Справа № 559/522/23
Провадження № 1-кс/559/135/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.02.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 13.02.2023 з її банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 21 700 гривень, після чого до потерпілої ОСОБА_5 телефонувала невідома особа із мобільного абонентського номеру НОМЕР_2 представившись працівником банку.

В подальшому, при огляді роздруківки по банківському картковому рахунку, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої 13.02.2023 о 11 год. 35 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » у сумі 20 000 гривень, о 11 год. 36 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » у сумі 1 700 гривень, що становить загальну суму 21 700 гривень. Окрім цього, встановлено, що UKR KYIV MOBILE BANKING - це система дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, щодо операції по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: розшифрування транзакцій «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » та «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 », які здійснені 13.02.2023 о 11 год. 35 хв. та 13.02.2023 о 11 год. 36 хв. відповідно iз вказанням номеру картки та рахунку на який здійснено переказ, місце знаходження терміналу, дані особи, якій належить даний рахунок, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здiйснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000119 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с. 3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000119, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- розшифрування транзакцій о 11 год. 35 хв. та о 11 год. 36 хв. здійснені 13.02.2023, а саме: «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » та «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 », на суму 21 700 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.02.2023 по 20.02.2023.

Встановити строк дії ухвали до 29.03.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1