Справа № 1-кс/593/459/2022
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" грудня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000152 від 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 05 жовтня 2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05 жовтня 2022 року близько 14 години до неї надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 , особа, що телефонувала представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману отримала доступ до карткового рахунку потерпілої за № НОМЕР_2 , внаслідок чого із нього здійснено перерахування грошових коштів на суму 101011 гривень на рахунок за № НОМЕР_3 . Сума збитків, що завдані потерпілій із урахуванням комісії за перерахування складає 104041,33 гривні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 06 жовтня 2022 року, правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, гр. ОСОБА_4 повідомила, що 05.10.2022 року о 13:42 год. на її мобільний номер телефону - НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок із телефону НОМЕР_1 , особа, що телефонувала представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що із її карткового рахунку, що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 здійснено зняття грошових коштів на суму 101011,00 гривень (104041,33 гривні із комісією). Щодо розмови із особами, ОСОБА_4 повідомила, що не повідомляла їм жодних даних щодо карткового рахунку, а лише знаходилась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в ході розмови їй стало відомо, що грошові кошти буцімто знімались у Харкові.

Надалі, після встановлення того, що її грошові кошти було знято, ОСОБА_4 зателефонувала на 3700, та заблокувала свої карткові рахунки. Пізніше, потерпіла зайшла в відділення банку, що по АДРЕСА_2 , та отримала виписку по своєму картковому рахунку, а також квитанцію, в якій зазначено, що її грошові кошти на суму 101011 гривень перейшли ОСОБА_5 номер її рахунку НОМЕР_3 .

Окрім цього шляхом тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої, які були зараховані на рахунок ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок за номером № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 05 жовтня 2022 року по 12 грудня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05 жовтня 2022 року по 12 грудня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 05 жовтня 2022 року по 12 грудня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », період часу з 05 жовтня 2022 року по 12 грудня 2022 року.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Я.М. Музика