Справа № 686/9814/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000063,

встановив:

Cлідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 21.03.2022 близько 08 год. 30 хв., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у сумі 30 000 грн. ІТС ІПНП №2307.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 22.03.2022 року, за попередніми правовими кваліфікаціями, передбаченими ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає у АДРЕСА_5 . Під час допиту останній повідомив, що йому надійшла пропозиція від його знайомого ОСОБА_7 підзаробити, шляхом випуску банківських карток на його ім`я, так як у ОСОБА_8 є знайомий, котрий заробляє на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та йому потрібно вивести кошти з його особистого рахунку у великих сумах, на що ОСОБА_6 , погодився, та, в подальшому, зустрівся із ОСОБА_9 , котрий звів його із цим знайомим та ще одною невідомою особою кавказької зовнішності, та вони домовились, що ОСОБА_6 випустить на власне ім`я банківські картки різних банків, та отримає за це винагороду у сумі 150 грн. за картку. В подальшому, ОСОБА_6 отримав від вказаних невідомих йому осіб, з якими його звів ОСОБА_10 , дві сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мобільний телефон, номери та модель телефону ОСОБА_6 не запам`ятав. Протягом того ж дня ОСОБА_6 оформив картки в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Банк ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », проте номери банківських карток не запам`ятав. В подальшому передав картки вищевказаним невідомим особам, та отримав обіцяну винагороду. Окрім того, ОСОБА_6 повідомив, що на місце, де вони домовлялись про оформлення карток, також під`їхав його знайомий ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), котрий також погодився випустити на власне ім`я банківські картки, і також отримав від вищевказаних невідомих осіб одну сім-карту, та також пішов оформляти картки.

Також було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , котрий повідомив, що має знайомого на ім`я ОСОБА_12 , житель Донецької обл.., та користується мобільним номером НОМЕР_3 , котрий повідомив, що на його особистому рахунку «Паріматч» наявна велика сума грошових коштів, які йому потрібно вивести. В подальшому ОСОБА_10 звів ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , котрий погодився оформити картки на своє ім`я, також погодився та випустив картки на себе ще один його знайомий ОСОБА_11 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що їй телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході подальшого досудового розслідування до слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб, діючи за передньою змовою, шахрайським шляхом, здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом надання в оренду житла, а також представляючись працівниками банківських установ з метою підвищення захисту карткових рахунків, отримують доступ до вказаних рахунків та здійснюють виведення з них грошових коштів на підконтрольні їм карткові рахунки. В подальшому, після обготівкування здобутих злочинним шляхом грошових коштів, для їх легалізації останні перераховують їх на карткові рахунки невстановленої особи, яка на даний час перебуває за кордоном.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи у злочинній змові з вищезазначеними особами, здійснює підбір осіб з кола своїх знайомих, з метою оформлення ними банківських карток та, в подальшому, передачу їх у подальше їх використання у злочинній діяльності, які використовують їх у своїй злочинній діяльності, а також отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2022 по року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2022 по року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, а тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000063, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2022 р. по теперішній час, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, з базових станцій з координатами

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя