Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/61/23
Номер провадження 1-кс/711/31/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107 від 03.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107 від 03.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 03.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особою, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала психотропну речовину амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, який до 08.11.2022 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам, зберігала при собі в спідній білизні та у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 08.11.2022, в ході проведення обшуку помешкання за місцем проживання ОСОБА_5 квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистого обшуку останньої, в спідній білизні, що була на ній, працівниками поліції виявлено та вилучено 1 поліетиленовий пакет із зіп-застібкою та в жіночій сумці, що були при ОСОБА_5 , 20 поліетиленових пакетів із зіп-застібкою, у яких містилась порошкоподібна речовина, яка містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, а також під час обшуку вказаної квартири працівниками поліції виявлено та вилучено на тумбі в одній з кімнат 2 поліетиленових пакети із зіп-застібкою та в іншій кімнаті, також на тумбі 1 поліетиленовий пакет із зіп-застібкою, у яких містилась порошкоподібна речовина, яка містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, які ОСОБА_5 зберігала при собі та за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Ініціатор клопотання вказує, що також під час проведення обшуку, працівниками поліції виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які перераховувались грошові кошти за продаж останньою психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особою, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, який до 08.11.2022 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам, зберігав у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 08.11.2022 в ході проведення обшуку помешкання ОСОБА_6 , квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні кімнати квартири на тумбі, працівниками поліції виявлено та вилучено 12 поліетиленових пакетів із зіп-застібкою, у яких містилась порошкоподібна речовина, яка містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, який ОСОБА_7 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Також, під час проведення обшуку у останнього працівниками поліції виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone X», в якому під час проведення огляду виявлено скріншот з номером банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 . Крім того, слідством встановлено, що вказаний номер банківської картки ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав ОСОБА_8 на аккаунт « ОСОБА_9 », на яку остання в подальшому перераховує кошт здобуті від продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Враховуючи викладене вище, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме: розширеної виписки про рух коштів по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 03.05.2022 по 08.11.2022; анкети-заяви на відкриття карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам; документів, які містять відомості чи здійснювалося зняття коштів по вказаним банківським карткам через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 03.05.2022 по 08.11.2022; відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 при знятті коштів з 03.05.2022 по 08.11.2022.

Ініціатор клопотання вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і вони впливають на повному, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.

Враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю, а відтак в інший спосіб здобути їх орган досудового розслідування немає можливості, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000107 від 03.05.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000107 від 03.05.2022, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що група невстановлених осіб, на території Черкаської області, займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів на психотропних речовин, серед місцевих жителів.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення казаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у яких, під час проведення санкціонованих обшуків, в тому числі виявлено та вилучено банківські картки, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування припускає, що на вказані банківські картки перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: розширеної виписки про рух коштів по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 03.05.2022 по 08.11.2022; анкети-заяви на відкриття карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам; документів, які містять відомості чи здійснювалося зняття коштів по вказаним банківським карткам через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 03.05.2022 по 08.11.2022; відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 при знятті коштів з 03.05.2022 по 08.11.2022.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-розширеної виписки про рух коштів по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 03.05.2022 по 08.11.2022;

-анкети-заяви на відкриття карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;

-документів, які містять відомості чи здійснювалося зняття коштів по вказаним банківським карткам через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 03.05.2022 по 08.11.2022;

-відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 при знятті коштів з 03.05.2022 по 08.11.2022.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1