Справа № 509/4828/22
УХВАЛА
28 листопада 2022 року смт. Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000142 від 13.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000142 від 13.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, 12.09.2022 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій вона просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку становить 47 000 грн.
Проведеним досудовим розслідуванням, а саме аналізом інформації отриманої під час здійснення тимчасового доступу до банківських карток потерпілої було установлено, що грошові кошти 12.09.2022 були перераховані транзакціями за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Дізнавачу з метою перевірки відомостей, а також ураховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину, перевірки фактів, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, виникла необхідність в отримані інформації яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 01.09.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти. Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Особи, у володіння яких знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликались згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для встановлення усіх обставин події, належної кваліфікації діяння, у відповідності положень ст. 91 КПК України, враховуючи, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, а саме слідчий суддя надає тимчасовий доступ виключно тим слідчим/дізнавачам, які зазначені в Витягу ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України.
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору Департаменту кібер поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_7 ., інспектору УПК ДКП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 01.09.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.
Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1