Справа № 369/3990/23
Провадження №1-кс/369/907/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002666 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002666 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) внаслідок вторгнення РФ на територію України в лютому- березні 2022 року відбувались воєнні дії, громада перебувала в тимчасовій окупації до 30.03.2022. Під час проведення бойових дій та окупації військовими РФ населених пунктів територіальної громади, окремі будівлі Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазнали пошкодження різного типу, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ). Робота об`єктів поштового зв`язку, що розміщені на території ІНФОРМАЦІЯ_5 була призупинена до з`ясування обставин та покращення ситуації в регіоні.

Для забезпечення своєчасної виплати пенсій особам, що обслуговувались в об`єктах поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 , територіальним менеджером ОСОБА_5 проведено аналіз можливості виплати

пенсії через інші об`єкти поштового зв`язку Дирекції, що є наближеними до ІНФОРМАЦІЯ_5 та виплата в яких може проводитись без ризику для життя та здоров`я працівників та користувачів послуг. Таким виплатним об`єктом стало ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ), на території якого не відбувались бойові дії, територія не перебувала в окупації та не знаходилась в зоні обстрілів.

Доповідна записка ТМ ОСОБА_5 про передачу функцій з виплати пенсій відділень поштового зв`язку, що розташовані в межах ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 не передавались, відповідний документ не видавався.

02.04.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли кошти в сумі 2 200 000 для виплати пенсій та оприбутковані начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , що підтверджується касовим звітом за 02.04.2022.

Виплата пенсій за виплатними відомостями ф. В1-М здійснювалась з 4 по 25 число кожного місяця у виплатних об`єктах поштового зв`язку та з доставкою в регіони де не велися бойові дії та які не були окупованими. Виплатний період квітня 2022 року був продовжений за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі -ПФУ) до 27.04.2022. що підтверджується листуванням між ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, з Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано Акт службового розслідування по факту здійснення можливих зловживань з виплатою пенсії ВПЗ ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ). Відповідно до якого встановлено, що 02.04.2022 одним з працівників ДОКПД направлено виплатні відомості ф.В1- ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання послуги з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі вказівок, отриманих з робочих груп, які знаходились в телефонних додатках.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 не маючи письмового розпорядчого документу по філії прийняла до виплати відомості на виплату пенсій у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснила виплати пенсії за вказані ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, на підставі розпорядження ф.45 №3 від 01.04.2022 з Головної каси ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ), до ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджена до висилки сума грошової готівки з призначенням «Виплата пенсії 2200000,00 грн.» та розпорядження ф.45 №47 від 19.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_6 затверджено начальником ЦОФС до висилки сума грошової готівки з призначенням «Виплата пенсії 9400000,00 грн.».

За отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 9400000,00 грн. вчинена розписка ОСОБА_6 в супровідному листі ф.4 №1227/73 від 20.04.2022.

Відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 за 20.04.2022 про наявність нестач/надлишків готівкових коштів для виплати пенсії не надходило.

За період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було доставлено грошову готівку на загальну суму 11600000,00 грн. Враховуючи факт, що ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня спеціально обладнана кімната для зберігання цінностей, а ІНФОРМАЦІЯ_4 в наявності має лише один сейф для зберігання готівкових коштів та цінностей, то схоронність готівкових коштів не забезпечувалась.

Виплата пенсій одержувачам смт. Ворзель здійснювалась 22.04.2022 в приміщенні, що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 -основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 у присутності листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які допомагали оператору.

Оператору ІНФОРМАЦІЯ_6 основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 кошти для виплати пенсії були видані ОСОБА_6 , яка 22.04.2022 здійснювала виплату пенсії в смт. Гостомель.

22.04.2022, після виплати пенсійних коштів. одержувачам пенсій, що звернулися за виплатою, ОСОБА_6 видала готівкові кошти листоношам ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для доставки пенсій одержувачам за місцем проживання, з порушенням вимог п.5.2. Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомоги національним оператором поштового зв`язку (далі-Інструкції), а саме: виплатні відомості ф.В1-М листоношам ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не видавались, а грошову готівку ОСОБА_6 видавала без відповідної розписки за отримання готівки у Книзі обліку пенсій, соціальних допомог, поштових відділень (поштових переказів), що видаються для доставки адресатам ф.55 (далі-Книга ф.55)

В ході перевірки, на підставі пояснень працівників, задіяних у процесі виплати пенсії встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 видала листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 грошову готівку в сумі 546972,00 грн. та листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 грошову готівку в сумі 515257,00 грн., без розписки про отримання коштів у виробничих документах, порушуючи ліміт видачі грошових коштів листоноші в одну доставку.

Крім того, як пояснюють листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , в порушення вимог п.5.3 Інструкції, вони вчинили розписку у відомостях ф. В1-М за отримання пенсійних коштів одержувачами пенсій, на виплату яких одержали готівку. Дане порушення вони здійснювали за наполяганням ОСОБА_11 , яка їм пояснила, що виплату пенсії з виїздом у смт. Ворзель організовано на один день. У виплатних відомостях здійснено розписку за працівника, який проводив виплату, оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 -основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 .

Листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час доставки пенсії, в окремому зошиті здійснювали запис про виплату. В якому пенсіонери вчиняли розписки за отримання пенсійних виплат. 25.04.2022 ОСОБА_11 залишок невиплачених готівкових коштів повернуто, у сумі 56103 грн.

При огляді виплатних відомостей ф.В1-М за квітень 2022 року фахівцями філії та листоношами ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено, що в порушення вимог п.1.6 Інструкції, у виплатних відомостях ф.В1-М відмітка про не виплату пенсії закореговано коректором і проставлено підпис за листоношу ІНФОРМАЦІЯ_4 та за оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 - основне ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 та дату виплати 30.04.2022. Дані особи підписи у відомостях не визнають як свої.

При звірці відомостей ф.В1-М з даними довідника ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо виплат пенсій особам, які надавали заяву, з`ясовано, що 26.04.2022 та 30.04.2022 ці пенсійні виплати необґрунтовано списані у видаток по касовому звіту ІНФОРМАЦІЯ_6 , як оплачені.

В ході перевірки з`ясовано, що 26.04.2022 та 30.04.2022 пенсії заявників необґрунтовано списані у видаток по касі ІНФОРМАЦІЯ_6 , як оплачені.

Також, в ході проведення службового розслідування зазначено, що при візуальному огляді пенсійних відомостей ф.1В1- ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших виробничих документах ІНФОРМАЦІЯ_4 з`ясовано. Що 26.04.2022 є ознаки підробки підпису у відомостях ф.В1-М за листоношу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та листоношу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 .

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?розпорядження ф.45 № 3 від 01.04.2022 на висилку коштів для виплати пенсій в сумі 2 200 000 грн до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?розпорядження ф.45 № 47 від 19.04.2022 на висилку коштів для виплати пенсій в сумі 9 400 000 грн до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?всі загальні документи, що регламентують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

?посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?посадові інструкції та накази про призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ;

?посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 листоношів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

?оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між Київською дирекцією та ОСОБА_6 ;

?звітні документи, що направлені Укрпоштою до ПФУ;

?маршрутної накладної № 38, в якій ОСОБА_13 02.04.2022 о 10 годині 20 хвилин проставила підпис про отримання ф.4/сумки з підкріпленням №21/146, в якій перебували грошові кошти;

?документи в яких міститься зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , в період час з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому слідча просила суднадати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0002666 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розпорядження ф.45 № 3 від 01.04.2022 на висилку коштів для виплати пенсій в сумі 2 200 000 грн до ВПЗ Вишневе 2; розпорядження ф.45 № 47 від 19.04.2022 на всилку коштів для виплати пенсій в сумі 9 400 000 грн до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; всі загальні документи, що регламентують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ; посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 ; посадові інструкції та накази про призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ; посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 листоношів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між Київською дирекцією та ОСОБА_6 ; звітні документи, що направлені Укрпоштою до ПФУ; маршрутної накладної № 38, в якій ОСОБА_13 02.04.2022 о 10 годині 20 хвилин проставила підпис про отримання ф.4/сумки з підкріпленням № 21/146, в якій перебували грошові кошти, документи в яких міститься зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , в період час з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,та надати можливість вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0002666 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розпорядження ф.45 № 3 від 01.04.2022 на висилку коштів для виплати пенсій в сумі 2 200 000 грн до ВПЗ Вишневе 2; розпорядження ф.45 № 47 від 19.04.2022 на всилку коштів для виплати пенсій в сумі 9 400 000 грн до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; всі загальні документи, що регламентують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ; посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 ; посадові інструкції та накази про призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ; посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 листоношів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між Київською дирекцією та ОСОБА_6 ; звітні документи, що направлені Укрпоштою до ПФУ; маршрутної накладної № 38, в якій ОСОБА_13 02.04.2022 о 10 годині 20 хвилин проставила підпис про отримання ф.4/сумки з підкріпленням № 21/146, в якій перебували грошові кошти, документи в яких міститься зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , в період час з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18