Справа №760/534/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002086 від 14.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002086 від 14.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2018 року ОСОБА_6 внесла до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три нежитлові будівлі, зокрема:

1. Нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000.

2. Нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000.

3. Нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000. Даний факт підтверджується актом приймання-передачі майна до статутного капіталу від 20 грудня 2018 року.

На 13 листопада 2019 року були скликані загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на порядку денному яких було поставлено 5 питань, зокрема:

1. Про розгляд договору купівлі - продажу корпоративних прав між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про продаж частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків, як учасника, на користь ОСОБА_7 .

2. Про розгляд договору купівлі - продажу корпоративних прав між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про продаж частини належної їй частки в розмірі 24,967 % Статутного капіталу Товариства, що становить 37 475,00 грн. (тридцять сім тисяч чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків, як учасника, на користь ОСОБА_8 .

3. Про включення ОСОБА_7 до складу учасників Товариства у зв`язку із продажем:

ОСОБА_6 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного в, в капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_7 .

4. Про перерозподіл розміру Статутного капіталу Товариства.

5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

З питання порядку денного було вирішено:

1. Погодити продаж ОСОБА_6 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_7 .

Інший учасник Товариства ОСОБА_8 засвідчив, що йому відомо про намір Учасника ОСОБА_6 продати належну їй частку у Статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_7 , а також засвідчив, що йому відомі всі істотні умови (в тому числі, ціна продажу та розмір частки) такого відчуження.

Учасник Товариства ОСОБА_8 повідомив про відмову від свого переважного права придбання (купівлі) зазначеної частки Учасника Товариства за будь-яку ціну та на будь-яких умовах.

2. Погодити продаж ОСОБА_6 частини належної їй частки в розмірі 24,967 % Статутного капіталу Товариства, що становить 37 475,00 грн. (тридцять сім тисяч чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_8 .

3. Включити ОСОБА_7 до складу учасників Товариства у зв`язку із продажем: ОСОБА_6 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_7 ;

4. Затвердити розподіл часток у Статутному капіталу Товариства наступним чином:

- ОСОБА_6 - 37 525 грн. (тридцять сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що складає 25 % від розміру Статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_8 - 37 525 грн. (тридцять сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що складає 25 % від розміру Статутного капіталу Товариства;

- ОСОБА_7 - 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), що складає 50 % від розміру Статутного капіталу Товариства.

5. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити директора та надати право уповноважити інших осіб (за довіреністю) здійснити дії (у тому числі подати необхідні документи) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також для державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

З усіх питань проголосовано «ЗА» одноголосно. Вказані факти підтверджуються протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за №13 від 13.11.2019 року).

13 листопада 2019 року ОСОБА_7 , було передано 50% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується актом приймання-передачі часток статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2019 року.

Тобто, ОСОБА_7 фактично став власником 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

Керівником вищевказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_9 . Дана обставина підтверджується копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.11.2019 року.

13.11.2019 року було затверджено нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до підпункту н) пункту 24.3 розділу 24 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до компетенції загальних зборів учасників належать прийняття рішення щодо купівлі-продажу нерухомого майна, земельних ділянок.

Згідно пункту 24.8 розділу 24 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами «г», «д», «ж», «з», «к», «н» цього розділу, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

В подальшому нерухоме майно було незаконно відчужено з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

1.Нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була незаконно відчужена, а саме:

20.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди ОСОБА_7 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про що 20.10.2021 року о 15:04:30 приватним нотаріусом ОСОБА_5 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61023917.

21.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 про що 21.10.2021 року о 17:57:51 знову приватним нотаріусом ОСОБА_5 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61059402.

25.07.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди ОСОБА_7 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про що 25.07.2022 року о 12:48:37 приватним нотаріусом ОСОБА_10 були внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 66281394. Дані обставини підтверджуються Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.08.2022 року.

2.Нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була також незаконно відчужена, а саме:

20.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди ОСОБА_7 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості адресою: АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про що 20.10.2021 року о 14:57:09 приватним нотаріусом ОСОБА_5 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61023292.

21.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення адресою: АДРЕСА_2 про що 21.10.2021 року о 17:49:15 знову приватним нотаріусом ОСОБА_5 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61059148.

02.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди ОСОБА_7 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості адресою: АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про що 02.02.2022 року о 16:33:06 приватним нотаріусом ОСОБА_11 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 63211552.

3.Нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була незаконно відчужена лише одного разу:

23.12.2021 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди ОСОБА_7 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про що 23.12.2021 року о 16:42:48 приватним нотаріусом ОСОБА_11 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 62542902.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 , пояснив, що жодного разу не приймав участь у загальних зборах щодо розгляду питання та прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також не надавав згоди, у будь-якому її вигляді, на купівлю та продаж об`єктів нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Як вбачається зі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - купівля-продаж нерухомого майна можливий лише одностайним рішенням всіх учасників товариства.

В межах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю виготовлення та вилучення їх оригіналів, отримання тимчасового доступу до документів, допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні зазначені вище документи, можуть містити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні як безпосередні докази протиправної діяльності, містять відомості про час та місце вчинення злочину, необхідні для проведення почеркознавчих та економічних експертиз з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та встановлення розміру шкоди, а також містять відомості щодо осіб, яких необхідно допитати як свідків з приводу відомих їм обставин вчинення злочину, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. З цією ж метою існує необхідність вилучення відповідних оригіналів документів.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення криміналістичної експертизи, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення.

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002086 від 14.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК «літ. Б» що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

- Договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК «літ. Б» що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

- Договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК «літ. Б» що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;

- Договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 20.10.2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 щодо придбання нежитлової будівлі АЗК «літ. Б» що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного договору.

У хвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1