Справа № 461/3916/22
Провадження № 1-кс/461/49/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000838 від 20.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення наступних документів: договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також інших документів, які зберігаються в юридичних справах про відкриття рахунків; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунках відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді; фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 20.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, проведеним досудовим слідством встановлено, що упродовж 2020-2022 років службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) (далі замовник), представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) (далі підрядник), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи коштами фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (далі ЄБРР) під фінансові зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_7 під час реалізацію проекту « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та консорціумом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рамках реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 9004-GPN-49437/1-RHBL від 27.07.2020 щодо проведення технічного етапу рекультивації на Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів, який триватиме до 23.07.2023. За період з 04.11.2020 по 16.07.2021 замовник перерахував на рахунок підрядника зазначені кошти в сумі 221 048 000 гривень, в т.ч. ПДВ 36 841 000 гривень. Поряд з цим у вказаний період, перелічені службові особи, з метою заволодіння коштами фінансової підтримки ЄБРР

вносили завідомо неправдиві відомості до звітної документації по вказаному об`єкту щодо використання матеріалів, проведення робіт і надання послуг, а також їх вартості. Однак підрядником, не використовувалися вказані в звітній документації матеріали, а також не проводились роботи та не надавали послуги. Після чого, на підставі таких завідомо неправдивих офіційних документів, замовником здійснювався перерахунок коштів за фактично не виконані роботи, не надані послуги та не використані матеріали, на розрахункові рахунки підрядника відкриті в банківських установах.

Під час досудового розслідування оперативним підрозділом УСБУ у Львівській області на виконання доручення слідчого надано органу досудового розслідування інформацію про наявність у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Водночас, слідчим ОСОБА_5 у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» 16.06.2022 отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) інформацію про рух коштів по рахунках представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

14.11.2022 вказану інформацію було оглянуто. Під час огляду встановлено, що на рахунок підрядника НОМЕР_19 відкритому в даному банку надходили кошти від замовника на виконання вказаного вище договору підряду. Після чого, такі кошти перераховувалися на рахунки субпідрядників відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок кореспондента НОМЕР_13 , МФО банку НОМЕР_2 , на загальну суму 1 531 513 гривень.

Крім цього, 07.12.2022 слідчим ОСОБА_6 у відповідності та з підстав, передбачених ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий вказує, що беручи до уваги викладене, з метою підтвердження або спростування факту заволодіння коштами та встановлення розміру матеріальної шкоди у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також інших документів, які зберігаються в юридичних справах про відкриття рахунків; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунках відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді; фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Доказом, який дає підстави вважати, що вище вказані документи перебувають володінні вказаної юридичної особи, є лист УСБУ у Львівській області від 27.04.2022 № 62/5/5-538 Щодо виконання доручення, лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 16.06.2022 № 20.1.0.0.0/7-220615/14623 та протокол огляду виписок з рухом коштів по розрахункових рахунках від 14.11.2022.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, до яких необхідно отримати доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000838 від 20.09.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення наступних документів:

- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також інших документів, які зберігаються в юридичних справах про відкриття рахунків;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунках відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх рахунків відкритих наступними особами: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2020 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1