Дата документу 01.02.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/1546/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на вилучені 26.01.2023 в приміщенні квартира АДРЕСА_1 речі, а саме: банківську картку № НОМЕР_1 дійсна до 10/22 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_2 дійсна до 06/23 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_3 від 01/20 «Приватбанк»; банківську картку № НОМЕР_4 від 11/23 «Таскомбанк»; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_5 ; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_6 ; талон посвідчення з номерним позначенням НОМЕР_7 на якому мається прокол; мобільний телефон марки «Nokia»синього кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_9 ; дві сім-картки мобільного оператора ПРаТ «Київстар» з номерним зазначенням НОМЕР_10 інша без позначень; квитанція до прибуткового ордеру від 14.12.2023 ОСОБА_6 страховий платіж та договір комплексного страхування подорожуючи ЛА 147221 та титульний аркуш з назвою договір комплексного страхування подорожуючи за кордоном на 1 арк.; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_12 ; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_13 ; одяг у вигляді футболки білого кольору та шорти чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_14 у сірому кольорі; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» чорного кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору у пошкодженому стані, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_7 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюють виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, на замовлення підроблених документів, які мають імітацію голографічних захисних елементів на своїй поверхні. 23.06.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_8 . Заздалегідь, 20.06.2022, ОСОБА_8 написав у месенджері «Telegram» на номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_9 , повідомлення з приводу бажання отримати документ, а саме посвідку на постійне проживання на території України для громадянина Білорусі. Після чого, ОСОБА_8 зателефонував на вказаний номер та провів перемовини із особою, яка представилася, як ОСОБА_9 , з приводу отримання посвідки на постійне проживання на території України для іноземця, на що остання підтвердила, що дійсно може виготовити та в подальшому передати йому посвідку на постійне проживання на території України, зазначивши, що строк виготовлення даного документа складає 10 днів. В подальшому в месенджері «Telergram» ОСОБА_8 , було надіслано повідомлення, що потрібно узяти фотокартку, інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце народження та зразок свого підпису, а також виготовлення даного документу буде коштувати 450 Євро. В подальшому 23.06.2022 ОСОБА_10 зателефонував на абонентський номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що може розрахуватися в гривнях, по курсу 39,9 за один Євро, що в перерахунку на національну валюту становить 17 955 грн. Після чого 23.06.2022 о 15:25 год. ОСОБА_8 в м. Кременчук, при особистій зустрічі із особою на ім`я ОСОБА_9 , передав останній документи для виготовлення посвідки на постійне місце проживання: власну фотокартку розміром 3х4, листок із відомостями де було зазначено « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Мінськ Республіка Білорусь», та зразок підпису на листу». В подальшому ОСОБА_10 було надіслала повідомлення у месенджері «Telegram» із номером банківської картки № НОМЕР_15 , на яку останньому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого 23.06.2022 о 16:41, ОСОБА_10 направився до магазину «Маркетопт», за адресою м. Кременчук вул. Троїцька, 51/42, де використовуючи термінал поповнення рахунку перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_15 , який належить « ОСОБА_11 » грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого здійснив телефонний дзвінок особі на ім`я ОСОБА_9 та в телефонній розмові остання підтвердила переказ вказаної суми. 05.07.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_8 , а саме, що 02.07.2022 о 12:22 год. ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» із номеру яким користується жінка на ім`я ОСОБА_9 , отримав повідомлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №1427, в якій відправлено посвідку на постійне проживання в Україні. В подальшому 05.07.2022 о 14:13 год., ОСОБА_8 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» отримав посилку №1427. В ході огляду відео, вилученого із ТОВ «Нова Пошта», встановлено, що 02.07.2022 відправлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №1427, здійснив ОСОБА_7 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Закарпатська область м. Хуст вул. Івана Франка,76, зазначивши дані відправника, як ОСОБА_12 та мобільний телефон НОМЕР_16 . 05.07.2022 в ході огляду посилки встановлено, що на ній мається наклейка із номером накладної №1427, де зазначено особа відправник ОСОБА_12 , м. Хуст, відділення №1, м.т. НОМЕР_17 . При відкритті пакету для пакування, в середині знаходиться конверт із логотипом «Укрпошта», при відкритті конверту встановлено, що в ньому знаходиться 12 аркушів формату А-4, з текстом «Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном» із печаткою ТОВ «Професійне страхування» та один аркуш паперу із вирізом по центру, в середині якого знаходиться посвідка на постійне проживання на ім`я ОСОБА_13 ; стать ч/м; громадянство Біл.; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; запис № 110; посвідка № 800148359; орган що видав: 8011; дата закінчення строку дії: 04.08.2030; місце народження: Республіка Білорусь. По закінченню огляду посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_13 було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , підтвердив вказані в огляді обставини, щодо отримання посвідки на постійне проживання в Україні, за грошові кошти в сумі 17 955 грн., які він перерахував на карту Монобанк № НОМЕР_15 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/26410-ДД бланк посвідки на постійне проживання № НОМЕР_18 виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_18 виданому на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Після чого 28.10.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_8 . В ході чого, в присутності понятих ОСОБА_8 пояснив, що 26.10.2022 написав в месенджері «Telegram», на абонентський номер, яким користується ОСОБА_15 та повідомив їй, що йому потрібна допомога в отриманні ID-картки (ID-card) Словацької Республіки. Під час розмови ОСОБА_15 відповіла, що зможе допомогти, для цього потрібно фоторафія, зразок підпису та кошти в сумі 450 Євро. В подальшому в телефонній розмові ОСОБА_8 погодився із вимогами ОСОБА_16 та вони погодилися про оплату в сумі 17 550 грн., за виготовлення ID-картки (ID-card) Словацької Республіки. Після чого 28.10.2022 ОСОБА_8 в м. Кременчук, біля будинку №13 по вул. Небесної Сотні при особистій зустрічі передав ОСОБА_17 фотознімок 3х4, аркуш з написом на ньому «айді картка Словацька Республіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аркуш зі зразком підпису. Після зустрічі ОСОБА_15 надіслала в мессенджері «Telegram», номер картки «Монобанк» № НОМЕР_15 , перед цим також зазначивши, що виготовлення документа буде коштувати 18 900 грн. В подальшому того ж дня, через термінал IBOX було поповнено картку «Монобанк» № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_18 на суму 18 900 грн. 03.11.2022 було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_8 , останній отримав у відділенні №1 «Нової пошти», за адресою Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 101А., посилку №7802 в фірмовому пакеті «Нова Пошта». Відкривши даний пакунок було встановлено, що в середині знаходиться: аркуш паперу, який був перемотаний клейкою стрічкою в середині якого лежав документ ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 PersonalNo. 951201/7394; No. JA701154; Dateofexpiry 23.06.2030; Dateofissue 23.06.2020. Також в ході огляду відео, вилученого із ТОВ «Нова Пошта», встановлено, що 31.10.2022 відправлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №7802, здійснив ОСОБА_20 , із відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Чернівці вул. Ентузіастів, 11, зазначивши вигадані дані відправника, як ОСОБА_21 та вказавши власний номер телефону № НОМЕР_19 . По закінченню огляду документ ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/43149-ДД ID-картка Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. У ID-картці Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_19 , 01.12.1995 No. JA701154 ( ОСОБА_22 НОМЕР_20 ) спеціальними елементами захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідальним з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено.

19.01.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою : АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання (виявлення) : мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, флеш носіїв інформації, які належать ОСОБА_7 зразків документів із ознаками підробки, матеріалів, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, банківських карток, які належать ОСОБА_7 чеків про оплату від відправлень поштових відділень, техніки, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування), а також речі в яких останній був одягнутий при відправці документів, шорти синього кольору та футболку білого кольору. В іншій частині клопотання відмовлено.

26.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_23 проведено обшук квартири за адресою : АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено : банківську картку № НОМЕР_1 дійсна до 10/22 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_2 дійсна до 06/23 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_3 від 01/20 «Приватбанк»; банківську картку № НОМЕР_4 від 11/23 «Таскомбанк»; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_5 ; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_6 ; талон посвідчення з номерним позначенням НОМЕР_7 на якому мається прокол; мобільний телефон марки «Nokia»синього кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_9 ; дві сім-картки мобільного оператора ПРаТ «Київстар» з номерним зазначенням НОМЕР_10 інша без позначень; квитанція до прибуткового ордеру від 14.12.2023 ОСОБА_6 страховий платіж та договір комплексного страхування подорожуючи ЛА 147221 та титульний аркуш з назвою договір комплексного страхування подорожуючи за кордоном на 1 арк.; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_12 ; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_13 ; одяг у вигляді футболки білого кольору та шорти чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_14 у сірому кольорі; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» чорного кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору у пошкодженому стані, що слідує із протоколу обшуку від 26 січня 2023 року.

26.01.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речових доказів : банківську картку № НОМЕР_1 дійсна до 10/22 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_2 дійсна до 06/23 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_3 від 01/20 «Приватбанк»; банківську картку № НОМЕР_4 від 11/23 «Таскомбанк»; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_5 ; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_6 ; талон посвідчення з номерним позначенням НОМЕР_7 на якому мається прокол; мобільний телефон марки «Nokia»синього кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_9 ; дві сім-картки мобільного оператора ПРаТ «Київстар» з номерним зазначенням НОМЕР_10 інша без позначень; квитанція до прибуткового ордеру від 14.12.2023 ОСОБА_6 страховий платіж та договір комплексного страхування подорожуючи ЛА 147221 та титульний аркуш з назвою договір комплексного страхування подорожуючи за кордоном на 1 арк.; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_12 ; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_13 ; одяг у вигляді футболки білого кольору та шорти чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_14 у сірому кольорі; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» чорного кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору у пошкодженому стані, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на речі, а саме : банківську картку № НОМЕР_1 дійсна до 10/22 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_2 дійсна до 06/23 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_3 від 01/20 «Приватбанк»; банківську картку № НОМЕР_4 від 11/23 «Таскомбанк»; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_5 ; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_6 ; талон посвідчення з номерним позначенням НОМЕР_7 на якому мається прокол; мобільний телефон марки «Nokia»синього кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_9 ; дві сім-картки мобільного оператора ПРаТ «Київстар» з номерним зазначенням НОМЕР_10 інша без позначень; квитанція до прибуткового ордеру від 14.12.2023 ОСОБА_6 страховий платіж та договір комплексного страхування подорожуючи ЛА 147221 та титульний аркуш з назвою договір комплексного страхування подорожуючи за кордоном на 1 арк.; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_12 ; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_13 ; одяг у вигляді футболки білого кольору та шорти чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_14 у сірому кольорі; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» чорного кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору у пошкодженому стані, котрі належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Банківську картку № НОМЕР_1 дійсна до 10/22 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_2 дійсна до 06/23 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_3 від 01/20 «Приватбанк»; банківську картку № НОМЕР_4 від 11/23 «Таскомбанк»; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_5 ; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_6 ; талон посвідчення з номерним позначенням НОМЕР_7 на якому мається прокол; мобільний телефон марки «Nokia»синього кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_9 ; дві сім-картки мобільного оператора ПРаТ «Київстар» з номерним зазначенням НОМЕР_10 інша без позначень; квитанція до прибуткового ордеру від 14.12.2023 ОСОБА_6 страховий платіж та договір комплексного страхування подорожуючи ЛА 147221 та титульний аркуш з назвою договір комплексного страхування подорожуючи за кордоном на 1 арк.; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_12 ; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_13 ; одяг у вигляді футболки білого кольору та шорти чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_14 у сірому кольорі; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» чорного кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору у пошкодженому стані, котрі належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме : банківську картку № НОМЕР_1 дійсна до 10/22 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_2 дійсна до 06/23 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_3 від 01/20 «Приватбанк»; банківську картку № НОМЕР_4 від 11/23 «Таскомбанк»; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_5 ; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_6 ; талон посвідчення з номерним позначенням НОМЕР_7 на якому мається прокол; мобільний телефон марки «Nokia»синього кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_9 ; дві сім-картки мобільного оператора ПРаТ «Київстар» з номерним зазначенням НОМЕР_10 інша без позначень; квитанція до прибуткового ордеру від 14.12.2023 ОСОБА_6 страховий платіж та договір комплексного страхування подорожуючи ЛА 147221 та титульний аркуш з назвою договір комплексного страхування подорожуючи за кордоном на 1 арк.; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_12 ; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_13 ; одяг у вигляді футболки білого кольору та шорти чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_14 у сірому кольорі; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» чорного кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору у пошкодженому стані, котрі належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Банківську картку № НОМЕР_1 дійсна до 10/22 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_2 дійсна до 06/23 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 ; банківську картку № НОМЕР_3 від 01/20 «Приватбанк»; банківську картку № НОМЕР_4 від 11/23 «Таскомбанк»; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_5 ; скреч-карта мобільного оператора ПРаТ «Київстра» на якій мається напис маркером НОМЕР_6 ; талон посвідчення з номерним позначенням НОМЕР_7 на якому мається прокол; мобільний телефон марки «Nokia»синього кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_9 ; дві сім-картки мобільного оператора ПРаТ «Київстар» з номерним зазначенням НОМЕР_10 інша без позначень; квитанція до прибуткового ордеру від 14.12.2023 ОСОБА_6 страховий платіж та договір комплексного страхування подорожуючи ЛА 147221 та титульний аркуш з назвою договір комплексного страхування подорожуючи за кордоном на 1 арк.; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_12 ; паспорт України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 код, що видав 2124, номер паспорта НОМЕР_13 ; одяг у вигляді футболки білого кольору та шорти чорного кольору; мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_14 у сірому кольорі; мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» чорного кольору у пошкодженому стані; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору у пошкодженому стані, котрі належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1