Справа № 559/3154/22
Провадження № 1-кс/559/486/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"05" грудня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000473 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 14.11.2022 о 17 год. 36 хв. невідома особа, в ході телефонної розмови, шляхом обману, назвавшись працівником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 22 тисячі гривень, що були перераховано з банківської картки потерпілої.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були списані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я потерпілої ОСОБА_6 та імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації по карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_6 , наявність карткових рахунків та інших банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі онлайн обслуговування, з заначенням дати реєстрації, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за 14.11.2022; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12.11.2022 до 20.11.2022.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000473 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.3-4), здійснено списання грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я потерпілої ОСОБА_6 та імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.5-9). У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . деталізованої інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , а саме:

-про наявність карткових рахунків та інших банківських карток, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі онлайн обслуговування, з заначенням дати реєстрації, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за 14.11.2022;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

за період часу з 12.11.2022 до 20.11.2022, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000473.

Встановити строк дії ухвали до 05.01.2023 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13