Єдиний унікальний номер справи 183/1622/23
Провадження № 1-кс/183/600/23

У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 13 січня 2023 року № 0000006).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю таке.

13 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 08 вересня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 900 грн., належними ОСОБА_4 , внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду. Так, ОСОБА_4 пояснила, що у її володінні перебуває банківська карта № НОМЕР_2 , що відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08 вересня 2022 року о 14 годині 34 хвилини на її мобільний номер НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , чоловік назвався представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернувся до неї на її ім`я та по батькові. Чоловік повідомив, що зараз з банківської карти намагаються переказати грошові кошти в сумі 3 500 грн. з м. Херсон до Республіки Польщі та запевнив, що протягом години їй необхідно змінити пін-код карти у найближчому банкоматі. Того ж дня, о 14 годині 41 хвилини, зателефонував той же чоловік, але з номеру НОМЕР_5 на інший її номер НОМЕР_6 , який прив`язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік продиктував потерпілій цифри «1296» та сказав змінити пін-код на картці саме на «1296». В цей час на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке чоловік сказав прочитати вголос та вона прочитала вголос: «Увага! Нікому не повідомляйте код « НОМЕР_7 » для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після, чоловік попрохав видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону та перестановити, що вона і зробила. Не видаляючи додаток, остання спробувала зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що її акаунт тимчасово заблоковано, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив, що з її банківської карти здійснено переказ грошей двома транзакціями сумами 29 900 грн. та 2 000 грн. і порекомендував звернутись до поліції. Номер карти або рахунок, на який було здійснено переказ відсутні. ІНФОРМАЦІЯ_1 не може надати повний номер карти отримувача грошових коштів, які належні потерпілій. Загальний матеріальний збиток заподіяний в сумі 31 900 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 03 червня 2022 року № 000097 задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів про рух грошових коштів (перерахування) з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , користувачем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 08 вересня 2022 рік, у яких зазначити дату, суму, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- якщо грошові кошти перераховувались з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), указати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціях) та користувачах за 08 вересня 2022 рік;

- якщо грошові кошти перераховувались з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, указати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачами за 08 вересня 2022 року,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1