Справа №678/779/22
Провадження №1-кс-678-513/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000160 від 19.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

15.11.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання містяться заяви прокурора ОСОБА_4 та дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.07.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.06.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 31750 грн., завдавши матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.06.2022 року ОСОБА_5 у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «VolkswagenPassat» моделі «В-5» за 50000 грн., та вирішив його купити. 23.06.2022 року о 17 год. 16 хв., з метою покупки вищевказаного автомобіля потерпілий ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , за номером телефону, вказаному на сайті, а саме НОМЕР_2 , до особи, яка представилась ОСОБА_6 . В ході розмови із вказаним громадянином обговорено деталі та умови покупки. Наступного дня, 24.06.2022 року о 10 год. 53 хв. ОСОБА_5 на мобільний додаток «Viber» прийшло повідомлення від особи, яка представилась ОСОБА_6 , із персональними даними останнього, а саме: свідоцтвом про державну реєстрацію ФОП на його ім`я та номером банківської карти № НОМЕР_3 , належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 24.06.2022 року об 11 год. 58 хв. ОСОБА_5 з картки свого банківського рахунку № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував завдаток за автомобіль в розмірі 17838 грн. 75 коп. В подальшому, в період часу з 25.06.2022 року по 09.07.2022 року, ОСОБА_5 неодноразово телефонував за номером телефону НОМЕР_2 , належному особі ОСОБА_6 , який повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні, але для ввезення його на територію України необхідно сплатити штраф, який рахується за вказаним автомобілем. В той же час, ОСОБА_6 відправив на «Вайбер» ОСОБА_5 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 , який являється водієм та продиктував його номер телефону - НОМЕР_6 , з яким ОСОБА_5 необхідно зв`язатись з метою подальшої відправки автомобіля. 25.06.2022 року о 17 год. 05 хв. ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , до особи ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно перебуває з автомобілем на кордоні, після чого потерпілий ОСОБА_5 того ж дня о 17 год. 09 хв. 49 с. через термінал самообслуговування в АДРЕСА_2 , на картку № НОМЕР_5 , перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. та 25.06.2022 року о 17 год. 34 хв., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї картки № НОМЕР_4 , на картку № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 9000 грн.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 неодноразово в телефонному режимі спілкувався з ОСОБА_6 , який повідомляв що автомобіль скоро прибуде, після чого перестав відповідати на дзвінки, тоді ОСОБА_5 зрозумів, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, на загальну суму 31750 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до документів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 24.06.2022 року потерпілий ОСОБА_5 із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_4 , об 11 год. 58 хв. 59 с. перерахував грошові кошти в сумі 17750 грн. на картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , які, в подальшому, того ж дня, о 12 год. 03 хв. 43 с., із вказаної картки були перераховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_8 .
З метою перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_8 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- повний номер карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 10 год. 00 хв. 24.06.2022 року по 10 год. 00 хв. 04.07.2022 року;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_8 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_8 в період часу з 10 год. 00 хв. 24.06.2022 року по 10 год. 00 хв. 04.07.2022 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 10 год. 00 хв. 24.06.2022 року по 10 год. 00 хв. 04.07.2022 року;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1