Справа № 405/4683/22
провадження № 1-кс/405/2296/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 .
07.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №129-Т, на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель. Ціна договору складає 9 798 585, 43 гривні. Строки виконання договору до 20.12.2021. Строк дії договору до 31.12.2021. Згідно до звіту про виконання договору про закупівлю станом на 31.12.2021 роботи прийняті Замовником та оплачені у повному обсязі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, не виконані взагалі, хоча повністю оплачені Замовником.
Також встановлено, що технічний нагляд за будівництвом здійснює ФОП ОСОБА_4 . Субпідрядною організацією залученою до виконання робіт по об`єкту будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно до умов договору оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів складених за формою КБ-2В та КБ-3.
Таким чином службовими особами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , за пособництва ФОП ОСОБА_4 (технічний нагляд) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 9 798 585, 43 гривні.
08.08.2022 у порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , направлено запит про надання копій документів, зазначених у даному клопотанні.
30.08.2022 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , про можливість надання запитуваних копій документів лише у порядку ст.ст. 162, 163 КПК України на підставі рішення суду.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору субпідряду по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконання прихованих робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання субпідрядних робіт, проектної документації об`єкту будівництва, проекту будівництва, первинних документів, які підтверджують придбання та використання матеріалів спрямованих на виконання будівельних субпідрядних робіт (договори, акти приймання-передачі, ТТН, податкові накладні), договорів тимчасового зберігання виготовлених металевих конструкцій по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі на зберігання виготовлених металевих конструкцій по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, всіх додатків та додаткових угод до договорів, виписок банку про сплату коштів за надані послуги тимчасового зберігання виготовлених металевих конструкцій, наказів на призначення та посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , за період 07.12.2021 по теперішній час, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , у чинній редакції за період 07.12.2021 по теперішній час.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з приводу яких подане клопотання про тимчасовий доступ, в зв`язку з обґрунтованістю такої необхідності матеріалами клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 .
07.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №129-Т, на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель. Ціна договору складає 9 798 585, 43 гривні. Строки виконання договору до 20.12.2021. Строк дії договору до 31.12.2021. Згідно до звіту про виконання договору про закупівлю станом на 31.12.2021 роботи прийняті Замовником та оплачені у повному обсязі (а.п.22-31).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, не виконані взагалі, хоча повністю оплачені Замовником.
Також встановлено, що технічний нагляд за будівництвом здійснює ФОП ОСОБА_4 . Субпідрядною організацією залученою до виконання робіт по об`єкту будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно до умов договору оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів складених за формою КБ-2В та КБ-3.
Таким чином службовими особами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , за пособництва ФОП ОСОБА_4 (технічний нагляд) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 9 798 585, 43 гривні.
08.08.2022 у порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , направлено запит про надання копій документів, зазначених у даному клопотанні (а.п.44-45).
30.08.2022 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , про можливість надання запитуваних копій документів лише у порядку ст.ст. 162, 163 КПК України на підставі рішення суду (а.п.46-48).
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено: АДРЕСА_1 (а.п.49-56).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору субпідряду по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконання прихованих робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання субпідрядних робіт, проектної документації об`єкту будівництва, проекту будівництва, первинних документів, які підтверджують придбання та використання матеріалів спрямованих на виконання будівельних субпідрядних робіт (договори, акти приймання-передачі, ТТН, податкові накладні), договорів тимчасового зберігання виготовлених металевих конструкцій по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі на зберігання виготовлених металевих конструкцій по об`єкту будівництва «Будівництво спортивного комплексу по АДРЕСА_2 », ДК 021:2015; 45210000-2 Будівництво будівель, всіх додатків та додаткових угод до договорів, виписок банку про сплату коштів за надані послуги тимчасового зберігання виготовлених металевих конструкцій, наказів на призначення та посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , за період 07.12.2021 по теперішній час, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , у чинній редакції за період 07.12.2021 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 14.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8