Справа № 638/4986/22
Провадження № 1-кс/638/1237/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 03.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 02.12.2022 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме флеш носій (електронний пристрій для зберігання цифрової інформації) сірого кольору закритого типу, який поміщений до полімерного експертного сейф пакету під № WAR 1308086; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору у чохлі чорного кольору Imei: НОМЕР_1 ; Imei: НОМЕР_2 S/n НОМЕР_3 упаковано в паперовий експертний сейф конверт; візитні картонні картки з написом «Porsche» на ім`я « ОСОБА_7 » «председатель правления», ООО «Престиж Автомоторс» у кількості 69 шт. поміщено до поліетиленового експертного сейф пакету під № 7367495; копію довіреності від 12.05.2016 року на 1 аркуші; акт про приймання товару № 16897 на 1 арк.; копії паспортів громадянина України та карток платникеів податків на 10 аркушах.; візитну картку під назвою «Генцер» на ім`я « ОСОБА_8 » «Белгород» - упакована в поліетиленовий експертний сейф пакет під № WAR 1308086.

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова, в тому числі, на території Шевченківського району м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 07.09.2022, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України доручено слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

У ході розслідування встановлено, що група підприємств: ПП «ТРАНС- СЕРВІС», (), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 21, керівник - ОСОБА_9 ; ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ», (), юридична адреса: м. Харків, вул. Велика Панасівська (Котлова), 210, керівник - ОСОБА_10 ; ПП «СХІД ТРАНС-ЛІДЕР», (), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 21, керівник - ОСОБА_11 ; ПП «ТМ - ВІРА», (), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 21, керівник - ОСОБА_10 , які займаються наземними пасажирськими перевезеннями, наданням в оренду автомобілів і моторних транспортних засобів, а також міським та приміським пасажирським перевезенням наземним транспортом на території Харківської області, здійснюють свою господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Засновниками (співзасновниками) вказаних підприємств є громадяни України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також, встановлено, що посаду начальника юридичного відділу ПП «Транс- Сервіс» обіймає донька вказаних осіб - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . За отриманими даними ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виїхали до території РФ через тимчасово окуповані території на початку військової агресії, а ОСОБА_13 - за декілька годин до початку вторгнення. Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у 2014 році отримали громадянство РФ та ІПН, які були видані окупаційними органами АР Крим. З цього часу вказані особи придбали ряд підприємств на території РФ та ТОТ Крим та на даний час являються керівниками і засновниками останніх. Так, у 2018-2019 роках були придбані підприємства ТОВ «Престиж Авто Крим» та ТОВ «Югагроінвест», які здійснювали фінансову підтримку підготовки збройної агресії РФ проти України. Станом на цей час транспортні засоби вищевказаних підприємств активно використовуються окупаційними військами для вивезення награбованої продукції з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до анексованого Криму. Станом на цей час ПП «ТРАНС-СЕРВІС», ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ», ПП «СХІД ТРАНС-ЛІДЕР», ПП «ТМ - ВІРА» продовжують ведення своєї господарської діяльності на території України. Усі рішення щодо повсякденної діяльності підприємств, укладання та підписання договорів, ведення бухгалтерського обліку приймаються виключно керівництвом та засновниками з РФ через довірених на Україні осіб. Прибуток від підприємницької діяльності пересилається на територію РФ за допомогою міжнародних електронних гаманців. У подальшому, частина прибутку використовується у якості капіталовкладень в російські підприємства ТОВ «Престиж Авто Крим» та ТОВ «Югагроінвест» для здійснення подальшої протиправної діяльності.

Відповідно до документів фінансової звітності, отриманих з ГУ ДПС в Харківській області, зокрема, встановлено, що співзасновником ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ» (код СДРПОУ 38040914) є ОСОБА_12 , об`єктами оподаткування платника податків вказаного Товариства є АВТОМИЙКА, АВТОСАЛОН, АВТОСТОЯНКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СТО), розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного працівниками СБ України в Харківській області доручення встановлено, що у період з 2019 року по лютий 2022 року ОСОБА_12 неодноразово перетинав кордон з державою-агресором - РФ, а також з тимчасово окупованою територією Криму через ПП «Гоптівка», ПП «Журавлівка» ПП «Чонгар», КПВВ «Каланчак», офіційно останній раз 11.02.2022 о 15:32 через ПП «Гоптівка». Крім того, неодноразово вказані пункти пропуску перетинали ОСОБА_11 , ОСОБА_13 (останній раз 24.02.2022 о 02:03 через ПП «Гоптівка»), ОСОБА_14 - чоловік ОСОБА_13 (останній раз 24.02.2022 о 02:03 через ПП «Гоптівка»), ОСОБА_15 (останній раз 23.02.2022 о 22:53 через ПП «Гоптівка»).

Таким чином, факт перетинання родиною ОСОБА_16 державного кордону та виїзду на територію країни-агресора до початку її вторгнення в Україну свідчить про їх інформованість та тісні зв`язки з представниками країни-агресора, а також, зважаючи на наявність об`єктів підприємництва на її території, в тому числі, на тимчасово окупованій території Криму, достатні підстави стверджувати про факт провадження господарської діяльності у взаємодії з останньою.

У зв`язку з викладеним, 02.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова, у період часу з 06:54 по 09:16, проведено обшук житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , де вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки останнє суперечить ст.111-1 КК України, є необґрунтованим, житловий будинок не належить ОСОБА_17 , а належить сестрі останнього, не доведеним є зв`язок між ОСОБА_17 та протиправною діяльністю, він не має відношення до підприємств, останній лише доглядає собак в будинку.

ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив про незгоду з клопотанням прокурора, заперечував свою причетність до будь - якого злочину, вказав, що працював водієм в родині ОСОБА_16 .

Вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучене майно, оскільки прокурором доведено та надано докази про підставу і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту цього майна.

Разом з тим, суд залишає без задоволення клопотання в частині накладення арешту на копію довіреності від 12.05.2016 року та копії паспортів громадянина України, оскільки останні документи є такими, що неможливо ідентифікувати, не викладено зміст довіреності та не зазначеного особу, якій належать копії паспортів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 03.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.12.2022 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме флеш носій (електронний пристрій для зберігання цифрової інформації) сірого кольору закритого типу, який поміщений до полімерного експертного сейф пакету під № WAR 1308086; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору у чохлі чорного кольору Imei: НОМЕР_1 ; Imei: НОМЕР_2 S/n НОМЕР_3 упаковано в паперовий експертний сейф конверт; візитні картонні картки з написом «Porsche» на ім`я « ОСОБА_7 » «председатель правления», ООО «Престиж Автомоторс» у кількості 69 шт. поміщено до поліетиленового експертного сейф пакету під № 7367495; акт про приймання товару № 16897 на 1 арк.; візитну картку під назвою «Генцер» на ім`я « ОСОБА_8 » «Белгород» - упакована в поліетиленовий експертний сейф пакет під № WAR 1308086.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити учасникам судового провадження о 10:00 год. 19.12.2022 року.

Слідчий суддя: