У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000006 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕАП) (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунок: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунок: НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) відкрито рахунок: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкети клієнта банку по вказаним рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 01.01.2021 по теперішній час, договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з 01.01.2021 по теперішній час, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання підприємством та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених підприємством та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках з 01.01.2021 по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Клопотання мотивоване тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з ДЗДПНМ Національної поліції України надійшла інформація, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вчиняють дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами підприємства, які виділені на організацію послуг у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) відпрацьованих ємностей для зберігання етилмеркаптану.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів процедури закупівлі UA-2021-07-30-001318-c підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір про закупівлю послуг від 28.10.2021 № із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Послуги у сфері у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження) (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану))». Вартість послуг за договором становить 9 588 000,00 грн., у тому числі ПДВ 1 598 000,00 грн.

Натомість, аналізом ЄРПН встановлено наявність наступних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з надання послуг для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № від 05.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 350863,68 грн. 80 шт. по 3654,83 грн. (без ПДВ); № від 11.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 1 944 002,4 грн. 2 шт. по 810 001,00 грн. (без ПДВ); № від 11.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,0 м3)» на загальну суму 3 888 004,8 грн. 4 шт. по 810 001,00 грн. (без ПДВ); № від 17.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (0,2 м3)» на загальну суму 403 493,23 грн. 92 шт. по 3654,83 грн. (без ПДВ); № від 17.01.2021 «Збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація та/або видалення, знешкодження): Ємності з-під одоранту (2,5 м3)» на загальну суму 2 999 990,38 грн. 3 шт. по 833 330,66 грн. (без ПДВ).

Відповідно до відомостей з ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надало послуги для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 9 586 354, 49 грн. із ПДВ, проте кількість відходів (відпрацьовані ємності для зберігання етилмеркаптану), щодо яких надано послуги з поводження із ними, не відповідає Технічному завданню, наведеному у Додатку 1 до договору про закупівлю від 28.10.2021 №.

Відповідно до Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-07-30-001318-c від 12.03.2022, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено 9 586 354, 49 грн. (у т.ч. ПДВ 1 597 725,75 грн.).

Аналізом ЄРПН встановлено наявність реєстрації податкової накладної № від 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка встановлює факт придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на загальну суму 4 800 000,00 грн.

Аналізом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ЄРПН за відповідний період, подальшого руху небезпечних відходів або будь-якого вчинення дій, направлених на поводження із небезпечними відходами, не встановлено.

Відповідно до Закону України «Про відходи» оброблення (перероблення) відходів це здійснення будь-яких технологічних операцій, пов`язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. Тобто нейтралізація відпрацьованих ємностей для зберігання одоранту підпадає під визначення діяльності з оброблення (перероблення) відходів, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не має дозволу та відповідної матеріально-технічної бази.

Зазначені факти у своїй сукупності свідчать про ймовірну удаваність угоди вартістю 4 800 000, 00 грн. з постачання послуг підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були поставлені в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На переконання органу досудового розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завищивши обсяги послуг, наданих в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договору від 28.10.2021 №, ймовірно вчинили привласнення державних грошових коштів на суму 4 800 000, 00 грн.

Детектив у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000006 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що отримання доступу до банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунок: НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) відкрито рахунок: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з 23.09.2022 року по 24.11.2022 р. (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу), довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 23.09.2022 року по 24.11.2022 р., має значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення жодної експертизи в кримінальному провадженні, а також слідчим суддею не встановлено загрози зміни або знищення запитуваних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій вищезазначених документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, детективом не доведено необхідності вилучення копій вказаних у клопотанні документів за період з 01.01.2021, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що досудове розслідування здійснюється за вказаний період, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період з 23.09.2022 року по 24.11.2022 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки детективом не доведо наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕАП) (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунок: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунок: НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) відкрито рахунок: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам 23.09.2022 по 24.11.2022 року, банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вказаних рахунках з 23.09.2022 по 24.11.2022 року (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В решті клопотання не підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8