Справа № 489/3443/22
Кримінальне провадження №1-кс/489/989/22
УХВАЛА
24 листопада 2022 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СД відділенням поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння під приводом продажу товару грошовими коштами ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 19750 гривень ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку потерпілим було перераховано грошові кошти.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачам СД відділення поліції №2 Миколаївського РУПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок - НОМЕР_2 ,можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступноїінформації:
- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок - НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;
- відомостей, щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок - НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку ) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 07.11.2022 по теперішній час;
- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 07.11.2022 по теперішній час;
- фото відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збанківської картки № НОМЕР_1 , рахунокUA0858053, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 07.11.2022 по теперішній час, у разі їх наявності.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Г. Губницький