Справа № 351/1/23
Номер провадження №1-кс/351/68/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження № 0000119 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження № 0000119 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивував тим, що 16.11.2022 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 15.11.2022, невідома особа, невстановленим шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 43 072 гривень, що перебували на банківському рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.01.2023 року у кримінальному провадженні було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , якими шахрайським способом заволоділа невідома особа, були перераховані за допомогою послуги еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що її надає Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до наступної інформації:

1. Копій документів, в яких міститься інформація про номер рахунку, на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

2. Копії документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок, на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

3. Копії договору про відкриття рахунку на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

4. Копії документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 15.11.2022 по 06.02.2023;

5. Копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, де знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачі коштів.

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані старшим слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить начальник сектору дізнання, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про номер рахунку, на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- копії документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок, на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- копії договору про відкриття рахунку на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- копії документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 15.11.2022 по 06.02.2023;

- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку на який 15.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 30 303 гривні 99 копійок о 23:32:04, а також 11 559 гривень 60 копійок о 23:35:40 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, де знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачі коштів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , начальника СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14