Справа № 344/3373/23
Провадження № 1-кс/344/1490/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000727 від 29.11.2018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 28.02.2023р., звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що у ході досудового розслідування в тому числі досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі її директорів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед банками - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

В аналогічний спосіб, шляхом проведення відповідних розмов, ОСОБА_14 було переконано гр. ОСОБА_15 , якому на праві приватної власності належало приміщення в будівлі по АДРЕСА_1 площею 406,1 кв м, у безпечності та вигідності пропозиції щодо укладення Іпотечного договору для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки компанія, як переконували ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , мала мільярдні обороти. Будучи введеними у такий спосіб в оману, ОСОБА_15 , під впливом ОСОБА_14 , підписав 18.09.2014 у приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 Іпотечний договір № 1.14-16/17/І-15.

Поряд з наведеним, з 23.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила виконання кредитних зобов`язань і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовільнило свої вимоги за рахунок іпотечного майна, належного зазначеним іпотекодавцям в тому числі ОСОБА_15 , оскільки все інше майно, що залучено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно інших договорів Іпотеки, було неіснуючим, а документи про їх реальну наявність підробленими, право ж власності формально було оформлено на підставних осіб.

Так, зокрема, приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено Іпотечний договір № 1.14.-16/17/I -15 (без видачі заставної), що укладений 18.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_15 за реєстровим номером 1552.

Предметом зазначеного Іпотечного договору виступило нежитлове приміщення в АДРЕСА_1 площею 406,1 кв м, власником яких виступив ОСОБА_15 .

З огляду на викладені обставин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів нотаріальної справи по Іпотечному договору № 1.14.-16/17/I -15 (без видачі заставної) від 18.09.2014 р., що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться у документах нотаріальної справи можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Слідчий попередньо подала заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи по Іпотечному договору № 1.14.-16/17/I -15 (без видачі заставної), що укладений 18.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_2 ) за реєстровим номером 1552, зі змінами та доповненнями, а також заяв, інших документів, що стали підставою для його укладення та підписання, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та знаходяться у його володінні за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином посвідченні копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА