Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1367/23
Провадження № 1-кс/644/330/23
У Х В А Л А

27 березня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 26 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому слідчого відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим особам за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України, а саме: опероуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , опероуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , опероуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , опероуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , терміном на два місяці з дня постановлення ухвали тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час (включно з 23.06.2022-24.06.2022);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.06.2022-24.06.2022 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 23.06.2022-24.06.2022 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Клопотання вмотивоване тим, що 24 травня 2022 року близько 22 години 40 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 16000 грн.

За даним фактом 26 червня 2022 року до ЄРДР за № 0000178 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 вбачається, що 24.06.2022 року вона знаходилася за місцем мешкання. У месенджері "Телеграм" приблизно о 22:40 год. ОСОБА_10 побачила на невідомому телеграм-каналі об`яву про надання допомоги грошовими коштами. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_9 добровільно ввела номер своєї банківської карти НОМЕР_4 , номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 (фінансовий номер ОСОБА_9 ), код безпеки CVV. Потерпіла добровільно вводила свої персональні дані, оскільки вважала, що грошові кошти надійдуть їй на її банківську карту.Через кілька хвилин ОСОБА_11 надійшло повідомлення про переказ грошових коштів з вищезазначеної банківської карти у розмірі 16000 грн. на невідомий банківський рахунок.

Враховуючи викладене, у слідчого виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу за період з 23 червня 2022 року по 24 червня 2022 року підлягає задоволенню.

Разом з тим, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості вилучення документів.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи, що оперуповноважені сектору кримінальної поліції не є стороною кримінального провадження в розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, то і клопотання в частині надання їм тимчасового доступу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.06.2022 року по 24.06.2022 року ;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.06.2022-24.06.2022 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 23.06.2022-24.06.2022 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 25 травня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1