УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/1299/23

28 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Встановлено, що 23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , за реєстровано об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , кількість співвласників та квартир АДРЕСА_3 ), учасниками якого, згідно документів, стали власники квартир, частина з яких (12 кв.) на праві приватної власності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_6 ), а саме була введена у статутний капітал ТОВ.

29 квітня 2020 року в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано зміну керівника, яким став ОСОБА_7 . Після цього, останнім розпочато організаційні заходи щодо отримання кредиту в філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , передбаченого Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, та Комплексною програмою енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленою розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.03.2018 №166, та затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.03.2018 №866. 20 листопада 2020 року в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано зміну керівника, яким став ОСОБА_8 .

23 листопада 2020 року відбулися загальні збори співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 під головуванням голови правління ОСББ ОСОБА_8 , за участю секретаря ОСОБА_7 , члена правління ОСОБА_9 , та інших співвласників багатоквартирного будинку в загальній кількості 56 осіб з 80. На зазначених зборах серед іншого вирішувалося питання отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності та укладення відповідного кредитного договору, що було погоджено співвласниками багатоквартирного будинку та відображено у відповідному протоколі загальних зборів №4 від 23 листопада 2020 року. В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а частина квартир зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слід зазначити, що для отримання зазначеного кредиту уповноваженими особами ОСББ разом з іншими документами (протоколи зборів жильців, статут, виписки з рахунків тощо) надавалися до філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фото житлового будинку, щодо якого планується здійснення заходів з енергоефективності. Разом з тим, за наявними даними, долучені до пакету документів для отримання кредиту фото будівлі не відповідали реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а службовими особами Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вжито заходів щодо перевірки та виявлення зазначеного факту підробки документів.

Після цього, видача зазначеного кредиту була погоджена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 730 095 грн, яку переведено на рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_10 . Останній, згідно поданих до банку звітів та актів виконаних робіт, здійснив усі роботи по закупівлі матеріалів (в тому числі метало пластикових вікон) та відповідні ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Слід зазначити, що протягом 2021 року з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалося покриття відсотків та «тіла» по кредиту. Однак, з січня 2022 року будь-які сплати припинилися.

Окрім того, в ході проведення перевірочних заходів встановлено, що в будівлі за адресою АДРЕСА_2 проведено ремонтні роботи по зовнішньому оздобленню та заміні метало пластикових вікон.

Разом з тим, представники ОСББ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на зв`язок не виходять, по місцю реєстрації відсутні, будь-яка інформація стосовно їх перебування відсутня.

27 серпня 2021 року за невідомих обставин відбулася зміна керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким стала ОСОБА_11 , а 22.02.2022 керівником став ОСОБА_12 . Обом зазначеним особам інформація щодо наявності кредиту та місцезнаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не відома.

За наявними даними, вказаними діями зазначених вище осіб та невстановлених службових осіб філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено шкоди державному бюджету України в розмірі 292 000 грн. і державному банку України в розмірі 407 000 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали документів податкові справи (відомості щодо реєстрації та здійснення господарської діяльності)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); інформацію про наявність у СПД найманих працівників в кількості, яка є необхідною для реалізації робіт згідно проведених фінансово-господарських операцій; дані про отримання електронних ключів для подачі електронної звітності; дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформація про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; картки зі зразками підписів та відтиску печатки; відомості (інформація) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у період з 01 січня 2020 року по теперішній час податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперовому та електронному варіанті за вказаний період; висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2020-2022 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період з 2020-2023 років.

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВСслідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме дооригіналів документів податкової справи (відомостей щодо реєстрації та здійснення господарської діяльності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: даних про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); інформацію про наявність у СПД найманих працівників в кількості, яка є необхідною для реалізації робіт згідно проведених фінансово-господарських операцій; даних про отримання електронних ключів для подачі електронної звітності; даних про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформації про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформації про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; картки зі зразками підписів та відтиску печатки; відомостей (інформації) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у період з 01 січня 2020 року по теперішній час податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперовому та електронному варіанті за вказаний період; висновків за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2020-2022 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкових повідомлень - рішень про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період; даних про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період з 2020-2022 років.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16