Справа №127/2943/23
Провадження №1-кс/127/1221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000460 від 05.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що під час моніторингу сайту стосовно проведення державних закупівель, було встановлено, що переможцем багатьох тендерів є фізична особа підприємець ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації розміщеної на сайті, ОСОБА_5 , протягом 2021 року здійснював будівельно-монтажні роботи на замовлення бюджетних організацій та установ на підставі заключених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При аналізі договорів та додатків до них, зазначено розмір закладеної у виконання робіт заробітної плати, однак під час відпрацювання було встановлено, що протягом 2021 року фактичних найманих працівників було не більше двох осіб, у зв`язку з викладеним, випливає нереальність виконання робіт укладених по вказаним договорам, так як розмір статутного фонду становить 0 грн. та відсутні наймані працівники.

У ході проведення слідчих дій, було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 під час здійснення своєї діяльності із вищевказаними бюджетними організаціями, додатково заключав договори підряду із ФОП ОСОБА_6 . За надані послуги, ФОП ОСОБА_5 розраховувався із ФОП ОСОБА_6 грошовими коштами, які перераховував на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_3 ;

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини ОСОБА_5 , складу у його діях кримінального правопорушення, причетності ОСОБА_6 до вказаних можливих порушень, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку, який належить ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, посилаючись на ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просить її вимоги задоволити.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у їх відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000460 від 05.10.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що під час моніторингу сайту стосовно проведення державних закупівель, було встановлено, що переможцем багатьох тендерів є фізична особа підприємець ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації розміщеної на сайті, ОСОБА_5 , протягом 2021 року здійснював будівельно-монтажні роботи на замовлення бюджетних організацій та установ на підставі заключених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При аналізі договорів та додатків до них, зазначено розмір закладеної у виконання робіт заробітної плати, однак під час відпрацювання було встановлено, що протягом 2021 року фактичних найманих працівників було не більше двох осіб, у зв`язку з викладеним, випливає нереальність виконання робіт укладених по вказаним договорам, так як розмір статутного фонду становить 0 грн. та відсутні наймані працівники.

У ході проведення слідчих дій, було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 під час здійснення своєї діяльності із вищевказаними бюджетними організаціями, додатково заключав договори підряду із ФОП ОСОБА_6 . За надані послуги, ФОП ОСОБА_5 розраховувався із ФОП ОСОБА_6 грошовими коштами, які перераховував на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_3 .

За даним фактом 05 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається із договорів підряду №07, №11, №09, та з актів надання послуг, ФОП ОСОБА_5 розраховувався із ФОП ОСОБА_6 грошовими коштами, які перераховував на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_3 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , - та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , зокрема інформації в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів); СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації за вказаними адресами у м. Вінниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: