печерський районний суд міста києва
Справа № 757/568/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі ст. 13 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» органами забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 є підприємства, установи, а також підрозділи технічного, матеріального, медичного та інших видів забезпечення її діяльності, які функціонують як самостійно, так і в складі відповідно центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, його територіальних органів, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одним з органів забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який входить до складу частин центрального підпорядкування є « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який утворений і функціонує з метою безперебійного забезпечення органів ІНФОРМАЦІЯ_1 пально-мастильними матеріалами та технічними засобами.

Так, протягом березня-квітня 2022 року службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ) проведено ряд публічних закупівель паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 25,6 млн. грн. для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у ході яких порушено норми діючого законодавства, що призвело до штучного завищення вартості предметів закупівлі, чим завдано збитки Державному бюджету України.

До проведення закупівель паливно-мастильних матеріалів у військовій частині НОМЕР_2 дотичні її командир (начальник) ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , заступники командира (начальника) військової частини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також начальник складу паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_8 .

Вказаними службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання, умисно порушено норми постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.03.2022 № 178 в результаті чого штучно завищено вартість предмета закупівлі, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах в умовах дії правового режиму воєнного стану.

В період з 24.02.2022 службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ) за спрощеною процедурою проведено публічні закупівлі, в результаті яких укладено договори постачання від 25.03.2022 № 19-22, від 05.04.2022 № 24-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також договори постачання від 14.03.2022 № 9-22, від 05.04.2022 № 25-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог вказаних договорів до вартості предмета закупівлі внесено суму податку на додану вартість, яка сплачується за рахунок коштів Державного бюджету, що перебувають у оперативному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ).

Зокрема, в межах договору, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2022 № 19-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 79,8 тис. грн., в межах договору від 05.04.2022 № 24-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 178,5 тис. грн.

В межах договору, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.03.2022 № 9-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 2,3 млн. грн., в межах договору від 05.04.2022 № 25-22 завищено вартість предмета закупівлі на суму понад 339,8 тис. грн.

Встановлено, що в результаті вищевказаної протиправної діяльності службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ) та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитки Державному бюджету України на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі: старших слідчих в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старших слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригіналів наявних документів щодо взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в/ч 1490, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при постачанні у період воєнного стану палива в рамках договорів від 25.03.2022 № 19-22 (додаткова угода № 1-22 від 26.04.2022), від 05.04.2022 № 24-22 (додаткова угода № 1-22 від 09.04.2022), від 14.03.2022 № 9-22 (додаткові угоди № 1-22 від 16.03.2022, № 2-22 від 21.03.2022, № 3-22 від 23.03.2022, № 4-22 від 04.04.2022), від 05.04.2022 № 25-22 (додаткова угода № 1-22 від 26.04.2022), листування щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, виконання умов договору, укладання додаткових угод, внесення змін до договорів, усунення порушень, повернення коштів;

- оригіналів листування між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі, постачання палива за вказаними договорами;

- оригіналів розпорядження АДПСУ № 70-6606/0/6/22-Вих від 12.03.2022 «Про закупівлю пального», розпорядження АДПСУ № 71-6767/0/6/22-Вих від 15.03.2022 «Про організацію закупівлі», розпорядження АДПСУ № 70-7342/0/6/22-Вих від 25.03.2022 «Про закупівлю пального», розпорядження АДПСУ № 70-7934/0/6/22-Вих від 04.04.2022 «Про закупівлю пального»;

- копія наказу АДПСУ від 14.09.2020 № 99 «Про перевірку, реєстрацію та зберігання господарських договорів, угод у Державні прикордонній службі України»;

- копія наказу АДПСУ від 08.10.2021 № ОД-65/0/8-21 «Про організацію внутрішнього контролю в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 » та документів начальника 1 Складу пального ДПСУ про визначення координатора внутрішнього контролю відповідно до вимог п.п. 1 п. 1 вказаного наказу № 65;

- копія наказу Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.09.2019 № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель», наказу АДПСУ від 20.04.2021 № АГ-159/0/81-21 «Про оцінку ризиків та фінансовий контроль у сфері закупівель», наказу АДПСУ від 27.02.2022 № 105-АГ «Про визначення служб державного замовника Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказу АДПСУ від 14.04.2022 № 192-АГ «Про внесення змін до наказу Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.02.2022 № 105-АГ»;

- копія листа від 21.02.2022 № 16/2-38-22 про визначення Міністерством економіки середньої вартості 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних на підставі розрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- оригіналів розпорядження (листа) АДПСУ № 70-4052/0/6-22 від 03.06.2022 «Про перевірку договорів», листа в/ч НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.06.2022 № 70/784-22;

- копія листа ІНФОРМАЦІЯ_10 № 3304-04/16976-06 від 22.04.2022 «Щодо змін, внесених до порядку закупівель у період воєнного стану»;

- оригіналів листа Управління внутрішнього аудиту № 17-14726/0/6-22-ВИХ від 01.06.2022 «Про надання інформації» та листа на відповідь від 1 Складу пального ДПСУ № 17/754-22-Вих від 07.06.2022;

- копія наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 26.05.2022 № 258-АГ «Про здійснення внутрішньо аудиту», службових записок й погоджень щодо його видання, документів які прийнято за результатами внутрішньо аудиту;

- оригінал листа Адміністрації Держприкордонслужби до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.05.2022 № 11-13381/0/6-22-Вих «Щодо отримання податкової консультації» та листа ІНФОРМАЦІЯ_11 на відповідь Адміністрації Держприкордонслужби від 06.06.2022 № 697/ІПК/99-00-21-03-02-05 «Індивідуальні податкова консультація»;

- копія клопотання військової частини 1490 від 22.11.2021 № 700/1261 про погодження ціни на придбання дизельного пального літнього;

- копія клопотання від 22.04.2022 № 70/395-22-вих про погодження ціни на придбання бензину автомобільного;

- оригіналів наказів про призначення/звільнення з посад командира (начальника) в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , заступників командира (начальника) військової частини ОСОБА_6 та ОСОБА_21 , а також начальника складу паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_8 та осіб причетних до здійснення закупівель палива, їх посадових інструкцій (документів, які закріплюють коло повноважень посадової особи), документів з особових справ, зокрема контрольний листок звірок анкетних даних військовослужбовця і його ознайомлення з особовою справою, послужний список, анкета, автобіографія, зобов`язання про нерозголошення відомостей, які становлять державну таємницю, службову та конфіденційну інформацію, військова присяга, атестаційний лист, висновок про перевірку та встановлення стажу служби для виплати процентної надбавки за вислугу років, подання до звільнення з військової служби, розрахунок вислуги років на пенсію, аркуш обліку участі в антитерористичній операції, а також контракт про прийняття на військову службу (продовження строку військової служби за новим контрактом) встановленої форми, заява (рапорт) про зарахування на військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_12 , висновок про зарахування на військову службу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , висновок ЦВЛК, ВЛК встановленої форми, матеріали, які характеризують кандидата на службу в ІНФОРМАЦІЯ_12 , службові матеріали на працівників, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_13 перед зарахуванням на військову службу, характеристики, подання до призначення, подання до присвоєння військового звання, нагородний лист для представлення до відзначення державною нагородою України, нагородний лист до нагородження медаллю (відомчою відзнакою), плани введення і становлення на посадах, матеріали вивчення у зв`язку з направленням на навчання, зарахування до кадрового резерву, виїздом за кордон, довідки про стан здоров`я військовослужбовця, членів його сім`ї, довідки про поранення, контузії, травми, акти розслідування нещасного випадку (випадку смерті), що стався (форма Нвс-5), копії висновків про результати службових розслідувань, копії рішень зборів військовослужбовців, копії вироків судових органів, інші документи, що характеризують військовослужбовця, підтвердження окремих періодів служби, послужні списки, що втратили актуальність, рапорти військовослужбовця, копії особистих документів, екзаменаційні аркуші/листи, інші архівно-довідкові матеріали, кольорова фотокартка (анфас, до пояса) розміром 9х12 см.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/568/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1