печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7566/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , за погодженням з Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», яким в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб та який у подальшому неодноразово продовжувався.

Востаннє, правовий режим воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб Указом Президента України від 06.02.2023 за № 58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2022 № 2915-ІХ.

Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV визначено вичерпний перелік товарів, що можуть бути гуманітарною допомогою та встановлено відсутність мит за розмитнення товарів гуманітарної допомоги.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 24.02.2022, під час дії воєнного стану в Україні, достовірно розуміючи, що у зв`язку з збройною агресією рф, Збройні сили України мають потребу в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, вирішили здійснювати продаж таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі.

Таким чином, під час воєнного стану, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 під час воєнного стану, діючи спільно, за попередньою змовою в тому числі з іншими невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, маючи єдиний злочинний умисел направлений на отримання прибутку у значному розмірі, від продажу гуманітарної допомоги - автомобілів швидкої медичної допомоги («Renault Trafic», номерний знак НОМЕР_1 -VN, VIN НОМЕР_2 , «Renault Trafic», номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ), незаконно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, достовірно знаючи про те, що вказані транспортні засоби являються гуманітарною допомогою, діючи з корисливих мотивів, розробили план злочинних дій, який передбачав пошук та документальне супроводження продажу вказаної гуманітарної допомоги.

Виконавши необхідні підготовчі дії, визначені згідно раніше розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на теперішній час в ході досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, здійснили продаж за грошові кошти в сумі 914 215 гривень двох автомобілів «Renault Trafic»: номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_2 , який відповідно до відомостей Державної митної служби України, 17.07.2022 ввезено ОСОБА_10 на митну територію України через пункт пропуску «Краківець-Корчова» в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду «ТВІЙ ЯНГОЛ» (); номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ), який відповідно до відомостей Державної митної служби України ввезено ОСОБА_11 на митну територію України через пункт пропуску «Грушів» в якості гуманітарної допомоги для Благодійної організації «Благодійний Фонд Іжак» ().

30.11.2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2022 року до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 27.01.2023 року.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2023 року продовжено запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , із забороною залишати місце проживання у період часу з 22:00 до 07:00 години, строком до 01.03.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема: матеріалами виконання доручення співробітниками Департаменту захисту національної державності СБУ; митними деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; протоколом огляду інтернет сайту БФ «Іжак»; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ; протоколом огляду відомостей із Держаної митної служби України; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо-відеоконтроль особи; протоколами обшуків за місцем проживання фігурантів; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою Заступника Генерального прокурора України від 25.01.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року до трьох місяців, тобто до 01.03.2023 року.

Відтак, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 закінчується 01.03.2023 року, проте, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка визначається наступним: стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проводився комплекс негласних слідчого (розшукових) дій, які необхідно розтаємнити та долучити до матеріалів кримінального провадження; виділити в окреме кримінальне провадження матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відтак, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, а саме, до 01.05.2023 року.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваних - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечувала.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію захисника, щодо задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав позицію захисника, щодо задоволення клопотання не заперечував

Вислухавши думку слідчого в обґрунтування клопотання, пояснення захисника та підозрюваних, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 289 КК України.

30.11.2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2022 року до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 27.01.2023 року.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2023 року продовжено запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , із забороною залишати місце проживання у період часу з 22:00 до 07:00 години, строком до 01.03.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема: матеріалами виконання доручення співробітниками Департаменту захисту національної державності СБУ; митними деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; протоколом огляду інтернет сайту БФ «Іжак»; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ; протоколом огляду відомостей із Держаної митної служби України; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо-відеоконтроль особи; протоколами обшуків за місцем проживання фігурантів; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Як визначено у ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Постановою Заступника Генерального прокурора України від 25.01.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року до трьох місяців, тобто до 01.03.2023 року.

Так, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 закінчується 01.03.2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні у встановлений строк до 01.03.2023 року немає можливості, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, та необхідність проведення наступних дій: долучити розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи за результатами проведення НС(Р)Д, клопотання та постанови слідчого, ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду); закінчити отримання відомостей, що характеризують осіб підозрюваних, зокрема їх перебування на обліках в закладах охорони здоров`я, відомостей щодо засуджень та відбуття покарань, збирання яких здійснюється в порядку ст. 93 КПК України, шляхом отримання відповідей на запити слідчого; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання "кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Так, слідчий просить продовжити строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто, до 01.05.2023 року.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає, що клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року, є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 року до п`яти місяців, тобто до 01.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 03 хв. 28.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1