Справа № 583/1665/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2022 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000562 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2022 року старший слідчий Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000562 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.11.2022 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки №10001 від 06.10.2022 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 14.06.2022 року невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 27905 гривень із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 14.06.2022 приблизно о 10-20 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , зателефонували з номеру НОМЕР_1 та невідомий чололовік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що її рахунки будуть заблоковані та потрібно здійснити оновлення персональної інформації, для цього заявниця діяла інструкціями, які їй вказував невідомий чоловік, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти у сумі 27905 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 14.06.2022; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу за 14.06.2022 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням у зв`язку з чим звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000562 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000562 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 ;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період за 14.06.2022, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 14.06.2022;

-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу за 14.06.2022 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць до 15.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_15 ОСОБА_16