Дата документу 15.11.2022
Справа № 334/1707/22
Провадження № 1-кс/334/1614/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000830 від 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до Ленінського районного суду м. Запоріжжя, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000830 від 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування надано доручення оперативним підрозділам сектору спеціальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, спрямоване на встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, проведення допитів осіб, яким може бути відома інформація, корисна для подальшого розслідування, перевірку функціонування адрес, за якими можуть розташовуватись заклади, в яких проводиться господарська діяльність, пов`язана з незаконним зайняттям гральним бізнесом.

На виконання вказаного доручення надійшов рапорт, відповідно до якого в ході виконання доручення отримано оперативну інформацію що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна господарська діяльність, пов`язана з зайняттям гральним бізнесом.

06 жовтня 2022 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_1 , в період часу з 15 години 28 хвилин по 18 годину 20 хвилин був проведений обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено:

системний блок «HP», серійний номер 0Z060124QP, системний блок «FIJITSU», серійний номер 100528148, системний блок з серійним номером 1S0830PL7R8X19NN, системний блок «LENOVO», серійний номер 11S26K1274YG4K21801, системний блок «HP» в корпусі сірого кольору зі штрих-кодом 01014251, системний блок «SIEMENS» зі штрих-кодом 01013901, системний блок «DELL» в корпусі сірого кольору зі штрих-кодом 01013626, системний блок «HP» зі штрих-кодом 01013355, системний блок «IMB» зі штрих-кодом 01013479, системний блок в корпусі чорного кольору зі штрих-кодом 01013809, системний блок «LENOVO» зі штрих-кодом 01013697, системний блок «SIEMENS» зі штрих-кодом 01013170, системний блок «HP», серійний номер CZC7290Q2Q, відеорекордер «HIKVISION» зі штрих-кодом 09002758, системний блок «HP» з наліпкою «відеозал»;

системний блок «HP» зі штрих-кодом 01013830, прилад, візуально схожий на принтер для друку чеків модель «POS-8250» зі штрих-кодом 06000778, червона папка з інструкціями для персонала, стікери з нотатками, візитні картки, копія паспорту України ОСОБА_7 , копія паспорту України ОСОБА_8 , мобільний телефон «NOMI» в корпусі чорного кольору, картонна коробка з 2-ма сім-картами «Київстар», грошові кошти у розмірі 920 грн.

Слідчим суддею на вказані об`єкти накладено арешт.

Вказані предмети наразі визнані речовими доказами та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Вилучені системні блоки направлено експерту для проведення судової комп`ютеро-технічної експертизи.

В подальшому, слідчим надано доручення оперативному підрозділу ССП Запорізького РУП, спрямоване на перевірку зали за адресою: АДРЕСА_1 на предмет продовження ведення незаконної діяльності, пов`язаної з зайняттям гральним бізнесом.

Так, в ході виконання доручення слідчого, 09 листопада 2022 року оперативними підрозділами перевірено вказану адресу, та виявлено продовження ведення незаконної діяльності, пов`язаної з зайняттям гральним бізнесом, про що повідомлено на лінію «102».

В ході виїзду слідчо-оперативної групи за вказаною адресою, 09 листопада 2022 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 14 години 28 хвилин по 16 годину 34 хвилин був проведений огляд приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: системний блок зі штрих-кодом 01013629, системний блок зі штрих-кодом 01001592, системний блок зі штрих-кодом 01013838, системний блок зі штрих-кодом 00013453, системний блок зі штрих-кодом 00013449, системний блок зі штрих-кодом 01019763, системний блок зі штрих-кодом 01013750, системний блок зі штрих-кодом 01019772, системний блок зі штрих-кодом 01001532, системний блок зі штрих-кодом 01016196, системний блок зі штрих-кодом 01013215, системний блок зі штрих-кодом 01013431, системний блок зі штрих-кодом 10011636, системний блок зі штрих-кодом 01004298, системний блок зі штрих-кодом 01014238, 5 камер відео спостереження, 14 комп`ютерних маніпуляторів «мишка», 14 комп`ютерних клавіатур, дроти живлення для комп`ютерної техніки, 2 wi-fi роутери, 4 маршрутізатори, пристрій для перевірки банкнот, 2 ретранслятора, машинка для друку чеків, 15 моніторів «Acer».

Вказані предмети наразі визнані речовими доказами та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого ССВ ЗРУП відповідно до якого, останнім, під час перевірки вказаного закладу та входу до нього, виявлено, що всі комп`ютери були підключені до електромережі та на них відбувалась азартна гра, що зафіксовано ним за допомогою відеозапису на свій мобільний телефон.

Допитані в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які перебували в закладі в якості гравців під час приходу працівників поліції, надали покази щодо функціонування за вказаною адресою незаконного грального закладу, а також повідомили обставини при яких відбувалась азартна гра.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою доказування обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні відповідних експертних досліджень за вилученими предметами.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або інших осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане можна стверджувати, що вказані предмети є доказом скоєння кримінального правопорушення та є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 просив в задоволенні клопотання відмовити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі ч.4 ст.173 КПК України «у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб».

Відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19 травня 2022 року слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП України в Запорізькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000830.

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 09 листопада 2022 року, системний блок зі штрих-кодом 01013629, системний блок зі штрих-кодом 01001592, системний блок зі штрих-кодом 01013838, системний блок зі штрих-кодом 00013453, системний блок зі штрих-кодом 00013449, системний блок зі штрих-кодом 01019763, системний блок зі штрих-кодом 01013750, системний блок зі штрих-кодом 01019772, системний блок зі штрих-кодом 01001532, системний блок зі штрих-кодом 01016196, системний блок зі штрих-кодом 01013215, системний блок зі штрих-кодом 01013431, системний блок зі штрих-кодом 10011636, системний блок зі штрих-кодом 01004298, системний блок зі штрих-кодом 01014238, 5 камер відео спостереження, 14 комп`ютерних маніпуляторів «мишка», 14 комп`ютерних клавіатур, дроти живлення для комп`ютерної техніки, 2 wi-fi роутери, 4 маршрутізатори, пристрій для перевірки банкнот, 2 ретранслятора, машинка для друку чеків, 15 моніторів «Acer», визнано речовими доказами у кримінальному провадженню №0000830 від 19 травня 2022 року.

Клопотання подано з додержанням вимог ст.171 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України.

Крім того, слідчим доведено ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування.

На даному етапі досудового розслідування вимоги клопотання виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити та накласти арешт на визначене майно.

Крім того, арешт вказаного майна є тимчасовим заходом забезпечення у кримінальному провадженні, а тому його власник, в подальшому, в передбачених КПК України випадках, має право звертатися із клопотанням про скасування даного арешту.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000830 від 19 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на системний блок зі штрих-кодом 01013629, системний блок зі штрих-кодом 01001592, системний блок зі штрих-кодом 01013838, системний блок зі штрих-кодом 00013453, системний блок зі штрих-кодом 00013449, системний блок зі штрих-кодом 01019763, системний блок зі штрих-кодом 01013750, системний блок зі штрих-кодом 01019772, системний блок зі штрих-кодом 01001532, системний блок зі штрих-кодом 01016196, системний блок зі штрих-кодом 01013215, системний блок зі штрих-кодом 01013431, системний блок зі штрих-кодом 10011636, системний блок зі штрих-кодом 01004298, системний блок зі штрих-кодом 01014238, 5 камер відео спостереження, 14 комп`ютерних маніпуляторів «мишка», 14 комп`ютерних клавіатур, дроти живлення для комп`ютерної техніки, 2 wi-fi роутери, 4 маршрутізатори, пристрій для перевірки банкнот, 2 ретранслятора, машинка для друку чеків, 15 моніторів «Acer», з позбавленням права користування ним власником та іншими довіреними особами.

Копію ухвали направити слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 - для виконання, представнику власника майна - адвокату ОСОБА_4 для відома.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1