Справа № 496/1779/23
Провадження № 1-кс/496/549/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 17.02.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 17.02.2023 року до ЧЧ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 16.12.2022 року з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), у той час коли заявниця зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 увійшла за посиланням на невідомий для неї сайт для отримання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідомі особи шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 12550 грн. з комісією в сумі 367,50 грн. та на банківську картку № НОМЕР_5 сумі 753,77 грн. з комісією в сумі 22,61 грн., заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 14000 гривен. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що особою, на картку якої було перераховано грошові кошти є громадянин ОСОБА_5 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та громадянин ОСОБА_6 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на рахунки яких було несанкціоновано перераховано грошові кошти з особистого рахунку потерпілого. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_6 . Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів. Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , або за дорученням слідчого працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 14.12.2022 по 10.03.2023 року(надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас- адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 . роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських карток, за період з 14.12.2022 року по 10.03.2023 року , відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 14.12.2022 року по 10.03.2023 року;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1