Справа № 405/90/23
провадження № 1-кс/405/74/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 09.01.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000117 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 від 07.12.2020 та результатів виборів Пантаївського селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , обраний та перебуває на посаді Пантаївського селищного голови.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ОСОБА_4 є головною посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , очолює виконавчий комітет даної ради та головує на її засіданнях.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді Пантаївського селищного голови, відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364, примітки 2 до статті 368 КК України, пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», статей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійно здійснював функцію представника органу місцевого самоврядування та являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснював підприємницьку діяльність в Харківській області. У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_5 був вимушений тимчасово виїхати з м. Харків. В кінці червня 2022 року, останній вирішив продовжити здійснення підприємницької діяльності на території Кіровоградської області, тому в нього виникла необхідність в отриманні в оренду земельних ділянок на території Пантаївської громади для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Так, приблизно у період з 20 по 21 червня 2022 року ОСОБА_5 особисто приїхав до адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 для зустрічі з головою ОТГ ОСОБА_4 та обговорення питання щодо можливості пошуку та взяття земельної ділянки в оренду.

В цей час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 для власного незаконного матеріального збагачення. За основу злочинної діяльності ОСОБА_4 взяв наступну злочинну схему, яка передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе за передачу в оренду декількох земельних ділянок.

Так, в жовтні 2022 року ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, висловив ОСОБА_5 пропозицію щодо надання в оренду декількох земельних ділянок, цільове призначення яких визначене як «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», які можуть бути надані ОСОБА_5 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, останній наголосів, що гарантувати позитивне вирішення даного питання може лише за умови надання йому грошових коштів в сумі 50 доларів за 1 га землі. ОСОБА_5 вимушений був погодитися на таку вимогу ОСОБА_4 .

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №492 від 16.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано в оренду земельні ділянки: площею 72,6248 га, кадастровий номер :02:000:8008 та площею 19,9999 га, кадастровий номер :02:000:0690. Другим пунктом даного рішення, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 доручено укладення договорів оренди вказаних земельних ділянок.

Таким чином, 18.11.2022 було укладено 2 (два) договори оренди вищевказаних земельних ділянок між власником землі: ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 з одного боку і орендарем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 з другого боку. Право власності на обидві вищевказані земельні ділянки було зареєстровано 15.12.2022 відповідні документи ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 отримав особисто.

Згодом, 16.12.2022 року близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 приїхав в службовий кабінет Пантаївського селищного голови ОСОБА_4 , що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з останнім та передав йому частину грошових коштів в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США в якості неправомірної вигоди за вирішення питання про надання йому земельних ділянок в оренду. В ході подальшої розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було домовлено, що ОСОБА_5 решту коштів в сумі 1700 (одну тисячу сімсот) доларів США за отримані земельні ділянки, надасть при наступній зустрічі.

В подальшому, 05.01.2023 о 16 год. 20 хв. в м. Олександрія Кіровоградської області у приміщенні кав`ярні піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_4 отримав раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США, в якості неправомірної вигоди за вирішення питання про надання ОСОБА_5 двох земельних ділянок комунальної власності, сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Після одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, 05.01.2023 о 16 год. 38 хв. Пантаївського селищного голову ОСОБА_4 було викрито у вчиненні кримінального правопорушення та затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронного органу.

У ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , у останнього, у присутності адвоката було виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США, а також ряд предметів, серед яких банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Після чого, 06.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 міг отримувати грошові кошти в якості неправомірної вигоди в тому числі на власну банківську картку.

Таким чином, враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 по 05.01.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України..

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000117, тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 року до 05.01.2023, а саме: документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 05.01.2023 року, документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 року до 05.01.2023 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10