Справа № 559/82/23
Провадження № 1-кс/559/301/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"20" квітня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила в підприємства ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металевих виробів на загальну суму 153 577 гривень. Проте на цей час доставка товару не здійснена, а підприємство за місцем реєстрації відсутнє. 09.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного судуРівненської області, було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходилися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: отримано документи по руху коштів по банківському рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно виписки з особового рахунку НОМЕР_1 ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 14.10.2022 на рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зараховані грошові кошти в сумі 153 577 гривень. У подальшому з особового рахунку НОМЕР_1 директор ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 14.10.2022 на підставі поданих «меморіальних ордерів - SAL2550087, SAL2550105, SAL2550087, SAL2550105» отримав грошові кошти, що були видані з рахунку на відшкодування авансових звітів, право на розпорядження рахунком ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано тільки директору ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення: особи правопорушника та наявності на розрахункових рахунках ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, з метою їх арешту, місця зняття грошових коштів і встановлення істини в справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що зазначені в клопотанні, за період часу з 01.10.2022 до 04.04.2023, а також інформації де знімалися грошові кошти.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просить задовольнити. Пояснив, що орган досудового розслідування вбачає ознаки кримінального правопорушення, а не господарські правовідносини, тому що: в момент укладення договору адресу ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано одну, а в банківських документах інша, фактично підприємства за адресою немає, гроші надійшли на рахунок, а директор, який єдиний має доступ до рахунку, в той же день їх зняв, товар не поставив і на зв`язок перестав виходити. Крім того, згідно інформації з податкової за формою 5 в 2022 році по суті підприємство товар не поставляло і господарських операцій не здійснювали лише щось дрібне на кшталт поповнення рахунку мобільного телефону. Для з`ясування обставин просить доступ до інформації, бо навіть місце вчинення кримінального правопорушення, де було знято кошти, - інакше з`ясувати слідство не може. Договір було укладено через Інтернет, підприємство, яке надіслало кошти дубенське.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000016 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. З`ясовано, що представником потерпілого 14.10.2022 грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У подальшому ці гроші знято, вони були видані з рахунку на відшкодування авансових звітів, право на розпорядження рахунком ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано тільки директору ОСОБА_5 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1Інформацію по наявних розрахункових рахунках ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в формі відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) за період часу з 01.10.2022 до 04.04.2023;

1.2Інформацію по наявних розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 у формі відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) за період часу з 01.10.2022 до 04.04.2023;

1.3Деталізовану інформацію щодо підстав оформлення 14.10.2022 «меморіальних ордерів» за такими номерами: SAL2550087, SAL2550105, SAL2550087, SAL2550105, та інформацію про підстави й способи перерахунку, зняттю та цілі, номера рахунків отримувачів, що було використано та куди перераховано кошти в сумі 153 577 грн.

1.4Інформації про історію авторизації (який номер мобільного телефону було використано) при користуванні ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , при отриманні доступу до їх рахунків при вході в обліковий запис через систему OTP Smart iнтернет-банкінг та OTP Bank UA за період часу з 01.10.2022 до 04.04.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1