Справа № 296/2190/23
Ухвала

Іменем України

15 березня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання cлідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000515 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням,погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, вилучене 09.03.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документацію щодо продажу ФОП « ОСОБА_8 » рідин для електронних сигарет, розчин солі нікотину, ароматизатори рідин на солях, а також між іншими постачальниками та покупцями; накладні про відвантаження товару, рахунки про оплату, вся документація за період часу з липня 2022 року до 28 лютого 2023 року всього на 1040 арк., запаковані до спецпакету ГСУ НПУ №7310545;

- звіти за період часу з 2014 року до 2018 року включно на 51 арк., які стосуються придбання та продажу рідин для сигарет, запаковані до спецпакету №KIV3111902;

- полімерний прозорий пакет всередині із етикетками до нікобустера ТОВ «Магнум Ентерпрайз» в кількості 10 шт., які перемотані резинками в кількості 10 шт., запаковані до спецпакетуНПУ №KIV3126969;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, частина аркушу паперу із написом «10 000 $ 14.06.22», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, аркуш паперу із написом «Юра сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом «4530», перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 1 000 євро, частина аркушу паперу із написом «1000 евро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- блокнот синього кольору із чорновими записами, запакований до спецпакету НПУ №KIV3126968;

- 4 картонні упаковки з-під банківських карт «monobank», всередині яких виявлено бланк заяви із зазначенням рахунку НОМЕР_1 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг АТ «Універсалбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_2 » із зазначенням рахунку відкритого на її ім`я 16.06.2021 НОМЕР_3 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- 2 конверти від «Kredo Bank» всередині із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , в іншому конверті картка відсутня, але наявний лист на якому зазначений номер картки № НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_10 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- аркуш паперу з написом «Магнум», перемотаний резниками, всередині із банківською карткою Укрсиббанк № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_11 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- банківські картки Укрсиббанк № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , Otpbank № НОМЕР_14 та 0057010 USD видані на ім`я ОСОБА_13 , «VAB» №324136 USD та № 045255 UAH на ім`я ОСОБА_14 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- упаковку з-під банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» із написом у лівому верхньому куті «Т», всередині із карткою № НОМЕР_15 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- таку ж упаковку з написом «Ю», всередині із карткою № НОМЕР_16 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: з написом « ОСОБА_15 » НОМЕР_17 , з написом « ОСОБА_16 » НОМЕР_18 , з написом « ОСОБА_17 » НОМЕР_19 , з написом «Костя Тл+Пр» НОМЕР_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- сім-карту із написом « ОСОБА_18 » ТОВ «лайфселл» із маркуванням « НОМЕР_21 », запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- тримач для сім-карт з написом «Б.К Нова Почта Надя» НОМЕР_22 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет з написом «Таня Дав.» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_23 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет з написом «Приват Алла» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_24 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет ПрАТ «Київстар» всередині із тримачем для сім-карти НОМЕР_25 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папку зеленого кольору із написом « ОСОБА_19 » в якій містяться звіти про діяльність підприємства «Деканг» за період часу з січня по жовтень 2021 року з чорновими записами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папку чорного кольору із написами «БанкАваль» всередині із документами щодо відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_7 про уповноваження ОСОБА_20 користуванням індивідуальним банківським сейфом, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- договір №1421 оренди індивідуального банківського сейфа в АТ "Райффайзен банк Аваль" з додатковими угодами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- рахунки-фактури щодо придбання засобів для виготовлення рідин до електронних цигарок, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папку рожевого кольору із написом «Магнум» всередині із договором-анкетою про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_20 від 23.05.2019 ПАТ «Укрсиббанк», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- конверт із банківською карткою Ukrsibbank № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- конверт із пластиковою карткою із зазначеним страхуванням ОСОБА_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Житомирської області організували незаконне придбання з метою збуту підакцизних товарів з метою подальшого їх перероблення у підакцизні товари (рідину для електронних цигарок), які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2022 року в зоні діяльності Житомирської митниці на адресу ТОВ «Магнум Ентерпрайз» (, м. Житомир, вул.Перемоги, 54, кв.96) було ввезено та розмитнено вантаж «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» в кількості 750 літрів, який надійшов від комерційних структур «Alhem Europe S.A.» (45A, rue de Lausanne, Geneve 1201, Швейцарія) «Alchimica s.r.o.» (Narodni obrany 45, 160 00 Prague 6, Чехія), а також органічні сполуки гліцерину та монопропіленгліколю, метіл лактат, аміди циклічні, речовини для обробки та ароматизації сумішей, запчастини для до електронних сигарет багаторазового використання тощо.

В ході перевірки зазначених даних встановлено, що митне оформлення рідини нікотину відбувалось за шести митними деклараціями, а саме:

- МД UA101020/2022/013402 від 05.05.2022, відправник - «Alchimica s.r.o.» (Narodni obrany 45, 160 00 Prague 6, Чехія), товар «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» об`ємом 100 літрів, вартістю 696 839,66 грн., задекларований код товару УКТ ЗЕД. Розмір сплачених платежів становить 139 367,93 грн.

- МД UA101020/2022/018333 від 31.05.2022, відправник - «Alhem Europe S.A.» (45A, rue de Lausanne, Geneve 1201, Швейцарія), товар «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» об`ємом 150 літрів, вартістю 964 609,00 грн., задекларований код товару УКТ ЗЕД. Розмір сплачених платежів становить 192 921,80 грн.

- МД UA101020/2022/021923 від 21.06.2022, відправник - «Alhem Europe S.A.» (45A, rue de Lausanne, Geneve 1201, Швейцарія), товар «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» об`ємом 150 літрів, вартістю 953 881,00 грн., задекларований код товару УКТ ЗЕД. Розмір сплачених платежів становить 190 776,20 грн.

- МД UA101020/2022/027289 від 26.07.2022, відправник - «Alhem Europe S.A.» (45A, rue de Lausanne, Geneve 1201, Швейцарія), товар «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» об`ємом 150 літрів, вартістю 1 151 395,00 грн., задекларований код товару УКТ ЗЕД. Розмір сплачених платежів становить 230 279,00 грн.

- МД UA101020/2022/031544 від 31.08.2022, відправник - «Alhem Europe S.A.» (45A, rue de Lausanne, Geneve 1201, Швейцарія), товар «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» об`ємом 200 літрів, вартістю 1 494 170,30 грн., задекларований код товару УКТ ЗЕД. Розмір сплачених платежів становить 298 834,06 грн.

- МД UA101020/2022/043615 від 28.11.2022, відправник - «Alhem Europe S.A.» (45A, rue de Lausanne, Geneve 1201, Швейцарія), товар «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» об`ємом 300 літрів, вартістю 2 196 184 грн., задекларований код товару УКТ ЗЕД. Розмір сплачених платежів становить 439 236,80 грн.

В подальшому, ввезені для ТОВ «Магнум Ентерпрайз» рідини та комплектуючі використовуються для виготовлення електронних сигарет і рідин для них та, без наявності відповідної ліцензії, збуваються через торгівельну інтернет-мережу «Dekang.ua» (інтернет-магазин) та торгова точка «Електронні сигарети в ТРЦ «Глобал» (м.Житомир, вул.Київська, 77). У зв`язку із недотриманням посадовими особами ТОВ «Магнум Ентерпрайз» технології виготовлення, рідини які надходили до реалізаторської мережі «Dekang.ua» можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей у випадку їх споживання.

В подальшому, з метою приховування факту реалізації товарів підакцизної групи через інтернет-мережу, їх продаж оформлювався документально на адресу ТОВ «Нью Таймз» (, м.Харків, вул.Клочківська, 276-А) та ТОВ «Аквафест» (код ЄДРОУ 37995094, м.Київ, пров.Бехтерівський, буд.4-А, 1 поверх, оф.1-15), в т.ч. з метою формування податкового кредиту для подальшого його продажу.

Крім того, в ході перевірки даних встановлено невідповідність декларування рідин та комплектуючих для виготовлення електронних сигарет в ході їх митного оформлення. Зокрема, рідина нікотину, який імпортувався для ТОВ «Магнум Ентерпрайз» декларувався за кодом УКТ ЗЕД (алкалоїди, природні або синтезовані, та їх солі, прості та складні ефіри та інші похідні) із ставкою мита 0% та податком на додану вартість 20%.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що активним учасником вищезгаданої злочинної групи з незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

09.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/1958/23 від 02.03.2023, слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт.

09.03.2023 слідчим вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Необхідність арешту майна слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів, а також можливістю спеціальної конфіскації грошових коштів, які відповідають ознакам ч.1 ст.96-2 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити. Також вказав, що грошові кошти були вилучені за місцем проживання фігуранта вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , при цьому, в ході проведення обшуку доказів законності їх набуття органу досудового розслідування надано не було.

Представник володільця майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 24 500 доларів США (10 000 доларів США, 10 000 доларів США, 4 530 доларів США), оскільки вони є власними заощадженнями ОСОБА_4 та були вилучені з її сумки.

Володілець майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про розгляд клопотання телефонограмою.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення (ч.2 даної статті):

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Судом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 02 березня 2023 року в справі №296/1958/23, 09 березня 2023 року старшою слідчою СУ ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_22 , в період часу з 10 год 27 хв до 13 год 53 хв, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: документацію щодо продажу ФОП « ОСОБА_8 » рідин для електронних сигарет, розчин солі нікотину, ароматизатори рідин на солях, а також між іншими постачальниками та покупцями; накладні про відвантаження товару, рахунки про оплату, вся документація за період часу з липня 2022 року до 28 лютого 2023 року всього на 1040 арк., запаковані до спецпакету ГСУ НПУ №7310545; звіти за період часу з 2014 року до 2018 року включно на 51 арк., які стосуються придбання та продажу рідин для сигарет, запаковані до спецпакету №KIV3111902; полімерний прозорий пакет всередині із етикетками до нікобустера ТОВ «Магнум Ентерпрайз» в кількості 10 шт., які перемотані резинками в кількості 10 шт., запаковані до спецпакетуНПУ №KIV3126969; грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, частина аркушу паперу із написом «10 000 $ 14.06.22», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905; грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, аркуш паперу із написом «Юра сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905; грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом «4530», перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905; грошові кошти в сумі 1 000 євро, частина аркушу паперу із написом «1000 евро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905; грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905; блокнот синього кольору із чорновими записами, запакований до спецпакету НПУ №KIV3126968; 4 картонні упаковки з-під банківських карт «monobank», всередині яких виявлено бланк заяви із зазначенням рахунку НОМЕР_1 , запаковані до спецпакету №SUD3008187; анкету-заяву до договору про надання банківських послуг АТ «Універсалбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_2 » із зазначенням рахунку відкритого на її ім`я 16.06.2021 НОМЕР_3 , запаковані до спецпакету №SUD3008187; 2 конверти від «Kredo Bank» всередині із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , в іншому конверті картка відсутня, але наявний лист на якому зазначений номер картки № НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_10 , запаковані до спецпакету №SUD3008187; аркуш паперу з написом «Магнум», перемотаний резниками, всередині із банківською карткою Укрсиббанк № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_11 , запаковані до спецпакету №SUD3008187; банківські картки Укрсиббанк № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , Otpbank № НОМЕР_14 та 0057010 USD видані на ім`я ОСОБА_13 , «VAB» №324136 USD та № 045255 UAH на ім`я ОСОБА_14 , запаковані до спецпакету №SUD3008187; упаковку з-під банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» із написом у лівому верхньому куті «Т», всередині із карткою № НОМЕР_15 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; упаковку з-під банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з написом «Ю», всередині із карткою № НОМЕР_16 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: з написом « ОСОБА_15 » НОМЕР_17 , з написом « ОСОБА_16 » НОМЕР_18 , з написом « ОСОБА_17 » НОМЕР_19 , з написом «Костя Тл+Пр» НОМЕР_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; сім-карту із написом « ОСОБА_18 » ТОВ «лайфселл» із маркуванням « НОМЕР_21 », запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; тримач для сім-карт з написом «Б.К Нова Почта Надя» НОМЕР_22 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; стартовий пакет з написом «Таня Дав.» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_23 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; стартовий пакет з написом «Приват Алла» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_24 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; стартовий пакет ПрАТ «Київстар» всередині із тримачем для сім-карти НОМЕР_25 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; папку зеленого кольору із написом « ОСОБА_19 » в якій містяться звіти про діяльність підприємства «Деканг» за період часу з січня по жовтень 2021 року з чорновими записами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; папку чорного кольору із написами «БанкАваль» всередині із документами щодо відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_7 про уповноваження ОСОБА_20 користуванням індивідуальним банківським сейфом, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; договір №1421 оренди індивідуального банківського сейфа в АТ "Райффайзен банк Аваль" з додатковими угодами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; рахунки-фактури щодо придбання засобів для виготовлення рідин до електронних цигарок, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; папку рожевого кольору із написом «Магнум» всередині із договором-анкетою про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_20 від 23.05.2019 ПАТ «Укрсиббанк», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; конверт із банківською карткою Ukrsibbank № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; конверт із пластиковою карткою із зазначеним страхуванням ОСОБА_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187.

Постановою слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 від 09 березня 2023 року вилучені під час обшуку за вказаною вище адресою об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, підтверджені наявними у матеріалах справи доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом обшуку від 09 березня 2023 року; заявою ОСОБА_23 ; випискою із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_23 ; поясненнями ОСОБА_23 від 19 грудня 2022 року; актом судово - медичного дослідження від 19 грудня 2022 року №157; актом огляду від 19 грудня 2022 року; протоколами за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21 січня 2023 року, від 24 січня 2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 15 лютого 2023 року; протоколом огляду від 15 лютого 2023 року; протоколом за результатами проведення негласної (розшукової) дії - спостереження за річчю - візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження, в публічно доступних місцях від 02 лютого 2023 року; висновком судового експерта ОСОБА_24 за результатами проведення товарознавчої експертизи від 15 лютого 2023 року №006/23.

Враховуючи досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження, приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , майно: документація щодо продажу ФОП « ОСОБА_8 » рідин для електронних сигарет, розчин солі нікотину, ароматизатори рідин на солях, а також між іншими постачальниками та покупцями; накладні про відвантаження товару, рахунки про оплату, вся документація за період часу з липня 2022 року до 28 лютого 2023 року всього на 1040 арк.; звіти за період часу з 2014 року до 2018 року включно на 51 арк., які стосуються придбання та продажу рідин для сигарет; полімерний прозорий пакет всередині із етикетками до нікобустера ТОВ «Магнум Ентерпрайз» в кількості 10 шт., які перемотані резинками в кількості 10 шт; блокнот синього кольору із чорновими записами; 4 картонні упаковки з-під банківських карт «monobank», всередині яких виявлено бланк заяви із зазначенням рахунку A8000001; анкета-заява до договору про надання банківських послуг АТ «Універсалбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_2 » із зазначенням рахунку відкритого на її ім`я 16.06.2021 НОМЕР_3 ; 2 конверти від «Kredo Bank» всередині із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , в іншому конверті картка відсутня, але наявний лист на якому зазначений номер картки № НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_10 ; аркуш паперу з написом «Магнум», перемотаний резниками, всередині із банківською карткою Укрсиббанк № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_11 ; банківські картки Укрсиббанк № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , Otpbank № НОМЕР_14 та 0057010 USD видані на ім`я ОСОБА_13 , «VAB» №324136 USD та №045255 UAH на ім`я ОСОБА_14 ; упаковка з-під банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» із написом у лівому верхньому куті «Т», всередині із карткою № НОМЕР_15 ; така ж упаковка з написом «Ю», всередині із карткою № НОМЕР_16 ; тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: з написом « ОСОБА_15 » НОМЕР_17 , з написом « ОСОБА_16 » НОМЕР_18 , з написом « ОСОБА_17 » НОМЕР_19 , з написом « ОСОБА_25 » НОМЕР_20 ; сім-карта із написом « ОСОБА_18 » ТОВ «лайфселл» із маркуванням « НОМЕР_21 »; тримач для сім-карт з написом «Б.К Нова Почта Надя» НОМЕР_22 ; стартовий пакет з написом «Таня Дав.» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_23 без сім-карти; стартовий пакет з написом «Приват Алла» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_24 без сім-карти; стартовий пакет ПрАТ «Київстар» всередині із тримачем для сім-карти НОМЕР_25 без сім-карти; папка зеленого кольору із написом « ОСОБА_19 » в якій містяться звіти про діяльність підприємства «Деканг» за період часу з січня по жовтень 2021 року з чорновими записами; папка чорного кольору із написами «БанкАваль» всередині із документами щодо відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_7 про уповноваження ОСОБА_20 користуванням індивідуальним банківським сейфом; договір №1421 оренди індивідуального банківського сейфа в АТ "Райффайзен банк Аваль" з додатковими угодами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187; рахунки-фактури щодо придбання засобів для виготовлення рідин до електронних цигарок; папка рожевого кольору із написом «Магнум» всередині із договором-анкетою про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_20 від 23.05.2019 ПАТ «Укрсиббанк»; конверт із банківською карткою Ukrsibbank № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 ; конверт із пластиковою карткою із зазначеним страхуванням ОСОБА_20 , - може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022.

Слідчий суддя бере до уваги, що вилучені банківські картки, cім-карти, документи, можуть містити інформацію про діяльність учасників кримінального провадження №0000515 від 21.12.2022, яка підлягає доказуванню, в межах викладених обставин кримінального правопорушення.

Щодо накладення арешту на вилучені грошові кошти: в сумі 10 000 доларів США, частина аркушу паперу із написом «10 000 $ 14.06.22», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт; грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, аркуш паперу із написом «Юра сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт.; грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом «4530», перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт.; грошові кошти в сумі 1 000 євро, частина аркушу паперу із написом «1000 евро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт.; грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., - слід зазначити наступне.

У відповідності до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч.1 ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, якщо гроші, цінності та інше майно (ч.1 ст.96-2 КК України):1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Слідчий суддя бере до уваги, що, враховуючи обставини кримінального провадження та кваліфікацію кримінального правопорушення, грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації як майно, що відповідає ознакам п.1 ч.1 ст.96-2 КК України, а також відповідають ознакам речових доказів (гроші, набуті кримінально протиправним шляхом).

Щодо відсутності підстав для накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 24 500 доларів США (10 000 доларів США, 10 000 доларів США, 4 530 доларів США), то суд вважає недоведеним твердження представника володільця майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про їх належність ОСОБА_4 , яка, зі слів адвоката, збирала їх на лікування, оскільки не надано жодних доказів на підтвердження наявності у останньої заощаджень у такій сумі, як і не надано інших доказів законності походження таких коштів.

Враховуючи наведене у сукупності, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 09 березня 2023 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання cлідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.03.2023 під час обшуку за за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- документацію щодо продажу ФОП « ОСОБА_8 » рідин для електронних сигарет, розчин солі нікотину, ароматизатори рідин на солях, а також між іншими постачальниками та покупцями; накладні про відвантаження товару, рахунки про оплату, вся документація за період часу з липня 2022 року до 28 лютого 2023 року всього на 1040 арк., запаковані до спецпакету ГСУ НПУ №7310545;

- звіти за період часу з 2014 року до 2018 року включно на 51 арк., які стосуються придбання та продажу рідин для сигарет, запаковані до спецпакету №KIV3111902;

- полімерний прозорий пакет всередині із етикетками до нікобустера ТОВ «Магнум Ентерпрайз» в кількості 10 шт., які перемотані резинками в кількості 10 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3126969;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, частина аркушу паперу із написом «10 000 $ 14.06.22», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, аркуш паперу із написом «Юра сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом «4530», перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 1 000 євро, частина аркушу паперу із написом «1000 евро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- блокнот синього кольору із чорновими записами, запакований до спецпакету НПУ №KIV3126968;

- 4 картонні упаковки з-під банківських карт «monobank», всередині яких виявлено бланк заяви із зазначенням рахунку НОМЕР_1 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг АТ «Універсалбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_2 » із зазначенням рахунку відкритого на її ім`я 16.06.2021 НОМЕР_3 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- 2 конверти від «Kredo Bank» всередині із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , в іншому конверті картка відсутня, але наявний лист на якому зазначений номер картки № НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_10 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- аркуш паперу з написом «Магнум», перемотаний резниками, всередині із банківською карткою Укрсиббанк № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_11 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- банківські картки Укрсиббанк № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , Otpbank № НОМЕР_14 та 0057010 USD видані на ім`я ОСОБА_13 , «VAB» №324136 USD та № 045255 UAH на ім`я ОСОБА_14 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- упаковка з-під банківської картки АТКБ «ПриватБанк» із написом у лівому верхньому куті «Т», всередині із карткою № НОМЕР_15 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

така ж упаковка з написом «Ю», всередині із карткою № НОМЕР_16 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: з написом « ОСОБА_15 » НОМЕР_17 , з написом « ОСОБА_16 » НОМЕР_18 , з написом « ОСОБА_17 » НОМЕР_19 , з написом «Костя Тл+Пр» НОМЕР_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- сім-карта із написом « ОСОБА_18 » ТОВ «лайфселл» із маркуванням « НОМЕР_21 », запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- тримач для сім-карт з написом «Б.К Нова Почта Надя» НОМЕР_22 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет з написом «Таня Дав.» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_23 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет з написом «Приват Алла» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_24 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет ПрАТ «Київстар» всередині із тримачем для сім-карти НОМЕР_25 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папка зеленого кольору із написом « ОСОБА_19 » в якій містяться звіти про діяльність підприємства «Деканг» за період часу з січня по жовтень 2021 року з чорновими записами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папка чорного кольору із написами «БанкАваль» всередині із документами щодо відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- нотаріальна посвідчена довіреність ОСОБА_7 про уповноваження ОСОБА_20 користуванням індивідуальним банківським сейфом, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- договір №1421 оренди індивідуального банківського сейфа в АТ "Райффайзен банк Аваль" з додатковими угодами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- рахунки-фактури щодо придбання засобів для виготовлення рідин до електронних цигарок, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папка рожевого кольору із написом «Магнум» всередині із договором-анкетою про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_20 від 23.05.2019 ПАТ «Укрсиббанк», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- конверт із банківською карткою Ukrsibbank № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_12 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- конверт із пластиковою карткою із зазначеним страхуванням ОСОБА_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 20 березня 2023 року

Слідчий суддя ОСОБА_1