У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 23.01.2023 року о 16:40 год невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 6400 грн, які він за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував за придбання дров, однак товару не отримав.

Відомості про цей факт 25.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що 22.01.2023 року протягом дня він знаходився вдома і у соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення про продаж дров, яке було розміщене у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою на ім`я « ОСОБА_7 ». Оскільки ОСОБА_6 потрібно заготовити дрова для опалення будинку, він зранку 23.01.2023 року зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 . Йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 і вони домовилися про придбання семи метрів дров твердої породи. При цьому, даний чоловік сказав скинути на цей номер телефону у додаток «Вайбер» адресу куди необхідно доставити дрова, що ОСОБА_6 в подальшому і зробив. В ході переписки, чоловік, який назвався ОСОБА_8 , повідомив, що він представник Деренівського лісництва, що неподалік міста Теребовля, а також сказав, що якщо ОСОБА_6 сьогодні до 18:00 год скине гроші йому на банківську картку в сумі 6400 гривень, то на наступний день йому привезуть дрова. Потерпілий погодився та чоловік, який назвався ОСОБА_8 , скинув йому номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку необхідно переслати кошти. Після цього, ОСОБА_6 поїхав у місто Скалат, де о 16:40 год за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув кошти в сумі 6400 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , після чого сфотографував за допомогою мобільного телефону квитанцію та вислав її у додатку «Вайбер» чоловіку, який назвався ОСОБА_8 . У відповідь ОСОБА_6 написали щоб він 24.01.2023 року о 9:30 год очікував дрова, а також номер автомобіля, який привезе дрова, та прізвище водія. На наступний день дров не привезли і з 11:00 год ОСОБА_6 почав дзвонити на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , здійснивши 27 дзвінків, однак на дані дзвінки ніхто не відповідав, а інколи номер телефону був зайнятим. Зайшовши у додаток «Вайбер» потерпілий побачив, що його заблокували, а вчорашня переписка з ним повністю видалена людиною з якою він спілкувався. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що його обманули шахраї і повідомив про даний факт у поліцію.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , які були перераховані на рахунок ОСОБА_9 , який являється власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_9 , який є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , працівникам уповноваженим на здійснення дізнання: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період з 23 січня 2023 року до 27 січня 2023 року, а також повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Можливість вилучення зазначеної в ухвалі документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1