Справа № 296/2246/23
УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, строком до чотирьох місяців, тобто до 20 травня 2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за процесуального керівництва відділу Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2020 року службові особи ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+», ТОВ «Староолександрівка +» та ТОВ «СГП «ДНІПРО» (), діючи за попередньою змовою, вчинили привласнення коштів державного бюджету України, виділених вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом фіктивного укладання договорів поставки ВРХ між взаємопов`язаними підприємствами з метою штучного формування приросту племінних тварин для подальшого відтворення та незаконного отримання фінансової підтримки, чим заподіяли державі майнової шкоди, при цьому вносячи завідомо недостовірні відомості до договорів поставки та не здійснюючи фактичне перевезення великої рогатої худоби.

Так, у 2020 році за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, отримали бюджетні дотації сільськогосподарські підприємства, що входять до Агрохолдингу Руно, а саме ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+», в сумі 4 311 544 грн.; ТОВ «Староолександрівка+», в сумі 18 544 539 грн.; ТОВ «СГП «ДНІПРО», в сумі 4 164 388 грн.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «СГП «ДНІПРО» ОСОБА_4 спільно з представником за довіреністю ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» ОСОБА_5 та бухгалтером ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» ОСОБА_6 , знаючи про можливість отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (на підставі Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції) та маючи контроль над указаними підприємствами, що здійснюють діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва, вступили у злочинну змову між собою з метою заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи злочинний умисел, указані особи склали та видали завідомо неправдиві документи щодо купівлі-продажу великої рогатої худоби між указаними підприємствами, а саме:

- договір поставки №92/0821-ДПб від 04.08.2021, відповідно до якого

ТОВ «СГП «ДНІПРО» зобов`язується поставити племінну ВРХ кількості 167 голів та передати її у власність покупця ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+»;

- договір поставки № 116/0821-ПбД від 16.08.2021, відповідно до якого ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» зобов`язується поставити племінну ВРХ кількості 250 голів та передати її у власність покупця ТОВ «СГП «ДНІПРО».

З метою надання указаним договорам вигляду реальних правочинів службові особи підприємств склали підроблені документи щодо поставки та перевезення ВРХ (видаткові накладні, акти прийому передачі ВРХ, товарно-транспортні накладні), при цьому фактично перевезення ВРХ не здійснювалось.

У подальшому, з банківського рахунку ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» на банківський рахунок ТОВ «СГП «ДНІПРО» перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 929 328, 30 грн. В свою чергу, з банківського рахунку ТОВ «СГП «ДНІПРО» на рахунок ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» перераховано грошові кошти на суму 19 126 000, 70 грн.

Після цього, від ТОВ «СГП «ДНІПРО» та ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» до Міністерства аграрної політики подано заявки на отримання вказаними товариствами часткового відшкодування вартості племінних тварин, за результатами розгляду яких Мінагрополітики здійснено перерахування грошових коштів з рахунку Державної казначейської служби України на рахунок ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» грошових коштів у сумі 6 009 482, 00 грн., а також на рахунок ТОВ «СГП «ДНІПРО» грошових коштів у сумі 8 998 673, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволоділи грошовими коштами, які належать державному бюджету, на загальну суму 15 008 155, 00 грн, що становить особливо великий розмір.

В ході проведення досудового розслідування здобуто докази, які обґрунтовано вказують на причетність підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування 20.01.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також 23.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Повідомлення про підозру вказаним особам обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: документами за договорами поставки № 92/0821-ДПб від 04.08.2021 та № 116/0821-ПбД від 16.08.2021; висновками судової економічної, почеркознавчої експертиз; платіжними дорученнями Мінагрополітики України № 280 від 25.11.2021 та №361 від 25.11.2021 протоколами огляду великої рогатої худоби від 06.12.2022 та 07.12.2022; аналізом мобільних з`єднань підозрюваних та осіб, які згідно з товарно-транспортними накладними забезпечували перевезення великої рогатої худоби, висновком щодо аналізу та дослідження фінансово - господарських операцій, здійснених ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+» та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 березня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій, не представляється можливим, оскільки необхідно: провести допити в якості свідків осіб, відповідальних за видачі свідоцтв, сертифікатів, іншої дозвільної документації на перевезення ВРХ, а також інших працівників ТОВ «СГП «ДНІПРО», ТОВ «ПІДЛУБИ АГРО+», ТОВ «Староолександрівка +», ТОВ «Агрохолдинг Руно», які не були встановлені та допитані раніше; виконати ухвали суду про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві адміністрації, ТОВ «Агрохолдинг Руно», Ємільчинської та Славутської державних лікарень ветеринарної медицини, ДП «Агенція з ідентифікації і реєстрації тварин», АТ «Банк кредит Дніпро», Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у м. Києві; оглянути та проаналізувати інформацію та відомості, які наявні в документації, вилученій в порядку тимчасового доступу та обшуків, а також, які були отримані в ході проведення огляду ВРХ. Крім того, наразі триває проведення аналізу та дослідження фінансово - господарських операцій, здійснених ТОВ «СГП «ДНІПРО», тощо.

З урахуванням результатів указаних слідчих (розшукових) та інших (процесуальних) дій, необхідно призначити та провести ряд судових економічних, почеркознавчих та інших експертиз, що може вплинути на кваліфікацію дій підозрюваних.

Обставинами, що перешкоджали виконанню вказаних процесуальних дій, є значна кількість свідків та документів, що підлягають вилученню, істотне навантаження експертних установ, тривалість виконання експертних досліджень, обмеження, пов`язані з військовою агресією російської федерації відносно України, зокрема тривалі повітряні тривоги та відсутність енергопостачання.

Таким чином, неможливість закінчення досудового розслідування у двомісячний строк обумовлена чинниками об`єктивного характеру та пов`язана з особливою складністю кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи наявна заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Від підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_7 надійшли заяви про розгляд клопотання слідчого без їх участі, щодо продовження строку досудового розслідування не заперечують.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник в судове засідання не з`явились, від них надійшли заява про розгляд клопотання без їх участі, не заперечують щодо задоволення клопотання.

Від підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_8 в матеріалах справи наявні заяви про розгляд справи без їх участі, щодо продовження досудового розслідування не заперечують.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до вимог ст.ст. 276-278 УКПК України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідний додатковий строк, вважаю, що строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 20.03.2023р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 20 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1