Справа № 750/9311/22
Провадження № 1-кс/750/39/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005712 від 02.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 04.10.2022;

-фото та відеоматеріали зроблені 04.10.2022 під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 04.10.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 04.10.2022 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 04.10.2022 по 21.12.2022;

-фото та відеоматеріали зроблені станом в період часу з 04.10.2022 по 21.12.2022 під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 .

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005712 від 02.12.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 24.11.2022 пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб закрити банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 . Працівник банку повідомила, що в нього наявний борг по кредитній картці, в наступному отримавши виписку виявив, що 04.10.2022 кошти були перераховані на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_4 , вказаний фінансовий номер НОМЕР_5 . Окрім того, з руху коштів було виявлено, що на нього було оформлено кредит в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при встановлення зв`язку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які являються представниками вищевказаної кредитної установи. Вони повідомили, що аккаунт був створений на ресурсі 04.10.2022 о 13:47 год. з ІР-адреси НОМЕР_6 , де був вказаний номер телефону НОМЕР_7 та його номер телефону НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу слідства для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 04.10.2022;

-фото та відеоматеріали зроблені 04.10.2022 під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 04.10.2022, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 04.10.2022 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 04.10.2022 по 21.12.2022;

-фото та відеоматеріали зроблені станом в період часу з 04.10.2022 по 21.12.2022 під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 .

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1