Дата документу 09.03.2023
Справа № 334/1814/23
Провадження № 1-кс/334/686/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000470 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023 близько 20:45 години не встановлена особа знаходячись у не встановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8 900 грн, що належали ОСОБА_5 , які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний час користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у нього відкрито кілька рахунків і він має платіжні картки, емітовані вказаним банком. Приблизно в грудні 2022 року він підписався на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25 січня 2023 року у вказаному телеграм-каналі з`явилося повідомлення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 розширило категорії людей, які можуть отримати допомогу в розмірі 6 500 грн, та щоб отримати більш повну інформацію, необхідно нібито перейти за посиланнями, як були зазначені в цьому повідомлення. Також перед вказаними посиланнями були зазначені назви різних банків.

Однак, 26.02.2023 у вечірній час, приблизно о 20:15 годині він все ж таки вирішив зайти за посиланням нібито банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зазначено у вищевказаному повідомленні, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши по даному посиланню, на екрані телефону висвітлилося зображення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », текст щодо отримання допомоги та нижче кнопка «Отримати 6500 грн». Він натиснув на цю кнопку і його перевело на сторінку, де необхідно було ввести номер картки та прізвище. Потерпілий ввів номер своєї картки НОМЕР_2 та вказав свої прізвище та ім`я. Потім натиснув кнопку далі і висвітлилося поле вводу коду. Це поле заповнилося автоматично (мабуть код автоматично підтягнувся із смс-повідомлення, яке надійшло на його телефон). Після чого він машинально натиснув далі і висвітлилося вікно з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, він не встиг натиснути на цю кнопку, як його викинуло із цього сайту. Через кілька хвилин, не зрозумівши, що відбулося, потерпілий вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зайшовши в цей додаток, він виявив, що 26.02.2023 о 20:45 годині з зарплатної картки № НОМЕР_1 на картку іншого банку були переказані його особисті кошти в сумі 8 900 грн. Дану операцію особисто він не проводив. Він зрозумів, що його ошукали, після чого зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував вказані картки.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 до інформації (оригіналів та копій) усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 26.02.2023 по 09.03.2023 а саме:

- документів та відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковим рахунком № НОМЕР_1

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 26.02.2023 по 09.03.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківських карток, прив`язаних до розрахункового рахунку, до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 09 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1