Справа № 211/3768/22
Провадження № 1-кс/211/1177/22
УХВАЛА

іменем України

29 грудня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження за № 0000215 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000215 від 09.09.2021 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що в ході проведення досудового встановлено, що на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження № 61963527, щодо стягнення грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на майно на яке державним виконавцем накладено арешт (обтяження № 17788102).

23.12.2020 р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 безпідставно було припинено обтяження № 17788102 після чого на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення податкового боргу майно боржника було реалізовано, що унеможливило подальше виконання судових рішень, котрі входять до складу зведеного виконавчого провадження.

Право власності на реалізоване нерухоме майно комплекс, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , було зареєстровано 17.12.2020 під №39874146, державним реєстратором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі протоколу проведення аукціону з продажу майна платників податків, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером 77/20, виданий 14.12.2020 Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір купівлі продажу майна платників податків, яке перебуває в податковій заставі б/н виданий 15.11.2020. Новим власником став ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Надалі, на підставі договору іпотеки №98, виданого 06.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 дане майно № 110 згодом передано в іпотеку, про що в реєстрі є запис про іпотеку №40433938 від 06.02.2021. Іпотекодавець ОСОБА_5 , Іпотекодержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні інформації що міститься в матеріалах кримінального провадження, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо працевлаштування та інших договірних відносин з суб`єктами господарювання, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Разом з тим, слідчий суддя вважає необхідним клопотання в частині надання іншим особам дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково, оскільки згідно наданого витягу з ЄРДР слідчим/дізнавачем, який здійснює досудове розслідування зазначено лише слідчого ОСОБА_3 . Інших доказів щодо обґрунтованості вказаної вимоги, слідчому судді не надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів/інформації відносно ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :

- відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

- звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) за період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1