Справа № 573/1002/22
Номер провадження 1-кс/573/446/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

01 грудня 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч.ч.1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2022 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч.ч.1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч.ч.1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, за фактом здійснення невстановленими особами підробки документів про навчання за кордоном у вищих навчальних закладах, були внесені до ЄРДР за № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 01.08.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, визначено за сектором дізнання відділення поліції № 1(м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відомості про кримінальне правопорушення, за фактом здійснення трьома громадянами України подачу до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблених документів про вищу освіту з метою отримання довідки для виїзду за кордон, були внесені до ЄРДР за № 0000072 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 01.08.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, визначено за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, за фактом здійснення невстановленими особами, за попередньою змовою, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, були внесені до ЄРДР за № 0000073 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 01.08.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000073 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, визначено за слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 01.08.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ч. 1 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.08.2022, за ч. 4 ст. 358 КК України та у кримінальному провадженні № 0000073 від 01.08.2022, за ч. 2 ст. 332 КК України були об`єднані в єдине провадження за № 0000071.

До Сумської окружної прокуратури з УМП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали щодо пособництва ОСОБА_5 у підробленні документів про навчання за кордоном.

Відомості про кримінальне правопорушення, були внесені до ЄРДР за № 0000128 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 09.08.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000073 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, визначено за слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

До Сумської окружної прокуратури з УМП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали щодо пособництва ОСОБА_6 у підробленні документів про навчання за кордоном.

Відомості про кримінальне правопорушення, були внесені до ЄРДР за № 0000129 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

До Сумської окружної прокуратури з УМП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали щодо пособництва ОСОБА_7 у підробленні документів про навчання за кордоном.

Відомості про кримінальне правопорушення, були внесені до ЄРДР за № 0000130 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

До Сумської окружної прокуратури з УМП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали щодо надання підроблених документів про навчання у Наньянському технологічному університеті Республіки Сінгапур ОСОБА_5 до першого відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення, були внесені до ЄРДР за № 0000131 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

До Сумської окружної прокуратури з УМП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали щодо надання підроблених документів про навчання у Наньянському технологічному університеті Республіки Сінгапур ОСОБА_7 до першого відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення, були внесені до ЄРДР за № 0000132 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена в ході досудового слідства фірма, що здійснює діяльність по працевлаштуванню за кордоном, за попередньою змовою з невстановленими особами за грошову винагороду здійснює організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме здійснюють виготовлення фіктивних документів про навчання за кордоном у вищих навчальних закладах. Дані документи в подальшому були передані громадянам призовного віку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , які являються замовниками даних документів та усвідомлюючи, що вони мають ознаки підробки здійснили їх подачу до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , начальник відділення 1 го відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що 24.06.2022 до 1 го відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулися два громадянина України, котрі являються призовниками, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Дані громадяни самостійно звернулися до центру комплектування з документами, що посвідчують їхнє навчання за кордоном, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_7 , переклад яких нотаріально завірені приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Сумського міського нотаріального округу. Документи про навчання котрі надали вищезазначені громадяни згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ч. 2 абз. 2 ст. 23 цього Закону надають право, у встановленому порядку, з метою навчання виїзд за кордон.

При подачі документів гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили, що на підставі поданих ними документів про навчання за кордоном, хочуть отримати довідку для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти з метою виїзду за кордон для навчання.

Після отримання документів про навчання від ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у нього виникли сумніви про законність даних документів. Після чого він дадав усну вказівку своєму підлеглому ОСОБА_10 направити запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 із питанням чи дійсно навчаються дані громадяни в даному університеті. Через декілька днів після відправки запиту, 01.07.2022 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 прийшла відповідь, у якій зазначено, що у них немає записів про двох студентів які зазначені у запиті, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_5

30.06.2022 до центру комплектування звернувся громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який повідомив адресу свого фактичного місяця мешкання, а саме АДРЕСА_3 , який надав аналогічні документи про навчання у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Відносно ОСОБА_6 запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 не направлявся у зв`язку з тим, що надані ним документи аналогічні наданих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , оператор 1-го відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомив, що дійсно 24.06.2022 до 1 го відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулися два громадянина України, котрі являються призовниками, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які мали закордонні паспорти та повідомили, що являються студентами іноземного вузу, та надали документи, що посвідчують їхнє навчання у ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди вони вступили онлайн, та повідомили, що їм потрібно виїхати за межі України до навчального закладу, щоб навчатися на денній формі. Останні подали пакет документів про навчання у вищевказаному вузі, які мали явні ознаки підроблення, так як не містили мокрих печаток та відповідних голограм. Керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_9 йому було надано вказівку направити запит на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 . Після погодження відповідного запиту він направив його на електронну адресу даного навчального закладу. 01.07.2022 було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не рахуються в університеті студентами, які навчаються на денній формі навчання або рекомендовані до вступу на навчання.

У запиті він вказував номери зарахування ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які були зазначені у довідках, які останні подали до центру комплектування, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , але у відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_13 було зазначено, що номери зарахування (студентського квитка), які починаються на літери EU в університеті відсутні.

01.09.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали довідку з першого відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти, асистентів стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

15.11.2022 о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканцю АДРЕСА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, щодо кількох осіб шляхом надання порад, пособництві у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа.

15.11.2022 о 08 годині 15 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у пособництві у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа.

16.11.2022 о 13 годині 45 хвилин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у пособництві у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що у червні 2022 року він дізнався, що на кордоні України почали випускати за кордон студентів закордонних вузів. В подальшому в ході розмови зі своїми знайомими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , він дізнався, що ОСОБА_6 здійснив замовлення на виготовлення документів про навчання за кордоном та здійснив оплату за їх виготовлення. Після даної розмови, ОСОБА_6 надіслав йому через телефон посилання на «Telegram канал», в якому він замовляв вказані документи. В подальшому, після даної розмови він вирішив замовити дані документи. Зв`язавшись з автором об`яви ОСОБА_5 дізнався, що на його замовлення можуть виготовити документи його навчання у ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що він погодився, після чого йому були надіслані реквізити для оплати даних послуг, а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на яку він перерахував гроші в сумі 20000 грн. В подальшому на його електронну адресу надійшли документи про його навчання у Наньянському технологічному університеті Сінгапура, після чого він замовив їх переклад та звернувся до нотаріуса для їх нотаріального посвідчення. 24.06.2022 він їз ОСОБА_11 приїхав до Білопільського військомату з метою подачі документів про навчання за кордоном для отримання довідки для виїзду за кордон.

15.11.2022 було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 . Під час огляду було встановлено, що у мобільному телефоні останнього мається додаток « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у якому мається картковий рахунок № НОМЕР_3 . У даному додатку у закладці «Архів платежів» мається електронна квитанція від 20.06.2022, відповідно до якої ОСОБА_5 перерахував зі свого рахунку на рахунок одержувача « ОСОБА_12 » НОМЕР_4 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_14 », гроші в сумі 20 000 грн.

На даний час, з метою встановлення номера карткового рахунку, на який підозрюваний ОСОБА_5 здійснив переказ коштів за отримання документів про його навчання у закордонному вузі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів в яких містяться відомості по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01.06.2022 по 30.11.2022 включно, а саме про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), відомостей про володільця банківського рахунку із зазначення його повних анкетних даних, копії паспорта, коду, фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банкіських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, відомості про інші банківські картки.

Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, не можливо отримати в інший спосіб.

У судове засіданні старший слідчий ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково у період із 01.06.2022 по 30.06.2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч.ч.1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити. частково.

Надати групі надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких містяться відомості по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022 включно, а саме про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), відомостей про володільця банківського рахунку із зазначення його повних анкетних даних, копії паспорта, коду, фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банкіських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, відомості про інші банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя