Справа № 201/9079/22
Провадження № 1-кс/201/3364/2022
УХВАЛА
Іменем України

16 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах міжнародного клопотання компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/TC-2021-001475,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що клопотання подане у межах Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. Кримінальне провадженню проводиться у Чеській Республіці, 5-й відділ загальної злочинності Служби кримінальної поліції й розслідування Районного управління Поліції Праги IV органу Поліції Чеської Республіки, справа N° KRPA-30909/TC-2021-001475, щодо підозри у скоєнні злочину, передбаченого літ. д) абз. абз. 1,4 ст. 209 Кримінального кодексу (шахрайство), частково на стадії замаху згідно з абз. 1 ст. 21 Кримінального кодексу, та злочину передбаченого абз. абз. 1,3 ст. 234 Кримінального кодексу (незаконне придбання, підроблення та внесення змін до платіжного засобу), які скоїв на даний момент не встановлений злочинець чи злочинці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий запропонував для продажу товар на Інтернет порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 злочинець відгукнувся на пропозицію, зв`язався з потерпілим через комунікацію WhatsApp i проявить інтерес до товару, мовляв, що розрахується за товар на картку потерпілого й надішле потепілому посилання.

Потерпілий заповнив у посиланні номер своєї платіжної картки, тобто дату дійсності картки та CV чи СС код, і надіслав злочинцеві, повідомивши таким чином злочинця про дані, необхідні для оплати карткою в інтернеті. Коли після того, як потерпілий отримає авторизацію з банку, потерпілий, думаючи, що мова йде про вхідний платіж на його картку, який і очікує, санкціонує платіж, однак гроші навпаки списуються на користь злочинця. Платежі здебільшого поступають з картки потерпілого через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок відкритий у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а після того на інші рахунки, відкриті за кордоном. На даний момент розмір шкоди складає понад 1.000.000 чеських крон (фактична шкода 806.611 чеських крон, а у випадку замаху 684.671 чеських крон) за період з 25.01.2021 р. до сьогоднішнього дня, всього приблизно 105 потерпілих.

У ході розслідування було встановлено, що злочинець чи злочинці користуються в багатьох випадках компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої через іншу особу відкривають рахунок, на який поступають платежі з карток потерпілих, а після того переказують через указану компанію гроші з рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на різні банківські рахунки в Україні. Отже, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 не являється кінцевим трейдером, однак тільки виступає посередником у переказі грошей між клієнтом та отримувачем на банківський рахунок або картку. Вдалося отримати від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 дані стосовно відправників транзакцій, тобто осіб, які відкрили в цієї компанії рахунок, а через ці відкриті рахунки після того переказувались гроші на рахунки або платіжні картки отримувачів (рахунки в Україні). Що стосується отримувачів платежів, то компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 знає тільки ім`я, прізвище, номер платіжної картки або номер рахунку й банк, у якому відкрито рахунок або платіжні картки.

У ході перевірки було встановлено відправників транзакцій, які зареєстровані під своїм іменем та документом, номера телефонів та електронні адреси у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , у деяких з них було через Інтерпол встановлено й адресу, мова йде про особи, які відкрили рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , або через ці особи могли злочинець чи злочинці відкрити рахунки.

З повідомлень компанії TransferGo далі було встановлено групу осіб, а саме окремих отримувачів транзакцій, тобто можливих злочинців, на рахунок/картку яких було переказано гроші, виманені в окремих потерпілих через рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Що стосується отримувачів, то відомо лише їхні імена, прізвища, номера картки та банк, який її видав, чи IBAN рахунку. Мова йде про наступних отримувачів транзакцій:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , N° НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , N° НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ;

- Tetiana Pidhorna, N° НОМЕР_5 , 01/25 JSC CB Privatbank, Ukraine;

- Tetiana Pidhorna, N° НОМЕР_6 , 03/31 JSC CB Privatbank, Ukraine;

- Yehor Myhlovets, UA2469145, BIC UKCBUAUKXXX;

- Yehor Myhlovets, UA3681400, BIC PBANUA2XXXX.

У зв`язку із вищевказаним компетентний орган Чеської Республіки звернувся до компетентного органу України, Офісу Генерального прокурора, щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі із проханням виконати процесуальні дії на території України, а саме, отримати інформацію, що являється банківською таємницею шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які містять відомості за номерами банківських карт: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

За кожним номером окремо необхідно отримати інформацію про особу, яка відкрила рахунок; про власника карти та до якого рахунку її було видано, про розпорядника або уповноважених представників зазначеної карти; про поточний баланс на рахунку; про історію фінансових операцій, отримати копії особистих документів, які пред`являлися під час відкриття рахунків, договори банківських рахунків та з ними пов`язані документи, а також контактні та анкетні дані всіх встановлених власників або осіб, які мають право користуватися рахунками.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України доцільно провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ризик приховання чи знищення документів.

Компетентний орган Чеської Республіки просить не повідомляти власнику та особам які можуть розпоряджатися банківським рахунком (платіжною карткою) про те, що була запрошена інформація про їх банківському рахунку (платіжною карткою), а також не інформувати їх про цей запит.

Ця банківська інформація необхідна для кримінального провадження, що проводиться в Чеській Республіці, для встановлення особи злочинця та як розпорядилися з фінансовими коштами, отриманими обманним шляхом, оскільки вони були зняті з банківського рахунку потерпілої сторони в результаті неправомірного використання даних його платіжної карти на території України.

Компетентний орган Чеської Республіки гарантує не використовувати отриману інформацію або докази для іншої мети, крім тієї, для якої вони запрошувалися, без згоди іноземного органу , який їх надав якщо його до цього зобов`язує міжнародний договір або якщо вони були отримані за умови дотримання цього обмеження. Це також відноситься до можливості їх надання третій державі або міжнародній організації.

Беручи до уваги зазначене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), що містять відомості за номерами банківських карт:

- НОМЕР_7 , CB ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_8 , CB ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_3 , 01/25 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_4 , 12/30 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_5 , 01/25 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_6 , 03/31 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_10 , Ukraine;

- НОМЕР_9 , BIC UKCBUAUKXXX;

- НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема за кожним номером окремо:

1) надати інформацію про особу, яка відкрила рахунок;

2) надати повні анкетні дані про власника карти на даний момент та до якого рахунку її було видано,

3) надати інформацію про розпорядника або уповноважених представників зазначеної карти (рахунку);

4) надати інформацію про поточний баланс на рахунку;

5) надати історію фінансових операцій, проведених на рахунку в період з 01.03.2021 року до дня надання відповіді;

6) надати копії особистих документів, які пред`являлися під час відкриття рахунків, договори банківських рахунків та з ними пов`язані документи, а також контактні та анкетні дані всіх встановлених власників або осіб, які мають право користуватися рахунками.

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1