СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1127/23
759/3366/23ун. № 759/3366/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0003366 від 01.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий надати для слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003366 від 01.12.2022 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2021 років представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 , показав що, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) співпрацювало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) впродовж тривалого часу приблизно 20 років.

Основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є Тютюнок Олександр В., НОМЕР_2 який змінив на посаді ОСОБА_10 (внесені зміни 30.04.2021 р.), попередній керівник ОСОБА_11 (внесені зміни 24.01.2018 р.).

Через деякий час, користуючись довірою контрагентів та нібито позитивною репутацією, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало вводити в оману бізнес-партнерів, отримуючи великі партії товарів та не перераховуючи за них кошти. Обіцяючи розрахуватися через певний час, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спочатку здійнювало незначні перерахування, а в наступному припинило будь-які фінансові операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова), збільшуючи загальну суму заборгованості за отримані поставки товару. На будь-які звернення, претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) відповіді не було, тому товариство змушене було звернутися до суду за своїм місцезнаходженням в Молдові. Наразі судові провадження тривають.

Взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) підтверджуються наступним.

Між Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) ОСОБА_10 укладено контракт №388/40/16 від 10.11.2016 року про поставку елементів комплексу технічних засобів обліку електроенергії NU-01 TD IMS-U на загальну суму 440 000,00 Євро.

Відповідно до специфікації від 10.06.2019 року (додаток №25 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) загальна вартість товару, що поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 151 750,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата. Незважаючи на те, що умовами специфікації передбачалася повна передоплата за поставлення товару, користуючись довірою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переконало ІНФОРМАЦІЯ_5 у повному розрахунку за поставлений товар після отримання товару, проте так і не розрахувалося за нього в повному обсязі.

Відповідно до специфікації (Додаток №28 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 01.07.2019 року загальна вартість постановленого товару становить 253 950,00 Євро. Порядок оплати - передоплата 100%.

Відповідно до специфікації (Додаток №30 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 02.10.2019 року загальна вартість поставленого товару становить 39 600,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №33 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 05.11.2019 року загальна вартість товару, який поставляється, становить 34 500,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №34 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016 року) від 16.12.2019 року загальна вартість товару становить 363 235,00 Євро. Порядок оплати -100% передоплата.

Товар за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 року було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, як було передбачено умовами договору, проте оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не була здійснена.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) від 31.05.2021 року заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 року становить 631 455,00 Євро (оплата за відвантажений товар)

18.12.2019 року між Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) ОСОБА_11 укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 року про поставку лінії поверхового монтажу.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 року становить 450 дол. США (оплата за відвантажений товар).

01.07.2020 року між Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) ОСОБА_11 укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 року про поставку комплектуючих та запасних частин для лічильників електроенергії.

Згідно із специфікацією (Додаток №1 до Контракту №416/40/20 від 01.07.2020 року) від 01.07.2020 року загальна сума товару, що поставляється, становить 115 727, 20 Євро

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№416/40/20 від 01.07.2020 року) становить 3 150,00 дол. США. (оплата за відвантажений товар).

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) від 31.05.2021 року, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№423/40/20 від 16.11.2020 року становить 31 0003,00 Євро (оплата за відвантажений товар).

Угодою про реструктуризацію заборгованості від 31.05.20221 року проведено взаємозалік в розмірі 89 158,00 Євро (передоплата за товар) та 56 307, 62 Євро (оплата за відвантажений товар), а саме домовлено закрити заборгованість за Договором №423/40/20 від 16.11.2020 року в сумі 31 003,00 євро та суму 114 462, 62 євро закрити як погашення боргу за Договором №388/40/16 від 10.10.2016 року.

Таким чином, сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) складає

-За Контрактом №388/40/16 від 10.10.2016 року становить 516 992,38 Євро;

-За Контрактом №416/40/20 (додаток 2) від 01.07.2020 року становить - 3 150,00 дол. США.

-За Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 року - в розмірі 450 дол. США.

Отже, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) станом на теперішній час становить 529 260,00 Євро та 3600,00 дол. США. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уникає спілкування та вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатити заборгованість, що зафіксована в Угоді про реструктуризацію від 31.05.2021 року. Користуючись довірою, ввівши в оману ОСОБА_12 , Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова), щодо умов співпраці, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно і незаконно заволоділо грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова).

Співпраця із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ).

Впродовж певного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) в тому числі укладало договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: неспеціалізована оптова торгівля, виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Засновником, беніфеціаром та керівником підприємства є ОСОБА_13 (адреса проживання: АДРЕСА_3 ), який є номінальним керівником, що фактично не здійснює керівництво товариством та не приймає жодних управлінських рішень. Попередній керівник ОСОБА_10 (внесенні зміни 19.08.2022 р.) Цього ж дня, 19.08.2022 року, внесені реєстраційні зміни щодо виведення зі складу засновників ОСОБА_14 (донька ОСОБА_10 ).

Разом із тим, фактичним беніфеціаром товариства є той же ОСОБА_15 .

26.07.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна) укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 року про поставку елементів Комплексу технічних засобів обліку електроенергії.

Згідно специфікації (Додаток №1 до Контракту №412/40/19 від 26.07.2019 року) від 26.07.2019 року загальна сума товару, що поставляється, становить 307 200,00 Євро.

За Контрактом товар було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте розрахунок за поставку товару не було здійснено в повному обсязі.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків за період із 01.01.2018-29.04.2021 рр. заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдова) становить 208 650,00 Євро. Таким чином, зловживаючи довірою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 імовірно було вчинено дії, що полягають у неправомірному заволодінні грошовими коштами в цілому в розмірі 737 910,00 Євро та 3600,00 дол. США., власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Молдлова).

Викладені вище обставини дають підстави стверджувати, що в діях ОСОБА_15 та інших осіб, які діяли та продовжують діяти у змові із ним, вбачаються ознаки злочинів.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0003366 від 01.12.2022, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0003366, а саме: слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх завірених копій (без здійснення виїмки оригіналів), а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 23.04.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1