Справа № 134/196/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000035 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 31.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- директор ОСОБА_4 уклав договір поставки №ЕН-0001266 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ директор ОСОБА_5 , щодо поставки мінерального добрива «Селітра аміачна марки 34,4%N Болгарія». Укладанню договору передувала попередня розмова по телефону НОМЕР_1 із чоловіком, що представився ОСОБА_6 , менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із чоловіком, що назвався ОСОБА_7 по телефону НОМЕР_2 . Крім того йому було направлено Рахунок-фактуру № ЕН-0001266 від 31.01.2023 на товар в кількості 24,000 тонн на загальну суму 822000,00. За усною домовленістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали перерахувати аванс.

31.01.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав розпорядження головному бухгалтеру перевести на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс у розмірі 246000 гривень та після цього було здійснено переказ коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими реквізитами: р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .

Після переказу авансу товар до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставлено не було, а особи із якими попередньо велась домовленість на телефонні дзвінки не відповідали та зв`язок із ними відсутній.

За даним фактом 03 лютого 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому слідчий просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000035 31.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- директор ОСОБА_4 уклав договір поставки №ЕН-0001266 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ директор ОСОБА_5 , щодо поставки мінерального добрива «Селітра аміачна марки 34,4%N Болгарія». Укладанню договору передувала попередня розмова по телефону НОМЕР_1 із чоловіком, що представився ОСОБА_6 , менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із чоловіком, що назвався ОСОБА_7 по телефону НОМЕР_2 . Крім того йому було направлено Рахунок-фактуру № ЕН-0001266 від 31.01.2023 на товар в кількості 24,000 тонн на загальну суму 822000,00. За усною домовленістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали перерахувати аванс.

31.01.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав розпорядження головному бухгалтеру перевести на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс у розмірі 246000 гривень та після цього було здійснено переказ коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими реквізитами: р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .

Після переказу авансу товар до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставлено не було, а особи із якими попередньо велась домовленість на телефонні дзвінки не відповідали та зв`язок із ними відсутній.

За даним фактом 03 лютого 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення № НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення № НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , Поштова адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке відділення № НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати заступнику начальника слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , зокрема інформації про власника даного рахунку із наданням відповідних копій документів, про здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.01.2023 по 06.02.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницьке відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя