Справа № 195/80/23
У Х В А Л А

іменем України

19.01.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000015 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківської картки відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 14.01.2023 по 24:00 год. 16.01.2023 року;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 год. 14.01.2023 по 24:00 год. 16.01.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 14.01.2023 по 24:00 год. 16.01.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в TELEGRAM каналі 14.01.2023 року йому прийшло повідомлення про можливість отримання допомоги від ОНН та він вирішив пройти за посиланням і в його перевело на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 де він заповнив свої дані і його викинуло з даного додатку. Після чого йому на мобільний телефон на його номер НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та йому невідомий чоловік повідомив, що він з банку та йому необхідно назвати номер карти та він повідомив, що нічого називати не буде і йому прийшло повідомлення з кодом підтвердження та він поклав слухавку і почав видаляти переписки та повідомлення які йому надходили. 16.01.2023 року він пішов зняти грошові кошти з картки для виплат та виявив, що картка заблокована і коли звернувся в банк то йому повідомили, що з його карти знято всі кошти в сумі 3928,95 гривень та дали роздруківку куди знято гроші в відділенні банку йому не пояснили.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо особистої банківської картки відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів із зазначеної картки з 00:00 год. 14.01.2023 по 24:00 год. 16.01.2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківської картки відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 14.01.2023 по 24:00 год. 16.01.2023 року;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період з 00:00 год. 14.01.2023 по 24:00 год. 16.01.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 14.01.2023 по 24:00 год. 16.01.2023 року.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.01.2023