1Справа № 335/2591/20 1-кс/335/2736/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. У якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя. Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених печатками товарних бірж та підписами їх керівників чи довірених осіб. Згідно вказаних матеріалів реєстраційних (інвентарних) справ на нерухоме майно, в якості підстав реєстрації квартир за учасниками злочину, останніми було використано договори купівлі-продажу зазначеного майна датовані 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 та 2002 роками, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність яких на теперішній час фактично припинена та посвідчені печатками та підписами керівників вказаних установ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . На теперішній часу у органу досудового слідства виникла необхідність у встановленні повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, встановленні видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, які б дозволяли останнім вчиняти дії направлені на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості на території м. Запоріжжя, а також переліку працівників, працевлаштованих на вказаних суб`єктах господарювання. Крім того, виникла необхідність у вилученні зразків документів, що містять підписи та почерк осіб, які мали право діяти від імені вищевказаних суб`єктів господарювання у вищевказаний період часу та документів із зразками печаток вказаних бірж з метою подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню. Згідно наявної інформації, Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 11.11.1996, на теперішній час стан суб`єкту припинений 01.02.2013. Остання актуальна адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 . Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , зареєстрована 19.12.1996, остання актуальна адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 . Запорізька товарна біржа «Торг-Інвест», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрована 11.01.1994 року, дата взяття на облік 19.07.1996 року. Відповідно до інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження встановлено, що на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 знаходяться адміністративно-господарські документи Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також звітні документи вказаних суб`єктів господарювання (в тому числі, але не виключно звіти форми №№ 1-м, 2-м, 3-м, форми № 1-підприємництво, форми № 1-біржа тощо), які містяться у річних звітах підприємств, організацій та установ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в інших документів вказаної юридичної особи, що були передані до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вищевказані документи, окрім іншого, містять організаційно-розпорядчі документи бірж, а також зразки підписів та почерку осіб керівників вказаних суб`єктів господарювання та інших осіб, які мали право діяти від імені підприємств, а також зразки печатки Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні досудовому слідству для проведення судових експертиз по вилученим договорам купівлі-продажу майна, що стали підставою для реєстрації нерухомості в реєстрі речових прав на нерухоме майно за учасниками злочину. Проведення вказаних експертиз забезпечить встановлення всіх обставин вчиненого злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, встановлення видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, переліку працівників, працевлаштованих на вказаних суб`єктах господарювання, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання без участі їх представника. Також, зазначив, що Державним архівом Запорізької області було надано засвідченні копії документів старшому слідчому СГ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 для пред`явлення у судді.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном громадян м. Запоріжжя.

Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , вилучити усі матеріали, що стосуються ведення господарської діяльності Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- засвідчені копії усіх наявних документів щодо організації та державної реєстрації, а також організаційно-розпорядчі документи Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 та Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі, але не виключно, розпорядження, протоколи зборів засновників та членів зазначених бірж, реєстраційні картки, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про взяття на облік, виписки та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, акти чи інші документи щодо приймання-передачі майна, статути товарних бірж із усіма змінами та доповненнями, накази про призначення на посади, переведення, звільнення керівників та інших працівників бірж, акти перевірок, положення про товарні біржи та виконавчі дирекції бірж, правила та інші документи щодо ведення біржевої торгівлі, Положення про біржевий арбітраж, біржеві договори та угоди, зареєстровані та посвідчені в період часу з 1996 року по дату припинення вищевказаних бірж, журнали реєстрації Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Запорізькою товарною біржею «ТОРГ-ІНВЕСТ» біржевих договорів та угод за період часу з 1996 року по дату припинення бірж тощо;

- бухгалтерський звіт малого підприємства Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 форми № 1-м, звіт про фінансові результати Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1998 рік форми № 2-м, звіт про фінансово-майновий стан Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 січня 1999 року форми № 3-м;

- обстеження діяльності підприємства (організації) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1999 рік форми № 1-підприємництво;

- звіт про основні показники діяльності підприємства Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2001 рік форми № 1-підприємництво (коротка);

- звіти про діяльність Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-грудень 1997 року, січень-грудень 1998 року, січень-грудень 1999 року, січень-грудень 2000 року, січень-грудень 2001 року, січень-грудень 2002 року та інші роки по 2013 рік включно форми № 1-біржа, надані обласному управлінню статистики;

- бухгалтерський звіт малого підприємства Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 форми № 1-м, звіт про фінансові результати Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 1998 рік форми № 2-м, звіт про фінансово-майновий стан Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 січня 1999 року форми № 3-м;

- обстеження діяльності підприємства (організації) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 1999 рік форми № 1-підприємництво;

- звіти про діяльність Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за січень-грудень 1997 року, січень-грудень 1998 року, січень-грудень 1999 року, січень-грудень 2000 року, січень-грудень 2001 року, січень-грудень 2002 року та інші роки по дату припинення форми № 1-біржа, надані обласному управлінню статистики;

- звіти про діяльність Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за січень-грудень 1995 року, січень-грудень 1996 року, січень-грудень 1997 року, січень-грудень 1998 року, січень-грудень 1999 року, січень-грудень 2000 року, січень-грудень 2001 року, січень-грудень 2002 року форми № 1-біржа та інші роки по дату припинення, надані обласному управлінню статистики;

- інші звітні документи (в тому числі, але не виключно звіти форми №1-ПВ (місячна), форми № 1 тощо) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 26.11.1996 по 04.02.2013, Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 за весь час здійснення господарської діяльності, Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 11.01.1994 (дата заснування) по 21.11.2007 рік (дата припинення), які містяться у річних звітах підприємств, організацій та установ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або в інших документів вказаної юридичної особи, переданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 грудня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко