Справа № 548/378/23
Провадження №1-кс/548/99/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 0000095,

В СТ А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних, складських приміщеннях та господарських спорудах, які розташовані на території філії "Хлібна база" Державного підприємства "Охтирських комбінат хлібопродуктів" Державного агенства резерву України, що знаходиться за адресою Сумська область, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19 з метою відшукання та вилучення майна (урожаю насіння соняшника загальною вагою 1500 тон), яке було предметом договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року № 16/12/2022 від 16.122022, оригіналів книг, журналів, актів зважування транспортних засобів, відомостей, накладних чи інших документів, у яких відображено факт траспортування урожаю насіння соняшника, його передачу, зберігання чи відчудження за період з 16.12.2022 по час виконання ухвали суду, а також чорнових записів, на яких зафіксована відповідна інформація та інших документів, що можуть підтвердити чи спростувати законність, які в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів під час проведення досудового розслідування та судового розгляду.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095 від 28.01.2023 року за ст. 190 ч.4 КК України.

Вказане кримінальне провадження стосується факту шахрайського заволодіння невідомою особою у ТОВ «ТВ Агро () 6 000 тон, зерна кукурудзи вартістю 36 600 000 грн., яку згідно відповідних договорів останнє продало ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» (), в особі директора ОСОБА_4 , зі складу в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області. Після отримання від ТОВ «ТВ Агро» зерна кукурудзи, ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» грошові кошти не сплатило.

А також факту шахрайського заволодіння невідомою особою у Білопільської філії ДП «Укрліктрави» ()1500 тон, вартістю насінні соняшнику, вартістю 18 000 000 грн. який згідно відповідних договорів останнє продало ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» (). В подальшому, посадові особи «Гуд Беріз Енд Натс» (), шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи насінням соняшнику, однак грошові кошти не передали за вказану продукцію.

Вказує, що в ході досудового розслідуваня всткновлено, що поставка товару( насіння соняшнику) повинна бути здійснена на загальних умовах із філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що за адресою: Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19., де і на даний час перебуває насіння соняшника, відповідно до свідчень представника потерпілого.

Вказує, що в матеріалах справи є довідка директора філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що в грудні 2022 року відбулося відвантаження насіння соняшника загальною вагою 103 тони. Так, станом на даний час боргові зобов`язання ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» не виконало. За відвантажену продукцію грошові кошти ДП «Укрліктрави» не повернуто. Загальна сума заборгованості становить 18 000 000 грн.

Слідчий зазначає, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, у органу досудового розслідування Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області виникла необхідність у встановленні місцезнаходження майна (урожаю соняшника) та отримання документальних доказів у вигляді оригіналів документів, що підтверджують факт перевезення і передачі урожаю соняшника у власність ТОВ «Гуд Беріз Енд Натс» (), з метою запобігання спробам зміни або знищення відповідних документів, мається необхідність у проведенні обшуку складських приміщень та господарських споруд, які розташовані на території філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованого за адресою : Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19.

Вказує, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № 323521855 від 21.02.2023, за вказаною адресою Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, зареєстрована земельна ділянка із кадастровим номером :00:002:0901, яка належить Білопільській районній державній адміністрації Сумської області (), а фактичним право користувачем земельною ділянкою, господарськими та складськими приміщення є Державне підприємство "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України ().

В судовому засіданні, проведеному за допомогою повної звуко- та відеофіксації слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та допитавши слідчого, слідчий суддя вважає, що є передбаченні законом підстави для задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку в адміністративних, складських приміщень та господарських споруд, які розташовані на території філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них обшуку можливе не інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставіухвали слідчого судді.

За нормою ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 цієї статті).

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження за № 0000095 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 27.01.2023 до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , директор ТОВ «ТВ Агро (), із заявою про те, що 12.12.2022, ТОВ "ТВ Агро" уклало договір продажу зерна кукурудзи, вагою 6 000 тон, вартістю 36 600 000 грн із ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» (), в особі директора ОСОБА_4 , зі складу в с. Засулля, Лубенського району Полтавської області. Після отримання від ТОВ «ТВ Агро» зерна кукурудзи, ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» грошові кошти не сплатило.

Крім того, 06.02.2023, до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся директор Білопільської філії ДП «Укрліктрави» () ОСОБА_6 , із заявою про те, що 16.12.2022 між ДП «Украліктрави» () та «Гуд Беріз Енд Натс» () укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшника урожаю 2022 року, вагою 1500 тон, вартістю 18 000 000 грн. В подальшому, посадові особи «Гуд Беріз Енд Натс» (), шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділи насінням соняшнику, однак грошові кошти не передали за вказану продукцію.

Допитаний в якості представника потерпілого ДП «Укрліктрави» ОСОБА_6 повідомив, що 16.12.2022, між ДП «Укрліктрави» ()та ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» (), укладено договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року №16/12/2022 від 16.12.2022. Учасниками договору виступали директори вказаних Товариств. Від ДП «Укрліктрави» - ОСОБА_7 , від ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» - ОСОБА_4 . Предметом відповідного договору є сільськогосподарська продукція, а саме насіння соняшника урожаю 2022 року, загальною вагою 1500 тис. тон, на загальну вартість 18 000 000 грн. Так, строк поставки встановлено до 23.12.2022. Також, відповідно до умов та строків поставки, поставка товару повинна бути здійснена на загальних умовах із філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що за адресою: Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19., де і на даний час перебуває насіння соняшника, відповідно до свідчень представника потерпілого. Згідно умов договору, покупець зобов`язаний з моменту передачі продукції здійснити оплату безготівково, в національній валюті України, шляхом банківського переказу грошових коштів на банківський рахунок Постачальника (Прогреської філії ДП «Укрліктрави»), що вказаний у договорі в розмірі 2 000 000 грн. із ПДВ на протязі трьох банківських днів з моменту передачі продукції та 16 000 000 грн. із ПДВ на протязі 10 банківських днів з моменту передачі продукції. Окрім того, представнику потерпілого ОСОБА_6 , від директора філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, стало відомо, що в грудні 2022 року відбулося відвантаження насіння соняшника загальною вагою 103 тони. Так, станом на даний час боргові зобов`язання ТОВ «ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС» не виконало. За відвантажену продукцію грошові кошти ДП «Укрліктрави» не повернуто. Загальна сума заборгованості становить 18 000 000 грн. На вимогу повернути вказані грошові кошти або продукцію, ОСОБА_8 постійно обіцяв здійснити оплату, однак в чому причина несплати не повідомляв.

Вказаний факт зареєстровано в ЄРДР слідчими СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області за № 0000182, від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000095, від 27.01.2023.

В подальшому, 18.02.2023, прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000095 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №0000182 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в одне кримінальне провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, № 323521855 від 21.02.2023, за вказаною адресою Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, зареєстрована земельна ділянка із кадастровим номером :00:002:0901, яка належить Білопільській районній державній адміністрації Сумської області (), а фактичним право користувачем земельною ділянкою, господарськими та складськими приміщення є Державне підприємство "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України ().

Слідчий суддя констатує, що слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено, що урожаю насіння соняшника загальною вагою 1500 то), яке є предметом шахрайства, книги, журнали, акти зважування транспортних засобів, відомості, накладних чи інші документіи у яких відображено факт транспортування урожаю соняшника, його передачу, зберігання чи відчуження за період з 16.12.2022, а також ймовірні чорнові записи на яких зафіксована відповідна інформація, та інша документація що може підтвердити чи спростувати законність передачі насіння соняшника знаходиться за місцем розташування філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що за адресою: Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, і що за допомогою вищевказаних документів та майна можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати факт заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства. Зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадження.

Отже, з метою відшукання насіння соняшнику, а також документів, про які зазначає слідчий в своєму клопотанні необхідно надати дозвіл на проведення обшуку адміністративних, складських приміщень та господарських споруд, які розташовані на території філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що за адресою: Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя вважає що встановлені достатні підстави вважати, що у адміністративних, складських приміщень та господарських споруд, які розташовані на території філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що за адресою: Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19 знаходяться насіння соняшника загальною вагою 1500 тон), яке було предметом договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року №16/12/2022 від 16.12.2022, оригіналів книг, журналів, актів зважування транспортних засобів, відомостей, накладних чи інших документів, у яких відображено факт транспортування урожаю насіння соняшника, його передачу, зберігання чи відчуження за період з 16.12.2022 по час виконання цієї ухвали, а також чорнових записів, на яких зафіксована відповідна інформація та інших документів, що можуть підтвердити чи спростувати законність, які в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів під час проведення досудового розслідування та судового розгляду, а тому клопотання слідчого про проведення обшуку слід задовольнити.

Згідно ч. 1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у цьому клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного та керуючись ч.2 ст.30 Конституції України, ст.ст. 233,234-235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи слідчих); старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000095 від 28.01.2023 дозвіл на проведення обшуку адміністративних, складських приміщень та господарських споруд, які розташовані на території філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що за адресою: Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, з метою відшукання та вилучення майна (урожаю насіння соняшника загальною вагою 1500 тон), яке було предметом договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року №16/12/2022 від 16.12.2022, оригіналів книг, журналів, актів зважування транспортних засобів, відомостей, накладних чи інших документів, у яких відображено факт транспортування урожаю насіння соняшника, його передачу, зберігання чи відчуження за період з 16.12.2022 по час виконання цієї ухвали, а також чорнових записів, на яких зафіксована відповідна інформація та інших документів, що можуть підтвердити чи спростувати законність, які в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів під час проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Вказана ухвала надає право входження до адміністративних, складських приміщень та господарських споруд, які розташовані на території філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, що за адресою: Сумська обл., м. Ворожба, вул. Перемоги, 19 один раз.

Строк дії ухвали до 24.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Перший примірник оригіналу.

Слідчий суддя ОСОБА_1