УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/613/23

Провадження № 1-кс/712/370/23

24 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 06.02.2022 по 12.02.2022 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), який було викрадено у ОСОБА_5 , 06.02.2022 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 07.02.2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що невстановлена особа без його відома здійснила втручання до роботи його інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24» в результаті чого було проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ……3619 рахунок ( НОМЕР_5 ) в сумі 25 000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) в сумі 27 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення ним заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах, які він особисто не оформлював.

07.01.2023 потерпілим ОСОБА_5 було подано запит до Українського бюро кредитних історій та згідно довідки з УБКІ станом на момент перевірки на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), оформлено кредитне зобов`язання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 25 000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 000 грн. та миттєві займи в наступних кредитних організаціях:

1. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 3800 грн;

2. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 500 грн;

3. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3800 грн;

4. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 500 грн;

5. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1495 грн;

6. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 2099 грн;

7. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 5 на загальну суму 100 грн;

8. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2288 грн;

9. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2000 грн;

10. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 грн;

11. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 грн;

12. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 грн;

13. - 08.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1500 грн.

Крім цього вказана особа подала 52 (заявки) запити на оформлення кредитів з використанням мережі інтернет.

З 01.02.2022 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.

Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа використовуючи персональні дані та мобільний додаток «Дія», що був встановлений на викраденому мобільному телефоні ОСОБА_5 оформила без його відома, та на його ім`я кредити на загальну суму близько 18587 грн., загальна поточна заборгованість станом на 07.01.2023 року (згідно довідки УБКІ від 07.01.2023) складає 30 453,88 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого

ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 25 000 грн., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування було надано доручення в пор. ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (іпн: НОМЕР_8 ) уродженець міста Черкаси, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі.

2.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ід картка 001026593 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (т.м. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) раніше судимий за аналогічні злочини.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 який було використано для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , індекс НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації:

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу до номеру № НОМЕР_20 клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не надано доказів, які б підтверджували належність даного телефону особі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , індекс НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_17 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службовихосіб, або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1