ЄУН №1-кс/337/302/2023
Справа № 337/1684/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000337 від 19.03.2023 року,

встановив:

04.04.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 19.03.2023 року до відділу поліції № 5 Запорізького РУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 19.03.2023 приблизно о 00 год. 20 хв., невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів шахрайським шляхом, з застосуванням електронно- обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги від ООН, використавши фітинговий інтернет сайту заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на її банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картках «Пенсійна» № НОМЕР_3 та «Кредитна» № НОМЕР_4 , на загальну суму 3100 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальний збиток на вказану суму. Дане звернення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за №3536 від 19.03.2023 року.

Відомості за фактом вищевказаної події 19.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на теперішній час вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має банківський рахунок до якого приєднані дві банківські картки, номер якого вона не пам`ятає, одна картка «Пенсійна» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), та «Кредитна» картка № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), якими вона постійно користувалась без будь-яких проблем до 19.03.2023 року. Банківську картку «Пенсійну» вона використовувала для зберігання та витрат власних коштів, станом на 19.03.2023 рік, на балансі даної картки у неї було 747 гривень.

Банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона отримувала для оформлення субсидії приблизно у 2017 року, в подальшому використовувала для витрат кредитних грошових коштів, станом на 19.03.2023 року, у неї була можливість розраховуватись кредитними грошима на суму 2504 гривень.

Для зручного користування своїми банківськими картками та заощадженнями, вона завантажила та зареєструвалась у мобільному додатку веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким вона користуюсь за допомогою особистого мобільного телефону «Motoro (ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ), в якому розміщена сім-картка оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_9 , який є її особистим номером.

Так в ніч з 18.03.2023 року на 19.03.2023 року вона знаходилась за місцем свого мешкання, де приблизно о 00 годин 10 хвилин, користувалась своїм телефоном, в якому переглядала у соціальній мережі «Facebook», на якому вона зареєстрована за вищевказаним номером телефону, переглядаючи сторінку, вона помітила рекомендаційний пост про те, що невідома особа, яка підписана у зазначеній соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмістила на своїй сторінці відеозапис в якому висвітлено нібито інструкцію щодо отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якого одразу було прикріплено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для подання заявки. При натисканні на вищевказане посилання мене перемістило на іншу сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на якій можна обрати банк в якому наявний рахунок та при обранні банку воно пересилає на іншу сторінку, схожу на зовнішній вигляд на додаток або сайт веб-сторінку банкінгу. На даній сторінці вона обрала свій банк, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даній сторінці та на іншій ввела свої дані необхідні для вводу в особистий кабінет, а саме: номер банківської картки «Пенсійна» № НОМЕР_3 , свій мобільний номер телефону НОМЕР_9 , та пін код для входу до особистого кабінету банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після введення всіх даних на вищевказаній сторінці з`явилось віконце для введення коду від банківської картки для входу. В цей момент на її мобільний номер телефону було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_10 (голосом автовідповідача мені було продиктовано код 9796 для входу). В подальшому вона ввела вищевказаний код на сайті, після чого сторінка почала дуже довго загружатися, оскільки це продовжувалось тривалий час, вона почала хвилюватись та клацати у своєму телефоні. Повернувшись на головний екран свого телефону, вона інтуїтивно відчула, що стала жертвою шахрайських дій.

Одразу вирішила перевірити свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: стан рахунків та рух своїх коштів. Зайшовши у додаток, вона виявила відсутність грошових коштів, та наявні транзакції, які вона не здійснювала. Зокрема, вона виявила переказ на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 на суму 3100 гривень о 00 годині 20 хвилин.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.03.2023 року 23 години 00 хвилини по 19.03.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі ж ДВД-диски, USB накопичувані, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДГІОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчийта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , однак, відповідно до виписки по картковому рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 були зняті кошти та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , після чого з карткового рахунку № НОМЕР_4 були зняті кошти у сумі 3100 гривень.

Згідно витягу з ЄРДР за №0000337 від 19.03.2023 року спричинений матеріальний збиток зазначений 3100 гривень, таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню про надання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18.03.2023 року 23 години 00 хвилини по 19.03.2023 року 00 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і. яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: