Справа № 372/3244/22
Провадження 1-кс-855/22
ухвала
Іменем України

11 листопада 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 27.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за зверненням ОСОБА_4 , про те що 08.06.2021 Васильківський міський голова ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем та в супереч діючому законодавству, укладено контракт із ОСОБА_6 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому повноваження, обов`язки та права генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відрізняються від прав та обов`язків діючого на той час директора.

Крім того, за заявою генерального директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , досліджуються обставини можливого привласнення/розтрати чужого майна, яке рахувалося за підзвітними працівниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що перебували у трудових відносинах з підприємством.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, про що 24.01.2022 складено Акт №08-30/10.

Так під час ревізії встановлено, що на підставі наказу генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2021 №258 інвентаризаційною комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в присутності працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_7 та матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_8 .

Слід зазначити, що під час проведення інвентаризації ТМЦ у зв`язку зі зміною керівництва Підприємства влітку 2021 року та станом на початок ревізії (листопад 2021 року) матеріальні цінності, закріплені за матеріально-відповідальними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інвентаризаційною комісією Підприємства не проінвентаризовано через тривалу відсутність вказаних осіб на робочому місці у зв`язку з їх тимчасовою непрацездатністю, що підтверджено листками непрацездатності. Так, начальник дров ОСОБА_7 перебував на лікарняному з 10.08.2021 по 26.11.2021; майстер з експлуатації ремонту машин ОСОБА_8 перебував на лікарняному з 07.07.2021 по 30.11.2021.

В ході ревізії за результатами інвентаризації у матеріально-відповідальних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено нестачу матеріальних цінностей залишковою вартістю на загальну суму 1 145 722,55 грн., а саме: у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 на суму 646 770,68 грн., в тому числі: основних засобів - на суму 58 501,31 грн., запасів на суму 588 269,37 гривень; у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_8 на суму 498 951,87 грн., з них: основних засобів на суму 14 860,80 грн., запасів на суму 484 091,07 гривень.

Між зазначеними матеріально-відповідальними особами та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 були укладені типові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (договір від 19.07.2017 №100 з ОСОБА_7 та договір №112 від 04.06.2018 з ОСОБА_8 ), згідно з пунктом 3 яких передбачено, що у випадку незабезпечення з вини працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

Пояснення щодо причин допущеної нестачі у матеріально-відповідальних осіб не відібрано, оскільки зазначених осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_8 було звільнено із займаних посад в день проведення інвентаризації, а зведення результатів інвентаризації комісією проводилось в наступні дні, відповідно вручити вимоги щодо надання пояснень вказаним особам не виявилось можливим. Окрім того, в протоколах засідання інвентаризаційної комісії зазначено, що вказані особи від надання пояснень для інвентаризаційної комісії відмовились.

В ході ревізії керівнику Підприємства надано вимогу щодо визначення розміру збитків від нестачі відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 (зі змінами) з урахуванням вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (п.п. 106-108, 110) та від 07.12.2011 № 1253.

Однак, станом на момент завершення ревізії підприємством розмір збитків не визначено. Отже, в порушення ст.131 КЗпП України матеріально-відповідальними особами Підприємства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не забезпечено збереження довіреного їм майна, в результаті чого втрачено матеріальні ресурси (активи) залишковою вартістю 1 145 722,55 гривень.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження зазначеного висновку в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2022 за №08-30/10 про нестачу матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залишковою вартістю на загальну суму 1 145 722,55 грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів (матеріальних збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену суму, слідством призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході виконання даної експертизи, експертом заявлене клопотання в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, зокрема: договору про повну матеріальну відповідальність №100 від 19.07.2017 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , договору про повну матеріальну відповідальність №112 від 04.06.2018 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , посадової інструкції начальника дільниці робочого обслуговування виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції майстра з експлуатації та ремонту машин і механізмів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_7 від 3 грудня 2018р.: №, №ИН-0000041 та №ИН-0000062, інвентаризаційних описів на 3 грудня 2018р.: № , №ИН-0000041 та №ИН-0000062 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_7 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_7 від 2 грудня 2019р.: №, №ИН-0000046 та №ИН-0000047, інвентаризаційних описів на 2 грудня 2019р.: № , №ИН-0000046 та №ИН-0000047 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_7 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_7 від 1 грудня 2020 р.: №, №, №ИН-0000054, інвентаризаційних описів на 1 грудня 2020р.: № , №, №ИН-0000054 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_7 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_8 від 2 грудня 2019р.: №, №ИН-0000055 та №ИН-0000047, інвентаризаційних описів на 2 грудня 2019р.: № , №ИН-0000054 та №ИН-0000055 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_8 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_8 від 1 грудня 2020р.: №, №ИН-0000043, інвентаризаційних описів на 1 грудня 2020р.: № , №ИН-0000043товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_8 , наказу від 29.10.2021 №258 генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_7 та матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_8 ,

- актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей, інвентаризаційні описі та Протоколи засідання інвентаризаційної комісії, складені за результатами проведення інвентаризації на підставі наказу від 29.10.2021 №258 по матеріально-відповідальним особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, слідству необхідні інші документи, які стосуються вказаних матеріально-відповідальних осіб, зокрема: накази про призначення на посаду та звільнення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; внутрішні (службові) документи (листування) між матеріально-відповідальними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та адміністрацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повідомлень про виявлені факти нестачі товарно-матеріальних цінностей та результати розгляду даних листів, проведені за вказаними фактами інвентаризації та перевірки; довідки про відсутність заборгованості по оплаті праці перед ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; оригінали документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в кількості не менше 15 шт. (заяви, пояснення, анкети, приходні ордери).

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в частині вилучення оригіналів, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та старому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: договору про повну матеріальну відповідальність №100 від 19.07.2017 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , договору про повну матеріальну відповідальність №112 від 04.06.2018 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , посадової інструкції начальника дільниці робочого обслуговування виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції майстра з експлуатації та ремонту машин і механізмів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_7 від 3 грудня 2018р.: №, №ИН-0000041 та №ИН-0000062, інвентаризаційних описів на 3 грудня 2018р.: № , №ИН-0000041 та №ИН-0000062 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_7 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_7 від 2 грудня 2019р.: №, №ИН-0000046 та №ИН-0000047, інвентаризаційних описів на 2 грудня 2019р.: № , №ИН-0000046 та №ИН-0000047 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_7 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_7 від 1 грудня 2020 р.: №, №, №ИН-0000054, інвентаризаційних описів на 1 грудня 2020р.: № , №, №ИН-0000054 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_7 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_8 від 2 грудня 2019р.: №, №ИН-0000055 та №ИН-0000047, інвентаризаційних описів на 2 грудня 2019р.: № , №ИН-0000054 та №ИН-0000055 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_8 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_8 від 1 грудня 2020р.: №, №ИН-0000043, інвентаризаційних описів на 1 грудня 2020р.: № , №ИН-0000043товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_8 , наказу від 29.10.2021 №258 генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_7 та матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_8 , актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей, інвентаризаційні описі та Протоколи засідання інвентаризаційної комісії, складені за результатами проведення інвентаризації на підставі наказу від 29.10.2021 №258 по матеріально-відповідальним особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , накази про призначення на посаду та звільнення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; внутрішні (службові) документи (листування) між матеріально-відповідальними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та адміністрацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повідомлень про виявлені факти нестачі товарно-матеріальних цінностей та результати розгляду даних листів, проведені за вказаними фактами інвентаризації та перевірки; довідки про відсутність заборгованості по оплаті праці перед ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; оригінали документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в кількості не менше 15 шт. на кожну особу (заяви, пояснення, анкети, інші документи тощо).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11 січня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1