Справа № 442/1581/23
Провадження № 1-кс/442/331/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000056 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000056 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення її копії в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 10.03.2023 із письмовою заявою в Дрогобицький РВП ГУНП звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа близько 11 год. 40 хв. 10.03.2023 шляхом обману та зловживання її довірою, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 000гривень, які вона перекинула на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , за отримання дрів, однак товару не отримала.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в вересні місяці 2022 року вона в соціальній мережі фейсбук вона побачила оголошення про продаж дрів, де продавець виставив номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Так 09.03.2023 вона зателефонувала на вказаний номер і домовилась із невідомим чоловіком про покупку дрів а саме 10 куб. за ціною 8 000 гривень. Продавець запевнив що піс ля оплати привезе за місцем її проживання дрова. Так, 0 11 год. 40 хв. 10.03.2023 ОСОБА_5 через термінал перекинула на вказану невідомим чоловіком грошових коштів в сумі 8 000 гривень на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Після чого невідомий чоловік на зв`язок не вийшов, товару ОСОБА_5 не отримав. До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанцій про переказ коштів.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000056 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший дізнавач сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000056 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 09.03.2023 по термін виконня ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 09.03.2023 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 09.03.2023 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1