Справа № 359/726/23
Провадження № 1-кс/359/119/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Кивської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні з повною технічною фіксацією клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 367, ч. 1, ч.3, ч.4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

23.01.2023 слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному № 0000069 від 30.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 367, ч. 1, ч.3, ч.4 ст. 358 КК України, до 18 місяців.

В обґрунтування клопотання слідча, в судовому засіданні зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 30.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, ст 190, ч. 1, ст.367, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи умисно та з корисливих мотивів, організували схему заволодіння земельними ділянками, шляхом подання підроблених державних актів права власності на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Воронківської сільської ради СТ «Тополька-1», Бориспільського району Київської області.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи умисно 24.09.2008 ОСОБА_4 , на підставі розпорядження № 5079 від 25.07.2008, видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0.1200 га з кадастровим номером :05:003:0385, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землi за № 03, iз зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.

Разом з тим встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0385; зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0600, межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_4 .

Окрім цього, земельної ділянки :05:003:0600 змінено цільове призначення для садівництва» на «для ведення колективного садівництва».

На даний час, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровим номером :05:003:0600- є ОСОБА_5 .

Таким чином, невстановлена особа, 04.10.2019, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019, одна сторона ОСОБА_7 зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ОСОБА_4 певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

Таким чином, невстановлена особа, 04.10.2019, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019, одна сторона ОСОБА_7 уповноважує вчинити від імені та за рахунок другої сторони ОСОБА_4 певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

В подальшому, невстановлена особа звернулася 30.10.2019 з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, ОСОБА_8 .

Так, на підставі поданої заяви, 30.10.2019, ОСОБА_8 , державним кадастровим реєстратором відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, складено протокол виправлення помилки за реєстраційний номер № НВ-019.

За наслідком складеного протоколу помилки за № 5797529, 13.02.2020, земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 змінено на :05:003:0600.

Окрім того, 13.12.2019 ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_4 , на підставі довіреності за № 613 від 04.10.2019, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , звертається до приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

Таким чином, ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_10 , вчинити від імені та за рахунок другої сторони ОСОБА_4 , певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

За наслідком вчиненої дії, нотаріально посвідчено довіреність від 13.12.2019 №968, приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_9 .

Таким чином, 28.12.2019, на підставі довіреності від 13.12.2019 за №968 ОСОБА_10 представник продавця, ОСОБА_4 укладає договір купівлі-продажу (№1001) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

Відповідно до договору купівлі-продажу (№1001) ОСОБА_11 є покупцем земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

14.01.2020 ОСОБА_11 укладає договір купівлі-продажу (№64) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600, ОСОБА_5 є покупець.

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформила право власності на земельні ділянки, яка належала ОСОБА_4

24.09.2008, на підставі розпорядження № 5079 вiд 25.07.2008, ОСОБА_12 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0.1200 га :05:003:0386, який кадастровим номером зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 04, із зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.

В ході досудового розслідування встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0386 зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0649, межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_12 .

Окрім цього, земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386 змінено цільове призначення «для садівництва» на «для ведення колективного садівництва».

На даний час, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реестру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`екта нерухомого майна власником земельної ділянки iз кадастровим номером :05:003:0649, є ОСОБА_5 .

Таким чином, проаналізувавши схему вчинення злочину, невстановлена особа, 06.03.2020, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 171 від 06.03.2020, одна сторона ОСОБА_7 зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ОСОБА_12 певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386.

Таким чином, невстановлена особа, 06.03.2020, подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

В подальшому, невстановлена особа звернулася 13.02.2020 з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, ОСОБА_8 .

Так, на підставі поданої заяви, 13.02.2020, ОСОБА_8 , державним кадастровим реєстратором відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, складено протокол виправлення помилки за № 57975298.

За наслідком складеного протоколу помилки за № 5797529, 13.02.2020, земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386 змінено на :05:003:0649.

В подальшому ОСОБА_7 , на підставі довіреності зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 171, 13.03.2020 укладає договір купівлі-продажу (№181) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0649.

Відповідно до договору купівлі-продажу (№181) ОСОБА_7 представник продавця, ОСОБА_12 як продавець, а ОСОБА_5 покупець земельної ділянки кадастровий №:05:003:0649.

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформила право власності на земельні ділянки, яка належала ОСОБА_12 земельними ділянками мають відношення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, злочин, передбачений ч. 4, ст. 190 КК України, за ознаками вчинення якого розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, оскільки санкція статті за його вчинення передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також, злочин, передбачений ч. 1, ст. 367 КК України, за ознаками вчинення якого розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії не тяжких, оскільки санкція статті за його вчинення передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, на підставі ухвали Бориспілського міскрайонного суду Київської області справа № 359/457/22 від 20.01.2022 строк досудового розслідування продовжено до 28.01.2023.

Відповідно до чого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 28.01.2023.

З моменту внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано потерпілу ОСОБА_12 10.07.2020, відповідно показань якої, вона була власником земельної ділянки кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської рада Бориспільського району, на підставі Держакту серії ЯЕ №734990, зареєстрований в книзі за №04, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 вона дізналась від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_16 про те, що на її земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому вона дізналась від свого знайомого ОСОБА_17 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_14 ;

- допитано потерпілого ОСОБА_4 10.07.2020, відповідно до показань якого, він був власником земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га в СТ «Тополька-1» Вороньківської сільської ради Бориспільського району, на підставі Держакту серії ЯЖ №672553, зареєстрований в книзі за №03, підписаний повноважними особами 24.09.2008. 07.07.2020 він дізнався від в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_16 про те, що на його земельній ділянці проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. В подальшому він дізнався від свого знайомого ОСОБА_17 , що на її земельній ділянці працювали працівники, яких найняв ОСОБА_14

- допитано свідка ОСОБА_17 09.07.2020, відповідно до свідчень якого ОСОБА_12 та ОСОБА_4 є його родичами. Він та його родичі є власниками земельних ділянок в СТ «Тополька-1» Вороньківської сільської ради Бориспільського району. 07.07.2020 йому зателефонував в.о. голови СТ «Тополька-1» ОСОБА_16 та повідомив, що на його земельній ділянці, та його родичів ОСОБА_12 та ОСОБА_4 проводяться підготовчі роботи для подальшого будівництва. Він одразу приїхав до місця розташування земельних ділянок та дійсно виявив на них працюючих працівників, які повідомили йому, що їх найняв для цих робіт ОСОБА_14 . В цей же день ОСОБА_16 повідомив йому, що у земельних ділянок, власниками яких були ОСОБА_12 та ОСОБА_4 на тепер є новий власник ОСОБА_5 ;

- отримано відповідь Головного управління Держгеокадастру в Київській області від 31.07.2020 №10-10-0331-10159/2-20, відповідно якої ОСОБА_12 була власником земельної ділянки на підставі Держакту серії ЯЖ №679415 від 24.09.2008, а ОСОБА_4 був власником земельної ділянки на підставі Держакту серії ЯЖ №679416 від 24.09.2008.

- допитано як свідка ОСОБА_16 28.09.2020, відповідно до показань якого він є в.о. голови СТ «Тополька-1» на території Вороньківської сільської ради Бориспільського району. 07.07.2020 до нього звернувся ОСОБА_18 з проханням пропустити автомобіль з працівниками на територію СТ «Тополька-1» з метою облаштування земельних ділянок для будівництва. В подальшому він побачив, що облаштування працівниками ОСОБА_19 проводяться на земельних ділянках належних ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , і повідомив про цей факт ОСОБА_20 , який невідкладно приїхав;

- проведено виїмку копії нотаріальної справи від 10.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 25.05.2021 №359/4350/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_21 документів нотаріальної справи, ОСОБА_11 (Продавець) продав ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0600 за 46000 грн;

- проведено виїмку копії нотаріальної справи від 28.05.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 20.05.2021 №359/4352/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_22 документів нотаріальної справи, ОСОБА_23 (представник Продавеця), діючи від імені ОСОБА_12 (Продавець) продала ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649 за 38904 грн;

- проведено виїмку копії документа нотаріальної справи від 25.06.2021, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 22.06.2021 №359/5506/21. Відповідно вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_9 копії документа нотаріальної справи, ОСОБА_23 діючи від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності від 04.10.2019 №613, уповноважує ОСОБА_10 здійснити продаж земельної ділянки останнього з кадастровим номером :05:003:0385;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 25.06.2021 та 08.09.2021, відповідно до свідчень якого в грудні 2019 року він на прохання свого знайомого ОСОБА_11 узяти участь в продажу земельної ділянки за грошову винагороду. Від ОСОБА_11 йому стало відомо, що фінансує цей проект ОСОБА_24 , який як йому відомо працює на ОСОБА_19 . Невдовзі ОСОБА_11 привіз його до нотаріуса в м. Бориспіль, де молода дівчина на прізвище ОСОБА_25 , оформила на нього доручення на розпорядження якоюсь земельною ділянкою. Після цього, ОСОБА_11 передав йому від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 5000 грн. В кінці місяця він продав цю земельну ділянку ОСОБА_11 , за вказівкою останнього, за що отримав грошову винагороду, за рахунок грошових коштів, які передав ОСОБА_24 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 від 05.07.2021, відповідно якого приблизно взимку 2020 року на прохання ОСОБА_26 , погодився оформити на своє ім`я за угодою купівлі-продажу, земельну ділянку, за грошову винагороду. Через деякий час, відповідно попередньої домовленості він купив таку земельну ділянку у ОСОБА_10 ;

- отримано висновок експерта від 09.09.2021 №СЕ-19/111-21/41874-ОЗ, відповідно якого: 1. ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0649 (первинний власник ОСОБА_12 ) станом на 13.03.2020 могла складати 72028 грн.; 2. ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер :05:003:0600 (первинний власник ОСОБА_4 ) станом на 28.12.2019 могла складати 109482 грн;

- допитано як свідка ОСОБА_27 ( ОСОБА_7 ) від 22.07.2021, від 03.09.2021, відповідно якого в 2019 році її рідний брат ОСОБА_28 , який на даний час проживає в м. Луганськ, по телефону попросив її допомогти його знайомим. Так в грудні 2019 року їй зателефонувати з цього приводу, організували поїздку на таксі в м. Бориспіль, де вона у нотаріуса уповноважила ОСОБА_10 , діючи від імені власника земельної ділянки ОСОБА_4 , у тому числі продати таку земельну ділянку. Під час цього були присутні також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в подальшому, вона також на прохання свого брата, в березні 2020 року у нотаріуса в м. Борисполі продала якусь земельну ділянку жінці. При цьому до нотаріуса її привіз той же чоловік, що і перший раз, коли передоручала продаж земельної ділянки;

- отримано висновок експерта від 25.08.2021 №СЕ-19/111-21/28264-ПЧ, відповідно якого підпис в графі «Підпис» в довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 за №613 від імені ОСОБА_4 , виконана не останнім а іншою особою.

На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3, ст 190, ч. 1, ст.367, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

-звернутися до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння Бориспільської районної державної адміністрації Київської області та надати об`єкти дослідження Київському науково-дослідному експертно криміналістичному центру МВС для проведення судової технічної експертизи;

-отримати від Київського науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС висновок судової почеркознавчої експертизи;

- отримати від УОТЗ Київської області, аналіз трафіків операторів ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар»;

виконати інші слідчі дії.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш, як 18 місяців.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, в результаті аналізу зазначених норм кримінального процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, слідчий суддя вважає, що виконання всіх необхідних слідчих дій потребує додаткового часу, якого у органу досудового розслідування немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування.

Зважаючи на те, що клопотання слідчої про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення подальших слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до одного місяця, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Беручи до уваги, що з метою отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, складність кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідний додатковий час для виконання зазначених у клопотанні слідчого розшукових та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020 слід продовжити до 18 місяців, вказаний термін суддя вважає об`єктивним для закінчення досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 367, ч. 1, ч.3, ч.4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 30.06.2020 до 18 місяців, тобто до 28 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1