Провадження № 1-кс/752/4977/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Також, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими на даний час слідством особами займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.
Зокрема, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами (у тому числі зі своїх помічників) з використанням своїх зв`язків на території Донецької та Луганської областей здійснював пошук осіб (деякі з яких були померлими), які мають право на отримання соціальних виплат в Україні, отримував копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів та з використанням довіреностей на представництво інтересів таких осіб в державних установах, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських установах, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з питань отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а також з приводу вирішення питань переоформлення відповідних документів для нарахування виплат (пенсій, регресу, одноразові виплати, компенсаційні виплати, гуманітарна допомога), їх отримання з рахунку, відкритого на ім`я довірителя, тощо та із залученням своїх помічників подавав відповідні заяви до соціальних та банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами розгляду яких таким особам нараховувалися та здійснювалися соціальні виплати на визначені банківські рахунки.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_7 надано список з 97 ВПО, стосовно яких виявлено факти надання недостовірної інформації під час подачі заявок про взяття на облік ВПО.

Проте, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.04.2022 переважна більшість із вказаних осіб державний кордон України (лінію розмежування) за період з 2017 року по 29.04.2022 не перетинали, тому на законних підставах на території України перебувати не могли.

Аналізом руху коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 встановлено, що з січня 2021 по січень 2022 року з банківських рахунків таких осіб виведено грошові кошти на суму більш ніж 500 тис. грн: ОСОБА_6 у сумі 2 934 грн.; ОСОБА_7 у сумі 247 300 грн.; ОСОБА_8 у сумі 2 600 грн.; ОСОБА_9 у сумі 3 400 грн.; ОСОБА_10 у сумі 3 000 грн.; ОСОБА_11 - 130 300 грн.; ОСОБА_12 у сумі 113 500 грн.; ОСОБА_13 у сумі 60 850 грн.

Більша частина довіреностей оформлено протягом 2021 року у м. Києві нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (номер свідоцтва 9191), ОСОБА_15 (номер свідоцтва5119), ОСОБА_16 (номер свідоцтва6646) у дні, коли дані особи фізично не могли перебувати на підконтрольній Україні території на законних підставах. Дана обставина підтверджує злочинність намірів ОСОБА_5 шляхом обману придбати право на соціальні виплати, які належать стороннім особам та свідчить про факти підроблення офіційного документа, що посвідчується нотаріусом і подальше використання завідомо підробленого документа.

Разом з тим, в ході досудового розслідування також здійснюється перевірка фактів внесення 19.08.2021 інформації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 до Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, подальшого посвідчення та видачі довіреностей на представництво інтересів громадян: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), бланк НРК 690758, номер у реєстрі нотаріальних дій 1830; ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ), бланк НРК 690759, номер у реєстрі нотаріальних дій 1831; ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ), бланк НРК 690761, номер у реєстрі нотаріальних дій 1832, під час її перебування за межами України у період з 17.08.2021 по 24.08.2021.При цьому встановлено, що вищевказані громадяни ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у 2021 році державний кордон (та лінію розмежування) не перетинали та перебували на тимчасово окупованих територіях, що в цілому призвело до підробки інформації у реєстрі.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- реєстраційні справи приватних нотаріусів Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_14 (номер свідоцтва 9191), ОСОБА_15 (номер свідоцтва 5119), ОСОБА_16 (номер свідоцтва 6646), що містять у тому числі - особову картку та автобіографія нотаріуса; заяву про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності; заяву про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України; засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; засвідчену в установленому порядку копію реєстраційного посвідчення; засвідчену в установленому порядку копію реєстраційного посвідчення, виданого нотаріусу при реєстрації приватної нотаріальної діяльності у нотаріальному окрузі, утвореному в результаті зміни адміністративно-територіального поділу України; засвідчену в установленому порядку копію документа про повну вищу юридичну освіту; засвідчену в установленому порядку копію документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою, визначений Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; фотокопію першої та другої сторінок паспорта громадянина України; належним чином оформлену присягу нотаріуса; засвідчену в установленому порядку копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або право користування приміщенням для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена в установленому порядку копія; акт про сертифікацію відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса; засвідчену в установленому порядку копію договору страхування цивільно-правової відповідальності; зразки підпису приватного нотаріуса та відбитки його печатки; засвідчену в установленому порядку копію наказу про встановлення часу прийому фізичних осіб приватним нотаріусом; письмові повідомлення приватного нотаріуса про зупинення діяльності приватного нотаріуса; копії наказів про зупинення (тимчасове зупинення) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса; копії договорів про заміщення приватного нотаріуса з іншим приватним нотаріусом; копії наказів про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса; засвідчені в установленому порядку копії трудових договорів (контрактів), укладених приватним нотаріусом, що стосуються його діяльності; копії наказів про проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса та виконання ним правил ведення нотаріального діловодства; документи про підвищення приватним нотаріусом кваліфікації; копії документів про нагородження, присвоєння наукових ступенів, почесних звань тощо; інші документи, що мають відношення до нотаріальної діяльності приватного нотаріуса;

- матеріали планових та позапланових, комплексних та інших перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_14 (номер свідоцтва 9191), ОСОБА_15 (номер свідоцтва 5119), ОСОБА_16 (номер свідоцтва 6646) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1