Провадження № 1-кс/742/333/23
Єдиний унікальний № 742/1082/23
УХВАЛА

06 березня 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 28.02.2023, за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 19.02.2023 по 03.03.2023; інформацію про номер рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023 - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 28.02.2023, за ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.02.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що її грошовими коштами в сумі 1000 грн., заволоділи шляхом шахрайства, які вона перерахувала на купівлю постільної білизни, про те товару не отримала.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000089 від 28.02.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.02.2023, увійшовши через свій мобільний телефон в соціальну мережу «Фейсбук» на сторінці «Kote textile» «Найм`якіша постіль в Україні» замовила дві постільні білизни 16.02.2023, на новій пошті АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримала свою посилку і перерахувала решту грошових коштів у сумі близько 5000 тис. гривень.

Повернувшись додому вона ввійшла в соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» і почала спостерігати оголошення щодо продажі постільних білизн. В одному з яких була акція щодо купівлі три комплекти постільної білизни за 1000 гривень і постільна білизна по фото аналогічна як і на сторінці «Kote textile» «Найм`якіша постіль в Україні». Дане оголошення її зацікавило і з даного оголошення вона перейшла на їхню сторінку, яка називалася « ОСОБА_6 ».

Потім ОСОБА_5 перейшла в повідомлення і запитала в них чи дійсна ще акція. В подальшому спілкування проходило в соціальній мережі «Інстаграм» де вона цікавилась чому немає накладеного платежу та передоплати. Нащо їй відповіли передивитися відгуки від їхніх замовників. Вона в свою чергу передивилась всі відгуки, які були в них на сторінці і нічого підозрілого не виявила і вирішила замовити три постільні білизни по акції. В подальшому вона отримала картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 19.02.2023, вона все ж таки вирішила замовити постіль по акції і попросила свого співмешканця ОСОБА_8 , перерахувати із його картки на вищевказану картку 1000 грн., так як на її картці не було таких коштів.

Співмешканець перерахував дану суму і вона відправила скріншот чеку та квитанції щодо оплати за замовлений товар і отримала смс-повідомлення, що товар вона має отримати протягом трьох днів.

Коли пройшло три дні, ОСОБА_5 почала писати смс-повідомлення на сторінку « ОСОБА_6 » коли вона отримає свій товар, але її смс вони читали та нічого не відповідали, так як і не відповідали на її телефоні дзвінки. Вона телефонувала через соціальну мережу «Інстаграм» через голосовий виклик.

Потім, зрозуміла, що це шахраї і написала смс-повідомлення на сторінку «Kote textile» «Найм`якіша постіль в Україні», що їхні фото і відгуки використовує сторінка « ОСОБА_6 », нащо вона отримала від них смс-повідомлення, що їм це відомо і вони намагаються їх покарати і просять допомоги від людей, які від них також постраждали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку якому належить платіжна картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, згідно поданої заяви просила розглянути подане клопотання без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по рахунку, якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 28.02.2023, за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , та іншим працівникам Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023 ( АДРЕСА_3 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 19.02.2023 по 03.03.2023;

- інформацію про номер рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023 із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 19.02.2023 по 03.03.2023 - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Матеріали для виїмки направити до Прилуцького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16