Справа № 752/6265/23
Провадження №1-кс/752/2520/23
У Х В А Л А

про арешт майна

18.04.2023 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальнстю "Арт Парк" про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000793 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

31 березня ТОВ "Арт Парк" звернулося у суд з клопотання про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазнаає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному на підставі повідомлення директора ТОВ "Арт Парк" ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ТОВ "Арт Парк" надано статус потерпілого у кримінальному провадженні.

У зв"яку з вчиненням кримінальних правопорушень ТОВ "Арт Парк" заподіяно матеріальної шкоди, тому з метою відшкодування завданої шкоди товариство звернулося до органу досудового розслідування з цивільним позовом у кримінальному провадженні про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Сума позовних вимог визначена 591 593 828,00 грн. - сума матеріальної шкоди та 100 000 грн. - сума моральної шкоди.

21.03.2023 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві винесено постанову про визнання юридичної особи цивільним позивачем та залучення представника цивільного позивача, згідно з якою ТОВ "Арт Парк" визнано цивільним позивачем.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, необхідним є вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешт майна.

В судовому засіданні представник заявника підтримала клопотання та просила розглянути справу без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться об"єкти нерухомого майна та корпоративні права, про арешт яких заявляється дане клопотання.

Вислухавши пояснення представника заявника та дослідивши матеріали справи встановлено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000793 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2022 року службові особи Департаменту земельних ресурсів КМДА, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання у користування ТОВ «Смерековий Гай» земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, яка перебуває у власності Київської міської ради, передана в оренду ТОВ «Навара-К» та на якій здійснюється будівництво ЖК «Art Парк», за попередньою змовою із службовими особами зазначеного суб`єкта господарювання, всупереч даним щодо терміну дії договору оренди земельної ділянки та з використанням завідомо підроблених документів щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, ухвалили проект рішення Київської міської ради про передачу зазначеної земельної ділянки в оренду ТОВ «Смерековий Гай» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального призначення, чим спричинили замовнику будівництва - ТОВ «Арт Парк» та інвесторам вказаного житлового комплексу тяжкі наслідки.

Земельна ділянка, щодо якої Департаментом земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації ухвалено проект рішення про передачу в оренду ТОВ "Смерековий Гай" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об"єктами соціального призначення, а саме з кадастровим номером 800000000:63:502:0001, з площею 5,2557 га, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, використовується під будівництво ЖК "Арт Парк", яке здійснюється за спільної участі ТОВ "Арт Парк" та інших сторін договору № 12-05/15 від 12.05.2015 р. про забудову земельної ділянки по вул. Бориспільській, 67 в м. Києві.

Ділянка була передана під забудову за договором № 12-05/15 ТОВ "Навара-К", якому вказана земельна ділянка належить на праві оренди, згідно з договором про поновлення договору оренди земельної ділянки, серія та номер 889, від 12.09.2016 р., строк дії якого відповідно до витягу з Державног реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права визначений до 12.09.2026 р.

Звертаючись у суд з даним клопотанням, ТОВ "Арт Парк" зазначає, що є цивільним позивачем та має право на відшкодування завданої йому шкоди у зв"язку з вчиненням кримінальних правопорушень.

Просить накласти арешт на земельну ділянку, з кадастровим номером 800000000:63:502:0001, площею 5,2557 га, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою, оскільки вказана земельна ділянка є об"єктом кримінально-протиправних дій. Накладення арешту на таку земельну ділянку дозволить уникнути втрати ТОВ "Арт Парк" прав забудовника, а саме щодо здійснення будівництва ЖК "Арт Парк", майнових прав щодо збудованих об"єктів нерухомості, а також забзпечити захист прав та законних інтересів громадян, які інвестували грошові кошти в будівництво житлового комплексу.

Також заявник просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Навара-К» (ідентифікаційний код 32799677) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 19 125 836,54 грн., учасником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони учаснику ТОВ «Навара-К», іншим особам, які діють від його імені, його представникам, представникам ТОВ «Навара-К» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства, а також ТОВ «Смерековий Гай» (ідентифікаційний код 44477499) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 1 000 000,00 грн., шляхом заборони учасникам ТОВ «Смерековий Гай», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам ТОВ «Смерековий Гай» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства. Накладення арешту на корпоративні права вищевказаних товариств, шляхом заборони учасникам вказаних товариств, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами, дозволить в подальшому забезпечити відшкодування ТОВ «Арт Парк» матеріальної та моральної шкоди, завданої у зв`язку з вчиненням кримінальних правопорушень, за рахунок належного вказаним товариствам майна.

Сума завданої у зв`язку з вчиненням кримінальних правопорушень шкоди оцінюється ТОВ «Арт Парк» у розмірі 591 593 828,00 грн., що є збитками (упущеною вигодою) ТОВ «Арт Парк», у зв`язку з неотриманням ним доходів від реалізації збудованих об`єктів нерухомості в рамках Спільного проекту.

Крім того, накладення арешту шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, із забороною вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», об`єктами нерухомого майна, розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером :63:502:0001, площею 5,2557 га, зокрема об`єкт незавершеного будівництва, друга черга будівництва, опис: «Будівництво житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального призначення на вул. Бориспільській, 67 у Дарницькому районі, м. Києва (друга черга будівництва)» літ. А1 Житловий будинок № 1 секція № 1 ступінь готовності 25,64%; літ. А2 Житловий будинок № 1 секція № 2

ступінь готовності 51,13%, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, земельна ділянка 67; майновий комплекс (літ. Л, Ж, И, З, К, А, Б, М, Е, Д, Н), загальною площею 7622,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

На думку заявника, арешт щодо такого об`єкту незавершеного будівництва в подальшому дозволить забезпечити, принаймні, часткове відшкодування ТОВ «Арт Парк» завданої матеріальної та моральної шкоди, у зв`язку з вчиненням кримінальних правопорушень.

Разом з тим, накладення арешту на майновий комплекс (літ. Л, Ж, И, З, К, А, Б, М, Е, Д, Н), загальною площею 7622,5 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, є необхідним для запобігання подальшої зміни власника такого майнового комплексу, внаслідок чого у набувача такого майна виникає право на користування Ділянкою на праві оренди, у відповідності до ч. 4 ст. 120 ЗК України.

Для забезпечення відшкодування матеріальної шкоди ТОВ "Арт Парк" у зв"язку з вчиненням кримінальних правопорушень, на думку суду , необхідним є накладення арешту на корпоративні права юридичних осіб, причетних безпосередньо або учасників, кінцевих бенефіціарних власників таких юридичних осіб до обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також на земельну ділянку з кадастровим номером 800000000:63:502:0001, площею 5,2557 га, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, та розмішені на ній об"єкти нерухомого майна, оскільки постановою від 17 жовтня 2022 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 вказані об"єкти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0000793.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частиною 2 ст. 61 КПК України передбачено, що права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з цим, згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 55, 56, 128, 131, 132, 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальнстю "Арт Парк" про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000793 від 14.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на:

- земельну ділянку, з кадастровим номером :63:502:0001, площею 5,2557 га, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою,

-корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Навара-К» (ідентифікаційний код 32799677) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить

19 125 836,54 грн, учасником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони учаснику ТОВ «Навара-К», іншим особам, які діють від його імені, його представникам, представникам ТОВ «Навара-К» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Смерековий Гай» (ідентифікаційний код 44477499) у вигляді 100% статутного капіталу, що становить

1 000 000,00 грн., шляхом заборони учасникам ТОВ «Смерековий Гай», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам ТОВ «Смерековий Гай» (у тому числі за довіреністю) відчужувати, розпоряджатися вказаними корпоративними правами та забороною вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін про власника (власників), розмір частки (часток), статутний капітал товариства особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій, згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- об`єкт незавершеного будівництва, друга черга будівництва, опис: «Будівництво житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального призначення на АДРЕСА_1 (друга черга будівництва)» літ. А1 Житловий будинок № 1 секція № 1 ступінь готовності 25,64%; літ. А2 Житловий будинок № 1 секція № 2

ступінь готовності 51,13%, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, земельна ділянка 67;

- майновий комплекс (літ. Л, Ж, И, З, К, А, Б, М, Е, Д, Н), загальною площею

7622,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 67, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя