Справа № 947/7357/23
Провадження № 1-кс/947/2790/23
УХВАЛА

03.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000168 від 30.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 425 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 02.03.2021 ОСОБА_4 згідно з наказу Міністерства юстиції України № 705/7 від 26.02.2021 «Про внесення змін до складу комісії з припинення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ліквідації» призначений головою ліквідаційної комісії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Саме Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » находиться на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, щоб потрапити саме на територію підприємства, необхідно пройти через територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому остання також перебуває у стані реструктуризації.

Відповідно до вищевикладеного, до кола службових обов`язків ОСОБА_4 входить виконання планових заходів щодо ліквідації колонії згідно з плану ліквідації, своєчасно відправляти звіти про заборгованість підприємства, остаточне звільнення співробітників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення звірок з дебіторами та кредиторами, підготовка актів інвентаризації майна підприємства, виготовлення та підготовка актів списання майна підприємства, організація здачі металобрухту для вирішення питань заборгованості з кредиторами та інші передбачені обов`язки. Також, ОСОБА_4 зазначив, що всі співробітники ліквідаційної комісії, окрім нього, входять до складу інвентаризаційної комісії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова якої є заступник ОСОБА_4 ОСОБА_5 .

Згідно з планом роботи ліквідаційної комісії ( ОСОБА_4 проведено інвентаризацію державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті проведеної інвентаризації комісією встановлено та внесено до акту наявні машини, устаткування та прилади, які знаходяться на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому відповідна інвентаризація здійснювалась безпосередньо ОСОБА_5 , який разом з іншими членами комісії та ОСОБА_4 разом з ними, ходили по державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюючи фотофіксацію та опис всього наявного майна у вказаному підприємстві.

Крім цього ОСОБА_4 показав, що до акту інвентаризації було внесено лише майно, яке знаходиться на балансі підприємства, однак, крім цього, на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилась велика кількість так званого металобрухту, яке не перебувало на балансі підприємства, однак було накопичене в процесі функціонування підприємства та становила його невід`ємну частину (брами, грати, металеві двері, двигуни (з цінними металами в середині), чугунна підлога (під час останнього мого перебування на території колонії вже була демонтована з підлоги та підготовлена до вивозу). Сканкопія акту інвентаризації супровідним листом ОСОБА_5 був надісланий до Міністерства юстиції України та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наступним етапом в роботі ліквідаційної комісії мало розпочатись підготовка актів списання машин, устаткування та приладів, які були зазначені в акті інвентаризаційної комісії (в акті інвентаризаційної комісії зазначається паспортна вага устаткування, а в актах списання здійснюється фактичне зважування виробів з металу та його фотофіксація). Однак, з початку травня поточного року невстановлені особи, скоріше за все із числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 , можливо як показав ОСОБА_4 , за попередньою змовою з уповноваженими особами, які відповідають за охорону Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на чолі якої є ОСОБА_6 (голова комісії з припинення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), цілеспрямовано перешкоджають виконанню плану з ліквідації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом недопущення ОСОБА_4 на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій розташоване Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, ОСОБА_4 спостерігались ознаки підготовки до незаконного вивозу з території та безпосередні факти вивозу вантажівками з території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » устаткування, приладів та інших виробів з металу, що знаходяться на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесені до акту інвентаризаційної комісії.

Також, ОСОБА_4 під час допиту в якості свідка пояснив, що має обґрунтовані підстави вважати, що військовослужбовці, які не пропускають його через контрольно-пропускний пункт Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали розпорядження від ОСОБА_6 та керівника Державної установи «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 (колонія, яка розташована поруч, виконує функції тіньового куратора процесів ліквідації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Також, ОСОБА_4 повідомляє, що окрім вищезазначених посадових осіб перешкоджанню проведенню ліквідаційної процедури сприяє їх безпосередній керівник - начальник управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань полковник внутрішньої служби ОСОБА_8 . Таким чином, ОСОБА_4 вважає, що саме вищезазначені посадові особи організували та здійснюють незаконний вивіз матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, ОСОБА_4 зазначив, що неодноразово був свідком того, як з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідували засуджені до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт з розпилу устаткування, приладів та інших виробів з металу і підготовки до вивозу з території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хочу зазначити, що засуджені не мали права слідувати на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 старшим слідчим та слідчим, що входять до складу групи слідчих, прокурорам групи прокурорів ОСОБА_22 іншим прокурорам з групи прокурорів, та за дорученням слідчого, прокурора оперативним працівникам Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі)ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_23 ,а саме отримати доступ до оригіналів з можливістю вилучення оригіналу приватизаційної справи № -03-1600 щодо Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризаційної справи на весь об`єкт нерухомого майна Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризаційній картки об`єктів нерухомого майна Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорт об`єкту нерухомого майна Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх наявнихдокументальних матеріалів, з питань приватизації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, документи, що стали підставою для приватизації окремого майна Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення його оцінки, матеріали та документи інвентаризації вищезазначеного майна з додатками (інвентаризаційні описи та інші матеріали), дані бухгалтерського обліку, матеріали фінансової звітності балансової вартості активів, зокрема необоротних, звіт про оцінку необоротних активів, матеріали аудиту об`єкта приватизації, матеріали проведення незалежної оцінки вищезазначеного майна, звіт про оцінку майна з наявною додатковою інформацією про об`єкт оцінки, всі наявні матеріали щодо погодження, затвердження та прийняття оцінки майна органом приватизації (зокрема акт оцінки або висновок про вартість майна та наказ про їх затвердження), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (у разі його виготовлення), акти про введення в експлуатацію поліпшень основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, наявні акти пройму передачі окремого майна Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у власності та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1