СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4467/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002931 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

24.11.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на викрадені грошові кошти, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, які знаходяться на підконтрольному рахунку юридичної особи Tether, криптовалютний гаманець 0xb9e83009aa3E15Ac4a6fC255C3642D8f66B9725c, безпосереднього власника (фізичної особи) яка отримала віртуальні активи, що належали потерпілому громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002931 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2022 року, до Святошинського УП ГУНП у місті Києві, надійшли матеріали із Департаменту кіберполіції щодо невстановленої особи яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення наданого Департаменту кіберполіції Національної поліції України №987/125/54/08-2022 від 01.11.2022 на проведення розвідувально-аналітичного електронних гаманців та ідентифікаторів транзакцій:

- 0x41afcff17c8c6b883fb2eb6ffcb616abcbc61b657a091a1a4d05bccfad2f261c,

- 0xc84840b075463d0d6e9ad042d6ee16370137ea8e3f1b6eef16dc66026d9a4248,

- 0xf987e8ca4ac8a0d504cd360aed59f6b69a716f6bac6607d0c07e018f68ca4287,

- cbccdce51a917a621f78713b8eee131e889e78581f1ec95d298e7c81d577f0e1,

- a9cc10a6b948f8db735a2c86b86a77c06eef000b859d,

- f98e48fc9498400ca9a6f50edaba025c1e13c3a1bd0a6ae0c91a45d34e0fe6fc,

- 803f4d22cb2c357fdec7690cd8a961b95565c447a9bc034aa43f3726b386e723,

- 0xed590a8007301fd23b4cd47ec3e3878ef2cf3974b356357ed6670e,

- 0x4c0569ea243c72b20a3c940b3f9c5814bca706e6b69112ab6be1cb1898c45ec4,

- 0xc532e97243be48d2fed32a64922adaf12851c5a2252cec2b2904559c92e54fea,

- 0xabf77f9531d4e920958d3a8b0e443f61cd5757245ac12bc51cb60a9ed30c0e6d,

- 0x0bb118e4350ba4554e7c07f0f64ef2d1ba57ea28f90255e5c6b89e38b118a625,

- 0x62ec449a01cfaf7f4e52a6ca0df545f817af77250bdee9334ef18132f83530ad,

- 0xdd5faa821cd413ebd689df0133198b6a4003e9691c4ad4b72f6e125621a4cabf,

які надав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення кола юридичних та фізичних осіб, що причетні до вчиненого невстановленими особами тяжкого злочину, а саме шахрайства, здійснене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_4 в значних розмірах, встановлено, що віртуальні активи потерпілого у розмірі 486 890 USDT (доларів США) ОСОБА_4 надійшли на гаманець, що належить невстановленій особі, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину 0xb9e83009aa3E15Ac4a6fC255C3642D8f66B9725c.

В ході аналізу транзакцій працівниками кіберполіції встановлено, що отримані для дослідження встановлено наступне:

0x41afcff17c8c6b883fb2eb6ffcb616abcbc61b657a091a1a4d05bccfad2f261c дана транзакція здійснена 10.09.2022 з електронного гаманця НОМЕР_1 виведено віртуальні активи у розмірі 21 894 USDT на гаманець 0x8BF8E07Dfe8b2499A99B188421355D.

0xc84840b075463d0d6e9ad042d6ee16370137ea8e3f1b6eef16dc66026d9a4248 транзакція здійснена 10.09.2022 з електронного гаманця НОМЕР_1 виведено активи у розмірі 32 843 USDT на гаманець

НОМЕР_2 транзакція здійснена 10.09.2022 з електронного гаманця НОМЕР_1 виведено активи у розмірі 32 843 USDT на гаманець НОМЕР_3 .

cbccdce51a917a621f78713b8eee131e889e78581f1ec95d298e7c81d577f0e1 здійснена 10.09.2022 з гаманця НОМЕР_4 виведено віртуальні активи у розмірі 315 711 TRX на гаманець НОМЕР_5 .

a9cc10a6b948f8db735a2c86b86a77c06eef000b859d дана транзакція здійснена 10.09.2022 з гаманця НОМЕР_4 у розмірі НОМЕР_6 на гаманець НОМЕР_5 .

f98e48fc9498400ca9a6f50edaba025c1e13c3a1bd0a6ae0c91a45d34e0fe6fc здійснена 10.09.2022 з гаманця НОМЕР_4 у розмірі 355 175 TRX на гаманець TXZoiydCqmaZrrbQCj4p4s7gMMGdvFHwYz.

803f4d22cb2c357fdec7690cd8a961b95565c447a9bc034aa43f3726b386e723 здійснена здійснена 10.09.2022 з гаманця НОМЕР_4 у розмірі 355 175 TRX на гаманець TXZoiydCqmaZrrbQCj4p4s7gMMGdvFHwYz.

0xed590a8007301fd23b4cd47ec3e3878ef2cf3974b356357ed6670e дана транзакція здійснена 11.09.2022 з електронного гаманця НОМЕР_1 у розмірі 20 895 USDT на гаманець

НОМЕР_7 дана здійснена 11.09.2022 з гаманця НОМЕР_1 у розмірі 5 746 USDT на гаманець

НОМЕР_8 дана транзакція здійснена 11.09.2022 з гаманця НОМЕР_1 у розмірі 11 024 USDT на гаманець НОМЕР_9 .

0xabf77f9531d4e920958d3a8b0e443f61cd5757245ac12bc51cb60a9ed30c0e6d дана транзакція здійснена 12.09.2022 з гаманця НОМЕР_1 у розмірі 11 022 USDT на гаманець

НОМЕР_10 транзакція здійснена 12.09.2022 з електронного гаманця НОМЕР_11 , що належить біржі Binance у розмірі 82 865 USDT на гаманець НОМЕР_12 ;

0x62ec449a01cfaf7f4e52a6ca0df545f817af77250bdee9334ef18132f83530ad транзакція здійснена 12.09.2022 з електронного гаманця НОМЕР_11 , що належить біржі Binance у розмірі 77 966 USDT на гаманець НОМЕР_12 ;

0xdd5faa821cd413ebd689df0133198b6a4003e9691c4ad4b72f6e125621a4cabf транзакція здійснена 12.09.2022 з електронного гаманця НОМЕР_11 , що належить біржі Binance у розмірі 1 942 USDT на гаманець 0xb9e83009aa3E15Ac4a6fC255C3642D8f66B9725c;

У системах для аналізу транзакцій вищезгадані електронні гаманці НОМЕР_9 , 0x8BF8E07Dfe8b2499A99B188421355D, TXZoiydCqmaZrrbQCj4p4s7gMMGdvFHwYz, 0x7455567D546F8d2cfa27a9Ec2c78022b60e3B032, які отримали віртуальні активи, власником яких є ОСОБА_4 позначені як «Reported as stolen funds», (що здійснено з метою ускладнення використання викрадених активів учасниками криптовалютної спільноти).

Досліджуючи подальший рух коштів з вищезгаданих гаманців встановлено, що усі активи виведено на криптовалютний гаманець 0xb9e83009aa3E15Ac4a6fC255C3642D8f66B9725c

Загальний розмір викрадених віртуальних активів потерпілого, що належить потерпілому ОСОБА_4 становить 486 890 USDT (Tether) - 486 890 доларів США.
Так, з метою недопущення виведення раніше викрадених віртуальних активів та встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину та на гаманці якого в кінцевому результаті були зараховані цифрові активи, які являються власністю ОСОБА_4 , працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до представників встановлених юридичних осіб, а саме криптовалютної компанії Tether за вих. № 684/38/17-2022 від 16.11.2022 року.

У відповідності до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції від 04.03.2020 року № 524-ІХ), віртуальним активом є цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.
Зважаючи на вказане нормативне вираження, оскільки криптовалютний токен Tether (USDT) виражається у цифровому форматі, ним можливо торгувати, переказувати, тощо, він відповідає критерію «віртуального активу».
23.11.2022 року, старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_5 , було визнано речовим доказом грошові кошти, що, які знаходяться на підконтрольному рахунку юридичної особи Tether, криптовалютний гаманець НОМЕР_12 , безпосереднього власника (фізичної особи) яка отримала віртуальні активи, що належали потерпілому громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції від 04.03.2020 року № 524-ІХ), активами є кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.
У відповідності до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зважаючи на викладене, а також враховуючи, що криптовалютний токен Tether призначений для надання цифрового балансу у певному активі, виконуючи функцію замінника цінних паперів у цифровому світі, уявляє з себе запис у реєстрі, розподілену у блокчейн - ланцюгу, що належить ОСОБА_4 , та був незаконно виведений з її криптовалютного електронного гаманця, є об`єктом посягання невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів віртуальних активів які належать громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці 0xb9e83009aa3E15Ac4a6fC255C3642D8f66B9725c та заблоковані компанією Tether.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002931 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що 23.11.2022 року старшим слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_5 винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на підконтрольному рахунку юридичної особи Tether, криптовалютний гаманець 0xb9e83009aa3E15Ac4a6fC255C3642D8f66B9725c речовими доказами у кримінальному провадженні №0002931.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту арешту на викрадені грошові кошти, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, які знаходяться на підконтрольному рахунку юридичної особи Tether, криптовалютний гаманець 0xb9e83009aa3E15Ac4a6fC255C3642D8f66B9725c, безпосереднього власника (фізичної особи) яка отримала віртуальні активи, що належали потерпілому громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002931 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на викрадені грошові кошти, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, які знаходяться на підконтрольному рахунку юридичної особи Tether, криптовалютний гаманець НОМЕР_12 , безпосереднього власника (фізичної особи) яка отримала віртуальні активи, що належали потерпілому громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1