Справа № 676/2974/23
Номер провадження 1-кс/676/648/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 11.41 год. по 12.50 год. 24.02.2023 року в смт. Чемерівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області в період воєнного стану, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із приватного рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду останньому на суму 39 931 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив досудовому слідству, що йому 24.02.2023 року, коли він перебував в смт. Чемерівці зателефонував номер телефону НОМЕР_2 із голосом «Бота», який повідомив, що з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімаються кошти. Далі «Бот» сказав, що у ОСОБА_5 є три картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому потрібно перерахувати кошти на картку іншого банку і він перерахував грошові кошти на загальну суму 39 076, 51 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що з карткою проблеми і потрібно усі гроші перерахувати на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що він і зробив.
Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, з`явилась необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_3 держателем якої є ОСОБА_6 за період часу з 23.02.2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, тому просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити із мотивів, наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу, тому слідчий суддя, вважає що розгляд даного клопотання проводити без участі представника банку .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий зазначає, що за вказаних обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_3 держателем якої є ОСОБА_6 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 19.02.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Вищевказані недоліки свідчить про те, що клопотання слідчого ґрунтується виключно на припущеннях та суперечать вимогам Закону.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду