ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/52/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України про накладення арешту на майно, а саме нежитлової будівлі літера «Г» загальною площею 76 кв.м. по вул. Канальній, 1-А (літера «Г») в Дарницькому районі міста Києва (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) та земельну ділянку по АДРЕСА_1 з кадастровим номером :90:106:0043 із забороною відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Дарницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000087 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою по вул. Канальна, буд. 1-а у Дарницькому районі м. Києва, з кадастровим номером :90:l06:0043 шляхом підробки та використання правовстановлюючих документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Київської міської ради №2804/2845 від 7 жовтня 2021 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Українські інженерні системи розвитку плюс» вирішено передати земельну ділянку з кадастровим номером :90:106:0043, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Канальна, буд. 1-а у Дарницькому районі м. Києва, загальною площею 0,1800 га у зв`язку з набуттям права власності на нерухоме майно (право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11 лютого 2021 року).

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №05716-10303 від 23 серпня 2022 року на виконання рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2804/2845 договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер :90:106:0043) між Київською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українські інженерні системи розвитку плюс» не укладено.

Згідно з витягом з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що Державним реєстратором Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» ОСОБА_4 28 лютого 2018 року зареєстровано право власності за ОСОБА_5 на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 76 кв.м по вул. Канальнiй, 1-А (лiтера «Г») в Дарницькому районі міста Києва (номер запису 39961206).

Вказана реєстрація здійснена на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 12 грудня 2008 року, виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської· міської державної адміністрації).

Як вказує прокурор, у подальшому, 8 лютого 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 76 кв.м по вул. Канальній, 1-А (літера «Г) в Дарницькому районі міста Києва за ТОВ «Українські інженерні системи розвитку» (номер запису 45435750).

Вказана реєстрація здійснена на підставі договору купівлі-продажу нежитлового будинку (приміщення), серія та номер: 935, виданого 8 лютого 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

20 серпня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 76 кв.м по вул. Канальній, 1-А (літера «Г») в Дарницькому районі міста Києва за ОСОБА_8 (номер запису 53695678).

Вказана реєстрація здійснена на підставі договору купівлі-продажу нежитлового будинку (приміщення), серія та номер: 588, виданого 20 серпня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

21 вересня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 76 кв.м по вул. Канальній, 1- А (літера «Г») в Дарницькому районі міста Києва за ТОВ «Українські інженерні системи розвитку плюс» (номер запису 54255106).

Вказана реєстрація здійснена на підставі акту прийому-передачі нежитлового будинку (приміщення), серія та номер: 482, 483, виданого 21 вересня 2020 року, укладеного між ТОВ «Українські інженерні системи розвитку плюс» та ОСОБА_8 , та протоколу загальних зборів учасників, серія та номер: 478,479 від 18 вересня 2020 року.

Прокурор зазначає, що ТОВ «Українські інженерні системи розвитку плюс» 11 лютого 2021 року на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ78 зареєструвало за собою право приватної власності на нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 76 кв.м по вул. Канальній, 1-A (лiтера «Г») в Дарницькому районі міста Києва.

Рішення прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер запису 56646495).

Таким чином, на теперішний час, власником нежитлової· будівлі літера «Г» загальною площею 76 кв.м. по вул. Канальнiй, 1-А (лiтера «Г») в Дарницькому районі міста Києва є ТОВ «Українські інженерні системи розвитку плюс».

Водночас, як стверджує прокурор, згідно з відповіддю Комунального підприємства з експлуатації i ремонту житлового фонду «Житло-Сервiс» № 110/306-856 від 5 вересня 2022 року Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) нежитловий будинок (приміщення) № 1-А (літера Г загальною площею 76,0 кв.м. по вул. Канальній Дарницького району міста Києва не реєструвався. Наказ Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.12.2008 № 677-С/НБ не видавався. Свідоцтво про право власності від 12 грудня 2008 року cepiї САС № 836115 Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не видавалось.

Прокурор звертає увагу, що ОСОБА_5 відповідно до договору купівлі-продажу від 8 лютого 2019 року продала вказане нерухоме майно ТОВ «Українські інженерні системи розвитку», адреса реєстрації якого: АДРЕСА_2 , а Товариство 20 серпня 2020 року продало його ОСОБА_8 , який є засновником та директором ТОВ «Українські інженерні системи розвитку плюс», яке знаходиться з цією ж адресою, що дає підстави вважати, що це одне i те саме товариство.

Згідно з відомостями реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна №000 для реєстрації нежитлової· будівлі загальною площею 76 кв.м. по вул. Канальнiй, 1-А (лiтера «Г») в Дарницькому районі міста Києва надавався технічний паспорт виготовлений комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» від 16 жовтня 2008 року інвентаризаційна справа № 39630.

Також, в документації із землеустрою, за якою сформовано земельну ділянку з кадастровим номером :90: 106:0043, наявний технічний паспорт на громадський (виробничий) будинок (приміщення) нежитлова будівля по АДРЕСА_1 від 3 квітня 2015 року, інвентаризаційна справа №12040, виготовлений комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

Водночас, Комунальне підприємство «Київське міське бюро технічної інвентаризації» листом № 062/l4-9546 (И-2022) від 19 жовтня 2022 року повідомило окружну прокуратуру, що технічна інвентаризація нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 в Бюро не замовлялась та не проводилась, технічні паспорти Бюро не виготовляло, інвентаризаційної справи за адресою: вул. Канальна, 1-А в Бюро не існує. В Бюро зберігаються інвентаризаційна справа №12040 за адресою: вул. Панаса Мирного, 17 та інвентаризаційна справа №39630 за адресою: пров. Винахiдникiв, 7-А.

Таким чином, на думку прокурора, для реєстрації об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 та розробки технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :90:106:0043 використано неіснуючі технічні паспорти, а номери інвентаризаційних справ, що вказані у них, належать зовсім іншим адресам.

Враховуючи, що нежитлова є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а земельна ділянка за по АДРЕСА_1 з кадастровим номером :90:106:0043 є об`єктом кримінально протиправних дій та їx визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, метою забезпечення збереження речових доказів, посилаючись на положення статей 98, 170-173 КПК України, прокурор просить накласти арешт на вказане вище майно.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

ТОВ «Українські інженерні системи розвитку плюс» та Київська містка рада своїх представників у судове засідання не направили.

Суд, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, оцінивши надані докази, дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як визначено ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Суд враховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, а тому зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, враховуючи положення статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», виходить з того, що згідно із практикою ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою прокурора Дарницької кружної прокуратури міста Києва від 7 листопада 2022 року нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 76 кв.м. по вул. Канальній, 1-А (літера «Г») в Дарницькому районі міста Києва (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) та земельну ділянку по вул. Канальна, буд. 1-а у Дарницькому районі м. Києва з кадастровим номером :90:106:0043 визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, враховуючи правову підставу для арешту майна, а також з метою об`єктивного всебічного досудового розслідування та необхідності встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки воно має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні з метою їх збереження, а також, що за вказаних обставин таке обмеження прав власника (володільця) цього майна є співмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 76 кв.м. по вул. Канальній, 1-А (літера «Г») в Дарницькому районі міста Києва (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) та земельну ділянка по вул. Канальна, буд. 1-а у Дарницькому районі м. Києва з кадастровим номером :90:106:0043 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1