Справа № 199/553/23
УХВАЛА

18 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2023 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2023 до чергової частини ВП №1 ДРУП ГУНП в Д/о надійшло повідомлення про те, що у період часу з 17:00 02.01.2023 по 01:00 03.01.2023 невстановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_1 у період воєнного стану таємного шляхом вільного доступу здійснила крадіжку майна гр. ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон "SIGMA X-style" чорного кольору з Micro SD на 32 GB, 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО 286)

Вказана інформація, зокрема, підтверджується відомостями, отриманими під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який повідомив, що окрім, того, що у нього було викрадено мобільний телефон "SIGMA X-style" чорного кольору з Micro SD на 32 GB та грошові кошти у сумі 300 гривень. У нього, також, було викрадено ще 2 (дві) банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: пенсійна картка золота НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », золота НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) з кредитним лімітом 33 000,00 тисячі гривень. З даних карток у подальшому невстановленими особами знято через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти. Також, даними картками розраховувались у магазинах та здійснювали перекази між картковими рахунками потерпілого ОСОБА_4 , що підтверджується виписками по картці/рахунку з пенсійної та кредитної картки.

Починаючи з 17:00 годин 02.01.2023 по 14:00 годин 03.01.2023 з банківської картки, яка належать потерпілому ОСОБА_4 , а саме: пенсійна картка золота НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було списано грошові кошти у розмірі 456 гривень. З кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », золота НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було списано грошові кошти у розмірі 28499,36 гривень. Для отримання інформації щодо руху грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 , звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримав виписки по картці/рахунку з пенсійної картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та з кредитної картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Під час перегляду даних виписок встановлено, що невстановленими особами, здійснено зняття готівки у декількох банкоматах АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, стосовно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-інформації про власника банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську картку, відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначений рахунок;

-інформації щодо руху коштів по рахункам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 02.01.2023 по день винесення ухвали суду;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів;

-відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 02.01.2023 року по день винесення ухвали суду, за рахунками НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківським карткам оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.01.2023