печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 292, ч. 1 ст. 239, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 02.06.2022 до відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення, інспектора ГСР нафтопроводу «Дружба» ОСОБА_4 про те що в ході патрулювання між с. Півче та с. Ступно Рівненського району Мізоцької ТГ, невстановлені особи здійснили пошкодження «врізку» до трубопроводу «Дружба», а саме просвердлили отвір діаметром 6мм., що призвело до порушення нормальної роботи зазначеного трубопроводу.

Відповідно звернення потерпілого АТ «Укртранснафти» 02.06.2022 виявлено пошкодження магістрального нафтопроводу «Мозир-Броди» в районі 316 км між населеними пунктами Ступно та Півче, нафтопроводу 1-ї черги, а саме отвір 7мм, через який витікала нафта, внаслідок чого АТ «Укртранснафта» завдано матеріальної шкоди у розмірі 46377,81гривень.

Крім того, проведеним оглядом ділянки місцевості, ліворуч від проїзної частини дороги, сполученням смт. Мізичі до с. Озерко, Здолбунівського району Рівненської області, GPS координати 50.3372611, 26.1676181, нафтопровід «Мозир Броди» 311км, 173 метри, виявлено врізку до труби, від якої відходить пластикова труба діаметром 50мм., з пластиковою муфтою, прокладена під землею на глибині 2,70м, в напрямку будівель, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Озерко.

Проведеним обшуком земельної ділянки № :03:002:1040, :03:002:1041, ФГ «Озерянка» виявлено та вилучено частину труби, кран, швидко з`єднувальна муфта, взірці рідини чорного кольору із запахом нафти.

Поряд з цим, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено нафта з використанням автоцистерн перевозиться до місця переливання та тимчасового зберігання - складське приміщення, яке розташоване в с. Грушвиця друга Рівненської області за кадастровим номером :09:001:0075,

Проведеним обшуком за адресою с. Грушвиця друга Рівненської області за кадастровим номером :09:001:0075, виявлено та вилучено резервуар з рідиною запахом нафти, розміром 5,3м*5,3м, мотопомпа (бензинова) з шлангами.

29.12.2022 проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що із складського приміщення в с. Грушвиця друга Рівненської області за кадастровим номером :09:001:0075 виїхав транспортний засіб МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом (цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , водій (ТОВ «Нафтогазтранс-2015») транспортного засобу МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом (цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_2 , серед іншого показав, що його керівником є директор підприємства ТОВ «Нафтогазтранс-2015» ОСОБА_6 , яка розподіляє та визначає рейси по перевезенню паливно-мастильних матеріалів, здійснює виплату заробітної плати.

Проведеним оглядом, документів, вилучених під час обшуку транспортного засобу МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 , встановлено що транспортний засіб МАN TGX 18.480, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом (цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_2 , відповідно до товарно транспортної накладної, постачальник ТОВ «Нафтогазтранс-2011», замовник ТОВ «Нафтогазтранс-2015» найменування, марка, вид нафтопродукту конденсат газовий.

Також встановлено, що для здійснення протиправної діяльності використовуються відкриті ТОВ «Нафтогазтранс-2011» () в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) рахунок: НОМЕР_3 , в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) рахунок: НОМЕР_4 , а також відкриті ТОВ «Нафтогазтранс-2015» в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) рахунок: НОМЕР_5 , та в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) рахунок: НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування винесено постанову про визнання речовим доказом коштів, розміщених на вказаних рахунках ТОВ «Нафтогазтранс-2011» () та ТОВ «Нафтогазтранс-2015» (), які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та мають значення речового доказу.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нафтогазтранс-2011» () в наступних банківських установах: в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) рахунок: НОМЕР_3 ; в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) рахунок: НОМЕР_4 , та на рахунках ТОВ «Нафтогазтранс-2015» () в наступних банківських установах: в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) рахунок: НОМЕР_5 ;

в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) рахунок: НОМЕР_6 , із забороною користування та розпорядження вказаними коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1