У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000068 від 08.04.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого, відповідними Указами Президента, продовжено.

Після цього, у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її втому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

У квітні 2022 року, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_5 , домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_6 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо справжньої мети ОСОБА_5 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гумагітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 , підготував та скерував до Консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_5 " листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для війскової частини А-1376 ЗС України.

У період з 13.04.22 по 28.07.22 "Науково-виробниче об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізична особа ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для війскової частини А-1376 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів отриманих, як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 245 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_5 або до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачав.

У період з 24.07.22 по 28.07.22 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_4 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

07.05.22 на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 домовився з військовослужбовцями військової частини А-1376 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ А-1376 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_6 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ А-1376 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ А-1376.

10.05.22 представники війскової частини А-1376 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ А-1376 на підставі листа № 3/1 від 10.05.22 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_2 .

19.05.22 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_2 до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_10 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_11 з метою реалізації свого злочинного плану домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

15.06.22 на виконання вказівки ОСОБА_12 , ОСОБА_6 домовився з директором ОСОБА_13 геріатричного пансіонату ОСОБА_14 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_14 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ОСОБА_13 геріатричного пансіонату.

24.06.22 директор ОСОБА_13 геріатричного пансіонату ОСОБА_14 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_6 передав його ОСОБА_5 .

24.06.22 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист Козелецького геріатричного пансіонату № 315 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15

01.07.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу ОСОБА_10 .

У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_10 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_5 товари молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212 564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, за вказівкою ОСОБА_5 : 188040 гривень на його рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_8 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_16 № НОМЕР_9 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_5 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457 564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

26.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Носівка Чернігівської області, засновника та керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування всіх оригіналів бухгалтерських та інших документів, які зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_5 , щодо пропозицій отримання гуманітарної допомоги у вигляді молочної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2022 році, у тому числі листів ІНФОРМАЦІЯ_10 № 296 від 15.06.2022 та № 315 від 24.06.2022.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000068, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000068: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , слідчому в ОВС ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС ОСОБА_21 ; слідчому в ОВС ОСОБА_22 ; слідчому ОСОБА_23 ; слідчому ОСОБА_24 ; слідчому ОСОБА_25 ; слідчому ОСОБА_26 ; слідчому ОСОБА_27 ; слідчому ОСОБА_28 ; слідчому ОСОБА_29 ; слідчому ОСОБА_30 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_31 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_32 ; слідчому в ОВС ОСОБА_33 ; слідчому ОСОБА_34 ; слідчому ОСОБА_35 ; слідчому ОСОБА_36 ; слідчому ОСОБА_37 ; слідчому в ОВС ОСОБА_38 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_39 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_40 ; старшому слідчому ОСОБА_41 ; слідчому ОСОБА_42 ; слідчому ОСОБА_43 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_44 ; слідчому в ОВС ОСОБА_45 ; слідчому ОСОБА_46 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_47 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_48 ; старшому слідчому ОСОБА_49 ; слідчому ОСОБА_50 ; слідчому-криміналісту ОСОБА_51 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення оригіналів, які зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_5 , щодо пропозицій отримання ІНФОРМАЦІЯ_11 гуманітарної допомоги у вигляді молочної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2022 році, у тому числі листів ІНФОРМАЦІЯ_10 № 296 від 15.06.2022 та № 315 від 24.06.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1