"11" листопада 2022 р. Справа № 363/3756/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано тим, що 22.10.2022 року ОСОБА_4 вирішив придбати бензиновий генератор. Після чого, за допомогою власного мобільного телефону з мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інтернет платформі ОЛХ знайшов оголошення про продаж бензинового генератора та написав повідомлення продавцю. Цього ж дня, близько 14 год. 00 хв. на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується потерпілий, надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 від чоловіка, який представився ОСОБА_5 та запитав чи бажає потерпілий придбати генератор. Після чого, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що генератор є в наявності, відправка буде здійснена через Нову Пошту після повної оплати. В подальшому, в телефонній розмові, ОСОБА_5 , продиктував ОСОБА_4 свої дані та номер банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно було переказати грошові кошти в розмірі 11 600 грн.
Цього ж дня, 22.10.2022 року о 16 год. 27 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 11600 грн. на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпілий ОСОБА_4 , зазначив, що при переказі грошових коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником картки НОМЕР_4 була зазначена ОСОБА_6 .
Після чого, в телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 , необхідно сплатити 870 грн. за доставку товару, останній знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 870 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .
24.10.2022 потерпілий ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , дізнатися про відправку генератора, але мобільний номер НОМЕР_3 був вимкнений.
Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріального збитку в розмірі 12 470 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв.22.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації;
3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;
4) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_7 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу, тому прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації;
3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;
4) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_7 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали визначити по 11 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1