Провадження №1-кс/389/6/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2021 за №0000903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000903 від 24.11.2021 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, просила зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 23.11.2021 по 00.01 год. 31.12.2022; відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 23.11.2021 по 00.01 год. 31.12.2022; належним чином завірені копії документів, що містять анкетні дані відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Також просила зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 23.11.2021 по 00.01 год. 31.12.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05 вересня 2022 року ОСОБА_4 замовив дрова через інтернет мережу та перерахув невідомій особі грошові кошти в сумі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , карта Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході перевірки, було встановлено, що 23 листопада 2022 року ОСОБА_4 в мережі Інтернет «Фейсбук» знайшов сторінку під назвою «продам, поміняю мопеди, мотоцикли», на якій було оголошення з приводу продажу дров, та було вказано мобільний телефон НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером телефоном, він зв`язався з продавцем, та погодивши з ним умови оплати і доставки товару, що полягало у повній оплаті товару, він перерахував на наданий продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , кошти в сумі 6000 грн. Після чого товар отримано не було, продавець на дзвінки не відповідає, кошти в загальній сумі 6000 грн. не повернуто.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, щостановлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, з матеріалів справи вбачається, що клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2021 за №0000903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30 червня 2022 року слідчим прийнято рішення про закриття зазначеного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Постановою прокурора Знам`янської окружної прокуратури від 12 жовтня 2022 року постанову слідчого від 30 червня 2022 року про закриття кримінального провадження скасовано, матеріали кримінального провадження направлено для організації подальшого досудового розслідування.

Постановою слідчого склад злочину по матеріалах кримінального провадження №0000903 від 24 листопада 2021 року з ч.2 ст.190 перекваліфіковано на ч.1 ст.190 КК України. Постановою прокурора Знам`янської окружної прокуратури від 09 грудня 2022 року сектор дізнання ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області визначено, як орган який буде здійснювати подальше досудове розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 23.11.2021 по 00.01 год. 31.12.2022 року, дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". (юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по кримінальному провадженню №0000903 від 24.11.2021 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 23.11.2021 по 00.01 год. 31.12.2022;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 23.11.2021 по 00.01 год. 31.12.2022;

належним чином завірені копії документів, що містять анкетні дані відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 23.11.2021 по 00.01 год. 31.12.2022 року.

Строк дії даної ухвали з 12 січня 2023 року по 12 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1