Справа № 372/3846/22
Провадження 1-кс-57/23
ухвала

Іменем України

24 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання першого заступника керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з серпня 2021 року по теперішній час, на території Обухівського району Київської області, суб`єктом господарської діяльності, а саме: ТОВ «Стоун-К» (), директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими фізичними особами, вчиняються протиправні дії пов`язані із заволодінням шляхом обману грошових коштів фізичних та юридичних осіб, які здійснюють у вказаного товариства закупівлю неякісного пального, яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, на нафтобазі, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей, що містяться в Інформаційній системі «Реєстр дозволів» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, ТОВ «Стоун-К» не отримувало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Також, згідно відомостей, що містяться у Реєстрі ліцензій Державної податкової служби підприємства ТОВ «Стоун-К» не отримувало ліцензію на право оптової торгівлі пальним.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Стоун-К», з метою вчинення шахрайських дій під час реалізації неякісного пального на території Обухівського району Київської області здійснює його продаж виключно за розрахунок у готівковій формі, без зареєстрованих офіційно реєстраторів розрахункових операцій, на території нафтобази, що розташовується за адресою: Київської області Обухівського району, м. Кагарлик, вул. Залізничників, 6.

Так, встановлено, що реалізація пального з нафтопереробного заводу здійснюється виключно в готівковій формі з метою приховання незаконної діяльності підприємства з реалізації недоброякісного пального. Грошові кошти передаються покупцями на території НПЗ за адресою: Київська обл.,

м. Кагарлик, вул. Залізничників, 6, у транспортному засобі Skoda Superb сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , а також в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21.

Також встановлено, що до своєї злочинної діяльності посадові особи ТОВ «Стоун-К» залучили ряд підприємців, які сприяють у виготовленні, зберіганні та транспортуванні недоброякісного пального та реалізації за готівкову форму розрахунку, а саме: ТОВ «Українська компанія -ВВ» та ТОВ «КАСТАС» .

Підприємство ТОВ «Українська компанія -ВВ» зареєстроване за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22.

Підприємство ТОВ «Українська компанія -ВВ» має у власності нафтобазу розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22, 22-А на земельній ділянці з кадастровим номером :01:438:0133.

У відповідності до Реєстру ліцензій Державної податкової служби підприємство ТОВ «Українська компанія -ВВ» не отримувало ліцензію на право оптової торгівлі пальним.

У відповідності до Інформаційна система «Реєстр дозволів» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці підприємство ТОВ «Українська компанія -ВВ» не отримувало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Незважаючи на викладене посадові особи підприємства ТОВ «Українська компанія -ВВ» здійснюють реалізацію пального яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого КМУ від 01.08.2013

№ 92.

Підприємство ТОВ «КАСТАС» зареєстровано за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 109.

Підприємство ТОВ «КАСТАС» має в оренді нафтобази, які розташовані за адресами:

- Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22, 22-А (частина нафтобази);

- Київська обл., Білоцерківський р-н., смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231.

У відповідності до Реєстру ліцензій Державної податкової служби підприємство ТОВ «КАСТАС» має ліцензії на зберігання пального, а саме:

- № 2001191 адреса: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22, 22-А.

- № 1900081 адреса: Київська обл., Білоцерківський р-н., смт. Рокитне, вул. Вокзальна.

Вказані ліцензії надають право підприємству ТОВ «КАСТАС» здійснювати виключно зберігання пального без права оптової чи роздрібної торгівлі.

Незважаючи на викладене посадові особи підприємства ТОВ «КАСТАС» здійснюють реалізацію пального яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого КМУ від 01.08.2013 № 92.

05.01.2023 на підставі письмової заяви громадянина ОСОБА_5 про надання добровільної згоди на огляд транспортного засобу MAN 19.364, 1999 р.в., колір білий, д.н.з. НОМЕР_3 , в ході проведення огляду вказаного транспортного засобу за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, виявлено та вилучено пально-мастильні матеріали, які містились у секціях палицистерни транспортного засобу, а саме дизельне пальне загальним об`ємом 10 000 літрів, яке було завантажене у палицистерну 05.01.2023 на території нафтобази за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Залізничників, 6.

З матеріалів кримінального провадження, а саме протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) та слідчих (розшукових) дій вбачається, що виявлене та вилучене вищевказане дизельне пальне загальним об`ємом 10 000 літрів, яке було завантажене 05.01.2023

у палицистерну транспортного засобу MAN 19.364, 1999 р.в., колір білий, д.н.з. НОМЕР_3 на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , здобуте суб`єктом господарської діяльності внаслідок протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням шляхом обману грошових коштів фізичних та юридичних осіб, які здійснюють у вказаного товариства закупівлю неякісного пального, яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, на нафтобазах, що розташовуються на території Обухівського району Київської області.

05.01.2023 дизельне пальне загальним об`ємом 10 000 літрів, яке було завантажене 05.01.2023 у палицистерну транспортного засобу MAN 19.364, 1999 р.в., колір білий, д.н.з. НОМЕР_3 на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, ОСОБА_5 05.01.2023 надано письмову заяву про добровільну видачу пально-мастильних матеріалів, які містяться у палицистерні транспортного засобу марки MAN 19.364, 1999 р.в., колір білий, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , а саме дизельного пального, загальним об`ємом 10 000 літрів, яке було 05.01.2023 відвантажене на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , а також заяву щодо не заперечення про накладення арешту на вилучене в ході огляду дизельне пальне, загальним об`ємом 10 000 літрів.

Виходячи з того, що на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведеного огляду місця події грошові кошти є безпосереднім предметом злочину що розслідується, а також з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені 10.10.2022 під час огляду салону службового транспортного засобу поліції грошові кошти в розмірі 2 100 гривень, із забороною користування та розпорядження вказаним майном, тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Власник майна в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, не заперечує проти клопотання прокурора.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що Слідчими слідчого відділу Обухівського районного управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.01.2023 на підставі письмової заяви громадянина ОСОБА_5 про надання добровільної згоди на огляд транспортного засобу MAN 19.364, 1999 р.в., колір білий, д.н.з. НОМЕР_3 , в ході проведення огляду вказаного транспортного засобу за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено пально-мастильні матеріали, які містились у секціях палицистерни транспортного засобу, а саме дизельне пальне загальним об`ємом 10 000 літрів, яке було завантажене у палицистерну 05.01.2023 на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 .

05.01.2023 дизельне пальне загальним об`ємом 10 000 літрів, яке було завантажене 05.01.2023 у палицистерну транспортного засобу MAN 19.364, 1999 р.в., колір білий, д.н.з. НОМЕР_3 на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Оскільки слідчому судді надано постанову про визнання дизельного пального загальним об`ємом 10 000 літрів речовими доказами у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а тому клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання першого заступника керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 05.01.2023 огляду транспортного засобу MAN 19.364, 1999 р.в., колір білий, д.н.з. НОМЕР_3 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83, а саме на дизельне пальне, загальним об`ємом 10 000 літрів.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1