Справа № 132/3017/22
Провадження № 1-кс/132/547/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"08" грудня 2022 р. м. Калинівка
28.11.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 був укладений договір поставки бувшого у використанні дизельного генератора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2018 року, загальною оголошеною вартістю 552 600,00 ( п`ятсот п`ятдесят дві тисячі шістсот гривень).
Відповідно до умов договору покупець сплачує постачальнику 20% від ціни договору, що становить 110 520,00 ( сто десять тисяч п`ятсот двадцять гривень) протягом трьох банківських днів з дати підписання договору, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника, після чого покупець сплачує постачальнику решту 80% від ціни договору, а постачальник передає покупцеві товар у строк протягом 15 (п`ятнадцяти) робочих днів з дати здійснення покупцем попередньої оплати.
19.10.2022 відповідно до умов договору покупцем було здійснено попередню оплату в сумі 110 520,00 грн, на розрахунковий рахунок продавця р/р НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , після чого строк поставки товару за умовами договору закінчився, однак покупець замовлений товар не отримав, уповноважені особи продавця перестали виходити на зв`язок, оголошення продаж видалили, грошових коштів не повернули.
Відповідно до показань директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 встановлено, що він знайшов оголошення продажу генератора на сайті «OLX» та в подальшому розмовляв по телефону за номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 з продавцем, який назвався « ОСОБА_6 ».
В зв`язку з цим, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку та руху коштів по даному рахунку.
Дана інформація знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та може становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по розрахунковому рахунку, який обслуговується за допомогою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № р/р НОМЕР_1 , дасть можливість встановлення місця зняття грошових коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були зняті кошти, а також можливість встановити особу, яка зняла дані кошти (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно поданої заяви просить розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно розрахункового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № р/р НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 16.10.2022 року по час реєстрації ухвали (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий для переказу коштів отриманих злочинним шляхом), інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку, за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія паспорта, якій належить банківська картка, на яку було перераховано грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Зазначені в клопотанні речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що зазначені документи:
- перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінальних правопорушень;
- містять охоронювану законом банківську таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При визначенні періоду часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ щодо інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунку НОМЕР_1 слідча суддя виходить з того, що зазначений слідчим період з 16.10.2022 по момент отримання ухвали суду не обґрунтовано та з метою дотримання балансу інтересів досудового розслідування та права особи на виправдане втручання в право на приватне життя, приходить до висновку надати тимчасовий доступ до інформації за період з 16.10.2022 року по 28.11.2022 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку № р/р НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 16.10.2022 року по 28.11.2022 з можливістю вилучення даних матеріалів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
виписок про рух коштів по даному рахунку, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копії паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій даних матеріалів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя С.В. Ставнійчук