Справа № 215/3377/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 31.08.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, а саме: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 25.06.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі за період часу з 00 години 00 хвилин 25.06.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, та інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.06.2022 об 11.25 год., невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу електро-велосипеду у Інтернетмережі, отримала від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти, однак товар до теперішнього часу не відправила останньому, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку. (ЄО 11508 від 30.08.2022)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що приблизно у середині червня місяця 2022 року, він знайшов оголошення про продаж електро-велосипеду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті оголошень «Easy» у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зацікавившись вищевказаним товаром, він зателефонував власнику вищевказаного оголошення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . У мобільній розмові відповів чоловік, із яким він обговорив усі деталі придбання вищевказаного електро-велосипеду, а саме він повинен був перерахувати грошові кошти для подальшої купівлі товару у повній сумі, а саме 8600 грн. Невстановлена особа повідомила йому, що надішле смс-повідомленням рахунок, тобто банківську платіжну картку, на яку потерпілий повинен буде зробити оплату. 25.06.2022 раніше невідомий йому чоловік, у мобільному додатку месенджері «Вайбер» надіслав смс-повідомлення в якому було зазначено номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку він за попередньою домовленістю повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 8 600 грн., в якості оплати за товар.

Цього ж дня, об 11-25 год. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий перерахував грошові кошти у вищевказаній сумі на банківську платіжну картку за № НОМЕР_1 , яку йому надіслав невідомий йому чоловік.

Далі, він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та повідомив, що грошові кошти перерахував. Власник вказаного мобільного телефону вказав потерпілому очікувати номер накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо направлення його замовлення, яке потерпілий йому повідомив у переписці в мобільному додатку месенджері «Вайбер». Так, цього ж дня, смс-сповіщення із номером накладної він не отримав, тому наступного дня знову зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону. Власник оголошення йому відповів та повідомив, що зараз перегляне його замовлення, а вже надалі слухавку ніхто не брав.

Таким чином, він зрозумів, що його ошукали та невстановлена особа своїми діями спричинила йому матеріального збитку на загальну суму 8 600 грн. Тому в подальшому звернувся до працівників поліції із письмовою заявою.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00-00 годин 25.06.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки ухвалою Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.09.2022 вже було задоволено клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 31.08.2022, відповідно до якої надано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, а саме: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 25.06.2022 до 15.09.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі за період часу з 00 години 00 хвилин 25.06.2022 до 15.09.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, та інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії, та з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , засоби зв`язку, НОМЕР_3 , та враховуючи, що нормами КПК України не передбачено повторне звернення до слідчого судді з аналогічним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому суд вважає, що у клопотанні дізнавача слід відмовити.

Слідчий суддя також роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, сторона кримінального провадження може звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: