У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 936/398/22

Провадження № 1-кс/936/8/2023

17.01.2023 року смт. Воловець

слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесено до ЄРДР за № 0000020 від 13.04.2022,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з начальником Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (в електронній або паперовій формі, який формується за результатами про ведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ ) витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб) та всіх документів ( з реєстраційної справи) на підставі яких відбулася реєстрація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у суб?єкта державної реєстрації (зберігача) ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса якої: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття копій та їх вилучення (здійснення виїмки) документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000020.

Клопотання мотивоване тим, що 20.04.2022 до відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшли матеріали із Мукачівської окружної прокуратури про те, що опрацюванням інформації про закупівлю житла для мешканців Воловецького району за бюджетні кошти, яка проводилась упродовж 2018 - 2021 років встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 вносились завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про вартість закуплених квартир та будинків, що призвело до можливої розтрати бюджетних коштів під час вказаних вище закупівель.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 13.04.2022 та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно порядку та умов надання у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа, затвердженого постановою КМУ від 15.11.2017 №877 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2019 №616), порядку та умов надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа, затвердженого постановою КМУ від 15.11.2017 №877 (в редакції постанови КМУ від 01.06.2020 №515) за рахунок коштів державної субвенції виплачено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з іх числа. Виділені кошти для осіб, мешканців колишнього Воловецького району були використані в повному обсязі. Також досудовим розслідуванням встановлено осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які придбали житло за рахунок грошової компенсації (субвенцій) з державного бюджету, такими особами є: ОСОБА_4 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбала квартиру у 2019 році за адресою АДРЕСА_2 вартістю 318897 грн. та отримала компенсацію у розмірі 318897 грн.; ОСОБА_5 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбала будинок з земельною ділянкою у 2019 році за адресою АДРЕСА_3 вартістю 318897 грн. та отримала компенсацію у розмірі 318897 грн.; ОСОБА_6 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбав квартиру у 2020 році за адресою АДРЕСА_4 вартістю 348750 грн. та отримав компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_7 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбала квартиру у 2020 році за адресою АДРЕСА_5 вартістю 348750 грн. та отримала компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_8 (особа, з числа дітей-сиріт) придбала квартиру у 2021 році за адресою АДРЕСА_6 вартістю 348750 грн. та отримала компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_9 (особа, з числа дітей-сиріт) придбала житловий будинок з земельною ділянкою у 2021 році за адресою АДРЕСА_7 вартістю 348750 грн. та отримала компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_10 (особа, з числа дітей-сиріт) придбала квартиру у 2021 році за адресою АДРЕСА_8 вартістю 348750 грн. та отримала компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_11 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбав житловий будинок з земельною ділянкою у АДРЕСА_9 вартістю 348750 грн. та отримав компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_12 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбав квартиру у АДРЕСА_10 вартістю 348750 грн. та отримав компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_13 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбав квартиру у 2021 році за адресою АДРЕСА_11 вартістю 348750 грн та отримав компенсацію у розмірі 348750 грн.; ОСОБА_14 (особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування) придбав квартиру у 2021 році за адресою АДРЕСА_12 вартістю 348750 грн. та отримав компенсацію у розмірі 348750 грн.

Також разом з цим, було встановлено, що на підставі договорів купівлі - продажу, житлового будинку від 13.07.2020 який уклали ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як продавці продають кожен по 1/2 частці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житловий будинок загальною площею 47.29 кв.м., житловою площею 32.75 кв.м. з належними до нього господарськими будівлями і спорудами, а саме: гараж, літня кухня, стайня,що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 продаж якого вчинена за 242 185 гривень та продаж земельної ділянки площею 0,0549 га. з кадастровим номером :07:003:0046 подаж якої вчинена за 76 712 гривень. Відповідно до звіту про оцінку майна №00-200710-002, житлового будинку загальною площею 47,29 кв.м., житловою площею 32.75 кв.м., складеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 від 10.07.2020 ринкова вартість об`єкта оцінки становить 242 185 гривень. Відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки №00-200710-003, за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 0,0549 га., затвердженим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 та оцінений ОСОБА_18 від 10.07.2020 ринкова вартість об`єкта оцінки становить 76 712 гривень. Крім цього, відповідно до висновку експерта №8636 від 14.10.2022 виконаним ІНФОРМАЦІЯ_8 , ринкова вартість житлового будинку загальною площею 47,29 кв.м., житловою площею 32,75 кв.м. з належними до нього господарськими будівлями і спорудами, а саме: гараж, літня кухня, стайня що розташований за адресою АДРЕСА_3 станом на 13.07.2020 могла становити 171 899,00 гривень. Крім цього, відповідно до висновку експерта №8638 від 11.10.2022 виконаним ІНФОРМАЦІЯ_8 , ймовірна середньо - ринкова вартість нерухомого майна - земельної ділянки площею 0.0549 га з кадастровим номером :07:003:0046 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 станом на 13.07.2020 могла становити 21 120 грн. 03 коп. Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_9 №28 від 10.01.2023 вбачається, що згідно відкритих, загальнодоступних та актуальних відомостей з Порталу електронних сервісів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІТОУ НОМЕР_2 ) значиться як Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_13 .

З метою проведення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів (вилучення всіх речей і документів в оригіналі, копій), зокрема виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (в електронній або паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (у паперовій або електронній нормі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб), та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якої являвся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 мешканець АДРЕСА_14 . Дана документація (інформація), зокрема виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (в електронній або паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб), та реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у суб`єкта державної реєстрації (зберігача) ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса якої, АДРЕСА_1 . Також, враховуючи те, що оригінали документів, (реєстраційна справа) на підставі яких відбулася реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні (користуванні) суб`єкта державної реєстрації оберігача) ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідні для проведення ряду відповідних експертиз у кримінальному провадженні, з метою встановлення шкоди яка спричинена внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення ознак підроблення, змінення або внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. Крім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні (користуванні) суб`єкта державної реєстрації (зберігача) ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно надати органу досудового розслідування для використання як доказів, відомостей, що містяться в речах та документах, та не неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення та в подальшому скерування обвинувального акту до суду, з притягненням винних осіб до кримінальної відповідальності.

Особа, яка звернулась до суду з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що у суб`єкта державної реєстрації (зберігача) ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса якої: АДРЕСА_1 , є в наявності виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (в електронній або паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб), та всі документи на підставі яких відбулася реєстрація (реєстраційна справа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) , що мають суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесено до ЄРДР за № 0000020 від 13.04.2022 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (в електронній або паперовій формі, який формується за результатами про ведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ ) витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб) та всіх документів ( з реєстраційної справи) на підставі яких відбулася реєстрація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у суб?єкта державної реєстрації (зберігача) ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса якої: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття копій та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000020.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1