Справа №760/2799/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000005 від 10.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з з 21.02.2019 по 15.07.2022, діючий голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем та наданих йому адміністративно-розпорядчих функцій, будучи розпорядником банківського рахунку НОМЕР_3 , вчинив протиправні дії спрямовані на привласнення та розтрату коштів, що знаходились на рахунку обєднання та належали його членам, здійснивши ряд банківських операцій по оплаті товарів та послуг придбаних для особистих споживчих потреб на загальну суму 1 066 589, 38 гривень.

Згідно клопотання вказаний банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів про рух грошових коштів по рахунку - № НОМЕР_3 , який належить, у друкованому та електронному вигляді, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків)зазначенням призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи відділеного доступу типу «Клієнт банк», за період з 21.02.2019 по 15.07.2022;

- справ юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або які надійшли в процесі оформлення рахунку, документів, поданих та оформлених під час обслуговування рахунку) за період з 21.02.2019 по 15.07.2022;

- фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматами, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій( дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистість) за період з 21.02.2019 по 15.07.2022;

- відомостей щодо відкриття інших банківських рахунків на користь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - до 16.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: