У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2022 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000178, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000178, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлені під час досудового розслідування місці та часі, невстановлена особа, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та караність, підробила рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2022 за № 1441 «Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок комунальної власності» щодо земельної ділянки з кадастровим номером :24:001:0645, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.08.2022 за № 20/84 «Про затвердження протоколу на переможця земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної ділянки для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення із земель комунальної власності на території Ужгородської міської ради» щодо земельної ділянки з кадастровим номером :24:001:0645, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 397 від 29.07.2022 «Про припинення права постійного користування земельною ділянкою» ПП « ОСОБА_5 », акт прийому-передачі (повернення) земельної ділянки № 20/84 від 17.08.2022, зареєстрований у журналі за № 347 від 17.08.2022, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :24:001:0645.

Після цього, 29.08.2022, приблизно о 17 год. 04 хв., ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2022 за № 1441 «Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок комунальної власності» щодо земельної ділянки з кадастровим номером :24:001:0645, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.08.2022 за № 20/84 «Про затвердження протоколу на переможця земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної ділянки для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення із земель комунальної власності на території Ужгородської міської ради» щодо земельної ділянки з кадастровим номером :24:001:0645, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 397 від 29.07.2022 «Про припинення права постійного користування земельною ділянкою» ПП « ОСОБА_5 », акт прийому-передачі (повернення) земельної ділянки № 20/84 від 17.08.2022, зареєстрований у журналі за № 347 від 17.08.2022, щодо земельної ділянки з кадастровим номером :24:001:0645 є підробленими, відомості у вказаних документах є неправдивими, та зазначені рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймались і йому не видавалися, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, маючи умисел на незаконне заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :24:001:0645, шляхом обману, повідомивши державного реєстратора на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 неправдиві відомості про те, що надані ним документи є правдивими та приховавши той факт, що вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 та на праві постійного користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки ОСОБА_7

29.08.2022 державний реєстратор на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, маючи доступ до комп`ютерної інформації та носіїв такої інформації, не дивлячись на те, що земельна ділянка з кадастровим номером :24:001:0645 перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 та на праві постійного користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 17 год. 04 хв. внесла зміни до державного реєстру речових прав та їх обтяжень, чим зареєструвала право власності земельної ділянки з кадастровим номером :24:001:0645 за ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 14.09.2022 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 внесла відомості до реєстру та скасувала рішення про реєстрацію вказаної земельної ділянки за ПП « ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у відповідності до листа в.о. міського голови ОСОБА_8 за № 3481/03-17 від 06.10.2022 встановлено, що документи вищезазначені рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 не утворювалися.

18.10.2022 СУ ГУНП в Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського суду від 17.10.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної страви № 110 по об`єкту нерухомого майна земельної ділянки за кадастровим номером :24:001:0645.

Слідчий вказує, що з метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, дослідження підписів службових осіб та осіб, які подавали підроблені документи, 05.10.2022 органом досудового розслідування призначено судові почеркознавчі експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також з метою дослідження відтиску печаток, які містяться на документах, 05.10.2022 органом досудового розслідування призначено технічну експертизу документів, виконання якої також доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

07.10.2022 експертами ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 подано клопотання за № СЕ-19/107-22/8791-ПЧ, № СЕ-19/107-22/8792-ПЧ, № СЕ-19/107-22/8794-ДД, у яких вказано, що для проведення експертного дослідження експертові необхідно надати оригінали досліджуваних документів та вільні зразки відтиску печаті та вільні зразки підпису осіб.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що у відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстру юридичних осіб державним реєстратором приватним нотаріусом Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_9 06.05.2020 заведено реєстраційну справу № 0001166 та проведено реєстрацію ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 .

07.05.2020 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (Свалявським відділенням) ІНФОРМАЦІЯ_9 взято на облік як платника податків.

Слідчий вважає, що оскільки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , взято на облік як платника податків, а тому у ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке є юридичною особою, можуть зберігатися зразки підпису, виконанні безпосередньо директором ОСОБА_6 , та відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Метою вилучення саме оригіналів вказаних документів полягає у дослідження їх, призначені та у подальшому проведені технічних експертиз документів, призначенні та проведенні почеркознавчих експертиз підписів службових осіб, з метою їх ідентифікації, оскільки по копіях документів судові експертизи провести та ідентифікувати осіб, не являється можливим.

Крім того, відомості, які можуть бути отримані шляхом вилучення вказаних документів та дані отримані за результатами дослідження, у відповідності до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами у даному провадженні, за результатами яких орган досудового розслідування буде мати пряму змогу притягнути осіб у тому числі і службових осіб до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги викладене, а також те, що отримати оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів податкової звітності чи інших документів, де містяться відтиски печатки або підписи ОСОБА_6 , які стосуються ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав рапорт, згідно з яким просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує. Разом з тим, слідчим повідомлено представників ІНФОРМАЦІЯ_10 про час і місце розгляду даного клопотання.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000178 органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою слідчого від 05.10.2022 у рамках даного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, постановою слідчого від 05.10.2022 призначено технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Від судового експерта Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли клопотання від 07.10.2022 № СЕ-19/107-22/8792-ПЧ та № СЕ-19/107-22/8794-ДД про надання оригіналів досліджуваних документів для проведення експертизи.

Матеріалами клопотання встановлено, що 07.05.2020 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , взято на облік як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (Свалявське відділення).

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, як закріплено в ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Згідно з п. п. 1.1, 1.3, 1.8 Науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000178, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000178 старшому слідчому відділу слідчого управління старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: податкової звітності та документів, на яких містяться відтиски печатки або підписи ОСОБА_6 , які стосуються приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у кількості не менше ніж на п`ятнадцяти документах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1