Справа №613/342/23 Провадження № 1-кс/613/113/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000082 від 07.05.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання, фінансовий номер) власника банківської карти № НОМЕР_2 ; технічної інформації щодо ІР адрес, які використовувалися для авторизації та користування сервісом«ОнлайнБанкінг» власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , пристроїв, логіну користувача, детальної технічної інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською карткою, підстави їх зміни та спосіб, відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період часу з 06 травня 2022 року 16 години 00 хвилин по теперішній час із зазначенням повної інформації про рахунки (картки), з яких здійснювалось зарахування та/або перерахунок грошових коштів, банків власників рахунків (карток) з яких зараховувались грошові кошти та на які в подальшому було перераховано грошові кошти, призначення платежів, місце здійснення операції, подальший рух грошових коштів (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки. Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 06 травня 2022 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02 липня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом через мережу інтернет незаконно заволоділа його грошовими коштами з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 29513гривень 00 копійок (з них 1002 комісія), чим заподіяла йому майнову шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 07 травня 2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що у нього в користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Універсальна № НОМЕР_3 .

06 травня 2022 року близько 16 години 19 хвилин ОСОБА_4 , зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомили, що з його банківською карткою невідомі особи мають намір здійснити шахрайські дії та з метою уникнення цього останньому необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 28511гривень, на картку № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробив, після чого невідомі особи повідомили щоб ОСОБА_4 дочекався смс-підтвердження. Після чого він зрозумів, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надали заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 , він пояснив, що у нього в користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Універсальна № НОМЕР_3 . 06 травня 2022 року близько 16 години 19 хвилин ОСОБА_4 , зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомили, що з його банківською карткою невідомі особи мають намір здійснити шахрайські дії та з метою уникнення цього останньому необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 28511 гривень, на картку № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробив, після чого невідомі особи повідомили щоб ОСОБА_4 дочекався смс-підтвердження. Після чого він зрозумів, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання, фінансовий номер) власника банківської карти № НОМЕР_2 ; технічної інформації щодо ІР адрес, які використовувалися для авторизації та користування сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , пристроїв, логіну користувача, детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською карткою, підстави їх зміни та спосіб, відомостей про рух вказаних вище грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період часу з 06 травня 2022 року 16 години 00 хвилин по 06 травня 2022 року 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повної інформації про рахунки (картки), з яких здійснювалось зарахування та/або перерахунок вказаних вище грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя