У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2358/23

№ 1-кс/183/1528/23

12 квітня 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.02.2023 року за №350000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів колишнього вжитку на платформі он-лайн оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 15 680, що на лежать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.

14.02.2022 року відомості про зазначене повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №350000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 01.10.2022 року остання знаходилась за своїм місцем проживання та у вечірній час доби, в своєму мобільному телефоні за допомогою мобільного додатку «OLX», побачила оголошення про продаж меблів, а саме модульної кухні колишнього вжитку за 15 680 грн., після чого потерпіла зв`язалась з автором оголошення за мобільним номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. В ході розмови, жінка повідомила, що її звати ОСОБА_5 та вони з чоловіком продають свою кухню. Потерпіла домовилась з автором оголошення про передоплату в сумі 1 500 грн. та подальшу доставку меблів «Новою поштою» з накладеним платежем 14 180 грн., після чого в месенжері «Viber» жінка надала номер банківської картки № НОМЕР_2 для здійснення передплати.

01.10.2022 року о 22 год. 21 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 в якості передплати за замовлену кухню, про що після оплати повідомила у месенджері «Viber» отримувача грошей ОСОБА_6 .

02.10.2022 року приблизно о 9 год. 00 хв., потерпілій зателефонувала ОСОБА_5 з вищевказаного номеру та повідомила, що через складні життєві обставини, їй необхідна повна оплата, тому треба здійснити повну оплату за замовлену кухню у сумі 14 180 грн., на що потерпіла погодилась та того ж дня за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два перекази грошей: о 09 год. 39 хв. в сумі 8 458 грн. та о 09 год. 56 хв. в сумі 5 722 грн. Одразу після оплати з продавцем зв`язок став відсутній. Меблі станом на 20 грудня 2022 року ОСОБА_4 не доставлено та гроші не повернуто.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілій ОСОБА_4 , внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 15 680 грн.

Також під час допиту, потерпіла ОСОБА_4 надала три чека АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.10.2022 року про здійснення переказів в період за 01.10.2022 та 02.10.2022 року загально сумою 15 680 грн. на карту отримувача № НОМЕР_2 , які визнано речовим доказом про кримінальному провадженню.

Прокурор вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до ним тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 14.02.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №350000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 14.02.2022 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.10.2022 року, протоколом допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 від 20.02.2023 року, протоколом огляду документів від 20.02.2023 року, дублікатом чека, інформацією про картку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор, наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилученні у письмовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2022 року за №350000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у письмовому та електронному вигляді про:

-власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

-рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 01.10.2022 року по 24.03.2023 року з зазначенням часу, дати, місця, зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вищевказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, сказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2022 року по 24.03.2023 року;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2022 року по 24.03.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т. ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 підключено додаток «інтерет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснюється входи у сказану систему за період часу 01.10.2022 року по 24.03.2023 року.

Строк дії ухвали до 12 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1