Справа № 539/2228/22
Провадження № 1-кс/539/743/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 11.08.2022 близько о 10 годині 00 хвилин невстановлена особа, під приводом працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала із № 066-77-194-42 ОСОБА_5 та повідомила, що її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована та для розблокування потрібно перерахувати кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 28 697 грн. В результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 28 697 грн, завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.08.2022 близько о 10 годині 00 хвилин до неї зателефонував, нібито, працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 та повідомив , що її банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та для розблокування останній потрібно перерахувати кошти спочатку з її кредитної картки на картку для виплат. Таким чином, ОСОБА_5 власноручно перерахувала зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на свою банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 28 000 гри. Потім працівник служби безпеки, повідомив, що вищевказані кошти потрібно перерахувати на іншу, нібито, резервну картку. ОСОБА_5 будучи введеною в оману, перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку повідомив працівник, кошти в сумі 28 697.
В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвалою слідчого судді від 30.08.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів - а саме інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .
На підставі вищезазначеної ухвали, 06.09.2022 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.
Згідно виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: м. Гадяч, Полтавська обл, кошти в розмірі 28 555 грн дійсно були перераховані на вищевказану банківську картку.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавач обгрунтовано просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В той же час дізнавачем не обґрунтовано необхідності тимчасового доступу до інформації про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 (рахунку), його анкетних даних, копії паспорта та фото власника, номерів мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право вилучити дані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1