Справа №:755/8885/22
Провадження №: 1-кс/755/1846/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" вересня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002140 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002140 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 15.09.2022 року, в ході обшуку 27.09.2022 року за адресою: м.Чернігів, вул. Малиновського, 30-А, а саме на: згорток паперових квитанцій щодо продажу пального, які поміщені до спецпакету SUD 2093522; сертифікати відповідності, видаткову накладну, ліцензії, довідку реєстратора розрахункових операцій; наказ директора ТОВ «МС-2018», додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі, реєстраційне посвідчення, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювання №1064, таблицю обліку використання робочого дня, відомості на заправку пального юридичних осіб, паспорт якості № НОМЕР_1 _4695345 від 09.2017 року, журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводного газу, що надійшов ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, які поміщено до спецпакету ЕХРО 445120; два паперові талони від ПП «ТТ-Нафта» на 20 літрів дизельного палива, два блокноти із чорновими записами, які поміщено до спецпакету NPU 1509030; флеш-накопичувач марки «Guardant Steath II», з написом ТР 80 330 183, на якому міститься програмний ключ; системний блок із металу чорного кольору та зарядний пристрій до нього, які поміщені до спецпакету ЕХРО 445121 - шляхом заборони відчуження та користування майном, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Управлінням Служби безпеки України в Чернігівській області було отримано інформацію, щодо розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку посадових осіб КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради () та ПП «ТТ-Нафта» ().

Так, за результатами публічної закупівлі (UA-2021-01-25-004204-c) КП «АТП-2528» (далі замовник) було укладено договір з ПП «ТТ-Нафта від 30.03.2021 року №30/03/21-0913 на постачання дизельного палива (700 000 літрів за ціною 19,95 грн./л.), бензину А-92 (50 000 літрів за ціною 18,3 грн./л.) та бензину А-95 (30 000 літрів за ціною 18,75 грн./л.) на суму 18 531 000 грн.

При цьому, після укладання договору, директором КП «АТП-2528» ОСОБА_4 укладено низку додаткових угод з ПП «ТТ-Нафта» (директор ОСОБА_5 ) до договору від 30.03.2021 року №30/03/21-0913, якими ціна за одиницю товару була збільшена.

Відповідно до довідки (висновку) Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області від 07.07.2022, через те, що сторонами договору було здійснено коригування обсягу палива, передбаченого основним договором, в сторону зменшення з 780000 літрів до 722300 літрів (різниця складає 57700 літрів, в тому числі: дизельного пального 30 000 літрів, бензину А-92 10900 літрів, бензину А-95 16800 літрів) КП «АТП-2528» недоотримано матеріальних ресурсів, за які сплачено, у вигляді недопоставленого вказаного обсягу пального.

Так, Комунальному підприємству «АТП-2528», за викладених обставин нанесено матеріальну шкоду на суму 1335564 грн:

- дизельне пальне 718200 грн (30000 літрів х 19,95 грн + ПДВ);

- бензин А-92 239364 грн (10900 літрів х 18,30 грн + ПДВ);

- бензин А-95 378000 грн (16800 літрів х 18,75 грн + ПДВ).

Загалом Комунальним підприємством «АТП-2528» за рахунок підвищення цін, через безпідставне збільшення суми договору (за що сплачено постачальнику пального) недоотримано матеріальних ресурсів.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві від 20.07.2022 року було призначено судово-економічну експертизу.

Згідно з даними висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №81/22 від 29.07.2022 року, завдана матеріальна шкода становить 2 473 269, 72 грн.

Відповідальними особами були начальник КП «АТП-2528» ОСОБА_4 , директор ПП «ТТ-Нафта» ОСОБА_5 , якими підписані додаткові угоди.

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, що додаткова угода №6 від 02.11.2021 року до договору на закупівлю/поставку товару №30/03/21-0913 від 30.03.2021 року була підписана в.о. начальником КП «АТП-2528» ОСОБА_6 .

Таким чином, КП «АТП-2528» та ПП «ТТ-Нафта» здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 2 473 269, 72 грн., під час закупівлі палива, що відображено у дослідженні Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, довідка якого документально підтверджується висновком судово-економічної експертизи №81/22 від 29.07.2022 року.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду ОСОБА_7 , справа №:755/8885/22, провадження № 1-кс/755/1714/22, прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва, ОСОБА_3 , 27.09.2022 року в присутності двох понятих, було проведено обшук приміщення, де знаходиться автозаправочна станція ПП «ТТ-Нафта» та здійснює свою господарську діяльність ПП «ТТ-Нафта» за адресою: м.Чернігів, вул. Малиновського, 30-А, під час якого було виявлено та в подальшому вилучено: згорсток паперових квитанцій щодо продажу пального, які поміщені до спецпакету SUD 2093522; сертифікати відповідності, видаткову накладну, ліцензії, довідку реєстратора розрахункових операцій; наказ директора ТОВ «МС-2018», додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі, реєстраційне посвідчення, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювання №1064, таблицю обліку використання робочого дня, відомості на заправку пального юридичних осіб, паспорт якості № НОМЕР_1 _4695345 від 09.2017 року, журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводного газу, що надійшов ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, які поміщено до спецпакету ЕХРО 445120; два паперові талони від ПП «ТТ-Нафта» на 20 літрів дизельного палива, два блокноти із чорновими записами, які поміщено до спецпакету NPU 1509030; флеш-накопичувач марки «Guardant Steath II», з написом ТР 80 330 183, на якому міститься програмний ключ; системний блок із металу чорного кольору та зарядний пристрій до нього, які поміщені до спецпакету ЕХРО 445121.

Постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 від 28.09.2022 року вищезазначене вилучене майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002140 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду м.Києва надійшла заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, за місцем проживання якої було вилучено вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 27.09.2022 року на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_7 від 15.09.2022 року в присутності двох понятих було проведено обшук приміщення автозаправочної станції ПП «ТТ-Нафта», де здійснює свою господарську діяльність ПП «ТТ-Нафта» за адресою: м.Чернігів, вул. Малиновського, 30-А, під час якого було вилучено документи, а саме: згорсток паперових квитанцій щодо продажу пального, які поміщені до спецпакету SUD 2093522; сертифікати відповідності, видаткову накладну, ліцензії, довідку реєстратора розрахункових операцій; наказ директора ТОВ «МС-2018», додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі, реєстраційне посвідчення, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювання №1064, таблицю обліку використання робочого дня, відомості на заправку пального юридичних осіб, паспорт якості № НОМЕР_1 _4695345 від 09.2017 року, журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводного газу, що надійшов ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, які поміщено до спецпакету ЕХРО 445120; два паперові талони від ПП «ТТ-Нафта» на 20 літрів дизельного палива, два блокноти із чорновими записами, які поміщено до спецпакету NPU 1509030; флеш-накопичувач марки «Guardant Steath II», з написом ТР 80 330 183, на якому міститься програмний ключ; системний блок із металу чорного кольору та зарядний пристрій до нього, які поміщені до спецпакету ЕХРО 445121.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 від 28.09.2022 року вищевказані документи було визнано речовими доказами по справі.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та про необхідність накладення арешту на вилучені документи, шляхом заборони користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002140 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи, а саме: згорсток паперових квитанцій щодо продажу пального, які поміщені до спецпакету SUD 2093522; сертифікати відповідності, видаткову накладну, ліцензії, довідку реєстратора розрахункових операцій; наказ директора ТОВ «МС-2018», додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі, реєстраційне посвідчення, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювання №1064, таблицю обліку використання робочого дня, відомості на заправку пального юридичних осіб, паспорт якості № НОМЕР_1 _4695345 від 09.2017 року, журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, журнал оперативного обліку скрапленого вуглеводного газу, що надійшов ТОВ «МС-2018» від 14.07.2022 року, які поміщено до спецпакету ЕХРО 445120; два паперові талони від ПП «ТТ-Нафта» на 20 літрів дизельного палива, два блокноти із чорновими записами, які поміщено до спецпакету NPU 1509030; флеш-накопичувач марки «Guardant Steath II», з написом ТР 80 330 183, на якому міститься програмний ключ; системний блок із металу чорного кольору та зарядний пристрій до нього, які поміщені до спецпакету ЕХРО 445121у, що були вилученні під час обшуку 27.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 15.09.2022 року в приміщенні, де знаходиться автозаправочна станція ПП «ТТ-Нафта» та здійснює свою господарську діяльність ПП «ТТ-Нафта» за адресою: м.Чернігів, вул. Малиновського, 30-А, шляхом заборони використання та розпорядження, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: