Справа № 214/682/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

12.08.2022 року прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури було внесено відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа, 22.07.2022 року, приблизно о 11-30 годині, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами заявниці. Грошові кошти перебували на банківському рахунку заявниці ІНФОРМАЦІЯ_2 (чеський банк) НОМЕР_1 . Сума збиту складає 35000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_4 на теперішній час перебуває за межами України в Чеській Республіці, м. Прага.

Згідно з рапортом від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національнолї поліції України, що був направлений до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за №26спз від 10.06.2020 року було встановлено, що з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 (Equa Bank) виведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що у мобільному терміналі (телефоні), в якому авторизовано он-лайн банкінг ОСОБА_5 , також, додатково авторизовано:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Надалі, грошові кошти перераховувалися до карткових рахунків:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , АДРЕСА_7 ; телефон НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , АДРЕСА_8 , телефон НОМЕР_9 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані особи є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають відкриті рахунки в цій установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів зазначеної фінансової установи, з метою отримання інформації стосовно клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківських карток вищевказаних клієнтів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , за період з 21.07.2022 до 11.01.2023 з можливістю їх вилучення, що містять відомості про усі наявні рахунки у клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківських карток відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_15 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000111 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , за період з 21.07.2022 року до 11.01.2023 року з можливістю їх вилучення, що містять відомості про усі наявні рахунки у клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківських карток відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_11 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_13 ;

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , НОМЕР_14 ;

ОСОБА_12 , НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1