Справа № 991/549/23
Провадження 1-кс/991/549/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , старшого детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому захисник ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити (отримати та/або зробити) копії: звіту про оцінку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з додатками, які є невід`ємною частиною вказаного звіту; постанови про залучення спеціаліста від 25.01.2021, згідно до якої залучено спеціаліста, що виконував (оформив) висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2021 (додаток до протоколу огляду від 04.06.2021), що перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019.

Клопотання обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 08.08.2019. Наразі триває стадія досудового розслідування.

21.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за змістом якої останній використовуючи свої службові обов`язки керівника органу досудового розслідування та слідчого, забезпечував вилучення документів щодо права вимоги за кредитними договорами від 27.08.2012 № 4804 та від 16.09.2010 № 4706, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договорами поруки та іпотеки, з метою накладення арештів щодо них та передачу до управління АРМА з метою подальшого їх продажу за заниженою ціною.

Захисник зазначає, що повідомлення про підозру, обґрунтовується доказами, що зібрані під час досудового розслідування, в т.ч. звітом про оцінку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », висновком експерта № СЕ-19111-21/32218-ЕК від 22.09.2021, в якому експерт посилається на Звіт про оцінку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2021 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 (додаток до протоколу огляду від 04.06.2021).

Захисник звернула увагу, що сторона захисту має право звернутися із клопотанням про оскарження повідомлення про підозру та має інші процесуальні права, зокрема, звертатись до відповідних спеціалістів та експертів для отримання висновків, для чого захиснику потрібні документи, що були враховані стороною обвинувачення та органом досудового розслідування, в тому числі звіт про оцінку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та документи, на підставі яких виконувались (оформлювались) висновк експерта № СЕ-19111-21/32218-ЕК від 22.09.2021 та висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2021 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 (додаток до протоколу огляду від 04.06.2021).

Для отримання вказаних документів, сторона захисту звернулась до Національного антикорупційного бюро України та до прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з запитами та звернула увагу, що вказані документи потрібні захиснику для здійснення захисту під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Не зважаючи на це, стороні захисту відмовлено в отримані таких документів. Водночас, під час судового засідання в апеляційній інстанції, прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у даній справі, колегії суддів повідомлено, що такі документи не складають таємницю слідства та стосуються саме обставин, за якими повідомлено про підозру.

Захисник зазначає, що речі і документи, доступ до яких просить надати захисник, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадження, зокрема щодо обґрунтованості підозри та підтвердження висновків сторони захисту про відсутність складу злочину за ст. 191 КК України, а також помилковість висновків органу досудового розслідування, які містяться у повідомленні про підозру ОСОБА_5 тощо.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав викладених у ньому, просила задовольнити.

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання сторони захисту. Повністю підтримав письмові заперечення, у яких, зокрема, зазначив, що захисником ОСОБА_3 подавалось клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 в порядку ст. 221 КПК України, яке розглянуто детективом. Звертає увагу, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню не завершено, документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати захистик, відносяться до матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши письмові заперечення детектива, матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до часини шостої цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

21 грудня 2022 року в межах цього кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що 04.06.2021 старший детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за участю детектива ОСОБА_6 та спеціаліста - заст.нач. відділу контролю діяльності суб`єктів господарювання Департаменту взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , проведено огляд документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019, у тому числі, висновку експерта СЕ-19-20/20/26869-ПЧ від 17.09.2020 та Звіту про оцінку майна: права вимоги за кредитними договорами про відкриття невідновлюваної кредитної лінії від 27.08.2012 № 4804 та від 16.09.2010 № 4706 та додатковими угодами до них станом на 22.04.2019, 20.05.2019, 27.05.2019, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатком до протоколу огляду є висновок від 02.06.2021 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 щодо питань, зазначених у постанові старшого детктива Національного бюро ОСОБА_8 про залучення спеціалістів від 25.01.2021, що підтверджується копією протоколу від 04.06.2021 (а.с. 89-120, 148-192).

Встановлено, що в межах кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019 проведена судово-економічна експертиза, за результатом якої встановлено, що висновок експерта СЕ-19-20/20/26869-ПЧ від 17.09.2020 та Звіт про оцінку майна, складений 05.08.2020 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документально підтверджують висновок від 02.06.2021 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 (додаток до протоколу огляду від 04.06.2021) у частині, що стосується нанесення матеріальної шкоди (збитків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 112 339 000грн, що підтверджується копією висновку експерта від 22.09.2021 № СЕ-19/111-21/32218-ЕК.

Також встановлено, що 18.01.2023 захисник ОСОБА_3 зверталася до детективів та прокурорів у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 із клопотанням, в порядку ст. 220-221 КПК України про надання можливості ознайомитись матеріалами кримінального провадження, а саме: 1) Звіт про оцінку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі з усіма додатками, котрі є невід`ємною частиною даного звіту; 2) Постанова від 25.01.2021 про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 , які приймали участь у огляді, що зафіксовано у протоколі огляду від 04.06.2021 та виконували Висновок від 02.06.2021, що долучений до даного протоколу.

За результатом розгляду цього клопотання постановою від 23.01.2023 старшого детектива Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 частково відмовлено, з огляду на те, що прокурором у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 надані на ознайомлення стороні захисту саме ті матеріали, ознайомлення з якими на вказаній стадії кримінального провадження не може зашкодити досудовому розслідуванню, та задоволено в частині надання на ознайомлення звіту про оцінку ТВД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без додатків.

Тобто, фактичною метою звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів є отримання копій документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019 і у доступі до яких захиснику відмовлено постановою детектива від 23.01.2023.

Звертаю увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Водночас, порядок отримання доступу до матеріалів досудового розслідування до його завершення визначений ст. 221 КПК України, відповідно до якої слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Звертаю увагу, що постанови слідчого, дізнавача, прокурора про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у порядку ст. 221 КПК України не є предметом оскарження відповідно до приписів ч. 1 ст. 303 КПК України, тобто на стадії досудового розслідування.

Тобто, враховуючи норми ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40, ст. 221 КПК України, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів сторона захисту фактично перекладає на слідчого суддю виконання дискреційних повноважень детектива та прокурора щодо вирішення питання про обсяг матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019, ознайомлення з якими стороною захисту до завершення досудового розслідування не може йому зашкодити, що виходить за межі повноважень слідчого судді.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1