Єдиний унікальний номер 725/994/23
Номер провадження 1-кс/725/363/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по фактом того, що ОСОБА_5 , яка 24.02.2020 р. звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення їй державної соціальної допомоги як малозабезпеченій сім`ї, та їй були встановлені соціальні виплати. В ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , не задекларувала дохід від продажу транспортного засобу, внаслідок чого станом на 01.02.2023 р., їй переплачено державних коштів на загальну суму 71 238 грн. 55 коп..

Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 71 238 грн., 55 коп., були нараховані на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З урахуванням викладеного дізнавач клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період з 01.01.2020 р. по 06.02.2023 р., із випискою руху коштів по рахунку і картці, на яку здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.01.2020 р. по 06.02.2023 р., якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номера мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: Щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період з 01.01.2020 р. по 06.02.2023 р., із випискою руху коштів по рахунку і картці, на яку здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.01.2020 р. по 06.02.2023 р., якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номера мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1