У Х В А Л А

Справа № 183/1978/23

№ 1-кс/183/746/23

17 квітня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 06.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області області звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.08.2022 Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення спрощеної закупівлі у якому перераховано умови проведення закупівлі та зазначено вимоги до предмета закупівлі - асенізаторської машини СБМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі (шасі НОМЕР_1 ) вантажного автомобіля марки з очікуваною вартістю 8 950 000 грн (з урахуванням ПДВ) та строком поставки 22.08.2022, яке було затверджено уповноваженою особою лікарні.

Відповідно до отриманих з ЄДРПОУ відомостей, видами діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: загальна медична практика, спеціалізована медична практика, стоматологічна практика та інша діяльність у сфері охорони здоров`я. Таким чином, придбання асенізаторської машини та її подальше використання не відноситься до задекларованих видів діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, 17.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнала переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Київ) з ціною 8 949 996 грн (з урахуванням ПДВ) при цьому, згідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій інших тендерних пропозицій до участі у закупівлі не зареєстровано.

У подальшому, після визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем закупівлі, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2022 прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю та 22.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір № 20 на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » великовантажного транспортного засобу спеціального призначення - асенізаторської машини СБМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» за ціною, з урахуванням вартості всіх накладних витрат - 8 949 996 грн (з урахуванням ПДВ) та терміном доставки товару до 22.08.2022.

Проведеною незалежним спеціалістом-бухгалтером перевіркою, щодо можливого нанесення матеріальних збитків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підсумками укладання та виконання договору № 20 від 22.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до висновки якої від 05.10.2022 встановлено, що при наявності можливості застосування більш вигідних цін та документального підтвердження виконання договору № 20 від 22.08.2022, в частини постачання товару та проведення оплати за нього, державі, в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нанесено матеріальну шкоду на суму 909 496 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що у серпні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало асенізаторську (вакуумну) машину СБМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі вантажного автомобіля марки «MAN TG 26.320» безпосередньо у суб`єкта господарської діяльності, який спеціалізується на продажі машин спеціального призначення, за ціною, яка є у два рази нижчою від ціни її продажу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлені під час досудового розслідування факти вказують на те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами в період дії воєнного стану в Україні, під час закупівлі асенізаторської машини у період 2022 року заволоділи бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, у зв`язку з чим для проведення виникла необхідність в отриманні від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів для проведення почеркознавчих експертиз та документі у копіях для проведення товарознавчих та економічних експертиз.

На підставі викладеного, з метою досягнення завдань кримінального провадження, встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, а також для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення має необхідність у тимчасовому доступі до речей і документівта їх вилучення, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 17.02.2023 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ у вказаному кримінальному провадженні направлено до Дніпровського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 20.03.2023 клопотання слідчого повернуто до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області для здійснення судового розгляду.

З доданих до клопотання документів вбачається, що документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені у клопотанні документи іншим способом не можливо, оскільки слідчий звертався з відповідною письмовою вимогою засобами поштового зв`язку, про що надав документальне підтвердження, проте відповіді не отримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК (частина друга пункт 5), органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог частини першої статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

Документів в оригіналах, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз:

1. Договору № 20 від 22.08.2022 укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2. Додатку № 1 до Договору № 20 від 22.08.2022 - «Специфікація».

3. Видаткової накладної № 0000045 від 22.08.2022 на суму 8949996 грн, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупець КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Договору купівлі-продажу № 1242/2022/3372524 від 02.09.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Акту приймання-передачі товару - асенізаторської машини СБМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

6. Заявки лікарні на адресу уповноваженої особи щодо необхідності придання асенізаторської машини з зазначенням її якісних та технічних характеристик.

7. Змін до річного плану закупівель у зв`язку з придбанням асенізаторської машини.

8. Листів та погоджень з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо придбання асенізаторської машини.

Документів у копіях:

1. Статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами та доповненнями, діючий в період 2022 року та у теперішній час.

2. Розпорядження про призначення на посаду генерального директора ОСОБА_11 , його контракт, посадова інструкція або документ, що її замінює, накази на відпустку, відрядження, лікарняні за період 2022 року по теперішній час.

3. Наказів на призначення на посаду та посадові інструкції ОСОБА_12 , накази на відпустку, відрядження, лікарняні у період 2022 року по теперішній час.

4. Наказів на призначення на посаду та посадові інструкції заступника генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради з технічних питань ОСОБА_13 , накази на відпустку, відрядження, лікарняні у період 2022 року по теперішній час.

5. Наказів (розпорядження) про призначення ОСОБА_12 відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель (уповноваженою особою) та Положення про уповноважену особу.

6. Відомостей щодо проходження уповноваженою особою ОСОБА_12 тестування відповідно о вимог ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі».

7. Бухгалтерських документів щодо асенізаторської машини СБМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі автомобіля «МАN TGM 26.320»:

- платіжних доручень по її придбанню, розрахунків з сервісним центром за: реєстрацію, видачу свідоцтва про реєстрацію та державних номерів;

- документів про постановку та знаходження основного засобу-асенізаторської машини на бухгалтерському обліку лікарні, амортизаційні відрахування.

8. Документів щодо закріплення водія за асенізаторською машиною, подорожніх листів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1