Провадження №1-кс/752/4672/22
У Х В А Л А
про арешт майна

26.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000545 від 29.10.2020 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

08 жовтня 2022 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 поштою звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 06.10.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.10.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а, що на праві власності належить ТОВ "Білофаст"( ), з метою виявлення та відшукання фінансово-господарської документації ТОВ «Грасс Трейд», документів щодо розмитнення товарів та здійснення імпортних операцій, автомобільних товарів та миючих засобів, побутової техніки, електронних пристроїв, побутових засобів, будівельних товарів, мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

06.10.2022 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук складського приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а, в ході якого виявлено та вилучено речі та майно, зазначене в клопотанні прокурора.

Постановою від 07.10.2022 року старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 вилучені речі та майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити клопотання, зазначивши, що тимчасово вилучені речі та предмети відповідають критеріям речового доказу, тому на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення їх збереження як речового доказу та недопущення подальшого відчуження.

Захисник ОСОБА_4 та директор ТОВ "Грасс-Трейд" ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необгрунтованість доводів прокурора та відсутність підозри у даному кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Грасс Трейд» () у періоди з 2019 року по серпень 2020 року на території міста Києва налагодили схему з ухилення від сплати податків шляхом здійснення операцій з імпорту товарів з Російської федерації (автомобільна хімія), які в подальшому реалізовували, використовуючи інтернет-магазин grass-trade, однак документально відображали в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, за ціною, яка в декілька разів менша від реальної вартості реалізованих ТМЦ, що дозволяє приховувати реальні обсяги прибутку.

Згідно висновку експертного дослідження № 1-27/10/2020-дос від 27.10.2020 встановлено внесення неправдивих відомостей до митних декларацій, згідно яких митна вартість товарів (автомобільна хімія) становила суму в 2.5 рази меншу ніж заявлена у первинних документах, що в порушення п.185.1 ст. 185 п.188.1 ст. 188 п.193.1 ст. 193 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI від 02.12.2010 N 2755-VI, не донараховано до бюджету у вигляді не сплаченого податку на додану вартість з товарів, ввезених на територію України в розмірі 8 833 353, 09 грн.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.10.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а, що на праві власності належить ТОВ "Білофаст"( ).

06.10.2022 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук складського приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а, в ході якого виявлено та вилучено речі та майно, зазначене в клопотанні прокурора.
08.10.2022 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської рпрокуратури ОСОБА_3 поштою надіслав до Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна, вилученого 06.10.2022 року під час проведення обшуку складського приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а.
Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, прокурор зазначив, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На переконання суду в даному випадку прокурор дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, прокурор зазначив, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

Так відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали, на думку суду, містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що майно, вилучене 06.10.2022 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій чи набуто кримінально протиправним шляхом, а відтак можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000545 від 29.10.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.10.2022 року під час обшуку складського приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а, а саме: Chery Wax 84 шт., Fast Wax - 56шт., Polyrole Matte 11 шт., Polyrole Shene 341005 52 шт., Polyrole Matte (ваніль) 110269 69 шт., Nano Wax 110255 36 шт., Black Rubber 125231 23 шт. , Black Rubber Professional 110215 98 шт. , Polyrole Matte 110216 29 шт. , Fast Wax 110100 168 шт., Nano Wax 110253 39 шт. , Hot Wax 127100 -47 шт., Cherry Wax 138100 -240 шт. ,Cristal Wax 110339 106шт., Leather Cleaner 110356 69 шт., Foam Component 110387 -138 шт., Tire Polish 121201 58 шт., Black Rubber 121100 - 103 шт., Black Brilliane 125100 -14 шт., Polyrole matte 110268 -47 шт. , Polyrole matte 110110 -47 шт., Leather Cleaner Conditioner 131100 -83 шт.Atence 125/84 473 шт.; G 11 (антифриз) 110333 11 шт.; Air Mango 110320 48 шт.; Air Almond 110318 13 шт.; Hot Wax 127101 24 шт.; G-Small 110335 4 шт.; G-Small Mint HD 336 74 шт.; G-Small Congi 110337 26 шт.; Gios F1 - 550058 20 шт.; Gios F16 4 шт.; Cib 31 2 шт.; Gios F7 1 шт.; Gios F6 1 шт.; Cip 30 550051 17 шт.; Gios F11 550037 5шт.; Gios F22 550041 13шт.; Gios F9 550035 25 шт.; Neurul F70 550043 17 шт.; Neurul F71 550045 13 шт.; Gios F32 30 шт.; Gios F11 - 550035 19 шт.; Gios F6 - 550031 40 шт.; Gios F6 550031 16 шт.; Gios F4 550033 8 шт.; Gios F7 550047 28 шт.; накладки для швабри 78 шт.; вижимні накладки для швабри 70 шт.; накладки для вінику 18 шт.; шкребки 11 шт.; Pcso C9 550023 684 шт.; Pcso C9 125567 45 шт.; Pcso C9 550073 192 шт.; Pcso C9 550070 180 шт.; Pcso C9 125559 144 шт.; Pcso C10 125120 240 шт.; Pcso C9 550071 105 шт.; Pcso C10 125190 72 шт.; Pcso C9 550023 120 шт.; Pcso C9 125059 144 шт.; Pcso C9 550072 120 шт.; Pcso C9 550023 684 шт.; Heatber Cleaner H0420 203 шт.; Polygon Shine 6 шт.; Hether Cleaner 131600 64 шт.; Anri Rain 110401 82 шт.;Polirole Matte 111427 25 шт.; Black Brilliant 110899 64 шт.; Polyrole Matte 110399 91 шт.; Polyrole Matte 110395 128 шт.; Pegroster 110404 120 шт.; Polyrole Matte 110426 1 шт.; Grass 110370 897 шт.; з`єднувачі 43 шт.; щітки графіт Ps0425 44 шт.; цвіт лотос 125185 321 шт.; Stel Polish 218601 24 шт.; Glass 125547 3 шт.; Glass 125545 6 шт.;Final Polish 125645 52 шт.; King Polish 125468 69 шт.; Condition dish 216100 36 шт.; A5 125263 12 шт.; Silver 800013 50 шт.; Freesh 125119 65 шт.; Motion 125118 29 шт.; Harmony 125117 53 шт.; Liberty 125116 56 шт.; Nebbit800014 28 шт.; плівки DT0301 7 шт.; chery wax 138250 56 шт.;Black Gel 110398 78 шт.; Hot Wax 700001 59 шт.; Nano Force NF04 40 шт.; Antiraine 800440 147 шт.; Polyrok Matte 149250 63 шт.; Black Rubber 153250 32 шт.; Pesposter 151250 120 шт.; антидождь 135250 92 шт.; NanoWax 110298 64 шт.; Condition Dish 126100 10 шт.; Grass розморожувач 170105 24 шт.; Nano shamgo 136250 29 шт.; Hot Wax 700001 30 шт.; Antigog 154250 300 шт.; швабри 21 шт.; набір з совками 6 шт.; щітки 7 шт.; набір совків 31 шт.; накладки для щітки 32 шт.; совки 136 шт.; набір для щіток (сірі) 5 шт.; набір совків № 2 6 шт.; накладки для щітки № 2 36 шт.; маленькі щітки 212 шт.; накладки для щітки 3 ящика; Floor миючий засіб 40 шт.; Peso 48 шт.; Peso сет 8 шт.; ємність 12 шт.;Засіб для бруду 48 шт.; Floor сет 8 шт.; Glass сет 8 шт.; піна очисна для кераміки 48 шт.; концентрований засіб Glass 120 шт.; засіб Floor 40 шт., GW Glass Wipe 40x40- 8 шт., миючий засіб MA-FRA з наступними серійними номерами: P0497-24 шт., P0758 -8 шт.,P1134 24 шт., P1178-4 шт., P0904-12 шт., P1124-12 шт., P1012-4 шт., P0473-21 шт.,P0496 -24 шт.,P0598-16 шт., P0108 8 шт., P0594 -24 шт., P0673 -2 шт., P0849 -10 шт., P1012-4 шт, Clay Bar -42 шт, Clay Bar -44 шт., TM-16- 3 шт., Ceramic Crystal -9 шт., Sweerer-23 шт., Plastic Retorer- 6 шт., Leather Conditioner -7 шт., Surfacf Prep -23 шт., Glass Cleane Shine 34 шт., Shampoo Power 60 шт., Fast Black 84 шт., Diamant Last 20 шт., Sherlock 8 шт., Flash -29 шт., Scic 2 шт., Serant Remover 6 шт., Polish Express 18 шт., Fast Black 200 ml 50 шт., Scic 200 ml 11 шт., Щітка Brush 9 шт., Щітка тонка Brush 19 шт., Ганчірка Ceramica 23 шт., Brof 24 шт., Iron out 22 шт., Rovive 22 шт., vanguished 20 шт., Alloys -22 шт., Eliminate 23 шт. Ceramic Spray 23 шт., рушники Premium ultra 1200 gms 22 шт., ганчірка microfiber 380 gms 18 шт., Pumimax 32 шт., Killer removes 20 шт., 3in1 Leather 33 шт., last touch 8 шт., Splendorlega 10 шт., katerin classik 45 шт., ганчірка Chamois LL OTX 100 шт., серветка мікрофібро з артикулами ІТ 0457 -60 шт., ІТ 0616, -240 шт., ІТ 0458 -129 шт., ІТ 0455 34 шт., Губки автомобільні ІТ 0660 -80шт., серветка штучна ІТ 0327- 175 шт., серветка алькантара ІТ 0322 -75 шт., серветка ІТ0321 -181 шт., серветка ІТ 0320 -367 шт., серветка ІТ 0319 114 шт., Motion 800015 57шт., Tire TR DT0131 -74 шт., Tire TR DT0161 108 шт.,Supen Wax DT0160 -34 шт., Tire TR DT 0164 37 шт., Super Wax DT0125 14 шт., Набір для уходу DT 0353 28 шт., Hydro Cout DT 0138 - 6 шт.,With couth DT0118 25 шт., Hydro Wit Cout DT0186 -18 шт., leather DT 0111 190 шт., Qartz Refoud DT 0173 34 шт., BV Black DT 0257 -106 шт., Clay CL DT 0140 82 шт., Clay CL DT 0130 42 шт., Пінообразовувач DT 0169 -311 шт., Hydro Cout DT 02 50 шт., Nano Glass DT 0109 - 49 шт.,Hydro wet cout DT 0104 72 шт., Rush polish DT 0127 50 шт., Motor concentrate DT 0137 -32 шт., серветрки двох сторонні DT 0242 274 шт., кісточки DT 0409 -22 шт., DT 0255 -113 шт., DT 0254 -101 шт., Conditioner Dish 216100 10 шт., Palimax 125 ml -33 шт., wheelada Type 54 шт. , Bpin Brin 54 шт., Ckarme 150 46 шт., Odor Bact out 49 шт., Split 39 шт., Idors top -2 шт., glass -30 шт.,Diamant Plast 30 шт., Neutral Fo Am Shampoo 48 шт., Exterior 23 шт., wheel & Type cheer -10 ceramic ultra speed max 16 шт. , Black & Ward Shampoo 11 шт., Interior cheapen Derriere 22 шт. , fallout 23 шт., fallout iron remover 15 шт., Glass Clean Pluse 50 шт., Bathy We 17 шт., HP 44 шт., Black Type Renewed 3 plus -22 шт., Glass Cleaner 36 шт., novae Noir 5 шт., vacuum cleaner 133 шт., великого розміру, vacuum cleaner 24 середнього розміру , vacuum cleaner 10 малого розміру.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя