СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/200/23
ун. № 759/117/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 16.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 16.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_5 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об`єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 у 2015 році.

Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_6 , встановлено, що вона є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_6 почала отримувати рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянина ОСОБА_4 позбавити належному їй на праві власності будинок водопостачання та водовідведення, крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » примушував підписати договір про надання вказаним суб`єктом господарювання послуг, серед яких водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.

Оскільки ОСОБА_6 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08 та 09 квітня 2021 року її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами:

- згідно відповіді НКРЕКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб;

- за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно інформаційної бази ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні дозволи на користування надрами не видавались;

- як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданій ОСОБА_4 приблизно у грудні 2020-січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин:

1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

Проте за інформацією Держгеонадра взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об`єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх повірку.

Водночас, згідно заяви громадянина ОСОБА_5 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 05.07.2017 року, ОСОБА_5 називає себе власником насосних станцій підйому води, мереж водопостачання та водовідведення для житлової забудови від будинка АДРЕСА_2 та надає згоду на підключення до водопостачання та водовідведення одного з будинків у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 із липня 2020 року продавало питну воду населенню за тарифом 29,42 грн за кубічний метр (водопостачання та водовідведення), незаконно отримавши за період своєї діяльності більше 2 мільйонів гривень прибутку від населення за продаж незаконно добутої питної води.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_5 організували та систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання по теперішній час, незаконний видобуток корисних копали загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих за на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 та артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 пр №-1-кс/759/9746/21ун № 759/28141/21 проведено огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

Також в рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка показала, що сплачує комунальні послуги за водокористування та водовідведення юридичним особам, якими керує ОСОБА_4 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за реквізитами п/р № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за реквізитами № НОМЕР_5 . Однак зазначені товариства не надали місцевим жителям жодних документів, які надають даним суб`єктам дозвіл на здійснення підйому води з надр та господарської діяльності з постачання води. Крім того зазначені суб`єкти самостійно встановлюють вартість за оплачені послуги, які не відповідають жодним стандартам в Україні (30 грн за 1 куб.м.). В результаті не сплати за комунальні послуги зазначені суб`єкти відразу відключають від водовідведення та водопостачання, не маючи жодного права на це.

Таким чином, в порушення вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України Про надра, ст.ст. 1, 16, 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не отримано спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на видобування корисних копалин загальнодержавного значення підземної води, що використовується для централізованого водопостачання з безхазяйних артезіанських свердловин, а також організовано та здійснено видобування корисних копалин загальнодержавного значення, чим державі спричинено шкоду.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , якими користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

Слідчий зазначає, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення грошових коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Крім того, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , отримання тимчасового доступу до речей та документів, та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), якими користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 (українська гривня), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Таким чином в клопотанні вказується, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 (українська гривня), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточних рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 (українська гривня), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Крім того, у поданому клопотанні слідчий просив з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначеного банківського рахунку, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Відповідно до положень ч.2 ст. 162 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на зазначені положення, враховуючи те, що у клопотанні доведені підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 16.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня); зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунком, договорів про відкриття рахунку, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунком, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунку (по кожному зазначеному рахунку);

- інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час (по кожному зазначеному рахунку);

- платіжних доручень по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу (по кожному зазначеному рахунку);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 16.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня); зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунком, договорів про відкриття рахунку, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунком, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунку (по кожному зазначеному рахунку);

- інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час (по кожному зазначеному рахунку);

- платіжних доручень по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу (по кожному зазначеному рахунку);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1