Справа № 589/1765/23
Провадження № 1-кс/589/426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000345 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23:37 год 24.03.2023 по 19:43 год 25.03.2023 невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, при невстановлених обставинах, оскільки потерпіла ні з ким не спілкувалась, будь-якої інформації щодо даних своєї банківської картки не надавала, через будь-які посилання не заходила, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, скоїла крадіжку коштів ОСОБА_4 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 14974,5 грн.

Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 25.03.2023 виявила, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснено три платежі в долларах США, які банком були конвертовані. Платежі відповідно до смс повідомлень, були:

о 23:37 год 24.03.2023 предавторизація «Charlestons 63O» на суму 110,11 долларів США по курсу 37.4531 грн.;

о 00:12 год 25.03.2023 предавторизація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 152,47 долларів США;

о 19:43 год 25.03.2023 предавторизація «Charlestons 63O» на суму 152,47 долларів США.

З даної картки вона ніяких платежів не здійснювала, нікому доступу до свого електонного кабінету не давала, ні по яким вкладкам не переходила та свої персональні данні та пін-коди не давала.

З метою встановлення особи, яка скоїла крадіжку майна, а також встановлення інформації куди були перераховані кошти потерпілої необхідно отримати інформацію по руху коштів за банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 26.03.2023, з метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно провести аналіз отриманої інформації, шляхом встановлення руху коштів між рахунками; місце зняття (або кінцевого отримувача) коштів; місце входу в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки НОМЕР_1 ; ІР адреси, ID адреси, назви пристроїв з яких відбувались входи в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки НОМЕР_1 ; які абонентські номери телефону прив`язані до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки НОМЕР_1 , також інформацію на кого відкриті рахунки на які преведені кошти з банківської картки НОМЕР_1 .

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 26.03.2023 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 00 год. 00 хв. 26.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, абонентські номери телефонів), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів, то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформації про предавторизації, які мали місце: о 23:37 год 24.03.2023 «Charlestons 63O» на суму 110,11 долларів США по курсу 37.4531 грн.; о 00:12 год 25.03.2023 «Louies Grill & Bar 31» на суму 152,47 долларів США та о 19:43 год 25.03.2023 «Charlestons 63O» на суму 152,47 долларів США, а саме місце зняття (або кінцевого отримувача) коштів; місце входу в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки НОМЕР_1 ; ІР адреси, ID адреси, назви пристроїв з яких відбувались входи в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки НОМЕР_1 ; які абонентські номери телефону прив`язані до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки НОМЕР_1 , а також інформації на кого відкриті рахунки на які переведені кошти з банківської картки НОМЕР_1

Строк дії ухвали визначити до 11 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/426/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3