Справа № 585/1597/22
Номер провадження 1-кс/585/281/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000006 від 18.02.2022р.,-

ВСТАНОВИВ:

09.03.2022 року до слідчого судді звернулась старша слідча СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешт на майно належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме: на корпоративні права в статутному капіталі ТОВ «Елекстростіл України» () в розмірі 25000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елекстростіл України», шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «Елекстростіл України» (). З метою унеможливлення розпорядитися вказаним нерухомим майном, прошу розглянути клопотання без участі підозрюваного ОСОБА_4 та її захисника.

Своє клопотання мотивувала тим, що Досудовим розслідуванням установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Електростіл України» () зареєстроване 23.09.2014, юридична адреса: м. Київ, проспект Визволителів, буд. 1. До видів діяльності ТОВ «Електростіл України» належать: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний), оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, будівництво трубопроводів. Директором ТОВ «Електростіл України» з 23.08.2014 є ОСОБА_4 , який на підприємстві постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою. 20.10.2021 між Управлінням житлово-комунальних господарства Роменської міської ради Сумської області в особі в.о. начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «Електростіл», в особі генерального директора ОСОБА_4 (Підрядник), укладено договір підряду № 316 (далі Договір № 316), предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво очисних споруд с. Біловоди Роменського району Сумської області». Ціна договору склала 5994567 грн. На підставі платіжного доручення УЖКГ Роменської міської ради Сумської області № 612 від 01.11.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Електростіл Україна» перераховано грошові кошти в сумі 1798370,10 грн., що становить 30% від суми договору (попередня оплата). В подальшому у директора ТОВ «Електростіл України» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділених на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво очисних споруд с. Біловоди Роменського району Сумської області» шляхом складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість придбаного для будівництва обладнання, а також про вартість виконаних будівельних робіт. Реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ «Електростіл України» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що жодних будівельних робіт на об`єкті «Будівництво очисних споруд с. Біловоди Роменського району Сумської області» протягом листопада-грудня 2021 року не проводилося, 29.12.2021 склав акти приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2В № 1/316 та № 2/316, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми КБ-3, де замість вартості виконаних робіт по об?єкту будівництва, зазначив завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання, що підлягало встановленню на об?єкті будівництва, а також вартості обладнання, яке в дійсності не було придбане. Після цього, 29.12.2021, ОСОБА_4 подав складені акти Форми КБ-2В і Форми КБ-3 до УЖКГ Роменської міської ради Сумської області для підписання замовником та здійснення їх оплати.

За результатами розгляду та підписання замовником поданих директором ТОВ «Електростіл України» ОСОБА_4 актів Форми КБ-2В і Форми КБ-3, УЖКГ Роменської міської ради видані платіжні доручення № № 850, 851 від 29.12.2021 відповідно до яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Електростіл Україна» перераховано грошові кошти в сумі 1 285 430,12 грн. та 423 330,00 грн. Станом на 29.12.2021 Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради Сумської області на рахунки ТОВ «Електростіл України» перераховано коштів для будівництва очисних споруд у с. Біловоди Роменського району Сумської області на загальну суму 3 507 130,22 грн. У той же час, на вересень 2022 року жодних робіт з будівництва очисних споруд, у тому числі монтажу на об?єкті відповідного обладнання, не здійснювалося.

За таких обставин, директор ТОВ «Електростіл України» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, заволодів бюджетними коштами Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Сумської області в сумі 3 507 130,22 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, якими розпорядився на власний розсуд. 30.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів і внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_4 , отримавши в результаті наведених вище злочинних дій грошові кошти в сумі 3 507 130,22 грн., усвідомлюючи протиправний характер джерела їх походження, у ОСОБА_4 виник злочинний протиправний намір приховати незаконне походження цих коштів та легалізувати їх шляхом здійснення фінансових операцій. Отже, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну протиправну діяльність, обіймаючи посаду директора ТОВ «Електростіл України» та будучи єдиним засновником вказаного товариства, і виконуючи у відповідності до Статуту цього товариства адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою, діючи умисно, після надходження 30.12.2021 на поточний рахунок цього підприємства НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ПУМБ», грошових коштів від Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Сумської області у розмірі 1708760,12 грн. та 11.10.2021 на інший поточний рахунок цього підприємства НОМЕР_3 , відкритий у ДКС України грошових коштів від Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Сумської області у розмірі 1798370,10 грн., усвідомлюючи незаконність одержання вищезазначених коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України сумі 3507130,22 грн., являючись розпорядником коштами підприємства, маючи доступ до вищевказаних банківських рахунків, здійснив фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 3507130,22 грн. Отримані кошти перерахував на інші банківські рахунки та використав їх у господарській діяльності. Крім цього, 13.02.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у здійсненні фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України. Зокрема, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Згідно інформації з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від 13.10.2022 № 2741-26-22/39дск, а також відповідно статуту ТОВ «Електростіл України», вбачається наявність у підозрюваного ОСОБА_4 корпоративних прав, а саме: ОСОБА_4 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Електростіл України», розмір внеску у статутному фонді становить 25000 гривень. Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачено санкцією інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, необхідно накласти арешт на майно, що належить підозрюваному. Крім цього, прокурором у кримінальному провадженні 17.02.2023 спрямовано лист до Сумської обласної військової адміністрації, Кабінету Міністрів України, Міністерству розвитку громад та територій України з пропозицією вирішити питання: - щодо подання заяви про залучення до провадження як потерпілого та визначити представника потерпілого, яким будуть реалізовуватись повноваження, передбачені ст.ст. 56, 57 КПК України; - про пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні. Одночасно, що у разі непред`явлення позову потерпілою стороною, прокурором у кримінальному провадженні буде подано відповідний позов у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 128 КПК України, ст. ст. 23, 24 Закону України «Про прокуратуру».

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Приймаючи до уваги факт завдання внаслідок кримінального правопорушення шкоди на загальну суму 3507130,22 грн., з метою забезпечення відшкодування даної шкоди (цивільного позову), забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачено санкцією інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ «Елекстростіл України» () в розмірі 25000 грн. 100% статутного капіталу ТОВ «Елекстростіл України», що полягає у позбавленні підозрюваного можливості відчуження даного майна чи іншим чином розпорядження ним з метою уникнення відшкодування шкоди, завданої унаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. У даному випадку у разі якщо ОСОБА_4 , чи його захиснику стане відомо про звернення з клопотанням про арешт, то існує ризик відчуження, приховання даного майна, яке не було тимчасово вилучене, до часу ухвалення слідчим суддею рішення щодо даного клопотання. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 та розгляд даного клопотання без повідомлення останнього його захисника з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали справи та розглянувши клопотання слідчої СВ Роменського РВП ГУНП України в Сумській області, щодо розгляду клопотання без участі підозрюваної ОСОБА_5 та її захисникf, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий та прокурор до суду не прибули.

Таким чином в силу ч. 4 ст. 107 КПК України дане клопотання про накладення арешту на майно розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно п.3), п.4) ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)…

Встановлено, що Роменським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 від 18.02.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.1 ст. 209 КК України (а.с.4-5).

13 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України (а.с.19-20).

Як вбачається з статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Електростіл України» ОСОБА_4 є учасником товариства. Статутний капітал Товариства формується за рахунок вкладів учасників і становить 25000 грн. ОСОБА_4 має 100 % частку в статутному капіталі товариства (а.с.23-31).

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки в даному кримінальному провадженні сторона обвинувачення стверджує про наявність шкоди та санкцією ч. 5 ст. 191 КК України визначене додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 26, 170 -173,309, 392,395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000006 від 18.02.2022р.- задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме: на корпоративні права в статутному капіталі ТОВ «Елекстростіл України» () в розмірі 25000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елекстростіл України», шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «Елекстростіл України» ().

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1