печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3057/23-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020, -

В С Т А Н О В И В :

24.01.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 як на тимчасово вилучене у ході проведення обшуку, а саме на: грошові кошти у сумі 10 350 (десять тисяч триста п`ятдесят) доларів США.

У клопотанні адвокат зазначає, що арештовані грошові кошти є приватною власністю ОСОБА_4 , які набуті законним шляхом, внаслідок законної діяльності, як ФОП « ОСОБА_4 », а також від відчуження своєї квартири, не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а тому арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано, відтак він підлягає скасуванню, а вилучені грошові кошти поверненню.

До початку судового засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд провадження повідомлявся належним чином, що у відповідності до положень ст. 174 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду вказаного клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001013 від 16.10.2020 за ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 у справі № 757/23069/22-к проведено обшук в будівлі обчислювального центру з прибудовою літери А, А1, А2 за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні на 9 поверсі, в ході якого виявлено та вилучено техніку, документацію, мобільні телефони та грошові кошти 10 350 (десять тисяч триста п`ятдесят) доларів США.

Постановою слідчого від 09.09.2022 вказані грошові кошти - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 у справі № 757/24219/22-к на грошові кошти як на речові докази накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходив з того, що арешт грошових коштів необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Водночас, з наданих слідчому судді доказів, встановлено, що ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем та займається здачею в оренду нерухомості, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022, за версією сторони обвинувачення, засновником ТОВ «НСУС ЮА» є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки «ІНФОРМАЦІЯ_5», а і «ІНФОРМАЦІЯ_1», різниця між ними полягає у регіональному поділі, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахований на гравців з країн СНД (в тому числі і ТОТ АР Крим), а ІНФОРМАЦІЯ_5 на клієнтів з країн ЄС.

Відповідно, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4, «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організоване та функціонує на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

При цьому, ТОВ «НСУС ЮА», , зареєстроване 10.02.2020. Основний вид діяльності 92.00 - Організування азартних ігор. Додаткові види діяльності 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Розмір статутного капіталу 62 726 250,00 грн. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок, 55. Контакти НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перелік засновників юридичної особи: НСУС ГРУП ІНК. (NSUS GROUP ІNC.), розмір частки - 62 726 250,00 грн. Розмір внеску до статутного фонду: 62 726 250,00 грн. Частка: 100.0000%. Беніфіціари: ОСОБА_6 Корея, АДРЕСА_2.

Також у підприємства ТОВ «НСУС ЮА» зареєстровано 1 торгових марок. poker, gg, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, gg, poker. Заява: m202003287 від 18.02.2020год Свідоцтво: 283496 Термін реєстрації: 25.09.2020м. - 18.02.2030 год.

Відповідно до рішення Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ТОВ «НСУС ЮА» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет № 484 від 11.08.2021, видано ТОВ «НСУС ЮА» (місцезнаходження: 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 55; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 43503124; доменне ім?я ОСОБА_5 бренд організатора азартних ігор ІНФОРМАЦІЯ_5) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що «ІНФОРМАЦІЯ_5» здійснює законну господарську діяльність, а доказів взаємозв`язку із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході судового розгляду слідчому судді не надано, відтак версія сторони обвинувачення щодо проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор,не підтверджується достатніми доказами.

Отже, версія сторони обвинувачення, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначеним ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020, є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, при накладення арешту належним чином не досліджена, не підтверджена достатніми доказами та спростовується наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, що належить заявнику.

Підозра заявнику або посадовим особам ТОВ «НСУС ЮА»не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Стороною обвинувачення не надано слідчому судді достатніх доказів, що заявник має відношення до кримінального правопорушення або, що посадовими особами ТОВ «НСУС ЮА»вчинено інкриміновані кримінальні правопорушення, відповідно - відсутні підстави відповідальності ОСОБА_4 за незаконні дії третіх осіб.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

За наведеного, враховуючи те, що вилучені грошові кошти є приватною власністю ОСОБА_4 , як встановлено набуті ним законним шляхом, внаслідок законної діяльності, як ФОП « ОСОБА_4 », а також від відчуження своєї квартири, їх відношення до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останньому не повідомлено, а відтак стороною обвинувачення не обґрунтовано необхідності в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявника на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню, а майно у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 у справі № 757/24219/22-к на тимчасово вилучене в ході обшуку в будівлі обчислювального центру з прибудовою літери А, А1, А2 за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні на 9 поверсі, майно, а саме: грошові кошти у сумі 10 350 (десять тисяч триста п`ятдесят) доларів США, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України чи прокурора, якого включено до групи слідчих/прокурорів у кримінальному проваджені № 0001013 від 16.10.2020, негайно повернути ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 350 (десять тисяч триста п`ятдесят) доларів США.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1