Справа № 594/1065/22
Провадження № 1-кс/594/242/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 04.11.2022, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали; - інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000161 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 28.10.2022 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, заволоділа грошовими коштами в сумі 7591 грн., шляхом перерахування їх із банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , завдавши таким чином останній матеріальних збитків на зазначену суму.

28.10.2022 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 стала жертвою шахрайських дій, а саме: 28.10.2022 близько 09:40 год. до неї у мережі «Телеграм» від чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення в якому було зображення оформлене як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також було зазначено, що її ІD 308722 за яким їй доступна допомога, та нижче клавіша «отримати допомогу». Остання місяць назад дізнавшись про допомогу громадянам України у вигляді грошових виплат від програми «ДІЯ», в той же час на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєструвала себе та свою матір ОСОБА_9 на чергу для отримання допомоги.

В подальшому після отримання вищевказаного повідомлення, ОСОБА_8 , за допомогою свого мобільного пристрою, натиснувши клавішу «отримати допомогу», перейшла на Інтернет-сайт, який візуально був оформлений як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даному сайті було запропоновано заповнити дані банківської картки. На, що остання у наявні поля ввела свій номер банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , термін дії 09/26 та код безпеки 962. Після відправлення вказаних даних банківської картки, до ОСОБА_8 надійшов дзвінок від автовідповідача ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким було запропоновано у разі підтвердження здійснення операції натиснути цифру 1, що вона і зробила. Надалі через декілька хвилин часу до неї надійшло сповіщення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що із балансу кредитної банківської картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 7592 грн, із яких 292 гривні-комісія.

Після цього, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій зателефонувавши на гарячу лінію банківської установи і заблокувала банківську карт після чого звернулася у правоохоронні органи.

Таким чином ОСОБА_8 , було завдано збитків на загальну суму 7592 грн.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 28.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 28.10.2022, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осі задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , за період з 28.10.2022 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1