справа № 752/9988/22
провадження №: 1-кс/752/4716/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000352, відомості щодо якого 08.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, а саме до: документів за весь наявний період щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб`єктів господарювання з номерами відкритих рахунків у банківських установах наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352, відомості щодо якого 08.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із невставленою групою осіб за грошову винагороду організували незаконне переправлення осіб (чоловіків призивного віку) через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у вигляді надання фіктивних документів для переправлення осіб через державний кордон України, а також організували виготовлення та збут документів, що підтверджують факт навчання громадянина України в іноземному навчальному закладі і дає підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану. ОСОБА_5 пропонує перед придбанням відповідних документів іноземного ВНЗ здійснити передоплату у розмірі 500 євро готівкою, після чого потенційний клієнт повинен надати перелік своїх документів (копія закордонного паспорту, атестату, цифрове фото, тощо) та оплатити іншу частину грошових коштів у розмірі 1000 євро після отримання відповідних документів, які дають підставу для отримання дозволу від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки на перетин державного кордону України.

За наявними даними, на даний час ОСОБА_5 займає посаду наукового співробітника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », член Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заявки на придбання вищевказаних документів та зв`язок з потенційними клієнтами підтримує за допомогою месенджерів «Telegram» та «WhatsApp».

Допитаний як свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомив, що він шукаючи шляхи можливого законного виїзду за кордон для роботи із засобів масової інформації дізнався про те, що у Верховній Раді України у найближчий час плануються вноситись зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», де мають передбачатися пункти щодо дозволу виїзду чоловіків за кордон для роботи. У зв`язку із відсутністю постійного місця працевлаштування та складністю із пошуком роботи у м. Києві, він розпочав вивчення вказаного питання, пошук інформації в мережі інтернет, а також звертався до своїх знайомих із консультаціями щодо роботи, а також правил перетинання державного кордону України під час воєнного стану та цікавився, які зміни плануються у майбутньому стосовно вказаного питання.

05.07.2022 ОСОБА_10 зателефонував за допомогою месенджера «Telegram» до своєї знайомої на ім`я « ОСОБА_11 », яка отримала роботу і посвідку на постійне проживання у Литовській Республіці з метою консультації щодо наявності роботи. Під час розмови « ОСОБА_11 » йому повідомила інформацію щодо можливих вакансій на роботу у Литовській Республіці, а також зазначила, що в м. Київ у неї є знайомий, який може проконсультувати щодо правил перетинання державного кордону України для чоловіків призовного віку під час воєнного стану, оскільки він займається візовими питаннями та добре обізнаний щодо питань виїзду за кордон. У подальшому « ОСОБА_11 » надала йому контакт вказаної особи за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , нікнейм у месенджері «Telegram» - ОСОБА_12 , а також повідомила, що звати цього чоловіка ОСОБА_5 , а також зазначила, що вона йому зателефонує, попередить про його дзвінок і надалі він зможе з ним зв`язатись у месенджері «Telegram» та спілкуватись напряму.

Разом з цим, ОСОБА_10 написав ОСОБА_5 у месенджері «Telegram», останній відповів проханням перетелефонувати йому і вже безпосередньо під час розмови ОСОБА_5 розповів про спосіб виїзду за кордон в якості студента польського вищого навчального закладу, оформивши фіктивні документи щодо навчання за грошову винагороду. ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_10 придбання цих документів наступним чином, а саме: здійснити передоплату у розмірі 500 євро готівкою, після чого ОСОБА_10 повинен надати перелік своїх документів та оплатити іншу частину грошових коштів у розмірі 1000 євро після отримання відповідних документів щодо навчання. Зі слів ОСОБА_5 , вказані документи дадуть підставу ОСОБА_10 для отримання дозволу від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки на перетин державного кордону України.

Крім того, ОСОБА_5 переконував ОСОБА_10 , що це відпрацьована схема виїзду за кордон чоловіків призивного віку, він стверджував, що оформлював ці документи собі, своєму племіннику та пообіцяв продемонструвати їх під час зустрічі, а також повідомив, що буде сприяти ОСОБА_10 у вказаних питаннях.

Після переконань зі сторони ОСОБА_5 щодо вказаної схеми виїзду за кордон, останній запропонував розрахуватись і надати передоплату на що ОСОБА_10 погодився та передав ОСОБА_5 заздалегідь ідентифіковані засоби у вигляді передоплати в сумі 500 Євро готівкою за початок оформлення відповідних фіктивних документів щодо навчання ОСОБА_10 , зокрема студентський квиток та контракт одного із навчальних закладів м. Вроцлав Республіки Польща або інші документи Європейського союзу, довідки з навчальних закордонних закладів, викликів на навчання або документів, що підтверджують право на тимчасове проживання в країні у зв`язку із навчанням і дають підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити

Крім того, у ході зустрічі 16.08.2022 приблизно о 11 годині дня на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_5 цікавився чи є у ОСОБА_10 друзі які бажають виїхати з України за вищевказаною схемою і якщо так, то він зможе усе організувати, проте він не бажає контактувати особисто із новими «клієнтами» і запропонував це робити через ОСОБА_10 та останньому треба буде лише надіслати в месенджері «Telegram» скан-копії обумовлених раніше документів, далі передати ОСОБА_5 аванс у сумі 500 євро за початок виготовлення документів та через деякий час він зробить їх в обмін на 1000 євро, як за раніше обумовленою схемою.

Разом з тим, за вказаним фактом 17.08.2022 до Київської міської прокуратури надійшло повідомлення із матеріалами від Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України за фактом вчинення ОСОБА_5 нових епізодів кримінальних правопорушень та в порядку ст. 214 КПК України внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та № 0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Далі, прокурором в порядку ст. 217 КПК України матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднанні в одне провадження, основним кримінальним провадженням визначено № 0000352 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, в поряду ст. 275 КПК України до конфіденційного співробітництва 18.08.2022 за добровільною згодою залучено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та з метою сприяння правоохоронним органам в отримані під час досудового розслідування відомостей та речей, які мають значення для розслідування надав копію свого атестата школи і виписку, копію паспорта громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, цифрове фото 3х4, електронний поштовий ящик, номер телефону з встановленим месенджером «Вайбер», а також дані матері та батька, які будуть використані в рамках кримінального провадження № 0000352 від 08.07.2022.

Одночасно з цим, 26.08.2022 приблизно о 17:30 годині дня на виконання попередніх домовленостей ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_5 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Під час зустрічі ОСОБА_5 надав виготовлені ним документи польської поліцеальної школи у м. Вроцлав Республіки Польща (довідка про навчання та студентський квиток) на ім`я знайомого ОСОБА_10 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за що ОСОБА_10 , передав ОСОБА_5 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 1000 доларів (друга частина суми від раніше обумовленої суми в 1500 євро).

Крім того, 26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_6 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 138 700 (сто тридцять вісім тисяч сімсот) доларів США.

Разом з тим, 27.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , грошові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом, а саме під час скоєння аналогічних злочинів у якому підозрюється ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб`єктів господарювання з номерами відкритих рахунків у банківських установах за весь наявний період (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копії документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: Кріштоф- ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000352, відомості щодо якого 08.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, а саме до: документів за весь наявний період щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб`єктів господарювання з номерами відкритих рахунків у банківських установах наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1