Дата документу 22.03.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/3537/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваної - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України , -

в с т а н о в и в :

Слідчий в відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене виконувачем обов`язків керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 . В якому прохали: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199КК України - до 4-ох місяців,а саме до 26.05.2023.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_6 за ордером ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_6 відносно клопотання не заперечувала.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 23.06.2022 близько 20:05 год. за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня в період часу з 16:49 по 16:56 на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_6 , остання отримала від ОСОБА_8 переказ грошових коштів в сумі 17 955 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 23.06.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_8 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому 02.07.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа, із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Закарпатська область, м. Хуст, вул. Івана Франка, 76, здійснила відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_9 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Полтавської область м. Кременчук, вул. Флотська, 2, вказавши дані відправника, як ОСОБА_6 05.07.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_8 отримав посилку №1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що згідно висновку експерта № СЕ-19-22/25410-ДД бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 виданому на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 виданому на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа - шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , діючи повторно маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 26.10.2022 близько 12:20 год. за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022 в період часу з 13:35 по 13:41 на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_6 , остання отримала від ОСОБА_8 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 28.10.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_6 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_8 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`яBakayYuri. В подальшому 31.10.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа із відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 11, здійснила відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_11 , до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 101А, вказавши дані відправника, як ОСОБА_12 . 03.11.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_8 отримав посилку №7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, 01.12.1995 р.н. No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), що згідно висновку експерта №СЕ-19-22/43149-ДД вказана ID-картка не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, 01.12.1995 р.н. No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, 01.12.1995 р.н. No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394) спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

26.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України, яку остання отримала 26.01.2023 о 10.08 годині.

01.02.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб - з 11.45 годин 01 лютого 2023 року. Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахувати з 11.45 годин 01 лютого 2023 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 11.45 годин 01 квітня 2023 року. Розмір застави підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначено у межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 53 680 гривень у національній грошовій одиниці. Покладено на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі внесення застави, наступні обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Кременчук Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

02.02.2023 ОСОБА_6 внесла заставу та була звільнена з-під варти 02.02.2023.

Згідно положень ст. 219 КПК України, встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні в передбачений законом двомісячний строк не вбачається за можливе, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: закінчити проведення судово-технічної експертизи документа, ID-картки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було вилучено згідно контролю за вчиненням злочину; закінчити проведення судово-технічних експертиз документів, згідно 13 об`єктів дослідження, а саме документи із ознаками підробки, які вилучені під час проведення санкціонованих обшуків 26.01.2023; провести виїмку згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, щодо руху коштів згідно банківського рахунку та платіжної (кредитної) картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; провести виїмку згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, щодо руху коштів згідно банківського рахунку та платіжної (кредитної) картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 ; провести виїмку згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, щодо вилучення інформації щодо руху посилки за номером накладної №8837 ТОВ «Нова Пошта»; згідно направлених до Октябрського районного суду м. Полтави клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації по встановленим номерам телефонів, щодо руху вхідних, вихідних дзвінків, провести виїмки в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»; згідно направлених до Октябрського районного суду м. Полтави клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації щодо руху коштів по банківським карткам АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощад Банк», АТ «Акцент Банк», АТ «Такскобманк», які вилучені під час проведення обшуків 26.01.2023; після вирішення питання про зняття грифів секретності долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, постанови та ухвали Полтавського апеляційного суду, щодо негласних слідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; з урахуванням отриманих доказів, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочинів іншим учасникам злочинної групи; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним його захисником та потерпілими; при наявності підстав скласти обвинувальний акт. Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Виконати вказані процесуальні дії у визначений двомісячний термін неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, проведенням експертиз та через введення воєнного стану на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникли ряд обставин, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а саме тривалий час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та складання відповідних протоколів по результату їх проведення, що є важливим доказом незаконної діяльності підозрюваних та має істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а також проведення ряду слідчих (розшукових) дій, проведення яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження та проведення ряду слідчих (розшукових) дій, можливість підозрюваної затягувати процес та те, що на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та розшукових дій, для повного, об`єктивного та неупередженого досудовогорозслідування, а тому, наразі виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 4-х місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України - до 4 (чотирьох) місяців, а саме до 26 травня 2023 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 22 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складеного 22 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1