Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/2536/22

Номер провадження: 1-кс/511/36/23

06.01.2023 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000501 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2023 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 02.11.2022 до ЧЧ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 4020 гривень.

За даним фактом 02.11.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона має дві картки, а саме для виплат та картку «Є-підтримка», куди надходила грошова допомога по догляду за дитиною. 28.10.2022 до останньої надійшов телефонний дзвінок з номеру « НОМЕР_1 », ніби-то від оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході розмови з оператором, потерпіла ОСОБА_5 натиснула цифру «1», після чого в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її картки № НОМЕР_2 відбулось перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 у сумі 4000 гривень. При цьому потерпіла ОСОБА_5 стверджує, що пароль від мобільного інтернет-банкінгу має лише вона, та свій телефон стороннім особам не передавала.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власник якої невідомий за період з 28.10.2022 по теперішній час та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого 21.11.2022 слідчим було направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та 24.11.2022 Роздільнянським районним судом Одеської області було винесено ухвалу про задоволення вище вказаного клопотання.

На підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 24.11.2022 справа №511/2536/22, провадження 1-кс/511/1058/22, слідчим 21.12.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації по картці № НОМЕР_3 , яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході детального опрацювання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої відповідно до рішення суду, було встановлено, що в довідці про рух грошових коштів по даній картці маються дані про те, що 28.10.2022 о 20:45 год на картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки останньої (№ НОМЕР_2 ), після чого ОСОБА_6 одразу перевів вказані грошові кошти на іншу картку № НОМЕР_4 , власник якої невідомий. Аналогічних банківських операцій по картці ОСОБА_6 28.10.2022 було декілька, і завжди грошові кошти після їх надходження на картку останнього, були переведені в подальшому на картку № НОМЕР_4 .

Згідно довідки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 було перерахованов подальшому на картку № НОМЕР_4 , тобто існує достатньо підстав вважати, що власник картки № НОМЕР_4 може бути причетним до вчинення вказаного правопорушення, але власник, його анкетні дані, та місцезнаходження, на теперішній час невідомі, та місцеперебування грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , власник якої невідомий за період з 28.10.2022 по теперішній час копію всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, номери мобільних телефонів, серії та номери паспортів)коли і де була відкрита вказана картка, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, на які було спрямовано 28.10.2022 грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 з картки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі. Також просила розглянути клопотання без виклику представника банку.

Керівник (представник) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не викликався до зали судових засідань.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000501 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати групі слідчих відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, а саме: слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 - право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , власник якої невідомий за період з 28.10.2022 по теперішній час копію всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, номери мобільних телефонів, серії та номери паспортів)коли і де була відкрита вказана картка, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, на які було спрямовано 28.10.2022 грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 з картки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення.

Ухвала діє на строк до 06 лютого 2023 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1