Справа №: 398/3813/22
провадження №: 1-кс/398/891/22
УХВАЛА
Іменем України

"04" листопада 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000473 від 23.09.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000473 від 23.09.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2022 року невідома особа, в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Інстаграм», під приводом продажу верхнього одягу, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , на суму 470 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вище вказану суму, ОСОБА_4 на суму 389 грн., ОСОБА_5 на суму 480 грн., ОСОБА_6 на суму 855 грн., ОСОБА_7 на суму 1030 грн., ОСОБА_8 на суму 520 грн., ОСОБА_9 на суму 520 грн., ОСОБА_10 на суму 550 грн., ОСОБА_11 на суму 525 грн. Кошти було перерахована на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинена в умовах воєнного стану. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 23 вересня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Інстаграм», під приводом продажу верхнього одягу, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , на суму 470 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вище вказану суму.

14.09.2022 року невідома особа, в мережі інтернет, в соціальній мережі "Інстаграм", шляхом зловживання довірою, під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 650 грн., чим спричинила заявниці майнову шкоду на вище вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа, 12.08.2022 в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману ОСОБА_4 , під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 389 грн., отримавши на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила заявниці матеріальні збитки.

13.08.2022 невстановлена особа в мережі інтернет на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 480 грн, чим спричинила заявниці матеріальні збитки.

16.09.2022 року невідома особа, через мережу інтернет,а саме соціальну мережу "Інстаграм", шляхом зловживання довірою, під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 на суму 855 грн., чим спричинила останьому майнову шкоду на вище вказану суму.

13.09.2022 невстановлена особа в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману ОСОБА_7 , під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 1030 грн., отримавши на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальні збитки.

10.09.2022 невстановлена особа в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом обману ОСОБА_8 , під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 520 грн, отримавши на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальні збитки.

14.09.2022 невідома особа, в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі "Інстаграм", шляхом зловживання довірою, під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , на суму 520 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вище вказану суму.

11.09.2022 невстановлена особа в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом обману ОСОБА_10 , під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 550 грн, отримавши на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальні збитки.

15.09.2022 невідома особа, в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі "Інстаграм", шляхом зловживання довірою, під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 на суму 525 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вище вказану суму.

З допиту свідка ОСОБА_13 , було встановлено що останній приблизно на початку лютого 2022 року відкрив в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок до якого була прив`язана банківська картка НОМЕР_1 . В подальшому останній здійснив продаж даної банківської картки невідомій особі яка представилась ОСОБА_14 за 200 гривень. Також останній зазначив, що жодного разу даною банківською карткою не користувався та грошові кошти не знімав.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Банківська картка НОМЕР_1 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_16 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000473 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надатислідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 000473 від 23.09.2022, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_19 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_20 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_23 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_26 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 000473 від 23.09.2022 року, а саме: документів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року по 02.11.2022 року; документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу 01.01.2022 року по 02.11.2022 року; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу 01.01.2022 року по 02.11.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1