Дата документу 10.11.2022
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/3086/22 провадження (1-кс/501/779/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000714 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 8 листопада 2022 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000714 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В обгрунування клопотання зазначає,що слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000714 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 вересня 2022 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеськійобласті надійшла заява ОСОБА_6 , , про те, що невстановлена особа, зламавши "Інстаграм" сторінку її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виклавши пост, під приводом допомоги дитині на операцію заволоділи грошовими коштами знайомих заявниці. Сума збитків встановлюється.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального
правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з
банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номерами банківських карток, використовуючи які, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілих, а саме - НОМЕР_2 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, отримання зазначеної в клопотанні інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення до
слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки
містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також місце зняття
грошових коштів отриманих в результаті незаконної діяльності. Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень
Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства
для до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного
злочину.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання містять відомості про те, 27 вересня 2022 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеськійобласті надійшла заява ОСОБА_6 ,про те, що невстановлена особа, зламавши "Інстаграм" сторінку її чоловіка ОСОБА_7 та виклавши пост, під приводом допомоги дитині на операцію заволоділи грошовими коштами знайомих заявниці. Сума збитків встановлюється.
Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000071428 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, ОСОБА_8 про злочин, протокол допиту свідка.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000714 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України- задовольнити.

Надати слідчо оперативній групі у складі: старшого слідчого слідчого
відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в
Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого
СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління
поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на

паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
?заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 25 вересня 2022 року до моменту виконання ухвали суду;
?роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 25 вересня 2022 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаному рахунку, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номерителефонів за період часу починаючи з 25 вересня 2022 року до моменту виконання ухвали суду;
?усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу починаючи з 25 вересня 2022 року до моменту виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя