Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/1574/23
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
24.03.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
22.03.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1700 доларів США, 1150 Євро, 630 польських злотих.
В ході проведення досудового розслідування вживались заходи з метою встановлення осіб, їхніх анкетних даних, засобів зв`язку, транспортних засобів, які можуть бути причетними до організації схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України під час дії правового режиму «воєнний стан», а також вживалися інші заходи та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на здійснення повного і всебічного досудового розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
В результаті проведених заходів встановлено, що до чинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний невстановлені досудовим розслідуванням особи.
21.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Так, 21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 14.03.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти: 1700 доларів США, 1150 Євро, 630 польських злотих.
Враховуючи вище викладене, а саме те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та відповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, в органу досудового розслідування, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить підозрюваному.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення, аналогічні до викладених у такому і просила клопотання задовольнити. Додатково пояснила, що особисто приймала участь у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 . Гроші в сумі 1100 Євро дійсно виявлені біля вітальних листівок в прозорих конвертах різними сумами окремо. Гроші в сумі 200 доларів США і 50 Євро були вилучені з гаманця ОСОБА_6 . Просить клопотання задовольнити, оскільки санкція ч.3 ст.332 КК України, у вчиненні якої обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання, зокрема, у виді конфіскації майна.
Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, надав пояснення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у підозрюваного ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 народився син ОСОБА_13 , який народився з вродженою пневмонією, після народження лежав в лікарні Охмадит, батьки збирали гроші для того, щоб поїхати на лікування дитини за кордон. Гроші, які були виявлені та вилучені під час проведеного обшуку в сумі 1700 доларів США це кошти, одержані дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_6 як декретні виплати. 1150 Євро це гроші, які родичі і друзі подарували на хрестини ОСОБА_14 , оскільки батьки попросили не дарувати подарунки, такі були в конвертах, які знаходились біля вітальних листівок. З врахуванням викладеного, просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки всі ці кошти необхідні для лікування ОСОБА_15 .
Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, підтримала пояснення адвоката ОСОБА_5 . Додатково пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у неї народився син ОСОБА_14 , якому діагностовано вроджену пневмонію. Її сестра проживає в Іспанії та вона збирає гроші та має намір повезти туди дитину на лікування. 28.12.2022 вона отримала на свою банківську картку декретні виплати на дитину, які наступного ж дня поміняла на 2000 доларів США. Пояснила, що 1150 Євро це гроші, які подарували гості на хрестини ОСОБА_14 , оскільки вона просила дарувати гроші, а не подарунки, так як збирає кошти на поїздку і лікування дитини в Іспанії. Ці кошти лежали на комоді, біля вітальних листівок в прозорих пакетиках від листівок. Просила врахувати та відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на гроші в сумі 2000 доларів США та 1150 Євро, оскільки такі фактично належать дитині ОСОБА_14 , важко збирались та необхідні для його лікування за кордоном.
Заслухавши думки учасників процесу з приводу клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний невстановлені досудовим розслідуванням особи.
21.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , відомості про право власності з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на яку відсутні, та де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-блокнотів та чорнових записів, документів, щодо працевлаштування чоловіків та внесення інформації про них до інформаційної системи «Шлях»;
-копіювання інформації з мобільних телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інших мобільних телефонів та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки;
-попередньо ідентифікованих грошових коштів здобутих від незаконної діяльності, зокрема одержаних від ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Як вбачається із наявного в матеріалах справи протоколу обшуку від 21.03.2023, проведено обшук на підставі вищевказаної ухвали за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти: 1700 доларів США, 1150 Євро, 630 польських злотих.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у підозрюваного ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 народився син ОСОБА_14 , з вродженою пневмонією.
Згідно протоколу обшуку від 21.03.2023 та пояснень ОСОБА_6 , слідчої ОСОБА_3 кошти у сумі 200 доларів США та 50 Євро були вилучені у гаманці ОСОБА_6 , кошти у сумі 1100 Євро вилучені з різних конвертів, які знаходились біля вітальних листівок.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зазначені грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку в сумі 1700 доларів США та 1150 Євро, не були ідентифікованими чи поміченими.
В матеріалах клопотання відсутні та під час судового розгляду слідчим не надано доказів, що грошові кошти в сумі 1700 доларів США та 1150 Євро є одержаними внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_4 , а також, що вони відповідають вимогам визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбачного ч.3 ст.332 КК України.
Враховуючи вищенаведене, обставини кримінального провадження, правову підставу для арешту майна (можлива конфіскація), слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки стороною захисту доведено, що грошові кошти у сумі 1700 доларів США є декретними виплатами та 1150 Євро подаровані ОСОБА_18 на Хрестини, одержані ОСОБА_6 для догляду, утримання, оздоровлення малолітньої дитини ОСОБА_15 , то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити з метою забезпечення інтересів дитини.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 630 польських злотих.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 27.03.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1