Справа № 463/4460/22
Провадження № 1-кп/463/235/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 р. Личаківський районний суд м.Львова в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Львові обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 0002490 від 11.10.2018 року про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Потсдам, Німеччина, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

згідно направленого на адресу суду прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 обвинувального акту від 20.06.2022 року, наказом № 80 о/с від 07.11.2015 року, відповідно до п.9 та 12 розділу ХІ Закону України «Про Національну поліцію», ОСОБА_5 прибулого з МВС в порядку переатестування, призначено начальником вибухотехнічного управління Національної поліції України. Відповідно до наказу № 484 о/с від 08.07.2016 року, згідно з наказом Національної поліції України від 08.04.2016 року № 296 дск «Про затвердження штату апарату Національної поліції», полковника поліції ОСОБА_5 з 01.07.2016 року призначено на посаду начальника Департаменту вибухотехнічної служби. Наказом голови Національної поліції України ОСОБА_7 № 166 о/с від 27.02.2018 року відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» за пунктом 6 частини 1 ст.77 (у зв`язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у виді звільнення зі служби), ОСОБА_5 28.02.2018 року звільнено з посади начальника Департаменту вибухотехнічної служби.

ОСОБА_5 з 07.11.2015 року по 01.07.2016 року обіймав посаду начальника вибухотехнічного управління Національної поліції України, з 01.07.2016 року по 28.02.2018 року обіймав посаду начальника Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України.

Наказом голови Національної поліції України ОСОБА_7 № 1235 від 30.11.2017 року, з метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки відомостей, викладених у листі Генеральної прокуратури України від 24.11.2017 № 07/1/2-19336-17 щодо неправомірних дій окремих поліцейських Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України, призначено проведення службової перевірки. Відповідно до висновку службового розслідування від 30.01.2018 року, затвердженого головою Національної поліції України ОСОБА_7 , ремонтні роботи приміщень ДВТС (ВТУ) за адресою: м.Київ, вул.Велика Кільцева,4, корпус 71, здійснювалися виключно за рахунок бюджетних коштів.

Так, у лютому 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який полягав у незаконному оберненні чужого майна на свою користь.

Реалізуючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в лютому 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру використати за призначенням отримані грошові кошти, знаходячись у приміщенні службового кабінету ВТУ (ДВТС) за адресою: м.Київ, вул.Велика Кільцева,4, корпус 71, під час наради з особовим складом, повідомив присутнім співробітникам про необхідність організації збору належних їм грошових коштів щомісячно з кожного працівника, нібито на ремонт службових приміщень ВТУ (ДВТС), розташованих за адресою: м.Київ, вул.Велика Кільцева,4, корпус 71, які в подальшому ОСОБА_5 обернув на свою користь.

На вказаній нараді керівником вибухотехнічного управління ОСОБА_5 був визначений працівник вибухотехнічного управління, який повинен після нарахування заробітної плати кожного місяця збирати встановлену ОСОБА_5 суму грошових коштів з кожного працівника вибухотехнічного управління та передавати їх останньому особисто в руки.

Зокрема, 10.02.2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, під час телефонної розмови працівник Вибухотехнічного управління ОСОБА_8 , на виконання вказівки керівника Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 , повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про необхідність збору коштів з особового складу територіальних підрозділів нібито на ремонт приміщень Вибухотехнічного управління, у зв`язку з чим ОСОБА_9 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3200,0 гривень на карту/рахунок № НОМЕР_1 , яка належить головному спеціалісту - вибухотехніку Вибухотехнічного управління ОСОБА_10 та перебувала у користуванні ОСОБА_8 .

На виконання зазначеної вказівки, 10.02.2016 року близько 14 год. 13 хв., перебуваючи у місті Сумах, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману вимогою керівника Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 , перерахував свої власні грошові кошти у сумі 3200,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_2 через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на картку/рахунок № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 та перебувала у користуванні ОСОБА_8 , із зазначенням призначення платежу «ВТВ Суми».

11 лютого 2016 року 12 год. 04 хв. з карти/рахунка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 та перебувала у користуванні ОСОБА_8 , у банкоматі аптеки «Доброго Дня» за адресою: м.Київ, вул.Лагерна,42, були зняті грошові кошти в сумі 10000,0 гривень, серед яких були кошти перераховані ОСОБА_9 в сумі 3200,0 гривень.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані стороною обвинувачення за ч.1 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім того, у травні 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, під час телефонної розмови працівник Вибухотехнічного управління ОСОБА_8 на виконання вказівки керівника Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 , повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , про необхідність збору коштів з особового складу нібито на ремонт приміщень, у зв`язку з чим ОСОБА_9 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1500,0 гривень на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить знайомому керівника Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .

На виконання зазначеної вказівки, 19.05.2016 року близько 14 год. 00 хв., перебуваючи у місті Суми, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману вимогою керівника ВТУ ОСОБА_5 , через онлайн додаток ПриватБанку «Приват24» перерахував свої власні грошові кошти у сумі 1500,0 гривень з власної картки/рахунка № НОМЕР_4 на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить знайомому керівника Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , із зазначенням призначення платежу «з ВТВ Суми».

В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_5 , 20.05.2016 року о 09 год. 32 хв., ОСОБА_11 не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , в банкоматі, що розміщений в гіпермаркеті «Ашан», за адресою: м.Київ, вул.Велика Кільцева,4, зняв грошові кошти у сумі 1450,0 гривень з картки/рахунка № НОМЕР_3 , які були перераховані ОСОБА_9 , та передав їх у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Крім того, на початку жовтня 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, під час телефонної розмови начальник управління міжнародної діяльності ДВТС ОСОБА_8 , на виконання вказівки керівника ДВТС ОСОБА_5 , повідомив начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про необхідність збору коштів з особового складу нібито на ремонт приміщень ДВТС, у зв`язку з чим ОСОБА_9 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4000,0 гривень на карту/рахунок № НОМЕР_3 , знайомому ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .

На виконання зазначеної вказівки, 01.10.2016 року близько 19 год. 00 хв., перебуваючи у відрядженні в зоні проведення АТО, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману вимогою керівника Департаменту ОСОБА_5 та не маючи всієї суми коштів, яка вимагалась, здійснив перерахування власних грошових коштів у сумі 2000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_4 через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить знайомому керівника ДВТС ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .

Так, 02.10.2016 року о 14 год. 43 хв. ОСОБА_11 діючи на виконання вказівки керівника ДВТС ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, в банкоматі № , що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик,29/1, зняв грошові кошти у сумі 2000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_3 , які 01.10.2016 року були перераховані ОСОБА_9 , та передав їх у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

В подальшому, 04.10.2016 року о 18 год. 21 хв., перебуваючи у зоні проведення АТО, ОСОБА_9 здійснив наступне перерахування власних грошових коштів у сумі 1000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_4 через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 . Цього ж дня, у зв`язку з відсутністю у ОСОБА_9 грошових коштів, та побоюючись настання негативних наслідків з боку керівництва Департаменту у разі невиконання поставленої вимоги, останній звернувся до молодшого інспектора-вибухотехніка вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , який також перебував у відрядженні у зоні АТО, з проханням перерахувати на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 1000,0 гривень, на що ОСОБА_12 погодився та перебуваючи у м.Маріуполь о 18 год. 25 хв. перерахував грошові кошти у сумі 1000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_5 через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 .

Так, 06.10.2016 року о 14 год. 15 хв. ОСОБА_11 виконуючи вказівку ОСОБА_5 та не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, в банкоматі, що знаходиться в магазині «РАШ», за адресою: м.Київ, вул.Велика Окружна,4А, зняв грошові кошти у сумі 2000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_3 , які були перераховані 04.10.2016 року ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та передав їх у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Крім того, на початку листопада 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, під час телефонної розмови начальник управління міжнародної діяльності ДВТС ОСОБА_8 , на виконання вказівки керівника ДВТС ОСОБА_5 , повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про необхідність збору коштів з особового складу нібито на ремонт приміщень ДВТС, у зв`язку з чим ОСОБА_9 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 6000,0 гривень на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 .

Так, на виконання зазначеної вказівки, 05.11.2016 року близько 11 год. 44 хв. ОСОБА_9 будучи введеним в оману вимогою керівника Департаменту ОСОБА_5 та не маючи всієї суми, яка необхідна, здійснив перерахування власних грошових коштів у сумі 3000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_4 через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 .

В подальшому, 07.11.2016 року близько 11 год. 19 хв. на вищевказану вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 здійснив наступне перерахування власних грошових коштів у сумі 2000,0 гривень шляхом поповнення карти/рахунка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , в терміналі самообслуговування у відділенні банку за адресою: м.Суми,вул.Харківська,100. Цього ж дня, у зв`язку з відсутністю у ОСОБА_9 грошових коштів та побоюючись настання негативних наслідків з боку ОСОБА_5 у разі невиконання поставленої вимоги, ОСОБА_9 звернувся до молодшого інспектора-вибухотехніка вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 з проханням перерахувати на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 1000,0 гривень, на що ОСОБА_12 погодився та близько 11 год. 40 хв. перерахував грошові кошти у сумі 1000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_5 через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 .

Так, діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, 07.11.2016 року о 09 год. 15 хв., у банкоматі відділення банку, за адресою: м.Київ, вул.Тулузи,3Б, та о 12 год. 59 хв. у банкоматі, що розташований у ТЦ «Епіцентр», за адресою: Київська обл., с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Хрустальна,6, ОСОБА_11 зняв грошові кошти з карти/рахунка № НОМЕР_3 всього у сумі 10750,0 гривень, серед яких були грошові кошти раніше перераховані ОСОБА_9 у сумі 5000,0 гривень, які ОСОБА_11 передав у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Крім того, в кінці лютого 2016 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою: м.Київ, вул.Велика Кільцева,4, корпус 71, керівник ВТУ ОСОБА_5 викликав до себе головного спеціаліста-вибухотехніка ВТУ ОСОБА_13 та особисто повідомив останньому, що використовуючи надані ОСОБА_5 повноваження як керівника, він буде щомісячно виставляти ОСОБА_13 завищені відсотки премії в сумі 2000,0 гривень, які ОСОБА_13 має повністю віддавати ОСОБА_5 нібито для ремонту службових приміщень ВТУ.

У зв`язку з цим, протягом березня 2016 року - листопада 2017 року, крім травня 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м.Києві, головний спеціаліст-вибухотехнік ОСОБА_13 , будучи введеним в оману керівником ДВТС (ВТУ) ОСОБА_5 та побоюючись настання негативних наслідків в разі відмови виконувати вказівку керівника, після отримання заробітної плати із завищеними відсотками премії на 2000,0 гривень, у службовому кабінеті керівника ДВТС (ВТУ) кожного місяця передавав грошові кошти у сумі по 2000,0 гривень особисто ОСОБА_5 в руки.

Крім того, 31.05.2017 року о 21 год. 11 хв. на виконання вказівки керівника ДВТС ОСОБА_5 та у зв`язку з відсутністю останнього на робочому місці, головний спеціаліст-вибухотехнік ОСОБА_13 , будучим введеним в оману керівником ДВТС ОСОБА_5 та побоюючись настання негативних наслідків в разі відмови виконувати вказівку останнього, після отримання заробітної плати із завищеними відсотками премії на 2000,0 гривень, здійснив переказ зі своєї карти/рахунка № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 2000,0 гривень, через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на карту/рахунок № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 .

Тобто, головним спеціалістом-вибухотехніком ОСОБА_13 було передано ОСОБА_5 протягом дев`ятнадцяти місяців, а саме з березня 2016 року по листопад 2017 року грошові кошти, які йому нараховувались в якості заробітної плати із завищеними відсотками премії, в сумі 38000,0 гривень за весь період.

Крім того, починаючи з лютого 2016 року по грудень 2016 року, крім листопада 2016 року, заступник начальника вибухотехнічного управління (ДВТС) ОСОБА_14 , будучи введеним в оману керівником Вибухотехнічного управління (ДВТС) ОСОБА_5 та побоюючись настання негативних наслідків в разі відмови виконувати вказівку керівника, щомісячно, після отримання заробітної плати, передавав власні грошові кошти по 1000,0 гривень нібито на ремонт приміщень Вибухотехнічного управління (ДВТС) спочатку працівнику ОСОБА_15 , а потім працівнику ОСОБА_13 , які в подальшому передавали зібрані кошти у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Разом з тим, 01.11.2016 року близько 12 год. 00 хв. заступник начальника Департаменту вибухотехнічної служби ОСОБА_14 , перебуваючи за межами Департаменту вибухотехнічної служби та будучи введеним в оману вимогою керівника Департаменту вибухотехнічної служби ОСОБА_5 , перерахував свої власні грошові кошти у сумі 1492,0 гривень (без врахування комісії) з карти/рахунка № НОМЕР_8 через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить знайомому ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , з яких 1000,0 гривень нібито на ремонт приміщень, які ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , зняв у банкоматі ТЦ «Апрель» за адресою: м.Київ, проспект Леся Курбаса,19А, та передав у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Крім того, починаючи з лютого 2016 року по грудень 2016 року, крім березня 2016 року, старший інспектор вибухотехнік ОСОБА_10 , будучи введеним в оману керівником Вибухотехнічного управління (ДВТС) ОСОБА_5 та побоюючись настання негативних наслідків в разі відмови виконувати вказівку керівника, щомісячно після отримання заробітної плати передавав власні грошові кошти по 1000,0 гривень нібито на ремонт приміщень Вибухотехнічного управління (ДВТС) спочатку працівнику ОСОБА_13 , а потім працівнику ОСОБА_15 , які в подальшому передавали зібрані кошти у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Разом з тим, 02.03.2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, під час телефонної розмови працівник Вибухотехнічного управління ОСОБА_16 , на виконання вказівки керівника Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 , повідомив старшому інспектору вибухотехніку ОСОБА_10 про необхідність перерахувати кошти нібито на ремонт приміщень у сумі 2000,0 гривень на карту/рахунок № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , та перебувала у користуванні ОСОБА_8 .

В подальшому, 02.03.2016 року о 17 год. 40 хв., перебуваючи у зоні проведення АТО, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману керівником Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 та у зв`язку з відсутністю всієї суми, через термінал самообслуговування у відділенні банку за адресою: м.Сєверодонецьк, пр.Хіміків,37, здійснив перерахування власних грошових коштів у сумі 800,0 гривень та коштів ОСОБА_17 у сумі 1995,0 гривень на власну карту/рахунок № НОМЕР_9 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_8 .

Крім того, 04.03.2016 року о 13 год. 36 хв., перебуваючи у зоні проведення АТО, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману керівником Вибухотехнічного управління ОСОБА_5 та побоюючись настання негативних наслідків в разі відмови виконувати вказівку керівника, через термінал самообслуговування у гастрономі «Сім`я» за адресою: м.Сєверодонецьк, вул.Курчатова,10, перерахував на власну карту/рахунок № НОМЕР_9 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 600,0 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, у березні 2016 року ОСОБА_5 засобами телефонного зв`язку у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 неправдиві відомості про те, що саме він посприяв підвищенню заробітної плати його підрозділу, у зв`язку з чим ОСОБА_18 необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 2000,0 гривень нібито на ремонт приміщень ВТУ на карту/рахунок № НОМЕР_9 працівника ОСОБА_10 .

В цей же день, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_18 провів нараду з особовим складом та довів вказівку ОСОБА_5 до працівників ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , при цьому повідомивши, що частину грошових коштів у сумі 1000,0 гривень, для перерахування ОСОБА_5 , він надасть з власних коштів.

У зв`язку із викладеним, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , не будучі обізнані в злочинних намірах ОСОБА_5 та введені в оману, добровільно передали ОСОБА_18 грошові кошти по 350,0 гривень з кожного для виконання вказівки ОСОБА_5 .

Так, 02.03.2016 року о 15 год. 28 хв. ОСОБА_18 та підлеглі ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , будучи введеними в оману керівником ВТУ ОСОБА_5 , здійснили перерахування грошових коштів всього у сумі 1990,0 гривень (без врахування комісії) через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» на карту/рахунок № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 та перебувала у користуванні ОСОБА_8 .

В подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою, 02.03.2016 року о 16 год. 23 хв. у банкоматі магазину «АШАН», за адресою: м.Київ, вул.Велика Окружна,4, з картки/рахунка № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 , було знято грошові кошти в сумі 15000,0 гривень, серед яких були раніше перераховані грошові кошти ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на загальну суму 1990,0 гривень.

Продовжуючи злочинний умисел, у червні 2016 року начальник ВТУ ОСОБА_5 засобами телефонного зв`язку, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, повторно повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 неправдиві відомості про те, що саме він посприяв підвищенню заробітної плати його підрозділу, у зв`язку із чим ОСОБА_18 необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 1500,0 гривень нібито на ремонт приміщень ВТУ на карту/рахунок, яка належить його знайомому ОСОБА_11 .

В цей же день, після розмови з ОСОБА_5 , у службовому приміщенні вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, не будучи обізнаним в злочинних намірах останнього, ОСОБА_18 провів повторно нараду з особовим складом та довів вказівку ОСОБА_5 до працівників ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , які не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_5 та введені в оману, утрьох добровільно зібрали всього 500,0 гривень, а ОСОБА_18 здав 1000,0 гривень та попросив працівника ОСОБА_19 перерахувати їх на надану ОСОБА_5 карту/рахунок № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 .

В подальшому, 01.06.2016 року о 09 год. 52 хв. через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24»працівник ОСОБА_19 перерахував з карти/рахунка № НОМЕР_10 на картку/рахунок № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 , повторно зібрані ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 1492,50 гривень (без врахування комісії).

В цей же день, 01.06.2016 року о 12 год. 18 хв. на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, у банкоматі відділення банку за адресою: м.Київ, вул.Тулузи,3Б, зняв грошові кошти в сумі 1400,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_9 , які були перераховані ОСОБА_19 , та передав їх у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Продовжуючи злочинний умисел, приблизно у листопаді 2016 року, начальник ДВТС ОСОБА_5 засобами телефонного зв`язку у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, повторно повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 неправдиві відомості про те, що саме він посприяв підвищенню заробітної плати та що підрозділу ОСОБА_18 необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3000,0 гривень нібито на ремонт приміщень ДВТС на карту/рахунок № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 .

В цей же день, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_18 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 , повторно провів нараду з особовим складом та довів вказівку ОСОБА_5 до працівників ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , які не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_5 та введені в оману, добровільно передали ОСОБА_18 грошові кошти по 1000,0 гривень з кожного для виконання вказівки керівництва Департаменту.

Отже, ОСОБА_18 , а також його підлеглі ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , будучи введеними в оману керівником Департаменту ОСОБА_5 , зібрали грошові кошти по 1000,0 гривень з кожного, в загальній сумі 3000,0 гривень, які в подальшому, 07.11.2016 року о 13 год. 55 хв. працівник ОСОБА_22 перерахував на карту/рахунок № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 , шляхом поповнення готівкою у Волинському ГРУ Луцькому відділенні № 18, за адресою: м.Луцьк, вул.Крилова,1.

В цей же день, на виконання вказівки ОСОБА_5 , 07.11.2016 року о 19 год. 57 хв., ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , у банкоматі супермаркету «Сільпо», за адресою: м.Київ, вул.О.Гончара,96, зняв грошові кошти з карти № НОМЕР_9 , які були перераховані ОСОБА_22 , та передав їх у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці особисто ОСОБА_5 в руки.

Продовжуючи злочинний умисел, 01.11.2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, під час телефонної розмови начальник управління міжнародної діяльності ДВТС ОСОБА_8 , на виконання вказівки керівника ДВТС ОСОБА_5 , повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , про необхідність збору коштів з особового складу підпорядкованого ОСОБА_23 підрозділу нібито на ремонт приміщень ДВТС не менш ніж по 1000,0 гривень з кожного працівника та перерахувати зібрані грошові кошти на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 .

В цей же день, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_23 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 , провів нараду з особовим складом та довів вказівку останнього до працівників ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Так, на виконання вищевказаної вказівки ОСОБА_5 , начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 та його підлеглі ОСОБА_27 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , будучи введені в оману, добровільно зібрали грошові кошти по 1000,0 гривень з кожного, тобто усього 4000,0 гривень, які в подальшому, 01.11.2016 року о 17 год. 43 хв., ОСОБА_29 на прохання керівника відділу ОСОБА_23 та на виконання вказівки ОСОБА_30 перерахував з власної карти/рахунка № НОМЕР_11 на картку/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24».

02 листопада 2016 року ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , та виконуючи вказівку останнього о 08 год. 45 хв. зняв з карти/рахунка № НОМЕР_3 у банкоматі магазину «РАШ» грошові кошти в сумі 4000,0 гривень, які були перераховані ОСОБА_29 , та передав їх у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

03 листопада 2016 року о 18 год. 23 хв. ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , на виконання раніше наданої вказівки останнього повторно перерахував грошові кошти в сумі 1000,0 гривень з карти/рахунка № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_31 (дружині ОСОБА_23 ) на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24».

Також, 03.11.2016 року о 12 год. 32 хв. працівник ОСОБА_27 на виконання раніше наданої вказівки, будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , повторно перерахував через он-лайн додаток ПриватБанку «Приват24» з власної карти/рахунка № НОМЕР_11 на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 2000,0 гривень, з яких 1000,0 гривень були власними коштами ОСОБА_27 .

В цей же день, 03.11.2016 року о 14 год. 23 хв. та 14 год. 24 хв. працівники ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на виконання раніше наданої вказівки ОСОБА_5 , будучи введеними в оману та не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи у Миколаївському набережному відділенні банку, за адресою: м.Миколаїв, вул.Велика Морська,24, шляхом поповнення готівкою через касу банку перерахували на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , грошові кошти по 1000,0 гривень кожний, тобто всього 2000,0 гривень.

04 листопада 2016 року о 09 год. 45 хв. ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та не будучи обізнаним про його злочинні наміри, перебуваючи в магазині «РАШ», за адресою: м.Київ, вул.Велика Кільцева,4А, у банкоматі зняв грошові кошти з власної карти/рахунок № НОМЕР_3 в сумі 5000,0 гривень, серед яких були кошти перераховані працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП у Миколаївській області, а саме: ОСОБА_23 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_27 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_25 у сумі 1000,0 гривень та ОСОБА_26 у сумі 1000,0 гривень. Так, вказані грошові кошти ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час передав особисто ОСОБА_5 в руки.

Крім того, в лютому 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, невстановлена посадова особа начальницького складу ВТУ за допомогою телефонного зв`язку повідомила начальнику відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Чернівецькій області ОСОБА_32 , що керівником ВТУ ОСОБА_5 , у зв`язку з ремонтом службових приміщень ДВТС, надано вказівку про збір коштів з особового складу підпорядкованого ОСОБА_32 підрозділу нібито на ремонт приміщень ВТУ, у зв`язку з чим необхідно зібрати з особового складу грошові кошти по 500,0 гривень з кожного працівника та перерахувати зібрані грошові кошти на карту/рахунок № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 та перебувала у користуванні ОСОБА_8 .

Цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_33 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 , провів нараду з особовим складом та довів вказівку ОСОБА_5 до працівників ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 , які не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_5 та введені в оману, добровільно зібрали грошові кошти в сумі 2500,0 гривень, з яких: 500,0 гривень здав ОСОБА_33 , 500,0 гривень здав ОСОБА_38 , 500,0 гривень здав ОСОБА_39 , 500,0 гривень здав ОСОБА_40 та 500,0 гривень здав ОСОБА_41 .

В подальшому, 08.02.2016 року о 10 год. 24 хв. ОСОБА_33 на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи у терміналі самообслуговування банку за адресою: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,14А, шляхом поповнення готівкою, перерахував зібрані грошові кошти в сумі 2487,50 гривень (без врахування комісії) на картку/рахунок № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 та перебувала у користуванні ОСОБА_8

11 лютого 2016 року о 12 год. 04 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у банкоматі аптеки «Доброго Дня» за адресою: м.Київ, вул.Лагерна,42, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , зняла з карти/рахунка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 10000,0 гривень, серед яких грошові кошти ОСОБА_42 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на загальну суму 2487,50 гривень, та передала їх ОСОБА_5 , який ними заволодів та використав на власний розсуд.

Крім того, у листопаді 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, під час телефонної розмови начальник управління міжнародної діяльності ДВТС ОСОБА_8 , на виконання вказівки керівника ДВТС ОСОБА_5 , повідомив начальнику вибухотехнічного відділу ГУНП у Чернівецькій області ОСОБА_32 , про необхідність збору коштів з особового складу підрозділу підпорядкованого ОСОБА_43 нібито на ремонт приміщень ДВТС, у зв`язку з чим необхідно зібрати з особового складу грошові кошти по 1000,0 гривень з кожного працівника та перерахувати зібрані грошові кошти на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить знайомому ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .

В цей же день у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_33 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 , провів нараду з особовим складом та довів вказівку останнього до працівників ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 , які будучи введеними в оману та не обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_5 , добровільно зібрали грошові кошти в сумі 5000,0 гривень, з яких: 1000,0 гривень здав ОСОБА_33 , 1000,0 гривень здав ОСОБА_38 , 1000,0 гривень здав ОСОБА_39 , 1000,0 гривень здав ОСОБА_40 та 1000,0 гривень здав ОСОБА_41 .

В подальшому, 03.11.2016 року о 15 год. 40 хв. ОСОБА_33 на виконання вказівки ОСОБА_5 перерахував через термінал самообслуговування банку зібрані грошові кошти в сумі 5000,0 гривень на карту/рахунок № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11

04 листопада 2016 року о 09 год. 45 хв. ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 та не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул.Велика Кільцева,4А, у банкоматі магазину «РАШ» зняв з власної карти/рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7000,0 гривень, серед яких були кошти перераховані працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП у Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_44 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_45 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_46 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_47 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_48 у сумі 1000,0 гривень та передав їх у невстановлений досудовим розслідуванням час особисто ОСОБА_5 в руки.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні Департаменту вибухотехнічної служби, розташованому за вищевказаною адресою, заволодів грошовими коштами працівників вибухотехнічного відділу ГУНП у Чернівецькій області, а саме: коштами ОСОБА_42 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_34 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_35 у сумі 1000,0 гривень, ОСОБА_36 у сумі 1000,0 гривень та ОСОБА_37 у сумі 1000,0 гривень, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані стороною обвинувачення за ч.2 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 0002490 від 11.10.2018 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України надійшов на адресу Личаківського районного суду м.Львова 22.06.2022 року.

Ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 23.06.2022 року призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою Верховного Суду від 19.07.2022 року, відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про направлення кримінального провадження за № 0002490 від 11.10.2018 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, з Личаківського районного суду м.Львова до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 23.08.2022 року, кримінальне провадження за № 0002490 від 11.10.2018 року разом з поданням направлено до Львівського апеляційного суду для вирішення питання звернення до Верховного Суду з поданням про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 01.09.2022 року, задоволено подання Личаківського районного суду м.Львова від 23.08.2022 року.

Ухвалою Верховного Суду від 14.09.2022 року, подання голови Львівського апеляційного суду про направлення матеріалів кримінального провадження за № 0002490 від 11.10.2018 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, з одного суду до іншого у межах юрисдикції різних апеляційних судів, залишено без задоволення.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 07.10.2022 року, відмовлено у задоволенні подання Личаківського районного суду м.Львова від 23.08.2022 року. Матеріали кримінального провадження за № 0002490 від 11.10.2018 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, скеровано на розгляд Личаківського районного суду м.Львова.

Матеріали справи надійшли до Личаківського районного суду м.Львова 26.10.2022 року.

Під час проведення підготовчого судового засідання, суд неодноразово здійснював виклики потерпілих. Потерпілі жодного разу у підготовче засідання не з`явилися, належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи. При цьому, усі потерпілі подали письмові заяви про розгляд справи без їхньої участі у зв`язку із введенням воєнного стану на території України та необхідністю виконання своїх службових обов`язків.

З врахуванням думки учасників процесу, суд вважає за можливим проводити підготовче засідання у відсутності потерпілих.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 подала клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за № 0002490 від 11.10.2018 року про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, на підставі п.п.1, 3 ст.49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 у підготовчому засіданні підтримав клопотання захисника.

Прокурор ОСОБА_3 відносно клопотання захисника ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження не заперечив.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно з п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялась від слідства або суду та не вчинила нового злочину.

Початком строку давності є день вчинення особою злочину.

Згідно з ч.ч.2, 3 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України у відповідності до ч.2 ст.12 КК України відноситься до кримінальних проступків (в редакції Законів № 4025-VI від 15.11.2011 року, № 2617-VIII від 22.11.2018 року).

Кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) у вчиненні якого обвинувачують ОСОБА_5 (ч.1 ст.190 КК України) у відповідності до обвинувального акту вчинене 11.02.2016 року.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України у відповідності до ч.4 ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів (в редакції Законів № 4025-VI від 15.11.2011 року, № 2617-VIII від 22.11.2018 року).

Кримінальні правопорушення у вчиненні яких обвинувачують ОСОБА_5 (ч.2 ст.190 КК України) у відповідності до обвинувального акту вчинені у період часу з лютого 2016 року по листопад 2017 року.

Згідно з ч.1 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Тобто, на момент розгляду кримінального провадження в судовому засіданні минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

У підготовчому судовому засіданні обвинуваченому ОСОБА_5 роз`яснено, що закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності відбувається не з реабілітуючих підстав і він згідний на закриття кримінального провадження з цих підстав.

Згідно з ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, на момент розгляду кримінального провадження минули строки давності, даних про вчинення обвинуваченим нових кримінальних правопорушень на день проведення судового засіданні в суді відсутні, а тому суд приходить до переконання, що обвинуваченого ОСОБА_5 слід звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження за № 0002490 від 11.10.2018 року закрити.

Обвинуваченому у вказаному кримінальному провадженні запобіжний захід не обирався.

Речові докази та процесуальні витрати по справі відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Керуючись ст.ст.284, 285, 286, 288, 314 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

клопотання захисника ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження - задовольнити.

На підставі п.п.1, 3 ч.1 ст.49 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за № 0002490 від 11.10.2018 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України - закрити.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду через Личаківський районний суд м.Львова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1