Справа № 592/2405/23
Провадження № 1-кс/592/1068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0002218 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Так, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 від 19.05.2022 за підозрою провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч.3, ч.4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), встановлено, що фізичною особою підприємцем, який нібито надавав послуги із тимчасового проживання в готелі учасникам навчально-тренувальних зборів з хокею на траві у м. Бориспіль, внесено завідомо неправдиві відомості до актів наданих послуг.

Відомості за вказаним фактом виділено в окреме провадження та зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002218 від 21.10.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) №4755 від 08.12.2021 року «Про затвердження змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2020 №2821 (зі змінами) внесені зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік та додано 2 навчально-тренувальні збори, зокрема:

1. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року;

2. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » серед дівчат до 16 років.

В подальшому, 15.12.2021 року відповідно до Положення Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 та забезпечення спортивних заходів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.06.2021 № 1982 "Про організацію індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України в умовах дії на території України карантину", листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2021 № 10650/4.6, доповідної записки провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_4 від 13.12.2021 № 3586-2/21, Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видано Наказ №2721/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві», а також Наказ №2720/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві».

Вказаними Наказами призначено проведення 2-х навчально-тренувальних зборів із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) та жінок до 21 року національної збірної команди України з хокею на траві у грудні 2021 року в місті Борисполі Київської області.

В той же час, під час досудового розслідування отримано відповідь на запит від комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого вбачається, що учні (вихованці) та тренери закладу позашкільної освіти не залучались в грудні 2021 року до участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль. Викликів на участь у зборах від ІНФОРМАЦІЯ_2 в цей період не надходило.

Аналогічну за змістом відповідь отримано від комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 спортивний клуб з хокею на траві " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Окрім цього, отримано відомості від закладів ІНФОРМАЦІЯ_10 з яких вбачається, що учні, які одночасно є спортсменами (вихованцями) комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період, коли мали проводитись збори у м. Бориспіль Київської області, систематично відвідували навчальні заняття (уроки) та не пропускали їх без поважних причин.

Також той факт, що особи, які значяться учасниками відповідних спортивних заходів, в дійсності не брали участі у навчально-тренувальних зборах, підтверджується наданими ними показаннями під час досудового розслідування.

Після видання відповідних Наказів про проведення навчально-тренувальних зборів, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи всупереч положень ч. 5 п.6 Наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2020 №2821 «Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік», не оформили виклики (запрошення) організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальних зборах.

Внаслідок таких протиправних дій службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , учасники (спортсмени і тренери) спортивних заходів не дізнались про заплановані навчально-тренувальні збори із підготовки до чемпіонату Європи національної збірної команди України з хокею на траві, у зв`язку з чим фактично не взяли у них участі.

В подальшому, між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.

У вказані Акти фінансово сторони договору, достовірно знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_5 з тимчасового проживання учасники спортивних заходів не користувались, внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначили, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не мають і скріпили їх власними підписами.

Вказаними Актами № 3075-1 та № 3064-1 від 22.12.2021р., сторони підтвердили, що Виконавцем надано послуги в повному обсязі на загальну суму 99 000,00 грн. та 162 000,00 відповідно, що не відповідає дійсності.

Зазначені Акти про надання послуг ОСОБА_4 подала для затвердження керівництву ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_4 вказаних вище Актів приймання-передачі наданих послуг, які містили завідомо неправдиві відомості, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно перераховано грошових коштів в розмірі 99 000,00 грн. та 162 000,00 грн., відповідно, що підтверджується платіжними дорученнями № 24749 від 28.12.2021 та № 24744 від 28.12.2021.

З огляду на вищевикладене та встановлені досудовим розслідуванням розбіжності між відомостями, що зазначені у офіційних документах, які стосуються проведення навчально-тренувальних зборів у м. Бориспіль у грудні 2021 року, та фактичними обставинами, існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості до актів надання послуг, на підставі яких, останній отримав від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні розрахункові рахунки грошові кошти державного бюджету у розмірі 261 000,00 грн. (двісті шістдесят одна тисяча гривень).

Окрім цього, вжитими оперативними заходами та проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що протягом тривалого часу ФОП ОСОБА_5 для здійснення поточного (оперативного) керівництва готельним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким останнім володіє на праві приватної власності, ОСОБА_5 використовував найманого працівника ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_2 ), яка обіймала посаду старшого адміністратора готелю.

Протягом грудня 2021 року ОСОБА_6 відповідала за поточну організаційну та господарську діяльність готелю. До кола її повноважень входило зокрема і питання підготовки з різними контрагентами договорів тимчасового проживання, ведення попередніх перемовин, контроль за якістю наданих послуг.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема час, місце, спосіб його вчинення, анкетні відомості причетних посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Факт виконання обов`язків старшого адміністратора готелю ОСОБА_6 підтверджується показаннями свідків у вказаному кримінальному провадженні, пояснення ФОП ОСОБА_5 , відомостями про рух коштів на рахунках останнього, які підтверджують факт перерахування коштів за виконану роботу.

В той же час, згідно відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за ФОП ОСОБА_5 , отриманим на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , офіційно не була працевлаштована у ФОП ОСОБА_5 .

Разом з тим, ФОП ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціаром низки інших суб`єктів господарювання, які зареєстровані у м. Бориспіль, а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Враховуючи викладене, ФОП ОСОБА_5 міг використовувати найману працю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для поточного керівництва роботою готельного комплексу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , однак офіційно працевлаштувати її на відповідну посаду в одному із вказаних вище підприємств. З огляду на зазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо осіб, за яких звітували вказані вище суб`єкти господарювання за період з 01.06.2021 по 01.03.2022рр.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів з боку ФОП ОСОБА_5 , встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не вмотивовано належним чином, що отримання доступу до речей та документів зазначених в клопотанні суб`єктів господарювання не вплине на конституційні права інших осіб, які працюють на даних підприємствах, так як фактичні обставини провадження стосується тільки ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 , а не третіх осіб.

Слідчим не доведено, що відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість органу досудового розслідування документально підтвердити факт перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_5 і що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить слідчий надати. Тому, проаналізувавши надані доводи і докази слідчим, слідчий суддя дійшов до висновку про недостатність матеріалів, які б доводили позицію слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1