Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/4842/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

представника володільця документів адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , головою якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , а саме до належним чином завірених копій таких документів в паперовому вигляді з можливістю їх вилучення: рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.02.2022 № 1503-VІІІ «Про заходи щодо ситуації в Україні»; наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2022 № 44/1-ОД «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 »; посадова Інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами в умовах воєнного стану, що спричинило шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану на території України, спільно та за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.

Слідча зазначає, що 01.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено: договір № 5 від 01.04.2022 на постачання тушонки яловичої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 525 грам на загальну суму 628 800 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 6 від 01.04.2022 на постачання крупи пшеничної, пшона та крупи перлової на загальну суму 301 050 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 7 від 01.04.2022 на постачання олії рафінованої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 93 500 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022.Вказані договори та видаткові накладні підписані однією датою 01.04.2022. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_11 , що наявні у вільному доступі, оплати за вказаними договорами відбулися у повному обсязі. За отриманими оперативними даними тушковане м`ясо поставлено до смт. Донець Ізюмського району Харківської області як гуманітарна допомога у зв`язку із введеним воєнним станом.

Також слідча зазначає, що заклади освіти, що розташовані на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області тимчасово не працюють у зв`язку із віднесенням території до зони бойових дій, відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджений Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 № 75 від 25 квітня 2022 року, а тому замовлення продуктів є не доцільним використанням бюджетних коштів. Тому існують ознаки проведення безтоварних операцій. ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується листом т.в.о. начальника УСБУ України в Харківській області № 70/5/5-3551 від 16.07.2022 у відповідь на доручення у порядку ст. 40 КПК України, та протоколом огляду від 06.07.2022 офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 через мережу «Інтернет».

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, за юридичною адресою: АДРЕСА_3 господарську діяльність не здійснює. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходилась не на території Харківської області. В ході допиту остання пояснила, що діяльність як директор вона не здійснювала, тушонку та інші продукти не придбавала та не продавала, договорів із ІНФОРМАЦІЯ_13 не укладала та на території вказаної територіальної громади не перебувала. Крім того, на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 знаходилась не на території Харківської області.

Крім того, слідча зазначає, що в діях ОСОБА_7 органом досудового розслідування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведенні такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб. А тому 01.09.2022 обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 у вчиненні вказаного злочину направлено до суду. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був виробником яловичої тушонки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 2019 року перебуває у стані припинення та господарську діяльність не здійснює, що також підтверджує безтоварність операції з постачання тушонки. Таким чином, встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані продукти харчування, поставку яких ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно вищевказаних договорів замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останнім були придбані для ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на загальну суму 767, 500 тис. грн. Хоча початкова сума виділених ІНФОРМАЦІЯ_13 грошових коштів на закупівлю вказаних продуктів харчування становила більше 1 млн. грн., що підтверджується допитом свідка ОСОБА_8

19.09.2022 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 про залучення спеціаліста з метою проведення перевірки та встановлення розміру збитків, завданих державі, та проведення у подальшому судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій.

29.09.2022 виділено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_15 , якому направлено матеріали даного кримінального провадження для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності вищевказаних юридичних осіб у вказаному кримінальному провадженні.

12.10.2022 отримано лист (клопотання) спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_15 про надання додаткових документів, необхідних для проведення зазначеної перевірки, в якому зазначено їх перелік.

Слідча зазначає, що направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих. №12396/119-24/2022, №12457/119-24/2022) про надання належним чином завірених копій зазначених спеціалістом документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

24.10.2022 отримано відповіді на запити (за вих. № 1033/06-20 та № 1033/06-20) від Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких останній зазначає, що надання вищезазначених документів органу досудового розслідування на його думку є недоцільним та завадить нормальній роботі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, останній посилається на ст.ст. 159, 163 КПК України, які розкривають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та розгляд такого клопотання слідчим суддею, судом.

Крім того, слідча вказує, що у подальшому у зв`язку із тим, що деякі пункти переліку запитуваних спеціалістом документів мали загальний неконкретизований характер, слідчим направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_15 з метою уточнення переліку документів, необхідних для проведення ревізій та перевірок з метою встановлення розміру збитків, завданих державі, в результаті вчинення вищевказаного злочину. Так, у відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_15 отримано лист-доповнення, який містить уточнений перелік документів, необхідних для повного та всебічного дослідження питань, якісного проведення перевірки фактів порушення законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлення розміру збитків, завданих державі, а саме: рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.02.2022 № 1503-VІІІ «Про заходи щодо ситуації в Україні»; наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2022 № 44/1-ОД «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 »; посадова Інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідча зазначає, що органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб, проведення необхідних ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності вищевказаних юридичних осіб з метою встановлення розміру збитків, завданих державі, проведення у подальшому судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , головою якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , а саме до належним чином завірених копій таких документів в паперовому вигляді з можливістю їх вилучення: рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.02.2022 № 1503-VІІІ «Про заходи щодо ситуації в Україні»; наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2022 № 44/1-ОД «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 »; посадова Інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідча вважає, що вказані документи будуть використані як докази як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення. У органа досудового розслідування відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо. Крім того, у зв`язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та його тривалістю існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати доступ, а тому клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також, слідча зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і отримати їх у інший спосіб неможливо.

Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання про надання тимчасового доступу, посилаючись на обставини та підстави, зазначені в ньому.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі. Крім того, зазначив, що слідчим у клопотанні не наведено доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Також, слідчим не доведено яке значення для органу досудового розслідування мають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні. Прохав слідчу суддю відмовити у задоволенні клопотання.

Слідча суддя, заслухавши позицію учасників судового процесу, дослідивши додані до клопотання документи, встановила наступне.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 09.06.2022 до ЄРДР за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в довідці старшого оперуповноваженого 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області капатана ОСОБА_9 щодо виявленого кримінального правопорушення від 08.06.2022; даних, які містяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_10 за №59/02-08 від 21.03.2022; даних, які містяться в рішенні ІНФОРМАЦІЯ_17 №78 від 06.05.2022; даних, які містяться в договорі №7 від 01.04.2022 на постачання товару; даних, які містяться в додатку №1 до договору №7 від 01.04.2022 «специфікація»; даних, які містяться у видатковій накладній №25 від 01.04.2022; даних, які містяться в договорі №6 від 01.04.2022 на постачання товару; даних, які містяться в додатку №1 до договору №6 від 01.04.2022 «специфікація»; даних, які містяться у видатковій накладній №24 від 01.04.2022; даних, які містяться в договорі №5 від 01.04.2022 на постачання товару; даних, які містяться в додатку №1 до договору №5 від 01.04.2022 «специфікація»; даних, які містяться у видатковій накладній №23 від 01.04.2022; показаннях свідка ОСОБА_7 , які містяться в протоколі допиту від 24.06.2022; даних, які містяться у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; даних, які містяться в листі за підписом тво начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_11 від 28.06.2022 за №70/5/5-2542; даних, які містяться у виписці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по особовим рахункам з 22.11.2021 по 29.07.2022, сформованої 29.07.2022; показаннях свідка ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 09.08.2022; даних, які містяться в листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вих. №07/09-1 від 07.09.2022; даних, які містяться в договорі №01/04-1 від 01.04.2022; даних, які містяться в платіжних дорученнях №29, 30, 31, 32 від 15.04.2022, №19638 від 22.04.2022; показаннях свідка ОСОБА_8 , які містяться в протоколі допиту від 08.09.2022; показаннях свідка ОСОБА_12 , які містяться в протоколі допиту від 15.09.2022; показаннях свідка ОСОБА_8 , які містяться в протоколі додаткового допиту від 21.09.2022.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідча суддя не бере до уваги посилання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_4 на відсутність належних даних щодо значення документів, до яких слідча прохає надати тимчасовий доступ, оскільки відповідно до ч.5 ст.40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на розгляд сторонами (ч.3 ст. 26 КПК України).

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч. 1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , головою якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів:

- рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.02.2022 № 1503-VІІІ «Про заходи щодо ситуації в Україні»;

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2022 № 44/1-ОД «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- посадової Інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії належним чином завіренні копій документів.

Строк дії ухвали до 19.02.2023.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23 грудня 2022 року.

Слідча суддя ОСОБА_1