У Х В А Л А

22 листопада 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000016 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2022 року прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Київської філії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, прокурор зокрема зазначив, що СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23.12.2011 по 01.10.2012, а також документів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків.

На думку прокурора, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник Банку, в судове засідання не з`явився, про причини свого не прибуття слідчого суддю не повідмив.

В судове засідання прокурор також не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 КК України легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В той же час, з боку прокурора не надано будь яких належних та допустимих доказів того, що у володінні Банку перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, у тому числі враховуючи вимоги Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління НБУ №130 від 27.11.2018 року.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. В задоволенні клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000016 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України відмовити.

2. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна