Справа № 333/1210/22
Провадження №1-кс/333/280/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2023 року слідча СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи закладів охорони здоров`я вносять в медичну електронну систему охорони здоров`я в Україні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до центральної бази даних (ЦБД) інформаційно-телекомунікаційної системи, яка містить передбачені законодавством реєстри, програмні модулі, інформаційну систему національної служби здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гарантій та ін., недостовірні відомості про громадян, а саме що вони пройшли щеплення вакциною «CoronaVac» та ін., які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров`я, не роблячи фактично щеплення вакциною громадян, видають підтверджуючі сертифікати про вакцинацію, отримуючи за це грошову винагороду. Так, в ході досудового розслідування встановлено фізичну особу, яка підшукує громадян, що виявляють бажання не робити фактичне щеплення та отримати підтверджуючий сертифікат про вакцинацію, та отримує за це неправомірну вигоду, та в подальшому передає грошові кошти медичним працівникам. Було отримано підтвердження зв`язку осіб, які надавали свої данні та перераховували грошові кошти вище вказаній фізичній особі та групою лікарів - співробітників комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дніпровської міської ради.

Крім того, під час проведення обшуку в будівлі комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дніпровської міської ради за адресою, АДРЕСА_1 , а саме приміщення маніпуляційного кабінету, де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 , яка, на час проведення обшуку там була присутня, були виявлені та оглянуті банківські картки, яким користується ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 емітована ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_7 за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчої і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 27.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.362 КПК України (кримінальне провадження №0000059).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, а також доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчим і матеріалами клопотання доведено про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, інформація до якої слідча просить надати тимчасовий доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, а саме: надати інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській карті № НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2021 року по 24.01.2023 року.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_7 за період з 01.05.2021 по 24.01.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2021 по 24.01.2023 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 за період з 01.05.2021 по 24.01.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 01.05.2021 по 24.01.2023 року;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 , за період з 01.05.2021 по 24.01.2023 року.

2. Зобов`язати посадових осіб Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказаним особам інформацію та копії документів з метою виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 24.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1