Номер провадження № 1-кс/756/2039/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

21.12.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, про арешт майна.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № НОМЕР_1 , а саме: Табак Buta Spiced peach-100 штук; Табак Buta Lemongrass- 180 штук; Табак Buta Kivi- 200 штук; Табак Buta Jelly Bear 300 шт; Табак Buta Strawberry -760 штук; Табак Buta Fakhfakhina- 1340 шт; Табак Buta Cola- 200 шт; Табак Buta Watermelon-100 шт; Табак Buta Rasplerry -100 шт; Табак Buta Red Mix- 200 шт; Табак Buta Bear -1536 шт; Табак Buta Grapefruit- 460 шт; Табак Buta Velvet Sky 100 шт; Табак Buta Earl gray tea- 370 шт; Табак Buta Barberry -200 шт; Табак Buta Blueberry- 100 шт; Табак Buta Ponegranate- 100 шт; Табак Buta BlackGrape- 770 шт; Табак Buta Peach- 200 шт; Табак Buta Cherry 254 шт; Табак Buta Cactusline 80 шт; Табак Buta Orange 150 шт; Табак Buta Lemon- 120 шт; Табак Ice pear -1005 шт; Табак Lemon Cake-1540 шт; Табак ReaNut-1414 шт; Табак Ice 750 шт; Табак Ice milk- 1227 шт; Табак CarabaoMango 1234 шт; Табак Caspion Breeze- 240 шт; Табак Lemon milk- 400 шт; Табак Banana- 1480 шт; Табак Flirt -680 шт; Табак Raspberry- 400 шт; Табак Ice green apple- 12, 143 шт; Табак Honey- 8,400 8853; Табак Nual Nonfublu-156 шт; Табак Nual Carcorde-60 шт; Табак Nual Gurmint- 3,000 шт; Табак Nual Orange mango 538 шт; Табак Nual Bosh- 1028 шт; Табак MulBerry- 564 шт; Табак Nual Pudding- 888 шт; Табак Nual Polar -906 шт.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що серпні 2022 року ОСОБА_4 знайшов сайт «https://thepod.com.ua» з продажу електронних сигарет та з зазначеним контактним номером телефону НОМЕР_2 , який знаходився на даному сайті. В подальшому, зв`язавшись по номеру телефона з особою, яка представилась на ім?я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 запропоновав придбати партію електронних цигарок за оптовою ціною з метою подальшої реалізації. Останнім домовлено про зустріч з особою на ім?я ОСОБА_5 в приміщенні офісу, який розташований за адресою АДРЕСА_1 для формування замовлення та ознайомлення з асортиментом продукції. Під час зустрічі за вищезазначеною адресою сторонами уклався усний договір з зазначенням на прайс-листі із переліком товару позиції, які хотів придбати гр. ОСОБА_4 ..

В подальшому, працівник офісу на ім?я ОСОБА_6 зробила ксерокопію прайс-листа із позначеннями, які робив ОСОБА_4 та надала його останньому, оскільки оригінал був необхідний для оформлення замовлення. Після оформлення замовлення особа на ім?я ОСОБА_5 повідомив, що товар необхідно чекати від 3 до 5 днів та оплата можлива тільки у безготівковій формі, оскільки зазначений товар завозиться на територію України з-за кордону під виглядом особистих та інших речей, посилаючись на воєнний стан та складнощі при перетині кордону.

Отже, наступного дня після оформлення замовлення, особа на ім?я ОСОБА_5 зв?язалась з ОСОБА_4 та повідомив, що вони можуть зустрітись за адресою м. Київ, вул. Полярна, 10-В, ГК «Перемога» гаражний бокс № НОМЕР_3 , який використовується як один із складів електронних цигарок. За зазначеною вище адресою особа на ім?я ОСОБА_5 власноручно зробив записи на прайс-листі ОСОБА_4 про знижку на товар у зв`язку з потовим придбанням товару, після чого передано грошові кошти в розмірі 110 000 грн. Після передачі грошових коштів особа на ім?я ОСОБА_5 зазначив, що протягом 3-5 днів зателефонує ОСОБА_4 та повідомить яким чином та за якою адресою можна буде забрати товар.

Після закінчення обговореного терміну особи, з якими ОСОБА_4 було укладено угоду, перестали виходити на будь-який зв`язок.

19.12.2022 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № НОМЕР_1 проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено: Табак Buta Spiced peach-100 штук; Табак Buta Lemongrass- 180 штук; Табак Buta Kivi- 200 штук; Табак Buta Jelly Bear 300 шт; Табак Buta Strawberry -760 штук; Табак Buta Fakhfakhina- 1340 шт; Табак Buta Cola- 200 шт; Табак Buta Watermelon-100 шт; Табак Buta Rasplerry -100 шт; Табак Buta Red Mix- 200 шт; Табак Buta Bear -1536 шт; Табак Buta Grapefruit- 460 шт; Табак Buta Velvet Sky 100 шт; Табак Buta Earl gray tea- 370 шт; Табак Buta Barberry -200 шт; Табак Buta Blueberry- 100 шт; Табак Buta Ponegranate- 100 шт; Табак Buta BlackGrape- 770 шт; Табак Buta Peach- 200 шт; Табак Buta Cherry 254 шт; Табак Buta Cactusline 80 шт; Табак Buta Orange 150 шт; Табак Buta Lemon- 120 шт; Табак Ice pear -1005 шт; Табак Lemon Cake-1540 шт; Табак ReaNut-1414 шт; Табак Ice 750 шт; Табак Ice milk- 1227 шт; Табак CarabaoMango 1234 шт; Табак Caspion Breeze- 240 шт; Табак Lemon milk- 400 шт; Табак Banana- 1480 шт; Табак Flirt -680 шт; Табак Raspberry- 400 шт; Табак Ice green apple- 12, 143 шт; Табак Honey- 8,400 8853; Табак Nual Nonfublu-156 шт; Табак Nual Carcorde-60 шт; Табак Nual Gurmint- 3,000 шт; Табак Nual Orange mango 538 шт; Табак Nual Bosh- 1028 шт; Табак MulBerry- 564 шт; Табак Nual Pudding- 888 шт; Табак Nual Polar -906 шт., які переміщено на територію Оболонського УП ГУНП в м.Києві, з зазначенням відповідних відомостей до протоколу огляду місця події від 19.12.2022 , підписів понятих та слідчого.

В подальшому, постановою від 20.12.2022 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві зазначені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи, викладені в клопотанні, та пояснив, що під час проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді, за адресою м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, було виявлено предмети, схожі на тютюнові вироби, що були без акцизних марок. Їх було вилучено, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні з попередньою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК, призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів та передано до КНДІСЕ України. На час проведення огляду та до даного часу власник або володілець майна не встановлений. Просить клопотання задовольнити.

Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за попередньою кваліфікацією за ч.2ст.190, ч.1 ст.204 КК України. Під час проведення 19.12.2022 огляду за адресою м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № НОМЕР_1 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва, виявлено та вилучено предмети, схожі на тютюн без акцизних марок. Вказане тимчасово вилучене майно постановою слідчого від 20.12.2022 визнано речовим доказом та постановою від 26.12.2022 слідчим призначено проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів та вилучене майно передано для проведення вказаної експертизи до КНДІСЕ України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 05.12.2022 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № НОМЕР_1 право власності на нерухоме майно- відомості відсутні. На час розгляду клопотання судом, будь-яка особа не заявила про приналежність їй тимчасово вилученого майна, що позабавляє суд викликати таких осіб для участі у розгляді клопотання прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, судом встановлено, що вилучене майно під час огляду місця події 19.12.2022 відповідає ознакам речового доказу, відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами, які могли зберегти на собі сліди злочину, як і самостійно або у сукупності з іншими доказами доводити певні обставини чи вказувати на їх існування .

Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329, про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на вказане, суд вважає необхідним застосувати арешт щодо тимчасово вилученого майна, яке є предметом даного судового розгляду, до моменту отримання висновків експертизи матеріалів, речовин та виробів, що призначено слідчим в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України власник або володілець тимчасово вилученого майна, щодо якого судом приймається рішення про арешт та який заявить про приналежність йому такого майна, має можливість в судовому порядку вирішити питання подальшого застосування такого заходу забезпечення.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурор, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено 19.12.2022 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві за адресою м. Київ, пров. Квітневий, 1, гаражний кооператив «Барвінок», гараж № НОМЕР_1 , а саме: Табак Buta Spiced peach-100 штук; Табак Buta Lemongrass- 180 штук; Табак Buta Kivi- 200 штук; Табак Buta Jelly Bear 300 шт; Табак Buta Strawberry -760 штук; Табак Buta Fakhfakhina- 1340 шт; Табак Buta Cola- 200 шт; Табак Buta Watermelon-100 шт; Табак Buta Rasplerry -100 шт; Табак Buta Red Mix- 200 шт; Табак Buta Bear -1536 шт; Табак Buta Grapefruit- 460 шт; Табак Buta Velvet Sky 100 шт; Табак Buta Earl gray tea- 370 шт; Табак Buta Barberry -200 шт; Табак Buta Blueberry- 100 шт; Табак Buta Ponegranate- 100 шт; Табак Buta BlackGrape- 770 шт; Табак Buta Peach- 200 шт; Табак Buta Cherry 254 шт; Табак Buta Cactusline 80 шт; Табак Buta Orange 150 шт; Табак Buta Lemon- 120 шт; Табак Ice pear -1005 шт; Табак Lemon Cake-1540 шт; Табак ReaNut-1414 шт; Табак Ice 750 шт; Табак Ice milk- 1227 шт; Табак CarabaoMango 1234 шт; Табак Caspion Breeze- 240 шт; Табак Lemon milk- 400 шт; Табак Banana- 1480 шт; Табак Flirt -680 шт; Табак Raspberry- 400 шт; Табак Ice green apple- 12, 143 шт; Табак Honey- 8,400 8853; Табак Nual Nonfublu-156 шт; Табак Nual Carcorde-60 шт; Табак Nual Gurmint- 3,000 шт; Табак Nual Orange mango 538 шт; Табак Nual Bosh- 1028 шт; Табак MulBerry- 564 шт; Табак Nual Pudding- 888 шт; Табак Nual Polar -906 шт., до моменту отримання висновків експертизи матеріалів, речовин та виробів, що призначено слідчим постановою від 26.12.2022.

Заборонити на визначений час досудового розслідування володіти, розпоряджатись та користуватись вказаним майном будь-яким особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1