У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що 26.01.2023 року до ВП № 5 (смт. Підволочиськ) із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 26.01.2023 близько 16:00 години, при оформленні «Євродопомоги» через мобільний телефон, перейшов за посиланням у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввів реквізити та дані своєї банківської картки, а також пін-код, в результаті чого невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 758,80 гривень, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про даний факт 27.01.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення з показів потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що в його користуванні перебуває, мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , а також банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої були перераховані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_5 .

26.01.2023 близько 16:00 години ОСОБА_4 , за допомогою свого мобільного телефону переглядав оголошення в соціальній мережі «ФЕЙСБУК», де натрапив на оголошення про оформлення «Євродопомоги». Перейшовши за посиланням, яке розміщене в даному оголошенні, на екрані мобільного телефону ОСОБА_4 відкрилася електронна анкета, яку потерпілий заповнив, надавши інформацію про свої анкетні дані, номер телефону, ідентифікаційний код, та інформацію про чи являється він внутрішньо переміщеною особою. Після цього відбувся перехід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на екрані мобільного телефону ОСОБА_4 відкрилося вікно для вводу пін-коду його банківської картки. В даному вікні потерпілий ввів пін-код своєї карти, після чого підтвердив вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на чому закінчилися всі операції.

В подальшому 26.01.2023 року о 16:15 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 одне за одним, надійшли три повідомлення, в яких було вказано про те, що з банківської картки належної потерпілому, відбулися три трансакції з перерахунку грошових коштів в сумі: 1) 251,26 грн.; 2) 253,27 грн; 3) 254,27 грн; на загальну суму 758,80 гривень.

З даного приводу ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію 3700 та заблокував свою банківську картку, після чого звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Підволочиськ, де дізнався про те, що з його банківської картки перераховані грошові кошти на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , на загальну суму 758,80 гривень.

Як було встановлено ОСОБА_4 під час вчинення стосовно його майна кримінального правопорушення, користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 . В цей час невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_4 кримінального правопорушення, користувалася банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 ..

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_4 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо, а також необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_5 , з метою встановлення його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо

У судове засідання слідчий СВ та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів в період доби 26 січня 2023 року, а також тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 26 січня 2023 року і до моменту постановлення даної ухвали суду, у зв`язку з тим що невідома особа користуючись вищевказаною банківською карткою могла у будь-який час здійснити перекидання або зняття грошових коштів, що необхідно встановити в даному випадку, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1