Справа № 216/1077/23
Провадження № 1-кс/216/468/23
УХВАЛА

іменем України

22.03.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000614 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особисті засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;

- інформацію, про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04 квітня 2022 року невстановлена особа, з метою незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, направленого на здійснення протиправних дій у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, отримала доступ до банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до витоку вищевказаної інформації, у результаті чого здійснила перерахування грошових коштів із рахунку в сумі 305 000, 00 грн.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебуваючи за місцем проживання, 03.04.2022 близько 19:57, на її мобільний номер телефону надійшло СМС повідомлення наступного змісту: «Нікому не передавайте ваш СМС-пароль 3323. Термін дії пароля - 3 хвилини» яке було надіслане від абонента іменованого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього відразу, від того ж абонента, надійшло повідомлення наступного змісту «Нікому не передавайте ваш СМС-пароль 3597». Термін дії пароля - 3 хвилини». В це же час їй надійшов вхідний телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , та в ході телефонної розмови невідомий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що у зв?язку із воєнним станом пошкоджено вишку телекомунікацій у зв?язку із цим можливі технічні несправності в роботі мережі та для уникнення несправностей необхідно підключитися ніби то до запасної вишки телекомунікацій і для цього потрібно продиктувати пароль, який їй був надісланий від вищевказаного абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та власне вона продиктувала пароль « НОМЕР_3 ». Орім цього, 03.04.2022, о 22:33, невідомий абонент « НОМЕР_4 » поповним її баланс контактного номеру коштами на суму «330 грн.», та отримавши повідомлення про поповнення рахунку вона вирішила перевірити баланс свого рахунку, через помилку вона не змогла перевірити баланс. Після отримання повідомлення про поповнення рахунку в неї зникла мережа, у зв?язку із чим ОСОБА_5 перезавантажила свій телефон та ввімкнувши телефон спробувала зайти у «Вайбер», однак зрозуміла, що не має доступу до власного акаунту та відразу почала телефонувати на гарячу лінію мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 для блокування власного мобільного номеру однак відразу додзвонитися не змогла, паралельно з цим вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про можливе вчинення шахрайських дій використанням її абонентського номеру, а тому висловила необхідність блокування її банківських рахунків. Також, згодом ОСОБА_5 знову зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та додзвонившись, в ході спілкування зі спеціалістом попросила заблокувати її абонентський номер, так як на її думку, невідомі особи отримали доступ до її номеру, на що спеціаліст компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що заявка на блокування номеру прийнята та мій абонентський номер буде заблоковано. Окрім цього, в цей же період вона зателефонувала до головного бухгалтера товариства - ОСОБА_6 і повідомила про необхідність блокування рахунків товариства які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». О 23:57 ОСОБА_5 перетелефонувала та зазначила, що вона подала заявку на вилучення фінансового номеру товариства та працівниця банку повідомила їй, що фінансовий номер товариства було вилучено. Окрім цього, ранком 04.04.2022 ОСОБА_5 звернула увагу, що в її телеграм акаунті наявні діалог спілкування з абонентом який був іменований « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який в подальшому зник, однак до зникнення зі змісту листування було зрозуміло, що предметом діалогу була інформація щодо депозитних та кредитних рахунків Близько 09:00, 04.01.2022 перебуваючи на товаристві, в її присутності ОСОБА_7 зателефонувала до персонального менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який в ході розмови повідомив, що на рахунку товариства було проведено фінансові операції з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом перерахування коштів у сумі 305 944,95 грн. Пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що кошти з поточного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 були перераховані на особистий поточний рахунок НОМЕР_6 , банк AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Оскільки номер телефону НОМЕР_7 був заблокований, який використовувався як фінансовий номер до її особистих банківських карток ОСОБА_8 та як фінансовий номер до рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", не було можливості для входу до додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Після відновлення доступу, нею були прослідковано дії шахраїв з перерахуванням коштів та сформовано квитанції, серед яких квитанція №9EC8-ME49-35X0-6KEC від 04.04.2022 року - грошові кошти у розмірі 50000,00 перераховані на картку НОМЕР_8 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_1 (час отримання доручення 08:25).

В подальшому було здійснено транзакцію на суму 25 000 грн., з карти № НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_9 і в подальшому грошові кошти в сумі 50 000 грн. було знято через касу відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього під час огляду зазначеної інформації були встановлені ряд наступних транзакцій на банківські картки: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ); № НОМЕР_11 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення факту шахрайства та підробки офіційних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000614 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України з обставин того, що 04 квітня 2022 року невстановлена особа, з метою незаконного втручання в роботу автоматизованих систем , направленого на здійснення протиправних дій у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, отримала доступ до банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що привело до витоку вищевказаної інформації, у результаті чого здійснила перерахування грошових коштів із рахунку в сумі 305000,00 грн. (ЄО №8935).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особисті засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;

- інформацію, про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 22 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1