Справа № 450/2072/22 Провадження № 1-кс/450/587/22
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" липня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000140 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

08.07.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІВАN) НОМЕР_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІВАN) НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2022 року по теперішній час, (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 10.05.2022 року по теперішній час. Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.07.2022 до СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 котрий повідомив, що ним проводилась перевірка матеріалів ITC ІПНП №4903 від 10.06.2022 року, в ході котрої було встановлено, що 11.05.2022 близько 11:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом доставки товару через сервіс "OLX доставка", заволоділа грошовими коштами у сумі 939 грн. 28 коп, котрі були зняті з банківської картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 . ITC ІПНП 5879.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 07.07.2022 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження: 10.05.2021 ОСОБА_7 розмістила оголошення на інтернет ресурсі «ОЛХ» про продаж товару, а саме дитячої каші « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 11.05.2022, їй у месенджер «viber» написала невідома особа, яка представилася покупцем та під приводом оформлення замовлення, надіслала їй посилання на інтернет сторінку, яка візуально була схожа на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона самостійно ввела дані банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (IBAN) НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , внаслідок чого було здійснено транзакцію на суму 939 грн. 28 коп.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІВАN) НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про місце і час судового розгляду.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 11.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 07.07.2022 ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 05.07.2021 року вбачається, що 11.05.2022 року вона за посилання надісланим їй у месенджер «Viber» на інтернет сторінці візуально схожій на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно ввела дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ІВАN) НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , внаслідок чого було здійснено транзакцію на суму 939,28 грн.

Дізнавачем не доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, але матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі, оскільки до матеріалів клопотання не долучено належних та допустимих доказів в розумінні ст. 84 КПК України, а саме квитанцію чи копію платіжного доручення, що б підтверджували обґрунтовану необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000140 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1