Справа № 279/5563/21 Провадження №1-кс/279/1317/22
У Х В А Л А
іменем України
При цьому під час укладання та подальшої дії договору КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» мала надати банку перелік уповноважених осіб та зразки їх підписів (за формою згідно додатку № 1 до вказаного договору), які мають право на підписання від імені комунального підприємства листів, повідомлень, іншої документації за умовами генерального зарплатного договору. Одночасно в договорі вказано, - КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» гарантує, що його діяльність не пов`язана з корупційною діяльністю та/або діяльністю з легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму. Комунальний заклад зобов`язується підтримувати дійсність зазначеної гарантії протягом всього строку дії договору, а в разі виникнення обставин, що впливають на дійсність вищезазначеної гарантії, негайно інформувати про це банківську установу та вжити всіх необхідних заходів для усунення таких обставин.
Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги», - електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб`єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.
18.07.2001 на підставі наказу Коростенської центральної міської лікарні № 70 ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера.
Обіймаючи посаду головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», ОСОБА_4 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.
У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.04.2019, у головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було їй ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб.
З метою реалізації злочинного умислу учасники злочину розробили план протиправної діяльності, який полягав у внесенні недостовірних даних до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам, підписання таких документів, до яких були внесені недостовірні відомості шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) двома уповноваженими особами та подальшого їх використання шляхом подання до банківської установи для безпідставного зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошових коштів в розмірі, який відрізняється від розміру заробітної плати вказаних працівників відповідно до табелю обліку робочого часу працівника в бік збільшення, з метою подальшого привласнення вказаними працівниками надлишково сплачених коштів і одержання незаконного прибутку.
Для досягнення злочинної мети відомої останнім, а саме отримання незаконного прибутку, учасники злочину діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених злочинних ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників протиправної діяльності.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за квітень 2019 становила 5355 грн. 84 коп., включаючи аванси в сумі 2500 грн. 00 коп.
У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.04.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівника ОСОБА_9 які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особистий картковий рахунок ОСОБА_9 грошових коштів, а саме:
№ 30 від 26.04.2019 в сумі 2000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 26.04.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 31 від 07.05.2019 в сумі 1056 грн. 16 коп., які в подальшому банком 07.05.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 33 від 08.05.2019 в сумі 2487 грн. 83 коп., які в подальшому банком 08.05.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 .
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за квітень 2019 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою ОСОБА_9 становить 188 грн. 15 коп.
ОСОБА_9 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 188 грн. 15 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяла КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2019 становила 4355 грн. 43 коп., включаючи аванси в сумі 3056 грн. 16 коп.
Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 14.05.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівника ОСОБА_9 які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особистий картковий рахунок ОСОБА_9 грошових коштів, а саме:
№ 35 від 14.05.2019 в сумі 2556 грн.60 коп., які в подальшому банком 14.05.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 36 від 17.05.2019 в сумі 1308 грн. 60 коп., які в подальшому банком 17.05.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 37 від 22.05.2019 в сумі 2000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 22.05.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 40 від 06.06.2019 в сумі 3426 грн. 42 коп., які в подальшому банком 06.06.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 .
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2019 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою ОСОБА_9 становить 4936 грн. 19 коп.
ОСОБА_9 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 4936 грн. 19 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяла КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2019 становила 7369 грн. 70 коп., включаючи аванси в сумі 4000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.06.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівника ОСОБА_9 які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особистий картковий рахунок ОСОБА_9 грошових коштів, а саме:
№ 45 від 21.06.2019 в сумі 8050 грн. 00 коп., які в подальшому банком 21.06.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 48 від 04.07.2019 в сумі 3306 грн. 78 коп., які в подальшому банком 04.07.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 51 від 09.07.2019 в сумі 782 грн. 53 коп., які в подальшому банком 09.07.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 67 від 12.07.2019 в сумі 2535 грн. 75 коп., які в подальшому банком 12.07.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 .
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2019 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою ОСОБА_9 становить 7305 грн. 36 коп.
ОСОБА_9 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 7305 грн. 36 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяла КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 19.07.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівника ОСОБА_9 які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особистий картковий рахунок ОСОБА_9 грошових коштів, а саме:
№ 201 від 06.08.2019 в сумі 868 грн. 69 коп., які в подальшому банком 06.08.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
№ 202 від 07.08.2019 в сумі 647 грн. 13 коп., які в подальшому банком 07.08.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 .
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2019 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою ОСОБА_9 становить 3332 грн. 94 коп.
ОСОБА_9 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 3332 грн. 94 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяла КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за серпень 2019 становила 894 грн. 38 коп. включаючи аванси в сумі 500 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 за серпень 2019, сума що підлягала виплаті за звітний період становила 14 594 грн. 40 коп. включаючи аванси в сумі 14 307,67 грн.
Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 07.08.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особистий картковий рахунок ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 грошових коштів, а саме:
№ 78 від 21.08.2019 в сумі 7176 грн. 99 коп., які в подальшому банком 06.09.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ;
№ 80 від 23.08.2019 в сумі 3228 грн. 26 коп., які в подальшому банком 12.09.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ;
№ 84 від 28.08.2019 в сумі 541 грн. 88 коп., які в подальшому банком 28.08.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;
За таких обставин, ОСОБА_4 в змові з т.в.о. генерального директора КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_5 та працівниками розрахункового відділу бухгалтерії в період з 26.04.2019 по 28.08.2019 вчинили велику кількість злочинних тотожних діянь, направлених на розтрату грошових коштів відносно одного і того самого потерпілого КНП «Коростенська ЦМЛ КМР», одним і тим же способом шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, внаслідок чого здійснено розтрату майна комунального закладу на загальну суму 29 891 грн. 11 коп., яке в подальшому привласнено працівниками розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
У відповідності до висновку судової економічної експертизи №257/360/22-25 від 31.01.2022 року проведеною Житомирським віділенням Київським науково-дослідницьким інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, в ході проведення якої було встановлено, що різниця між сумами нарахованої та виплаченої заробітної плати бухгалтерам розрахункового відділу КНП «Коростенської ЦМЛ Коростенської міської ради» відповідно до матеріалів кримінального провадження, наданого на дослідження документально підтверджується в загальній сумі 495 454, 06 грн. Різниці між сумами нарахованої і виплаченої заробітної плати в розрізі кожної операції зарахування коштів наведеної у додатку №5/1, №5/2, №5/3.
Також досліджено, що згідно наданих матеріалів кримінального провадження, в наслідок необґрунтованого перерахунку грошових коштів на користь працівників бухгалтерії КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на період з 01.01.2019 по 15.09.2021, збитки нанесені КНП Коростенській ЦМЛ становлять 495 454, 06 грн.
Клопотав про накладення арешту на майно, зокрема на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що в відповідності до витягу з реєстру речових прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_4 10.02.1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.1 ст.71 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ст.61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична чи юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов. Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно, небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
Частиною 8 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.
Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом у підозрюваної ОСОБА_4 у наявності є нерухоме майно.
Тобто, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення цивільного позову.
Однак, обов`язковою умовою для його застосування є наявність достатніх підстав вважати, що не застосування арешту утруднить чи зробить неможливим виконання вироку в частині цивільного позову через приховування, пошкодження, псування, знищення або відчуження відповідного майна підозрюваним або іншими особами.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, та як зазначено в статті 171 КПК України, вказати - перелік майна, на яке накладено арешт; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Доказів, які б давали підставу вважати, що підозрювана особа будь-яким чином намагається приховати, знищити, передати чи відчужити своє майно не подано.
Незважаючи на те, що надано підтвердження наявності майна підозрюваної, не зазначено його вартість, на яке слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення цивільного позову, що може свідчити про співрозмірність вартості майна із розміром шкоди, зазначеної у цивільному позові.
При вирішенні питання про арешт майна суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Оскільки інформація щодо орієнтовної вартості зазначеного у клопотанні майна відсутня, тому слідчий суддя позбавлений можливості оцінити розумність та співрозмірність обмеження права власності.
За наведених обставин слідчий вважає, що клопотання належними та достатніми доказами не обґрунтовано, тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.167, 170-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копія згідно з оригіналом