Справа № 185/2502/23
Провадження № 1-кс/185/574/23
27 лютого 2023 року м.Павлоград
Клопотанням прокурор Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_3 за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.
В ході допиту заявника ОСОБА_3 було встановлено, що 18.11.2022 в її чоловіка ОСОБА_5 зламався мобільний телефон, і через інтернет оголошення вона знайшла майстра ОСОБА_6 , який пообіцяв його полагодити.
20.11.2022 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зустрілися на З/Д ринку у м. Ізюм із ОСОБА_4 . ОСОБА_4 оглянув мобільний телефон ОСОБА_5 і повідомим що треба замінити акумулятор, і його вартість 1296 грн.. Далі ОСОБА_4 повідомив що акумулятор треба замовити зараз і попрохав у ОСОБА_5 її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ), після цього ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшов код, який вона повідомила ОСОБА_4 .. Після цього ОСОБА_4 повідомив, що подзвонить коли телефон буде готовий, і пішов.
Ввечері 20.11.2022 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_3 і сказав, що знайшов ще одну поламку в телефоні і треба ще 1000 грн. на ремонт. ОСОБА_3 відповіла що не має більше грошей на своїй картці, та повідомила Гирявому усі данні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) яка належить її чоловіку ОСОБА_5 .
25.11.2022 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_3 та повідомив що телефон готовий. Далі при зустрічі ОСОБА_4 отримав 350 грн. за свою роботу, передав вимкнений телефон і сказав не вмикати його ще добу.
26.11.2022 ОСОБА_3 зарядив телефон і зрозумів що його не було полагоджено, і поламка залишилася. Також з телефону було видалено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поновивши додаток ОСОБА_3 побачив що окрім списання на 720 грн. від 20.11.2022 яке зробив ОСОБА_4 , з його карти 21.11.2022 також було списано 1000 грн. та 1000 грн..
Далі, в ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що попередньо не збирався ремонтувати мобільний телефон.
20.11.2022 гроші в сумі 1296 грн. з картки ОСОБА_3 за акумулятор він переказав на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ( рахунок № НОМЕР_6 ), і в подальшому розпорядився ними.
Також, ОСОБА_4 пояснив, що 20.11.2022 він вирішив ще обманути ОСОБА_3 та попросити додаткові гроші на ремонт телефону, і отримавши дані банківської картки ОСОБА_5 зробив з неї три перекази в сумі 1000 грн., 1000 грн., 720 грн., на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ( рахунок № НОМЕР_6 ).
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківського рахунку ОСОБА_3 за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_3 за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 15 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1