Справа№487/1681/23
Провадження №1-кс/487/949/23
УХВАЛА

Іменем України

17.04.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

23.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло доручення заступника керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 про проведення ряду слідчих дій на території Заводського району міста Миколаєва, про що наданий запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP 1 Ds 18.2016, Регіональною прокуратурою в Лодзі Республіки Польща, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК Польщі, ч.ч. 3, 5 ст. 228 КК Польщі, ч.ч. 1, 3 ст. 271 КК Польщі, ч. 1 ст. 13 КК Польщі.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що з квітня 2011 року по грудень 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Гданська, Катовиць, Гостиніна, Ополя і Кракова діяла організована злочинна група з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов`язані з діяльністю суб`єкта Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ] з місцезнаходженням у Кутні (зараз Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі: АДРЕСА_1 ) з місцезнаходженням у Варшаві), які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва у підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигід, пов`язаних із вчиненням цих заборонених дій у мережі взаємопов`язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 як оплата за недостовірні фактури.

Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, що мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу вишколу з питань виконування роботи відповідно до положень безпеки та гігієни праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м`ясокомбінаті ІНФОРМАЦІЯ_3 , попри те що, всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. «Про підготовку кадрів у галузі безпеки та гігієни праці», такої підготовки не проводилось. Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов`язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками вчинення діяння передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікар медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було висунено звинувачення у вчиненні діяння передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв`язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам української національності.

З метою перевірити обставин виставлення вищенаведених документів та для доповнення зібраного доказового матеріалу, іноземною стороною ставиться питання про необхідність допиту у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим необхідно встановити її фактичне місце проживання та інформацію щодо можливого отримання останньою статусу внутрішньо переміщеної особи.

Документи відносно інформації щодо місця перебування та можливого отримання статусу ВПО ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що міститься у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою встановлення фактичного місця проживання та інформації щодо можливого отримання статусу внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки).

До судового засідання слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

До Миколаївської обласної прокуратури надійшов запит від Регіональної прокуратури в Лодзі (Республики Польщі) про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що відомості про зареєстроване місце проживання або перебування особи, про яку зазначено у клопотанні, можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

У той той же час не доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати відомості про можливе отримання особою статусу внутрішньо переміщеної особи. Будь-якого обгрунтування про це у клопотанні не наведено.

За такого клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні іншіх вимог клопотання відмовити.

Ухвала дійсна до 17.06.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1