Провадження №1-кс/447/49/23
Справа №447/151/23
У Х В А Л А

19 січня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

18.01.2023 старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке.

09.01.2023 із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, в період з 07.01.2023 по 09.01.2023 заволоділа її грошовими коштами в сумі 13687,45 грн., а саме 07.01.2023 ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон перейшла за посиланням в мережі «Фейсбук» для отримання державної допомоги, де на сайті ввела реквізити своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк їх дії, CVV-коди, а також коди підтвердження, внаслідок чого з її банківських рахунків було знято дані грошові кошти.

Із показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона вирішила скористатися пропозицією отримання державної допомоги та перейшла за посиланням в інтернет-мережі, де їй висвітлилися графи для введення номера телефону, в якій вона ввела свій мобільний « НОМЕР_1 », а також банківські реквізити картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: карти для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), строк її дії, CVV-код, а також потім надала код підтвердження, який прийшов смс-повідомленням і ввела його на даному сайті. Після цього з 07.01.2023 по 09.01.2023 з даної банківської картки знімалися її грошові кошти сумами по 255 грн, 405 грн, 355 грн, 305 грн, 205 грн, загальна сума яких склала 5020 грн, одержувач ОСОБА_6 (дану особу вона не знає). Крім цього, на сайті вона також вводила банківські реквізити картки, відкритої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), строк її дії, CVV-код, а також потім надала код підтвердження, який прийшов смс-повідомленням і ввела його на даному сайті.

Після цього 08.01.2023 з даної банківської картки знімалися її грошові кошти сумами по 255 грн, 262,65 грн, загальна сума яких склала 8667,4 грн, одержувач невідомий.

Під час досудового слідства встановлено, що банківські рахунки з яких в потерпілої незаконно були зняті кошти, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в Акціонерному товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаним банківським рахункам, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.01.2023, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000017 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 НОМЕР_4 в період з 06.01.2022 по 10.01.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 06.01.2023 по 10.01.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 06.01.2023 по 10.01.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 06.01.2023 по 10.01.2023;

-копії матеріалів, за результатами проведення службового розслідування (перевірки) працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного зняття грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) з її банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 07.01.2023 по 09.01.2023.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей.

Визначити строк дії ухвали до 19.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1