Справа 688/2738/22
№ 1-кс/688/600/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

22 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000702 від 26 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000702 від 26 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період з 08 вересня 2022 року по 09 вересня 2022 року в м. Шепетівці, Хмельницької області, невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 26 482 гривень, які ОСОБА_5 із своєї банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та ОСОБА_6 із своєї банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), за придбання військового спорядження (одягу), оголошення про що, було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того встановлено, що 09 вересня 2022 року о 19 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи телефонний номер НОМЕР_8 під приводом продажу військового спорядження, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 14070 грн., які останній, перебуваючи у м. Шепетівка Хмельницької області, перерахував на банківську карту № НОМЕР_6 .

26 вересня 2022 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000702 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Допитані потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказали, що 08 вересня 2022 року близько 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Так як він являється військовослужбовцем мав на меті придбати військове спорядження (одяг) та знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, який потрібен для несення служби. Потерпілий ОСОБА_5 зателефонував із номера мобільної телефону № НОМЕР_9 на номер № НОМЕР_10 , який був вказаний в оголошенні та домовився з продавцем, який представився ОСОБА_8 , про купівлю потрібного товару. Так як товар мав бути доставлений з Італії, то продавець повідомив, що потрібно одразу оплатити повну вартість за товар, а саме 12 350.

Потерпілий ОСОБА_5 погодився на його пропозицію та о 22 год. 50 хв. перерахував із банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 через додаток «Приват24» грошові кошти в сумі 12 411 гривень 75 копійок (з урахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить невідомі мені особі. Після цього, обраний товар мав буди доставлений адресату поштою.

09 вересня 2022 року близько 09 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_6 перебував за адресою несення служби в м. Шепетівці, який також являється військовослужбовцем, та забажав, так як і його колега ОСОБА_5 придбати військове спорядження (одяг) на аналогічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук». ОСОБА_6 зателефонував із номера мобільного телефону № НОМЕР_11 на номер № НОМЕР_10 , який був вказаний в оголошенні та домовився з продавцем, який представився ОСОБА_8 , про купівлю потрібного товару та о 19 год. 51 хв. перерахував із банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 через додаток «Приват24» грошові кошти в сумі 14 070 гривень (з урахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі. Після цього, обраний товар мав буди доставлений адресату поштою.

Станом на сьогодні, обрані товари обома потерпілими, не доставлені на їх адреси та невідома особа-продавець не відповідає на дзвінки та грошові кошти не повернуто жодному із потерпілих. Потерпілим завдано збитків у загальній сум 26 482 гривень.

Постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про визнання та приєднання речових доказів від 21 березня 2023 року вищезазначені рахунки визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказаний рахунок, був засобом вчинення злочину та зберіг на собі сліди злочину, у зв`язку із цим виникла необхідність у накладені арешту на вищевказаний рахунок.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ «Банк Восток» (вул. Курсантська, 24 Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, ), визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000702 від 26 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ «Банк Восток» (вул. Курсантська, 24, Дніпро, 49000, ), із забороною на відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК