Справа № 161/4217/23
Провадження № 1-кс/161/1480/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - договору купівлі-продажу № 250/22 від 15.11.2022, видаткових накладних та актів прийому передачі, які складались та підписувались відповідно до умов виконання вказаного договору, а також документів про відповідність товару технічним регламентам за результатами процедури оцінки відповідності (декларацій про відповідність, сертифікатів відповідності, сертифікатів перевірки типу, інших документів, тощо); - документів, у тому числі бухгалтерських, які відображають перерахування коштів у сумі 7500000 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору купівлі-продажу № 250/22 від 15.11.2022; - договір підряду на здійснення будівельних робіт щодо встановлення котельних установок по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - договірну ціну та локальні кошториси до договірної ціни по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - акти виконаних робіт (форми КБ-2В) з підсумковими відомостями ресурсів до них та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - загальний журнал робіт по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - договір на проведення технічного нагляду по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - проектно-кошторисну документацію по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - проектно-технологічна документація по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктами за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - сертифікати, паспорта та матеріали використані під час проведення монтажу котельних установок по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - технічна документація по закупівлі котельних установок по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - документи, що засвідчують заміну котлів та допоміжного обладнання по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - звіту про оцінку вартості обладнання та устаткування у приміщенні будівлі центрального теплового пункту, що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; - звіту про оцінку вартості обладнання та устаткування у приміщенні будівлі центрального теплового пункту, що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; - документів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як вихідні дані для оцінки майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , зокрема: лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення оцінки обладнання та вмонтованого устаткування для подальшої їх реалізації від 29.08.2022 за підписом директора ОСОБА_4 ; договір на проведення оцінки майна від 29.08.2022; - документів (договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі, накладні), які відображають за якою ціною, у якій кількості, у якому році та у кого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало твердопаливні котли марки ТМ-1500 та ТМ-1000 виробництва «Броварський Завод Котельного устаткування АРДЕНЗ», а також котельне обладнання до них, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були продані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробництво теплової енергії з традиційних видів палива, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії виробленої з альтернативних джерел палива за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також ряду інших документів, які мають значення для матеріалів кримінального провадження.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000343 від 19 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тому, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, призначення судово-економічної експертизи, судово-товарознавчих експертиз, почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000343, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - договору купівлі-продажу № 250/22 від 15.11.2022, видаткових накладних та актів прийому передачі, які складались та підписувались відповідно до умов виконання вказаного договору, а також документів про відповідність товару технічним регламентам за результатами процедури оцінки відповідності (декларацій про відповідність, сертифікатів відповідності, сертифікатів перевірки типу, інших документів, тощо); - документів, у тому числі бухгалтерських, які відображають перерахування коштів у сумі 7500000 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору купівлі-продажу № 250/22 від 15.11.2022; - договір підряду на здійснення будівельних робіт щодо встановлення котельних установок по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - договірну ціну та локальні кошториси до договірної ціни по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - акти виконаних робіт (форми КБ-2В) з підсумковими відомостями ресурсів до них та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - загальний журнал робіт по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - договір на проведення технічного нагляду по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - проектно-кошторисну документацію по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - проектно-технологічна документація по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктами за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - сертифікати, паспорта та матеріали використані під час проведення монтажу котельних установок по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - технічна документація по закупівлі котельних установок по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - документи, що засвідчують заміну котлів та допоміжного обладнання по об`єктах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; - звіту про оцінку вартості обладнання та устаткування у приміщенні будівлі центрального теплового пункту, що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; - звіту про оцінку вартості обладнання та устаткування у приміщенні будівлі центрального теплового пункту, що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; - документів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як вихідні дані для оцінки майна, яке розташоване за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , зокрема: лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення оцінки обладнання та вмонтованого устаткування для подальшої їх реалізації від 29.08.2022 за підписом директора ОСОБА_4 ; договір на проведення оцінки майна від 29.08.2022; - документів (договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі, накладні), які відображають за якою ціною, у якій кількості, у якому році та у кого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало твердопаливні котли марки ТМ-1500 та ТМ-1000 виробництва «Броварський Завод Котельного устаткування АРДЕНЗ», а також котельне обладнання до них, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були продані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробництво теплової енергії з традиційних видів палива, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії виробленої з альтернативних джерел палива за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також інших документів, які мають значення для матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1