справа № 642/1407/23
провадження № 1-кс/642/833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло заява про те, що 11.01.2023 близько 19 години 13 хвилин, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 24000,00 грн. які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості за даним фактом 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 близько 19 години 19 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився за адресою АДРЕСА_1 , в цей час йому на телефон прийшло СМС повідомлення, нібито від знайомого з проханням дпомогти зібрати кошти на операцію. Так, ОСОБА_4 з метою допомогти знайомому, перерахував грошові кошти в сумі 24000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 відкритої в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 дізнався, що його грошові кошти в сумі 24000,00 грн. були перераховані шахрайським шляхом невідомій особі.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної картки за період часу з 00.00 години 11.01.2023 по 23.00 годину 11.01.2023 року. За наявності вказаної інформації необхідно з`ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 11.01.2023 по 23.00 годину 11.01.2023 року з долученням фото чи відео фіксації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї,

що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням, вважає, що вказане клопотання необхідне розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по вказаній банківській картці (№ НОМЕР_1 , відкритої в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період часу з 00.00 години 11.01.2023 по 23.00 годину 11.01.2023 року.

- при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи, якій належить дана картки, наданням відповідних документів на особу; - надати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 11.01.2023 по 23.00 годину 11.01.2023 з долученням фото чи відео фіксації;

- надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період з 00.00 години 11.01.2023 по 23.00 годину 11.01.2023 року із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1