УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000363 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000363 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи, у тобі числі колишні, та кінцеві бенефіціарні власники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи за попередньою змовою із представниками іноземної держави, а саме громадянами рф, у тому числі вищим політичним керівництвом цієї країни, у складі організованої групи, впродовж тривалого часу, використовуючи своє службове становище, реалізовують системні заходи організаційного, фінансового та юридичного характеру, які направлені та завдають значної економічної шкоди України, у тому числі шляхом доведення до банкрутства окремих українських підприємств, заволодіння значною кількістю об`єктів нерухомості, усунення міжнародних інвесторів від ринків України, забезпечення використання рахунків банку для фінансування терористичних організацій «Л/ДНР» тощо, тобто здійснюють допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її економічній безпеці.

Також встановлено, що за період з 2014 по теперішній час окремі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами Міністерства юстиції України, а також із представниками іноземної держави, в тому числі громадянами рф, здійснювали незаконне заволодіння майном та відповідними банківськими активами з метою підтримки та фінансування терористичних організацій «Л/ДНР», як складової елементу військової агресії рф проти України.

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить до приватної інвестиційної холдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 зі штаб-квартирою в Люксембурзі, що має інвестиції в банківській групі в Україні, країнах СНД та Європі та належить російському олігарху ОСОБА_5 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Відповідно до відомостей з офіційної Інтернет - сторінки web-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 111 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000363 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документів, сформованих в процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчом/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_10