Єдиний унікальний № 501/571/23
Провадження № 1-кс/501/232/23
УХВАЛА

24 березня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 29.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

29.01.2023 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 28.01.2023 р. до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 27.01.2023 та 28.01.2023, шляхом обману, отримавши реквізити карти та пін-код до неї, використовуючи чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мессенджері «Телеграм» здійснила зняття грошових коштів 27.01.2023 в сумі 1000 гривень та 28.01.2023 в сумі 4100 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 (а.с.5).

В ході досудового розслідування при дослідженні виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 28.01.2022 грошові кошти останнього в сумі 4100 гривень перераховані на ім`я отримувача ОСОБА_6 , на наступний номер рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номером рахунку отримувача НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи який невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів, клопотання слідчого розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000053 від 29.01.2023 у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунку за наступним номером отримувача НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 20 січня 2023 року до 24.03.2023р..

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером отримувача НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 20 січня 2023 року до 24.03.2023р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаному рахунку, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 20 січня 2023 року до 24.03.2023 р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з 20 січня 2023 року до 24.03.2023р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1