Справа № 161/581/23
Провадження № 1-кс/161/244/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 січня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: усі заяви, які подавались до ДПС у Волинській області на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним від вказаних суб`єктів господарської діяльності та усі документи, які подавались із вказаними заявами; інформацію щодо осіб, які подавали вказані заяви; усі інші документи, які стали підставою для видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним; платіжні доручення, квитанції чи інші документи, які засвідчують сплату коштів за отримання ліцензій та завірені копії самих ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним; місцезнаходження підприємств та фізичних осіб підприємців (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2021 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2021 по даний час; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 01.01.2021 по даний час; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 01.01.2021 по даний час; заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2021 по даний час надсилалася податкова електронна звітність; проведених протягом 2021 2022 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді); інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2021 по даний час; відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2021 (за кожен місяць окремо) по даний час; відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2021 по даний час; крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаними суб`єктами господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2021 по теперішній час; інформацію про те, хто із суб`єктів господарської діяльності має ліцензію на право здійснення роздрібною торгівлею пальним за період часу з 01.01.2021 по даний час на території Волинської області, та за якими адресами; інформацію про те, кому із суб`єктів господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 та структурними підрозділами були видані ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, за якими адресами в період з 01.01.2021 по даний час; інформацію про те кому із суб`єктів господарської діяльності було скасовано чи зупинено ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на території Волинської області та за якими адресами, а також підстави скасування таких ліцензій, за період часу з 01.01.2021 по даний час, в рамках кримінального провадження №0000351 від 23.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та ОСОБА_3 , однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: усі заяви, які подавались до ДПС у Волинській області на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним від вказаних суб`єктів господарської діяльності та усі документи, які подавались із вказаними заявами; інформацію щодо осіб, які подавали вказані заяви; усі інші документи, які стали підставою для видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним; платіжні доручення, квитанції чи інші документи, які засвідчують сплату коштів за отримання ліцензій та завірені копії самих ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним; місцезнаходження підприємств та фізичних осіб підприємців (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2021 року по 16.01.2023 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2021 по 16.01.2023; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 01.01.2021 по 16.01.2023; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 01.01.2021 по 16.01.2023; заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2021 по 16.01.2023 надсилалася податкова електронна звітність; проведених протягом 2021 2022 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді); інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2021 по 16.01.2023; відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2021 (за кожен місяць окремо) по 16.01.2023; відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2021 по 16.01.2023; крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаними суб`єктами господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2021 по 16.01.2023; інформацію про те, хто із суб`єктів господарської діяльності має ліцензію на право здійснення роздрібною торгівлею пальним за період часу з 01.01.2021 по 16.01.2023 на території Волинської області, та за якими адресами; інформацію про те, кому із суб`єктів господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 та структурними підрозділами були видані ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, за якими адресами в період з 01.01.2021 по 16.01.2023; інформацію про те кому із суб`єктів господарської діяльності було скасовано чи зупинено ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на території Волинської області та за якими адресами, а також підстави скасування таких ліцензій, за період часу з 01.01.2021 по 16.01.2023.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: