У Х В А Л А

"16" грудня 2022 р. Справа153/1627/22

Провадження1-кс/153/344/22-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Ямпільського ВП№1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 07.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 07.12.2022 близько 20.00 год., невстановлена особа, отримавши доступ до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 67 000 гривень, які знаходилися на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 07.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні банківські рахунки, а саме: рахунок № НОМЕР_3 до якого прикріплена зарплатна банківська картка № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_4 до якого прикріплена кредитна банківська картка № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_5 до якого прикріплена віртуальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Також було встановлено, що шахрай під час вчинення злочину із зарплатної банківської картки перерахував грошові кошти на віртуальну картку «Є підтримка» після чого перерахував їх на власну банківську картку. З метою розкриття злочину, встановлення особи причетної до вчинення крадіжки, виникла необхідність в отриманні інформації щодо вищевказаних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення даної виїмки в філії- ІНФОРМАЦІЯ_5 управлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до інформації в період часу з 06.12.2022 по 09.12.2022, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків. Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати заступнику начальника відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Старший слідчий СВ ВП№1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву від 13.12.2022 за вх.№6855 в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави в отриманні інформації щодо рахунків. Окрім того, вказана інформація має значення для з`ясування обставин справи. Також доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя вважає вказане клопотання обґрунтованим та має підстави задовольнити його.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Ямпільського ВП№1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 07.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення даної виїмки в філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 управлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до інформації в період часу з 06.12.2022 по 09.12.2022, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати заступнику начальника відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) заступнику начальника відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області доступ до банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися з ними та усіма документами та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.02.2023.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Любинецька-Онілова