Справа № 202/3672/23
Провадження № 1-кс/202/1733/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0001260, внесеного до ЄРДР 24.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0001260, внесеного до ЄРДР 24.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, на території м. Кривий Ріг, приблизно починаючи з червня місяця 2022 року по початок листопада 2022 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, систематично організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, чоловіків призовного віку, виїзд яких на період дії військового стану був обмежений, за отримані від них грошові кошти, організовували внесення відомостей про таких осіб до системи «Шлях», нібито останні являлися водіями волонтерських організацій, що давало право виїзду таким особами через державний кордон на строк один місяць.

На теперішній час встановлено, що група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші на теперішній час невстановлені особи, які діючи за попередньою змовою між собою, на території м. Кривий Ріг, приблизно починаючи з червня місяця 2022 року по початок листопада 2022 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, систематично організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, чоловіків призовного віку, виїзд яких на період дії військового стану був обмежений (далі по тексту «замовник»), за отримані від них грошові кошти (середня сума 3000-5000 доларів США), організовували внесення відомостей про таких осіб до системи «Шлях», нібито останні являлися водіями волонтерських організацій, що давало право виїзду таким особами через державний кордон на строк один місяць.

ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, підшукували «замовників», які бажали виїхати через державний кордон України не маючи на це передбаченого законом дозволу, отримував від зазначених осіб фотокопії їх особистих документів (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, водійське посвідчення), а також грошові кошти в якості винагороди. Зазначені документи передавав ОСОБА_6 , через мобільні додатки, а грошові кошти отримані від «замовників» передавав ОСОБА_6 , або через банківський переказ, або при особистих зустрічах, залишаючи собі відсоток за вчинені ним дії.

ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, особисті дані «замовників», передавала їх ОСОБА_8 через мобільні додатки, а грошові кошти передавала, або шляхом переказу через валютні обмінники, або через банківські перекази, залишаючи собі відсоток за вчинені нею дії.

ОСОБА_8 , в свою чергу, отримавши від ОСОБА_6 , особисті дані «замовників», та грошові кошти, передавала зазначені дані та частину грошових коштів, до невстановлених осіб, за що останні надавали ОСОБА_8 , скановані копії Наказів Львівської обласної військової адміністрації «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» з зазначенням особистих даних «замовника», що давало йому право виїзду за кордон в якості волонтера. Після чого, ОСОБА_8 , пересилала скан копію. Зазначеного наказу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 або іншій невстановленій особі, яка підшукала замовника, а ті в свою чергу передавали таку скан копію «замовнику».

До невстановлених осіб, які виконували дії, такі ж самі як ОСОБА_7 , відносяться особи, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За результатами проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що абонентським номером НОМЕР_2 користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення та відповідно до встановленої інформації оперативним підрозділом УСР в Дніпропетровській області, під час виконання доручення слідчого, фактично мешкає в квартирі своєї дружини ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі зібраних доказів під час досудового розслідування, встановлена можлива причетність ОСОБА_9 до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а саме осіб, виїзд яких за кордон на період дії військово стану обмежений, шляхом внесення відносно них даних до системи «Шлях», зокрема ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи латентність вчиненого кримінального правопорушення а також його продовжуваність, під час досудового розслідування встановлено, що в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитисязнаряддя кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також докази, які підтверджують факт організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 24.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру забороно відчуження об`єктів нерухомого майнаквартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_14 .

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання.

Однак, слідчим у клопотанні про обшук квартири в частині виявлення та вилучення грошових коштів, одержаних в результаті організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, не доведено обставини, передбачені п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0001260, внесеного до ЄРДР 24.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам у групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001260 дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення оригіналів або копій наказів обласних військових адміністрацій про право виїзду за межі України водіям, мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9 , (у разі якщо в ньому зафіксоване обставини вчинення кримінального правопорушення), копій особистих документів осіб чоловічої статі.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 27 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1