Справа № 761/3728/23
Провадження № 1-кс/761/2684/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем здійснили закупівлю запасних частин до двигунів автомобілів за завищеною вартістю внаслідок чого допустили розтрату бюджетних грошових коштів.

31.01.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела тендерні закупівлі на придбання: - запасні частини до транспортних засобів (UA-2021-11-26-003124-b дог. 43к від 31.01.2022, сума договору 4 839 966 грн. За результатами проведення тендерних закупівель укладено Договір про закупівлю товарів №43к від 31.01.2022 між керівником КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 .

29.04.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела тендерні закупівлі на придбання: - запасні частини до транспортних засобів (UA-2022-02-07-002577-а дог. 108к від 29.04.2022, сума договору 5 304 750 грн. За результатами проведення тендерних закупівель укладено Договір про закупівлю товарів №108к від 29.04.2022 між керівником КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 .

24.06.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела тендерні закупівлі на придбання: - запасні частини до транспортних засобів (UA-2022-04-08-001197-b дог. 179к від 24.06.2022, сума договору 5 449 782 грн. За результатами проведення тендерних закупівель укладено Договір про закупівлю товарів №179к від 24.06.2022 між керівником КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 .

Надалі, проаналізувавши Специфікацію до договору № 43К від 31.01.2022 та провівши моніторинг вартості деталей за допомогою інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_5 було сформовано середньо-ринкову вартість аналогічних деталей, різниця склала 1 046 081 грн. в бік зменшення, що може свідчити про завищення вартості деталей, що мали поставлятися згідно умов договору.

Таким чином, встановлено приблизну вартість спричинених матеріальних збитків в розмірі 1 046 081 грн., завданих в наслідок завищення загальної вартості деталей по закупівлі.

Слід додати, що 26.04.2022, Замовником сплачено останній платіж згідно умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розрахунки відбувалися починаючи з 08.02.2022 невеликими платіжками. Аналізом встановлено, що після того, як кошти надходили на рахунок комерційної організації, посадовими особами вони були перераховані на:

- 300 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_5 (оплата консультаційних послуг);

- 110 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_5 (оплата оренди складу). Слід зазначити, що у тендерній пропозиції надавався договір купівлі продажу від 31.05.2017, гаражного боксу № НОМЕР_2 в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 . Про оренду будь яких інших складських приміщень не вказано;

- 376 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_5 (оплата оренди автомобіля). Слід зазначити, що у тендерній пропозиції надавався договір оренди тз Ford FIESTA 2016 АА 7097РЕ, за орендну плату 1000 грн. з гр. ОСОБА_6 на 3 роки. Загальна сума оренди склала 36 000 грн. Про оренду будь яких інших ТЗ не вказано;

- 90 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (оплата консультаційних послуг);

- 300 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як повернення поворотної фінансової допомоги. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - засновник та директор ОСОБА_5 . Слід зазначити, що протягом 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало перемогу у 11 закупівлях проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 7, 79 млн. грн.;

- 250 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як поворотна фінансова допомога. Слід зазначити, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - засновник та директор ОСОБА_5 . Крім того, отримало перемогу у 13 закупівлях проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 16.07 млн. грн. Крім того, 18.04.2022, укладено договір 108к від 29.04.2022 із КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5 304 750 грн. (Механічні запчастини) тендерна закупівля UA-2022-02-07-002577-a. Аналогічний перебіг закупівлі та ті ж самі учасники, окрім замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь і перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 240 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як поворотна фінансова допомога. Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - засновник та директор ОСОБА_5 . З 2019 по 2021 рік отримало перемогу у 10 закупівлях проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 12 048 052 грн.;

- 2 415 000 грн. перераховано на власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 184 903 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за запчастини. Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було конкурентом у вищевказаних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре пропонувало найменшу суму договору - 1 485 510 грн;

- 168 954 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за запчастини;

- 13 200 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) за запчастини;

- 100 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) за запчастини;

Також отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по руху коштів по наступним рахункам:

- ІВАN НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період часу з 01.12.2021 по 16.05.2022;

- р/р НОМЕР_12 , що належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_13 ) за період часу з 01.12.2021 по 16.05.2022.

Слід зазначити, що саме на вказані рахунки перераховувались кошти після їх отримання на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках виконання умов договору № 43 к від 31.01.2022.

Відповідно до аналізу руху коштів, кошти після зарахування на вищезазначені рахунки перераховувались між собою, і станом на 16.05.2022 залишилися на рахунку ІВАN НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в сумі - 2 200 000 грн.

По руху коштів ФОП ОСОБА_5 р/р НОМЕР_12 , встановлено, що за період дії договору 43 к, на його рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1 586 000 грн., з яких 1 550 000 грн. було перераховано на рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_14 ) з призначенням платежу «поповнення рахунку ОСОБА_5 », що може свідчити про переведення в готівку коштів.

Жодні деталі за вказані кошти не закуповувались, що може свідчити про фактичне не виконання умов договору № 43 к від 31.01.2022, та розтрату бюджетних коштів.

Окрім цього, слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором та засновником яких є ОСОБА_5 , не вигравала тендерних закупівель у інших замовників, а лише отримують перемогу у закупівлях, де замовником було та є КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а конкурентами під час проведення закупівель завжди були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що дає підстави вважати про створення штучної конкуренції при проведенні закупівель.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0455/2022/ДСК, проведеного за вимогою слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, було виявлено схему можливого шахрайського заволодіння коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами групи підприємств шляхом використання підставних осіб та участі у тендерах.

За результатами публічних закупівель, КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання деталей до спеціальних автомобілів.

Встановлено, що бюджетні кошти, які надійшли на рахунки вказаних підприємств, у подальшому були перераховані на користь інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, проведення допитів, судових експертиз, необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001115 від 12.05.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх у КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів Договорів №108к, №43к, №179к та специфікацій до Договорів №108к, №43к, №179к;

- завірених, належним чином копій заявок на оголошення відкритих торгів; заявок про постачання деталей; заявок на ремонтні роботи; вимоги (на видачу деталей); податкових та видаткових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; рахунків фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортних накладних; надання послуг; заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності та послуги; документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей; супровідної та експлуатаційної документації придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації); карток складського обліку матеріалів; документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин; зведених накладних щодо постачання товарів(деталей); актів звірок взаєморозрахунків; бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів; документів, що підтверджують факт виконання договорів (актів прийому-передачі, актів інвентаризації); службових записок; технічних завдань;

- завірених, належним чином копій журналів входу-виходу на територію КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), журналів складського обліку; журналу в`їзду/виїзду автотранспорту з 30.01.2022 до 28.12.2022;

- завірених, належним чином, копій наказів про призначення/переведення/звільнення, посадових інструкцій, службових обов`язків, керівника служби конкурсних торгів і юриспруденції КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , начальника служби матеріально технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , заступника начальника служби матеріально технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , провідного інженера служби матеріально технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , провідного інженера служби матеріально технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , директора КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , водія КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , начальника ВТК КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , заступника начальника ТС КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , начальника головної РМ КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , керівника а/к № НОМЕР_15 КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , в.о. головного інженера КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , заступника керівника з експлуатації транспорту КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , головного бухгалтера КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , в.о. головного бухгалтера КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 .

Роз`яснити представнику КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1