Справа № 495/69/23
№ провадження 1-кс/495/20/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 03.01.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

13.09.2022 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.09.2022 в ході телефонної розмови, невідома особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому заволоділа грошовими коштами, які знаходились на картці заявника.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.09.2022 приблизно о 09:30 годин, потерпілому ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для подальшого користування банківськими картками потрібно пройти верифікацію. В ході телефонної розмови з невідомою особою, потерпілий повідомив останньому номери своїх карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого потерпілому було запропоновано зробити переказ коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 29 999 та 20 000 гривень. В подальшому із карток потерпілого № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було списано кошти на загальну суму 68 392 гривні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно перераховано грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з заяви ОСОБА_4 13.09.2022, приблизно о 09:30 годин, в ході телефонної розмови з особою, що здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було списано кошти на загальну суму 68 392 гривні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно перераховано грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . На підтвердження факту списання органом досудового розслідування надано до матеріалів клопотання виписки по картковим рахункам.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 025307), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП № 015590) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації:

- кому належать рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону;

- технологічної картки щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 фізичної особи-клієнта банку;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 11.09.2022 року по 15.09.2022 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- рух коштів по номерам рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 11.09.2022 року по 15.09.2022 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 11.09.2022 року по 15.09.2022.

Ухвала діє строком до 03.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1