Провадження №1-кс/447/22/23
Справа №447/390/22
У Х В А Л А

11 січня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000485 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

встановив:

10.01.2023 старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2021 суддею Миколаївського районного суду Львівської області по справі №447/2721/21 провадження №2-з/447/16/21 постановлено ухвалу про забезпечення позову, згідно якої: заборонено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим особам за їх дорученням здійснювати будівельні роботи, забудову та надбудову на місці зруйнованого тамбуру літ. І на АДРЕСА_1 і над ним, та на місці входу до нежитлових підвальних приміщень на АДРЕСА_1 з площі Ринок, які належать на праві власності ОСОБА_5 , і над ним, зупинено проведення будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 » на об`єкті будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями на першому поверсі на перехресті АДРЕСА_1 , в частині забудови та надбудови на місці зруйнованого тамбуру літ. І площею 5,4 кв.м. та входу до нежитлових підвальних приміщень на АДРЕСА_1 з площі Ринок, які належать на праві власності ОСОБА_5 .

Незважаючи на вказану ухвалу, продовжується здійснення будівельних робіт, на місці зруйнованого тамбуру літ. І на АДРЕСА_1 і над ним, та на місці входу до нежитлових підвальних приміщень на АДРЕСА_1 з площі Ринок, які належать на праві власності ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні вказує, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір оренди земельної ділянки від 03.10.2012, площею 0,0250 га, яка розташована за адресою: перехрестя Л.Українки, вул. Львівська і пл. Ринок, за кадастровим номером :01:012:0129, цільове призначення земельної ділянки: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, вид використання: для будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями на першому поверсі. Саме на вказаній земельній ділянці проводяться будівельні роботи всупереч рішення Миколаївського районного суду від 14.09.2021 (ухвала по справі №447/2721/21, провадження №2-з/447/16/21).

Відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт, реєстраційний номер: ЛВ46, генеральним підрядником будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями, розташованому на земельній ділянці площею 0,0250 га, за адресою: перехрестя вул. Лесі Українки, вул. Львівської і пл. Ринок м. Миколаїв, Стрийського району, Львівської області за кадастровим номером :01:012:0129, яка перебуває у фактичному користуванні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ПП « ОСОБА_6 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено відомості, що ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не має укладених договорів генерального підряду, підряду або субпідряду на виконання будівельних, монтажних чи інших робіт на вказаному об`єкті, не має актів на виконання робіт та жодних будівельних робіт на об`єкті не виконує і не виконувало.

В ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відомості про всі банківські рахунки, які використовувало у свої діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період з 14.09.2021 до 07.12.2022. Зокрема, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) використовувало банківський рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: номер рахунку: НОМЕР_4 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 07.09.2021.

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що містять банківську таємницю відносно вказаного рахунку, зокрема дана інформація в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження, оскільки можливо буде встановити, кому саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти за виконання будівельних робіт і що такі на підставі цих оплат проводилися, хто саме був генеральним підрядником будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями, розташованому на земельній ділянці площею 0,0250 га, за адресою: перехрестя вул. Лесі Українки, вул. Львівської і пл. Ринок м. Миколаїв, Стрийського району, Львівської області, у місці де згідно ухвали суду було заборонено здійснювати такі роботи, допитати відповідних працівників вказаної організація та чому вони всупереч рішенню суду здійснювали будівництво вказаного об`єкту.

У досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаним картковим рахункам, з можливістю вилучення даної інформації в копіях, а саме щодо:

- руху коштів по банківському рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 UA0483650, у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 07.09.2021, в період з 07.09.2021 до 09.01.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 07.09.2021 до 09.01.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 07.09.2021 до 09.01.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 07.09.2021 до 09.01.2023;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 07.09.2021 до 09.01.2023.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію ухвали Миколаївського районного суду від 14.09.2021 про забезпечення позову у справі № 447/2721/21, копію листа від 29.11.2022 директора ПП « ОСОБА_7 » на запит слідчого, копію протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.01.2023, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000485 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 UA0483650, у валюті «980 українська гривня» дата відкриття - 07.09.2021, в період з 07.09.2021 до 09.01.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 07.09.2021 до 09.01.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 07.09.2021 до 09.01.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 07.09.2021 до 09.01.2023;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 07.09.2021 до 09.01.2023.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 11.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1