Справа № 296/2432/23
Ухвала

Іменем України

20 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.1 ст.14, ч.5 ст.186, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 19.05.2021 по 09.09.2022, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000344 від 19.05.2021, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.1 ст.14, ч.5 ст.186, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, день та місці, однак не пізніше січня 2021 року, у ОСОБА_13 виник умисел, спрямований на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі, поєднаному із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я особи, за попередньою змовою групою осіб.

Здобувши попередньо необхідну інформацію для вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_13 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою, згідно розробленого спільного плану, з метою конспірації та неможливості впізнання їх особою, на яку вони запланували вчинити напад, взяли заздалегідь приготовлені маски «балаклави» та транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg» (номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ), під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи, замінивши номерний знак на НОМЕР_6 , 19.05.2021 близько 12 годин 20 хвилин прослідкували за діями ОСОБА_14 , який при собі зберігав матеріальні цінності в особливо великих розмірах.

В подальшому, вищевказані особи, з метою реалізації спільного умислу, скористались тим, що ОСОБА_14 19.05.2021 близько 12 годин 20 хвилин прямуючи на транспортному засобі марки Skoda Octavia державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , з м.Баранівки, а саме з пункту обміну валют, що за адресою: АДРЕСА_3 , до місця свого проживання із значною сумою грошових коштів при собі, змушений був зупинитися на узбіччі автодороги Р-106 сполученням Баранівка - Новоград-Волинський, поблизу с.Климентіївка (Баранівська ОТГ) Новоград-Волинського району, Житомирської області, у зв`язку із пошкодженням передньої правої шини,

Відтак, оцінивши обстановку, впевнившись в тому, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, ОСОБА_13 діючи в межах попередньої домовленості, підбіг до потерпілого та наніс близько чотирьох ударів в область обличчя та голови ОСОБА_14 , від чого останній впав на землю, таким чином подолавши волю останнього до опору, заподіявши потерпілому тілесні ушкодження.

В цей час, скориставшись створеними умовами для реалізації спільного злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, проникла до транспортного засобу марки Skoda Octavia державний реєстраційний номер НОМЕР_7 та заволоділа майном потерпілого ОСОБА_14 , чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 1 630 714 гривень 23 копійки.

Відповідно до протоколу огляду речей від 09.09.2022, на мобільному телефоні марки «Ergo Fusion» марки IMEI 1 № НОМЕР_8 , IMEI 2 № НОМЕР_9 , із заблокованою сим-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який було виявлено та вилучено на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира, виявлено смс-переписку щодо покупки номерного знаку НОМЕР_10 на транспортний засіб із вказанням вартості даного номерного знаку та банківського рахунку НОМЕР_3 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунку № НОМЕР_3 , містить дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 19 травня 2021 року; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 19 серпня 2022 року у справі №296/5143/22; протоколами обшуку від 31 серпня 2022 року; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 06 вересня 2022 року у справі №296/5587/22; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суд м.Житомира від 09 серпня 2022 року у справі №296/4688/22; постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_15 про визнання речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні і передачу їх на зберігання від 31 серпня 2022 року; постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про визнання речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 31 серпня 2022 року; повідомленням про підозру ОСОБА_13 від 03 листопада 2022 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 03 листопада 2022 року; протоколом про результати проведення аудіо -, відеоконтролю особи від 04 жовтня 2021 року; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 22 лютого 2023 року у справі №296/1595/23; протоколом огляду предмету від 09 вересня 2022 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого інформація та документи щодо рахунку № НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000344 від 19.05.2021, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині, з визначенням строку дії ухвали суду в межах строку досудового розслідування, тобто до 03 квітня 2023 року.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000344 від 19.05.2021, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.1 ст.14, ч.5 ст.186, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 19.05.2021, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливим подальшим їх вилученням на паперовому або електронному носії в Північно - Західному МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:

- документів щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, виписок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням повної розшифровки контрагентів та призначень платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також документів, які містять відомості про відкриття та ведення банківського рахунку, за період часу з 19.05.2021 по 09.09.2022.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 03 квітня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1