У Х В А Л А

Справа № 285/2973/22

провадження № 1-кс/0285/204/23

27 лютого 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (далі - матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Податкова), щодо суб`єкта господарської діяльності ПП " ОСОБА_5 ".

Своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно заволоділи грошовими коштами, зловживаючи свої службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей про вартість та об`єми виконаних будівельних робіт до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Новоград-Волинський Житомирської області (другий пусковий комплекс). Коригування», що призвело до завищення вартості робіт.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ознаки розтрати бюджетних коштів та відмивання коштів, одержаних внаслідок завищення вартості матеріалів будівельних робіт з використанням субпідрядних робіт ПП " ОСОБА_6 " та ризикових постачальників будматеріалів та послуг, у тому числі ФОП ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка знаходиться у володінні Податкової.

Слідчий в заяві просив справу розглянути без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Податкової, за клопотанням сторони кримінального провадження (слідства), не повідомлявся про розгляд справи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю ініціатор клопотання, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні Податкової. Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення судових експертиз та аналізу їх щодо відповідності вимогам законодавства України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав ініціатор клопотання та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, слідча суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, не можливо досягнути мети отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення зазначених копій документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та за їх дорученням, оперуповноваженим Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10

тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), щодо суб`єкта господарської діяльності ПП " ОСОБА_5 ", а саме:

реєстраційних документів облікових справ платника податків;

витягу з АІС "Податковий блок", підсистеми "Реєстрація ПП", з історією платника;

відкритих рахунків в банківських установах;

податкової звітності (1-ДФ, додатку №5);

інформації стосовно працевлаштованих осіб;

ІР-адрес та emeil, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;

проведених перевірок з наданням копій відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду), первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних;

розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків;

документів, що стосуються звітності про основне місце роботи працівників підприємства, про нарахування та сплату єдиного внеску в розмірах, визначених законодавством України, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку)

за період з 01.09.2019 по 01.01.2021,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 27.03.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1