Провадження № 1-кс/761/400/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню за №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч.2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою формування продовольчого резерву ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначенням якого є запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій (у т.ч. забезпечення продовольством населення м. Полтави у випадку блокади міста окупаційними військами російської федерації), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 18.03.2022 №1803/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про постачання останнім консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 фасована у банки 525г, в кількості 80000 шт. Ціна договору 8,3 млн. грн. Встановлено, що гр. ОСОБА_5 контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зареєстрований як фізична особа-підприємець.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що громадянин ОСОБА_5 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою ослаблення обороноздатності держави, Збройних сил України, інших військових формувань та створення паніки серед населення, усвідомлюючи, що споживання неякісних м`ясних продуктів харчування може призвести до отруєння та масового завдання шкоди здоров`ю людей, організували на виробничих потужностях за адресою: АДРЕСА_1 , виробництво таких продуктів харчування з використанням неконденційної сировини.

Так, в консервному цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 бактеріологічною лабораторією відділу дослідження біологічних факторів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зразку м`ясо з лотка (сире) було виявлено мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми колії утворюючі одиниці ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в 1,0 грамі та знайдено 0,01 грам бактерії групи кишкової палички (БГКП (коліформи). За результатами випробувань відібраних зразків встановлено, що Консерви м`ясні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М`ясо тушковане. Технічні умови» за органолептичними показниками: колір м`яса, запах, зовнішній вигляд, консистенція, смак та є неякісними відповідно до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 № 1393-XIV.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відповідно до Постанови №169 на виконання заходів Комплексної цільової програми "Розвиток цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2020-2022 роки" та рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.03.2022 №44 "Про формування продовольчого резерву" укладено ряд договорів, метою яких є підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення ІНФОРМАЦІЯ_12 на випадок виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій: договір №1803 від 18.03.2022 про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консервів м`ясо-рослинних Каша перлова зі свининою ДСТУ 4607:2006 фасована у банки 525г, в кількості 80000 штук до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору 6 млн. грн.; договір №1803/1 від 18.03.2022 про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консервів м`ясних «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 фасована у банки 525г, в кількості 80000 штук до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору 8 323 200,00 грн.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 продукцію за вказаними вище договорами було передано на відповідальне безвідплатне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору №2203/1 від 22.03.2022 на загальну суму - 14 323 200,00 грн.

Працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що загальна сума укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " становить приблизно 14 млн.323 тис.грн., яка була перерахована на наступні банківські рахунунки товариства, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_7 ).

Зазначена інформація містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо причетних до вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 22.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч.2 ст. 113, ч. 2 ст. 364, ст. 227 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, обгрунтованим клопотання в частинні отримання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення наступних копій документів: виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , євро НОМЕР_5 , долар США НОМЕР_6 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , євро НОМЕР_5 , долар США НОМЕР_6 .

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки слідчим не доведо наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період 01.01.2022 року по 28.06.2022 року, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , євро НОМЕР_5 , долар США НОМЕР_6 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , євро НОМЕР_5 , долар США НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_7 ), що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6