Справа № 592/8813/22
Провадження № 1-кс/592/3840/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000830, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація: рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, із зазначенням повних анкетних даних про володільця, дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022

Клопотання мотивоване тим, що 07.09.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 47000 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила що 07.09.2022 їй зателефонувала особа чоловічої статі і представились працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та повідомив що з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбуваються шахрайські дії. Та для запобігання зняття грошових коштів необхідно виконати певні дії. Після закінчення розмови з даною особою, потерпіла виявила зникнення грошових коштів з банківської картки

ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000830 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступна інформація: рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, із зазначенням повних анкетних даних про володільця, дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022.

Строк дії ухвали до 10.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.