Справа № 947/5599/23
Провадження № 1-кс/947/1972/23
УХВАЛА

16.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000138 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчої вбачається, що 26.01.2023 до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 19.01.2023 по 23.01.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з належних її батьку з банківських карток, чим спричинили матеріальний збиток на суму 157 785 грн.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , наразі є військовослужбовцем ЗСУ, проходить службу у в/ч НОМЕР_4 (на підставі наказу №137 від 15.07.2022). Станом на момент допиту знаходиться у тяжкому стані в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, громадянином ОСОБА_5 було відкрито 2 розрахункові рахунки, за якими закріплено 2 пластикові картки з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, станом на 19.01.2023 ОСОБА_5 знаходився у військовій частині. 19.01.2023 о 09 год. 26 хв. з його особистої картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою переказу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрадено (переведено) 10 050 грн. на картку № НОМЕР_7 , одержувач ОСОБА_6 .

В подальшому, 19.01.2023 о 09 год. 54 хв. з особистої картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою переказу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрадено (переведено) 29 000 грн. на картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та списано комісію у розмірі 145 грн.

Крім того, 22.01.2023 о 23 год. 03 хв. з особистої картки ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою переказу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрадено (переведено) 29 500 грн. на картку № НОМЕР_9 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та списано комісію у розмірі 147,50 грн.

Також, 22.01.2023 о 23 год. 04 хв. з його особистої картки № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою переказу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрадено (переведено) 29 500 грн. на картку № НОМЕР_9 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та списано комісію у розмірі 147,50 грн.

В подальшому, 23.01.2023 о 00 год. 16 хв. з особистої картки ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою переказу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрадено (переведено) 29 500 грн. на картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та списано комісію у розмірі 147,50 грн.

Окрім цього, 23.01.2023 о 00 год. 38 хв. з особистої картки ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою переказу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрадено (переведено) 29 500 грн. на картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та списано комісію у розмірі 147,50 грн. Кому належать вказані банківські картки ОСОБА_5 невідомо. Загальний розмір збитку становить 157 785 (сто п`ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят п`ять) гривень.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту свідка ОСОБА_4 . Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено платіжні доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформовані у додатку приват24 та видані безпосередньо банківським співробітником на вимогу потерпілого.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України, що будуть діяти за дорученням слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах, а саме завірених належним чином копій документів, у тому числі:

всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 18.01.2023 по 24.01.2023 в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 18.01.2023 по 24.01.2023, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки;

всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 18.01.2023 по 24.01.2023 в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 18.01.2023 по 24.01.2023, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки;

всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_11 по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 18.01.2023 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 18.01.2023 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки;

всю наявну інформацію та документи, що містять банківську таємницю щодо операцій за всіма наявними розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 18.01.2023 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 18.01.2023 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1