Дата документу 10.01.2023Справа № 554/275/23
Провадження № 1-кс/554/757/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . Зокрема до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків: ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_8 із можливістю отриманнявідомостей та наступних документів: - завірені копії документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних карток, додаткові договори та інші документи); - відомості про рухкоштів по рахунку клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати тачасу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx); - роздруківок телекомунікаційних з`єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx); - фото та відеофіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент отримання готівки. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прохали клопотання розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають документи та речі у зв`язку із можливим знищенням або спотворенням відповідної інформації, що має значення для встановлення істини у відповідному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити у повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001027 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2022 до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що з 01.08.2020 ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 дол. США та 2000 євро. (ЄО № 16854 від 02.11.2022). НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . 01.08.2020 потерпілий передав в користування грошові кошти в розмірі 500 євро. Згодом, приблизно в середині літа 2022 року, ОСОБА_17 , при особистій зустрічі, просила додатково проінформувати про таку можливість «інвестування» його знайомих, які можуть також передати їй грошові кошти під відсоток. Таким чином, поступово сума переданих коштів їй в користування збільшувалась і на кінець літа 2022 року розмір грошових коштів, які ОСОБА_22 віддав ОСОБА_17 вже становив 5 000 доларів США та 2 000 євро, це були як його особисті так і частково запозичені кошти. Передача до вже існуючого внеску в 1000 доларів США, ще 4000 доларів США відбулася 13.08.2022. При цьому свідком передачі цих грошових коштів була ОСОБА_18 , яка працювала водієм та довіреною особою у ОСОБА_17 01.09.2022 на вимогу потерпілого про повернення йому частини грошових коштів (1200 євро) ОСОБА_17 повідомила, що звичайно поверне., але на далі на його повідомлення і дзвінки перестала відповідати. В якості потерпілого допитаний ОСОБА_23 , який у своїх показаннях вказав, що 2020 році також інвестував грошові кошти у сумі 72028 доларів США, 14885 євро, НОМЕР_11 польських злотих та 3739 швейцарських франків. Перерахунок вказаних коштів здійснював зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_12 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_13 на банківську картку ОСОБА_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 . До злочинної схеми, а саме організації та побудуванні фіктивної фінансової піраміди причетний ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_5 . Зважаючи на той факт, що ОСОБА_19 є службовою особою, грошові кошти тримати на власних рахунках є ризикованим, оскільки, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції», останній повинен на протязі 10-ти денного терміну відобразити суттєві зміни у своєму матеріальному становищі шляхом подання відповідних змін до особистої декларації на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції, а отже, будучи обізнаною особою, може переховувати грошові кошти на рахунках близьких осіб, які не підлягають декларуванню за певних умов, передбачених вказаним Законом. В ході досудового розслідування встановлено, що такими особами є: ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_8 . В органу досудового розслідування є підстави вважати, що на банківські рахунки вказаних осіб надходили грошові кошти від потерпілих та фактично використовувались на власний розсуд ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 , та пов`язаними із ними особами, а саме: ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_8 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, зокрема до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків: ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_8 , із можливістю отриманнявідомостей та наступних документів: - завірені копії документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних карток, додаткові договори та інші документи); - відомості про рухкоштів по рахунку клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати тачасу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx); - роздруківок телекомунікаційних з`єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx); - фото та відеофіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент отримання готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 10 січня 2023 року до 10 березня 2023 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, зокрема до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків: ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_8 , із можливістю отриманнявідомостей та наступних документів: - завірені копії документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних карток, додаткові договори та інші документи); - відомості про рухкоштів по рахунку клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати тачасу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx); - роздруківок телекомунікаційних з`єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx); - фото та відеофіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент отримання готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 10 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 10 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1