У Х В А Л А
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 01.11.2022 о 16 год. 20 хв. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.10.2022 близько 16 год. 20 хв. невідома особа вчинила таємне викрадення належних їй грошових коштів у розмірі 117,81 EUR, що еквівалентно 4 531 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала їй матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 27.10.2022 близько 16 год. 20 хв. відбулося зняття грошових коштів у розмірі 117,81 EUR, що еквівалентно 4 531 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , при цьому остання не переходила ні за якими посиланнями, не надавала нікому будь-які відомості стосовно належної їй банківської картки, не повідомляла коди чи паролі, ні з ким не спілкувалася з цього приводу. Наступного дня, а саме 28.10.2022, перебуваючи за своїм місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 прочитала повідомлення, яке їй надійшло в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що грошові кошти у розмірі 117,81 EUR, що еквівалентно 4 531 грн. перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . Куди саме були перераховані кошти невідомо.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.
На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 10.11.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 01.11.2022 о 16 год. 20 хв. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.10.2022 близько 16 год. 20 хв. невідома особа вчинила таємне викрадення належних їй грошових коштів у розмірі 117, 81 EUR, що еквівалентно 4 531 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала їй матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 27.10.2022 близько 16 год. 20 хв. відбулося зняття грошових коштів у розмірі 117, 81 EUR, що еквівалентно 4 531 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , при цьому остання не переходила ні за якими посиланнями, не надавала нікому будь-які відомості стосовно належної їй банківської картки, не повідомляла коди чи паролі, ні з ким не спілкувалася з цього приводу. Наступного дня, а саме 28.10.2022, перебуваючи за своїм місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 прочитала повідомлення, яке їй надійшло в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що грошові кошти у розмірі 117, 81 EUR, що еквівалентно 4 531 грн. перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . Куди саме були перераховані кошти невідомо.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001032 від 02.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 02.11.2022

Як зазначила слідчий у клопотанні з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001032 від 02.11.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку: суми, дати, часу та місця зняття коштів, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, повну розшифровку контрагентів із зазначенням часу та місця операції за період часу з 00:00 год. 27.10.2022 по дату винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя