Справа № 171/1654/22
У х в а л а

іменем України

28 грудня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № №0000265 від 28.10.2022 року старшим слідчим відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановила:

26.12.2022 року старший слідчий відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 30.09.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігалися на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в сумі 30000 гривень. ЖЕО 4146

За вказаним фактом 31.08.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000265 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей викладених в поясненні ОСОБА_5 він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується банківською карткою № НОМЕР_1 , на яку отримує нарахування заробітної плати. 30.09.2022 коли він перебував за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , коли на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , який є фінансовим номером в системі Ощад24, прийшло СМС повідомлення з кодом авторизації від Ощад банку. На вказане повідомлення ОСОБА_5 ніяким чином не зреагував, після чого йому на вказаний мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в сумі 15000 та 15900 гривень, при цьому будь-яких банківських операцій він не проводив. Таким чином невстановлена особа, без відома ОСОБА_5 заволоділа належними йому грошовими коштами.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського районного суду проведено тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого встановлено, що 30.09.2022 о 19:49 та о 21:49 здійсненя переказ грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в сумі 15000 та 15900 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , власника не встановлено.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 30.09.2022 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 Павлючик ОСОБА_6 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчому ОСОБА_3 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо включеннядо групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), які перебувають у володінні які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на надати інформацію про:

1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в період часу з 28.09.2022 по 28.10.2022;

2.Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 28.09.2022 по 28.10.20222;

3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 28.09.2022 по 28.10.2022;

4. відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_4 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку в період часу з 28.09.2022 по 01.10.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 28.09.2022 по 28.10.2022.

Керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: