справа № 208/4253/22
№ провадження 1-кс/208/1690/22
УХВАЛА
Іменем України

12 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з підписами директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_12 за фактом того, що директор ПП « ОСОБА_9 » та директором ПП « ОСОБА_13 », шляхом введення в оману представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничої потужності, на етапі проведення аукціонів та укладання договору поставки заволодіти грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн., чим державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на вказану суму.
За вказаним фактом 25.08.2022 прокурором Кам`янською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, допитано представника потерпілого ОСОБА_14 та встановлено, що за результатами відкритих двоетапних торгів (проведено департаментом ЦАУ) за посиланням R-UA-2022-01-12-1000070-z, які відбулись 20.01.2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого виступає ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту Покупець) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі по тексту Постачальник), був укладений договір поставки № 088-2 від 03.02.2022 року (далі по тексту Договір) на поставку Двигунів ЯМЗ-240НМ2 (надалі Товар) в кількості 2 шт. на суму 1 549 600,01 грн. з урахуванням ПДВ.
18.02.2022 відповідно до п. 3.1. Договору була направлена заявка № 271/846 на поставку Товару в кількості 2 шт. та здійснено попередню оплату 50% у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ (платіжне доручення № 212834 від 18.02.2022.
При цьому, представникам ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед проведенням оплати, на території складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , були візуально оглянуті ІНФОРМАЦІЯ_8 , що створило впевненість в їх фактичній наявності та можливості добросовісного виконання умов договору вказаним підприємством.
Згідно п. 3.1. Договору, строк поставки Товару складає 60 робочих днів з дати здійснення передплати відповідно до п. 8.2 Договору тобто до 12.05.2022 року.
Строк договору закінчився 30.04.2022.
Враховуючи, що строк поставки 60 робочих днів з моменту оплати, двигуни повинні були доставлені в строк до 12.05.2022 року, однак цього зроблено не було.
Так, директором ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_10 , повідомила, що не має ніякого відношення до фактичної діяльності Товариства та розпорядження його майном. ІНФОРМАЦІЯ_8 їй ніколи не належали.
Однак, в ході переписки з останньою, вона висуває ультимативні вимоги щодо поставки двигунів та оплати коштів, що явно свідчить про її обізнаність та активну участь у процесі отримання коштів від ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Договір поставки №088-2 від 03.02.2022 року підписала на прохання її знайомого ОСОБА_15 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В телефонній розмові останній повідомив, що перебуває поза межами території України та немає можливості поставити двигуни і що вони будуть поставлені після закінчення бойових дій та його повернення.
Відвідуванням складів за адресою: АДРЕСА_2 , в розмові з охоронцями з`ясовано, що поштову кореспонденцію, яка надходить для ПП « ОСОБА_9 » систематично забирає особа на ім`я ОСОБА_16 та надано номер його телефону: НОМЕР_3 , який є номером телефону ОСОБА_17 , що вказує на те, що останній фактично перебуває на території м. Дніпро і продовжує вводити в оману представників Філії, що відсутності можливості для виконання умов договору.
Таким чином, вбачається, що директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 та директор ПП «МОТОРЧИХ» ОСОБА_18 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом введення в оману представників ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничих потужностей, на етапі проведення аукціону та укладання договору поставки № 088-2 від 03.02.2022 року, заволоділи грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ, що є особливо великим розміром, чим державі в особі ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на вказану суму.
Також в ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 , який пояснив, що 14.07.2021 року між ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 було укладено договір поставки № ДЛ_2021/07/14-1від 14.07.2021 на поставку двох нових двигунів типу ЯМЗ-240НМ2 на суму 1 480 000,01грн. 16.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 здійснив оплату до вищевказаного договору на виставлений ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_9 на суму 148 000,00, що відповідало 10 відсоткам від суми договору, що підтверджується платіжними дорученнями № 9410 та 9411 від 16.07.2021. 19.10.2021 було направлено начальника техніко аналітичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ОСОБА_20 , який виїхав за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_21 , який представився, як директор ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та провів його на території складів, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у праву частину складів. В середині боксу знаходився надпис на стіні синьо жовтого кольору «UA Diesel » та в середині боксу знаходилися два двигуни ЯМЗ-240НМ2 серійні номери М0217473 та М0211320. Олександру надали можливість оглянути їх та здійснити фото відео фіксацію. В ході обстеження вищевказаних двигунів, Олександр виявив дефекти, а саме: На самому блоці циліндрів двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0217473 відсутнє маркування серійного номеру, присутня тільки табличка; В різьбових отворах під фарбовим покриттям присутній бруд; Не затягнуті болти кріплення кронштейну підйому двигуна; Відкручена шпилька кріплення корпусу турбіни ТКР двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0211320; Під фарбовим покриттям присутні подряпини та сліди вм`ятин деталей обох двигунів; Номерна табличка турбокомпресора НОМЕР_10 має вигляд бувшої у використанні; На корпусі маховика двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0217473 присутні три невідомі відмітки у вигляді «Х»; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_11 присутні орфографічні помилки друкованого тексту; В паспорті двигуна ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_12 серійний номер НОМЕР_11 присутні дописування кульковою ручкою до друкованого тексту; В паспорті двигуна ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_12 серійний номер НОМЕР_11 переплутані місцями печатка «ДЛЯ ПАСПОРТІВ» та штамп «ОТК»; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_13 присутні орфографічні помилки друкованого тексту; В паспорті двигуна ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_12 серійний номер НОМЕР_13 присутні дописування кульковою ручкою до друкованого тексту; На внутрішній поверхні корпусів компресорів ТКР присутні сліди від абразиву (повздовжні подряпини); Під фарбовим покриттям на шліцах механізму провертання двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_13 присутній бруд у вигляді мілкої ворси; Колір фарбового покриття обох двигунів візуально відрізняється від оригінального заводського фарбування; ІНФОРМАЦІЯ_10 термостатів разом з термостатами зафарбовані фарбою.
Згідно пункту 1.8 Науково-методичних рекомендаційз питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Наказу № 53/5 від 08.10.1998 р.н. «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», вільні і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.
Для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів з підписами «Вільними зразками підпису» директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме : юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється Національним банком України та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . тому клопотання слідчого необхідно задовільнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з підписами директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: юридичну справу, установчі та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.