печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.01.2022.

Слідчий зазначає, що 25 червня 2021 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Як було встановлено, одна з нотаріальних дій, передбачена діючим законодавством - прийняття коштів в депозит. Значна кількість коштів на депозитному рахунку нотаріуса - це кошти, внесені банками, що завершували процедуру ліквідації, та залучили нотаріуса, для розміщення залишків для виплати заборгованості по різним чергам акцептованих кредиторських вимог банку. Особи за увесь період ліквідації з якихось причин не з`явилися до банків та не отримали свої кошти.

Перерахування відбуваються на підставі рішень виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 , листа ліквідатора банку, одним платежем на кожну чергу з додатками до кожного листа, де зазначається перелік фізичних та юридичних осіб та основна інформація про них, з вказуванням суми на кожного конкретного контрагента.

Після отримання таких коштів, нотаріусом надсилаються листи усім зазначеним особам (на підконтрольній Україні території, де працює пошта), в яких інформується, яка сума задепонована, та як особа може її отримати. Після цього особа або особисто з`являється до нотаріуса з оригіналами документів та реквізитами рахунку, на який мається здійснити перерахування задепонованої суми, або надсилає поштою заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. В деяких випадках це вже були спадкоємці, що отримали Свідоцтво про право на спадщину на задепоновані суми, та також зверталися за перерахуванням вказаних сум на свої рахунки.

Протягом трьох років має відбуватися виплата коштів, задепованих на рахунку, а через три роки усі кошти, що залишилися не витребуваними - перераховуються до бюджету держави.

Проте, 18.01.2022 ОСОБА_4 виявила відсутність 10 729 120, 62 гривень на своєму рахунку.

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Крім того, встановлено, що кошти, які знаходились на зазначеному рахунку нотаріуса зараховані у зв`язку із процедурами ліквідації: кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Проведеним аналізом руху коштів рахунку НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_4 , встановлено, що призначенням платежів, при здійсненні переказу грошових коштів особам які вказані у банківській виписці є повернення задепонованих коштів згідно реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що документи, які цікавлять слідство, були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлюється притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_5 подав заяву відповідно до якої вказав, що не заперечує щодо надання копій документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, а саме:

- щодо переліку нотаріусів (переможців закупівлі із зазначенням анкетних даних) на депозити яких перераховані кошти для передавання кредиторам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших банківських установ, які були визнані неплатоспроможними;

- щодо реєстру осіб (перелік вкладників банків (із зазначенням повних анкетних даних), які мали право на відшкодування із зазначенням суми на кожного конкретного контрагента) чиї кошти ФГВФО були перераховані на депозит нотаріуса ОСОБА_4 ;

- завірені належним чином копії документів з переліком кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які були включені до черги відшкодування; рішень виконавчої дирекції ФГВФО, листів ліквідаторів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1