Справа № 302/466/23
У Х В А Л А

08.03.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_2 від 06.03.2023 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 до суду прокурором подано вищевказане клопотання, яке обгрунтовано так.

02.03.2023, в чергову частину відділення поліції No2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.03.2023, біля 10.30 години, із мобільного номера НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка повідомила ОСОБА_3 , що з рахунків останньої проводиться списання грошових коштів без її підтвердження та їй необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати кошти з картки «Універсальна» № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 яка була названа вище описаною особою, що здійснила остання та перерахувала грошові кошти в сумі 10196,23 гривні

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000038 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_3 повідомила, що 01.03.2023, біля 10.30 години, із мобільного номера НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка повідомила ОСОБА_3 , що з рахунків останньої проводиться списання грошових коштів без її підтвердження та їй необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 яка була названа вище описаною особою для збереження своїх коштів, після цього ОСОБА_3 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 10196,23 гривні на банківську карту шахраїв.

Прокурор в клопотанні вказала, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, допоможе встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Прокурор в судове засідання розгляду клопотання не з`явилася, просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відомостей про особу власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" № НОМЕР_4 на яку потерпіла переказала грошові кошти 01.03.2023 року, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти, та про рух коштів на цій картці у зазначений вище період.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, про особу власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" № НОМЕР_4 та матеріалів відео нагляду по операціях в атм з 01.03.2023 тощо, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000038, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_5 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , та капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , до відомостей наявних в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Надати відомості про особу власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" № НОМЕР_4 на яку потерпіла переказала грошові кошти 01.03.2023 року, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

2) матеріали відео нагляду по операціях в атм з 01.03.2023 по термін дії ухвали;

3) інформацію про дату/час входу в сдбо з 01.03.2023 по термін дії ухвали;

4) ІР адреси точок входу з 01.03.2023 по термін дії ухвали;

5) точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з 01.03.2023 по термін дії ухвали;

6) інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти 01.03.2023 по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 08.03.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1