Єдиний унікальний номер 725/912/23
Номер провадження 1-кс/725/317/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 07.02.2023 року.

Зазначила, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся представник партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 01.02.2023 р. на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся громадянин ОСОБА_6 про те, що 31.01.2023 р. близько о 12 год. невідома особа перебуваючи у приміщенні пункту видачі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, отримала посилку оціночною вартістю 110 995 грн..

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив що 31.01.2023 р. близько 11 год. 13 хв. отримав замовлення на додаток «Болт», про поїздку з вулиці Хотинської м Чернівці та без кінцевої точки, після чого замовник зв`язався із ОСОБА_7 із номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що необхідно поїхати у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в с. Чорнівка Чернівецького району, Чернівецької області та звідки необхідно забрати посилки в кількості 8 (вісім) одиниць із наступним номерами накладних: 1963, 1373, 7290, 7652, 7401, 7222, 6853, 1716 та за дану послугу ОСОБА_7 отримав переказ із банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 4.800 грн. від відправника ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_7 , отримавши вищевказані посилки та діючи по вказівках замовника передав дані посилки невідомій особі за адресою АДРЕСА_2 , а саме поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З урахуванням викладеного дізнавач клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: Щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 31.01.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень)та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 31.01.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме: Щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 31.01.2023 року по 16.02.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень)та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 31.01.2023 року по 16.02.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1