УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429,

встановив:

15.11.2022 дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000429 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 06.06.2022 по 09.06.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом здачі житла в оренду, оголошення про яке було розміщено на сайті OLX, заволоділа грошовими коштами у сумі 37010 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілий повідомив, що на даний момент гр. ОСОБА_5 проходить строкову службу в м. Хмельницький, надалі має намір заключити контракт, тому вирішив вийняти житло.

В подальшому 06.06.2022 року на сайті «ОЛХ» останній знайшов оголошення про оренду квартири у АДРЕСА_2 та зателефонував за номером, який був вказаний автором оголошення , ). В ході розмови дана особа повідомила що дійсно здає квартиру, тому узгодивши всі деталі, невідома особа повідомила, що спочатку необхідно надати грошові кошти за юридичні послуги, надалі потрібно було проплатити за перший та останній місяці проживання, а також завдаток за зберігання електронної техніки. Загалом, гр. ОСОБА_5 здійснив дев`ять платежів в період часу з 06.06.2022 по 09.06.2022 рік у різних частинах міста. Дані перекази останній здійснював через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної картки № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (сім платежів) та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (два платежі).

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою встановлення фізичної/юридичної особи, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP-адрес: дати та часу входу IP-адресою 31.28.169.21, з 00:00 год 05.06.2022 року по час виконання ухвали з долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.06.2022 по 10.06.2022, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000429 від 27.07.2022 року, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- належним чином завірених копій договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP-адрес, дати тау час входу користувача за IP-адресою 31.28.169.21 з 00:00 год 05.06.2022 року по 10.06.2022;

- у разі входу в мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM-картки), його абонентські номери, коди IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, коду ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетних даних, РНОКПП, місця реєстрації і проживання, засобів зв`язку з ним, іншої інформації щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси, з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 29 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя