Справа № 595/1462/22
Провадження № 1-кс/595/737/2022
У Х В А Л А

12 грудня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2022 за № 0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на кого зареєстрований картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та про рух коштів по ньому з 10.11.2022 по 13.11.2022 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10.11.2022 по 13.11.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, невстановлена особа 10.11.2022 близько 10 год 20 хв за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно здійснила переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Озеряни Чортківського району, у сумі 8381, 06 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28.11.2022 за № 0000229 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у неї наявна банківська карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , якою, окрім неї, ніхто більше не користується.
Так, 10.11.2022 близько 10 год 20 хв гр. ОСОБА_6 перебувала у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , де займалась приготуванням продуктів для ЗСУ. В цей час на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення із кодами підтвердження банківських операцій щодо надання дозволу та підтвердження транзакцій, проте ОСОБА_6 , не розуміючи, що це за повідомлення, не здійснювала жодних підтверджень, після чого у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 надійшли повідомлення про спроби перерахунку грошових коштів із її кредитного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема із однією транзакцією було здійснено перерахунок коштів у валюті в розмірі 221,26 Євро, що в еквіваленті становить 8381,06 грн, на оплату товарів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, також одночасно були спроби перерахунку коштів під виглядом оплати товарів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 29,51 доларів США та на рахунок інтернет-магазину взуття «Shoe City #101, Baltimore» на суму 29,51 доларів США, проте останні вказані транзакції успішними не були. ОСОБА_6 жодних замовлень в Інтернет-мережі за вказаними реквізитами своїх банківських карток чи рахунків не здійснювала ні у день вчинення неправомірного списання коштів, ні раніше, також своїх даних нікому не розголошувала.
Слідчий зазначає, що органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 8381,06 гривень з банківської картки за № НОМЕР_2 , яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На підтвердження того, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 видана на ім`я потерпілої ОСОБА_6 слідчим до клопотання долучено виписку по вказаному рахунку та довідку за реквізитами.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по вказаному у клопотанні картковому номеру має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки протягом 10.11.2022, тобто протягом дня, коли з карткового рахунку потерпілої було знято грошові кошти. В іншій частині клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки, з огляду на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 10.11.2022, слідчим не доведено необхідності надання доступу про рух коштів по картковому рахунку за інший період часу, а саме з 11.11.2022 по 13.11.2022. Також, слідчим не обґрунтовано необхідності надання доступу до інформації по вказаному картковому рахунку в частині зазначення інформації щодо власника рахунку, а також дати, часу, місця, суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, оскільки, як встановлено із змісту клопотання, письмових пояснень ОСОБА_6 , довідки та виписки із карткового рахунку, такий належить потерпілій.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням ст. о/у СКП відділу поліції №2 ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 10.11.2022, а саме чи перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Созанська