Справа № 216/5639/22
Провадження № 1-кс/216/2119/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

07 грудня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 22.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, умисно, шляхом перевипуску абонентських мобільних номерів, здійснюють несанкціоноване втручання в облікові записи банківських додатків громадян, з метою перерахування грошових коштів з рахунків останніх.

Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09.11.2021 він, тобто ОСОБА_5 звернув увагу на те, що у його мобільного телефону немає з`єднання зі стільниковою мережею. Під єднавшись до мережі Wi-Fi, він, тобто ОСОБА_5 спробував зайти до мобільного додатку ПУМБ-онлайн, але йому не вдалося. Він, тобто ОСОБА_5 , негайно почав телефонувати до банківських установ, де мав відкриті рахунки, що їх заблокувати, а також зателефонував до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Поспілкувавшись зі спеціалістами мобільного оператора, він, тобто ОСОБА_5 , зрозумів, що його сім-карту з номером НОМЕР_1 було перевипущено, в результаті чого, невстановлені особи з кого, тобто ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 17850,00 грн. Окрім того, зловмисники у макрофінансових установах України на його ім`я, тобто ОСОБА_5 оформили кредити на загальну суму 53297.00 грн. Всі вказані кредити оформлювались на його ім`я, тобто ОСОБА_5 в той же день, коли була перевищена Його сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, діючи Умисно, з метою незаконного збагачення, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують наступні рахунки, а саме:

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_8 ;

-відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 .

До вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає: АДРЕСА_2 (має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян);

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 та фактично мешкає: АДРЕСА_2 має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян).

Крім того встановлено, що в провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному вище провадженні та в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетна група осіб, які за попередньою змовою на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються заволодінням грошових коштів громадян шахрайським шляхом, для подальшого несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування рахунками банківських установ, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, 28.10.2022 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_9 задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку та винесено ухвалу іменем України від 28.10.2022 справа № 216/2783/22 провадження 1-кс/216/1796/22.

07.11.2022 в приміщенні квартири, розташованої на території АДРЕСА_2 , було проведено обшук. На час проведення обшуку в приміщенні орендованої квартири, розташованої за вказаною вище адресою перебували: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході обшуку виявлено та вилучено майно, яке перебуває у володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме:

Мобільний телефон марки «Піксель 4» ІМЕІ: НОМЕР_13 , оранжевого та чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 та ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 ;

Мобільний телефон марки «IPhone 11», червоного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено;

Мобільний телефон марки «IPhone 7» чорного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено;

Мобільний телефон марки «IPhone 8» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ;

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ;

Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 ;

Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ;

Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 ;

Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

Сім холдери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

Сім холдери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

Ноутбук марки «Asus» модель Х553М, с/н НОМЕР_31 , білого та чорного кольору.

Вказане перелічене майно перебувало у користуванні/власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000841 від «26» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує реальна загроза їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

Так, мобільний телефон марки «Піксель 4» ІМЕІ: НОМЕР_13 , оранжевого та чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 та ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «IPhone 11», червоного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено; мобільний телефон марки «IPhone 7» чорного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено; мобільний телефон марки «IPhone 8» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 ; банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; сім холдери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; сім холдери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та ноутбук марки «Asus» модель Х553М, с/н НОМЕР_31 , білого та чорного кольору, належні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , згідно матеріалів справи перебували у користуванні останніх, яким повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні на теперішній час не вручено.

У зв`язку з вищевказаними обставинами, на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою вилучення оригіналів матеріалу кримінального провадження, а саме:

Витяг з Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000841 від 26.07.2022 на 1 аркуші;

Ініціативний рапорт від 08.09.2022 на 1 аркуші;

Інформація з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, щодо права власності ОСОБА_10 на нерухоме майно квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на 2 аркушах;

Клопотання про проведення обшуку від 25.10.2022 на 3 аркушах;

Ухвала іменем України від 28.10.2022 на 2 аркушах;

Протокол обшуку від 07.11.2022 на 2 аркушах;

Постанова про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження на 2 аркушах;

Квитанція про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 1667/22 на 1 аркуші;

Копії документів, якими засвідчено особи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 3 аркушах;

Клопотання про арешт майна від 08.11.2022 на 3 аркушах;

Ухвала іменем України про арешт майна від 11.11.2022 на 2 аркушах;

Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та заходів від 21.11.2022 на 2 аркушах;

Матеріали виконання окремого доручення з додатками (рапорт, протоколи огляду від 21.11.2022) на 23 аркушах;

Речові докази, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , поміщені у три пакунки та передані на зберігання до камери схову ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 є витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та вилучені речові докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за № 0000841 від 26.07.2022, які перебувають (або можуть перебувати) в ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів і речових доказів та подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000132 від 22.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України

Посилаючись на викладене, слідча просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів, а саме: витяг з Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000841 від 26.07.2022 на 1 аркуші; ініціативний рапорт від 08.09.2022 на 1 аркуші; Інформація з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, щодо права власності ОСОБА_10 на нерухоме майно квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на 2 аркушах; клопотання про проведення обшуку від 25.10.2022 на 3 аркушах; Ухвала іменем України від 28.10.2022 на 2 аркушах; протокол обшуку від 07.11.2022 на 2 аркушах; постанова про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження на 2 аркушах; квитанція про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 1667/22 на 1 аркуші; копії документів, якими засвідчено особи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 3 аркушах; клопотання про арешт майна від 08.11.2022 на 3 аркушах; Ухвала іменем України про арешт майна від 11.11.2022 на 2 аркушах; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та заходів від 21.11.2022 на 2 аркушах; матеріали виконання окремого доручення з додатками (рапорт, протоколи огляду від 21.11.2022) на 23 аркушах; речові докази, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , поміщені у три пакунки та передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - мобільний телефон марки «Піксель 4» ІМЕІ: НОМЕР_13 , оранжевого та чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 та ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «IPhone 11», червоного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено; мобільний телефон марки «IPhone 7» чорного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено; мобільний телефон марки «IPhone 8» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 ; банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ; банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; сім холдери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; сім холдери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та ноутбук марки «Asus» модель Х553М, с/н НОМЕР_31 , білого та чорного кольору, належні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що перебували у користуванні останніх, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000132 від 22.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12