Справа № 686/5219/23
Провадження № 1-кс/686/1774/23
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121 від 23.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 23 лютого 2023 року до чч ХРУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 2000 р.н., про те, що 09.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , під приводом пригону автомобіля із закордону, заволоділа грошовими коштами останньої, загальною сумою 550 доларів США, які остання надала всласноручно.

За даним фактом 23.02.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що близько пяти років назад познайомилася з ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), на протязі даного відрізку часу підтримувала дружні відносини з останнім. В кінці грудня 2022 року, у них виникла розмова про купівлю автомобіля, на що останній повідомив що може для неї з моїм чоловіком у цьому допомогти та пригнати автомобіль із закордону, але на той час в потерпілої та її чоловіка, не було повної суми для купівлі автомобіля марки «Рено Меган», на що ОСОБА_7 , повідомив що можливо здійснитипокупку автомобіля у розстрочку. Після цього потерпіла з чоловіком обдумала дану пропозицію та погодилися на неї. В подальшому ОСОБА_7 , повідомив що потрібно заплатити грошові кошти у суму 500 доларів США за пригон автомобіля та 50 доларів за переоформлення, 28.01.2023 ОСОБА_5 , перерахувала на карту НОМЕР_2 яку їй надав ОСОБА_7 , кошти у сумі 4100 гривень, платіж був здійснений з її картки НОМЕР_3 . Також 09.02.2023 ОСОБА_7 , приїхав за адресою проживання потерпілої, де останнянарочнонадала йому грошові кошти у суму 350 доларів США, після цього останній повідомив, що 11.02.2023 автомобіль має бути у м .Хмельницький для переоформлення, але в суботу автомобіля у м. Хмельницький не було та останній під різними причинами все відтерміновувавпригон автомобіля, на сьогоднішній день дана особа на зв`язок не виходить, та грошові кошти які були надані як завдаток потерпілій не повернуті.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковими рахункамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.01.2023 по 10.02.203 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунків та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківськими картковими рахункамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.01.2023 по 10.02.2023.

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2023 по 10.02.2023.

4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2023 по 10.02.2023;

5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному картковому рахунку№ НОМЕР_2 , за період часу з 27.01.2023 по 10.02.2023.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: