Провадження № 1-кс/202/5808/2022
УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000077 від 21.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за фактом надходження на адресу Відділу поліції №3 заяви ОСОБА_4 , військовослужбовця ЗСУ, про вжиття заходів до невідомих осіб, які 09.11.2022 року шляхом обману незаконного заволоділи його грошовими коштами в сумі 12 500,00 грн. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 21.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в листопаді 2022 року на платформі онлайн-оголошень OLX.UA побачив оголошення про продаж генератора. Потерпілий зв`язався з продавцем через застосунок «Viber» (номер НОМЕР_1 ) та домовився про придбання генератора за 27 000,00 грн. із передоплатою в сумі 12 500,00 грн. Після цього 09.11.2022 року ОСОБА_4 за допомогою онлайн-додатку з власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме: в сумі 5 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та в сумі 7 500,00 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Однак генератор потерпілий не отримав, продавець перестав з ним спілкуватися.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на котру ОСОБА_4 09.11.2022 року перерахував грошові кошти в сумі 7 500,00 грн., видана Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та, враховуючи те, що на даний час органу досудового розслідування власник банківської карти, на котру було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , та не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, прокурор просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 09.11.2022 року по день винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

-фото- та відеоінформації щодо осіб, які в відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.11.2022 року по день винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.11.2022 року по день винесення ухвали слідчим суддею;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.11.2022 року по день винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000077 від 21.11.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 09.11.2022 року по 28.12.2022 року включно із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

-фото- та відеоінформації щодо осіб, які в відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.11.2022 року по 28.12.2022 року включно із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.11.2022 року по 28.12.2022 року включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.11.2022 року по 28.12.2022 року включно.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 27 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1