Провадження № 1-кс/752/4506/22
У Х В А Л А

04 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 , у якій повідомив про заволодіння шляхом обману належною йому часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що обставини кримінального провадження дають обґрунтовані підстави вважати, що договір поставки від 01.02.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є нікчемним та укладений сторонами з єдиною метою: створити фіктивний борг між товариствами, визнати його у судовому порядку та заволодіти у такий спосіб часткою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про фіктивність угоди також свідчить той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засноване 22.10.2020 зі статутним капіталом 100 грн. А розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у одній банківській установі у один період.

У зв`язкуз зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий обґрунтував тим, що вони містять відомості, які містяться у поданій товариствами фінансовій звітності можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, необхідно дослідити наявність фактичної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до моменту укладення договору поставки та після перерахування коштів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000719 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого упрасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 або іншій особі уповноваженій прокурором на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме:

- фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інші документи, які подавались службовими особами товариства і визначені положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 у період з 01.01.2016 по 01.01.2022;

- фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші документи, які подавались службовими особами товариства і визначені положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 у період з 22.10.2020 по 01.01.2022.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1