ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/487/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001994 від 30.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001994 від 30.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У 2022 році, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 вступив у злочину змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншими на даний час невстановленими особами, які також утримуються в зазначеній вище державній установі, та використовуючи електронно-обчислювальну техніку створюють у всесвітній мережі «Інтернет» оголошення про продаж товарів різного призначення та шляхом обману заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом повної чи часткової оплати за товар чи оплати за його доставку.

Зазначені особи утримуються в камерному приміщенні (камері) № 151, корпусного відділення № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у їх спільному користуванні перебувають банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскілки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий

у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 30 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001994 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 28.08.2022 близько 11 год. 26 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 10854 грн 00 коп.

14 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставинами того, що в період час з 11.11.2022 року невстановлена досудовим розслідування особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими котами, які належать ОСОБА_12 , чим завдала матеріального збитку.

Згідно з протоколом від 31 серпня 2022 року допиту потерпілого ОСОБА_11 , потерпілий повідомив, що 28.08.2022 за оголошенням він зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_13 за номером телефону НОМЕР_6 та домовився придбати у нього машину дров за грошові кошти в сумі 10800,00 грн, після чого почав переписку у «viber». ОСОБА_14 надіслав номер своєї картки НОМЕР_7 та повідомив, що машина може приїхати навіть 28.08.2022. В подальшому близько 11:26 год., дружина потерпілого перерахувала грошові кошти в сумі 10800,00 грн зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після чого ОСОБА_14 написав, що машина має бути 29.08.2022 до 11:00 год., але в понеділок машина з дровами не прийшла, а зв`язок з ним був втрачений.

Потерпілий ОСОБА_15 під час його допиту повідомив, в соціальній мережі «Faсebook» знайшов оголошення про продаж «Генератор дизельний Турція 8 кВТ» та 11 листопада 2022 року написав повідомлення користувачу аккаунта « ОСОБА_16 » щодо наявності товару та можливості його придбання. Під час листування з вказаним користувачем, останній надав свій номер мобільного телефону НОМЕР_9 та в ході спілкування повідомив про наявність товару у Чернігівській області, Новоград-Сіверському районі, с. Гремяч і про можливість його надсилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за умови передплати у розмірі 5000,00 грн. В подальшому 12.11.2022 о 12 год. 43 хв. на номер потерпілого від абонента з номером НОМЕР_9 надійшло повідомлення з реквізитами банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував 2 000 гривень, однак особа на ім`я « ОСОБА_17 » не з`явився на вказану ним самим адресу, генератор не передав, кошти не повернув, а під час відвідування с. Гремяч за повідомленою адресою, жителі будинку повідомили, що ніколи не продавали генератори, не мали їх у наявності та зазанчили, що не вперше до них приїжджають особи за різними товарами, за які внесли передоплату.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів іншім слідчим слідчої групи є неконкретизованим, а отже не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Також, оскільки додані до клопотання матеріали не містять відомостей щодо використання кредитної картки № НОМЕР_10 , слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до документів, пов`язаних з оформленням та використанням цієї картки.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- роздруківки руху коштів по банківськім карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 01.06.2022 по 17.02.2023;

- роздруківку по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 01.06.2022 по 17.02.2023;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.06.2022 по 17.02.2023 з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - до 17 квітня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1