18.11.2022 Справа № 490/4885/22
н/п 1-кс/490/2913/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щоДосудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від відділу протидії кіберзлочинами у Миколаївській області про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 , який заявив, що невстановлена особа, під приводом продажу мотоциклу на інтернет ресурсі ОЛХ, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10740 гривень, які він переказав на вказаний зловмисником рахунок банківської картки, не отримавши замовлений товар.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 20.06.2022р на сайті «OLX» він знайшов оголошення щодо продажу мотоцикла. В телефонній розмові він узгодив умови купівлі товару, потім продавець передав слухавку начебто працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким було зазначено, що потерпілий має перерахувати гроші в сумі 4 000 гривень за товар, після чого потерпілим було перераховано зазначену суму коштів. В подальшому потерпілому було казано, що потрібно сплатити суму страхової в розмірі 1 000 гривень та потерпілим було її оплачено. Того ж дня потерпілому зателефонували та повідомили про те, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можуть сформувати накладну по відправленню товару, та потерпілий має сплатити гроші в повному розмірі, а саме 5 370 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на картку банківського рахунку.

21.06.2022р потерпілий зателефонував на номер телефону продавця, але абонент був недоступним. ОСОБА_5 були перераховані гроші в загальній сумі 10 370 гривень на картку банківського рахунку за № НОМЕР_3 .

В подальшому 10.08.2022р, на підставі ухвали слідчого судді, було відкрито банківську таємницю та встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_3 . Відповідно до виписки по картковому рахунку встановлено, що дійсно 20.06.2022р о 11:25, 11:32 та 13:35 годинах від «OLEKSANDER S.» були перерахування грошових коштів на суми 4 000, 1 000 та 5 370 гривень відповідно.

02.09.2022р отримано відповідь з Філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з оптичним носієм інформації на якому розташовані фотоматеріали з банкомату А1401903, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 про зняття готівки з картки банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу 01.07.2022р, 05.07.2022р та 06.07.2022р.

29.08.2022р за вихідним №2648/68-2022 директору акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа щодо надання роздруківок фото та відео файлів щодо зняття коштів по карток банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 20.06.2022р о 11:09год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 5521 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 20.06.2022р о 12:12год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 1589 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 30.06.2022р о 06:04год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 7612 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 02.07.2022р о 16:02год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 7612 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 05.07.2022р о 16:12год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 », але відповіді до органу розслідування надано не було.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок фото та відео файлів щодо зняття коштів по карткам банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 20.06.2022р о 11:09год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 5521 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 20.06.2022р о 12:12год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 1589 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 30.06.2022р о 06:04год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 7612 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 02.07.2022р о 16:02год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 7612 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 05.07.2022р о 16:12год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 », що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особи, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами, здійснюють зняття коштів та використовують їх у власних потребах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, слідчим під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СУ ГУНП Миколаївській області ОСОБА_3 ,
тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:
-фото та відео файлів щодо зняття коштів по карткам банківського рахунку «CANI 6118 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 20.06.2022р о 11:09год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 5521 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 20.06.2022р о 12:12год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 1589 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 30.06.2022р о 06:04год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 7612 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 02.07.2022р о 16:02год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 »; «CANI 7612 Приватбанк, Миколаївська область, м. Вознесенськ, дата зняття коштів 05.07.2022р о 16:12год, картка банківського рахунку № НОМЕР_3 ».
Ухвала діє до 16.01.2023р, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1