Дата документу 08.02.2023
Справа № 334/910/23
Провадження № 1-кс/334/357/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000080 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання у провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000080 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 05.01.2023 року невстановлена особа діючи під приводом продажу одягу, за допомогою інтернет магазину в Instagram «Kira_brend», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 2164 від 04.02.2023 року).

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 05.01.2023 року протягом усього дня перебувала вдома за місцем проживання. Цього ж дня 12:00, у соціальній мережі Instagram, потерпілою було виявлено сторінку, яка спеціалізується на продажі жіночого одягу. Зазначену інтернет сторінку підписано як « ОСОБА_6 ». Через деякий час потерпіла зв`язалася з менеджером вказаного інтернет магазину, яка в ході листування повідомила, що товар, який потерпіла замовила, є в наявності, але їх магазин працює за передоплатою в розмірі 50% від загальної суми замовлення. На запропоновані умови потерпіла погодилася. Далі під час листування менеджер скинув банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . У зв`язку з тим, що в цей же час вимкнули світло на районі, у потерпілої зник доступ до мережі Інтернет. Після цього, потерпіла самостійно попрямувала до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За цією адресою потерпіла за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

05.01.2023 року приблизно о 12:43 за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перевела кошти у розмірі 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після того як потерпіла здійснила вищезгадану транзакцію, потерпілою було зроблено скріншот про оплату на банківську картку, яку раніше вказував менеджер інтернет магазину. На що потерпілій менеджер магазину відповів, що гроші отримали та замовлення прийнято. Також менеджер додав, що товар прибуде до м. Запоріжжя приблизно 25.01.2023 року.

25.01.2023 року потерпіла написала менеджеру інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб уточнити, коли прибуде товар, але на смс-повідомлення потерпілої ніхто не відповів.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також інших осіб, в порядку ст. 40 КПК України, до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій область ДКП НП України направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , iпн: НОМЕР_4 . адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , після зарахування гроші в сумі 4000 грн. були переведено на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за фактичною адресою у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № № НОМЕР_5 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 159 КПК України унормовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000080 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій за фактичною адресою у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 05.10.2022 по 08.02.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 05.10.2022 по 08.02.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 05.01.2022 по 08.02.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 05.10.2022 по 08.02.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 05.10.2022 по 08.02.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1