Справа №: 398/776/22
провадження №: 1-кс/398/339/23
УХВАЛА

Іменем України

"06" березня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 року за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківську картковому рахунку № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяви про розгляд клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 14.02.2022 року близько 11 год 25 хв невстановлена особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом планової перевірки банківських карток, дізналась номер, пароль та СVV код картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 , після чого з вказаної картки, двома транзакціями було знято гроші в сумі 250 000 грн та 176 000грн, чим заподіяла потерпілій шкоду на загальну суму 426000грн. У вчиненні даного правопорушення потерпіла підозрює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.02.2022 року, остання повідомила, що 14.02.2022 року вона перебувала за місцем свого проживання, об 11 год 20 хв на номер її мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонували з мобільного телефону № НОМЕР_10 та невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », імені свого не називав, сказав, що відбувається планова перевірка банківських карток та попросив назвати номер її банківської картки, пароль та СVV код до неї. Вона повіривши вказаному чоловіку, знайшла свою банківську картку № НОМЕР_8 та продиктувала всі запитувані дані. При цьому, помилково вказала неправильний пароль до картки, після чого чоловік повідомив її, що пароль невірний. Тоді на номер її телефону надійшло повідомлення з кодом, який вона продиктувала цьому чоловіку. Він ще декілька разів телефонував їй, але з іншого номеру телефону - НОМЕР_11 . Всю інформацію вона повідомляла особисто, оскільки вважала, що це дійсно представник банку. Закінчивши розмову та нічого не підозрюючи вона зателефонувала до своєї онуки ОСОБА_7 та розповіла їй про вказані події. Онука одразу сказала, що це були шахраї та щоб вона відразу дзвонила в банк і уточнила інформацію. Зателефонувавши на гарячу лінію банку вона дізналась, що за допомогою двох транзакцій: на суму 250000грн та 176000грн, з її рахунку знято кошти в загальній сумі 426000грн. Ці кошти вона відкладала декілька років на своє лікування та операцію. Крім вказаного невідомого чоловіка вона нікому не повідомляла дані своєї картки. Картку на даний час заблоковано.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2022 року ОСОБА_5 повідомила, що згідно виписки з банку грошові кошти з її картки були переведені на рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_1 , який користується телефоном № НОМЕР_13 , та який набито отримав кошти в сумі 176 000 грн ніби то за ремонт; рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_2 , який користується телефоном № НОМЕР_15 , та який отримав кошти в сумі 250 000грн. Також їй повідомили, що гроші були зняті відразу в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , це єдиний банкомат цього банку у м.Олександрія.

Згідно з протоколом обшуку від 10.02.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 24.01.2023 року в період часу з з 11 год 10 хв до 12 год 22 хв., проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , у якій фактично без реєстрації проживає ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , дійсну до 03/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , дійсну до 09/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсну до 07/23; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дійсну до 12/23; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , дійсну до 08/25; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , дійсну до 08/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 , дійсну до 03/26, мобільний телефон марки «BQ Disco Boom» зеленого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_17 ; ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; ІМЕІ3: НОМЕР_19 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером мобільного НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 FE», ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_23 в рожевому чохлі, два блокноти в шкіряній палітурці, в яких маються рукописні записи.

Постановою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14.02.2023 року на вилучені 10.02.2023 року в ході обшуку речі накладено арешт.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчому СВОлександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР №0000236 від 15.02.2022року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказана слідча відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 року за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 , який перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_4 , який перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про 1Р - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 по 10.02.2023 року.

У задоволенні іншої частини вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1