Справа № 638/1820/23
Провадження № 1-кс/638/467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2023 року за № 0000458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.02.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;^ інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 17.02.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період з 17.02.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 17.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання мотивовано тим, що 7.02.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 на суму 8300,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 15.02.2023 року він знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зі свого персонального комп`ютера розмістив в додатку OLX на своїй сторінці оголошення щодо продажу тарілки для супутникової антени, вказавши ціну 800,00 грн., під яким ОСОБА_5 залишив номер свого телефону НОМЕР_6 . 17.02.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9С NFC (imei 1: НОМЕР_7 ; imei 2: НОМЕР_7 ), в якому не встановлені сім-картки, у месенджер «Telegram» до якого прив`язаний номер телефону НОМЕР_6 (так як сім картка з цим номером встановлена в другому мобільному пристрої з кнопковим управлінням, ОСОБА_5 користується додатком таким чином), йому надійшло повідомлення приблизно о 13:00 від користувача під ім`ям « ОСОБА_6 », з приводу купівлі тарілки для супутникової антени, але для цього треба було оформити олх-доставку, а гроші, за покупку, як ОСОБА_5 пояснила ця ОСОБА_6 , нібито вже надіслані. Далі ОСОБА_5 надіслали посилання нібито для оформлення такої доставки, та оскільки потерпілий до цього не користувався такою послугою, він не знав як точно це оформити. При відкритті вказаного посилання на екрані телефону ОСОБА_5 побачив сторінку олх, де були поля для введення, а саме номер карти, cvv, строк дії карти, номер телефону та чотиризначний пін-код, ОСОБА_5 пам`ятає, що вводив всі ці данні, а саме ті що стосуються картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дана карта на момент допиту заблокована). Одразу після цього ОСОБА_5 зрозумів, що дії цієї особи схожі на шахрайські, та почав дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб заблокувати його картку. У цей момент ОСОБА_5 було з`єднано з оператором, який йому сказав, що його картка заблокована. ОСОБА_5 повіривши у те, що його картка дійсно заблокована, заспокоївся. Але, наступного дня, а саме 18.02.2023, ОСОБА_5 вирішив зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачив що на його картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ^не вистачає коштів у сумі близько 8300,00 грн., ОСОБА_5 одразу подзвонив до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав у оператора, про те, куди були списані його кошти, адже картка нібито з 17.02.2023 року заблокована, на що оператор відповів, що картка не заблокована, а ОСОБА_5 нібито здійснювались постійно транзакції, тому на рахунку не вистачає коштів. Почувши це, ОСОБА_5 попросив оператора заблокувати картку, що він і зробив, та повідомив його, що він у любий зручний для нього робочий день, зможе отримати нову пластикову картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_5 наступного робочого дня, а саме у понеділок 20.02.2023 року і зробив. Також ОСОБА_5 хоче додати, що в нього не збереглася переписка, дані аккаунту та номер телефону особи, яка писала потерпілому у месенджері «Telegram», так як цією особою під ім`ям ОСОБА_6 , було видалено чат у обох користувачів, майже одразу.

Також потерпілий ОСОБА_5 додав до протоколу допиту виписку по картці/рахунку: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахунками договору.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликався в судове, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 15 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000407, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 24 лютого 2023 року ОСОБА_5 при відкритті вищезазначеного посилання на сторінку OLX вводив дані банківської картки з номером НОМЕР_8 .

Проте, в матеріалах справи міститься виписка транзакцій, відповідно до якої транзакції були здійснені з картки № НОМЕР_9 .

Слідчим не зазначено в який спосіб було визначено належність банківської картки з номером НОМЕР_8 ОСОБА_5 , до клопотання не додано інших доказів, які є достатньою правовою підставою для надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_8 , зазначеній в клопотанні, оскільки відомості щодо належності зазначеної карти ОСОБА_5 в матеріалах справи відсутні.

Щодо тимчасового доступ до інформації за карткою № НОМЕР_4 , то з урахуванням викладеного, слідчим не доведено, що відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000458 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також, що відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, оскільки ОСОБА_5 надав пояснення в яких зазначив, що на сторінку OLX вводив дані банківської картки з номером НОМЕР_8 .

Наведене вище дає підстави для висновку, що слідчий не виконав обов`язку, що передбачений п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2023 року за № 0000458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1