08.03.2023 Справа № 756/2881/23

756/635/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.02.2023 приблизно о 06 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проходить військову службу на посаді солдата резерву 50 запасної роти В/Ч 4010, діючи в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, викрав у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходить військову службу на посаді солдата резерву 50 запасної роти ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон марки "Ксіомі" з якого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрав з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 20 000 грн., чим спричинив ОСОБА_5 , майнову шкоду.

18.02.2023, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказав наступне: на даний час останній проходить військову службу на посаді солдата резерву 50 запасної роти в/ч НОМЕР_2 , та проживає по місцю дислокації військового підрозділу за адресою: АДРЕСА_1 .

У своїй власності ОСОБА_6 , має мобільний телефон марки «Xiaomi Note 8t» (документи на який надасть в майбутньому оскільки вони знаходяться в Полтавській області), а також банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Так, 15.02.2023, приблизно о 06 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні казарми за адресою: АДРЕСА_1 , останній виявив відсутність власного мобільного телефону «Xiaomi Note 8t».

В подальшому ОСОБА_5 , очікував, що можливо хтось із його співслуживців взяв телефон щоб здійснити телефонний дзвінок та поверне його. Крім того, потерпілий вказав, що свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він передав своєму товаришу з позивним « ОСОБА_7 », щоб останній зняв грошові кошти із банкомату, але останній повідомив ОСОБА_5 , що на карті майже немає грошей, наявно приблизно 300 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де отримав виписку по своєму рахунку та побачив, що 15.02.2023 з його карти було здійснено переказ грошових коштів. а саме за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями, перша транзакція у розмірі 2000 грн., отримувачем яких був ОСОБА_4 , а інша транзакція у розмірі 18 000 грн., була переказана на невідомий рахунок.

В подальшому ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції із заявою про таємне викрадення його мобільного телефону та грошових коштів.

До протоколу свого допиту ОСОБА_5 , надав роздруківки руху грошових коштів по його банківському рахунку на 2 арк.

04.03.2023, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказав наступне: 15.02.2023, приблизно о 12 год. 00 хв., він перебував неподалік від свого будинку де проживає. А саме за адресою: АДРЕСА_2 , де до нього в той час підійшов його знайомий ОСОБА_4 , який був одягнений у військову форму Збройних Сил України, та який попросив ОСОБА_8 , щоб той дав йому свою банківську карту на яку ОСОБА_9 перекаже грошові кошти, а ОСОБА_8 , має їх зняти та передати останньому, оскільки як пояснив ОСОБА_4 , він свою карточку втратив.

На прохання ОСОБА_10 свідок погодився, після чого надав ОСОБА_10 номер своєї банківської карти а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 перевів на банківську карту ОСОБА_8 , із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у його додатку не висвітлюється номер з якої саме карти здійснювався переказ, проте зазначено що операція здійснювалась за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошові кошти у розмірі 18 000 гривень, даний переказ був здійснений 15.02.2023 о 12 год. 01 хв.

Також свідок ОСОБА_8 , зазначив, що ОСОБА_10 тримав у руках мобільний телефон, за допомогою якого він здійснював переказ коштів, але якої саме марки він був, він не знає, якщо не помиляється то телефон був у чорному чохлі, крім того при ОСОБА_10 на той час свідок бачив тільки один мобільний телефон.

В подальшому ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_11 пішли до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться по АДРЕСА_3 , неподалік від місця де вони зустрілись, та о 12 год. 07 хв., свідок зняв першу суму у розмірі 8000 грн., оскільки банкомат більше за одну транзакцію не видавав, після чого одразу ж він зняв ще 8000 грн., та 1816 грн., решта суми була списана банком в якості комісії за банківські послуги.

Грошові кошти, які зняв зі своєї карти, свідок ОСОБА_8 , відразу ж передав ОСОБА_12 , після чого останній дав свідку за це 50 гривень, а в магазині купив дві пачки цигарок марки «Ротманс» по 70 гривень, та одну пляшку горілки об`ємом 250 мл., марки «Хортиця» за 50 гривень (за акційною ціною).

Згідно банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.02.2023 виданої о 12 год. 18 хв., встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картку НОМЕР_1 .

Крім того, згідно даної виписки встановлено, що 15.02.2023 з банківської карти ОСОБА_5 , на банківський рахунок ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено грошові кошти у розмірі 2010 грн. 05 коп. (10 грн. 05 коп., комісія за переказ).

Того ж дня, 15.02.2023 з банківської карти ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок було переведено грошові кошти у розмірі 18 090 грн., (90 грн. банківська комісія).

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій, номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, за 15.02.2023,

Також, слідчий зазначає, що вказані документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до наступних документів:

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій із зазначенням номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції за 15.02.2023 рок

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.03.2023 по 08.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1