СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4085/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 21.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 21.10.2022 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що 20.10.2022, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.10.2022 приблизно о 19 год. 22 хв., за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14800 грн., які належать останньому, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 19.08.2022, перебуваючи по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою продажу куртки, виклала на платформі онлайн-оголошень «OLX». Приблизно о 19 год. їй написала невідома особа на «Viber» з контактного номеру телефону НОМЕР_1 під ім`ям ОСОБА_6 , що зацікавлена у товарі. Далі псевдо-покупець цікавилась станом та розміром. Під час переписки у соціальній мережі «Viber» псевдо-покупець сказала, що зробила оплату куртки через OLX доставку і надіслала посилання про оплату. Після чого вона просила підтвердження на OLX доставку, так як не знає який час може зайняти заява. ОСОБА_5 погодилась, через те що в неї не була «підв`язана» банківська картка до сторінки, вона намагалася «підв`язати» картку на якій не було коштів, але вибивало помилку через недостатність коштів, вимагаючи мінімальну суму 1 500 гривень. Після чого, вона ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій були грошові кошти в сумі 15 700 гривень, після чого вона отримала повідомлення з банку про зняття коштів у сумі 14 800 гривень за здійснення покупки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Написавши псевдо-покупцю ОСОБА_5 отримала у відповідь, що напевно сталася якась помилка. Протягом 30 хв. псевдо-покупець видалила всі смс-повідомлення у соціальній мережі «Viber».

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних банківських документів.

У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 21.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002156.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 21.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картики/рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 19.10.2022 по 22.10.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картики/рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картики/рахунку № НОМЕР_2 , з 19.10.2022 по 22.10.2022, із зазначенням: 3) карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , з 19.10.2022 по 22.10.2022, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету до картики/рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.10.2022 по 22.10.2022.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1