Провадження № 1-кс/947/3884/23
УХВАЛА

28.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000080 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

До першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Одеської обласної прокуратури 22.02.2023 за № 9979-23 надійшов висновок аналітичного дослідження від 20.02.2023 № 12/15-3208-02-20/44472752 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, складений управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатом опрацювання зазначеного висновку аналітичного дослідження встановлено, що упродовж 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо привласнили кошти місцевого бюджету під час виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ТМЦ, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усіх документів, укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (де ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступала як платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по наступним договорам:

1. № 2Г-У від 07.11.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

2. № ДС-300-КР від 13.09.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

3. № Євр-Е від 02.12.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

4. № Євр-Б від 23.12.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

5. № 10-Е від 08.12.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

6. № 35-Е від 23.12.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

7. № 68-Е від 23.12.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

8. № 59-СШ-ПР від 05.08.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1