Справа № 459/562/23
Провадження № 1-кс/459/341/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

22.02.2023 слідча Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000211 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча просить надати їй та слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділеннях АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 , або у АДРЕСА_3 , або у будь-якому відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Львівської області, а саме до: повної інформації, яка є в доступі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо користувача банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які вказує потерпіла, проведених банківських операцій (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з даними банківськими картками. У випадку якщо у користувача даних карт є інші зареєстровані банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , то також надати можливість тимчасового доступу до відомостей про банківські операції з такими картками. А надати тимчасовий доступ до інформації щодо знаття коштів з банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою терміналів (банкоматів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо таких факт мав місце, то необхідно отримати відомості про операцію (адреса, сума транзакції) а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 20.02.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_4 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, під приводом представника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника, знявши їх з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти, спричинивши останній матеріальну шкоду у сумі 11 270 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

23.02.2023 слідча подала заяву про уточнення клопотання, де виклала уточнену прохальну частину такого клопотання та просила задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим групи: слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділеннях AT ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 або у АДРЕСА_3 , або у будь-якому відділенні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Львівської області, а саме: повної інформації, яка є в доступі AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо користувача банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які вказує потерпіла, проведених банківських операцій (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі AT ІНФОРМАЦІЯ_1 з даними банківськими картками. У випадку якщо у користувача даних карт є інші зареєстровані банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , то також надати можливість тимчасового доступу до відомостей про банківські операції з такими картками. А надати тимчасовий доступ до інформації щодо знаття коштів з банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою терміналів (банкоматів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо таких факт мав місце, то необхідно отримати відомості про операцію (адреса, сума транзакції), а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 17.02.23 по дату внесення ухвали.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 20.02.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_4 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, під приводом представника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника, знявши їх з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти, спричинивши останній матеріальну шкоду у сумі 11 270 гривень. В матеріалах клопотання міститься заява потерпілої від 20.02.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 23.12.2023 вбачається, що 17.02.2023 о 16:24 год. на мобільний потерпілої НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку остання почула молодий чоловічий голос. Чоловік представився працівником служби безпеки банку, повідомив, що потерпіла сьогодні розраховувалася у магазині карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 52 грн. та запитав чи є ще у неї банківські картки іншого банку. Потерпіла відповіла, що більше жодних карток не має. Невідома особа повідомила, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої хотіли зняти грошові кошти у сумі 3000 грн. Невідомий запевняв потерпілу, що хоче їй допомогти і зберегти її кошти, повідомив, що на її мобільний прийде повідомлення із новим пінкодом, оскільки старий пінкод був заблокований. Після цього, не вимикаючи свій мобільний, потерпіла поклала його в кишеню куртки і почала одягатися, щоб піти у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одягнувшись і вийшовши з дому остання почула, що по її телефону хтось говорить. Піднявши слухавку до свого вуха остання почула той же голос і поклала слухавку. Розмова по тривала 11 хвилин 44 секунди. 17.02.2023 ідучи по АДРЕСА_5 о 16:38 год. до неї на мобільний зателефонував ще один невідомий їй номер НОМЕР_5 , піднявши слухавку остання почула чоловічий голос, який сказав, що мені на її вищевказаний номер надіслано ще один пінкод після чого потерпіла поклала слухавку. Розмова тривала 3 хв. 37 секунд. Приблизно 16:45 год. того дня потерпіла прийшла у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 працівнику банку потерпіла повідомила про спробу зняти грошові кошти з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 . При зверненні потерпілої до головного економіста банку, остання повідомила їй, що з її банківських рахунків знято практично усі гроші, а саме: з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 було знято 10 грн.; з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 було знято 570 грн. Після цього потерпіла звернулася до Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, де повідомила, про вищезгадане. Заяви про вчинення правопорушення не писала. 18.02.2023 приблизно о 10:00 год. потерпіла у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала роздруківку транзакцій за період з 16.02.2023 по 18.02.2023, по її банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 20.02.2023 потерпіла написала заяву одному із працівників поліції, Червоноградського ВПГУНП у Львівській та попросила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу. Після цього потерпілій більше ніхто з невідомих номерів не телефонував і жодних повідомлені надсилав.

Окрім того, в матеріалах клопотання міститься виписка по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_7 , з якої вбачається, що 17.02.2023 з її карти НОМЕР_6 було здійснено переказ у сумі 10 918 грн. 01 коп., а з карти НОМЕР_7 13 грн.

В матеріалах клопотання також міститься скрін-копія з переліком повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надходили 17.02.2023 на мобільний телефон потерпілої.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпіла ОСОБА_8 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , про користувача банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформація про проведені банківські операції за цими рахунками (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ), інформація про інші зареєстровані банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 у потерпілої, та відомості про банківські операції з такими картками, інформація щодо зняття коштів з банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою терміналів (банкоматів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо таких факт мав місце, та відомості про такі операції (адреса, сума транзакції); відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на терміналах (банкоматах) ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 17.02.2023 по дату внесення ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або у АДРЕСА_3 , або у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а саме до: повної інформації, яка є в доступі AT ІНФОРМАЦІЯ_1 про користувача банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про проведені банківські операції за цими рахунками (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ), інформація про інші зареєстровані банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 у потерпілої, та відомості про банківські операції з такими картками, інформація щодо зняття коштів з банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою терміналів (банкоматів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо таких факт мав місце, та відомості про такі операції (адреса, сума транзакції); відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на терміналах (банкоматах) ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 17.02.2023 по дату постановлення ухвали.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1