Справа № 165/519/23
Провадження № 1-кс/165/212/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2023 року м. Нововолинськ
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.01.2023 року в ч/ч ВП №1 (м.Нововолинськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що жителі м. Нововолинськ: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою громадян, під приводом збору коштів на лікування тяжких захворювань, повідомлення про які дублювали в соціальних мережах і розміщували на своїй сторінці соціальної мережі "Facebook", шахрайським способом заволоділи грошовими коштами невідомих осіб, які останні перераховували на їхню картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Слідчий у клопотанні вказує, що 08.02.2023 до СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, у ході супроводу кримінального провадження надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_8 , про те, що під час спілкування в соціальній мережі «Facebook» з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час, у зв`язку з війною, проживає проживає в Республіці Польща,за адресою АДРЕСА_1 , були отримані достовірні відомості про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою групою осіб, скоюють шахрайські дії відносно мешканців Нововолинська та інших громадян, які проживають на території України. А саме під приводом збору коштів на лікування онкохворим, особам які потрапили в ДТП чи інших подій, яким спричинили значну шкоду здоров`ю та потребують великої грошової допомоги необхідної для лікування, шляхом дублювання вже наявних оголошень та змінення номеру б/к дійсного ініціатора оголошення, на свою банківську картку створивши фейкові сторінки у різних соціальних мережах, в тому числі в соціальній мережі «Фейсбук», привласнюють кошти. Також, відомо, що останні ніде не працюють і за короткий період часу придбали собі автомобіль, велику кількість дорогої побутової техніки, золоті вироби та інші речі не маючи ніякого джерела доходу. Крім цього близько двох років тому ОСОБА_6 і ОСОБА_7 займались подібним шахрайством, цю інформацію повідомила заявниці її знайома гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка раніше проживала у м.Нововолинськ на мр-ні Шахтарському, але у зв`язку із війною переїхала до Фінляндії, де знаходиться на даний час, а саме вона знайшла сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» із аналогічним змістом оголошення про допомогу, яке вона виставляла особисто, але в даному оголошенні було вказано не її б/к, а б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , що свідчить про скоєння кримінального правопорушення останньою. Також наявні декілька оголошень, де використовувалась зазначена вище карта № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального проступку, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі. Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.
Слідчий посилається на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,належним чином завірених копій документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;
інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) з 01 січня 2022 року по теперішній час;
фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів із розкриттям даних контрагентів,а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- надати інформацію, з яких причин та коли саме було заблоковано картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , іншому слідчому групи слідчих, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вказану інформацію через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1