Справа № 712/2978/23
Провадження № 1- кс/712/1470/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 999,00 грн., що належать ОСОБА_4 , 1955 р.н., а саме перераховано із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ОСОБА_4 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_6 . (ЄО №502 від 04.01.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 14.02.2022 року на її мобільний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 близько 16.40 зателефонували з номеру телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та представились співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому назвавши її персональні дані. Також дана особа, телефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 та підключила іншу особу, він представився, як співробітник кіберполіції - ОСОБА_6 та повідомив, що зараз відбувається зняття грошових коштів з мого рахунку і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_3 , для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано: 1 транзакція 29.999 грн о 17:03; 2 транзакція 2.700 грн о 17:04, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_9 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_4 дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить мешканцю міста Черкаси, ОСОБА_5 .

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано інформацію щодо IP-адрес, з яких в період часу із 10.12.2022 по 14.12.2022 здійснювався дистанційний вхід до електронного кабінету «Таскомбанк24» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_5 ) з абонентським номером НОМЕР_10 , використовувались наступні IP-адреси:

НОМЕР_11 , 13.12.2022 р. (час 13:20)

-78.137.36.149, 12.12.2022 р. (час 22:18)

-78.137.36.149, 12.12.2022 р. (час 20:24)

-212.55.92.80, 12.12.2022 р. (час 14:23)

-212.55.92.80, 12.12.2022 р. (час 14:21)

-212.55.92.154, 10.12.2022 р. (час 17:56), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи, яка причетна до скоєного кримінального правопорушення.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є наявність відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Прокурор в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу.

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст .163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000044 внесені до вказаного реєстру 04.01.2023 року за фабулою: «04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 999,00 грн., що належать ОСОБА_4 , 1955 р.н., а саме перераховано із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ОСОБА_4 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_6 . (ЄО №502 від 04.01.2023) - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію, а саме ІР-адреси:

НОМЕР_11 , 13.12.2022 р. (час 13:20)

-78.137.36.149, 12.12.2022 р. (час 22:18)

-78.137.36.149, 12.12.2022 р. (час 20:24)

-212.55.92.80, 12.12.2022 р. (час 14:23)

-212.55.92.80, 12.12.2022 р. (час 14:21)

-212.55.92.154, 10.12.2022 р. (час 17:56)

зокрема анкетних даних особи користувача, номер мобільного телефону, паспортні дані, (копію договору), точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1