Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/361/23
02 лютого 2023 року м.Павлоград
- відомостей про фактичне надходження на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 120 454,79 грн. у рамках здійснення виконавчого провадження № 55178769;
- даних про призначення платежу;
- відомостей про посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка готувала відповідне доручення;
- відомостей про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими було підписано дане платіжне доручення;
- відомостей, щодо сплати виконавчого збору по виконавчому провадженню № 55178769.
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час виконання своїх службових обов`язків.
Статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
Перевіркою стану ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів, дотримання вимог законодавства при перерахуванні коштів з цих рахунків встановлено, що мали місце ознаки нецільового перерахування коштів з рахунку відкритого для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
Так, всупереч частині п`ятій статті 47 Закону перерахування коштів з депозитного рахунку Відділу - 4 систематично здійснювалось на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебували та перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до виписок по депозитному рахунку Відділу - 4 за 2020 та 2021 роки, встановлено, що 14 квітня 2020 на підставі платіжного доручення № 5596 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 6 138,60 грн. на рахунок НОМЕР_6 , призначення платежу: на виконання в/л № 185/274/15-ц від 25 квітня 2016 року перераховано борг з ОСОБА_13 згідно розпорядження від 13 квітня 2020 року, одержувач: ОСОБА_14 , ОКПО НОМЕР_7 ;
Крім того, у ході здійснення досудового розслідування, був допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_13 , який показав, що рішенням 17 липня 2015 року Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області задоволено позов АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нього про стягнення заборгованості. 08 лютого 2016 року апеляційним судом Дніпропетровської області рішення Павлоградського міськрайонного суду залишено без змін. 16 листопада 2017 року постановою державного виконавця виконавчої служби головного територіального управління Юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_15 було відкрито виконавче провадження щодо стягнення заборгованості. Згідно вказаної постанови, боржником перебував ОСОБА_13 , а стягувачем ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_15 надав потерпілому реквізити на які треба здійснювати платежі. За весь період 2018 року, з заробітної плати потерпілого, на користь стягувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було утримано 95 973,16 гривень. За період 2019 року 83 137,4 гривень. За період 2020 року 119 828,25 гривень. За період 2021 року 20 152,29 гривень. Приблизно з квітня 2021 року, через засоби СМІ, ОСОБА_13 стало відомо що Президент України, підписав Закон України № 1381 «Щодо внесення змін за споживчими кредитами в іноземній валюті». Таким чином, потерпілому випала можливість спростити та реструктурувати свій борг перед банком та виконати всі зобов`язання перед кредитором. Здійснюючи всі підрахунки, потерпілому потрібно було розуміти скільки він здійснив виплат, в результаті чого останній звернувся до ОСОБА_15 . 28 травня 2021 року ОСОБА_13 звернувся з заявою до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання всієї наявної інформації про історію здійснення платежів по його боргу. Державний виконавець ОСОБА_16 , до якого потерпілий звернувся в усній формі, всіляко не хотів надавати інформацію про платежі ОСОБА_13 щодо погашення боргу. 17 травня 2021 року виконавче провадження щодо стягнення з потерпілого заборгованості було закрите. 31 травня 2021 року ОСОБА_13 , з офіційною заявою, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якій останній просив надати письмову відповідь, щодо відрахувань з його доходів, однак відповіді не отримав. Відповідь була надана лише 06 липня 2021 року. За весь цей час, ОСОБА_15 уникав зустрічі та спілкування з потерпілим. Не отримавши відповіді, ОСОБА_13 , з відповідною заявою звернувся до Міністерства юстиції у місті Києві з питанням про роз`яснення даної ситуації. 20 липня 2021 року було отримано вмотивовану відповідь з Міністерства Юстиції, щодо вирішення питання з державним виконавцем ОСОБА_15 . У червні 2021 року ОСОБА_13 отримав відповідь та документи з банку, проаналізувавши які, останній зрозумів, що частина коштів, які він сплачував, перераховувались на інший розрахунковий рахунок. Тобто, гроші не доходили до банку. Не розуміючи чому ОСОБА_15 всіляко уникає надавати йому інформацію та не може повідомити чому гроші йшли не за призначенням, потерпілий звернувся до ОСОБА_17 , який на той час був заступником начальника та розповів про дану ситуацію, це було приблизно середина червня 2021 року. 12 липня 2021 року, у телефонній розмові, ОСОБА_17 повідомив, що ОСОБА_15 при виконанні своїх обов`язків, допустив помилку та вказав не той рахунок на який повинні були зараховуватися грошові кошти, які стягувались з ОСОБА_13 . Також він сказав, щоб потерпілий терміново надав реквізити, щоб йому перерахували гроші, які помилково надходили на інший рахунок. Надавши реквізити наступного дня, а саме 13 липня 2021 року, ОСОБА_13 на відповідний рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла сума у розмірі 120 455,51 гривень.
16 серпня 2022 року до управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , було скеровано запит, щодо надання інформації про причини ненадходження грошових коштів у розмірі 242 840,37 грн. до стягувача.
01 вересня 2022 було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій було надано не повну та не обгрунтовну відповідь.
21 жовтня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно було скеровано запит, щодо надання інформації про причини ненадходження грошових коштів у розмірі 242 840,37 грн. до стягувача.
09 листопада 2022 року було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якій було відмовлено в наданні запитуваній інформації.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, а саме для встановлення кола осіб, які привласнили кошти, встановлення злочинної схеми розтрати коштів. Окрім того, отримана інформація та документи нададуть можливість призначити економічну експертизу з метою визначення розміру заподіяної шкоди, встановити відповідальну особу, яка допустила вчинення виявлених в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 (з 28 грудня 2022 року - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій, у тому числі до електронних даних, а саме до даних як у паперовому так і в електронному вигляді:
- відомостей про фактичне надходження на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 120 454,79 грн. у рамках здійснення виконавчого провадження № 55178769;
- даних про призначення платежу;
- відомостей про посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка готувала відповідне доручення;
- відомостей про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими було підписано дане платіжне доручення;
- відомостей, щодо сплати виконавчого збору по виконавчому провадженню № 55178769.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02 квітня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1