Справа № 276/75/23
Провадження по справі 1-кс/276/22/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000223 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки для виплат НОМЕР_1 , а також з кредитної картки, НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 10 год. 00 хв. 05.12.2022 по 10 год. 00 хв. 07.12.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.12.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила реєстрацію на сайті допомога українцям в опалювальний сезон, надавши реквізити своїх банківських карток та CVC-код до належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з рахунку картки для виплат рахунок НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2110,50 грн., а також з кредитної картки, яка прив`язана до картки для виплат, рахунок НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 4550 грн., чим заподіяно останній матеріального збитку на загальну суму 6600,50 грн. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 05.12.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, на одному із сайті в інтернет мережі, а саме на сайті з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3

ІНФОРМАЦІЯ_5 & ІНФОРМАЦІЯ_6 &cid=CAASJORo9i-0hjO25nFDnO0UobxtY3EyBB3sRf6KW5T2BjGhSPPL_g& ІНФОРМАЦІЯ_7 &ved=2ahUKEwiHvuiY7uT7AhU0hv0HHf1uDYEQ0Qx6BAgDEAE, вона вирішила отримати допомогу в опалювальний сезон, який складав 4500 грн. Для оформлення вказаного виду допомоги булу потрібно лише вказати номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ввівши у відповідну графу номер своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй відразу ж висвітило повідомлення про необхідність заповнення трьох цифр на зворотній стороні картки СVC. Після введення вказаних цифр, які як вона потім дізналася, що їх стороннім особам повідомляти не можна, з рахунку її картки для виплат рахунок НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2110,50 грн., а також з кредитної картки, яка прив`язана до картки для виплат, рахунок НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 4550 грн. Вказані грошові кошти були зняті приблизно за 1 хвилину після заповнення секретного коду картки. В подальшому через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона заблокувала картку для виплат та кредитну картку з метою недопущення викрадення з неї будь яким чином решти грошових коштів, які залишались на їх рахунках. Також у вказаний день вона звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про необхідність звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 06.12.2022 вона приїхала в смт. Хорошів, де отримала роздруківку про рух коштів на моїх банківських картках та їй порекомендували звернутись до поліції із заявою про викрадення грошових коштів з банківських карток. Також при спілкування з працівниками банку їй стало відомо про те, що грошові кошти з моїх карток були зараховані на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Загальна сума збитку, завдана кримінальним правопорушенням, становить 6660,50 грн.

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №4 Житомирського РУП 06.12.2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий слідчого відділу в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим слідчого відділення доведено необхідність отримання доступу до інформації, містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки для виплат НОМЕР_1 , а також з кредитної картки, НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 10 год. 00 хв. 05.12.2022 по 10 год. 00 хв. 07.12.2022, яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів з банківської картки для виплат НОМЕР_1 , а також з кредитної картки, НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на

інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет

провайдера який користувався в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 10 год. 00 хв. 05.12.2022 по 10 год. 00 хв. 07.12.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 17.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1