Справа №295/2605/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей та документів по кримінальному провадженні №0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України (далі МТСБУ).

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених Штатів Америки й імпортуються до України. Однак, потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було. У свою чергу працівники поліції, всупереч функціональним обов`язкам, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП не відповідає дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого, пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, за результатами якої приймається рішення, щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому останній після отримання відшкодування від МТСБУ ОСОБА_4 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

У ході досудового розслідування встановлено ряд фактів імітування ДТП на території Житомирської області.

Зокрема, 29.07.2019 приблизно о 17 год. 30 хв., в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ), який є учасником бойових дій та автомобілем «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ).

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВІ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області № 2703 від 29.07.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_5 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД № 088875. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_6 (справа № 295/12246/19).

У подальшому ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перерахували грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку використовує останній.

Також встановлено, що огляд експертом ОСОБА_7 пошкодженого автомобіля проведено 18.08.2019, в той час як, він 06.08.2019 перереєстровано на нового власника та мав інші номерні знаки, а саме НОМЕР_6 . 3 фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження автомобіля та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_7 , який 15.05.2019 придбано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_8 ), що підтверджуться інтернет-ресурсом: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перша реєстрація: 03.09.2019 д.н.з. НОМЕР_9 , 2015 p.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, 16.08.2019 приблизно о 21 год. 10 хв., в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (тел. НОМЕР_11 ), який є учасником бойових дій та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (тел. НОМЕР_13 ).

Вказану подію зареєстровано до ЄО Хорошівського ВП Коростишівського ВІ ГУНП в Житомирській обл. № 2890 від 16.08.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_9 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП БД № 088918. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 (справа № 295/14105/19).

У подальшому ОСОБА_10 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 перераховують грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , якою користується остання.

Також встановлено, що огляд експертом ОСОБА_7 пошкодженого автомобіля проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_15 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_16 ), що підтверджується інтернет-ресурсом: https://bidfax info/ford/fusion/1835671-ford-fusion-se-2014-red-251-4-vin-3fa6p0h75er327854.html. Перша реєстрація 19.09.2019 д.н.з. НОМЕР_17 , 2015 р.в., червоного кольору на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (тел. НОМЕР_18 .) Натомість, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який був на той час власником автомобіля «Ford Fusion», д. н.з. НОМЕР_19 , повідомив, що ніхто із учасників пригоди йому не знайомий, також останній зазначив, що ніколи з даним автомобілем у м. Житомирі не був, ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нікому не передавав та зазначив, що в день ДТП, а саме 16.08.2019 його авто перебувало за місцем мешкання, тобто у м. Подільськ Одеської обл. Також ОСОБА_13 повідомив, що його авто на території України в ДТП не потрапляло.

Крім того встановлено, що вказаний автомобіль «Ford Fusion», 16.08.2019 о 12 год. 44 хв. (тобто в день ДТП) фіксується камерами відеоспостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога, також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти свідчать про інсценуванням дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

Крім того, 04.11.2019 приблизно о 17 год. 25 хв. на автодорозі КПП м. Копіщанський с. Сімаківка Ємільчинського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля«Chevrolet Lacceti», д.н.з. НОМЕР_20 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (тел. НОМЕР_21 ), який є учасником бойових дій та автомобіля «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_22 , під керуванням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (тел. НОМЕР_23 ).

Вказану подію зареєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_12 № 2723 від 05.11.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_14 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУАП БР №. 036988. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_16 (справа № 295/1149/20).

У подальшому ОСОБА_15 звернувся із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказує розрахунковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 , IBAN: НОМЕР_25 ). Після перевірки матеріалів працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв?язку з тим, що проведеним розслідуванням встановлені ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Також встановлено, що огляд експертом ОСОБА_7 пошкодженого автомобіля проведено 04.11.2019 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 125 713 грн.

Задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до матеріалів судових справ № 295/12246/19, 295/14105/19, 295/1149/20, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використані як докази протиправних дій, що виражені у незаконному отриманні відшкодувань за інсценовані ДТП, а також завідомо неправдивого складання офіційних документів працівниками правоохоронного органу, а також інші обставини, які відповідно до п. 4 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Так, по документам, які містяться в матеріалах судової справи (протокол, план-схема, пояснення) наявна необхідність у призначенні відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування факту складання відповідних документів уповноваженими на те працівниками правоохоронного органу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , прокурором доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, а відтак слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у матеріалах судових справ № 295/12246/19, 295/14105/19, 295/1149/20, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28 Перекупка