Справа № 163/2235/22
Провадження № 1-кс/163/285/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000298 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 25 жовтня 2022 року невстановлена особа під приводом оформлення матеріальної допомоги від ООН, розміщуючи оголошення у месенджері «Телеграм», дізнавшись реквізити та пароль кредитного та пенсійного карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22 458 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022 року о 17:30 год із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було знято 15300 гривень. В подальшому, 05.12.2022 року о 20:09 год із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилучено інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 . Оглядом цієї інформації встановлено, що 27.10.2022 року о 17.30 год із вказаної банківської картки потерпілого було перераховано грошові кошти в сумі 15300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 з метою встановлення інформації про рух коштів по рахунку та інших деталей операції, які здійснювалися з 00.00 год 27.10.2022 року по даний час.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчої, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідча ОСОБА_4 додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства 14 грудня 2022 року в ЄРДР внесено відомості під № 0000298 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

З протоколу прийняття заяви від 13 грудня 2022 року та протоколу допиту потерпілого від 14 грудня 2022 року вбачаються ознаки вчинення стосовно ОСОБА_5 шахрайських дій.

Списання (перерахування) грошових коштів в загальній сумі 15300 гривень з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 підтверджується протоколом огляду документів від 20 лютого 2023 року, отриманих на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 31 січня 2023 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання повної інформації по банківській картці, на яку перераховані кошти з картки потерпілого, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000298 слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації за період з 27 жовтня 2022 року по 29 березня 2023 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких була видана картка № НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з картки № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки № НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку картки № НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по картці № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду карті № НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці№ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 29 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1