Справа № 215/3347/22
1-кс/215/119/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 18.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000255 від 18.08.2022 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО№ 10869 від 17.08.2022 про те, що до ВП №5 КРУП звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої, остання просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ЄО 10869 від 17.08.2022)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 05.06.2022 приблизно о 14:51 год. на її номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почала розмовляти з невідомим чоловіком, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав її анкетні дані, тому вона повірила, що чоловік дійсно являється працівником банку. Чоловік повідомив їй, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) проводиться переказ грошових коштів на іншу картку, у сумі 13800 гривень та запитав у неї, чи це вона здійснює переказ грошових коштів, остання відповіла, що такого не робить. Далі чоловік запитав в неї чи бажає остання заблокувати картку, щоб уникнути спробу переведення грошових коштів, вона відповіла, що бажає заблокувати картку. Після чого чоловік повідомив їй, для того щоб заблокувати картку потрібно підтвердити операцію, а саме їй на мобільний телефон повинен був прийти код підтвердження. Під час розмови, їй на мобільний телефон прийшов код-підтвердження з чотирьох цифр. Зайшовши до смс-повідомлень, вона повідомила чоловіку код-підтвердження та після цього останній сказав, що її картку заблоковано і поклав слухавку.

Ввечері цього ж дня, вона намагалася зайти до свого власного банківського кабінету через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ввійти до кабінету вона не змогла, так як їй висвічувало, що ім`я користувача не є вірним. Вона подумала, що це є тимчасові технічні несправності мобільного додатку банку, тому особливої уваги цьому не приділила. 10.06.2022 року вона вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як до мобільного додатку вона ввійти не змогла. Прийшовши до відділення банку, їй повідомили, що з кредитної банківської картки, невідомі особи перерахували грошові кошти у сумі 13800 гривень на іншу банківську картку. Їй запропонували провести у вказаному банку внутрішнє розслідування на, що вона погодилася та замовила проведення перевірки.

Додала до протоколу, виписки з банку та документи по внутрішньому розслідуванню банка.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській кредитній картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до Наказу №32 від 12.01.2023 «Про уповноваження осіб на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків» затвердженого начальником відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_6 в зв`язку з набранням чинності 01.07.2020 Закону України від 22.11.2018 №2617- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» згідно п.41 ч.1 ст. 3 КПК України: дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, згідно п.1 розділу V «Про організацію діяльності підрозділу дізнання органів Національної поліції» затвердженого Наказом МВС України від 20.05.2020 №405 - уповноважено на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків наступних співробітників відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській кредитній картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки за контактом та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській кредитній картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській кредитній картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській кредитній картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 години 00 хвилин 05.06.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: