УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 12.05.2022 року за № 0000208, за ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи), з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку) в паперовому та в електронному виглядах стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по зазначеним нижче рахункам:

НОМЕР_4 код валюти 978 євро;

НОМЕР_4 код валюти 840 долар США;

НОМЕР_4 код валюти 980 українська гриваня.

а також всім іншим рахункам вказаного клієнта у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України та за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_5 , який здійснює діяльність, направлену на експорт зернової продукції, надати йому неправомірну вигоду, що складає 20 Євро за кожну тонну продукції, яку ОСОБА_5 планував поставити закордон, загальною вагою 1000 тон, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави: службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністрації морських портів України, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пов`язаних з контролем, перевіркою, оформленням під час експорту сільськогосподарської продукції, а саме за невчинення перешкод у допуску суден до Дунайського каналу в зоні діяльності Ренійського морського торгового порту, завантаженні та вивантаженні з них продукції та безпосередньому проходженні через Дунайський канал суден із зерном, яке ОСОБА_5 мав намір реалізувати та доставити закордон через Ренійський морський торговий порт.

16.09.2022 ОСОБА_5 , на виконання злочинної вимоги ОСОБА_4 перевів на рахунок IBAN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в сумі 730 274 грн., яку ОСОБА_4 вимагав від ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави: службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністрації морських портів України, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пов`язаних з контролем, перевіркою, оформленням під час експорту сільськогосподарської продукції, а ОСОБА_4 в свою чергу одержав вказану неправомірну вигоду.

Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй господарській діяльності використовує відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) наступні рахунки:

НОМЕР_4 код валюти 978 євро;

НОМЕР_4 код валюти 840 долар США;

НОМЕР_4 код валюти 980 українська гриваня.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

В інший спосіб, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неможливо довести обставини взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Відомості щодо руху коштів по зазначених рахунках та документи, які подавались для їх відкриття, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий просить надати дозвіл до наступних рахунків, які відкритті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_4 код валюти 978 євро;

НОМЕР_4 код валюти 840 долар США;

НОМЕР_4 код валюти 980 українська гриваня,

а також всім іншим рахункам вказаного клієнта у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, зі змісту клопотання встановлено, що 16.09.2022 ОСОБА_5 , на виконання злочинної вимоги ОСОБА_4 перевів на рахунок IBAN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в сумі 730 274 грн., яку ОСОБА_4 вимагав від ОСОБА_5 .

Рахунок IBAN НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Щодо надання доступу до зазначених рахунків, які відкритті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то такі вимоги не є обґрунтованими, оскільки вони виходять за межі досудового розслідування, адже відсутні відомості щодо можливих інших перерахунків коштів на зазначені рахунки в іншому банку.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000208 від 12.05.2022 року у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 12.05.2022 року за № 0000208, за ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1