Справа № 484/831/23
Провадження № 1-кс/484/159/23 р.
Ухвала

про дозвіл на обшук

м. Первомайськ 17.02.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000007 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

17.02.2023 року слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у житлі (будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному та/або тимчасовому користуванні) та іншому володінні (земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, яке знаходяться у володінні особи), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання мобільних телефонів, з сім-картками операторів мобільного зв`язку; комп`ютерної техніки, планшетів, флеш носіїв, переносних жорстких дисків, на яких може міститися інформація щодо відправки (отримання) грошових коштів, які є предметом вказаного злочину; щодо їх ідентифікації та прив`язки до конкретних фінансових операцій з відправки (отримання) грошових коштів; інформація про взаємодію з третіми особами у виді переписок щодо перемовин про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В клопотанні зазначено, що у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого вчинення громадянином України ОСОБА_6 розтрати майна громадської організації «Територія добра. Первомайськ» у виді грошових коштів у сумі 12001 долар США, яке було ввірене їй, вчинене в умовах воєнного стану, на користь третьої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом переказу вказаних коштів на його невстановлений банківський рахунок у період часу з 09.09.2022 по 10.01.2023 сімома платежами по: 1, 6000, 750, 750, 2000, 1000, 1500 доларів США.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 входить до складу правління громадської організації «Територія добра. Первомайськ» на підставі Протоколу № 1 установчих зборів вказаної громадської організації від 25.08.2021.

Головою правління ГО «Територія Добра. Первомайськ» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У своїй діяльності ГО «Територія Добра. Первомайськ» керується Статутом затвердженим рішенням установчих зборів засновників громадської організації «Територія добра. Первомайськ».

Основною діяльністю організації є проведення дій із зменшення кількості безпритульних тварин в Україні, всебічна допомога та захист тварин від жорстокого поводження та інше.

Так, відповідно до п. 3.8.11 Статуту, організація має право отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Організації та спрямовувати фінансування на виконання статутної мети та завдання.

Приблизно у травні місяці 2022 року, точної дати не встановлено, ГО «Територія Добра. Первомайськ» було запропоновано допомогу від іноземного громадянина, а саме громадянин США ОСОБА_8 . Вказаний громадянин дізнався про діяльність організації з публікацій у соціальний мережі Фейсбук та зв`язався зі ОСОБА_7 з пропозицією надавати періодично грошову допомогу для цілей організації. Вказана допомога могла надходити лише за допомогою платіжної системи PayPal Holdings, Inc.

Ініціативу про створення на власне ім`я рахунку у платіжній системі PayPal для отримання допомоги від ОСОБА_8 для ГО «Територія Добра. Первомайськ» взяла на себе ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_8 був повідомлений про реквізити для переказу коштів для допомоги організації.

Після того, ОСОБА_8 надсилав ОСОБА_7 інформацію про те яку суму він скерував на рахунок ОСОБА_10 у системі PayPal на потреби організації. Робота у такому форматі між організацією та ОСОБА_8 тривала близько півтора місяці, ОСОБА_7 , в свою чергу, надсилала йому звіти про використання отриманих коштів з доказами фото та квитанцій, але ОСОБА_8 казав що не потребує цього і так вірить їм.

Таким чином між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 склалися довірчі стосунки в яких ОСОБА_7 була впевнена, що всі кошти які надходять від ОСОБА_8 ОСОБА_6 використовує виключно на потреби організації.

Для того щоб використати кошти надіслані в системі PayPal ОСОБА_6 використовувала власну картку відкриту КП «Приват Банк».

Так, ОСОБА_6 , будучи особою, якій ввірене майно ГО «Територія Добра. Первомайськ» у виді грошей на рахунку в системі PayPal, який прив`язаний до рахунків, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 отримувала від невстановленої особи, ймовірно громадянина США ОСОБА_8 для ГО «Територія Добра. Первомайськ» гроші у сумі 47700 доларів США, з них:

1) 16.05.2022 - 100 та 2000 доларів США;

2) 17.05.2022 - 3000 доларів США;

3) 26.06.2022 - 1600 доларів США;

4) 22.07.2022 - 1000 доларів США;

5) 29.07.2022 - 1000 доларів США;

6) 12.08.2022 - 3000 доларів США;

7) 13.08.2022 - 3000 доларів США;

8) 15.08.2022 - 3000 доларів США;

9) 20.08.2022 - 5000 доларів США;

10) 27.08.2022 - 1000 доларів США;

11) 05.09.2022 - 3000 доларів США;

12) З 23.09.2022 по 29.09.2022 - 6000 доларів США;

13) 02.10.2022 - 1500 доларів США;

14) 19.10.2022 - 3000 доларів США;

15) 24.10.2022 - 2500 доларів США;

16) 28.10.2022 - 2500 доларів США;

17) 08.12.2022 - 2500 доларів США;

18) 23.12.2022 - 3000 доларів США.

Так, ОСОБА_6 , будучи особою, якій ввірене майно ГО «Територія Добра. Первомайськ» у виді грошей на рахунку в системі PayPal, який прив`язаний до рахунків, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 отриманих від невстановленої особи, ймовірно громадянина США ОСОБА_8 для ГО «Територія Добра. Первомайськ» гроші у сумі 47700 доларів США, розтратила їх частину у сумі 12001 долар США на користь третьої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом переказу на його невстановлений банківський рахунок у період часу з 09.09.2022 по 10.01.2023 сімома платежами по: 1, 6000, 750, 750, 2000, 1000, 1500 доларів США.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 постійно змінюють своє місце проживання та періодично проживають за адресами:

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_2 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_13 .

Слідчий вважає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують мобільні телефони, з сім-картками операторів мобільного зв`язку, комп`ютерну техніку, планшети, флеш носії, переносні жорсткі диски, на яких може міститися інформація щодо відправки (отримання) грошових коштів, які є предметом вказаного злочину; щодо їх ідентифікації та прив`язки до конкретних фінансових операцій з відправки (отримання) грошових коштів; інформація про взаємодію з третіми особами у виді переписок щодо перемовин по вчиненню вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вищевказаного домоволодіння.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надане клопотання з доданими до нього документами, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Дійсно, викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні підтверджуються доданими до клопотання документами та матеріалами кримінального провадження, які з метою нерозголошення таємниці слідства в даній ухвалі не зазначаються. Правова кваліфікація такого правопорушення відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Погоджуюсь з тим, що обшук у вищевказаному домоволодінні має суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримані в результаті обшуку речі та документи можуть бути використані як доказ під час судового розгляду а зазначену слідчу дію неможливо провести без дозволу суду.

За наведених вище обставин, на підставі ст. ст. 233, 234, 235 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити і надати дозвіл на проведення обшуку.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць.

Керуючись ст. ст. 237, 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні обвинувачення дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у житлі (будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному та/або тимчасовому користуванні) та іншому володінні (земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, яке знаходяться у володінні особи), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_13 , з метою відшукання мобільних телефонів, з сім-картками операторів мобільного зв`язку; комп`ютерної техніки, планшетів, флеш носіїв, переносних жорстких дисків, на яких може міститися інформація щодо відправки (отримання) грошових коштів, які є предметом вказаного злочину; щодо їх ідентифікації та прив`язки до конкретних фінансових операцій з відправки (отримання) грошових коштів; інформація про взаємодію з третіми особами у виді переписок щодо перемовин про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дозвіл надати строком на один місяць.

Ухвала не підлягає оскарженню. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: