Справа № 539/1888/22
Провадження № 1-кс/539/792/2022
УХВАЛА
13 грудня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 23.05.2022 близько 14 год 30 хв. невстановлена особа, під приводом придбання рушників за допомогою «OLX-доставки» на сайті оголошень «OLX», розміщеного ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_4 , в результаті чого заволоділа коштами на загальну суму 36 705,77 грн., завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона виклала оголошення про продаж товару на сайті «OLX», 23.05.2022 з нею зв`язались через «WhatsApp» з номеру НОМЕР_2 та виявили бажання придбати товар через «OLX-доставку», після чого скинули посилання для введення даних картки, щоб ОСОБА_4 могла отримати кошти за товар, перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввела у відповідні поля код-підтвердження для отримання коштів. В результаті чого, ОСОБА_4 виявила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переказані кошти в сумі 36 705,77 грн.
Постановою прокурора Лубенської окружної прокуратури Полтавської області від 12.08.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підставі вищезазначеної постанови, 05.09.2022 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено документи зазначені в постанові.
Згідно виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_4 , кошти на загальну суму 36 705,77 грн. були перераховані:
- 23.05.2022 о 14:46:39 в сумі 20 793,77 грн. через термінал MONO011, Код авторизації НОМЕР_3 , найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти;
- 23.05.2022 о 14:47:17 в сумі 12 272 грн. через термінал MONO011, Код авторизації НОМЕР_4 , найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти;
- 23.05.2022 о 14:49:54 в сумі 3 640 грн. через термінал MONO011, Код авторизації 184200, найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти.
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, дізнавач вказує на необхідність отримання інформації про вищевказані транзакції, із зазначенням їх повної розшифровки, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного, дізнавач прохає надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресоюАДРЕСА_1 , з правом їх вилучення та містять інформацію про транзакції:
- 23.05.2022 о 14:46:39 в сумі 20 793,77 грн. через термінал MONO011, Код авторизації 468198, найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти;
- 23.05.2022 о 14:47:17 в сумі 12 272 грн. через термінал MONO011, Код авторизації 225199, найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти;
- 23.05.2022 о 14:49:54 в сумі 3 640 грн. через термінал MONO011, Код авторизації 184200, найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти, із зазначенням їх повної розшифровки, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресоюАДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 з правом їх вилучення, та містять інформацію про транзакції:
- 23.05.2022 о 14:46:39 в сумі 20 793,77 грн. через термінал MONO011, Код авторизації 468198, найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти;
- 23.05.2022 о 14:47:17 в сумі 12 272 грн. через термінал MONO011, Код авторизації 225199, найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти;
- 23.05.2022 о 14:49:54 в сумі 3 640 грн. через термінал MONO011, Код авторизації 184200, найменування еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, переказ з карти, із зазначенням їх повної розшифровки, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали до 13 січня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_10 ОСОБА_11