Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1148/23

провадження № 1-кс/133/182/23

11.04.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.04.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 20.03.2023 року зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду двохкімнатної квартири, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10600 гривень, які заявниця за власною згодою перерахувала на банківські картки Акцент банку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що грошові кошти вона перераховував 20.03.2023 та 22.03.2023 року на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а тому дізнавач вважає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023.

Вказану інформацію та документи дізнавач просить надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Отриману інформацію дізнавач просить надати в друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_13 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, старший слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 04.04.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 20.03.2023 року зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду двохкімнатної квартири, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10600 гривень, які заявниця за власною згодою перерахувала на банківські картки Акцент банку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відповідно до наказу начальника ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області від 06.4.2023 №105, у кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу у складі: старший групи - капітан поліції ОСОБА_3 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_12 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 ; Т.в.о. начальника СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_14 ; ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_10 ; ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_11 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Як вбачається із рапорта о/у СКП ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , 04.04.2023 року до Відділення поліції № 2 ХРВП ГУНП у Винницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 23.03.2023 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які остання перерахувала на банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . У зв`язку із вищевикладеним, з метою викриття даного шахрайства та розкриття кримінального правопорушення, вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів по вищевказаних банківській картках.

До матеріалів справи долучено рапорт, зі змісту якого вбачається, що 04.04.2023 із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 20.03.2023 н/о під приводом здавання в оренду квартири заволоділи її грошовими коштами в сумі 10600 грн.

Також в матеріалах справи наявний протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , в яких остання зазначила, що з початку березня 2023 року вона шукала оголошення про оренду квартири в м. Козятині. В мережі інтернет натрапила на оголошення на інтернет- ресурсі «Бомбер-нерухомість» про оренду двохкімнатної квартири за ціною 5000 грн. на місяць у м. Козятині. В подальшому вона зв`язалась із особою, яка була вказана в оголошенні за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після чого продавець надав їй номера банківських карток куди необхідно було перерахувати 600 грн за послуги нотаріуса та 5000 грн. як оплата за місячний термін проживання. Транзакції вона здійснила на вказані продевцем банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , 20.03.2023 двома транзакціями на суму 5600 грн та 5000 грн 21.03.2023. Після перерахування коштів продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та вніс її телефон до чорного списку.

До матеріалів справи долучено також виписку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 20.03.2023 по 05.04.2023, що належить ОСОБА_4 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є володільцем зазначеної інформації, оскільки рапорт співробітника поліції не є належним доказом на підтвердження цього, а інших належних доказів суду не надано.

Інформаційна довідка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підтверджує переказ коштів з картки ОСОБА_4 , проте відомостей щодо держателя картки або банківської установи, яка видала картку, на яку був здійснений переказ, немає.

Таким чином, залишилось недоведеним, що запитувані відомості перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 11.04.23