Справа № 362/2020/23
Провадження № 1-кс/362/413/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06 квітня 2023 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Обухівського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства, а тому, просить надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, а зазначені у клопотанні про обрання підозрюваному запобіжного заходу обставини, вказують на наявність підстав для його тримання під вартою.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали даного клопотання і клопотання про обрання особі запобіжного заходу в повному обсязі, приходжу до наступних висновків.

17 вересня 2019 року до ЄРДР за № 120 191 102 000 044 52 внесено відомості щодо суспільно-небезпечних дій вчинених ОСОБА_5 із попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що в період з 09 по 11 вересня 2019 року ОСОБА_5 ініціював вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 при наступних обставинах.

В невстановлений слідством час та обставинах, ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого ним плану злочинних дій, з метою створення усіх необхідних умов для успішної реалізації злочинного умислу, став постійним клієнтом спеціалізованих магазинів з роздрібної торгівлі одягом, що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 та розташовані за адресами:

- АДРЕСА_1 - торговий павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- АДРЕСА_2 - торговий павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- АДРЕСА_3 , торгівельне аутлет містечко «ІНФОРМАЦІЯ_3» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », торгівельний павільйон та багато разів купував у вказаних спеціалізованих магазинах брендовий одяг, тим самим викликав хибне враження порядної та заможної людини.

Після чого, діючи згідно розробленого ним плану злочинних дій, з метою усунення перешкод та створення усіх необхідних умов, для успішної реалізації свого злочинного умислу, у період з 09.09.2019 по 11.09.2019 знаючи що у спеціалізованих магазинах, що належать ФОП ОСОБА_6 надійшла нова колекція брендового одягу та взяття та маючи намір заволодіти вказаними речами шляхом обману залучив до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_7 та ще ряд невстановлених слідством осіб чоловічої та жіночої статті, ознайомивши останніх зі свої злочинними намірами.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, у вказаний період часу, зателефонував до спеціалізованих магазинів з роздрібної торгівлі одягом, що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 - торгівельний павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_2 - торговий павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; та АДРЕСА_3 , торгівельне аутлет містечко « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - торгівельний павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діючи як постійний клієнт торгової мережі повідомив продавцям-консультантам про необхідність придбання товару його знайомими, за який він особисто розрахується шляхом перерахування грошових коштів з належного йому розрахункового рахунку на рахунок магазину, але фактично не маючи можливості та наміру виконати взяті на себе зобов`язання.

Так, ОСОБА_7 та ще ряд невстановлених слідством осіб чоловічої та жіночої статті в період з 09.09.2019 по 11.09.2019 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану знаходячись в спеціалізованих магазинах з роздрібної торгівлі одягом, що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 - торговий павільйон «ІНФОРМАЦІЯ_1»; АДРЕСА_2 - торговий павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; та АДРЕСА_5, торгівельне аутлет містечко «ІНФОРМАЦІЯ_3» - торгівельний павільйон «ІНФОРМАЦІЯ_1» придбали в даних магазинах одягу, речей та взяття на загальну суму 1 380 013 грн., а саме:

- джинси жіночі CITIZENS of HUMANITY 1611-694 CARMEL, вартістю 15004,0 грн.;

- кросівки жіночі PREMIATA LIU 3495 ярко-синій колір, вартістю 10416,00 грн.:

- джемпер R-neck жіночий MAX MOI H19 BRIOCHE CORD, вартістю 15252,00 грн.;

- окуляри с/з SPEKTRE CLIO3V ізумруд + золото, вартістю 8308,00 грн.;

- сумка жіноча ASPINAL of LONDON 042-2147_16050000 чорного кольору, вартістю 63488,00 грн.;

- костюм жіночий D. EXTERIOR 49059 41+49100 сіро-розового кольору, вартістю 33480,00 грн.;

- рюкзак жіночий ASPINAL of LONDON 042-20 чорного кольору, вартістю 22320,00 грн.;

- брюки кожані жіночі MAX MOI PERLEGGING OFFWHITE бежевого кольору, вартістю 26908,00 грн.;

- сумка жіноча GIANCARLO PETRIGLIA STAR 225K VAR KELLY чорного кольору, вартістю 61008,00 грн.;

- кросівки жіночі BRUNELLO CUCCINELLI MZ14G1155 CG313 фіолетово сірі чорного кольору, вартістю 27404,00 грн.;

- куртка шкіряна жіноча MAX MOI H19 CATAR чорного кольору, вартістю 52080, 00 грн.;

- куртка демісезон жіноча MONTECORE 2726CX106 192837 12 червоного кольору, вартістю 29760,00 грн.;

- пуховик жіночий VIOLANTI VI867 5100 510, вартістю 32488,00 грн.;

- сапоги жіночі BALMAIN RNOC 104LNAF, вартістю 49996,00 грн.;

- гольф жіночий PESERICO S99001F07 09018 молочного кольору, вартістю 10316,00 грн.;

- ремінь TARDINI 12C213/250A1 489, синього кольору, вартістю 11787,00 грн.;

- костюм спортивний чоловічий BILLIONAIRE Italian Couture BLC0 антрацит, вартістю 20569,00 грн.;

- футболка чоловіча BILLIONAIRE Italian Couture 117C MTK0452 BTE014N X900 сірого кольору, вартістю 5718,00 грн.;

- кепі PLEIN SPORT MAC0236 STE008N 16 чорного кольору, вартістю 2188,00 грн.;

- поло трикотаж Stefano Ricci F17185 3244 шоколад, вартістю 12049,00 грн.;

- поло трикотаж Stefano Ricci FE1584 3324 терракот+беж ромб, вартістю 12049,00 грн.;

- поло Stefano Ricci F16156 3189 кобальт білий, вартістю 11787,00 грн.;

- трикотаж Stefano Ricci K50508 F17461/3192 синій в косу полосу, вартістю 13479,00 грн.;

- лофери ANDREA VENTURA FIR IGNIS NAVY, вартістю 7659,00 грн.;

- куртка шкіряна BILLIONAIRE Italian Couture BLC66226253A GRIGIOT сіра, вартістю 27411,00 грн.;

- ремінь із крокодила CESARE di NAPOLI C338 AVIO синьо-зелений, вартістю 8315,00 грн.;

- куртка шкіряна BILLIONAIRE Italian Couture BLC56225010 NERO чорного кольору, вартістю 23939,00 грн.;

- куртка шкіряна CESARE di NAPOLI 7 271 коричневого кольору, вартістю 13377,00 грн.;

- куртка шкіряна BARBA NAPOLI FOX NERO чорного кольору, вартістю 11034,00 грн.;

- куртка шкіряна BARBA NAPOLI FOX NABUK BLU синього кольору, вартістю 11787,00 грн.;

- костюм спортивний BILLIONAIRE Italian Couture MJJ0036 BTE011N 08 BLUE синього кольору, вартістю 18892,00 грн.;

- тройер Stefano Ricci KL3016L01 синього кольору, вартістю 12049,00 грн.;

- куртка шкіряна BILLIONAIRE Italian Couture SU40BIL00036 morro braun коричневого кольору, вартістю 23998,00 грн.;

- ремінь крокодил CESARE di NAPOLI BELT CODA BLU кобальт, вартістю 8578,00 грн.;

- куртка шкіряна BILLIONAIRE Italian Couture SU40BIL00065 blunavy, синього кольору, вартістю 23998,00 грн.;

- куртка шкіряна BILLIONAIRE Italian Couture BLC66226253A GRIGIO графит, вартістю 27411,00 грн.;

- кросівки CESARE di NAPOLI 92187 BLU COCCOD, вартістю 41358,00 грн.;

- органайзер SERAPIAN 7030 М19 КС20 синій, вартістю 4741 грн.;

- сникери ZILLI ZV B11/0B1 чорного кольору, вартістю 34253,00 грн.;

- сникири ZILLI ZV B13/001 синього кольору, вартістю 20424,00 грн.;

- костюм спортивний BILLIONAIRE Italian Couture 117C MJ10023 BTE019N X630 кобальт, вартістю 21036,00 грн.;

- костюм спортивний BILLIONAIRE Italian Couture 117С MJJ0023 BTE019N X630 кобальт, вартістю 21036 грн.;

- ремінь TARDINI 12C213/250A1 90 яскраво синій, вартістю 12765,00 грн.;

- футболка BILLIONAIRE Italian Couture BLC 2348 22 сірий меланж, вартістю 5149,00 грн.;

- органайзер SERAPIAN 7030 M019 KCC3 графіт, вартістю 4741,00 грн.;

- сникери CESARE di NAPOLI D.BLU/S темно-синій, вартістю 5208,00 грн.;

- ремінь крокодил CESARE di NAPOLI 10640 BLACK чорний, вартістю 8578,00 грн.;

- футболка BILLIONAIRE Italian Couture MTK0435 BTE014N 999, чорного кольору, вартістю 5616,00 грн.;

- футболка BILLIONAIRE Italian Couture MTK0462 BTE014N 999, чорного кольору, вартістю 5616,00 грн.;

- футболка BILLIONAIRE Italian Couture BLC 2348 06 чорного кольору, вартістю 5149,00 грн.:

- джинси DOLCE&GABBANA GY07LD G8X96 $9001 деним, вартістю 6229,00 грн.;

- мессенджер SERAPIAN 6794 M23 ССС3 графіт, вартістю 6944,00 грн.;

- ремінь TARDINI 12C213/250A1 90 яскраво синій, вартістю 12765,00 грн.;

- портмоне CESARE di NAPOLI ALLIGATOR 449 notte/s чорничний, вартістю 17054,00 грн.;;

- мессенджер TARDINI A6T271 164 256 т синій, вартістю 71953,00 грн.;

- поло трикотаж Stefano Ricci F16120 3139 єспрессо ромби, вартістю 12049,00 грн.;

- поло трикотаж Stefano Ricci F17105 3120 сірий, вартістю 12049,00 грн.;

- футболка BILLIONAIRE Italian Couture MTK0419 BTE014N 001, вартістю 6535,00 грн.;

- футболка BILLIONAIRE Italian Couture 117C MTK0459 BTE014N X999 чорного кольору, вартістю 4945,00 грн.;

- ремінь крокодил ROGER PINAULT BLACK чорний, вартістю 8986,00 грн.;

- куртка шкіряна ВARBA NAPOLI FOX TUSCANY BLU кобальт, вартістю 17214,00 грн.;

- джинси ZILLI MСР 00250 012, вартістю 17331,00 грн.;

- джинси ZILLI MCO 00211 002B, вартістю 17331,00 грн.;

- поло трикотаж КITON UK275 V211 сірий, вартістю 15464,00 грн.;

- мессенджер CESARE di NAPOLI 8548 SAFFIANO blu синій, 8680,00 грн.;

- мессенджер ARALDI 1930 SRL AR 98765 чорний, вартістю 8680,00 грн.;

- окуляри с/3 GUCCI GG0463S 004 58, вартістю 9045,00 грн.;

- ремінь крокодил CESARE di NAPOLI 10640 GREY сірий, вартістю 12400,00 грн.;

- ремінь крокодил CESARE di NAPOLI 178 nаvу синій, вартістю 12254,00 грн.;

- окуляри с/3 CHRISTIAN DIOR DIORCLUB3 08A IR61 чорний пластик, вартістю 10387,00 грн.;

- кросівки BARRETT SAW045.2 синій крокодил, вартістю 20861,00 грн.;

- ремінь крокодил BRIONI/BRIONI ALLIGATOR BLU 35mm синій, вартістю 10576,00 грн.;

- сникерси ZILLI MDR-T044/0B2 темно-сині, вартістю 34968,00 грн.;

- жилет MANDELLI A6T777 3821 884 ярко-синій, вартістю 27674,00 грн.;

- поло DOMINO GROUP 18/87 HSZ 31067 св сірий ромб, вартістю 10868,00 грн.;

- джинси ЈАСОВ СОHEN J620 01470W3 003 узор, вартістю 13056,00 грн.;

- футболка DOLCE&GABBANA G8IVOZ G7RJO N00000 чорного кольору, вартістю 6856,00 грн.;

- футболка DOLCE&GABBANA GBIVOT G7RMH G7RMH B0665 чорного кольору, вартістю 4887,00 грн.

Після чого, маскуючи свої реальні наміри, ОСОБА_5 , з метою введення в оману продавців-консультантів про начебто здійснену ним оплату за придбані рядом невстановлених слідством осіб чоловічої та жіночої статті товарно-матеріальні цінності (речі, одяг та взуття) направив із належного йому мобільного телефону НОМЕР_1 на службові телефони продавців скриншоти фотознімків начебто здійснених ним грошових переводів з належного йому розрахункового рахунку - НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (власник ОСОБА_8 ), що начебто підтверджували оплату придбаних останніми товарно-матеріальних цінностей, але фактично не маючи наміру і можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

В свою чергу, продавці консультанти сприймаючи постійного клієнта ОСОБА_5 , як порядного та заможного чоловіка, не підозрюючи в діях останнього будь-яких злочинних намірів, отримавши скриншоти фотознімків, що начебто підтверджують здійснення грошових переводів з належного йому розрахункового рахунку- НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 - (власник ОСОБА_8 ), передали ОСОБА_7 та ще ряду невстановлених слідством осіб чоловічої та жіночої статті придбані ними товарно-матеріальні цінності останнім, після чого останні з ними покинули магазини.

Згідно акту ревізії №150919-1 від 15.09.2019, проведеної комісією у торгівельному павільйоні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , "ІНФОРМАЦІЯ_1" Інтер Контіненталь, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: торгівельне містечко " ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлена нестача коштів в сумі 1 380 013 грн., в якості сплати за товар, який був реалізований клієнтам ОСОБА_5 з вказаних торгових павільйонів.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами чоловічої та жіночої статті заволодівши шляхом обману та зловживання довірою товарно-матеріальними цінностями, що належали фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 на загальну суму 1 380 013 грн., тим самим завдавши останньому значної матеріальної шкоди, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, їх привласнили та використали у власних потребах.

28.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, вказані вище обставини, дають підстави для обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 29.11.2019 року оголошено розшук підозрюваного.

Тобто, зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обставини, вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, оскільки він переховується від органів досудового розслідування.

Таким чином, прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування чи суду, що прямо вказує про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу, а також існування обставини, зазначеної пункті 1 частини четвертої статті 189 КПК України (підозрюваний переховується від органів досудового розслідування).

За таких обставин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись статтями 188 - 190 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 120 191 102 000 044 52 від 19.09.2019 року.

Дата втрати законної сили ухвалою - 06 жовтня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_4.

Ухвалу оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя