Справа №760/2519/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001525від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001525від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001525 від 15 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що жителі м. Києва діючи у складі організованої злочинної групи та з корисливих мотивів, здійснюють діяльність пов`язану із незаконним переправленням військовозобов`язаних осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом надання засобів та усуненням перешкод, а саме надання за грошову винагороду послуги по організації переправлення осіб через держкордон.

Як зазначає слідчий, на території Солом`янського району м. Києва та Київської областi дiє організована група осіб, які причетні до незаконного переправлення вiйськовозобов`язаних осіб через державний кордон України через пункти пропуску до країн Європейського Союзу та Республіки Молдови. Зокрема, отримано інформацію щодо протиправноi дiяльностi групи осіб з числа громадян України у тому числі посадових осіб Київської військової державної адмiнiстрації та Державної прикордонної служби України, які спеціалізуються на органiзацiї, а винагороду,нелегально переправлення осіб через державний кордон України та їх подальший трансфер до країн Європейського Союзу. Згідно наявної інформації до вказаної групи входять громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Казахстан, зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Першотравневськ, Баранівського р-ну Житомирської об., зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону: НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований тa проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працює на посаді керівника апарату на Київської військової державної адміністрації, користується номером телефону: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 , а також iншi, на даний час невстановлені особи.

Так, згідно розподілу обов`язків, громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснюють пошук та пiдбiр вiйськовозобов`язаних громадян України, які виявили бажання щодо нелегального перетину державного корону України. В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводять зустрічі із потенційними клієнтами на території Солом`янського району м. Києва, де обговорюють питання незаконного вивезення вказаних осіб чоловічої статі призивного віку, шляхом внесення анкетних даних та iнформацiї про таких осіб до бази «Шлях», як таких, що мають право на виїзд закордон або внесення до списку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобiльнi перевезення. Внесення осіб призивного віку до вищевказаних документiв останнi здiйснюють за сприяння ОСОБА_7 . В подальшому осіб, які мають намір незаконно виїхати за межі України переміщують до Вінницької області, де діючи спільно із корумпованими посадовими особами ДПС України та iншими мешканцями регіону перевозять їх власним автотранспортом через пункт пропуску «Могилів Подільський», Могилів-Подільського району, Вінницької області та у подальшому везуть їх на територію Молдови та Румунії. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказані послуги оцінюють в 5000 доларів США, з яких 2500 доларів США передають посадовим особам Київської військової державної адміністрації та пркордонно-митних органів, а 2500 доларів США залишають собі особисто за надані послуги. Дана iнформацiя пiдтверджується допитом в якості свідка ОСОБА_9 .

Згідно рапорту начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_10 від 18.07.2022, на території Київської, Вiнницької області та Солом`янського району міста Києва діє органiзована злочинна група, члени якої, діючи у складі злочинної групи, незаконно переправляють військовозобов`язаних осіб через державний кордон України на території Вінницької області, до якої входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Першотравневськ, Баранівського р-ну Житомирської обл.., зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону: НОМЕР_2 .

Згідно рапорту начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_10 , згідно розподілу обов`язків, громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук та підбір військовозобов`язаних громадян України, які мають бажання щодо нелегального перетину державного кордону України. В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводять зустрічі із потенційними клієнтами на території Солом`янського району м. Києва, де обговорюють питання незаконного вивезення вказаних осіб чоловічої статі призивного віку, шляхом внесення анкетних даних та інформації про таких осіб до бази «Шлях», як таких, що мають право на виїзд закордон або внесення до списку водіїв підприємств, які здійснюють Вантажні автомобільні перевезення. Внесення осіб призивного віку до вищевказаних документів останнi здiйснюють за сприяння ОСОБА_7 . В подальшому осіб, які мають намір незаконно виїхати за межі України переміщують до Вінницької області, де діючи спільно із корумпованими , посадовими особами ДПС України та іншими мешканцями регіону перевозять їх власним автотранспортом через пункт пропуску «Могилів Подільський», Могилів-Подільського району, Вінницької області та у подальшому везуть їх на територію Молдови та Румунії. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказані послуги оцінюють в 5000 доларів. США, з яких 2500 доларів США передають посадовим особам Київської військової державної адміністрації та пркордонно-митних органів, а 2500 доларів США залишають собі особисто за надані послуги, що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9 .

Слідчий вказує, що наявна інформація отримана в тому числі в ході проведення НСРД свідчить про те, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 діє в складі вищевказаної злочинної групи та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовує незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України, так як вона є засновником і директором ТОВ «ЮГ ТУР» (, адреса: м. Київ, вул. Лугова, 9, оф.2), вступивши в злочинну змову з вищевказаними особами остання підшуковує осіб, що мають намір виїхати за межі державного кордону України та за сприяння всіх інших учасників злочинної групи та діючи спільно з іншими учасниками оформляє останнім документи для виїзду закордон, шляхом внесення в базу «Шлях» або внесення до списку водіїв вантажних транспортних засобів логістичних компаній, завідомо розуміючи, що вказана інформація не відповідає дійсності.

Зазначає, що встановлено адреси фактичного проживання та перебування осіб причетних до скоєння вищезазначеного злочину, які використовуються останніми в протиправній діяльності:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Казахстан, зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_5 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав дана квартира на правах приватної власності належить ОСОБА_11 . В користуванні має автомобіль марки «Тойота корола», д.н.з. НОМЕР_5 , який використовує для здійснення своєї протиправної діяльності.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Першотравневськ, Баранівського району, Житомирської області, зареєстрований та проживає АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_6 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав дана квартира на правах приватної власності належить ОСОБА_12 . В користуванні має автомобіль марки «Лексус» д.н.з НОМЕР_6 , який використовує для здійснення своєї протиправної діяльності.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка та зареєстрована АДРЕСА_7 , фактично проживає, АДРЕСА_8 , яка належить на правах приватної власності ОСОБА_8 .

Також слідчий посилається на те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, в тому числі негласних (слідчих) розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендують приміщення, яке вони використовують в своїй протиправній діяльності, за адресою м. Київ, вул. Констянтинівська, буд 73, яке належить ТОВ «Оболоньторгстандарт».

Крім того, в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у їхній протиправній діяльності сприяє «Міжнародний благодійний фонд «Допоможемо разом» , зареєстрований м. Київ, вул. Димитрова, буд. 22 корп. Б. Дане приміщення на праві приватної власності належить ОСОБА_13 . Засновником та директором «Міжнародного благодійного фонду «Допоможемо разом» є громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харцизк, Донецької області, зареєстрована АДРЕСА_9 . Дане квартира на правах власності належить ОСОБА_15 .

На переконання слідчого, за вищевказаними адресами та в автомобільних автотранспортних засобах фігурантами кримінального провадження, а також особами, які сприяють їм у протиправній діяльності, зберігаються підроблені посвідчення та офіційні документи, печатки, штампи та бланки, які посвідчують факти, надають права чи звільняють від обов`язків; технічне устаткування для виготовлення підроблених документів; комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації; сім карти мобільних операторів та термінали мобільного зв`язку, які використовуються ними при вчиненні кримінального правопорушення; документи на відкриття та використання банківських рахунків та банківських карток, які використовуються з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводяться розрахунки з невстановленими особами, які залучаються до вчинення злочину; матеріальні цінності та кошти, які здобуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення; документи щодо адміністрування Інтернет сайтів, блокноти, записники, щоденники, зошити, чернетки з записами, а також інші документальні матеріали, предмети й речі.

Згідно допиту свідка ОСОБА_16 , було встановлено, що гр. ОСОБА_5 в користуванні має автомобіль «Тойота корола», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_7 .

Відповідно до витягу з бази АРМОР вказаний автомобіль належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно відповіді на доручення заступника начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 користується автомобілем «Тойота корола», д.н.з. НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, , просить слідчого суддю надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001525 від 15.07.2022 на проведення обшуку автомобіля «Тойота корола», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення № 0001525 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що можуть мати значення при розслідуванні кримінального провадження у якості речових доказів, а саме:

мобільних телефонів, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій;

чорнових записів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку;

документів, що містять відомості, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку та що використовуються для перетину Державного кордону України;

банківських карток, виписок із банків, що містять відомості про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам;

комп`ютерної техніки: планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій, фотокопії/сканкопії документів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку;

чорнових записів про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001525 від 15 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0001525 від 15 липня 2022 року та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, що, зокрема, підтверджується протоколом допиту свідка від 30.01.2023, протоколом допиту підозрюваного від 24.11.2022, повідомленням про підозру ОСОБА_18 від 24.11.2022 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у автомобілі «Тойота корола», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в силу п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати можливість на вилучення під час обшуку банківських карток, виписок із банків, що містять відомості про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам; чорнових записів про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, у своєму клопотанні слідчий просить надати можливість вилучення під час обшуку мобільних телефонів, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій; комп`ютерної техніки: планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій, фотокопії/сканкопії документів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку.

Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації) із електронними відомостями про вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001525 від 15.07.2022 дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Тойота корола», д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- чорнових записів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку;

- документів, що містять відомості, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку та що використовуються для перетину Державного кордону України;

- копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації) із електронними відомостями про вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1