490/954/23 01.03.2023
н/п 1-кс/490/1412/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/954/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД П № 1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД П № 1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

27.01.2023 до ВП №1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ,яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 24.12.2022 під приводом оформлення митних документів за усним договором купівлі-продажу авто шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 19 000 грн.

По суті обставини: ОСОБА_5 на сайті ОЛХ знайшла повідомлення про продаж транспортного засобу марки «Мітсубісі» вартістю 2000 дол. США. Після чого зв`язалась з продавцем за вказаним у повідомленні мобільним номером, а саме: НОМЕР_1 , та в подальшому під час спілкування в мобільному додатку «Вайбер», та переписці з ним домовилась про те, що сплатить передплату за розмитнення авто, яке нібито знаходилось за межами нашої країни. 26.12.2022 ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була оплатити всю суму при купівлі автівки. 26.12.2022 авто не було доставлено, а слухавку продавець більше не брав. В переписці з продавцем останній надіслав мені копію паспорта громадянина України, повідомивши що це його, тим самим викликавши довіру у ОСОБА_5 Паспорт виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Черкаської області серія НОМЕР_2 . Таким чином ОСОБА_5 завдано збиток в розмірі 19 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 належну « ОСОБА_7 » м.т НОМЕР_5 чотирма платежами на загальну суму в розмірі 19 000 грн.

Посилаючись на необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рахунки особи якій було перераховано грошові кошти, повні анкетні дані особи яка володіє банківським рахунком куди перераховано грошові кошти ОСОБА_5 та інші відомості, щодо здійснення транзакцій, виведення грошових коштів та зняття грошових коштів, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 24.12.2022 та на які банківські рахунки перераховувались грошові кошти, що надходили на картку 24.12.2022, а також інформації щодо володільця (володільців) банківських рахунків безпосередньо вказаної банківської картки та інших банківських карток власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали по 01 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1