Справа №519/179/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого ВП №4 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000022 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Южного міського суду Одеської області із зазначеним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, із заявами та клопотаннями не звертався.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим відділенням ВП №4 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ДП «МТП «Южний» розтратили бюджетних коштів при закупівлі фарби за договором № Т/СН-127/21 від 02.08.2021.

Проведеним аналізом цін за якими укладено договори установлено, що ціни в тендерній пропозиції, а так само орієнтована вартість закупівлі вищевказаних товарів завищена на 50-70 відсотків.

Вказаний факт підтверджено висновком проведеної в межах досудового розслідування судової товарознавчої експертизи № 21-7346 від 28.04.2022 відповідно до якої встановлена ринкова вартість «Фарби» та «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку», які у липні 2021 року ДП «МТП «Южний» закупив у ТОВ «Ерос Трейд» та ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД».

Окрім цього, отримано висновок судової економічної експертизи щодо закупівлі фарби установлено, що різниця між вартістю фактично оприбуткованих товарно-матеріальних цінностей та встановленою їх вартістю за ринковими цінами складає 1 295 069 гривень 95 копійок без ПДВ (1 554 083 гривень 94 копійки з ПДВ).

В ході досудового розслідування 18.01.2023 слідчим відділом № 4 ОУРП № 2 ГУНП в Одеській області на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, в ході проведення обшуку на ДП «МТП Южний», який розташований за адресою: м. Южне, вул. Берегова, 13 було виявлено та вилучено наступні документи:

1.Запит до ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» за вихід №2036/01/213/22 від 09.03.2021 на 10 аркушах.

2.Лист керівнику підприємства за №2664/12/170/21 від 30.03.2021 на 9 аркушах.

3.Листи з електронної пошти переписки від ОСОБА_5 з директорами підприємств на 13 аркушах.

4.Службова записка начальнику портового флоту ОСОБА_6 від 05.04.2021 на 10 аркушах.

5.Рапорт про затвердження процедури закупівлі з додатками на 10 аркушах.

6.Рапорт голові тендерного комітету з додатками на 8 аркушах за №170-09/3853 від. 20.08.2021.

7.Запит до ПП «ТАРНАДА» за №2035/01/213/22 від 09.03.2021 з додатками на 10 аркушах.

8.Запит директору ПП «ІНТЕРПРОТЕКТ» за №2037/01/213/21 від 09.03.2021 з додатками на 10 аркушах.

9.Лист з електронної пошти на 1 аркуші ДСТУ ISO 9117-1:2015.

10.Аналіз розгляду пропозиції учасника закупівлі фарби ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» з додатками на 12 аркушах.

11.Супроводжувальний лист з контрагентом ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» №117 з додатками на 14 аркушах.

12.Належним чином завірена копія з журнали реєстрації вихідних документів за 2021 рік на 3 аркушах.

13.Комерційна пропозиція від ПП «ТАРНАДА» вхід №2034 від 15.03.2021 на 2 аркушах.

14.Комерційна пропозиція від ПП «ІНТЕРПРОТЕКТ» вхід №2032 від 15.03.2021 на 1 аркуші.

15.Комерційна пропозиція від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» вхід №2033 від 15.03.2021 на 2 аркушах.

16.Запит директору ПП «ТАРНАДА» вихід №2035/01/213/21 від 09.03.2021 з додатками на 8 аркушах.

17.Запит директору ПП «ІНТЕРПРОТЕКТ» вихід 2037/01/213/21 від 09.03.2021 з додатками на 8 аркушах.

18.Запит директору ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» вихід №2036/0213/01 від 09.03.2021 з додатками на 8 аркушах.

19.Службова записка начальнику РБУ ОСОБА_7 вих №203-84/11318 на 1 аркуші.

20.Службова записка начальнику ОБУ ОСОБА_7 вих №203-84/5287 з додатками на 10 аркушах.

21.Положення про організацію і проведення закупівель в ДП «МТП ЮЖНИЙ» №1400 від 28.11.2021 з додатками на 24 аркушах.

22.Службова записка начальнику РБУ ОСОБА_7 вхід №26524 від 30.12.2020 з додатками на 4 аркушах.

23.Квитанції про сплату між ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» та ДП «МТП ЮЖНИЙ» на 15 аркушах.

24.Декларації AKZONOBEL, які завірені директором ТОВ ЕРОНС ТРЕЙД» з відповідною печаткою на 23 аркушах.

25.Регламент процедури планування і управління процесами здійснення закупівель в ДП «МТП ЮЖНИЙ» №315 від. 20.02.2018 на 14 аркушах.

26.Рознарядка вих №205-63/56 від 01.09.2021 з додатками на 7 аркушах.

27.Лист до ДП «МТП ЮЖНИЙ» від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» на 1 аркуші за вхід №7089 від 06.10.2021

28.Лист до ДП «МТП ЮЖНИЙ» від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» на 1 аркуші за вхід №7088 від 06.10.2021

29.Лист до ДП «МТП ЮЖНИЙ» від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» на 1 аркуші за вихід №8 від 18.10.2021

30.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-3/19762 від 25.08.2020 на 2 аркушах

31.Сертифікат AF01059566 на 1 аркушеві.

32.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-3/12871 від 29.06.2021 на 4 аркушах.

Враховуючи те, що вилучені предмети містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказом у кримінальному провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту з тимчасовим позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Вилучені в ході огляду предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та мають ознаки речового доказу, передбачені ст.84 КПК України, а відомості, установлені під час проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, будуть використані стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Для встановлення істини з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин по кримінальному провадженню в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені слідчих (розшукових) дій без результатів яких неможливо встановити істину по справі.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилучених предметів.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого СВ ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області від 18.01.2023 вилучені під час огляду документи, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучені предмети містять ознаки речового доказу, передбачені ст.98 КПК України та відповідають критеріям, зазначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Не накладення арешту на майно або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження майна, що в свою чергу, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільця майна як арешт належного йому майна.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до абзацу 2 частині 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого ВП №4 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000022 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.01.2023 в ході обшуку на ДП «МТП Южний», який розташований за адресою: м. Южне, вул. Берегова, 13, а саме на:

1.Запит до ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» за вихід №2036/01/213/22 від 09.03.2021 на 10 аркушах.

2.Лист керівнику підприємства за №2664/12/170/21 від 30.03.2021 на 9 аркушах.

3.Листи з електронної пошти переписки від ОСОБА_5 з директорами підприємств на 13 аркушах.

4.Службова записка начальнику портового флоту ОСОБА_6 від 05.04.2021 на 10 аркушах.

5.Рапорт про затвердження процедури закупівлі з додатками на 10 аркушах.

6.Рапорт голові тендерного комітету з додатками на 8 аркушах за №170-09/3853 від. 20.08.2021.

7.Запит до ПП «ТАРНАДА» за №2035/01/213/22 від 09.03.2021 з додатками на 10 аркушах.

8.Запит директору ПП «ІНТЕРПРОТЕКТ» за №2037/01/213/21 від 09.03.2021 з додатками на 10 аркушах.

9.Лист з електронної пошти на 1 аркуші ДСТУ ISO 9117-1:2015.

10.Аналіз розгляду пропозиції учасника закупівлі фарби ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» з додатками на 12 аркушах.

11.Супроводжувальний лист з контрагентом ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» №117 з додатками на 14 аркушах.

12.Належним чином завірена копія з журнали реєстрації вихідних документів за 2021 рік на 3 аркушах.

13.Комерційна пропозиція від ПП «ТАРНАДА» вхід №2034 від 15.03.2021 на 2 аркушах.

14.Комерційна пропозиція від ПП «ІНТЕРПРОТЕКТ» вхід №2032 від 15.03.2021 на 1 аркуші.

15.Комерційна пропозиція від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» вхід №2033 від 15.03.2021 на 2 аркушах.

16.Запит директору ПП «ТАРНАДА» вихід №2035/01/213/21 від 09.03.2021 з додатками на 8 аркушах.

17.Запит директору ПП «ІНТЕРПРОТЕКТ» вихід 2037/01/213/21 від 09.03.2021 з додатками на 8 аркушах.

18.Запит директору ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» вихід №2036/0213/01 від 09.03.2021 з додатками на 8 аркушах.

19.Службова записка начальнику РБУ ОСОБА_7 вих №203-84/11318 на 1 аркуші.

20.Службова записка начальнику ОБУ ОСОБА_7 вих №203-84/5287 з додатками на 10 аркушах.

21.Положення про організацію і проведення закупівель в ДП «МТП ЮЖНИЙ» №1400 від 28.11.2021 з додатками на 24 аркушах.

22.Службова записка начальнику РБУ ОСОБА_7 вхід №26524 від 30.12.2020 з додатками на 4 аркушах.

23.Квитанції про сплату між ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» та ДП «МТП ЮЖНИЙ» на 15 аркушах.

24.Декларації AKZONOBEL, які завірені директором ТОВ ЕРОНС ТРЕЙД» з відповідною печаткою на 23 аркушах.

25.Регламент процедури планування і управління процесами здійснення закупівель в ДП «МТП ЮЖНИЙ» №315 від. 20.02.2018 на 14 аркушах.

26.Рознарядка вих №205-63/56 від 01.09.2021 з додатками на 7 аркушах.

27.Лист до ДП «МТП ЮЖНИЙ» від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» на 1 аркуші за вхід №7089 від 06.10.2021

28.Лист до ДП «МТП ЮЖНИЙ» від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» на 1 аркуші за вхід №7088 від 06.10.2021

29.Лист до ДП «МТП ЮЖНИЙ» від ТОВ «ЕРОНС ТРЕЙД» на 1 аркуші за вихід №8 від 18.10.2021

30.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-3/19762 від 25.08.2020 на 2 аркушах

31.Сертифікат AF01059566 на 1 аркушеві.

32.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-3/12871 від 29.06.2021 на 4 аркушах

з позбавленням власника або третіх осіб права користування та розпорядження вищевказаним документами без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южного міського суду ОСОБА_8