Провадження № 1-кс/686/9705/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000539,
ВСТАНОВИВ:
1листопада 2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснення підприємницької діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якої належить останній, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: документів які підтверджують надання банківських послуг ПАТ «ОТП БАНК» - ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , документів, що підтверджують розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_5 », платіжних доручень, грошових чеків, документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 », а також інших документів які містять відомості що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього.
В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539, відомості про яке 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_6 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_6 залучив службових осіб МПП «Гермес С» , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: 32421, Україна, Хмельницька область, Рудка, 32421, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, село Рудка.

На замовлення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА будівельне підприємство МПП «Гермес С» у 2018-2020 роках здійснило будівництво Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що субпідрядні роботи, по вказаних об`єктах виконувало в повному обсязі ТОВ «СЛОН 17», юридична адреса: Україна, 32300, Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, будинок 34, квартира 250, (), на підставі договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018, засновниками даного підприємства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

В межах вказаного досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» м. Київ МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В ході аналізу отриманої інформації, а саме виписки по міжнародному банківському рахунку International Bank Account Number далі (IBAN): НОМЕР_4 ТОВ "Слон 17" за період часу з 01.11.2018 по 10.12.2021 встановлено, що в період часу з листопада 2018 по грудень 2019 з вказаного рахунку відраховувалась кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , які в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб оготівковувались.

Аналізуючи інформацію отриману в ПАТ «ОТП БАНК» м. Київ МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/4936/22 від 07.06.2022 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , відкрила вказаний розрахунковий рахунок 19.11.2018, з якого, період часу з 26.11.2018 по 27.01.2021у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснювала видатки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , в період з 01.09.2018 по 24.07.2019 перебувала за межами України, що само по собі виключає можливість відкриття рахунку особисто нею та отримання з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2018 по лютий 2021 року, один із засновників ТОВ «Слон 17», а саме ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, за сприяння невстановлених співробітників Кам`янець Подільського відділення АТ «ОТП Банк», ймовірно керуючого відділення АТ ОТП Банк в м. Кам`янець Подільський ОСОБА_9 та старшого експерта з обслуговування ОСОБА_10 та ОСОБА_5 яка є ФОП « ОСОБА_5 » здійснив протиправне оприбуткування готівкових коштів отриманих від злочинної діяльності пов`язаної із привласненням бюджетних коштів виділених на будівництва вказаних амбулаторій.

Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що 15.08.2018 ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , здійснила реєстрацію фізичної особи підприємця та відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» під час чого, подала необхідні документи оформлення яких має відповідати ст.15 цього закону, при цьому контактним телефоном зазначила мобільний телефон ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_3 , який відповідно до витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 1 та 9 від 03.10.2022 в період часу 14.10.2010 по 22.10.2020 був на той час її зятем.

Аналізуючи інформацію отриману від комерційних банків України та зібрані матеріали у досудовому розслідуванні можна припустити, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 ,за активного сприяння ОСОБА_5 умисно, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами держави, та реалізуючи задумане, за сприяння невстановлених службових осіб Кам`янець Подільського відділення ПАТ «ОТП БАНК» переводили кошти із підприємницького рахунку ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 в готівку, які в подальшому привласнили на свою користь.

Проведеними слідчими та оперативно - розшуковими діями встановлено, що наданий час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає та здійснювала підприємницьку діяльністьза адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає документацію яка стосується діяльності ФОП « ОСОБА_5 », яка має суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №312664225 від 18.10.2022 право власності вказаного об`єкта нерухомості належить ОСОБА_5 .
Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає та здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000539 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 191 КК України на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій мешкає та здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить останній, з метою виявлення та вилучення документів які підтверджують надання банківських послуг ПАТ «ОТП БАНК» - ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , документів, що підтверджують розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_5 », платіжних доручень, грошових чеків, документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 », а також інших документів які містять відомості що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього.
Ухвала діє по 01 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя