Справа № 484/4789/22
Провадження №1-кс/484/621/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

27.12.22року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000383 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03 грудня 2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 01 грудня 2022 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу домашньої рогатої худоби в мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень, які ОСОБА_6 перерахував у якості оплати за доставку свого замовлення на баланс банківської картки за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 03 грудня 2022 року.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_6 з`ясовано, що 01 грудня 2022 року він вирішив придбати домашню рогату худобу (корів) для особистого господарства, для чого на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет знайшов оголошення про її продаж.

З метою оформлення свого замовлення ОСОБА_6 зателефонував на зазначений в оголошенні абонентський номер мобільного зв`язку ( НОМЕР_2 ) і домовився із невідомою особою (продавцем) про купівлю-продаж вищевказаної худоби. При цьому невідома особа (продавець) надіслала ОСОБА_6 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано здійснення повної попередньої оплати в сумі 10200 гривень за доставку (перевезення) худоби.

01 грудня 2022 року близько 15 год. 30хв. з метою оплати доставки (перевезення) свого замовлення (домашньої рогатої худоби), використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий ОСОБА_6 здійснив грошовий переказ (транзакцію) в сумі 10 200 грн з балансу своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 , який зазначила невідома особа (продавець).

Вечірній час цієї ж доби потерпілий ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» знову отримав повідомлення повідомлення від користувача аккаунту « АДРЕСА_2 » про виникнення помилки у вартості товару та необхідністю здійснення додаткової оплати в сумі 5 000 грн.

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (домашню рогату худобу) та не повернула отримані грошові кошти за його доставку (перевезення), внаслідок чого потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на суму 10 200 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2022 року по 25 грудня 2022 року.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю

За допомогою ідентифікаційної властивості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

03 грудня 2022 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 01 грудня 2022 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу домашньої рогатої худоби в мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень, які ОСОБА_6 перерахував у якості оплати за доставку свого замовлення на баланс банківської картки за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 03 грудня 2022 року.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 03.12.2022 року останній пояснив, що 01 грудня 2022 року близько 15 год. 30 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень, які він перерахував у якості оплати за доставку свого замовлення на баланс банківської картки за № НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 та дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання та вилучення їх (здійснити виїмку), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2022 року по 25 грудня 2022 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2022 року по 25 грудня 2022 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), яким закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

-Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1