УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000077 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 21.07.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, під час проведення капітального ремонту початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , заподіявши матеріальну шкоду, яка встановлюється.

Так, у 2020 році за ініціативи ОСОБА_5 , за погодження та підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 , було розпочато капітальний ремонт по об`єкту: «Капітальний ремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », замовником даних робіт був визначений ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відповідності з робочим проектом, заплановані видатки на ремонтні роботи складали у цінах 2020 року - 4 220 890,00 грн. Згідно з розпорядженням КМУ № 891-р від 08.07.2020 року «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здiйснення заходів щодо соціально-економічного розвитку, окремих ІНФОРМАЦІЯ_6 », виділено кошти по даному об`єкту в сумі 3 500 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання вищевказаних робіт були укладені договори:

-з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір за № 102 вiд 06.10.2020 року на суму 3 980 490,52 грн.;

-з ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір від 08.10.2020 року на суму 29 160,00 грн. на ведення авторського нагляду;

-з ФОП « ОСОБА_6 » договір від 08.10.2020 року на здійснення технічного нагляду на суму 46 710,41 грн.

Не зважаючи на неодноразові звернення до ІНФОРМАЦІЯ_8 , дозвіл на початок виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримав, але при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушуючи вимоги ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», без дозволу на початок робіт, провело демонтаж значної частини приміщення і розпочало будівельні роботи.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно наказу про проведення попередньої оплати № 22-0 вiд 07.10.2020 року та рахунку на проведення авансової оплати на придбання матерiалiв № 102 вiд 07.10.2020 року, здійснено оплату в сумі 1 026 272,48 грн.

Згідно з Актом № 1 приймання виконаних будiвельних робіт за грудень 2020 року (ф.КБ-2в) від 30.12.2020 року на суму 1 026 272,48 грн., було вiдзвiтовано по використанню авансу.

ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зв`язку з децентралізацією державної влади в Україні, на 38 позачерговій сесії VII скликання від 6 листопада 2020 року прийняла рішення «Про безоплатну передачу ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У переліку було і приміщення вищевказаної музичної школи.

У січні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_11 було створено вiддiл культури та туризму. В процесі прийняття в комунальну власність майна та ознайомлення зі станом здійснених робіт, виявлена невiдповiднiсть проектним розрахункам, що тягне за собою в декiлька разів ІНФОРМАЦІЯ_12 затрати, ніж зазначені в кошторисній частині проекту, про що свідчить вiдкорегований робочий проект, станом на 2021 рік. Про дану проблему письмово неодноразово повідомлено керівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також, ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В свою чергу, 13 серпня 2021 року на дванадцятій сесії селищної ради VIII скликання депутати вирішили «прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Черняхівського району у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_17 юридичну особу, вказану в п. 1 даного рішення, разом із закріпленими за нею основними засобами (окрім будiвлi початкового спецiалiзованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », загальною площею 515, 3 кв. м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що передана на капітальний ремонт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вiдповiдно до акту передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів від 06.10.2020 р.)».

На теперішній час, капітальний ремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 не проведено, додатковий договір на проведення робіт не укладено, та, з урахуванням фактично незавершеного будівництва по вказаному об`єкту, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до договору № 102 про закупівлю робіт від 05.10.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначене товариство має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_22 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №215 від 15.04.2015 року, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Таким чином, на теперішній час при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в казначейських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), їх списання, вартість, за яку закуповувалися товарно-матеріальні цінності та у кого, а саме платіжних доручень, на надходження та переказ грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 05.10.2020 року по 31.12.2021 року, тобто відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, розрахунків по операціям, що проводилися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_21 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 року № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримана інформація, що міститься на вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.
Відомості, які можуть становити комерційну таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних в клопотанні документах збереглися сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 05.10.2020 року по 31.12.2021 року, що можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: