Справа № 953/4738/22
н/п 1-кс/953/885/23
"15" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
01.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши вказану юридичну особу, надати інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 08.08.2022 до 00 год. 00 хв. 01.02.2023, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі липня-серпня 2022 року на адресу слідчого управління ГУНП в Харківській області почали надходити заяви громадян та матеріали правоохоронних органів УСР в Х/о ДСР НП щодо невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 якій належить мобільний телефон НОМЕР_1 яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами громадян.
Так з матеріалів досудового розслідування встановлено, що на протязі липня-серпня 2022 року з заявами звернулись ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які повідомили що у зв`язку із виниклою необхідністю заховання своїх родичів та друзів на цвинтарі № НОМЕР_2 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради вони почали підготовку до поховань та в інтернет ресурсі у пошукової системи google.com підсистемі «Google maps» знайшли вкладнику кладовища № НОМЕР_2 м. Харкова, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вище зазначений номер слухавку підняв чоловік та представився ім`ям ОСОБА_4 і повідомив шо він представник адміністрації цвинтаря № НОМЕР_2 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, що він може допомогти з вирішенням питання про заховання таким чином особа на ім`я ОСОБА_4 розраховуючи на довіру з боку останніх, а також шляхом їх обману і за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки виманила грошові кошти з громадян за нібито сплачені послуги з поховання на вище зазначеному цвинтарі.
10.06.2022 у першій половині дня, але не пізніше 10 год. 50 хв. на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , яка, посилаючись на відшукану нею в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що останній не є співробітником зазначеного кладовища, звернулася до нього з проханням про надання допомоги у похованні її свекрухи, ОСОБА_9 ,1936 року народження на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 600 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 яку їй надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надала свою усну згоду на його пропозицію та о 10 год. 54 хв. добровільно здійснила за допомогою додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахунок останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 наявних у неї грошових коштів у сумі 600 грн. та надіслала фото (миттєвий фотознімок екрану (скріншот) першої сторінки паспорту померлої свекрухи як було обумовлено.
В подальшому наступного дня 11.06.2022, прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_5 була поставлена перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_9 та здійснену нею оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
28.06.2022 приблизно о 14 год. на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_6 , яка, посилаючись на відшукану нею в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що останній не є співробітником зазначеного кладовища, звернулася до нього з проханням про надання допомоги у похованні її батька, ОСОБА_10 ,1963 року народження на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 750 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку їй надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_6 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надала свою усну згоду на його пропозиції та о 14 год. 31 хв. добровільно здійснила перерахунок за допомогою додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 наявних у неї грошових коштів у сумі 750 грн. та надіслала фото (миттєвий фотознімок екрану (скріншот) першої сторінки паспорту померлого батька як було обумовлено.
Наступного дня, 29.06.2022, прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_6 була поставлена перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_10 та здійснену нею оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
12.07.2022 у другій половині дня, але не пізніше 18 год. 50 хв., на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_11 , який, діючи в інтересах свого двоюрідного брата, ОСОБА_7 , посилаючись на відшукану ним в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що особа на ім`я ОСОБА_4 не є співробітником зазначеного кладовища, звернувся до нього з проханням про надання допомоги у похованні його дядька, ОСОБА_12 ,1960 року народження, на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 850 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку їй надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_11 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надав свою усну згоду на його пропозиції, та передав у телефонній розмові суть вказаної домовленості своєму двоюрідному брату, ОСОБА_7 , надіславши тому фото (миттєвий фотознімок екрану) з номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку йому надав ОСОБА_4 .
Того ж дня, о 18 год. 49 хв. ОСОБА_7 , не маючи також ніяких підстав для сумніву в щирості та правдивості слів особи на ім`я ОСОБА_4 , щодо можливості надання послуг у захороненні батька на цвинтарі № НОМЕР_2 , добровільно здійснив за допомогою додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахунок останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 належних йому грошових коштів у сумі 850 грн. та надіслав ОСОБА_11 на номер мобільного оператора НОМЕР_5 фото (миттєвий фотознімок екрану (скріншот) здійсненого ним грошового переказу для того, щоб той переадресував його ОСОБА_4 .
Наступного дня, 13.07.2022 приблизно о 12 год., прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_7 та ОСОБА_11 були поставлені перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_12 та здійснену оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
13.07.2022 приблизно після 12 год. на номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_8 , який, діючи в інтересах двоюрідної сестри свого приятеля, ОСОБА_13 , посилаючись на відшукану ним в інтернеті мітку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи про те, що особа на ім`я ОСОБА_4 не є співробітником зазначеного кладовища, звернулася до нього з проханням про надання допомоги у похованні його знайомого, ОСОБА_14 ,1955 року народження, на що особа на ім`я ОСОБА_4 зазначила що це можливо лише за умови перерахування грошових коштів у сумі 1500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 яку йому надав ОСОБА_4 .
У відповідь на це ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи про злочинний, шахрайський намір особи на ім`я ОСОБА_4 , надав свою усну згоду на його пропозицію та о 14 год. 05 хв. добровільно за допомогою грошового переказу через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_6 Харківського ГРУ яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок останньому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 наявних у нього грошових коштів у сумі 1500 грн.
Через день, 15.07.2022, прибувши на цвинтар № 14 ОСОБА_8 був поставлений перед фактом співробітниками кладовища, що їм нічого не відомо про необхідність поховання ОСОБА_14 , та здійснену ним оплату за надання у зв`язку з цим послуг.
Також під час досудового розслідування матеріалами тимчасового доступу від 02.08.2022, до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті та належать громадянину ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який зазначив у анкеті клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , також факт того шо ОСОБА_15 належить та знаходиться у користуванні вище зазначений номер телефона підтверджується матеріалами тимчасового доступу від 08.08.2022 у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від УСР в Х/о ДСР НП надійшов матеріал у якому було оперативним шляхом було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 якій прикріплений до вкладники оголошення про 14-цвинтар знаходиться у користуванні ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_7 .
З метою перевірки відомостей про місцезнаходження мобільного терміналу, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування фактів, щодо місця їх знаходження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зв`язку між ними, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вищезазначеним абонентом, за період з 00 год. 00 хв. 08.08.2022 до 00 год. 00 хв. 01.02.2023, з абонентського номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення.
В той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах, зазначеного оператору телекомунікації (мобільного оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або ОСОБА_16 , або ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації про всі вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 08.08.2022 до 00 год. 00 хв. 01.02.2023, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, з можливістю її вилучення в електронному та паперовому вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2023 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1