печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 29.09.2022 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в рамках кримінального провадження №0000628.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням убачається, що службові особи Вороньківської сільської ради, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зловживаючи службовим становищем, в супереч положенням Земельного кодексу України, передали у приватну власність, ряд земельних ділянок, що входять до прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Встановлено, що готельно-розважальний комплекс «Selfish Club» розташований на значній кількості земельних ділянок, які входять до прибережної захисної смуги р. Дніпро у с. Кийлів Бориспільського р-ну Київської області.

Відповідно до ст. 58 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги належать до земель водного фонду, та, відповідно до ст. 59 Земельного кодексу України можуть передаватися громадянам та юридичним особам на умовах оренди для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об`єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об`єктів портової інфраструктури та інших об`єктів водного транспорту.

В той же час, відповідно до ст. 60 Земельного кодексу України у межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування. Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об`єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.

Крім того, відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов`язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.

З огляду на вказане убачається незаконність набуття ОСОБА_5 ряду земельних ділянок, що розташовані в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро.

Так земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:005:0411, :03:005:0412, :03:005:0423, :03:005:0406, :03:005:0413, :03:005:0407, :03:005:0421, :03:005:0409, :03:005:0410, :03:005:0414, :03:005:0417, :03:005:0416, :03:005:0418, :03:005:0419, :03:005:0420, :03:005:0415, :02:025:0031, які належать ОСОБА_4 на праві приватної власності, були утворені внаслідок об`єднання низки інших земельних ділянок:

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0411 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0068, :03:002:0048, :03:002:0060, :03:002:0135, :03:002:0067, :03:002:0066, :03:002:0065, :03:002:0098, :03:002:0037, :03:002:0134, :03:002:0059.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0412 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0058, :03:002:0057, :03:002:0056, :03:002:0169.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0423 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0108, :03:002:0107, :03:002:0106, :03:002:0139, :03:002:0080, :03:002:0159, :03:002:0158, :03:002:0138, :03:002:0117, :03:002:0069, :03:002:0038, :03:002:0027.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0406 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0189, :03:002:0103, :03:002:0075.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0413 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0167, :03:002:0133, :03:002:0105, :03:002:0104, :03:002:0126, :03:002:0176, :03:002:0063.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0407 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:002:0127, :03:002:0146, :03:002:0086, :03:002:0087, :03:002:0074, :03:002:0186.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0421 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0185, :03:002:0166, :03:002:0125, :03:002:0035, :03:002:0073.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0409 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0275, :03:002:0274, :03:002:0276, :03:002:0180, :03:002:0130, :03:002:0028, :03:002:0151.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0410 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0081, :03:002:0091, :03:002:0070, :03:002:0049, :03:002:0142, :03:002:0141, :03:002:0101, :03:002:0090, :03:002:0110, :03:002:0132, :03:002:0140, :03:002:0181.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0414 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0152, :03:002:0118, :03:002:0039, :03:002:0131, :03:002:0088, :03:002:0100, :03:002:0119, :03:002:0120, :03:002:0089.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0417 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0029, :03:002:0051, :03:002:0042, :03:002:0041, :03:002:0162, :03:002:0050, :03:002:0040, :03:002:0143.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0416 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0030, :03:002:0102, :03:002:0112, :03:002:0052, :03:002:0072, :03:002:0111, :03:002:0032, :03:002:0031, :03:002:0163.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0418 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0160, :03:002:0161, :03:002:0182.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0419 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0172, :03:002:0183, :03:002:0121, :03:002:0092, :03:002:0122, :03:002:0173, :03:002:0071.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0420 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0061, :03:002:0153, :03:002:0082, :03:002:0192, :03:002:0062 та :03:002:0193.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0415 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:005:0288 та :03:005:0284.

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:025:0031 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :02:023:0009 та :02:025:0012.

Ряд земельних ділянок, виходячи із їх місцезнаходження, а також положень чинного законодавства, не можуть бути передані у приватну власність, що вказує наявність обґрунтованого сумніву щодо законності їх відведення чи передачу в оренду.

29-30 вересня 2022 року у ході проведення обшуку земельних ділянок, які на приватній власності належать ОСОБА_4 зафіксовано ознаки не цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розміщення на них споруд, що можуть бути капітальними спорудами, наявність на землях із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, водних об`єктів, які безпосередньо входять в русло р. Дніпро.

Також під час проведення обшуку встановлено ряд споруд, що можуть використовуватися у господарській діяльності як готельні номери. Зокрема указані споруди розташовані на водоймах, містять проведені комунікації (електропостачання, водопостачання та каналізацію), всередині оздоблені меблями, спальними ліжками, посудом, кухонним обладнанням.

Варто вказати, що на відповідних земельних ділянках виявлено ряд осіб, які повідомили, що працюють на відповідному майновому комплексі: адміністратор, офіціант, кухар, бармен, охорона комплексу «Selfish club». Також в ході проведення обшуку зафіксовано осіб, які представилися як гості, що орендують готельний номер, здійснюючи безготівковий розрахунок на «рецепшені» за вийнятий номер.

Окрім цього, на відповідній території зафіксовано приміщення із наявними в ньому технічними приладами «POS-термінал», що можуть використовуватися для здійснення безготівкового розрахунку. Із указаного вбачається, що на землі сільськогосподарського призначення по факту використовуються у господарській діяльності готельного комплексу, із наявними приміщеннями, що функціонують як готельні номери, кафе-ресторани, бані та адміністративні споруди.

Окрім цього в ході проведення відповідного обшуку зафіксовано ряд земельних ділянок, які не перебувають у приватній власності ОСОБА_4 , однак на таких розміщені споруди, до яких проведені комунікації, з`єднані вимощеними дорогам, що вказує про ознаки самозахоплення земельних ділянок.

Зважаючи на указані факти в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність порушення норм земельного та екологічного законодавства, спричинення шкоди в наслідок відповідного не цільового використання землі.

Під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 (яка перебуває у приватній власності ОСОБА_4 ) виявлено та вилучено: Грошові кошти у сумі 92000 гривень; Грошові кошти у сумі 67020 євро; Грошові кошти в сумі 433100 доларів США.

Указані речі та документи вилучено під час проведення обшуку нерухомого мана, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відповідні грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок вчинення протиправних дій, зокрема в наслідок функціонування відповідного комплексу на землях сільськогосподарського призначення. Тобто відповідні кошти є об`єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані для покриття збитків спричиненим не цільовим використанням земель, таким чином зазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, оскільки діяння щодо нецільового використання земельних ділянок, що виразилися у функціонування готельного комплексу, спрямовані на отримання доходу - грошових коштів.

01.10.2022 постановою слідчого вище зазначені речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 29.09.2022 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в рамках кримінального провадження №0000628, шляхом позбавлення права користування, володіння та розпорядження, а саме:

- грошових коштів у сумі 92 000 гривень;

- грошових коштів у сумі 67020 євро;

- грошових коштів в сумі 433 100 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1