Справа № 186/260/23
Провадження № 1-кс/0186/107/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 14 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі Інтернет, у період часу з 28.12.2022 року по 30.12.2022 року, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м.Нікополь, Дніпропетровської області), у сумі 1600 грн, які остання перерахувала на б/к № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000080 від 14.02.2023 року.

У ході досудового розслідування, 15.02.2023 року у якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 26.12.2022 року близько 16:00 год, в мережі Інтернет на платформі оголошень знайшла оголошення про продаж стіків оптом, після чого за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» та шляхом телефонної розмови за номером НОМЕР_2 , здійснила замовлення стіків марки «HEETS» для системи нагрівання IQOS зі смаками «Marlboro», вартістю 700 грн, «Ruby Fuse» та «Green Zing» вартістю 450 грн за один (в загальному три блоки), за яке, будучи введена в оману, внесла повну оплату у період часу з 28.12.2022 по 30.12.2022 у сумі 1600 грн (переказувала свої власні кошти з 3-х банківських карток) на банківську карту надану їй в повідомленнях № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформація щодо власника зазначеної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, та інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки.

Встановлено, що емітентом платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, тобто дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ,).

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Дніпро, а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

з метою вилучення зазначеної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі Інтернет, у період часу з 28.12.2022 по 30.12.2022, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , у сумі 1600 грн, які остання перерахувала на б/к № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України за №0000080 від 14 лютого 2023 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро, а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 березня 2023 року по 02 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1