УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Детектив Відділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено 20.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000817 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано у ЄРДР згідно постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 23.11.2022 з кримінального провадження № 0000053 від 27.05.2021 за ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України у зв`язку з повідомленням особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та наявністю достатніх доказів для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, за повідомленням про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло від УСБУ в Одеській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що групою осіб на території Одеської області здійснюється придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призводить до отруєння людей, що становить склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В рамках кримінального провадження отримано відомості щодо місць можливого зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою збуту та місць їх збуту, зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює зберігання з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України вищевказаному приміщенні проведено обшук, в ході речей та документів, які мають значення для кримінального провадження не виявлено та відповідно не вилучено.

Згідно ч. 3 ст. 233 слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких слідчих дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимогам статті 234 КПК України.

У ході обшуку, проведеного 20.12.2022 за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 27, виявлено та вилучено наступні речі:

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Cherry Lemon Peach»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Siberian Forest»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Strawberry Ice Cream»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Strawberry Kiwi»;

- 18 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Neon Rain»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Pink Lemonade»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Mango Peach Watermelon»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Blue Razz Lemonade»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Grade Energy»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Sour Apple»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Strawberry Grape»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Kiwi Passion Fruit Guava»;

- 16 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Strawberry Energy»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Blueberry»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Banana Milk»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Banana Ice»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Pineapple Peach Mango»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Strawberry Banana»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Grape»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Peach Mango Guava»;

- 14 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Kiwi Passion Fruit Guava»;

- 13 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Energy»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Strawberry Mango»;

- 37 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Mango Peach»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Strawberry Pineapple Coconut»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Triple Melon»;

- 7 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Guava Ice»;

- 22 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Peach Mango Watermelon»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Mango Apricot Peach»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Pineapple Ice»;

- 21 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Cranberry Grape»;

- 15 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Red Mojito»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Blue Razz Ice»;

- 34 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Sakura Grape»;

- 1 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Energy»;

- 11 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Avocado Cream»;

- 8 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Mango Peach»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Strawberry Mango»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Cola»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Cranberry Grape»;

- 7 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Passion Fruit Orange Guawa»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Peach Mango Watermelon»;

- 1 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Sakura Grape»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Mocha Chocolate»;

- 14 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Strawberry Ice Cream»;

- 1 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Mango Peach»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Cranberry Grape»;

- 8 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Taro Ice Cream»;

- 11 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Juicy Peach»;

- 25 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Vanilla Ice Cream».

Виявлені у ході обшуків підакцизні товари вилучені з незаконного обігу, можуть бути виготовлені не заводським способом, та можуть нести загрозу життю та здоров`ю людей. Вилучені документи містять відомості щодо осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочину.

В судове засідання детектив направив заяву в якому клопотання повністю підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження №0000817, приходжу до наступного.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто визнане речовим доказом (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Підставою для накладення арешту на нерухоме майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане вилучене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204 КК України, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.

Обставини, що власники майна не перебувають у процесуальному статусі підозрюваних, згідно положень ч. 3 та ч. 4 ст. 170 КПК України не є перешкодою для накладання арешту на майно з метою збереження речових доказів.

На вказаній стадії кримінального провадження на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зібрано достатньо матеріалів для застосування в рамках цього кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладання арешту на майно.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметом на яке було направлено вчинений злочин, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшукуу гаражних приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 27, а саме на:

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Cherry Lemon Peach»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Siberian Forest»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Strawberry Ice Cream»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Strawberry Kiwi»;

- 18 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar 1500 Neon Rain»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Pink Lemonade»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Mango Peach Watermelon»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Blue Razz Lemonade»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Grade Energy»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Sour Apple»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Strawberry Grape»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Kiwi Passion Fruit Guava»;

- 16 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Strawberry Energy»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Blueberry»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Banana Milk»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Banana Ice»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Pineapple Peach Mango»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Strawberry Banana»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Grape»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar Lux 1500 Peach Mango Guava»;

- 14 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Kiwi Passion Fruit Guava»;

- 13 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Energy»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Strawberry Mango»;

- 37 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Mango Peach»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Strawberry Pineapple Coconut»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Triple Melon»;

- 7 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Guava Ice»;

- 22 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Peach Mango Watermelon»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Mango Apricot Peach»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Pineapple Ice»;

- 21 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Cranberry Grape»;

- 15 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Red Mojito»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Blue Razz Ice»;

- 34 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 3000 Sakura Grape»;

- 1 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Energy»;

- 11 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Avocado Cream»;

- 8 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Mango Peach»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Strawberry Mango»;

- 4 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Cola»;

- 3 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Cranberry Grape»;

- 7 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Passion Fruit Orange Guawa»;

- 2 блоки (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Peach Mango Watermelon»;

- 1 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Sakura Grape»;

- 5 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Mocha Chocolate»;

- 14 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Strawberry Ice Cream»;

- 1 блок (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Mango Peach»;

- 6 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Cranberry Grape»;

- 8 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Taro Ice Cream»;

- 11 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Juicy Peach»;

- 25 блоків (по 10 шт.) електронних цигарок без марок акцизного податку «Elf Bar BC 4000 Vanilla Ice Cream».

шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню детективом, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000817.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала також може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6