Справа № 717/1996/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000227 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого дізнання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 08 грудня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Бабин Дністровського району у сумі 14058 гривень, які були перераховані з її картки № НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що виникла необхідність ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оскільки, на думку слідчого, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, адже можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 07.12.2022 по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 07.12.2022 по теперішній час.

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) 08.12.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 14058 гривень в період часу з 07.12.2022 по теперішній час. Та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 07.12.2022 по теперішній час.

- власника банківського рахунку або банківської картки на який (яку) 08.12.2022 надійшли грошові кошти у сумі 14058 гривень, з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

- повну інформацію про транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 *FOP AFONIN M.G., DNIPRO, UA, термінал #I0110IMC 08/12/2022 10:02:08, чек №245435, код авторизації НОМЕР_2 , RRN: НОМЕР_3 » яка мала місце 08.12.2022 , із зазначенням повної інформації щодо того з якого банківського рахунку чи банківської картки було перераховано грошові кошти в ході вказаної транзакції, інформацію щодо банківського рахунку або банківської картки на який було зараховано грошові кошти в ході вказаної транзакції, призначення платежу, місце розташування терміналу із зазначенням повної адреси, а також підприємства установи чи організації де розташований вказаний термінал через який було здійснено перерахування грошових коштів.

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 за 07 грудня 2022 року та після 08 грудня 2022 року не підлягає задоволенню. Зокрема, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що слідчим розслідується справа про кримінальне правопорушення щодо заволодіння коштами ОСОБА_6 07 грудня 2022 року та після 08 грудня 2022 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема, слідчий не довів, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів які містять інформацію про:

- рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 за 08 грудня 2022 року, в разі зняття з картки коштів інформацію місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції 08 грудня 2022 року.

- рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на які 08 грудня 2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 14058 гривень, за період з 08 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року, в разі зняття з картки коштів інформацію місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 07 грудня по 29 грудня 2022 року.

- власника банківського рахунку або банківської картки на які 08 грудня 2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 14058 гривень, його контактні дані (стаціонарні та мобільні телефони).

- повну інформацію про транзакцію ?LIQPAY*FOP Afonin M.G. LIQPAY*FOP AFONIN M.G., DNIPRO, UA, термінал #I0110IMC 08/12/2022 10:02:08, чек №245435, код авторизації НОМЕР_4 , RRN: НОМЕР_3 ? яка мала місце 08 грудня 2022 року, згідно якої з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 14058 гривень, а саме з якого банківського рахунку чи банківської картки було перераховано грошові кошти в ході вказаної транзакції, інформацію на які банківський рахунок або банківську картку було зараховано грошові кошти в ході вказаної транзакції, призначення платежу, місце розташування терміналу і його адресу, а також підприємства установи чи організації де розташований вказаний термінал через який було здійснено перерахування грошових коштів.

Дана ухвала діє до 27 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: