Справа № 216/4513/22
провадження 1-кс/216/599/23
УХВАЛА

іменем України

27 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що що з 24.02.2022 по теперішній час у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за No64/2022» за No2102-ІХ від 24.02.2022 та Указу Президента України No133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні діє воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та відповідно було продовжено дію воєнного стану, зокрема, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

До Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 21.09.2022 року приблизно о 12.00 годині, невстановлена особа, перебуваючи на території скверу, розташованого біля магазину «Сільпо» на площі Визволення в Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу, шляхом вільного доступу таємно викрала банківську платіжну картку, відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 10/03/2018, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, в цей же день, шляхом зняття коштів в банкоматах та здійснення безготівкового розрахунку на касах магазинах, розташованих по АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти в сумі 52 846 гривень.

03.10.2022 слідчим СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.12.2022 слідчим СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 від 26.10.2022 (справа №126/4513/22 провадження 1-кс/216/1736/22) здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», до документів, що містить інформацію, яка відображає рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів а банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ,що відповідає рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 10/03/2018, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ КБ «Приват Банк».

Згідно інформації, отриманої в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в ході тимчасового доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , встановлено, що 21.09.2022 в магазині «Водафон», розташованого по вулиці Лермонтова, 22-В здійснено чотири транзакції з використанням викраденої банківської картки, держателем якої є потерпілий ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала, що з 04.07.2022 по 01.11.2022 вона працювала продавцем консультантом в магазині «Водафон», розташованого за адресою: м.Кривий Ріг, вулиця Лермонтова, 22В. 21.09.2022 вона знаходилась на робочій зміні в якості продавця-консультанта в магазині «Водафон» в період часу з 08.00 годин до 19.00 годин. В цей день, в період часу з 10.00 годин до 12.00 годин до приміщення магазину зайшли двоє невідомих їй чоловіків, перший чоловік віком 30-35 років, худорлявої статури, волосся коротко острижене, руде, який шляхом розрахунку наявною у нього банківською карткою придбав у вказаному магазині наступну техніку: мобільний телефон марки Redmi 10CGraphiteGray 4 GBRAM 64 GBROM ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , вартістю 6899 гривень; мобільний телефон марки RedmiNote 10 5GNighttimeBlue 4 GBRAM 64 GBROM, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , вартістю 7499 гривень; навушники марки «RedmiAirDots 2», вартістю 799 гривень; навушники марки «RedmiAirDots 2 Basic», вартістю 799 гривень; дві сім-карти «PowerSim», вартістю 100 гривень;

Загальна вартість покупки склала 16 096 гривень. Вказаний чоловік здійснивши покупку вказаного вище товару, розплатився банківською карткою, забрав товар та покинув приміщення магазину. Під час допиту, свідок ОСОБА_6 вказала, що зможе впізнати чоловіка, якому вона продала вищевказаний товар.

20.01.2023 свідок ОСОБА_6 під час пред`явлення особи для впізнання впевнено впізнала громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особу, яка 21.09.2022 придбала у магазині «Водафон» вказані товари, сплативши за них банківською карткою.

24.02.2023 гр. ОСОБА_7 звернувся з заявою про те, що він добровільно надає працівникам поліції речі, які були ним придбані 21.09.2022 у магазині «Водафон» за викрадені кошти з картки АТ КБ «Приват Банк», а саме 2 мобільні телефони та 2 пари навушників.

24.02.2023 в період часу з 11.39 години по 11.57 годин, під час проведення огляду речей, які добровільно видав співробітникам поліції ОСОБА_7 , перебуваючи на сходовому майданчику, розташованого на другому поверсі першого під`їзду багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 , було вилучено наступні речі: мобільний телефон марки Redmi 10C, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , у чохлі-книжці темно-синього кольору, який опечатаний до спецпакету НПУ №WAR1266330; мобільний телефон марки Redmi 5G, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , у силіконовому прозорому чохлі у вигляді накладки на задню кришку телефону, який опечатаний до спецпакету НПУ №WAR1266329; дві пари навушників марки «RedmiAirDots 2», у корпусі білого та чорного кольорів, опечатані до спецпакету НПУ №7135944.

Видані ОСОБА_7 речі, постановою слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 24.02.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001306 від 03.10.2022, оскільки останні були набуті кримінально протиправним шляхом та мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяви, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Особа, щодо якої вирішується питання по арешт майна - ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглядати за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Таким чином, оскільки майно, яке добровільно видав ОСОБА_7 , вилучене під час огляду місця події, може містити на собі сліди злочину, які можуть бути встановлені під час експертного дослідження та інших слідчих дій.

Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час огляду речей 24.02.2023 в період часу з 11.39 год. по 11.57 год., які 24.02.2023 року добровільно видано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- мобільний телефон марки Redmi 10C, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , у чохлі-книжці темно-синього кольору, який опечатаний до спецпакету НПУ №WAR1266330;

- мобільний телефон марки Redmi 5G, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , у силіконовому прозорому чохлі у вигляді накладки на задню кришку телефону, який опечатаний до спецпакету НПУ №WAR1266329.

- дві пари навушників марки ««Redmi AirDots 2», у корпусі білого та чорного кольорів, опечатані до спецпакету НПУ №7135944.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0001306 від 03.10.2022 року забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_8