Справа № 473/924/23
Номер провадження 1-кс/473/212/2023
У Х В А Л А

"07" березня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000204 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

06.03.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.02.2023 до канцелярії Вознесенського РУП ГУНП надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_5 про те, що 11.02.2023 невстановлена особа під приводом купівлі товару в Інтернет-ресурсі «ОLХ» через «ОLХ доставку», з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши потерпілому посилання, за яким він в подальшому перейшов, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 25755 грн.

Відомості за вказаним фактом 01.03.2023 внесено до ЄРДР за №0000204 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення, що зареєстрований в Інтернет-ресурсі «ОLХ» на сайті безкоштовних оголошень із зазначенням реквізитів його карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.02.2023, розмістивши на вказаному сайті оголошення про продаж автомобільних запчастин, він отримав в додатку «Вайбер» повідомлення з текстом від невідомої особи про придбання автомобільної рейки через функцію «ОLХ доставки». Отримавши від цієї ж особи повідомлення з посиланням, він перейшов за вказаним посиланням, де вказав реквізити своєї карти для отримання грошових коштів за товар. Після зазначення реквізитів картки № НОМЕР_3 , він одразу отримав з банку повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 25755 грн.

Так, інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , руху по ньому коштів, фото- відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, в т.ч., може вказати на осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, відомості про яке 01.03.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000204 - слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах, а саме:

- Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.02.2023 по 07.03.2023 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.02.2023 по 07.03.2023, до моменту фактичного зняття інформації;

- Повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.02.2023 по 07.03.2023;

- Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.02.2023 по 07.03.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- Копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, - у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.02.2023 по 07.03.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1