№ провадження 1-кс/646/218/2023
Справа № 646/609/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, 03.01.2023 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківських карток на загальну суму в розмірі 139 672 гривень, чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 03.01.2023 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником служби безпеки банку, та повідомив, що для збереження власних грошових коштів їй необхідно здійснити переказ власних та кредитних коштів на банківську картку з номером НОМЕР_2 , яка б вже завтра перейшла до неї у власність. Після переказу власних та кредитних коштів вона зрозуміла, що їй зателефонував шахрай. Вона додала, що їй вже з власних джерел відомо, що картка з номером НОМЕР_2 - належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підтвердження своїх слів вона надала виписки з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 по власним банківським карткам, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких вбачається, що грошові кошти у сумі 84 621,00 гривень та 49, 687,00 гривень відповідно дійсно було перераховано 03.01.2023, шляхом переказу зі своєї картки.

Для встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме відомостей щодо картки, яка має номер НОМЕР_2 , яка належить ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , індекс НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації руху грошових коштів по вказаній картці за 03.01.2023 року, із зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_2 , якому були переведені грошові кошти ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу операції, код ЄДРПОУ контрагента, призначення платежу та місце їх зняття.

Враховуючи те, що інформація щодо операцій за карткою № НОМЕР_2 за 03.01.2023 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Слідчий також зазначає, що враховуючи можливість причетності працівників банку до

зазначеного факту, та наявність доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, просить розглянути клопотання без виклику представників банку.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких суд вважає, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 03.01.2023 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківських карток на загальну суму в розмірі 139 672 гривень, чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди.

Відомості за вказаним вище повідомленням 04.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 03.01.2023 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником служби безпеки банку, та повідомив, що для збереження власних грошових коштів їй необхідно здійснити переказ власних та кредитних коштів на банківську картку з номером НОМЕР_2 , яка б вже завтра перейшла до неї у власність. Після переказу власних та кредитних коштів вона зрозуміла, що їй зателефонував шахрай. Вона додала, що їй вже з власних джерел відомо, що картка з номером НОМЕР_2 - належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 04.01.2023 року.

На підтвердження своїх слів потерпіла надала виписки з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 по власним банківським карткам, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких вбачається, що грошові кошти у сумі 84 621,00 гривень та 49, 687,00 гривень відповідно дійсно було перераховано 03.01.2023, шляхом переказу зі своєї картки ( а. с. 6-15).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх в завірених копіях, а саме: відомостей щодо картки № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , індекс НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації руху грошових коштів по ній за 03.01.2023 року, та зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки НОМЕР_2 , якому були переведені грошові кошти ОСОБА_4 , та з зазначенням дати, часу операції, та місця, дати і часу зняття грошових коштів, а також за наявності фото та відеозаписів з місця зняття грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , індекс НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , індекс НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вище вказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 17.03.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1