Справа № 344/3426/23
Провадження № 1-кс/344/1512/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відчуженні акцій, рухомого і нерухомого майна вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб з представниками російської групи Лукойл, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує в клопотанні, що 05.12.2000 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 99,9% державна власність України) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновники: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ з часткою 0,1% та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Віргінські Острови з часткою 99,9%) укладено установчий договір про створення закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із статутним фондом 1 324 000 000 грн. Вказане товариство створено на підставі Розпорядження КМУ № 314-р від 10.08.2000 «Про питання погашення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості за отриманий під гарантії Уряду іноземний кредит» на базі майна нафтохімічного комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Калуш Івано-Франківська область).

Слідчий зазначає, що У 2017 році громадянином України НОМЕР_3 (багаторічний функціонер російської групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Україні, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2015 по 2017 р.р.) здійснено опосередковане (через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Лімасол, Кіпр) придбання акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Продаж акцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(нова назва - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») громадянину України ОСОБА_5 наслідком зміну кінцевого власника (кінцевого бенефіціара) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з російської групи Лукойл на громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та може мати лише формальний характер, тобто фактичним власником підприємства, як і раніше, залишається російський « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як ОСОБА_8 є номінальним власником, а фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спрямована на забезпечення фінансування країни-агресора, шляхом здійснення імпорту/експорту товарів, торгових операцій з юридичними особами (нерезидентами), що зареєстровані на території російської федерацій.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із наведеним вище слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000103: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді а саме документів, що становлять реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1