печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0001500 від 26.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу в управління майна на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 0001500 від 26.11.2021 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001500 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Разом з тим, прокурор звернувся із заявою про розгляд даного клопотання без участі власників майна та третіх осіб.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001500 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 14.10.2022 року, вказане майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001500 від 26.11.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.10.2022 провадження по справі № 757/28182/22-к, як речовий доказ у даному кримінальному провадженні накладено арешт на корпоративні права із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЯНА» () , яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 7 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОСФЕРА» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 4 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРК МРІЇ» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 9 000 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «АГАТ-АГРО» (), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 11, у розмірі 40 000 грн., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «ТКС-ТРАНС» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «СИСТЕМА-ДНІПРО УКРАЇНА» (), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 7, у розмірі 40 000 грн., що належать ТОВ «ЛЕТІЯ ПЛЮС» (), Тележко Міхаілс (4088444);

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОБЛОК ІНВЕСТ ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А, у розмірі 1 000 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А, у розмірі 1 000 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Згідно ч.ч. 6, 7 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Разом з тим, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання прокурора, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0001500 від 26.11.2021 року, - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними у тому числі за наявності обставин в управління для реалізації) порядку та на умовах, визначених статтею 100 КПК України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно, а саме:

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЯНА» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 7 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОСФЕРА» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 4 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРК МРІЇ» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 9 000 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «АГАТ-АГРО» (), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 11, у розмірі 40 000 грн., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «ТКС-ТРАНС» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «СИСТЕМА-ДНІПРО УКРАЇНА» (), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 7, у розмірі 40 000 грн., що належать ТОВ «ЛЕТІЯ ПЛЮС» (), Тележко Міхаілс (4088444);

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОБЛОК ІНВЕСТ ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А, у розмірі 1 000 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А, у розмірі 1 000 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1