Справа № 496/575/23
Провадження № 1-кс/496/214/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № № 0000006, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 01.12.2022 року по 05.12.2022 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.01.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_8 про те, що в ході доопрацювання матеріалів було встановлено, що 30.11.2022 року невстановлені особи під приводом продажу собаки, з використанням інформаційно-телекомунікаційної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 4964 грн (ЖЄО 47). Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2022 року близько 12:00 год ОСОБА_7 , перебуваючи в мережі інтернет, безпосередньо на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж померанського шпіца. В подальшому потерпілу ОСОБА_7 дана інформація зацікавила та вона зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 , слухавку ніхто не підняв, натомість, через невеликий проміжок часу особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_9 написав смс-повідомлення у мобільному додатку «Viber», в ході онлайн-спілкування через додаток «Viber» потерпілій ОСОБА_7 повідомили, що для того, щоб отримати цуценя необхідно скористуватися службою ЗОО-доставки, суму за доставку якої продавець вирахує із загальної вартості цуценяти, що становить 5000 гривень. Також, пізніше потерпілій ОСОБА_7 писав невідомий чоловік, який представився кур`єром ЗОО-доставки за номером телефону НОМЕР_4 , який наголосив на необхідності сплатити суму доставки у розмірі 1084 гривень, а також сплатити 680 гривень за корзинку для переноски цуценяти. Близько 19:00 год 02.12.2022 року потерпіла ОСОБА_7 перевела грошові кошти на картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через мобільний додаток. Крім цього, 03.12.2022 року потерпілій ОСОБА_7 почав дзвонити продавець ОСОБА_9 і вимагати аби остання сплатила йому залишок суми за цуценя 3200 гривень, хоча домовленість про оплату цуценяти була після того як ОСОБА_7 забрала би цуценя у кур`єра. Так, 03.12.2022 року о 13:34 год потерпіла ОСОБА_7 перевела грошові кошти у сумі 3200 гривень на карту продавця НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ). Крім того, в ході слідства встановлено, що переказ грошових коштів відбувався через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карти потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_2 на карту продавця ОСОБА_11 НОМЕР_6 . Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку, обґрунтовується тим, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилася, до клопотання долучена заява, в якій вона просить розглянути справу без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо складу осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що оскільки підтверджені повноваження лише слідчого ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ слід надати лише вказаному слідчому.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 01.12.2022 року по 05.12.2022 року.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1