Провадження №1-кс/337/337/2023
ЄУН № 337/1926/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 16.03.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 і фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 і є ВПО, про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом викрала грошові кошти в розмірі 10 172 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , які належали заявниці, чим спричинили останній матеріальних збитків на вказану суму. За посиланням ОСОБА_4 не переходила, дзвінки від підозрілих осіб не надходили.

Відомості за вказаним фактом 16.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка раніше була одружена з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. не залишився, наразі проживає за межами України в Російській Федерації, зв`язок з ним не підтримує. Розлучені з даним чоловіком з 12.02.2014 року, спочатку він добровільно надавав грошові кошти на розвиток та забезпечення спільних дітей, але згодом, внаслідок того, що чоловік перестав добровільно надавати грошову допомогу, потерпіла звернулась із позовом до суду і ОСОБА_5 змусили сплачувати аліментні зобов`язання в розмірі 10 275 гривень.

Дані аліментні зобов`язання надходять на банківську картку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , дійсна до 07/25(яка наразі заблокована) раз на півроку. Кожного разу надходить одна фіксована сума 10 275 гривень.

16 березня 2023 року приблизно о 11:39 потерпілій на месенджер «Вайбер», який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про те, що на банківську картку № НОМЕР_1 , дійсна до 07/25 відбулось зарахування грошових коштів в розмірі 10 275 гривень.

Приблизно о 15:00 того ж дня потерпілій надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , дійсна до 07/25 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 10 100 гривень. При цьому за жодними підозрілими посиланнями як у цей період, так і до цього часу потерпіла не переходила, свої анкетні дані, номери телефону, дані банківської картки жодним чином не розголошувала. Окрім цього, власноруч жодних переказів потерпіла не робила.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адресу АДРЕСА_3 (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території м. Запоріжжя), а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 11 години 00 хвилин 16.03.2023 до 23 години 59 хвилин 16.03.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_3 (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території м. Запоріжжя), а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період з з 11 години 00 хвилин 16.03.2023 до 23 години 59 хвилин 16.03.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 19.05.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1