Справа № 484/218/23
Провадження № 1-кс/484/286/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 29.03.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000008 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000008 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період із 08.01.2023 по 09.01.2023 року, невстановлена особа розмістивши оголошення про оренду квартири в АДРЕСА_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру телефону орендодавця НОМЕР_1 , шляхом обману, в ході телефонної розмови із заявником (номер телефону заявника НОМЕР_2 ), використовуючи вказаний у оголошенні абонентський номер, під приводом оренди вищевказаної квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 8000грн., які останній самостійно перерахував на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 двома транзакціями по 4000грн., в якості завдатку.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.01.2023 в обідній період доби, останній знайшов оголошення на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оренди житла по АДРЕСА_1 , за ціною в 4000 гривень за місяць. Вказане оголошення ОСОБА_4 зацікавило та останній зателефонував орендодавцю на вказаний у оголошенні номер телефону НОМЕР_1 .

В ході подальшої розмови із орендодавцем по вказаному номеру телефону та переписці з ним у месенджері «Viber», потерпілий ОСОБА_4 узгодив оренду житла із 11.01.2023, за умови передоплати 8000 гривень, за проживання протягом двох місяців, котрі останній повинен був перерахувати на платіжну картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , номер якої було надіслано продавцем у приватному повідомленні у месенджері «Viber». Таким чином, відповідно до домовленостей, орендодавець повинен був надати послуги з оренди житла починаючи із 11.01.2023 після передоплати вказаної суми грошей, тобто строк виконання домовленості був визначений та на даний час вичерпаний.

Однак у подальшому, відповідно до домовленостей після перерахування орендодавцю на платіжну картку (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 8000 гривень, а саме двома транзакціями за 08 та 09 січня 2023 року по 4000 гривень кожна, орендодавець зазначене житло в оренду потерпілому з оголошення не здав та ігнорує останнього.

Під час дізнання відповідно до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, 12.01.2023 було вилучено документацію відносно власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та руху коштів по зазначеному картковому рахунку.

За результатами отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було встановлено, що частина грошових коштів, які потерпілий перерахував на вказаний вище картковий рахунок, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється частиною проекту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (09.01.2023 о 16.59год., сума переказу 3200 гривень).

Окрім цього було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється частиною проекту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 09 січня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковому рахунку № НОМЕР_4 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється частиною проекту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносяться до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, а за вимогами п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати вказані відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення, дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації (із можливістю вилучення) (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок № НОМЕР_4 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється частиною проекту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється частиною проекту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 січня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_4 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється частиною проекту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 09 січня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється частиною проекту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_14