У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000089 від 01 грудня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 01.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2021 в м. Городок Львівської області, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу деревини заволоділа грошовими коштами у розмірі 10500 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим завдала шкоди на вказану суму. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16.11.2021 домовився з чоловіком, який назвав себе ОСОБА_6 , про доставку дров, та переказав грошові кошти у розмірі 10500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , проте замовлення - суміш дуба не отримав по даний час.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можливість використання їх як доказу у суді по кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити осіб, які вчинили даний злочин неможливо.

Дізнавач СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 13.01.2023 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 01.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наказу № 108 від 15.11.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: дізнавача СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 (старший групи), начальника СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальника СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 (старший групи), начальнику СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та містить інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з з дня відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальника СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальника СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ..

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1