Справа № 645/1258/23
Провадження № 1-кс/645/349/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000026 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000026 та просить суд про надання тимчасового доступу до документів, які є у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним:

- у провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення ремонтів про підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту з усунення аварій будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 на загальну суму 632729, 59 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_3 на загальну суму 1528350, 88 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 на загальну суму 914360, 55 грн., про підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту з усунення аварій будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_4 на загальну суму 586852, 04 грн., м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_5 на загальну суму 356776, 53 грн., про підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту з усунення аварій будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_6 на загальну суму 1332210, 20 грн., м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_7 на загальну суму 384345, 92 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_2 на загальну суму 832193, 44 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 : АДРЕСА_8 на загальну суму 480889, 66 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 : АДРЕСА_9 на загальну суму 1937012, 33 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 на загальну суму 986120, 74 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_10 на загальну суму 2358252, 04 грн;

- у результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів будівельного підряду за ідентифікаторами: UA-2023-01-20-006904-а, UA-2023-01-19-011501-а, UA-2023-01-19-014265-а, UA-2023-01-20-006325-а, UA-2023-01-17-008588-а, UA-2023-01-20-006044-а, UA-2023-01-17-011340-а, UA-2023-01-17-014326-а, UA-2023-01-19-007404-а, UA-2023-01-18-008481-а, UA-2023-01-19-009783-а, щодо виконання робіт із капітального ремонту вищевказаних приміщень навчальних закладів на території Немишлянського району, м. Харкова, а саме: договори про закупівлю робіт/будівельного підряду № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022;

- в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду № 288Р від 27.10.2022 щодо виконання робіт із капітального ремонту дошкільного навчального закладу;

- з метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів про ремонти будівель та у зв`язку із необхідністю надання даних копій документів для проведення судових будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення реальної вартості проведених робіт, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договорів;

- також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину;

- достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 18.03.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договорів про ремонти будівель, на що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь з відмовою органу досудового розслідування у наданні копій документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомлено.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомлено.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (стаття 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (частина четверта статті 132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина п`ята статті 132 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина п`ята статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального та поточного ремонту будівель: ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_10 , а саме: договір № 120 від 18.10.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 87 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 90 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 119 від 18.10.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 81 від 08.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 118 від 18.10.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 83 від 08.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 85 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 89 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 86 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 88 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього; договір № 288Р від 27.10.2022 та всі додаткові угоди до нього; документи щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2022-2023 роки; ліцензію (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проєктно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022 із затвердженими в складі проєкту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проєкті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проєкту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи; експертизу проєктно-кошторисної документації по вище зазначеним договорам; документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022; журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по вказаним договорам; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.20224; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по вище зазначеним договорам; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по вказаним договорам; довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по вказаним договорам; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по зазначеним договорам; довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт); календарний план виконання робіт на об`єктах.

Згідно ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ч.2 ст. 92 КПК України обов`язок доказування належності та допустимості доказів покладається на сторону, що їх подає, а додані до клопотання документи не завірені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості їх оцінки, у тому числі, з точки зору достовірності та з`ясування дійсності відомостей, викладених у них.

На порушення положень ч. 5 ст. 132 КПК України щодо обов`язку сторони кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, до клопотання долучено лише копії договорів підряду та не долучено жодного доказу на підтвердження обставин, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 00000026 від 09.03.2023 та того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відповідно до принципу диспозитивності, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Слідчий суддя, вважає, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, що в інший спосіб неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення данні, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує можливість постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000026 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1