Справа №463/2347/23
Провадження №1-кс/463/2348/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів та зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-карток із вищевказаними абонентськими номерами; руху коштів по вказаним абонентським номерам; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаних абонентських номерів; історія авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.01.2022 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугував рапорт дізнавача Відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000833 від 20.09.2022 за заявою ОСОБА_6 встановлено, що 17.09.2022 приблизно о 21:20 год., перебуваючи у АДРЕСА_2 , невстановлена особа чоловічої статі збула йому підроблені 500 доларів США 5 банкнотами номіналом 100 доларів США кожна в якості завдатку за оренду фотоапарату «Canon 5D Mark 4».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 підтвердив викладені ним відомості у своїй заяві та показав, що 16.09.2022 на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий йому раніше чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився на ім`я ОСОБА_7 . 17.09.2022, попередньо домовившись про зустріч, останній збув потерпілому підроблені грошові кошти в сумі 500 доларів США. При цьому ОСОБА_7 пред`явив та передав потерпілому в доповнення до грошової застави підроблений, як я в подальшому виявилось, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 23.07.1999 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області на прізвище ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із фотокарткою з зображенням його обличчя. Тоді ж

ОСОБА_6 додатково зробив їх спільне фото за допомогою свого смартфону. Після цього потерпілий передав ОСОБА_7 свій фотоапарат, який зобов`язувався його повернути до вечора 19.09.2022, що не відбулось по теперішній час.

Підроблений паспорт, грошові кошти та фото даної особи ОСОБА_6 надав органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000833 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за його заявою з приводу описаної вище події, поданою до СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області.

Як зазначив ОСОБА_6 , станом на вересень 2022 року ОСОБА_7 користувався також абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Вказаний факт йому відомий від одного зі знайомих, в котрого той хотів взяти в оренду іншу техніку. Приблизно наприкінці вересня минулого року ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером, представився та спитав ОСОБА_7 коли він збирається повернути мій фотоапарат. Останній відповів: «Ого, як ти скоро знайшов мій інший номер», - після чого кинув слухавку. При подальших телефонних викликах вказаний номер був вимкнений.

Надалі, потерпілий розмістив у соціальних мережах повідомлення про вчинений відносно нього злочин та зроблене за наведених вище обставин фото ОСОБА_7 , з метою встановлення його справжньої особи та місцезнаходження особи, та хтось із користувачів впізнав на фото особу, надавши анкетні дані: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потерпілий ОСОБА_6 показав, що його фотоапарат вилучений Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні про підозру ОСОБА_9 за ст. 190 КК України в групі з іншими трьома особами, в якому він оголошений у державний розшук. Як надалі стало відомо потерпілому, у своїй злочинній діяльності ОСОБА_9 використовував й інший підроблений паспорт громадянина України, зокрема на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Харків, серії НОМЕР_5 , виданий 03.05.20212 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів, 5 банкнот номіналом 100 доларів США зразка 2006 року не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу, прийнятому Федеральною резервною системою США. Одна банкнота виготовлена з використанням друкарських форм для високого способу друку та друкарських форм для глибокого способу друку. Чотири банкноти виготовлені з використанням друкарських форм для глибокого способу друку та з використанням комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображення струменевим способом друку.

Відомості про вхідні та вихідні з`єднання (а також дзвінки нульової тривалості), ІМЕІ, текстові повідомлення за вказаними абонентськими номерами із прив`язкою до базових станцій можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

10.01.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 199 КК України.

А тому, із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження подальшого виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту підроблених грошей, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх документів, даних та інформації документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-карток із вищевказаними абонентськими номерами; руху коштів по вказаним абонентським номерам; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаних абонентських номерів; історія авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.01.2022 по фактичний час здійснення тимчасового доступу до документів, даних та інформації, котрі перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю спілкування, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

А відтак, на думку детектива, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надатидетектив, знаходяться у володінніПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000084, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , детективів, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.01.2023, а саме старшим детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; та детективам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-карток із вищевказаними абонентськими номерами; руху коштів по вказаним абонентським номерам; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаних абонентських номерів; історія авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.01.2022 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях документи, дані та інформацію за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу, відобразивши в них наступні відомості:

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень;GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів);

- азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б

(та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, в тому числі за відсутності з`єднань між абонентами);

- дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання;

- ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаних абонентських номерів з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних абонентських номерах із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-карток (ідентифікаційних (електронних) модулів абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаними абонентськими номерами/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку);

- рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-карткам із вищевказаними абонентськими номерами, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей;

- повнівідомості про особу абонента А (анкетні дані власника (-ів)/користувача (-ів) абонентських номерів телефонів), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації).

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1