Справа № 204/3704/23
Провадження № 1-кс/204/1024/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представник заявника - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро, клопотання В.о.голови Фонду державного майна України ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000065,-

встановив:

В.о.голови Фонду державного майна України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000065. В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що російська федерація в особі Уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.На підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 24.05.2022 по справі № 204/3083/22 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (), якою заборонено проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «ТАЙ- МІНЕРАЛС», у тому числі щодо зміни учасників товариства, керівництва, місцезнаходження, заборонено засновникам (учасникам), а також будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені ТОВ «ТАЙ- МІНЕРАЛС» або від імені власників, засновників (учасників) ТОВ «ТАЙ- МІНЕРАЛС» користуватись та розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС», у тому числі проводити загальні збори засновників(учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичну особу ТОВ «ТАЙ МІНЕРАЛС» та вчиняти будь-які інші дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» ().03.02.2023 рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі № 991/6606/22 було стягнуто в дохід держави 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (код ЄДРПО 37989232).Частиною 3 ст. 51Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Кабінету Міністрів України для визначення суб`єкта, порядку та способу його виконання. Кабінет Міністрів України уповноважений доручити здійснення заходів, пов`язаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави, як санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону Фонду державного майна України та/або іншим органам державної влади суб`єктам господарювання державного сектора економіки.Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активам стягнутими в дохід держави» на виконання рішень Вищого антикорупційного суду від 23.01.2023 у справі № 991/6606/22 та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03.02.2023 у справі № 991/6606/22 відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про санкції» Фонд визначено уповноваженим органом управління активами, в тому числі 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» ().Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168-р Фонд зобов`язано забезпечити проведення у встановленому законом порядку державну реєстрацію актів, а також прав власності на 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (код ЄДРП( 37989232). Враховуючи те, що арешт вищевказаної частки є перешкодою для виконання рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі № 991/6606/22 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168-р, Фондом вирішено звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо скасування арешту, з метою подальшого вчинення реєстраційних дій щодо такого майна.

В судовому засіданні представник Фонду державного майна України ОСОБА_4 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, які в ньому зазначені, просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Вислухавши думку сторін, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 травня 2022 року накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» ().Заборонено проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (), у тому числі щодо зміни учасників товариства, керівництва, місцезнаходження, про що внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.Заборонено засновникам (учасникам) юридичної особи - ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (), а також будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» () або від імені власників, засновників (учасників) ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» () користуватись та розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (), у тому числі проводити загальні збори засновників (учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал товариства, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичну особу ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» () та вчиняти будь-які інші дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» ().

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03.02.2023 року, рішення Вищого антикорупційного суду від 23.01.2023 року в частині відмови в задоволенні позову про стягнення в дохід держави активів скасовано, стягнуто в дохід держави активи, у тому числі 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Тай Мінералс» (ідентифікаційний код в ).

Відповідно до ч. 3 ст. 51 ЗУ «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Кабінету Міністрів України для визначення суб`єкта, порядку та способу його виконання.

Кабінет Міністрів України уповноважений доручити здійснення заходів, пов`язаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави як санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фонду державного майна України, військовим адміністраціям та/або іншим органам державної влади, суб`єктам господарювання державного сектора економіки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активам стягнутими в дохід держави» на виконання рішень Вищого антикорупційного суду від 23.01.2023 у справі № 991/6606/22 та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03.02.2023 у справі № 991/6606/22 Фонд державного майна України визначено уповноваженим органом управління активами, у тому числі 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» ().

Таким чином, оскільки на час розгляду даного клопотання, арешт 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» () є перешкодою до виконання Фондом державного майна України рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі № 991/6606/22 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 року, 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» стягнуто в дохід держави рішенням суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню, що не буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання В.о.голови Фонду державного майна України ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000065- задовольнити.

Скасувати заборону проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «ТАЙ- МІНЕРАЛС» (), у тому числі щодо зміни учасникам товариства,керівництва, місцезнаходження, засновникам (учасникам) юридичної особи - ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (), а також будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» () або від імені власників, засновників (учасників) ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» () користуватись та розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «ТАЙ- МІНЕРАЛС» (), у тому числі проводити загальні збори засновників (учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал товариства, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичну особу ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» () та вчиняти будь-які інші дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (), накладену ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 24 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1