УХВАЛА

14.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у достеменно невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше серпня 2020 року, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник прямий умисел направлений на придбання, шляхом обману, права власності на чужу земельну ділянку площею 0,3527 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше серпня 2020 року, перебуваючи у межах м. Одеси, підшукала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомила план вчинення злочину щодо придбання права власності на земельну ділянкуплощею0,3527 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше серпня 2020 року, погодився на запропоновані невстановленою особою умови придбання права власності на земельну ділянку та надав згоду на свою участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на придбання права на чуже майно, невстановлена особа, підшукала мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 , якій запропонувала продати належне їй підприємство за грошову винагороду.

Будучи необізнаною з дійсними намірами невстановленої особи ОСОБА_5 надала свою згоду на продаж належного їй малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з прямим умислом, з метою придбання права на чуже майно, з корисливих мотивів, 18.08.2020, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, в ході проведення Загальних зборів учасників малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , обраний директором вказаного підприємства з часткою у Статутному капіталі у розмірі 99%, залишивши 1% - за ОСОБА_5 , про що складено протокол Загальних зборів учасників № 2/2020 від 18.08.2020.

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з 18.08.2020 по 20.08.2022, більш точний час не встановлено, на виконання раніше досягнутої угоди з ОСОБА_5 , передала останній 700 доларів США у якості плати за придбане підприємство.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на придбання права власності на чуже майно, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливими мотивів, у достеменно невстановлений в ході досудового слідства час, однак не пізніше 21.09.2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: рішення Одеського міського суду Приморського району № 2-1442/90 від 16 травня 1996 року та державний акт на право приватної власності на землю ІV-ОД № 086602 від 15.08.1996 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою їх подальшого використання для придбання права власності на земельну ділянку площею0,3527га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_4 , з метою розроблення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,3527га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою придбання права власності на чуже майно, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, 21.09.2021, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси, за невстановлених обставин подав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , завідомо підроблені документи, а саме: рішення Одеського міського суду Приморського району № 2-1442/90 від 16 травня 1996 року та державний акт на право приватної власності на землю ІV-ОД № 086602 від 15.08.1996 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На підставі отриманих документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , у період часу з 21.09.2021 по 05.10.2021 здійснено розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі площею 0,3527га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яку директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , 05.10.2021 передано до ІНФОРМАЦІЯ_5 для реєстрації та присвоєння кадастрового номеру.
У свою чергу, державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , який не був обізнаний про підроблення отриманих документів, 13.10.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , прийняв рішення про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,3527га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , після чого вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :04:014:0003.
В подальшому ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, реалізовуючи свій прямий умисел на придбання права власності на чужу земельну ділянку,площею 0,3527га, кадастровий номер :04:014:0003, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 18.11.2021, в 16:46 годині, подав начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , заяву № 49224697 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо реєстрації права власності земельної ділянки з кадастровим номером :04:014:0003 за малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , при цьому надавши оригінали наступних документів: паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податківна ім`я ОСОБА_4 , протокол загальних зборів малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/2020 від 18.08.2020, витяг з Державного земельного кадастру № НВ-021 від 01.10.2021 та завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право приватної власності на землю №IV ОД № 086602 від 15.06.1996 року.
Цього ж дня, начальник відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , не розуміючи факт підробки отриманих документів, перебуваючи в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , зробивши копії з оригіналів отриманих документів, передала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , для розгляду та прийняття рішення відповідно до діючого законодавства, наступні документи: оригінал заяви ОСОБА_4 № 49224697 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 , протоколу загальних зборів малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/2020 від 18.08.2020, державного акту №IV ОД № 086602 від 15.06.1996 року, витягу з Державного земельного кадастру № НВ-021 від 01.10.2021.
На підставі отриманих документів, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , не розуміючи факт підробки отриманих документів, 22.11.2021, приблизно о 09:20 годині, перебуваючи в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , розглянувши заяву ОСОБА_4 № 49224697 від 18.11.2021 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняла рішення № 61737481 від 22.11.2021 про реєстрацію права власності земельної ділянки площею 0,3527га, кадастровий номер :04:014:0003, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою,не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку площею 0,3527га, кадастровий номер :04:014:0003, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, із використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 № 2-1442/90 від 16 травня 1996 року, державного акту на право приватної власності на землю ІV-ОД № 086602 від 15.08.1996 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбав право власності за малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену земельну ділянку, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , вартістю станом на 18.11.2021 року, - 27 196 910,74 гривень (двадцять сім мільйонів сто дев`яносто шість тисяч дев`ятсот десять гривень, 74 копійки), що є особливо великим розміром, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_11 майнову шкоду на зазначену суму.

Встановлено, що Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2022 №16748/5 скасовано рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 про державну реєстрацію права власності земельної ділянки площею 0,3527га, кадастровий номер :04:014:0003, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В подальшому, мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_12 з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_13 з позовними вимогами про визнання протиправним та скасування наказу Міністерства юстиції України від 29.04.2022 №16748/5.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 від 25.06.2021 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій матеріалів справи ІНФОРМАЦІЯ_12 (справа №910/6828/22) щодо розгляду позову Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_13 про визначення протиправним та скасування наказу.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 , який було повідомлено про час та місце розгляду справи. Заяв та клопотань від представника ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходило.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених копій старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: усіх наявних документів, що містяться в матеріалах справи Господарського суду міста Києва (справа №910/6828/22) щодо розгляду позову Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Міністерства юстиції України про визначення протиправним та скасування наказу.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1