Справа № 569/7447/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ РУП поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СМ Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що у 2021 році групою осіб за попередньою змовою, з числа посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом було незаконно отримано грошові кошти, що належали ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим потерпілій юридичній особі завдано майнову шкоду.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 року бухгалтерією ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ) у зв`язку з проведенням значної кількості платежів було помилково перераховано грошові кошти в сумі 2 299 400 грн. (2 платежі, а саме 684480 та 1614920 грн.) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) на рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «Оплата за розчинник складний органічний», однак господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали та ніяких договорів не укладали. Рух грошових коштів підтверджується документами, які вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 13.01.2022 року та 20.01.2022 року ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено листи(вимоги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути для ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково перераховані кошти в сумі 2 299 400 грн., однак останні відмовилися, але надали копії документів про ніби поставку розчинника складного органічного ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підтвердила вищевказані обставини щодо протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині фактичного заволодіння грошовими коштами.

Директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було подано заяву про злочин та було пред`явлено позов до Господарського суду Київської області з вимогою про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Під час розгляду справи №911/312/22 в Господарському суді Київської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало копії документів, щодо поставки в період з 13.01.2022 по 21.01.2022 продукції, а саме органічного розчинника вагою 83 000 кг. автомобілем марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_4 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_5 ) в квартиру, за місцем реєстрації ВПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що рух транспортного засобу марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_4 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_5 ) на території Рівненської області в період часу з 12.01.2022 по 22.01.2022 згідно даних підсистем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІТС ІПНП не зафіксовано.

На даний час в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_3 перебуває справа №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області.

Відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 03.10.2022 року справа №911/312/22 задоволено позов ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 299 400 грн. безпідставно отриманих коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що під час засідань Господарського суду Київської області в справі №911/312/22 брав участь директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому; ч.1 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів якщо вони спричинили тяжкі наслідки..

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до копії відзиву на позовну заяву від 24.05.2022 р., договору поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткових накладних №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., заявки на відвантаження від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21,01.2022 року; звукозаписів судових засідань справи №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області; оригіналів показань свідків, які нотаріально засвідченні та знаходяться в справі №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області.

Вилучення документів необхідно для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме справи №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області, а саме до наступних документів:

- копії відзиву на позовну заяву від 24.05.2022 р., договору поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткових накладних №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., заявки на відвантаження від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21,01.2022 року;

- звукозаписів судових засідань справи №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с.Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області;

- оригіналів показань свідків, які нотаріально засвідченні та знаходяться в справі №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_6