Справа № 185/2664/23
Провадження № 1-кс/185/610/23
02 березня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 12.02.2023 приблизно о 13.00 год. в мережі «інтернет» на сайті «OLX» знайшов об`яву з приводу продажу автомобіля марки «Dasia Duster» 1.5 dCi 2019 року та зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. В ході спілкування з невідомим чоловіком за вказаним номером телефону, останній повідомив, що його звуть ОСОБА_4 та підтвердив інформацію з приводу продажу зазначеного автомобіля та повідомив, що для покупки необхідно буде внести передоплату та спочатку ознайомитись з умовами договору купівлі та перегону автомобіля. Після чого йому на телефон прийшов номер карти, на яку необхідно здійснити передоплату, а саме № НОМЕР_1 та файл, я якому знаходився договір. При вивченні зазначеного договору від 12.02.2023 він зрозумів, що буде співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі виконавця ОСОБА_5 . В договорі зазначені умови купівлі та перегону автомобіля, а також був вказаний пункт «поповнення за реквізитами», згідно якого було відображено, що отримувачем є ОСОБА_6 (як йому повідомив ОСОБА_4 це є працівник бухгалтерії зазначеного товариства) IBAN НОМЕР_3 , «призначення платежу» - для поповнення картки № НОМЕР_1 . Згідно договору замовником був потерпілий. Договір ним не підписувався, оскільки в нього вже був його електронний зразок. Ознайомившись з умовами договору його все влаштувало та він вирішив здійснити передоплату в розмірі 20 тис. грн. З цією метою він за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в указаній вище сумі на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Наступного дня, 13.02.2023 йому знову зателефонував невідомий чоловік, з яким він спілкувався напередодні з того ж самого номеру телефону та сказав, що для викупу автомобіля з площадки необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4200 доларів США, що в перерахунку на гривню складало 168 тис. грн. Він погодився та попрямував до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де через касу здійснив перерахування грошей в указаній сумі на картку № НОМЕР_5 .
Наступного дня, 14.02.2023 йому знову зателефонував невідомий чоловік, з яким він спілкувався напередодні з того ж самого номеру телефону та сказав, що для проїзду автомобіля, який він хочу придбати, через митницю, необхідно сплатити ще 2150 доларів США, що в перерахунку на гривню складало 86 тис. грн. Він погодився та знову попрямував у вказане відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де також через касу здійснив перерахування грошей в указаній сумі на картку № НОМЕР_1 .
З того часу на телефонні дзвінки продавець автомобіля мені не відповідає, а саме був вимкнений телефон. Виходячи з інформації, зазначеній на квитанції, що він отримував в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем грошових коштів в сумі 86 тис. грн. та 168 тис. грн. був ОСОБА_7 та зазначені реквізити його паспорта громадянина України, а саме № НОМЕР_6 , дата видачі 09.09.2022 року, орган який видав №5930.
В ході досудового розслідування потерпілою стороною була надана роздруківка переписки між ним та невідомим чоловіком, який представився працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої зловмисник вказав номер карти, на яку необхідно здійснити проплату в сумі 168 тис. грн. та 86 тис. грн., а саме № НОМЕР_1 , отримувачем є ОСОБА_7 .
Згідно з наданого потерпілою стороною договору на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 12.02.2023, укладеного між ОСОБА_3 та ніби то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачем є ОСОБА_8 та зазначена картка для поповнення, а саме № НОМЕР_1 .
Крім того, згідно квитанцій з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих потерпілою стороною 14.02.2023 на картку зазначеного банку було перераховано грошові кошти в сумі 86 тис. грн. та 14.02.2023 було перераховано грошові кошті в сумі 168 тис. грн. Отримувачем грошових коштів є ОСОБА_9 , номер паспорту громадянина України НОМЕР_6 .
Таким чином встановлено, що зловмисник через картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив заволодіння грошовими коштами на загальну суму 274 тис. грн., що належать потерпілому ОСОБА_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.02.2023 року по 27.02.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.02.2023 року по 27.02.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.1.документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 11.02.2023 до 27.02.2023:
-залишок грошових коштів на рахунках;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1