Провадження № 1-кс/752/5166/22
У Х В А Л А

23 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На виконання доручення у межах вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,уродженець м. Кіровограда,проживає: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 26.12.1997 року. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_3 . Користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . З 07.02.2020 року та по теперішній час ОСОБА_3 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Код ЕДРПОУ НОМЕР_6 . Вид діяльності даного товариства оптова торгівля зерном. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ,уродженець м. Кіровограда. Проживає: АДРЕСА_3 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 04.07.2000 року. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_9 . Користується абонентським номером: НОМЕР_10 . Користується автомобілем марки «Mercedes E»,державний знак НОМЕР_11 . ОСОБА_7 є засновникомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ,уродженець м. Кіровоград,проживає: АДРЕСА_4 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 19.06.2009 року,паспортигромадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Користується автомобілем марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN», державний знак НОМЕР_16 та користується абонентським номером: НОМЕР_17 .

13.09.2022 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Додатково встановлено, що вказана організована злочинна група причетна до інших фактів заволодіння грошовими коштами компаній з іноземними інвестиціями, а саме: в листопаді 2020 року заволоділа грошовими коштами грузинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 21 120 доларів США. До вказаного злочину також можуть бути причетні:

- ОСОБА_9 04.04.1968 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18

- ОСОБА_10 , 28.05.1982 користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 , НОМЕР_20

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_21

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 01.08.2020 по теперішній час.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушень.

Отже, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні мобільних операторів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до операторів мобліьного зв`язку щодо мобільних номерів, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , оскільки в клопотанні не обгрунтовано та не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що фізичні особи, які є абонентами інших мобільних номерів доступ до яких просить надати дозвіл причетні до вчинення кримінального правопорушення відломості про яке внесені до ЄРДР за № 0000722

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії за період часу з 01.08.2020 по теперішній час, у наступних операторів телекомунікацій:

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-а саме інформацію у електронному та друкованому вигляді, документів, які містять дані щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , а саме: власника вказаного номеру, копій відповідних документів у разі обслуговування вказаного абонентського номеру за контрактом, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

2. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (MicrosoftExcel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі переадресації-номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1