Справа № 350/598/23
Номер провадження 1-кс/350/124/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 19.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

установив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу із 17.04.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу із 17.04.2023 по максимально можливий проміжок часу.

Клопотання мотивовано тим, що 18.04.2023 до ЧЧ надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 17.04.2023 року о 19:18 год та 18.04.2023 року о 09:50 год невстановлена особа телефонувала до потерпілої із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , та комп`ютерним жіночим голосом представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови із потерпілою попросила підтвердити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набранням цифри «1», після чого шляхом обману та зловживання довірою отримавши доступ до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з яких таємно викрала грошові кошти в сумі 8 341 грн та 985 грн відповідно, а також відкрила кредитну лінію № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) звідки були викрадені грошові кошти в сумі 63 783,52 грн на розваги та комп`ютерну техніку.

Допитана в якості потерпілого - ОСОБА_4 , 1969 р.н. жит. АДРЕСА_1 повідомила, що 17.04.2023 близько 19:00 год. вона перелистуючи новини у соціальній мережі "Фейсбук" натрапила на оголошення від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та перейшла за цим посиланням, після чого її переадресувало у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Піднявши трубку, комп`ютерний жіночий голос попросив підтвердити вхід у мобільний додаток цифрою "1", що ОСОБА_4 зробила, та після цього розмова завершилась.

18.04.2023 близько 09:50 год., під час входу та авторизації у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 зателефонував вище вказаний номер телефону з проханням підтвердження входунатисненням цифри «1». Після цього ОСОБА_4 виявила, що з її банківських рахунків були списані грошові кошти, а саме: з карти № НОМЕР_1 - кошти в розмірі 8 341 грн., №5168 7520 8598 3628 - 985 грн., а також було відкрито кредитну карту № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) звідки були списані грошові кошти в сумі 63783,52 грн. на розваги та комп`ютерну техніку.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повних анкетних даних власників б анківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) руху коштів по даних рахунках та стану банківських карток, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та слідча не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчій тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, з центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу із 17.04.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу із 17.04.2023 по максимально можливий проміжок часу;

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1