототранспорт для себе та дружини. Знайшовши в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мопеду «ALFA 12s», в оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував на вище вказаний номер, слухавку взяла жінка та повідомила, що даний мопед є у наявності. Невідома особа повідомила, що мопед можливо відправити Новою поштою, але потрібно заплатити за пересилку у сумі 8 000 грн, на що потерпілий погодився. Невідома особа надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 через додаток «Viber».

08.11.2022 року потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 8 000 грн., розділивши суму на дві транзакції по 4 000 грн.

Потерпілий відправив невідомій особі скріншоти переводу грошових коштів, на що жінка повідомила, що даний мопед відправила Новою поштою.

У подальшому невідома особа припинила відповідати на телефонні дзвінки, товар доставлено на даний час не було.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000104 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , за період з 04.11.2022 по 06.11.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період з 04.11.2022 по 08.11.2022;

4. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , за період з 04.11.2022 по 08.11.2022;

5. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: