Справа № 676/5893/22
Провадження № 1-кс/676/1593/22
УХВАЛА
15 листопада 2022 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.11.2022 року о 20 год. 29 хв. невстановлена особа шляхом переказу коштів у воєнний час, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4600 гривень через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_3 , на невідомий рахунок, чим спричинено останній майнову шкоду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що допитана ОСОБА_3 повідомила, що 03.11.2022 року о 00 год. 00 хв. вона отримала матеріальну допомогу з «Євро-Нафти», оскільки її брат брав участь у бойових діях на сході України та загинув. 17.09.2022 року їй надали грошову допомогу у сумі 3470 грн. цього ж дня вона отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 4600 грн. з призначенням «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації з зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 року по 24 год. 00 хв. 10.11.2022 року включно, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 15.11.2022 року по 14.12.2022 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя