Справа № 296/1053/23
УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000021 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.02.2023 слідчий за погодження з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене під час огляду ОСОБА_5 , якого залучено до проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та вилучено у нього речі, а саме на: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.01.2023 на автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2003 р.в., 5.0 дизель, номер кузова (шасі) НОМЕР_1 з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки чорного кольору «Львівська митниця ДФС, 193, Україна, 28.012302»; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.01.2023 на автомобіль «VOLVO XC90 D5 5DR», номер кузова (шасі) НОМЕР_2 з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки чорного кольору «Львівська митниця ДФС, 282, Україна, 23.012302»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 на автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» р.н. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_5 на автомобіль «HONDA CR-V» р.н. НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_7 на автомобіль «VOLVO XC90 D5 5DR» р.н. НОМЕР_8 ; автомобільний ключ у пластиковому корпусі чорного кольору до автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG» р.н. НОМЕР_4 ; автомобільний ключ у пластиковому корпусі чорного кольору до автомобіля «VOLVO XC90 D5 5DR» р.н. НОМЕР_8 ; 2 автомобільні ключа у пластиковому корпусі чорного кольору до автомобіля «HONDA CR-V» р.н. НОМЕР_6 ; автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» р.н. НОМЕР_4 ; автомобіль «HONDA CR-V» р.н. НОМЕР_6 ; автомобіль «VOLVO XC90 D5 5DR» р.н. НОМЕР_8 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 12.01.2023, за підозрою ОСОБА_6 у продажі товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на території Житомирської області, вчиненого для власного збагачення.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

1.4. Клопотання слідчого обґрунтовувалось тим, що 02.02.2023 під час огляду покупця ОСОБА_5 (особа зі зміненими анкетними даними), якого залучено до проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, виявлено та вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, та яке постановою слідчого від 02.02.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про накладення арешт на вилучене майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. Власник ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту на його вилучене майно не заперечував.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 у здійсненні продажу товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 478 823,2 гривень, що становить значний розмір, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

4.2. Відповідно до копії протоколу огляду покупця, яким здійснено оперативну закупку та вилучення у нього речей від 01.02.2023 вбачається, що 01.02.2023 покупцем ОСОБА_5 (особа зі зміненими анкетними даними) здійснено оперативну закупку в ОСОБА_6 та вилучено у нього автомобілі «VOLKSWAGEN TOUAREG» р.н. НОМЕР_4 ; автомобіль «HONDA CR-V» р.н. НОМЕР_6 ; автомобіль «VOLVO XC90 D5 5DR» р.н. НОМЕР_8 і документи до них.

4.3. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 від 02.02.2023 вилучене майно, перелік якого зазначено у пункті 1.1. цієї ухвали визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000021.

4.4. 03.02.2023 слідчий за погодження з прокурором звернувся до суду із даним клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучене майно, з метою збереження речових доказів.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, майно вилучене 01.02.2023 у ході огляду покупця, яким здійснено оперативну закупку, перелік якого зазначено в протоколі огляду від 01.02.2023, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки може бути предметом злочину, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.7. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення цих речей, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.8. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для накладення арешту на транспортні засоби, ключі від них, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, а також декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, вилучені в ході проведеного 01.02.2023 огляду особи залученої до конфіденційного співробітництва - ОСОБА_5 , яким здійснено оперативну закупку у ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000021 від 12.01.2023.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2023 у залученого до конфіденційного співробітництва ОСОБА_5 , яким здійснено оперативну закупку у ОСОБА_6 , а саме:

1) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.01.2023 на автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2003 р.в., 5.0 дизель, номер кузова (шасі) НОМЕР_1 з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки чорного кольору «Львівська митниця ДФС, 193, Україна, 28.012302»;

2) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.01.2023 на автомобіль «VOLVO XC90 D5 5DR», номер кузова (шасі) НОМЕР_2 з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки чорного кольору «Львівська митниця ДФС, 282, Україна, 23.012302»;

3) свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 на автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» р.н. НОМЕР_4 ;

4) свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_5 на автомобіль «HONDA CR-V» р.н. НОМЕР_6 ;

5) свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_7 на автомобіль «VOLVO XC90 D5 5DR» р.н. НОМЕР_8 ;

6) автомобільний ключ у пластиковому корпусі чорного кольору до автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG» р.н. НОМЕР_4 ;

7) автомобільний ключ у пластиковому корпусі чорного кольору до автомобіля «VOLVO XC90 D5 5DR» р.н. НОМЕР_8 ;

8) 2 автомобільні ключа у пластиковому корпусі чорного кольору до автомобіля «HONDA CR-V» р.н. НОМЕР_6 ;

9) автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» р.н. НОМЕР_4 ;

10) автомобіль «HONDA CR-V» р.н. НОМЕР_6 ;

11) автомобіль «VOLVO XC90 D5 5DR» р.н. НОМЕР_8 .

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 чи слідчим, що входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021.

4. Копію ухвали слідчого судді направити слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 та володільцю майна в порядку, передбаченому Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА