Справа № 750/3289/23
Провадження № 1-кс/750/1245/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006002 від 23.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006002 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що 21.12.2022 виявив у додатку «Вайбер» повідомлення про зарахування на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 9800 грн., хто надсилав йому дані кошти йому не відомо, та вони йому не належать. Через 3 хв. кошти в сумі 4900 грн. були перераховані на оплату послуг мобільного оператора. Він заблокував свою банківську картку та на рахунку залишалось 4836 грн., з яких особисто його коштів тільки 36 грн.

06.03.2023 проведено огляд документа оптичного носія з інформацією, наданою представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом встановлено, що 21.12.2022 о 14:05 год. з банківської карти за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявне зарахування в сумі 9800 грн. на банківську карту ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , згідно даної виписки 21.12.2022 о 14:08 год. наявне списання коштів в сумі 4998 грн. на оплату послуг оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_3 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувача коштів, здійснених в період часу з 20.12.2022 по 06.03.2023; фотоматеріали, зроблені під час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , здійсненого в період часу з 20.12.2022 по 06.03.2023; вказати абонентський номер, до якого в період часу з 20.12.2022 по 06.03.2023 був прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 14 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1