УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.
На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що директор приватного підприємства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , зловживаючи своїм становищем привласнив грошові кошти ОСОБА_7 , які останній вклав у розвиток даного підприємства.
Крім того, на час внесення відомостей встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату майна ПП « ОСОБА_9 ».
Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під час своєї незаконної діяльності співпрацюють із ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , через яких безпосередньо здійснюється привласнення та розтрата продукції підприємства. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснюють продаж продукції підприємства «дубової ламелі» через своїх знайомих та родичів, які являються фізичними особами підприємцями, зокрема продаж продукції підприємства здійснюється безпосередньо ФОП, однак будь-яких відомостей про те, яким чином продукції підприємства потрапила до ФОП не має. Окрім того, після продажу ФОП продукції підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок юридичної особи будь-яких коштів не находить, тим самим заподіюючи підприємству значні збитки.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2021 між ОСОБА_7 та директором приватного підприємства « ОСОБА_9 » ОСОБА_6 укладено договір позики грошових коштів у сумі 5 600 000 грн. У свою чергу ОСОБА_6 прийнявши та перерахувавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., повідомив, що надалі цього ж дня буде укладено та нотаріально посвідчено договір застави на майно, яке рахується на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Так 21.04.2021 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 уклали договір застави відповідно до якого ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_6 в свою чергу заставляє майно фірми, яке перераховане в договорі застави.
Передача майна підприємства в заставу була погоджена загальними зборами власників ПП « ОСОБА_9 », про що свідчить Протокол №4 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_9 » від 08.04.2021 року.
В послідуючому під час спілкування з директором приватного підприємства « ОСОБА_9 » - ОСОБА_6 потерпілому було запропоновано здійснити внесок в розмірі 2 250 000 грн., до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_9 » та стати одним із власників даного підприємства, що було мною і зроблено. Дане рішення оформлено протоколом № 29-09/21 загальних зборів власників приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - від 29.09.2021 року.
Відповідно до даного рішення приватним підприємством « ОСОБА_9 » складено статут в новій редакції. 21.09.2021 року на приватного підприємства « ОСОБА_9 » було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено, те, що верстат шліфувальний інвентарний номер якого 104000033 вартість, якого складає 240 000 грн. - відсутній, при цьому даний верстат 21.04.2021 року був вказаний в договорі позики грошових коштів та договорі застави від 21.04.2021 року - директором приватного підприємства « ОСОБА_9 » - ОСОБА_6 , як заставне майно, що свідчить про те, що останній зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_9 ».
Так 13.09.2022 року гр. ОСОБА_7 надав оригінал договору застави на 2 арк., та оригінал договору позики грошових коштів на 1 арк.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для встановлення об`єктивної істини під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме ідентифікації підпису ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведенні експертизи із застосуванням спеціальних знань у даній галузі, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України -19.09.2022 року призначено почеркознавчу експертизу.
27.09.2022 року надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання вільних зразків ОСОБА_6 .
Тому на даний час в ході досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів реєстраційної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( паспорт гр. України серія НОМЕР_2 ) як фізичної особи підприємця, а також реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних документів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідча звернулася з даним клопотанням до суду..

В судове засідання слідча до суду не з"явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.

Проведеним під час досудового розслідування заходами установлено, що Відповідно до даного рішення приватним підприємством « ОСОБА_9 » складено статут в новій редакції. 21.09.2021 року на приватного підприємства « ОСОБА_9 » було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено, те, що верстат шліфувальний інвентарний номер якого 104000033 вартість, якого складає 240 000 грн. - відсутній, при цьому даний верстат 21.04.2021 року був вказаний в договорі позики грошових коштів та договорі застави від 21.04.2021 року - директором приватного підприємства « ОСОБА_9 » - ОСОБА_6 , як заставне майно, що свідчить про те, що останній зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_9 ».

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та Дмуховській Анастасії тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів реєстраційної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( паспорт гр. України серія НОМЕР_2 ) як фізичної особи підприємця, а також реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а також оригіналів наявної документації де наявний підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( паспорт гр. України серія НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: