Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/5862/22
Провадження № 1-кс/553/1536/2022
У Х В А Л А
Іменем України

11.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодження із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 10 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 10 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2022 року о 20:01 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 05.06.2022 о 16:56 за адресою: АДРЕСА_1 , заявниці надійшло смс «e-groshi» (номер не вказаний), вона перейшла за посиланням та в неї списали грошові кошти розміром 30104 гривні, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 05.06.2022 року отримала на свій мобільний телефон, номер телефону: НОМЕР_1 СМС-повідомлення від відправника « ОСОБА_5 », який не мав номеру телефону, про те, що їй нараховано допомогу, як тимчасово переміщеній особі у розмірі 2500 тисяч гривень. Після чого вона перейшла на сайт, який був зазначений в СМС-повідомленні, де її попросили авторизуватися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона вказала номер своєї картки, а саме НОМЕР_2 , але вона не надавала пін-код чи CVV-код, після чого о 17:16 нею було зроблено виклик до технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: 3700, але їй передзвонили з номеру телефону: НОМЕР_3 з проханням заблокувати її картки. О 17:25 з особистої картки, а саме НОМЕР_2 було знято грошові кошти розміром 4000 гривень. Потерпіла відразу зателефонувала до технічної підтримки з вимогою заблокувати картки, але її запевнили, що картки вже заблоковані. Відразу після розмови ОСОБА_4 побачила, що з її кредитної картки було знято грошові кошти у розмірі 26104 гривні, опісля чого їй прийшло повідомлення про те, що грошові кошти були використані на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після вищезазначених подій потерпіла знову декілька разів дзвонила до технічної підтримки, але чіткої відповіді не отримала. Оскільки старі рахунки були заблоковані, ОСОБА_4 вирішила наступного дня оформити нові картки, на які протягом чотирьох днів почали приходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що неправильно був введений пін-код від картки, яку тільки що оформила і пропонували ввести новий пін-код, але вона нічого не вводила.

09.06.2022 року з картки потерпілої була спроба зняти грошові кошти розміром 1000 гривень через інтернет-магазин, про що ОСОБА_4 дізналась від технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але потерпілою дана транзакція була відмінена.

Також встановлено, що потерпіла користувалася універсальною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , з якої було знято грошові кошти в сумі 26 104 грн.
У своєму клопотанні слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 01.06.2022 по 10.06.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 01.06.2022 по 10.06.2022 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 01.06.2022 по 10.06.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.06.2022 по 10.06.2022.

Строк дії ухвали - два місяці, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1